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[2022-01-20] (603266)天龙股份:关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
  证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2022-007
              宁波天龙电子股份有限公司
        关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
         委托理财受托方：宁波银行股份有限公司
         本次委托理财金额：人民币 2,000 万元
         委托理财产品名称：单位结构性存款 220192
         委托理财期限：90 天
        履行的审议程序：已经 2020 年年度股东大会审议通过
      一、本次委托理财的概况
      （一）委托理财的目的
    在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置的自有资金进行投 资理财，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。
      （二）资金来源
      本次委托理财资金来源为公司自有资金
      （三）委托理财产品的基本情况
 受托方    产品类                          金额    预计年  预计收益  产品期  收益类  是否构
  名称      型          产品名称        （万元）  化收益    金额      限      型    成关联
                                                        率    （万元）                      交易
宁波银行股  银行理    单位结构性存款      2,000    1.00%-      /      90 天    保本浮    否
份有限公司  财产品        220192                    3.30%                        动型
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资 金安全性放在首位，谨慎决策，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性 好的低风险理财产品。
  2、公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
  3、财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  4、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
  5、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
产品名称              单位结构性存款 220192
期限                  90 天
起息日                2022 年 1 月 21 日
到期日                2022 年 4 月 21 日
收益兑付日            2022 年 4 月 25 日
产品类型              保本浮动型
预期年化收益率        1.00%-3.30%
产品存续期间          即收益计算期限，从起息日开始计算到实际到期日
                      （包括起息日，不包括实际到期日）。
收益兑付货币          人民币
收益支付方式          到期支付
提前终止              遵从双方约定
结构性存款收益计算公 结构性存款收益=本金×预期年化收益率×实际天数
式                    ÷365 天
                      ①本金支付：产品到期日，宁波银行向投资者归还
本金及结构性存款收益 100%本金，并在到期日划转至投资者指定账户。②
兑付                  收益支付：结构性存款收益兑付日，宁波银行向投
                      资者支付结构性存款收益，并在到期日后 2 个工作
                      日划转至投资者指定账户。
  （二）委托理财的资金投向
  结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础
上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成，期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确，客户将获得高/中收益；如果方向失误，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。
  （三）风险控制分析
  公司购买的为低风险、流动性较好、期限不超过 12 个月的理财产品，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司财务部将与银行、证券公司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会及内审部门将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。
    三、委托理财受托方的情况
  宁波银行股份有限公司为已上市金融机构，公司、公司控股股东及实际控制人与上述受托方无关联关系。
    四、对公司的影响
  公司最近一年又一期财务数据情况：
                                                                单位：元
        项目              2020年12月31日          2021年9月30日（未经审计）
      资产总额              1,359,317,240.85                1,562,895,231.32
      负债总额                333,554,834.62                  420,991,471.83
        净资产              1,025,762,406.23                1,141,903,759.49
        项目              2020年1月-12月          2021年1月-9月（未经审计）
 经营活动产生的现金流量        133,807,502.66                    90,316,831.33
        净额
  截止2021年9月30日，公司资产负债率为26.94%，货币资金余额为18,053.74万元。本次使用闲置自有资金购买理财金额为2,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为11.08%，占公司最近一期期末净资产的比例为1.75%，占公司最近一期期末资产总额比例为1.28%。公司运用闲置的自有资金购买低风险、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展；公司购买理财产品有利于提高公司的资金
使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。
    五、风险提示
  本次部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
    六、决策程序的履行
  公司于2021年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议、于2021年5月14日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司（包括控股子公司及其分公司）在确保正常经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券等金融机构发售的低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，金额不超过人民币25,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，并由财务部门负责具体实施，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天龙股份关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2021-021）。
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                              单位：万元
  序号    理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回
                                                                      本金金额
          方正证券收益凭
    1    证“金添利”      10,000        10,000                      0
            C749号                                      410.51
          方正证券收益凭
    2    证“金添利”      5,000        5,000                        0
            C959号
    3    财通证券财慧通      800          800          4.28          0
          446号收益凭证
    4    财通证券财慧通      1,900        1,900        15.46        0
          447号收益凭证
          招商银行点金系
    5    列看涨三层区间      3,000        3,000        22.74        0
          91天结构性存款
    6    2021年单位结构      7,500        7,500        40.73        0
          性存款210352
    7    国泰君安证券睿      4,000        4,000        19.07        0
        博系列尧睿21012
        号收益凭证
 8    单位结构性存款      4,000        4,000        33.16        0
          210705
      方正证券收益凭
 9    证“金添利”      5,000          0            -        5,000
          D130号
10    挂钩Shibor利率      1,000        1,000        7.24          0
        人民币存款
      方正证券收益凭
11    证“金添利”      3,000          0            0        3,000

[2022-01-19] (603266)天龙股份:关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
 证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2022-006
          宁波天龙电子股份有限公司
  关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、通知债权人原因
    宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日召
开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，公司将回购注销激励对象所获授的尚未解除限售的限制性股票共计 23,800 股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 198,910,550 股变更为 198,886,750 股
    二、需债权人知晓的相关信息
    本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
    债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    债权申报具体方式如下：
1、 申报时间：2022 年 1 月 19 日起 45 天内
2、 联系方式 ：
  地址：浙江省宁波市杭州湾新区八塘路 116 号
  邮编：315336
  电话：0574-58999899
  传真：0574-58999800-1088
  邮箱：info@ptianlong.com
特此公告。
                                    宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 19 日

[2022-01-19] (603266)天龙股份:第四届董事会第四次会议决议公告
 证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2022-001
          宁波天龙电子股份有限公司
        第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、 董事会会议召开情况
    宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
通知于 2022 年 1 月 13 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2022 年 1 月
18 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
 二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》
    根据公司《激励计划》规定和《2020 年度利润分派方案》，同意调整第一期
限制性股票的回购价格，调整后的首次授予部分限制性股票的回购价格为 4.84 元/股；调整后的预留授予部分限制性股票的回购价格为 5.30 元/股。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的公告》。（公告编号：2022-003）
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    董事沈朝晖先生、刘宝升先生作为本次限制性股票激励计划首次授予部分的 激励对象，对本议案回避表决。
    （二）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议
案》
  根据公司《激励计划》相关规定以及 2019 年第一次临时股东大会的授权，激励对象张永亮、刘龙已离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的共计 23,800 股限制性股票进行回购注销。
  内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。（公告编号：2022-004）
  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2022-005）
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关
事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                        宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 19 日

[2022-01-19] (603266)天龙股份:第四届监事会第三次会议决议公告
 证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2022-002
          宁波天龙电子股份有限公司
        第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、 监事会会议召开情况
    宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
通知于 2022 年 1 月 13 日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于 2022 年 1 月
18 日上午在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
 二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》
  公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：本次对第一期限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意对上述事项进行调整。
  内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的公告》。（公告编号：2022-003）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
  经核查，监事会认为：激励对象张永亮、刘龙已离职，已不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解锁的共计 23,800 股限制性股票应予以回购注销。公
司董事会本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《第一期限制性股票激励计划》，审议程序合法、合规，同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。
  内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。（公告编号：2022-004）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议特此公告。
    特此公告。
                                        宁波天龙电子股份有限公司监事会
                                                      2022 年 1 月 19 日

[2022-01-19] (603266)天龙股份:关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
 证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2022-005
              宁波天龙电子股份有限公司
      关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“天龙股份”或“公司”）于2022年1月18日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、关于变更注册资本
  鉴于公司第一期限制性股票激励计划的激励对象张永亮、刘龙因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据《第一期限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司将离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计23,800股进行回购注销。回购注销完成后公司总股本将由198,910,550股减少至198,886,750股。公司注册资本将由19,891.055万元变更为19,888.675万元。
    二、关于修订《公司章程》
  根据上述公司总股本和注册资本变更情况，拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
              修订前                              修订后
第六条                                    第六条
  公司注册资本为人民币19,891.055万元。      公司注册资本为人民币19,888.675万元。
第二十条                                  第二十条
  公司股份总数为 19,891.055 万股，均为      公司股份总数为 19,888.675 万股，均为普
普通股。                                  通股。
  除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
  根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关政府部门、 监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。
  特此公告。
                                        宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                  2022年1月19日

[2022-01-19] (603266)天龙股份:关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告
 证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2022-004
          宁波天龙电子股份有限公司
 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票
                    的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日召开
第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，鉴于公司第一期限制性股票激励计划首次授予的激励对象张永亮、刘龙因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据《第一期限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司将上述对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 23,800 股进行回购注销。现将相关事项公告如下：
    一、公司第一期限制性股票激励计划实施情况
    1、2019 年 1 月 8 日公司第三届董事会第三次会议、2019 年 1 月 24 日公司
2019 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，计划向 99 名激励对象首次授予限制性股票 256.9 万股，授予价格为每股7.11 元，预留 60 万股。
    2、2019 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，部分激励对象因个人原因放弃，授予对象调整为 72 人，首次授予的限制性股票数量由 256.9 万股调整为
188.76 万股，并确定以 2019 年 3 月 4 日为授予日，向 72 名授予对象授予限制性
股票。
    3、2019 年 3 月 19 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成了公司第一期限制性股票激励计划首次授予所涉及限制性股票的登记工作，公司的股份总数由本次授予前的 140,000,000 股增加至 141,887,600 股。
  4、2019 年 11 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监
事会第十次会议，审议并通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2019
年 11 月 28 日作为本次股权激励计划预留部分的授予日，向 19 名激励对象授予限
制性股票 43.22 万股，授予价格为每股 5.47 元。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
    5、2019 年 12 月 27 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成了公司第一期限制性股票激励计划预留部分授予所涉及限制性股票的登记工作，公司的股份总数由本次授予前的 198,642,640 股增加至 199,074,840 股。
    6、2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回
购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》、《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及数量的议案》、《关于实施第一期限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售的议案》。同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 109,900 股进行回购注销，并已于
2020 年 7 月 30 日完成上述回购注销相关事宜，公司总股本由 199,074,840 股减少
至 198,964,940 股；同意调整首次授予限制性股票的回购价格及数量，调整后的限制性股票回购价格为 5.01 元/股，调整后的首次授予数量为 264.264 万股；同意为符合解除限售条件的 69 名激励对象所持共计 764,022 股办理解除限售事宜，上述
限制性股票已于 2020 年 5 月 27 日上市流通。
    7、根据公司第一期限制性股票激励计划（草案）中规定，预留授予部分的激励对象将在公司第一期限制性股票激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，
超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。截至 2020 年 4 月 29 日，公司
2019 年第一次临时股东大会决议 12 个月已届满，公司预留的限制性股票失效。
    8、2021 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意调整限制性股票的回购价格，调整后的首次授予部分限制性股票的回购价格为 4.94 元/股，调整后的预留授予部分限制性股
意见。
    9、2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的激励对象统一办理限制性股票的解除限售事宜。公司独立董事对上述议案发
表了同意意见。上述限制性股票已于 2021 年 4 月 30 日上市流通。
    10、2022 年 1 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调
整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意调整限制性股票的回购价格，调整后的首次授予部分限制性股票的回购价格为 4.84 元/股，调整后的预留授予部分限制性股票的回购价格为 5.30 元/股；同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 23,800 股进行回购注销。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    二、本次回购注销部分限制性股票原因、数量及价格
    鉴于激励对象张永亮、刘龙已离职，根据《公司第一期限制性股票激励计划》的相关规定，二人不再具备股权激励资格，董事会决定对上述激励对象已授予但尚未解除限售首次授予的限制性股票共计 23,800 股进行回购注销。
    因公司实施 2020 年度利润分配方案，公司第一期限制性股票激励计划首次
授予部分的回购价格由 4.94 元/股调整为 4.84 元/股，预留部分授予的回购价格由5.40 元/股调整为 5.30 元/股。
    公司应就本次限制性股票回购支付回购款项 118,412 元，全部来自于公司自
有资金。
    三、本次回购注销后公司股本结构变动情况
  本次回购注销完成后，公司总股本将由 198,910,550 股变更为 198,886,750 股，
公司股本结构变动如下：
                                                            单位：股
  证券类别        变更前数量        变更数量        变更后数量
 无限售流通股          197,713,834                0      197,713,834
  限售流通股            1,196,716          -23,800        1,172,916
      合计            198,910,550          -23,800      198,886,750
    四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
  本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司限制性股票激励计划的实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
    五、独立董事意见
  公司独立董事经核查后，对本次回购注销事项发表独立意见如下：激励对象张永亮、刘龙已离职，已不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解锁的共计 23,800 股限制性股票进行回购注销，第一期限制性股票激励计划中首次授予的张永亮已获授尚未解除限售的限制性股票价格为 4.84 元/股，预留部分授予的刘龙已获授尚未解除限售的限制性股票价格为 5.30 元/股。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《第一期限制性股票激励计划》的规定，审议程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。
    六、监事会意见
  经核查，监事会认为：激励对象张永亮、刘龙已离职，已不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解锁的共计 23,800 股限制性股票应予以回购注销。公司董事会本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《第一期限制性股票激励计划》，审议程序合法、合规，同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。
    七、律师意见
  北京市天元律师事务所认为：截至本法律意见出具日，本次回购注销事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《股票激励计划》的相关规定；公司尚需履行信息披露义务和本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记等程序。公司本次回购注销的事由、股份数量和回购价格均符合《股票激励计划》的相关规定。
    八、备查文件
    1、第四届董事会第四次会议决议
    2、第四届监事会第三次会议决议
    3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
    4、北京市天元律师事务所关于宁波天龙电子股份有限公司第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见
    特此公告。
                                        宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 19 日

[2022-01-19] (603266)天龙股份:关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的公告
 证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2022-003
              宁波天龙电子股份有限公司
      关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格
                      的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将相关调整内容公告如下：
    一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    1、2019 年 1 月 8 日公司第三届董事会第三次会议、2019 年 1 月 24 日公司
2019 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，计划向 99 名激励对象首次授予限制性股票 256.9 万股，授予价格为每股7.11 元，预留 60 万股。
    2、2019 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，部分激励对象因个人原因放弃，授予对象调整为 72 人，首次授予的限制性股票数量由 256.9 万股调整为
188.76 万股，并确定以 2019 年 3 月 4 日为授予日，向 72 名授予对象授予限制性
股票。
    3、2019 年 3 月 19 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成了公司第一期限制性股票激励计划首次授予所涉及限制性股票的登记工作，公司的股份总数由本次授予前的 140,000,000 股增加至 141,887,600 股。
  4、2019 年 11 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监
事会第十次会议，审议并通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2019
年 11 月 28 日作为本次股权激励计划预留部分的授予日，向 19 名激励对象授予限
制性股票 43.22 万股，授予价格为每股 5.47 元。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
    5、2019 年 12 月 27 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成了公司第一期限制性股票激励计划预留部分授予所涉及限制性股票的登记工作，公司的股份总数由本次授予前的 198,642,640 股增加至 199,074,840 股。
    6、2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回
购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》、《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予部分回购价格及数量的议案》、《关于实施第一期限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售的议案》。同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 109,900 股进行回购注销，并已于
2020 年 7 月 30 日完成上述回购注销相关事宜，公司总股本由 199,074,840 股减少
至 198,964,940 股；同意调整首次授予限制性股票的回购价格及数量，调整后的限制性股票回购价格为 5.01 元/股，调整后的首次授予数量为 264.264 万股；同意为符合解除限售条件的 69 名激励对象所持共计 764,022 股办理解除限售事宜，上述
限制性股票已于 2020 年 5 月 27 日上市流通。
    7、根据公司第一期限制性股票激励计划（草案）中规定，预留授予部分的激励对象将在公司第一期限制性股票激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，
超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。截至 2020 年 4 月 29 日，公司
2019 年第一次临时股东大会决议 12 个月已届满，公司预留的限制性股票失效。
    8、2021 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意调整限制性股票的回购价格，调整后的首次授予部分限制性股票的回购价格为 4.94 元/股，调整后的预留授予部分限制性股票的回购价格为 5.4 元/股；同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 54,390 股进行回购注销，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
八次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的激励对象统一办理限制性股票的解除限售事宜。公司独立董事对上述议案发
表了同意意见。上述限制性股票已于 2021 年 4 月 30 日上市流通。
    10、2022 年 1 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调
整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意调整限制性股票的回购价格，调整后的首次授予部分限制性股票的回购价格为 4.84 元/股，调整后的预留授予部分限制性股票的回购价格为 5.30 元/股；同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 23,800 股进行回购注销。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    二、调整事项说明
  公司目前正在实施的限制性股票激励计划为《第一期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）授予的限制性股票包括首次授予部分及预留授予部分。
  2021 年 5 月 31 日，公司完成了 2020 年年度权益分派的实施，以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。
  根据公司《第一期限制性股票激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票回购价格及数量做相应的调整。
  派息：P=P0-V 其中，P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息
额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
  根据前述调整方法，本次限制性股票的回购价格调整如下：
  1、公司第一期激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由 4.94 元/股调整为 4.84 元/股（P=4.94-0.1=4.84）；
  2、公司第一期激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格由 5.40 元/股调整为 5.30 元/股（P=5.40-0.1=5.30）。
  根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
    三、本次限制性股票激励计划的调整对公司的影响
  公司本次对第一期限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分回购价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
  鉴于公司 2020 年年度权益分派方案实施完毕，公司董事会对第一期限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分回购的价格进行了相应调整，调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的程序。
  因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意董事会对《第一期限制性股票激励计划》首次授予部分及预留授予部分股票回购价格进行调整。
    五、监事会意见
  公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：本次对第一期限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意对上述事项进行调整。
    六、律师出具的法律意见
  北京市天元律师事务所认为：截至法律意见出具日，公司本次对第一期限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分回购价格的调整符合《管理办法》及公司《股票激励计划》的相关规定。
    七、备查文件
  1、第四届董事会第四次会议决议
  2、第四届监事会第三次会议决议
  3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
  4、北京市天元律师事务所关于宁波天龙电子股份有限公司第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见
  特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会
              2022 年 1 月 19 日

[2021-12-31] (603266)天龙股份:关于参与认购基金份额的进展公告
证券代码：603266      证券简称：天龙股份      公告编号：2021-055
              宁波天龙电子股份有限公司
          关于参与认购基金份额的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、对外投资概述
  宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日召开第
四届董事会第三次会议，审议通过了《关于参与认购基金份额的议案》，同意公司以自有资金认缴出资人民币 901 万元，作为有限合伙人参与认购嘉兴颀杰股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额 (以下简称“嘉兴颀杰”)，具体内容详见公司于
2021 年 12 月 4 日披露的《关于参与认购基金份额的公告》（公告编号：2021-053）。
  二、投资进展情况
  （一）近日，嘉兴颀杰已完成上述事项的工商变更登记手续，相关信息如下：
  企业名称：嘉兴颀杰股权投资合伙企业（有限合伙）
  类型：有限合伙企业
  统一社会信用代码：91330402MA7E0BQ24E
  执行事务合伙人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：江金乾）
  成立日期：2021 年 11 月 25 日
  合伙期限：2021 年 11 月 25 日至 2031 年 11 月 24 日
  主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼
174 室-83
  经营范围：一般项目：股权投资；投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  （二）嘉兴颀杰已根据相关法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，备案信息如下：
基金名称：嘉兴颀杰股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）
备案编码：STM385
特此公告。
                                      宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 31 日

[2021-12-11] (603266)天龙股份:关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
  证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2021-054
              宁波天龙电子股份有限公司
        关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
         委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
         本次委托理财金额：人民币 1,500 万元、人民币 3,000 万元
         委托理财产品名称：国泰君安证券睿博系列尧睿 21070 号收益凭证、兴业
        银行企业金融人民币结构性存款产品
         委托理财期限：88 天、120 天
        履行的审议程序：已经 2020 年年度股东大会审议通过
      一、本次委托理财的概况
      （一）委托理财的目的
    在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置的自有资金进行投 资理财，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。
      （二）资金来源
      本次委托理财资金来源为公司自有资金
      （三）委托理财产品的基本情况
 受托方    产品类                          金额    预计年  预计收益  产品期  收益类  是否构
  名称      型          产品名称        （万元）  化收益    金额      限      型    成关联
                                                        率    （万元）                      交易
国泰君安证  券商理  国泰君安证券睿博系              3.0%或                      本金保
券股份有限  财产品  列尧睿 21070 号收益    1,500    3.2%      /      88 天    障型      否
  公司                      凭证
兴业银行股  银行理  兴业银行企业金融人              1.5%或                      保本浮
份有限公司  财产品  民币结构性存款产品    3,000    3.23%或      /      120 天  动收益    否
                                                        3.43%                          型
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
  2、公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
  3、财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  4、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
  5、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
  1、国泰君安证券睿博系列尧睿 21070 号收益凭证
产品名称              国泰君安证券睿博系列尧睿 21070 号收益凭证
产品类型              本金保障型
产品认购模式          一对一
挂钩标的及方向        上海黄金交易所黄金 9999，看涨
发行人                国泰君安证券股份有限公司
产品期限              88 天，起息日（含）至到期日（不含）的自然天数
缴款日                2021 年 12 月 09 日
起息日                2021 年 12 月 10 日
期初观察日            2021 年 12 月 10 日；如遇到期初观察日为法定节假
                      日或非交易日，则顺延至其后的第一个交易日
期末观察日            2022 年 03 月 08 日；如遇到期末观察日为法定节假
                      日或非交易日，则回溯至其前的第一个交易日
到期日                2022 年 03 月 08 日
到期兑付日            2022 年 03 月 09 日；如遇到兑付日为法定节假日或
                      非交易日，则顺延至其后的一个交易日
期初价格              挂钩标的在期初观察日的加权平均价。
                      执行价格 1：期初价格×115%，按四舍五入精确到 2
执行价格              位小数；执行价格 2：期初价格×135%，按四舍五入
                      精确到 2 位小数；
期末价格              挂钩标的在期末观察日的加权平均价。
                      （1） 若期末价格≤执行价格 1，则投资者到期年化
                      收益率=3%
                      （2） 若执行价格 1<期末价格<执行价格 2，则投资
到期年化收益率        者到期年化收益率=3%+1%×（X-115%），其中 X 为
                      期末价格/期初价格；
                      （3） 若期末价格≥执行价格 2，则投资者到期年化
                      收益率=3.2%
                      认购金额×到期年化收益率×产品期限÷年度计算
到期投资收益计算方式  天数，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍
                      五入
  2、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
存款名称              兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
存款类型              保本浮动收益型
存款期                120 天（自起息日（含）至到期日（不含），受限于提
                      前终止日）
认购期                2021 年 12 月 10 日
起息日（成立日）      2021 年 12 月 13 日
到期日                2022 年 4 月 12 日
                      上海黄金交易所之上海金▇上午/□下午基准价。
                      （上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平
观察标的（挂钩标的）  台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达
                      到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价，具
                      体信息详见 www.sge.com.cn.
观察日                2022 年 4 月 7 日
产品收益              产品收益=本金金额*（固定收益率+浮动收益率）*产品
                      存续天数/365
固定收益              固定收益=本金金额*固定收益率*产品存续天数/365
                      其中固定收益率=1.5%/年
                      浮定收益=本金金额*浮定收益率*产品存续天数/365
                      若观察日价格大于等于（参考价格*100.50%）,则浮动
浮动收益              收益率=1.73%/年；若观察日价格小于（参考价格
                      *100.50%）且大于等于（参考价格*55%），则浮动收益
                      率=1.93%/年； 若观察日价格小于（参考价格*55%），
                      则浮动收益率为零。
  （二）委托理财的资金投向
  1、国泰君安证券睿博系列尧睿 21070 号收益凭证
  募集资金用于补充发行人营运资金，主要投向公司 FICC 业务，提升发行人多元化业务收入水平。
  2、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
  结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生品存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，本次是通过挂钩观察日的上海黄金交易所之上海金上午基准价看涨，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益，最终实现的收益由固定收益和浮动收益构成。
  （三）风险控制分析
  公司购买的为低风险、流动性较好、期限不超过 12 个月的理财产品，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司财务部将与银行、证券公司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会及内审部门将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。
    三、委托理财受托方的情况
  国泰君安证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司均为已上市金融机构，公司、公司控股股东及实际控制人与上述受托方无关联关系。
    四、对公司的影响
  公司最近一年又一期财务数据情况：
                                                                单位：元
        项目              2020年12月31日          2021年9月30日（未经审计）
      资产总额              1,359,317,240.85                1,562,895,231.32
      负债总额                333,554,834.62                  420,991,471.83
        净资产              1,025,762,406.23                1,141,903,759.49
        项目              2020年1月-12月          2021年1月-9月（未经审计）
 经营活动产生的现金流量        133,807,502.66                    90,316,831.33
        净额
  截止2021年9月30日，公司资产负债率为26.94%，货币资金余额为18,053.74万
元。本次使用闲置自有资金购

[2021-12-04] (603266)天龙股份:第四届董事会第三次会议决议公告
    证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2021-052
    宁波天龙电子股份有限公司
    第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 董事会会议召开情况
    宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2021年11月28日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2021年12月3日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于参与认购基金份额的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参与认购基金份额的公告》（公告编号：2021-053）。
    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
    特此公告。
    宁波天龙电子股份有限公司董事会
    2021年12月4日

[2021-12-04] (603266)天龙股份:关于参与认购基金份额的公告
    证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2021-053
    宁波天龙电子股份有限公司
    关于参与认购基金份额的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 投资标的名称：嘉兴颀杰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴 颀杰”或“合伙企业”）。
    ? 拟投资金额：公司拟以自有资金出资人民币901万元。
    ? 特别风险提示：由于私募股权基金投资具有周期长、流动性低等特点，公司本次参与的基金投资回报将面临较长的投资回收期。合伙企业本次专项投资的SPV公司目前规模较小，尚处亏损状态，后续可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争、投资标的经营管理等多种因素影响，本次投资目的及投资收益能否达成存在不确定性，甚至可能面临投资失败或亏损的风险。敬请投资者注意投资风险
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    在确保公司日常经营资金需求，总体投资风险可控的前提下,本次投资充分利用专业机构的经验和资源，进一步拓宽公司在汽车智能网联化领域的战略布局和产业升级发展空间，宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日与上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）、青岛尚颀汇铸战新产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海尚颀颀盈商务咨询合伙企业（有限合伙）签订《嘉兴颀杰股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》(以下简称“合伙协议”)，公司拟与上述各方共同出资认购嘉兴颀杰股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额，合伙企业认缴出资总额为3,651万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民
    币901万元，占认缴出资总额的24.68%。合伙企业拟专项投资于SPV公司（具体投资标的，请关注后续的进展公告）。
    SPV公司主要从事汽车高端控制器芯片的研发和销售，目标填补国内新一代智能网联汽车控制器芯片领域空白，致力于发展成为中国汽车与工业控制器领域领导级厂商。产品将基于ARM Cortex M4、M7等系列架构构建面向汽车不同应用场景的高性能、高可靠性的片上系统，开发智能汽车高端控制器芯片，可广泛应用于车身、汽车仪表、安全、动力、电池管理等领域。SPV公司核心团队由世界顶级汽车电子厂商的资深研发和销售精英组成，研发人员拥有平均超过18年的车规芯片设计经验，是国内唯一完整开发过车规级8/16/32位控制器的原生研发团队。
    （二）董事会审议情况
    公司于2021年12月3日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第四届董事会第三次会议，以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于参与认购基金份额的议案》，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
    （三）本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、合作各方基本情况
    （一）普通合伙人
    名称：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海尚颀”）
    类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人：上海颀元商务咨询有限公司
    成立日期：2012年11月22日
    住所：上海市静安区长寿路1111号27F02室
    经营范围：投资管理，投资咨询
    备案登记情况：上海尚颀已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，其会员编码为P1002076。
    （二）特殊有限合伙人
    1、名称：上海尚颀颀盈商务咨询合伙企业（有限合伙）
    类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）
    成立日期：2018年2月1日
    住所：上海市崇明区新河镇新申路921弄2号L区555室
    经营范围：商务咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。
    2、名称：青岛尚颀汇铸战新产业投资基金合伙企业（有限合伙）
    类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）
    成立日期：2021年3月29日
    住所：山东省青岛市市北区馆陶路34号6号楼101-023
    经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
    本次交易的各交易对方与本公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
    三、投资基金的基本情况
    名称：嘉兴颀杰股权投资合伙企业（有限合伙）
    类型：有限合伙企业
    主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼174室-83
    执行事务合伙人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）
    经营范围：股权投资及相关咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)（以工商登记为准）
    合伙目的：通过对中国境内、外相关企业进行适用法律及经营范围所允许的投资，实现资本增值，为合伙人获取中长期的资本回报。
    合伙企业规模及出资信息：拟认缴出资总额为人民币3,651万元。各合伙人拟认缴出资额如下：
    合伙人名称
    出资方式
    认缴出资额
    （人民币万元）
    出资比例（%）
    普通合伙人
    上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）
    货币
    100
    2.74%
    特殊有限合伙人
    青岛尚颀汇铸战新产业投资基金合伙企业（有限合伙）
    货币
    2,500
    68.47%
    有限合伙人
    宁波天龙电子股份有限公司
    货币
    901
    24.68%
    特殊有限合伙人
    上海尚颀颀盈商务咨询合伙企业（有限合伙）
    货币
    150
    4.11%
    合计
    3,651
    100%
    四、对外投资合同的主要内容
    （一）存续期限、基金运作期限及投资期
    全体合伙人一致同意，合伙企业的运作期限为自交割日起七（7）年，基金运作期限届满后，经合伙人一致同意，基金运作期限可延长。
    投资期结束后至基金运作期限届满的期间为管理及退出期，本合伙企业除存续性活动外不得参与任何投资项目。除非届时全体合伙人一致同意，基金运作期限届满且本合伙企业的收益已根据本协议约定全部处置完毕的，执行事务合伙人和有限合伙人均应当无条件退伙，并提供所需的配合。
    （二）缴付出资和出资方式
    本合伙协议签署后, 各合伙人应在普通合伙人的缴付出资通知规定的时间内缴款，具体金额和时间结点以《认缴出资通知书》为准。
    所有合伙人之出资方式均为货币出资且该等出资的资金来源符合《私募投资基金监督管理暂行办法》相关法律法规的监管要求。
    （三）管理人及投资业务
    1、管理人
    本合伙企业部分事项可由普通合伙人委托独立第三方（“管理人”）进行投资管理。该管理人可采用有限公司或有限合伙制结构。管理人可与本合伙企业/普通合伙人签订《委托管理协议》（具体协议名称以正式签署的为准），并根据该管理协议及适用法律，负责向本合伙企业提供管理服务，包括项目寻找、关系维护、投后支持等。该等情形下，管理人与普通合伙人共同分配本合伙协议约定的管理费。
    全体合伙人一致同意，若合伙企业、执行事务合伙人未聘任符合本条约定条件
    的第三方机构担任合伙企业的管理人，执行事务合伙人将自动担任本合伙企业之管理人（执行事务合伙人应自行取得私募基金管理人资格），本协议有关管理人的约定将自动适用于执行事务合伙人。
    2、投资业务
    除非全体合伙人一致同意，本基金仅投资于目标公司。
    本合伙企业应遵守如下投资限制:
    （1）禁止投资于不动产；
    （2）禁止进行违背国家宏观政策和产业政策的投资行为；
    （3）禁止对外提供担保、成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人；
    （4）禁止从事资金借贷；
    （5）禁止投资于期货、期权等高风险的金融衍生品；
    （6）禁止从事中国证监会及/或相关政府主管机关对股权投资基金明确规定限制的相关业务。
    （7）禁止在二级市场上以获取短期差价为目的，买卖上市公司股票（但以非公开交易方式获得上市公司股权除外）。
    3、投后管理
    对外投资完成后，应由管理人对被投资公司或目标项目进行持续监控，防范投资风险。如合伙企业或合伙企业所投被投资公司或目标项目发生无法合理预见的重大异常情况，可能造成合伙企业重大损失的，管理人应根据合理的商业判断采取必要的异常情况处置措施，尽可能减少或消除该等异常情况对合伙企业或被投资公司或目标项目产生的不利影响，并通过适当的方式告知全体合伙人该等异常情况处置的信息。为免疑义，各方确认异常情况属于不可抗力或正常商业经营风险，管理人或其关联方在任何情况下不应对异常情况处置的任何行为或结果承担任何法律责任。
    （四）管理费
    作为管理人对基金提供管理及其他服务的对价，有限合伙人宁波天龙电子股份有限公司同意以850万为基数，按照2%/年的费率计算并支付管理费，由管理人在交割日后从宁波天龙支付至合伙企业账户的金额中一次性计收3年的管理费（“首期管理费”），如合伙企业的运作期限超过3年，管理费应根据合伙企业的运作期限的实际天数按比例计算，即该期间的管理费=850万×2%*（实际天数/365-3年）（“后续管理费”）。
    （五）收益分配与亏损分担
    1、本合伙企业来源于投资项目所得的任何可分配现金，应先扣除用于支付合伙企业任何应付未付费用的金额，并计提合理的预留资金以用于基金费用或基金任何其他应付费用的后续支付，在所有参与该投资项目的合伙人间按投资成本分摊比例而划分，其中：对应于普通合伙人的项目处置收入应直接向普通合伙人进行分配，对应于特殊有限合伙人的项目处置收入应直接向特殊有限合伙人进行分配，对应于一般有限合伙人的项目处置收入，应先扣除尚未支付的后续管理费后,应按照下列次序和方式进行支付和分配：
    (1）实缴出资额返还。百分之一百（100%）向一般有限合伙人进行分配，直至一般有限合伙人累计获得的收益分配总额等于其届时缴付至合伙企业的实缴出资总额。
    (2）优先回报分配。如有余额，百分之一百（100%）向一般有限合伙人进行分配，直至一般有限合伙人就投资项目投资成本的实缴出资额为基数获得按照单利百分之八（8%）/年的回报率计算所得的优先回报。优先回报的计算期间为一般有限合伙人每一期实缴出资额的付款到期日或实际到账之日（二者以孰晚时间为准）起至一般有限合伙人收回该部分实缴出资额之日止；
    (3) 超额收益分配。如有余额，(a)百分之八十（80%）分配给一般有限合伙人，(b)百分之二十（20%）分配给普通合伙人（“绩效分成”）。
    2、本合伙企业亏损由各合伙人按实际缴纳的出资比例共同分担。
    （六）合伙人会议
    合伙人会议为合伙人之议事程序，由普通合伙人召集并主持。合伙人会议讨论有关事项时，由普通合伙人及合计持有实缴出资总额三分之二（2/3）以上（含本数）的有限合伙人通过方可作出决议，本协议另有约定除外。审议关联交易的，关联合伙人应及时向其他非关联合伙人就关联交易事项进行事前沟通，并在合伙人会议上应回避表决并且出资所对应的表决权不纳入计算。
    （七）争议解决
    因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应提交上海仲裁委员会，按该会届时有效仲裁规则在上海仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。除非仲裁庭有裁决，仲裁费应由败诉一方负担。败诉方还应承担/补偿胜诉方的律师费等支出。
    （八）协议生效
    最初自各方盖章并经有权代表签署之日起生效；其修订时，根据本协议约定的修订版签署方式签署后生效。
    五、对外投资目的和对公司的影响
    在保证公司主营业务稳健发展的前提下，公司使用自有资金认购该基金份额，用于专项股权投资，投资方向为政府大力支持的汽车芯片行业，本次投资将充分利用专业机构的经验和资源，进一步拓宽公司在汽车智能网联化领域的战略布局和产业升级发展空间，同时也有利于公司分享潜在的投资回报，促进公司投资与产业协同发展。本次投资不会影响公司现金流的正常运转，不会对本公司的生产经营产生重大影响。
    六、对外投资的风险分析
    由于私募股权基金投资具有周期长、流动性低等特点，公司本次参与的基金投资回报将面临较长的投资回收期。合伙企业本次专项投资的SPV公司目前规模较小，尚处亏损状态，后续可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争、投资标的经营管理等多种因素影响，本次投资目的及投资收益能否达成存在不确定性，甚至可能面临投资失败或亏损的风险。敬请投资者注意投资风险
    鉴于客观存在的风险，公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险。
    特此公告。
    宁波天龙电子股份有限公司董事会
    2021年12月4日

[2021-11-17] (603266)天龙股份:关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
  证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2021-051
              宁波天龙电子股份有限公司
        关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
         委托理财受托方：方正证券股份有限公司
         本次委托理财金额：人民币 6,000 万元
         委托理财产品名称：方正证券收益凭证“金添利”D174 号
         委托理财期限：173 天
        履行的审议程序：已经 2020 年年度股东大会审议通过
      一、本次委托理财的概况
      （一）委托理财的目的
    在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置的自有资金进行投 资理财，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。
      （二）资金来源
      本次委托理财资金来源为公司自有资金
      （三）委托理财产品的基本情况
 受托方    产品类                          金额    预计年  预计收益  产品期  收益类  是否构
  名称      型          产品名称        （万元）  化收益    金额      限      型    成关联
                                                        率    （万元）                      交易
方正证券股  券商理    方正证券收益凭证      6,000    3.50%      /      173 天  本金保    否
份有限公司  财产品    “金添利”D174 号                                              障型
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资 金安全性放在首位，谨慎决策，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性 好的低风险理财产品。
  2、公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
  3、财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  4、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
  5、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
产品名称              方正证券收益凭证“金添利”D174 号
产品类型              本金保障型收益凭证
发行人                方正证券股份有限公司
产品期限              173 天
预期收益率            3.50%（年化）
挂钩标的              无
产品募集期            2021 年 11 月 16 日
存续期起始日          2021 年 11 月 17 日
                      2022 年 5 月 9 日，如遇存续期到期日为法定节假日
存续期到期日          或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易
                      日，顺延期间不计息。
                      投资收益=投资本金*预期收益率*实际持有天数
收益计算方式          /365，精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍
                      五入。
付息安排              存续期到期一次性支付
资金到账日            存续期到期日后 5 个工作日内
提前终止与转让        方正证券、投资者均无权提前终止和转让本产品
  （二）委托理财的资金投向
  募集资金可用于补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。
  （三）风险控制分析
  公司购买的为低风险、流动性较好、期限不超过 12 个月的理财产品，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司财务部将与银行、证券公司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会及内审部门将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。
    三、委托理财受托方的情况
  方正证券股份有限公司为已上市金融机构，公司、公司控股股东及实际控制人与上述受托方无关联关系。
    四、对公司的影响
  公司最近一年又一期财务数据情况：
                                                                单位：元
        项目              2020年12月31日          2021年9月30日（未经审计）
      资产总额              1,359,317,240.85                1,562,895,231.32
      负债总额                333,554,834.62                  420,991,471.83
        净资产              1,025,762,406.23                1,141,903,759.49
        项目              2020年1月-12月          2021年1月-9月（未经审计）
 经营活动产生的现金流量        133,807,502.66                    90,316,831.33
        净额
  截止2021年9月30日，公司资产负债率为26.94%，货币资金余额为18,053.74万元。本次使用闲置自有资金购买理财金额为6,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为33.23%，占公司最近一期期末净资产的比例为5.25%，占公司最近一期期末资产总额比例为3.84%。公司运用闲置的自有资金购买低风险、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展；公司购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。
    五、风险提示
  本次部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定
的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
    六、决策程序的履行
  公司于2021年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议、于2021年5月14日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司（包括控股子公司及其分公司）在确保正常经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券等金融机构发售的低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，金额不超过人民币25,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，并由财务部门负责具体实施，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天龙股份关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2021-021）。
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                              单位：万元
  序号    理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回
                                                                      本金金额
          方正证券收益凭
    1    证“金添利”      10,000        10,000                      0
            C749号                                      410.51
          方正证券收益凭
    2    证“金添利”      5,000        5,000                        0
            C959号
    3    财通证券财慧通      800          800          4.28          0
          446号收益凭证
    4    财通证券财慧通      1,900        1,900        15.46        0
          447号收益凭证
          招商银行点金系
    5    列看涨三层区间      3,000        3,000        22.74        0
          91天结构性存款
    6    2021年单位结构      7,500        7,500        40.73        0
          性存款210352
          国泰君安证券睿
    7    博系列尧睿21012    4,000        4,000        19.07        0
          号收益凭证
    8    单位结构性存款      4,000        4,000        33.16        0
            210705
          方正证券收益凭
    9    证“金添利”      5,000          0            -        5,000
            D130号
10    挂钩Shibor利率      1,000        1,000        7.24          0
        人民币存款
      方正证券收益凭
11    证“金添利”      3,000          0            0        3,000
          D131号
12    单位结构性存款      5,000          0            -        5,000
          211304
      国泰君安证券睿
13  博系列尧睿21051    2,000          0            -        2,000

[2021-11-11] (603266)天龙股份:关于参加宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动的公告
 证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2021-050
          宁波天龙电子股份有限公司
 关于参加“宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上
          集体接待日主题活动”的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为进一步加强宁波辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流，增强上市公司的透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作，在宁波证监局指导下，宁波上市公司协会将联合深圳市全景网络有限公司共同举办“心系投资者 携手共行动”——宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动。
    活动于 2021 年 11 月 18 日下午 15:00-17:00 举行，平台登陆地址为：
https://rs.p5w.net。届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
    特此公告。
                                        宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 11 日

[2021-10-29] (603266)天龙股份:2021年前三季度主要经营数据公告
 证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2021-049
              宁波天龙电子股份有限公司
          2021 年前三季度主要经营数据公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工（2020 年修订）》和《关于做好主板上市公司 2021 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司 2021 年前三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
  主要产品          产量(只)          销量(只)      营业收入（元）
  汽车类塑料件    218,655,147.00    222,762,809.00    593,769,611.61
电工电器类塑料件    60,856,554.00    161,641,855.00    147,593,691.96
产销量情况说明：
  生产量数量仅指公司自制生产量，公司产品除自制生产外，还存在部分产品委外加工，如以上电工电器类塑料件产品销售数量远大于自制生产量，主要是因为此类产品委外生产比例较高引起。
二、主要产品价格变动情况
                    2021 年 1-9 月  2020 年 1-9 月平
    主要产品                                          变动比例（%）
                    平均售价(元)      均售价(元)
  汽车类塑料件            2.67              2.51              6.37
电工电器类塑料件            0.91              0.98            -7.14
三、主要原材料价格变动情况
                                                          采购价格变
                2021 年 1-9 月采购    2020 年 1-9 月采购
  主要原材料                                                动比例
                    数量(吨)            数量(吨)
                                                            （%）
  塑料粒子 PA            3,766.06            2,748.79        3.37
  塑料粒子 PP            6,270.26            5,744.78        1.29
  塑料粒子 PC            2,780.63            2,149.38        30.36
  塑料粒子 PBT            1,840.32            1,264.82        22.37
四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
  报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
  以上生产经营数据来自公司内部统计，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                        宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                2021年10月29日

[2021-10-29] (603266)天龙股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.39元
    每股净资产: 5.7408元
    加权平均净资产收益率: 7.14%
    营业总收入: 8.43亿元
    归属于母公司的净利润: 7693.04万元

[2021-10-19] (603266)天龙股份:关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
  证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2021-048
              宁波天龙电子股份有限公司
        关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
         委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司
         本次委托理财金额：人民币 2,000 万元
         委托理财产品名称：国泰君安证券睿博系列尧睿 21051 号收益凭证
         委托理财期限：90 天
        履行的审议程序：已经 2020 年年度股东大会审议通过
      一、本次委托理财的概况
      （一）委托理财的目的
    在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置的自有资金进行投 资理财，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。
      （二）资金来源
      本次委托理财资金来源为公司自有资金
      （三）委托理财产品的基本情况
 受托方    产品类                          金额    预计年  预计收益  产品期  收益类  是否构
  名称      型          产品名称        （万元）  化收益    金额      限      型    成关联
                                                        率    （万元）                      交易
国泰君安证  券商理  国泰君安证券睿博系              3.0%或                      本金保
券股份有限  财产品  列尧睿 21051 号收益    2,000    3.2%      /      90 天    障型      否
  公司                      凭证
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
  2、公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
  3、财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  4、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
  5、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
产品名称              国泰君安证券睿博系列尧睿 21051 号收益凭证
产品类型              本金保障型
产品认购模式          一对一
挂钩标的及方向        上海黄金交易所黄金 9999，看涨
发行人                国泰君安证券股份有限公司
产品期限              90 天，起息日（含）至到期日（不含）的自然天数
缴款日                2021 年 10 月 18 日
起息日                2021 年 10 月 19 日
期初观察日            2021 年 10 月 19 日；如遇到期初观察日为法定节假
                      日或非交易日，则顺延至其后的第一个交易日
期末观察日            2022 年 01 月 13 日；如遇到期末观察日为法定节假
                      日或非交易日，则回溯至其前的第一个交易日
到期日                2022 年 01 月 17 日
到期兑付日            2022 年 01 月 18 日；如遇到兑付日为法定节假日或
                      非交易日，则顺延至其后的一个交易日
                      挂钩标的在期初观察日的加权平均价。若该价格因
期初价格              故无法获得，将由发行人本着善意原则决定，按四
                      舍五入精确到小数点后 2 位
                      执行价格 1：期初价格×115%，按四舍五入精确到 2
执行价格              位小数；执行价格 2：期初价格×135%，按四舍五入
                      精确到 2 位小数；
                      挂钩标的在期末观察日的加权平均价。若该价格因
期末价格              故无法获得，将由发行人本着善意原则决定。按四
                      舍五入精确到小数点后 2 位
                      （1） 若期末价格≤执行价格 1，则投资者到期年化
                      收益率=3%
                      （2） 若执行价格 1<期末价格<执行价格 2，则投资
到期年化收益率        者到期年化收益率=3%+1%×（X-115%），其中 X 为
                      期末价格/期初价格；
                      （3） 若期末价格≥执行价格 2，则投资者到期年化
                      收益率=3.2%
                      认购金额×到期年化收益率×产品期限÷年度计算
到期投资收益计算方式  天数，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍
                      五入
  （二）委托理财的资金投向
  用于补充发行人营运资金，主要投向公司 FICC 业务，提升发行人多元化业务收入水平。
  （三）风险控制分析
  公司购买的为低风险、流动性较好、期限不超过 12 个月的理财产品，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司财务部将与银行、证券公司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会及内审部门将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。
    三、委托理财受托方的情况
  国泰君安证券股份有限公司为已上市金融机构，公司、公司控股股东及实际控制人与上述受托方无关联关系。
    四、对公司的影响
  公司最近一年又一期财务数据情况：
                                                                单位：元
        项目              2020年12月31日          2021年6月30日（未经审计）
      资产总额              1,359,317,240.85                1,495,883,309.46
      负债总额                333,554,834.62                  428,912,511.66
        净资产              1,025,762,406.23                1,066,970,797.80
        项目              2020年1月-12月          2021年1月-6月（未经审计）
 经营活动产生的现金流量        133,807,502.66                    67,588,661.72
        净额
  截止2021年6月30日，公司资产负债率为28.67%，货币资金余额为184,62.20万元。本次使用闲置自有资金购买理财金额为2,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为10.83%，占公司最近一期期末净资产的比例为1.87%，占公司最近一期期末资产总额比例为1.34%。公司运用闲置的自有资金购买低风险、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展；公司购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。
    五、风险提示
  本次部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
    六、决策程序的履行
  公司于2021年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议、于2021年5月14日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司（包括控股子公司及其分公司）在确保正常经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券等金融机构发售的低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，金额不超过人民币25,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，并由财务部门负责具体实施，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天龙股份关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2021-021）。
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                            单位：万元
序号    理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回
                                                                  本金金额
      方正证券收益凭
 1    证“金添利”      10,000        10,000                      0
          C749号                                      410.51
      方正证券收益凭
 2    证“金添利”      5,000        5,000                        0
          C959号
 3    财通证券财慧通      800          800          4.28          0
      446号收益凭证
 4    财通证券财慧通      1,900        1,900        15.46        0
      447号收益凭证
      招商银行点金系
 5    列看涨三层区间  

[2021-10-13] (603266)天龙股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603266        证券简称：天龙股份    公告编号：2021-045
          宁波天龙电子股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 12 日
(二)  股东大会召开的地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波
  杭州湾新区八塘路 116 号）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            99,958,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            50.2530
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡建立先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符
合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人；董事张益华先生因工作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书虞建锋先生出席会议；全体高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      99,958,700 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      99,958,700 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      99,958,700 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      99,958,700 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
5、 议案名称：关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      99,958,700 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
6、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      99,958,700 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
7、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      99,958,700 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
8、 议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      99,958,700 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
9、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
9.01          胡建立                99,928,901          99.9701 是
9.02          沈朝晖                99,928,901          99.9701 是
9.03          陈明                  99,928,900          99.9701 是
9.04          刘宝升                99,928,901          99.9701 是
10、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
10.01        金立志                99,928,901          99.9701 是
10.02        应蓓玉                99,928,901          99.9701 是
10.03        杨隽萍                99,928,901          99.9701 是
11、 关于选举监事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
11.01        滨田修一            99,928,901          99.9701 是
11.02        童榴桑                99,928,901          99.9701 是
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      关于修订《公司  29,800  100.0000      0    0.0000      0    0.0000
      章程》的议案
9.01  胡建立              1    0.0033      0    0.0000      0    0.0000
9.02  沈朝晖              1    0.0033      0    0.0000      0    0.0000
9.03  陈明                0    0.0000      0    0.0000      0    0.0000
9.04  刘宝升              1    0.0033      0    0.0000      0    0.0000
10.01  金立志              1    0.0033      0    0.0000      0    0.0000
10.02  应蓓玉              1    0.0033      0    0.0000      0    0.0000
10.03  杨隽萍              1    0.0033      0    0.0000      0    0.0000

[2021-10-13] (603266)天龙股份:第四届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2021-046
          宁波天龙电子股份有限公司
        第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、 董事会会议召开情况
    宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日召开
2021 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。经公司全体董事一
致同意豁免本次会议通知期限，第四届董事会第一次会议于 2021 年 10 月 12 日下
午在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体董事一致推举胡建立先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议合法有效。
 二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    选举胡建立先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
    经全体董事讨论，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：
    （1）选举胡建立先生、应蓓玉女士、沈朝晖先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中胡建立先生任主席（召集人）。
    （2）选举杨隽萍女士、胡建立先生、金立志先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中杨隽萍女士任主席（召集人）。
    （3）选举应蓓玉女士、胡建立先生、杨隽萍女士为公司第四届董事会提名
委员会委员，其中应蓓玉女士任主席（召集人）。
    （4）选举胡建立先生、应蓓玉女士、杨隽萍女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨隽萍女士任主席（召集人）。
    第四届董事会专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任沈朝晖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任虞建锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任虞建锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任于忠灿先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    同意聘任童榴桑先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任诸幼南女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。
                                        宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 13 日
附件：个人简历
    胡建立先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。于
1994 年参与创办慈溪市天龙塑料实业公司（即浙江安泰控股集团有限公司前身）。于 2000 年创办慈溪天龙电子有限公司，并开始担任董事长（或执行董事）兼总经理。2012 年 10 月起任宁波天龙电子股份有限公司董事长兼总经理，现主要兼任浙江安泰控股集团有限公司执行董事、上海天海电子有限公司执行董事兼总经理、慈溪市天龙模具有限公司总经理、东莞天龙阿克达电子有限公司执行董事、江苏意航汽车部件技术有限公司执行董事、长春天龙汽车部件有限公司执行董事、廊坊天龙意航汽车部件有限公司执行董事、成都天龙意航汽车零部件有限公司执行董事、安徽和威农业开发股份有限公司董事、武汉飞恩微电子有限公司董事。
  沈朝晖先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学-
挪威 BI 工商管理学院，MBA 学位。曾任上海二纺机股份有限公司工程师，库柏中
国有限公司研发总监，New Product Innovations China Ltd 工程总监。2009 年
10 月起任慈溪天龙电子有限公司工厂总经理，2012 年 10 月起任宁波天龙电子股份有限公司董事兼副总经理。
  金立志先生：中国国籍，1955 年 1 月出生，大学学历，律师，中共党员，无
境外永久居留权。曾获多次上海市人民政府表彰，上海市司法局及上海浦东新区委员会颁发的“优秀共产党员”称号。金立志先生历任上海市卢湾区人民政府公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师所副主任、支部书记。现任上海金沁律师事务所主任、支部书记以及济民健康管理股份有限公司 603222独立董事。现任公司独立董事。
  应蓓玉女士：1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海
机械大学，硕士研究生学历，现已退休。曾任申银万国证券股份有限公司经纪业务管理总部副总经理，营业部经理，融资融券业务总部负责人，于 2013 年 2 月退休。现任公司独立董事，兼任上海厚天投资顾问有限公司董事、上海磐石商联创业投资管理有限公司董事、上海宏容创业投资管理有限公司监事、上海蓓通实业有限公司执行董事、上海传裔实业有限公司监事。
  杨隽萍女士，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博
士后，管理学博士，教授，注册会计师。现任浙江理工大学会计系主任、硕士生导师，东方通信股份有限公司独立董事、杭州经纬信息技术股份有限公司独立董事、浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事、联众智慧科技股份有限公司独立董事。
  虞建锋先生： 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宁波高等专科学校，大专学历，中级会计师职称。曾任慈兴集团有限公司财务部会计。2003
年 10 月起任慈溪天龙电子有限公司财务经理，2004 年 5 月起任浙江安泰控股集团
有限公司财务经理，2012 年 1 月起任慈溪天龙电子有限公司总经理助理。2012 年10 月至今任天龙股份副总经理兼董事会秘书。
  于忠灿先生： 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会计师职称。曾任慈溪第一棉纺织厂财务部主办会计，宁波方太厨具有限公司
财务部会计主管。2002 年 10 月起任天龙模具财务主管，2004 年 5 月起任慈溪天
龙电子有限公司财务经理。2012 年 10 月至今任天龙股份财务总监。
  童榴桑先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江财经大学，本科学历，中国注册会计师、税务师。曾任职于慈兴集团有限公司财务部。2017 年 2 月起任公司审计专员。
  诸幼南女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级人力资源管理师。2003 年 2 月起先后担任慈溪市天龙模具有限公司人事助理、慈溪天龙电子有限公司人事专员、人力资源主管。现任公司证券事务代表，兼任上海天海电子有限公司监事、廊坊天龙意航汽车部件有限公司监事、长春天龙汽车部件有限公司监事、成都天龙意航汽车零部件有限公司监事、江苏意航汽车部件技术有限公司监事、东莞天龙阿克达电子有限公司监事。

[2021-10-13] (603266)天龙股份:第四届监事会第一次会议决议公告
 证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2021-047
          宁波天龙电子股份有限公司
        第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、 监事会会议召开情况
    宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日召开
2021 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经全体监事一致
同意豁免本次会议通知期限，第四届监事会第一次会议于 2021 年 10 月 12 日下午
在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事一致推举滨田修一先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
 二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    同意选举滨田修一先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                        宁波天龙电子股份有限公司监事会
                                                      2021 年 10 月 13 日
附件：个人简历
  滨田修一先生：1963 年出生，日本国籍。毕业于日本山口大学工业大学部。
曾任 FDK 株式会社技术部科长。2002 年 3 月起任慈溪市天龙模具有限公司工厂总
经理。2008 年 5 月起任上海天海电子有限公司首席运营官、公司高级销售经理。现任公司监事会主席、公司模具中心负责人。

[2021-10-12] (603266)天龙股份:第三届监事会第二十一次会议决议公告的更正公告
 证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2021-044
          宁波天龙电子股份有限公司
 第三届监事会第二十一次会议决议公告的更正公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 25 日在
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《第三届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-040）。因工作人员疏忽，现对内容更正如下：
    更正前：
 二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司监事会提名滨田修一先生和童榴桑先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），待股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
    上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    更正后：
 二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司监事会提名滨田修一先生和童榴桑先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），待股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
    上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    内容详见 2021 年 9 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>和<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2021-042）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    原公告其他内容不变，由于我们工作疏忽给投资者带来的不便，深表歉意。
    特此公告。
                                        宁波天龙电子股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 12 日

[2021-09-25] (603266)天龙股份:第三届董事会第二十七次会议决议公告
 证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2021-039
          宁波天龙电子股份有限公司
      第三届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、 董事会会议召开情况
    宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议通知于 2021 年 9 月 17 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2021 年
9 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
 二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
    公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关
规定，对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董
事会拟提名胡建立先生、沈朝晖先生、陈明先生、刘宝升先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人（董事候选人简历附后），董事任期自股东大会通过之日起
计算，任期三年。
  上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
    为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产
生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会董事上任之日起方可自动卸任。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
    根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董
事会拟提名金立志先生、应蓓玉女士、杨隽萍女士为公司第四届董事会独立董事
候选人（独立董事候选人简历附后），独立董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。
  上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
    为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产
生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会董事上任之日起方可自动卸任。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）关于修订《公司章程》的议案
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>和<监事会议
事规则>的公告》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）关于修订《股东大会议事规则》的议案
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>和<监事会议
事规则>的公告》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）关于修订《董事会议事规则》的议案
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>和<监事会议事规则>的公告》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
    具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）关于修订《独立董事工作制度》的议案
    具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）关于修订《内幕信息知情人员登记管理制度》的议案
    具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （九）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
    具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （十）关于修订《信息披露管理制度》的议案
    具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案
    具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （十二）关于修订《重大诉讼、仲裁披露管理制度》的议案
    具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （十四）关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
    具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （十五）关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
    具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十六）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。
                                        宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 25 日
附件：董事候选人简历
  一、非独立董事候选人简历
    胡建立先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。于
1994 年参与创办慈溪市天龙塑料实业公司（即浙江安泰控股集团有限公司前身）。于 2000 年创办慈溪天龙电子有限公司，并开始担任董事长（或执行董事）兼总经理。2012 年 10 月起任宁波天龙电子股份有限公司董事长兼总经理，现主要兼任浙江安泰控股集团有限公司执行董事、上海天海电子有限公司执行董事兼总经理、慈溪市天龙模具有限公司总经理、东莞天龙阿克达电子有限公司执行董事、江苏意航汽车部件技术有限公司执行董事、长春天龙汽车部件有限公司执行董事、廊坊天龙意航汽车部件有限公司执行董事、成都天龙意航汽车零部件有限公司执行董事、安徽和威农业开发股份有限公司董事、武汉飞恩微电子有限公司董事。
  沈朝晖先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学-挪威 BI 工商管理学院，MBA 学位。曾任上海二纺机股份有限公司工程师，库柏中
国有限公司研发总监，New Product Innovations China Ltd 工程总监。2009 年
10 月起任慈溪天龙电子有限公司工厂总经理，现任公司董事兼副总经理。
  陈明先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海第二轻工业学校，中专学历。曾任新加坡赫比精密电子有限公司设计工程组长。2000 年12 月加入上海天海电子有限公司，历任设计部经理、模具部经理。现任公司董事兼技术项目总监。
  刘宝升先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于香港大学经济及工商管理学院，MBA 学位。曾任上海继电器有限公司工程师，施耐德电气工程师，库柏电气采购经理。2013 年 4 月起任宁波天龙电子股份有限公司杭州湾工厂总经理。
  二、独立董事候选人简历
  金立志先生：中国国籍，1955 年 1 月出生，大学学历，律师，中共党员，无
境外永久居留权。曾获多次上海市人民政府表彰，上海市司法局及上海浦东新区
委员会颁发的“优秀共产党员”称号。金立志先生历任上海市卢湾区人民政府公
职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师所副主任、支部书记。
现任上海金沁律师事务所主任、支部书记以及济民健康管理股份有限公司 603222
独立董事。现任公司独立董事。
  应蓓玉女士：1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海
机械大学，硕士研究生学历，现已退休。曾任申银万国证券股份有限公司经纪业务管理总部副总经理，营业部经理，融资融券业务总部负责人，于 2013 年 2 月退休。现任公司独立董事。
  杨隽萍女士，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博
士后，管理学博士，教授，注册会计师。现任浙江理工大学会计系主任、硕士生导师，东方通信股份有限公司独立董事、杭州经纬信息技术股份有限公司独立董事、浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事、联众智慧科技股份有限公司独立董事。

[2021-09-25] (603266)天龙股份:第三届监事会第二十一次会议决议公告
 证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2021-040
          宁波天龙电子股份有限公司
      第三届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、 监事会会议召开情况
    宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次
会议通知于 2021 年 9 月 17 日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于 2021 年
9 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
 二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司监事会提名滨田修一先生和童榴桑先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），待股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
    上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                        宁波天龙电子股份有限公司监事会
                                                      2021 年 9 月 25 日
监事候选人简历：
  滨田修一先生：1963 年出生，日本国籍。毕业于日本山口大学工业大学部。
曾任 FDK 株式会社技术部科长。2002 年 3 月起任慈溪市天龙模具有限公司工厂总
经理。2008 年 5 月起任上海天海电子有限公司首席运营官、公司高级销售经理。现任公司监事会主席、公司模具中心负责人。
  童榴桑：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江财经大学，本科学历，中国注册会计师、税务师。曾任职于慈兴集团有限公司财务部。 2017年 2 月起任公司审计专员。

[2021-09-25] (603266)天龙股份:关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的公告
 证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2021-042
              宁波天龙电子股份有限公司
 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会
        议事规则》和《监事会议事规则》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“天龙股份”或“公司”）于2021年4月24日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
  为了更好的规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的相关条款进行如下修订：
    一、修订《公司章程》
              修订前                              修订后
  第三十条  公司董事、监事、高级管理      第三十条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其  人员、或者通过协议、其他安排与他人共同
持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，  持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收  本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
益归本公司所有，本公司董事会将收回其所  买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩  内又买入，由此所得收益归本公司所有，本余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不  公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
受 6 个月时间限制。                      公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上
  公司董事会不按照前款规定执行的，股  股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制，
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董  以及有国务院证券监督管理机构规定的其他事会未在上述期限内执行的，股东有权为了  情形除外。
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提      前款所称董事、监事、高级管理人员、
起诉讼。                                自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
  公司董事会不按照第一款的规定执行 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的的，负有责任的董事依法承担连带责任。    及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
                                        权性质的证券。
                                            公司董事会不按照第一款规定执行的，
                                        股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
                                        事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
                                        公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
                                        起诉讼。
                                            公司董事会不按照第一款的规定执行
                                        的，负有责任的董事依法承担连带责任。
  第四十六条  本公司召开股东大会的地      第四十六条  本公司召开股东大会的地
点为：公司住所地或股东大会会议通知中列  点为：公司住所地或股东大会会议通知中列
明的其他合适地点。                      明的其他合适地点。
  股东大会将设置会场，以现场会议形式    股东大会将设置会场，以现场会议与网
召开。公司还将提供网络投票的方式为股东 络投票相结合的方式召开。现场会议时间、参加股东大会提供便利。股东通过上述方式 地点的选择应当便于股东参加。公司应当保
参加股东大会的，视为出席。              证股东大会会议合法、有效，为股东参加会
                                        议提供便利。股东通过上述方式参加股东大
                                        会的，视为出席。
                                            发出股东大会通知后，无正当理由，股
                                        东大会现场会议召开地点不 得变更。确需变
                                        更的，召集人应当在现场会议召开日前至少
                                        2 个工作日公告并说明原因。
  第五十五条  公司召开股东大会，董事      第五十五条  公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以  会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以
上股份的股东，有权向公司提出提案。      上股份的股东，有权向公司提出提案。
  单独或者合计持有公司 3%以上股份的股      单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时  东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到  案并书面提交召集人。召集人应当在收到提
提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告  案后 2 日内发出股东大会补充通知，披露提
临时提案的内容。                        出临时提案的股东姓名或名称、持股比例和
  除前款规定的情形外，召集人在发出股 临时提案的内容。临时提案的内容应当属于东大会通知公告后，不得修改股东大会通知 股东大会职权范围，并有明确议题和具体决
中已列明的提案或增加新的提案。          议事项。
  股东大会通知中未列明或不符合本章程      除前款规定的情形外，召集人在发出股
第五十四条规定的提案，股东大会不得进行  东大会通知公告后，不得修改股东大会通知
表决并作出决议。                        中已列明的提案或增加新的提案。
  股权登记日与会议日期之间的间隔应当      股东大会通知中未列明或不符合本章程
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，  第五十四条规定的提案，股东大会不得进行
不得变更。                              表决并作出决议。
                                            股权登记日与会议日期之间的间隔应当
                                        不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，
                                        不得变更。
    第五十九条  发出股东大会通知后，无      第五十九条  发出股东大会通知后，无
正当理由，股东大会不应延期或取消，股东  正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现  大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开  延期或取消的情形，召集人应当在原定召开
日前至少 2 个工作日公告并说明原因。      日前至少 2 个工作日公告并说明原因。延期
                                        召开股东大会的，还应当在通知中说明延期
                                        后的召开日期。
  第八十条  股东（包括股东代理人）以      第八十条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表决    其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。            权，每一股份享有一票表决权。
  股东大会审议影响中小投资者利益的重      股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独计    大事项时，对中小投资者表决应当单独计
票。单独计票结果应当及时公开披露。      票。单独计票结果应当及时公开披露。
  公司持有的本公司股份没有表决权，且      公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的  该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。                              股份总数。
  在不违反法律、行政法规的前提下，公      公司董事会、独立董事、持有百分之一
司董事会、独立董事和符合相关规定条件的  以上有表决权股份的股东或者依照法律、行股东可以公开征集股东投票权。征集股东投  政法规或者国务院证券监督管理机构的规定票权应当向被征集人充分披露具体投票意向  设立的投资者保护机构，可以作为征集人，等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征  自行或者委托证券公司、证券服务机构，公集股东投票权。公司不得对征集投票权提出  开请求上市公司股东委托其代为出席股东大
最低持股比例限制。                      会，并代为行使提案权、表决权等股东权
                                        利。
                                            依照前款规定征集股东权利的，征集人
                                        应当披露征集文件具体投票意向等信息，公
                                        司应当予以配合。
                                            禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股
                                        东投票权。公司不得对征集投票权提出最低
                                        持股比例限制。
  第一百四十六条  监事会行使下列职        第一百四十六条  监事会行使下列职
权：                                    权：
  （一）应当对董事会编制的公司定期报      （一）应当对董事会编制的公司定期报
告进行审核并提出书面审核意见；          告进行审核并提出书面审核意见；
  （二）检查公司财务；                    （二）检查公司财务；
  （三）对董事、高级管理人员执行公司      （三）对董事、高级管理人员执行公司
职务的行为进行监督，对违反法律、行政法  职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级  规、本章程或者股东大会决议的董事、高级
管理人员提出罢免的建议；                管理人员提出罢免的建议

[2021-09-25] (603266)天龙股份:关于选举职工代表监事的公告
 证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2021- 041
          宁波天龙电子股份有限公司
          关于选举职工代表监事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    鉴于宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即
将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 9 月 24 日召
开了职工代表大会，会议审议并通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》，同意选举涂应娇女士（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事。涂应娇女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致，自公司 2021 年第一次临时股东大会批准第四届监事会成立之日起行使职权。
  上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
    特此公告。
                                        宁波天龙电子股份有限公司监事会
                                                      2021 年 9 月 25 日
附件：职工代表监事简历
      涂应娇女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南
师范大学，大专学历，高级人力资源管理师职称。曾任广东中山立达金属制品有限公司培训专员，得力集团人事科长，2005 年 5 月加入公司，先后担任人事助理、招聘培训主管。

[2021-09-25] (603266)天龙股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603266        证券简称：天龙股份        公告编号：2021-043
          宁波天龙电子股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月12日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 12 日  14 点 00 分
  召开地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘
  路 116 号）
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 12 日
                      至 2021 年 10 月 12 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1    关于修订《公司章程》的议案                        √
  2    关于修订《股东大会议事规则》的议案                √
  3    关于修订《董事会议事规则》的议案                  √
  4    关于修订《监事会议事规则》的议案                  √
  5    关于修订《董事会秘书工作细则》的议案              √
  6    关于修订《独立董事工作制度》的议案                √
  7    关于修订《信息披露管理制度》的议案                √
  8    关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》          √
      的议案
累积投票议案
9.00    关于公司董事会换届选举非独立董事的议案    应选董事（4）人
9.01    胡建立                                            √
9.02    沈朝晖                                            √
9.03    陈明                                              √
9.04    刘宝升                                            √
10.00  关于公司董事会换届选举独立董事的议案    应选独立董事（3）人
10.01  金立志                                            √
10.02  应蓓玉                                            √
10.03  杨隽萍                                            √
11.00  关于选举监事的议案                        应选监事（2）人
11.01  滨田修一                                          √
11.02  童榴桑                                            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经 2021 年 9 月 24 日召开的公司第三届董事会第二十七次会
  议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司于 2021 年 9 月 25 日
  在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603266        天龙股份          2021/9/29
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
一、登记时间：2021 年 10 月 9 日 上午 9:30--12:00 下午 13:30--16:00
  二、登记地点：公司一楼会议室（宁波杭州湾新区八塘路 116 号）
  三、登记办法：
  1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：
  （一) 自然人股东需持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。
  （二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
  2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受股东电话方式登记。
六、  其他事项
（一）会议联系方式
联系人：虞建锋、诸幼南
联系电话：0574-58999899
传  真：0574-58999800
邮箱：tlinfo@ptianlong.com
（二）本次股东大会现场会议为期预计半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。
（三）为节约成本，请参会股东自行准备会议用的纸和笔，会议现场有投影， 如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。
（四）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
                                      宁波天龙电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
宁波天龙电子股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 12
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                      同意 反对 弃权
 1  关于修订《公司章程》的议案
 2  关于修订《股东大会议事规则》的议案
 3  关于修订《董事会议事规则》的议案
 4  关于修订《监事会议事规则》的议案
 5  关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
 6  关于修订《独立董事工作制度》的议案
 7  关于修订《信息披露管理制度》的议案
      关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》
 8
      的议案
序号  累积投票议案名称                        投票数
9.00  关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
9.01  胡建立
9.02  沈朝晖
9.03  陈明
9.04  刘宝升
10.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
10.01 金立志
10.02 应蓓玉
10.03 杨隽萍
11.00 关于选举监事的议案
11.01 滨田修一
11.02 童榴桑
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某

[2021-09-02] (603266)天龙股份:关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
  证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2021-038
              宁波天龙电子股份有限公司
        关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
         委托理财受托方：宁波银行股份有限公司
         本次委托理财金额：人民币 5,000 万元
         委托理财产品名称：单位结构性存款 211304
         委托理财期限：89 天
        履行的审议程序：已经 2020 年年度股东大会审议通过
      一、本次委托理财的概况
      （一）委托理财的目的
    在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置的自有资金进行投 资理财，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。
      （二）资金来源
      本次委托理财资金来源为公司自有资金
      （三）委托理财产品的基本情况
 受托方    产品类                          金额    预计年  预计收益  产品期  收益类  是否构
  名称      型          产品名称        （万元）  化收益    金额      限      型    成关联
                                                        率    （万元）                      交易
宁波银行股  银行理    单位结构性存款      5,000    3.40%      /      89 天    保本浮    否
份有限公司  财产品        211304                    或 1%                        动型
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资 金安全性放在首位，谨慎决策，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性 好的低风险理财产品。
  2、公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
  3、财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  4、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
  5、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
产品名称              单位结构性存款 211304
期限                  89 天
起息日                2021 年 9 月 3 日
到期日                2021 年 12 月 1 日
收益兑付日            2021 年 12 月 3 日
产品类型              保本浮动型
预期年化收益率        3.40 或 1%
产品存续期间          即收益计算期限，从起息日开始计算到实际到期日
                      （包括起息日，不包括实际到期日）。
收益兑付货币          人民币
收益支付方式          到期支付
提前终止              遵从双方约定
结构性存款收益计算公 结构性存款收益=本金×预期年化收益率×实际天数
式                    ÷365 天
                      ①本金支付：产品到期日，宁波银行向投资者归还
本金及结构性存款收益 100%本金，并在到期日划转至投资者指定账户。②
兑付                  收益支付：结构性存款收益兑付日，宁波银行向投
                      资者支付结构性存款收益，并在到期日后 2 个工作
                      日划转至投资者指定账户。
  （二）委托理财的资金投向
  结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础
上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成，期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确，客户将获得高/中收益；如果方向失误，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。
  （三）风险控制分析
  公司购买的为低风险、流动性较好、期限不超过 12 个月的理财产品，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司财务部将与银行、证券公司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会及内审部门将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。
    三、委托理财受托方的情况
  宁波银行股份有限公司为已上市金融机构，公司、公司控股股东及实际控制人与上述受托方无关联关系。
    四、对公司的影响
  公司最近一年又一期财务数据情况：
                                                                单位：元
        项目              2020年12月31日          2021年6月30日（未经审计）
      资产总额              1,359,317,240.85                1,495,883,309.46
      负债总额                333,554,834.62                  428,912,511.66
        净资产              1,025,762,406.23                1,066,970,797.80
        项目              2020年1月-12月          2021年1月-6月（未经审计）
 经营活动产生的现金流量        133,807,502.66                    67,588,661.72
        净额
  截止2021年6月30日，公司资产负债率为28.67%，货币资金余额为184,62.20万元。本次使用闲置自有资金购买理财金额为5,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为27.08%，占公司最近一期期末净资产的比例为4.69%，占公司最近一期期末资产总额比例为3.34%。公司运用闲置的自有资金购买低风险、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展；公司购买理财产品有利于提高公司的资金
使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。
    五、风险提示
  本次部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
    六、决策程序的履行
  公司于2021年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议、于2021年5月14日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司（包括控股子公司及其分公司）在确保正常经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券等金融机构发售的低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，金额不超过人民币25,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，并由财务部门负责具体实施，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天龙股份关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2021-021）。
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                              单位：万元
  序号    理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回
                                                                      本金金额
          方正证券收益凭
    1    证“金添利”      10,000        10,000                      0
            C749号                                      410.51
          方正证券收益凭
    2    证“金添利”      5,000        5,000                        0
            C959号
    3    财通证券财慧通      800          800          4.28          0
          446号收益凭证
    4    财通证券财慧通      1,900        1,900        15.46        0
          447号收益凭证
          招商银行点金系
    5    列看涨三层区间      3,000        3,000        22.74        0
          91天结构性存款
    6    2021年单位结构      7,500        7,500        40.73        0
          性存款210352
    7    国泰君安证券睿      4,000        4,000        19.07        0
        博系列尧睿21012
        号收益凭证
 8    单位结构性存款      4,000        4,000        33.16        0
          210705
      方正证券收益凭
 9    证“金添利”      5,000          0            -        5,000
          D130号
10    挂钩Shibor利率      1,000        1,000        7.24          0
        人民币存款
      方正证券收益凭
11    证“金添利”      3,000        3,000        90.41        0
          D131号

[2021-08-28] (603266)天龙股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.28元
    每股净资产: 5.3641元
    加权平均净资产收益率: 5.17%
    营业总收入: 5.62亿元
    归属于母公司的净利润: 5434.82万元

[2021-05-25] (603266)天龙股份:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603266      证券简称：天龙股份    公告编号：2021-035
宁波天龙电子股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?  每股分配比例
A 股每股现金红利 0.1 元
?  相关日期
股份类别  股权登记日  最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日
Ａ股  2021/5/28  －  2021/5/31  2021/5/31
?  差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 14 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1.  发放年度：2020 年年度
2.  分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 198,910,550 股为基数，每股派发现金红利 0.1
元（含税），共计派发现金红利 19,891,055 元。
三、  相关日期
股份类别  股权登记日  最后交易日  除权（息）日  现金红利发放日 
Ａ股  2021/5/28  －  2021/5/31  2021/5/31
四、  分配实施办法
1.  实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记
日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定
交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收
市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.  自行发放对象
浙江安泰控股集团有限公司、宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙) 所持股份的现金红利由
公司自行发放。
3.  扣税说明
1）无限售条件的流通股 
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）和《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人（包
括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利
所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.1 元；持股 1 年以内（含 1 年）
的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.1 元，待个人（包括证券投
资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股
份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5
个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体
实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应
纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民
企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47
号）有关规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股
0.09 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按
照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票
（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民
币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试
点有关税收政策的通知》（ 财税[2014]81 号）执行，本公司按照 10%的税率代扣所得税，扣
税后实际派发现金红利为每股 0.09 元。 
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法
规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.1 元。
2）有限售条件的流通股 
对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，解禁后取得的股息
红利，按该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%
计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税。即公司在代扣代缴个人所得税后每股实
际派发现金红利 0.09 元。
五、  有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，可以通过以下方式咨询。
联系部门：证券部
联系电话：0574-58999899
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日

[2021-05-25] (603266)天龙股份:关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
证券代码： 603266 证券简称： 天龙股份 公告编号： 2021-036
宁波天龙电子股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 
重要内容提示：
? 委托理财受托方： 方正证券股份有限公司
? 本次委托理财金额：人民币 3,000 万元
? 委托理财产品名称： 方正证券收益凭证“金添利” D131 号
? 委托理财期限： 275 天
? 履行的审议程序： 已经 2020 年年度股东大会审议通过
一、 本次委托理财的概况
（一） 委托理财的目的
在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置的自有资金进行投
资理财，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司自有资金
（三） 委托理财产品的基本情况
受托方
名称
产品类
型 产品名称 （万元） 金额 预计年 化收益
率
预计收益
金额
（万元） 
产品期
限
收益类
型
是否构
成关联
交易
方正证券股
份有限公司
券商理
财产品
方正证券收益凭证
“金添利” D131 号 3,000 4% / 275 天 本金保 障型 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、 使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资
金安全性放在首位，谨慎决策， 购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性
好的低风险理财产品。
2、 公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能
影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
3、 财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
对可能存在的风险进行评价。
5、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 方正证券收益凭证“金添利” D131 号
产品类型 本金保障型收益凭证
发行人 方正证券股份有限公司
产品期限 275 天
预期收益率 4%（年化）
挂钩标的 无
产品募集期 2021-05-24
存续期起始日 2021-05-25
存续期到期日
2022 年 2 月 24 日， 如遇存续期到期日为法定节假日
或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易
日，顺延期间不计息。
收益计算方式
投 资 收 益= 投 资 本 金*预 期 收 益 率* 实 际持 有 天 数
/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍
五入。
付息安排 存续期到期一次性支付
资金到账日 存续期到期日后 5 个工作日内
提前终止与转让 方正证券、投资者均无权提前终止和转让本产品
（二）委托理财的资金投向
募集资金可用于补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益
类资产
（ 三）风险控制分析
公司购买的为低风险、 流动性较好、 期限不超过 12 个月的理财产品，发行主
体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。为了保障对现金管理的有效性，严
控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规
定的有关要求开展。公司财务部将与银行、证券公司等相关单位保持密切联系， 及
时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 独立董事、监事会及内审部
门将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。
三、委托理财受托方的情况
方正证券股份有限公司为已上市金融机构， 公司、公司控股股东及实际控制人
与上述受托方无关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期财务数据情况：
单位：元
项目 2020年12月31日 2021年3月31日（未经审计） 
资产总额 1,359,317,240.85 1,446,783,639.21
负债总额 333,554,834.62 390,809,377.05
净资产 1,025,762,406.23 1,055,974,262.16
项目 2020年1月-12月 2021年1月-3月（未经审计） 
经营活动产生的现金流量
净额 133,807,502.66 1,055,974,262.16
截止2021年3月31日，公司资产负债率为27.01%，货币资金余额为17,810.59万
元。本次使用闲置自有资金购买理财金额为3,000万元，占公司最近一期期末货币
资金的比例为16.84%，占公司最近一期期末净资产的比例为2.84%，占公司最近一
期期末资产总额比例为2.07%。 公司运用闲置的自有资金购买低风险、流动性好、
投资期限不超过12个月的理财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前
提下实施的，不会影响公司业务的开展；公司购买理财产品有利于提高公司的资金
使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。
五、风险提示
本次部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定
的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较
大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行
公司于2021年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十
七次会议、于2021年5月14日召开2020年年度股东大会， 审议通过了《 关于使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》。 同意公司（包括控股子公司及其分公司）在确
保正常经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券等金融机构发售
的低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、 大额存单、 货币基金、
银行理财等品种，金额不超过人民币25,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，
并由财务部门负责具体实施，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 披露的《 天龙股份关于使用
闲置自有资金进行委托理财的公告》 （公告编号 2021-021） 。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1
华泰证券聚益第
20221号（黄金现
货）收益凭证
2,500 2,500
43.53
0
2
华泰证券聚益第
20222号（黄金现
货）收益凭证
2,500 2,500 0
3 财通证券财慧通
387号收益凭证 1,500 1,500 8.52 0
4 财通证券财慧通
388号收益凭证 1,000 1,000 8.63 0
5 财通证券财慧通
413号收益凭证 1,900 1,900 16.4 0
6
方正证券收益凭
证“金添利”
C749号
10,000 10,000
410.51
0
7
方正证券收益凭
证“金添利”
C959号
5,000 5,000 0
8 财通证券财慧通
446号收益凭证 800 800 4.28 0
9 财通证券财慧通
447号收益凭证 1,900 1,900 15.46 0
10
招商银行点金系
列看涨三层区间
91天结构性存款
3,000 3,000 22.74 0
11 2021年单位结构
性存款210352 7,500 7,500 40.73 0
12
国泰君安证券睿
博系列尧睿21012
号收益凭证
4,000 4,000 19.07 0
13 单位结构性存款
210705 4,000 0 0 4,000
14
方正证券收益凭
证“金添利”
D130号
5,000 0 0 5,000
15 挂钩Shibor利率
人民币存款 1,000 0 0 1,000
16
方正证券收益凭
证“金添利”
D131号
3,000 0 0 3,000
合计 54,600 41,600 589.87 13,000
最近12个月内单日最高投入金额 18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（ %） 17.55
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（ %） 6.36
目前已使用的理财额度 13,000
尚未使用的理财额度 12,000
总理财额度 25,000
特此公告
宁波天龙电子股份有限公司董事会
2021年5月25日

[2021-05-24] (603266)天龙股份:关于使用自有资金进行委托理财的进展公告(2021/05/24)
  证券代码：603266    证券简称：天龙股份      公告编号：2021-034
              宁波天龙电子股份有限公司
        关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
         委托理财受托方：浙商银行股份有限公司宁波慈溪支行
         本次委托理财金额：人民币 1,000 万元
         委托理财产品名称：挂钩 Shibor 利率人民币存款
         委托理财期限：3 个月
        履行的审议程序：已经 2020 年年度股东大会审议通过
      一、本次委托理财的概况
      （一）委托理财的目的
    在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置的自有资金进行投 资理财，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。
      （二）资金来源
      本次委托理财资金来源为公司自有资金
      （三）委托理财产品的基本情况
 受托方    产品类                          金额    预计年  预计收益  产品期  收益类  是否构
  名称      型          产品名称        （万元）  化收益    金额      限      型    成关联
                                                        率    （万元）                      交易
商银行股份  银行理  挂钩 shibor 利率人民              1.43%-                      保本浮
有限公司宁  财产品        币存款          1,000    4.45%      /      3 个月  动收益    否
波慈溪支行
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
  2、公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
  3、财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  4、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
  5、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
产品名称          挂钩 Shibor 利率人民币存款
期限              3 个月
起息日            2021 年 5 月 21 日
到期日            2021 年 8 月 21 日
                  1.浮动利率等于前一交易日 Shibor3M 利率上浮 40BP。
                  2．封顶利率：年利率 4.45%。
                  3．保底利率：年利率 1.43%。
                  4．到期日，以浮动利率、约定的封顶利率和保底利率分
计付息方式        别计算存款利息，取三者的中间值（三个存款利息金额大
                  小排第二位的数值）支付利息。
                  5.本产品计算周期内按照“算头不算尾”的方式计息，利
                  率换算规则按照年利率/360 天执行。
                  6.本产品不可提前支取，到期一次性支付本息。
到期              到期自动转存为活期存款，到期日至支取日按支取日我行
                  挂牌活期利率计息。到期日如遇节假日不顺延。
  （二）委托理财的资金投向
  挂钩 Shibor 利率人民币存款是浙商银行面向单位客户发行的浮动利率计息定期存款产品，浮动利率与 Shibor3M 挂钩，每日重定价，同时设定封顶利率和保底
利率。Shibor 全称是上海银行间同业拆借利率，是中国货币市场的基准利率，Shibor3M 即 3 个月上海银行间同业拆借利率。
  （三）风险控制分析
  公司购买的为低风险、流动性较好、期限不超过 12 个月的理财产品，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司财务部将与银行、证券公司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。独立董事、监事会及内审部门将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。
    三、委托理财受托方的情况
  浙商银行股份有限公司为已上市金融机构，公司、公司控股股东及实际控制人与上述受托方无关联关系。
    四、对公司的影响
  公司最近一年又一期财务数据情况：
                                                                单位：元
        项目              2020年12月31日          2021年3月31日（未经审计）
      资产总额              1,359,317,240.85                1,446,783,639.21
      负债总额                333,554,834.62                  390,809,377.05
        净资产              1,025,762,406.23                1,055,974,262.16
        项目              2020年1月-12月          2021年1月-3月（未经审计）
 经营活动产生的现金流量        133,807,502.66                1,055,974,262.16
        净额
  截止2021年3月31日，公司资产负债率为27.01%，货币资金余额为17810.59万元。本次使用闲置自有资金购买理财金额为1,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为5.61%，占公司最近一期期末净资产的比例为0.95%，占公司最近一期期末资产总额比例为0.69%。公司运用闲置的自有资金购买低风险、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展；公司购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。
    五、风险提示
  本次部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
    六、决策程序的履行
  公司于2021年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议、于2021年5月14日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司（包括控股子公司及其分公司）在确保正常经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券等金融机构发售的低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，金额不超过人民币25,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，并由财务部门负责具体实施，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天龙股份关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2021-021）。
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                              单位：万元
  序号    理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回
                                                                      本金金额
          华泰证券聚益第
    1    20221号（黄金现    2,500        2,500                        0
          货）收益凭证                                    43.53
          华泰证券聚益第
    2    20222号（黄金现    2,500        2,500                        0
          货）收益凭证
    3    财通证券财慧通      1,500        1,500        8.52          0
          387号收益凭证
    4    财通证券财慧通      1,000        1,000        8.63          0
          388号收益凭证
    5    财通证券财慧通      1,900        1,900        16.4          0
          413号收益凭证
          方正证券收益凭
    6    证“金添利”      10,000        10,000                      0
            C749号                                      410.51
          方正证券收益凭
    7    证“金添利”      5,000        5,000                        0
            C959号
    8    财通证券财慧通      800          800          4.28          0
          446号收益凭证
 9    财通证券财慧通      1,900        1,900        15.46        0
      447号收益凭证
      招商银行点金系
10    列看涨三层区间      3,000        3,000        22.74        0
      91天结构性存款
11    2021年单位结构      7,500        7,500        40.73        0
      性存款210352
      国泰君安证券睿
12  博系列尧睿21012    4,000  

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