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[2022-02-19] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份        公告编号：2022-009
          江苏新泉汽车饰件股份有限公司
    关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏新泉模具有限公司（以下简称“新泉模具”）近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：
GR202132001099，发证时间：2021 年 11 月 3 日，有效期：三年）。
  根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，新泉模具自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2021 年至 2023 年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该事项将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。
  特此公告。
                                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 18 日

[2022-02-16] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
      证券代码：603179        证券简称：新泉股份        公告编号：2022-008
                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司
          关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
                        到期赎回的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29
      日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十二次会议，分别审议
      通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响
      募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，全资子公司西安新泉汽车饰件
      有限公司（以下简称“西安新泉”）使用总额不超过 25,000 万元、新泉（上海）
      汽车零部件有限公司（以下简称“上海新泉”）拟使用总额不超过 15,000 万元、
      江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）拟使用
      总额不超过 10,000 万元，合计拟使用总额不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资
      金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该
      投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31
      日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于
      使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。
          一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
                                                                            单位：万元
受托方名称  产品类型      产品名称        金额    实际收益率  产品期限  赎回金额  实际收益
招商银行股  大额存单  招商银行单位大额存  2,000      4.18%      229 天      2,000      53.18
份有限公司            单 2018 年第 2790 期
招商银行股  大额存单  招商银行单位大额存  3,000      4.18%      206 天      3,000      71.76
份有限公司            单 2018 年第 2790 期
中国工商银            工商银行挂钩汇率区
行股份有限  结构性存  间累计型法人人民币  7,000      3.65%      92 天      7,000      64.40
  公司        款      结构性存款产品-专
                        户型 2021 年第 327
                            期 C 款
招商银行股  结构性存  招商银行点金系列看
份有限公司      款      跌三层区间 68 天结    5,000      3.45%      68 天      5,000      32.14
                            构性存款
          上述产品已于近期到期并赎回，上述产品系公司全资子公司西安新泉和上海
      新泉购买，具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 6 月 8 日、2021
      年 11 月 11 日和 2021 年 12 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
      和指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公
      告》（公告编号：2021-040）、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
      的进展公告》（公告编号：2021-049）、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
      现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-097）和《关
      于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公
      告》（公告编号：2021-100）。上述产品实际收益与预期收益不存在重大差异。
      上述产品本金及收益已全部存入募集资金专户。
          二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
                                                                  单位：万元
 序号  理财产品类型    实际投入金额    实际收回本金  实际收益  尚未收回本金金额
 1      结构性存款                7,000        7,000      126.35                  -
 2      结构性存款                5,000        5,000      43.63                  -
 3      结构性存款                2,000        2,000      35.97                  -
 4      结构性存款              10,000        10,000      150.00                  -
 5      大额存单                  1,000            -          -              1,000
 6      大额存单                  1,000            -          -              1,000
 7      大额存单                  2,000            -          -              2,000
 8      大额存单                  2,000        2,000      53.18                  -
 9      结构性存款                4,000        4,000      35.28                  -
 10    结构性存款                2,000        2,000      35.12                  -
 11    大额存单                  3,000        3,000      71.76                  -
 12    大额存单                  3,000            -          -              3,000
 13    结构性存款                2,000        2,000      15.96                  -
14    大额存单                  6,000            -          -              6,000
15    结构性存款                5,000        5,000      42.53                  -
16    结构性存款                4,000        4,000        8.85                  -
17    结构性存款                6,000        6,000      17.36                  -
18    结构性存款                2,000        2,000      17.20                  -
19    结构性存款                5,000        5,000      15.12                  -
20    结构性存款                7,000        7,000      64.40                  -
21    结构性存款              10,000            -          -              10,000
22    结构性存款                3,000            -          -              3,000
23    结构性存款                5,000        5,000      32.14                  -
合计                            97,000        71,000      764.85              26,000
最近 12 个月内单日最高投入金额                                                50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                            14.53%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                                2.97%
目前已使用的现金管理额度                                                      26,000
尚未使用的现金管理额度                                                        24,000
总现金管理额度                                                                50,000
          特此公告。
                                          江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                            2022 年 2 月 15 日

[2022-02-10] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份      公告编号：2022-007
            江苏新泉汽车饰件股份有限公司
          关于第二期员工持股计划实施进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月
13 日、2021 年 10 月 29 日召开第四届董事会第五次会议、2021 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项。具体内容详见公司于 2021 年 10 月
14 日、2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的相关公告。
  根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
  截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划已通过大宗交易方式累计买入公司股票 550 万股，成交金额 19,888.00 万元（不含交易费用），买入股票数量占公司总股本的 1.47%。
  公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
  特此公告。
                                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 9 日

[2022-01-28] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于在芜湖投资设立全资子公司的进展公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份        公告编号：2022-006
              江苏新泉汽车饰件股份有限公司
          关于在芜湖投资设立全资子公司的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、对外投资基本情况
  江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17
日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于在芜湖投资设立全资子公司的议案》，同意公司在芜湖投资设立芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司（具体名称以工商核准为准），注册资本为人民币 10,000 万元，公司将持有芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司 100%股权，主要从事汽车保险杠总成、前端模块、塑料尾门等汽车外饰件系统的研发、设计、制造和销售；项目管理、技术及产品
服务和进出口业务（具体以工商核准登记为准）。详见公司于 2022 年 1 月 18
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于在芜湖投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-002）
    二、对外投资进展情况
  近日，公司完成了该芜湖全资子公司的工商注册登记手续，并取得了芜湖市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
  统一社会信用代码：91340200MA8NMQCR0X
  名称：芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道凤鸣湖北路 30 号
  法定代表人：唐志华
  注册资本：壹亿圆整
  成立日期：2022 年 1 月 26 日
  营业期限：长期
  经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；货物进出口；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  特此公告。
                                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于获得高新技术企业证书的公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份        公告编号：2022-005
          江苏新泉汽车饰件股份有限公司
          关于获得高新技术企业证书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业
证书》（证书编号：GR202132001165，发证时间：2021 年 11 月 3 日，有效期：
三年）。
  本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2021 年至 2023 年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
  2021 年度公司已按 15%的税率计缴企业所得税，本次获得高新技术企业认定不会对公司 2021 年度的经营业绩产生影响。
  特此公告。
                                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-22] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
      证券代码：603179        证券简称：新泉股份        公告编号：2022-004
                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司
          关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
                        到期赎回的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29
      日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十二次会议，分别审议
      通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响
      募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，全资子公司西安新泉汽车饰件
      有限公司（以下简称“西安新泉”）使用总额不超过 25,000 万元、新泉（上海）
      汽车零部件有限公司（以下简称“上海新泉”）拟使用总额不超过 15,000 万元、
      江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）拟使用
      总额不超过 10,000 万元，合计拟使用总额不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资
      金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该
      投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31
      日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于
      使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。
          一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
                                                                            单位：万元
受托方名称  产品类型    产品名称    金额  实际收益率    起息日      到期日    赎回金额  实际收益
                      招商银行点金
招商银行股  结构性存  系列看跌三层  2,000    3.45%    2021.10.11  2022.1.10    2,000      17.20
份有限公司      款    区间91天结构
                          性存款
          上述产品系公司全资子公司西安新泉购买，具体内容详见公司于 2021 年 10
      月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的
      《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理
      的公告》（公告编号：2021-092）。上述产品实际收益与预期收益不存在重大差
      异。上述产品本金及收益已全部存入募集资金专户。
          二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
                                                                  单位：万元
序号  理财产品类型    实际投入金额    实际收回本金  实际收益  尚未收回本金金额
1      结构性存款                7,000        7,000      126.35                  -
2      结构性存款                5,000        5,000      43.63                  -
3      结构性存款                2,000        2,000      35.97                  -
4      结构性存款              10,000        10,000      150.00                  -
5      大额存单                  1,000            -          -              1,000
6      大额存单                  1,000            -          -              1,000
7      大额存单                  2,000            -          -              2,000
8      大额存单                  2,000            -          -              2,000
9      结构性存款                4,000        4,000      35.28                  -
10    结构性存款                2,000        2,000      35.12                  -
11    大额存单                  3,000            -          -              3,000
12    大额存单                  3,000            -          -              3,000
13    结构性存款                2,000        2,000      15.96                  -
14    大额存单                  6,000            -          -              6,000
15    结构性存款                5,000        5,000      42.53                  -
16    结构性存款                4,000        4,000        8.85                  -
17    结构性存款                6,000        6,000      17.36                  -
18    结构性存款                2,000        2,000      17.20                  -
19    结构性存款                5,000        5,000      15.12                  -
20    结构性存款                7,000            -          -              7,000
21    结构性存款              10,000            -          -              10,000
22    结构性存款                3,000            -          -              3,000
23    结构性存款                5,000            -          -              5,000
合计                            97,000        54,000      543.37              43,000
最近 12 个月内单日最高投入金额                                                43,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                            12.49%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                                2.11%
目前已使用的现金管理额度                                                      43,000
尚未使用的现金管理额度                                                        7,000
总现金管理额度                                                                50,000
          特此公告。
                                          江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 21 日

[2022-01-18] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于控股股东之一致行动人减持股份进展公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份        公告编号：2022-003
        江苏新泉汽车饰件股份有限公司
  关于控股股东之一致行动人减持股份进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况
  本次减持计划实施前，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东江苏新泉志和投资有限公司（以下简称“新泉投资”）之一致行动人唐美华女士持有公司股份 18,200,000 股，占公司目前总股本的 4.86%，上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及资本公积转增股本取得的股份。
       减持计划的进展情况
  公司于 2021 年 12 月 7 日披露了《关于控股股东之一致行动人减持股份计划
公告》（公告编号：2021-101）。唐美华女士因个人资金需要拟以集中竞价交易的方式及大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过 11,245,429 股，即不超过公司目前总股本的 3.00%。通过集中竞价交易方式减持的，拟自本减持计划公告披
露之日起 15 个交易日后的六个月内（即 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 6 月 27
日），在任意连续 90 日内减持股份总量不超过公司总股本的 1%（即通过集中竞价交易方式减持数量不超过 3,748,476 股）；通过大宗交易方式减持的，拟自本减
持计划披露之日起 3 个交易日后的六个月内（即 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 6
月 9 日），在任意连续 90 日内减持股份总量不超过公司总股本的 2%（即通过大
宗交易方式减持数量不超过 7,496,953 股）。
  公司于 2021 年 12 月 25 日披露了《关于控股股东之一致行动人减持股份进
展公告》（公告编号：2021-103）。唐美华女士于 2021 年 12 月 10 日至 2021 年 12
        月 23 日期间通过大宗交易方式累计减持公司股份 550 万股，减持比例为 1.47%。
            公司于 2022 年 1 月 17 日接到唐美华女士的通知，截至 2022 年 1 月 17 日唐
        美华女士通过集中竞价交易方式减持公司股份 142.55 万股，减持比例为 0.38%，
        截至本公告披露日，唐美华女士本次减持计划的减持数量已经过半，减持计划尚
        未实施完毕。现将有关情况公告如下：
        一、减持主体减持前基本情况
    股东名称        股东身份    持股数量（股） 持股比例        当前持股股份来源
唐美华            5%以下股东      18,200,000      4.86% IPO 前取得：10,000,000 股
                                                            其他方式取得：8,200,000 股
            上述减持主体存在一致行动人:
                                                                    一致行动关系
                    股东名称          持股数量（股）  持股比例
                                                                      形成原因
  第一组  唐美华                      18,200,000        4.86% 唐志华姐姐
          江苏新泉志和投资有限公司    97,810,440        26.09% 控股股东
          唐志华                      41,544,200        11.08% 实际控制人
                      合计            157,554,640        42.03% —
    二、减持计划的实施进展
    （一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
            其他原因：减持数量过半
 股东名  减持数量                                                    减持价格区间                      当前持股数  当前持
                      减持比例        减持期间          减持方式                  减持总金额（元）
  称      （股）                                                      （元/股）                        量（股）    股比例
唐美华    6,925,500      1.85% 2021/12/10 ～2022/1/17  集中竞价交  36.14 -48.99      267,392,213.83  11,274,500    3.01%
                                                        易、大宗交易
        注：截至 2022 年 1 月 17 日唐美华女士通过大宗交易减持股份数量为 550 万股，减持比例为 1.47%（具体内容详见公司于 2021 年 12 月 25 日披露的
    《关于控股股东之一致行动人减持股份进展公告》（公告编号：2021-103）），通过集中竞价交易方式减持股份数量为 142.55 万股，减持比例为 0.38%。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
  本次减持计划是唐美华女士因个人资金需要进行的减持，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
  无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
    及相关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划是唐美华女士因个人资金需要进行的减持，唐美华女士将根据自身资金安排、股票市场情况、公司股价情况、监管部门政策变化等因素决定是否实施或仅部分实施本次股份减持计划，减持时间、减持数量和减持价格等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否（三）其他风险
  唐美华女士在减持计划实施期间，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
  截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 17 日

[2022-01-18] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于在芜湖投资设立全资子公司的公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份        公告编号：2022-002
              江苏新泉汽车饰件股份有限公司
            关于在芜湖投资设立全资子公司的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    拟设立全资子公司名称: 芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。
    投资金额：人民币 10,000 万元，即公司认缴注册资金 10,000 万元，公司
出资比例 100%。
    特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
    一、对外投资概述
  （一）根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在芜湖投资设立全资子公司“芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本 10,000 万元，由公司以自有资金出资。
  （二）公司于 2022 年 1 月 17 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开
第四届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于在芜湖投资设立全资子公司的议案》。
  根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。
  （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
    二、拟新设子公司的基本情况
  （一）公司名称：芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司（具体名称以工商核
准登记的为准）。
  （二）企业类型：有限责任公司。
  （三）注册地址：安徽省芜湖市。（具体以工商核准登记为准）。
  （四）注册资本：人民币 10,000 万元。
  （五）经营范围：汽车保险杠总成、前端模块、塑料尾门等汽车外饰件系统的研发、设计、制造和销售；项目管理、技术及产品服务和进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商核准登记为准）
  （六）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司 100%股权。
  （七）子公司的董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。
    三、本次投资对公司的影响
  本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略，有利于培养新的利润增长点，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。
    四、本次投资的风险分析及应对措施
  （一）存在的风险
  1、本次对外投资设立的全资子公司，具体经营范围及营业期限等尚需取得当地工商行政管理部门的审批，具有不确定性；
  2、本次对外投资设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
  （二）应对风险的措施
  1、公司将指定人员积极跟进办理该子公司工商注册登记等相关工作；
  2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。
  3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
                              江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 17 日

[2022-01-08] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份      公告编号：2022-001
            江苏新泉汽车饰件股份有限公司
          关于第二期员工持股计划实施进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月
13 日、2021 年 10 月 29 日召开第四届董事会第五次会议、2021 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项。具体内容详见公司于 2021 年 10 月
14 日、2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的相关公告。
  根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
  截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划已通过大宗交易方式累计买入公司股票 550 万股，成交金额 19,888.00 万元（不含交易费用），买入股票数量占公司总股本的 1.47%。
  公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
  特此公告。
                                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2021-12-25] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于控股股东之一致行动人减持股份进展公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份        公告编号：2021-103
        江苏新泉汽车饰件股份有限公司
  关于控股股东之一致行动人减持股份进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况
  本次减持计划实施前，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东江苏新泉志和投资有限公司（以下简称“新泉投资”）之一致行动人唐美华女士持有公司股份 18,200,000 股，占公司目前总股本的 4.86%，上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及资本公积转增股本取得的股份。
       减持计划的进展情况
  公司于 2021 年 12 月 7 日披露了《关于控股股东之一致行动人减持股份计划
公告》（公告编号：2021-101）。唐美华女士因个人资金需要拟以集中竞价交易的方式及大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过 11,245,429 股，即不超过公司目前总股本的 3.00%。通过集中竞价交易方式减持的，拟自本减持计划公告披
露之日起 15 个交易日后的六个月内（即 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 6 月 27
日），在任意连续 90 日内减持股份总量不超过公司总股本的 1%（即通过集中竞价交易方式减持数量不超过 3,748,476 股）；通过大宗交易方式减持的，拟自本减
持计划披露之日起 3 个交易日后的六个月内（即 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 6
月 9 日），在任意连续 90 日内减持股份总量不超过公司总股本的 2%（即通过大
宗交易方式减持数量不超过 7,496,953 股）。
  公司于 2021 年 12 月 23 日接到唐美华女士的通知，唐美华女士于 2021 年
12 月 10 日至 2021 年 12 月 23 日期间通过大宗交易方式累计减持公司股份 550
          万股，减持比例为 1.47%，截至本公告披露日，唐美华女士减持比例超过公司股
          份总数 1%，减持计划尚未实施完毕。现将有关情况公告如下：
          一、减持主体减持前基本情况
      股东名称        股东身份    持股数量（股） 持股比例      当前持股股份来源
  唐美华          5%以下股东        18,200,000      4.86% IPO 前取得：10,000,000 股
                                                              其他方式取得：8,200,000 股
            上述减持主体存在一致行动人:
                      股东名称          持股数量（股）  持股比例  一致行动关系形成原因
  第一组    唐美华                      18,200,000        4.86% 唐志华姐姐
            江苏新泉志和投资有限公司    97,810,440      26.09% 控股股东
            唐志华                      41,544,200      11.08% 实际控制人
                        合计            157,554,640      42.03% —
          二、减持计划的实施进展
          （一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
                公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持达到公司股份总数 1%
股东名  减持数量  减持                减持  减持价格区  减持总金  当前持股数  当前持
                            减持期间
  称    （股）    比例                方式  间（元/股） 额（元）  量（股）  股比例
唐美华  5,500,000  1.47% 2021/12/10    大宗  36.14      198,880,  12,700,000  3.39%
                          ～2021/12/23  交易  -36.18        000.00
          （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
          √是 □否
          （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
          □是 √否
（四）本次减持对公司的影响
  本次减持计划是唐美华女士因个人资金需要进行的减持，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
  无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
    及相关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划是唐美华女士因个人资金需要进行的减持，唐美华女士将根据自身资金安排、股票市场情况、公司股价情况、监管部门政策变化等因素决定是否实施或仅部分实施本次股份减持计划，减持时间、减持数量和减持价格等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否（三）其他风险
  唐美华女士在减持计划实施期间，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
  截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 24 日

[2021-12-25] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动提示性公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份        公告编号：2021-104
          江苏新泉汽车饰件股份有限公司
  关于控股股东及其一致行动人权益变动提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     本次权益变动系公司控股股东之一致行动人唐美华女士通过大宗交易减
      持股份导致公司控股股东及其一致行动人持股比例减少，由变动前的
      42.03%降至当前的 40.56%。
     控股股东及其一致行动人权益变动累计达 5%的情况系因前期公司可转
      债转股及实际控制人之一唐志华先生减持股份及目前控股股东之一致行
      动人唐美华女士减持股份导致公司控股股东及其一致行动人持股比例减
      少，由变动前的 45.89%降至当前的 40.56%。
     本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发
      生变化。
  江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23
日接到公司控股股东江苏新泉志和投资有限公司（以下简称“新泉投资”）之一
致行动人唐美华女士通知，其于 2021 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 23 日期间通
过大宗交易方式减持其持有公司股份 550 万股，约占公司总股本的 1.47%。
  截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人持股比例由 42.03%降至当前的 40.56%，合计持股比例变动累计超过 1%。现将其有关权益变动情况公告如下：
    一、信息披露义务人基本情况
    信息披露义务人 1
企业名称            江苏新泉志和投资有限公司
企业类型            有限责任公司
法定代表人          唐志华
注册资本            5,000 万元
注册地址            常州市新北区通江中路 305 号
统一社会信用代码    913204115810638936
经营范围            股权投资，投资管理，投资咨询服务，建筑装饰材料的批发兼零售。
                    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限            2011 年 8 月 24 日至 2031 年 8 月 23 日
股东构成            唐敖齐持有 51%的股权，唐志华持有 49%的股权
    信息披露义务人 2
  唐志华先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现住所在江苏
省常州市。
    信息披露义务人 3
  唐美华女士，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现住所在江苏
省丹阳市。
  注：唐敖齐先生和唐志华先生为公司实际控制人，唐敖齐先生和唐志华先生系父子关系，
唐敖齐先生与唐美华女士系父女关系。
    二、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况
  本次权益变动前，公司控股股东江苏新泉志和投资有限公司（以下简称“新
泉投资”）及其一致行动人唐志华先生和唐美华女士分别持有公司 9,781.044 万
股、4,154.42 万股、1,820 万股股份，合计持股数量为 15,755.464 万股；持股比
例分别为 26.09%、11.08%、4.86%，合计持股比例为 42.03%。
    三、本次权益变动情况
  公司控股股东之一致行动人唐美华女士于 2021 年 12 月 10 日至 2021 年 12
月 23 日期间通过大宗交易方式减持其持有公司股份 5,500,000 股，约占公司总股
本的 1.47%。唐美华女士减持后，公司控股股东新泉投资及其一致行动人唐志华
先生和唐美华女士分别持有公司 9,781.044 万股、4,154.42 万股、1,270 万股股份，
合计持股数量为 15,205.464 万股，持股比例分别为 26.09%、11.08%、3.39%，合
计持股比例由 42.03%降低至 40.56%，合计降低 1.47%。具体情况如下：
  本次权益变动前后持股情况
股东名称                权益变动前持股情况            权益变动后持股情况
                                2021 年 9 月 28 日              2021 年 12 月 23 日
                          持股数量（股）  持股比例（%） 持股数量（股）  持股比例（%）
江苏新泉志和投资有限公司        97,810,440          26.09      97,810,440        26.09
        唐志华                41,544,200          11.08      41,544,200        11.08
        唐美华                18,200,000          4.86      12,700,000          3.39
          合计                157,554,640          42.03      152,054,640        40.56
            注：本次权益变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份均享有表决权。
          四、控股股东及其一致行动人权益变动累计达 5%的情况
          1、因可转债转股导致控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释
          因公司可转债于 2021 年 8 月 18 日完成赎回并在上海证券交易所摘牌，受到
      公司可转债转股影响，公司总股本由权益变动前（即 2021 年 1 月 4 日）的总股
      本 367,817,237 股增加至目前总股本 374,847,670 股，进而导致公司控股股东及其
      一致行动人持股比例被动稀释。被动稀释后，公司控股股东新泉投资及其一致行
      动人唐志华先生和唐美华女士分别持有公司 9,781.044 万股、5,278 万股、1,820
      万股股份，合计持股数量为 16,879.044 万股，持股比例分别为 26.09%、14.08%、
      4.86%，合计持股比例由 45.89%被动稀释至 45.03%，合计被动稀释 0.86%。具体
      内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东及
      其一致行动人权益变动提示性公告》（公告编号：2021-076）
          2、因实际控制人之一唐志华先生减持股份导致控股股东及其一致行动人持
      股比例降低
          实际控制人之一唐志华先生于 2021 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 28 日期间通
      过集中竞价交易和大宗交易方式减持其持有公司股份 1,123.58 万股，约占公司总
      股本的 3.00%。唐志华先生减持后，公司控股股东新泉投资及其一致行动人唐志
      华先生和唐美华女士分别持有公司 9,781.044 万股、4,154.42 万股、1,820 万股股
      份，合计持股数量为 15,755.464 万股，持股比例分别为 26.09%、11.08%、4.86%，
      合计持股比例由 45.03%降低至 42.03%，合计降低 3.00%。具体内容详见公司于
      2021 年 9 月 9 日和 2021 年 9 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股
      东及其一致行动人权益变动提示性公告》（公告编号：2021-076）和《关于控股
      股东及其一致行动人权益变动提示性公告》（公告编号：2021-080）
          3、因控股股东之一致行动人唐美华女士减持股份导致控股股东及其一致行
      动人持股比例降低
          控股股东之一致行动人唐美华女士于 2021 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 23
      日期间通过大宗交易方式减持其持有公司股份 550 万股，约占公司总股本的
      1.47%。唐美华女士减持后，公司控股股东新泉投资及其一致行动人唐志华先生
      和唐美华女士分别持有公司 9,781.044 万股、4,154.42 万股、1,270 万股股份，合
      计持股数量为 15,205.464 万股，持股比例分别为 26.09%、11.08%、3.39%，合计
      持股比例由 42.03%降低至 40.56%，合计降低 1.47%。
          综上，公司总股本由 367,817,237 股增加至 374,847,670 股，导致公司控股股
      东及其一致行动人持股比例被动稀释；控股股东及其一致行动人合计持股数量由
      16,879.044万股减少至15,205.464万股，合计持股比例由45.89%降低至40.56%，
      合计降低 5.33%，其中由可转债转股被动稀释降低 0.86%，由控股股东及其一致
      行动人主动减持降低 4.47%。具体情况如下：
          上述权益变动前后持股情况
                                权益变动前持股情况            权益变动后持股情况
        股东名称                  2021 年 1 月 4 日              2021 年 12 月 23 日
                          持股数量（股）  持股比例（%） 持股数量（股）  持股比例（%）
江苏新泉志和投资有限公司        97,810,440          26.59      97,810,440        26.09
        唐志华                52,780,000          14.35      41,544,200        11.08
        唐美华                18,200,000          4.95      12,700,000          3.39
          合计                168,790,440          45.89      152,054,640        40.56
            注：上述权益变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份均享有表决权。
          五、所涉及后续事项
          1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
          2、本次权益变动不涉及收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作，
      本次权益变动的具体情况详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽
      车饰件股份公司简式权益变动报告书》。
          3、本次权益变动的主要原因系公司控股股东之一致行动人唐美华女士通过
      大宗交易减持股份所致的控股股东及其一致行动人的持股比例下降。目前唐美华
女士股份减持计划尚未实施完毕，因此公司控股股东及其一致行动人的持股比例存在持续下

[2021-12-10] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份      公告编号：2021-102
            江苏新泉汽车饰件股份有限公司
          关于第二期员工持股计划实施进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月
13 日、2021 年 10 月 29 日召开第四届董事会第五次会议、2021 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项。具体内容详见公司于 2021 年 10 月
14 日、2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的相关公告。
  根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
  截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划尚未开始通过二级市场买入公司股票。
  公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
  特此公告。
                                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 9 日

[2021-12-07] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于控股股东之一致行动人减持股份计划公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份      公告编号：2021-101
        江苏新泉汽车饰件股份有限公司
  关于控股股东之一致行动人减持股份计划公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况
  江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东江苏新泉志和投资有限公司（以下简称“新泉投资”）之一致行动人唐美华女士持有公司股份 18,200,000 股，占公司目前总股本的 4.86%，上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及资本公积转增股本取得的股份，上述股份均已于
2020 年 3 月 17 日解除限售并上市流通。
       减持计划的主要内容
  公司控股股东之一致行动人唐美华女士拟以集中竞价交易的方式及大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过 11,245,429 股，即不超过公司目前总股本的 3.00%。通过集中竞价交易方式减持的，拟自本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的六个月内，在任意连续 90 日内减持股份总量不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持的，拟自本减持计划披露之日起 3 个交易日后的六个月内，在任意连续 90 日内减持股份总量不超过公司总股本的 2%。减持价格（如果因派发现金红利、转股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）不低于首次公开发行股票的发行价格。
  若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。在窗口期以及有关法律、行政法规、规范性文件规定的其他不得减持期间内不减持股份。
  公司于 2021 年 12 月 6 日收到公司控股股东之一致行动人唐美华女士的《拟
            减持江苏新泉汽车饰件股份有限公司股票的告知函》，现将有关情况公告如下：
            一、减持主体的基本情况
        股东名称      股东身份    持股数量（股）  持股比例        当前持股股份来源
                                                              IPO 前取得：10,000,000 股
    唐美华        5%以下股东      18,200,000        4.86%
                                                              其他方式取得：8,200,000 股
              上述减持主体存在一致行动人：
                    股东名称        持股数量（股）  持股比例    一致行动关系形成原因
    第一组  唐美华                      18,200,000      4.86% 唐志华姐姐
            江苏新泉志和投资有限公司    97,810,440      26.09% 控股股东
            唐志华                      41,544,200      11.08% 实际控制人
                      合计              157,554,640      42.03% —
              股东及其一致行动人过去 12 个月内减持股份情况
                        减持数量                          减持价格区间 前期减持计划
          股东名称                减持比例  减持期间
                          （股）                            （元/股）    披露日期
      唐志华          11,235,800  2.9974% 2021/9/7～  27.00-30.17  2021/8/28
                                              2021/9/28
                注：1、唐志华先生通过大宗交易减持的期间为 2021/9/7～2021/9/22，通过集中竞价交
            易减持的期间为 2021/9/22～2021/9/28。
                    2、唐志华先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 3,745,800 股，减持比例为
            0.9993%；通过大宗交易方式减持公司股份 7,490,000 股，减持比例为 1.9981%。
            二、减持计划的主要内容
 股东  计划减持  计划减                        竞价交易减  减持合理  拟减持股  拟减持原
                                减持方式
 名称  数量（股） 持比例                          持期间    价格区间  份来源      因
唐美华  不 超 过 ：  不超过：  竞价交易减持，不超过：  2021/12/28  按市场价格  IPO 前取得  个人资金需
        11,245,429  3.00%                              ～2022/6/27              的股份及资  要
                              3,748,476 股
股                    大宗交易减持，不超过：                          本公积转增
                                                                        股本取得的
                      7,496,953 股                                      股份
    说明：使用大宗交易方式的减持期间为 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 6 月 9 日。
    (一)相关股东是否有其他安排    □是 √否
    (二)控股股东、实际控制人及其一致行动人此前对持股比例、持股数量、持股期
        限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺    √是 □否
        1、公司控股股东江苏新泉志和投资有限公司（以下简称“新泉投资”）、实
    际控制人唐敖齐、唐志华承诺：“（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，
    不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发
    行人回购该部分股份；（2）发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交
    易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有
    的发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月；（3）如在上述锁定期满后两年内减持
    所持发行人股份的，则所持有股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的
    发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除
    息事项的，发行价应相应作除权除息处理。”
        2、公司股东唐美华承诺：“（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不
    转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行
    人回购该部分股份；（2）发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易
    日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有的
    发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月；（3）如在上述锁定期满后两年内减持所
    持发行人股份的，则所持有股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发
    行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息
    事项的，发行价应相应作除权除息处理。”
        3、担任公司董事、高级管理人员的唐志华承诺：“前述锁定期满后，在本人
    担任发行人董事、高级管理人员期间每年转让所持有的发行人股份数量不超过所
    持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的发行人股
份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占本人所持有的股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。”
  4、控股股东新泉投资、实际控制人唐敖齐、唐志华以及其他持股 5%以上股东唐美华的持股及减持意向：在承诺的持股锁定期满后两年内，每年减持发行人的股份不超过发行人股份总额的 5%，且减持价格不低于发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；在承诺实施减持时，提前 3 个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持，持有发行人的股份低于 5%时除外。
  本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致    √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
  关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划是唐美华女士因个人资金需要进行的减持，唐美华女士将根据自身资金安排、股票市场情况、公司股价情况、监管部门政策变化等因素决定是否实施或仅部分实施本次股份减持计划，减持时间、减持数量和减持价格等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否(三)其他风险提示
  唐美华女士在减持计划实施期间，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范
性文件的相关规定，并针对本次减持公司股份的实际情况和进展及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 6 日

[2021-12-03] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
    1
    证券代码：
    603179 证券简称： 新泉股份 公告编号： 2021 100
    江苏新泉汽车饰件股份有限公司
    关于
    使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并
    继续进行现金管理的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 现金管理受托方：招商银行股份有限公司
    ● 本次现金管理金额：5 ,000 万元
    ● 本次现金管理产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间68 天结构性存款
    ●
    本次现金管理期限： 68 天
    ●履行的审议程序：江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 3 月 2 9 日召开 第 三 届董事会第 四十一 次会议、第 三 届监事会第 二十二
    次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
    案》。 同意 在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，全资子公
    司西安新泉汽车饰件有限公司 （以下简称“西安新泉 使用总额不超过 25,000
    万元、新泉（上海）汽车零部件有限公司 （以下简称“上海新泉 拟使用总额
    不超过 15,000 万元、江苏新泉汽车饰件股份有限 公司上海分公司 （以下简称“上
    海分公司”） 拟使用总额不超过 10,000 万元，合计拟使用总额不超过 50,000 万
    元的暂时闲置募集资金进行现金管理 ，投资期限为自公司董事会审议通过之日起
    不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 具体内容详见公司
    于 2021 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）和指定信息
    披露媒体的 《 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 》（公告编号：
    202 1 022 。
    一
    、 前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
    2
    单位：万元
    单位：万元
    受托方名称
    受托方名称
    产品类型
    产品类型
    产品名称
    产品名称
    金额
    金额
    实际收益率
    实际收益率
    起息日
    起息日
    到期日
    到期日
    赎回金额
    赎回金额
    实际收益
    实际收益
    招商银行股
    招商银行股份有限公司份有限公司
    结构性存
    结构性存款款
    招商银行点金
    招商银行点金系列看跌三层系列看跌三层区间区间3232天结构天结构性存款性存款
    5
    5,000,000
    3.
    3.4545%%
    2021.10.25
    2021.11.26
    5
    5,000,000
    15.12
    15.12
    上述产品系公司全资子公司
    上述产品系公司全资子公司西安新泉西安新泉购买购买，具体内容，具体内容详见公司于详见公司于20212021年年1010月月2929日日刊登在上海证券交易所网站（刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的）和指定信息披露媒体的《《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告的公告》》（公告编号：（公告编号：20212021--009922））。。上述产品上述产品实际收益与预期收益不存在重大差实际收益与预期收益不存在重大差异。上述产品本金及收益已全部存入募集资金专户。异。上述产品本金及收益已全部存入募集资金专户。
    二
    二、、本次本次现金管理概况现金管理概况
    （一）现金管理目的
    （一）现金管理目的
    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保
    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目正不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下常实施、保证募集资金安全的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
    （二）募集资金来源、基本情况及管理和使用情况
    （二）募集资金来源、基本情况及管理和使用情况
    1
    1、资金来源的一般情况、资金来源的一般情况
    本次
    本次现金管理现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。的资金来源系公司闲置募集资金。
    2
    2、、募集资金的基本情况募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开开发行股票的批复》（证监许可发行股票的批复》（证监许可[20[202020]]28283838号号）核准，江苏新泉汽车饰件股份有）核准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行公开发行人民币普通股（人民币普通股（AA股）股）49,810,51549,810,515股股，，发行价格为发行价格为24.0724.07元元//股，股，募集资金总额为人民币募集资金总额为人民币1,198,939,096.051,198,939,096.05元，扣除元，扣除本次发行费用本次发行费用（不含税）（不含税）人民币人民币11,167,862.7211,167,862.72元，实际募集资金净额为人民币元，实际募集资金净额为人民币1,187,771,233.331,187,771,233.33元。元。
    上述募集资金已于
    上述募集资金已于20202020年年1212月月2121日到账，并经立信会计师事务所（特殊日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020][2020]第第ZA16086ZA16086号《验号《验资报告》。资报告》。上述募上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议。会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议。
    3
    3、募集资金的使用情况、募集资金的使用情况
    3
    根据公司披露的
    根据公司披露的《非公开发行股票《非公开发行股票预案预案》》，，本次本次非公开发行股票非公开发行股票募集资金募集资金扣扣除发行费用后除发行费用后，，将全部将全部投入投入以下项目：以下项目：
    单位：万元
    单位：万元
    序号
    序号
    项目名称
    项目名称
    项目总投资
    项目总投资
    拟投入募集资金
    拟投入募集资金
    1
    1
    西安生产基地建设项目
    西安生产基地建设项目
    37,272.82
    37,272.82
    37,272.82
    2
    2
    上海智能制造基地建设项目
    上海智能制造基地建设项目
    45,206.09
    45,206.09
    45,206.09
    45,206.09
    3
    3
    上海研发中心建设项目
    上海研发中心建设项目
    15,415.00
    15,415.00
    15
    15,415.00,415.00
    4
    4
    补充流动资金
    补充流动资金
    22,000.00
    22,000.00
    22,000.00
    22,000.00
    合计
    合计
    119,893.91
    119,893.91
    119,893.91
    119,893.91
    若
    若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入总投入总额额的部的部分分，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足部定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
    截至
    截至20220211年年66月月3030日日，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金4343,,608608.5.566万元，截至万元，截至20220211年年66月月3300日止，日止，募集资金账户募集资金账户余额为余额为75,597.75,597.1111万元万元（含利息（含利息及理财及理财净收入净收入428.55428.55万元），其中存储于募集资金账户余额为万元），其中存储于募集资金账户余额为27,597.27,597.1111万元，存储于理财账户万元，存储于理财账户48,00048,000万元。万元。具体内容详见公司于20212021年年88月月2626日刊日刊登在上海证券交易所网站（登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《）和指定信息披露媒体的《20220211年年半半年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：20212021--007171））
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在公司的募集资金存在部分部分暂时闲置的情形。暂时闲置的情形。
    （三）本次现金管理产品的基本情况
    （三）本次现金管理产品的基本情况
    西安
    西安新泉购买新泉购买招商银行点金系列看跌三层区间68天结构性存款
    受托方名称
    受托方名称
    产品类型
    产品类型
    产品名称
    产品名称
    金额（万元）
    金额（万元）
    预计年化收益率
    预计年化收益率
    预计收益金额（万元）
    预计收益金额（万元）
    招商银行股
    招商银行股份有限公司份有限公司
    结构性存
    结构性存款款
    招商银行点
    招商银行点金系列看跌金系列看跌三层区间三层区间6868天结构性存天结构性存款款
    5
    5,000,000
    1.56%
    1.56%或或3.45%3.45%或或3.65%3.65%
    -
    产品期限
    产品期限
    收益类型
    收益类型
    结构化安排
    结构化安排
    参考年化收益率
    参考年化收益率
    预计收益（如有）
    预计收益（如有）
    是否构成关联交易
    是否构成关联交易
    68
    68天天
    保本浮动
    保本浮动收益型收益型
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    否
    否
    （四）
    （四）风险控制措施风险控制措施
    4
    1
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。作能力强的单位所发行的产品。
    2
    2、投资产品不能用于质押，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时、投资产品不能用于质押，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。保证不影响募集资金项目正常进行。
    3
    3、公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影、公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资响理财产品收益的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。风险。
    4
    4、公司财务部必须建立台账对、公司财务部必须建立台账对投资投资产品进行管理，建立健全完整的会计账产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。财务部于发生投资事项当日应及时与银行核目，做好资金使用的账务核算工作。财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。对账户余额，确保资金安全。
    5
    5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专以聘请专业机构进行审计。业机构进行审计。
    6
    6、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员负有保密义务，未经允许不、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员负有保密义务，未经允许不得泄露公司的得泄露公司的投资投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司投资投资业务有关业务有关的信息。的信息。
    7
    7、公司将严格按照《上市公司监管指引第、公司将严格按照《上市公司监管指引第22号号————上市公司募集资金管理上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（20132013年年修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，并履行信息披修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，并履行信息披露义务露义务。。
    公司财务
    公司财务部部将及时分析和跟踪结构性存款的投向，在上述结构性存款的存期将及时分析和跟踪结构性存款的投向，在上述结构性存款的存期内，公司将与内，公司将与招商招商银行银行保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督，严格控制资金安全。公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监与监督。公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司督与检查。公司投资管理部投资管理部负责及时履行相应的信息披露程序。负责及时履行相应的信息披露程序。
    三
    三、、本次本次现金管理的具体情况现金管理的具体情况
    （一）现金管理合同主要条款
    （一）现金管理合同主要条款
    产品名称
    产品名称
    招商银行点金系列看跌三层区间6868天结构性存款
    产品代码
    产品代码
    NNJ00978
    NNJ00978
    产品性质
    产品性质
    保本浮动收益型
    保本浮动收益型
    5
    认购金额
    认购金额
    5
    5,000,000万元万元
    预期
    预期年化年化收益率收益率
    1.56%
    1.56%或或3.3.4545%%或或3.3.6565%%
    产品期限
    产品期限
    68
    68天天
    起息日
    起息日
    2021
    2021年年1122月月11日日
    到期日
    到期日
    202
    20222年年22月月77日日
    清算日
    清算日
    202
    20222年年22月月77日日，，遇节假日顺延至下一工作日遇节假日顺延至下一工作日
    提前终止和提
    提前终止和提
    前终止日
    前终止日
    本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调
    本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调
    整并影响到本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无
    整并影响到本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无
    义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的，则
    义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的，则
    以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。
    以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。
    （
    （二二）本次现金管理）本次现金管理的的资金投向资金投向
    本次
    本次西安西安新泉购买的新泉购买的招商银行点金系列看跌三层区间6868天结构性存款，，上上述述产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。招商招商银行在存款到期日向公司支银行在存款到期日向公司支付全部人民币本金付全部人民币本金，，并按照规定向公司支付利息，存款利息根据并按照规定向公司支付利息，存款利息根据所挂钩的黄金价所挂钩的黄金价格格表现来确定。表现来确定。
    （三）
    （三）公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。东谋取更多的投资回报。
    （
    （四四）风险控制分析）风险控制分析
    公司购买的标的产品为期限不超过
    公司购买的标的产品为期限不超过1212个月的低风险、保本型结构性存款个月的低风险、保本型结构性存款产产品品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全该结构性，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全该结构性存款存款产品产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行结构性存款购买事宜，确购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行结构性存款购买事宜，确保理财资金安全。保理财资金安全。
    四
    四、、本次现金管理受托方的情况本次现金管理受托方的情况
    6
    本次
    本次现金管理现金管理受托方为受托方为招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司，，为已上市金融机构为已上市金融机构，，招商银招商银行股份有限公司行股份有限公司与公司公司、公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。控股股东及实际控制人不存在关联关系。
    五
    五、、对公司的影响对公司的影响 公司最近一年公司最近一年又一期又一期主要财务指标情况：主要财务指标情况：
    单位
    单位：万元：万元
    项目
    项目
    202
    20211年年99月月3300日（日（未未经审经审计）计）
    2020
    2020年年1212月月3131日（经日（经审计）审计）
    资产总额
    资产总额
    6
    69955,,513513..9595
    665,798.84
    665,798.84
    负债总额
    负债总额
    3
    32255,,660660..0404
    316,824.20
    316,824.20
    归属于上市公司股东的
    归属于上市公司股东的净资产净资产
    3
    36464,,710710..1414
    344,197.42
    344,197.42
    项目
    项目
    202
    20211年年11--99月月（（未经未经审计）审计）
    2020
    2020年度（经审计）年度（经审计）
    经营活动产生的现金流
    经营活动产生的现金流量净额量净额
    8
    8,,758758..5353
    1,382.83
    1,382.83
    截至
    截至20212021年年99月月3030日，公司的货币资金余额为日，公司的货币资金余额为111313,,472472..1919万元，万元，本次委托本次委托理财金额为理财金额为55,000,000万元，万元，占占22021021年年三季度三季度末货币资金的末货币资金的4.414.41%%。。公司公司在确保在确保不影不影响募投项目正常响募投项目正常实施实施、保证募集资金安全的前提下、保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本型使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，理财产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，集资金项目的正常运转，也也不会影响公司主营业务的正常发展不会影响公司主营业务的正常发展，，有利于提高募集有利于提高募集资金使用效率。资金使用效率。
    六
    六、、风险提示风险提示
    公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产
    公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。益。
    七
    七、、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    公司于
    公司于20212021年年33月月2929日召开了第日召开了第三三届董事会第届董事会第四十一四十一次会议和第次会议和第三三届监事会届监事会
    7
    第
    第二十二二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，的议案》，同意在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，全资子公司西安新泉汽车饰件有限公司使用总额不超过额不超过25,00025,000万元、新泉（上海）汽万元、新泉（上海）汽车零部件有限公司拟使用总额不超过车零部件有限公司拟使用总额不超过15,00015,000万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司拟使用总额不超过司上海分公司拟使用总额不超过10,10,000000万元，合计拟使用总额不超过万元，合计拟使用总额不超过50,00050,000万元万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过超过1212个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见公司于个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见公司于20212021年年33月月3131日刊登在上海证券交易所网站（日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）和指定信息披露）和指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：20212021--022022）。）。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见见。。
    八
    八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理进行现金管理的情况的情况
    单位
    单位：万元：万元
    序号
    序号
    理财产品类型
    理财产品类型
    实际投入金额
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收回本金
    实际收益
    实际收益
    尚未收回本金金额
    尚未收回本金金额
    1
    1
    结构性存款
    结构性存款
    7,000
    7,000
    7,000
    7,000
    126.35
    126.35
    -
    -
    2
    2
    结构性存款
    结构性存款
    5,000
    5,000
    5,000
    5,000
    43.63
    43.63
    -
    -
    3
    3
    结构性存款
    结构性存款
    2,000
    2,000
    2,000
    2,000
    35.97
    35.97
    -
    -
    4
    4
    结构性存款
    结构性存款
    10,000
    10,000
    10,000
    10,000
    150.00
    150.00
    -
    -
    5
    5
    大额存单
    大额存单
    1,000
    1,000
    -
    -
    -
    -
    1,000
    1,000
    6
    6
    大额存单
    大额存单
    1,000
    1,000
    -
    -
    -
    -
    1,000
    1,000
    7
    7
    大额存单
    大额存单
    2,000
    2,000
    -
    -
    -
    -
    2,000
    2,000
    8
    8
    大额存单
    大额存单
    2,000
    2,000
    -
    -
    -
    -
    2,000
    2,000
    9
    9
    结
    结构性存款构性存款
    4,000
    4,000
    4,000
    4,000
    35.28
    35.28
    -
    -
    10
    10
    结构性存款
    结构性存款
    2,000
    2,000
    2,000
    2,000
    35.12
    35.12
    -
    -
    1
    111
    大额存单
    大额存单
    3,000
    3,000
    -
    -
    -
    -
    3,000
    3,000
    1
    122
    大额存单
    大额存单
    3,000
    3,000
    -
    -
    -
    -
    3,000
    3,000
    1
    133
    结构性存款
    结构性存款
    2,000
    2,000
    2,000
    2,000
    15.96
    15.96
    -
    -
    1
    144
    大额存单
    大额存单
    6,000
    6,000
    -
    -
    -
    -
    6,000
    6,000
    1
    155
    结构性存款
    结构性存款
    5,000
    5,000
    5,000
    5,000
    42.53
    42.53
    -
    -
    8
    16
    16
    结构性存款
    结构性存款
    4,000
    4,000
    4,000
    4,000
    8.85
    8.85
    -
    -
    17
    17
    结构性存款
    结构性存款
    6,000
    6,000
    6,000
    6,000
    17.36
    17.36
    -
    -
    18
    18
    结构性
    结构性存款存款
    2,000
    2,000
    -
    -
    -
    -
    2,000
    2,000
    19
    19
    结构性存款
    结构性存款
    5,000
    5,000
    5,000
    5,000
    15.12
    15.12
    -
    -
    20
    20
    结构性存款
    结构性存款
    7,000
    7,000
    -
    -
    -
    -
    7,000
    7,000
    21
    21
    结构性存款
    结构性存款
    10,000
    10,000
    -
    -
    -
    -
    10,000
    10,000
    22
    22
    结构性存款
    结构性存款
    3,000
    3,000
    -
    -
    -
    -
    3,000
    3,000
    23
    23
    结构性存款
    结构性存款
    5,000
    5,000
    -
    -
    -
    -
    5,000
    5,000
    合计
    合计
    97,000
    97,000
    52,000
    52,000
    526.17
    526.17
    45,000
    45,000
    最近
    最近1212个月内单日最高投入金额个月内单日最高投入金额
    45,000
    45,000
    最近
    最近1212个月内单日最高投入金额个月内单日最高投入金额//最近一年净资产（最近一年净资产（%%））
    13.07%
    13.07%
    最近
    最近1212个月现金管个月现金管理累计收益理累计收益//最近一年净利润（最近一年净利润（%%））
    2.04%
    2.04%
    目前已使用的现金管理额度
    目前已使用的现金管理额度
    45,000
    45,000
    尚未使用的现金管理额度
    尚未使用的现金管理额度
    5,000
    5,000
    总现金管理额度
    总现金管理额度
    50,000
    50,000
    特此公告。
    特此公告。
    江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
    江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
    20202121年年1212月月22日日

[2021-11-27] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份      公告编号：2021-098
          江苏新泉汽车饰件股份有限公司
            关于完成工商变更登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月
13日和10月29日召开第四届董事会第五次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，因公司可转债
于 2021 年 8 月 18 日完成赎回并在上海证券交易所摘牌，根据公司可转债转股情
况，对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记，本次工商变更登记完成后，公司注册资本将变更为人民币 374,847,670元；此外，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部
分条款进行修订。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日和 10 月 30 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>和<董事会议事规则>的公告》和《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。
  公司已于近日完成了上述注册资本工商变更登记，并对《公司章程》进行了工商备案手续，现已取得镇江市行政审批局换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本变更为 37,484.767 万元人民币，其他工商登记信息不变。
  特此公告。
                                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 26 日

[2021-11-27] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份        公告编号：2021-099
            江苏新泉汽车饰件股份有限公司
 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
              继续进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司
  ● 本次现金管理金额：3,000 万元
  ● 本次现金管理产品名称：工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
  ● 本次现金管理期限：94 天
  ●履行的审议程序：江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十二
次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，全资子公司西安新泉汽车饰件有限公司（以下简称“西安新泉”）使用总额不超过 25,000万元、新泉（上海）汽车零部件有限公司（以下简称“上海新泉”）拟使用总额不超过 15,000 万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）拟使用总额不超过 10,000 万元，合计拟使用总额不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见公司
于 2021 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息
披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。
  一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
受托方名称  产品类型    产品名称    金额  实际收益率    起息日      到期日    赎回金额  实际收益
                      工商银行挂钩
                      汇率区间累计
中国工商银  结构性存  型法人人民币
行股份有限      款    结构性存款产  2,000    3.56%    2021.5.26  2021.11.22    2,000      35.12
  公司                  品-专户型
                      2021 年第 144
                          期 N 款
                      工商银行挂钩
                      汇率区间累计
中国工商银  结构性存  型法人人民币
行股份有限      款    结构性存款产  6,000    3.30%    2021.10.21  2021.11.22    6,000      17.36
  公司                  品-专户型
                      2021 年第 307
                          期 D 款
          上述产品系公司全资子公司上海新泉购买，具体内容详见公司于 2021 年 6
      月 8 日和 2021 年 10 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
      指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公
      告》（公告编号：2021-049）和《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
      到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-091）。上述产品实际
      收益与预期收益不存在重大差异。上述产品本金及收益已全部存入募集资金专
      户。
          二、本次现金管理概况
          （一）现金管理目的
          本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目正
      常实施、保证募集资金安全的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金
      的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
          （二）募集资金来源、基本情况及管理和使用情况
          1、资金来源的一般情况
          本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。
          2、募集资金的基本情况
          经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公
      开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）核准，江苏新泉汽车饰件股份有
 限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）49,810,515
 股，发行价格为 24.07 元/股，募集资金总额为人民币 1,198,939,096.05 元，扣除
 本次发行费用（不含税）人民币 11,167,862.72 元，实际募集资金净额为人民币 1,187,771,233.33 元。
    上述募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账，并经立信会计师事务所（特殊
 普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA16086 号《验资报告》。上述募 集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已 会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议。
    3、募集资金的使用情况
    根据公司披露的《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣 除发行费用后，将全部投入以下项目：
                                                          单位：万元
序号              项目名称                  项目总投资      拟投入募集资金
 1          西安生产基地建设项目                  37,272.82          37,272.82
 2        上海智能制造基地建设项目                45,206.09          45,206.09
 3          上海研发中心建设项目                  15,415.00          15,415.00
 4              补充流动资金                      22,000.00          22,000.00
                    合计                          119,893.91          119,893.91
    若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入总额的部 分，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决 定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足部 分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
    截至 2021 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金
 43,608.56 万元，截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额为 75,597.11 万元
 （含利息及理财净收入 428.55 万元），其中存储于募集资金账户余额为 27,597.11
 万元，存储于理财账户 48,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊
 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《2021 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-071）
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划， 公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。
        （三）本次现金管理产品的基本情况
        上海新泉购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
受托方名称  产品类型    产品名称    金额（万元）    预计年化收益率  预计收益金额（万元）
                      工商银行挂
                      钩汇率区间
中国工商银            累计型法人
行股份有限  结构性存  人民币结构        3,000          1.30%-3.60%              -
  公司        款    性存款产品-
                      专户型 2021
                      年第 344 期
                          W 款
 产品期限  收益类型  结构化安排  参考年化收益率  预计收益（如有）    是否构成关联交易
  94 天    保本浮动      -              -                -                  否
            收益型
        （四）风险控制措施
        1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、
    有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
        2、投资产品不能用于质押，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时
    保证不影响募集资金项目正常进行。
        3、公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影
    响理财产品收益的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资
    风险。
        4、公司财务部必须建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账
    目，做好资金使用的账务核算工作。财务部于发生投资事项当日应及时与银行核
    对账户余额，确保资金安全。
        5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
    以聘请专业机构进行审计。
        6、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员负有保密义务，未经允许不
    得泄露公司的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司投资业务有关
    的信息。
        7、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
    和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
    修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，并履行信息披
露义务。
  公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款的投向，在上述结构性存款的存期
内，公司将与工商银行保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金安全。公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计
与监督。公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监
督与检查。公司投资管理部负责及时履行相应的信息披露程序。
  三、本次现金管理的具体情况
  （一）现金管理合同主要条款
产品名称        工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户
                型 2021 年第 344 期 W 款
产品代码        21ZH344W
产品性质        保本浮动收益型
认购金额        3,000 万元
预期年化收益率  1.30%-3.60%
产

[2021-11-11] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份        公告编号：2021-097
            江苏新泉汽车饰件股份有限公司
 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
              继续进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司
    ● 本次现金管理金额：17,000 万元
    ● 本次现金管理产品名称：工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构
性存款、苏州银行 2021 年第 953 期结构性存款
    ● 本次现金管理期限：92 天、6 个月零 1 天
    ●履行的审议程序：江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十二
次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，全资子公司西安新泉汽车饰件有限公司（以下简称“西安新泉”）使用总额不超过 25,000万元、新泉（上海）汽车零部件有限公司（以下简称“上海新泉”）拟使用总额不超过 15,000 万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）拟使用总额不超过 10,000 万元，合计拟使用总额不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见公司
于 2021 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息
披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。
  一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
受托方名称  产品类型    产品名称    金额  实际收益率  起息日    到期日    赎回金额  实际收益
                        工商银行挂钩
                        汇率区间累计
中国工商银  结构性存  型法人人民币
行股份有限    款      结构性存款产  2,000    3.57%    2021.4.27  2021.10.28    2,000      35.97
  公司                  品-专户型
                        2021 年第 112
                          期 E 款
苏州银行股  结构性存  苏州银行 2021
份有限公司    款    年第 338 期结  10,000    3.00%    2021.4.27  2021.10.27    10,000    150.00
                          构性存款
                        工商银行挂钩
                        汇率区间累计
中国工商银  结构性存  型法人人民币
行股份有限    款      结构性存款产  4,000    2.52%    2021.9.17  2021.10.19    4,000      8.85
  公司                  品-专户型
                      2021 年第 275
                          期 D 款
          上述产品系公司全资子公司上海新泉和上海分公司购买，具体内容详见公司
      于 2021 年 4 月 29 日和 2021 年 9 月 17 日刊登在上海证券交易所网站
      （www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进
      行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-040）和《关于使用部分暂时闲置募
      集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：
      2021-077）。上述产品实际收益与预期收益不存在重大差异。上述产品本金及收
      益已全部存入募集资金专户。
          二、本次现金管理概况
          （一）现金管理目的
          本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目正
      常实施、保证募集资金安全的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金
      的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
          （二）募集资金来源、基本情况及管理和使用情况
          1、资金来源的一般情况
          本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。
          2、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）核准，江苏新泉汽车饰件股份有 限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）49,810,515
 股，发行价格为 24.07 元/股，募集资金总额为人民币 1,198,939,096.05 元，扣除
 本次发行费用（不含税）人民币 11,167,862.72 元，实际募集资金净额为人民币 1,187,771,233.33 元。
    上述募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账，并经立信会计师事务所（特殊
 普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA16086 号《验资报告》。上述募 集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已 会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议。
    3、募集资金的使用情况
    根据公司披露的《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣 除发行费用后，将全部投入以下项目：
                                                            单位：万元
序号              项目名称                  项目总 投资      拟投入募集资金
 1          西安生产基地建设项目                    37,272.82            37,272.82
 2        上海智能制造基地建设项目                  45,206.09            45,206.09
 3          上海研发中心建设项目                    15,415.00            15,415.00
 4              补充流动资金                        22,000.00            22,000.00
                    合计                          119,893.91          119,893.91
    若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入总额的部 分，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决 定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足部 分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
    截至 2021 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金
 43,608.56 万元，截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额为 75,597.11 万元
 （含利息及理财净收入 428.55 万元），其中存储于募集资金账户余额为 27,597.11
 万元，存储于理财账户 48,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊
 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《2021 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-071）
        由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，
    公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。
        （三）本次现金管理产品的基本情况
        1、上海新泉购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
受 托方名称  产品类型  产品名称    金额（万元）    预计 年 化收益率  预计收益金额（万元）
                      工商银行挂
                      钩汇率区间
中国工商银            累计型法人
行股份有限  结构性存  人民币结构
              款    性存款产品-      7,000          1.30%-3.65%              -
  公司                专户型 2021
                      年第 327 期 C
                          款
 产品期限  收益类型  结构化安排  参考年化收益率  预计收 益（如有）  是否构成关联交易
  92 天    保本浮动                                                            否
            收益型        -              -                -
        2、上海分公司购买苏州银行 2021 年第 953 期结构性存款
受 托方名称  产品类型  产品名称    金额（万元）    预计 年 化收益率  预计收益金额（万元）
                        苏州银行
苏州银行股  结构性存    2021 年第                    1.90%或 3.50%或
份有限公司    款    953 期结构性      10,000            3.60%                -
                          存款
 产品期限  收益类型  结构化安排  参考年化收益率  预计收 益（如有）  是否构成关联交易
 6 个月零 1  保本浮动                                                            否
    天      收益型        -              -                -
        （四）风险控制措施
        1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、
    有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
        2、投资产品不能用于质押，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时
    保证不影响募集资金项目正常进行。
        3、公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影
    响理财产品收益的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资
    风险。
        4、公司财务部必须建立台账对投资产品进行管理

[2021-11-10] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展公告
  证券代码：603179        证券简称：新泉股份      公告编号：2021-095
              江苏新泉汽车饰件股份有限公司
            关于第二期员工持股计划实施进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月
  13 日、2021 年 10 月 29 日召开第四届董事会第五次会议、2021 年第一次临时股
  东大会，审议通过了《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计
  划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项。
      根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易
  所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司第二期员工持股
  计划实施进展情况公告如下：
      截至 2021 年 11 月 8 日，根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公
  司第二期员工持股计划实际参与认购的员工共计 496 人，参与认购对象最终缴纳
  的自筹资金合计 14,976 万元，公司实际控制人之一唐志华先生按照 1:1 的比例对
  员工持股计划提供借款 14,976 万元，第二期员工持股计划筹集资金总额为 29,952
  万元，第二期员工持股计划设立规模为 29,952 万份（1 元/份）。参与对象具体
  持有的员工持股计划份额及占总份额比例如下：
                                            持有计划的份  占总份额比例
序号  姓名              职务
                                            额（万份）      （%）
 1    高海龙  董事、副总经理、董事会秘书      600          2.00
 2    王波        董事、副总经理            600          2.00
 3    李新芳        董事、财务总监            600          2.00
 4    周雄              董事                  600          2.00
 5    姜美霞            董事                  600          2.00
 6    顾新华          监事会主席              60          0.20
 7    张竞钢            监事                  200          0.67
 8    乔启东            监事                  200          0.67
 9    阮爱军          副总经理                600          2.00
 10  刘冬生          副总经理                400          1.34
 11  朱文俊          副总经理                400          1.34
  董事、监事、高级管理人员小计（11 人）        4,860        16.23
核心业务、技术、管理等人员及董事会认定的其
                                              25,092        83.77
            他员工（485 人）
                  合计                        29,952        100.00
      公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次员工持股计
  划证券专户账户的开户手续。截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划尚未
  开始通过二级市场买入公司股票。公司将持续关注员工持股计划的实施进展情
  况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注
  意投资风险。
      特此公告。
                                    江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 9 日

[2021-11-10] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份      公告编号：2021-096
            江苏新泉汽车饰件股份有限公司
      第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划第一次持有人会议于2021年11月9日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召
开，会议通知和会议资料于 2021 年 11 月 8 日以直接送达、微信等方式发出。本
次会议由董事会秘书高海龙先生主持。应出席持有人 496 人，实际出席持有人203 人，代表第二期员工持股计划份额 202,280,000 份，占公司第二期员工持股计划总份额的 67.53%。本次会议的通知、召开、表决程序符合《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
  为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
  表决结果为：同意 202,280,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。
    二、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
  选举高海龙先生、李新芳女士、陈学谦先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，其中高海龙先生为管理委员会主任。
  表决结果为：同意202,280,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的100.00%；反对0份；弃权0份。
  特此公告。
                                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 9 日

[2021-10-30] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份    公告编号：2021-094
        江苏新泉汽车饰件股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 29 日
(二)  股东大会召开的地点：常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件
  股份有限公司常州分公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          190,283,243
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          50.7628
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事闫建来先生和张光杰先生通过
  视频出席会议，其他董事现场出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书高海龙先生出席会议；公司高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草
  案）》及其摘要的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      71,641,863 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
2、 议案名称：关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划管理
  办法》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      71,641,863 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关
  事项的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      71,641,863 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
4、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      190,283,243 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
5、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
        股东类型            同意              反对            弃权
                      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                    （%）            （%）
          A 股      190,283,243 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
      (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案        议案名称                同意                反对            弃权
 序号                          票数    比例（%）  票数 比例（%） 票数 比例（%）
1      关于《江苏新泉汽车饰 71,641,863  100.0000    0    0.0000    0    0.0000
      件股份有限公司第二
      期员工持股计划（草
      案）》及其摘要的议案
2      关于《江苏新泉汽车饰 71,641,863  100.0000    0    0.0000    0    0.0000
      件股份有限公司第二
      期员工持股计划管理
      办法》的议案
3      关于提请股东大会授 71,641,863  100.0000    0    0.0000    0    0.0000
      权董事会办理公司第
      二期员工持股计划有
      关事项的议案
4      关于变更公司注册资 71,641,863  100.0000    0    0.0000    0    0.0000
      本及修订《公司章程》
      的议案
5      关于修订公司《董事会 71,641,863  100.0000    0    0.0000    0    0.0000
      议事规则》的议案
      (三)  关于议案表决的有关情况说明
          本次股东大会议案均审议通过。
          涉及关联股东回避表决的议案：1-3
          应回避表决的关联股东名称：江苏新泉志和投资有限公司、唐志华、高海龙、
      王波、周雄、姜美霞、李新芳、刘冬生、朱文俊系与本次员工持股计划涉及的相
      关公司股东，回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张优悠、杨尧栋
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                        江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-30] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份      公告编号：2021-093
            江苏新泉汽车饰件股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议通知和会议材料于 2021 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会
议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
  会议由董事长唐志华先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司2021年第三季度报告》
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年第三季度报告》。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于修订公司<信息披露制度>的议案》
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司信息披露制度（2021 年 10 月修订）》。
  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    （三）审议通过《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司内幕信息及知情人管理制度（2021年10月修订）》。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  特此公告。
                                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-30] (603179)新泉股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.6元
    每股净资产: 9.7296元
    加权平均净资产收益率: 6.27%
    营业总收入: 32.64亿元
    归属于母公司的净利润: 2.20亿元

[2021-10-23] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份        公告编号：2021-091
            江苏新泉汽车饰件股份有限公司
 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
              继续进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司
  ● 本次现金管理金额：6,000 万元
  ● 本次现金管理产品名称：工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
  ● 本次现金管理期限：32 天
  ●履行的审议程序：江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十二
次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，全资子公司西安新泉汽车饰件有限公司（以下简称“西安新泉”）使用总额不超过 25,000万元、新泉（上海）汽车零部件有限公司（以下简称“上海新泉”）拟使用总额不超过 15,000 万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）拟使用总额不超过 10,000 万元，合计拟使用总额不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见公司
于 2021 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息
披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。
  一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
受托方名称  产品类型    产品名称    金额  实际年化收  起息日    到期日    赎回金额  实际收益
                                                益率
                      工商银行挂钩
                      汇率区间累计
中国工商银  结构性存  型法人人民币
行股份有限      款    结构性存款产  7,000    3.60%    2021.4.12  2021.10.12    7,000    126.35
  公司                  品-专户型
                      2021 年第 096
                          期 E 款
          上述产品系公司全资子公司上海新泉购买，具体内容详见公司于 2021 年 4
      月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的
      《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：
      2021-032）。上述产品实际收益与预期收益不存在重大差异。上述产品本金及收
      益已全部存入募集资金专户。
          二、本次现金管理概况
          （一）现金管理目的
          本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目正
      常实施、保证募集资金安全的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金
      的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
          （二）募集资金来源、基本情况及管理和使用情况
          1、资金来源的一般情况
          本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。
          2、募集资金的基本情况
          经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公
      开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）核准，江苏新泉汽车饰件股份有
      限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）49,810,515
      股，发行价格为 24.07 元/股，募集资金总额为人民币 1,198,939,096.05 元，扣除
      本次发行费用（不含税）人民币 11,167,862.72 元，实际募集资金净额为人民币
      1,187,771,233.33 元。
          上述募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账，并经立信会计师事务所（特殊
      普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA16086 号《验资报告》。上述募
    集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已
    会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议。
        3、募集资金的使用情况
        根据公司披露的《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣
    除发行费用后，将全部投入以下项目：
                                                                单位：万元
    序号              项目名称                  项目总投资      拟投入募集资金
      1          西安生产基地建设项目                  37,272.82          37,272.82
      2        上海智能制造基地建设项目                45,206.09          45,206.09
      3          上海研发中心建设项目                  15,415.00          15,415.00
      4              补充流动资金                      22,000.00          22,000.00
                        合计                          119,893.91          119,893.91
        若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入总额的部
    分，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决
    定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足部
    分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
        截至 2021 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金
    43,608.56 万元，截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额为 75,597.11 万元
    （含利息及理财净收入 428.55 万元），其中存储于募集资金账户余额为 27,597.11
    万元，存储于理财账户 48,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊
    登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《2021 年半
    年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-071）
        由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，
    公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。
        （三）本次现金管理产品的基本情况
        上海新泉购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
受托方名称  产品类型    产品名称    金额（万元）    预计年化收益率  预计收益金额（万元）
                      工商银行挂
中国工商银            钩汇率区间
行股份有限  结构性存  累计型法人        6,000          1.05%-3.30%              -
  公司        款      人民币结构
                      性存款产品-
                      专户型 2021
                          款
产品期限  收益类型  结构化安排  参考年化收益率  预计收益（如有）    是否构成关联交易
 32 天    保本浮动      -              -                -                  否
            收益型
      （四）风险控制措施
      1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、
    有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
      2、投资产品不能用于质押，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时
    保证不影响募集资金项目正常进行。
      3、公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影
    响理财产品收益的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资
    风险。
      4、公司财务部必须建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账
    目，做好资金使用的账务核算工作。财务部于发生投资事项当日应及时与银行核
    对账户余额，确保资金安全。
      5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
    以聘请专业机构进行审计。
      6、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员负有保密义务，未经允许不
    得泄露公司的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司投资业务有关
    的信息。
      7、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
    和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
    修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，并履行信息披
    露义务。
      公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款的投向，在上述结构性存款的存期
    内，公司将与工商银行保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制
    和监督，严格控制资金安全。公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计
    与监督。公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监
    督与检查。公司投资管理部负责及时履行相应的信息披露程序。
      三、本次现金管理的具体情况
  （一）现金管理合同主要条款
  上海新泉购买工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
产品名称        工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户
                型 2021 年第 307 期 D 款
产品代码        21ZH307D
产品性质        保本浮动收益型
认购金额        6,000 万元
预期年化收益率  1.05%-3.30%
产品期限        32 天
起息日          2021 年 10 月 21 日
到期日          2021 年 11 月 22 日
提前赎回        产品存续期内不接受投资者提前赎回
提前终止        产品到期日之前，工商银行无权单方面主动决

[2021-10-15] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份        公告编号：2021-090
            江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2021
年 10 月 12 日至 2021 年 10 月 14 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    公司于 2021 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及
指定信息披露媒体披露了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等相关公告，若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在不成立的风险（根据《第二期员工持股计划管理办法》的规定“单个员工必须认购整数倍份额，以 1 万份的整数倍累积计算”）；本次员工持股计划事项尚需提交公司股东大会审议，能否通过批准尚存在一定的不确定性。
    经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
    公司在股票交易异常波动期间未涉及市场热点概念，请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票交易于 2021 年 10 月 12 日至 2021 年 10 月 14 日连续 3 个交易日内
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，相关订单合同正常履行。自公司披露《2021 年半年度报告》至今，公司定点的车型项目、重要客户等未发生重大变化，未签订新的对经营业绩产生重大影响的重大合同。
  （二）重大事项情况
  公司于2021年10月13日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了公司第二期员工持股计划（草案）涉及的相关事项，为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，进一步改善公司治理水平，提高公司的凝聚力和竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，根据有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第二期员工持股计划。具体内容详见2021年10月14日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等相关公告。
  公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。经自查，未发现参与员工持股计划事项的材料编制人员和审议人员有泄露内幕信息和买卖公司股票的行为。
  经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面问询确认，截止本公告披露日，除上述已披露的重大事项，不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未涉及市场热点概念。
  （四）其他股价敏感信息
  经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
    三、相关风险提示
  （一）二级市场交易风险
  公司股票交易于 2021 年 10 月 12 日至 2021 年 10 月 14 日连续 3 个交易日内
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司近期股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
  （二）重大事项进展风险
  公司推出的第二期员工持股计划，若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在不成立的风险（根据《第二期员工持股计划管理办法》的规定“单个员工必须认购整数倍份额，以 1 万份的整数倍累积计算”）；
  本次员工持股计划尚须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。
  公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
    四、董事会声明及相关方承诺
  本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
  特此公告。
                                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 14 日

[2021-10-15] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会取消议案公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份        公告编号：2021-089
        江苏新泉汽车饰件股份有限公司
 关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、  股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期： 2021 年 10 月 29 日
3、股东大会股权登记日：
    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日
      Ａ股          603179      新泉股份          2021/10/22
二、  取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序号            议案名称
4                关于变更部分募集资金投向的议案
2、取消议案原因
  公司于 2021 年 10 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于撤销<关于变更部分募集资金投向的议案>的议案》，由于募集资金变更投向方案尚需进一步论证，董事会经审慎考虑，决定撤销第四届董事会第五次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投向的议案》，并撤销将该议案提交股东大会审议。
三、  除了上述取消议案外，于 2021 年 10 月 14 日公告的原股东大会通知事
  项不变。
四、  取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 10 月 29 日 13 点 30 分
  召开地点：常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常
  州分公司会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 29 日
                    至 2021 年 10 月 29 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日
  原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
 序号                议案名称                    投票股东类型
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二            √
      期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2      关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二            √
      期员工持股计划管理办法》的议案
3      关于提请股东大会授权董事会办理公司第            √
      二期员工持股计划有关事项的议案
4      关于变更公司注册资本及修订《公司章程》          √
      的议案
5      关于修订公司《董事会议事规则》的议案            √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  议案 1-5 已经公司于 2021 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第五次会议审议
  通过，相关公告于 2021 年 10 月 14 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交
  易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-3
  应回避表决的关联股东名称：本次员工持股计划涉及的相关公司股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
                                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                            2021 年 10 月 14 日
   报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
 附件 1：授权委托书
                        授权委托书
 江苏新泉汽车饰件股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 29
 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                            同意  反对  弃权
1    关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工
    持股计划（草案）》及其摘要的议案
2    关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工
    持股计划管理办法》的议案
3    关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工
    持股计划有关事项的议案
4    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
5    关于修订公司《董事会议事规则》的议案
 委托人签名（盖章）：                受托人签名：
 委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-15] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于撤销议案的公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份        公告编号：2021-088
          江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                关于撤销议案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14
日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于撤销<关于变更部分募集资金投向的议案>的议案》，具体情况如下：
  公司于 2021 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关
于变更部分募集资金投向的议案》并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,公司拟将非公开发行股票募投项目上海研发中心项目剩余未投入的募集资金变更为永久补充流动资金，上海研发中心项目将继续实施并改为自有资金投入。（具
体内容详见 2021 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投向的公告》（公告编号：2021-084））
  由于募投项目变更方案尚需进一步论证，公司基于审慎性原则，决定撤销第四届董事会第五次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投向的议案》。
  鉴于以上，公司决定取消 2021 年第一次临时股东大会对该议案的审议。
  特此公告。
                                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 14 日

[2021-10-14] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于职工代表大会决议的公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份      公告编号：2021-087
            江苏新泉汽车饰件股份有限公司
              关于职工代表大会决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表于 2021 年 10
月 13 日在公司会议室召开职工大会（以下称“本次会议”），本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。
    经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》相关事项。职工代表大会代表一致认为：
    公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要，以及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
    公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长期有效的激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性和创造性，吸引和留住优秀人才和业务技术骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司长期、稳定发展。
    特此公告。
                                        江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 13 日

[2021-10-14] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份      公告编号：2021-082
            江苏新泉汽车饰件股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议通知和会议材料于 2021 年 10 月 7 日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议
于 2021 年 10 月 13 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
  监事会认为：
  1、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东权益的情形。
  2、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
  3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强
制员工参与员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
  4、员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合理合法。
  5、公司实施员工持股计划有利于进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
  公司监事顾新华先生、张竞钢先生、乔启东先生参与本次员工持股计划，系关联监事，已回避表决，监事会无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    （二）审议《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
  监事会认为：《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施。
  公司监事顾新华先生、张竞钢先生、乔启东先生参与本次员工持股计划，系关联监事，已回避表决，监事会无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
    （三）审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》
  监事会认为：公司本次变更部分募集资金投向事项，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。不存在损害股东利益的情况。公司变更部分募集资金投向的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司监事会同意本次变更部分募集资金投向事项。
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投向的公告》。
  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 13 日

[2021-10-14] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603179        证券简称：新泉股份      公告编号：2021-081
            江苏新泉汽车饰件股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议通知和会议材料于 2021 年 10 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议
于 2021 年 10 月 13 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    会议由董事长唐志华先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，进一步改善公司治理水平，提高公司的凝聚力和竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第二期员工持股计划并制定了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
  公司董事唐志华先生、高海龙先生、王波先生、周雄先生、姜美霞先生、李新芳女士系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
    为规范公司第二期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划的有效落实，依据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
  公司董事唐志华先生、高海龙先生、王波先生、周雄先生、姜美霞先生、李新芳女士系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
  为保证公司第二期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：
    1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
    2、授权董事会实施员工持股计划；
    3、授权董事会拟定并实施员工持股计划的变更和终止方案，包括但不限于按照本持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本持股计划；
    4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规或相关政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票买卖的，授权公司董事会延长员工持股计划相应的实施期限；
    6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
    7、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
    8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  上述授权自公司股东大会批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。
  公司董事唐志华先生、高海龙先生、王波先生、周雄先生、姜美霞先生、李新芳女士系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》
  为提高募集资金使用效率，促进研发项目开展，同意公司将非公开发行股票募投项目上海研发中心项目剩余未投入的募集资金变更为永久补充流动资金，上海研发中心项目将继续实施并改为自有资金投入。公司将与苏州银行股份有限公司常州分行及保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，明确上述变更事项。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投向的公告》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （五）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    因公司可转债于2021年8月18日完成赎回并在上海证券交易所摘牌，根据公司可转债转股情况，同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记，本次工商变更登记完成后，公司注册资本将变更为人民币374,847,670元，公司股份总数将变更为374,847,670股。此外，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>和<董事会议事规则>的公告》及《公司章程修正案》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （六）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    《董事会议事规则》作为《公司章程》的附件，公司在拟对《公司章程》进行修订的同时，拟对《董事会议事规则》相关条款进行同步修订。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>和<董事会议事规则>的公告》及《董事会议事规则（2021年10月修订）》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （七）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
  同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。
    会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
                              江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 13 日

[2021-10-14] (603179)新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603179      证券简称：新泉股份      公告编号：2021-086
        江苏新泉汽车饰件股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年10月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 10 月 29 日  13 点 30 分
  召开地点：常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常
  州分公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 29 日
                      至 2021 年 10 月 29 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1    关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期          √
      员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
  2    关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期          √
      员工持股计划管理办法》的议案
  3    关于提请股东大会授权董事会办理公司第二          √
      期员工持股计划有关事项的议案
  4    关于变更部分募集资金投向的议案                    √
  5    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的          √
      议案
  6    关于修订公司《董事会议事规则》的议案              √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  议案 1-6 已经公司于 2021 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第五次会议审议
  通过，相关公告于 2021 年 10 月 14 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交
  易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-3
  应回避表决的关联股东名称：本次员工持股计划涉及的相关公司股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603179        新泉股份          2021/10/22
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记。
（4）以上文件报送以 2021 年 10 月 28 日下午 17:00 时以前收到为准。
2、登记时间：2021 年 10 月 28 日上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
3、 登记地点：江苏省常州市新北区黄河西路 555 号公司办公楼四楼投资管理部。六、  其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
2、 联系地址：江苏省常州市新北区黄河西路 555 号公司办公楼四楼投资管理部。3、联系人：陈学谦
4、联系电话：0519-85122303
5、联系传真：0519-85173950-2303
特此公告。
                                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 13 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件 1：授权委托书
                        授权委托书
 江苏新泉汽车饰件股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 29
 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                            同意  反对  弃权
1      关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工
      持股计划（草案）》及其摘要的议案
2      关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工
      持股计划管理办法》的议案
3      关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工
      持股计划有关事项的议案
4      关于变更部分募集资金投向的议案
5      关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
6      关于修订公司《董事会议事规则》的议案
 委托人签名（盖章）：                受托人签名：
 委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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