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[2022-02-26] (603286)日盈电子:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-010
江苏日盈电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电
子股份有限公司三楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42,770,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.9889
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 公司董事会秘书金振华先生出席了会议，公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 42,770,600 100.0000 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
2.01 选举是蓉珠女士为公司第四届 41,825,003 97.7891 是
董事会董事
2.02 选举陆鹏先生为公司第四届董 41,825,013 97.7891 是
事会董事
2.03 选举岳红兰女士为公司第四届 41,825,003 97.7891 是
董事会董事
2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
3.01 选举谢逸先生为公司第四 41,825,003 97.7891 是
届董事会独立董事
3.02 选举王文凯先生为公司第 41,825,003 97.7891 是
四届董事会独立董事
3.03 选举张方华先生为公司第 41,825,003 97.7891 是
四届董事会独立董事
3、 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
4.01 选举殷忠良先生为公司第 41,825,003 97.7891 是
四届监事会监事
4.02 选举任琦凤女士为公司第 41,825,003 97.7891 是
四届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1 关于变更公司注册资 4,495,600 100.0000 0 0 0 0
本及修订《公司章程》
的议案
2.01 选举是蓉珠女士为公 3,550,003 78.9661 0 0 0 0
司第四届董事会董事
2.02 选举陆鹏先生为公司 3,550,013 78.9663 0 0 0 0
第四届董事会董事
2.03 选举岳红兰女士为公 3,550,003 78.9661 0 0 0 0
司第四届董事会董事
3.01 选举谢逸先生为公司 3,550,003 78.9661 0 0 0 0
第四届董事会独立董
事
3.02 选举王文凯先生为公 3,550,003 78.9661 0 0 0 0
司第四届董事会独立
董事
3.03 选举张方华先生为公 3,550,003 78.9661 0 0 0 0
司第四届董事会独立
董事
4.01 选举殷忠良先生为公 3,550,003 78.9661 0 0 0 0
司第四届监事会监事
4.02 选举任琦凤女士为公 3,550,003 78.9661 0 0 0 0
司第四届监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；并对中小投资者单独计票。
2、本次股东大会审议的第 2 项至第 4 项议案为普通决议议案，已获得出席
会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议的第 2 项至第 4 项议案为累积投票议案，所有被选人员全
部当选，并对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏日月泰律师事务所
律师：梁乃钰、张欢。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏日盈电子股份有限公司
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (603286)日盈电子:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-011
江苏日盈电子股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第一次会议
通知于 2022 年 2 月 19 日以电子邮件形式发出，并于 2022 年 2 月 25 日在公司
会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持,应到董事 6 名，实到董事 6 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举是蓉珠女士为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（是蓉珠女士简历附后，详见附件）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：
1、审计委员会由 3 名董事组成，成员为：独立董事王文凯先生、独立董事谢逸先生和非独立董事岳红兰女士。委员会主任（召集人）为王文凯先生。
2、提名委员会由 3 名董事组成，成员为：独立董事王文凯先生、独立董事张方华先生和非独立董事陆鹏先生。委员会主任（召集人）为张方华先生。
3、薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，成员为：独立董事张方华先生、独
立董事谢逸先生和非独立董事岳红兰女士。委员会主任（召集人）为谢逸先
生。
4、战略与投资委员由 3 名董事组成，成员为：独立董事王文凯先生、非独立董事是蓉珠女士和非独立董事陆鹏先生。委员会主任（召集人）为是蓉珠女士。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理兼董事会秘书的议案》
同意聘任陆鹏先生为公司总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（陆鹏先生简历附后，详见附件）
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任岳红兰女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（岳红兰女士简历附后，详见附件）
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任季贤伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（季贤伟先生简历附后，详见附件）
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件：公司董事长及高级管理人员简历：
董事长简历：
是蓉珠女士：女，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，
1982 年 11 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年
9 月任职于常州市接插件总厂（企业法人），于 2003 年 9 月起在江苏日盈电器
有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事长。
是蓉珠女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
总经理兼董事会秘书简历：
陆鹏先生：男， 1986 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，
2009 年 11 月至 2010 年 12 月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于
2010 年 12 月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事、总经理兼董事会秘书，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。
陆鹏先生为公司实际控制人之一，已经取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书；不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
副总经理简历：
岳红兰女士：女， 1975 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，
2002 年 7 月至 2004 年 7 月任职于上海天弘电子有限公司生产主管一职，2004
年 7 月至 2006 年 5 月担任联福群电子有限公司生产科长，2006 年 5 月至 2017
年 5 月担任康奈可汽车电子有限公司制造课长，2017 年 6 月-2019 年 12 月在麦
基西姆精密有限公司任职工厂长，2020 年 1 月至 2021 年 11 月任职江苏豪派车
业科技有限公司生产副总，2021 年 12 月起在江苏日盈电子股份有限公司任
职，现任董事兼副总经理。
岳红兰女士未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、实际控制人及
持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
财务总监简历：
季贤伟先生；男，1981 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
2004 年 6 月至 2007 年 5 月担任 AAC 声学科技股份有限公司成本主管；2007 年
5 月至 2007 年 12 月担任兰柯四通阀（常州）有限公司财务主管；2007 年 12 月
至 2011 年 11 月担任通用电气传感与检测（常州）有限公司分析经理；2011 年
11 月至 2019 年 4 月担任元素六硬质合金（无锡）有限公司财务经理；2019 年
4 月至 2020 年 11 月担任格力博（江苏）股份有限公司财务总监。2020 年 12 月
起在江苏日盈电子股份有限公司任职，现任财务总监。
季贤伟先生因股权激励计划持有公司限制性股票 107,500 股，与公司其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-02-26] (603286)日盈电子:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-012
江苏日盈电子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2022
年 2 月 19 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，殷忠良先生当选为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司监事会
2022 年 2 月 26 日
监事会主席简历：
殷忠良：男，1965 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1982 年
8 月至 1994 年 3 月、1997 年 10 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998
年 8 月至 2003 年 9 月任职于常州市接插件总厂，2003 年 9 月至 2007 年 6 月任
职于江苏日盈电器有限公司，2007 年 7 月至 2010 年 3 月任常州小川机械制造有
限公司副总经理，2010 年 3 月至 2011 年 6 月任常州煜明电子有限公司工场长，
于 2011 年 6 月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事会主席、副总工程师。
殷忠良先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2022-02-18] (603286)日盈电子:关于职工代表监事换届选举的公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-009
江苏日盈电子股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等相关法律、法规及
规范性文件的规定，公司于 2022 年 2 月 17 日召开了 2022 年第一次职工代表大
会，经职工代表推举并表决通过，同意选举冯玉红女士为公司第四届监事会职工代表监事。
本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
冯玉红女士简历附后。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司监事会
2022 年 2 月 18 日
职工代表监事简历：
冯玉红：女，1982 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，2000 年
1 月至 2004 年 10 月任职于小松（常州）工程机械有限公司，2004 年 11 月至 2010
年 4 月任职于艾欧史密斯电机系统公司，2010 年 4 月至 2012 年 8 月任职于上元
培训中心，于 2012 年 9 月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事、营销部经理。
[2022-02-10] (603286)日盈电子:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-008
江苏日盈电子股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日 13 点 30 分
召开地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司
三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人
2.01 选举是蓉珠女士为公司第四届董事会董事 √
2.02 选举陆鹏先生为公司第四届董事会董事 √
2.03 选举岳红兰女士为公司第四届董事会董事 √
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 选举谢逸先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.02 选举王文凯先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.03 选举张方华先生为公司第四届董事会独立董事 √
4.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人
4.01 选举殷忠良先生为公司第四届监事会监事 √
4.02 选举任琦凤女士为公司第四届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十
五次会议审议通过。相关内容详见公司 2022 年 2 月 10 日于指定信息披露媒
体披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603286 日盈电子 2022/2/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（三）凡 2022 年 2 月 18 日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东可于 2022 年 2 月 23 日前的工作时间，办理出席会
议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
会议登记处地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司
邮编：213013
联系电话：0519-68853200 传真：0519-88610739
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：王子杰 电话：0519-68853200
传真：0519-88610739 邮箱：wang.zijie@riyingcorp.com
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏日盈电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更公司注册资本及修订《公
司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 投票数
2.01 选举是蓉珠女士为公司第四届董事会董事
2.02 选举陆鹏先生为公司第四届董事会董事
2.03 选举岳红兰女士为公司第四届董事会董事
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 投票数
3.01 选举谢逸先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举王文凯先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举张方华先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 投票数
4.01 选举殷忠良先生为公司第四届监事会监事
4.02 选举任琦凤女士为公司第四届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：
[2022-02-10] (603286)日盈电子:第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-005
江苏日盈电子股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十九次会
议通知于 2022 年 2 月 3 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于
2022 年 2 月 9 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议
由公司董事长是蓉珠女士主持,应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名是蓉珠女士、陆鹏先生、岳红兰女士为第四届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。
新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名王文凯先生、谢
逸先生、张方华先生为第四届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（独立董事候选人简历附后）。
新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会拟于 2022 年 2 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》（公告编号：2022-007）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
非独立董事候选人简历：
是蓉珠：女，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，1982
年 11 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年 9 月任
职于常州市接插件总厂（企业法人），于 2003 年 9 月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事长。
是蓉珠女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陆鹏：男，1986 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2009 年
11 月至 2010 年 12 月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于 2010 年 12
月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事、总经理，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。
陆鹏先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
岳红兰：女，1975 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2002 年
7 月至 2004 年 7 月任职于上海天弘电子有限公司生产主管一职，2004 年 7 月至
2006 年 5 月担任联福群电子有限公司生产科长，2006 年 5 月至 2017 年 5 月担
任康奈可汽车电子有限公司制造课长，2017 年 6 月-2019 年 12 月在麦基西姆精
密有限公司任职工厂长，2020 年 1 月至 2021 年 11 月任职江苏豪派车业科技有
限公司生产副总，2021 年 12 月至今任职江苏日盈电子股份有限公司运营副
总。
岳红兰女士未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历：
王文凯：男，1968 年出生,大专学历,中国资深注册会计师,无境外永居
权。1988 年 9 月至 1994 年 3 月,历任常州会计师事务所员工、副经理；1994 年
4 月至 1995 年 10 月,于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995 年 11 月至
1997 年 8 月,历任常州会计师事务所经理,高级经理,所长助理；1997 年 9 月至
1998 年 2 月,借调中国证监会国际业务部工作；1998 年 3 月至 1998 年 12 月,任
常州会计师事务所副所长；1999 年 1 月至 2000 年 12 月,任常州正大会计师事
务所副所长；2001 年 1 月至 2013 年 12 月,任江苏公证天业会计师事务所副所
长；2014 年 1 月至今,任公证天业会计师事务所合伙人。兼任情况为：2018 年6 月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今任江苏宏微科技股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。
王文凯先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢逸：男，1965 年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，2002 年
至 2010 年就职于江苏博爱星律师事务所；2011 年至今就职于江苏铭勤律师事务所。
谢逸先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张方华，男，1966 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 8 月
至 1997 年 7 月，苏州大学纺织与服装学院、讲师；2000 年 4 月至 2005 年 6
月，浙江大学副教授；2005 年 7 月-至今（2009 年赴加拿大访学），苏州大学东吴商学院教授。
张方华先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2022-02-10] (603286)日盈电子:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-007
江苏日盈电子股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十九次会
议于 2022 年 2 月 9 日在公司会议室召开，审议通过了《关于变更公司注册资本
及修订<公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 公司注册资本变更情况
公司于 2021 年 7 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，首次授予 105 万股
限制性股票，并于 2021 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司完成股份登记。登记完成后，公司股份总数由 88,076,000 股变更为
89,126,000 股，注册资本由 88,076,000.00 元变更为 89,126,000.00 元。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次新增注册资本及股本情况进行了审验，并于
2021 年 9 月 7 日出具了《验资报告》（天健验[2021]499 号）。具体内容详见公
司 2021 年 9 月 24 日于上海证券交易所网站上披露的《关于 2021 年限制性股票
与股票期权激励计划首次授予权益授予结果公告》（公告编号：2021-049）。
三、 《公司章程》修订内容
根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 8807.6 第六条 公司注册资本为 8912.6 万
万元。 元。
第十九条 公司的股份总数为 8807.6 万 第十九条 公司的股份总数为 8912.6
股，均为普通股。 万股，均为普通股。
第一百一十七条 董事会由九名董事组 第一百一十七条 董事会由六名董事
成，其中独立董事三名。 组成，其中独立董事三名。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。
本次章程修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议议案审议通过。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10] (603286)日盈电子:第三届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-006
江苏日盈电子股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2022 年 2 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2022
年 2 月 3 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名殷忠良先生、任琦凤女士为第四届监事会股东代表监事候选人，将与公司 2022 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年（股东代表监事简历附后），自股东大会审议通过之日起生效。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司监事会
2022 年 2 月 10 日
股东代表监事候选人简历：
殷忠良：男，1965 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1982 年
8 月至 1994 年 3 月、1997 年 10 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998
年 8 月至 2003 年 9 月任职于常州市接插件总厂（企业法人），2003 年 9 月至 2007
年 6 月任职于江苏日盈电器有限公司，2007 年 7 月至 2010 年 3 月任常州小川机
械制造有限公司副总经理，2010 年 3 月至 2011 年 6 月任常州煜明电子有限公司
工场长，于 2011 年 6 月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事会主席、副总工程师。
殷忠良先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任琦凤：女，1973 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1992 年
1 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年 9 月任职于
常州市接插件总厂（企业法人），于2003年9月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事、财务部会计。
任琦凤女士未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2022-02-09] (603286)日盈电子:股东减持股份计划公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-004
江苏日盈电子股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截止本公告披露日，嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“嘉兴鼎峰”）持有公司无限售条件流通股 2,888,800 股，占公司总股本
的 3.2413%。
减持计划的主要内容
嘉兴鼎峰自公告披露之日起 3 个交易日后 6 个月内通过集中竞价或大宗交
易的方式合计减持不超过 2,888,800 股，减持比例不超过公司总股本的
3.2413%。
注：以集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的
总数不超过公司股份总数的 1%。以大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个
自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
一、减持主体的基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
嘉兴鼎峰成长股
IPO 前取得：2,888,800
权投资合伙企业 5%以下股东 2,888,800 3.2413%
股
（有限合伙）
上述减持主体无一致行动人。
股东过去 12 个月内减持股份情况
减持价格区
减持数量 前期减持计
股东名称 减持比例 减持期间 间
（股） 划披露日期
（元/股）
嘉兴鼎峰成长股 891,200 0.999% 2021/7/30～ 15.01-17.74 2021/7/27
权投资合伙企业 2022/1/26
（有限合伙）
二、减持计划的主要内容
拟减
计划减
计划减 竞价交易减 减持合理 持股 拟减持
股东名称 持数量 减持方式
持比例 持期间 价格区间 份来 原因
（股）
源
嘉兴鼎峰 不 超 不 超 竞 价 交 易 减 2022/2/14～ 按市场价 IPO 前 自身业
成长股权 过 ： 过 ： 2022/8/13 格 取得 务及资
投资合伙 2,888, 3.2413 持，不超过： 金需求
企业（有 800 股 % 1,782,520 股
限合伙） 大 宗 交 易 减
持，不超过：
2,888,800 股
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价
格等是否作出承诺 √是 □否
自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，减持所持有的公司股份时，应提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后方可减持发行人股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。公司将督促其严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。
上述股东将根据自身资金安排、股票市场情况等因素决定是否实施、如何实施本次股份减持计划，存在一定的不确定性。在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
无
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-27] (603286)日盈电子:股东减持股份结果公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-003
江苏日盈电子股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至 2021 年 7 月 27 日（减持计划披露日），嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“嘉兴鼎峰”）持有公司无限售条件流通股 3,780,000
股，占公司总股本的 4.2412%。
减持计划的实施结果情况
公司于 2021 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站披露了《江苏日盈电子股份
有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-036）。
自 2021 年 7 月 30 日至 2022 年 1 月 26 日之间：
股东嘉兴鼎峰通过集中竞价交易方式共减持公司股份 891,200 股，约占公司
总股本 0.999%。截止 2022 年 1 月 26 日收盘后，嘉兴鼎峰仍持有公司股票
2,888,800 股，约占公司总股本 3.2413%。
截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
股东身 持股数量
股东名称 持股比例 当前持股股份来源
份 （股）
嘉兴鼎峰成长股权投资 5%以下 3,780,000 4.2412% IPO 前取得：
合伙企业（有限合伙） 股东 3,780,000 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
当前持股
减持数量 减持比 减持方 区间 减持总金额 减持完成 当前持股比
股东名称 减持期间 数量
（股） 例 式 （元/ （元） 情况 例
（股）
股）
嘉兴鼎峰成长股 891,200 0.999% 2021/7/30～ 集中竞 15.01－ 13,552,926.44 未完成： 2,888,800 3.2413%
权投资合伙企业 2022/1/26 价交易 17.74 2,888,800
（有限合伙） 股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (603286)日盈电子:委托理财公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-002
江苏日盈电子股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
委托理财受托方：南京银行股份有限公司常州分行
本次委托理财金额：1,000 万元人民币
委托理财产品名称：单位结构性存款 2022 年第 5 期 49 号 90 天
委托理财期限：90 天
履行的审议程序：江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体内容详见 2021 年 4 月 29 日公司刊
登在《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
本公司下属控股子公司常州市惠昌传感器有限公司（以下简称“惠昌公
司”）在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用不超过人民币 1,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的理财收益。
（二）资金来源
惠昌公司本次委托理财的资金来源系惠昌公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
南京银行
单位结构性存款
股份有限
结构性存款 2022年第5期49 1,000 1.65%-3.45% 无
公司常州
号90天
分行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
90天 无 3.45% 无 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司及子公司购买标的为有保本约定或低风险的理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
3、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
6、公司在每次投资理财产品后将履行信息披露义务，包括该次投资理财产 品的额度、期限、收益等。同时，公司及时分析和跟踪理财产品投向、项目进 展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等 情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。公司将根据 上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及 相应的损益情况。
此次，南京银行结构性存款属于保本型产品，南京银行股份有限公司常州 分行对该产品的本金提供保证承诺。因此，该产品风险程度属于极低风险，符 合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
甲方：南京银行股份有限公司常州分行
乙方：常州市惠昌传感器有限公司
产品名称 单位结构性存款 2022 年第 5 期 49 号 90 天
产品编号 DW21001120220549
产品币种 人民币
产品性质 保本浮动收益型结构性存款
本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分
离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资
产品结构
金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、
指数等衍生产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。
产品期限 90 天/起息日（含）至到期日（不含）
起息日 2022 年 01 月 26 日
到期日 2022 年 04 月 26 日（遇到法定公众假日不顺延）
计息方式 实际天数/360
收益支付方式 到期日一次性支付
销售起点金额 单笔销售起点金额为：1,000,000.00 元
挂钩标的 欧元兑美元即期汇率（观察日东京时间下午 3 点彭博“BFIX EURUSD”
页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页
面上没有相关数据，南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。）
观察水平 【起初价格 +0.03050】
基准日东京时间下午 3 点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美
期初价格 元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页面上没有相关数据，
南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
基准日 2022 年 01 月 26 日
观察日 2022 年 04 月 22 日
产品收益计算 产品收益＝投资本金×R×产品期限÷360，360 天/年
产品费用 本产品无认购费、销售服务费、管理费等。
产品正常到期的情况下，当产品挂钩标的在观察日只满足本产品说明
最不利投资情形下的
书约定的获得预期最低收益率的条件，客户可以拿回本产品全部投资
投资结果示例
本金，并获得以预期最低收益率计算的产品收益。
法定公众假日 周六、周日、所有国内法定节假日。
1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因
体检终止条款 影响结构性存款正常运行时，南京银行有权提前终止。
2、非经南京银行同意，本产品到期之前不支持客户提前终止。
2. 存款金额：（大写）壹仟万元整，（小写）10,000,000.00 元。乙方“授
权指定账户”名称：常州市惠昌传感器有限公司。
3. 甲方的权利与义务
甲方应当履行恪尽职守、勤勉尽责、诚实守信、有效管理的义务。在销售 文件约定的投资范围和权限内，甲方拥有管理和运用结构性存款资金的权利。
甲方在产品到期后，将产品本金及收益分配至乙方“授权指定账户”。
甲方有权根据法律法规、监管规定、有权机关的规定留存、使用乙方提供 的信息，并为履行本协议之目的，将乙方提供的信息披露给甲方代理人。甲方 对乙方提供的信息保密，但法律法规另有规定，或有权机关另有要求的除外。
4.乙方的权利与义务
乙方必须保证其存款资金为其合法拥有的资金。乙方按其投资金额在本协
议中享受相应的权利，承担相应的义务和风险。
乙方承诺所提供的所有资料真实、准确、有效、完整。乙方资料如有变更，乙方应及时到原经办机构办理变更手续。因乙方未及时办理变更手续而造成的损失，甲方不承担责任。
本协议终止前，乙方应保证其“授权指定账户”处于正常状态，乙方 “授权指定账户”发生冻结、销户、长期不动户等变更或异常情形的，造成结构性存款本金及收益无法正常兑付的，甲方不承担任何责任。
在投资冷静期内，如果乙方改变决定，可以解除已签订的销售文件，甲方将及时退还乙方的全部投资款项。投资冷静期自销售文件签署后起算。
5.产品兑付
南京银行将于产品到期日后 2 个工作日内，将到期可兑付款项划入客户“授权指定账户”。产品到期日至资金到账日期间，客户利息按南京银行挂牌公告的活期存款利率计付。
若客户在产品到期日之前打印开户证实书等凭证, 产品到期后不自动兑付，客户需在产品到期后的工作日持已打印的凭证原件前往南京银行营业网点（相关凭证打印网点）办理兑付，资金到账日以客户实际前往南京银行营业网点办理兑付的日期为准，产品到期日至资金到账日期间，客户利息按南京银行挂牌公告的活期存款利率计付。
6.争议处理
本协议履行过程中所发生的一切争议，双方应本着诚实守信原则友好协商解决，如协商未果，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
（二）委托理财的资金投向
南京银行结构性存款
（三）风险控制分析
惠昌公司此次购买南京银行结构性存款，是在公司闲置自有资金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。公司审计部负责对该笔理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会对此次交易发表同意的意见。同时，公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。最后，
公司在此次交易后将履行信息披露义务，并实时跟踪进展情况并及时披露。
南京银行结构性存款属于保本型产品，南京银行股份有限公司常州分行对该产品的本金提供保证承诺。因此，该产品风险程度属于极低风险，符合公司内部资金管理的要求。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方：南京银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码 601009）与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
1、江苏日盈电子股份有限公司近期财务数据情况
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 78.437.28 89.319.06
负债总额 28.914
[2022-01-19] (603286)日盈电子:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-001
江苏日盈电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 4 月
27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 12,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最
长不超过十二个月。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日公司刊登在《中国证券报》
和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。一、前次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
为充分利用公司部分闲置自有资金，进一步提高自有资金使用效率，本公司下属控股子公司常州市惠昌传感器有限公司（以下简称“惠昌公司”）于 2021 年
10 月 11 日以部分闲置自有资金 1,500 万元人民币购买了南京银行股份有限公司
常州分行单位结构性存款 2021 年第 42 期 40 号 92 天。具体内容详见 2021 年 10
月 12 日公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2021-050）。
截止本公告日，惠昌公司已将到期理财产品赎回，收回本金人民币 1,500 万元，取得理财收益合计人民币 13.8 万元，与预期收益不存在重大差异，上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回。具体情况如下：
实际收
购买 预期年
理财产品 产品 回本金 实际收益
受托人 金额 起息日 结息日 化收益
名称 类型 金额 （万）
（万） 率
（万）
南京银行 单位结构性存
银行结
股份有限 款 2021 年第 1.65%-
构性存 1,500 2021-10-13 2022-01-13 1,500 13.8
公司常州 42 期 40 号 92 3.60%
款
分行 天
二、本公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
珠联璧合-季稳鑫
1 1,000 1,000 7.98 0
1号
工银理财保本型
2 “随心E”（定 1,000 1,000 1.67 0
向）2017年第3期
单位结构性存款
3 2020年第51期08 2,000 2,000 18.13 0
号96天
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
型法人人民币结
4 2,000 2,000 11.75 0
构性存款产品-专
户型2021年第083
期Ⅰ款
单位结构性存款
5 2021年第27期46 1,500 1,500 14.18 0
号92天
南京银行单位结
6 构性存款2021年 1,500 1，500 13.8 0
第42期40号92天
广发银行“物华
添宝”G款2021年
第268期人民币结
7 构性存款（机构 1,000 0 0 1,000
版）（挂钩白糖
2205合约看涨阶
梯结构）
合计 10,000 9,000 67.51 1,000
最近12个月内单日最高投入金额 3,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 7.07
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.57
目前已使用的理财额度 1,000
尚未使用的理财额度 11,000
总理财额度 12,000
截止本公告日，公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 1,000 万元，未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
三、备查文件
1、银行业务回单
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022 年 01 月 19 日
[2021-12-15] (603286)日盈电子:关于获得政府补助的公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2021-058
江苏日盈电子股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
自 2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，江苏日盈电子股份有限公司（以下简
称“公司”）与下属全资及控股子公司累计获得与收益相关的政府补助金额为人
民币 1,480,571.95 元（未经审计），均计入当期收益。具体明细如下：
具体内容如下：
序 补助金额 文件号
补助项目名称 获得时间 类别 收款单位
号 (元) （或政府批文）
关于阶段性实施一 与收
江苏日盈电子 常人社发
1 次性吸纳就业补贴 2021 年 1 月 2,000.00 益相
股份有限公司 【2020】122 号
政策的通知 关
关于申请 2021 年 与收
第一批人才专项资 江苏日盈电子 常经人才办
2 2021 年 2 月 20,000.00 益相
金（企业紧缺人才 股份有限公司 【2021】1 号
关
引才补助）的报告
财政部国家税务总 与收
江苏日盈电子 财税
3 局关于软件产品增 2021 年 3 月 36,434.20 益相
股份有限公司 【2011】100 号
值税政策的通知 关
关于授予 2020 年 与收
江苏日盈电子 常经质
4 常州经开区质量管 2021 年 3 月 300,000.00 益相
股份有限公司 【2021】1 号
理奖的决定 关
关于表彰 2020 年 与收
度横山桥镇纳税大 江苏日盈电子 横发
5 2021 年 3 月 100,000.00 益相
户、优秀企业和优 股份有限公司 【2021】14 号
关
秀企业家的决定
财政部国家税务总 与收
江苏日盈电子 财税
6 局关于软件产品增 2021 年 4 月 40,235.18 益相
股份有限公司 【2011】100 号
值税政策的通知 关
关于下达 2021 年 与收
度常州经开区第二 江苏日盈电子 常经科金
7 2021 年 6 月 200,000.00 益相
批科技发展计划项 股份有限公司 【2021】9 号
关
目的通知
财政部国家税务总 与收
江苏日盈电子 财税
8 局关于软件产品增 2021 年 6 月 5,342.51 益相
股份有限公司 【2011】100 号
值税政策的通知 关
财政部国家税务总 与收
江苏日盈电子 财税
9 局关于软件产品增 2021 年 7 月 21,959.54 益相
股份有限公司 【2011】100 号
值税政策的通知 关
财政部国家税务总 与收
江苏日盈电子 财税
10 局关于软件产品增 2021 年 8 月 146,423.08 益相
股份有限公司 【2011】100 号
值税政策的通知 关
关于下达 2021 年 与收
度常州工业互联网 常州市惠昌传 常新经企
11 2021 年 9 月 100,000.00 益相
专项资金（第一 感器有限公司 【2021】18 号
关
批）的通知
关于印发《关于做 与收
江门市容宇电 粤人社规
12 好以工代训工作的 2021 年 9 月 14,000.00 益相
子有限公司 【2020】38 号
通知》的通知 关
财政部国家税务总 与收
江苏日盈电子 财税
13 局关于软件产品增 2021 年 10 月 96,677.44 益相
股份有限公司 【2011】100 号
值税政策的通知 关
关于印发《关于强
化知识产权和质量 与收
江苏日盈电子 常经发
14 标准体系建设的若 2021 年 12 月 11,000.00 益相
股份有限公司 【2019】43 号
干政策（试行）》 关
的通知
关于拨付 2020 年 与收
度经开区高质量发 江苏日盈电子 常经经发
15 2021 年 12 月 386,500.00 益相
展项目第二批专项 股份有限公司 【2021】67 号
关
资金的通知
合计 1,480,571.9
/ / /
5
二、补助类型及其对公司的影响
公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规
[2021-12-08] (603286)日盈电子:委托理财公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2021-057
江苏日盈电子股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
委托理财受托方：广发银行股份有限公司常州分行
本次委托理财金额：1,000 万元人民币
委托理财产品名称：广发银行“物华添宝”G 款 2021 年第 268 期人民币
结构性存款（机构版）（挂钩白糖 2205 合约看涨阶梯结构）
委托理财期限：91 天
履行的审议程序：江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体内容详见 2021 年 4 月 29
日公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
本公司下属控股子公司常州市惠昌传感器有限公司（以下简称“惠昌公
司”）在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用不超过人民币 1,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的理财收益。
（二）资金来源
惠昌公司本次委托理财的资金来源系惠昌公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
“物华添宝”G
款2021年第268
广发银行
期人民币结构性
股份有限 1%或3.4%或
结构性存款 存款（机构版） 1,000 无
公司常州 3.6%
（挂钩白糖2205
分行
合约看涨
阶梯结构）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
91天 无 3.60% 无 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司及子公司购买标的为有保本约定或低风险的理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
3、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账
目，做好资金使用的账务核算工作。
6、公司在每次投资理财产品后将履行信息披露义务，包括该次投资理财产 品的额度、期限、收益等。同时，公司及时分析和跟踪理财产品投向、项目进 展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等 情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。公司将根据 上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及 相应的损益情况。
广发银行结构性存款属于保本型产品，如本结构性存款成立且客户持有该 结构性存款直至到期，则广发银行向客户提供本金安全保障。因此，该产品风 险程度属于极低风险，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
甲方：广发银行股份有限公司常州分行
乙方：常州市惠昌传感器有限公司
广发银行“物华添宝”G 款 2021 年第 268 期人民币结构性存款（机构
产品名称
版）（挂钩白糖 2205 合约看涨阶梯结构）
“物华添宝”G 款 2021 年第 268 期人民币结构性存款（机构版）（挂
产品简称
钩白糖 2205 合约看涨阶梯结构）
产品编号 XJXCKJ13662
经广发银行风险评估，本结构性存款适合向谨慎型、稳健型、平衡型、
适合客户类型
进取型、激进型的客户销售。
结构性存款货币 人民币
预期年化收益率 1%或 3.4%或 3.6%
2021 年 12 月 07 日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一
结构性存款启动日
个交易日。
2022 年 03 月 08 日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一
结构性存款到期日
个交易日。
2021 年 12 月 02 日至 2021 年 12 月 05 日日下午 17:30；一旦达到发
认购期
行规模上限，则提前结束认购。
2021 年 12 月 05 日下午 17:30 至 2021 年 12 月 06 日下午 17:30 为结
构性存款冷静期。投资冷静期内，如投资者改变投资决定撤销产品购
投资冷静期
买，可向广发银行提出撤销购买申请。广发银行将遵从投资者意愿，
解除已签订的销售文件，并及时退还客户的全部投资款项认购资金。
结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日
银行工作日
采用中国银行营业日。
交易日 上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。
收益计算基础 A/365
91 天。自结构性存款启动日（含）至结构性存款到期日（不含）的自
实际结构性存款天数
然天数。
认购起点份额为 50,000.00（1 元/份），高于认购起点金额部分应为
认购份额
10,000.00 元的整数倍。
本结构性存款产品到期日之前，投资者不具有主动申请该产品赎回的
权利，即投资者无权单方面主动决定提前赎回本结构性存款产品。在
投资者违约赎回的情况下，可能会损失部分本金及收益。
本结构性存款产品到期日之前，除遇法律法规、监管规定出现重大变
提前赎回、终止
更，要求本产品终止外，广发银行无权单方面主动决定提前终止本产
品。若发生以上情况，需要提前终止本产品的，广发银行将在产品终
止日前 2 个工作日内在广发银行官方网站（www.cgbchina.com.cn）、
企业手机银行、企业网上银行或各营业网点进行信息披露。
本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资者的结
投资范围
构性存款收益取决于白糖期货合约在观察期内的表现。
本结构性存款计划成立且投资者持有该结构性存款计划直至到期日，
结构性存款收益计算
则广发银行在结构性存款计划到期日向投资者偿付全部人民币本金，
并按照规定，向投资者支付结构性存款收益。
1.结构性存款收益率与白糖 2205 价格挂钩。结构性存款收益率为扣
除结构性存款计划相关费率后的结构性存款收益率。
2.关于白糖 2205 价格的观察约定。标的收盘价为每日郑州商品交易
所公布的标的收盘价，并按照四舍五入法精确到小数点后两位，标的
的代码为“SR205”。如果届时约定的数据提供商不能给出标的的收盘
价，广发银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理
的价格水平进行计算。
参照网页：http://www.czce.com.cn
收盘价格：每个交易日郑州商品交易所公布的白糖 2205 官方收盘价
期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性存款计
划即为 2021 年 12 月 07 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干
期初价格
扰市场事件或市场特殊事件，则按照对干扰市场事件或市场特殊事件
的处理来确定该挂钩标的的期初价格。
期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘价格，本结构性存
款计划即为 2022 年 03 月 03 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发
期末价格
生干扰市场事件或市场特殊事件，则按照对干扰市场事件
[2021-11-25] (603286)日盈电子:股票交易异常波动公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2021-056
江苏日盈电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年11月22日、11月23日、11月24日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
公司股票自2021年11月8日以来，累计涨幅达76.66%，同期申万汽车零部件指数累计涨幅7.40%，同期上证指数上涨2.90%；公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数；其中公司股票自2021年11月22日至2021年11月24日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，累计涨幅较大，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司2021年前三季度各项财务数据增长幅度较大，主要是由于公司
2020年度受疫情影响，相关财务数据同比大幅下滑，导致基数过低，同时公司主要产品毛利率仍处于较低水平。
公司市盈率高于行业平均水平，截至2021年11月24日，公司动态市盈率为107.9、滚动市盈率为116.08（同花顺iFinD数据）；根据中证指数有限公司官方网站发布的证监会行业市盈率和滚动市盈率数据显示：公司所处行业
“C36汽车制造业”的动态市盈率为36.69、滚动市盈率为30.69。公司估值较高。
公司目前的主营业务为汽车洗涤系统、汽车电子、精密注塑、车用线束。其中汽车洗涤系统销售额占比较高毛利率水平较低；车用线束主要是以摩托车整车线束为主且毛利率水平较低；汽车电子主要是以温度传感器为主，其
中温度传感器主要运用于家用电器而车用温度传感器销量较少。公司不涉及相关新能源汽车零部件制造。
公司于2021年2月27日披露的关于投资建设智能化汽车零部件制造项目中所涉及的5个新建项目与5G概念相关性不大，其中智能网联驾驶辅助系统仅用到5G网络，公司本身不参与5G相关业务的开发建设，其余4个项目是原有项目产业技术升级。该项目是否能如期完工尚存在不确定性，公司将对该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2021年7月13日披露的《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关公告中，公司关于2021年限制性股票与股票期权激励计划中业绩考核目标：2021-2023年扣非后净利润增长率设定目标较高，主要是由于公司2020年度受疫情影响，相关财务数据同比大幅下滑，导致基数过低引起的。根据公司2021年前三季度业绩实际完成情况，对于公司在2021年限制性股票与股票期权激励计划中的业绩考核目标是否达标尚存在不确定性。同时，公司不承诺2021年限制性股票与股票期权激励计划中的业绩考核目标一定达成，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2021年7月27日披露《股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-036）。截止本公告日，该减持计划尚未实施完毕。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露
日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年11月22日、11月23日、11月24日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如
下：
（一）经自查，公司目前生产经营正常。市场环境或行业政策不存在重大调整、生产成本和销售不存在大幅波动、内部生产经营秩序正常、近期无签订
（二）经向控股股东及实际控制人函证确认，截止本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重
组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于2021年11月11日、11月12日、11月15日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司已于2021年11月16日披露了《公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2021-054）。2021年11月16日公司股票再次涨停，公司披露了《公司股票交易风险提示性公告》（公告编号：2021-055）。2021年11月22日，11月23日，11月24日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计再次超过20%，鉴于短期内公司股票价格波动巨大，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
（一）公司股票自2021年11月8日以来，累计涨幅达76.66%，同期申万汽车零部件指数累计涨幅7.40%，同期上证指数上涨2.90%；公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数；其中公司股票自2021年11月22日至2021年11月24日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，累计涨幅较大，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司2021年前三季度各项财务数据增长幅度较大，主要是由于公司2020年度受疫情影响，相关财务数据同比大幅下滑，导致基数过低，同时公司主要产品毛利率仍处于较低水平。
（三）截至2021年11月24日，公司动态市盈率为107.9、滚动市盈率为
116.08（同花顺iFinD数据）；根据中证指数有限公司官方网站发布的证监会行业市盈率和滚动市盈率数据显示：公司所处行业“C36汽车制造业”的动态市盈率为36.69、滚动市盈率为30.69。公司市盈率高于行业平均水平，存在估值较高的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）公司目前的主营业务为汽车洗涤系统、汽车电子、精密注塑、车用线束。其中汽车洗涤系统销售额占比较高毛利率水平较低；车用线束主要是以摩托车整车线束为主且毛利率水平较低；汽车电子主要是以温度传感器为主，其中温度传感器主要运用于家用电器而车用温度传感器销量较少。公司不涉及相关新能源汽车零部件制造。
（五）公司于2021年2月27日披露的关于投资建设智能化汽车零部件制造项目中所涉及的5个新建项目与5G概念相关性不大，其中智能网联驾驶辅助系统仅用到5G网络，公司本身不参与5G相关业务的开发建设，其余4个项目是原有项目产业技术升级。该项目是否能如期完工尚存在不确定性，公司将对该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（六）公司于2021年7月13日披露的《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关公告中，公司关于2021年限制性股票与股票期权激励计划中业绩考核目标：2021-2023年扣非后净利润增长率设定目标较高，主要是由于公司2020年度受疫情影响，相关财务数据同比大幅下滑，导致基数过低引起的。根据公司2021年前三季度业绩实际完成情况，对于公司在2021年限制性股票与股票期权激励计划中的业绩考核目标是否达标尚存在不确定性。同时，公司不承诺2021年限制性股票与股票期权激励计划中的业绩考核目标一定达成，敬请广大投资者注意投资风险。
（七）公司于2021年7月27日披露《股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-036）。截止本公告日，该减持计划尚未实施完毕。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《中国证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-17] (603286)日盈电子:股票交易风险提示性公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2021-055
江苏日盈电子股份有限公司
股票交易风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年11月16日披露了《江苏日盈电子股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2021-054）后，2021年11月16日公司股票再次涨停。
公司股票自2021年11月8日以来，累计涨幅达43.55%，同期申万汽车零部件指数累计涨幅3.16%，同期上证指数上涨0.87%；公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数；其中公司股票自2021年11月12日至2021年11月16日连续3个交易日收盘价格涨停，累计涨幅较大；但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司2021年前三季度各项财务数据增长幅度较大，主要是由于公司
2020年度受疫情影响，相关财务数据同比大幅下滑，导致基数过低，同时公司主要产品毛利率仍处于较低水平。
公司市盈率高于行业平均水平，截至2021年11月16日，公司动态市盈率为87.7、滚动市盈率为94.33；公司所处行业“C36汽车制造业”的动态市盈率为35.45、滚动市盈率为29.66，目前公司估值较高。
公司目前的主营业务为汽车洗涤系统、汽车电子、精密注塑、车用线束，公司不涉及相关新能源汽车零部件制造。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2021年2月27日披露的关于投资建设智能化汽车零部件制造项目中所涉及的5个新建项目与5G概念相关性不大，其中智能网联驾驶辅助系统仅用到5G网络，公司本身不参与5G相关业务的开发建设，其余4个项目是原有项目产
业技术升级。该项目是否能如期完工尚存在不确定性，公司将对该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
……
[2021-11-16] (603286)日盈电子:股票交易异常波动公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2021-054
江苏日盈电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年11月11日、11月12日、11月15日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
公司目前的主营业务为汽车洗涤系统、汽车电子、精密注塑、车用线束，公司不涉及相关新能源汽车零部件制造。
公司于2021年2月27日披露的关于投资建设智能化汽车零部件制造项目中所涉及的5个新建项目与5G概念相关性不大，其中智能网联驾驶辅助系统仅用到5G网络，公司本身不参与5G相关业务的开发建设，其余4个项目是原有项目产业技术升级。关于此次风险提示，公司已于2021年3月1日在法定信息披露媒体中披露，详见《关于投资建设智能化汽车零部件制造项目风险提示公告》（公告编号：2021-006）
公司于2021年7月13日披露的《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关公告中，公司关于2021年限制性股票与股票期权激励计划中业绩考核目标：2021-2023年扣非后净利润增长率较高，主要是由于公司2020年度受疫情影响，相关财务数据同比大幅下滑，导致基数过低引起的。同时，公司不承诺2021年限制性股票与股票期权激励计划中的业绩考核目标一定达成，望广大投资者审慎投资。
公司2021年前三季度各项财务数据增长幅度较大，主要是由于公司
2020年度受疫情影响，相关财务数据同比大幅下滑，导致基数过低。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露
日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年11月11日、11月12日、11月15日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如
下：
（一）经自查，公司目前生产经营正常。市场环境或行业政策不存在重大调整、生产成本和销售不存在大幅波动、内部生产经营秩序正常、近期无签订或正在磋商重大合同。
（二）经向控股股东及实际控制人函证确认，截止本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重
组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）公司目前的主营业务为汽车洗涤系统、汽车电子、精密注塑、车用线束，公司不涉及相关新能源汽车零部件制造。
（二）公司于2021年2月27日披露的关于投资建设智能化汽车零部件制造项目中所涉及的5个新建项目与5G概念相关性不大，其中智能网联驾驶辅助系统仅用到5G网络，公司本身不参与5G相关业务的开发建设，其余4个项目是原有项目产业技术升级。关于此次风险提示，公司已于2021年3月1日在法定信息披露媒体中披露，详见《关于投资建设智能化汽车零部件制造项目风险提示公
告》（公告编号：2021-006）
（三）公司于2021年7月13日披露的《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关公告中，公司关于2021年限制性股票与股票期权激励计划中
业绩考核目标：2021-2023年扣非后净利润增长率较高，主要是由于公司2020年度受疫情影响，相关财务数据同比大幅下滑，导致基数过低引起的。同时，公司不承诺2021年限制性股票与股票期权激励计划中的业绩考核目标一定达成，望广大投资者审慎投资。
（四）公司于2021年7月27日披露《股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-036）。截止本公告日，该减持计划尚未实施完毕。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（五）从2021年11月8日至2021年11月15日，公司股价累计涨幅达30.50%，涨幅较大，敬请广大投资者注意投资风险，审慎投资。
（六）公司2021年前三季度各项财务数据增长幅度较大，主要是由于公司2020年度受疫情影响，相关财务数据同比大幅下滑，导致基数过低。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《中国证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-28] (603286)日盈电子:股东减持股份进展公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2021-053
江苏日盈电子股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“嘉兴鼎峰”）持有公司无限售条件流通股 3,780,000 股，占公司总股本
的 4.2412%。
减持计划的进展情况
截至本公告披露日，嘉兴鼎峰尚未按计划减持公司股份。本次减持计划实
施期限时间已经过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量 持股比
股东名称 股东身份 当前持股股份来源
（股） 例
嘉兴鼎峰 5%以下股东 3,780,000 4.2412% IPO 前取得：3,780,000 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
减持 当前
减持 减持价
总金 持股 当前
数量 减持 格区间
股东名称 减持期间 减持方式 额 数量 持股
（股 比例 （元/
（元 （股 比例
） 股）
） ）
嘉兴鼎峰 0 0% 2021/7/3 集中竞价 0-0 0 3,780 4.24
0～ 交易、大 ,000 12%
2021/10/ 宗交易
27
（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
股东嘉兴鼎峰不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会
导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生
影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。公司将督促其严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。上述股东将根据自身资金安排、股票市场情况等因素决定是否实施、如何实施本次股份减持计划，存在一定的不确定性。在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
无
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603286)日盈电子:第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2021-051
江苏日盈电子股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十八次会
议通知于 2021 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并
于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次
会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2021 年第三季度报告》公允的反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果：2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《2021 年第三季度报告》。
三、 备查文件
江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603286)日盈电子:第三届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2021-052
江苏日盈电子股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会对《2021 年第三季度报告》发表如下审核意见：公司 2021 年第
三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《2021 年第三季度报告》。
三、备查文件
江苏日盈电子股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603286)日盈电子:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.18元
每股净资产: 5.4916元
加权平均净资产收益率: 3.43%
营业总收入: 4.18亿元
归属于母公司的净利润: 1635.69万元
[2021-10-12] (603286)日盈电子:委托理财公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2021-050
江苏日盈电子股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
委托理财受托方：南京银行股份有限公司常州分行
本次委托理财金额：1,500 万元人民币
委托理财产品名称：单位结构性存款 2021 年第 42 期 40 号 92 天
委托理财期限：92 天
履行的审议程序：江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体内容详见 2021 年 4 月 29 日公司刊
登在《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。
一、前次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
为充分利用公司部分闲置自有资金，进一步提高自有资金使用效率，公司下属控股子公司常州市惠昌传感器有限公司（以下简称“惠昌公司”）于 2021 年 6月 30 日以部分闲置自有资金 1,500 万元人民币购买了南京银行股份有限公司常
州分行单位结构性存款 2021 年第 27 期 46 号 92 天。具体内容详见 2021 年 6 月
30 日公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2021-028）。
截止本公告日，惠昌公司已将到期理财产品赎回，收回本金人民币 1,500 万元，取得理财收益合计人民币 14.18 万元，与预期收益不存在重大差异，上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回。具体情况如下：
实际收
购买 预期年
理财产品 产品 回本金 实际收益
受托人 金额 起息日 结息日 化收益
名称 类型 金额 （万）
（万） 率
（万）
南京银行 单位结构性存
银行结
股份有限 款 2021 年第 1.65%-
构性存 1,500 2021-06-30 2021-09-28 1,500 14.18
公司常州 27 期 46 号 92 3.70%
款
分行 天
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
本公司下属控股子公司常州市惠昌传感器有限公司（以下简称“惠昌公
司”）在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提
下，使用不超过人民币 1,500 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品
种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，有利于提高自有资金
使用效率，且能获得一定的理财收益。
（二）资金来源
惠昌公司本次委托理财的资金来源系惠昌公司自有资金，且本次委托理财不
构成关联交易。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
南京银行
单位结构性存款
股份有限 银行结构性
2021年第42期40 1,500 1.65%-3.60% 无
公司常州 存款
号92天
分行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
92天 无 3.60% 无 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司及子公司购买标的为有保本约定或低风险的理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
3、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
6、公司在每次投资理财产品后将履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，公司及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。公司将根据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
甲方：南京银行股份有限公司常州分行
乙方：常州市惠昌传感器有限公司
产品名称 单位结构性存款 2021 年第 42 期 40 号 92 天
产品编号 DW21001120214240
产品币种 人民币
产品性质 保本浮动收益型结构性存款
本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分
离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资
产品结构
金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、
指数等衍生产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。
产品期限 92 天/起息日（含）至到期日（不含）
起息日 2021 年 10 月 13 日
到期日 2022 年 01 月 13 日（遇到法定公众假日不顺延）
计息方式 实际天数/360
收益支付方式 到期日一次性支付
销售起点金额 单笔销售起点金额为：1,000,000.00 元
欧元兑美元即期汇率（观察日东京时间下午 3 点彭博“BFIX EURUSD”
挂钩标的 页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页
面上没有相关数据，南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。）
观察水平 【起初价格 +0.03220】
基准日东京时间下午 3 点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美
期初价格 元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页面上没有相关数据，
南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
基准日 2021 年 10 月 13 日
观察日 2022 年 01 月 11 日
产品收益＝投资本金×R×产品期限÷360，360 天/年
R 为产品到期时的实际年化收益率。
产品收益计算
如果观察日挂钩标的 大于 观察水平，R 为 1.65 %（预期最低收益
率）；
如果观察日挂钩标的 小于或等于 观察水平，R 为 3.60 %（预期最高
收益率）
产品费用 本产品无认购费、销售服务费、管理费等。
产品正常到期的情况下，当产品挂钩标的在观察日只满足本产品说明
最不利投资情形下的
书约定的获得预期最低收益率的条件，客户可以拿回本产品全部投资
投资结果示例
本金，并获得以预期最低收益率计算的产品收益。
法定公众假日 周六、周日、所有国内法定节假日。
1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因
体检终止条款 影响结构性存款正常运行时，南京银行有权提前终止。
2、非经南京银行同意，本产品到期之前不支持客户提前终止。
2. 存款金额：（大写）壹仟伍佰万元整，（小写）15,000,000.00 元。乙方
“授权指定账户”名称：常州市惠昌传感器有限公司。
3. 甲方的权利与义务
甲方应当履行恪尽职守、勤勉尽责、诚实守信、有效管理的义务。在销售 文件约
[2021-09-24] (603286)日盈电子:关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予权益授予结果公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2021-049
江苏日盈电子股份有限公司
关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
首次授予权益授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
限制性股票登记日：2021 年 09 月 17 日
股票期权登记日：2021 年 09 月 22 日
股权激励权益登记数量：限制性股票 105 万股，股票期权 84.25 万份
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”或“日盈电子”）第三届董事会第十五次会议和第 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，同意本公司实行 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）。根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中证登上海分公司”）有关业务规则的规定，本公司于 2021 年 09 月 23
日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》，
本公司于 2021 年 09 月 17 日、09 月 22 日分别完成了 2021 年限制性股票与股票
期权激励计划首次授予权益授予的登记工作。现将有关情况公告如下：
一、限制性股票与股票期权首次授予情况
（一）已履行的相关审批程序
1、2021 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于<江苏日盈电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2021 年 7 月 12 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于<江苏日盈电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》、《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。
3、2021 年 7 月 13 日至 2021 年 7 月 22 日，公司对激励对象名单的姓名和职
务在公司内部 OA 系统中进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励
计划激励对象有关的任何异议。2021 年 7 月 23 日，公司监事会发表了《监事会关
于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2021 年 7 月 28 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议了《关于
<江苏日盈电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
5、2021 年 7 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事
会第十二次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。
（二）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况
公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划所确定的 43 名激励对象中，2 人
因个人原因自愿放弃全部限制性股票，3 人因个人原因自愿放弃全部股票期权，公
司董事会根据本次激励计划的规定对授予名单进行调整。调整后，首次授予激励对象总人数由 43 人调整为 41 人，前述人员放弃的部分权益将根据激励计划的规定在首次授予的激励对象之间进行调整和分配。综上，首次授予的限制性股票总量不变，仍为 105 万股限制性股票，首次授予股票期权的数量由 95 万份调整为84.25 万份。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
（三）限制性股票首次授予情况
1、限制性股票的首次授予日：2021 年 7 月 28 日
2、限制性股票的首次授予数量：105 万股
3、首次授予限制性股票的人数：41 人
4、限制性股票的授予价格：7.52 元/股
5、本激励计划股票来源为本公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票
6、激励对象名单及实际授予情况如下：
姓名 职务 获授的限制性股 占实际授予权 占本计划公告时公
票数量（万股） 益总数的比例 司总股本的比例
金振华 董事会秘书 10 5.28% 0.11%
季贤伟 财务总监 10.75 5.68% 0.12%
核心骨干人员 39 人 84.25 44.52% 0.96%
合计 105 55.48% 1.19%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。
2、本计划激励对象中没有持有公司 5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
本次首次授予限制性股票的激励对象与本公司于 2021 年 7 月 29 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏日盈电子股份有限公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》一致。
（四）股票期权首次授予情况
1、股票期权的首次授予日：2021 年 7 月 28 日
2、股票期权的首次授予数量：84.25 万份
3、首次授予股票期权的人数：39 人
4、股票期权的首次行权价格：15.03 元/股
5、本激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
6、首次授予部分的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
职务 获授的股票期权 占实际授予权益 占本计划公告时公
数量（万份） 总数的比例 司总股本的比例
核心骨干人员 39 人 84.25 44.52% 0.96%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。
2、本计划激励对象中没有持有公司 5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次首次授予股票期权的其他激励对象与本公司于 2021 年 7 月 29 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》一致。
二、激励计划的有效期、限售期及解除限售安排
（一）限制性股票的有效期、限售期及解除限售安排
1、首次授予限制性股票的有效期
首次授予限制性股票的有效期自首次授予登记完成之日起至激励对象首次获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。
2、限售期
首次授予各批次限制性股票的限售期分别为自首次授予登记完成之日起12个月、24 个月、36 个月。期间激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
限售期届满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
3、解除限售安排
首次授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比
例
首次授予第一个解除 自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首 25%
限售期 次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止
首次授予第二个解除 自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首 35%
限售期 次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
首次授予第三个解除 自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首 40%
限售期 次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
获授限制性股票的激励对象由于资本公积金转增股本、派发股票红利、股票 拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份 的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
（二）股票期权的有效期、等待期、行权期及行权安排
1、股票期权的有效期
首次授予股票期权的有效期自其首次授予之日起至激励对象首次获授的股票 期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。
2、股票期权的等待期
首次授予各批次股票期权的等待期分别为自首次授予之日起 12 个月、24 个
月、36 个月。
3、行权安排
首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
首次授予第一个 自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之 25%
行权期 日起24个月内的最后一个交易日当日止
首次授予第二个 自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之 35%
[2021-09-10] (603286)日盈电子:关于竞得土地使用权并签署出让合同的公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2021-048
江苏日盈电子股份有限公司
关于竞得土地使用权并签署出让合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2021 年 9 月 3 日，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”或“日盈电子”）就竞得的江苏省常州市 GZX20211804 地块土地使用权与常州市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，土地面积37,497 平方米，成交金额人民币 1,688 万元。
一、交易审议情况
2021 年 2 月 26 日，江苏日盈电子股份有限公司召开了第三届董事会第十三
次会议，审议通过了关于公司投资建设智能化汽车零部件制造项目的议案，并提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的相关公告（公告编号：2021-002）。
2021 年 3 月 16 日，江苏日盈电子股份有限公司召开了 2021 年第一次临时
股东大会，审议通过了关于公司投资建设智能化汽车零部件制造项目的议案，同意授权公司管理层在该项目具体实施的过程中，根据项目进展情况签署相关土地出让等协议、调整投资进度和投资额度，建设施工等具体事项。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-008）。
二、交易进展情况
公司于近日参与了江苏省常州市 GZX20211804 地块土地使用权的竞买活动并最终竞买成功，同时该地块自土地使用权出让合同签署之日起即用于建设公
司智能化汽车零部件项目。
2021 年 9 月 3 日，公司与常州市自然资源和规划局签署了《国有建设用地
使用权出让合同》，土地面积 37,497 平方米，成交金额 1,688 万元。
三、主要合同条款
1、合同主体：
出让人：常州市自然资源和规划局
受让人：江苏日盈电子股份有限公司
2、宗地编号：QQ040709-02
3、宗地位置：东至厂房，南至潞横路，西至空地，北至潞横北路（江苏省常州市 GZX20211804 地块）
4、规划土地用途：工业用地
5、主体建筑物性质：汽车制造业
6、出让面积：37,497 平方米
7、建筑容积率：不高于 2.50 不低于 1
8、建筑总面积：93,742.50 平方米
9、土地使用权出让年限：50 年
四、本次交易进展对公司的影响
本次取得土地使用权用于建设公司智能化汽车零部件项目。本次竞拍的资金来源全部为公司自有资金及自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、相关风险提示
本次签署《国有建设用地使用权出让合同》后，公司将根据有关规定办理相关权属证书及手续，项目建设涉及规划、工程施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。公司将积极推进实施工作，相关事项存在一定的不确定性。
公司将密切关注后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、《国有建设用地使用权公开出让成交确认书》
2、《国有建设用地使用权出让合同》
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2021 年 09 月 10 日
[2021-08-28] (603286)日盈电子:第三届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2021-047
江苏日盈电子股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2021
年 8 月 22 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》
经审核，公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司 2021 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。我们同意此项议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
2、审议通过了《关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案》
监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计
政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-045）。
三、备查文件
江苏日盈电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (603286)日盈电子:第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2021-046
江苏日盈电子股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十七次会
议通知于 2021 年 8 月 22 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并
于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次
会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》
董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2021 年半年度报告》公允的反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果：2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
2、审议通过了《关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的公告》。（公告编号：2021-045）
三、备查文件
江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
.
[2021-08-28] (603286)日盈电子:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.13元
每股净资产: 5.4478元
加权平均净资产收益率: 2.49%
营业总收入: 2.70亿元
归属于母公司的净利润: 1179.67万元
[2021-07-29] (603286)日盈电子:关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2021-039
江苏日盈电子股份有限公司
关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●首次授予激励对象人数：由 43 人调整为 41 人
●首次授予的限制性股票数量：限制性股票总数不变，仍为 105 万股
●首次授予的股票期权数量：股票期权由 95 万份调整为 84.25 万份
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”或“日盈电子”）于 2021 年 7 月
28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票 与股票期权激励计划相关事项的议案》，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的 授权，公司董事会对相关事项进行调整。具体情况如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021年7月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 <江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于<江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立 董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2021年7月12日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 <江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于<江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》、《关于<江苏日盈电子股份有限公司
2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。
3、2021年7月13日至2021年7月22日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部OA系统中进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年7月23日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2021 年 7 月 28 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议了《关于
<江苏日盈电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
5、2021 年 7 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事
会第十二次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、激励计划相关事项进行调整的情况
公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划所确定的 43 名激励对象中，2 人
因个人原因自愿放弃全部限制性股票，3 人因个人原因自愿放弃全部股票期权，公司董事会根据本次激励计划的规定对授予名单进行调整。调整后，首次授予激励对象总人数由 43 人调整为 41 人，前述人员放弃的部分权益将根据激励计划的规定在首次授予的激励对象之间进行调整和分配。综上，首次授予的限制性股票总量不变，仍为 105 万股限制性股票，首次授予股票期权的数量由 95 万份调整为84.25 万份。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
三、本次限制性股票与股票期权激励计划相关事项的调整对公司的影响
本次对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
公司独立董事对公司2021年限制性股票与股票期权激励计划调整事项发表如下独立意见：
经核查，董事会对公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》中相关调整事项的规定。
本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们同意董事会对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的调整。
五、监事会意见
经审议，公司调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2021年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、法律意见书的结论意见
上海市锦天城律师事务所对公司调整本次限制性股票与股票期权相关事项出具的法律意见书认为：
本所律师认为，截至《法律意见书》出具之日，本激励计划的调整及首次授予事宜已获得现阶段必要的批准和授权；本激励计划的授予日、授予数量的确定，授予对象的调整及确定均符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本激励计划向激励对象授予限制性股票和股票期权的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票和股票期权符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；
公司本次向激励对象授予限制性股票和股票期权尚需依法履行信息披露义务及向上交所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理授予登记等手续。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2021年7月29日
[2021-07-29] (603286)日盈电子:第三届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2021-042
江苏日盈电子股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
于 2021 年 7 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2021
年 7 月 23 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事
项的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，公司调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2021年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述调整后的激励对象名单及数量均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，本次调整合法、有效。
因此，我们同意 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息
披露媒体《中国证券报》披露的《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-039）。
2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：截止本次激励计划首次授予日，本次授予的激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
因此，同意以 2021 年 7 月 28 日为首次授予日，授予 41 名激励对象 105 万
股限制性股票，授予 39 名激励对象 84.25 万份股票期权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2021-040）。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司监事会
2021 年 7 月 29 日
[2021-07-29] (603286)日盈电子:第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2021-041
江苏日盈电子股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十六次会议
通知于 2021 年 7 月 23 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于
2021 年 7 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议
由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项
的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）所确定的 43 名激励对象中，2 人因个人原因自愿放弃全部限制性股票，3 人因个人原因自愿放弃全部股票期权，公司董事会根据本次激励计划的规定对授予名单进行调整。调整后，首次授予激励对象总人数由 43 人调整为41 人，前述人员放弃的部分权益将根据激励计划的规定在首次授予的激励对象之间进行调整和分配。综上，首次授予的限制性股票总量不变，仍为 105 万股限制性股票，首次授予股票期权的数量由 95 万份调整为 84.25 万份。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励
计划相关事项的公告》（公告编号：2021-039）。
2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划
规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 7 月 28 日为首次授予日，向 41
名激励对象授予 105 万股限制性股票，向 39 名激励对象授予 84.25 万份股票期
权。
本公司独立董事发表独立意见，认为公司本次激励计划所确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》及其摘要的规定，激励对象获授权益的条件也已成就，此次激励计划的实施有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的
利益。因此，同意公司确定本次激励计划首次授予日为 2021 年 7 月 28 日，向 41
名激励对象授予 105 万股限制性股票，向 39 名激励对象授予 84.25 万份股票期
权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2021-040）。
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
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