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[2022-02-26] (601126)四方股份:四方股份股东集中竞价减持股份数量过半暨减持进展公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2022-003
北京四方继保自动化股份有限公司股东集中竞价减
持股份数量过半暨减持进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
持股 5%以上第一大股东持股的基本情况
持股 5%以上第一大股东四方电气（集团）股份有限公司（以下简称“四方
集团”）减持四方股份计划实施前，四方集团持有公司股份 366,771,106 股，占公
司总股本 813,172,000 股的 45.10%，股份来源为 IPO 前取得。
集中竞价减持计划的进展情况
2021 年 12 月 18 日，公司披露了《北京四方继保自动化股份有限公司股东
集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-042）。四方集团计划自本公告披
露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价交易方式减持其所持有的公司
股份不超过 16,263,440 股，即不超过总股本的 2%。若减持期间公司有送股、资
本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数、股份比例相应调整。
公司于 2022 年 2 月 25 日收到股东四方集团的书面通知，自 2022 年 1 月 17
日至 2022 年 2 月 24 日，四方集团累计减持公司股份 8,131,720 股，占公司总股
本的比例为 1%，截至 2022 年 2 月 24 日，本次减持计划数量过半，本次减持计
划尚未实施完毕。具体情况如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
四方电气（集团）股 5%以上第一 IPO 前取得：
份有限公司 大股东 366,771,106 45.10% 366,771,106 股
上述减持主体存在一致行动人:
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
四方电气（集团） 四方集团系公司控股股东，杨
股份有限公司 366,771,106 45.10%
奇逊、王绪昭系公司实际控制
第一组 杨奇逊 6,454,680 0.79% 人，同时系四方集团之第一、
王绪昭 4,315,160 0.53% 第二大股东。
合计 377,540,946 46.42% —
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
减持价格
减持数量 减持 减持期 减持 减持总金额 当前持股数 当前持
股东名称 区间（元/
（股） 比例 间 方式 （元） 量（股） 股比例
股）
2022/1/
四方电气 集中
17 ～ 16.09
（集团）股 8,131,720 1% 竞价 142,854,509.40 358,639,386 44.10%
2022/2/ -18.99
份有限公司 交易
24
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划系股东根据自身资金需求进行的减持，不会对公司治理结构、
股权结构及未来持续经营产生重大影响，亦不会导致控制股东、实际控制人发生
变化。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系股东根据自身资金需求进行的减持，在减持期间内，股东将会根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施及如何实施本次尚未实施完毕的股份减持计划。本次减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
截至本公告披露日，本次减持计划尚未全部实施完毕。公司将持续关注本次减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-11] (601126)四方股份:四方股份第六届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2022-002
北京四方继保自动化股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月10日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第二十次会议。本次会议通知于2022年2月8日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于拟投资参股中能智新的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意公司使用自有资金人民币4,592.5万元对中能智新进行增资，增资完成后公司将取得中能智新20%的股权。截至本公告披露日，公司尚未签署相关协议，尚未支付投资款，后续签署正式协议将披露相关进展情况。
本次投资事项无需提交股东大会审议。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
（一）本次对外投资概述
公司拟投资参股中能智新，拟出资金额人民币 4,592.5 万元对中能智新进行增资，增资完成后公司将取得中能智新20%的股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对
外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）标的公司基本情况
1. 名称：中能智新科技产业发展有限公司
2. 统一社会信用代码：91110102774064956D
3. 成立时间：2005年4月14日
4. 注册资本：10000万元人民币
5. 法定代表人：韩小琪
6. 注册地址：北京市西城区安德路65号1号楼2层202室
7. 经营范围：技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；工程项目管理；技术进出口；货物进出口；项目投资；电力供应；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8. 增资前后股权结构
增资前股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
1 电力规划总院有限公司 10,000 100.00
合计 10,000 100.00
公司拟投资参股中能智新，拟出资金额人民币 4,592.5 万元对中能智新进行增资，增资完成后公司将取得中能智新20%的股权。
增资后股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例（%）
1 电力规划总院有限公司 60.00
2 北京四方继保自动化股份有限公司 20.00
3 其他方 20.00
合计 100.00
9. 股东全部权益价值评估
北京中企华资产评估有限责任公司对中能智新股东全部权益价值进行评估，出具了《中能智新科技产业发展有限公司拟以增资扩股方式进行混合所有制改革涉及的中能智新科技产业发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2021）第 4240 号）。
评估对象：中能智新科技产业发展有限公司的股东全部权益价值
评估范围：中能智新科技产业发展有限公司的全部资产及负债（包括表外资产）
评估基准日：2021 年 7 月 31 日
价值类型：市场价值
评估方法：收益法、资产基础法；
评估结论：选用收益法评估结果作为评估结论，具体评估结论如下：
中能智新科技产业发展有限公司评估基准日总资产账面价值为12,272.01万元；总负债账面价值为1,019.93万元；净资产账面价值为11,252.08万元，股东全部权益评估价值为13,777.49万元，增值额为2,525.41万元，增值率为22.44%。
10. 最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项目 2021年9月30日 2020年12月31日
资产总额 12,118.08 11,778.66
负债总额 909.84 773.03
净资产 11,208.24 11,005.63
项目 2021年1-9月 2020年度
营业收入 2,670.82 2,591.75
净利润 202.61 110.56
10. 资金来源和出资进度：公司本次投资为公司自有资金。截至目前，公司尚未签署相关协议，尚未支付投资款，后续公司将按照相关协议的约定履行出资义务。
（三）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1. 公司投资参股中能智新，有利于公司与业务合作方构建更深层次的合作关系，能够促进双方在行业前瞻技术研究、工程实践、项目运营、产业化推广应用等多方面融合，在以新能源为主体的新型电力系统发展大背景下，加强双方深度合作，实现合作共赢。
2. 本次投资协议尚未签署，方案存在一定的不确定性，具体以最终签署后的协议内容为准。
3. 本次对外投资受宏观经济、行业政策变化、技术风险、市场风险、经营管理等因素影响，标的公司未来经营状况存在不确定性，可能存在不达预期的风险。
4. 公司以闲置自有资金参与本次投资，是在确保公司日常生产经营运作正常情况下适度参与，不会对公司当期经营成果和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
针对上述主要的投资风险，公司将积极关注标的公司的内部控制体系和风险防控机制，积极防范各类风险。
公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-08] (601126)四方股份:四方股份关于简式权益变动的提示性公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2022-001
北京四方继保自动化股份有限公司
关于简式权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。
本次权益变动前，四方电气（集团）股份有限公司（以下简称“四方集
团”）持有北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股
份407,429,706股，占公司总股本的比例为50.10%，四方集团及其一致行
动人直接持有公司股份共计 418,199,546股，占公司总股本的比例为
51.43%；本次权益变动后，四方集团持有公司股份366,771,106股，占公
司总股本的比例为45.10%，四方集团及其一致行动人直接持有公司股份
共计377,540,946股，占四方股份总股本的比例为46.43%。
本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
公司于2022年1月8日披露了《四方股份简式权益变动报告书》，截止2022年1月7日，四方集团持有公司股份366,771,106股，占公司总股本的比例为45.10%，现将有关权益变动情况公告如下：
一、 本次权益变动的基本情况
（一）信息披露义务人的基本信息
名称：四方电气（集团）股份有限公司
成立日期：1999 年 4 月 19 日
注册地址：北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼
法定代表人：高秀环
注册资本：7,098.80 万元
统一社会信用代码：9111000070022075X9
企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营期限： 1999 年４月 19 日至 2049 年 4 月 18 日
经营范围：委托加工机械设备；销售机械设备、五金交电；企业管理服务。
（二）本次权益变动的基本情况
减持数量
减持数量
股东名称 减持方式 减持时间 减持价格区间 占总股本
（股）
的比例
2016 年 7 月 18 日 9.78 元/股
四方集团 大宗交易 40,500,000 4.98%
~2016 年 11 月 16 日 ~10.00 元/股
四方集团 大宗交易 2022 年 1 月 6 日 17.06 元/股 158,600 0.02%
（三）本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称 股份性质
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
四方集团 无限售流通股 407,429,706 50.10% 366,771,106 45.10%
二、 所涉及后续事项
（一）本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
（二）本次权益变动为持股 5%以上第一大股东减持，但不会导致公司控股
股东及实际控制人发生变化。
（三）上述股东权益变动涉及信息披露义务人四方集团已按规定编制简式权
益变动报告书，公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北
京四方继保自动化股份有限公司简式权益变动报告书》，敬请查阅。
（四）本次权益变动后，信息披露义务人减持计划尚未完成，公司将督促其严格执行减持相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (601126)四方股份:四方股份简式权益变动报告书
北京四方继保自动化股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：北京四方继保自动化股份有限公司
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：四方股份
股票代码：601126
信息披露义务人：四方电气（集团）股份有限公司
住所：北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼
通讯地址：北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼
信息披露义务人的一致行动人：杨奇逊
通讯地址：北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼
信息披露义务人的一致行动人：王绪昭
通讯地址：北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼
股份变动性质：股份减少
签署日期：2022 年 1 月 7 日
信息披露义务人声明
一、 信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法（2020 年修正）》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本权益变动报告书。
二、 本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、 依据《证券法》、《收购管理办法》等规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“四方股份”）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在四方股份中拥有权益的股份。
四、 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
五、 信息披露义务人保证本权益变动报告及相关文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
信息披露义务人声明......2
目录......3
第一节 释义......4
第二节 信息披露义务人介绍......5
第三节 权益变动目的......7
第四节 权益变动方式......8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ......10
第六节 其他重大事项......11
第七节 备查文件......12
第一节 释义
本简式权益变动报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
四方股份/公司/本公司/上 指 北京四方继保自动化股份有限公司
市公司
四方集团/信息披露义务人 指 四方电气（集团）股份有限公司
北京四方继保自动化股份有限公司简式权益变
报告书/本报告书 指
动报告书
四方电气（集团）股份有限公司减持北京四方
本次权益变动 指
继保自动化股份有限公司股份之行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
1、 名称：四方电气（集团）股份有限公司
2、 成立日期：1999 年 4 月 19 日
3、 注册地址：北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼
4、 法定代表人：高秀环
5、 注册资本：7,098.80 万元
6、 统一社会信用代码：9111000070022075X9
7、 企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
8、 主要股东：磐信企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）（持股 16.5567%），
华北电力大学（持股 7.8887%），聚智英才企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）（持
股 5.2057%），以及杨奇逊（持股 5.8716%）、王绪昭（持股 4.6537 %）等 88 名自然人股
东
9、 经营期限： 1999 年 4 月 19 日至 2049 年 4 月 18 日
10、 经营范围：委托加工机械设备；销售机械设备、五金交电；企业管理服务。
11、 联系地址：北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼
12、 联系电话：82181064
二、一致行动人基本情况
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或地区居留权
杨奇逊 男 董事 中国 北京 否
王绪昭 男 董事 中国 北京 否
三、信息披露义务人董事、主要负责人情况
是否取得其他国家或地
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地
区居留权
高秀环 女 董事长、总经理 中国 北京 否
杨奇逊 男 董事 中国 北京 否
王绪昭 男 董事 中国 北京 否
张伟峰 男 董事 中国 北京 否
张涛 男 董事 中国 北京 否
祝朝晖 男 董事 中国 北京 否
刘志超 男 董事 中国 北京 否
赵瑞航 男 董事 中国 北京 否
郗沭阳 男 董事 中国 北京 否
四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，四方集团未有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。
第三节 权益变动目的
一、 信息披露义务人权益变动原因及目的
本次权益变动的原因系信息披露义务人基于自身资金需求减持上市公司股份。
二、 信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者减持
已拥有权益的股份
信息披露义务人委托上市公司于 2021 年 12 月 18 日在上海证券交易所披露了《北
京四方继保自动化股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-042），信息披露义务人计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，减持公司股份数量合计不超过 16,263,440 股，即不超过公司股份总数的 2%，且在任
意连续 90 日内，减持股份的总数不超过 8,131,720 股，即不超过公司股份总数的 1%。
信息披露义务人计划在未来 12 个月内以大宗交易方式减持四方股份股票，减持数
量合计不超过 32,526,880 股，即不超过公司股份总数的 4%，且在任意连续 90 日内，
减持股份的总数不超过 16,263,440 股，即不超过公司股份总数的 2%。
截至本报告书签署日，除上述尚未实施完毕的减持计划外，信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内没有其他增持或减持四方股份股票的计划。
第四节 权益变动方式
一、 信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股票情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份 407,429,706 股，占公司总股本的50.10%，信息披露义务人及其一致行动人直接持有公司股份共计 418,199,546 股，占公司总股本的 51.43%。
本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份 366,771,106 股，占公司总股本的45.10%，信息披露义务人及其一致行动人直接持有公司股份共计 377,540,946 股，占公司总股本的 46.43%。
二、 本次权益变动的基本情况
本次权益变动以大宗交易方式进行。信息披露义务人于 2016 年 7 月 18 日~2016
年 11 月 16 日期间通过大宗交易方式减持公司股份共计 40,500,000 股，占公司总股本
的 4.98%，减持价格区间为 9.78 元/股至 10 元 /股；于 2022 年 1 月 6 日通过大宗交
易方式减持公司股份共计 158,600 股，占公司总股本的 0.02%，减持价格为 17.06 元/股；
上述两次减持合计 40,658,600 股，占公司总股本的 5%，具体情况如下表所示。
减持数量
减持价格区 减持数量
股东名称 减持方式 减持时间 占总股本
间 （股）
的比例
年 月 日 9.78 元/股
四方集团 大宗交易 2016 7 18 ~10.00 元/
~2016 年 11 月 16 日 40,500,000 4.98%
股
四方集团 大宗交易 2022 年 1 月 6 日 17.06元/股 158,600 0.02%
三、 信息披露义务人所持有上市公司股份权利受到限制的情况
截至本报告签署日，信息披露义务人在本次权益变动所涉股份不存在质押、 查封
或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
除本报告书所披露的
[2021-12-18] (601126)四方股份:四方股份关于控股股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-042
北京四方继保自动化股份有限公司股东集中竞价减
持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
控股股东持股的基本情况：截至本公告日，北京四方继保自动化股份有
限公司（以下简称“公司”）控股股东四方电气（集团）股份有限公司（以下简
称“四方集团”）持有公司 366,929,706股，占公司股份总数的 45.12%，全部为
无限售条件流通股。
集中竞价减持计划的主要内容：四方集团根据其资金需求，计划自本公
告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价交易方式减持其所持
有的公司股份不超过 16,263,440 股，即不超过总股本的 2%，且任意连续 90 个
自然日内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的 1%。若此期间公司有
送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数、股份比例相应调整，减
持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间将停止减持股份。
2021 年 12 月 17 日，公司收到四方集团发来的《关于减持北京四方继保
自动化股份有限公司股份计划的通知》，四方集团根据其资金需求，计划自本公
告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，按照市场价格以集中竞价交易方式
减持不超过 16,263,440 股公司股份，本次计划减持股份数量不超过公司股份总数
的 2%。具体公告如下：
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
四方电气（集团） 5%以上第一 366,929,706 45.12% IPO 前取得：366,929,706
股份有限公司 大股东 股
四方集团当前持有的公司股份来源于其 IPO 前取得股份以及历次资本公积
金转增股份。
上述减持主体存在一致行动人：
持股数量 持股比
股东名称 一致行动关系形成原因
（股） 例
四方电气（集团）
股份有限公司 366,929,706 45.12% 四方集团系公司控股股东，杨奇逊、
王绪昭系公司实际控制人，同时系四
第一组 杨奇逊 6,454,680 0.79%
方集团之第一、第二大股东。
王绪昭 4,315,160 0.53%
合计 377,699,546 46.44% —
四方集团及其一致行动人在过去 12 个月内无减持公司股份情况。
二、集中竞价减持计划的主要内容
减持合 拟减持
计划减持数 计划减 竞价交易 拟减持
股东名称 减持方式 理价格 股份来
量（股） 持比例 减持期间 原因
区间 源
四方电气（集 不 超 过 ： 不 超 竞价交易减 2022/1/11 按 市 场 IPO 前股 资 金 需
团）股份有限 16,263,440 过：2% ～ 价格 份、公积 求
公司 股 持，不超过： 2022/7/10 金转增
16,263,440
股
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)本次减持计划实施存在不确定性风险，四方集团将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是 否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规规定的股份减持要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-17] (601126)四方股份:四方股份关于设立北京四方瑞祥慈善公益基金会暨关联交易的公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-041
北京四方继保自动化股份有限公司
关于设立北京四方瑞祥慈善公益基金会暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易不需要提交股东大会审议。
本次关联交易对公司无重大影响，本公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。
一、 关联交易基本情况
（一） 关联交易履行的审议程序
2021年12月16日，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过《关于设立北京四方瑞祥慈善公益基金会暨关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事高秀环女士、张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生回避表决。
公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：本次关联交易是公司投身社会公益事业需要，严格遵守《基金会管理条例》、《公益事业捐赠法》以及其他有关法律法规和政策，遵循合法、自愿、诚信、公开、透明和非营利的原则开展公益慈善活动，自觉接受政府监管、行业管理和社会监督。本次设立公益基金会的出资金额来源于公司的自有资金，和公司规模相比占比很小，对公司日常生产经营不构成重大影响，亦不会损害公司及广大投资者的利益。公司董事会对《关于设立北京四方瑞祥慈善公益基金会暨关联交易的议案》审议时，关联董事均回避表决，表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司与关联方发生上述关联交易事项。
根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次公司与关联方共同设立公益基金会
用于捐赠的行为构成关联交易，本次关联交易在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
（二） 设立公益基金会的基本情况
公司拟与关联方控股股东四方电气（集团）股份有限公司（以下简称“四方集团”）、实际控制人杨奇逊及王绪昭、公司非独立董事、公司高级管理人员等共同出资设立北京四方瑞祥慈善公益基金会（暂定名，以北京市民政局登记核准为准）（以下简称“本公益基金会”），具体情况如下：
1、社会组织名称：北京四方瑞祥慈善公益基金会（暂定名，以北京市民政局登记核准为准）（以下简称“本公益基金会”）
2、基金会性质：非公募基金会、非营利性社会组织
3、注册地址：北京市海淀区农大南路1号院6号楼5层503室
4、主管部门：北京市民政局
5、拟推荐理事长人选：张伟峰
6、原始基金数额：823 万元（人民币）
7、发起人及计划出资情况：公司捐赠资金 550 万元，四方集团捐赠资金 200
万元，杨奇逊、王绪昭、高秀环等公司管理层个人捐赠资金共计73万元。
8、宗旨：不忘初心、牢记使命，致力于公益慈善，积极履行社会责任，推动社会文明进步，捐资捐助、扶贫济困，开展慈善活动。
9、公益活动业务范围：包含但不限于高等院校贫困学生救助、高等院校优秀学生奖学金激励、脱贫地区希望小学捐助、自然灾害地区捐资捐物、出资企业员工或家属大病特困救助、组织或参加与乡村振兴相关的活动、组织或参加爱党爱国相关宣传活动。
上述拟设立本公益基金会的信息情况最终以北京市民政局登记核准为准。
2021年初至本公告披露日，公司与四方集团发生的房屋租赁关联交易金额分
别为 4,878,774.33 元人民币及 1,178,038.81 元人民币，具体内容详见 2021 年
4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与四方集团2021年度房屋租赁关联交易的公告》（公告编号：2021-014），以及2021年10月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于公司2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-036），本次与四方集团关联
交易发生额 2,000,000 元人民币。公司与四方集团发生的上述三次关联交易累计金额为 8,056,813.14 元人民币，除本次关联交易外，公司暂无与其他自然人关联方发生各类关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一） 关联方的基本情况
名称：四方电气（集团）股份有限公司
住所：北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼
法定代表人：高秀环
注册资本：7098.8 万元
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围：委托加工机械设备；销售机械设备、五金交电；企业管理服务。
截止 2020 年 12 月 31 日，四方集团总资产为 19,891.41 万元，净资产为
17,592.22 万元，2020 年度主营业务收入为 1,185.75 万元，净利润为 6,116.95 万
元。
其他关联自然人：杨奇逊、王绪昭、高秀环、张涛、张伟峰、祝朝晖、刘志超、秦红霞、赵志勇、郗沭阳、胡晓东、付饶、罗海云、杨军。
（二） 与公司的关联关系
四方集团系公司的控股股东，持有公司 45.12%的股份；杨奇逊先生、王绪昭先生系公司的实际控制人；高秀环女士、张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生系公司董事；刘志超先生、秦红霞女士、赵志勇先生、郗沭阳先生、胡晓东先生、付饶先生、罗海云先生、杨军先生系公司高级管理人员。
三、关联交易的主要内容
公司拟与关联方四方集团、杨奇逊、王绪昭、高秀环等管理层共同出资设立北京四方瑞祥慈善公益基金会，原始基金数额 823万元。其中，公司捐赠资金 550万元，控股股东四方集团捐赠资金 200 万元，杨奇逊、王绪昭、高秀环等公司管理层个人捐赠资金共计人民币 73 万元。
四、设立公益基金会的目的及对公司的影响
多年来，公司坚持以人为本，积极投身社会公益事业，多次发起和参与社会
公益活动。此次公司通过设立公益基金会建立起长效慈善公益平台，使公司的慈善公益活动效能得以充分发挥，更好地践行企业社会责任，也有利于提升公司形象和品牌影响力。
该公益基金会将以“不忘初心、牢记使命，致力于公益慈善，积极履行社会责任，推动社会文明进步。捐资捐助、扶贫济困，开展慈善活动。”为宗旨，严格遵守《基金会管理条例》、《公益事业捐赠法》以及其他有关法律法规和政策，遵循合法、自愿、诚信、公开、透明和非营利的原则开展公益慈善活动，自觉接受政府监管、行业管理和社会监督。同时，该公益基金会将根据法律法规制定相关管理办法，加强内部管理，严格按照管理办法的规定开展公益活动。
本次设立公益基金会的出资金额来源于公司的自有资金，和公司规模相比占比很小，对公司日常生产经营不构成重大影响，亦不会损害公司及广大投资者尤其是中小投资者的利益。
五、风险提示
1、本公益基金尚未设立，可能存在因本公益基金不符合设立要求等因素致使本公益基金设立失败的风险。
2、本公益基金会成立后，可能存在因宏观政策、法律法规的变化以及区域监管等因素导致本公益基金会业务范围发生变化的风险。
3、公司以闲置自有资金参与本次捐赠，是在确保公司日常生产经营运作正常情况下参与，不会对公司当期经营成果和财务状况产生重大影响。
公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-17] (601126)四方股份:四方股份第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-040
北京四方继保自动化股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日在公司601会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第十九次会议。本次会议通知于2021年12月14日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均参与并表决所有应表决议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于设立北京四方瑞祥慈善公益基金会暨关联交易的议案》，同
意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中，关联董事高秀环女士、张涛先生、
张伟峰先生、祝朝晖先生回避表决。
具 体 内 容 详 见 2021 年 12 月 17 日 刊登于上海证券交 易所网站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于设立北京四方瑞祥慈善公益基金会暨关联交易的公告》（公告编号：2021-041）。
公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案发表了独立意见，
详见 2021 年 12 月 17 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四
方股份独立董事关于设立北京四方瑞祥慈善公益基金会暨关联交易事项发表的
独立意见》；并对该议案发表了事前认可意见，详见 2021 年 12 月 17 日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份独立董事关于设立北京四方瑞祥慈善公益基金会暨关联交易事项的事前认可意见》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-14] (601126)四方股份:四方股份关于参与投资设立股权投资基金的进展公告(2021/12/14)
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-039
北京四方继保自动化股份有限公司
关于参与投资设立股权投资基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 基本情况
2021年7月29日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟参与投资设立股权投资基金的议案》，同意公司使用自有资金人民币2,070万元，作为有限合伙人参与投资设立合伙企业。本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。具体内容详见2021年7月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-024）。
公司参与投资设立的能研创智（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 “能研创智基金”）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。能研创智基金参与了在上海联合产权交易所有限公司挂牌的国网上海能源互联网研究院有限公司40%股权的竞标，并被确定为受让人，拟受让国网上海能源互联网研究院有限公司40%股权，受让价格为27,220.112万元。具体内容详见2021年12月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于参与投资设立股权投资基金的进展公告》（公告编号：2021-038）。
二、 进展情况
截止本公告日，能研创智基金已与国网上海能源互联网研究院有限公司40%股权的转让方分别签署了产权交易合同，受让国网上海能源互联网研究院有限公司40%股权，交易价格为27,220.112万元。
三、 风险提示
1、投资基金具有周期长，流动性较低的特点，投资无固定回报承诺，存在
投资周期较长、收益具有一定的不确定性以及短期内不能为公司贡献利润的风险。公司以有限合伙人身份参与，以认缴出资额（2,070万元）为限对投资基金承担有限责任。
2、投资基金投资标的的价值取决于其经营状况。投资标的的管理和运营，相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等，都可能影响投资标的的经营状况，进而影响投资价值。
3、公司以闲置自有资金参与本次投资，是在确保公司日常生产经营运作正常情况下适度参与，不会对公司当期经营成果和财务状况产生重大影响。
针对主要的投资风险，公司将积极关注基金管理人的运作情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-11] (601126)四方股份:四方股份关于参与投资设立股权投资基金的进展公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-038
北京四方继保自动化股份有限公司
关于参与投资设立股权投资基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 基本情况
2021年7月29日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟参与投资设立股权投资基金的议案》，同意公司使用自有资金人民币2,070万元，作为有限合伙人参与投资设立合伙企业。本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。具体内容详见2021年7月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-024）。2021年10月，合伙企业完成了工商注册登记手续，工商核准名称为“能研创智（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“合伙企业”“能研创智基金”“本基金”）。2021年12月，能研创智基金已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编号：STJ294）。
二、 合伙企业情况
（一）基本情况
1、名称：能研创智（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）
2、主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区国耀路211号C座11楼1120
3、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（除依法需批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、基金备案号：STJ294
5、成立背景：在国有企业混合所有制改革背景下，为进一步深化国有企业
特别是科技型企业市场化改革，不断提升自主创新能力，加快科技成果转化，支
持国务院国有企业改革领导小组“百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新
能力专项行动”，设立该合伙企业。本合伙企业将由国网英大产业投资基金管理
有限公司发起设立，并担任基金管理人。
6、基金规模：27,600万元
7、投资人及投资比例
序号 合伙人名称 合伙人类别 出资 认缴出资额 认缴出
方式 （万元） 资比例
1 国网英大产业投资基金管理有限公司 普通合伙人 货币 276.00 1.00%
2 国网科技成果转化基金（天津）中心 有限合伙人 货币 15,184.00 55.01%
（有限合伙）
3 陕西大秦电能集团有限公司 有限合伙人 货币 5,000.00 18.12%
4 国网新兴（上海）私募基金合伙企业 有限合伙人 货币 3,000.00 10.87%
（有限合伙）
5 北京四方继保自动化股份有限公司 有限合伙人 货币 2,070.00 7.50%
6 大全集团有限公司 有限合伙人 货币 2,070.00 7.50%
合计 27,600.00 100%
8、资金来源和出资进度：公司参与设立合伙企业为公司自有资金，截至本
公告披露日，公司已完成投资款支付。
9、存续期：合伙企业的存续期不超过七年，其中五年为投资期，二年为退
出期。特殊情况下，经全体合伙人一致同意后，也可适当延长期限。
10、投资目标及范围：合伙企业将投资于区域/城市能源互联网产业相关股
权项目。
（二）合伙企业的管理模式
1、管理及决策机制
合伙企业设投资决策委员会负责合伙企业投资项目的最终决策，投资决策委
员会的具体决策范围由另行制定的投资决策委员会议事规则规定。
投资决策委员会由5名委员组成，其中公司委派1名委员，投资决策委员会设
主任1名，由普通合伙人推荐的委员担任。每位投资决策委员会的委员对所议事
项享有1票表决权，投资决策委员会所议事项由三分之二（2/3）（不含）以上委
员同意且普通合伙人委派的委员同意方可表决通过。投资决策委员会的其他表决
机制由普通合伙人另行起草的投资决策委员会议事规则规定。
2、管理费
合伙企业投资期内，管理人以合伙企业的有限合伙人实缴出资的总额为基数，按年向合伙企业计提并收取2%的管理费；合伙企业退出期内，管理人以有限合伙人在合伙企业未退出投资项目的投资本金为基数，按年向合伙企业计提并收取2%的管理费。
3、收益分配
（1）现金分配
合伙企业的可分配现金在扣除合伙企业应承担的费用、支出后进行分配时，普通合伙人出资部分对应比例的可分配现金全部分配给普通合伙人，有限合伙人出资部分对应比例的可分配现金按下列原则和顺序向全体有限合伙人和普通合伙人进行分配：
①100%向全体有限合伙人分配，直至全体有限合伙人累计分配的金额达到其当时的实缴出资额；
②如有余额，支付有限合伙人之或有门槛回报，直至各有限合伙人以其实缴出资余额为基数按照8%的年度单利利率计算的金额（“门槛收益”）为止（核算收益率的期间自该有限合伙人的出资缴付日期起到分配之日止，即自该有限合伙人实缴出资额的缴付日期起至该有限合伙人收回该部分实缴出资额之日止；若该有限合伙人的出资系分期缴付，收益分段计算）；若各有限合伙人不能得到足额支付，则有限合伙人之间的分配比例依据其届时实缴出资比例确定；
③如有余额，按有限合伙人80%、普通合伙人20%的比例分配，有限合伙人之间的分配比例依据其届时实缴出资比例确定。
④各方同意，上述①至②依次为后一条的前提。
（2）非现金分配
在合伙企业清算完毕之前，普通合伙人应尽其努力将合伙企业的投资变现、避免以非现金方式进行分配；但如根据合伙人会议判断认为非现金分配更符合全体合伙人的利益，则以非现金方式进行分配。如任何分配同时包含现金和非现金，在可行的情况下，按照全体合伙人实缴比例分配，每一合伙人所获分配中现金与非现金的比例应相同。
4、亏损分担
合伙企业产生的亏损，由所有合伙人按其认缴出资比例分担。
5、投资退出方式
普通合伙人将在适宜的时机实现投资变现，如无法通过上市退出，普通合伙人将协调积极推动向第三方进行转让退出。
三、 普通合伙人及管理人基本情况
普通合伙人及管理人基本情况和前期披露内容一致。
四、 能研创智基金参与竞标情况
近日，公司收到能研创智基金通知，本基金参与在上海联合产权交易所有限公司挂牌的国网上海能源互联网研究院有限公司40%股权的竞标，并已被确定为受让人，拟受让国网上海能源互联网研究院有限公司 40% 股 权 ， 受让价格为27,220.112万元。截止本公告日，能研创智基金暂未与转让方签署产权交易合同。拟受让标的企业基本情况如下：
1、基本情况
公司名称：国网上海能源互联网研究院有限公司
公司类型：有限责任公司（内资）
统一社会信用代码：91310115MA1K477W4M
注册资本：60000万元人民币
法定代表人：刘海涛
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区李冰路251号、法拉第路28号1幢4层、5层
经营范围：从事电力系统及工业自动化、新能源和可再生能源、节能科技、环保科技、能源科技、智能制造、机电设备、计算机应用、人工智能技术、电子产品、通信系统、信息系统、自动化控制系统等专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及以上领域开发产品的销售，认证服务，检验检测服务，大数据资源的整合、应用、开发、服务和运营，电力专业建设工程设计，电力建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务。
股东及持股比例：
序号 股东名称 出资额（亿元） 出资比例
1 中国电力科学研究院有限公司 3.60 60%
2 国网上海市电力公司 2.40 40%
2、主要财务数据（单位：万元）
截止 2020 年 12 月 31 日，国网上海能源互联网研究院有限公司（以下简称：
“国网上海院”）主要财务指标如下：总资产 68,187.75 万元，净资产 61,591.04
万元，2020 年度实现营业收入 13,107.20 万元，实现净利润 1,134.44 万元。
五、 风险提示
1、本基金拟对国网上海院进行投资，并已被上海联合产权交易所确定为本次投资事项的受让人，将在5个工作日内签订产权交易合同。截止本公告日，本基金尚未与转让方签署产权交易合同，如因到期未签署产权交易合同或其他原因导致无法投资拟投资标的，将会存在合伙企业本次投资失败的风险。
2、投资基金具有周期长，流动性较低的特点，投资无固定回报承诺，存在投资周期较长、收益具有一定的不确定性以及短期内不能为公司贡献利润的风险。公司以有限合伙人身份参与，以认缴出资额（2,070万元）为限对投资基金承担有限责任。
3、基金投资标的的价值取决于其经营状况。投资标的的管理和运营，相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等，都可能影响投资标的的经营状况，进而影响投资价值。
4、公司以闲置自有资金参与本次投资，是在确保公司日常生产经营运作正常情况下适度参与，不会对公司当期经营成果和财务状况产生重大影响。
针对主要的投资风险，公司将积极关注基金管理人的运作情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-11-17] (601126)四方股份:四方股份股票交易异常波动公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-037
北京四方继保自动化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2021
年11月12日、11月15日及11月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离
值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票
交易异常波动。
● 经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面核实，确认：截至本公告
日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事
项。
一、 股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2021年11月12日、11月15日及11月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、 公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司、实际控制人杨奇逊先生和王绪昭先生书面核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东
及公司实际控制人不存在与公司有关的应披露而未披露影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的或需要澄清、回应的媒体报道或者市场传闻；亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，未发现公司控股股东、公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、 相关风险提示
公司股票于2021年11月12日、11月15日及11月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，剔除大盘因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、 董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-30] (601126)四方股份:四方股份第六届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-034
北京四方继保自动化股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十八次会议。本次会议通知于2021年10月26日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，独立董事陈晋蓉女士以通讯方式表决，全部董事均参与并表决所有应表决议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》，同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
具 体 内 容 详 见 2021 年 10 月 30 日 刊登于上海证券交 易所网站
（www.sse.com.cn）的《四方股份 2021 年第三季度报告》。
2、 审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授
信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
具 体 内 容 详 见 2021 年 10 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2021-035）。
3、 审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授
信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
具 体 内 容 详 见 2021 年 10 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2021-035）。
4、 审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授
信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
具 体 内 容 详 见 2021 年 10 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2021-035）。
5、 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信及为子
公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
具 体 内 容 详 见 2021 年 10 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2021-035）。
6、 审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信的议
案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限壹年，以银行实际业务发生时间为准，担保方式为自身信用。
7、 审议通过《关于公司与四方集团 2021 年度房屋租赁关联交易的议
案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
关联董事高秀环女士、张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生回避表决。
具体内容见2021年10月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-036）。
8、 审议通过《关于公司与四方蒙华电 2021 年度日常关联交易的议案》，
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容见2021年10月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-036）。
公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案 2、3、4、5、7、
8 发表了独立意见，详见 2021 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《四方股份独立董事关于第六届董事会第十八次会议有关事项发表的独立意见》；并对议案 7、8 发表了关于日常关联交易事项的事前认
可意见，详见 2021 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《四方股份独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-30] (601126)四方股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4729元
每股净资产: 4.6682元
加权平均净资产收益率: 9.78%
营业总收入: 31.03亿元
归属于母公司的净利润: 3.85亿元
[2021-09-24] (601126)四方股份:四方股份关于启航1号员工持股计划锁定期届满的提示性公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-033
北京四方继保自动化股份有限公司
关于启航1号员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年8月26日、2020年9月14日召开的第六届董事会第十次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司启航1号员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司启航1号员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理启航1号员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详
见 公 司 于 2020 年 8 月 28 日 、 2020 年 9 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）披露的相关公告。
鉴于公司启航1号员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一批解锁
的锁定期于 2021 年 9 月 23 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司启航1号员工持股计划的相关情况公告如下：
一、 员工持股计划持有公司股份情况
2020年9月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的31,739,500股公司股票，已于2020年9月24日全部以非交易过户形式过户至公司启航1号员工持股计划证券账户，过户价格为2.84元/股。截至2020年9月24日，公司启航1号员工持股计划证券账户持有公司股份31,739,500股，占公司总股本的3.90%。
截止本公告披露日，公司启航1号员工持股计划证券账户持有公司股票3,173.95万股，占公司总股本的3.90%。
二、 员工持股计划锁定期届满的后续安排
公司启航1号员工持股计划第一批解锁的锁定期届满后，将根据员工持股计划的安排和市场情况等因素综合考虑卖出股票的时机和数量。
三、 员工持股计划的锁定期和交易限制
1、本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长36个月，具体如下：
第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本员工持股计划总数的30%。
第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本员工持股计划总数的30%。
第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月，解锁股份数为本员工持股计划总数的40%。
2、第一批解锁的锁定期满后本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
四、 员工持股计划的存续期和终止
1、本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止，可经董事会审议批准提前终止或展期。存续期内，本员工持股计划的股票全部出售完毕，可提前终止。
2、本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
五、 其他说明
公司将按照本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-17] (601126)四方股份:四方股份关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-032
北京四方继保自动化股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年9月24日（星期五）下午13:00-14:00
● 会议召开地点：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络文字互动方式
● 投资者可于2021年9月18日（星期六）17:00前，将需要了解的情况和关
注的问题通过电子邮件发送至公司邮箱 ir@sf-auto.com，公司将在业绩
说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。
一、 说明会类型
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月31日在上海证券交易所及指定信息披露媒体披露了《四方股份2021年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司2021年半年度的经营成果和财务状况，加强与投资者的深入交流，公司拟于2021年9月24日（星期五）下午13:00-14:00召开2021年半年度业绩说明会。本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2021年半年度经营成果和财务状况等与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021年9月24日（星期五）下午13:00-14:00
2、会议召开地点：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络文字互动方式
三、 出席会议人员
总裁：刘志超先生
副总裁、董事会秘书：郗沭阳先生
首席财务官：付饶先生
四、 投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 9 月 18 日（星期六）17:00 前，将需要了解的情况和
关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@sf-auto.com，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于 2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 13:00-14:00 通过 上 证 路
演 中 心 网 站（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参加本次业绩说明会，与公司出席会议人员互动交流。
五、 联系人及咨询办法
1、联系人：秦春梅
2、电话：010-82181064
3、邮箱：ir@sf-auto.com
六、 其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-16] (601126)四方股份:四方股份关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-031
北京四方继保自动化股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com ）或关注微信公众号“上证路演中心”，
参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）
15:00-17:00。
届时公司的总裁刘志超先生，副总裁、董事会秘书郗沭阳先生和首席财务官付饶先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-03] (601126)四方股份:四方股份股票交易异常波动公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-030
北京四方继保自动化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2021
年8月31日、9月1日、9月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计
超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异
常波动。
● 经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面核实，确认：截至本公告
日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事
项。
一、 股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2021年8月31日、9月1日、9月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、 公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司、实际控制人杨奇逊先生和王绪昭先生书面核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东
及公司实际控制人不存在与公司有关的应披露而未披露影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的或需要澄清、回应的媒体报道或者市场传闻；亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，未发现公司控股股东、公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、 相关风险提示
公司股票于2021年8月31日、9月1日、9月2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，剔除大盘因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、 董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
[2021-08-31] (601126)四方股份:四方股份第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-028
北京四方继保自动化股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日在公司第一会议室以现场方式召开第六届董事会第十七次会议。本次会议通知于2021年8月17日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均现场出席并表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》，同意票 7
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
具 体 内 容 详 见 2021 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
2、 审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授
信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
具 体 内 容 详 见 2021 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临 2021-029）。
3、 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信及
为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
具 体 内 容 详 见 2021 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临 2021-029）。
4、 审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信及
为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具 体 内 容 详 见 2021 年 8 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临 2021-029）。
公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案 2、3、4 发表了
独立意见，详见 2021 年 8 月 31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《独立董事对第六届董事会第十七次会议有关事项发表的独立意见》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-31] (601126)四方股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3081元
每股净资产: 4.483元
加权平均净资产收益率: 6.21%
营业总收入: 19.64亿元
归属于母公司的净利润: 2.51亿元
[2021-08-13] (601126)四方股份:四方股份股票交易风险提示公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-027
北京四方继保自动化股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 近期公司股票交易价格波动较大，自2021年8月9日至2021年8月12日连续
四个交易日涨停，公司股票收盘价格从10.79元/股上涨至15.81元/股，涨
幅达到46.52%。现对公司有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、 相关风险提示
近日关注到有媒体报道称公司涉及储能相关概念，就相关事项说明如下：公司历年来储能业务收入占年度营业收入比重不超过2.5%，2020年度储能业务收入占营业收入比重不超过1%，占比很小，且订单的交付和实施受客户要求、项目进度等不确定因素影响，对公司短期业绩影响不大。
二、 董事会声明
公司董事会确认，截止本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
[2021-08-12] (601126)四方股份:四方股份股票交易异常波动公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-026
北京四方继保自动化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2021
年8月9日、8月10日、8月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累
计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易
异常波动。
● 经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面核实，确认：截至本公告
日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事
项。
一、 股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2021年8月9日、8月10日、8月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、 公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司、实际控制人杨奇逊先生和王绪昭先生书面核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东
及公司实际控制人不存在与公司有关的应披露而未披露影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的或需要澄清、回应的媒体报道或者市场传闻；亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，未发现公司控股股东、公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、 相关风险提示
公司股票于2021年8月9日、8月10日、8月11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，剔除大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、 董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-08-03] (601126)四方股份:四方股份股票交易异常波动公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-025
北京四方继保自动化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2021
年7月29日、7月30日、8月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累
计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易
异常波动。
● 经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面核实，确认：截至本公告
日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事
项。
一、 股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2021年7月29日、7月30日、8月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、 公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司、实际控制人杨奇逊先生和王绪昭先生书面核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东
及公司实际控制人不存在与公司有关的应披露而未披露影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的或需要澄清、回应的媒体报道或者市场传闻；亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，未发现公司控股股东、公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、 相关风险提示
公司股票于2021年7月29日、7月30日、8月2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，剔除大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、 董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 2 日
[2021-07-31] (601126)四方股份:四方股份第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-024
北京四方继保自动化股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月29日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十六次会议。本次会议通知于2021年7月27日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事6名，其中董事张涛先生授权委托高秀环女士出席并表决，独立董事陈晋蓉女士以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于拟参与投资设立股权投资基金的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意公司使用自有资金人民币2,070万元，作为有限合伙人参与投资设立合伙企业。截至本公告披露日，合伙企业合伙协议尚未签署，后续签署正式协议将披露相关进展情况。
本次投资事项无需提交股东大会审议。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
（一）本次投资概述
公司拟参与投资设立科改示范行动基金1号（有限合伙）（以登记机关最终核准登记的名称为准）（以下简称“合伙企业”、“本基金”），公司作为有限合伙人计划出资规模为人民币 2,070 万元。
（二）拟投资基金情况
1、名称：科改示范行动基金1号（有限合伙）（以登记机关最终核准登记的名称为准）
2、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（除依法需批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以市场监督管理部门最终核准的内容为准）
3、成立背景：在国有企业混合所有制改革背景下，为进一步深化国有企业特别是科技型企业市场化改革，不断提升自主创新能力，加快科技成果转化，支持国务院国有企业改革领导小组“百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动”，设立该合伙企业。本合伙企业将由国网英大产业投资基金管理有限公司发起设立，并担任基金管理人。
4、基金规模：27,600万元
5、投资人及投资比例
序号 合伙人名称 出资方 认缴出资额 认缴出资
式 （万元） 比例
1 北京四方继保自动化股份有限公司 货币 2,070.00 7.50%
2 其他投资者 货币 25,530.00 92.50%
6、资金来源和出资进度：公司参与设立合伙企业为公司自有资金。截至本公告披露日，公司尚未支付投资款，后续公司将按照合伙协议的约定履行出资义务。
7、存续期：合伙企业的存续期不超过七年，其中五年为投资期，二年为退出期，经与出资人沟通一致，也可适当延长期限。
8、投资目标
“百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动”入选企业等。
9、管理模式
合伙企业的决策机制、管理费用、收益分配、投资退出方式等具体内容将以最终签署的合伙协议为准。
上述拟设立合伙企业的信息情况最终以当地市场监督管理部门核准登记为
准。
（三）基金管理人基本情况
名称：国网英大产业投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91110101MA01H66H4N
成立时间：2019年1月31日
注册资本：60000万元人民币
法定代表人：吕胜
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼12层1219、1220、1221室
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）；股权投资。
国网英大产业投资基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为P1069819。国网英大产业投资基金管理有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有上市公司股份，无增持公司股份计划，无与第三方存在其他影响公司利益的安排。
（四）拟投资项目对公司的影响
1、公司参与投资设立本基金，有利于公司与业务合作方构建更深层次的合作关系，能够促进双方在技术、市场、资本等多方面融合，提升双方的科技创新与成果转化能力，为未来发展提供有力支撑，实现合作共赢。
2、公司以闲置自有资金参与本次投资，是在确保公司日常生产经营运作正常情况下适度参与，不会对公司当期经营成果和财务状况产生重大影响。
（五）风险提示
1、本基金尚未设立，合伙协议尚未签署，方案存在一定的不确定性，具体以最终签署后的合伙协议内容为准。
2、本基金成立后，须向基金业协会办理基金备案手续。如因管理人未履行
备案手续或者私募基金不符合备案要求等原因致使基金备案失败，则将导致私募基金不能投资，从而导致本基金提前终止的风险。
3、本基金成立后，投资决策委员会对拟投资标的进行投资决策。如因未表决通过或其他原因导致无法投资拟投资标的，从而导致合伙企业本次投资失败的风险。
4、投资基金具有周期长，流动性较低的特点，投资无固定回报承诺，存在投资周期较长、收益具有一定的不确定性以及短期内不能为公司贡献利润的风险。公司以有限合伙人身份参与，以认缴出资额（2,070万元）为限对投资基金承担有限责任。
5、基金投资标的的价值取决于其经营状况。投资标的的管理和运营，相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等，都可能影响投资标的的经营状况，进而影响投资价值。
6、公司以闲置自有资金参与本次投资，是在确保公司日常生产经营运作正常情况下适度参与，不会对公司当期经营成果和财务状况产生重大影响。
针对主要的投资风险，公司将积极关注基金管理人的运作情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。
公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-03] (601126)四方股份:四方股份关于修订公司章程的公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-021
北京四方继保自动化股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2
日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司
章程》部分条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 使下列职权：
法行使下列职权： （七）审议批准公司拟与关联人单笔或在连续
（七）审议批准公司拟与关联人单笔或在连 十二个月内累计发生的交易（公司提供担保、续十二个月内累计发生的交易（公司提供担 受赠现金资产除外）金额在 300 万元以上，且保、受赠现金资产除外）金额在3,000万元 占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对 的关联交易；
值5％以上的关联交易； （八）审议批准在一年内购买、出售重大资产
（八）审议批准在一年内购买、出售重大资 超过公司最近一期经审计净资产 30%的事项；产超过公司最近一期经审计总资产30%的 （十）审议批准一年内累计交易金额在 5000 万
事项； 元以上，且占公司最近一期经审计的净资产
（十）审议批准一年内累计交易金额超过公 50%以上的对外投资事项；
司最近一期经审计的净资产50%的对外投 审议批准一年内累计交易金额超过公司最近一资、重大合同订立、委托理财、资产租赁等 期经审计的净资产 50%的重大合同订立、委托
交易事项； 理财、资产租赁等交易事项；
新增第（十二）款，原该条项下（十二）至（二
十）款的变化顺延，新增内容为：
（十二）审议批准单笔或年度累计金额在人民
币 2000 万元以上的对外捐赠事项。
第七十六条 下列事项由股东大会以普通 第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议
决议通过： 通过：
（七）公司拟与关联人单笔或在连续十二个 （七）公司拟与关联人单笔或在连续十二个月月内累计发生的交易（公司提供担保、受赠 内累计发生的交易（公司提供担保、受赠现金现金资产除外）金额在3,000万元以上，且 资产除外）金额在 300 万元以上，且占公司最占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以 近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交
上的关联交易； 易；
第七十七条 下列事项由股东大会以特别 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议
决议通过： 通过：
（五）公司在一年内购买、出售重大资产或 （五）公司在一年内购买、出售重大资产或者者担保金额超过公司最近一期经审计总资 担保金额超过公司最近一期经审计净资产 30%
产 30%的； 的；
第一百〇七条 董事会行使下列职权： 第一百〇七条 董事会行使下列职权：
（九）审议批准公司拟与关联人单笔或在连 （九）审议批准公司拟与关联人单笔或在连续续十二个月内累计发生的交易（公司提供担 十二个月内累计发生的交易（公司提供担保、
保、受赠现金资产除外）金额在 300 万元－ 受赠现金资产除外）金额在 300 万元以上，且
3,000 万元之间，或占公司最近一期经审计 占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%的净资产值 0.5%－5%之间的关联交易； －5%之间的关联交易；
（十）审议批准公司在一年内购买、出售重 （十）审议批准公司在一年内购买、出售重大大资产的金额占公司最近一期经审计总资 资产的金额占公司最近一期经审计净资产
产 3%—30%之间的事项； 10%—30%之间的事项；
（十二）审议批准一年内累计交易金额占公 （十二）审议批准一年内累计交易金额占公司司最近一期经审计净资产 3%－50%之间的 最近一期经审计净资产 10%－50%之间的重大重大合同订立事项（除出售、购买重大资产 合同订立事项（除出售、购买重大资产和担保
和担保外事项）； 外事项）；
审议批准一年内累计交易金额占公司最近 审议批准一年内累计交易金额在 5000 万元以
一期经审计净资产 3%-50%以内，且超过 上，且占公司最近一期经审计净资产 50%以内
2000 万元以上的对外投资； 的对外投资；
审议批准一年内累计交易金额占公司最近 审议批准一年内累计交易金额占公司最近一期一期经审计净资产3%-50%以内且超过1亿 经审计净资产 10%-50%之间的委托理财（委托元以上的委托理财（委托理财是指上市公司 理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资资产管理机构、金融资产投资公司、私募基 公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财金管理人等专业理财机构对其财产进行投 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行资和管理或者购买相关理财产品的行为。）； 为。）；
审议批准一年内累计交易金额占公司最近 审议批准一年内累计交易金额占公司最近一期
一期经审计净资产 3%-50%以内且超过 经审计净资产 10%-50%之间的资产租赁事项；
2000 万元以上的资产租赁事项（除出售、 （十四）批准单笔或年度累计金额在人民币500
购买重大资产和担保外事项）； 万元-2000 万元之间的对外捐赠事项；
（十四）批准年度累计金额在人民币 300
万元以上的对外捐赠事项；
第一百三十三条
第一百三十三条
执行委员会向董事会负责，行使下列职权：
执行委员会向董事会负责，行使下列职权：
（三）审议批准股东大会、董事会决策权限以
（三）审议批准股东大会、董事会决策权限
外的关联交易、出售或购买重大资产、对外投
以外的对外投资、融资、委托理财、资产租
资、重大合同订立、委托理财、资产租赁、贷
赁等事项；
款及对外捐赠等事项；
第一百三十八条 总裁对董事会负责，行使
下列职权：
（六）审议批准公司拟与关联人发生的交易 删除第一百三十八条第（六）款，原该条项下金额在300万元以下，且占公司最近一期经 （六）至（九）款的变化顺延。
审计的净资产绝对值在0.5%以下的关联交 （六）审议批准股东大会、董事会、执行委员
易； 会决策权限以外的日常经营合同等事项；
（七）审议批准股东大会、董事会、执行委
员会决策权限以外的日常经营合同、资产租
赁等事项；
除上述条款外，本章程其他内容不变。公司章程中增加条款或删除条款后，
其后续条款序号相应顺延。
本次修订公司章程事宜尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-07-03] (601126)四方股份:四方股份第六届监事会第十次会议决议公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-023
北京四方继保自动化股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日在公司601会议室以现场表决的方式召开第六届监事会第十次会议。本次会议通知于2021年6月30日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票
0 票。
具体内容详见2021年7月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-021）。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司监事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-07-03] (601126)四方股份:四方股份关于对外投资设立全资子公司的公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-022
北京四方继保自动化股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：北京四方瑞和科技有限公司（暂定名，以登记机关最终
核准登记的名称为准）
● 投资金额：3,000 万元人民币
● 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批
准
● 本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组
● 风险提示：本次投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重
大不利影响
一、 对外投资概述
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金设立全资子公司北京四方瑞和科技有限公司（以登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本3,000 万元人民币，公司持有其100%股权。
本次投资事项无需提交股东大会审议。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、 投资标的基本情况
根据公司发展需要，公司拟对外投资3,000万元人民币设立全资子公司，拟设立的全资子公司基本情况如下：
1、 公司名称：北京四方瑞和科技有限公司（以登记机关最终核准登记的名称为准）
2、 注册资本：3,000万元人民币
3、 法定代表人：胡晓东
4、 注册地址：北京市海淀区农大南路1号院6号楼
5、 企业类型：有限责任公司
6、 经营范围：物联网技术研发、智能仪器仪表制造、工业自动控制系统装置制造、物联网设备销售、智能仪器仪表销售、通讯设备销售、安防设备销售、工业自动控制系统装置销售、软件销售、计算机及通讯设备租赁、建筑智能化系统设计、建设工程设计、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、消防设施工程施工、建筑智能化工程施工、安全系统监控服务、大数据服务、合同能源管理、信息系统集成服务、物联网应用服务、信息系统运行维护服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、专业设计服务、数据处理和存储支持服务、软件外包服务、消防技术服务、智能控制系统集成。
7、 出资方式和出资比例：公司出资人民币3,000万元，出资比例100%。
上述拟设立全资子公司的信息情况最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。
三、 对外投资的目的和对公司的影响
1、 本次对外投资的目的
本次投资设立全资子公司旨在组建智慧用电专业化子公司，有利于进一步推动公司的智慧用电业务发展，完善公司产业布局，培育新的利润增长点，不断提升公司综合实力。
2、 对公司的影响
本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、 风险提示
本次全资子公司的设立尚需当地市场监督管理部门审批。全资子公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，本次事项若有其他进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-07-03] (601126)四方股份:四方股份第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-020
北京四方继保自动化股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十五次会议。本次会议通知于2021年6月30日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、 审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
具体内容详见 2021 年 7 月 3 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-021）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
2、 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2021年7月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-022）。
3、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
《 董 事 会 议 事 规 则 》 刊 登 于 2021 年 7 月 3 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
4、 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
《 总 裁 工 作 细 则 》 刊 登 于 2021 年 7 月 3 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
5、 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
《对外投资管理制度》刊登于2021年7月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；
6、 审议通过《关于修订<执行委员会工作细则>的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案 1 和议案 2 发表
了独立意见，详见 2021 年 7 月 3 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《独立董事对第六届董事会第十五次会议有关事项发表的独立意见》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-05-12] (601126)四方股份:四方股份关于召开2020年度暨2021年第一季度业绩说明会的公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-019
北京四方继保自动化股份有限公司
关于召开2020年度暨2021年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年5月19日（星期三）14:00—15:30
● 会议召开地点：
现场会议地点：上证路演中心北方基地（北京市海淀区高粱桥斜街42号
融汇国际大厦5层）
网络直播地址：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com）或“上
证路演中心”微信公众号
● 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动方式
● 投资者可于2021年5月14日（星期五）17:00前，将需要了解的情况和关
注的问题通过电子邮件发送至公司邮箱 ir@sf-auto.com，公司将在业绩
说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。
一、 说明会类型
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2021年3月19日及2021年4月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《公司2020年年度报告》及《公司2021年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司2020年度及2021年第一季度经营成果和财务状况，加强与投资者的深入交流，公司拟于2021年5月19日（星期三）14:00—15:30召开2020年度暨2021年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会以现场互动+视频直播+网络文字互动方式召开，公司将针对2020年度及2021年第一季度经营成果和财务状况等与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021年5月17日（星期一）14:00—15:30
2、会议召开地点：
现场会议地点：上证路演中心北方基地（北京市海淀区高粱桥斜街42号
融汇国际大厦5层）
网络直播地址：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com）或“上
证路演中心”微信公众号
3、会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动方式
三、 出席会议人员
总裁刘志超先生
副总裁、董事会秘书郗沭阳先生
首席财务官付饶先生
（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。
四、 投资者参加方式
1、拟线上参会的投资者可于 2021 年 5 月 19 日（星期三）14:00—15:30 通
过 上 证 路 演 中 心 网 站（http://roadshow.sseinfo.com/），或微信搜索关注
“上证路演中心”公众号两种渠道在线参加本次业绩说明会，与公司出席会议人员互动交流。
2、因疫情防控对现场参会人数有限制，拟现场参会投资者需在 2021 年 5
月 14 日（星期五）下午 17:00 前通过电话、邮箱形式进行报名，未提前报名并得到通过的临时到访者将不予进入说明会现场。敬请广大投资者理解。
3、投资者可于 2021 年 5 月 14 日（星期五）17:00 前，将需要了解的情况和
关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ir@sf-auto.com，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、 联系人及咨询办法
1、联系人：秦春梅
2、电话：010-82181064
3、邮箱：ir@sf-auto.com
六、 其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 “ 上 证 路 演 中 心 ”
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-05-07] (601126)四方股份:四方股份股票交易异常波动公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-018
北京四方继保自动化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2021
年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累
计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易
异常波动。
● 经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面核实，确认：截至本公告
日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事
项。
一、 股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2021年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、 公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司、实际控制人杨奇逊先生和王绪昭先生书面核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东
及公司实际控制人不存在与公司有关的应披露而未披露影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的或需要澄清、回应的媒体报道或者市场传闻；亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，未发现公司控股股东、公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、 相关风险提示
公司股票于2021年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，剔除大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、 董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日
[2021-04-29] (601126)四方股份:四方股份第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2021-013
北京四方继保自动化股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十四次会议。本次会议通知于2021年4月25日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、 审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》，同
意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2021 年第一季度报告》及其正文。
2、 审议通过《关于公司与四方集团2021年度房屋租赁关联交易的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事高秀环女士、张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生回避表决；
具体内容详见2021年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与四方集团2021年度房屋租赁关联交易的公告》（临2021-014）。
3、 审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2021年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（临2021-015）。
4、 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
同意公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信融资额度人民币壹亿伍仟万元整，期限壹年，以银行实际业务发生时间为准，担保方式为自身信用。
同意公司通过中国工商银行股份有限公司在其海外分支机构办理境外银行流动资金贷款，并使用上述额度开立融资性保函或备用信用证，用于境外流动资金贷款担保。
5、 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信融资额度人民币叁亿元整，期限壹年，以银行实际业务发生时间为准，担保方式为自身信用。
6、 审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2021年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》（临2021-016）。
公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案 2、6 发表了独
立意见，详见 2021 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《独立董事对第六届董事会第十四次会议有关事项发表的独立意见》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-29] (601126)四方股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1146元
每股净资产: 5.2484元
加权平均净资产收益率: 2.21%
营业总收入: 8.07亿元
归属于母公司的净利润: 9319.20万元
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