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[2022-02-17] (603288)海天味业:海天味业关于实际控制人增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让完成的公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-006
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于实际控制人增加一致行动人及持股在一致行动人之间
内部转让完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司实际控制人之一陈军阳先生因个人资产规划需要，增加 “招商资管招宏单一资产管理计划”(下称“招宏资管计划”)为一致行动人，并向该资管计划内部转让公司股份合计 1,904,500 股。
●本次变动仅涉及公司实际控制人与其一致行动人成员内部构成发生变化以及股份的内部转让，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向外部市场减持；本次股份转让不涉及公司控股股东及实际控制人的变化。
一、概述
佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日收
到陈军阳先生出具的《关于增加一致行动人并向一致行动人内部转让股份完成的
告知函》：2022 年 2 月 8 日至 2022 年 2 月 15 日期间，陈军阳先生通过大宗交易
方式向其为唯一所有人的招宏资管计划转让公司股票合共 1,904,500 股（约占公司总股本的 0.045%），本次股份的内部转让已实施完毕，在股份转让前，陈军阳先生与其“资管计划”签署了《一致行动人协议》，增加为一致行动人，并承诺在行使股东权利时，事前经双方充分协商形成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上行使股东权利。承诺不以委托、信托等任何方式将其持有的全部或部分包括表决权等在内的股东权益委托给任何其他方行使。承诺行使股东权利不违背法律法规、规范性文件及标的公司章程的规定,不得损害标的公司及其他股东利益,不得影响标的公司的规范运作。
二、实施情况
1、本次股份内部转让的基本情况
实际控制人之一陈军阳先生转让公司股份情况：
受让方 转让方 转让期间 转让均价 转让数量 占总股本
转让方 式 （元） （股） 的比例（%）
陈军阳 招宏资 大宗交 2022 年 2 月 8 日 85.923 1,904,500 0.045
管计划 易 -2022年2月15日
合计 1,904,500 0.045
2、股份来源
本次转让的股份均为公司首次公开发行前已发行的股份（包括持有公司股份
期间公司权益分派送转增股本而相应增加的股份），股份性质为无限售流通股。
3、本次股份内部转让前后实际控制人及其一致行动人持股情况
实际控制人之一陈军阳先生及其一致行动人：
实际控制人及其一致行动 内部转让前持有股份 内部转让后持有股份
人 持股数量 占总股本的 持股数量 占总股本的
比例（%） 比例（%）
陈军阳 陈军阳 8,910,897 0.211 7,006,397 0.166
招宏资管计划 - - 1,904,500 0.045
合计 8,910,897 0.211 8,910,897 0.211
本次内部转让前，公司实际控制人及一致行动人为：庞康、程雪、陈军阳、
吴振兴、黄文彪，合计持有公司股份 587,974,197 股，占公司总股本比例 13.957％。
本次内部转让实施后，公司实际控制人及一致行动人为：庞康、程雪、陈军
阳、“招宏资管计划”、吴振兴、黄文彪，合计持有公司股份数量不变，仍为
587,974,197 股，占公司总股本比例 13.957％。
注：以上表格中数据尾差为四舍五入所致。
三、其他相关事项说明
1、陈军阳先生本次股份转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办
法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和
规范性文件的规定。
2、本次转让属于实际控制人及其一致行动人成员之间内部构成发生变化，
其合计持股比例、数量和表决权未发生变化，不涉及向外部的市场减持。
3、本次股份转让的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、股东出具的《关于增加一致行动人并向一致行动人内部转让股份完成的告知函》
2、股权变动相关书面证明
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日
[2022-02-11] (603288)海天味业:海天味业实际控制人部分股份质押的公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-005
佛山市海天调味食品股份有限公司
实际控制人部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
佛山市海天调味食品股份有限公司(下称“公司”)实际控制人之一陈军
阳先生持有公司 8,910,897 股无限售条件流通股，约占公司总股本的 0.2115％。
陈军阳先生累计质押公司股份数量（含本次）为 970,000 股，占其所持有公司股
份的 10.885％。
一、公司股份质押情况
公司于 2022 年 2 月 10 日接到实际控制人之一陈军阳先生函告，获悉其所持
有本公司的部分股份办理了质押登记手续，具体事项如下。
1.本次股份质押基本情况
是否 是否 是否 占其 占公 质押
股东名 为控 本次质 为限 补充 质押起 质押到 质权人 所持 司总 融资
称 股股 押股数 售股 质押 始日 期日 股份 股本 资金
东 比例 比例 用途
至办理 招商证券 其他：
陈军阳 否 970000 否 否 2022年2 解除质 股份有限 10.88 0.023 个人
月 9 日 押登记 公司 5% % 资产
之日 规划
2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途的情形。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，陈军阳先生持有公司股份 8,910,897 股，累计质押公司股
份 970,000 股，占其所持公司股份比例约为 10.885％。陈军阳一致行动人庞康、
程雪、吴振兴、黄文彪合共持有公司股份 579,063,300 股，无质押。具体情况如
下：
本次质 本次质 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持股比 押前累 押后累 占其所 司总 已质押 已质押 未质押 未质押
称 持股数量 例 计质押 计质押 持股份 股本 股份中 股份中 股份中 股份中
数量 数量 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
庞康 403117558 9.5694% 0 0 0 0 0 0 0 0
程雪 133610211 3.1717% 0 0 0 0 0 0 0 0
吴振兴 20377257 0.4837% 0 0 0 0 0 0 0 0
黄文彪 21958274 0.5213% 0 0 0 0 0 0 0 0
陈军阳 8910897 0.2115% 0 970000 10.885% 0.023% 0 0 0 0
合计 587974197 13.9576% 0 970000 0.165% 0.023% 0 0 0 0
二、其他事项
陈军阳先生所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将按照有
关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
[2022-02-08] (603288)海天味业:海天味业关于股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让完成的公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-004
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间
内部转让完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股东张欣女士因个人资产规划需要，增加“招商资管招金单一资产管理计划”（下称“招金资管计划”）为一致行动人，并向该资管计划内部转让公司股份合计 1,869,000 股。
●本次变动仅涉及公司股东与其一致行动人成员内部构成发生变化以及股份的内部转让，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向外部市场减持；本次股份转让不涉及公司控股股东及实际控制人的变化。
一、概述
佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 2 月 7 日收到
公司董事会秘书张欣女士出具的《关于增加一致行动人并向一致行动人内部转让
股份完成的告知函》：2022 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月 28 日期间，张欣女士通
过大宗交易方式向其为唯一所有人的招金资管计划转让公司股票合共1,869,000 股（约占公司总股本的 0.044%），本次股份的内部转让已实施完毕，在股份转让前，张欣女士与其“资管计划”签署了《一致行动协议》，增加为一致行动人，并承诺在行使股东权利时，事前经双方充分协商形成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上行使股东权利。承诺不以委托、信托等任何方式将其持有的全部或部分包括表决权等在内的股东权益委托给任何其他方行使。承诺行使股东权利不违背法律法规、规范性文件及标的公司章程的规定,不得损害标的公司及其他股东利益,不得影响标的公司的规范运作。
二、实施情况
1、本次股份内部转让的基本情况
转让方 受让方 转让方 转让期间 转让均价 转让数量 占总股本
式 （元） （股） 的比例（%）
张欣 招金资 大宗交 2022 年 1 月 24 日 91.305 1,869,000 0.044
管计划 易 -2022年1月28日
合计 1,869,000 0.044
2、股份来源
本次转让的股份均为公司首次公开发行前已发行的股份（包括持有公司股份
期间公司权益分派送转增股本而相应增加的股份），股份性质为无限售流通股。
3、本次股份内部转让前后股东及其一致行动人持股情况
内部转让前持有股份 内部转让后持有股份
股东及其一致行动人 持股数量 占总股本的 持股数量 占总股本的
比例（%） 比例（%）
张欣 张欣 13,873,174 0.329 12,004,174 0.285
招金资管计划 - - 1,869,000 0.044
合计 13,873,174 0.329 13,873,174 0.329
注：以上表格中数据尾差为四舍五入所致。
三、其他相关事项说明
1、张欣女士本次股份转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范
性文件的规定。
2、本次转让属于股东及其一致行动人成员之间内部构成发生变化，其合计
持股比例、数量和表决权未发生变化，不涉及向外部的市场减持。
3、本股份转让的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及
持续经营产生影响。
四、备查文件
1、股东出具的《关于增加一致行动人并向一致行动人内部转让股份完成的
告知函》
2、股权变动相关书面证明
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二二年二月八日
[2022-01-28] (603288)海天味业:海天味业委托理财进展公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-003
佛山市海天调味食品股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司理财子公司农银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司理财子公司工银理财有限责任公司、中国银行股份有限公司及其理财子公司中银理财有限责任公司，和中国建设银行股份有限公司理财子公司建信理财有限责任公司。
●委托理财金额：19.8 亿元人民币
●委托理财产品名称：农银理财“农银安心·半年开放”第 2 期人民币理财产品（尊享款），农银理财“农银安心·每年开放”第 3 期人民币理财产品，兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，工银理财 法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801)，工银理财 核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品，中银日积月累-日计划，中国银行挂钩型结构性存款，建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品，中银理财-稳富（日申季赎）0120，中银理财-稳富（日申季赎）0210，和农银理财“农银安心·每年开放”第 3 期人民币理财产品（经典款）。
●委托理财期限：不超过 12 个月
●履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021年3月30日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2021年4月23日召开的公司2020年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一
年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置
资金、提高资金使用效率。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。
（三）委托理财产品的基本情况
本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：
预期 是否
受托方名 委托 委托理财 预期年化收益率/ 收益 产品 收益 结构 构成
称 理财 产品名称 金额（万 业绩基准 金额 期限 类型 化安 关联
类型 元） （万 （天） 排 交易
元）
农银理财 银行 农银理财“农银安
有限责任 理财 心·半年开放”第 2 20,000.00 3.75% - 无固定 浮动 无 否
公司 产品 期人民币理财产品 期限 收益
（尊享款）
农银理财 银行 农银理财“农银安 无固定 浮动
有限责任 理财 心·每年开放”第 3 40,000.00 4.10% - 期限 收益 无 否
公司 产品 期人民币理财产品
兴业银行 银行 兴业银行企业金融 浮动
股份有限 理财 人民币结构性存款 20,000.00 1.50%-3.71% - 40 收益 无 否
公司 产品 产品
工银理财 银行 工银理财 法人“添 上海银行间同业拆
有限责任 理财 利宝”净值型理财产 1,500.00 放利率3个月品种近 - 无固定 浮动 无 否
公司 产品 品（TLB1801) 20 个交易 期限 收益
日平均年化收益率
工银理财 核心优选
工银理财 银行 固定收益类周申购 无固定 浮动
有限责任 理财 月赎回开放净值型 2,500.00 3.00%-3.50% - 期限 收益 无 否
公司 产品 理财产品
（20GS5266）
中国银行 银行 中银日积月累-日计 中国人民银行发布 无固定 浮动
股份有限 理财 划 7,000.00 的一年期整存整取 - 期限 收益 无 否
公司 产品 定期存款基准利率
中国银行 银行 中国银行挂钩型结 浮动
股份有限 理财 构性存款 30,000.00 1.53%-5.53% - 99 收益 无 否
公司 产品
七天通知存款利率
建信理财 银行 建信理财“惠众”（日 +1.65%（业绩基准 A） 无固定 浮动
有限责任 理财 申季赎）开放式净值 28,000.00 和七天通知存款利 - 期限 收益 无 否
公司 产品 型人民币理财产品 率+2.15%（业绩基准
B）
中银理财 银行 中银理财-稳富（日 一年期银行定期储 无固定 浮动
有限责任 理财 申季赎）0120 10,000.00 蓄存款的税后利率 - 期限 收益 无 否
公司 产品 （整存整取）
中银理财 银行 中银理财-稳富（日 一年期银行定期储 无固定 浮动
有限责任 理财 申季赎）0210 9,000.00 蓄存款的税后利率 - 期限 收益 无 否
公司 产品 （整存整取）
农银理财 银行 农银理财“农银安
有限责任 理财 心·每年开放”第 3 30,000.00 4.00% - 无固定 浮动 无 否
公司 产品 期人民币理财产品 期限 收益
（经典款）
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为不超过 12 个月的固定收益类或浮动收益类理财产品，均属
低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进
行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委
托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究
等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
产品名称 农银理财“农银安心 半年开放”第 2 期人民币理财产品（尊享
款）
起息日 2021 年 12 月 15 日
到期日 每年 6 月、12 月的 5 日至 15 日为开放期，遇节假日不顺延。开
放时间为开放期首日的 01:00 至最后一日的 16:00，投资者可于
开放期内提交申购及赎回申请。
购买金额 20000 万元
业绩基准 3.75%
收益计算公式 收益=购买份额×（赎回确认净值-购买确认净值）
本金及收益的 赎回金额=赎回份额×赎回清算价，赎回清算价为开放期最
派发 后一日的产品单位净值，赎回清算日为开放期结束后的下一工作
日，赎回资金在赎回清算日后 2 个工作日内到账。
资金投向 本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管要
求的资产，包括但不限于货币市场工具、债券（含可转债、可交
债）、同业存款、同业借款、资产支持证券、非标准化债权类资
产及其他符合监管要求的债权类资产，证券投资基金、各类资产
管理产品或计划，监管允许开展的衍生类资产及其他金融工具，
其他符合监管要求的投资品种。
各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下：货币市
场工具类、债券（含可转债、可交债）和其他符合监管要求的债
权类资产等固定收益类资产投资比例为 100%。
如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围，
为保护投资者利益，农银理财有限责任公司将在流动性受限资产
可出售、可转让或者恢复交易的 15 个交易日内调整至上述比例
范围。
产品名称 农银理财“农银安心 每年开放”第 3 期人民币理财产品
起息日
[2022-01-26] (603288)海天味业:海天味业关于实际控制人、股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让完成的公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-002
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于实际控制人、股东增加一致行动人及持股在一致行动人
之间内部转让完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司实际控制人庞康先生因个人资产规划需要，增加 “招商资管招晟单一资产管理计划”(下称“招晟资管计划”)为一致行动人，并向该资管计划内部转让公司股份合计 1,881,000 股。
●公司股东管江华先生因个人资产规划需要，增加“招商资管招益单一资产管理计划”（下称“招益资管计划”）为一致行动人，并向该资管计划内部转让公司股份合计 1,913,000 股。
●本次变动仅涉及公司实际控制人、股东与其一致行动人成员内部构成发生变化以及股份的内部转让，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向外部市场减持；本次股份转让不涉及公司控股股东及实际控制人的变化。
一、概述
佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日收
到庞康先生、管江华先生出具的《关于增加一致行动人并向一致行动人内部转让
股份完成的告知函》：2022 年 1 月 18 日至 2022 年 1 月 24 日期间，庞康先生通
过大宗交易方式向其为唯一所有人的招晟资管计划转让公司股票合共1,881,000 股（约占公司总股本的 0.044%）；管江华先生通过大宗交易方式向其为唯一所有人的招益资管计划转让公司股票合共 1,913,000 股（约占公司总股本的 0.045%），本次股份的内部转让已实施完毕，在股份转让前，庞康先生、管江华先生分别各自与其“资管计划”签署了《一致行动协议》，增加为各自的一致
行动人，并承诺在行使股东权利时，事前经双方充分协商形成一致意见，并按照
该一致意见在股东大会上行使股东权利。承诺不以委托、信托等任何方式将其持
有的全部或部分包括表决权等在内的股东权益委托给任何其他方行使。承诺行使
股东权利不违背法律法规、规范性文件及标的公司章程的规定,不得损害标的公
司及其他股东利益,不得影响标的公司的规范运作。
二、实施情况
1、本次股份内部转让的基本情况
实际控制人庞康转让公司股份情况：
受让方 转让方 转让期间 转让均价 转让数量 占总股本
转让方 式 （元） （股） 的比例（%）
庞康 招晟资 大宗交 2022 年 1 月 18 日 93.72 1,881,000 0.044
管计划 易 -2022年1月24日
合计 1,881,000 0.044
股东管江华转让公司股份情况：
转让方 受让方 转让方 转让期间 转让均价 转让数量 占总股本
式 （元） （股） 的比例（%）
管江华 招益资 大宗交 2022 年 1 月 18 日 93.96 1,913,000 0.045
管计划 易 -2022年1月24日
合计 1,913,000 0.045
2、股份来源
本次转让的股份均为公司首次公开发行前已发行的股份（包括持有公司股份
期间公司权益分派送转增股本而相应增加的股份），股份性质为无限售流通股。
3、本次股份内部转让前后实际控制人、股东及其一致行动人持股情况
实际控制人庞康及其一致行动人：
实际控制人及其一致行动 内部转让前持有股份 内部转让后持有股份
人 持股数量 占总股本的 持股数量 占总股本的
比例（%） 比例（%）
庞康 庞康 403,117,558 9.569 401,236,558 9.525
招晟资管计划 - - 1,881,000 0.044
合计 403,117,558 9.569 403,117,558 9.569
本次内部转让前，实际控制人及其一致行动人为：庞康、程雪、陈军阳、吴
振兴、黄文彪，合计持有公司股份 587,974,197 股，占公司总股本的 13.957％。
本次内部转让实施后，实际控制人及其一致行动人为：庞康、招晟资管计划、
程雪、陈军阳、吴振兴、黄文彪，合计持有公司股份数量不变，仍为 587,974,197
股，占公司总股本 13.957％。
股东管江华及其一致行动人：
内部转让前持有股份 内部转让后持有股份
股东及其一致行动人 持股数量 占总股本的 持股数量 占总股本的
比例（%） 比例（%）
管江华 管江华 11,674,007 0.277 9,761,007 0.232
招益资管计划 - - 1,913,000 0.045
合计 11,674,007 0.277 11,674,007 0.277
注：以上表格中数据尾差为四舍五入所致。
三、其他相关事项说明
1、庞康先生、管江华先生本次股份转让不存在违反《证券法》、《上市公司
收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、
部门规章和规范性文件的规定。
2、本次转让属于实际控制人、股东及其一致行动人成员之间内部构成发生
变化，其合计持股比例、数量和表决权未发生变化，不涉及向外部的市场减持。
3、本股份转让的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及
持续经营产生影响。
四、备查文件
1、股东出具的《关于增加一致行动人并向一致行动人内部转让股份完成的
告知函》
2、股权变动相关书面证明
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-14] (603288)海天味业:海天味业关于股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让完成的公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-001
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间
内部转让完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股份转让属于佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）董事与其一致行动人成员内部构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向外部市场减持。
●本次股份转让不涉及公司控股股东及实际控制人的变化。
一、概述
因家庭资产规划需要，公司董事文志州先生与招商证券签署了“招远系列单
一资产管理计划”合同。2022 年 1 月 13 日，公司收到文志州先生出具的《关于
股份转让完成的告知函》，文志州先生于 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 12 日通
过大宗交易方式向其资管计划合计转让公司股票 1,700,000 股（约占公司总股本的 0.04%），本次股份内部转让已实施完毕。文志州先生是 “招商资管招远资产管理计划” 的唯一所有人，在股份转让前已与“招商资管招远资产管理计划”签署了《一致行动人协议》，增加为一致行动人。并承诺在行使股东权利时，事前经双方充分协商形成一致意见，并按照该一致意见在股东会上行使股东权利。承诺不以委托、信托等任何方式将其持有的全部或部分包括表决权等在内的股东权益委托给任何其他方行使。承诺行使股东权利不违背法律法规、规范性文件及标的公司章程的规定,不得损害标的公司及其他股东利益,不得影响标的公司的规范运作。
二、实施情况
1、本次股份内部转让的基本情况
转让方 受让方 转让 转让期间 转让均价 转让数量 占总股本的
方式 （元） （股） 比例（%）
文志州 招远系列单一 大宗 2022 年 1 95.44 23,000 0.000546
资产管理计划 交易 月 5 日
文志州 招远系列单一 大宗 2022 年 1 97.77 22,000 0.000522
资产管理计划 交易 月 6 日
文志州 招远系列单一 大宗 2022 年 1 98.58 24,000 0.00057
资产管理计划 交易 月 7 日
文志州 招远系列单一 大宗 2022 年 1 98.36 554,000 0.013151
资产管理计划 交易 月 10 日
文志州 招远系列单一 大宗 2022 年 1 96.72 587,000 0.013934
资产管理计划 交易 月 11 日
文志州 招远系列单一 大宗 2022 年 1 95.04 490,000 0.011632
资产管理计划 交易 月 12 日
合计 1,700,000 0.040355
2、股份来源
公司首次公开发行前已发行的股份（包括持有公司股份期间公司权益分派送
转增股本而相应增加的股份），股份性质为无限售流通股。
3、本次股份内部转让前后文志州及其一致行动人持股情况
内部转让前持有股份 内部转让后持有股份
股东名称 股份性质 持股数量 占总股本的 持股数量 占总股本的
比例（%） 比例（%）
文志州 无限售流通股 8,853,006 0.21016 7,153,006 0.1698
资管计划 无限售流通股 - - 1,700,000 0.04036
合计 8,853,006 0.21016 8,853,006 0.21016
三、其他相关事项说明
1、文志州先生本次股份转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办
法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和
规范性文件的规定。
2、本次转让属于股东及其一致行动人成员之间内部构成发生变化，其合计
持股比例、数量和表决权未发生变化，不涉及向外部的市场减持。
3、本股份转让的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、文志州先生出具的《关于股份转让完成的告知函》
2、股权变动相关书面证明
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
[2021-12-31] (603288)海天味业:海天味业对外投资公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-037
佛山市海天调味食品股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：海天酿造食品有限公司、浙江久晟油茶科技有限公司
投资金额：52,509 万元人民币
一、对外投资概述
1、佛山市海天调味食品股份有限公司根据经营发展需要，拟出资 5,000 万元人民币在广东广州投资设立全资子公司海天酿造食品有限公司。
2、通过全资子公司代代田(武汉)食品集团有限公司受让浙江久晟油茶科技有限公司现有股东部分股权，受让完成后再单方增资浙江久晟油茶科技有限公司，受让、增资完成后，代代田(武汉)食品集团有限公司将持有浙江久晟油茶科技有限公司 67％的股权，浙江久晟油茶科技有限公司注册资本从 5,025 万元变更为 9,898 万元。
上述事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组事项；无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
①投资设立海天酿造食品有限公司事项
佛山市海天调味食品股份有限公司为本次投资的唯一主体，无其他交易对手。
②代代田(武汉)食品集团有限公司受让、增资浙江久晟油茶科技有限公司事项
（一）公司已对交易各方的基本情况及交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）投资协议主体的基本情况：
1、本次投资主体为代代田(武汉)食品集团有限公司，本次股权交易的标的公司为浙江久晟油茶科技有限公司，标的公司股权交易前的股东是自然人施余华、张向杰、施丽楠。
代代田(武汉)食品集团有限公司基本情况：
名称 代代田(武汉)食品集团有限公司
公司类型 有限责任公司
注册资本 5,000 万人民币
许可项目：食品生产；食品经营；食盐批发；粮食收购；货物进出
口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经营范围 一般项目：企业总部管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮
藏及其他相关服务；包装服务；饲料原料销售；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址 武汉市东西湖区走马岭国际风情园食品医药产业建设管理办公室 6
号楼
股东 佛山市海天调味食品股份有限公司
自然人基本情况：
姓名 施余华
性别 女
国籍 中国
住所（居住地） 杭州市西湖区翠苑新村
最近三年的职业和职务 历任浙江久晟油茶科技有限公司董事、董事长
姓名 张向杰
性别 男
国籍 中国
住所（居住地） 杭州市西湖区翠苑新村
最近三年的职业和职务 历任浙江久晟油茶科技有限公司董事、总经理
姓名 施丽楠
性别 女
国籍 中国
住所（居住地） 北京市朝阳区工体西路 18 号光彩国际公寓
最近三年的职业和职务 曾任浙江久晟油茶科技股份有限公司监事会主席
2、浙江久晟油茶科技有限公司是自然人施余华实际控制的企业。
3、代代田(武汉)食品集团有限公司与交易对手方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、投资标的基本情况
(一)标的公司基本情况
1、海天酿造食品有限公司
名称 海天酿造食品有限公司
公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股)
注册资本 5,000 万人民币
许可项目：食品生产【分支机构经营】；调味品生产【分支机构经
营】；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销
经营范围 售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；工程和技术
研究和试验发展；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；新材料技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；标准化服务；专业设计服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址 广东省广州市
股东 佛山市海天调味食品股份有限公司
2、浙江久晟油茶科技有限公司
⑴基本情况
名称 浙江久晟油茶科技有限公司
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本 5,025 万人民币
生产、加工：食用植物油（全精炼、半精炼），茶皂素，茶粕有机
肥，茶籽粕，非食用植物油（油茶精油），茶类产品，包装材料；
食品用塑料包装容器制品；服务：农业技术、生物技术、茶类产品
的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；批发、零售：化工
产品（除危险化学品及易制毒化学品）；经营本企业自产产品及技
经营范围 术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械
设备及零配件和技术的进口业务（法律、行政法规及国务院决定禁
止经营的项目除外，法律、行政法规及国务院决定限制经营的项目
取得许可后方可经营）；农副产品的收购（需前置许可和国家专项
控制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
注册地址 浙江省建德市大同镇工业功能区
股东 施余华、张向杰、施丽楠
⑵股权结构
股权转让、增资前：施余华出资额 3,195 万元，股权比例 63.58％、张向杰
出资额 915 万元，股权比例 18.21％、施丽楠出资额 915 万元，股权比例 18.21％。
股权转让、增资后：代代田(武汉)食品集团有限公司出资额 6,631.66 万元人民币，股权比例 67%、施余华出资额 1979.6 万元，股权比例 20％、张向杰出
资额 791.84 万元，股权比例 8％、施丽楠出资额 494.9 万元，股权比例 5％。
上述信息以当地市场监督管理部门最终登记为准。
⑶ 浙江久晟油茶科技有限公司基本财务状况
最近三年经审计的主要财务指标：
单位：万元
指标名称 2019年 12月31 日 2020年 12月31日 2021 年 6 月 30 日
总资产 15,714.6 22,098.9 23,481.6
所有者权益 8,893.4 11,561.2 12,430.8
2019 年度 2020 年度 2021 年 1-6 月
营业收入 19,864.5 18,490.7 9,123.8
利润总额 2,665.0 2,437.4 983.1
净利润 2,373.0 2,199.2 869.6
⑷、股权转让、增资的主要内容
根据《关于浙江久晟油茶科技有限公司的股权转让及增资协议》，经协议双方友好协商确定，采取先股权转让后增资扩股的方式对浙江久晟油茶科技有限公司进行重组，即先由自然人施余华、张向杰、施丽楠根据协议约定将其所持有的浙江久晟油茶科技有限公司 1758.66 万元注册资本对应的股权转让给代代田(武汉)食品集团有限公司，再由代代田(武汉)食品集团有限公司根据协议约定对浙江久晟油茶科技有限公司进行增资，上述交易事项合计金额 47,509 万元。本次重组完成后，浙江久晟油茶科技有限公司的注册资本为 9,898 万元，实收资本为9,898 万元，代代田(武汉)食品集团有限公司、施余华、张向杰、施丽楠分别持有浙江久晟油茶科技有限公司股权比例为：67％、20％、8％、5％。
四、对外投资对上市公司的影响
公司本次投资设立子公司以及通过子公司收购浙江久晟油茶科技有限公司股权，有利于公司产品多元化，符合公司经营发展需要。
五、对外投资的风险分析
新设子公司及收购浙江久晟油茶科技有限公司的业务，可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注行业发展动态和市场情况，积极防范及化解各类风险。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
报备文件
（一）《关于浙江久晟油茶科技有限公司的股权转让及增资协议》
（二）浙江久晟油茶科技有限公司《评估报告》
（三）浙江久晟油茶科技有限公司《审计报告》
[2021-12-14] (603288)海天味业:海天味业委托理财进展公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-036
佛山市海天调味食品股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司理财子公司农银理财有限责任公司、中国银行股份有限公司理财子公司中银理财有限责任公司、中国建设银行股份有限公司广东省分行、兴业银行股份有限公司理财子公司兴银理财有限责任公司，和招商银行股份有限公司理财子公司招银理财有限责任公司。
●委托理财金额：19.1 亿元人民币
●委托理财产品名称：农银理财“农银安心·每年开放”第 12 期人民币理财产品（尊享款），中银理财-稳富（日申季赎）0210，中国建设银行“乾元-惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品，中国建设银行“乾元-惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品，中国建设银行“乾元-惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品，兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品，招银理财招睿青葵系列一年定开 003 号固定收益类理财计划（产品代码：301081），农银理财“农银安心·每年开放”第 1 期人民币理财产品，和农银理财“农银安心·每月开放”第 1 期人民币理财产品。
●委托理财期限：不超过 12 个月
●履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021年3月30日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2021年4月23日召开的公司2020年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。
委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一
年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置
资金、提高资金使用效率。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。
（三）委托理财产品的基本情况
本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：
委托 委托理财 预期收 产品 结构 是否
受托方 理财 产品名称 金额（万 业绩基准 益金额 期限 收益 化安 构成
名称 类型 元） （万 （天） 类型 排 关联
元） 交易
农银理财 银行 农银理财“农银安
有限责任 理财 心·每年开放”第 12 25,000.00 3.75% - 365 浮动 无 否
公司 产品 期人民币理财产品 收益
（尊享款）
中银理财 银行 中银理财-稳富（日申 一年期银行定期储 无固 浮动
有限责任 理财 季赎）0210 1,000.00 蓄存款的税后利率 - 定期 收益 无 否
公司 产品 （整存整取 ） 限
中国建设 中国建设银行“乾元- 七天通知存款利率
银行股份 银行 惠众”（日申周赎）开 +125BPS（业绩基准 无固 浮动
有限公司 理财 放式净值型人民币理 3,000.00 A）和七天通知存款 - 定期 收益 无 否
广东省分 产品 财产品 利率+175BPS（业绩 限
行 基准 B）
中国建设 中国建设银行“乾元- 七天通知存款利率
银行股份 银行 惠众”（日申月赎）开 +145BPS（业绩基准 无固 浮动
有限公司 理财 放式净值型人民币理 500.00 A）和七天通知存款 - 定期 收益 无 否
广东省分 产品 财产品 利率+195BPS（业绩 限
行 基准 B）
中国建设 中国建设银行“乾元- 七天通知存款利率
银行股份 银行 惠众”（日申季赎）开 +165BPS（业绩基准 无固 浮动
有限公司 理财 放式净值型人民币理 46,500.00 A）和七天通知存款 - 定期 收益 无 否
广东省分 产品 财产品 利率+215BPS（业绩 限
行 基准 B）
兴银理财 银行 兴银理财金雪球稳利 无固 浮动
有限责任 理财 【1】号【A】款净值 35,000.00 2.00%-5.00% - 定期 收益 无 否
公司 产品 型理财产品 限
招银理财 银行 招银理财招睿青葵系
有限责任 理财 列一年定开 003 号固 20,000.00 3.92% - 365 浮动 无 否
公司 产品 定收益类理财计划 收益
（产品代码：301081）
农银理财 银行 农银理财“农银安 浮动
有限责任 理财 心·每年开放”第 1 30,000.00 4.10% - 365 收益 无 否
公司 产品 期人民币理财产品
农银理财 银行 农银理财“农银安 无固 浮动
有限责任 理财 心·每月开放”第 1 30,000.00 3.10% - 定期 收益 无 否
公司 产品 期人民币理财产品 限
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为不超过 12 个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理
财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来
的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理
制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核
查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
产品名称 农银理财“农银安心·每年开放”第 12 期人民币理财产品（尊
享款）
起息日 2021 年 9 月 25 日
到期日 每年 9 月的 15 日-25 日为开放期，遇节假日不顺延。开放期为
开放期首日 1:00 至开放期末日 16:00，投资者可于开放期内提
交赎回申请。
购买金额 25000 万元
业绩基准 3.75%
收益计算公式 收益=购买份额×（赎回确认净值-购买确认净值）
本金及收益的 赎回金额=赎回份额×赎回清算价，赎回清算价为开放期最
派发 后一日的产品单位净值，赎回清算日为开放期结束后的下一工作
日，赎回资金在赎回清算日后 2 个工作日内到账。
资金投向 本理财产品为固定收益类产品，投资于存款、债券等债权类
资产的比例不低于 80%。
理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、信用
债、同业存单、货币市场工具、货币市场基金、债券型基金及低
风险类其他基金、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收
益类投资工具、收益权、委托类资产、现金及存款、以及符合监
管要求的其他投资品种，以上投资品种投资比例 100%，农银理
财有限责任公司根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
若投资比例超出该浮动范围，为保护投资者利益，农银理财有限
责任公司将在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的
15 个交易日内调整至上述比例范围，并通过农银理财有限责任
公司或销售机构官方网站或网点披露相关信息。
产品名称 中银理财-稳富（日申季赎）0210
起息日 2021 年 9 月 27 日
到期日 无固定期限，每年 2 月 10 日、5 月 10 日、8 月 10 日、11 月 10
日为赎回开放日，下一开放日为 2022 年 2 月 10 日，如赎回开放
日为
[2021-12-11] (603288)海天味业:海天味业对外投资公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-035
佛山市海天调味食品股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：喜悦物产食品科技有限公司
●投资金额：5,000万元人民币
一、对外投资概述
1、根据业务发展需要，佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）拟在广东佛山投资设立全资子公司。
2、本次交易不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。
3、本次交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、投资主体(交易对手方)基本情况
公司为本次投资的唯一主体，无其他交易对手。
三、投资标的基本情况
公司名称：喜悦物产食品科技有限公司
注册资本：5,000 万元人民币
注册地址：广东佛山
经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装材料及制品
销售；园区管理服务；企业管理；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。
四、交易目的及对上市公司影响
本次投资设立公司，将有利于渠道建设的纵深推进，有利于特色产品的培育，符合公司经营发展的需要。
五、对外投资的风险分析
投资设立公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-11-16] (603288)海天味业:海天味业对外投资公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-034
佛山市海天调味食品股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：安徽天益贸易有限公司。（上述名称具体以当地市场监督管理部门核定登记为准）
●投资金额：2,000万元人民币
一、对外投资概述
1、根据业务发展需要，佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）拟在安徽合肥投资设立全资子公司。
2、本次交易不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。
3、本次交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、投资主体(交易对手方)基本情况
公司为本次投资的唯一主体，无其他交易对手。
三、投资标的基本情况
公司名称：安徽天益贸易有限公司
注册资本：2,000 万元人民币
注册地址：安徽合肥
经营范围：包装材料及制品销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；日用百货销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；农副产品销售；水产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品添加剂销售。许可项目：食品销售；道路货物运输。
上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。
四、交易目的及对上市公司影响
本次投资设立公司，将有利于公司供应链效率提升，符合公司经营发展的需要。
五、对外投资的风险分析
投资设立公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日
[2021-10-30] (603288)海天味业:海天味业第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-033
佛山市海天调味食品股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十九
次会议于 2021 年 10 月 29 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以
现场和通讯相结合方式召开，本次会议通知已于 2021 年 10 月 18 日以书面形式
送达公司全体董事。
全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
1. 审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
《海天味业 2021 年第三季度报告》见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《海天味业 2021 年第三季度报告》。
2. 审议通过关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
会议同意通过《公司对外投资管理制度》第十一条相关条款的修订，修订后的《公司对外投资管理制度》见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海天味业对外投资管理制度》(2021 年 10 月修订)。
3. 审议通过关于修订《公司内幕信息及知情人管理制度》的议案
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
会议同意通过《公司内幕信息及知情人管理制度》，修订后的《公司内幕信
息及知情人管理制度》见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海天味业内幕信息及知情人管理制度》(2021 年 10 月修订)。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
[2021-10-30] (603288)海天味业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.12元
每股净资产: 5.0891元
加权平均净资产收益率: 23.01%
营业总收入: 179.94亿元
归属于母公司的净利润: 47.08亿元
[2021-10-13] (603288)海天味业:海天味业部分产品价格调整的公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-031
佛山市海天调味食品股份有限公司
部分产品价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于各主要原材物料、运输、能源等成本持续上涨，为了更好地向消费者提供优质产品和服务，促进市场的可持续发展，经公司研究决定，对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂
价格进行调整，主要产品调整幅度为 3%～7%不等，新价格执行于 2021 年 10 月
25 日开始实施。
本次部分产品调价可能对市场销售有一定的影响，因此调价对公司未来业绩的影响具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二一年十月十三日
[2021-09-30] (603288)海天味业:海天味业对外投资公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-030
佛山市海天调味食品股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：海天醋业(武汉)有限公司、海南康庄通达供应链管理有
限公司、海勤(广东)园区管理服务有限公司、代代田（广东）食品有限公司。（上
述名称具体以当地市场监督管理部门核定登记为准）
●投资金额：8,000万元人民币
一、对外投资概述
1、根据业务发展需要，佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）
及公司全资子公司海天醋业集团有限公司、代代田（武汉）食品集团有限公司等，
拟在湖北、广东、海南等地投资设立全资子公司。
2、上述事项已经公司2021年9月29日召开的第四届董事会第十八次会议审议
通过。
3、上述事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资
产重组，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
投资人 投资标的 投资金额(注 注册地 拟设公司主要经营范围
册资本)
海南康庄通达供 道路货物运输；城市配送运输；
佛山市海天 应链管理有限公 3,000 万元 海南澄迈 供应链管理服务等。
调味食品股 司
份有限公司 海勤（广东）园 园区管理服务；物业管理；会议
区管理服务有限 1,000 万元 广东佛山 及展览服务等。
公司
海天醋业集 海天醋业(武汉) 调味品生产；酒制品生产；食品
团有限公司 有限公司 2,000 万元 湖北武汉 生产；粮食加工食品生产；食品
销售等。
代代田（武 代代田（广东） 2,000 万元 广东佛山 食品生产；食品经营；粮食收购；
投资人 投资标的 投资金额(注 注册地 拟设公司主要经营范围
册资本)
汉）食品集 食品有限公司 货物进口；技术进出口；食盐批
团有限公司 发等。
合计 8,000 万元
上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。
三、交易目的及对上市公司影响
本次投资设立公司，将有利于公司产品的培育和产业规划布局。
四、对外投资的风险分析
投资设立公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公
司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日
[2021-09-28] (603288)海天味业:海天味业股票交易异常波动公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-029
佛山市海天调味食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2021 年 9
月 23 日、9 月 24 日、9 月 27 日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过
20％，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东、实际控制人发函征询，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 27 日连续三个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经核实，目前公司生产经营情况正常。外部环境、行业政策没有发生重大变化，内部生产经营秩序正常，相关订单、合同正常履行，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查并发函征询，确认截至本公告披露日，公司及控股股东广东海天集团股份有限公司均不存在涉及公司的应披露而尚未披露的重大信息。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
针对市场近日对公司产品调价的传闻，公司已于2021年9月27日披露了《澄
清公告》，公告的主要内容：“由于今年以来各主要原材物料、运输、能源等成本持续大幅上涨，给公司的经营带来了一定的挑战，近期公司正在评估是否对产品价格进行调整，但调价计划尚未最终确定。如实施调价计划，会对公司的成本、利润、市场等多方面产生影响，因此调价对公司未来业绩是否增长带来不确定性，请广大投资者注意投资风险”。
除此之外，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《 证 券 时 报 》， 指 定 的 信 息 披 露 网 站 为 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。有关公司的信息请以公司在上述媒体和网站发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日
[2021-09-27] (603288)海天味业:海天味业澄清公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-028
佛山市海天调味食品股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）对于近期市场有关公司产品调价的传闻，公司说明如下：
由于今年以来各主要原材物料、运输、能源等成本持续大幅上涨，给公司的经营带来了一定的挑战，近期公司正在评估是否对产品价格进行调整，但调价计划尚未最终确定。
如实施调价计划，会对公司的成本、利润、市场等多方面产生影响，因此调价对公司未来业绩是否增长带来不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日
[2021-09-25] (603288)海天味业:海天味业委托理财进展公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-027
佛山市海天调味食品股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：招商银行股份有限公司及其理财子公司招银理财有限责任公司、中国工商银行股份有限公司理财子公司工银理财有限责任公司、中国银行股份有限公司理财子公司中银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司理财子公司兴银理财有限责任公司，和中国建设银行股份有限公司理财子公司建信理财有限责任公司。
●委托理财金额：19.1亿元人民币
●委托理财产品名称：招商银行日日鑫理财计划（代码：80008），工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品，中银理财-稳富（日申季赎）0110，兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品，招银理财招睿金鼎九个月定开4号固定收益类理财计划，建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第102期，（银发专属）中银理财‐稳富0906和（银发专属）中银理财‐稳富0918。
●委托理财期限：不超过12个月
●履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021年3月30日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2021年4月23日召开的公司2020年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一
年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置
资金、提高资金使用效率。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。
（三）委托理财产品的基本情况
本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：
委托 委托理财 预期年化收 预期收 结构 是否
受托方名 理财 产品名称 金额（万 益率/业绩基 益金额 产品期限 收益 化安 构成
称 类型 元） 准 （万元） （天） 类型 排 关联
交易
招商银行 银行理 招商银行日日鑫理 中国人民银行 浮动
股份有限 财产品 财计划（代码： 4,200.00 公布的 7 天通 - 无固定期限 收益 无 否
公司 80008） 知存款利率
工银理财·核心优 无固定期限
工银理财 银行理 选固定收益类周申 3.30％ （每周一次 浮动
有限责任 财产品 购月赎回开放净值 5,800.00 -3.80％ - 开放申购、 收益 无 否
公司 型理财产品 每月一次开
放赎回）
一年期银行定 无固定存续
中银理财 银行理 中银理财-稳富（日 期储蓄存款的 期限（若提 浮动
有限责任 财产品 申季赎）0110 20,000.00 税后利率（整 - 前终止，以 收益 无 否
公司 存整取） 实际存续天
数为准）
兴银理财 银行理 兴银理财金雪球稳 本产品不设置 浮动
有限责任 财产品 利【1】号【B】款 55,000.00 比较基准 - 无固定期限 收益 无 否
公司 净值型理财产品
招银理财招睿金鼎
招银理财 银行理 九个月定开 4 号固 浮动
有限责任 财产品 定收益类理财计划 21,000.00 3.75% - 273 收益 无 否
公司 （产品代码：
107694）
建信理财 建信理财机构专享
有限责任 银行理 “嘉鑫”固收类封 40,000.00 3.85% - 362 浮动 无 否
公司 财产品 闭式产品 2021 年 收益
第 102 期
中银理财 银行理 （银发专属）中银 浮动
有限责任 财产品 理财‐稳富 0906 30,000.00 4.40% - 365 收益 无 否
公司
中银理财 银行理 （银发专属）中银 浮动
有限责任 财产品 理财‐稳富 0918 15,000.00 4.15% - 365 收益 无 否
公司
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为不超过 12 个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理
财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来
的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理
制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核
查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
产品名称 招商银行日日鑫理财计划（代码：80008）
分别为 2021 年 7 月 30 日、2021 年 8 月 12 日、2021 年 8 月 20
起息日
日
到期日 无固定期限，工作日可赎回
购买金额 分别为 1000 万元、2000 万元、1200 万元
业绩基准 中国人民银行公布的 7 天通知存款利率
本理财计划收益率根据市场利率的变化以及招商银行实际投资
收益计算公式 运作的情况计算。招商银行于每个工作日计算并公布理财计划上
一工作日的理财计划收益率。理财计划存续期间，每日计算收益。
如未赎回理财计划，招商银行于每月分红登记日计算上一个月的
理财收益，正常情况下于 3 个工作日内向投资者支付理财收益，
本金及收益的
逢节假日顺延，分红登记日为每月 1 日；如理财计划到期，招商
派发
银行将投资者当日持有的理财计划余额对应的本金与理财计划
收益于到期日后第 1 个工作日日终划转至投资者指定账户。
本产品募集的资金主要直接或间接投资于各类银行存款、拆
放同业、银行间和交易所市场的金融资产和金融工具。
资金投向 各投资品种的计划配置比例为：国债、政策性金融债、央行
票据为 0%-40%，银行间及交易所债券、同业存单、资产支持证
券及其他固定收益金融资产为 10%-100%，银行存款、拆放同业
及买入返售资产为 0%-90%。其中，现金或者到期日在一年以内
的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的
5%。
工银理财 核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产
产品名称
品
起息日 分别为 2021 年 8 月 3 日、2021 年 8 月 17 日
到期日 无固定期限，每月一次开放赎回
购买金额 分别为 4500 万元、1300 万元
业绩基准 3.30%-3.80%
收益计算公式 收益=购买份额×（赎回确认净值-购买确认净值）
客户可于封闭期后每月的第一个申购开放日的开放时间办理赎
本金及收益的
回，赎回资金于 T+2 日内确认，T+3 日到账，到账日若遇非工作
派发
日顺延至下一工作日。
本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但
资金投向 不限于货币市场工具、债券（包含可转债、可交换债等）、债券
基金以及其他符合监管要求的债权类资产等。
产品名称 中银理财-稳富（
[2021-08-31] (603288)海天味业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.8元
每股净资产: 4.7675元
加权平均净资产收益率: 16.37%
营业总收入: 123.32亿元
归属于母公司的净利润: 33.53亿元
[2021-08-31] (603288)海天味业:海天味业2021年半年度经营数据公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-026
佛山市海天调味食品股份有限公司
2021 年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年半年度经营数据（未经审计）公告如下：
一、2021 年半年度主要经营数据
1、按照产品类别分类情况
单位：元 币种：人民币
产品分项 2021 年半年度 2020 年半年度 同比变动
酱油 7,015,942,957.81 6,628,532,187.00 5.84%
调味酱 1,475,138,657.99 1,379,155,735.14 6.96%
蚝油 2,130,294,326.43 1,998,101,014.11 6.62%
小计 10,621,375,942.23 10,005,788,936.25 6.15%
2、主营业务按照销售渠道分类情况
单位：元 币种：人民币
渠道 2021 年半年度 2020 年半年度 同比变动
线下渠道 11,494,978,392.85 10,783,493,056.43 6.60%
线上渠道 251,490,720.76 214,085,495.13 17.47%
小计 11,746,469,113.61 10,997,578,551.56 6.81%
3、主营业务按照地区分类情况
单位：元 币种：人民币
地区分部 2021 年半年度 2020 年半年度 同比变动
东部区域 2,357,550,231.74 2,282,596,392.33 3.28%
南部区域 2,118,722,891.15 2,074,248,936.16 2.14%
中部区域 2,670,187,480.94 2,392,278,780.61 11.62%
北部区域 3,113,134,009.84 2,861,443,478.27 8.80%
西部区域 1,486,874,499.94 1,387,010,964.19 7.20%
小计 11,746,469,113.61 10,997,578,551.57 6.81%
二、2021 年半年度经销商变动情况
单位：家
地区分部 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
东部区域 926 113 36
南部区域 925 105 68
中部区域 1649 152 72
北部区域 2228 171 90
西部区域 1679 149 68
小计 7407 690 334
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2021 年 08 月 31 日
[2021-08-21] (603288)海天味业:海天味业对外投资公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-025
佛山市海天调味食品股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：海天醋业(浙江)有限公司、浙江海天醋酒营销有限公司。
（上述名称具体以当地市场监督管理部门核定登记为准）
●投资金额：35,000万元人民币
一、对外投资概述
1、佛山市海天调味食品股份有限公司子公司海天醋业集团有限公司(佛山
市海天(江苏)调味食品有限公司2021年8月17日名称变更为海天醋业集团有限公
司)根据业务发展需要，拟在浙江省嘉兴市投资设立全资子公司。
2、上述事项已经公司2021年8月20日召开的第四届董事会第十六次会议审议
通过。
3、上述事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资
产重组，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
投资人 投资标的 投资金额(注 注册地 主要经营范围
册资本)
调味品生产；食品生产；酒制品生产；技
海天醋业(浙江) 浙江省 术进出口。食品销售（仅销售预包装食
有限公司 30,000 万元 嘉兴市 品）；食品互联网销售；包装材料及制品
海天醋业集 销售；非居住房地产租赁；农产品的生产、
团有限公司 销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。
食品销售；食品互联网销售；信息咨询服
浙江海天醋酒营 5,000 万元 浙江省 务；包装材料及制品销售；非居住房地产
销有限公司 嘉兴市 租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、
贮藏及其他相关服务。
合计 35,000 万元
上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。
三、交易目的及对上市公司影响
本次投资设立公司，将有利于公司产品的培育和发展，符合公司经营发展的需要。
四、对外投资的风险分析
投资设立公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十一日
[2021-07-24] (603288)海天味业:海天味业委托理财进展公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-024
佛山市海天调味食品股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司及其理财子公司招银理财有限责任公司、中国工商银行股份有限公司理财子公司工银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司理财子公司兴银理财有限责任公司，和中国农业银行股份有限公司。
●委托理财金额：22.249 亿元人民币
●委托理财产品名称：中银平稳理财计划-智荟系列208796期、208797期、216047期，招商银行朝招金（多元积极型）理财计划，工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品，招银理财招睿零售青葵系列一年定开 6 号固定收益类理财计划，招银理财招睿零售青葵系列一年定开 8 号固定收益类理财计划，兴银理财金雪球悦享 3 号 G 款净值型理财产品，中国农业银行“金钥匙·安心得利·灵珑”2021 年第 27 期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品●委托理财期限：不超过 12 个月
●履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021年3月30日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2021年4月23日召开的公司2020年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置
资金、提高资金使用效率。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。
（三）委托理财产品的基本情况
本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：
委托理财 预期年化 预期收 结构 是否
受托方 委托理 产品名称 金额 收益率/ 益金额 产品期 收益 化安 构成
名称 财类型 （万元） 业绩基准 （万元） 限（天） 类型 排 关联
交易
中国银行股 银行理 中银平稳理财计划-智 20,000.00 3.80% 757.92 364 浮动 无 否
份有限公司 财产品 荟系列 208796 期 收益
中国银行股 银行理 中银平稳理财计划-智 20,000.00 3.80% 757.92 364 浮动 无 否
份有限公司 财产品 荟系列 208797 期 收益
中国银行股 银行理 中银平稳理财计划-智 30,000.00 3.75% 1007.88 327 浮动 无 否
份有限公司 财产品 荟系列 216047 期 收益
中国人民
招商银行股 银行理 招商银行 朝招金（多元 18,000.00 银行公布 - 无固定 浮动 无 否
份有限公司 财产品 积极型）理财计划 的7天通知 期限 收益
存款利率
工银理财 核心优选
工银理财有 银行理 固定收益类周申购月 500.00 3.0%-3.5% - 无固定 浮动 无 否
限责任公司 财产品 赎回开放净值型理财 期限 收益
产品
招银理财有 银行理 招银理财招睿零售青 1 年定 浮动
限责任公司 财产品 葵系列一年定开 6 号 30,000.00 3.2%-4.2% - 开 收益 无 否
固定收益类理财计划
工银理财 核心优选
工银理财有 银行理 固定收益类周申购月 495.00 3.0%-3.5% - 无固定 浮动 无 否
限责任公司 财产品 赎回开放净值型理财 期限 收益
产品
工银理财 核心优选
工银理财有 银行理 固定收益类周申购月 495.00 3.0%-3.5% - 无固定 浮动 无 否
限责任公司 财产品 赎回开放净值型理财 期限 收益
产品
中国人民
招商银行股 银行理 招商银行 朝招金（多元 银行公布 无固定 浮动
份有限公司 财产品 积极型）理财计划 3,000.00 的 7 天通 - 期限 收益 无 否
知存款利
率
招银理财有 银行理 招银理财招睿零售青 1 年定 浮动
限责任公司 财产品 葵系列一年定开 8 号 40,000.00 3.2%-4.2% - 开 收益 无 否
固定收益类理财计划
兴银理财有 银行理 兴银理财金雪球悦享 浮动
限责任公司 财产品 3号G款 净值型理财产 30,000.00 4.10% - 364 收益 无 否
品
中国农业银行“金钥
中国农业银 银行理 匙·安心 得利· 灵珑” 浮动
行股份有限 财产品 2021年第27期新客户 30,000.00 3.60% - 91 收益 无 否
公司 新资金专享封闭净值
型人民币理财产品
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为不超过 12 个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理
财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来
的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理
制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核
查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
产品名称 中银平稳理财计划-智荟系列 208796 期、208797 期
起息日 2020 年 12 月 23 日
到期日 2021 年 12 月 22 日
购买金额 分别为 20000 万元、20000 万元
预期收益率 3.80%
收益计算公式 投资收益＝理财计划份额面值×理财份额×实际年化投资收益
率×理财计划存续天数÷365
本金及收益的 理财计划到期日后2个工作日内一次性支付理财本金及投资收
派发 益。
资金投向 本理财计划直接或间接投资于货币市场工具、固定收益证券、符
合监管规定的非标准化资产以及监管部门认可的其他金融投资
工具。
各类资产的投资比例为：投资于货币市场工具和固定收益证券的
比例为组合总资产规模的 0-90%，投资于符合监管规定的非标准
化资产的比例为组合总资产规模的 0-30%，投资于监管部门认可
的其他金融投资工具的比例为组合总资产规模的 0-50%。
产品名称 中银平稳理财计划-智荟系列 216047 期
起息日 2021 年 1 月 22 日
到期日 2021 年 12 月 15 日
购买金额 30000 万元
预期收益率 3.75%
收益计算公式 投资收益＝理财计划份额面值×理财份额×实际年化投资收益
率×理财计划存续天数÷365
本金及收益的 理财计划到期日后2个工作日内一次性支付理财本金及投资收
派发 益。
资金投向 本理财计划直接或间接投资于货币市场工具、固定收益证券、符
合监管规定的非标准化资
[2021-06-29] (603288)海天味业:海天味业部分高管人员集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-023
佛山市海天调味食品股份有限公司
部分高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
减持股份高级管理人员持股的基本情况
佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”)于 2020 年 12 月 9 日
披露了公司部分高级管理人员减持公司股份的计划，具体内容见《海天味业部分
高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2020-034）。
本次减持计划实施前，副总裁管江华先生持有公司股份 9,080,005 股，占
公司总股本比例 0.280％；副总裁吴振兴先生持有公司股份 15,826,382 股，占
公司总股本比例 0.488％；副总裁黄文彪先生持有公司股份 17,333,274 股，占
公司总股本比例 0.535％。
集中竞价减持计划的实施结果情况
截至本公告披露日，管江华先生通过集中竞价方式累计减持公司股份
130,000 股，占公司总股本比例 0.0030％；吴振兴先生通过集中竞价方式本次累
计减持公司股份 197,040 股，占公司总股本比例 0.0046％；黄文彪先生通过集
中竞价方式累计减持公司股份 442,294 股，占公司总股本比例 0.0104％。
因减持时间区间届满，上述减持主体本次减持计划实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
本次减持股东：管江华、吴振兴、黄文彪
股东名 股东身份 持股数量 持股比 当前持股股份来源
称 （股） 例
吴振兴 董事、监事、高级管理 15,826,382 0.488% IPO 前取得：15826382 股
人员
黄文彪 董事、监事、高级管理 17,333,274 0.535% IPO 前取得：17,333,274 股
人员
陈军阳 董事、监事、高级管理 6,854,536 0.212% IPO 前取得：6,854,536 股
人员
程雪 董事、监事、高级管理 102,777,085 3.172% IPO 前取得：102,777,085 股
人员
庞康 5%以上非第一大股东 310,090,429 9.569% IPO 前取得：310,090,429 股
管江华 董事、监事、高级管理 9,080,005 0.280% IPO 前取得：9,080,005 股
人员
本次减持主体吴振兴、黄文彪存在一致行动人：
持股数量
股东名称 持股比例 一致行动关系形成原因
（股）
第一组 吴振兴 15,826,382 0.488% 形成原因：签署一致行动协议，详见
黄文彪 17,333,274 0.535% 公司于2020年12月29日披露的《关
陈军阳 6,854,536 0.212% 于一致行动人变更暨公司实际控制
程雪 102,777,085 3.172% 人变更的提示性公告》（公告编号：
庞康 310,090,429 9.569% 2020-034）
合计 452,881,706 13.976% —
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格区
减持数 减持总金额 减持完成 当前持股数 当前持股
股东名称 减持比例 减持期间 减持方式 间
量（股） （元） 情况 量（股） 比例
（元/股）
2021/6/24～ 集中竞价 131.8－ 未完成：
管江华 130,000 0.0030％ 17,162,220.00 11,674,007 0.2771％
2021/6/25 交易 132.246 260,000股
2021/5/20～ 集中竞价 133.01－ 未完成：
吴振兴 197,040 0.0046％ 26,747,429.20 20,377,257 0.4837％
2021/6/4 交易 138.40 452,960股
2021/1/4～ 集中竞价 202.00－ 未完成：
黄文彪 442,294 0.0104％ 92,105,553.74 21,958,274 0.5212％
2021/6/14 交易 215.00 75,018 股
注：减持期间公司有送转、资本公积金转增股本等股份变动事项，上表中减持未完成的数量已按实际相应调整。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2021-6-29
[2021-06-08] (603288)海天味业:海天味业对外投资公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-022
佛山市海天调味食品股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：佛山市海天（宿迁）投资发展有限公司、海天宴本屋食品科技有限公司、海天醋业（广东）有限公司、海天蚝油（武汉）食品有限公司。（上述名称具体以当地市场监督管理部门核定登记为准）
●投资金额：19,000万元人民币
一、对外投资概述
1、佛山市海天调味食品股份有限公司及子公司海天蚝油（天津）集团有限公司、佛山市海天（江苏）调味食品有限公司根据业务发展需要，拟在宿迁、成都、武汉、广东等地投资设立全资子公司。
2、上述事项已经公司2021年6月7日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。
3、上述事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
投资人 投资标的 投资金额(注 注册地 主要 经 营范围
册资本)
佛山市海天（宿迁）投 10,000 万元 江苏宿 以自有资金从事投
佛山市海天调味食 资发展有限公司 迁 资活动、投资管理
品股份有限公司 海天宴本屋食品科技 5,000 万元 四川成 食品经营、总部管理
有限公司 都
海天蚝油(天津)集 海天蚝油（武汉）食品 2,000 万元 湖北武 调味品生产、食品生
团有限公司 有限公司 汉 产、食品经营
佛山市海天（江苏） 海天醋业（广东）有限 2,000 万元 广东佛 食品生产、酒制品生
调味食品有限公司 公司 山 产、食品经营
合计 19,000 万元
上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。
三、交易目的及对上市公司影响
本次投资设立子公司，将有利于公司产业规划布局，符合公司经营发展的需要。
四、对外投资的风险分析
投资设立子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二一年六月八日
[2021-05-20] (603288)海天味业:海天味业关于完成工商变更登记的公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-021
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2021 年 4 月 23 日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）
2020 年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。修订《公司
章程》的具体内容，详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站及指定
媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-008）。
近日，公司已办理完毕上述事项的工商变更登记手续，并取得了佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》，新的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91440600722448755D
名称：佛山市海天调味食品股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：庞康
注册资本：人民币肆拾贰亿壹仟贰佰伍拾柒万陆仟壹佰柒拾元
成立日期：2000 年 4 月 8 日
经营期限：长期
住所：佛山市文沙路 16 号
经营范围：生产经营调味品、豆制品、食品、饮料、包装材料；农副产品的加工；其他电信服务；货物或技术进出口；信息咨询服务；批发兼零售预包装食品。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日
[2021-05-11] (603288)海天味业:海天味业2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-020
佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A 股每股现金红利 1.03 元
每股派送红股 0.1 股，每股转增股份 0.2 股
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 新增无限售条件流 现金红利发
通股份上市日 放日
Ａ股 2021/5/14 － 2021/5/17 2021/5/18 2021/5/17
差异化分红送转： 否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司 2021 年 4 月 23 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 3,240,443,208 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 1.03 元（含税），每股派送红股 0.1 股，以资本公积金向全体股东每
股转增 0.2 股，共计派发现金红利 3,337,656,504.24 元，派送红股 324,044,321 股，转增
648,088,641 股，本次分配后总股本为 4,212,576,170 股。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 新增无限售条件流 现金红利发
通股份上市日 放日
Ａ股 2021/5/14 － 2021/5/17 2021/5/18 2021/5/17
四、 分配、转增股本实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
广东海天集团股份有限公司等三名股东所持股份的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
⑴、对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人
所得税，每股实际派发现金红利人民币 1.03 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额，实际税负为 10%。
⑵、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家
税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣
代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.917 元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。如该类股东需本公司提供代扣代缴完税证明的，在本次分配股权登记日之日起 10 个工作日内向本公司提供相关文件（出具需公司提供代扣代缴完税证明的函、股票账户卡复印件、QFII 的证券投资业务许可证复印件、相关授权委托书原件、受托人有效证明文件）。
⑶、对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息 0.917 元人民币。
⑷、对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 1.03 元。
⑸、本次转增的资本公积来源为公司股本溢价发行形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
本次变动前 变动数 本次变动后
送股 转增 合计
一、有限售条
件 流 通 股 份
（非流通股）
二、无限售条
件 流 通 股 份 3,240,443,208 324,044,321 648,088,641 972,132,962 4,212,576,170
（流通股）
1、 A 股 3,240,443,208 324,044,321 648,088,641 972,132,962 4,212,576,170
三、股份总数 3,240,443,208 324,044,321 648,088,641 972,132,962 4,212,576,170
六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 4,212,576,170 股摊薄计算的 2020 年度每股收益为
1.52 元。
七、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
电子邮箱：OBD@haday.cn
联系电话：0757-82836083
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-30] (603288)海天味业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6元
每股净资产: 6.7959元
加权平均净资产收益率: 9.28%
营业总收入: 71.58亿元
归属于母公司的净利润: 19.53亿元
[2021-04-30] (603288)海天味业:海天味业2021年第一季度主要经营数据公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-019
佛山市海天调味食品股份有限公司
2021 年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2021 年第一季度主要经营数据
1、按照产品类别分类情况
单位：元 币种：人民币
产品分项 2021 年一季度 2020 年一季度 同比变动
酱油 4,097,747,404.34 3,484,007,922.63 17.62%
调味酱 883,234,662.13 731,163,183.66 20.80%
蚝油 1,168,508,099.19 963,301,545.47 21.30%
小计 6,149,490,165.66 5,178,472,651.76 18.75%
2、主营业务按照销售渠道分类情况
单位：元 币种：人民币
渠道 2021 年一季度 2020 年一季度 同比变动
线下渠道 6,752,593,708.56 5,514,043,885.11 22.46%
线上渠道 96,980,435.35 79,036,012.48 22.70%
小计 6,849,574,143.91 5,593,079,897.59 22.47%
3、主营业务按照地区分类情况
单位：元 币种：人民币
地区分部 2021 年一季度 2020 年一季度 同比变动
东部区域 1,303,455,925.02 1,147,967,367.69 13.54%
南部区域 1,144,114,376.56 997,729,953.93 14.67%
中部区域 1,633,194,342.69 1,263,825,923.42 29.23%
北部区域 1,879,419,213.85 1,424,302,790.76 31.95%
西部区域 889,390,285.79 759,253,861.79 17.14%
小计 6,849,574,143.91 5,593,079,897.59 22.47%
二、2021 年一季度经销商变动情况
单位：家
地区分部 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
东部区域 897 63 15
南部区域 927 65 26
中部区域 1622 74 21
北部区域 2221 102 28
西部区域 1668 87 17
小计 7335 391 107
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
[2021-04-24] (603288)海天味业:海天味业2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-018
佛山市海天调味食品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一四楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,419,062,447
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.6522
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开， 会议由公司董事长庞康先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，程雪女士、何廷伟先生、朱滔先生因工作出
差原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，桂军强先生因工作出差未能出席；
3、 公司董事会秘书张欣女士出席本次会议；公司财务负责人管江华先生列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,417,179,466 99.9221 200,977 0.0083 1,682,004 0.0696
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,417,179,266 99.9221 201,177 0.0083 1,682,004 0.0696
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,417,179,466 99.9221 200,977 0.0083 1,682,004 0.0696
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,417,375,443 99.9302 5,000 0.0002 1,682,004 0.0696
5、 议案名称：公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,418,639,846 99.9825 400 0.0000 422,201 0.0175
6、 议案名称：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,418,523,820 99.9777 116,426 0.0048 422,201 0.0175
7、 议案名称：公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,418,585,886 99.9802 54,360 0.0022 422,201 0.0176
8、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,414,754,438 99.8219 2,626,005 0.1085 1,682,004 0.0696
9、 议案名称：关于公司 2021 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,366,756,506 97.8377 44,557,081 1.8419 7,748,860 0.3204
10、 议案名称：2021 年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 213,868,816 99.8026 600 0.0002 422,201 0.1972
11、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,418,457,723 99.9750 163,420 0.0067 441,304 0.0183
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
公司2020年度
6 利润分配及资 186,914,588 99.7126 116,426 0.0621 422,201 0.2253
本公积金转增
股本方案
公司2021年度
7 董事、监事薪 186,976,654 99.7457 54,360 0.0289 422,201 0.2254
酬的议案
关于续聘公司
8 2021 年度审计 183,145,206 97.7018 2,626,005 1.4008 1,682,004 0.8974
机构的议案
关于公司 2021
9 年度以自有闲 135,147,274 72.0965 44,557,081 23.7697 7,748,860 4.1338
置资金进行委
托理财的议案
2021 年度日常
10 关联交易计划 187,030,414 99.7744 600 0.0003 422,201 0.2253
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
一、涉及关联股东回避表决的议案：10
回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、程雪、陈军
阳。
二、本次股东大会审议的议案 11 为
[2021-03-31] (603288)海天味业:海天味业关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-012
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
为配合当前防控新型冠状病毒疫情的工作，公司建议和鼓励股东及股东
代表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东
代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫
工作。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 23 日
至 2021 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年年度报告全文及摘要 √
4 公司 2020 年度财务决算报告 √
5 公司 2021 年度财务预算报告 √
6 公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 √
7 公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案 √
8 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 √
9 关于公司 2021 年度以自有闲置资金进行委托理财的议 √
案
10 2021 年度日常关联交易计划的议案 √
11 关于修订公司《章程》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议审
议通过，详见 2021 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、程雪、陈军阳
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
[2021-03-31] (603288)海天味业:海天味业第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-006
佛山市海天调味食品股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2021 年 3 月 30 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以
现场和通讯相结合方式召开。
全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
1. 审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2. 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年年度股东大会会议材料》。
3. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年度独立董事述职报告》。
4. 审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味
5. 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年年度股东大会会议材料》。
6. 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年年度股东大会会议材料》。
7. 审议通过《公司 2020 年度财务报表》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年度审计报告》。
8. 审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
9. 审议通过《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
10. 审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年年度股东大会会议材料》。
11. 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2021 年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
12. 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年度内部控制评价报告》及《海天味业 2020 年度内部控制审计报告》。
13. 审议通过《公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表》
表决结果：公司董事庞康、程雪、陈军阳、文志州与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联董事 5 人同意，占无关联董事人数的 100％；0 票反对；0 票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
14. 审议通过《关于对外投资的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业对外投资的公告》。
15. 审议通过《关于公司 2021 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于2021 年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》。
16. 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。
17. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案详细内容见登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于会计政策变更的公告》。
18. 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易计划的议案》
表决结果：公司董事庞康、程雪、陈军阳与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联董事 6 人同意，占无关联董事人数的 100％；0 票反对；0 票弃权。
本议案详细内容见登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业 2021 年度日常关联交易计划的公告》。
19. 审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年度社会责任报告》。
20. 审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案详细内容见登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于修订公司章程的公告》。
21. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案详细内容见登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于召开2020 年年度股东大会的通知》。
上述第 2、4、5、6、9、10、11、15、18、20 项的议案尚需提交公司股东大会审议；第 3 项议案需报告公司股东大会。
公司独立董事已就上述第 9、10、11、12、13、15、17、18 项的议案发表独立意见，详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日
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