≈≈东航物流601156≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.01.25)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月12日
         2)预计2021年年度净利润346500万元至394000万元,增长幅度为46%至66% 
            (公告日期：2022-01-25)
         3)01月25日(601156)东航物流:东航物流2021年年度业绩预增公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
           2021年中期利润不分配,不转增
         2)2020年中期每10股派2.12066元 ;股东大会审议日:2020-12-01;
●21-09-30 净利润:242468.67万 同比增:41.62% 营业收入:150.93亿 同比增:42.77%
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  主要指标(元)  │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益        │  1.6400│  1.0600│  0.4800│  1.6579│  1.2000
每股净资产      │  6.1524│  5.5831│  3.9309│  3.6588│      --
每股资本公积金  │  2.3072│  2.3072│  0.9909│  0.9909│      --
每股未分配利润  │  2.8306│  2.2614│  1.9085│  1.6515│      --
加权净资产收益率│ 34.8800│ 26.7000│ 12.8100│ 53.6100│      --
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益        │  1.5273│  0.9582│  0.4278│  1.4921│  1.0784
每股净资产      │  6.1524│  5.5831│  3.5378│  3.2929│      --
每股资本公积金  │  2.3072│  2.3072│  0.8918│  0.8918│      --
每股未分配利润  │  2.8306│  2.2614│  1.7177│  1.4864│      --
摊薄净资产收益率│ 24.8246│ 17.1617│ 12.0919│ 45.3113│      --
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A 股简称:东航物流 代码:601156 │总股本(万):158755.56  │法人:冯德华
上市日期:2021-06-09 发行价:15.77│A 股  (万):15875.56   │总经理:李九鹏
主承销商:中国国际金融股份有限公司│限售流通A股(万):142880│行业:航空运输业
电话:021-2236 5112 董秘:万巍  │主营范围:航空速运、地面综合服务和综合物
                              │流解决方案。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2021年        │        --│    1.6400│    1.0600│    0.4800
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    2020年        │    1.6579│    1.2000│    0.9000│        --
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    2019年        │    0.5523│        --│        --│        --
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    2018年        │    0.7052│        --│        --│        --
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    2017年        │    0.5628│        --│        --│        --
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[2022-01-25](601156)东航物流:东航物流2021年年度业绩预增公告
证券代码：601156      股票简称：东航物流        公告编号：临 2022-002
        东方航空物流股份有限公司
        2021 年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1.经财务部门初步测算，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）
2021 年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为 34.65 亿元到 39.40 亿元，与
上年同期相比，将增加 10.97 亿元到 15.71 亿元，同比增加 46%到 66%。
  2.预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
33.87 亿元到 38.50 亿元，与上年同期相比，将增加 10.96 亿元到 15.60 亿元，
同比增加 48%到 68%。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润
34.65 亿元到 39.40 亿元，与上年同期相比，将增加 10.97 亿元到 15.71 亿元，
同比增加 46%到 66%。
  2.预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
33.87 亿元到 38.50 亿元，与上年同期相比，将增加 10.96 亿元到 15.60 亿元，
同比增加 48%到 68%。
  （三）本次预计的业绩为本公司初步测算，未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：23.69 亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：22.91 亿元。
  （二）每股收益：1.66 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  报告期内，公司积极把握我国制造业转型升级、消费升级和中国品牌出海的发展机遇期，主动通过新增运力投入、多渠道拓展运力等方式，提升运力供给水平；通过优化航网布局并提高货物操作标准化流程等措施，提升载运率水平；推广以“一站式空服中心”为代表的区港联动模式，不断突破地域限制、拓展业务边界，巩固并提升地面综合服务的市场占有率；加快推进综合物流解决方案产品体系建设，加大直接客户开发力度、快速提升业务规模，树立品牌效应，为客户提供高效、便捷的综合航空物流服务。
    四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      东方航空物流股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 25 日

[2022-01-05](601156)东航物流:东航物流关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券代码：601156      股票简称：东航物流        公告编号：临 2022-001
        东方航空物流股份有限公司
 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
    到期赎回并继续进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●委托现金管理受托方：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
  ●本次委托现金管理金额：180,000万元
  ●委托现金管理产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款
  ●产品期限：92天
  ●履行的审议程序：东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021年8月26日召开的第一届董事会2021年第2次例会、第一届监事会第19次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在经董事会批准通过之日起12个月内使用不超过180,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-006）。
    一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
  公司前次使用募集资金进行现金管理具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：
临 2021-022）。2021 年 12 月 30 日上述现金管理产品已到期赎回，公司合计收
回本金 150,000 万元，获得收益 357.53 万元，产品的实际收益与预期收益不存
 在重大差异，产品本金及收益已全部归还至募集资金专户，基本情况如下：
受托方名称    产品名称          金额        实际年化    实际收益金额
                                （万元）        收益率        （万元）
            招商银行点金系
 招商银行  列看涨三层区间    150,000        3.00%        357.53
            29天结构性存款
 产品类型        产品          起息日        到期日        赎回金额
                期限                                        （万元）
结构性存款      29天      2021年12月1日  2021年12月30日    150,000
    二、继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的概况
    （一）委托现金管理目的
    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投 资项目建设的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增 加公司收益，维护公司全体股东的利益。
    （二）资金来源
    本次进行现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]1587 号）核准，公司首次向社会公众公开
 发行人民币普通股 158,755,556 股。发行价格为 15.77 元/股，募集资金总额为
 人民币2,503,575,118.12 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币97,717,418.12 元，实际募集资金净额为人民币 2,405,857,700.00 元。上述募集资金已于 2021
 年 6 月 1 日全部到账，募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合
 伙）审验，并出具了天职业字[2021]29663 号《验资报告》。
    根据公司披露的《东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明
 书》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                              币种：人民币  单位：万元
  序号          项目名称              投资总额    使用募集资金投入
    1  浦东综合航空物流中心建设        107,192.58        107,192.58
    2  全网货站升级改造                  48,526.73        48,526.73
    3  备用发动机购置                    44,742.26        44,742.26
    4  信息化升级及研发平台建设          40,124.20        40,124.20
                  合计                    240,585.77        240,585.77
      （三）委托现金管理产品的基本情况
 受托方名  产品类    产品名称      金额    预计年化  预计收益金额
    称      型                    （万元）    收益率      （万元）
            结构性  招商银行点金系              1.60%或    725.92或
 招商银行  存款  列看跌三层区间  180,000    3.40%或    1542.58或
                    92天结构性存款              3.60%      1633.32
  产品    收益      结构化      参考年化  预计收益    是否构成
  期限    类型        安排        收益率    （如有）    关联交易
  92天    保本浮        -            -          -          否
            动收益
      （四）相关风险的内部控制
      本次进行现金管理符合公司内部资金管理的要求，公司购买的现金管理产品
  为安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款，产品期限 92 天，风险可控。
  公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金
  使用的账务核算工作；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
      三、本次委托现金管理的具体情况
      （一）产品主要条款
名称      招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款（产品代码：NSH02276）
挂钩标的  黄金
本金及收 招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书
益        的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益。预期到
          期利率：1.60%或 3.40%或 3.60%（年化）。
起息日    2022 年 1 月 4 日
到期日    2022 年 4 月 6 日
清算日    2022 年 4 月 6 日，遇节假日顺延至下一工作日
产品期限  92 天，自本产品起息日（含）至本产品到期日（不含）。如发生本产品说
          明书中的提前终止的情形，本产品期限将相应提前到期调整。
观察日    2022 年 4 月 4 日
期初价格  指存款起息日当日彭博终端 BFIX界面公布的北京时间 14:00 的XAU/USD 定
          盘价格的中间价。
期末价格  指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在
          彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM Index”每日公布。
波动区间  第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-168”至“期初价格+236”的
          区间范围（不含边界）。
结构性存 （1）如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 3.40%；款收益的 （2）如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 1.60%；
确定      （3）如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 3.60%；
          结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷365
本金及收 本产品于到期日或提前终止日后 3 个工作日内向投资者支付结构性存款本益支付    金及收益（如有）。
产品风险 R1（谨慎型）
评级
      （二）资金投向
      本次使用募集资金进行现金管理购买的“招商银行点金系列看跌三层区间
  92 天结构性存款”，由招商银行投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工
  具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。产品浮动
  收益与黄金价格水平挂钩。
      （三）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明
      本次购买的现金管理产品为结构性存款产品，符合安全性高、流动性好，满
  足保本需求的条件。公司不存在变相改变募集资金用途的行为，本次使用募集资
  金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
      （四）风险控制分析
      1.投资过程监管：公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；
  严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、
  资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
      2.日常监管：公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会
  计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、监事会有权对资金使用情况
  进行监督与检查。
      3.信息披露：公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
    四、委托现金管理受托方的情况
  本次现金管理的受托方为招商银行股份有限公司（股票代码：600036.SH）（经办行：上海外滩支行）。招商银行为上市金融机构，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
    五、对公司的影响
                                              币种：人民币  单位：元
          科目              2020 年 12 月 31 日    2021 年 9 月 30 日
                                （经审计）          （未经审计）
资产总额                      9,096,212,341.50    16,945,597,562.17
负债总额                      3,401,385,197.68    6,382,261,423.22
归属于母公司所有者权益合计    5,227,700,518.59    9,767,279,602.12
          科目                  2020 年度          2021 年三季度
                                （

[2021-12-21](601156)东航物流:东航物流关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的公告
证券代码：601156      股票简称：东航物流        公告编号：临 2021-026
        东方航空物流股份有限公司
 关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款
          以实施募投项目的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     委托贷款对象：中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）
     委托贷款金额：不超过人民币 22,821.53 万元
     委托贷款期限：不超过 6 个月（可提前还款）
     贷款利率：中货航在国内主要商业银行取得的同期同档借款利率
  根据《东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目中“备用发动机购置”的实施主体为公司控股子公司中货航。为保障该募投项目的顺利实施，公司拟使用部分募集资金向控股子公司中货航提供总额不超过人民币 22,821.53 万元的委托贷款，期限为自借款日起不超过 6 个月，利率为中货航在国内主要商业银行取得的同期同档借款利率，根据募集资金投资项目建设实施需要，委托贷款可提前偿还。具体内容如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1587 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 158,755,556 股。发行价格 15.77 元/股，募集资金总额为人民币 2,503,575,118.12 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 97,717,418.12 元，
实际募集资金净额为人民币 2,405,857,700.00 元。上述募集资金已于 2021 年 6
月 1 全部到账，募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了天职业字[2021]29663 号《验资报告》。根据上海证券交易所及有
关规定的要求，2021 年 6 月 2 日，本公司及下属子公司中货航及中国国际金融股
份有限公司与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司对募集资金采取专户存储。
  根据《东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金用于以下募投项目：
                                              单位：万元 币种：人民币
 序号            项目名称            投资总额    使用募集资金投入
  1  浦东综合航空物流中心建设        107,192.58        107,192.58
  2  全网货站升级改造                48,526.73          48,526.73
  3  备用发动机购置                  44,742.26          44,742.26
  4  信息化升级及研发平台建设        40,124.20          40,124.20
                合计                  240,585.77        240,585.77
    二、本次使用募集资金提供委托贷款情况概述
  根据公司第一届董事会 2021 年第 2 次例会决议，公司已使用募集资金置换
预先用于“备用发动机购置”的自有资金 21,920.73 万元，该募投项目尚未投入的募投资金为 22,821.53 万元。根据《东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“备用发动机购置”的实施主体为公司控股子公司中货航，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金及利息向中货航提供委托贷款，具体如下：
  1.委托贷款金额：总额不超过本募投项目尚未投入的金额 22,821.53 万元，具体委托贷款金额以中货航购置备用发动机的价款为准。
  2.委托贷款期限：为自借款日起不超过 6 个月，根据募集资金投资项目建设实际需要，可提前偿还。
  3.委托贷款利率：为中货航在国内主要商业银行取得的同期同档借款利率；若在委托贷款期限内，中货航成为公司全资子公司（包括直接或间接持股，以完成工商变更登记为准），则自完成工商变更登记之日起不再计息，上述委托贷款转为无息借款。
  4.委托贷款实施进度：公司将在上述委托贷款总额范围内一次或分期向中货航划款。
  5.本次委托贷款用途：仅限用于“备用发动机购置项目”的实施，不得用作其他用途。
    三、借款对象的基本情况
  公司名称：中国货运航空有限公司
  注册地址：上海市浦东新区机场镇航城路 1279 号
  法定代表人：李九鹏
  成立时间：1998 年 7 月 22 日
  注册资本：300,000.00 万元人民币
  经营范围：国际（地区）、国内航空货邮运输业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  股权结构：公司持有中货航 83%的股权，中远海运物流有限公司持有中货航17%的股权。
  2020 年及 2021 年 1-9 月的主要财务数据：
                                              单位：万元 币种：人民币
      项目          2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
                          （经审计）              （未经审计）
      总资产                    533,441.18              843,419.48
      净资产                    240,443.78              426,081.28
                          2020 年度              2021 年 1-9 月
                          （经审计）              （未经审计）
    营业收入                1,113,429.54            1,156,307.38
      净利润                    199,696.94              208,427.95
    四、委托贷款对上市公司的影响
  本次公司使用募集资金向中货航提供委托贷款，是基于募投项目的进度需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律
法规的规定，符合公司及全体股东的利益。中货航是公司控股子公司，公司对其生产经营活动具有绝对控制权，财务风险可控。
    五、提供委托贷款后的募集资金管理
  本次委托贷款将存放于中货航在招商银行股份有限公司上海外滩支行开立的募集资金专户，公司已与中货航、银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议，能够保障募集资金的安全使用。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及募集资金使用管理制度要求使用募集资金。
    六、履行的决策程序
  公司于 2021 年 12 月 17 日召开的第二届董事会第 1 次普通会议和第二届监
事会第 1 次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金向中货航提供总额不超过人民币22,821.53 万元的委托贷款以实施“备用发动机购置”项目。委托贷款合同尚未签署，公司董事会授权总经理签署委托贷款合同等相关法律文件并具体实施相关事宜。上述委托贷款到期后，经总经理批准可以延展前述委托贷款期限，同时在不影响募投项目建设的情况下，可提前还款。
  公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目发表了核查意见。
    七、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  本次公司使用募集资金向中货航提供委托贷款，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。中货航是公司控股子公司，公司向其提供委托贷款期间对其生产经营活动具有绝对控制权，财务风险可控。
  我们一致同意公司使用募集资金向中货航提供委托贷款，总额不超过“备用发动机购置”募投项目尚未投资的金额 22,821.53 万元，具体委托贷款金额以中货航购置备用发动机的价款为准。委托贷款期限为自借款日起不超过 6 个月（可
提前还款），委托贷款利率参考中货航在国内主要商业银行取得的同期同档借款利率确定，公司将在上述委托贷款总额范围内一次或分期向中货航划款。本次委托贷款仅限用于“备用发动机购项目”的实施，不得用作其他用途。若在委托贷款期限内，中货航成为公司全资子公司（包括直接或间接持股，以完成工商变更登记为准），则自完成工商变更登记之日起不再计息，上述委托贷款转为无息借款。
  我们一致同意董事会授权总经理签署委托贷款合同等相关法律文件并具体实施相关事宜。上述委托贷款到期后，经总经理批准可以延展前述委托贷款期限，在不影响募投项目建设的情况下，可提前还款。
  （二）监事会意见
  本次公司使用募集资金向中国货运航空有限公司提供委托贷款，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
  （三）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  公司本次使用募集资金向控股子公司提供委托贷款事项已经第二届董事会第 1 次普通会议和第二届监事会第 1 次会议审议通过，监事会、独立董事对该事项发表了独立意见；公司按照证券监管部门的相关规定履行了相应决策程序，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情况。
  保荐机构对公司本次使用募集资金对控股子公司进行委托贷款事项无异议。
  特此公告。
                                      东方航空物流股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 21 日

[2021-12-21](601156)东航物流:东航物流第二届监事会第1次会议决议公告
证券代码：601156      股票简称：东航物流        公告编号：临 2021-027
        东方航空物流股份有限公司
    第二届监事会第 1 次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份
有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 1 次会议于 2021 年 12 月 17 日
以现场方式召开，会议由全体监事共同推举的监事姜疆先生召集和主持。
  公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事施征宇先生委托监事申霖女士代为出席并表决。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。参会监事审议了有关议案，形成决议如下：
    一、审议通过《关于选举东方航空物流股份有限公司第二届监事会主席的议案》
  选举姜疆先生为东方航空物流股份有限公司第二届监事会主席。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的议案》
  本次公司使用募集资金向中国货运航空有限公司提供委托贷款，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷
款以实施募投项目的公告》。
  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  特此公告。
                                      东方航空物流股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 21 日

[2021-12-21](601156)东航物流:东航物流第二届董事会第1次普通会议决议公告
证券代码：601156      股票简称：东航物流        公告编号：临 2021-025
        东方航空物流股份有限公司
  第二届董事会第 1 次普通会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 1 次普通
会议根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，于 2021 年 12 月 17
日以现场和视频结合方式召开。
  公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。本次会议由全体董事共同推举的董事冯德华先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
  会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
  同意选举冯德华先生为公司董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，冯德华先生同时担任公司法定代表人。
  表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于选举产生第二届董事会专门委员会的议案》
  同意第二届董事会各专门委员会委员由以下人员担任：
  战略委员会委员：李九鹏先生（主任委员）、方照亚先生、东方浩先生、李家庆先生、范尔宁先生；
  审计委员会委员：李颖琦女士（主任委员）、李志强先生、丁祖昱先生、方照亚先生、宁旻先生；
  提名委员会委员：包季鸣先生（主任委员）、丁祖昱先生、李志强先生、汪
健先生、宁旻先生；
  薪酬与考核委员会：丁祖昱先生（主任委员）、包季鸣先生、李颖琦女士、汪健先生、李家庆先生。
  董事会四个专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据各委员会工作细则补足委员人数。
  表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  同意聘任李九鹏先生为公司总经理，范尔宁先生为公司副总经理、财务总监，孙雪松先生、王建民先生、许进先生为公司副总经理，万巍先生为公司总经理助理、董事会秘书、总法律顾问。上述人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历见附件。
  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
  表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  同意聘任陆雪勇先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
  表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的议案》
  同意公司使用募集资金向控股子公司中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）提供委托贷款，总额不超过“备用发动机购置”募投项目尚未投资的金额 22,821.53 万元，具体委托贷款金额以中货航购置备用发动机的价款为准。同意董事会授权总经理签署委托贷款合同等相关法律文件并具体实施相关事宜。上述委托贷款到期后，经总经理批准可以延展前述委托贷款期限，在不影响募投项目建设的情况下，可提前还款。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的公告》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
                                  东方航空物流股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 21 日
附件
    1．李九鹏
  李九鹏，男，1963 年 9 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，高级政工
师，现任本公司董事、总经理、党委副书记。
  李九鹏先生 1985 年加入民航业。曾任上海东方飞行培训有限公司副总经理，中国东航人力资源部副总经理、培训中心总经理、职业技能鉴定站站长、客舱服务部总经理、党委副书记、工程技术公司党委书记、副总经理等职务；2012 年
11 月至 2014 年 8 月任本公司党委书记、副总经理；2014 年 8 月至 2017 年 4 月
任本公司总经理、党委书记；2017 年 4 月起任本公司总经理、党委副书记；2017年 7 月起兼任本公司董事。李九鹏先生还担任中国货运航空有限公司董事长、上海跨境电子商务行业协会会长。李九鹏先生毕业于中国民用航空学院，获得大学本科学历、工学学士学位，在英国克兰菲尔德大学获得研究生学历及工商管理硕士学位。
    2．范尔宁
  范尔宁，男，1968 年 3 月出生，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士、高
级管理人员工商管理硕士，正高级经济师，现任本公司董事、党委书记、副总经理、财务总监。
  范尔宁先生 1991 年加入民航业。曾任东方航空进出口公司总经理、党委副书记，东航集团办公厅主任、外事办港澳台办主任，中国东航安徽分公司总经理、党委副书记，捷星香港有限公司执行副总经理，东方航空食品投资有限公司总经
理、党委副书记等职务；2017 年 4 月至 2017 年 7 月任本公司党委主要负责人；
2017 年 7 月起任本公司董事、党委书记；2017 年 8 月起兼任本公司副总经理；
2018 年 12 月起兼任本公司财务总监。2018 年 12 月至 2021 年 12 月任本公司第
一届董事会董事。范先生毕业于南京航空学院，获得研究生学历、工学硕士学位，在上海财经大学获得工商管理硕士学位，在复旦大学获得高级管理人员工商管理硕士学位，拥有正高级经济师职称。
    3．孙雪松
  孙雪松，男，1966 年 4 月出生，大专学历，工商管理硕士、高级管理人员工
商管理硕士，正高级飞行员。现任本公司副总经理、党委委员。
  孙雪松先生于 1987 年加入民航业，曾任中国东方航空股份有限公司甘肃分公司副总经理、西北分公司副总经理、上海飞行部副总经理、四川分公司总经理、党委副书记等职务；2018 年 4 月起任本公司副总经理、党委委员。孙雪松先生获得香港公开大学工商管理硕士学位，复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位，获得全国抗震救灾模范荣誉称号。
    4．王建民
  王建民，男，1968 年 5 月出生，大专学历，工程硕士，高级会计师。现任本
公司副总经理、党委委员。
  王建民先生于 1989 年加入民航业，曾任西北航空公司财务部副部长、中国东方航空股份有限公司西北分公司副总会计师、副总经理等职务；2014 年 8 月起
任本公司副总经理、党委委员；2017 年 8 月至 2018 年 12 月兼任本公司财务总监。
王建民先生毕业于陕西财经学院，在西北工业大学获得工程硕士学位。
    5．许进
  许进，男，1964 年 8 月出生，研究生学历，工商管理硕士。现任本公司副总
经理、党委委员。
  许进先生于 1997 年加入民航业，曾任上海航空有限公司货运部副总经理、上海航空国际货物运输服务有限公司总经理、中国货运航空有限公司副总经理、上海东方远航物流有限公司党委书记等职务；2012 年 12 月起任本公司副总经理、党委委员。许进先生毕业于美国亚利桑那州立大学，获得工商管理硕士学位。
    6．万巍
  万巍，男，1976 年 11 月出生，大学学历，工程硕士，拥有上海证券交易所
上市公司董事会秘书资格证书。现任本公司总经理助理、董事会秘书、总法律顾问。
  万巍先生于 1999 年加入民航业，曾任北方航空公司销售总公司货运销售处副科长，中国货运航空有限公司市场营销部上海地区营业部总经理、市场营销部收益管理部总经理、规划发展部副部长、人力资源部部长等职务。2013 年 4 月至
2014 年 3 月任本公司人力资源部总经理；2013 年 11 月起任本公司总经理助理；
2018 年 12 月起兼任本公司董事会秘书、总法律顾问。万巍先生毕业于沈阳大学，获得大学本科学历、文学学士学位，在辽宁大学获得经济法专业大学本科学历，在南京航空航天大学获得工程硕士学位。
    7.陆雪勇
  陆雪勇，男，1979 年 1 月出生，大学学历，工程硕士，政工师。现任本公司
规划发展部总经理、董事会办公室主任、证券事务代表。
  陆雪勇先生于 2001 年加入民航业。曾任中国货运航空有限公司团委书记、
党群工作部企业文化处经理、党群工作部副部长；2013 年 4 月至 2014 年 2 月任
东方航空物流股份有限公司市场营销部党委副书记（主持党委工作）兼副总经理，
2014 年 3 月起任东方航空物流股份有限公司规划发展部总经理，2019 年 1 月起
兼任东方航空物流股份有限公司董事会办公室主任。

[2021-12-18](601156)东航物流:东航物流2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601156          证券简称：东航物流      公告编号：2021-024
          东方航空物流股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 17 日
(二)  股东大会召开的地点：上海阿纳迪酒店（上海市长宁区临虹路 7 号）(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,428,912,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          90.0071
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  公司2021年第三次临时股东大会由董事会召集，由董事长冯德华先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，会议的召集、召
  开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 12 人，以现场和视频方式出席 12 人；
  2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事施征宇先生因公出差未出席本次会议；
  3、董事会秘书万巍先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
  二、  议案审议情况
  (一)  非累积投票议案
  1、 议案名称：关于增加 2021 年日常关联交易预计金额上限的议案
    审议结果：通过
  表决情况：
股东            同意                    反对                弃权
类型      票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
A 股      785,893,700  99.9925      59,000  0.0075          0  0.0000
  2、 议案名称：关于预计 2022 年日常关联交易额度的议案
    审议结果：通过
  表决情况：
股东            同意                    反对                弃权
类型        票数        比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）
A 股        785,888,700  99.9919    59,000  0.0075    5,000  0.0006
  3、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
    审议结果：通过
  表决情况：
 股东            同意                  反对                弃权
 类型      票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    1,428,817,300  99.9933      95,400  0.0067        0    0.0000
  (二)  累积投票议案表决情况
  4、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称                得票数              得票数占出席 是否当选
序号                                                会议有效表决
                                                    权的比例（%）
4.01 选举冯德华先生为公司第      1,428,816,404      99.9933 是
    二届董事会非独立董事
4.02 选举汪健先生为公司第二      1,428,816,404      99.9933 是
    届董事会非独立董事
4.03 选举方照亚先生为公司第      1,428,816,404      99.9933 是
    二届董事会非独立董事
4.04 选举宁旻先生为公司第二      1,428,816,404      99.9933 是
    届董事会非独立董事
4.05 选举李家庆先生为公司第      1,428,816,404      99.9933 是
    二届董事会非独立董事
4.06 选举东方浩先生为公司第      1,428,816,404      99.9933 是
    二届董事会非独立董事
4.07 选举李九鹏先生为公司第      1,428,844,404      99.9952 是
    二届董事会非独立董事
4.08 选举范尔宁先生为公司第      1,428,819,404      99.9935 是
    二届董事会非独立董事
  5、 关于选举第二届董事会独立董事的议案
议案 议案名称                得票数              得票数占出席 是否当选
序号                                                会议有效表决
                                                    权的比例（%）
5.01 选举包季鸣先生为公司第      1,428,812,404      99.9930 是
    二届董事会独立董事
5.02 选举丁祖昱先生为公司第      1,428,812,404      99.9930 是
    二届董事会独立董事
5.03 选举李志强先生为公司第      1,428,812,405      99.9930 是
    二届董事会独立董事
5.04 选举李颖琦女士为公司第      1,428,810,004      99.9928 是
    二届董事会独立董事
  6、 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
议案 议案名称                得票数              得票数占出席 是否当选
序号                                                会议有效表决
                                                    权的比例（%）
6.01 选举姜疆先生为公司第二      1,428,832,204      99.9944 是
    届监事会股东代表监事
6.02 选举崔维刚先生为公司第      1,428,812,204      99.9930 是
    二届监事会股东代表监事
6.03 选举施征宇先生为公司第      1,428,812,404      99.9930 是
    二届监事会股东代表监事
  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称                同意              反对            弃权
序号                          票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
      关于增加 2021 年日常
1    关联交易预计金额上  212,944,900  99.9723  59,000  0.0277      0  0.0000
      限的议案
2    关于预计 2022 年日常  212,939,900  99.9700  59,000  0.0277  5,000  0.0023
      关联交易额度的议案
3    关于调整公司独立董  212,908,500  99.9552  95,400  0.0448      0  0.0000
      事津贴的议案
      选举冯德华先生为公
4.01  司第二届董事会非独  212,907,604  99.9548
      立董事
      选举汪健先生为公司
4.02  第二届董事会非独立  212,907,604  99.9548
      董事
4.03  选举方照亚先生为公  212,907,604  99.9548
      司第二届董事会非独
      立董事
      选举宁旻先生为公司
4.04  第二届董事会非独立  212,907,604  99.9548
      董事
      选举李家庆先生为公
4.05  司第二届董事会非独  212,907,604  99.9548
      立董事
      选举东方浩先生为公
4.06  司第二届董事会非独  212,907,604  99.9548
      立董事
      选举李九鹏先生为公
4.07  司第二届董事会非独  212,935,604  99.9679
      立董事
      选举范尔宁先生为公
4.08  司第二届董事会非独  212,910,604  99.9562
      立董事
      选举包季鸣先生为公
5.01  司第二届董事会独立  212,903,604  99.9529
      董事
      选举丁祖昱先生为公
5.02  司第二届董事会独立  212,903,604  99.9529
      董事
      选举李志强先生为公
5.03  司第二届董事会独立  212,903,605  99.9529
      董事
      选举李颖琦女士为公
5.04  司第二届董事会独立  212,901,204  99.9518
      董事
  (四)  关于议案表决的有关情况说明
      本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括
  股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
      本次股东大会审议的议案 1、2 涉及关联交易，关联股东东方航空产业投资
  有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数为 642,960,000 股，已回
  避表决议案 1、2。
      本次股东大会审议的议案 1、2、3、4.01-4.08、5.01-5.04 已对中小投资者
  单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：陈巍、苏飞
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次

[2021-12-08](601156)东航物流:东航物流关于疫情防控期间参加2021年第三次临时股东大会相关注意事项的提示性公告
证券代码：601156      股票简称：东航物流        公告编号：临 2021-023
        东方航空物流股份有限公司
关于疫情防控期间参加 2021 年第三次临时股东
      大会相关注意事项的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日在
上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第三次临时股东
大会的通知》（编号：临 2021-021）。公司定于 2021 年 12 月 17 日下午 13 点在
上海阿纳迪酒店（上海市长宁区临虹路 7 号）召开 2021 第三次临时股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票的形式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：
    一、建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会
  为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，维护参会股东及股东代表的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。
    二、现场参会注意事项
  本次股东大会现场会议地点位于上海市长宁区，拟现场参会的股东及股东代表务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。根据目前疫情防控工作要求，除带齐相关参会证明外，请拟现场参会的股东及股东代表务必配合工作人员完成以下事项。
  （一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报《预先登记表》（见附件 1）。
  拟现场参会的股东及股东代表须于 2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 17 点
前将填写完毕的《预先登记表》发送至公司邮箱：EAL-IR@ceair.com，并与公司联系人联系，登记和确认有关参会信息。
  未在前述时间内完成登记的股东、近 14 天途经中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，该等股东可通过网络投票的方式参会。
  （二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代表配合工作人员实施以下预防措施：
  1. 体温测量正常；
  2. 佩戴符合疫情防控规定的口罩；
  3. 已完成预先登记；
  4. 出示行程码和健康码“双绿码”；
  5. 具备进入会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明。
  未落实防疫要求的股东及股东代表，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场，敬请公司股东理解和支持。
    三、联系方式
  如股东就本次股东大会有任何疑问，可以在 2021 年 12 月 16 日（星期四）
17:00 前与工作人员联系咨询。
  联系人：陈浩伟                联系电话：021-22365112
  传真：021-22365736            电子邮箱：EAL-IR@ceair.com
  联系地址：上海市长宁区空港六路 199 号公司董事会办公室
  特此公告。
                                      东方航空物流股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 8 日
附件 1
                          预先登记表
股东名称（姓名）
营业执照号码（或身份证号码）
持股数量
证券账号
拟参会股东或股东代表姓名
拟参会股东或股东代表身份证号
拟参会股东或股东代表目前所在地（省、市）
联系方式（手机）
电子邮箱
最近 14 天中高风险地区旅居史（有/无）
疫苗接种（有/无）
行程码和健康码“双绿码”（有/无）
其他不适宜参会情况

[2021-12-02](601156)东航物流:东航物流关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
    1
    证券代码：
    601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2021 0 22
    东方航空物流股份有限公司
    关于使
    用 部分 暂时 闲置 募集资金 进行现金管理
    到期赎回并继续进行现金管理 的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●
    委托 现金管理 受托方：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
    ●
    本次委托 现金管理 金额： 1 50,000 万元
    ●
    委托 现金管理 产品名称： 招商银行点金系列看 涨 三层区间 2 9 天结构性存款
    ●
    产品期限： 2 9 天
    ●履行的审议程序：
    东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”） 2021
    年 8 月 2 6 日 召开的 第一届董事会 2021 年第 2 次 例会 、 第一届监事会第 19 次会议 审议
    通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案 》 同意 公司在经董
    事会批准通过之日起 12 个月内使用不超过 180,000 万 元的闲置募集资金进行现金
    管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。 公司独立董事对该议案发表了明确同
    意意见 ，保荐机构出具了核查意见 具体内容详见公司于 2 021 年 8 月 2 8 日在上海
    证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ 披露的《 关于使用部分暂时闲置募
    集资金进行现金管理的公告 》（公告编号：临 2 021 006 。
    一、
    前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
    公司前次使用募集资金进行现金管理具体内容详见公司于2021年11月2日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ 披露的《 关于使用部分暂
    时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 》（公告编号：
    临 2 021 016 ）。 2021年11月29日上述现金管理产品已到期赎回，公司合计收回本金150,000万元，获得收益345.21万元，产品的实际收益与预期收益不存
    2
    在重大差异，产品本金及收益已全部归还至募集资金专户，基本情况如下：
    在重大差异，产品本金及收益已全部归还至募集资金专户，基本情况如下：
    受托方名称
    产品名称
    金额
    （万元）
    实际年化
    收益率
    实际收益金额
    （万元）
    招商银行
    招商银行点金系
    招商银行点金系列看跌三层区间列看跌三层区间2288天结构性存款天结构性存款
    150,000
    3.00%
    345.21
    产品类型
    产品
    期限
    起息日
    到期日
    赎回金额
    （万元）
    结构性存款
    28天
    2021年11月1日
    2021年11月29日
    150,000
    二、
    二、继续使用部分暂时闲置募集资金进行继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理现金管理的的概况概况
    （一）委托现金管理目的
    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投
    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增资项目建设的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。加公司收益，维护公司全体股东的利益。
    （二）资金来源
    本次
    本次进行现金管理进行现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1587号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股158,755,556股。发行价格为15.77元/股，募集资金总额为人民币2,503,575,118.12元，扣除发行费用(不含增值税)人民币97,717,418.12元，实际募集资金净额为人民币2,405,857,700.00元。上述募集资金上述募集资金已于已于20212021年年66月月11日全部日全部到账，到账，募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]29663号《验资报告》。
    根据公司披露的《东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
    币种：人民币
    币种：人民币 单位：万元单位：万元
    序号
    序号
    项目名称
    项目名称
    投资总额
    投资总额
    使用募集资金投入
    使用募集资金投入
    1
    1
    浦东综合航空物流中心建设
    浦东综合航空物流中心建设
    107,192.58
    107,192.58
    107,192.58
    107,192.58
    2
    2
    全网货站升级改造
    全网货站升级改造
    48,526.73
    48,526.73
    48,526.73
    48,526.73
    3
    3
    备用发动机购置
    备用发动机购置
    44,742.26
    44,742.26
    44,742.26
    44,742.26
    3
    4
    4
    信息化升级及研发平台建设
    信息化升级及研发平台建设
    40,124.20
    40,124.20
    40,124.20
    40,124.20
    合计
    240,585.77
    240,585.77
    240,585.77
    240,585.77
    （三）委托现金管理产品的基本情况
    受托方名称
    产品类型
    产品名称
    金额
    （万元）
    预计年化
    收益率
    预计收益金额
    （万元）
    招商银行
    结构性存款
    招商银行点金系
    招商银行点金系列看列看涨涨三层区间三层区间2929天结构性存款天结构性存款
    150,000
    1.60%或3.00%或3.20%
    190.68或
    357.53或
    381.37
    产品
    期限
    收益
    类型
    结构化
    安排
    参考年化
    收益率
    预计收益
    （如有）
    是否构成
    关联交易
    29天
    保本浮动收益
    -
    -
    -
    否
    （四）相关风险的内部控制
    本次
    本次进行现金管理进行现金管理符合公司内部资金管理的要求，公司购买的符合公司内部资金管理的要求，公司购买的现金管理现金管理产品产品为安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款，产品期限为安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款，产品期限2929天天，风险可控。，风险可控。公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。使用的账务核算工作；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
    三
    三、本次委托、本次委托现金管理现金管理的具体情况的具体情况
    （一）产品主要条款
    名称
    招商银行点金系列看
    招商银行点金系列看涨涨三层区间三层区间2929天结构性存款（产品代码：天结构性存款（产品代码：NSH02124NSH02124））
    挂钩标的
    黄金
    本金及收益
    招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书
    招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益。预期到的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益。预期到期利率：期利率：1.61.600%%或或3.003.00%%或或3.203.20%%（年化）。（年化）。
    起息日
    2021年12月1日
    到期日
    2021年12月30日
    清算日
    2021年12月30日，遇节假日顺延至下一工作日
    产品期限
    29
    29天，自本产品起息日（含）至本产品到期日（不含）。天，自本产品起息日（含）至本产品到期日（不含）。如发生本产品说如发生本产品说明书中的提前终止的情形，本产品期限将相应提前到期调整。明书中的提前终止的情形，本产品期限将相应提前到期调整。
    4
    观察日
    2021
    2021年年1122月月2323日日
    期初价格
    指存款起息日当日彭博终端
    指存款起息日当日彭博终端BFIXBFIX界面公布的北京时间界面公布的北京时间14:0014:00的的XAU/USDXAU/USD定定盘价格的中间价盘价格的中间价。
    期末价格
    指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在
    指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯彭博资讯(BLOOMBERG)(BLOOMBERG)参照页面参照页面“GOLDLNPM Index”“GOLDLNPM Index”每日公布。每日公布。
    波动区间
    第一重波动区间是指黄金价格从
    第一重波动区间是指黄金价格从““期初价格期初价格--150150””至至““期初价格期初价格++8080””的的区间范围（不含边界）。区间范围（不含边界）。
    结构性存款收益的确定 （（11）如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为）如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为33..0000%%；； （（22）如果期末价格向）如果期末价格向上上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为突破第一重波动区间，则本产品到期利率为3.3.2020%%；； （（33）如果期末价格向）如果期末价格向下下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为突破第一重波动区间，则本产品到期利率为1.61.600%%；； 结构性存款收益结构性存款收益==购买金额购买金额××到期利率到期利率××产品产品期限期限÷365÷365
    本金及收益支付
    本产品于到期日或提前终止日后
    本产品于到期日或提前终止日后33个工作日内向投资者支付结构性存款本个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）。金及收益（如有）。
    产品风险评级
    R
    R11（谨慎型）（谨慎型）
    （二）资金投向
    本次使用募集资金进行
    本次使用募集资金进行现金管理现金管理购买的“招商银行点金系列看购买的“招商银行点金系列看涨涨三层区间三层区间2299天结构性存款”，天结构性存款”，由招商银行由招商银行投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。产品浮动产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。收益与黄金价格水平挂钩。
    （三）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明
    本次购买的
    本次购买的现金管理现金管理产品为结构性存款产品，符合安全性高、流动性好，满产品为结构性存款产品，符合安全性高、流动性好，满足保本需求的条件。公司不存在变相改变募集资金用途的行为，本次使用募集资足保本需求的条件。公司不存在变相改变募集资金用途的行为，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
    （四）风险控制分析
    1
    1..投资过程监管：投资过程监管：公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。。
    2
    2..日常监管：日常监管：公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、监事会有权对资金使用情况计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。进行监督与检查。
    3
    3..信息披露：信息披露：公司将按照公司将按照《上市公司监管指引第《上市公司监管指引第22号号————上市公司募集上市公司募集资金资金
    5
    管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
    管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（市公司募集资金管理办法（20132013年修订）》年修订）》等相关法律法规的规定要求，及时等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。披露公司现金管理的具体情况。
    四
    四、、委托现金管理委托现金管理受托方的情况受托方的情况
    本次
    本次现金管理的现金管理的受托方为招商银行股份有限公司（股票代码：受托方为招商银行股份有限公司（股票代码：600036.SH600036.SH））（经办行（经办行：：上海外滩上海外滩支行）。支行）。招商招商银行为上市金融机构，与公司、公司控股股东、银行为上市金融机构，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。实际控制人之间不存在关联关系。
    五
    五、对公司的影响、对公司的影响
    币种：人民币 单位：元
    科目
    2020年12月31日
    （经审计）
    2021年9月30日
    （未经审计）
    资产总额
    9,096,212,341.50
    9,096,212,341.50
    16,945,597,562.17
    负债总额
    3,401,385,197.68
    3,401,385,197.68
    6,382,261,423.22
    归属于母公司所有者权益合计
    5,227,700,518.59
    5,227,700,518.59
    9,767,279,602.12
    科目
    2020年度
    （经审计）
    2021年三季度
    （未经审计）
    经营活动产生的现金流量净额
    3,225,259,262.29
    3,913,689,520.40
    公司不存在负有大额负债的同时购买大额
    公司不存在负有大额负债的同时购买大额现金管理现金管理产品的情形。产品的情形。
    截
    截至至20212021年年99月月3030日，公司货币资金为日，公司货币资金为8,232,425,268.128,232,425,268.12元，本次元，本次委托委托现金管理现金管理占最近一期期末货币资金的占最近一期期末货币资金的18.2218.22%%。。
    本次使用部分闲置募集资金购买
    本次使用部分闲置募集资金购买现金管理现金管理产品，产品，是在确保公司募投项目所需是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募和募投投项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展。主营业务的正常发展。同时，同时，通过通过对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。。
    本次
    本次现金管理现金管理的产品类型为保本浮动收益型，期限较短，对公司未来主营业的产品类型为保本浮动收益型，期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，具体影响以年度审务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，具体影响以年度审计机构审计确认结果为准。计机构审计确认结果为准。
    6
    根
    根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买购买的的现金管理现金管理产品列示为产品列示为““交易性金融资产交易性金融资产””，利息，利息收入收入计入计入““投资收益投资收益””。。
    六
    六、风险提示、风险提示
    尽管
    尽管公司公司选择的选择的现金管理产品现金管理产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者敬请广大投资者注意投资风险。注意投资风险。
    七
    七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    公司
    公司20212021年年88月月2266日日召开的召开的第一届董事会第一届董事会20212021年第年第22次次例会例会、、第一届监第一届监事会第事会第1919次会议次会议审议通过审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案议案》》，，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见，保荐机构出具了核查意见，，同意同意公司在经董事会批准通过之日起公司在经董事会批准通过之日起1212个月内使用不超过个月内使用不超过180,000180,000万万元的闲置元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。具体内容详见公司具体内容详见公司22021021年年88月月2288日在日在上海证券交易所网站（上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn））披露披露的《的《关于使用关于使用部分部分暂时暂时闲置募集资金进行现金管理的公告闲置募集资金进行现金管理的公告》》（公告编号：临（公告编号：临22021021--006006）。）。
    八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
    金额：万元
    金额：万元
    序号
    产品类型
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收益
    尚未收回
    本金金额
    1
    结构性存款
    150,000
    150,000
    258.90
    0
    2
    结构性存款
    150,000
    150,000
    345.21
    0
    3
    结构性存款
    150,000
    -
    -
    150,000
    合计
    450,000
    300,000
    604.11
    150,000
    最近12个月内单日最高投入金额
    150,000
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
    28.69
    最近12个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润（%）
    0.26
    目前已使用的现金管理额度
    150,000
    尚未使用的现金管理额度
    30,000
    7
    总现金管理额度
    180,000
    特此公告。
    东方航空
    东方航空物流物流股份有限公司董事会股份有限公司董事会
    2021
    2021年年1122月月22日日

[2021-11-30](601156)东航物流:东航物流关于调整2021年度日常关联交易预计金额及预计2022年度日常关联交易额度的公告
    1
    证券代码：
    601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2021 0 18
    东方航空物流股份有限公司
    关于调整
    2 021 年度日常关联交易 预计 金额
    及
    预计 2 022 年度日常关联交易额度的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 是否需要提交股东大会审议
    东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）
    因 业务发展需要，拟调整
    2021 年度 下半年 在关联 人 财务公司的存款金额预估上限， 并且 公司将 预计 2022
    年度 与关联方 在 提供 劳务、 接受劳务、 存贷款业务、 飞机 融资租赁 服务 等方面的
    日常关联交易金额上限 。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    ? 对上市公司的影响
    本次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经
    营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会
    影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于
    2 020 年 1 1 月 2 0 日 召开 的第一届董事会 2 020 年第 5 次例会和 第一届
    监事会第 14 次会议 、 于 2020 年 12 月 6 日召开的 2020 年第五次临时股东大会 审
    议通过了《关于 签订日常关联交易框架协议暨 公司 2021 年度日常关联交易预计
    的议案 》 其中 明确公司 2021 年 度下半年 在 关联人财务公司 的 每日最高 存款 余 额
    不超过35亿元。
    2021
    年 11 月 2 9 日公司第一届董事会第 2 1 次普通会议 以 8 票同意、 0 票
    2
    弃权、
    弃权、00票反对票反对””的结果审议通过了如下两个议案：的结果审议通过了如下两个议案：
    1
    1..《关于增加《关于增加20212021年日常关联交易预计年日常关联交易预计金额上限金额上限的议案》的议案》
    关联董事冯德华先生、汪健先生、方照亚先生、范尔宁先生对该议案回避表
    关联董事冯德华先生、汪健先生、方照亚先生、范尔宁先生对该议案回避表决决，该议案同意，该议案同意：一是增加：一是增加20212021年日常关联交易预计年日常关联交易预计金额金额；二是；二是与与东航集团财东航集团财务有限责任公司（以下简称“东航财务”）务有限责任公司（以下简称“东航财务”）签订《金融服务框架协议签订《金融服务框架协议》》。。
    2
    2..《关于预计《关于预计20222022年日常关联交易额度的议案》年日常关联交易额度的议案》
    关联董事冯德华先生、汪健先生、方照亚先生、范尔宁先生对该议案回避表
    关联董事冯德华先生、汪健先生、方照亚先生、范尔宁先生对该议案回避表决决，该议案同意，该议案同意：一是：一是对对20222022年度日常关联交易年度日常关联交易额度额度进行预计；二是进行预计；二是子公司子公司中中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）与与东航国际融资租赁有限公司（以东航国际融资租赁有限公司（以下简称“东航租赁”）下简称“东航租赁”）签订《飞机融资租赁框架协议》签订《飞机融资租赁框架协议》；三是；三是为提高管理效率，提为提高管理效率，提请股东大会授权公司管理层在预计的请股东大会授权公司管理层在预计的20222022年日常关联交易额度范围内，具体执年日常关联交易额度范围内，具体执行行20222022年度日常关联交易事项，审核并签署日常关联交易框年度日常关联交易事项，审核并签署日常关联交易框架协议项下的具体架协议项下的具体交易文件，授权自公司股东大会审议通过之日起生效交易文件，授权自公司股东大会审议通过之日起生效。。
    公司独立董事在上述议案审议前进行了事前认可，同意提交公司董事会审议。
    公司独立董事在上述议案审议前进行了事前认可，同意提交公司董事会审议。在审议在审议上述议案上述议案时发表了独立意见时发表了独立意见如下：如下：公司增加公司增加20212021年日常关联交易预计金年日常关联交易预计金额上限和预计额上限和预计20222022年日常关联交易额度是因公司正常业务经营需要而发生的，年日常关联交易额度是因公司正常业务经营需要而发生的，能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现合作共赢；关联交易各方遵循客观公能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现合作共赢；关联交易各方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，平、平等自愿、互惠互利的原则，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，符符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情形合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，也不会影响公司，也不会影响公司的独立性。的独立性。
    公司董事会审计委员会对本次
    公司董事会审计委员会对本次日常日常关联交易预计事项进行了审核，并发表书关联交易预计事项进行了审核，并发表书面意见如下：面意见如下：公司与关联方预计发生的日常关联交易是公司开展的正常经营活动，公司与关联方预计发生的日常关联交易是公司开展的正常经营活动，遵循了公平、公正、自愿的原则，遵循了公平、公正、自愿的原则，定价合理，定价合理，不存在损害公司或股东利益，特别不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计委员会同意上述是非关联股东和中小股东利益的情形。审计委员会同意上述日常日常关联交易预计事关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    2
    2021021年年1111月月2299日公司第一届日公司第一届监事监事会第会第2222次会议次会议审议通过了上述议案。审议通过了上述议案。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）本次新增日常关联交易的情况
    （二）本次新增日常关联交易的情况
    因
    因公司公司业务发展需要，业务发展需要，本次本次拟调整拟调整22021021年度年度下半年下半年在在关联人财务公司关联人财务公司的存的存
    3
    款金额预估上限，
    款金额预估上限，由原来的由原来的3535亿元增加到亿元增加到7070亿元。具体如下：亿元。具体如下：
    币种：人民币
    币种：人民币 单位：亿元单位：亿元
    关联交易类别
    关联人
    原2021年度下半年预计金额
    2021年7-9月的实际发生额
    本次增加额度
    追加后2021年7-12月预计额度
    在关联人的财务公司存款
    东航财务
    2021年7月1日-12月31日期间每日最高存款余额不超过35亿元
    34.82
    35
    70
    除上述调整外，
    除上述调整外，20212021年度公司与各关联年度公司与各关联人之人之间的日常关联交易预计金额保间的日常关联交易预计金额保持不变。持不变。
    （
    （三三））20212021年度年度日常关联交易的预计和执行情况日常关联交易的预计和执行情况
    币种：
    币种：人民币人民币 单位：万元单位：万元
    关联交易类别
    关联人
    2021年
    预计金额
    2021年1-9月份
    实际发生金额
    接受关联人提供的劳务
    中国东方航空集团有限公司（以下简称“东航集团”）及其子公司
    1,002,400.00
    577,865.37
    中国民航信息网络股份有限公司
    4,000.00
    1,441.45
    Air-France-KLM（法荷航）
    1,200.00
    465.78
    上海吉祥航空股份有限公司
    500.00
    0.00
    合计
    1,008,100.00
    579,772.60
    向关联人提供劳务
    东航集团及其子公司
    84,000.00
    36,541.35
    Air-France-KLM（法荷航）
    5,000.00
    1,330.35
    上海吉祥航空股份有限公司
    4,000.00
    1,345.10
    四川航空股份有限公司
    1,000.00
    141.58
    合计
    94,000.00
    39,358.38
    在关联人的财务公司存款
    东航财务
    2021年1月1日-6月30日期间每日最高存款余额不超过30亿元；
    2021年7月1日-12月31日期间每日最高存款余额不超过35亿元。
    2021年1月1日-6月30日期间日最高存款余额29.97亿元；
    2021年7月1日-9月30日期间日最高存款余额34.82亿元。
    4
    在关联人的财务公司贷款
    东航财务
    2021年1月1日-6月30日期间每日贷款最高余额不超过35亿元；2021年7月1日-12月31日期间每日贷款最高余额不超过40亿元。
    0
    （
    （四四））20222022年年度度日常关联交易预计日常关联交易预计
    1
    1..与与东航集团及其子公司东航集团及其子公司发生的日常关联交易预计情况发生的日常关联交易预计情况
    （
    （11）提供劳务、接受劳务）提供劳务、接受劳务
    单位：万元
    单位：万元 币种：人民币币种：人民币 关联交易类别 具体交易内容 关联人 2022年度预计金额上限 占同类业务比例 本年年初至2021年9月30日与关联人累计已发生的交易金额 占同类业务比例
    接受
    劳务
    客机货运业务、飞行员训练服务、修理服务、报关服务等
    东航集团及其子公司
    1,034,000.00
    62.32%
    577,865.37
    49.93%
    提供
    劳务
    货站操作、同业项目供应链等
    东航集团及其子公司
    86,000.00
    3.99%
    36,541.35
    2.42%
    注：接受东航集团及其子公司提供的劳务主要包括公司在客机货运业务独家
    注：接受东航集团及其子公司提供的劳务主要包括公司在客机货运业务独家经营交易模式下向中国东航支付的运输服务价款。在客机货运与客运物理上无法经营交易模式下向中国东航支付的运输服务价款。在客机货运与客运物理上无法切分的背景下，公司对中国东航客机所承载的货运业务（含腹舱、客改货等各种切分的背景下，公司对中国东航客机所承载的货运业务（含腹舱、客改货等各种货运业务）进行独家经营，并纳入自身整体货运业务体系，从而实现客机货运业货运业务）进行独家经营，并纳入自身整体货运业务体系，从而实现客机货运业务与全货机货运业务一体化经营，有利于丰富航线网络，提升客户服务能力并提务与全货机货运业务一体化经营，有利于丰富航线网络，提升客户服务能力并提高经营效率，同时可以解决公司与中国东航在航空货运业务方面的同业竞争问题。高经营效率，同时可以解决公司与中国东航在航空货运业务方面的同业竞争问题。该项业务不影响公司的经营独立性，不构成对关联方的依赖。该项业务不影响公司的经营独立性，不构成对关联方的依赖。
    （
    （22）其他）其他关联关联交易交易
    单位：万元
    单位：万元 币种：人民币币种：人民币 关联交易类别 关联人 2022年度预计金额上限 本年年初至2021年9月30日与关联人累计已发生的交易金额
    在关联人的财务公司存款
    东航财务
    1,000,000
    日最高存款额34.82亿元
    在关联人的财务公司贷款
    东航财务
    1,000,000
    0
    飞机融资租赁服务
    东航租赁
    890,000
    -
    5
    注：公司
    注：公司现有的飞机均为现有的飞机均为向无关联第三方购入向无关联第三方购入或经营性租赁引进的飞机，或经营性租赁引进的飞机，目目前暂无融资前暂无融资租赁租赁引进引进的飞机。的飞机。
    2
    2..与其他关联方发生的日常关联交易预计情况与其他关联方发生的日常关联交易预计情况
    （
    （11））上海科技宇航有限公司
    单位：万元
    单位：万元 币种：人民币币种：人民币
    关联交易类别
    关联交易内容 2022年度预计金额上限 占同类业务比例 本年年初至2021年9月30日与关联人累计已发生的交易金额 占同类业务比例
    接受劳务
    修理服务
    8,800.00
    0.53%
    33.67
    0.00%
    提供劳务
    同业及特种项目供应链
    1,100.00
    0.05%
    6.90
    0.00%
    （2）Air-France-KLM（法荷航）
    单位：万元
    单位：万元 币种：人民币币种：人民币
    关联交易类别
    关联交易内容 2022年度预计金额上限 占同类业务比例 本年年初至2021年9月30日与关联人累计已发生的交易金额 占同类业务比例
    接受劳务
    修理服务
    1,400.00
    0.08%
    465.78
    0.04%
    提供劳务
    货站操作
    5,500.00
    0.25%
    1,330.35
    0.09%
    （3）上海吉祥航空股份有限公司
    单位：万元
    单位：万元 币种：人民币币种：人民币
    关联交易类别
    关联交易内容 2022年度预计金额上限 占同类业务比例 本年年初至2021年9月30日与关联人累计已发生的交易金额 占同类业务比例
    接受劳务
    航空运力采购等
    300.00
    0.02%
    0
    0.00%
    提供劳务
    货站操作、同业项目供应链等
    6,000.00
    0.28%
    1,345.10
    0.09%
    （4）中国民航信息网络股份有限公司
    单位：万元
    单位：万元 币种：人民币币种：人民币
    6
    关联交易类别
    关联交易内容 2022年度预计金额上限 占同类业务比例 本年年初至2021年9月30日与关联人累计已发生的交易金额 占同类业务比例
    接受劳务
    数据服务
    4,600.00
    0.28%
    1,441.45
    0.12%
    （5）广发银行股份有限公司
    单位：万元
    单位：万元 币种：人民币币种：人民币
    关联交易类别
    关联交易内容 2022年度预计金额上限 本年年初至2021年9月30日与关联人累计已发生的交易金额
    存款
    存款利息收入
    10,000.00
    948.18
    二、关联方介绍和关联关系
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况及关联关系介绍
    （一）关联方基本情况及关联关系介绍
    1
    1．．中国东方航空集团有限公司中国东方航空集团有限公司
    成立日期：
    成立日期：19861986年年88月月99日；日；住所住所：上海市虹桥路：上海市虹桥路25502550号；法定代表人：号；法定代表人：刘绍勇；刘绍勇；企业类型：有限责任公司（国有控股）；企业类型：有限责任公司（国有控股）；注册资本：注册资本：22,,528528,,714.9035714.9035万万人民币人民币；经营范围：经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资；经营范围：经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。产和国有股权。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
    截至
    截至20202020年年1212月月3131日主要财务数据：日主要财务数据：总资产总资产38,159,364.2638,159,364.26万元，净资万元，净资产产11,454,121.9311,454,121.93万元，万元，20202020年度营业收入年度营业收入7,347,732.867,347,732.86万元，净利润万元，净利润--638,268.75638,268.75万元万元。。
    关联关系：
    关联关系：东航集团东航集团为公司实际控制人，为公司实际控制人，东航集团及东航集团及其下属各其下属各控股控股子企业系子企业系《上海证券交易所股票上市规则》第《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.310.1.3条规定的关联法人。条规定的关联法人。
    2
    2..东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司
    成立日期：
    成立日期：11995995年年1122月月66日；日；住所住所：：上海市闵行区吴中路上海市闵行区吴中路686686弄弄33号号1515楼楼；；法定代表人：法定代表人：徐春徐春；；企业类型：企业类型：有限责任公司有限责任公司((国有控股国有控股))；；注册资本：注册资本：200200,,000000万元人民币万元人民币；；股权结构：股权结构：东航集团持有其东航集团持有其53.75%53.75%股权，股权，中国东航中国东航持有其持有其25%25%股权，股权，东航金控有限责任公司持有东航金控有限责任公司持有21.25%21.25%股权股权。经营范围：。经营范围：对成员单位办理财务和融对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付协助成员单位实现交易款项的收付；；经批准的保险代理业务经批准的保险代理业务；；对成员单位提供担保对成员单位提供担保；；办理成员单位之间的委托贷款及办理成员单位之间的委托贷款及
    7
    委托投资
    委托投资；；对成员单位之间办理票据承兑与贴现对成员单位之间办理票据承兑与贴现；；办理成员单位之间的内部转帐办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计结算及相应的结算、清算方案设计；；吸收成员单位的存款吸收成员单位的存款；；对成员单位办理贷款对成员单位办理贷款及融资租赁及融资租赁；；从事同业拆借从事同业拆借；；经批准发行财务公司债券经批准发行财务公司债券；；承销成员单位的企业债承销成员单位的企业债券券；；对金融机构的股权投资对金融机构的股权投资；；有有价证券投资。【依法须经批准的项目价证券投资。【依法须经批准的项目,,经相关部门经相关部门批准后方可开展经营活动】批准后方可开展经营活动】。。截至截至20202020年年1212月月3131日主要财务数据：日主要财务数据：总资产总资产5,548,644.845,548,644.84万元，净资产万元，净资产248,151.41248,151.41万元，万元，20202020年度营业收入年度营业收入26,898.7926,898.79万元，净利润万元，净利润6,802.546,802.54万元万元。。
    3
    3..中国东方航空股份有限公司（以下简称“中国东航”）中国东方航空股份有限公司（以下简称“中国东航”）
    成立日期：
    成立日期：19951995年年44月月1414日；日；住所住所：：上海市浦东新区国际机场机场大道上海市浦东新区国际机场机场大道6666号号；法定代表人：刘绍勇；；法定代表人：刘绍勇；企业类型：企业类型：股份有限公司股份有限公司((台港澳与境内合资、上市台港澳与境内合资、上市))；；注册资本：注册资本：11,,637637,,950.9203950.9203万人民币万人民币；；股权结构：股权结构：东航集团持有其东航集团持有其30.97%30.97%股权。股权。经营范围：经营范围：国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务；通用航空业务；航空器维修；航空设备制造与维修；国内外航空公司的代理务；通用航空业务；航空器维修；航空设备制造与维修；国内外航空公司的代理业务；与航空运输有关的其他业务；保险兼业代理服务（意外伤害保险）。电子业务；与航空运输有关的其他业务；保险兼业代理服务（意外伤害保险）。电子商务（不涉及第三方平台等增值电信业务）；空中超市（涉及许可证配额及专项商务（不涉及第三方平台等增值电信业务）；空中超市（涉及许可证配额及专项许可的商品除外）；商品的批发、零售许可的商品除外）；商品的批发、零售((涉及国家限制及许可证的除外）。涉及国家限制及许可证的除外）。【依法须【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
    截至
    截至20202020年年1212月月3131日主要财务数据：总资产日主要财务数据：总资产22,,824.08824.08亿元亿元，，归属母公司归属母公司股东股东净资产净资产5540.0740.07亿元亿元，，20202020年度营业收入年度营业收入5586.3986.39亿元亿元，，归属母公司股东的归属母公司股东的净利润净利润--118.35118.35亿元亿元。。
    4
    4..东航国际融资租赁有限东航国际融资租赁有限公司公司
    成立时间：
    成立时间：20142014年年0909月月2222日；日；住所住所：中国：中国((上海上海))自由贸易试验区正定路自由贸易试验区正定路530530号号A5A5库区集中辅助区三层库区集中辅助区三层318318室室；企业；企业类型类型：有限责任公司（台港澳与境：有限责任公司（台港澳与境内合资）；法定代表人：郭丽君；注册资本：内合资）；法定代表人：郭丽君；注册资本：400,009.1297400,009.1297万元人民币万元人民币；股权结；股权结构：东航集团占构：东航集团占54.125%54.125%，东航国际控股（香港）有限公司占，东航国际控股（香港）有限公司占35%35%，包头盈迪投，包头盈迪投资咨询有限公司占资咨询有限公司占10.875%10.875%；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】营活动】。。
    8
    截止
    截止22020020年年1122月月3311日主要财务数据：资产总额日主要财务数据：资产总额33,,419419,,455455.70.70万元，资产万元，资产净额净额509509,,356356..5544万元；万元；20202020年度营业收入年度营业收入145,864145,864.20.20万元，净利润万元，净利润56,11056,110..6868万元。万元。
    5
    5..东航实业集团有限公司（以下简称“东航实业”）东航实业集团有限公司（以下简称“东航实业”） 成立日期：1991年01月21日；住所住所：：上海市虹桥路上海市虹桥路25502550号，企业类型号，企业类型：：有限责任公司有限责任公司；；法定代表人法定代表人：：杨志杰杨志杰；；注册资本注册资本：：8,473.688,473.68万元万元人民币人民币。股权。股权结构：结构：东航集团持股东航集团持股100%100%。经营范围。经营范围：一般项目：：一般项目：软件和信息技术服务，从事软件和信息技术服务，从事计算机信息科技领域内技术开发计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备批发与零售，通信网络设备工程备批发与零售，通信网络设备工程((除卫星电视、广播地面接收设施除卫星电视、广播地面接收设施))，酒店管理，，酒店管理，旅馆，餐饮服务，物业管理，城市园林绿化管理，从事机械设备科技领域内技术旅馆，餐饮服务，物业管理，城市园林绿化管理，从事机械设备科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，机械设备、从事机电设备科技领域内的技术开发、开发、技术咨询、技术服务，机械设备、从事机电设备科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，机械设备、机电设备及零部件安装及维修，货物与技术进技术咨询、技术服务，机械设备、机电设备及零部件安装及维修，货物与技术进出口，房屋出口，房屋租赁，自有设备租赁，仓储业租赁，自有设备租赁，仓储业((除危险品除危险品))，汽车销售，机动车维修，，汽车销售，机动车维修，金属材料金属材料((除贵金属除贵金属))，通用设备，地面设备维护，劳务服务，通用设备，地面设备维护，劳务服务((不含中介不含中介))，社会经，社会经济咨询，企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展济咨询，企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）经营活动）。。 截至截至20202020年年1212月月3131日主要财务数据：总资产日主要财务数据：总资产123,068.50123,068.50万元，净资产万元，净资产71,321.6871,321.68万元，万元，20202020年度营业收入年度营业收入66,981.6566,981.65万元万元，，净利润净利润--8,690.748,690.74万元万元。。
    6
    6..东方航空进出口有限公司东方航空进出口有限公司（以下简称“东航进出口”）（以下简称“东航进出口”）
    成立
    成立日期：日期：19931993年年66月月99日日；；住所住所：：中国中国((上海上海))自由贸易试验区闻居路自由贸易试验区闻居路13331333号号BB区区七层七层716/719716/719室室；；企业类型企业类型：：有限责任公司有限责任公司；；法定代表人法定代表人：：蒋飞飞蒋飞飞；；注册注册资本为人民币资本为人民币3030,,000000万元。东航万元。东航集团持有其集团持有其55%55%的股权，的股权，中国东航中国东航持有其持有其45%45%的股权。经营范围的股权。经营范围：：许可项目：劳务派遣服务；第三类医疗器械经营。（依法须许可项目：劳务派遣服务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）批准文件或许可证件为准） 一般项目：航空器及零附件，机上用品，生产所需一般项目：航空器及零附件，机上用品，生产所需原辅材料，机械设备，仪器仪表，特种车辆的进出口；仓储；寄售；报关；集团原辅材料，机械设备，仪器仪表，特种车辆的进出口；仓储；寄售；报关；集团产品内销；承包境外航空工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、产品内销；承包境外航空工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；国内贸易（除专项审批外）；仓储租赁，航空器材及其他设备租赁（金材料出口；国内贸易（除专项审批外）；仓储租赁，航空器材及其他设备租赁（金融租赁除外）；从事货物和技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及融租赁除外）；从事货物和技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及
    9
    贸易代理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），食品经营（仅限预包装
    贸易代理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），食品经营（仅限预包装食品销售），第一类医疗器械、第二类医疗器械、汽车、化妆品、日用百货、厨食品销售），第一类医疗器械、第二类医疗器械、汽车、化妆品、日用百货、厨房设备、卫浴设备、针纺织品、服装、箱包、计算机房设备、卫浴设备、针纺织品、服装、箱包、计算机、软件及辅助设备的销售。、软件及辅助设备的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。。
    截至
    截至20202020年年1212月月3131日主要财务数据：总资产日主要财务数据：总资产125,276125,276..9393万元，净资产万元，净资产44,99144,991..7272万元，万元，20202020年度营业收入年度营业收入3636,,189.33189.33万元，净利润万元，净利润11,11,618618..4747万元万元。。
    关联关系：
    关联关系：中国东航、东航财务、东航租赁、东航实业、东航进出口是中国东航、东航财务、东航租赁、东航实业、东航进出口是公司公司实际控制人实际控制人东航东航集团集团的的控股子公司，控股子公司，系《上海证券交易所股票上市规则》第系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.310.1.3条第（二）项规定的关联法人条第（二）项规定的关联法人。。
    7
    7..中国民航信息网络股份有限公司中国民航信息网络股份有限公司（以下简称（以下简称““中航信中航信””）） 成立日期：2000年10月18日；住所住所：北京市顺义区后沙峪镇裕民大街：北京市顺义区后沙峪镇裕民大街77号号；；法定代表法定代表人：黄荣顺；注册资本：注册资本：292292,,620.9589620.9589万元人民币万元人民币；；企业类型：企业类型：其他股份有限公司（上市）；其他股份有限公司（上市）；经营范围：经营范围：互联网信息服务业务（具体服务项目以互联网信息服务业务（具体服务项目以电信与信息服务业务经营许可证为准）；计算机软、硬件工程项目的承包；计算电信与信息服务业务经营许可证为准）；计算机软、硬件工程项目的承包；计算机软件、硬件、外设、网络产品的研制、开发、生产、销售、租赁及与上述业务机软件、硬件、外设、网络产品的研制、开发、生产、销售、租赁及与上述业务有关的技术咨询、技术服务；进出口业务；商业信息、旅游信息咨询；系统集成、有关的技术咨询、技术服务；进出口业务；商业信息、旅游信息咨询；系统集成、电子工程和机场空管工程及航站楼弱电系统工程项目的专业承包。（市场主体依电子工程和机场空管工程及航站楼弱电系统工程项目的专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）经营活动。） 截至截至20202020年年1212月月3131日主要财务数据：总日主要财务数据：总资产资产283,729.30283,729.30万元，净资产万元，净资产233,871.13233,871.13万元，万元，20202020年度营业收入年度营业收入67,325.7367,325.73万元，净利润万元，净利润4,520.874,520.87万元万元。。
    关联关系：公司实际控制人东航集团的副总经理席晟先生在中航信
    关联关系：公司实际控制人东航集团的副总经理席晟先生在中航信担任担任非执非执行董事，系《上海证券交易所股票上市规则》第行董事，系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.310.1.3条第（三）项规定的关条第（三）项规定的关联法人。联法人。
    8
    8..上海吉祥航空股份有限公司上海吉祥航空股份有限公司（以下简称（以下简称““吉祥航空吉祥航空””））
    成立日期：
    成立日期：20062006年年33月月2323日；日；住所住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路路88号号；；法定代表人：王均金法定代表人：王均金；；注册资本：注册资本：196196,,614.4157614.4157万元人民币万元人民币；；类型：类型：其他股份有限公司（上市）；其他股份有限公司（上市）；经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务、经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务、
    10
    国际航空客货运输业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，
    国际航空客货运输业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。。
    截至
    截至20202020年年1212月月3131日主要财务数据：日主要财务数据：总资产总资产3,230,847.373,230,847.37万元，净资产万元，净资产1,088,438.141,088,438.14万元，万元，20202020年度营业收入年度营业收入1,010,155.211,010,155.21万元，净利润万元，净利润--48,548.3948,548.39万元万元。。
    关联关系：公司实际控制人东航集团的董事李养民先生在上海吉祥航空股份
    关联关系：公司实际控制人东航集团的董事李养民先生在上海吉祥航空股份有限公司任董事，系《上海证券交易所股票上市规则》第有限公司任董事，系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.310.1.3条第（三）项条第（三）项规定的关联法人。规定的关联法人。
    9
    9..AirAir--FranceFrance--KLMKLM（（以下简称以下简称““法荷航法荷航””））
    Air
    Air--FranceFrance--KLM KLM 系一家在泛欧交易所上市的公众公司系一家在泛欧交易所上市的公众公司,,注册地址为注册地址为2Rue 2Rue Robert EsnaultRobert Esnault--Pelterie,75007 Paris,Pelterie,75007 Paris,注册资本为注册资本为428,634,035428,634,035欧元。欧元。AirAir--FranceFrance--KLM KLM 主要经营其直接或间接投资的航空运输主要经营其直接或间接投资的航空运输企业的资本和权益，即企业的资本和权益，即其可以对法国或其他任何国家和地区的航空运输企业进行投资。其可以对法国或其他任何国家和地区的航空运输企业进行投资。
    截至
    截至20202020年年1212月月3131日主要财务数据：总资产日主要财务数据：总资产3,021,1003,021,100万万欧欧元，净资产元，净资产--541,800541,800万万欧欧元，元，20202020年度营业收入年度营业收入1,108,8001,108,800万万欧欧元，净利润元，净利润--708,300708,300万万欧欧元元。。
    关联关系：公司的董事汪健先生在法荷航任董事，系《上海证券交易所股票
    关联关系：公司的董事汪健先生在法荷航任董事，系《上海证券交易所股票上市规则》第上市规则》第10.1.3 10.1.3 条第（三）项规定的关联法人条第（三）项规定的关联法人
    10
    10..上海科技宇航有限公司上海科技宇航有限公司（以下简称（以下简称““科技宇航科技宇航””）） 成立日期：成立日期：20042004年年0909月月2828日；日；住所：上海市浦东机场机场大道住所：上海市浦东机场机场大道6666号；号；法法定代表人：成国伟；注册资本：定代表人：成国伟；注册资本：73007300万美元；万美元；类型：有限责任公司（中外合资）；类型：有限责任公司（中外合资）；股权结构：股权结构：中国东航中国东航持股持股5511%%，，ST ENGINEERING AEROSPACE LTD.ST ENGINEERING AEROSPACE LTD.持股持股4499%%。。经营经营范围：飞机的检查、维护、大修及相关改装工作；零部件的维护、修理、翻修、范围：飞机的检查、维护、大修及相关改装工作；零部件的维护、修理、翻修、测试及相关的维修业务；航空器材销售和维修；飞机维修相关的工程技术服务，测试及相关的维修业务；航空器材销售和维修；飞机维修相关的工程技术服务，咨询服务；飞机维修工具的租赁；维修场地租赁；仓储服务（除危险品、及专项咨询服务；飞机维修工具的租赁；维修场地租赁；仓储服务（除危险品、及专项规定）及道路货物运输【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营规定）及道路货物运输【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】活动】。。
    11
    截至截至20202020年年1212月月3131日主要财务数据：总资产日主要财务数据：总资产74,900.6274,900.62万元，净资产万元，净资产63,813.1463,813.14万元，万元，20202020年度营业收入年度营业收入31,945.1631,945.16万元，净利润万元，净利润1,968.391,968.39万元万元。。 关联关系：公司关联关系：公司实际控制人东航集团实际控制人东航集团的的副总经理成国伟副总经理成国伟先生先生在科技宇航任董在科技宇航任董事事会主席会主席，系《上海证券交易所股票上市规则》第，系《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.310.1.3条第（三）项规定的条第（三）项规定的关联法人关联法人。。
    11
    11..广发银行股份有限公司广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）（以下简称“广发银行”）
    成立日期：
    成立日期：19881988年年0707月月0808日；日；住所住所：广州市越秀区东风东路：广州市越秀区东风东路713713号；注号；注册资本：册资本：11,,968968,,719.6272719.6272万；万；法定代表人：王凯；类型：股份有限公司类型：股份有限公司((非上市、非上市、国有控股国有控股))；；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    截至
    截至20202020年年1212月月3131日主要财务数据：总资产日主要财务数据：总资产30,279.7230,279.72亿元亿元，净资产，净资产2,181.52,181.5亿元亿元，，20202020年度营业收入年度营业收入805.25805.25亿元亿元，净利润，净利润138.12138.12亿元亿元。。
    关联关系：东航集团
    关联关系：东航集团的的董事王滨先生任广发银行董事董事王滨先生任广发银行董事长长，系《上海证券交易，系《上海证券交易所股票上市规则》第所股票上市规则》第10.1.310.1.3条第（三）项规定的关联法人。条第（三）项规定的关联法人。
    （
    （二二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    公司与本次日常关联交易中的
    公司与本次日常关联交易中的主要主要关联方均发生过关联方均发生过业务往来业务往来，，其其均能严格履均能严格履行约定，行约定，以合理的价格向公司提供高效优质的服务或接受公司提供的以合理的价格向公司提供高效优质的服务或接受公司提供的服务服务后按约后按约支付价款。支付价款。
    上述关联方均具有在相关业务中的经营资格，且熟悉公司的业务运作，有助
    上述关联方均具有在相关业务中的经营资格，且熟悉公司的业务运作，有助于实现优势互补和资源合理配置，保障公司生产经营活动的正常运作。于实现优势互补和资源合理配置，保障公司生产经营活动的正常运作。
    12
    三、关联交易主要内容和定价政策
    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）
    （一）与东航集团及其下属子公司的日常关联交易与东航集团及其下属子公司的日常关联交易
    1
    1..金融服务业务金融服务业务
    公司
    公司与东航财务与东航财务于于22021021年年1111月月2299日日签订签订了了《金融服务框架协议》《金融服务框架协议》，，在满足在满足有权机构审批有权机构审批程序程序的前提下，的前提下，《金融服务框架协议》《金融服务框架协议》自双方签署之日起生效，有自双方签署之日起生效，有效期至效期至20232023年年1212月月3131日。日。有权机构审批有权机构审批程序程序：：在符合适用于公司在符合适用于公司的上市规则的上市规则的有关规定和满足上海证券交易所不时的要求的前提下，如果的有关规定和满足上海证券交易所不时的要求的前提下，如果《金融服务框架协《金融服务框架协议》议》项下交易由董事会批准即可实施，则本协议中与该交易相关的条款的生效的项下交易由董事会批准即可实施，则本协议中与该交易相关的条款的生效的前提条件为前提条件为经公司董事会批准经公司董事会批准，如果本协议项下交易须经，如果本协议项下交易须经公司公司股东大会批准方可股东大会批准方可实施，则本协议中与该交易相关的条款的生效的前提条件为实施，则本协议中与该交易相关的条款的生效的前提条件为经公司股东大会批准经公司股东大会批准。。
    （
    （11））主要内容主要内容
    根据《金融服务框架协议》，
    根据《金融服务框架协议》，东航财务及其控股子公司向公司提供存东航财务及其控股子公司向公司提供存款、款、贷贷款款业务业务及其他金融服务。及其他金融服务。
    公司将
    公司将部分暂时闲置的流动资金以及部分营业回笼款项本着存取自由的原部分暂时闲置的流动资金以及部分营业回笼款项本着存取自由的原则，存入在则，存入在东航财务东航财务开立的帐户开立的帐户；；东航财务东航财务应根据其自身的资金能力，尽量优先应根据其自身的资金能力，尽量优先满足满足公司公司的贷款需求。的贷款需求。公司公司向向东航财务申请贷款，应由东航财务申请贷款，应由双方签订贷款合同，明确双方签订贷款合同，明确贷款金额、贷款用途和贷款期限等事项贷款金额、贷款用途和贷款期限等事项；；根据根据公司正常经营活动需要，东航财务公司正常经营活动需要，东航财务可接受公司委托，向公司可接受公司委托，向公司提供委托贷款、对外经济担保和信用提供委托贷款、对外经济担保和信用鉴证鉴证等金融服务等金融服务，，在公司获准发行债券情况下提供债券发行方面的服务，以及东航财务经营范围内在公司获准发行债券情况下提供债券发行方面的服务，以及东航财务经营范围内的其他金融服务的其他金融服务，但提供实际服务时，，但提供实际服务时，如有需要，如有需要，双方应签订具体合同。双方应签订具体合同。
    公司在东航财务的存款余额上限不高于东航财务向公司发放的贷款
    公司在东航财务的存款余额上限不高于东航财务向公司发放的贷款((包括包括提供的授信额度提供的授信额度))余额上限；公司在东航财务的每个会计年度的日均存款余额不余额上限；公司在东航财务的每个会计年度的日均存款余额不高于当年东航财务向公司发放的贷款高于当年东航财务向公司发放的贷款((包括提供的授信额度包括提供的授信额度))的日均余额。的日均余额。
    （
    （22）定价）定价原则原则
    存款利率应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定，由双方按照市场
    存款利率应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定，由双方按照市场化原则并参考独立第三方金融机构报价公平协商确定。化原则并参考独立第三方金融机构报价公平协商确定。贷款利率应以中国人民银贷款利率应以中国人民银行就该类型贷款规定的基准利率为参考，行就该类型贷款规定的基准利率为参考，按照市场化原则由双方参考独立第三方按照市场化原则由双方参考独立第三方金融机构报价公平协商确定。金融机构报价公平协商确定。东航财务向公司东航财务向公司提供存款、贷款以外的其他金融服提供存款、贷款以外的其他金融服务收取手续费，凡中国人民银行或务收取手续费，凡中国人民银行或中国中国银行银行保险保险监督管理委员会监督管理委员会有收费标准规定有收费标准规定
    13
    的，应符合相关规定；除符合前述
    的，应符合相关规定；除符合前述规定规定外，东航财务为公司外，东航财务为公司提供金融服务所收取提供金融服务所收取的手续费，的手续费，双方按照市场化原则并参考独立第三方金融机构报价公平协商确定。双方按照市场化原则并参考独立第三方金融机构报价公平协商确定。
    东航财务
    东航财务将与将与公司公司指定部门或其指定人员主要负责核查独立第三方提供指定部门或其指定人员主要负责核查独立第三方提供存存款业务款业务、、贷款业务贷款业务和其他和其他金融服务的报价及条款。金融服务的报价及条款。
    2
    2..客机货运业务客机货运业务
    （
    （11））主要内容主要内容
    根据
    根据中货航中货航与中国东航签订的《关于中国货运航空有限公司独家经营中国东与中国东航签订的《关于中国货运航空有限公司独家经营中国东方航空股份有限公司客机货运业务的协议书》方航空股份有限公司客机货运业务的协议书》（以下简称（以下简称《《客机货运业务协议书客机货运业务协议书》》）），，中货航在独家经营期限内，中货航在独家经营期限内，独家经营独家经营中国中国东航客机货运业务，包括但不限于：东航客机货运业务，包括但不限于：((ii))中货航中货航独家采购独家采购中国中国东航客机货物运输服务，东航客机货物运输服务，并并对外以自己的名义独立从事客机对外以自己的名义独立从事客机货运业务货运业务经经营；营；((iii)i)中货航中货航以缔约承运人身份对外签署货物运输协议，以缔约承运人身份对外签署货物运输协议，中国东航中国东航接受接受中货航中货航委托以实际承运人身份负责完成空中运输服务委托以实际承运人身份负责完成空中运输服务；；(i(iiiii))中货航中货航独家享独家享有有中国中国东航客机货运的舱位销售权、定价权以及从事结算等相关业务，东航客机货运的舱位销售权、定价权以及从事结算等相关业务，中国东航中国东航不得再自行经营、委托或授权不得再自行经营、委托或授权中货航中货航以外的任何第三方经营、或通过任何方式使以外的任何第三方经营、或通过任何方式使任何其他第三方对任何其他第三方对客机客机货运业务享有任何权益；及货运业务享有任何权益；及((ⅳⅳ))中货航中货航就就中国中国东航客机所东航客机所承运的货物向托运人承担整体货物承运责任。承运的货物向托运人承担整体货物承运责任。独家独家经营期间，由经营期间，由中货航中货航对对中国中国东东航航客机客机货运业务独立核货运业务独立核算算、依法纳税、自主经营、自负盈亏。、依法纳税、自主经营、自负盈亏。
    尽管
    尽管中货航中货航根据前款规定独家经营根据前款规定独家经营中国中国东航东航客机货运业务，客机货运业务，中国东航中国东航仍应仍应承承担担为为中货航中货航交运的货物提供始发交运的货物提供始发港至目的港的空中运输及必要的机场地面保障港至目的港的空中运输及必要的机场地面保障((为避免疑义，除双方另有约定外，应包括但不限于安检、装卸机、机坪驳运、为避免疑义，除双方另有约定外，应包括但不限于安检、装卸机、机坪驳运、空港的货物操作及其它必要的机场地面保障空港的货物操作及其它必要的机场地面保障))，并向，并向中货航中货航承担相应的安全保障承担相应的安全保障责任。责任。
    （
    （22））定价依据定价依据
    中货航
    中货航应就应就独家经营独家经营中国东航中国东航客机货运业务向客机货运业务向中国东航支付中国东航支付运输服务价款，运输服务价款，该等运输服务价款应以中货航独家经营该等运输服务价款应以中货航独家经营中国东航中国东航客机货运业务产生的实际货运客机货运业务产生的实际货运收入为基数并扣减一定业务费率，收入为基数并扣减一定业务费率，运输服务价款运输服务价款具体计算公式如下：具体计算公式如下：
    运输服务价款
    运输服务价款 = = 客机货运实际收入客机货运实际收入 xx（（11--业务费率）业务费率）
    ①
    ①在常规情形即在常规情形即中货航中货航独家经营独家经营中国中国东航东航客机腹舱客机腹舱货运业务的情形下，货运业务的情形下，上述上述运输服务价款计算公式中的客机货运实际收入即为中货航独家经营运输服务价款计算公式中的客机货运实际收入即为中货航独家经营中国中国东航客东航客
    14
    机腹舱产生的货运实际收入，运输服务价款和业务费率的确定公式及各项参数的
    机腹舱产生的货运实际收入，运输服务价款和业务费率的确定公式及各项参数的取值标准如下：取值标准如下：
    运输服务价款
    运输服务价款 = = 客机腹舱货运实际收入客机腹舱货运实际收入 xx（（11--常规业务费率）常规业务费率）
    常规业务费率
    常规业务费率 = = 运营费用率运营费用率+(+(当年当年中国中国东航客机腹舱货运业务收入增长率东航客机腹舱货运业务收入增长率--三大航当年客机腹舱货运收入平均增长率三大航当年客机腹舱货运收入平均增长率)x)x 50%50%
    其中：
    其中：
    a) 运营费用率，指经双方聘请的会计师执行商定程序的运营费用率，指经双方聘请的会计师执行商定程序的中国中国东航客机东航客机货运货运业务业务最近过往三年各年度运营费用的实际发生额，分别除以该等年度内最近过往三年各年度运营费用的实际发生额，分别除以该等年度内经审计的客机货运实际收入所得比值的算术平均值，在独家经营期限内经审计的客机货运实际收入所得比值的算术平均值，在独家经营期限内每年计算调整一次；其中运营费用指最近过往三年每年每年计算调整一次；其中运营费用指最近过往三年每年中货航独家经营中货航独家经营中国中国东航客机货运业务所产生的与东航客机货运业务所产生的与客机客机货运货运业务业务销售相关的人员销售相关的人员、、资产资产、、营销等成本费用营销等成本费用。。
    b) 当年当年中国中国东航客机腹舱货运业务收入增长率，指中货航独家经营东航客机腹舱货运业务收入增长率，指中货航独家经营中国中国东东航客机腹舱在当年产生的货运实际收入航客机腹舱在当年产生的货运实际收入较较中货航在上一年度产生的中货航在上一年度产生的中国中国东航客机腹舱货运实际收入的增（减）额，与中货航在上一年度产生的东航客机腹舱货运实际收入的增（减）额，与中货航在上一年度产生的中国中国东航客机腹舱货运实际收入的百分比；东航客机腹舱货运实际收入的百分比；
    c) 三大航当年客机腹舱货运收入平均增长率，指三大航客机腹舱在当年产三大航当年客机腹舱货运收入平均增长率，指三大航客机腹舱在当年产生的货运收入与其客机腹舱在上一年度产生的货运收入的增长率的算术生的货运收入与其客机腹舱在上一年度产生的货运收入的增长率的算术平均值。平均值。
    ②
    ②在非常规情形下，双方经协商一致可以采用在非常规情形下，双方经协商一致可以采用除客机腹舱之外的除客机腹舱之外的如如客改货客改货等等临时性措施增加客机货运运力，此种情形下运输服务价款计算公式中的客机货运临时性措施增加客机货运运力，此种情形下运输服务价款计算公式中的客机货运实际收入应为中货航独家经营实际收入应为中货航独家经营中国中国东航客改货等非常规客机货运业务产生的货东航客改货等非常规客机货运业务产生的货运实际收运实际收入，运输服务价款和业务费率的确定公式及各项参数的取值标准如下：入，运输服务价款和业务费率的确定公式及各项参数的取值标准如下：
    运输服务价款
    运输服务价款 = = 非常规客机货运实际收入非常规客机货运实际收入 xx（（11--非常规业务费率）非常规业务费率）
    非常规业务费率
    非常规业务费率 = = 运营费用率运营费用率 xx（（1+1+合理利润率）。合理利润率）。
    其中：
    其中：
    a) 运营费用率的确定方法同运营费用率的确定方法同常规情形下的常规情形下的相关相关规定。规定。
    b) 合理利润率，为三大航最近过往三个会计年度平均收入利润率的合理利润率，为三大航最近过往三个会计年度平均收入利润率的算术算术平平均数。均数。
    双方应在每个会计年度结束后共同
    双方应在每个会计年度结束后共同指定指定具有业务资质的会计师事务所，对过具有业务资质的会计师事务所，对过
    15
    去一年
    去一年中货航中货航独家经营独家经营中国中国东航客机货运业务所产生的货运实际收入进行专项东航客机货运业务所产生的货运实际收入进行专项审计出具正式审计出具正式的的审计报告，并审计报告，并对最近对最近过往三过往三年年每年的每年的运营费用运营费用执行商定程序出具执行商定程序出具商定报告商定报告（用以确定下一年的运营费用率）。双方应（用以确定下一年的运营费用率）。双方应对对按照本条约定计算所得的按照本条约定计算所得的运营费用率和业务费率运营费用率和业务费率签署书面确认签署书面确认。。
    （
    （33））经营期限经营期限
    协议项下的
    协议项下的独家经营独家经营期限为自期限为自22020020年年11月月11日起至日起至20322032年年1212月月3131日。日。独家经营期限届满后，双方可就继续交易进行磋商并签署新的协议。如双方届时独家经营期限届满后，双方可就继续交易进行磋商并签署新的协议。如双方届时未达成新的协议，除非《独家经营协议》经各方同意终止，只要未达成新的协议，除非《独家经营协议》经各方同意终止，只要中国东航中国东航和东航和东航物流届时均系在境内或境外证券交易所公开挂牌交易的上市公司，且东航集团为物流届时均系在境内或境外证券交易所公开挂牌交易的上市公司，且东航集团为公司公司和中货航的实际控制人，双方应继续按照《独家经营协议》的约定执行和中货航的实际控制人，双方应继续按照《独家经营协议》的约定执行。。
    （
    （44））结算与支付结算与支付
    中货航
    中货航应按月支付运输服务价款，每月应当支付的金额按应按月支付运输服务价款，每月应当支付的金额按中货航中货航当月产生的当月产生的客机货运实际收入扣减运营费用计算，客机货运实际收入扣减运营费用计算，中货航中货航应于次月结算支付。在每个会计年应于次月结算支付。在每个会计年度结束后的三个月内，双方应按照协议约定计算当年的运输服务价款年度总额并度结束后的三个月内，双方应按照协议约定计算当年的运输服务价款年度总额并进行年终结算，即如运输服务价款年度总额与进行年终结算，即如运输服务价款年度总额与中货航中货航当年已按月实际支付的运输当年已按月实际支付的运输服务价款总额之间存在差额，则多退少补。服务价款总额之间存在差额，则多退少补。
    3
    3..飞机融资租赁业务飞机融资租赁业务
    （
    （11））主要内容主要内容
    子公司
    子公司中货航中货航于于20212021年年1111月月2929日日与关联方东航租赁签订与关联方东航租赁签订了了《飞机融资租《飞机融资租赁框架协议》，中货航拟赁框架协议》，中货航拟于于20222022年至年至20242024年年以融资租赁方式引进以融资租赁方式引进若干架若干架货机。货机。在满足生效条件的前提下，本在满足生效条件的前提下，本协议有效期为协议有效期为20222022年年11月月11日起至日起至20242024年年1212月月3131日日。。如果根据双方公司章程的规定本协议项下交易需要经过任何一方董事会如果根据双方公司章程的规定本协议项下交易需要经过任何一方董事会或股东会的批准方可实施，则本协议生效的前提条件应为获得该等董事会批准或或股东会的批准方可实施，则本协议生效的前提条件应为获得该等董事会批准或股东会批准。股东会批准。
    根据上述协议，
    根据上述协议，如经过邀标评估，东航租赁的融资如经过邀标评估，东航租赁的融资租赁租赁方案优于其他方的方案优于其他方的融资融资租赁租赁方案方案((包括但不限于东航租赁融资包括但不限于东航租赁融资租赁租赁方案综合融资成本较其他方融资方案综合融资成本较其他方融资租赁方案报价具有竞争优势租赁方案报价具有竞争优势))，中货航将选择东航租赁为上述计划引进的全部或，中货航将选择东航租赁为上述计划引进的全部或部分飞机提供飞机融资租赁安排。部分飞机提供飞机融资租赁安排。
    融资租赁方式：协议项下所提及的租赁交易协议项下所提及的租赁交易结构为境内保税融资租赁。项目结构为境内保税融资租赁。项目
    16
    公司（
    公司（即即东航租赁拟以其自身或在天津东疆保税港区、上海自贸区或双方协商一或双方协商一致的其他地点致的其他地点设立其全资拥有的子公司，作为飞机的所有权人和出租人）作为出）作为出租人和中货航作为承租人就每一架飞机将签署一份租赁协议，根据该协议的规定，租人和中货航作为承租人就每一架飞机将签署一份租赁协议，根据该协议的规定，在飞机制造商向项目公司交付飞机的同时，项目公司在飞机制造商向项目公司交付飞机的同时，项目公司将飞机以融资性租赁的方式将飞机以融资性租赁的方式交付并出租予中货航。每一架飞机的租赁期限由双方协商确定，于交机日起算。交付并出租予中货航。每一架飞机的租赁期限由双方协商确定，于交机日起算。在每一架飞机租赁到期后，在中货航向出租人支付最后一期租金和期末名义回购在每一架飞机租赁到期后，在中货航向出租人支付最后一期租金和期末名义回购价款后，出租人应根据租赁协议的规定及时向中货航转移飞机所有权。价款后，出租人应根据租赁协议的规定及时向中货航转移飞机所有权。
    飞机融资金额：对每一架飞机而言，其租赁协议项下的融资金额
    飞机融资金额：对每一架飞机而言，其租赁协议项下的融资金额((亦即用于亦即用于计算租金的摊销本金总额计算租金的摊销本金总额))应等于该架飞机的购机价款，并经双方同意按照飞机应等于该架飞机的购机价款，并经双方同意按照飞机实际交付价格予以调整和确认。实际交付价格予以调整和确认。
    租金支付：
    租金支付：自交机日起，租金支付按每季度或每半年支付，其中本金部分按自交机日起，租金支付按每季度或每半年支付，其中本金部分按等额本金、等额本息原则或双方协商一致的其他原则进行计算。等额本金、等额本息原则或双方协商一致的其他原则进行计算。
    飞机交付：飞机交付按照飞机“现时现状”完成。中货航应当遵守相关法律
    飞机交付：飞机交付按照飞机“现时现状”完成。中货航应当遵守相关法律和法规，并按照飞机制造商规定的操作手册以及限制进行运营飞机。和法规，并按照飞机制造商规定的操作手册以及限制进行运营飞机。
    安排费：针对每一架飞机，中货航根据该架飞机租赁协议的约定
    安排费：针对每一架飞机，中货航根据该架飞机租赁协议的约定向东航租赁向东航租赁或出租人或出租人支付支付租赁安排租赁安排费。费。
    所有权及抵押权登记：
    所有权及抵押权登记：中货航应当协助出租人办理和完成飞机在中国民航部中货航应当协助出租人办理和完成飞机在中国民航部门的所有权及抵押权登记。门的所有权及抵押权登记。
    违约及赔偿：
    违约及赔偿：①①任何一方在任何一方在融资租赁框架融资租赁框架协议项下或依据协议项下或依据融资租赁框架融资租赁框架协议协议作出的任何陈述、保证、承诺或约定有任何不实之处，或其有任何违反或不履行作出的任何陈述、保证、承诺或约定有任何不实之处，或其有任何违反或不履行协议约定义务的情形发生，应依法承担相应的违约责任。协议约定义务的情形发生，应依法承担相应的违约责任。②②除除融资租赁框架融资租赁框架协议协议另有约定或法律另有规定外，协议任何一方发生违约，另一方均有权要求违约方另有约定或法律另有规定外，协议任何一方发生违约，另一方均有权要求违约方继续履行、采取补救措施或者终止本协议，并要求违约方赔偿因此造成的实际损继续履行、采取补救措施或者终止本协议，并要求违约方赔偿因此造成的实际损失。失。
    （
    （22））定价依据定价依据
    经邀标评估后以双方协商确定的价格为准，
    经邀标评估后以双方协商确定的价格为准，定价遵循公平合理的原则。定价遵循公平合理的原则。东航东航租赁租赁拥有较为雄厚的资本实力，拥有较为雄厚的资本实力，经营稳定，经营稳定，其融资手段和渠道不断拓展，可以为其融资手段和渠道不断拓展，可以为公司提供较优的融资价格公司提供较优的融资价格；；同时同时，，东航租赁具备从事大规模飞机融资租赁交易的东航租赁具备从事大规模飞机融资租赁交易的资质和能力，其资质和能力，其业务团队在飞机租赁领域业务团队在飞机租赁领域经验经验丰富，丰富，且且与本公司业务交流顺畅。与本公司业务交流顺畅。
    17
    根据
    根据东东航租赁航租赁与东航集团及其下属子公司与东航集团及其下属子公司以往以往的的合作记录合作记录，东航，东航租赁能够严格按租赁能够严格按照合同约定照合同约定履行合同项下的各项义务履行合同项下的各项义务。通过与。通过与东东航租赁开展融资租赁航租赁开展融资租赁业务业务合作，合作，本公司能获得较市场利率更低的融资租赁服务，本公司能获得较市场利率更低的融资租赁服务，为公司节约融资成本，为公司节约融资成本，有利于降有利于降低本公司的财务成本，优化财务结构。低本公司的财务成本，优化财务结构。
    中货航
    中货航飞机融资租赁关联交易上限金额包括每年新增融资租赁飞机本金和飞机融资租赁关联交易上限金额包括每年新增融资租赁飞机本金和利息总额以及手续费。利息总额以及手续费。在预估在预估交易金额上限时交易金额上限时，，主要参考中国人民银行主要参考中国人民银行55年以上年以上贷款基准利率和贷款基准利率和//或伦敦同业拆借利率或伦敦同业拆借利率；；每架融资租赁飞机的安排费按飞机融资每架融资租赁飞机的安排费按飞机融资本金的本金的0.5%0.5%计算；租赁期根据长短期组合方案而定。计算；租赁期根据长短期组合方案而定。通过采用东航租赁提供的通过采用东航租赁提供的融资租赁安排，预计在扣除支付给东航租赁的手续费后，相比较银行同等期限的融资租赁安排，预计在扣除支付给东航租赁的手续费后，相比较银行同等期限的抵押贷款，预计节约融抵押贷款，预计节约融资成本最高为资成本最高为30,10530,105万元万元。。
    4
    4..货运物流业务保障服务和货运物流服务货运物流业务保障服务和货运物流服务
    （
    （11））主要内容主要内容
    ①
    ①与中国东航与中国东航
    公司
    公司已已与与中国东航签订中国东航签订了了《货运物流相关日常关联交易框架协议》，《货运物流相关日常关联交易框架协议》，协议有协议有效期至效期至22022022年年1212月月3311日，日，根据根据上述协议，上述协议，中国东航中国东航及其下属全资及其下属全资或控股子公或控股子公司及分支机构向公司提供经营货运物流业务过程司及分支机构向公司提供经营货运物流业务过程中所需的日常性保障服务：中所需的日常性保障服务：机务机务维修及其附属保障服务；货运维修及其附属保障服务；信息技术保障服务；清洁维修及其附属保障服务；货运维修及其附属保障服务；信息技术保障服务；清洁服务；培训服务；物业租赁服务；其他日常性保障服务。服务；培训服务；物业租赁服务；其他日常性保障服务。
    公司向中国东航
    公司向中国东航及其下属全资及其下属全资或控股子公司及分支机构或控股子公司及分支机构提供提供其其经营业务过经营业务过程中所需的日常性保障服务：程中所需的日常性保障服务：机坪驳运服务、货站操作服务与安检服务；其他日机坪驳运服务、货站操作服务与安检服务；其他日常性保障服务。常性保障服务。
    ②
    ②与东航进出口与东航进出口
    公司
    公司已已与与东航进出口东航进出口签订签订了了《货运物流相关日常关联交易框架协议》，《货运物流相关日常关联交易框架协议》，协议协议有效期至有效期至22022022年年1212月月3311日，日，根据根据上述协议，上述协议，东航进出口及其下属全资东航进出口及其下属全资或控股或控股子公司及分支机构向公司提供经营货运物流业务过程中所需的日常性保障服务：子公司及分支机构向公司提供经营货运物流业务过程中所需的日常性保障服务：报关服务；外贸进出口代理服务；机供品采购代理服务；其他日常性保障服务。报关服务；外贸进出口代理服务；机供品采购代理服务；其他日常性保障服务。
    公司向东航进出口
    公司向东航进出口及其下属全资及其下属全资或控股子公司及分支机构或控股子公司及分支机构提供其在经营业提供其在经营业务过程中所需的日常性保障服务务过程中所需的日常性保障服务：：航空特货服务；货站操作服务；同业项目供应航空特货服务；货站操作服务；同业项目供应链服务；其他货运物流服务。链服务；其他货运物流服务。
    18
    ③
    ③与东航实业与东航实业
    公司
    公司已已与与东航实业签订东航实业签订了了《货运物流相关日常关联交易框架协议》，《货运物流相关日常关联交易框架协议》，协议有协议有效期至效期至22022022年年1212月月3311日，日，根据根据上述协议，上述协议，东航东航实业实业及其下属全资及其下属全资或控股子公或控股子公司及分支机构向公司提供经营货运物流业务过程中所需的日常性保障服务：司及分支机构向公司提供经营货运物流业务过程中所需的日常性保障服务：物业物业管理服务，包括房屋及建筑物维修养护和管理服务、物业管理范围内设施设备的管理服务，包括房屋及建筑物维修养护和管理服务、物业管理范围内设施设备的维修养护和管理服务、物业管理范围内环境管理和安保服务、绿化养护服务等维修养护和管理服务、物业管理范围内环境管理和安保服务、绿化养护服务等；；货运物流相关车辆及设备服务，包括双方认可的各类货运物流相关车辆及设备的货运物流相关车辆及设备服务，包括双方认可的各类货运物流相关车辆及设备的供应、租赁和维护保养服务等供应、租赁和维护保养服务等；；酒店服务，包括住宿及餐饮服务、会务保障服务酒店服务，包括住宿及餐饮服务、会务保障服务等等；；其他日常性保障服务其他日常性保障服务。。
    公司向东航实业
    公司向东航实业及其下属全资及其下属全资或控股子公司及分支机构或控股子公司及分支机构提供提供其其经营业务过经营业务过程中所需的日常性保障服务：程中所需的日常性保障服务：多式联运服务；货站操作服务；同业项目供应链服多式联运服务；货站操作服务；同业项目供应链服务；其他货运物流服务。务；其他货运物流服务。
    （
    （22））定价定价原则原则
    公司接受
    公司接受关联关联人人提供的提供的货运物流业务保障服务的定价和货运物流业务保障服务的定价和//或收费标准，须参或收费标准，须参照市场价确定，由双方公平磋商厘定。照市场价确定，由双方公平磋商厘定。公司向关联公司向关联人人提供提供货运物流服务货运物流服务和和货站业货站业务保障服务务保障服务的定价和的定价和//或收费标准，须参照市场价确定，由双方公平磋商厘定。或收费标准，须参照市场价确定，由双方公平磋商厘定。相关服务的相关服务的定价和定价和//或收费标准，或收费标准，不低于同类服务的市场平均定价和不低于同类服务的市场平均定价和//或收费标准或收费标准或或不低于在正常情况下向独立第三方提供同类服务的定价和不低于在正常情况下向独立第三方提供同类服务的定价和//或收费标准。或收费标准。前述前述所称“市场价”，是指由经营者自主制定，通过市场竞争形成的价格。市场价按所称“市场价”，是指由经营者自主制定，通过市场竞争形成的价格。市场价按以下顺序并考虑原材料成本、保障区域、保障设备成本、人工成本及具体保障要以下顺序并考虑原材料成本、保障区域、保障设备成本、人工成本及具体保障要求等因素后确定求等因素后确定((如有如有))：：(1)(1)在该类服务提供地或其附近地区在正常交易情况下在该类服务提供地或其附近地区在正常交易情况下提供该类服务的独立第三方当时收取的价格；或提供该类服务的独立第三方当时收取的价格；或(2)(2)在中国境内在正常交易情况在中国境内在正常交易情况下提供该类服务的独立第三方当时收取的价格。下提供该类服务的独立第三方当时收取的价格。
    交易双方
    交易双方将指定部门或其指定人员主要负责核查同类型服务的市场平均价将指定部门或其指定人员主要负责核查同类型服务的市场平均价及条款。及条款。
    公司与上述关联
    公司与上述关联人人在货运物流业务保障和货运物流服务方面发生的交易是在货运物流业务保障和货运物流服务方面发生的交易是按一般商业条款达成的按一般商业条款达成的，有助于实现优势互补和资，有助于实现优势互补和资源合理配置，保障公司生产经源合理配置，保障公司生产经营活动的正常运作。营活动的正常运作。
    19
    （二）
    （二）公司与其他关联方发生的公司与其他关联方发生的日常日常关联交易关联交易
    1
    1..与与吉祥航空吉祥航空的航空运力采购及航空物流服务关联交易的航空运力采购及航空物流服务关联交易
    （
    （11）交易内容）交易内容
    公司向
    公司向吉祥航空吉祥航空采购航空运力，以丰富公司航线产品的多样性。同时，公采购航空运力，以丰富公司航线产品的多样性。同时，公司向其提供货站操作、多式联运和同业项目供应链服务。司向其提供货站操作、多式联运和同业项目供应链服务。
    （
    （22）定价）定价原则原则
    公司向吉祥航空采购航空运力的价格是根据其对外公布价而定。公司向吉
    公司向吉祥航空采购航空运力的价格是根据其对外公布价而定。公司向吉祥航空提供货站操作和多式联运服务的价格是根据双方签订的业务协议中约定祥航空提供货站操作和多式联运服务的价格是根据双方签订的业务协议中约定的服务内容收取相应的费用，针对航空公司客户，货站使用单价按照机场级别不的服务内容收取相应的费用，针对航空公司客户，货站使用单价按照机场级别不同采用市场调节价及政府指导价定价。公司同采用市场调节价及政府指导价定价。公司向向吉祥航空提供同业供应链服务，服吉祥航空提供同业供应链服务，服务价格根据公开招标方式确定。务价格根据公开招标方式确定。
    2
    2..与与科技科技宇航宇航的航空器材维修及航空物流服务关联交易的航空器材维修及航空物流服务关联交易
    （
    （11）交易内容：公司）交易内容：公司向科技宇航采购维修服务，并向科技宇航采购维修服务，并向向科技宇航科技宇航提供同业项提供同业项目供应链服务目供应链服务。。
    （
    （22）定价原则：）定价原则：经经招招投投标方式确定。标方式确定。
    3
    3..与与中航信中航信的信息技术服务关联交易的信息技术服务关联交易
    （
    （11））交易内容：交易内容：公司向中航公司向中航信信采购数据服务采购数据服务，，主要包括货运系统主要包括货运系统、承运人、承运人营销系统及营销系统及新货站系统新货站系统等服务。等服务。
    （
    （22）定价原则：）定价原则：采用采用成本成本加成的方式，经加成的方式，经双方双方协商确定协商确定价格价格。。
    4
    4..与与法荷航法荷航的航空的航空器材维修服务以及货站操作服务关联交易器材维修服务以及货站操作服务关联交易
    （
    （11））交易内容交易内容
    公司向
    公司向法荷航法荷航采购航材部件包修及备件服务，采购航材部件包修及备件服务，其其具备承担航材具备承担航材部件部件包包修修和和备件备件服务业务的专业资质和能力，维修管理经验丰富、维修能力全面、维修资源服务业务的专业资质和能力，维修管理经验丰富、维修能力全面、维修资源广泛，满足公司采购相关服务的要求。同时，公司向广泛，满足公司采购相关服务的要求。同时，公司向法荷航法荷航提供货站操作服务。提供货站操作服务。
    （
    （22）定价原则：公司采购航材）定价原则：公司采购航材部件包修及备件部件包修及备件服务的价格是根据与可比独服务的价格是根据与可比独立第三方的市场价格比较并经由竞争性谈判确定立第三方的市场价格比较并经由竞争性谈判确定。。公司向其公司向其提供货站操作服务时，提供货站操作服务时，针对航空公司客户，货站使用单价按照机场级别不同采用市场调节价及政府指导针对航空公司客户，货站使用单价按照机场级别不同采用市场调节价及政府指导价定价。价定价。
    20
    5
    5..与与广发银行广发银行的存款关联交易的存款关联交易
    （
    （11））交易内容：公司在关联方广发银行进行存款业务。交易内容：公司在关联方广发银行进行存款业务。
    （
    （22）定价原则：）定价原则：公司在广发银行的存款系正常的商业银行存款，定价遵循公司在广发银行的存款系正常的商业银行存款，定价遵循公平、合理的原则。公平、合理的原则。
    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    上述关联方
    上述关联方均具有在相关业务中的经营资格，且熟悉公司的业务运作均具有在相关业务中的经营资格，且熟悉公司的业务运作，，有助有助于实现优势互补和资源合理配置，保障公司生产经营活动的正常于实现优势互补和资源合理配置，保障公司生产经营活动的正常运作。运作。上述日常上述日常关联交易公平、合理，符合本公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展关联交易公平、合理，符合本公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。
    特此公告。
    东方航空物流股份有限公司董事会
    东方航空物流股份有限公司董事会
    2021
    2021年年1111月月3300日日

[2021-11-30](601156)东航物流:东航物流第一届董事会第21次普通会议决议公告
    1
    证券代码：
    601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2021 017
    东方航空物流股份有限公司
    第一届董事会第
    2 1 次 普通 会议 决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    东
    方航空物流 股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 2 1 次 普
    通会议 根据 《公司章程》 《 公司 董事会议事规则》的有关规定， 经 董事长 冯 德华
    先生 召集 于 20 21 年 1 1 月 2 9 日以 通讯 方式召开。
    公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件
    本次 董事会 应出
    席董事 1 2 人，实际出席董事 1 2 人 ，本次会议由董事长冯德华先生主持 。
    会议的召集及表决程序符合
    《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》 等 有
    关规定 。本次 会议 审议 通过以下议案：
    一
    、审议通过《 关于 公司董事会换届选举 的 议案 》
    同意提名冯德华先生、汪健先生、方照亚先生、宁旻先生、李家庆先生、东
    方浩先生、李九鹏先生、范尔宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 提
    名包季鸣先生、丁祖昱先生、李志强先生、李颖琦女士为独立董事候选人，上述
    人员任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。 董事候选人的简历见附件。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，
    本议案 尚需 提交股东大会审议 。
    表决结果：
    同意票 1 2 票 ，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、
    审议通过《 关于 调整公司独立董事津贴 的 议案 》
    同意调整公司董事会独立董事津贴，自
    2022 年 1 月 1 日起，每人每年人民
    币 1 5 万元（含税），按月计发。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    因包季鸣、丁祖昱、李志强、李颖琦为公司独立董事，作为关联董事，回避
    本议案的表决。 本议案 尚需 提交股东大会审议 。
    2
    表决结果：同意票
    表决结果：同意票88票票，反对票，反对票00票，弃权票票，弃权票00票。票。
    三、
    三、审议通过《关于增加审议通过《关于增加20212021年日常关联交易预计年日常关联交易预计金额上限金额上限的议案》的议案》
    同意与
    同意与东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司就存贷款以及其他金融服务签订《金融服就存贷款以及其他金融服务签订《金融服务框架协议》；同意增加务框架协议》；同意增加20212021年日常关联交易预计额度。年日常关联交易预计额度。具体具体详情请参见公司详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券《证券时报时报》》和上海证券交和上海证券交易所网站（易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn））披露披露的《的《关于关于调整调整22021021年度日常关联交易预计金年度日常关联交易预计金额及预计额及预计22022022年度日常关联交易额度年度日常关联交易额度的公告的公告》。》。
    本议案
    本议案为为关联交易关联交易议案议案，关联董事冯德华、汪健、方照亚、范尔宁回避本议，关联董事冯德华、汪健、方照亚、范尔宁回避本议案的表决。案的表决。本议案本议案尚需尚需提交股东大会审议提交股东大会审议，关联股东，关联股东东方航空产业投资有限公司东方航空产业投资有限公司需回避表决需回避表决。。
    表决结果：同意票
    表决结果：同意票88票票，反对票，反对票00票，弃权票票，弃权票00票。票。
    四、
    四、审议通过《关于预审议通过《关于预计计20222022年日常关年日常关联交易额度的议案》联交易额度的议案》
    同意子公司
    同意子公司中国货运航空有限公司中国货运航空有限公司与与东航国际融资租赁有限公司东航国际融资租赁有限公司签订《飞机签订《飞机融资租赁框架协议》；同意对融资租赁框架协议》；同意对20222022年日常关联交易额度进行预计；同意提请股年日常关联交易额度进行预计；同意提请股东大会授权公司管理层在预计的东大会授权公司管理层在预计的20222022年日常关联交易额度范围内，具体执行年日常关联交易额度范围内，具体执行20222022年度日常关联交易事项，审核并签署日常关联交易框架协议项下的具体交易文年度日常关联交易事项，审核并签署日常关联交易框架协议项下的具体交易文件，授权自公司股东大会审议通过之日起生效。件，授权自公司股东大会审议通过之日起生效。具体具体详情请参见公司同日在《中详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券《证券时报时报》》和上海证券交易所网站和上海证券交易所网站（（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn））披露披露的《的《关于关于调整调整22021021年度日常关联交易预计金额及预计年度日常关联交易预计金额及预计22022022年度日常关联交易额度年度日常关联交易额度的公告的公告》。》。
    本议案
    本议案为为关联交易关联交易议案议案，关联董事冯德华、汪健、方照亚、范尔宁回避本议，关联董事冯德华、汪健、方照亚、范尔宁回避本议案的表决。案的表决。本议案本议案尚需尚需提交股东大会审议提交股东大会审议，关联股东，关联股东东方航空产业投资有限公司东方航空产业投资有限公司需回避表决需回避表决。。
    表决结果：同意票
    表决结果：同意票88票票，反对票，反对票00票，弃权票票，弃权票00票。票。
    五、
    五、审议通过《关于提请召开东方航空物流股份有限公司审议通过《关于提请召开东方航空物流股份有限公司20212021年第三次临年第三次临时股东大会的议案》时股东大会的议案》
    同意公司召开
    同意公司召开20212021年第三次临时股东大会，并授权董事会秘书筹备股东大年第三次临时股东大会，并授权董事会秘书筹备股东大会有关事宜。会有关事宜。具体具体详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
    3
    日报》
    日报》《证券《证券时报时报》》和上海证券交易所网站（和上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn））披露披露的《的《关于关于召召开开20212021年第三次年第三次临时股东大会的通知临时股东大会的通知》。》。
    表决结果：同意票
    表决结果：同意票1122票票，反对票，反对票00票，弃权票票，弃权票00票。票。
    特此公告。
    东方航空
    东方航空物流物流股份有限公司董事会股份有限公司董事会
    2021
    2021年年1111月月3300日日
    4
    附件
    附件
    非独立
    非独立董事候选人简历董事候选人简历
    1
    1..冯德华冯德华
    冯德华，男，
    冯德华，男，19651965年年1010月出生，大学学历，经济学学士，高级管理人员工月出生，大学学历，经济学学士，高级管理人员工商管理硕士，正高级经济师。现任本公司董事长，商管理硕士，正高级经济师。现任本公司董事长，中国东方航空集团有限公司（以中国东方航空集团有限公司（以下简称“下简称“东航集团东航集团””））副总经理、党组成员，中国东方航空股份有限公司（副总经理、党组成员，中国东方航空股份有限公司（以下以下简称简称““中国东航中国东航””））副总经理、党委常委。副总经理、党委常委。
    冯德华先生于
    冯德华先生于19891989年加入民航业。先后在中国通用航空公司、年加入民航业。先后在中国通用航空公司、中国东航中国东航山山西分公司、西分公司、中国东航中国东航营销系统工作。营销系统工作。20092009年年55月至月至88月任中国东航客运营销委常月任中国东航客运营销委常务副总经理；务副总经理；20092009年年88月至月至20112011年年1111月任中国东航客运营销委党委书记、副总月任中国东航客运营销委党委书记、副总经理；经理；20112011年年1111月至月至20142014年年88月任中国东航北京分公司总经理、党委副书记；月任中国东航北京分公司总经理、党委副书记；20142014年年88月至月至20172017年年1212月任中国东航纪委书记；月任中国东航纪委书记；20142014年年88月起任月起任中国东航中国东航党党委常委；委常委；20142014年年99月至月至20192019年年22月任东航集团党组纪检组副组长；月任东航集团党组纪检组副组长；20172017年年1212月起任月起任中国东航副总经理；中国东航副总经理；20192019年年1212月起任中国东航党委常委、副总经理；月起任中国东航党委常委、副总经理；20192019年年1212起任东航集团党组成员、副总经理，起任东航集团党组成员、副总经理，20202020年年22月至月至20212021年年1212月任本公司月任本公司第一届董事会董事长。第一届董事会董事长。
    冯德华先生未
    冯德华先生未持有东航物流的股份持有东航物流的股份；在本公司；在本公司实际控制人实际控制人东航集团担任副总东航集团担任副总经理、党组成员；经理、党组成员；未受过中国证监会及其他未受过中国证监会及其他有关有关部门的处罚和部门的处罚和证券证券交易所惩戒。交易所惩戒。
    2
    2..汪健汪健
    汪健
    汪健，男，，男，19731973年年88月出生，硕士学位。月出生，硕士学位。现任本公司董事、中国东航现任本公司董事、中国东航董事会董事会秘书，秘书，东方航空产业投资有限公司（以下简称“东航产投”）东方航空产业投资有限公司（以下简称“东航产投”）董事长董事长。。
    汪健先生于
    汪健先生于19951995年加入年加入民航业民航业，历任，历任中国东航中国东航办公室副主任、上海营业部办公室副主任、上海营业部副总经理，中国南方航空股份有限公司上海副总经理，中国南方航空股份有限公司上海营业部营业部副总经理副总经理、中国东航、中国东航董事会秘董事会秘书室主任兼证券事务代表书室主任兼证券事务代表；；20122012年年44月起任月起任中国东航中国东航董事会秘书，董事会秘书，20162016年年1111月月起先后兼任起先后兼任东航产投总经理东航产投总经理、董事长、董事长，，20172017年年77月起月起任任本公司董事，本公司董事，20192019年年77月起兼任法荷航董事。汪健先生在担任月起兼任法荷航董事。汪健先生在担任中国东航中国东航董事会秘书及相关工作期间，曾董事会秘书及相关工作期间，曾设计并推动实施了设计并推动实施了东航东航多个资本及战略项目。汪健先生毕业于上海交通大学，拥多个资本及战略项目。汪健先生毕业于上海交通大学，拥有华东理工大学工商管理研究生学历及清华大学高级管理人员工商管理学位。有华东理工大学工商管理研究生学历及清华大学高级管理人员工商管理学位。
    5
    汪健先生未
    汪健先生未持有东航物流持有东航物流的的股份股份；；担任担任本公司本公司控股股东控股股东东航产投东航产投的的董事长；董事长；未受过中国证监会及其他未受过中国证监会及其他有关有关部门的处罚和部门的处罚和证券证券交易所惩戒。交易所惩戒。
    3
    3..方照亚方照亚
    方照亚，男，
    方照亚，男，19681968年年55月出生，硕士学位，高级工程师。现任本公司董事，月出生，硕士学位，高级工程师。现任本公司董事，东航集团战略发展部部长。东航集团战略发展部部长。
    方照亚先生于
    方照亚先生于19891989年参加工作，历任西北航空维修基地生产计划处时控室年参加工作，历任西北航空维修基地生产计划处时控室主任、航线部主任、航线部A310/300A310/300车间主任，中国东航西北分公司维修基地航线部生产技车间主任，中国东航西北分公司维修基地航线部生产技术控制中心（术控制中心（TMCCTMCC）副主任、质量管理处副处长等职。）副主任、质量管理处副处长等职。20062006年年99月至月至20092009年年88月任东航工程公司维修管理部生产计划中心经理；月任东航工程公司维修管理部生产计划中心经理；20092009年年88月至月至20102010年年88月任月任东航工程公司业务发展部经理；东航工程公司业务发展部经理；20102010年年88月至月至20152015年年44月任东航工程公司飞机月任东航工程公司飞机选型租售管理部经理；选型租售管理部经理；20152015年年44月至月至20152015年年55月任东航技术公司工程部飞机选月任东航技术公司工程部飞机选租索赔经理临时负责人；租索赔经理临时负责人；20152015年年55月至月至20172017年年66月任东航技术公司党委委员、月任东航技术公司党委委员、副总经理；副总经理；20172017年年66月至月至20192019年年44月任中国东航规划发展部总经理；月任中国东航规划发展部总经理；20192019年年44月起任现职，月起任现职，20212021年年99月至月至20212021年年1212月任本公司第一届董事会董事。月任本公司第一届董事会董事。
    方照亚先生未持有东航物流的股份；担任本公司控股股东
    方照亚先生未持有东航物流的股份；担任本公司控股股东东航产投东航产投的董事；的董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    4
    4..宁旻宁旻
    宁旻，男，
    宁旻，男，19691969年年99月出生，硕士学位，月出生，硕士学位，现任本公司董事，联想控股股份有现任本公司董事，联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）董事长、执行董事、党委书记。限公司（以下简称“联想控股”）董事长、执行董事、党委书记。
    宁旻先生于
    宁旻先生于19911991年加入联想集团有限公司（以下简称“联想集团”），曾年加入联想集团有限公司（以下简称“联想集团”），曾任联想集团总裁秘书、董事局主席助理，联想控股总裁助理、董事会秘书兼企划任联想集团总裁秘书、董事局主席助理，联想控股总裁助理、董事会秘书兼企划办副主任，助理总裁；办副主任，助理总裁；20102010年年11月至月至20112011年年1212月任联想控股资产管理部总经理、月任联想控股资产管理部总经理、副总裁；副总裁；20122012年年11月任高级副总裁；月任高级副总裁；20122012年年22月至月至20182018年年1212月任高级副总裁、月任高级副总裁、首席财务官；首席财务官；20172017年年1111月起任本公司董事；月起任本公司董事；20182018年年1212月起任联想控股执行董月起任联想控股执行董事；事；20192019年年33月起任联想控股党委书记；月起任联想控股党委书记；20202020年年11月起任联想控股董事长。月起任联想控股董事长。20182018年年1212月至月至20212021年年1212月任本公司第一届董事会董事。宁旻先生毕业于中国人民月任本公司第一届董事会董事。宁旻先生毕业于中国人民大学经济学专业，拥有中国人民大学工商管理研究生学历。大学经济学专业，拥有中国人民大学工商管理研究生学历。
    宁旻先生未持有东航物流的股份，除在上述单位任职外，与
    宁旻先生未持有东航物流的股份，除在上述单位任职外，与本公司或本公司本公司或本公司
    6
    的控股股东
    的控股股东及实际控制人不存在关联关系及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。处罚和证券交易所惩戒。
    5
    5..李家庆李家庆
    李家庆，
    李家庆，男，男，19731973年出生，硕士学位年出生，硕士学位，，现任本公司董事、现任本公司董事、君联资本管理股份君联资本管理股份有限公司有限公司（以下简称“（以下简称“君联资本君联资本”）”）总裁。总裁。
    李家庆先生于
    李家庆先生于19981998年加入联想集团年加入联想集团，曾在联想集团从事新业务拓展工作；，曾在联想集团从事新业务拓展工作；20012001年加入君联资本，历任投资副总裁、投资高级副总裁、执行董事、董事总经年加入君联资本，历任投资副总裁、投资高级副总裁、执行董事、董事总经理、首席投资官；理、首席投资官；20172017年年77月起任本公司董事；月起任本公司董事；20212021年年44月起任君联资本总裁。月起任君联资本总裁。20182018年年1212月至月至20212021年年1212月任本公司第一届董事会董事。李家庆先生拥有清华月任本公司第一届董事会董事。李家庆先生拥有清华大学机械工程、企业管理双学士学位，清华大学管理科学与工程硕士学位，法国大学机械工程、企业管理双学士学位，清华大学管理科学与工程硕士学位，法国工程师学院高级工商管理硕士学位。工程师学院高级工商管理硕士学位。
    李家庆先生未持有东航物流的股份，除在上述单位任职外，与
    李家庆先生未持有东航物流的股份，除在上述单位任职外，与本公司或本公本公司或本公司司的控股股东的控股股东及实际控制人不存在关联关系及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。的处罚和证券交易所惩戒。
    6
    6..东方浩东方浩
    东方浩
    东方浩，男，，男，19711971年出生，年出生，硕士学位硕士学位，，现任本公司董事现任本公司董事，，普洛斯投资（上海）普洛斯投资（上海）有限公司有限公司（以下简称“（以下简称“普洛斯普洛斯”）”）全球执行委员会成员、普洛斯中国区首席战略全球执行委员会成员、普洛斯中国区首席战略官、官、珠海隐山资本股权投资管理有限公司珠海隐山资本股权投资管理有限公司（以下简称“（以下简称“隐山资本隐山资本”）”）董事长及管董事长及管理合伙人。理合伙人。
    东方浩先生于
    东方浩先生于19971997年参与工作，曾任普洛斯中国区首席投资官，主管战略年参与工作，曾任普洛斯中国区首席投资官，主管战略及其投资。及其投资。19971997年年44月至月至20032003年年1212月就职于日本大分银行；月就职于日本大分银行；20042004年年33月至月至20062006年年66月就职于野村综合研究所，任副主任研究员；月就职于野村综合研究所，任副主任研究员；20062006年年66月至月至20200707年年1212月就月就职于普洛斯中国，任市场总监；职于普洛斯中国，任市场总监；20082008年年11月至月至20102010年年99月，任普洛斯中国副总月，任普洛斯中国副总裁；裁；20102010年年1010月至月至20122012年年88月任普洛斯中国高级副总裁；月任普洛斯中国高级副总裁；20122012年年99月至月至20172017年年55月，任普洛斯中国董事总经理、首席投资官；月，任普洛斯中国董事总经理、首席投资官；20172017年年55月起任普洛斯中国董月起任普洛斯中国董事总经理、首席战略官，兼任隐山资本董事长、管理合伙人，事总经理、首席战略官，兼任隐山资本董事长、管理合伙人，20182018年年1212月至月至20212021年年1212月任本公司第一届董事会董事。东方浩先生在投资方面拥有十多年的丰富月任本公司第一届董事会董事。东方浩先生在投资方面拥有十多年的丰富经验。东方浩先生拥有武汉大学国际法学士学位，日本大分大学经济学硕士学位，经验。东方浩先生拥有武汉大学国际法学士学位，日本大分大学经济学硕士学位，
    7
    以及长江商学院高级工商管理硕士学位。
    以及长江商学院高级工商管理硕士学位。
    东方浩先生未持有东航物流的股份；除在上述单位任职外，与
    东方浩先生未持有东航物流的股份；除在上述单位任职外，与本公司或本公本公司或本公司司的控股股东的控股股东及实际控制人不存在关联关系及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。的处罚和证券交易所惩戒。
    7
    7..李九鹏李九鹏
    李九鹏，男，
    李九鹏，男，19631963年年99月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，高级政工月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，高级政工师，现任本公司董事、总经理、党委副书记。师，现任本公司董事、总经理、党委副书记。
    李九鹏先生
    李九鹏先生19851985年加入民航业。曾任上海东方飞行培训有限公司副总经理，年加入民航业。曾任上海东方飞行培训有限公司副总经理，中国东航人力资源部副总经理、培训中心总经理、职业技能鉴定站站长、客舱服中国东航人力资源部副总经理、培训中心总经理、职业技能鉴定站站长、客舱服务部总经理、党委副书记、工程技术公司党委书记、副总经理等职务；务部总经理、党委副书记、工程技术公司党委书记、副总经理等职务；22012012年年1111月至月至22010144年年88月任本公司党委书记、副总经理；月任本公司党委书记、副总经理；22014014年年88月至月至22017017年年44月月任本公司总经理、党委书记；任本公司总经理、党委书记；22017017年年44月起任本公司总经理、党委副书记；月起任本公司总经理、党委副书记；22017017年年77月起兼任本公司董事。李九鹏先生还担任中国货运航空有限公司董事长、上月起兼任本公司董事。李九鹏先生还担任中国货运航空有限公司董事长、上海跨境电子商务行业协会会长。李九鹏先生毕业于中国民用航空学院，获得大学海跨境电子商务行业协会会长。李九鹏先生毕业于中国民用航空学院，获得大学本科学历、工学学士学位，在英国克兰菲尔德大学获得研究生学历及工商管理硕本科学历、工学学士学位，在英国克兰菲尔德大学获得研究生学历及工商管理硕士学位。士学位。
    李九鹏先生未直接持有
    李九鹏先生未直接持有东航物流的东航物流的股份，通过天津睿远企业管理合伙企业股份，通过天津睿远企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有东航物流的（有限合伙）间接持有东航物流的0.7%0.7%股份；是本公司董事、总经理、党委副书股份；是本公司董事、总经理、党委副书记；未受过记；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    8
    8..范尔宁范尔宁
    范尔宁，男，
    范尔宁，男，19681968年年33月出生，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士、高月出生，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士、高级管理人员工商管理硕士，正高级经济师，现任本公司董事、党委书记、副总经级管理人员工商管理硕士，正高级经济师，现任本公司董事、党委书记、副总经理、财务总监。理、财务总监。
    范尔宁先生
    范尔宁先生19911991年加入民航业。曾任东方航空进出口公司总经理、党委副年加入民航业。曾任东方航空进出口公司总经理、党委副书记，东航集团办公厅主任、外事办港澳台办主任，中国东航安徽分公司总经理、书记，东航集团办公厅主任、外事办港澳台办主任，中国东航安徽分公司总经理、党委副书记，捷星香港有限公司执行副总经理，东方航空食品投资有限公司总经党委副书记，捷星香港有限公司执行副总经理，东方航空食品投资有限公司总经理、党委副书记等职务；理、党委副书记等职务；22017017年年44月至月至22017017年年77月任本公司党委主要负责人；月任本公司党委主要负责人；22017017年年77月起任本公司董事、党委书记；月起任本公司董事、党委书记；22017017年年88月起兼任本公司副总经理；月起兼任本公司副总经理；
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    2
    2018018年年1122月起兼任本公司财务总监。月起兼任本公司财务总监。22018018年年1212月至月至20212021年年1212月任本公司第月任本公司第一届董事会董事。范先生毕业于南京航空学院，获得研究生学历、工学硕士学位，一届董事会董事。范先生毕业于南京航空学院，获得研究生学历、工学硕士学位，在上海财经大学获得工商管理硕士学位，在复旦大学获得高级管理人员工商管理在上海财经大学获得工商管理硕士学位，在复旦大学获得高级管理人员工商管理硕士学位，拥有正高级经济师职称。硕士学位，拥有正高级经济师职称。
    范尔宁先生未直接持有
    范尔宁先生未直接持有东航物流的东航物流的股份，通过天津睿远企业管理合伙企业股份，通过天津睿远企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有东航物流的（有限合伙）间接持有东航物流的0.7%0.7%股份；是股份；是本公司本公司董事、党委书记、副总经董事、党委书记、副总经理、财务总监；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。理、财务总监；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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    独立
    独立董事候选人简历董事候选人简历
    1
    1..包季鸣包季鸣
    包季鸣，男，
    包季鸣，男，19521952年年55月生，管理科学博士、经济学博士后、教授。现任本月生，管理科学博士、经济学博士后、教授。现任本公司独立董事，复旦大学管理学院教授、公司独立董事，复旦大学管理学院教授、另担任上海现代服务业发展研究院副院另担任上海现代服务业发展研究院副院长。长。
    包季鸣先生
    包季鸣先生19851985年参加工作，曾任上海实业（集团）有限公司办公室副总年参加工作，曾任上海实业（集团）有限公司办公室副总经理、办公室总经理、海外事业部总经理、企业管理部总经理、集团助理总裁、经理、办公室总经理、海外事业部总经理、企业管理部总经理、集团助理总裁、集团副总裁兼海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长；上海教育委员会集团副总裁兼海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长；上海教育委员会科技处副处长；复旦大学管理学院培训部副主任、管理学院院长助理、复旦发展科技处副处长；复旦大学管理学院培训部副主任、管理学院院长助理、复旦发展研究院研究员研究院研究员//秘书长、讲师、副教授、硕士研究生导师。包季鸣先生具有独立秘书长、讲师、副教授、硕士研究生导师。包季鸣先生具有独立董事任职资格，董事任职资格，20182018年年1212月至月至20212021年年1212月任本公司第一届董事会独立董事。月任本公司第一届董事会独立董事。
    包季鸣先生未持有东航物流的股份；除在上述单位任职外，与本公司或本公
    包季鸣先生未持有东航物流的股份；除在上述单位任职外，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；在关联关系；近近三年内未受到中国证监会行政处三年内未受到中国证监会行政处罚；不存在罚；不存在近近三年内受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评的情形。三年内受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评的情形。
    2
    2..丁祖昱丁祖昱
    丁祖昱，男，
    丁祖昱，男，19731973年年1111月生，经济学博士。现任本公司独立董事，易居企月生，经济学博士。现任本公司独立董事，易居企业集团（股票代码：业集团（股票代码：2048.HK2048.HK）首席执行官，）首席执行官，另担任上海市政协委员，中国房地另担任上海市政协委员，中国房地产业协会常务理事，民建上海市委员会委员。产业协会常务理事，民建上海市委员会委员。
    丁祖昱先生于
    丁祖昱先生于19981998年参加工作，曾任易居（中国）控股有限公司副总裁、年参加工作，曾任易居（中国）控股有限公司副总裁、执行总裁；上海克而瑞信息技术有限公司董事长；上海房屋销售（集团）有限公执行总裁；上海克而瑞信息技术有限公司董事长；上海房屋销售（集团）有限公司副总裁；上海房屋置换股份有限公司研发部经理。具有独立董事任职资格，司副总裁；上海房屋置换股份有限公司研发部经理。具有独立董事任职资格，20182018年年1212月至月至20212021年年1212月任本公司第一届董事会独立董事。月任本公司第一届董事会独立董事。
    丁祖昱先生未持有东航物流的股份；除在上述单位任职外，与
    丁祖昱先生未持有东航物流的股份；除在上述单位任职外，与本公司或本公本公司或本公司司的控股股东的控股股东及实际控制人不存在关联关系及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。的处罚和证券交易所惩戒。
    3
    3..李志强李志强
    李志强，男
    李志强，男，，19671967年出生，硕士研究生。现任本公司独立董事年出生，硕士研究生。现任本公司独立董事，一级律师。，一级律师。
    李志强
    李志强先生于先生于19901990年起执业，国家首批证券律师，金茂凯德律师事务所创年起执业，国家首批证券律师，金茂凯德律师事务所创
    10
    始合伙人，十届全国青联委员，上海市人民政府行政复议委员会委员，中国保险
    始合伙人，十届全国青联委员，上海市人民政府行政复议委员会委员，中国保险行业协会首席律师团成员，上海市证券业协会法律顾问团成员。兼任环太平洋律行业协会首席律师团成员，上海市证券业协会法律顾问团成员。兼任环太平洋律师协会主席，亚洲国际仲裁中心、中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁师协会主席，亚洲国际仲裁中心、中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会、上海国际仲裁中心、上海仲裁委员会等仲裁机构仲裁员。具有独立董事委员会、上海国际仲裁中心、上海仲裁委员会等仲裁机构仲裁员。具有独立董事任职资格，任职资格，20182018年年1212月至月至20212021年年1212月任本公司第一届董事会独立董事。现任月任本公司第一届董事会独立董事。现任上海新世界股份有限公司、上海机电股份有限公司独立董事上海新世界股份有限公司、上海机电股份有限公司独立董事。。
    李志强先生未持有东航物流的股份；除在
    李志强先生未持有东航物流的股份；除在上述单位任职外，与上述单位任职外，与本公司或本公本公司或本公司司的控股股东的控股股东及实际控制人不存在关联关系及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。的处罚和证券交易所惩戒。
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    4..李颖琦李颖琦
    李颖琦，
    李颖琦，女女，，19761976年出生，管理学博士。现任本公司独立董事，上海国家会年出生，管理学博士。现任本公司独立董事，上海国家会计学院教授、博导，享受国务院政府特殊津贴。计学院教授、博导，享受国务院政府特殊津贴。
    李颖琦女士现兼任财政部内部控制标准委员会咨询专家，中国注册会计师协
    李颖琦女士现兼任财政部内部控制标准委员会咨询专家，中国注册会计师协会资深会员（非执业）。李颖琦会资深会员（非执业）。李颖琦女士女士具有独立董事任职资格，具有独立董事任职资格，22018018年年1212月至月至20212021年年1212月任本公司第一届董事会独立董事。现兼任上海国际机场股份有限公司、月任本公司第一届董事会独立董事。现兼任上海国际机场股份有限公司、上海昊海生物科技股份有限公司、中邮科技股份有限公司独立董事上海昊海生物科技股份有限公司、中邮科技股份有限公司独立董事。。
    李颖琦女士未持有东航物流的股份；除在上述单位任职外，与
    李颖琦女士未持有东航物流的股份；除在上述单位任职外，与本公司或本公本公司或本公司司的控股股东的控股股东及实际控制人不存在关联关系及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。的处罚和证券交易所惩戒。


(一)龙虎榜

【交易日期】2021-06-15 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%
换手率:48.39 成交量:7682.47万股 成交金额:202060.68万元
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｜                       买入金额排名前5名营业部                        ｜
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｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路｜5604.23       ｜--            ｜
｜证券营业部                            ｜              ｜              ｜
｜申万宏源证券有限公司上海静安区沪太路证｜3798.15       ｜--            ｜
｜券营业部                              ｜              ｜              ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜3438.17       ｜--            ｜
｜证券营业部                            ｜              ｜              ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜3177.55       ｜--            ｜
｜证券营业部                            ｜              ｜              ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜3002.87       ｜--            ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
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｜                       卖出金额排名前5名营业部                        ｜
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｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜东亚前海证券有限责任公司上海分公司    ｜--            ｜4116.32       ｜
｜机构专用                              ｜--            ｜1052.90       ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜--            ｜1018.76       ｜
｜证券营业部                            ｜              ｜              ｜
｜机构专用                              ｜--            ｜1010.58       ｜
｜中国国际金融股份有限公司北京建国门外大｜--            ｜1001.74       ｜
｜街证券营业部                          ｜              ｜              ｜
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