≈≈小康股份601127≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.14)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润-195000万元至-155000万元 (公告日期：2022-
01-29)
3)02月12日(601127)小康股份:2022年第二次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2022年拟非公开发行股份数量:16319.19万股;预计募集资金：713000.0
0万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:符合法律、法规和中国证监会
规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险
机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者
、自然人等不超过35名（含35名）的特定投资者
机构调研:1)2022年01月07日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-108339.67万 同比增:-49.34% 营业收入:114.50亿 同比增:24.11%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.8300│ -0.3700│ -0.4200│ -1.4900│ -0.6700
每股净资产 │ 5.2867│ 5.6924│ 3.6288│ 3.9088│ 4.5917
每股资本公积金 │ 4.8704│ 4.8467│ 2.7613│ 2.6266│ 2.4363
每股未分配利润 │ -0.6860│ -0.2402│ -0.2514│ 0.1626│ 0.9729
加权净资产收益率│-18.7400│ -9.4900│-10.8100│-31.5500│-12.7000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.7967│ -0.3538│ -0.3916│ -1.2711│ -0.5335
每股净资产 │ 5.3286│ 5.7328│ 3.5271│ 3.7968│ 4.4353
每股资本公积金 │ 4.8704│ 4.8399│ 2.6217│ 2.4692│ 2.2587
每股未分配利润 │ -0.6860│ -0.2399│ -0.2387│ 0.1528│ 0.9019
摊薄净资产收益率│-14.9507│ -6.1721│-11.1018│-33.4778│-12.0274
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A 股简称:小康股份 代码:601127 │总股本(万):135993.24 │法人:张正萍
上市日期:2016-06-15 发行价:5.81│A 股 (万):103255.15 │总经理:马剑昌
主承销商:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):32738.1│行业:汽车制造业
电话:86-23-89851058 董秘:申薇 │主营范围:汽车整车及其发动机、零部件的研
│发、生产、销售和服务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.8300│ -0.3700│ -0.4200
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2020年 │ -1.4900│ -0.6700│ -0.4300│ -0.5300
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2019年 │ 0.0700│ -0.4500│ -0.3000│ -0.0900
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2018年 │ 0.1000│ 0.0600│ 0.2700│ 0.2400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.8100│ 0.5500│ 0.4400│ 0.4400
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[2022-02-12](601127)小康股份:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2022-024
转债代码：113016 转债简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 516,373,527
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 37.9705
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张正萍先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 5 人，公司董事尤峥先生、李玮先生、周昌玲
先生、独立董事付于武先生、刘凯湘先生、赵万一先生和刘斌先生因公未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事胡卫东先生因公未能出席本次
会议；
3、董事会秘书申薇女士出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 514,132,127 99.5659 2,240,400 0.4338 1,000 0.0003
2、议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 514,132,127 99.5659 2,240,400 0.4338 1,000 0.0003
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 514,132,127 99.5659 2,240,400 0.4338 1,000 0.0003
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 514,132,127 99.5659 2,240,400 0.4338 1,000 0.0003
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 514,132,127 99.5659 2,240,400 0.4338 1,000 0.0003
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 514,132,127 99.5659 2,240,400 0.4338 1,000 0.0003
2.06 议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 514,132,127 99.5659 2,240,400 0.4338 1,000 0.0003
2.07 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 514,132,127 99.5659 2,240,400 0.4338 1,000 0.0003
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 514,132,127 99.5659 2,240,400 0.4338 1,000 0.0003
2.09 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 514,132,127 99.5659 2,240,400 0.4338 1,000 0.0003
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 514,132,127 99.5659 2,240,400 0.4338 1,000 0.0003
3、议案名称：关于非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 514,132,127 99.5659 2,240,400 0.4338 1,000 0.0003
4、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 514,132,127 99.5659 2,240,400 0.4338 1,000 0.0003
5、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 514,132,127 99.5659 2,240,400 0.4338 1,000 0.0003
6、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主
体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 514,132,127 99.5659 2,240,400 0.4338 1,000 0.0003
7、议案名称：关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 514,132,127 99.5659 2,240,400 0.4338 1,000 0.0003
8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非
公开发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
[2022-02-10](601127)小康股份:中诚信国际关于关注重庆小康工业集团股份有限公司2021年年度业绩预亏的公告
China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.
[2022]117
中诚信国际关于关注重庆小康工业集团股份有限公司
2021 年年度业绩预亏的公告
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”或“公司”）发行了“小康转债”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。
公司发布《重庆小康工业集团股份有限公司 2021 年年度业绩预亏公告》（以
下简称“《公告》”）称：预计公司 2021 年业绩亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-19.50 亿元到-15.50 亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-29.10 亿元到-25.10 亿元。《公告》还称，虽然非经常性损益同比增加约 4 亿元，但随着新能源汽车不断推广，折旧摊销、研发投入、人工成本以及营销渠道建设费用持续增加，叠加传统燃油汽车销量下降、原材料价格上涨、产品结构调整等因素，公司新能源和传统汽车业务板块影响归属上市公司净利润约-17.5 亿元。同时，公司日前发布《2022 年非公开发行 A 股股票预案》的公告称，公司此次非公开发行募集资金总额预计不超过 71.30 亿元，拟用于投入电动化车型开发及产品平台技术升级项目、工厂智能化升级与电驱产线建设项目、用户中心建设项目和补充流动资金，若此次非公开发行成功，可为公司流动性形成有益补充。
中诚信国际认为，公司 2021 年业绩预计亏损，财务杠杆或有所攀升。具体
准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。中诚信国际将对公司未来汽车销售情况保持持续关注，并及时评估上述事项对公司未来经营和整体信用状况的影响。
特此公告
中诚信国际信用评级有限责任公司
二〇二二年二月九日
北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼
邮编：100010 电话：（8610）6642 8877 传真：（8610）6642 6100
Building 5, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue,
Dongcheng District,Beijing, 100010
[2022-02-10](601127)小康股份:2022年1月份产销快报
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2022-023
债券代码：113016 债券简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
2022年1月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司2022年1月产销数据如下：
产量（辆） 销量（辆）
产品名称 本月 本月 本年 本年累计同 本月 本月 本年 本年累计
数量 同比增减 累计数量 比增减 数量 同比增减 累计数量 同比增减
新能源
汽车 5,499 348.17% 5,499 348.17% 3,520 176.08% 3,520 176.08%
汽车
整车
其他车型 13,941 -31.31% 13,941 -31.31% 17,242 -9.23% 17,242 -9.23%
合计 19,440 -9.68% 19,440 -9.68% 20,762 2.42% 20,762 2.42%
注：本表为产销快报数据，最终数据以2022年审计数据为准。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-09]小康股份(601127):小康股份1月份新能源车销量同比增长176%
▇上海证券报
小康股份发布产销快报。2022年1月份公司新能源车销量3,520辆，同比增长176.08%。
[2022-01-29](601127)小康股份:关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2022-021
转债代码：113016 转债简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2022 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 2 月 11 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601127 小康股份 2022/1/28
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：重庆小康控股有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2022 年 1 月 27 日公告了股东大会召开通知，持有 32.63%股份的
股东重庆小康控股有限公司，在 2022 年 1 月 28 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
重庆小康控股有限公司提请公司董事会将《关于补选独立非执行董事的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
上述临时提案的详细内容，请见公司在上海证券交易所发布的《重庆小康工业集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 1 月 27 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 11 日14 点 00 分
召开地点：公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于非公开发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 本次发行股票的限售期 √
2.07 募集资金投向 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3 关于非公开发行 A 股股票预案的议案 √
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
5 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用 √
可行性分析报告的议案
6 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填 √
补措施及相关主体承诺的议案
7 关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金 √
专用账户的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权
8 人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜 √
的议案
累积投票议案
9.00 关于补选独立非执行董事的议案 应选独立董事（1）人
9.01 黎明 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆小康工业集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1-8
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆小康工业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2022
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于非公开发行 A 股股票预案的议案
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案
关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行
5
性分析报告的议案
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
6
施及相关主体承诺的议案
关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用
7
账户的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
8
办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于补选独立非执行董事的议案
9.01 黎明
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-29](601127)小康股份:关于独立非执行董事辞职暨补选独立非执行董事的公告
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2022-020
债券代码：113016 债券简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
关于独立非执行董事辞职暨补选独立非执行董事的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、独立非执行董事辞职情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立非执行董事赵万一先生的书面辞职报告，赵万一先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事及专门委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，赵万一先生的辞职将导致公司董事会中独立非执行董事的人数少于董事会成员的三分之一，因此赵万一先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立非执行董事后生效。在此期间，赵万一先生继续履行独立非执行董事职责。
赵万一先生在担任公司独立非执行董事及董事会下设专门委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对赵万一先生任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立非执行董事候选人的情况
公司董事会于 2022 年 1 月 28 日收到控股股东重庆小康控股有限公司（以下
简称“小康控股”）《关于重庆小康工业集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，小康控股提名黎明先生（简历附后）为公司独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，并提议将《关于补选独立非执行董事的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。截止到本公告披露日，小康控股持有公司 32.63%股份，其提案符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。
三、公司独立非执行董事发表的独立意见
本次独立非执行董事候选人黎明先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经审阅独立非执行董事候选人的简历，未发现独立非执行董事候选人黎明先生有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，独立非执行董事候选人黎明先生符合上市公司董事、独立董事的任职条件。同意提名黎明先生为公司独立非执行董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2022年1月29日
附：第四届董事会独立非执行董事候选人简历
黎明先生：中国国籍，男，1964年生，研究生学历，中共党员，中国注册会计师（非执业会员），现为重庆理工大学会计学教授、硕士生导师。同时担任上市公司重庆涪陵电力实业股份有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、重庆港股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司独立董事；非上市公司民生轮船股份有限公司、重庆望变电气（集团）股份有限公司、重庆登康口腔护理用品股份有限公司独立董事；重庆市猪八戒宜创小额贷款有限公司监事；重庆市经济管理学会理事；重庆黎明鑫财企业管理咨询有限公司执行董事。
[2022-01-29](601127)小康股份:2021年年度业绩预亏公告
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2022-022
债券代码：113016 债券简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
2021年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度业绩亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-195,000 万元到-155,000 万元。
2、2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-291,000 万元到-251,000 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-195,000万元到-155,000万元。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-291,000万元到-251,000万元。
3、本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2020年度归属于上市公司股东的净利润为-172,859.12万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-230,815.47万元。
（二）2020年度基本每股收益：-1.49元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1、赛力斯新能源汽车业务板块：虽然2021年赛力斯新能源汽车销量较上年同期有所增长，但销售尚处于爬坡阶段，固定资产、无形资产摊销增大，研发投入、人工成本、营销渠道建设费用的持续增加，导致该业务板块影响归属于上市公司股东净利润约-14亿元。
2、传统汽车业务板块：2021年传统燃油车行业整体呈下行趋势，传统燃油车销量较上年有所下降；同时受原材料价格上涨以及产品销售结构的影响，单台毛利率有所下降，该业务板块影响归属于上市公司股东净利润约-3.5亿元。
（二）非经营性损益的影响
2021年度公司的非经常损益主要为非流动资产处置损益、政府补助、ELMS向SF MOTORS发行的普通股股票以及公允价值变动损益等，较上年同期增加约4亿元。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-28]小康股份(601127):头顶“华为造车”光环小康股份时隔半年又大手笔定增
▇上海证券报
仅时隔半年，小康股份开启新一轮定增，若此次成行，则两次募资总额约97亿元。即使在新能源汽车产业链扩产的热潮下，这样的加码速度也令人咋舌。
回溯近年来公司的发展轨迹，“华为造车”概念让公司一度站在了聚光灯下，股价一飞冲天。但回到基本面，连年亏损的业绩表现让市场出现质疑的声音。
“趁着行业热度赶紧‘圈钱’，是不少新能源行业企业的做法。但募到钱投项目之后能否有匹配的回报，还很难说。”有市场人士指出。
71亿元+26亿元
1月26日晚间，小康股份披露2022年定增预案，拟募资不超71.3亿元，主要用于电动化车型开发及产品平台技术升级项目、工厂智能化升级与电驱产线建设项目、用户中心建设项目以及补充流动资金。
公告显示，此次定增发行数不超过1.63亿股，不超过此前总股本的12%。若此次发行成功，实控人张兴海的持股比例将较目前的37.57%有所稀释，但对应表决权仍保持在30%以上。此次发行的锁定期为6个月。
具体到投资项目，最主要的是电动化车型开发及产品平台技术升级项目，投资总额约为47.48亿元，包括6款电动汽车车型开发以及DE-i平台升级和一系列产品技术研发升级建设。
公司表示，这一项目顺应了行业发展的趋势，同时进一步完善了公司SUV产品序列，并且提前布局电动化、智能化、网联化的前瞻性技术研发。
另外，工厂智能化升级与电驱产线建设项目，投资额为6.3亿元;用户中心建设项目，投资总额约为2.27亿元;另包含了20亿元的现金补流。
记者注意到，就在半年前，小康股份刚完成了一轮定增。
小康股份上一次定增实际发行股数约5636.89万股，发行价格46.00元/股，募集资金总额约25.93亿元，用于SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目、营销渠道建设项目以及补充流动资金。
该次定增于去年6月28日完成，按当时超过70元的股价计算，定增参与者一进场账面浮盈就超过50%。此轮定增的锁定期为6个月。至去年12月28日股份解禁时，这些投资者的浮盈回撤至约20%。
不过，小康股份股价剧烈波动，时至今日已跌至46元，与当初定增价格相差无几。
紧傍“华为造车”概念
回望近一年小康股份的股价，可谓大起大落。自从傍上了“华为造车”概念，小康股份可谓是“人红是非多”。
“华为造车”概念是贴在小康股份头上最为显著的标签。2019年4月，“小康SF5”面世，将小康股份推向“华为造车”的镁光灯下。在与华为合作后，这款“小众”的车型摇身一变成为首款华为零售渠道的售卖车型，披上了“智能化”的新衣。
不过盛名之下，纵然拥有了华为的名声与销售渠道，但首款产品的销量却不算理想。数据显示，2021年前11个月，包括原版SF5车型在内的上险数合计6572辆，尚不及同等类型插电混动汽车理想ONE一个月的销量。并且，小康股份与华为越来越紧密的合作，也让市场上关于两者的“风言风语”越来越多。
就在最近，小康股份与华为又传“绯闻”。1月18日，小康股份发布公告称，公司关注到2022年1月17日有网络传言原某证券研究所人士及某公募基金量化人士或涉嫌操纵证券及内幕交易华为合作企业。对此，公司明确表示，对上述事项不知情也未参与相关违法违规事宜。
从股价看，小康股份2020年11月之前股价不到9元，之后扶摇直上，在2021年6月突破83元，区间最高涨幅超过8倍。从基本面看，公司2020年度巨亏17亿元，2021年前三季度继续亏损近11亿元，显然无力支撑上扬的走势。
显然，华为的出现，是小康汽车“智能化”故事的光环所在。2021年5月小康股份年度股东会上，投资者最关心的也是与华为合作的赛力斯的产品、性能、产能、定价、销售渠道等诸多问题。那次，在股东交流环节，董事长张兴海曾自嘲称：“公司效益好，净利润盈利的时候，没有多少人来开会来关注;现在短期亏损，反倒是挤满了人。”
小康股份年度股东大会过后不久，26亿元再融资顺利落袋。但当时万众瞩目的赛力斯项目，并没有给市场带来惊喜。这次71亿元再融资扩产，会有新的投资者买单吗?
[2022-01-27]小康股份(601127):小康股份启动71.3亿再融资 H股发行计划已暂缓
▇证券时报
1月26日晚间，小康股份(601127)披露定增预案，公司拟募集资金71.3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于电动化车型开发及产品平台技术升级项目、工厂智能化升级与电驱产线建设项目、用户中心建设项目以及补充流动资金。
宣布启动定增的同时，小康股份筹划多时的H股发行事项也宣告暂缓。公司表示，因全球经济及资本市场情况的变化，公司经过慎重考虑，决定暂缓H股发行上市的进程，后续安排视市场情况确定。
电动化车型开发及产品平台技术升级项目是小康股份本次募投项目的重点，具体内容包括6款电动汽车车型开发以及DE-i平台升级和一系列产品技术研发升级建设，项目总投资47.5亿元，拟投入募集资金43.1亿元。由于该项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。
本次定增的另一个重点投向是补充流动资金，涉及募集资金20亿元。小康股份表示，此举将缓解公司营运资金压力，满足公司经营规模持续增长带来的营运资金需求，降低资产负债率，优化资产结构，增加抗风险能力，进一步提高公司整体盈利能力。
其他募投方向还包括工厂智能化升级与电驱产线建设项目，投资总额为6.33亿元，具体内容包括汽车生产线智能化升级改造、汽车零部件总成生产线智能化升级改造、高效高功率密度电驱动高柔性生产线建设三部分。此外，用户中心建设项目投资总额为2.27亿元。
[2022-01-27](601127)小康股份:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2022-017
转债代码：113016 转债简称：小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年2月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于非公开发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 本次发行股票的限售期 √
2.07 募集资金投向 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3 关于非公开发行 A 股股票预案的议案 √
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性
5 √
分析报告的议案
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施
6 √
及相关主体承诺的议案
关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账
7 √
户的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办
8 √
理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。相关内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
2、 特别决议议案：议案 1-8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601127 小康股份 2022/1/28
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
1、现场会议登记时间：2022年1月29日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00。
2、现场会议登记地点：公司会议室
3、现场会议登记办法：符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。
符合出席股东大会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。
股东可以信函（邮政特快专递）或传真方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
2、联系地址：重庆市沙坪坝区井口工业园区小康股份综合办公大楼
3、联系人：马成娟
4、联系电话：023-89851058
5、联系传真：023-89059825
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆小康工业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于非公开发行 A 股股票预案的议案
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案
关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行
5
性分析报告的议案
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
6
施及相关主体承诺的议案
关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用
7
账户的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
8
办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
★★机构调研
调研时间:2022年01月07日
调研公司:西部证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,中融国际信托有限公司,景顺长城基金管理有限公司,长盛基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司,富国基金管理有限公司,大成基金管理有限公司,华夏基金管理有限公司,招商基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,兴业基金管理有限公司,工银瑞信基金管理有限公司,建信基金管理有限责任公司,中信保诚基金管理有限公司,万家基金管理有限公司,浦银安盛基金管理有限公司,华润元大基金管理有限公司,中国人民人寿保险股份有限公司,农银人寿保险股份有限公司,友邦保险控股有限公司,财通证券股份有限公司,鑫元基金管理有限公司,国寿安保基金管理有限公司,永赢基金管理有限公司,鸿商资本股权投资有限公司,圆信永丰基金管理有限公司,新华资产管理股份有限公司,阳光资产管理股份有限公司,国泰财产保险有限责任公司,招商信诺人寿保险有限公司,中信证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,创金合信基金管理有限公司,泰康资产管理有限责任公司,泓德基金管理有限公司,金元顺安基金管理有限公司,英大保险资产管理有限公司,观富(北京)资产管理有限公司,溪牛投资管理(北京)有限公
接待人:公司创始人:张兴海,总裁:马剑昌,董事会秘书:申薇
调研内容:一、介绍公司情况小康和华为开创联合业务深度跨界合作新模式。2021年4月19号,我们开创了手机店买汽车的先河;12月23号华为发布新手机的同时发布了我们的新车,开创了手机和汽车两个智能终端在同一个发布会上发布的先河。发布会取得巨大成功,和华为合作,具有强大的线上数字营销渠道,特别是在核心商圈拥有海量的线下门店资源,用户便捷触达。我们追求的是有质量的交付,采用体验式营销,也是基于我们海量的线下门店资源,采用先体验再购买的新的销售模式,反响很好,客户购买意向强烈,我们认为这种新的销售模式是智能电动汽车发展的趋势。二、就目前市场热议的话题公司予以说明(一)小康开创的是联合跨界合作全新模式。关于小康是不是代工厂的问题,我们明确表示,以前和现在都不做代工厂,更不是代工厂。18年前,我们还没有进入汽车行业,和东风集团的合作,实现了小康股份的第一次成功跨界,小康股份没有做代工厂。根据我们和华为签订的战略协议和联合业务合作协议以及相关约定,我们和华为是长期合作伙伴。汽车业务从研发到制造到交付中,公司负责研发、制造、交付、服务以及创造全生命周期的用户体验;华为深度参与产品定义、品控和渠道销售。小康和华为的跨界合作是深入的成功的,双方团队日夜兼程,投入巨大的人力和资源,现在和未来也看不到双方不合作的理由。(二)关于SF5是否停产:SF5和问界M5都是赛力斯公司的车型,公司还将会不断推出新车型,持续不断满足更多用户的需求。对公司而言,不会主动去停产车型,只要用户有需求,我们就会生产和交付,SF5就是这样,我们不会主动停产。SF5和问界M5两款车价位不同,用户都可以选择,我们把选择权交给用户!有订单一定会生产、交付和服务,赛力斯公司会服务好每一辆车服务好每一个新老用户!无论是SF5还是M5,我们都会实现高质量的交付。(三)投资者问答环节Q:21年底产生华为和小康合作的新模式,能否详细介绍一下合作的模式以及是如何相互取长补短的?A:和华为的合作是跨行业的合作。华为终端公司非常了解客户需求。小康作为成熟的整车企业,对汽车的研发、制造、销售和服务都有经验。双方的合作开创了业界先河,产生很多宝贵的经验,该模式也是智能电动汽车行业的发展趋势和未来,目前也取得了一些成功。小康以前做汽车和东风汽车合作,小康股份跨界进入微车领域,从03年我们进入这个行业时有很多友商,现在当年的企业里只剩三家:五菱、长安和小康。这表明我们有和其他企业合作的经验,同时我们也有成功的经验基础。小康是一个现代化的民营企业,效率是很高的。这一年来和华为的合作也证明了高效规范的民营企业机制的成功。我们去年3月立项新车型,去年12月大家就看到了我们的M5亮相。我相信今年的一季度就会开始体现跨界合作的效果,今年3月将开始批量交付,我们对2-4季度的销售数据非常有信心。新能源汽车行业单月销售目标是过万,我们认为这是新能源汽车2022年的门槛销量,是我们的目标,未来的门槛销量会更高的。目前在中高端电动车的销量爬坡通常也会有一定的时间,我们对我们的产品和渠道有充分的信心和底气,希望在两年时间内实现别人五六年实现的销售规模。Q:SF5去年的交付数量不及市场预期,公司是怎么看的?A:2021年只交付了8000台左右SF5,交付量不大的原因主要是因为芯片问题。芯片会影响到我们的交付量主要是因为我们的SF5这款车主要是在美国研发,所以使用了较多的美国电子物料,因此受到了很大的影响。Q:能否介绍一下后续车型规划?A:我们现在已经推出了问界M5,预计在年中二季度末或者三季度初会推出一款新的大的SUV。问界M5我也自己开了一段时间了,我有自信说这是一款一旦上手就离不开的车。我们也在研发一款全新大尺寸SUV,会在2023年发布。Q:纯电车型方面后续推出的节奏是怎么样的?A:今年会有纯电车型出来。因为23年开始上海增程上不了绿牌。考虑到这些市场需求,我们的问界M5会有纯电版推出。Q:问界M5何时正式交付?产量规模情况如何?A:2月份会有小批量交付,3月份开始批量交付。问界M5主要在重庆的两江工厂生产,该工厂每小时能生产30台,该工厂自动化效率还是很高的。这个工厂一个月可以有1.5万台的产量。下半年的车型会在重庆的另一间工厂生产,不会影响M5的产能。Q:如果华为是否还会和其它车企合作?A:虽然华为和谁合作不由我们决定,但我们现在的合作也已经很深入了,之前提到了小康股份是一家现代化的民营企业,高效灵活的机制是我们的优势,其他厂商很难短期内复刻。我们双方的合作是我们的共同选择。Q:华为的自动驾驶的系统为何没有在问界M5中体现,是否会在后续的车型中体现?A:华为的自动驾驶与特斯拉的自动驾驶不同。华为的自动驾驶是车路协同,需要车与路配合,如果没有路的协同,车的自动驾驶发挥不出来,特斯拉的自动驾驶是车自适应的自动驾驶,道路只是一种辅助。而中国道路法规中关于自动驾驶的内容也还在研究中,我们也希望中国道路尽快开放自动驾驶。自动驾驶的车路协同不仅是我的车不撞墙,还要保证别人的车撞不到我,这个车路协同的高阶自动驾驶技术是非常先进的,需要时间数据验证。我们后续的车型上一定会有华为的高阶自动驾驶。Q:请问对现在一体化压铸的技术怎么看呢?以后是否会考虑有车型会使用一体化压铸技术?是否有在交流的压铸厂或者压铸机厂呢A:预计今年年底到明年上半年,我们会实现一体化压铸车身。现在已经进入全面研发阶段。这个技术会减轻车身的重量,也会提高产量。因为目前是提供前段和后段再进行焊接,该技术实现后是一体化铝合金压铸,会很大的提升生产效率。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-18 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
振幅:15.86 成交量:3306.69万股 成交金额:164394.35万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司深圳分公司 ｜9952.45 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜7123.84 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜5309.62 ｜-- ｜
｜浙商证券股份有限公司杭州凤起东路证券营｜4299.99 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业｜3823.73 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营｜-- ｜4757.54 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司杭州凤起东路证券营｜-- ｜4295.19 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜3597.34 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜2839.51 ｜
｜红塔证券股份有限公司总部 ｜-- ｜2596.50 ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2019-05-24｜13.37 ｜828.80 ｜11081.06｜华泰证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京西三｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜环北路证券营业｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
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