≈≈大业股份603278≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.17)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)定于2022年3 月9 日召开股东大会
3)02月17日(603278)大业股份:大业股份第四届董事会第十三次会议决议
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本28677万股为基数,每10股派1.1元 ;股权登记日:202
1-06-24;除权除息日:2021-06-25;红利发放日:2021-06-25;
增发预案:1)2022年拟非公开发行股份数量:8698.76万股;预计募集资金：60000.00
万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:不超过35名的特定投资者，包括
证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机
构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者及其他符
合法律法规规定的机构投资者和自然人等
●21-09-30 净利润:15047.57万 同比增:93.80% 营业收入:31.37亿 同比增:50.85%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5200│ 0.4400│ 0.1800│ 0.3500│ 0.2700
每股净资产 │ 6.1535│ 6.0659│ 5.9179│ 5.7365│ 5.6507
每股资本公积金 │ 1.9526│ 2.0732│ 2.0716│ 2.0716│ 2.0716
每股未分配利润 │ 2.9216│ 2.8394│ 2.6930│ 2.5116│ 2.4600
加权净资产收益率│ 8.1500│ 6.9400│ 2.9400│ 5.9300│ 4.4900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5190│ 0.4368│ 0.1814│ 0.3536│ 0.2678
每股净资产 │ 6.4907│ 6.4029│ 6.2549│ 6.0734│ 5.9876
每股资本公积金 │ 1.9526│ 2.0732│ 2.0714│ 2.0714│ 2.0714
每股未分配利润 │ 2.9216│ 2.8394│ 2.6928│ 2.5114│ 2.4598
摊薄净资产收益率│ 7.9953│ 6.8213│ 2.9000│ 5.8219│ 4.4722
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A 股简称:大业股份 代码:603278 │总股本(万):28995.87 │法人:窦勇
上市日期:2017-11-13 发行价:15.31│A 股 (万):28679.42 │总经理:郑洪霞
主承销商:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):316.45│行业:金属制品业
电话:0536-6528805 董秘:牛海平 │主营范围:胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的
│研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5200│ 0.4400│ 0.1800
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2020年 │ 0.3500│ 0.2700│ 0.1400│ -0.0300
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2019年 │ 0.5300│ 0.4800│ 0.4200│ 0.2000
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2018年 │ 0.7100│ 0.8200│ 0.4900│ 0.1800
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2017年 │ 0.8200│ 0.6900│ 0.4400│ 0.4400
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[2022-02-17](603278)大业股份:大业股份第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2022-003
转债代码：113535 转债简称：大业转债
山东大业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
2022 年 2 月 16 日上午 9 时 30 分在公司五楼会议室采取现场与通讯方式召开。
本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长窦勇先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经认真自查，认为公司符合非公开发行 A 股股票的条件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》
1、发行股票的种类及面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、发行方式及发行时间
本次发行采取非公开发行方式。在中国证监会核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票，发行对象需以现金认购。若国家法律、法规对此有新规定，公司将按照新的规定进行调整。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象不超过 35 名（含），包括中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开股票发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转
增股本数，P1 为调整后发行底价。
最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、发行数量
本次非公开发行 A 股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 86,987,607 股（含本数），发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若公司在本次发行前发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项，本次发行的股票数量将作相应调整。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、限售期
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、募集资金总额及用途
本次非公开发行 A 股股票预计募集资金不超过人民币 60,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 年产 20 万吨子午线轮胎用 108,680.00 45,000.00
高性能胎圈钢丝项目
2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 123,680.00 60,000.00
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若本次发行实际募集资金数额不足以满足以
上项目的资金需要，不足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、本次发行前滚存未分配利润的安排
本次发行前公司历年滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、本次发行决议有效期
本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事就上述议案出具了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及结合公司的实际情况编制的《山东大业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事就上述议案出具了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
经审议，董事会通过了公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及结合公司的实际情况编制的《山东大业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事就上述议案出具了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
经审议，董事会通过了公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及结合
公司的实际情况编制的《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事就上述议案出具了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经审议，董事会通过了《山东大业股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止前
次募集资金使用情况报告》及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东大业股份有限公司截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事就上述议案出具了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于本次非公开发行后未来三年（2022-2024）的股东分红回报规划的议案》
经审议，董事会通过了公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及结合公司的实际情况编制的《关于本次非公开发行后未来三年（2022-2024）的股东分红回报规划的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事就上述议案出具了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》
经审议，董事会通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事就上述议案出具了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
经审议，董事会通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过了《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》
经审议，董事会通过了《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事窦宝森、窦勇、郑洪霞回避表决。
公司独立董事就上述议案出具了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
公司拟于 2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-17](603278)大业股份:大业股份第四届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2022-004
转债代码：113535 转债简称：大业转债
山东大业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于
2022 年 2 月 16 日上午 11 时在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3
人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会经认真自查，认为公司符合非公开发行 A 股股票的条件。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》
1、发行股票的种类及面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、发行方式及发行时间
本次发行采取非公开发行方式。在中国证券监督管理委员会核准的有效期内
选择适当时机向特定对象发行股票，发行对象需以现金认购。若国家法律、法规对此有新规定，公司将按照新的规定进行调整。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象不超过 35 名（含），包括中国证券监督管理委员会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。最终发行对象由股东大会授权 监事会在获得中国证券监督管理委员会发行核准文件后，按照中国证券监督管理委员会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开股票发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转
增股本数，P1 为调整后发行底价。
最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证券监督管理委员会关于本次发行的核准批复后，按照中国证券监督管理委员会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、发行数量
本次非公开发行 A 股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超
过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 86,987,607 股（含本数），发行数量上限以中国证券监督管理委员会关于本次发行的核准文件为准。若公司在本次发行前发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项，本次发行的股票数量将作相应调整。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证券监督管理委员会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、限售期
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、募集资金总额及用途
本次非公开发行 A 股股票预计募集资金不超过人民币 60,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 年产 20 万吨子午线轮胎用 108,680.00 45,000.00
高性能胎圈钢丝项目
2 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00
合计 123,680.00 60,000.00
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若本次发行实际募集资金数额不足以满足以上项目的资金需要，不足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、本次发行前滚存未分配利润的安排
本次发行前公司历年滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、本次发行决议有效期
本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
经审议，监事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及结合公司的实际情况编制的《山东大业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
经审议，监事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及结合公司的实际情况编制的《山东大业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
经审议，监事会通过了公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及结合公司的实际情况编制的《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经审议，监事会通过了《山东大业股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止前
次募集资金使用情况报告》及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东大业股份有限公司截至2021年9月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于本次非公开发行后未来三年（2022-2024）的股东分红回报规划的议案》
经审议，监事会通过了公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及结合公司的实际情况编制的《关于本次非公开发行后未来三年（2022-2024）的股东分红回报规划的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
经审议，监事会通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过了《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》
经审议，监事会通过了《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山东大业股份有限公司监事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-17](603278)大业股份:大业股份关于补充确认2021年度关联交易的公告
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2022-007
转债代码：113535 转债简称：大业转债
山东大业股份有限公司
关于补充确认 2021 年度关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次补充确认关联交易的事项经公司第四届董事会第十三次会议审议通
过后，仍需提交股东大会审议。
本次补充确认的关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联
方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
一、本次补充确认关联交易的基本情况
2021 年 4 月 27 日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度
股东大会审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度日常关联交易的议案》，授权董事会审批累计发生额不超过 5,000 万元 的日常性关联交易。
经公司根据公司 2021 年度实际经营情况自查，公司 2021 年度关联交易已超
过上述授权审批金额。
现需对 2021 年度关联交易超出部分进行补充确认，具体情况如下：
（一）补充确认的日常关联交易情况：
公司董事、总经理郑洪霞与其配偶赵发强分别持有诸城市恒强钢构有限公司 3.322%与 96.678%的股权；公司持有湖北三江航天江北机械工程有限公司 4.22% 股权，公司委派副总经理宫海霞担任其董事。综上，诸城市恒强钢构有限公司、 湖北三江航天江北机械工程有限公司系公司关联法人。
诸城市恒强钢构有限公司与湖北三江航天江北机械工程有限公司 2021 年度
与公司的关联交易情况如下：
关联方 关联交易类别 2021 年关联交易金额
（元）
诸城市恒强钢构有限 工程施工、设备维 6,002,100.00
公司 修、厂房修缮、采购
湖北三江航天江北机 采购设备 56,398,000.00
械工程有限公司
总计 62,400,100.00
(二)补充确认的偶发性关联交易
2021 年，公司经营规模的不断扩大，对资金的需求量也大幅增长。公司主要通过经营利润积累、外部银行借款等方式予以解决运营资金需求。由于银行借款到期偿还后审批新的借款需要一定时间，以致存在临时性的资金缺口。公司与山东科耐德机械有限公司发生临时性的资金周转，该情况在一定程度上缓解了资金
需求紧张的局面。公司上述临时性资金周转，已于 2021 年 12 月 31 日结清。
山东科耐德机械有限公司的执行董事兼经理秦志喜系公司郑洪霞及其配偶
赵发强实际控制的诸城市恒强钢构有限公司曾经的监事（2021 年 1 月 20 日离
任）。由于公司上述临时性资金周转发生时距离秦志喜离任未满 12 个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》《山东大业股份有限公司关联交易管理办法》，公司根据实质重于形式的原则认定山东科耐德机械有限公司系公司关联法人，上述临时性资金周转系关联交易。
2021 年，公司与山东科耐德机械有限公司的临时性资金周转情况如下：
单位：元
关联方 关联交易类别 2021 年关联交易金额（元）
山东科耐德机械有限 临时性资金周转 94,000,000.00
公司
山东科耐德机械有限 付资金使用费 25,504.11
公司
总计 94,025,504.11
二、关联交易履行的审议程序
2022 年 2 月 16 日，公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关
于补充确认 2021 年度关联交易的议案》，关联董事窦宝森、窦勇、郑洪霞回避了该议案的表决。该议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事认为，公司补充确认的与诸城市恒强钢构有限公司、湖北三江航天江北机械工程有限公司、山东科耐德机械有限公司的关联交易事项，该等事项符合公司经营发展需要与实际经营情况，定价依据公允，对公司财务状况、经
营成果不构成重大不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司将与前述关联方之间发生的关联交易事项进行补充确认。
2022 年 2 月 16 日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，以 3 票同意、
0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》，同意公司本次补充确认关联交易事项。
三、关联交易主要内容和定价政策
定价政策和定价依据按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次补充确认的关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需
要，且各方遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格。本次补充确认的关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-17](603278)大业股份:大业股份关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2022-005
转债代码：113535 转债简称：大业转债
山东大业股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施
及相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简
称“本次非公开发行”、“本次发行”）相关事项已经公司第四届董事会第十三次
会议审议通过，尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）的核准。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首
发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告
[2015]31号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非
公开发行摊薄即期回报对公司的影响进行了认真分析，公司结合实际情况提出
了填补回报的相关措施，相关主体就公司填补回报措施能够得到切实履行作出
了承诺，公告如下
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
1、宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及证券市场情况 未发生重大不利变化。
2、假设本次非公开发行股票于 2022 年 7 月底实施完成（该完成时间仅为估
计，最终以中国证监会核准本次发行并实际发行完成时间为准）。
3、根据《山东大业股份有限公司 2021 年第三季度报告》，公司 2021 年 1-9
月归属于母公司所有者的净利润 150,475,728.60 元（未经审计），归属于母公司 所有者的扣除非经常性损益的净利润为 142,350,962.38 元（未经审计）。假设公 司 2021 年第四季度实现归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净利润为 2021 年前三季度的三分之一，即 2021 年归属于
母公司所有者的净利润为 200,634,304.80 元，归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润为 189,801,283.17 元。在此基础上，考虑 2022 年度与 2021 年持
平、增长 20%、下降 20%的情形。（假设未考虑公司 2021 年度利润分配因素的影
响，该数据仅为测算本次发行对公司的影响，不代表公司实际经营情况）。
4、假设本次发行数量不超过发行前公司总股本的 30%，即不超过 86,987,607
股（含本数，最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准），发行完 成后，公司总股本为 376,946,298 股。
5、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如 营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。
6、在测算公司本次发行前后期末总股本时，仅考虑本次发行对总股本的影 响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜。
7、上述假设仅为测算本次发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，
不代表公司对 2021 年和 2022 年经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预
测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司 不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体 情况如下：
项目名称 2021.12.31/ 2022.12.31/2022 年度
2021 年度 本次发行前 本次发行后
总股本（股，期末） 289,958,691 289,958,691 376,946,298
假设情形（1）：2022 年度归属于母公司股东的净利润与 2021 年度持平
归属于上市公司股东的净利润（万元） 20,063.43 20,063.43 20,063.43
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 18,980.13 18,980.13 18,980.13
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.69 0.69 0.53
稀释每股收益（元/股） 0.69 0.69 0.53
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.65 0.65 0.50
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.65 0.65 0.50
假设情形（2）：2022 年度归属于母公司股东的净利润较 2021 年度增长 20%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 20,063.43 24,076.12 24,076.12
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 18,980.13 22,776.15 22,776.15
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.69 0.83 0.64
稀释每股收益（元/股） 0.69 0.83 0.64
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.65 0.79 0.60
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.65 0.79 0.60
假设情形（3）：2022 年归属于母公司股东的净利润较 2021 年度下降 20%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 20,063.43 16,050.74 16,050.74
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 18,980.13 15,184.10 15,184.10
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.69 0.55 0.43
稀释每股收益（元/股） 0.69 0.55 0.43
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.65 0.52 0.40
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.65 0.52 0.40
注：对每股收益的计算，按照中国证监会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》中的要求，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收 益的计算及披露》中的规定进行计算。
根据上述测算，在完成本次发行后，公司即期基本每股收益、稀释每股收益 会出现一定程度摊薄。
二、本次非公开发行的必要性和合理性
（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略升 级的方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升 公司的核心竞争力、增加利润增长点、降低财务费用、提升公司盈利水平，募集 资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。
（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司资本实力大大增强，净资产将得以提高，资产负债率将下降，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
具体分析详见本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
三、本次非公开发行募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售。本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，本次募投项目的主要产品是高性能胎圈钢丝，是制造高等级子午线轮胎生产所必需的骨架材料。本次募投项目的实施将增加公司胎圈钢丝产品产能，增强盈利能力，有利于优化公司产品结构，继续扩大胎圈钢丝产品市场份额。此外，募投项目的实施有利于推进公司智能制造水平，提高核心竞争力。本次募投项目符合国家相关产业政策，轮胎行业及橡胶骨架材料行业未来发展趋势及公司整体发展战略，具有良好的市场发展前景和经济效益。
（二）公司从事募投项目在人才、技术、市场等方面的储备情况
1、人才储备情况
公司的核心管理团队和技术研发团队均长期从事橡胶骨架材料相关业务，在胎圈钢丝生产管理、技术研发、财务管理等领域拥有丰富的经验，专业优势明显。对本次年产 20 万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目，公司将在现有管理团队中挑选经验丰富的管理人员，并根据募投项目的产品特点、运营模式，外聘部分人员进行储备和针对性的培训，保证相关人员能够胜任相关工作。
2、技术储备情况
公司注重技术创新、产品研发和人才培养，是国家级高新技术企业，是山东省轮胎用金属骨架材料产业技术创新战略联盟理事长单位。公司的企业技术中心被认定为国家级企业技术中心、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研
究中心，并经全国钢标准化技术委员会同意建立了“国家橡胶骨架材料标准研发基地”。2018 年公司经上级主管部门批准和备案建设了院士工作站和博士后科研工作站。2020 年公司被山东省工信厅认定为山东省工业设计中心。2021 年公司入选山东省省级技术创新示范企业，被认定为山东省智能化标杆企业、山东省绿色工厂。公司实施项目所需的技术储备充足。
3、市场储备情况
公司通过多年积累的品质信赖，与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。公司现有客户包括中策、玲珑、赛轮、成山、风神、森麒麟、恒丰、华盛、永盛、昊华、贵轮等国内知名轮胎生产商以及法国米其林、日本普利司通、德国大陆、日本住友、韩国韩泰、意大利倍耐力等国际知名轮胎生产商，初步形成了内外销同步发展的业务格局，保证了公司产品稳定的市场需求，为成功建设募投项目提供了市场基础。
综上，公司在人才、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件，募集资金到位后，预计募投项目的实施不存在重大障碍。
四、本次非公开发行摊薄即期回报采取填补的措施
（一）公司为有效防范摊薄即期回报被摊薄风险、提高经营业绩和未来回报能力拟采取的措施
本次非公开发行结束、募集资金到位后，公司净资产规模将大幅增加，总股本相应增加，从而对公司原股东的即期回报亦有所摊薄。为保证本次非公开发行募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来经营的回报能力，公司将采取以下措施：
1、积极推进公司业务发展战略升级，加快募投项目投资进度
公司本次非公开发行完成及募集资金项目投入后，公
[2022-02-17](603278)大业股份:大业股份关于公司董事短线交易的公告
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2022-006
转债代码：113535 转债简称：大业转债
山东大业股份有限公司
关于公司董事短线交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易的基本情况
2021 年 11 月 16 日，公司披露《董事、高级管理人员减持股份计划公告》，
王金武先生、窦万明先生因个人资金需求分别计划通过集中竞价方式减持不超过
68,275 股、49,830 股公司股份。2021 年 12 月 15 日，公司披露《董事、高级管
理人员提前终止减持计划的公告》，王金武先生、窦万明先生于 2021 年 12 月 10
日通过集中竞价方式分别减持 68,200 股、49,800 股公司股票。
此前，2021 年 7 月 27 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通
过《山东大业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》。2021 年 8 月 13 日，
公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于向 2021 年限制性股票计划
激励对象授予限制性股票的议案》，决定以 2021 年 8 月 13 日为授予日，向符合
条件的激励对象授予限制性股票，其中分别向董事王金武先生、窦万明先生授予
30 万股、5 万股，授予限制性股票登记日为 2021 年 9 月 24 日。2021 年 9 月 28
日，公司披露了《2021 年限制性股票激励计划授予结果的公告》。根据《山东大 业股份有限公司 2021 年限制性股票计划》，自激励对象获授限制性股票授予完成 登记之日起 12 个月内为限售期。在限售期内，激励对象根据本激励计划获授的 限制性股票予以锁定，不得以任何形式转让、不得用于担保或偿还债务。
王金武先生、窦万明先生在公司授予其限制性股票六个月期间内减持股份， 违反了《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》关于禁止 短线交易的相关规定。
二、本事项的处理情况及公司采取的措施
1、王金武先生、窦万明先生对发生以上违规交易行为深感歉意，本人会加强对相关法律法规、规范性文件的学习，加强持有公司股票的证券账户的管理，防止此类事情的再次发生。
2、根据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。王金武先生、窦万明先生短线收益分别为 466,488 元、340,134 元，公司董事会将按照有关规定对其取得的收益进行处理。
3、公司将以此为鉴，吸取教训，要求董事、监事、高级管理人员、持有本公司 5%以上股份的股东及相关工作人员，加强对《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规范性文件学习，严格遵守相关规定，避免此类情况的再次发生。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-17](603278)大业股份:大业股份关于修改《山东大业股份有限公司章程》的公告
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2022-008
转债代码：113535 转债简称：大业转债
山东大业股份有限公司
关于修改《山东大业股份有限公司章程》 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 2 月 16 日，山东大业股份有限公司（以下称“公司”）召开公司第
四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的
议案》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券“大业转债”累计转股数
为 30,891 股，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体修订对照表如下：
序号 修正前 修正后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1
28,992.78 万元。 28,995.8691 万元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
2 28,992.78 万股，均为人民币普通股。 28,995.8691 万股，均为人民币普通
股。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章 程》条款的修订最终以市场监督管理机关的登记结果为准。上述《公司章程》修 订事项无需提请公司股东大会审议。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-17](603278)大业股份:大业股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2022-009
转债代码：113535 转债简称：大业转债
山东大业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 9 日 14 点 30 分
召开地点：公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 9 日
至 2022 年 3 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议 √
案
2.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案 √
的议案
2.01 发行股票的种类及面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期安排 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金总额及用途 √
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行决议有效期 √
3 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案 √
的议案
4 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集 √
资金使用可行性分析报告的议案
5 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、相 √
关填补措施及相关主体出具的承诺的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
7 关于本次非公开发行后未来三年（2022-2024） √
的股东分红回报规划的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 √
本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案
9 关于补充确认 2021 年度关联交易的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案具体内容详见公司同日在 《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
应回避表决的关联股东名称：窦宝森、窦勇、郑洪霞
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603278 大业股份 2022/3/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还必须持法人授权书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
3、现场出席会议股东请于 2022 年 3 月 9 日上午 9：30－11：30，下午 1：
30－2：00 到公司证券部办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。
地址：山东省诸城市辛兴镇大业股份综合办公楼五楼证券部
电话：0536-6528805
传真：0536-6112898
邮编：262218
联系人：牛海平、张岚
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东大业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金总额及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案
5 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、相关填补
措施及相关主体出具的承诺的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于本次非公开发行后未来三年（2022-2024）的股
东分红回报规划的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行 A 股股票有关事宜的议案
9 关于补充确认 2021 年度关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-16]大业股份(603278):大业股份拟非公开发行股票募资不超6亿元
▇证券时报
大业股份(603278)2月16日晚间公告，拟非公开发行股票募资不超6亿元，用于年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目和补充流动资金。
[2022-01-06](603278)大业股份:大业股份关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2022-001
山东大业股份有限公司
关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
转股情况：截至2021年12月31日，累计已有384,000元“大业转债”转
换为公司A股股票，累计转股股数为30,891股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的0.01%。
未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为
499,616,000元，占可转债发行总量的99. 9232%。
一、可转债发行上市情况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2100号文核准，公司于 2019年5月9日公开发行“2019年山东大业股份有限公司可转换公司债券”，债 券简称为“大业转债”，债券代码“113535”。本次发行的可转换公司债券500 万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为50,000万元，期 限5年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]98号文同意，公司50,000 万元可转换公司债券于2019年6月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 “大业转债”，债券代码“113535”。
（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，
公司该次发行的“大业转债”自 2019 年 11 月 15 日起可转换为本公司股份，转
股期间为 2019 年 11 月 15 日至 2024 年 5 月 8 日，初始转股价格为 12.56 元/股。
公司在 2020 年 4 月 17 日经股东大会审议通过 2019 年度利润分配预案，每
10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税），自 2020 年 6 月 17 日起，“大业转
债”转股价格由每股人民币 12.56 元/股调整为每股人民币 12.40 元/股。公司在
2021 年 4 月 27 日经股东大会审议通过 2020 年度利润分配预案，每 10 股派发
现金红利人民币 1.10 元（含税），自 2021 年 6 月 25 日起，“大业转债”转股价
格由每股人民币 12.40 元/股调整为每股人民币 12.29 元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）“大业转债”自2021年10月1日至2021年12月31日期间，转股的金额
为25,000元，因转股形成的股份数量为2,031股，占可转债转股前公司已发行股
份总额的0.0007%。截至2021年12月31日，累计已有384,000元“大业转债”转
换为公司A股股票，累计转股股数为30,891股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的0.01%。
（二）截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为499,616,000元，占
可转债发行总量的99.9232%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2021年9月30日） （2021年12月31日）
限售条件流通股 3,164,500 0 3,164,500
无限售条件流通股 286,792,160 2,031 286,794,191
总股本 289,956,660 2,031 289,958,691
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0536-6528805
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-15](603278)大业股份:大业股份董事、高级管理人员提前终止减持计划的公告
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2021-075
山东大业股份有限公司董事、高级管理人员提前终止
减持计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事、高级管理人员持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，山东大业股份有限公司（以下简称“大业股份”）董事兼副总经理、总工程师王金武先生持有公司股份 573,100 股，占公司总股本的 0.20%；董事兼副总经理窦万明先生持有公司股份 249,320 股，占公司总股本的 0.09%。
减持计划的实施结果情况
2021 年 11 月 16 日，公司披露 《山东大业股份有限公司董事、高级管理
人员减持股份计划公告》（公告编号：2021-069），王金武先生计划通过集中竞价方式减持不超过 68,275 股公司股份，即不超过公司总股本的 0.0235%；窦万明先生计划通过集中竞价方式减持不超过 49,830 股公司股份，即不超过公司总股本的 0.0172%。
截止到本次公告日，王金武先生、窦万明先生于 2021 年 12 月 07 日至 2021
年 12 月 13 日通过集中竞价方式分别累计减持 68,200 股、49,800 股公司股票。
本次减持计划提前终止，未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
董事、监事、 IPO 前取得：273,100 股
王金武 573,100 0.1977%
高级管理人员 其他方式取得：300,000 股
董事、监事、 IPO 前取得：199,320 股
窦万明 249,320 0.0860%
高级管理人员 其他方式取得：50,000 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)董事、高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
其他情形：提前终止本次减持计划
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金额 减持完成 当前持股 当前持股比
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 （元） 情况 数量（股） 例
（元/股）
2021/12/7～ 集中竞 10.50－
王金武 68,200 0.0235% 750,963.00 已完成 504,900 0.1741%
2021/12/13 价交易 11.50
2021/12/7～ 集中竞 10.50－
窦万明 49,800 0.0171% 547,912.00 已完成 199,520 0.0688%
2021/12/13 价交易 11.50
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 √是 □否
基于对大业股份未来发展的信心，结合自身资金需求计划，董事、高级管理人员决定提前终止实施本次减持计划。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2021/12/15
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:10.22 成交量:369.43万股 成交金额:3537.27万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营｜467.59 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜436.34 ｜-- ｜
｜东莞证券股份有限公司浙江分公司 ｜299.51 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小｜288.50 ｜-- ｜
｜镇证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业｜258.48 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜174.05 ｜
｜平安证券股份有限公司辽宁分公司 ｜-- ｜170.80 ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜129.95 ｜
｜安信证券股份有限公司潍坊东风东街证券营｜-- ｜121.17 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营｜-- ｜84.12 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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