≈≈三江购物601116≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.15)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月14日
2)02月15日(601116)三江购物:三江购物关于获得政府补助的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本54768万股为基数,每10股派2元 ;股权登记日:2021-
05-28;除权除息日:2021-05-31;红利发放日:2021-05-31;
●21-12-31 净利润:8791.67万 同比增:-28.14% 营业收入:39.25亿 同比增:-8.73%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.1605│ 0.1190│ 0.0793│ 0.0491│ 0.2234
每股净资产 │ 5.6626│ 5.6537│ 5.6140│ 5.7838│ 5.8072
每股资本公积金 │ --│ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323
每股未分配利润 │ --│ 0.7554│ 0.7158│ 0.8855│ 0.9089
加权净资产收益率│ 2.8532│ 2.0593│ 1.3649│ 0.8424│ 3.8659
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.1190│ 0.0793│ 0.0491│ 0.2234
每股净资产 │ --│ 5.6537│ 5.6140│ 5.7838│ 5.8072
每股资本公积金 │ --│ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323│ 3.6323
每股未分配利润 │ --│ 0.7554│ 0.7158│ 0.8855│ 0.9089
摊薄净资产收益率│ --│ 2.1045│ 1.4134│ 0.8494│ 3.8470
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A 股简称:三江购物 代码:601116 │总股本(万):54767.84 │法人:陈念慈
上市日期:2011-03-02 发行价:11.8│A 股 (万):54767.84 │总经理:陈岩
主承销商:海通证券股份有限公司 │ │行业:零售业
电话:0574-83886893 董秘:邬伟忠│主营范围:社区平价超市的连锁经营
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.1605│ 0.1190│ 0.0793│ 0.0491
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2020年 │ 0.2234│ 0.1952│ 0.1543│ 0.1377
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2019年 │ 0.2900│ 0.2495│ 0.2048│ 0.0983
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2018年 │ 0.2400│ 0.1877│ 0.1386│ 0.0935
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2017年 │ 0.2600│ 0.2311│ 0.1608│ 0.1608
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[2022-02-15](601116)三江购物:三江购物关于获得政府补助的公告
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2022-002
三江购物俱乐部股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2021 年 8 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日，三江购物俱乐部股份有限公司（包
括全资子公司，以下简称“公司”）共收到以下政府补助：
单位：元
项目名称 补助金额 取得依据 类型 会计科目
2021 年度第十九批 2,000,000.00 关于下达2021年度第十九 与收益相关 其他收益
财政预补助 批财政补助资金的通知
应对第六号台风“烟
花”做好生活必需品 930,000.00 甬商务商贸〔2021〕93 号 与收益相关 其他收益
保供补贴
增值税加计抵减 10% 415,694.43 财政部 税务总局 海关总 与收益相关 其他收益
署公告 2019 年第 39 号
关于下达第三批宁波市农
农贸市场奖励 200,000.00 贸市场改造提升项目补助 与收益相关 其他收益
经费的通知
2020 年度稳岗返还 192,291.46 浙人社发〔2021〕39 号 与收益相关 其他收益
“放心粮油示范县” 100,000.00 镇发改粮储〔2021〕7 号 与收益相关 其他收益
创建补助资金
关于下达第四批宁波市农
农贸市场奖励 90,000.00 贸市场改造提升项目补助 与收益相关 其他收益
经费的通知
农贸市场监测工作 85,000.00 与收益相关 其他收益
补助经费
农贸市场长效管理 67,200.00 甬改提办〔2020〕1 号 与收益相关 其他收益
考核奖励
21 年一季度产值达 关于2021年第一季度产值
标奖励 50,000.00 （营收）达标企业奖励名 与收益相关 其他收益
单的公示
留工优工稳增促投 50,000.00 甬榭管〔2021〕4 号 与收益相关 其他收益
奖励
招用重点群体就业 46,800.00 财税〔2019〕22 号 与收益相关 其他收益
税费优惠享受
2020 年度肉菜追溯 30,000.00 与收益相关 其他收益
运维服务费
以工代训补贴 21,500.00 仙人社发〔2021〕10 号 与收益相关 其他收益
粮食补助 21,500.00 与收益相关 其他收益
其他 8,705.77 与收益相关 其他收益
合计 4,308,691.66
二、补助的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的要求，公司 2021 年 8 月 1 日至
2022 年 1 月 31 日收到的与收益相关的政府补助为 430.87 万元。
最终账务处理结果以会计师审计意见为准，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司
董事会
2022年2月15日
[2022-01-25](601116)三江购物:三江购物2021年度业绩快报公告
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2022-001
三江购物俱乐部股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度1-12月的主要会计数据及主要财务指标为初步核算数
据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年度报告中披露的数据为准，
提请投资者注意投资风险。
一、 2021年度主要财务数据和指标（单位：元）
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 3,924,648,673.30 4,300,095,502.80 -8.73
营业利润 121,386,880.40 164,686,276.45 -26.29
利润总额 119,813,329.25 163,942,238.35 -26.92
归属于上市公司股东的净利润 87,916,742.14 122,352,386.27 -28.14
归属于上市公司股东的扣除非 63,844,692.95 103,539,875.36 -38.34
经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.1605 0.2234 -28.16
加权平均净资产收益率 2.8532 3.8659 下降 1.0127 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 4,976,407,935.41 4,501,981,793.06 10.54
归属于上市公司股东的所有者 3,101,302,484.19 3,180,465,172.72 -2.49
权益
股本 547,678,400.00 547,678,400.00 -
归属于上市公司股东的每股净 5.6626 5.8072 -2.49
资产(元)
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、上表以公司合并报表数据填制。
二、 经营业绩和财务状况情况说明:
2021年度，公司实现营业收入39.25亿元，同比下降8.73%，其中，主营业务
收入37.44亿元，同比下降9.22%；归属于上市公司股东净利润8791.67万元，同比下降28.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6384.47万元，同比下降38.34%。
主要业绩分析如下：
1、2021年度公司营业收入同比下降8.73%，其中主营业务收入同比下降9.22%，同期受疫情影响销售增长较多，且本期零售业竞争激烈，致使本期销售下降；
2、归属于上市公司股东的净利润同比减少3443.56万，下降28.14%，主要是销售同比下降以及门店升级带来的成本增加。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司
董事会
2022年1月25日
[2021-12-28](601116)三江购物:三江购物关于股票交易异常波动的公告
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2021-032
三江购物俱乐部股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查及向控股股东、实际控制人征询，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、 股票交易异常波动的具体情况
公司股票（股票简称：三江购物，股票代码：601116）于 2021 年 12 月 23
日、2021 年 12 月 24 日和 2021 年 12 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、 公司关注并核实的相关情况
1. 生产经营情况：
2021 年 10 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《三江购物 2021 年第三季度报告》。根据公司 2021 年第三季度报告数据，本报告期，公司实现营业收入 975,965,240.79 元，较上年同期减少 5.13%；归属于上市公司股东的净利润 21,705,134.26 元，较上年同期减少 3.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,568,072.70，较上年同期减少
4.97%。自 2021 年 1 月 1 日到 2021 年 9 月 30 日，公司实现营业收入
2,976,435,981.31 元，较上年同期减少 11.78%；归属于上市公司股东的净利润65,162,842.18 元，较上年同期减少 39.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 44,725,797.67 元，较上年同期减少 50.23%。
除以上情况外，经公司自查目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策没有调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部经营秩序正常。
2. 重大事项情况：
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；除公司已披露信息外，不存在任何需披露而未披露的重要事项。经向公司控股股东及实际控制人函件确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
3. 媒体报道、市场传闻、热点概念情况：
公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉热点概念。
4. 其他股价敏感信息情况：
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、 相关风险提示
二级市场交易风险。公司生产经营未发生重大变化，公司股票于 2021 年 12
月 23 日、2021 年 12 月 24 日和 2021 年 12 月 27 日连续三个交易日内日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公
司股票交易属于异常波动情况。截至 2021 年 12 月 27 日，公司收盘价为 10.23
元/股，公司最新滚动市盈率为 69.49 倍，根据中证指数有限公司发布的数据，公司所处的零售业最新的滚动市盈率为 22.48 倍。公司市盈率显著高于行业市盈率水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
四、 董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-11-13](601116)三江购物:三江购物关于参加“宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2021-031
三江购物俱乐部股份有限公司
关于参加“宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上
集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强宁波辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流，增强上市公司的透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作，在宁波证监局指导下，宁波上市公司协会将联合深圳市全景网络有限公司共同举办“心系投资者携手共行动”——“宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日主题活
动”。活动于 2021 年 11 月 18 日 15:00-17:00 举行，平台登陆地址为：
https://rs.p5w.net/。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-28](601116)三江购物:三江购物2021年第三季度经营数据公告
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2021-030
三江购物俱乐部股份有限公司
2021 年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信
息披露指引第五号——零售》、《关于做好主板上市公司 2021 年第三季度报告披
露工作的重要提醒》要求，现将公司 2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、 公司 2021 年第三季度门店变动情况
新开 关闭 期末门店
地区 经营业态 门店 建筑面积 门店 建筑面积 门店 建筑面积
家数 (m2) 家数 (m2) 家数 (m2)
超市（含创新店） 0 0 0 0 111 306709.04
宁波市
小业态店 0 0 1 365 85 25463.63
宁波以外 超市（含创新店） 0 0 0 0 20 71988.81
地区 小业态店 0 0 0 0 7 2281.31
合计 - 0 0 1 365 223 406442.79
1. 开业门店情况
无。
2. 关闭门店情况
店名 地址 建筑面 开业日期 关店日期 关店原因
积（m2）
金东 宁波市高新区星海北路 65 号 365.00 2014/10/23 2021/8/12 物业到期
岸
二、 已签约，待开业的门店
序号 暂定店名 地址 建筑面积（m2） 预计开业时间 购买/租赁
1 蝴蝶海 宁波市北仑区 656.55 未定 租赁
2 御海湾 宁波市象山县 431.68 未定 租赁
3 怡丰汇 宁波市江北区 3451.78 未定 租赁
4 宏图 宁波市江北区 2595.06 未定 租赁
5 江南水岸 宁波市海曙区 610.00 未定 租赁
6 星悦城 宁波市海曙区 2211.58 未定 租赁
7 阳光茗都 宁波市奉化区 240.94 未定 租赁
注：本表的部分字段为暂定或预计，根据实际情况可能会作些调整，提请投资者注意。
三、 2021 年第三季度主要经营数据
地区 经营业态 营业收入 同比变动额 毛利率 毛利率
（万元） （万元） 同比增减
超市（含创 76,213.49 -1,874.97 24.81% 增加 2.52
宁波市 新店） 个百分点
小业态店 9,446.51 -95.35 24.38% 增加 3.28
个百分点
超市（含创 6,676.67 -3,181.11 17.65% 增加 3.25
宁波市以 新店） 个百分点
外地区 小业态店 621.52 -69.87 18.70% 增加 2.62
个百分点
合计 92,958.19 -5,221.30 24.21% 增加 2.87
个百分点
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28](601116)三江购物:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.119元
每股净资产: 5.6537元
加权平均净资产收益率: 2.0593%
营业总收入: 29.76亿元
归属于母公司的净利润: 6516.28万元
[2021-09-27](601116)三江购物:三江购物关于第二期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2021-029
三江购物俱乐部股份有限公司
关于第二期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、第二期员工持股计划基本情况
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 12 日、
2018 年 5 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议和 2017 年年度股东大会，会议
审议通过了公司《第二期员工持股计划（草案）及摘要》的议案。有关员工持股
计划的详细内容详见 2018 年 4 月 13 日和 2018 年 5 月 9 日公司在《中国证券报》
和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告信息。
2018 年 7 月 13 日公司披露了《三江购物关于第二期员工持股计划完成股票
购买的公告》，2018 年 6 月 19 日到 7 月 11 日期间，公司第二期员工持股计划已
通过集合竞价在二级市场购买本公司股票 346,700 股，公司第二期员工持股计划已完成公司股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为 2018 年 7 月
13 日-2021 年 7 月 12 日，存续期为 2018 年 7 月 13 日-2022 年 7 月 12 日。
二、本次员工持股计划股票出售情况及后续安排
截至本公告日，本次员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕，全部资产均为货币资金。根据本次员工持股计划方案的相关规定，本次员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-08-27](601116)三江购物:三江购物关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2021-027
三江购物俱乐部股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 14 日 14 点 30 分
召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 14 日
至 2021 年 9 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 补选公司董事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2021 年 8 月 25 日召开的公司第五届董事会第四次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》同时
登载的相关公告。
公司还将在 2021 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601116 三江购物 2021/9/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证；
2、 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；
3、 异地股东可以传真或邮件方式登记(传真号码：0574-83886806；邮箱：investors@sanjiang.com)。
登记地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段 197 号四楼董事会办公室
登记时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）9:00—11:00 13:00—16:00
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
三江购物俱乐部股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 14 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 补选公司董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-27](601116)三江购物:三江购物第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2021-024
三江购物俱乐部股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月15日以电子邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三江购物2021年半年度报告》全文及摘要的议案。
公司全体监事对《三江购物2021年半年度报告》全文及摘要进行了认真审核，全体监事一致认为：公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27](601116)三江购物:三江购物第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2021-023
三江购物俱乐部股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并
确认。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、 关于审议《三江购物 2021 年半年度报告》全文及摘要的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）
二、 关于审议《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）
三、 关于审议《聘任公司副总裁》的议案
因工作需要，经提名，聘任蓝蔚先生为公司副总裁，任期同本届董事会。
简历附后。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 关于审议《补选公司董事》的议案
公司董事李永和先生申请辞去公司董事及相应专门委员会委员职务。李
永和先生的辞职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的人数，经公司
股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司提名，提名委员会审查，同意王星
先生为公司第五届董事会补选董事候选人，同时补选王星先生为第五届董事
会提名委员会委员，其任期自股东大会批准之日起至公司第五届董事会董事
任期届满之日止。个人简历附后。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
五、 关于审议《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案
兹定于 2021 年 9 月 14 日下午 14：30 召开公司 2021 年第一次临时股东
大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（详见上海证券交易所网站）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
简历：
王星，男,1981 年出生,中共党员,硕士研究生学历。2014 年至 2016 年 6 月任欧
莱雅(中国)有限公司事业部财务负责人,2016 年 6 月加入阿里巴巴，现任本地生活、同城零售、猫超及进出口事业群财务负责人。
蓝蔚，男，1964 年 3 月出生，中央党校经济管理专业本科毕业，经济师。曾任宁波大目涂商厦副总经理、宁波市大目涂围垦开发集团公司企管部副部长，宁波远东印务实业有限公司总经理助理。2004 年 3 月起历任三江购物门店经理，投资部投资经理、总经理、副总监、总监。现任三江购物投资发展平台高级顾问。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-27 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:20.82 成交量:4003.52万股 成交金额:38997.25万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2057.76 ｜-- ｜
｜方正证券股份有限公司金华光南路证券营业｜1105.62 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司浙江分公司 ｜672.10 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务｜504.02 ｜-- ｜
｜中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜462.09 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业｜-- ｜2163.83 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜-- ｜1782.66 ｜
｜方正证券股份有限公司金华光南路证券营业｜-- ｜1139.67 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证｜-- ｜1135.58 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司福建分公司 ｜-- ｜402.88 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-02-17｜39.02 ｜6.04 ｜235.68 ｜华福证券有限责｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司广东分公｜份有限公司上海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜大连西路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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