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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)01月08日(603189)网达软件:持股5%以上非第一大股东集中竞价减持股
份计划公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:4874.83万股,发行价:15.1800元/股(实施,
增发股份于2021-09-09上市),发行日:2021-08-18,发行对象:上海贤盛投
资管理有限公司-贤盛稳健增强1号私募投资基金、上海铂绅投资中心(有
限合伙)代"铂绅二十九号证券投资私募基金"、上海蓝墨投资管理有限公
司-蓝墨专享5号私募证券投资基金、华夏基金管理有限公司、广州市玄
元投资管理有限公司-玄元科新14号私募证券投资基金、徐志英、UBS AG
、财通基金管理有限公司、张怀斌、中国国有企业混合所有制改革基金
有限公司
●21-09-30 净利润:5643.19万 同比增:16.69% 营业收入:2.65亿 同比增:12.55%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2600│ 0.1700│ 0.1000│ 0.3200│ 0.2200
每股净资产 │ 6.2631│ 4.2679│ 4.1587│ 4.0265│ 3.9786
每股资本公积金 │ 3.9162│ 1.6947│ 1.6947│ 1.6947│ 1.6864
每股未分配利润 │ 1.1592│ 1.3326│ 1.2616│ 1.1609│ 1.0899
加权净资产收益率│ 6.1500│ 4.1800│ 2.4700│ 8.4300│ 5.7700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2094│ 0.1407│ 0.0825│ 0.2659│ 0.1794
每股净资产 │ 6.2631│ 3.4961│ 3.4066│ 3.2983│ 3.2590
每股资本公积金 │ 3.9162│ 1.3882│ 1.3882│ 1.3882│ 1.3814
每股未分配利润 │ 1.1592│ 1.0916│ 1.0335│ 0.9510│ 0.8928
摊薄净资产收益率│ 3.3427│ 4.0237│ 2.4220│ 8.0621│ 5.5052
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A 股简称:网达软件 代码:603189 │总股本(万):26954.83 │法人:冯达
上市日期:2016-09-14 发行价:7.26│A 股 (万):22080 │总经理:冯达
主承销商:兴业证券股份有限公司 │限售流通A股(万):4874.83│行业:软件和信息技术服务业
电话:021-50306629;021-50301821 董秘:孙琳│主营范围:移动互联网多媒体软件及服务和商
│业智能(BI)应用软件及服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2600│ 0.1700│ 0.1000
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2020年 │ 0.3200│ 0.2200│ 0.1500│ 0.0700
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2019年 │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0700│ 0.0500
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2018年 │ 0.0400│ 0.0300│ -0.0400│ -0.0300
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2017年 │ 0.1700│ 0.0900│ --│ --
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[2022-01-08](603189)网达软件:持股5%以上非第一大股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2022-003
上海网达软件股份有限公司
持股 5%以上非第一大股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况：冯达先生持有上海网达软件股份有限
公司（以下简称“公司”）股份 15,300,000 股，占公司总股本的 5.68%。
集中竞价减持计划的主要内容：冯达先生自公告披露之日起 15 个交易
日后六个月内通过集中竞价的方式减持公司股票不超过 1,700,000 股，
减持数量不超过公司股份总数的 0.63%。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
冯达 5%以上非第一大股东 15,300,000 5.68% IPO 前取得：15,300,000 股
上述减持主体无一致行动人。
股东冯达先生上市以来未减持过公司股份。
二、集中竞价减持计划的主要内容
股东 计划减持数 计划减持 竞价交易 减持合理 拟减持股 拟减持
减持方式
名称 量（股） 比例 减持期间 价格区间 份来源 原因
冯达 不 超 过 ： 不 超 过 ： 竞 价 交 易 减 2022/2/7 按市场价格 IPO 前获得 个 人 资
1,700,000 股 0.63% ～ 金需求
持，不超过： 2022/8/5
1,700,000 股
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
首次公开发行股票时，冯达作为公司 5%以上股东，承诺如下：
1、自发行人股份在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人公开发行股份前已发行的股份；
2、在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本承诺人所持有的发行人股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让本承诺人持有的发行人股份；
3、发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月；
4、本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；本人若在该期间内以低于发行价的价格减持本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份，减持所得收入归发行人所有。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划系公司股东冯达先生根据自身资金需求进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期内，股东冯达先生根据市场
情况、公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次减持计划，存在一定的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
1、在上述计划减持期间，公司将督促冯达先生严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-01](603189)网达软件:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2022-002
上海网达软件股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司
上海长宁支行
委托理财金额：人民币 41,500 万元
委托理财产品：银行结构性存款产品
委托理财期限：90-92 天
履行的审议程序：经公司第三届董事会第二十三次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过合理的利用自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）资金来源
理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年 预计收益 产品 收益 是否构成
名称 类型 名称 （万元） 化 金额 期限 类型 关联交易
收益率 （万元）
平安银行股份 结构 平安银行对公结构 保本浮
有限公司上海 性存 性存款（100%保本 3,000.00 3.14% 23.74 92天 动收益 否
分行 款 挂钩汇率）2021年 型
90017期
平安银行股份 结构 平安银行对公结构 保本浮
有限公司上海 性存 性存款（100%保本 4,500.00 3.10% 34.40 90天 动收益 否
分行 款 挂钩指数）2021年 型
TGG21320059期
招商银行股份 结构 招商银行点金系列 保本浮
有限公司上海 性存 看跌三层区间90天 11,000.00 3.05% 82.73 90 天 动收益 否
长宁支行 款 结构性存款 类
(NSH02178)
平安银行股份 结构 平安银行对公结构 保本浮
有限公司上海 性存 性存款（100%保本 5,000.00 3.05% 37.60 90 天 动收益 否
分行 款 挂钩指数）2021年 类
TGG21320062期
招商银行股份 结构 招商银行点金系列 保本浮
有限公司上海 性存 看跌三层区间91天 4,000.00 3.05% 30.42 91 天 动收益 否
长宁支行 款 结构性存款 类
（NSH02234）
招商银行股份 结构 招商银行点金系列 保本浮
有限公司上海 性存 看跌三层区间91天 5,000.00 3.05% 38.02 91 天 动收益 否
长宁支行 款 结构性存款 类
（NSH02234）
招商银行股份 结构 招商银行点金系列 保本浮
有限公司上海 性存 看跌三层区间90天 2,000.00 3.05% 15.04 90 天 动收益 否
长宁支行 款 结构性存款 类
（NSH02246）
招商银行股份 结构 招商银行点金系列 保本浮
有限公司上海 性存 看跌三层区间90天 7,000.00 3.05% 52.64 90 天 动收益 否
长宁支行 款 结构性存款 类
（NSH02253）
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财
务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、
项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控
制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、产品名称：
（1）产品类型： 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2021 年 90017期
（2）认购金额：人民币 3000 万元
（3）购买期限：自 2021 年 10 月 15 日到 2022 年 1 月 14 日，91 天
（4）挂钩标的： 欧元兑美元汇率
（5）产品评级： R2 级
（6）理财产品托管人：中国民生银行股份有限公司上海分行
（7）参考年化收益率：3.14%
2、产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021 年TGG21320059 期
（1）产品类型：结构性存款产品
（2）认购金额：人民币 4500 万元
（3）购买期限：自 2021 年 12 月 3 日到 2022 年 3 月 3 日，90 天
（4）挂钩标的：中证 500 指数
（6）理财产品托管人：平安银行股份有限公司
（7）参考年化收益率：3.10%
3、产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款(NSH02178)
（1）产品类型：结构性存款产品
（2）认购金额：人民币 11000 万元
（3）购买期限：自 2021 年 12 月 8 日到 2022 年 3 月 8 日，90 天
（4）挂钩标的：黄金
（5）产品评级：R1 级
（6）理财产品托管人：招行银行股份有限公司
（7）参考年化收益率：3.05%
4、产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021 年TGG21320062 期
（1）产品类型：结构性存款产品
（2）认购金额：人民币 5000 万元
（3）购买期限：自 2021 年 12 月 10 日到 2022 年 3 月 10 日，90 天
（4）挂钩标的：中证 500 指数
（5）产品评级：R2 级
（6）理财产品托管人：平安银行股份有限公司
（7）参考年化收益率：3.05%
5、产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款（NSH02234）
（1）产品类型：结构性存款产品
（2）认购金额：人民币 4000 万元
（3）购买期限：自 2021 年 12 月 22 日到 2022 年 3 月 23 日，91 天
（4）挂钩标的：黄金
（5）产品评级：R1 级
（6）理财产品托管人：招行银行股份有限公司
（7）参考年化收益率：3.05%
6、产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款（NSH02234）（1）产品类型：结构性存款产品
（2）认购金额：人民币 5000 万元
（3）购买期限：自 2021 年 12 月 22 日到 2022 年 3 月 23 日，91 天
（4）挂钩标的：黄金
（5）产品评级：R1 级
（6）理财产品托管人：招行银行股份有限公司
（7）参考年化收益率：3.05%
7、产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（NSH02246）（1）产品类型：结构性存款产品
（2）认购金额：人民币 2000 万元
（3）购买期限：自 2021 年 12 月 23 日到 2022 年 3 月 23 日，90 天
（4）挂钩标的：黄金
（5）产品评级：R1 级
（6）理财产品托管人：招行银行股份有限公司
（7）参考年化收益率：3.05%
8、产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款（NSH02253）（1）产品类型：结构性存款产品
（2）认购金额：人民币 7000 万元
（3）购买期限：自 2021 年 12 月 24 日到 2022 年 3 月 24 日，90 天
（4）挂钩标的：黄金
（5）产品评级：R1 级
（6）理财产品托管人：招行银行股份有限公司
（7）参考年化收益率：3.05%
（二）委托理财的资金投向：银行理财资金池
（三）风险控制分析
本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品，在购买的银行理财产品期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 1,086,840,897.06 1,873,036,086.05
负债总额 197,789,473.26 184,825,356.02
净
[2022-01-01](603189)网达软件:关于获得发明专利证书的公告
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2022-001
上海网达软件股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中华人民共
和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。现将上述专利证书的主要信息公告如
下：
序 证书号 发明名称 专利号 专 利 申 专利权人 授权公告 专利权期限
号 请日期 日
1 第 一种动态切换视频流 ZL 2019 1 2019 年 上海网达 2021 年 12 二十年（自申
4836606 的直播转码方法及系 0999759.8 10 月 21 软件股份 月 07 日 请日起算）
号 统 日 有限公司
以上发明专利主要应用于网达软件在线编转码软件产品及直播切流软件中，
实现视频源切换时视频流输出的连续性，从而确保直播业务在主备信号切换、视
频输入源切换时，系统输出响应的及时性和稳定性。网达软件编转码产品致力于
提供专业、高效、可靠的点播、直播转码服务，目前已在客户的视频业务中得到
了广泛的使用。
上述发明专利的获得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一
步完善公司知识产权保护体系，保持技术和产品的领先优势，并形成持续创新机
制，进一步提升公司的核心竞争力。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-11-02](603189)网达软件:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2021-052
上海网达软件股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2021 年 11 月 1 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议投票表决做出如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事冯达先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：
（1）战略发展委员会：主任委员：冯达；委员：蒋宏业、孙松涛、杨根兴、张晓伟；
（2）提名委员会：主任委员：孙松涛；委员：冯达、张晓伟；
（3）审计委员会：主任委员：王传邦；委员：冯达、杨根兴；
（4）薪酬与考核委员会：主任委员：冯达；委员：孙松涛、杨根兴。
第四届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任冯达先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了独立意见。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任孙琳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。孙琳女士的任职资格已经上海证券交易所审核通过。
公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事宜发表了独立意见。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任沈宇智先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事已就聘任公司财务总监事宜发表了独立意见。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任徐雯女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
附简历：
冯达，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，毕业于中国科技
大学，获学士学位。1996 年-1997 年任职于肥西邮电局；2002 年-2004 年任职于合肥电信公司；2004-2006 年任职于中国电信安徽省公司；2006 年-2009 年担任上海网达信息技术有限公司电信事业部总经理；网达软件成立后至今担任网达软件董事长。
孙琳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生，毕业于复旦大学，
获学士学位。历任北京国际信托投资有限公司上海营业部财务会计；南都能源科技(上海)有限公司财务部经理；上海乐宝信息技术有限公司财务总监、副总经理。2010 年加入网达软件，现任上海网达软件股份有限公司董事会秘书。
沈宇智，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生，毕业于对外经
济贸易大学，获学士学位，美国特许金融分析师(CFA)。曾任职于中国银行、德勤中国、易凯资本以及多家股权投资机构，在金融领域拥有多年投资、并购工作背景。2012 年加入网达软件，现任上海网达软件股份有限公司财务总监。
徐雯，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历。2016
年进入上海网达软件股份有限公司，任职于公司证券事务部，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
[2021-11-02](603189)网达软件:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2021-053
上海网达软件股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2021 年 11 月 1 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会一致推举戴彩霞女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。
表决情况：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司监事会
2021 年 11 月 2 日
附简历：
戴彩霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，硕士研究生学
历。2010 年至今任职于网达软件，担任产品总监，从事业务咨询、产品规划工作。
[2021-10-29](603189)网达软件:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2021-051
上海网达软件股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,117,950
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.4985
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长冯达主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙琳，财务总监沈宇智列席参加了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于确定第四届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 136,116,950 99.9992 1,000 0.0008 0 0.0000
2、 议案名称：关于确定第四届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 136,116,950 99.9992 1,000 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称：关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 136,116,950 99.9992 1,000 0.0008 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 136,116,950 99.9992 1,000 0.0008 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 蒋宏业 136,116,950 99.9992 是
5.02 冯达 136,116,950 99.9992 是
5.03 刘天山 136,116,950 99.9992 是
5.04 邓军民 136,116,950 99.9992 是
5.05 张晓伟 136,116,950 99.9992 是
5.06 蒋伟 136,116,950 99.9992 是
2、 关于董事会换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 杨根兴 136,116,950 99.9992 是
6.02 孙松涛 136,116,950 99.9992 是
6.03 王传邦 136,116,950 99.9992 是
3、 关于监事会换届选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 王伟 136,116,950 99.9992 是
7.02 戴彩霞 136,116,950 99.9992 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 关于确定第四 5,654,105 99.9823 1,000 0.0177 0 0.000
届董事会董事 0
薪酬的议案
2 关于确定第四 5,654,105 99.9823 1,000 0.0177 0 0.000
届监事会监事 0
薪酬的议案
3 关于增加使用 5,654,105 99.9823 1,000 0.0177 0 0.000
闲置自有资金 0
购买理财产品
额度的议案
4 关于公司使用 5,654,105 99.9823 1,000 0.0177 0 0.000
部分闲置募集 0
资金进行现金
管理的议案
5.01 蒋宏业 5,654,105 99.9823
5.02 冯达 5,654,105 99.9823
5.03 刘天山 5,654,105 99.9823
5.04 邓军民 5,654,105 99.9823
5.05 张晓伟 5,654,105 99.9823
5.06 蒋伟 5,654,105 99.9823
6.01 杨根兴 5,654,105 99.9823
6.02 孙松涛 5,654,105 99.9823
6.03 王传邦 5,654,105 99.9823
7.01 王伟 5,654,105 99.9823
7.02 戴彩霞 5,654,105 99.9823
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案获本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上述议案获本次股东大会审议通过。
律师：何佳玥、苗晨
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海网达软件股份有限公司
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-23](603189)网达软件:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.26元
每股净资产: 6.2631元
加权平均净资产收益率: 6.15%
营业总收入: 2.65亿元
归属于母公司的净利润: 5643.19万元
[2021-10-13](603189)网达软件:第三届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2021-043
上海网达软件股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议通知于 2021 年 9 月 22 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于
2021 年 10 月 12 日以现场的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议投票表决做出如下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和生产经营的正常进行，经公司董事会提名委员会综合考察，提名蒋宏业先生、冯达先生、刘天山先生、邓军民先生、张晓伟先生、蒋伟先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和生产经营的正常进行，经公司董事会提名委员会综合考察，提名杨根兴先生、王传邦先
生、孙松涛先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于确定第四届董事会董事薪酬的议案》
公司第四届董事会董事薪酬方案为：
第四届董事会的独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税），除独立董事外，
公司不因担任第四届董事职务而向各非独立董事支付任何薪酬。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
（七）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开
2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-13](603189)网达软件:第三届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2021-044
上海网达软件股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议通知于 2021 年 9 月 22 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于
2021 年 10 月 12 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
1、提名王伟先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
2、提名戴彩霞女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于确定第四届监事会监事薪酬的议案》
公司第四届监事会监事薪酬方案为：
不在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事津贴标准为 12 万
元/年（含税）；职工代表监事及在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取监事津贴。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：公司拟使用总额不超过人民币 45，000
万元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及上海证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司监事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-13](603189)网达软件:关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2021-045
上海网达软件股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第四届董事会
董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2021 年 10 月 12 日召开第三届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，第四届董事会董事候选人名单如下(简历附后):
(一)提名蒋宏业先生、冯达先生、刘天山先生、邓军民先生、张晓伟先生、蒋伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
(二)提名杨根兴先生、王传邦先生、孙松涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；同意将第
四届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。
独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。
上述议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制
选举产生，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。
二、监事会
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。
(一)股东代表监事
公司于 2021 年 10 月 12 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举监事的议案》，同意提名王伟先生、戴彩霞女士为股东代表监事候选人(简历附后)。
上述议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制
选举产生。任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。
上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
（二）职工代表监事
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
职工代表监事将与经公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监
事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
附：候选人简历
一、非独立董事候选人简历
冯达，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，本科学历。1996
年-1997 年任职于肥西邮电局；2002 年-2004 年任职于合肥电信公司；2004-2006年任职于中国电信安徽省公司；2006 年-2009 年担任上海网达信息技术有限公司电信事业部总经理；网达软件成立后至今担任网达软件董事长。
蒋宏业，男，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，硕士研究生学
历。1999 年投资上海网达信息技术有限公司，2009 年创建上海网达软件有限公司。2012 年至今任公司董事会董事兼战略总监。
刘天山，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，本科学历。1999
年-2001 年 3 月在上海嘉扬信息科技有限公司任工程师；2001 年 3 月-2006 年 7
月在上海千里眼信息技术有限公司任部门经理；2006 年 8 月-2009 年在上海网达信息技术有限公司任部门经理；2010 年加入网达软件,2012 年至今任公司董事会董事。
邓军民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，硕士研究生学
历。2002 年-2009 年任职于上海网达信息技术有限公司；2010 年至今任职于网达软件，现担任产品研发中心部门总监。
张晓伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历。曾
任诚通财务有限责任公司金融市场部副总经理（主持工作）等职务。现任诚通混改私募基金管理有限公司央企服务部执行总监。
蒋伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历。2003
年-2006 年在神州数码任项目经理，2006 年-2010 年在神州数码思特奇担任分支副总经理；2011 年至今任职于网达软件，现担任合肥网达软件有限公司总经理。
二、独立董事候选人简历
杨根兴，男，中国国籍，无境外永久居留权，1949 年出生，研究员，博士
研究生学历，毕业于华东理工大学控制理论与控制工程专业。曾任江苏省计算技术研究所副总工程师、华东理工大学计算机系副研究员、上海计算机软件技术开发中心研究员等职务。现担任上海市软件业协会秘书长、华东理工大学博士生导师等职务。
王传邦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，硕士研究生学
历，注册会计师、统计师。历任北京红日会计师事务所有限公司项目经理、副总经理，天职国际会计师事务所经理。现任天职国际会计师事务所合伙人、天职工程咨询股份有限公司董事、南通国盛智能科技集团股份有限公司独立董事。
孙松涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，硕士研究生学
历，毕业于上海交大管理学院技术经济与管理专业。曾担任上海交大党委办公室副主任，上海市政府门户网站管理中心主任、上海市政府公众信息网管理中心主任、上海市政府电子政务办公室主任等职务。曾任盈嘉互联（北京）科技有限公司合伙人、总裁，现任天亿投资集团执行总裁。曾获上海市科技进步二等奖、三等奖、上海市政府决策咨询三等奖以及上海交通大学“特别贡献奖”。出版专著和发表多篇论文。曾被上海市委、市政府授予“上海世博工作优秀个人”称号。
三、监事候选人简历
王伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年生，本科学历。历任解
放日报财经记者，东方网新闻中心副总监、东方网社区管理中心主任、东方网传媒（上海）有限公司总经理；上海东方数字社区发展有限公司董事长；上海东方网点连锁管理有限公司董事长、总经理；上海赛博东方旅游投资有限公司董事长。
戴彩霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，硕士研究生学
历。2010 年至今任职于网达软件，担任产品总监，从事业务咨询、产品规划工作。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-03-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
累计跌幅偏离值:-20.22 成交量:3215.53万股 成交金额:77848.56万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜1663.05 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜1467.67 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜790.41 ｜-- ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路｜700.17 ｜-- ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海分公司 ｜697.13 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路｜-- ｜1800.46 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1102.28 ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜818.99 ｜
｜华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业｜-- ｜711.60 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜682.48 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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