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[2022-02-18] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司关于变更注册资本、修改《公司章程》并完成工商变更登记公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2022-008
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于变更注册资本、修改《公司章程》并完成工商变更登记公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-078）。
近日，公司完成相关工商变更登记手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：913502007054014451
2、名称：金牌厨柜家居科技股份有限公司
3、类型： 法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】
4、住所： 厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号
5、法定代表人：潘孝贞
6、注册资本： 壹亿伍仟肆佰叁拾捌万贰仟陆佰陆拾肆元整
7、成立日期： 1999 年 01 月 26 日
8、营业期限： 长期
9、经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-10] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2022-007
金牌厨柜家居科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 345,015.02 263,983.90 30.70%
营业利润 36,350.67 32,728.20 11.07%
利润总额 36,815.27 33,076.02 11.31%
归属于上市公司股东的净 34,084.74 29,265.24 16.47%
利润
归属于上市公司股东的扣 26,217.17 23,733.82 10.46%
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 2.35 2.23 5.25%
加权平均净资产收益率 16.19% 21.28% -5.09%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 451,734.41 348,580.28 29.59%
归属于上市公司股东的所 241,178.83 182,580.39 32.09%
有者权益
股 本 15,438.27 10,326.00 49.51%
归属于上市公司股东的每 15.62 17.68 -11.65%
股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明
1、报告期，在管理层及全体员工共同努力下，公司围绕全年的经营目标，积极推进数字化转型升级，加快推进创新渠道模式，推动厨、衣、木、电器等品类的渠道布局，实现厨柜零售业务稳步增长，衣柜、木门零售业务快速增长。大宗业务方面，公司进一步强化与央企、地方国企及优质民企等房地产企业的战略合作，同时加强了应收账款的管理，报告期大宗业务实现稳健增长，未出现异常应收账款减值情况。
2、为推进全品类、全渠道战略布局，给客户提供一站式全屋及整装解决方案，公司持续加大海外、木门、 厨电、 智能家居、 卫阳、家品、整装等业务的人员和资源投入；截至本报告期，海外、木门、卫阳、 厨电、智能家居等新拓业务达到预期目标。未来随着新拓业务的全面发展，将为公司持续业绩增长提供强有力保障。
3、公司与优质房地产企业建立战略合作较多，产品供应价格在战略合作协议中提前做了锁定，报告期受原材料价格持续上涨等因素影响，导致相关成本费用增加，综合毛利率略有下降。
4、截至报告期末，受订单增长推动，公司 2021 年度实现经营性活动产生的现金流净额约为 5.31 亿元；与此同时，公司预收账款存量达 5.10 亿元，同比增长 18.60%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的增减变动的主要原因说明
报告期，营业总收入增长 30.70%，主要是厨柜、衣柜品类销量持续增长所致；归属于上市公司股东的所有者权益增长 32.09%、股本增长 49.51%，主要是公司实施 2020 年度权益分派、非公开发行股份以及当年度净利润增加所致。
三、风险提示
以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，可能与公司2021 年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异不会超过10%，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-28] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次授予结果公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2022-006
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于 2021 年股票期权激励计划首次授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
股票期权首次授予登记日：2022 年 1 月 27 日
股票期权首次授予登记数量：282.78 万份
股票期权首次授予登记人数：124 人
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日完成了 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划首次授予情况
（一） 已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会
第八次会议，审议并通过《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。
2、2021 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 25 日，公司对首次授予激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与首次授予
激励对象有关的任何异议。2021 年 12 月 27 日，公司监事会于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于 2021 年股票期权激励计划首次
授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021 年 12 月 31 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通
过《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及
其摘要>的议案》、《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票
期权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司披露了《关于 2021 年股票期权激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会
第九次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定
2022 年 1 月 17 日为首次授权日，授予 124 名激励对象 282.78 万份股票期权。公
司独立董事对第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表了独立意见。
（二） 股票期权授予的具体情况
1、首次授权日：2022 年 1 月 17 日
2、首次授予数量：282.78 万份
3、首次授予人数：124 人
4、首次行权价格：27.47 元/份
5、股票来源：本激励计划涉及的标的股票为公司向激励对象定向发行 A 股
普通股
6、本次激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的实际分配情况如下
表所示：
获授的期权数量 占授予期权总数 占本计划公告日股
序号 姓名 职务 的比例 本总额的比例
(万股)
1 朱灵 副总裁、财务总监 12.32 4.11% 0.08%
2 陈建波 副总裁、董事会秘书 12.32 4.11% 0.08%
3 王永辉 副总裁 9.90 3.30% 0.06%
4 李子飞 总裁助理 9.90 3.30% 0.06%
中层管理人员及核心骨干（120 人） 238.34 79.45% 1.54%
预留 17.22 5.74% 0.11%
合计 300.00 100.00% 1.94%
注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、本激励计划的有效期、等待期及行权安排
1、本激励计划有效期自股票期权首次授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。
2、股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自首次授权之日起 12 个月、24 个月。预留部分股票期权的等待期分别为自预留部分授权之日起 12 个月、24 个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。
3、本激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
自相应批次股票期权授权之日起12个月后的首个交易
第一个行权期 日起至相应批次股票期权授权之日起24个月内的最后 50%
一个交易日当日止；
自相应批次股票期权授权之日起24个月后的首个交易
第二个行权期 日起至相应批次股票期权授权之日起36个月内的最后 50%
一个交易日当日止。
在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
4、本激励计划的行权条件：
激励对象对已获授的股票期权进行行权，除满足与授予条件一致的相关要求外，必须同时满足如下条件：
（1）公司层面业绩考核要求
本次股权激励计划的考核年度为 2022-2023 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
首次及预留授予部分第一个行权期 以2021年度净利润为基数，2022年净利润增长率不低
于20%；
首次及预留授予部分第二个行权期 以2021年度净利润为基数，2023年净利润增长率不低
于44%。
注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（2）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面可行权比例按下表考核结果确定：
考核结果 优秀 良好 合格 不合格
个人层面行权比例 100% 80% 60% 0
当公司层面业绩考核达标后，激励对象个人当年实际可行权数量=个人层面行权比例×个人当年计划行权额度。
激励对象考核当年未能行权的股票期权，由公司注销。
三、股票期权首次授予登记情况
本激励计划首次授予的282.78万份股票期权已于2022年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。
四、本次授予权益后对公司财务状况的影响
根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司本次激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本激励计划的首次授权日为2022年1月17日，根据授权日股票期权的公允价值确认激励成本。
经测算，本次实际授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：
首次授权数量 需摊销的总费用 2022 年 2023 年 2024 年
（万份） （万元） （万元） （万元） （万元）
282.78 2342.83 1652.64 662.19 28.00
注：1、上述结果并不代表本激励计划最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授权日、授权日股价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。
2、因实施本激励计划对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审
计报告为准。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022年1月27日
[2022-01-18] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2022-005
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于向激励对象首次授予股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示内容：
股票期权首次授权日：2022 年 1 月 17 日
股票期权首次授予数量：282.78 万份，占公司目前股本总额 15,438.2664 万股
的 1.83%
2022 年 1 月 17 日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2021 年股票期权激励计划首次授予部分的授予条件已经成就，确
定以 2022 年 1 月 17 日为首次授权日，向符合授予条件的 124 名激励对象授予 282.78
万份股票期权。现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次
会议，审议并通过《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。
2、2021 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 25 日，公司对首次授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与首次授予激励对象有关
的任何异议。2021 年 12 月 27 日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露了《监事会关于 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及
公示情况说明》。
3、2021 年 12 月 31 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过《关
于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次
会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定 2022 年 1 月
17 日为首次授权日，授予 124 名激励对象 282.78 万份股票期权。公司独立董事对第四
届董事会第九次会议审议的相关事项发表了独立意见。
二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明
本激励计划的其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
三、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划中的有关规定，激励对象在同时满足下列授予条件时公司应向激励对象授予股票期权，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予股票期权。
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会和/或其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会和/或其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，认为本激励计划的授予条件已经成就。
四、本激励计划股票期权的首次授予情况
（一）首次授权日：2022 年 1 月 17 日。
（二）首次授予数量：282.78万份，占本公司目前股本总额15,438.2664万股的1.83%。
（三）首次授予人数：124 人。
（四）首次授予部分的行权价格：27.47 元/份。
（五）股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股。
（六）本激励计划的有效期、等待期及行权安排：
1、本激励计划有效期自股票期权首次授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。
2、股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自首次授权之日起 12 个月、24 个月。预留部分股票期权的等待期分别为自预留部分授权之日起 12 个月、24 个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。
3、本激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
自相应批次股票期权授权之日起12个月后的首个交易
第一个行权期 日起至相应批次股票期权授权之日起24个月内的最后 50%
一个交易日当日止；
自相应批次股票期权授权之日起24个月后的首个交易
第二个行权期 日起至相应批次股票期权授权之日起36个月内的最后 50%
一个交易日当日止。
在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在
股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以 注销。
（七）本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的期权数量 占授予期权总数 占本计划公告日股
序号 姓名 职务 的比例 本总额的比例
(万股)
1 朱灵 副总裁、财务总监 12.32 4.11% 0.08%
2 陈建波 副总裁、董事会秘书 12.32 4.11% 0.08%
3 王永辉 副总裁 9.90 3.30% 0.06%
4 李子飞 总裁助理 9.90 3.30% 0.06%
中层管理人员及核心骨干（120 人） 238.34 79.45% 1.54%
预留 17.22 5.74% 0.11%
合计 300.00 100.00% 1.94%
注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（八）本激励计划的行权条件：
1、公司层面业绩考核要求
本次股权激励计划的考核年度为 2022-2023 年两个会计年度，每个会计年度考核一
次，各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
首次及预留授予部分第一个行权期 以2021年度净利润为基数，2022年净利润增长率不低
于20%；
首次及预留授予部分第二个行权期 以2021年度净利润为基数，2023年净利润增长率不低
于44%。
注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除激励计划股份 支付费用影响的数值作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均 不得行权，由公司注销。
2、个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层 面可行权比例按下表考核结果确定：
考核结果 优秀 良好 合格 不合格
个人层面行权比例 100% 80% 60% 0
当公司层面业绩考核达标后，激励对象个人当年实际可行权数量=个人层面行权比例×个人当年计划行权额度。
激励对象考核当年未能行权的股票期权，由公司注销。
（九）本次授予不会导致公司股权分布不具备上市条件的情况。
五、本激励计划股票期权的首次授予对公司经营能力和财务状况的影响
根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量》中的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。
公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，并于 2022 年 1 月 17 日用该
模型对首次授予的 282.78 万份股票期权进行了测算，总价值 2342.83 万元。具体参数选取如下：
（一）标的股价：35.42 元/股（2022 年 1 月 17 日收盘价）
（二）有效期分别为：12 个月、24 个月（股票期权授予完成之日至每期行权日的期限）
（三）历史波动率：13.62%、17.45%（分别采用上证指数最近 12 个月、24 个月的
波动率）
[2022-01-18] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2022-002
金牌厨柜家居科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 1 月
17 日在公司会议室召开第四届董事会第九次会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为：公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》规定
的授予条件已经成就，同意以 2022 年 1 月 17 日为授权日，向符合条
件的 124 名激励对象首次授予 282.78 万份股票期权。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日刊载于上海证券交易所网
站的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
本次授予的激励对象中温建河、俞丽梅、潘宜琴三人与董事温建怀、潘孝贞、温建北存在近亲属关系，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避本议案的表决，其余四名董事参与本议案的表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-18] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2022-003
金牌厨柜家居科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 1
月 17 日在公司会议室召开第四届监事会第九次会议。于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
鉴于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件
已经成就，同意以 2022 年 1 月 17 日为授权日，向符合条件的 124 名
激励对象首次授予 282.78 万份股票期权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-18] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司关于公司高级管理人员离职的公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2022-004
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于公司高级管理人员离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁助理贾斌先生提交的书面辞职报告。贾斌先生因个人原因，申请辞去公司总裁助理职务。辞职后，贾斌先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，贾斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告日，贾斌先生合计持有公司股份99,966股，为公司首发和股权激励计划所授予股份，其中已解除限售流通股60,130股，尚未解除限售股39,836股，后续公司将根据相关规定予以回购注销尚未解除限售股份。贾斌先生离任后仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规规定的有关上市公司离任高级管理人员减持股份的要求。
公司董事会对贾斌先生任职期间的工作表示感谢。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-14] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司关于控股股东部分股票质押的公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2022-001
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东厦门市建潘集团有限公司（以下简称“建潘集团”）持有公司股份64,044,322 股，占公司总股本 41.48%，本次部分股票质押后，建潘集团累计质押股票 20,809,282 股，占其所持有公司股数的 32.49%，占公司总股本的 13.48%。
● 公司控股股东及其一致行动人合计持有公司 92,855,509 股股票，占公司总股本的 60.15%。本次控股股东部分股票质押后，累计质押股票 31,790,239 股，占控股股东及其一致行动人共同持有公司股数的34.24%，占公司总股本的 20.59%。
近日，公司收到控股股东关于部分股票质押的通知，具体事项公告如下：
一、本次股份质押情况
是否为 占其所 占公司
股东 本次质押 是否为 是否补 质押起始 质押到期 质权 质押融资资
控股股 持股份 总股本
名称 股数（股） 限售股 充质押 日 日 人 金用途
东 比例 比例
是 6,909,282 是 否 2022.1.12 2024.6.14 工行 10.79% 4.48% 不涉及新融
建 潘 厦门 资，系对原
集团 同安 有授信等融
支行 资担保
合计 6,909,282 10.79% 4.48%
二、股东累计质押股份情况
截至本公告日，公司控股股东及实际控制人累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押 未质押 未质押
持股比 已质押股
股东名称 持股数量 前累计质 后累计质 持股份 总股本 股份中 股份中 股份中
例 份中限售
押数量 押数量 比例 比例 冻结股 限售股 冻结股
股份数量
份数量 份数量 份数量
建潘集团 64,044,322 41.48% 13,900,000 20,809,282 32.49% 13.48% 6,909,282 0 0 0
温建怀 18,049,784 11.69% 7,730,000 7,730,000 42.83% 5.01% 1,860,000 0 4,939 0
潘孝贞 10,761,403 6.97% 3,250,957 3,250,957 30.21% 2.11% 0 0 1,243,292 0
合计 92,855,509 60.15% 24,880,957 31,790,239 34.24% 20.59% 8,769,282 0 1,248,231 0
三、其他情况说明
公司控股股东及实际控制人资信状况良好，具备资金偿还能力，
质押风险可控,未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益
等。后续如出现平仓风险，控股股东及实际控制人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对，不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-01] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-083
金牌厨柜家居科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 87,182,010
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.4714%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长潘孝贞主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及
《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，其中现场出席 4 人，董事温建怀、温建北、郭星通过线
上参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划
（草案）及其摘要>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,611,410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
2、 议案名称：关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,611,410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,611,410 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
4、 议案名称：关于变更注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,182,010 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
5、 议案名称：关于修改<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 87,182,010 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于<金牌厨柜家居科技股份 9,440,416 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
有限公司2021年股票期权激励
计划（草案）及其摘要>的议案
2 关于<金牌厨柜家居科技股份 9,440,416 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
有限公司2021年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议
案
3 关于提请股东大会授权董事会 9,440,416 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
办理股票期权激励计划相关事
宜的议案
4 关于变更注册资本的议案 11,623,751 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
5 关于修改<公司章程>的议案 11,623,751 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、韩叙
2、律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络
投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法
资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金牌厨柜家居科技股份有限公司
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-16] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)摘要公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-080
金牌厨柜家居科技股份有限公司
2021 年股票期权激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权
股份来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股。
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予的股票期权数量 300.00 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总
额 15,438.2664 万股的 1.94%，其中首次授予 282.78 万份，约占本激励计划草案
公告时公司股本总额 15,438.2664 万股的 1.83%，预留 17.22 万份，占本激励计划
草案公告时公司股本总额 15,438.2664 万股的 0.11%，预留部分占本次授予权益总额的 5.74%。
一、公司基本情况
（一）公司基本情况
公司创立于 1999 年，是国内领先高端整体厨柜、定制及智能家居解决方案提供商，为消费者提供专业的整体厨柜、定制及智能家居研发、设计、生产、销售、安装及售后等整体服务。公司是全国工商联家具厨柜专委会会长单位，中国五金制品协会整体厨房分会会长单位，拥有国家认定“厨房工业设计中心”，先后荣获国家级“智能制造示范企业”、“智能制造综合标准化与新模式应用企业”、“中国驰名商标”等荣誉称号，连续 9 年蝉联“中国房地产 500 强首选厨柜品牌”。
（二）近三年的主要业绩情况
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
增减（%）
营业收入 2,639,838,958.16 2,125,444,791.62 24.20% 1,701,677,972.74
归属于上市公司股东的净利润 292,652,401.61 242,496,668.92 20.68% 210,190,541.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性
237,338,174.11 197,751,921.59 20.02% 161,723,462.26
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 673,089,121.37 402,125,219.51 67.38% 325,384,359.32
本期比上年同期
2020 年末 2019 年末 2018 年末
增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 1,825,803,909.99 1,210,907,141.16 50.78% 982,699,565.30
总资产 3,485,802,782.09 2,676,157,605.54 30.25% 1,853,448,529.49
本期比上年同期
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
增减（%）
基本每股收益（元/股） 3.12 2.61 19.54% 2.24
稀释每股收益（元/股） 3.08 2.61 18.01% 2.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益
2.53 2.13 18.78% 1.73
(元/股)
减少 1.64 个百分
加权平均净资产收益率（%） 21.28 22.92 22.65
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 减少 1.43 个百分
17.26 18.69 17.43
产收益率(%) 点
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况
1、董事会构成
公司董事会由 7 名董事构成，分别是：非独立董事温建怀、潘孝贞、温建北、
郭星，独立董事章颖薇、余明阳、崔丽丽。
2、监事会构成
本公司监事会由 3 名监事构成，分别是王红英、王秀芬、陈振录。
3、高级管理人员构成
本公司高级管理人员 6 人，分别是潘孝贞、朱灵、陈建波、王永辉、李子飞、
贾斌。
二、股权激励计划目的
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采用股票期权的激励方式，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股。
四、股权激励计划拟授予的股票期权数量
本激励计划拟授予的股票期权数量 300.00 万份，占本激励计划草案公告时
公司股本总额 15,438.2664 万股的 1.94%，其中首次授予 282.78 万份，约占本激
励计划草案公告时公司股本总额 15,438.2664 万股的 1.83%，预留 17.22 万份，占
本激励计划草案公告时公司股本总额 15,438.2664 万股的 0.11%，预留部分占本次授予权益总额的 5.74%。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。
在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为在公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。（不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。所有激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的范围
本激励计划的激励对象共计 124 人，为公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经公司股东大会选举或董事会聘
任。所有激励对象必须在公司授予股票期权时和本激励计划规定的考核期内与公
司存在雇佣或劳务关系。
预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经
董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意
见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个
月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予激
励对象的标准确定。
2、激励对象不存在不得成为激励对象的下述情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
若在本激励计划实施过程中，激励对象出现以上任何情形的，公司将终止其
参与本激励计划的权利，注销其
[2021-12-16] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-076
金牌厨柜家居科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12
月 15 日在公司会议室召开第四届监事会第八次会议。于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
监事会认为：本次股票期权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性、创造性，维护公司及股
东利益，实现公司战略发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：《金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股票期权激励计划的顺利实施，确保股票期权激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，不会损害上市公司及全体股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-16] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-075
金牌厨柜家居科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 12
月 15 日在公司会议室召开第四届董事会第八次会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司制定了《金牌厨柜家居科技股份有
限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》。具体内容详见
公司于 2021 年 12 月 16 日刊载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜
家居科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要》。
本次拟参与激励的温建河、俞丽梅、潘宜琴三人与董事温建怀、潘孝贞、温建北存在近亲属关系，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避本议案的表决，其余四名董事参与本议案的表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制订了《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年股票期权激励
计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日刊
载于上海证券交易所网站的《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本次拟参与激励的温建河、俞丽梅、潘宜琴三人与董事温建怀、潘孝贞、温建北存在近亲属关系，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避本议案的表决，其余四名董事参与本议案的表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
为保证公司 2021 年股票期权激励计划（简称“本激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确认激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等事宜；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权
的补偿和继承事宜，终止公司本激励计划；
（8）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（9）授权董事会按照既定的方法和程序，将期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
（10）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，根据相关法律法规及规范性文件的规定，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会聘任财务顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。
本次拟参与激励的温建河、俞丽梅、潘宜琴三人与董事温建怀、
潘孝贞、温建北存在近亲属关系，关联董事温建怀、潘孝贞、温
建北回避本议案的表决，其余四名董事参与本议案的表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更注册资本的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日刊载于上海证券交易
所网站的《金牌厨柜家居科技股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日刊载于上海证券交易
所网站的《金牌厨柜家居科技股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会会议审议通过的相关事项需要提交股东大会审
议通过，同意公司于 2021 年 12 月 31 日召开公司 2021 年第二次临时
股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-16] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-079
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 31 日 14 点 10 分
召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
至 2021 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事章颖薇女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 √
2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>
的议案》
2 《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司 √
2021 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期 √
权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于变更注册资本的议案》 √
5 《关于修改<公司章程>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 12 月 15 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议
通过，详见公司 2021 年 12 月 16 日披露在【《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》】及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：拟为本次股权激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603180 金牌厨柜 2021/12/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件 1）。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，并提供上述证明资料。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间
2021 年 12 月 28 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00。
（三）登记地点
福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号证券投资部
六、 其他事项
（一）本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：陈建波先生 0592-5556861
会务联系人：李朝声先生 0592-5556861
公司传真：0592-5580352
公司邮箱：goldenhome@canc.com.cn
公司地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号
特此公告。
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
金牌厨柜家居科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 31
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司
2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>
的议案》
2 《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司
2021 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期
权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于变更注册资本的议案》
5 《关于修改<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-16] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-078
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 15 日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，前述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。现将公司变更注册资本及修改《公司章程》的具体情况公告如下：
一、变更注册资本情况
鉴于：
1、公司于2021年5月21日实施完成2020年年度权益分派工作。本次权益分派实施完成后，公司总股本由 103,260,031 股增加至144,564,043股（公司总股本增加41,304,012股），注册资本由103,260,031元增加至 144,564,043 元。
2、根据中国证监会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578 号）核准，公司于 2021
年 6 月 17 日以 28.55 元/股的价格向特定对象非公开发行人民币普通
股票（A 股）10,017,513 股，并于 2021 年 7 月 1 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份登记
托管手续。公司总股本由 144,564,043 股增加至 154,581,556 股（公司
总股本增加 10,017,513 股），注册资本由 144,564,043 元增加至
154,581,556 元。
3、因公司 2020 年限制性股票激励计划第二个考核期部分激励对
象个人层面绩效考核结果未达“优秀”、以及部分激励对象因个人原
因离职，不再具备激励对象资格，根据《公司 2020 年限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定以及公司股东大会的授权，公司于 2021
年 9 月 28 日对上述已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 198,892
股办理了回购注销手续。公司总股本由 154,581,556 股减少至
154,382,664 股（公司总股本减少 198,892 股），注册资本由 154,581,556
元减少至 154,382,664 元。
综上，截至 2021 年 12 月 15 日，公司总股本变更为 154,382,664
股，注册资本变更为 154,382,664 元。
二、修改《公司章程》情况
由于公司注册资本发生变更，现拟对《公司章程》部分条款修改
如下：
序号 修订前 修订后
第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1 103,260,031 元。 154,382,664 元。
第十九条 截至本章程签署之日，公司 第十九条截至本章程签署之日，公司
2 股份总数为 103,260,031 股，均为普通股。 股份总数为 154,382,664 股，均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-10-28] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司关于2021年前三季度主要经营数据的公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-073
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于 2021 年前三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十六号——
家具制造》的有关要求，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称
“公司）现将 2021 年前三季度主要经营数据公告如下：
一、 报告期经营情况
（一）主营业务分产品情况
单位：人民币元
营业收入比 营业成本 毛利率比
毛利率
产品 营业收入 营业成本 上年同期增 比上年同 上年同期
（%）
减（%） 期增减（%） 增减（%）
整体厨柜 1,646,598,625.89 1,168,303,041.40 29.05% 29.50% 37.96% -4.35%
整体衣柜 478,891,701.59 345,371,505.53 27.88% 57.15% 56.97% 0.08%
木门 50,817,172.78 49,086,162.81 3.41% 262.97% 297.41% -8.37%
其他 8,165,598.67 7,479,452.90 8.40% 182.06% 186.50% -1.42%
合计 2,184,473,098.93 1,570,240,162.64 28.12% 37.12% 45.14% -3.97%
注 1：上表中整体厨柜包含零售厨柜和工程厨柜,整体厨柜综合毛利率同比下
降，主要是工程厨柜收入占比提高及原材料价格上涨所致；2021 年第一季度、
半年度及前三季度整体厨柜综合毛利率呈稳步提升。
注 2：木门综合毛利率同比下降主要是木门未达规模量产以及个别订单的毛利
率波动较大所致。
（二）主营业务分渠道情况
单位：人民币元
营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上年
分渠道 营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增
（%） 同期增减（%）
减（%） 减（%）
经销店 1,182,061,301.48 784,547,196.30 33.63% 33.93% 36.27% -1.14%
直营店 122,261,728.48 43,501,393.42 64.42% -1.16% 0.59% -0.62%
大宗业务 751,595,060.61 646,956,894.38 13.92% 50.00% 58.17% -4.45%
境外 127,576,368.44 94,215,071.70 26.15% 51.59% 79.87% -11.61%
其他 978,639.92 1,019,606.84 -4.19% -39.60% -31.77% -11.95%
合计 2,184,473,098.93 1,570,240,162.64 28.12% 37.12% 45.14% -3.97%
注 1：上表中经销店包含厨柜经销店和衣柜经销店，因原材料价格上涨暂未传
导到终端，导致毛利率略有下降；2021 年第一季度、半年度及前三季度整体厨
柜综合毛利率呈稳步提升。
注 2、大宗业务综合毛利率同比有所下降主要是原材料价格上涨所致；2021 年
第一季度、半年度及前三季度整体厨柜综合毛利率呈稳步提升。
注 3：境外综合毛利率同比下降主要是受疫情影响，海外航运等成本增加。
二、报告期门店变动情况
单位：家
报告期 金牌厨柜 金牌衣柜 金牌木门 整装 合计
2020 年 12 月 31 日 1585 722 181 5 2493
2021 年 9 月 30 日 1699 866 319 32 2916
变动情况（930） 114 144 138 27 423
注：上表中门店统计包含在建店；金牌木门包含了专卖店、专区、综合店。 以上经营数据为初步统计数据，未经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (603180)金牌厨柜:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.08元
每股净资产: 14.328元
加权平均净资产收益率: 8%
营业总收入: 22.20亿元
归属于母公司的净利润: 1.58亿元
[2021-09-24] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-072
金牌厨柜家居科技股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 回购注销原因：因部分激励对象个人层面绩效考核结果未达优秀、以及部分激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司对已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
● 本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
198,892 股 198,892 股 2021 年 9 月 28 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2020 年 2 月 17 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通
过了《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（以下简称“《公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》”）、《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将实际控制人温建
怀、潘孝贞的近亲属作为股权激励对象的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。
2、2020 年 3 月 4 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司 2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将实际控制人温建怀、潘孝贞的近亲属作为股权激励对象的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《厦门金牌厨柜股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2020 年 3 月 6 日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三
届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主
体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。2020 年 4 月 20 日，
公司完成向共计 252 名激励对象授予限制性股票 1,250,950 股。
上述限制性股票授予后,因公司实施了 2019 年度、2020 年度权益
分派，公司向 252 名激励对象授予的限制性股票总数由 1,250,950 股变更为 2,451,863 股。
4、2021年7月16日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意回购2020年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票
合计198,892股。具体详见公司于2021年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金牌厨柜家居科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号2021-053）。
5、公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体详见公司于2021年7月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金牌厨柜家居科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2021-056）。自2021年7月17日起45天内，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、因个人层面绩效考核结果未达“优秀”进行回购的部分
根据《公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，股权激励计划全额解除限售条件包括公司业绩层面达到考核指标，及个人层面绩效考核为优秀。综合公司 2020 年年度审计报告，公司 2020年限制性股票激励计划第一个考核期的公司业绩层面考核指标已达成，因 51 名激励对象在 2020 年度个人层面绩效考核结果未达到优秀，不符合个人层面全额解除限售条件，公司需回购注销该 51 名激励对象持有当年未能全部解除限售的限制性股票合计 51,548 股。
2、因激励对象离职进行回购的部分
根据《公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，
由于公司限制性股票激励对象中有张其茂、陈崇虎、陈雄彬等 23 人因个人原因离职不再具备激励资格，公司需对前述 23 人已获授但尚未解除限售的限制性股票 147,344 股进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象 74 人，合计拟回购注销限制性股票 198,892 股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票为 1,152,208 股，均为公司 2020 年限制性股票激励计划所授予的限制性股票。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（B882238098）,并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述74名激励对象已获授但尚未解除限售的 198,892 股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于
2021 年 9 月 28 日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记
手续。
三、回购注销限制性股票后公司股本结构变动情况
本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
类别 变动前 变动数 变动后
无限售条件的流通股 143,212,943 -0 143,212,943
有限售条件的流通股 11,368,613 -198,892 11,169,721
股份合计 154,581,556 -198,892 154,382,664
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》，以及《公司2020 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
福建至理律师事务所认为：公司本次回购注销事项已取得现阶段必要的批准与授权；公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、回购价格及其调整、回购资金来源符合《公司法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划草案》的规定；公司尚需根据《公司法》等相关法律、法规的规定办理本次回购的限制性股票注销登记手续及注册资本变更登记手续并履行相应的信息披露义务。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-04] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司关于参加2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-071
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于参加 2021 年度厦门辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的交流， 便于广大投资者更加全面深入地了解金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营、发展战略规划等情况，公司将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会和全景网联合举办的“2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
一、活动召开时间、地点
1、召开时间： 2021年9月7日（星期二） 15:00-17:00
2、召开方式： 本次活动将采用线上方式举行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次互动交流。
二、参加人员
出席本次年度网上集体接待日的人员包括公司董事长温建怀先
生、副总裁及董事会秘书陈建波先生及相关部门负责人。
三、联系人及咨询办法
联系人：证券投资部-李朝声
联系电话：0592-5556861
电子邮箱：goldenhome@canc.com.cn
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-09-03] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司关于2021年半年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-070
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于 2021 年半年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年9月2日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）以网络互动的方式召开“2021年半年度业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2021年8月26日在上海证券交易所网站披露了《关于召开2021年半年度业绩说明会的公告》。现将有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
2021年9月2日，公司董事长温建怀先生，副总裁、财务总监朱灵先生，副总裁、董事会秘书陈建波先生等出席了本次业绩说明会。公司就2021年上半年的经营情况，以及公司发展规划等问题与投资者进行互动交流，并就投资者关注的问题进行了回复。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况
公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：
Q ：上半年公司业绩实现营收增长 60%多，主要增长点有哪些 答：上半年公司实现营业收入 13.27 亿元，同比增长 60.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.87 亿元，同比增长 41.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.44 亿元，同比增长 54.81%。主要增长来自厨柜、衣柜业务，这两块的业绩增速分别为53.62%和 77.97%；另外，新拓品类木门增长也非常快，达到 256.57%的增长率，海外业务也达到预期，同比增长 44.72%。
Q :公司上半年毛利率有所下滑，主要是什么原因
答：上半年公司毛利率出现略微下滑，主要是因为：1、今年以来原材料、海外航运等价格出现较大幅度的上涨，公司暂未将前述成本上涨传导到终端；2、上半年公司按年初规划加大品牌、新品研发投入，加大木门、智能家居等新业务板块以及渠道招商人员、资源投入；3、公司大宗业务大部分为战略标，上半年所执行的价格未因原材料价格上涨做适当的调整等。
我们认为，前述因素对毛利率的影响是阶段性的，下半年公司将持续通过产品优化、采购上的规模优势以及内部成本挖潜等方式，提升毛利率水平，我们相信公司全年的毛利率能逐步恢复到合理稳定水平。 Q：公司桔家衣柜、木门品牌变为金牌衣柜、木门，主要出于什么考虑，对终端销售影响如何
答：公司定制类产品已经从厨柜向衣柜、木门、地板、门窗多品类及全屋延伸，为统一全屋定制品牌认知，集中资源打造“金牌”品牌，公司在今年七月份正式将桔家衣柜、木门升级为金牌衣柜、木门；从
终端反映情况看，品牌升级后，销售难度相比之前会简单一些，有利于联单率提升，整体上有利于前端的销售，我们也会持续关注。
Q：公司上半年衣柜开了近百家门店，下半年的开店计划和方向 答：为强化零售渠道覆盖，公司通过设立平台分公司，加强商圈管理，采取分区招商等渠道创新模式，推动渠道下沉；截至上半年，衣柜门店总数已达 820 家，下半年将继续加速终端布局，努力在今年内完成 1000 家以上衣柜店的目标。在新增经销商方面，我们会强化经销商多渠道化，重点拓展、开发体系外的经销商。
Q ： 目前公司大宗业务的地产商客户有哪些
答：公司金牌厨柜品牌连续 9 年被中国房地产协会评为橱柜类首选品牌，地产商客户一直以来对公司品牌的认可度比较高。上半年，公司持续拓展与头部地产商的战略合作，目前已跟 40 多家的百强地产客户签署战略集采协议，包括万科、融创、绿地、龙湖、金茂等头部地产商。未来公司会强化厨衣木协同联动，通过厨柜优势带动其他品类的拓展。
Q: 上半年公司整装这块业务的拓展情况如何
答：公司整装业务以厨、衣、木产品为核心，整合其他家居品类，通过招募头部装企为城市运营商，努力做强渠道，做大销售。目前已经跟近 30 家头部装企建立了整装业务合作关系。
Q: 公司为何成立玛尼欧公司，对该公司未来经营有什么规划
答：为加快玛尼欧（MALIO）厨电品牌业务的拓展，建立玛尼欧自有销售渠道和通路，把 MALIO 打造成为更专业的智能厨电品牌，公司
出资设立玛尼欧子全资公司。未来玛尼欧厨电推出“智能健康烹饪中心”，涵盖智能烹饪、集成烹饪、集成洗涤、健康用水、健康饮水、健康食储 6 大产品矩阵，采用冰箱智能中控、琴键式触摸控制技术、语音降噪处理等新技术，打造智慧厨房空间。
Q ： 公司之前发布了在成都新建基地的计划，目前进展如何
答：为满足公司全国性生产布局，进一步完善和提升公司厨柜、衣柜、木门、智能化家电等供应及配套服务体系，深耕中西部市场，公司拟在成都投资新建设西部物联网智造基地项目，目前该项目按计划推动中，该项目建成后将有利于提升公司的综合竞争力。
公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
[2021-09-03] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司关于实际控制人部分股票质押的公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-069
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于实际控制人部分股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 公司实际控制人之一温建怀持有公司股份 18,049,784 股，占公司总股本 11.68%，本次质押后，实际控制人温建怀累计质押股票7,730,000 股，占其所持有公司股数的 42.83%，占公司总股本的 5.00%。 ● 公司控股股东及其一致行动人合计持有公司 92,855,510 股股票，占公司总股本的 60.07%。本次实际控制人部分股票质押后，累计质押股票 24,880,957 股，占控股股东及其一致行动人共同持有公司股数的 26.80%，占公司总股本的 16.10%。
近日，公司收到温建怀关于部分股票质押的通知，具体事项公告如下：
一、本次股份质押情况
是否为 占其所 占公司
股东 本次质押 是否为 是否补 质押起始 质押到期 质权 质押融资资
控股股 持股份 总股本
名称 股数（股） 限售股 充质押 日 日 人 金用途
东 比例 比例
温建 否 810,000 是 是 2021.8.31 2022.5.30 西藏 4.49% 0.52% 补质押，无
怀 信托 新增融资
合计 810,000 4.49% 0.52%
二、股东累计质押股份情况
截至本公告日，公司控股股东及实际控制人累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押 未质押 未质押
持股 已质押股
股东名称 持股数量 前累计质 后累计质 持股份 总股本 股份中 股份中 股份中
比例 份中限售
押数量 押数量 比例 比例 冻结股 限售股 冻结股
股份数量
份数量 份数量 份数量
建潘集团 64,044,322 41.43% 13,900,000 13,900,000 21.70% 8.99% 0 0 6,909,282 0
温建怀 18,049,784 11.68% 6,920,000 7,730,000 42.83% 5.00% 1,860,000 0 4,939 0
潘孝贞 10,761,404 6.96% 3,250,957 3,250,957 30.21% 2.10% 0 0 1,243,292 0
合计 92,855,510 60.07% 24,070,957 24,880,957 26.80% 16.10% 1,860,000 0 8,157,513 0
三、其他情况说明
公司控股股东及实际控制人资信状况良好，具备资金偿还能力，
质押风险可控,未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益
等。后续如出现平仓风险，控股股东及实际控制人将采取包括但不限
于补充质押、提前还款等措施积极应对，不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
[2021-08-26] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-064
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 8 月
25 日在公司会议室召开第四届监事会第六次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》
监事会认为：《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、及公司章程的规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2021 年上半年的主要经营情况
和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2021 年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况，2021 年上半年公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-26] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-063
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 8
月 25 日在公司会议室召开第四届董事会第六次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊载于上海证券交易所
网站的《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊载于上海证券交易所
网站的《金牌厨柜家居科技股份有限公司关于 2021 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-066 号）。
表决结果：7 同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于为澳洲子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊载于上海证券交易所
网站的《金牌厨柜家居科技股份有限公司关于为全资子公司提供
担保的公告》（公告编号：2021-065 号）。
表决结果：7 同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-26] (603180)金牌厨柜:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.61元
每股净资产: 13.7273元
加权平均净资产收益率: 4.62%
营业总收入: 13.27亿元
归属于母公司的净利润: 8676.70万元
[2021-08-14] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司关于实际控制人部分股票解除质押的公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-062
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于实际控制人部分股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一潘孝贞持有公司股份 10,761,404 股，占公司总股本 6.96%，本次部分股票解除质押后，实际控制人潘孝贞累计质押股票 3,250,957股，占其所持有公司股数的 30.21%，占公司总股本的 2.10%。
● 公司控股股东厦门市建潘集团有限公司（以下简称“建潘集团”）及其一致行动人合计持有公司 92,855,510 股股票，占公司总股本的60.07%。本次实际控制人部分股票解除质押后，累计质押股票24,070,957 股，占控股股东及其一致行动人共同持有公司股数的25.92%，占公司总股本的 15.57%。
近日，公司收到实际控制人潘孝贞关于部分股票解除质押的通知，具体事项公告如下：
一、本次股份解除质押情况
股东名称 潘孝贞
本次解质股份 1,813,000 股
占其所持股份比例 16.85%
占公司总股本比例 1.17%
解质时间 2021 年 8 月 13 日
持股数量 10,761,404 股
持股比例 6.96%
剩余被质押股份数量 3,250,957 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 30.21%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 2.10%
二、股东累计质押股份情况
截至本公告日，公司控股股东及实际控制人累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次解除 本次解除 占其 占公
已质押
持股 质押前累 质押后累 所持 司总 已质押股 未质押股 未质押股
股东名称 持股数量 股份中
比例 计质押数 计质押数 股份 股本 份中冻结 份中限售 份中冻结
限售股
量 量 比例 比例 股份数量 股份数量 股份数量
份数量
建潘集团 64,044,322 41.43% 13,900,000 13,900,000 21.70% 8.99% 0 0 6,909,282 0
温建怀 18,049,784 11.68% 6,920,000 6,920,000 38.34% 4.48% 1,050,000 0 814,939 0
潘孝贞 10,761,404 6.96% 5,063,957 3,250,957 30.21% 2.10% 0 0 1,243,292 0
合计 92,855,510 60.07% 25,883,957 24,070,957 25.92% 15.57% 1,050,000 0 8,967,513 0
三、其他情况说明
公司控股股东及实际控制人资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控,未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等。后续如出现平仓风险，控股股东及实际控制人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对，不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-14] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-061
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股 10,017,513 股,每股面值1.00 元,每股发行价格为人民币 28.55 元,募集资金总额为人民币285,999,996.15 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 6,461,073.46元后,实收募集资金净额为人民币 279,538,922.69 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并于 2021 年 6 月 18 日出具华兴验字[2021]21008640041 号《验
资报告》。
根据《上海证券交易所股票上市公司规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司募集资金管理办法的相关规定，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别与中国工商银行股份有限
公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行（以下统称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”。
二、此次变更募集资金专用账户的情况
鉴于本次非公开发行股票募投项目“江苏金牌厨柜有限公司三期年产 10 万套工程衣柜建设项目”的实施主体为公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司（以下简称“全资子公司”或“江苏金牌”）。为
推进募集资金投资项目的实施，公司于 2021 年 7 月 16 日召开第四
届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金向江苏金牌提供无息借款专项用于实施募投项目，款项实施专户管理，总金额不超过人民币 5300 万元。
为规范募集资金的使用管理，公司将注销公司在招商银行股份有限公司厦门分行设立的募集资金专户（账户名称：金牌厨柜家居科技股份有限公司，银行账号：592902911910858），并将余额转入江苏金牌在招商银行股份有限公司厦门分行新设立的募集资金专项账户（账户名称：江苏金牌厨柜有限公司，银行账号：592906497210858）。
本次募集资金专用账户变更，不涉及募集资金用途变更，不影响募集资金使用计划。
三、四方监管协议的主要内容
2021 年 8 月 12 日，公司（协议“甲方”）、江苏金牌厨柜有限公
司（协议 “乙方”，以下简称“全资子公司”或“江苏金牌”）与招商银行股份有限公司厦门分行（协议“丙方”，以下简称“专户存储银行”）、兴业证券股份有限公司（协议“丁方”，以下简称“兴业证券”）签订了《募集资金四方监管协议》，协议主要内容如下：
1、全资子公司已在专户存储银行开设募集资金专用账户（以下简
称“专户”），该专户账号为 592906497210858，截至 2021 年 7 月 14
日，专户余额为 0 元。该专户仅用于江苏金牌厨柜有限公司三期年产10 万套工程衣柜建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
全资子公司对募集资金专用账户中募集资金可以定期存单、结构性存款、保本型理财等允许的方式存储，并及时通知兴业证券。公司、全资子公司承诺上述存单等到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存单方式续存，并通知兴业证券。公司、全资子公司不得将存单等质押。
2、公司、全资子公司及专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、兴业证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司、全资子公司募集资金使用情况进行监督。兴业证券应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问
询等方式行使其监督权。公司、全资子公司和专户存储银行应当配合兴业证券的调查与查询。兴业证券每半年对公司、全资子公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、公司、全资子公司授权兴业证券指定的保荐代表人黄实彪、黄熙可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户存储银行查询全资子公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；兴业证券指定的其他工作人员向专户存储银行查询全资子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户存储银行按月（每月 15 日前）向公司、全资子公司出具对账单，并抄送兴业证券保荐代表人。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、全资子公司或公司一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，公司、全资子公司、专户存储银行应当及时以邮件方式通知兴业证券，同时提供专户的支出清单。
7、兴业证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。兴业证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、全资子公司、专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效
力。
8、专户存储银行连续三次未及时向兴业证券出具对账单或向兴业证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合兴业证券调查专户情形的，公司、全资子公司或者兴业证券可以要求公司单方面终止四方监管协议并注销募集资金专户。
9、四方监管协议自公司、全资子公司、专户存储银行、兴业证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-08-04] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股票质押的公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-060
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东厦门市建潘集团有限公司（以下简称“建潘集团”）持有公司股份64,044,322 股，占公司总股本 41.43%，本次部分股票质押后，建潘集团累计质押股票 13,900,000 股，占其所持有公司股数的 21.70%，占公司总股本的 8.99%。
● 公司实际控制人之一温建怀持有公司股份 18,049,784 股，占公司总股本 11.68%，本次质押后，实际控制人温建怀累计质押股票6,920,000 股，占其所持有公司股数的 38.34%，占公司总股本的 4.48%。 ● 公司控股股东及其一致行动人合计持有公司 92,855,510 股股票，占公司总股本的 60.07%。本次控股股东、实际控制人部分股票质押后，累计质押股票 25,883,957 股，占控股股东及其一致行动人共同持有公司股数的 27.88%%，占公司总股本的 16.74%。
近日，公司收到建潘集团、温建怀关于部分股票质押的通知，具体事项公告如下：
一、本次股份质押情况
是否为 占其所 占公司 质押融
股东 本次质押 是否为 是否补 质押起始 质押到期 质权
控股股 持股份 总股本 资资金
名称 股数（股） 限售股 充质押 日 日 人
东 比例 比例 用途
建潘 是 800,000 否 是 2021.7.30 2023.6.9 兴业 1.25% 0.52% _
集团 证券
温建 否 500,000 是 是 2021.8.3 2022.5.30 西藏 2.77% 0.32% _
怀 信托
合计 1,300,000 1.58% 0.84%
二、股东累计质押股份情况
截至本公告日，公司控股股东及实际控制人累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
占其 占公
本次质押 本次质押 已质押
持股 所持 司总 已质押股 未质押股 未质押股
股东名称 持股数量 前累计质 后累计质 股份中
比例 股份 股本 份中冻结 份中限售 份中冻结
押数量 押数量 限售股
比例 比例 股份数量 股份数量 股份数量
份数量
建潘集团 64,044,322 41.43% 13,100,000 13,900,000 21.70% 8.99% 0 0 6,909,282 0
温建怀 18,049,784 11.68% 6,420,000 6,920,000 38.34% 4.48% 1,050,000 0 814,939 0
潘孝贞 10,761,404 6.96% 5,063,957 5,063,957 47.06% 3.28% 0 0 1,243,292 0
合计 92,855,510 60.07% 24,583,957 25,883,957 27.88% 16.74% 1,050,000 0 8,967,513 0
三、其他情况说明
公司控股股东及实际控制人资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控,未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等。后续如出现平仓风险，控股股东及实际控制人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对，不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-31] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年半年度业绩快报公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-059
金牌厨柜家居科技股份有限公司
2021 年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经
会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 132,689.18 82,866.43 60.12%
营业利润 9,449.03 6,855.42 37.83%
利润总额 9,522.16 7,031.68 35.42%
归属于上市公司股东的净
利润 8,677.86 6,147.11 41.17%
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 4,355.41 2,812.55 54.86%
基本每股收益（元） 0.61 0.47 29.79%
加权平均净资产收益率 4.62% 4.94% -0.32%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 380,849.89 348,580.28 9.26%
归属于上市公司股东的所
有者权益 212,778.99 182,580.39 16.54%
股 本 15,458.16 10,326.00 49.70%
归属于上市公司股东的每
股净资产（元） 13.76 17.68 -22.15%
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明
1、报告期，公司围绕既定经营目标，积极推进数字化转型升级，加速构建数字化营销能力；加快推进创新渠道模式和市场覆盖；推动厨、衣、木、智能家居、电器等品类的渠道布局；持续深化与房地产龙头企业的战略合作；通过上述一系列举措，公司报告期实现厨柜零售业务增长 36%，衣柜零售业务增长 73%，工程大宗业务增长 88%，公司海外业务、木门、智能家居、电器等新品类拓展均达到或超过设定的预期目标。
2、报告期，为持续提升厨、衣产品的核心竞争力，公司加大市场的品牌投放和研发投入，同比增加约 2000 万元的费用；同时，为加速木门、智能家居（智小金）、适老家居（康小金）等新品类的拓展，公司加大了人员及资源投入。
3、报告期，公司尚存 2020 年限制性股票激励计划，剔除该限制性股票费用摊销影响，公司归属上市公司股东的净利润为 9,366.89 万元，扣除非经常性损益的净利润为 5,044.43 万元。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的增减变动的主要
原因说明
报告期公司营业收入及利润增长原因，详见上述（一）公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明。
三、风险提示
以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，可能与公司2021 年半年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异不会超过10%，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-29] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司关于实际控制人部分股票质押的公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-058
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于实际控制人部分股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一温建怀持有公司股份 18,049,784 股，占公司总股本 11.68%，本次质押后，实际控制人之一温建怀累计质押股票 6,420,000 股，占其所持有公司股数的 35.57%，占公司总股本的 4.15%。
● 公司控股股东厦门市建潘集团有限公司（以下简称“建潘集团”）及其一致行动人合计持有公司 92,855,510 股股票，占公司总股本的60.07%。本次实际控制人之一温建怀部分股票质押后，累计质押股票24,583,957 股，占建潘集团及其一致行动人共同持有公司股数的26.48%，占公司总股本的 15.90%。
近日，公司收到实际控制人之一温建怀关于部分股票质押的通知，具体事项公告如下：
一、本次股份质押情况
是否为 占其所 占公司 质押融
股东 本次质押 是否为 是否补 质押起始 质押到期 质权
控股股 持股份 总股本 资资金
名称 股数（股） 限售股 充质押 日 日 人
东 比例 比例 用途
温建 否 550,000 是 是 2021.7.27 2022.5.30 西藏 3.05% 0.36% -
怀 信托
合计 550,000 3.05% 0.36%
二、股东累计质押股份情况
截至本公告日，公司控股股东及实际控制人累计质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押 已质押 未质押 未质押
持股比
股东名称 持股数量 前累计质 后累计质 持股份 总股本 股份中 股份中 股份中 股份中
例
押数量 押数量 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
建潘集团 64,044,322 41.43% 13,100,000 13,100,000 20.45% 8.47% 0 0 6,909,282 0
温建怀 18,049,784 11.68% 5,870,000 6,420,000 35.57% 4.15% 550,000 0 1,314,939 0
潘孝贞 10,761,404 6.96% 5,063,957 5,063,957 47.06% 3.28% 0 0 1,243,292 0
合计 92,855,510 60.07% 24,033,957 24,583,957 26.48% 15.90% 550,000 0 9,467,513 0
三、其他情况说明
公司控股股东及实际控制人资信状况良好，具备资金偿还能力，
质押风险可控,未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益
等。后续如出现平仓风险，控股股东及实际控制人将采取包括但不限
于补充质押、提前还款等措施积极应对，不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-24] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售暨上市公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-057
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于 2020 年限制性股票激励计划第一个限售期
解除限售暨上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 本次限制性股票解锁数量为1,100,763股，占公司目前总股本的
0.71%。
● 本次限制性股票上市流通日为2021年7月29日。
一、限制性股票激励计划的批准及实施情况
1、2020 年 2 月 17 日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将实际控制人温建怀、潘孝贞的近亲属作为股权激励对象的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。
2、2020 年 2 月 17 日，公司第三届监事会第十九次会议审议通
过了《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
3、2020 年 2 月 18 日至 2020 年 2 月 27 日，公司对首次授
予部分激励对象名单的姓名和职务在公司内部办公系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异
议。2020 年 2 月 28 日，公司监事会发表了《厦门金牌厨柜股份有
限公司监事会关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2020 年 3 月 4 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将实际控制人温建怀、潘孝贞的近亲属作为股权激励对象的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《厦门金牌厨柜股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2020 年 3 月 6 日，公司第三届董事会第二十九次会议和第
三届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象
主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
6、2020 年 4 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，公司向共计 252 名激励对象授予限制性股票 1,250,950 股，公司总股本由原67,215,881 股增加至 67,728,231 股。
7、2021 年 7 月 16 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监
事会第五次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，依照公司 2020 年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关解除限售事宜，为符合解除限售条件的 229 名激励对象涉及的 1,100,763 股限制性股票办理解除限售事宜，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了同意的核查意见，律师发表专业意见并出具法律意见书。
二、2020 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的说明
（一）限制性股票第一个限售期届满说明
根据《厦门金牌厨柜股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020 年限制性股票激励计划》”）的规定，公司 2020 年限制性股票激励计划授予的限制性股票限售期为自股票授予登记完成日起 12 个月。
公司 2020 年激励计划限制性股票授予登记完成之日为 2020 年 4
月 20 日，第一个限售期已于 2021 年 4 月 19 日届满。
（二）限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的说明
限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方
可解除限售：
第一个限售期解除限售条件 是否达到解除限售条件的说明
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无
法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或
者无法表示意见的审计报告； 公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺
进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行 激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）公司层面业绩考核要求
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以 2019 年净利润为基数，2020 年净利润增
长率不低于 10%； 以 2019 年净利润为基础，2020 年净利润增长率为
注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市股东扣除 20.02%（剔除股份支付费用影响，2020 年净利润
增长率为 32%），满足解除限售条件。
非经常性损益后的净利润，并剔除激励计划股份支付费用影响的数值
作为计算依据。
1、229 名激励对象个人绩效考核结果为合格及以
（四）个人层面绩效考核要求 上，合计可解除限售限制性股票为 1,100,763 股。
根据《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激 2、23 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励
励对象上一年度绩效考核合格。 资格，由公司回购限制性股票 147,344 股。
3、229 名可解除限售的激励对象中，其中 51 名激
励对象因个人绩效考核结果未达“优秀”，由公司
回购限制性股票 51,548 股。
综上所述，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第一个
限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，同意公司对符合解
除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售
及股份上市手续。
三、本次可解除限售的限制性股票情况
公司 2020 年限制性股票激励计划授予的激励对象为 252 人，本
次可解除限售的激励对象人数为 229 人，可解除限售的限制性股票数
量为 1,100,763 股，占公司目前总股本的 0.71%。
2020 年限制性股票激励计划的第一个限售期可解除限售的激励
对象及股票数量如下：
获授的限制性股 本次可解除限售限制 本次解锁数量占已获
姓名 职务 票数量（股） 性股票数量（股） 授予限制性股票比例
（股）
朱灵 副总裁、财务总监 178,129 89,067 50.00%
陈建波 副总裁、董事会秘书 89,376 44,689 50.00%
孙维革 副总裁 18,620 6,174 33.16%
王永辉 副总裁 109,529 54,767 50.00%
李子飞 总裁助理 76,714 34,241 44.63%
贾斌 总裁助理 79,672 39,836 50.00%
中层管理人员及核心骨干（223 1,899,823 831,989 43.79%
人）
合计 2,451,863 1,100,763 44.90%
四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2021 年 7 月 29 日
（二）本次解除限售的限制性股票上市流通数量：1,100,763 股
（三）董事、高级管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转
让限制：
1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
2、激励对象为公司董事、高级管理人员的，还应遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
3、在本计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关
[2021-07-17] (603180)金牌厨柜:金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2021-050
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 7 月 16 日在公司会议室召开第四届董事会第五次会议。于召开会议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-052）
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。
（二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2021-053）
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。
（三）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-054）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2021-055）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 16 日
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