≈≈松发股份603268≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.15)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月29日
2)预计2021年年度净利润-33400万元至-27600万元 (公告日期：2022-01
-29)
3)定于2022年2 月28日召开股东大会
4)02月12日(603268)松发股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通
知(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:-2209.35万 同比增:-410.23% 营业收入:2.84亿 同比增:-0.94%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1800│ -0.0800│ -0.0600│ 0.0100│ 0.0600
每股净资产 │ 5.2228│ 5.3170│ 5.3233│ 5.3975│ 5.2511
每股资本公积金 │ 1.9516│ 1.9483│ 1.9483│ 1.9483│ 1.7116
每股未分配利润 │ 2.1330│ 2.2304│ 2.2368│ 2.3110│ 2.3562
加权净资产收益率│ -3.3500│ -1.5000│ -1.0000│ 0.2500│ 1.1000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1779│ -0.0805│ -0.0591│ 0.0130│ 0.0574
每股净资产 │ 5.2228│ 5.3170│ 5.3233│ 5.3975│ 5.2511
每股资本公积金 │ 1.9516│ 1.9483│ 1.9483│ 1.9483│ 1.7116
每股未分配利润 │ 2.1330│ 2.2304│ 2.2368│ 2.3110│ 2.3562
摊薄净资产收益率│ -3.4068│ -1.5147│ -1.1106│ 0.2416│ 1.0922
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A 股简称:松发股份 代码:603268 │总股本(万):12416.88 │法人:卢堃
上市日期:2015-03-19 发行价:11.66│A 股 (万):12416.88 │总经理:林培群
主承销商:广发证券股份有限公司 │ │行业:非金属矿物制品业
电话:86-768-2922603 董秘:李静 │主营范围:设计、生产、销售：陶瓷制品卫生
│洁具瓷泥瓷釉纸箱（不
含印刷）铁制品塑料
│制品藤、木、竹的陶瓷配套产品。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.1800│ -0.0800│ -0.0600
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2020年 │ 0.0100│ 0.0600│ 0.0100│ -0.0400
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2019年 │ 0.2300│ 0.2400│ 0.1100│ 0.0900
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2018年 │ 0.3000│ 0.2900│ 0.1700│ 0.1300
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2017年 │ 0.5200│ 0.3600│ 0.2300│ 0.2300
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[2022-02-12](603268)松发股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2022 临-009
广东松发陶瓷股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日
至 2022 年 2 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议审
议通过，详见公司于 2022 年 2 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：恒力集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603268 松发股份 2022/2/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记时间：
现场登记时间：2022 年 2 月 28 日 9:00-11:00；
信函/传真/电话登记时间：2022 年 2 月 25 日 9:00-12:00、14:00-17:00（信
函登记以当地邮戳为准）
2、登记地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼三楼董事会办公室
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、持股凭证；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股凭证；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书原件、持股凭证；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、 本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理
2、 根据有关规定，公司股东大会不发礼品和报销车费
3、 联系地址：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼三楼董事会办公室邮政编码：521031
4、 会议联系人：李静、吴佳云
5、 电话/传真：0768-2922603
6、 邮箱：sfzqb@songfa.com
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东松发陶瓷股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 28 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-12](603268)松发股份:第五届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2022 临-011
广东松发陶瓷股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
会议通知已于 2022 年 2 月 8 日以电子邮件及书面方式通知了全体监事，会议于
2022 年 2 月 11 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主
席王显峰先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的议案》
公司全资子公司潮州市雅森陶瓷实业有限公司拟与国投建恒融资租赁股份有限公司（以下简称“国投建恒”）通过“售后回租”的形式开展融资租赁业务，
融资金额合计为人民币 1,500 万元，融资期限为 3 年，租赁利率为 5.5%。
公司控股股东恒力集团有限公司持有国投建恒 35%股权，且公司董事兼董事会秘书李静女士担任国投建恒的董事。因此，国投建恒是公司的关联方，本次交易构成关联交易。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的公告》(2022 临-008)。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12](603268)松发股份:第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2022 临-010
广东松发陶瓷股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
会议通知已于 2022 年 2 月 8 日以直接送达、电话和邮件方式通知了全体董事及
列席人员，并于 2022 年 2 月 11 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长卢堃先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的议案》
公司全资子公司潮州市雅森陶瓷实业有限公司拟与国投建恒融资租赁股份有限公司（以下简称“国投建恒”）通过“售后回租”的形式开展融资租赁业务，
融资金额合计为人民币 1,500 万元，融资期限为 3 年，租赁利率为 5.5%。
公司控股股东恒力集团有限公司持有国投建恒 35%股权，且公司董事兼董事会秘书李静女士担任国投建恒的董事。因此，国投建恒是公司的关联方，本次交易构成关联交易。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的公告》(2022 临-008)。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；关联董事李静回避表决。
（二）《关于聘任审计部负责人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《松发股份内部审计制度》等规定，为规范公司内控，更好地开展公司内部审计工作，经公司董事会审计委员会提名，拟聘任蔡振发先生为公司审计部负责人，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。蔡振发简历详见附件。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（三）《关于召开<广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会>的议案》
同意拟于 2022 年 2 月 28 日召开广东松发陶瓷股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会，审议上述议案 1。具体详见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022临-009）。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
附件：蔡振发先生简历
蔡振发，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任雅士利国际集团有限公司应收账款、存货成本核算科主任，现任广东松发陶瓷股份有限公司审计部负责人。
[2022-02-12](603268)松发股份:关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的公告
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2022 临-008
广东松发陶瓷股份有限公司
关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全资子公司潮州市雅森陶瓷实业有限公司（以下简称“雅森实业”）拟与国投建恒融资租赁股份有限公司（以下简称“国投建恒”）通过“售后回租”的形式开展融资租赁业务，融资金额合计为人民币 1,500 万元，融资期限为3 年，租赁利率为 5.5%。
● 至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月与同一关联人进行的交易
累计次数 2 次，金额为人民币 4,000 万元，未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。
● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）关联交易内容
公司全资子公司雅森实业拟与国投建恒通过“售后回租”的形式开展融资
租赁业务，融资金额为人民币 1,500 万元，融资期限为 3 年，租赁利率为 5.5%。
“售后回租”的标的物为雅森实业的部分固定资产，包括智能隧道窑、双头全自
动滚压机、自动干燥除湿设备等 91 台/套设备，上述设备截至 2021 年 12 月 31
日的账面原值为人民币 34,113,260.93 元，账面净值为人民币 21,201,866.78元。
（二）关联关系说明
公司控股股东恒力集团有限公司持有国投建恒 35%股权，且公司董事兼董事会秘书李静女士担任国投建恒的董事。因此，国投建恒是公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（三）2022 年 1 月，子公司潮州市联骏陶瓷有限公司与国投建恒通过“售
后回租”形式开展融资租赁业务，金额为人民币 2,500 万元，融资期限 3 年，租
赁利率为 5.5%。具体详见公司于 2022 年 1 月 25 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com）上的《松发股份关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的公告》（2022 临-004）。
至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月与同一关联人进行的交易累计次数 2 次，金额累计为人民币 4,000 万元，未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需要提交股东大会审议。
二、关联方介绍
企业名称：国投建恒融资租赁股份有限公司
注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路 288 号办公楼 410-7
注册资本：100,000 万元人民币
企业类型：股份有限公司
法定代表人：袁蕊
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务指标：
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
2021 年 21,850.00 17,474.00 796.00 145.00
注：以上数据未经审计。
三、关联交易标的基本情况
本次“售后回租”的标的物为雅森实业的部分固定资产，包括智能隧道窑、双头全自动滚压机、自动干燥除湿设备等 91 台/套设备，上述设备截至 2021 年
12 月 31 日的账面原值为人民币 34,113,260.93 元，账面净值为人民币
21,201,866.78 元。
以上标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的主要内容和履约安排
出租人：国投建恒融资租赁股份有限公司
承租人：潮州市雅森陶瓷实业有限公司
租赁模式：售后回租
租赁标的：雅森实业部分固定资产
融资金额：人民币 1,500 万元
租赁期间：共 36 个月
租赁利率：5.5%（浮动利率，一年期 LPR 加 180bp）
服务费：租赁服务费共计 60 万元
保证条款：本公司及公司控股股东恒力集团有限公司作为保证人，同意为承租人以连带责任保证方式向出租人提供担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
雅森实业本次利用部分存量固定资产进行融资，拓宽融资渠道，有利于提高资产利用率和持续稳定发展。资金到位后，租赁期内的利息及费用支出会导致雅森实业当期财务费用的增加。在售后回租期间，雅森实业仍可继续使用标的固定资产，不影响其生产经营。不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况：
2022 年 2 月 11 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
子公司与关联方开展融资租赁关联交易的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票
反对，0 票弃权，关联董事李静女士回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事的事前认可意见
本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，独立董事认为：本次融资租赁业务不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次融资有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第五届董事会第六次会议审议表决。
（三）独立董事对本次关联交易的独立意见
独立董事认为：本次交易有利于子公司拓宽融资渠道，为生产经营提供可靠的资金保障，有利于子公司持续稳定的经营发展，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、松发股份：第五届董事会第六次会议决议；
2、松发股份：第五届监事会第三次会议决议；
3、松发股份：独立董事关于与关联方开展融资租赁关联交易的事前认可意见；
4、松发股份：独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-29](603268)松发股份:2021年度业绩预亏公告
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2022 临-007
广东松发陶瓷股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现
归属于上市公司股东的净利润为-33,400 万元到-27,600 万元。
2.公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-34,100 万元到-28,200 万元。
3. 本次业绩预亏主要原因：报告期内公司计提大额商誉减值，预计对 2021年度归属于上市公司股东的净利润影响为-27,000 万元到-23,300 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为
-33,400 万元到-27,600 万元。
2.预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-34,100 万元到-28,200 万元。
（三）本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：161.95 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：106.01 万元
（二）每股收益：0.01 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）受“双减政策”影响，公司的控股子公司北京醍醐兄弟科技发展有限公司（以下简称“醍醐兄弟”）作为校外培训机构的网络服务提供商，相关业务收入以及盈利能力大幅下降。基于审慎原则，公司拟对 2017 年收购醍醐兄弟的相关商誉计提减值。经初步测算，预计 2021 年全额计提醍醐兄弟的商誉减值准备 21,087 万元。
（二）受美元汇率下跌、天然气等原材料涨价和欧盟反规避的影响，公司全资子公司潮州市联骏陶瓷有限公司（以下简称“联骏陶瓷”）2021 年度净利润大幅下降，出现商誉减值的迹象。经初步测算，联骏陶瓷资产组可收回余额小于账面价值，预计计提商誉减值准备 2,800 万元至 3,900 万元。
四、风险提示
1、截至本公告披露日，公司相关商誉减值测试工作尚在进行中，上述预计的 2021 年度经营业绩包含的商誉减值影响额为初步测算结果，公司本期计提的商誉减值准备金额以最终的审计、评估结果为准；
2、公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的其他重大不确定因素。
五、其他说明事项
公司 2021 年度具体准确的财务数据将在年度报告中详细披露，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-25](603268)松发股份:关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的公告
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2022 临-004
广东松发陶瓷股份有限公司
关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全资子公司潮州市联骏陶瓷有限公司（以下简称“联骏陶瓷”）拟与国投建恒融资租赁股份有限公司（以下简称“国投建恒”）通过“售后回租”的形式开展融资租赁业务，融资金额合计为人民币 2,500 万元，融资期限为 3 年，租赁利率为 5.5%。
● 至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月与同一关联人进行的交易
累计次数 1 次，金额为人民币 2,500 万元，未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。
● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）关联交易内容
公司全资子公司联骏陶瓷拟与国投建恒通过“售后回租”的形式开展融资
租赁业务，融资金额为人民币 2,500 万元，融资期限为 3 年，租赁利率为 5.5%。
“售后回租”的标的物为联骏陶瓷的部分固定资产，包括滚压成型机、激光切割
机等 6151 台/套设备，上述设备截至 2021 年 12 月 31 日的账面原值为人民币
75,197,827.55 元，账面净值为人民币 36,948,417.57 元。
（二）关联关系说明
公司控股股东恒力集团有限公司持有国投建恒 35%股权，且公司董事兼董事会秘书李静女士担任国投建恒的董事。因此，国投建恒是公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（三）2019 年 6 月，联骏陶瓷与国投建恒通过“售后回租”形式开展融资
租赁业务，金额为人民币 3,000 万元，融资期限 3 年，租赁利率为 5.225%。具
体详见公司于 2019 年 6 月 18 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上
的《松发股份关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的公告》（2019 临
-024）。截至日前，联骏陶瓷已还清该笔业务的租金及利息。
至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月与同一关联人进行的交易累计次数 1 次，金额为人民币 2,500 万元，未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不需要提交股东大会审议。
二、关联方介绍
企业名称：国投建恒融资租赁股份有限公司
注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路 288 号办公楼 410-7
注册资本：100,000 万元人民币
企业类型：股份有限公司
法定代表人：袁蕊
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务指标：
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
2021 年 21,850.00 17,474.00 796.00 145.00
注：以上数据未经审计。
三、关联交易标的基本情况
本次“售后回租”的标的物为联骏陶瓷的部分固定资产，包括滚压成型机、
激光切割机等 6151 台/套设备，上述设备截至 2021 年 12 月 31 日的账面原值为
人民币 75,197,827.55 元，账面净值为人民币 36,948,417.57 元。
以上标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的主要内容和履约安排
出租人：国投建恒融资租赁股份有限公司
承租人：潮州市联骏陶瓷有限公司
租赁模式：售后回租
租赁标的：联骏陶瓷部分固定资产
融资金额：人民币 2,500 万元
租赁期间：共 36 个月
租赁利率：5.5%（浮动利率，一年期 LPR 加 180bp）
服务费：租赁服务费共计 100 万元
保证条款：本公司及公司控股股东恒力集团有限公司作为保证人，同意为承租人以连带责任保证方式向出租人提供担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
联骏陶瓷本次利用部分存量固定资产进行融资，拓宽融资渠道，有利于提高资产利用率和持续稳定发展。资金到位后，租赁期内的利息及费用支出会导致联骏陶瓷当期财务费用的增加。在售后回租期间，联骏陶瓷仍可继续使用标的固定资产，不影响其生产经营。不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况：
2022 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
子公司与关联方开展融资租赁关联交易的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李静女士回避表决。
（二）独立董事的事前认可意见
本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，独立董事认为：本次融资租赁业务不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次融资有利
于子公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第五届董事会第五次会议审议表决。
（三）独立董事对本次关联交易的独立意见
独立董事认为：本次交易有利于子公司拓宽融资渠道，为生产经营提供可靠的资金保障，有利于子公司持续稳定的经营发展，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、松发股份：第五届董事会第五次会议决议；
2、松发股份：第五届监事会第二次会议决议；
3、松发股份：独立董事关于与关联方开展融资租赁关联交易的事前认可意见；
4、松发股份：独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
5、融资租赁合同（售后回租）；
6、所有权转让协议；
7、连带责任保证合同（法人）。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](603268)松发股份:第五届监事会第二次会议决议公告
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2022 临-006
广东松发陶瓷股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
会议通知已于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件及书面方式通知了全体监事，会议于
2022 年 1 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主
席王显峰先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的议案》
公司全资子公司潮州市联骏陶瓷有限公司拟与国投建恒融资租赁股份有限公司（以下简称“国投建恒”）通过“售后回租”的形式开展融资租赁业务，融
资金额合计为人民币 2,500 万元，融资期限为 3 年，租赁利率为 5.5%。
公司控股股东恒力集团有限公司持有国投建恒 35%股权，且公司董事兼董事会秘书李静女士担任国投建恒的董事。因此，国投建恒是公司的关联方，本次交易构成关联交易。
具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的公告》(2022 临-004)。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](603268)松发股份:第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2022 临-005
广东松发陶瓷股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
会议通知已于 2022 年 1 月 20 日以直接送达、电话和邮件方式通知了全体董事及
列席人员，并于 2022 年 1 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长卢堃先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的议案》
公司全资子公司潮州市联骏陶瓷有限公司拟与国投建恒融资租赁股份有限公司（以下简称“国投建恒”）通过“售后回租”的形式开展融资租赁业务，融
资金额合计为人民币 2,500 万元，融资期限为 3 年，租赁利率为 5.5%。
公司控股股东恒力集团有限公司持有国投建恒 35%股权，且公司董事兼董事会秘书李静女士担任国投建恒的董事。因此，国投建恒是公司的关联方，本次交易构成关联交易。
具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的公告》(2022 临-004)。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；关联董事李静回避表决。
（二）《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步优化管理模式，提高管理效率，现拟根据实际经营需要调整公司组织架构，并授权总经理负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化二级部门等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件 1。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
附件 1：公司组织架构图
[2022-01-01](603268)松发股份:松发股份:关于接受控股股东财务资助的公告
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2022 临-002
广东松发陶瓷股份有限公司
关于接受控股股东财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东恒力集团有限
公司（以下简称“恒力集团”）拟向公司提供 2,300 万元人民币的财务资助。
● 本次财务资助相关事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，无需
提交公司股东大会审议。
● 公司对该项财务资助无相应抵押或担保，贷款利率不高于中国人民银行
规定的同期人民币贷款基准利率水平。
一、接受财务资助事项概述
（一）基本情况
2021 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于接受控股股东财务资助的议案》，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，
关联董事卢堃回避表决。同意公司接受控股股东恒力集团提供 2,300 万元人民币
的财务资助，用于公司流动资金周转，借款期限自出借之日起至 2022 年 3 月 31
日，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，利息按照实际借款天数计算。公司无需就上述财务资助提供相应抵押或担保。
（二）关联交易豁免情况
鉴于恒力集团是公司控股股东，本次财务资助构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。因此，本次公司接受恒力集团提供财
务资助事项可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
截至审议本次财务资助为止（含本次），过去 12 个月内公司与同一关联人实
际发生接受财务资助金额累计为 11,800 万元。
本次接受财务资助无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、财务资助方的基本情况
企业名称：恒力集团有限公司
地址：江苏省吴江市南麻经济开发区
法定代表人：陈建华
注册资本：200,200 万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：针纺织品、纸包装材料（不含印刷）生产、销售；化纤原料、塑料、机电设备、仪器仪表、灰渣、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）销售；实业投资；纺织原料新产品的研究开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；以下限分支机构经营：火力发电；蒸气生产及供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关系说明：恒力持有公司股份 37,428,000 股，占公司总股本的 30.14%，为
公司控股股东。
三、对上市公司的影响
本次控股股东为公司提供财务资助，主要是为满足公司日常运营及流动资金的周转需求，利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，且无须公司提供任何抵押或担保。体现了控股股东对公司发展的大力支持。不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
四、独立董事意见
独立董事事前认可意见：控股股东为支持公司的经营运作和发展，在利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率且无需任何抵押、担保的情况下，拟向公司提供财务资助，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们
同意将该事项提交公司第五届董事会第四次会议进行审议，关联董事应回避表决。
独立董事意见：公司接受控股股东的财务资助，主要是为了满足公司的日常运营及资金周转需求，控股股东所提供的财务资助利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，且无需公司提供任何抵押或担保，有利于支持公司正常经营和持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司关联董事对该议案回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次接受财务资助事项。
五、备查文件
（一）第五届董事会第四次会议决议；
（二）独立董事关于公司接受控股股东财务资助事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2022-01-01](603268)松发股份:松发股份:第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2022 临-003
广东松发陶瓷股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议会
议通知已于 2021 年 12 月 28 日以直接送达、电话和邮件等方式通知了全体董事及
列席人员，并于 2021 年 12 月 31 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长卢堃先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》
公司拟接受控股股东恒力集团有限公司提供 2,300 万元人民币的财务资助，
用于公司流动资金周转，借款期限自出借之日起至 2022 年 3 月 31 日，利率不高
于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，利息按照实际借款天数计算。公司无需就上述财务资助提供相应抵押或担保。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于接受控股股东财务资助的公告》（2022 临-002）。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；关联董事卢堃回避表决。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-14 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:20.29 成交量:525.87万股 成交金额:10884.38万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜549.11 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证｜384.78 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏｜336.16 ｜-- ｜
｜大道证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证｜294.25 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜265.07 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜363.83 ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜291.10 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜-- ｜261.60 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业｜-- ｜260.86 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营｜-- ｜237.96 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-12-19｜18.80 ｜11.00 ｜206.80 ｜山西证券股份有｜东兴证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司太原北大｜限公司福州学军｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜街证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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