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[2022-02-26] (603197)保隆科技:保隆科技关于获得ADAS项目定点通知书的公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2022-008
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于获得 ADAS 项目定点通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
定点通知并不反映主机厂最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。
公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施周期比较长，而汽车市场整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对主机厂的生产计划和采购需求构成影响，进而给供货量带来不确定性影响；尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、主机厂业务调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。
本项目预计 2023 年 4 月开始量产，对本年度业绩不会构成重大影响。
一、定点通知书概况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国内某自主品牌主机厂（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）的开发定点邮件，选择公司作为其全新平台项目 360 高清环视摄像头的零部件供应商。
根据客户规划，该项目生命周期为 5 年，生命周期总金额约为人民币 1.46
亿元，预计 2023 年 4 月开始量产。
二、对公司的影响
随着汽车行业变革，智能驾驶已进入ADAS渗透率提升的阶段。过去只有在一些高端车型上才有的ADAS功能，已下沉配置到越来越多较低级别的车型，为公司360 环视系统、双目前视系统等车载视觉传感器、以及车载毫米波雷达带来增量市场。公司本次成为此客户 360 高清环视摄像头项目的零部件供应商，将对公司更进一步拓展乘用车ADAS业务产生积极作用。
本项目对公司本年度业绩不会构成重大影响，但将有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。上述事项不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行后续合同而与对方当事人形成依赖。
三、风险提示
1、定点通知并不反映主机厂最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。
2、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施周期比较长，而汽车市场整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对主机厂的生产计划和采购需求构成影响，进而为供货量带来不确定性影响；尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、主机厂业务调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。
3、本项目预计 2023 年 4 月开始量产，对本年度业绩不会构成重大影响。
针对上述风险，后续公司将积极做好产品开发、生产、供应等工作，同时加强风险管控，减少市场波动可能造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-24] (603197)保隆科技:保隆科技第六届董事会第十七次会议(通讯表决)决议公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2022-002
上海保隆汽车科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议于 2022 年 2 月 17 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于
2022 年 2 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-004）。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2022-005）。
（三）审议通过《关于收购上海龙感汽车科技有限公司 55.74%股权的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于拟收购上海龙感汽车科技有限公司 55.74%股权的公告》（公告编号：2022-006）。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-24] (603197)保隆科技:保隆科技第六届监事会第十三次会议(通讯表决)决议公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2022-003
上海保隆汽车科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议（通讯表决）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三
次会议于 2022 年 2 月 17 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于
2022 年 2 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姚新民先生召集并
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，提升预期经济效益，符合公司的战略规划，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意本次对募投项目作出的变更，并同意将该事项提交股东大会进行审议。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-004）。
2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
监事会认为：根据公司本次非公开发行股票募集资金投资计划，公司以募集资金对合肥保隆增资用于“年新增 150 万只智能电控减振器项目”及“收购龙感科技 55.74%股权项目”，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意公司使用募集资金对全资子公司增资事项。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2022-005）。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-24] (603197)保隆科技:保隆科技关于变更募集资金投资项目的公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2022-004
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：年产 2680 万支车用传感器项目，实施主体为上海保隆汽
车科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司（以下简称“合肥保隆”），投资金额为 72,058 万元，其中募集资金投入金额为 64,800 万元。
新项目简要情况：
1、年产 2680 万支车用传感器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计
为 72,058 万元，其中募集资金投入金额为 29,547.41 万元。
2、年新增 150 万只智能电控减振器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额
预计为 18,000 万元，其中募集资金投入金额为 18,000 万元。
3、收购上海龙感汽车科技有限公司（以下简称“龙感科技”）55.74%股权项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为 17,252.59 万元，其中募集资金投入金额为 17,252.59 万元。
本次变更募集资金总金额：
1、年产 2680 万支车用传感器项目计划投入金额 72,058 万元，变更后募集
资金投入金额从 64,800 万元减少至 29,547.41 万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。
2、年新增 150 万只智能电控减振器项目投资金额预计为 18,000 万元，募
集资金投入金额为原年产 2680 万支车用传感器项目调整后的募集资金 18,000万元。
3、收购龙感科技 55.74%股权项目，投资金额预计为 17,252.59 万元，募集
资金投入金额为原年产 2680 万支车用传感器项目调整后的募集资金 17,252.59万元。
本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币
902,220,480.30 元已汇入公司募集资金专用户。上述募集资金已于 2021 年 4 月
23 日全部到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 1-10004 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
根据公司《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金金额
1 年产2680万支车用传感器项目 72,058 64,800
2 补充流动资金 27,000 27,000
合计 99,058 91,800
公司于2022年2月22日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司本次拟变更的募集资金投资项目前后的募集资金投资情况如下：
单位：万元
本次募集资金变更前
项目名称 投资总额 募集资金拟投入 项目已投入金额
金额
年产 2680 万支车用传 72,058 64,800 2,597.47
感器项目
合计 72,058 64,800 2,597.47
本次募集资金变更后
项目名称 投资总额 募集资金拟投入 募集资金已投入
金额 金额
年产 2680 万支车用传 72,058 29,547.41 2,597.47
感器项目
年新增 150 万只智能 18,000 18,000 0
电控减振器项目
收购龙感科技 55.74% 17,252.59 17,252.59 0
股权项目
合计 107,310.59 64,800 2,597.47
以上议案已提交公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次 会议审议通过，公司独立董事及保荐机构出具了相关意见。该变更募投项目的议 案需提交股东大会进行审议通过后生效实施。
本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目：年产 2680 万支车用传感器项目
实施主体：上海保隆汽车科技（安徽）有限公司
计划实施内容：本项目利用公司已建的生产车间进行建设，具体地址为合肥 经济开发区天都路 1588 号，建设内容包括对现有厂房实施适应性技术改造，购 置各类自动化生产设备，建成专用于MEMS压力传感器、轮速传感器、光线及雨量 传感器、视觉传感器、毫米波雷达等车用传感器的先进生产线。
项目投资情况：截至本公告日，本项目实际投资情况如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资额 承诺投入募集 募集资金累计 募集资金累
资金金额 投入金额 计投入进度
年产2680万支车 72,058 64,800 2,597.47 4.01%
用传感器项目
截至本公告日，本项目原定承诺投入募集资金 64,800 万元，已累计投入
2,597.47 万元，未使用的募集资金余额为 62,202.53 万元。
（二）变更的具体原因
公司原项目“年产 2680 万支车用传感器项目”计划于 2020 年开工，预计建
设期 4 年，目前投入资金较少，主要原因是公司本次非公开发行股票以来，面对国内外疫情的影响导致的国际进出口贸易及汽车产业结构变化等诸多调整。为降低募集资金的投资风险，公司审慎把控募集资金投资项目的投资进度，基于公司对当前汽车行业产品和市场相关情况的分析，在维持“年产 2680 万支车用传感器项目”总投资额不变的情况下，增加公司自有资金投入，调减募集资金用于公司新增募投项目“年新增 150 万只智能电控减振器项目”和“收购龙感科技 55.74%股权项目”。
公司使用募集资金投入新增的两个项目，有利于提高公司募集资金的使用效率，发挥公司各项业务之间的协同效应，提高公司整体的核心竞争力，加快公司的产业布局。在更快地产生经济效益的同时，提升公司的整体运营效率，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，为公司和股东创造更大效益。
三、“新项目”的具体内容
（一）“新项目 1”：年产 2680 万支车用传感器项目
1、项目名称
年产 2680 万支车用传感器项目
2、实施主体
上海保隆汽车科技（安徽）有限公司
3、项目建设内容和建设规模
项目拟对现有厂房实施适应性技术改造，购置NPM-W2 贴片机、自动目标模拟设备、全自动焊接设备、自动调焦设备、自动烧程设备、PCB点胶设备、全自动激光打标设备、X-RAY等设备，从事MEMS压力传感器、轮速传感器、光线及雨量传感器、视觉传感器、毫米波雷达等车用传感器的生产。
4、投资概算
本项目投资总额为 72,058 万元，其中：建设投资 65,058 万元，铺底流动资
金 7,000 万元，建设投资具体构成情况如下表：
单位：万元
序号 资金用途 投资金额 比例
一 工程费用
1 厂房改造及装修 9,808 15.08%
2 环保投资 400 0.61%
3 研发设备 3,400 5.23%
4 生产设备 48,000 73.78%
工程费用小计 61,608 94.70%
二 工程建设其他费用
1 软件费 3,250 5.00%
工程建设其他费用小计 3,250 5.00%
三 预备费
1 基本预备费 200 0.31%
预备费小计 200 0.31%
四 合计 65,058 100.00%
5、项目投资进度
本项目建设周期 48 个月。
6、预计经济效益
经测算，本项目完全达产后，可实现年产车用传感器 2680 万支，年产值 25
亿，年纳税 9930 万元。
7、项目审批与环评情况
本项目已于2020年5月28日向合肥经济开发区经贸发展局备案，项目代码：2020
[2022-02-24] (603197)保隆科技:保隆科技关于拟收购上海龙感汽车科技有限公司55.74%股权的公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2022-006
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于拟收购上海龙感汽车科技有限公司 55.74%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司（以下简称“合肥保隆”）拟以现金方式收购上海龙感汽车科技有限公司（以下简称“龙感科技”或“标的公司”）55.74%的股权（上述交易以下简称“本次交易”），交易对价拟为 17,252.59 万元。
根据上海申威资产评估有限公司出具的《上海保隆汽车科技股份有限公司拟了解上海龙感汽车科技有限公司市场价值涉及的公司模拟口径股东全部权益价值估值报告》（沪申威咨报字[2021]第 1270 号）（以下简称“估值报告”），以2021年9月30日为评估基准日，采用收益法评估后在假设条件成立的前提下，标的公司股东全部权益价值估值为RMB38,580.00 万元，本次交易的标的公司55.74%股份的交易价格拟定为 17,252.59 万元。
本次交易的估值报告采用收益法估值结果作为估值结论，估值后被评估对象所有者权益账面价值 6,378.09 万元，股东全部权益价值估值为RMB38,580.00 万元，估值增值 32,201.91 万元，增值率 504.88%。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
上海申威资产评估有限公司出具的《估值报告》估值对象为龙感科技模拟口径的股东全部权益价值，估值范围为上海龙感汽车科技有限公司在 2021 年09 月 30 日的模拟口径的资产和负债，假设龙感科技及上海龙感汽车电子有限公司（简称“龙感电子”）受同一最终控制人控制，且龙感电子为龙感科技的全资子公司。因评估基准日龙感科技及龙感电子尚未完成股权变更，故采用模拟手段
对龙感科技进行资产评估，出具估值报告而非评估报告。截止目前，上述估值报告假设条件均已完成，被评估单位龙感科技及龙感电子已经完成股权变更，因评估基准日相同，龙感科技及龙感电子的财务数据不会发生变化，按照资产基础法和收益法的资产评估结论与原估值报告一致，上海申威资产评估有限公司已出具相关情况说明。
特别风险提示：
1、商誉减值风险及估值风险
根据上海申威资产评估有限公司出具的《估值报告》，以 2021 年 9 月 30
日为评估基准日，采用收益法评估后在假设条件成立的前提下，标的公司股东全部权益价值估值为RMB38,580.00 万元，所有者权益账面价值 6,378.09 万元，估值增值 32,201.91 万元，增值率 504.88%。本次交易的标的公司 55.74%股份的交易价格拟为 17,252.59 万元，本次收购的成本大于标的公司相应股份可辨认净资产公允价值，将形成商誉。且本次估值结果高增值率基于对标的公司未来经营业绩高速增长的业绩假设，若标的公司未来出现业绩不及预期情况，则公司可能出现商誉减值风险。
2、协议生效、 股权过户风险
本次收购事项目前未完成协议签署流程，后续协议签署、协议生效、股权交割和相关工商变更能否顺利完成尚存在不确定性。
3、收购整合风险和标的公司业绩风险
此次收购完成后，标的公司将成为公司控股子公司，公司能否对标的公司进行有效整合，尚存在不确定性风险。标的公司实际经营管理过程中受国家和行业政策、自身管理运营能力、市场情况变化等方面的影响，未来经营业绩存在不确定性风险。
4、其他风险
由于未来市场、政策及行业环境可能存在变化，可能会导致标的公司未来经营状况出现不达预期经营目标的风险，如原材料价格大幅波动导致的产品盈利波动的风险、受国家宏观政策调控带来的经营影响等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
合肥保隆拟以现金方式收购龙感科技 55.74%的股权，交易对价拟为17,252.59 万元。本次交易完成后，合肥保隆将持有龙感科技 55.74%的股权，龙感科技将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）董事会审议情况
公司于 2022 年 2 月 22 日召开第六届董事会第十七次会议，以 9 票同意、 0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购上海龙感汽车科技有限公司 55.74%股权的议案》。公司独立董事发表了明确的同意意见。
此次交易属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易、重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍
公司与交易对方及其实际控制人等不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
董事会已对交易对方基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，基本情况如下：
（一）交易对方的基本情况
1、邱凯（个人）
性别：男
身份证号：5102131974********
国籍：中国
住所：上海市浦东新区********
2、周良杰（个人）
性别：男
身份证号：4104111981********
国籍：中国
住所：上海市浦东新区********
3、徐悦尔（个人）
性别：女
身份证号：3101151995********
国籍：中国
住所：上海市浦东新区********
4、高生建（个人）
性别：男
身份证号：3301211973********
国籍：中国
住所：杭州市萧山区********
5、赵浩东（个人）
性别：男
身份证号：6228251980********
国籍：中国
住所：重庆市永川区********
6、丁菊芳（个人）
性别：女
身份证号：3102301948********
国籍：中国
住所：上海市崇明县********
（二）交易对方与公司的关系说明
以上各交易对方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：上海龙感汽车科技有限公司
成立日期：2020 年 09 月 16 日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：人民币 1500 万元整
法定代表人：邱凯
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼
经营范围：一般项目：从事汽车科技、机电科技、人工智能领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车零部件研发；机械设备研发；电气机械设备销售；机械设备销售；汽车零配件批发；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；汽车零配件零售；电子元器件与机电组件设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）股权结构
截至本公告出具日，标的公司股东如下表所示：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
1 邱凯 750 50
2 周良杰 120 8
3 徐悦尔 120 8
4 祁力 120 8
5 刘惠娟 105 7
6 项志茵 75 5
7 王一辰 75 5
8 高生建 75 5
9 赵浩东 45 3
10 丁菊芳 15 1
合计 1500 100
（三）主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 9,335.91 12,441.22
负债总额 4,859.95 6,063.13
所有者权益 4,475.96 6,378.09
2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
营业收入 10,824.09 9,140.39
净利润 2,430.64 1,912.13
注：以上财务数据均为龙感科技基准日模拟口径合并数据（上海申威资产评估有限公司
于 2021 年 12 月 31 日出具《上海保隆汽车科技股份有限公司拟了解上海龙感汽车科技有限
公司市场价值涉及的公司模拟口径股东全部权益价值估值报告》（沪申威咨报字〔2021〕第1270 号），本次估值对象为龙感科技模拟口径的股东全部权益价值，估值范围为龙感科技在
2021 年 09 月 30 日的模拟口径的资产和负债，假设龙感科技及龙感电子受同一最终控制人
控制，且龙感电子为龙感科技的全资子公司。因评估基准日龙感科技及龙感电子尚未完成股权变更，故采用模拟手段对龙感科技进行资产评估，出具估值报告而非评估报告。截止目前，上述估值报告假设条件均已完成，龙感科技及龙感电子已经完成股权变更。因评估基准日相同，龙感科技合并口径下的财务数据不会发生变化，与原估值报告一致，上海申威资产评估有限公司已出具相关情况说明。）
（四）产权状况
截至目前，本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，龙感科技股权
[2022-02-24] (603197)保隆科技:保隆科技关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2022-005
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：上海保隆汽车科技（安徽）有限公司（以下简称“合肥保隆”）
增资金额：上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金 30,000 万元对公司全资子公司合肥保隆进行增资，以用于募投项目。本次增资款全部计入合肥保隆的注册资本，增资完成后，合肥保隆的注册资本由30,000 万元增加至 60,000 万元，仍为公司的全资子公司。
本次增资事项已经公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过。
本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币
902,220,480.30 元已汇入公司募集资金专用户。上述募集资金已于 2021 年 4 月
23 日全部到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 1-10004 号《验资报告》。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目概况
根据公司在《上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》中披露的募集资金投资项目情况，本次非公开发行股票募集的资金总额不超过 91,800 万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
项目名称 拟投资总额（万元） 募集资金拟投入
（万元）
年产 2680 万支车用传感器项目 72,058 64,800
补充流动资金 27,000 27,000
合计 99,058 91,800
公司于 2022 年 2 月 22 日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会
第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司本次拟变更的募集资金投资项目前后的募集资金投资情况如下：
单位：万元
本次募集资金变更前
项目名称 投资总额 募集资金拟投入 项目已投入金额
金额
年产 2680 万支车用 72,058 64,800 2,597.47
传感器项目
合计 72,058 64,800 2,597.47
本次募集资金变更后
项目名称 投资总额 募集资金拟投入 募集资金已投入
金额 金额
年产 2680 万支车用 72,058 29,547.41 2,597.47
传感器项目
年新增 150 万只智能 18,000 18,000 0
电控减振器项目
收购龙感科技55.74% 17,252.59 17,252.59 0
股权项目
合计 107,310.59 64,800 2,597.47
三、本次增资情况概述
上述募集资金投资项目变更完成后，公司募集资金投资项目“年产 2680 万支车用传感器项目”、“年新增 150 万只智能电控减振器项目”、“收购龙感科技55.74%股权项目”的实施主体均为公司的全资子公司合肥保隆，项目投资合计为107,310.59 万元，募集资金拟投入 64,800 万元。考虑到项目进展进程，本次公司拟先以募集资金 30,000 万元对合肥保隆增资。本次增资款全部计入合肥保隆的注册资本，增资完成后，合肥保隆的注册资本由 30,000 万元增加至 60,000 万元，仍为公司的全资子公司。合肥保隆获得上述增资后，将用于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目“年新增 150 万只智能电控减振器项目”及“收购龙感科技 55.74%股权项目”，并对募集资金进行专户存储。
四、本次增资对象的基本情况
企业名称：上海保隆汽车科技（安徽）有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：安徽省合肥市经济技术开发区天都路 1588 号
法人代表：张祖秋
注册资本：叁亿圆整
成立时间：2018 年 01 月 16 日
统一社会信用代码：91340111MA2RFQKM5X
经营范围：汽车零配件研发、技术转让、技术服务与咨询；汽车配件、机电产品、电子元件、化工原料及产品（除危险品）、机械设备及配件、五金交电、网络设备、金属材料的生产（限分支机构经营）及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
截至 2020 年 12 月 31 日，合肥保隆经审计的总资产为 16,345.26 万元，净
资产为 8,443.64 万元；2020 年度营业收入为 119.47 万元，净利润为-950.66 万
元。
截至 2021 年 09 月 30 日，合肥保隆的总资产为 484,728,735.39 元，净资产
为 19,812.74 万元；2021 年 1-9 月营业收入为 560.09 万元，净利润为-2,630.90
万元。（以上数据未经审计）
五、本次增资对公司的影响
本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金对合肥保隆增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
六、本次增资后的募集资金管理
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，合肥保隆在中国银行股份有限公司合肥蜀山支行开设了募集资金专项账户。公司、合肥保隆及保荐机构长城证券股份有限公司与中国银行股份有限公司合肥蜀山支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求规范使用募集资金。
七、本次增资事项履行的决策程序
2022 年 2 月 22 日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第
十三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。
本次增资事项属于募投项目实施的具体方式，根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项，本次增资事项无需提交股东大会审议。
八、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金对全资子公司增资事项是基于本次募集资金使用计划实施的具体需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目。
（二）监事会意见
经审议，公司监事会一致认为：根据公司本次非公开发行股票募集资金投资计划，公司以募集资金对合肥保隆增资用于“年新增 150 万只智能电控减振器项目”及“收购龙感科技 55.74%股权项目”，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意公司使用募集资金对全资子公司增资事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，公司使用本次非公开发行股票募集资金向全资子公司增资用于募投项目的事项，已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用本次非公开发行股票募集资金向全资子公司增资用于募投项目的事项无异议。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、长城证券股份有限公司关于上海保隆汽车科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的核查意见。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-24] (603197)保隆科技:保隆科技关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2022-007
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 11 日
至 2022 年 3 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更募集资金投资项目的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2022 年 2 月 22 日召开的第六届董事会第十七次会议、第
六届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见 2022 年 2 月 24 日及后续
公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告及股东大
会资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603197 保隆科技 2022/3/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2022 年 3 月 7 日（周一）9:00—11:30，13:00—17:00
2、登记地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人授权委托书、委托人持股凭证和委托人上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，法定代表人出席会议的需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、根据证券监管机构的有关规定，会议不发放任何礼品和有价证券。
3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
4、联系方式
联系地址：上海市松江区沈砖公路 5500 号
联系电话：021-31273333
传真：021-31190319
电子邮箱：sbac@baolong.biz
邮政编码： 201619
联系人：张红梅
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海保隆汽车科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月
11 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更募集资金投资项目的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。
[2022-01-15] (603197)保隆科技:保隆科技关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2022-001
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1
月 12 日、1 月 13 日、1 月 14 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
公司股票自 2021 年 10 月 8 日以来，累计涨幅达 168.88%，短期涨幅较
大；同期申万汽车零部件指数累计涨幅 17.95%，同期上证指数下跌 1.31%，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅，存在市场情绪过热的情形，公司基本面未发生重大变化。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
目前，公司ADAS（高级辅助驾驶系统）、空簧减振占公司营业收入总额
比重较小，2021 年前三季度营收占比分别约为 1.2%、1.6%，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。
公司 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比增
加 59.66%，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期相比仅增加 1.65%，主要系交易性金融资产出售，海外股权投资收益增加所致；公司 2021 年前三季度营业收入较上年同期相比增加 22.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅不及营业收入，主要系国际物流费用成倍上涨、原材料价格大幅上升，导致经营成本增加所致。公司未来经营业绩受原材料价格波动及客户需求量不确定性的影响，业绩存在不确定性，请投资者注意投资风险。
经公司自查并向公司实际控制人发函查证，截至本公告披露日，确认不
存在应披露而未披露的重大信息。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2022 年 1 月 12 日、1 月 13 日、1 月 14 日连续三个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、生产经营情况经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、重大事项情况经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
4、其他股价敏感信息经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
1、公司股票于 2022 年 1 月 12 日、1 月 13 日、1 月 14 日连续三个交易日内
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、公司股票自 2021 年 10 月 8 日以来，累计涨幅达 168.88%，短期涨幅较
大；同期申万汽车零部件指数累计涨幅 17.95%，同期上证指数下跌 1.31%，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅，存在市场情绪过热的情形，公司基本面未发生重大变化。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、目前，公司ADAS（高级辅助驾驶系统）、空簧减振占公司营业收入总额比重较小，2021 年前三季度营收占比分别约为 1.2%、1.6%，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。
4、公司 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比增加59.66%，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期相比仅增加 1.65%，主要系交易性金融资产出售，海外股权投资收益增加所致；公司 2021年前三季度营业收入较上年同期相比增加 22.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅不及营业收入，主要系国际物流费用成倍上涨、原材料价格大幅上升，导致经营成本增加所致。公司未来经营业绩受原材料价格波动及客户需求量不确定性的影响，业绩存在不确定性，请投资者注意投资风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-24] (603197)保隆科技:保隆科技关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2021-080
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 12
月 21 日、12 月 22 日、12 月 23 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累
计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
公司股票自 2021 年 10 月 8 日以来，累计涨幅达 150.12%，短期涨幅较
大；同期申万汽车零部件指数累计涨幅 22.94%，同期上证指数上涨 2.11%，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，公司基本面未发生重大变化。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
目前，公司主要产品有TPMS（汽车轮胎压力监测系统）及配件和工具；
汽车金属管件；气门嘴及配件等；ADAS（高级辅助驾驶系统）、空簧减振占公司营业收入总额比重较小，前三季度营收占比分别约为 1.2%、1.6%，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。
公司前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比增加
59.66%，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期相比仅增加 1.65%，主要系交易性金融资产出售，海外股权投资收益增加所致；公司前三季度营业收入较上年同期相比增加 22.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅不及营业收入，主要系国际物流费用成倍上涨、原材料价格大幅上升，导致经营成本增加所致。
经公司自查并向公司实际控制人发函查证，截至本公告披露日，确认不
存在应披露而未披露的重大信息。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 12 月 21 日、12 月 22 日、12 月 23 日连续三个交易日内
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、生产经营情况经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、重大事项情况经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
4、其他股价敏感信息经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
1、公司股票于 2021 年 12 月 21 日、12 月 22 日、12 月 23 日连续三个交易
日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、公司股票自 2021 年 10 月 8 日以来，累计涨幅达 150.12%，短期涨幅较
大；同期申万汽车零部件指数累计涨幅 22.94%，同期上证指数上涨 2.11%，公司
股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，公司基本面未发生重大变化。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、目前，公司主要产品有TPMS（汽车轮胎压力监测系统）及配件和工具；汽车金属管件；气门嘴及配件等；ADAS（高级辅助驾驶系统）、空簧减振占公司营业收入总额比重较小，前三季度营收占比分别约为 1.2%、1.6%，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。
4、公司前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比增加59.66%，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期相比仅增加 1.65%，主要系交易性金融资产出售，海外股权投资收益增加所致；公司前三季度营业收入较上年同期相比增加 22.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅不及营业收入，主要系国际物流费用成倍上涨、原材料价格大幅上升，导致经营成本增加所致。
四、董事会声明
本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-18] (603197)保隆科技:保隆科技关于获得空气悬架系统产品项目定点通知书的公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2021-079
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于获得空气悬架系统产品项目定点通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
定点通知并不反映主机厂最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。
公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施周期比较长，而汽车市场整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对主机厂的生产计划和采购需求构成影响，进而为供货量带来不确定性影响；尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、主机厂业务调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。
本项目预计 2024 年 1 月开始量产，对本年度业绩不会构成重大影响。
一、定点通知书概况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国内某新能源汽车头部品牌主机厂（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）的《开发定点通知书》，再次选择公司作为其另一全新平台项目新车型空气悬架系统前后空气弹簧的零部件供应商。
根据客户规划，该项目生命周期为 6 年，生命周期总金额约为人民币 4.6
亿元，预计 2024 年 1 月开始量产。
二、对公司的影响
公司现有的空气悬架系统产品包括商用车空气弹簧、乘用车空气弹簧、电控减振器、储气罐、传感器和控制器等，均可用于传统车型及新能源车型。目前空气悬架系统产品占公司营业收入总额比重较小，公司本次成为此客户全新平台项目空气悬架系统前后空气弹簧的零部件供应商，将对公司更进一步拓展乘用车空气悬架OEM业务产生积极作用。
本项目对公司本年度业绩不会构成重大影响，但将有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。上述事项不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行后续合同而与对方当事人形成依赖。
三、风险提示
1、定点通知并不反映主机厂最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。
2、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施周期比较长，而汽车市场整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对主机厂的生产计划和采购需求构成影响，进而为供货量带来不确定性影响；尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、主机厂业务调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。
3、本项目预计 2024 年 1 月开始量产，对本年度业绩不会构成重大影响。
针对上述风险，后续公司将积极做好产品开发、生产、供应等工作，同时加强风险管控，减少市场波动可能造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-16] (603197)保隆科技:保隆科技关于获得轻量化结构件项目定点通知书的公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2021-078
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于获得轻量化结构件项目定点通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
定点通知并不反映主机厂最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金 额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。
公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施周期 比较长，而汽车市场整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对主机厂的生产 计划和采购需求构成影响，进而为供货量带来不确定性影响；尽管合同双方具备 履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、主机厂业务调整 或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。
本项目预计 2022 年 10 月开始量产，对本年度业绩不会构成重大影响。
一、定点通知书概况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国内某全球 化汽车零部件主机厂（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）的《供应商选定通知书》，选择公司作为其某EV车型副车架中 6 根轻量化结构件产 品的供应商。
根据客户规划，该项目生命周期为 5 年，生命周期总金额约为人民币 1.5
亿元，预计 2022 年 10 月开始量产。
二、对公司的影响
轻量化结构件属于汽车金属管件，其通过减少零件、减少焊接减重达 20%-30%从而实现轻量化效应。公司轻量化结构件业务从 2020 年开始快速提升， 但目前占公司营业收入总额比重较小。公司本次成为此客户某EV车型副车架中 6 根轻量化结构件产品的供应商，将对公司更进一步拓展轻量化结构件业务产生积 极作用。
本项目对公司本年度业绩不会构成重大影响，但将有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。上述事项不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行后续合同而与对方当事人形成依赖。
三、风险提示
1、定点通知并不反映主机厂最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。
2、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施周期比较长，而汽车市场整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对主机厂的生产计划和采购需求构成影响，进而为供货量带来不确定性影响；尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、主机厂业务调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。
3、本项目预计 2022 年 10 月开始量产，对本年度业绩不会构成重大影响。
针对上述风险，后续公司将积极做好产品开发、生产、供应等工作，同时加强风险管控，减少市场波动可能造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-14] (603197)保隆科技:保隆科技关于增加注册资本及修改《公司章程》的公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2021-077
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于增加注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日召
开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激
励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。根据《上海保隆汽车科技股份
有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）的
规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司已于 2021 年 11 月 10 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新发行股份证券登记手续。
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2019 修订）》等有
关规定，公司需增加注册资本并修改《公司章程》中注册资本和股份总数等相关
条款。
公司于 2021 年 12 月 13 日召开公司第六届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》，《公司章程》修订前后的条款
对比如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
20,547.9518 万元。 20,780.5908 万元。
第 二 十 条 公 司 目 前 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 目 前 股 份 总 数 为
20,547.9518 万股，全部为普通股。 20,780.5908 万股，全部为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全
文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司
股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、
备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。本次《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-04] (603197)保隆科技:保隆科技关于实际控制人部分股份质押展期的公告
证券代码：
603197 证券简称： 保隆科技 公告编号： 20 2 1 0 7 6
上海保隆汽车科技股份有限
公司
关于实际控制人部分股份质押展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之
一陈洪凌先生持有上市公司 38,612,626 股无限售条件流通股，占公司总股
本的 18. 58 本次质押展期 3,870,200 股后 ，其 累计质押股份数量为
8,610,200 股 ，占其所持有公司股份的 2 2.30 。
? 截至本公告披露日， 陈洪凌 先生及其一致行动人 张祖秋先生、宋瑾
女士 目前持股总数为 62,186,256 股，累计质押股份数量为 14 740,200 股，
占其所持股份的 2 3.70 %%，占公司总股本的 7 09 。
一、股份质押情况
公司于
2021 年 12 月 2 日收到实际控制人 之一陈洪凌 先生的函告，获悉其 在
海通证券股份有限公司 办理 了部分质押股份质押展期的业务 ，具体事项如下
1.
本次股份质押 展期 基本情况
股东
名称
是否
为控
股股
东
本次展期质
押股数
是否
为限
售股
是否
补充
质押
初始交
易日
原购回
交易日
展期后
购回交
易日
质权人
占其所
持股份
比例
占公司
总股本
比例
质押
融资
资金
用途
陈洪凌
是
3
870 200 否
否
2
020 12
/02
2
021/12
/02
2
022/12
/02
海通证券股
份有限公司
1
0.02% 1
个人
原因
合计
-
-
-
-
-
-
1
0.02% 1
-
2
上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途的情形。
3.
3. 股东累计质押股份情况股东累计质押股份情况
截至本公告日，
截至本公告日，陈洪凌陈洪凌先生持有公司股份先生持有公司股份38,612,62638,612,626股股,, 本次质押展期本次质押展期3,870,2003,870,200股后，其累计质押股份数量为股后，其累计质押股份数量为8,610,2008,610,200股，占其所持有公司股份的股，占其所持有公司股份的22.30%22.30%。。一致一致行动人行动人张祖秋张祖秋先生持有公司股份先生持有公司股份20,773,63020,773,630股，累计质押股份为股，累计质押股份为6,130,0006,130,000股，股，占其所持有公司股份的占其所持有公司股份的比例为比例为229.519.51%%；；宋瑾女士持有宋瑾女士持有公司公司股份股份22,,800800,,000000股股,,无无质押质押。具体情况如下：。具体情况如下：
股东名
股东名称称
持股数量
持股数量
持股比
持股比例例
本次质押前
本次质押前累计质押数累计质押数量量
本次质押后
本次质押后累计质押数累计质押数量量
占其所
占其所持股份持股份比例比例
占公司
占公司总股本总股本比例比例
已质押股份情况
已质押股份情况
未质押股份情况
未质押股份情况
已质押
已质押股份中股份中限售股限售股份数量份数量
已质押
已质押股份中股份中冻结股冻结股份数量份数量
未质押股
未质押股份中限售份中限售股份数量股份数量
未质押股
未质押股份中冻结份中冻结股份数量股份数量
陈洪凌
陈洪凌
38,612,626
38,612,626
18.
18.5858%%
8,610,200
8,610,200
8,610,200
8,610,200
2
22.302.30%%
4
4.14%.14%
0
0
0
0
1,809,954
1,809,954
0
0
张祖秋
张祖秋
20,773,630
20,773,630
10.
10.0000%%
6,130,000
6,130,000
6,130,000
6,130,000
2
29.519.51%%
2
2.95%.95%
0
0
0
0
1,809,954
1,809,954
0
0
宋瑾
宋瑾
2,800,000
2,800,000
1
1.35%.35%
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
合计
合计
6
62,186,2562,186,256
29.93%
29.93%
1
14,740,2004,740,200
1
14,740,2004,740,200
23.70%
23.70%
7
7.09%.09%
0
0
0
0
3,619,908
3,619,908
0
0
二
二、实际控制人股份质押的其他披露事项、实际控制人股份质押的其他披露事项
公司实际控制人
公司实际控制人陈洪凌陈洪凌先生先生及其一致行动人及其一致行动人资信状况良好，所持公司股票质资信状况良好，所持公司股票质押率处于合理水平，且其具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于上市公司股押率处于合理水平，且其具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于上市公司股票分红、投资收益等，有足够的风险控制能力，目前未出现平仓风险或被强行平票分红、投资收益等，有足够的风险控制能力，目前未出现平仓风险或被强行平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，实际控制人将采取积极应对措施，包括但不限于提前还款、补充质押等。风险，实际控制人将采取积极应对措施，包括但不限于提前还款、补充质押等。公司将根据股份质押情况以及实际控制人股份质押风险情况持续进行相关信息公司将根据股份质押情况以及实际控制人股份质押风险情况持续进行相关信息披露工作。披露工作。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
上海保隆汽车科技
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会股份有限公司董事会
20220211年年1122月月44日日
[2021-11-25] (603197)保隆科技:保隆科技关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2021-075
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 11
月 22 日、11 月 23 日、11 月 24 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累
计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
公司股票自 2021 年 10 月 8 日以来，累计涨幅达 86.74%，短期涨幅较大；
同期申万汽车零部件指数累计涨幅 20.00%，同期上证指数上涨 0.69%，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，公司基本面未发生重大变化。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
目前，公司主要产品有TPMS（汽车轮胎压力监测系统）及配件和工具；
汽车金属管件；气门嘴及配件等；ADAS（高级辅助驾驶系统）前三季度营收占比约为 1.2%，空簧减振前三季度营收占比约为 1.6%，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。
公司前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比增加
59.66%，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期相比仅增加 1.65%，主要系交易性金融资产出售，海外股权投资收益增加所致；公司前三季度营业收入较上年同期相比增加 22.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅不及营业收入，主要系国际物流费用成倍上涨、原材料价格大幅上升，导致经营成本增加所致。
经公司自查并向公司实际控制人发函查证，截至本公告披露日，确认不
存在应披露而未披露的重大信息。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 11 月 22 日、11 月 23 日、11 月 24 日连续三个交易日内
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、生产经营情况经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、重大事项情况经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
4、其他股价敏感信息经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
1、公司股票于 2021 年 11 月 22 日、11 月 23 日、11 月 24 日连续三个交易
日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、公司股票自 2021 年 10 月 8 日以来，累计涨幅达 86.74%，短期涨幅较大；
同期申万汽车零部件指数累计涨幅 20.00%，同期上证指数上涨 0.69%，公司股票
短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，公司基本面未发生重大变化。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、目前，公司主要产品有TPMS（汽车轮胎压力监测系统）及配件和工具；汽车金属管件；气门嘴及配件等；ADAS（高级辅助驾驶系统）前三季度营收占比约为 1.2%，空簧减振前三季度营收占比约为 1.6%，公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。
4、公司前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比增加59.66%，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期相比仅增加 1.65%，主要系交易性金融资产出售，海外股权投资收益增加所致；公司前三季度营业收入较上年同期相比增加 22.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅不及营业收入，主要系国际物流费用成倍上涨、原材料价格大幅上升，导致经营成本增加所致。
四、董事会声明
本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-12] (603197)保隆科技:保隆科技关于2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予结果公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2021-074
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
限制性股票授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●限制性股票登记日：2021 年 11 月 10 日
●限制性股票登记数量：232.639 万股
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“保隆科技”）于 2021 年 9 月
8 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。根据《上海保隆汽车科技股份有限公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）的规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、本次限制性股票的授予结果
1、授予日：2021 年 9 月 8 日
2、授予登记数量：232.639 万股
3、授予登记人数：130 人
4、授予价格：17.41 元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票
6、拟授予数量和实际授予数量的差异说明：
鉴于公司召开董事会授予限制性股票之后至登记期间，公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》中确定的 131 名激励对象中 1名激励对象因个人原因自愿全部放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计 2 万股。因
此，本次公司登记的激励对象人数由 131 人变更为 130 人。公司本次实际登记的限制性股票数量由 234.639 万股变更为 232.639 万股。
7、实际授予登记情况：
获授的限制性 占实际授予限 约占授予时公
序号 姓名 职务 股票数量（万 制性股票总数 司股本总额的
股） 的比例 比例
1 王胜全 董事、副总经理 3.00 1.29% 0.01%
2 文剑峰 副总经理、财务总监 10.00 4.30% 0.05%
3 尹术飞 董事会秘书 14.70 6.32% 0.07%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干 204.939 88.09% 1.00%
（127 人）
合计 232.639 100.00% 1.13%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的
1.00%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司股本总额的
10.00%。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：
1、限制性股票激励计划的有效期自授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 36 个月。
2、各批次限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月。
期间激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期届满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
3、解除限售安排
限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
第一个解除限售期 自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登 50%
记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止
第二个解除限售期 自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登 50%
记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期
与限制性股票解除限售期相同。
三、授予限制性股票认购资金的验资情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 29 日出具了《验资报告》（大
信验字[2021]第 1-10020 号）：
经我们审验，截至 2021 年 10 月 26 日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的
新增投资款合计人民币 40,480,329.62 元。其中：新增注册资本合计人民币 2,326,390 元，股东以货币资金缴纳。
四、限制性股票的登记情况
本次激励计划授予的限制性股票为 232.639 万股，中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司于 2021 年 11 月 10 日完成了本次激励计划授予限制性股票的登记工作，并
向公司出具了《证券变更登记证明》。本次激励计划股票登记日为 2021 年 11 月 10 日。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次激励计划授予的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票，本次激励计划授予完成后不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
六、股本结构变动情况
（单位:股）
类别 变动前 本次变动 变动后
一、有限售条件股份 3,619,908 2,326,390 5,946,298
二、无限售条件股份 201,859,610 0 201,859,610
三、总计 205,479,518 2,326,390 207,805,908
七、本次募集资金使用计划
公司本次授予限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响
公司依据会计准则的相关规定，确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本次激励计划的股份支付费用，该等费用将在本次激励计划的实施过程中按解除限售比例进行分期确认。
公司于 2021 年 9 月 8 日授予限制性股票，经测算，2021-2023 年限制性股票成本摊
销情况如下表所示：
授予限制性股票数量 需摊销的总费用 2021 年 2022 年 2023 年
（万股） （万元） （万元） （万元） （万元）
232.639 3189.48 797.37 1860.53 531.58
上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-06] (603197)保隆科技:保隆科技关于2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予登记完成公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2021-073
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
股票期权首次授予登记完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股票期权登记日：2021年11月3日
股票期权登记数量：269.18万份
股票期权登记人数：368人
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及《上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“保隆科技”或“公司”）已完成公司股票期权激励计划的授予登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划首次授予情况
（一）激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年7月20日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2021年7月20日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等相关议案。
3、2021年7月21日至2021年7月30日，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示。在公示的期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021年7月31日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2021年8月5日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议了《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
5、2021年9月8日，公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。
（二）首次授予的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况
2021年9月8日，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，鉴于公司2021年8月27日审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，同意对本激励计划项下权益的价格进行相应调整，调整后公司股票期权的行权价格由28.59元/股调整为28.13元/股。另外，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划所确定的390名激励对象中，5人因离职已不符合激励对象资格，公司董事会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，激励对象人数由390人调整为385人，授予限制
性股票的总数不变，但是首次授予股票期权的数量由273.52万份调整为271.22万
份。
除上述调整内容外，本次股票期权激励计划的其他内容与公司2021年第二次
临时股东大会审议通过的激励计划一致。
（三）股票期权首次授予情况
1、股票期权的首次授予日：2021 年 9 月 8 日
2、股票期权的首次授予数量：271.22 万份
3、首次授予股票期权的人数：372 人
4、股票期权的首次行权价格：28.13 元/股
5、本激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票
6、本次激励计划股票期权的有效期、等待期和行权安排情况
（1）股票期权的有效期
股票期权的有效期自股票期权首次授予权益日起至激励对象获授的股票期
权全部行权或注销之日止，最长不超过 36 个月。
（2）股票期权的等待期
首次授予各批次股票期权的等待期分别为自首次授予之日起 12 个月、24 个
月。
（3）首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
首次授予第一个行 自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个
权期 月内的最后一个交易日当日止 50%
首次授予第二个行 自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个
权期 月内的最后一个交易日当日止 50%
7、首次授予部分的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获 授的股票期权 占本计划拟授 占授予时公司
序号 姓名 职务 数量（ 万份） 予权益总量的 股本总 额的比
比例 例
1 陈旭林 董事、副总经理 2.50 0.47% 0.01%
2 王胜全 董事、副总经理 2.40 0.45% 0.01%
3 陈洪泉 副总裁 2.50 0.47% 0.01%
4 冯美来 副总裁 2.50 0.47% 0.01%
5 文剑峰 副总裁、财务总监 2.50 0.47% 0.01%
6 尹术飞 董事会秘书 2.50 0.47% 0.01%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干
（366 人） 256.32 48.28% 1.25%
合计 271.22 51.09% 1.32%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交 股东大 会时公司股本总额的 10%。
2、本计划激励对象中没有持有公司 5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、股票期权的登记情况
2021年11月3日，公司办理完毕本次股票期权授予的权益登记工作，登记股 票期权269.18万份，实际登记数量与授予数量存在差异系因在确定授予日后的股 票期权登记过程中，有4名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的全部权益，该 部分股票期权为2.04万份，按激励计划的相关规定不予登记。本次激励计划股票 期权授予的实际情况如下：
1、期权名称：保隆科技期权
2、期权代码（分两期行权）：0000000844、0000000845
3、股票期权登记完成日期：2021年11月3日
4、股票期权本次实际授予登记的人员及数量：
授 予登记的股票 占授 予 登记股 占授予时公司
序号 姓名 职务 期权数 量（万 票期权数量的 股本总 额的比
份） 比例 例
1 陈旭林 董事、副总经理 2.5 0.93% 0.01%
2 王胜全 董事、副总经理 2.4 0.89% 0.01%
3 陈洪泉 副总裁 2.5 0.93% 0.01%
4 冯美来 副总裁 2.5 0.93% 0.01%
5 文剑峰 副总裁、财务总监 2.5 0.93% 0.01%
6 尹术飞 董事会秘书 2.5 0.93% 0.01%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干
（362 人） 254.28 94.46% 1.24%
合计 269.18 100.00% 1.31%
注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
三、权益授予后对公司财务状况的影响
根据财政部《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金 融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据 最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的 股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关
成本或费用和资本公积。
经测算，公司实际登记的269.18万份股票期权需摊销的总费用为1,299.34万元，具体摊销情况见下表：
股票期权数量 需摊销 的总费 2021
[2021-11-02] (603197)保隆科技:保隆科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告(2021/11/02)
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2021-071
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 20
日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4
亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，以更好的实现公司资
金的保值增值，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循
环滚动使用。以上事项董事会授权总经理行使投资决策权并签署相关的文件，具
体事项由公司财务管理中心负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已
分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 7 月 21 日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-039）。
一、本次到期赎回的情况
公司于 2021 年 8 月 2 日向上海浦东发展银行股份有限公司购买了“利多多
公司稳利 21JG7630 期（三层看涨）人民币对公结构性存款”产品，具体内容详
见公司 2021 年 8 月 4 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告》（公告编号：2021-047）。上述理财产品已于近日到期赎回，具体情况如
下：
认购金额 实际收
受托方名称 产品名称 （万元） 起息日 到期日 预计年化收益率 益（万
元）
利多多公司稳利 本产品保底利率
上海浦东发展银 21JG7630 期（三 2,000 2021/08/02 2021/11/01 1.40%，浮动利率 16.00
行股份有限公司 层看涨）人民币 为 0%或 1.80%或
对公结构性存款 2.00%。
二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
序号 产品 产品名称 实际投 实际收 实际 尚未收回
类型 入金额 回本金 收益 本金金额
1 银行存 2021 年单位大额存单 1 年 10,000 - - 10,000
款 631
2 银行理 招商银行点金系列看跌三 10,000 10,000 74.36 0
财产品 层区间 92 天结构性存款
3 银行理 （安徽）对公结构性存款 6,000 6,000 52.93 0
财产品 202105832
银行理 利多多公司稳利 21JG7630
4 财产品 期（三层看涨）人民币对公 2,000 2,000 16.00 0
结构性存款
合计 28,000 18,000 143.29 10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 28,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 24.33
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.78
目前已使用的募集资金现金管理额度 10,000
尚未使用的募集资金现金管理额度 30,000
总募集资金现金管理额度 40,000
注：最近一年净资产为 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净资产；最近一年净利
润为 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净利润。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-11-02] (603197)保隆科技:保隆科技关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2021-072
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2021 年 11 月 4 日（星期四）17:00 前将需要了解的情况和
关注的问题通过访问http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 10 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2021 年第三季度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年第三季度业绩等具体情
况，公司拟于 2021 年 11 月 5 日（星期五）通过网络文字互动方式召开“上海保
隆汽车科技股份有限公司 2021 年第三季度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于 2021 年 11 月 5 日（星期五）15:00-16:30 在全景网“投
资者关系互动平台(http://ir.p5w.net)以网络文字互动的方式召开，欢迎广大投资者积极参与。
三、说明会参会人员
公司董事兼总经理张祖秋先生、财务总监文剑峰先生、董事会秘书尹术飞先生及相关工作人员。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 11 月 5 日（星期五）15:00-16:30 登陆全景网“投
资者关系互动平台(http://ir.p5w.net)参与业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）为提升公司与投资者之间的交流效率，欢迎广大投资者于 2021 年 11
月 4 日（星期四）17:00 前将相关问题通过访问 http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系地址：上海市松江区沈砖公路 5500 号
联系电话：021-31273333
传真：021-31190319
电子邮箱：sbac@baolong.biz
联系人：吕盛楠
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-30] (603197)保隆科技:保隆科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2021-070
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 20
日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4
亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，以更好的实现公司资
金的保值增值，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循
环滚动使用。以上事项董事会授权总经理行使投资决策权并签署相关的文件，具
体事项由公司财务管理中心负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已
分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 7 月 21 日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-039）。
一、本次到期赎回的情况
公司于 2021 年 7 月 27 日向招商银行股份有限公司购买了“招商银行点金系
列看跌三层区间 92 天结构性存款”产品；同日，公司子公司上海保隆汽车科技
（安徽）有限公司向中国银行购买了“（安徽）对公结构性存款 202105832”产
品，具 体内 容详 见 公司 2021 年 7 月 29 日于 上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-045）。上述理财产品已
于近日到期赎回，具体情况如下：
受托方名称 产品名称 认购金额 起息日 到期日 预计年化收 实际收益
（万元） 益率 （万元）
招商银行股份有 招商银行点金系
限公司上海分行 列看跌三层区间 10,000 2021/07/28 2021/10/28 1.6%-3.15% 74.36
营业部 92天结构性存款
中国银行合肥蜀 （安徽）对公结构
山支行营业部 性 存 款 6,000 2021/07/28 2021/10/28 1.5%或 3.5% 52.93
202105832
二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
序号 产品 产品名称 实际投 实际收 实际 尚未收回
类型 入金额 回本金 收益 本金金额
1 银行存 2021 年单位大额存单 1 年 10,000 - - 10,000
款 631
2 银行理 招商银行点金系列看跌三 10,000 10,000 74.36 0
财产品 层区间 92 天结构性存款
3 银行理 （安徽）对公结构性存款 6,000 6,000 52.93 0
财产品 202105832
银行理 利多多公司稳利 21JG7630
4 财产品 期（三层看涨）人民币对公 2,000 - - 2,000
结构性存款
合计 28,000 16,000 127.29 12,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 28,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 24.33
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.69
目前已使用的募集资金现金管理额度 12,000
尚未使用的募集资金现金管理额度 28,000
总募集资金现金管理额度 40,000
注：最近一年净资产为 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净资产；最近一年净利
润为 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净利润。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-28] (603197)保隆科技:保隆科技第六届董事会第十五次会议(通讯表决)决议公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2021-069
上海保隆汽车科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议于 2021 年 10 月 17 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2021
年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021年第三季度报告》。
2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》。
3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603197)保隆科技:保隆科技第六届董事会第十五次会议通讯表决决议公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2021-069
上海保隆汽车科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议于 2021 年 10 月 17 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2021
年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021年第三季度报告》。
2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》。
3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603197)保隆科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.2元
每股净资产: 10.5418元
加权平均净资产收益率: 12.76%
营业总收入: 28.39亿元
归属于母公司的净利润: 2.24亿元
[2021-10-26] (603197)保隆科技:保隆科技非公开发行限售股上市流通公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2021-068
上海保隆汽车科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 37,918,553 股
本次限售股上市流通日期为 2021 年 11 月 1 日
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行限售股。
（二）非公开发行限售股核准发行情况
2020 年 12 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准
上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576号）。根据上述核准文件，公司向 13 名特定对象非公开发行 41,538,461 股股份。
（三）非公开发行限售股股份登记情况
新增股份的登记手续于2021年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。股份总数由 165,133,017 股变为 206,671,478 股，该次非公开发行新增股份均为有限售条件流通股。
（四）非公开发行限售股锁定期安排
陈洪凌、张祖秋所认购的非公开发行的股份，售期限为自发行结束之日起18 个月；江昌雄、崔燕、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（高毅-晓峰 1号睿远证券投资基金）、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（高毅-晓峰 2号致信基金）、深圳德威资本投资管理有限公司、中保理想投资管理有限公司、上汽颀臻（上海）资产管理有限公司、国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、合肥恒创智能科技有限公司、深圳潇湘君宜资产
管理有限公司、深圳市智信创富资产管理有限公司所认购的非公开发行的股份，限售期限为自发行结束之日起 6 个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
（一）本次非公开发行完成后，公司总股本由 165,133,017 股增加至206,671,478 股。
（二）公司于 2021 年 5 月 24 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监
事会第八次会议，并于 2021 年 6 月 10 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，因公司 2020 年度业绩考核未达标，同意对已获授但尚未解除限售的限制性股票1,191,960 股进行回购注销。回购注销后，股份总数由 206,671,478 股变为205,479,518 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东承诺如下：
江昌雄、崔燕、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金）、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（高毅-晓峰 2 号致信基金）、深圳德威资本投资管理有限公司、中保理想投资管理有限公司、上汽颀臻（上海）资产管理有限公司、国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、合肥恒创智能科技有限公司、深圳潇湘君宜资产管理有限公司、深圳市智信创富资产管理有限公司承诺：自发行结束并上市之日起 6个月内不得转让。根据相关法律法规或其承诺，认购本次非公开发行股票的特定投资者持有股份的锁定期另有规定或约定的，则服从其相关规定或约定。
四、中介机构核查意见
经核查，长城证券股份有限公司认为：
“保隆科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，保隆科技限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。
截至本核查意见出具之日，保隆科技关于本次限售流通股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对保隆科技本次限售流通股上市流通申请无异议。”
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 37,918,553 股；
（二）本次限售股上市流通日期为 2021 年 11 月 1 日；
（三）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
单位：股；%
序 股东名称 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流 剩余限售
号 数量 司总股本比例 通数量 股数量
1 江昌雄 1,357,466 0.66 1,357,466 0
2 崔燕 1,402,714 0.68 1,402,714 0
上海高毅资产管理合伙企
3 业（有限合伙）（高毅-晓峰 2,714,932 1.32 2,714,932 0
1 号睿远证券投资基金）
上海高毅资产管理合伙企
4 业（有限合伙）（高毅-晓峰 5,882,352 2.86 5,882,352 0
2 号致信基金）
5 深圳德威资本投资管理有 7,239,819 3.52 7,239,819 0
限公司
6 中保理想投资管理有限公 1,552,488 0.76 1,552,488 0
司
7 上汽颀臻（上海）资产管理 1,357,466 0.66 1,357,466 0
有限公司
国投招商投资管理有限公
8 司-先进制造产业投资基金 9,049,773 4.40 9,049,773 0
二期（有限合伙）
9 合肥恒创智能科技有限公 2,262,443 1.10 2,262,443 0
司
10 深圳潇湘君宜资产管理有 4,072,398 1.98 4,072,398 0
限公司
11 深圳市智信创富资产管理 1,026,702 0.50 1,026,702 0
有限公司
合计 37,918,553 18.45 37,918,553 0
六、股本变动结构表
单位：股
类型 本次上市前 变动数 本次上市后
1、其他境内法人持有股份 35,158,373 -35,158,373 0
有限售条件 2、境内自然人持有股份 6,380,088 -2,760,180 3,619,908
的流通股份
有限售条件的流通股份合计 41,538,461 -37,918,553 3,619,908
无限售条件 A股 163,941,057 37,918,553 201,859,610
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 163,941,057 37,918,553 201,859,610
股份总额 205,479,518 - 205,479,518
七、上网公告附件
《长城证券股份有限公司关于上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-22] (603197)保隆科技:保隆科技关于公司实际控制人部分股份质押的公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2021-067
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一张
祖秋先生持有上市公司股份 20,773,630 股，占公司总股本的 10.11%，其中累计
质押股份数量（含本次）为 6,130,000股，占其所持有公司股份的比例为 29.51%。
一、股份质押情况
公司于 2021 年 10 月 21 日收到实际控制人之一张祖秋先生的函告，获悉其
所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1. 本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押股 是否 是否 占其所 占公司 质押融
名称 控股股 数 为限 补充 质押起始日 质押到期日 质权人 持股份 总股本 资资金
东 售股 质押 比例 比例 用途
张祖秋 是 1,600,000 否 否 2021-10-20 2022-10-20 长江证券股 7.70% 0.78% 个人消
份有限公司 费
合计 - 1,600,000 - - - - - 7.70% 0.78% -
2.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途的情形。
3. 股东累计质押股份情况
截至本公告日，张祖秋先生持有公司股份 20,773,630 股, 其中累计质押股
份数量（含本次）为 6,130,000 股，占其所持有公司股份的比例为 29.51%。一
致行动人陈洪凌先生持有公司股份 38,612,626 股，累计质押股份为 8,610,200
股，占其所持有公司股份的比例为 22.30%；宋瑾女士持有公司股份 2,800,000
股,无质押。具体情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押 已质押
持股数量 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 股份中 股份中 未质押股 未质押股
称 例 量 量 比例 比例 份中限售 份中冻结
限售股 冻结股 股份数量 股份数量
份数量 份数量
陈洪凌 38,612,626 18.79% 8,610,200 8,610,200 22.30% 4.19% 0 0 1,809,954 0
张祖秋 20,773,630 10.11% 4,530,000 6,130,000 29.51% 2.98% 0 0 1,809,954 0
宋瑾 2,800,000 1.36% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
合计 62,186,256 30.26% 13,140,200 14,740,200 23.70% 7.17% 0 0 3,619,908 0
二、实际控制人股份质押的其他披露事项
公司实际控制人张祖秋先生及其一致行动人资信状况良好，所持公司股票质
押率处于合理水平，且其具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于上市公司股
票分红、投资收益等，有足够的风险控制能力，目前未出现平仓风险或被强行平
仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓
风险，实际控制人将采取积极应对措施，包括但不限于提前还款、补充质押等。
公司将根据股份质押情况以及实际控制人股份质押风险情况持续进行相关信息
披露工作。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信
息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-12] (603197)保隆科技:保隆科技关于获得空气悬架系统产品项目定点通知书的公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2021-066
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于获得空气悬架系统产品项目定点通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
定点通知并不反映主机厂最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。
公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施周期比较长，而汽车市场整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对主机厂的生产计划和采购需求构成影响，进而为供货量带来不确定性影响；尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、主机厂业务调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。
本项目预计 2023 年 3 月开始量产，对本年度业绩不会构成重大影响。
一、定点通知书概况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国内某新能源汽车头部品牌主机厂（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）的《开发定点通知书》，选择公司作为其全新平台项目空气悬架系统前后空气弹簧的零部件供应商。
根据客户规划，该项目生命周期为 6 年，生命周期总金额约为人民币 1.72
亿元，预计 2023 年 3 月开始量产，并将与前期已获得此客户的空气悬架储气罐定点项目进行配套使用。
二、对公司的影响
公司现有的空气悬架系统产品包括商用车空气弹簧、乘用车空气弹簧、电控减振器、储气罐等，已覆盖OEM市场和售后市场。截至目前，公司在乘用车领域已获得三家主机厂的空气悬架系统产品项目定点。
公司本次成为此客户全新平台项目空气悬架系统前后空气弹簧的零部件供应商，将对公司更进一步拓展乘用车空气悬架OEM业务产生积极作用。
本项目对公司本年度业绩不会构成重大影响，但将有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。上述事项不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行后续合同而与对方当事人形成依赖。
三、风险提示
1、定点通知并不反映主机厂最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。
2、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施周期比较长，而汽车市场整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对主机厂的生产计划和采购需求构成影响，进而为供货量带来不确定性影响；尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、主机厂业务调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。
3、本项目预计 2023 年 3 月开始量产，对本年度业绩不会构成重大影响。
针对上述风险，后续公司将积极做好产品开发、生产、供应等工作，同时加强风险管控，减少市场波动可能造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-28] (603197)保隆科技:保隆科技2021年半年度权益分派实施公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2021-065
上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利 0.46 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/10/12 － 2021/10/13 2021/10/13
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 9 月 15 日的 2021 年第三次临时股东大会审
议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2021 年半年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 205,479,518 股为基数，每股派发现金红利 0.46 元（含税），共计派发现金红利 94,520,578.28 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/10/12 － 2021/10/13 2021/10/13
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
陈洪凌、张祖秋两位股东的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股股票的自然人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.46 元；对个人持股 1 年以内（含一年）的，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.46 元；待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，
股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85
号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，税后每股实际派发现金红利 0.414 元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.414 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪港通”），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.414 元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.46 元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：证券投资部
联系电话：021-31273333
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-16] (603197)保隆科技:保隆科技2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2021-064
上海保隆汽车科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 83,346,099
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.5617
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司副董事长张祖秋先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事陈洪凌、陈旭琳、王嘉陵、杜硕、赵航、
邓小洋、谭金可因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李克军、陈晓红因公未能出席本次会议；
3、 董事会秘书因公未能出席本次会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 83,336,399 99.9883 9,700 0.0117 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于 2021 年半年度利润分配 13,089,336 99.9259 9,700 0.0741 0 0.0000
预案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1 项议案。
2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：1。
3、本次股东大会议不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：赵桂兰、沈盈欣
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
上海保隆汽车科技股份有限公司
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-09] (603197)保隆科技:保隆科技第六届董事会第十四次会议(通讯表决)决议公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2021-060
上海保隆汽车科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
会议于 2021 年 9 月 3 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2021
年 9 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项
的议案》
公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）所确定的 390 名激励对象中，5 人因离职已不符合激励对象资格，公司董事会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，激励对象人数由 390 人调整为385 人，授予限制性股票的数量不变，首次授予股票期权的数量由 273.52 万份调整为 271.22 万份。
公司于 2021 年 8 月 31 日披露了《关于2021 年半年度利润分配预案的公告》，
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.60 元（含税）。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定需对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票的授予价格及股票期权的行权价格进行相应的调整，即限制性股票授
予价格由 17.87 元/股调整为 17.41 元/股；股票期权的行权价格由 28.59 元/股调整
为 28.13 元/股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
公司董事长陈洪凌、董事陈旭琳与激励对象陈洪泉、陈艳、刘仕模存在关联关系，公司董事王胜全、陈旭琳为本次股权激励计划的激励对象，故陈洪凌、陈旭琳、王胜全系该议案的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《保隆科技关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-062）。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 9
月 8 日为首次授予日，向 131 名激励对象授予 234.64 万股限制性股票，向 372
名激励对象授予 271.22 万份股票期权。
公司董事长陈洪凌、董事陈旭琳与激励对象陈洪泉、陈艳、刘仕模存在关联关系，公司董事王胜全、陈旭琳为本次股权激励计划的激励对象，故陈洪凌、陈旭琳、王胜全系该议案的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《保隆科技关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2021-063）。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-09] (603197)保隆科技:保隆科技第六届监事会第十一次会议(通讯表决)决议公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2021-061
上海保隆汽车科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议（通讯表决）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次
会议于 2021 年 9 月 3 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2021
年 9 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姚新民先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事
项的议案》
监事会认为：公司调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述调整后的激励计划相关事项均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，本次调整合法、有效。
因此，我们同意 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的调整。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《保隆科技关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-062）。
2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》
本公司监事会对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
截止本次激励计划首次授予日，本次授予的激励对象公司均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
因此，同意以 2021 年 9 月 8 日为首次授予日，向 131 名激励对象授予 234.64
万股限制性股票，向 372 名激励对象授予 271.22 万份股票期权。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《保隆科技关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2021-063）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司监事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-09] (603197)保隆科技:保隆科技关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励相关事项的公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2021-062
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次激励计划授予的激励对象人数由 390 人调整为 385 人
本次激励计划拟首次授予的权益总数由 508.16 万份调整为 505.86 万份
首次授予的限制性股票授予价格由 17.87 元/股调整为 17.41 元/股；首次授予
的股票期权行权价格由 28.59 元/股调整为 28.13 元/股
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“保隆科技”）于2021年9月8日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对相关事项进行调整。具体情况如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021年7月20日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2021年7月20日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
等相关议案。
3、2021年7月21日至2021年7月30日，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示。在公示的期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021年7月31日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2021 年 8 月 5 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议了《关于
<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
5、2021 年 9 月 8 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会
第十一次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、激励计划相关事项进行调整的情况
1、激励对象名单及数量的调整
公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划所确定的 390 名激励对象中，所
确定的 390 名激励对象中，5 人因离职已不符合激励对象资格，公司董事会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，激励对象人数由 390 人调整为 385人，授予限制性股票的总数不变，但是首次授予股票期权的数量由 273.52 万份调整为 271.22 万份。调整后的激励对象均为 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中确定的人员。
综上，本次激励计划授予激励对象共 385 人，限制性股票授予数量共 234.64
万股，首次授予股票期权数量共 271.22 万份。
2、相关权益价格的调整
公司于 2021 年 8 月 31 日披露了《保隆科技关于 2021 年半年度利润分配预案
的公告》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 4.60 元（含税）。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定需对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票的授予价格及股票期权的行权价格进行相应的调整，即限制性股票授予价格由
17.87 元/股调整为 17.41 元/股；股票期权的行权价格由 28.59 元/股调整为 28.13 元
/股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
三、本次限制性股票与股票期权激励计划相关事项的调整对公司的影响
本次对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
公
司 经核查，董事会对公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整，符合《管独
理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激励计划（草案）》中相关调整事项的立
规定。
董
事 本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
对
公 综上，我们同意董事会本次调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关司事项。
年限制性股票与股票期权激励计划调整事项发表如下独立意见：
五、监事会意见
经审核，公司调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项，符合《管
理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2021年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、法律意见书的结论意见
上海市瑛明律师事务所对公司调整本次限制性股票与股票期权相关事项出具的法律意见书认为：
本次调整事项符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
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