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[2022-02-24] (603187)海容冷链:关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2022-004
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知
书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票
（以下简称“本次非公开发行股票”）的申请于 2021 年 10 月 20 日收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申
请受理单》（受理序号：212765）。2021 年 11 月 2 日，中国证监会出具了《中
国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212765 号）（以下简称“反馈意见”），公司已向中国证监会报送了反馈意见回复的相关文件。2021 年 12月 28 日，中国证监会出具了《关于请做好青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司已向中国证监会报送了告知函回复的相关文件。
因公司本次非公开发行股票聘请的会计师事务所为其他公司提供的审计服务被中国证监会立案调查，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（212765 号），在满足提交恢复审查申请的条件后，公司已向中国证监会申请恢复对本次非公开发行股票的审查，详见公司于 2022 年 1 月29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请中止审查通知书>及向中国证监会申请非公开发行股票恢复审查的公告》（公告编号：2022-003）。
近日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（212765 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的有关规定，中国证监会决定恢复对公司本次非公开发行股票申请的审查。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-01-29] (603187)海容冷链:关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》及向中国证监会申请非公开发行股票恢复审查的公告
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2022-003
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知 书》及向中国证监会申请非公开发行股票恢复审查
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票
（以下简称“本次非公开发行股票”）的申请于 2021 年 10 月 20 日收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申
请受理单》（受理序号：212765）。2021 年 11 月 2 日，中国证监会出具了《中
国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212765 号）（以下简称“反馈意见”），公司已向中国证监会报送了反馈意见回复的相关文件。2021 年 12月 28 日，中国证监会出具了《关于请做好青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司已向中国证监会报送了告知函回复的相关文件。
因公司本次非公开发行股票聘请的会计师事务所为其他公司提供的审计服务被中国证监会立案调查，公司于近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（212765 号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条第一款第（三）项的有关规定，中国证监会决定中止对公司本次非公开发行股票的审查。
公司及公司本次非公开发行股票事项与上述中介机构被立案调查事项均无关，公司本次非公开发行股票的上述中介机构签字人员也与被立案调查事项无关，本次非公开发行股票中止审查，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
截至本公告日，公司本次非公开发行股票的会计师事务所及保荐机构已根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》对公司本次非公开发行股票
事项履行了全面复核程序，并正式出具了复核报告。因已满足提交恢复审查申请的条件，公司已向中国证监会报送了关于申请恢复审查本次非公开发行股票的申请文件。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-21] (603187)海容冷链:关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2022-002
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行
现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日
召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，于 2021 年 5月 24 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过人民币 4.5 亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。上述决议自 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会召开之日内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。
一、公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2021 年 10 月 18 日，公司与上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行签
署了《对公结构性存款产品合同》，购买了上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6441 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款（产品编号：1201216441），具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-092）。上
述理财产品已到期，公司已赎回本金人民币 7,000 万元，并获得理财收益
542,500.00 元。
本次赎回理财产品的基本信息如下：
序号 受托方 产品名称 收益 理财金额 预计产品 产品期限 赎回金额 实际收益(元)
类型 （万元） 收益率 （万元）
上海浦东发展 保底利率
上海浦东发 利多多公司稳 1.40%，浮
展银行青岛 利 21JG6441 期 保本浮 动利率为 2021-10-20
1 经济技术开 （3个月看涨网 动收益 7,000 0%或 至 7,000 542,500.00
发区支行 点专属）人民币 型 1.70%或 2022-01-20
对公结构性存 1.90%
款
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用可转换公司债券闲置募集资金
进行现金管理的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 保本理财产品 30,000 30,000 203.17 0
2 保本理财产品 10,000 10,000 68.75 0
3 保本理财产品 30,000 30,000 208.54 0
4 保本理财产品 10,000 10,000 78.75 0
5 保本理财产品 30,000 30,000 240.00 0
6 保本理财产品 10,000 10,000 77.88 0
7 保本理财产品 28,000 28,000 220.50 0
8 保本理财产品 7,000 7,000 54.25 0
9 保本理财产品 26,000 0 0 26,000
合计 181,000 155,000 1,151.83 26,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 40,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 21.93
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.30
目前已使用的理财额度 26,000
尚未使用的理财额度 19,000
总理财额度 45,000
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-08] (603187)海容冷链:关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2022-001
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构就《告知函》提出的问题进行了认真核查、逐项落实，并按照《告知函》的要求对所涉及的事项进行了回复，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《<关于青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-30] (603187)海容冷链:关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-116
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于使用首次公开发行股票闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日
召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，于 2021 年 5月 24 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过人民币 1 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。上述委托理财决议自 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会召开之日内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-040）。
一、公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2021 年 9 月 24 日，公司与中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签
署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，购买了中国银行挂钩型结构性 存款，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露 的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用首次公开发行股票闲置募集资金 进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-090）。上述理财产品已到期，公
司已赎回本金合计人民币 8,000 万元，并获得理财收益合计 490,923.29 元。
本次到期理财产品的基本信息如下：
序号 受托方 产品名称 收益 理财金额 预计产品 产品期限 赎回金额 实际收益
类型 （万元） 收益率 （万元） (元)
中国银行股 保本保 保底利率 2021-09-27
1 份有限公司 挂钩型结构性 最低收 4,100 1.5000%； 至 4,100 156,698.63
青岛西海岸 存款 益型 最高利率 2021-12-29
新区分行 3.4012%
中国银行股 保本保 保底利率 2021-09-27
2 份有限公司 挂钩型结构性 最低收 3,900 1.5000%； 至 3,900 334,224.66
青岛西海岸 存款 益型 最高利率 2021-12-28
新区分行 3.4000%
二、截至本公告日，公司最近十二个月内使用首次公开发行股票闲置募集资
金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 保本理财产品 5,000 5,000 18.99 0
2 保本理财产品 5,000 5,000 15.09 0
3 保本理财产品 5,000 5,000 21.58 0
4 保本理财产品 4,000 4,000 34.48 0
5 保本理财产品 4,000 4,000 35.23 0
6 保本理财产品 5,000 5,000 13.15 0
7 保本理财产品 4,100 4,100 15.67 0
8 保本理财产品 3,900 3,900 33.42 0
合计 36,000 38,000 187.61 0
最近 12 个月内单日最高投入金额 10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 5.48
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.70
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 10,000
总理财额度 10,000
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-22] (603187)海容冷链:关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予结果的公告
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2021-115
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之
预留授予结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 预留授予权益登记日：2021 年 12 月 20 日
● 预留授予权益登记数量：股票期权 13.4148 万份、限制性股票 13.4148
万股
● 预留授予权益登记人数：6 人
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，青岛海容商用冷链股份有限公司
（以下简称“公司”）已于 2021 年 12 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完成公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）之预留授予登记工作，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划的授予情况
（一）本激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<
公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
2、2021 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于<
公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2021 年 4 月 26 日至 2021 年 5 月 10 日，公司对激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励
对象提出的异议。2021 年 5 月 18 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2021 年 5 月 24 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关
于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。2021 年 5 月 25 日，公司披露了《关于 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021 年 6 月 18 日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十八次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
6、2021 年 7 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕首次授予344.2889万份股票期权和344.2889万股限制性股票的登记工作。
7、2021 年 11 月 22 日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二
次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
（二）股票期权授予的具体情况
1、预留授予日：2021 年 11 月 22 日
2、预留实际授予数量：13.4148 万份
3、预留实际授予人数：6 人
4、预留授予价格：44.01 元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：
本次完成登记的股票期权数量以及激励对象与公司披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日）》一致，未有其他调整。
7、本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的股票 占本激励计划 占授予时
序号 姓名 职务 期权数量 预留股票期权 总股本的比例
（万份） 总数的比例
核心技术、管理及业务人员（6 人） 13.4148 92.7718% 0.0549%
预留剩余 1.0452 7.2282% 0.0043%
合计 14.4600 100.00% 0.0592%
注：本激励计划预留剩余 1.0452 万份股票期权不再授予。
8、股票期权激励计划的有效期、等待期和行权安排情况
（1）本计划有效期自股票期权预留授予登记完成之日起至激励对象获授的全部股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过60个月。
（2）本计划授予的股票期权适用不同的等待期，预留授予股票期权的等待期分别为自预留授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
（3）股票期权行权期及各期行权时间安排情况：
本激励计划预留授予股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交
第一个行权期 易日起至预留授予登记完成之日起24个月内的 30%
最后一个交易日当日止
第二个行权期 自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交 30%
易日起至预留授予登记完成之日起36个月内的
最后一个交易日当日止
自预留授予登记完成之日起36个月后的首个交
第三个行权期 易日起至预留授予登记完成之日起48个月内的 40%
最后一个交易日当日止
激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权或递延至下期行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
（4）股票期权行权条件
①公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次。预留授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
第一个行权期 以 2020 年营业收入或净利润为基数，2021 年营业收入或净利润增长率不
低于 20%；
第二个行权期 以 2020 年营业收入或净利润为基数，2022 年营业收入或净利润增长率不
低于 40%；
第三个行权期 以 2020 年营业收入或净利润为基数，2023 年营业收入或净利润增长率不
低于 60%。
注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。上述“净利润”指经审计后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，且剔除本次及其他激励计划股份支付费用的影响。
若公司未达到上述考核指标，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
②个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优良”、“合格”、“不合格”三个等级，分别对应行权比例如下表所示：
考核评级 优良 合格 不合格
行权比例 100% 70% 0%
个人当年实际可行权额度=个人当年计划行权额度×行权比例
在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优良、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励
计划规定的比例分批次行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度 个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公 司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期股票期权计划行权额度，由公 司注销。
本激励计划具体考核内容依据《公司考核管理办法》执行。
（三）限制性股票授予的具体情况
1、预留授予日：2021 年 11 月 22 日
2、预留实际授予数量：13.4148 万股
3、预留实际授予人数：6 人
4、预留授予价格：22.01 元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：
本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司披露的《青岛海容商用 冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名 单（截至授予日）》一致，未有其他调整。
7、激励对象名单及授予情况
获授的限制 占本激励计划 占授予时
序号 姓名 职务 性股票数量 预留限制性股 总股本的比例
（万股） 票总数的比例
核心技术、管理及业务人员（6 人） 13.4148 92.7718% 0.0549%
预留剩余 1.0452 7.2282% 0.0043%
合计 14.4600 100.00% 0.0592%
注：本激励计划预留剩余 1.0452 万股限制性股票不再授予。
8、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
（1）本计划有效期自限制性股票预留授予登记完成之日起至激励对象获授
[2021-12-07] (603187)海容冷链:关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-114
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管
理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日
召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，于 2021 年 5月 24 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过人民币 4.5 亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。上述决议自 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会召开之日内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。
一、公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2021 年 9 月 2 日，公司与上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行签署
了《对公结构性存款产品合同》，购买了上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6343 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款（产品编号：1201216343），具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金
进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-087）。上述理财产品已到期，公司
已赎回本金人民币 28,000 万元，并获得理财收益 2,205,000.00 元。
本次赎回理财产品的基本信息如下：
序号 受托方 产品名称 收益 理财金额 预计产品 产品期限 赎回金额 实际收益(元)
类型 （万元） 收益率 （万元）
上海浦东发展 保底利率
上海浦东发 银行利多多公 1.40%，浮
展银行青岛 司稳利 保本浮 动利率为 2021-09-03
1 经济技术开 21JG6343 期（3 动收益 28,000 0%或 至 28,000 2,205,000.00
发区支行 个月看涨网点 型 1.75%或 2021-12-03
专属）人民币对 1.95%
公结构性存款
二、本次委托理财概述
（一）委托理财的目的
为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，
公司使用可转换公司债券闲置募集资金人民币 26,000 万元进行现金管理，购买
保本浮动收益型理财产品，增加公司收益。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
公司委托理财的资金来源为公司 2020 年可转换公司债券闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）的核准，青岛海容商用
冷链股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券 5,001,270
张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 50,012.70 万元，
扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 493,735,223.86 元。信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到
位情况进行了审验，并于2020年7月3日出具了验资报告（第XYZH/2020JNA40131
号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、上海证券交易所
《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》
等相关规定，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有
限公司青岛经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）委托理财产品的基本情况
序号 受托方 产品名称 产品 理财金额 预计产品 产品期限 收益类型 结构化 是否构成
类型 （万元） 收益率 安排 关联交易
上海浦东 上海浦东发展 保底利率
发展银行 利多多公司稳利 银行 1.40%，浮 2021-12-08
1 青岛经济 21JG6553 期（3 个 理财 26,000 动利率为 至 保本浮动 见注释 否
技术开发 月看跌网点专属） 产品 0%或 1.70% 2022-03-08 收益型 1
区支行 人民币对公结构 或 1.90%
性存款
注释 1：本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.70%或 1.90%。
期初价格：2021 年 12 月 09 日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间 10
点的欧元兑美元即期价格。
观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间 14 点的欧元
兑美元即期价格。
如观察价格小于“期初价格×96.00%”，浮动利率为 1.90%（年化）；观察价格大于
等于“期初价格×96.00%”且小于“期初价格×109.10%”，浮动利率为 1.70%（年化）；
观察价格大于等于“期初价格×109.10%”，浮动利率为 0%（年化）。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品或存款类产品的安
全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情
况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资
风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、募集资金委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对公司委托
理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6553 期（3 个月看跌网点专属）人
民币对公结构性存款
（1）产品代码：1201216553
（2）产品类型：银行理财产品
（3）收益类型：保本浮动收益型
（4）理财金额：26,000 万元
（5）产品预期年化收益率：保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.70%或 1.90%
（6）产品起息日：2021 年 12 月 08 日
（7）产品到期日：2022 年 3 月 08 日
（8）是否要求提供履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
公司本次购买的“上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6553 期（3 个月
看跌网点专属）人民币对公结构性存款”为保本浮动收益型银行理财产品，由上海浦东发展银行统一运作管理，本产品按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。上海浦东发展银行在理财到期日向公司支付全部人民币本金，并按照规定向公司支付利息，理财收益根据投资对象的价格表现来确定。
（三）委托理财的风险情况
公司本次使用可转换公司债券闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型银行理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，本次投资周期较短，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
1、公司严格遵守审慎投资原则进行筛选，本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行理财产品，产品风险等级低、安全性高、预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、现金管理受托方情况
上海浦东发展银行为上市公司，本次委托理财不存在为该次交易专设的情况，也不存在理财产品到期无法履约情况。
公司及公司控股股东和实际控制人与上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司主要财务指标如下：
单位:万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额
[2021-11-29] (603187)海容冷链:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2021-113
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通
知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）2021 年 11 月 2 日出具的《中国证监会行
政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212765 号）（以下简称“反馈意见”）。
公司会同相关中介机构对反馈意见中提及的问题进行了逐项认真核查和回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复文件。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 29 日
[2021-11-24] (603187)海容冷链:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2021-112
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 54,864,908 股
本次限售股上市流通日期为 2021 年 11 月 29 日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会于 2018 年 11 月 9 日出具的《关于核准青岛海容
商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）核准，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“海容冷链”或“公司”）向社会公
众首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并于 2018 年 11 月 29 日
在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 60,000,000 股，发行后总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流通股为 60,000,000 股，无限售条件流通股为 20,000,000 股。
本次上市流通的限售股为公司控股股东及实际控制人邵伟先生持有的公司首次公开发行限售股及转增股份，合计54,864,908股，占公司股本总数的22.45%。上述股份锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，将于
2021 年 11 月 29 日起上市流通。
本次限售股上市流通后，公司首次公开发行限售股全部上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行股票完成后，总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流通股为 60,000,000 股，无限售条件流通股为 20,000,000 股。邵伟先生持有限售股股份数量为 19,994,500 股。
2019 年 5 月 6 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以总股本 80,000,000 股为基数，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 32,000,000 股，转增后公
司总股本增加至 112,000,000 股，其中有限售条件流通股为 84,000,000 股，无限售条件流通股为 28,000,000 股。邵伟先生持有限售股股份数量由 19,994,500股增加至 27,992,300 股。
2019 年 8 月 7 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划授予登记工作，本
次激励计划授予激励对象限制性股票 1,200,000 股。授予登记完成后，公司总股本由 112,000,000 股变更为 113,200,000 股，其中有限售条件流通股为85,200,000 股，无限售条件流通股为 28,000,000 股。邵伟先生持有限售股股份数量仍为 27,992,300 股。
2019年11月29日，公司226名首次公开发行限售股股东持有的55,948,900股和公司未确认持有人证券专用账户持有的 58,800 股，共计 56,007,700 股（锁定期自公司股票上市之日起十二个月），锁定期届满上市流通。公司总股本仍为113,200,000 股，其中有限售条件流通股为 29,192,300 股，无限售条件流通股为84,007,700 股。邵伟先生持有限售股股份数量仍为 27,992,300 股。
2020 年 3 月 30 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2019
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以总股本 113,200,000 股为基
数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 45,280,000 股，转增
后公司总股本增加至 158,480,000 股，其中有限售条件流通股为 40,869,220 股，无限售条件流通股为 117,610,780 股。邵伟先生持有限售股股份数量由27,992,300 股增加至 39,189,220 股。
2020 年 7 月 2 日，公司 2019 年限制性股票激励计划第一期限制性股票已解
除限售并上市流通，共计解除限售 672,002 股。解限售实施后，公司总股本仍为158,480,000 股，其中有限售条件流通股为 40,197,218 股，无限售条件流通股为118,282,782 股。邵伟先生持有限售股股份数量仍为 39,189,220 股。
公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行的可转换公司债券自 2021 年 1 月 4 日起
可转换为公司 A 股普通股。2021 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第十七次
会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“海容转债”的
议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权。2021 年 3 月 9 日，公司披露了《关
于“海容转债”赎回结果暨股份变动公告》，2021 年 1 月 4 日至 2021 年 3 月 5
日期间，累计转股数量为 13,663,447 股，转股完成后，公司总股本由 158,480,000股增至 172,143,447 股，其中有限售条件流通股份 40,197,218 股，无限售条件流通股份 131,946,229 股。邵伟先生持有限售股股份数量仍为 39,189,220 股。
2021 年 5 月 24 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以总股本 172,143,447 股为基
数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 68,857,379 股，转增
后公司总股本增加至 241,000,826 股，其中有限售条件流通股为 56,276,105 股，无限售条件流通股为 184,724,721 股。邵伟先生持有限售股股份数量由39,189,220 股增加至 54,864,908 股。
2021 年 6 月 18 日，公司披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划部分限制
性股票回购注销实施的公告》，公司回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的股份合计 35,862 股，回购注销完成后，公司总股本由 241,000,826 股减至240,964,964 股，其中有限售条件流通股份 56,240,243 股，无限售条件流通股份184,724,721 股。邵伟先生持有限售股股份数量仍为 54,864,908 股。
2021 年 7 月 2 日，公司 2019 年限制性股票激励计划第二期限制性股票已解
除限售并上市流通，共计解除限售 672,498 股。解限售实施后，公司总股本仍为240,964,964 股，其中有限售条件流通股为 55,567,745 股，无限售条件流通股为185,397,219 股。邵伟先生持有限售股股份数量仍为 54,864,908 股。
2021 年 7 月 19 日，公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予登记工作。登记完成后，公司总股本由 240,964,964 股变更为 244,407,853 股，其中有限售条件流通股为 59,010,634 股，无限售条件流通股为 185,397,219 股。邵伟先生持有限售股股份数量仍为 54,864,908 股。
2021 年 11 月 2 日，公司披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划部分限制
性股票回购注销实施的公告》，公司回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的股份合计 30,338 股，回购注销完成后，公司总股本由 244,407,853 股减至244,377,515 股，其中有限售条件流通股份 58,980,296 股，无限售条件流通股份185,397,219 股。邵伟先生持有限售股股份数量仍为 54,864,908 股。
截至本公告日，公司总股本 244,377,515 股，其中有限售条件流通股为58,980,296 股，无限售条件流通股为 185,397,219 股。邵伟先生持有限售股股份数量为 54,864,908 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下：
（一）邵伟先生作为公司控股股东、实际控制人承诺如下：
1、自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人对所持有的公司股份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持股份。
2、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
3、如本人在股份锁定期届满后两年内减持股份，将遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，根据自身财务规划，并考虑公司稳定股价、资本运作及长远发展的需求，进行合理减持。
4、如本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；
5、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。
（二）邵伟先生作为公司发行前直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员承诺如下：
自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，本人对所持有的公司股份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持股份。自本人持有股票锁定期满后，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
截至本公告日，上述股东均严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次
限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司本次申请上市的限售股
股东均已严格履行相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的限售股数量、
本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市
公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规
和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信
息披露真实、准确、完整。
保荐机构同意公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 54,864,908 股；
本次限售股上市流通日期为 2021 年 11 月 29 日；
首发限售股上市流通明细清单如下：
序 股东名称 持有限售股 持有限售股占公司 本次上市流通 剩余限售股
号 数量（股） 总股本的比例 数量（股） 数量（股）
1 邵伟 54,864,908 22.45% 54,864,908 0
合计
[2021-11-23] (603187)海容冷链:第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2021-108
青岛海容商用冷链股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2021 年 11 月 22 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知于 2021 年 11 月 16 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 4
人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案。
议案内容：根据相关规定，并经公司2020年年度股东大会授权，董事会认为，《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》规定的预留部分股票期权与限制性股票的授予条件均已满足，同意确定2021年11月22日为授予日，向符合授予条件的6名激励对象授予13.4148万份股票期权，行权价格为44.01元/股，向符合授予条件的6名激励对象授予13.4148万股限制性股票，授予价格为22.01元/股。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-110）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有
限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过了关于公司开展外汇套期保值业务的议案。
议案内容：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用，公司拟进行外汇套期保值业务，相关业务规模累计不超过 4,000万美元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-111）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (603187)海容冷链:第四届监事会第二次会议决议公告
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2021-109
青岛海容商用冷链股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年11月22日11:00在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2021
年 11 月 16 日通过电子邮件发送给各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 3 人），本次会议由
公司监事会主席梅宁先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案。
议案内容：监事会根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）对确定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行了核实，经核查后认为：
1、本次拟授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期权与限制性股票的
激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件。
2、公司和本次拟授予的激励对象均未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予日为
2021 年 11 月 22 日，向符合授予条件的 6 名激励对象授予 13.4148 万份股票期
权，行权价格为 44.01 元/股，向符合授予条件的 6 名激励对象授予 13.4148 万
股限制性股票，授予价格为 22.01 元/股。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-110）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了关于公司开展外汇套期保值业务的议案。
议案内容：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用，公司拟进行外汇套期保值业务，相关业务规模累计不超过 4,000万美元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-111）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (603187)海容冷链:关于公司开展外汇套期保值业务的公告
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2021-111
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 22 日，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）
分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要，与银行等金融机构开展总额不超过 4,000 万美元的外汇套期保值业务，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司总经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务，并签署相关文件。现将有关事项公告如下：
一、外汇套期保值业务的基本情况
（一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。
（二）外币币种：美元
（三）资金额度：拟进行外汇套期保值业务规模累计不超过 4,000 万美元。
（四）资金来源：公司以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金。
（四）有效期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）授权事项：在上述额度范围和期限内，董事会授权总经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
二、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，当汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇
率向公司有利方向波动的正面影响和收益，从而造成公司损失；
（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
（三）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
三、风险控制方案
（一）为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。
（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。
（四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
四、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第37 号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
五、独立董事的独立意见
经核查，公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
综上，全体独立董事一致同意公司开展外汇套期保值业务。
六、监事会意见
经核查，公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (603187)海容冷链:关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2021-110
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于向激励对象授予预留部分股票期权与
限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股权激励权益预留授予日：2021 年 11 月 22 日
● 股票期权预留授予数量：13.4148 万份
● 限制性股票预留授予数量：13.4148 万股
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年股票期权与
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）规定的股票期权与限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2020 年年度股东大会的
授权，公司于 2021 年 11 月 22 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事
会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股
票的议案》，确定股票期权与限制性股票的预留授予日为 2021 年 11 月 22 日。
现将有关事项说明如下：
一、股票期权与限制性股票的授予情况
（一）本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<
公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
2、2021 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于<
公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2021 年 4 月 26 日至 2021 年 5 月 10 日，公司对激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励
对象提出的异议。2021 年 5 月 18 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2021 年 5 月 24 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关
于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。2021 年 5 月 25 日，公司披露了《关于 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021 年 6 月 18 日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十八次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
6、2021 年 7 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕首次授予344.2889万份股票期权和344.2889万股限制性股票的登记工作。
7、2021 年 11 月 22 日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二
次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
（二）董事会关于符合授予条件的说明
根据《激励计划》中的规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授权益：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行
利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，《激励计划》的预留授予条件已经满足。
（三）股票期权授予的具体情况
1、预留授予日：2021 年 11 月 22 日
2、预留授予数量：13.4148 万份
3、预留授予人数：6 人
4、预留授予价格：44.01 元/股
（1）本次预留股票期权与限制性股票授予董事会决议公告前 1 个交易日的
公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量），为每股 44.01 元；
（2）本次预留股票期权与限制性股票授予董事会决议公告前 60 个交易日的
公司股票交易均价（前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量），为每股 41.14 元。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
6、本激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的股票期权 占本 激 励计划预 占本公 告日
职务 数量（万份） 留股 票 期权总数 股本总 额的
的比例 比例
核心技术、管理及业务人员（6 人） 13.4148 92.7718% 0.0549%
预留剩余 1.0452 7.2282% 0.0043%
合计 14.4600 100.00% 0.0592%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计 划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
2、本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有 上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划预留剩余 1.0452 万份股票期权不再授予。
4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
7、股票期权激励计划的有效期、等待期和行权安排情况
（1）本计划有效期自股票期权首次授予登记完成之日起至激励对象获授的全部股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过60个月。
（2）本计划授予的股票期权适用不同的等待期，预留授予股票期权的等待期分别为自预留授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
（3）预留授予股票期权行权期及各期行权时间安排情况：
行权安排 行权时间 行权比例
自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交
第一个行权期 易日起至预留授予登记完成之日起24个月内的 30%
最后一个交易日当日止
自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交
第二个行权期 易日起至预留授予登记完成之日起36个月内的 30%
最后一个交易日当日止
第三个行权期 自预留授予登记完成之日起36个月后的首个交 40%
易日起至预留授予登记完成之日起48个月内的
最后一个交易日当日止
激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权或递延至下期行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
（4）股票期权行权条件
①公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次。预留授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
第一个行权期 以 2020 年营业收入或净利润为基数，2021 年营业收入或净利润增长率不
低于 20%；
第二个行权期 以 2020 年营业收入或净利润为基数，2022 年营业收入或净利润增长率不
低于 40%；
第三个行权期 以 2020 年营业收入或净利润为基数，2023 年营业收入或净利润增长率不
低于 60%。
注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。上述“净利润”指经审计后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，且剔除本次及其他激励计划股份支付费用的影响。
若公司未达到上述考核指标，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
②个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优良”、“合格”、“不合格”三个等级，分别对应行权比例如下表所示：
考核评级 优良 合格 不合格
行权比例 100% 70% 0%
个人当年实际可行权额度=个人当年计划行权额度×行权比例
[2021-11-19] (603187)海容冷链:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2021-107
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日
召开公司第三届董事会第二十次会议，并于 2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授
予登记后，注册资本由 240,964,964 元增至 244,407,853 元；另外，因 2019 年
限制性股票激励计划的一名激励对象离职，公司对其剩余尚未解除限售的限制性股票共计 30,338 股进行回购注销，回购注销完成后，公司注册资本由244,407,853 元减少至 244,377,515 元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-083）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》。变更后的具体情况如下：
名 称：青岛海容商用冷链股份有限公司
统一社会信用代码：91370200790825073R
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号
法定代表人：邵伟
注册资本：贰亿肆仟肆佰叁拾柒万柒仟伍佰壹拾伍元整
成立日期：2006 年 08 月 08 日
营业期限：2006 年 08 月 08 日至 年 月 日
经营范围：商用冷链设备、医用冷链设备、商用智能售货柜、自动售货机的研发、生产、销售及服务；电动冷藏（冷冻）物流配送设备及车辆的研发、生产、
销售及服务；冷库产品、机组及热交换器的设计、生产、组装、销售、安装及服务；电冰箱、电冰柜、空调及其他五金交电产品的生产、销售及技术服务；电子产品、通讯器材（不含无线发射及地面卫星接收设备）的销售；货物进出口业务；Ⅱ类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（6858）的研发、生产、销售及服务（医疗器械生产企业许可证有效期限以许可证为准）；机械设备租赁；房屋租赁；日用百货销售；设计、制作、代理及发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-12] (603187)海容冷链:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2021-103
青岛海容商用冷链股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 272
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,479,177
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.5715
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人；独立董事黄速建先生因疫情影响，无法现场
参加本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书赵定勇先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 审议事项：选举邵伟为第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,476,133 99.9971 3,044 0.0029 0 0.0000
1.02 审议事项：选举赵定勇为第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,476,133 99.9971 3,044 0.0029 0 0.0000
1.03 审议事项：选举马洪奎为第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,476,133 99.9971 3,044 0.0029 0 0.0000
1.04 审议事项：选举王存江为第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,476,133 99.9971 3,044 0.0029 0 0.0000
1.05 审议事项：选举王彦荣为第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,476,133 99.9971 3,044 0.0029 0 0.0000
1.06 审议事项：选举赵琦为第四届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,476,133 99.9971 3,044 0.0029 0 0.0000
2.00 议案名称：关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01、 审议事项：选举纪东为第四届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,476,133 99.9971 3,044 0.0029 0 0.0000
2.02、 审议事项：选举晏刚为第四届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,476,133 99.9971 3,044 0.0029 0 0.0000
2.03、 审议事项：选举张咏梅为第四届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,476,133 99.9971 3,044 0.0029 0 0.0000
3.00 议案名称：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 审议事项：选举梅宁为第四届监事会非职工代表监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,476,133 99.9971 3,044 0.0029 0 0.0000
3.02 审议事项：选举丁晓东为第四届监事会非职工代表监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,476,133 99.9971 3,044 0.0029 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,476,133 99.9971 3,044 0.0029 0 0.0000
5、 议案名称：关于制定公司《外部监事津贴管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,413,545 99.9383 3,044 0.0028 62,588 0.0589
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 选举邵伟为第四届董事 11,999,976 99.9746 3,044 0.0254 0 0.0000
会董事
1.02 选举赵定勇为第四届董 11,999,976 99.9746 3,0
[2021-11-12] (603187)海容冷链:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2021-104
青岛海容商用冷链股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2021 年 11 月 11 日 16:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。公司全
体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人），本次会议由
推举的董事邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案。
议案内容：公司全体董事一致同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知
期限，并于 2021 年 11 月 11 日召开第四届董事会第一次会议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案。
议案内容：根据相关规定，董事会选举邵伟先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了关于聘任公司总经理的议案。
议案内容：根据相关规定和董事长提名，董事会聘任邵伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过了关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案。
议案内容：根据相关规定和总经理提名，董事会聘任赵定勇先生、马洪奎先生为公司副总经理，聘任王彦荣先生为公司财务负责人，任职为财务总监；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
议案内容：根据相关规定和董事长提名，董事会聘任赵定勇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
议案内容：为协助董事会秘书开展工作，董事会聘任王东海先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案。
议案内容：根据相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会具体组成人员如下：
1、董事会战略委员会委员：董事邵伟、董事赵定勇、独立董事纪东，主任委员：邵伟；
2、董事会审计委员会委员：独立董事张咏梅、独立董事纪东、董事赵琦，
主任委员：张咏梅；
3、董事会薪酬与考核委员会委员：独立董事晏刚、独立董事张咏梅、董事马洪奎，主任委员：晏刚；
4、董事会提名委员会委员：独立董事纪东、独立董事晏刚、董事王存江，主任委员：纪东。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：1、高级管理人员简历
2、证券事务代表简历
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
高级管理人员简历
邵伟：1970 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾
就职于黄岛区资源公司、澳柯玛股份有限公司、青岛京雪花电器有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事长、总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事长、总经理，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事、广东海容冷链科技有限公司董事长、青岛海容惠康生物医疗控股有限公司执行董事/总经理、青岛东昱正投资控股有限公司执行董事、北京极智简单科技有限公司董事、海容冷链（海南）有限公司执行董事/总经理、武汉轻购云科技有限公司董事长。
赵定勇：1974 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工
程师。曾就职于澳柯玛股份有限公司、上海南鑫集团、江苏剑桥涂装工程有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事、常务副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事、广东海容冷链科技有限公司董事、海容（香港）实业有限公司执行董事、海容（香港）国际贸易有限公司执行董事、上海紫廉武企业咨询管理有限公司执行董事。
马洪奎：1973 年 3 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工
程师。曾就职于澳柯玛股份有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事、副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理，现兼任青岛广东海容冷链科技有限公司董事、北京极智无限科技有限公司执行董事、北京极智简单科技有限公司董事长。
王彦荣：1968 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历曾就
职于太原钢铁公司、澳柯玛股份有限公司、慈溪龙声电器有限公司，曾任青岛海容电器有限公司监事、董事、财务总监；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、财务总监，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司监事、广东海容冷链科技有限公司监事、青岛海容惠康生物医疗控股有限公司监事、青岛东昱正投资控股有限公司监事、北京极智无限科技有限公司监事、北京极智简单科技有限公司监事、上海紫廉武企业咨询管理有限公司监事、海容冷链（海南）有限公司监事、青岛鲲鹏制冷设备服务有限公司监事、武汉轻购云科技有限公司监事。
证券事务代表简历
王东海：1986 年 1 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014
年至 2020 年曾任山东丰元化学股份有限公司（丰元股份，002805）证券事务代表。2021 年 4 月至今任青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务代表。
王东海先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
[2021-11-12] (603187)海容冷链:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2021-105
青岛海容商用冷链股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2021 年 11 月 11 日 17:00 在公司会议室以现场的方式召开。公司全体监
事一致同意豁免本次监事会的通知期限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 0 人），本次会议由推举的监事梅宁先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案。
议案内容：公司全体监事一致同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知
期限，并于 2021 年 11 月 11 日召开第四届监事会第一次会议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了关于选举公司第四届监事会主席的议案。
议案内容：根据有关规定，监事会选举梅宁先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：监事会主席简历
青岛海容商用冷链股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 12 日
监事会主席简历
梅宁：1961 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，
教授。曾任南京理工大学动力工程学院副教授、副主任；现任中国海洋大学工程学院教授、博士生导师，现兼任青岛海大节能技术中心有限公司董事长/总经理、青岛城市学院学术委员会主席/学术副校长、青岛海容商用冷链股份有限公司第四届监事会主席。
[2021-11-12] (603187)海容冷链:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2021-106
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11
日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会成员：邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、王彦荣先生、赵琦先生、纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士。其中，邵伟先生为公司董事长，纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士为独立董事。
公司第四届董事会各专门委员会成员如下：
序号 委员会名称 主任委员 其他委员
1 战略委员会 邵伟 纪东 赵定勇
2 审计委员会 张咏梅 纪东 赵琦
3 薪酬与考核委员会 晏刚 张咏梅 马洪奎
4 提名委员会 纪东 晏刚 王存江
上述董事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-095）。
二、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会成员：梅宁先生、丁晓东先生、金焰平先生。其中，梅宁先生为监事会主席，金焰平先生为职工代表监事。
上述非职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-099）；职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《青岛海容商用冷链股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-098）。
三、公司聘任高级管理人员情况
董事会聘任邵伟先生担任公司总经理；聘任赵定勇先生担任公司副总经理、董事会秘书；聘任马洪奎先生担任公司副总经理；聘任王彦荣先生担任公司财务总监。
邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-104）。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-05] (603187)海容冷链:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2021-102
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021 年 11 月 2 日出具的《中国证
监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212765 号）。中国证监会依法对公司提交的《青岛海容商用冷链股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照要求组织相关材料，在规定期限内披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-11-02] (603187)海容冷链:关于2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2021-101
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于 2019 年限制性股票激励计划
部分限制性股票回购注销实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：因青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职，不再符合《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）所规定的激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 30,338 股应由公司回购注销。
本次注销股份的有关情况：
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
30,338 股 30,338 股 2021 年 11 月 4 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、公司于 2021 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监
事会第十九次会议，并于 2021 年 9 月 9 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司按照 7.18 元/股对离职员工剩余尚未解锁的限制性股票共计 30,338 股进行回购注销。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了核查意见，上海锦天城（青岛）律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、公司根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定就本次股份回购注
销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在上海证
券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票减
少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-082）。自上述公告披露之日起 45 日内，公司未接到任何债权人要求清偿债务或提供相应担保的申报。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
公司 2019 年限制性股票激励计划授予的激励对象高宁因个人原因离职。根据《激励计划》“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的相关规定，激励对象合同到期，且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。”该激励对象不再具备股权激励资格，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的剩余全部限制性股票 30,338 股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及1人，合计拟回购注销限制性股票30,338股；本次回购注销完成后，2019 年限制性股票激励计划剩余限制性股票 672,499 股。
（三）回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）申请开立了股份回购专用账户（账户号码：B883994906），并向中登公司申请办理对上述 1 人已获授但尚未解除限售 30,338 股限制性股票的回购过户手
续。预计本次限制性股票于 2021 年 11 月 4 日完成回购注销，公司后续将依法办
理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 59,010,634 -30,338 58,980,296
无限售条件的流通股 185,397,219 0 185,397,219
股份合计 244,407,853 -30,338 244,377,515
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
上海锦天城（青岛）律师事务所就公司本次限制性股票回购注销事项出具《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书》，认为“截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的决策程序及信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等法律、法规、规范性文件的相关规定；本次回购注销的原因、数量、回购价格及回购注销安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等法律、法规、规范性文件的相关规定；公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续，并依法履行相应信息披露义务。”
六、上网公告附件
上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书》。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-27] (603187)海容冷链:关于监事会换届选举的公告
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2021-099
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会应进行换届选举。
公司于 2021 年 10 月 26 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名梅宁先生、丁晓东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事金焰平先生共同组成公司第四届监事会。
根据相关规定，上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。公司第四届监事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会监事将继续履行职责。
上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 27 日
监事候选人简历
梅宁： 1961 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，
教授。曾任南京理工大学动力工程学院副教授、副主任；现任中国海洋大学工程学院教授、博士生导师，现兼任青岛海大节能技术中心有限公司董事长/总经理、青岛城市学院学术委员会主席/学术副校长。
丁晓东：1966 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，副
教授。曾任山东财政学院会计系教师；现任山东财经大学会计学副教授，现兼任济南宏泰阳投资管理有限公司执行董事/总经理、宁波博菱电器股份有限公司独立董事、安翰科技(武汉)股份有限公司独立董事、迈科管业控股有限公司独立董事。
[2021-10-27] (603187)海容冷链:关于职工代表监事换届选举的公告
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2021-098
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。
公司于 2021 年 10 月 26 日召开职工代表大会，选举金焰平先生为公司第四
届职工代表监事（简历附后）。
金焰平先生将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。为确保监事会的正常运作，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会监事将继续履行职责。
金焰平先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 27 日
职工代表监事简历
金焰平：1972 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾
就职于澳柯玛股份有限公司、青岛京雪花电器有限公司，曾任青岛海容电器有限公司采购经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司监事、采购经理。
[2021-10-27] (603187)海容冷链:关于修订公司《独立董事津贴管理办法》的公告
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2021-096
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于修订公司《独立董事津贴管理办法》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日
召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司<独立董事津贴管理办法>的议案》，具体内容如下：
鉴于公司独立董事对完善公司治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规范运作和董事会科学决策所做出的贡献，同时为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《中华人民共和国公司法》《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》等相关规定，结合具体情况，公司拟对《独立董事津贴管理办法》修订如下：
修订前 修订后
第三条 津贴标准:独立董事津贴为 第三条 津贴标准:独立董事津贴为每
每人每年人民币捌万元整。 人每年人民币壹拾万元整。
除上述条款外，《独立董事津贴管理办法》其他内容不变。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事津贴管理办法》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议通过后实施。
公司本次修订《独立董事津贴管理办法》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (603187)海容冷链:关于董事会换届选举的公告
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2021-095
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会应进行换届选举。
公司于 2021 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、王彦荣先生、赵琦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事3 名。公司董事会提名委员会对上述董事和独立董事候选人的任职资格进行了审查。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
公司独立董事纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士均已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其中张咏梅女士为会计专业人士。三位独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过 5 家，在公司连续任职时间未超过六年，未持有公司股票。三位独立董事候选人具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系，其任职资格符合相关法律法规的要求。根据规定，独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
公司第四届董事会董事任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会董事将继续履行职责。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
非独立董事候选人简历
邵伟：1970 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾就
职于黄岛区资源公司、澳柯玛股份有限公司、青岛京雪花电器有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事长、总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事长、总经理，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事、广东海容冷链科技有限公司董事长、青岛海容惠康生物医疗控股有限公司执行董事/总经理、青岛东昱正投资控股有限公司执行董事、北京极智简单科技有限公司董事、海容冷链（海南）有限公司执行董事/总经理、武汉轻购云科技有限公司董事长。
赵定勇：1974 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工
程师。曾就职于澳柯玛股份有限公司、上海南鑫集团、江苏剑桥涂装工程有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事、常务副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事、广东海容冷链科技有限公司董事、海容（香港）实业有限公司执行董事、海容（香港）国际贸易有限公司执行董事、上海紫廉武企业咨询管理有限公司执行董事。
马洪奎：1973 年 3 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工
程师。曾就职于澳柯玛股份有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事、副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理，现兼任青岛广东海容冷链科技有限公司董事、北京极智无限科技有限公司执行董事、北京极智简单科技有限公司董事长。
王存江：1973 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾
就职于澳柯玛股份有限公司、青岛京雪花电器有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事、采购总监；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、采购总监，现兼任青岛东昱正投资控股有限公司总经理。
王彦荣：1968 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾
就职于太原钢铁公司、澳柯玛股份有限公司、慈溪龙声电器有限公司，曾任青岛
海容电器有限公司监事、董事、财务总监；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、财务总监，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司监事、广东海容冷链科技有限公司监事、青岛海容惠康生物医疗控股有限公司监事、青岛东昱正投资控股有限公司监事、北京极智无限科技有限公司监事、北京极智简单科技有限公司监事、上海紫廉武企业咨询管理有限公司监事、海容冷链（海南）有限公司监事、青岛鲲鹏制冷设备服务有限公司监事、武汉轻购云科技有限公司监事。
赵琦：1969 年 6 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理
经济师。曾就职于甘肃省汽车工业总公司、青岛澳柯玛国际电工有限公司、青岛京雪花电器有限公司，曾任青岛海容电器有限公司副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、销售总监，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事长。
独立董事候选人简历
纪东：1966 年 9 月 15 日出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
曾任海尔集团工业园筹建办公室会计，青岛海尔董事会秘书，软控股份有限公司董事会秘书，青岛康普顿科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；现任青岛康普顿科技股份有限公司董事，现兼任青岛路邦投资发展有限公司董事。
晏刚：1971 年 3 月 9 日出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生
学历，教授。1996 年 7 月至 1999 年 8 月，任西安庆安制冷设备股份有限公司技
术员；1998 年 8 月至今历任西安交通大学讲师、副教授、教授；现兼任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事。
张咏梅：1969 年 12 月 15 日出生，女，中国国籍，无境外居留权，博士研
究生学历，教授。2002 年至 2012 年任山东科技大学经管学院会计系副教授；2012年至今任山东科技大学经管学院会计系教授；现兼任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事、新风光电子科技股份有限公司独立董事、山东大业股份有限公司独立董事、贵州红星发展股份有限公司独立董事、以萨技术股份有限公司独立董事。
[2021-10-27] (603187)海容冷链:第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2021-094
青岛海容商用冷链股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2021 年 10 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。本次会议已于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件的方式通知各位董事。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式
出席董事 3 人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《公司 2021 年第三季度报告》的议案。
议案内容：根据相关规定，公司董事会编制了《公司 2021 年第三季度报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案。
议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、王彦荣、赵琦为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-095）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案。
议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名纪东、晏刚、张咏梅为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为三年。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-095）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了关于修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案。
议案内容：鉴于公司独立董事对完善公司治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规范运作和董事会科学决策所做出的贡献，同时为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据相关规定，并结合公司的具体情况，拟修订公司《独立董事津贴管理办法》，将公司独立董事津贴标准由每人捌万元/年（税前）调整为每人壹拾万元/年（税前）。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于修订公司<独立董事津贴管理办法>的公告》（公告编号：2021-096）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有
限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。
议案内容：董事会提议于 2021 年 11 月 11 日在公司会议室召开公司 2021
年第二次临时股东大会，并确定股权登记日为 2021 年 11 月 8 日。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-100）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (603187)海容冷链:第三届监事会第二十次会议决议公告
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2021-097
青岛海容商用冷链股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议于 2021 年 10 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场的方式召开。本次会议
已于2021 年10 月 21 日以电子邮件的方式通知各位监事。会议应出席监事 3人，
实际出席监事 3 人（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 0 人），
本次会议由公司监事会主席袁鹏先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《公司 2021 年第三季度报告》的议案。
议案内容：根据相关规定，公司董事会编制了《公司 2021 年第三季度报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案。
议案内容：鉴于公司第三届监事会即将届满，公司监事会拟提名梅宁、丁晓东为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-099）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了关于制定公司《外部监事津贴管理办法》的议案。
议案内容：为进一步完善公司治理结构，维护公司整体利益，提高决策的科学性和民主性，公司拟引入外部监事。同时为做好监事的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，有效地调动监事的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、《公司章程》的有关规定，拟制定《外部监事津贴管理办法》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司外部监事津贴管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (603187)海容冷链:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2021-100
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 11 日
至 2021 年 11 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 √
1.01 选举邵伟为第四届董事会董事 √
1.02 选举赵定勇为第四届董事会董事 √
1.03 选举马洪奎为第四届董事会董事 √
1.04 选举王存江为第四届董事会董事 √
1.05 选举王彦荣为第四届董事会董事 √
1.06 选举赵琦为第四届董事会董事 √
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案 √
2.01 选举纪东为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举晏刚为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举张咏梅为第四届董事会独立董事 √
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 √
3.01 选举梅宁为第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举丁晓东为第四届监事会非职工代表监事 √
4 关于修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案 √
5 关于制定公司《外部监事津贴管理办法》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司2021年10月26日召开的第三届董事会第二十一次会议、
第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27
日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603187 海容冷链 2021/11/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续。其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办
理出席会议登记手续；
3、异地股东可以信函、传真或电子邮件方式（dm@chinahiron.com）办理出席登记，不接受电话登记。传真和邮件以股东来电确认公司收到为准，信函到达以收到地邮戳时间为准；上述登记资料应在2021年11月9日17:00前送达公司；
4、出席会议登记时间：2021 年 11 月 9 日 9:00 至 17:00；
5、登记地点：青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务部。
六、 其他事项
1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；
2、与会股东的交通费、食宿费自理；
3、会议咨询：联系电话：0532-58762750；
联系电子邮箱：dm@chinahiron.com；联系人：王东海。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
青岛海容商用冷链股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 11
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举邵伟为第四届董事会董事
1.02 选举赵定勇为第四届董事会董事
1.03 选举马洪奎为第四届董事会董事
1.04 选举王存江为第四届董事会董事
1.05 选举王彦荣为第四届董事会董事
1.06 选举赵琦为第四届董事会董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举纪东为第四届董事会独立董事
2.02 选举晏刚为第四届董事会独立董事
2.03 选举张咏梅为第四届董事会独立董事
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举梅宁为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举丁晓东为第四届监事会非职工代表监事
4 关于修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案
5 关于制定公司《外部监事津贴管理办法》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-27] (603187)海容冷链:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.83元
每股净资产: 9.4626元
加权平均净资产收益率: 9.11%
营业总收入: 19.96亿元
归属于母公司的净利润: 1.94亿元
[2021-10-21] (603187)海容冷链:关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2021-093
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会
受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212765 号）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行 A股股票的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次申请非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-19] (603187)海容冷链:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2021-091
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 20 日
召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，并于 2020 年
8 月 5 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》,同意公司使用单日最高余额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
公司于2021年4月22日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会
第十七次会议，并于 2021 年 5 月 24 日召开了 2020 年年度股东大会，再次审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。上述委托理财决议自 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会召开之日内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-042）。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
2020 年 10 月 12 日，公司与国金证券股份有限公司签署了《国金证券股份
有限公司收益凭证交易协议》，购买了国金证券股份有限公司聚盈宝尊享 12 月型1 期（产品代码：SMN115 ）， 具 体内容详见公司在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有
资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-074）。上述理财产品已到期，
公司已赎回本金 5,000 万元，并获得理财收益 1,973,285.12 元。
本次赎回理财产品的基本信息如下：
序 受托方 产品名称 收益 理财金额 预计产品收 产品期限 赎回金额 实际收益
号 类型 （万元） 益率 （万元） (元)
国金证券 国金证券聚盈宝 保本型 2020-10-19
1 股份有限 尊享12月型1期 固定收 5,000 4.00% 至 5,000 1,973,285.12
公司 益凭证 2021-10-14
二、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理
的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 保本理财产品 4,000 4,000 35.36 0
2 保本理财产品 5,000 5,000 68.30 0
3 保本理财产品 4,000 4,000 28.92 0
4 保本理财产品 5,000 5,000 197.33 0
5 保本理财产品 4,000 4,000 16.57 0
6 保本理财产品 10,000 10,000 117.34 0
7 保本理财产品 4,000 4,000 31.08 0
合计 36,000 36,000 494.90 0
最近 12 个月内单日最高投入金额 24,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 13.16
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.85
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 40,000
总理财额度 40,000
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日
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