≈≈四川成渝601107≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (601107)四川成渝:四川成渝第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-004
四川成渝高速公路股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届监事会第十六次会议于 2022 年 1 月 27 日以现场及通讯表决相结合的方
式在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室召开。
（二）会议通知、会议资料已于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
（三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。
（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》
本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司、China Merchants Union(BVI)Limited、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司将终止收购 ICA IC ??TA? ASTALDI
??üncü Bo?az K?prüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yat?r?m ve ??letmeA.? 公司 51%
股权及原股东 51%股东借款以及 Eurasia OpCo 51%股权项目。该事项详情请参
见公司分别于 2019 年 12 月 24 日、2021 年 8 月 5 日、2021 年 8 月 23 日在《中
国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于成立合营公司以收购境外资产暨关联交易的公告》《关于成立合营公司以收购境外资产项目进展情况的公告》。
经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：
1. 提呈本次会议的《终止协议》；
2. 鉴于该项目并未交割，本公司及中方联合体并未向对方付款，也并未实际取得项目的产权及运营权利，故本次终止交易对本公司正常经营不会产生重大影响，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○二二年一月二十七日
[2022-01-28] (601107)四川成渝:四川成渝第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-003
四川成渝高速公路股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会第十九次会议于 2022 年 1 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街 252
号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
（三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。
（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》
经本公司董事认真研究，同意本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司、China Merchants Union (BVI) Limited、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司终止关于收购
ICAIC ??TA?ASTALDI ??üncü Bo?az K?prüsü ve KuzeyMarmara OtoyoluYat?r?m
ve ??letme A.? 公司 51%股权及原股东 51%股东借款以及 Eurasia OpCo 51%股权
的《股份购买协议》。该事项详情请参见公司分别于 2019 年 12 月 24 日、2021 年
8 月 5 日、2021 年 8 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于成立合营公司以收购境外资产暨关联交易的公告》《关于成立合营公司以收购境外资产项目进展情况的公告》。
本公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见，董事刘昌松先生、贺竹磬先生为本次关联交易事项的关联董事，已对本议案回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二二年一月二十七日
[2022-01-27] (601107)四川成渝:四川成渝2021年年度业绩预增公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-002
四川成渝高速公路股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计 2021 年（以下简称“报告期”或“本期”）实现归属于上市公司股东的净利润为 183,537.36 万元左右，与上年同期相比，增长 172.12%左右。
2. 公司本次业绩预增主要是由于转让控股子公司仁寿交投置地有限公司91%股权等非经常性损益事项所致，影响金额约为 84,761.14 万元。
3.扣除非经常性损益事项后，预计 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 99,690.81 万元左右，与上年同期相比，增长 69.40%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经本公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 116,090.08 万元左右，同比增加 172.12%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 40,840.21 万元左右，同比增加 69.40%左右。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）上年同期归属于上市公司股东的净利润：67,447.28 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：58,850.60 万元。
（二）上年同期每股收益：0.2206 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）上年同期车辆通行费遭受新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）的负面影响，本期疫情防控趋于常态化，车辆通行费同比增加。
（二）公司本期转让控股子公司仁寿交投置地有限公司 91%股权致非经常性损益大幅增加。
综上所述，因上年同期基数较低以及本期转让控股子公司仁寿交投置地有限公司 91%股权的影响，预计本公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-07] (601107)四川成渝:四川成渝2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2022-001
四川成渝高速公路股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号四川成渝高速公
路股份有限公司四楼 420 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
其中：A 股股东人数 8
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数
（股） 762,875,425
其中：A 股股东持有股份总数 678,779,798
境外上市外资股股东持有股份总数（H
股） 84,095,627
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司
有表决权股份总数的比例（%） 38.8966
其中：A 股股东持股占有表决权股份总数的比例
（%） 34.6088
境外上市外资股股东持股占有表决权股
份总数的比例（%） 4.2878
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022
年 1 月 6 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2022 年第一次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长甘勇义先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有 762,875,425 股股份，约占公司有表决权股份总数的 38.8966 %。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司与蜀道投资签署《施工工程关联交易框架协议》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 678,754,198 99.9962 25,600 0.0038 0 0.0000
H 股 84,095,277 99.99958 150 0.00018 200 0.00024
普通股合计： 762,849,475 99.9966 25,750 0.0034 200 0.00003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于本公司与 14,266,822 99.8208 25,600 0.1792 0 0.0000
蜀道投资签署
1 《施工工程关
联交易框架协
议》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案为普通决议案并涉及关联交易事项，关联股东蜀道投资集团有限责任公司已回避表决。由于上述普通决议案的同意票数超过出席会议的非关联股东所持有效表决股份总数的 1/2，故上述议案已获正式通过。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所
律师：伏雨怡律师、王琴律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川成渝高速公路股份有限公司
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-31] (601107)四川成渝:四川成渝高速公路股份有限公司股票交易风险提示公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-059
四川成渝高速公路股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 12 月 30 日披露了《股票交易异常波动公告》，2021 年 12 月 30 日公司
股票再次涨停。
公司股票自 2021 年 12 月 27 日至 2021 年 12 月 30 日连续 4 个交易日
收盘价格涨停，累计涨幅较大，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司股票于2021年12月27日、2021年12月28日、2021年12月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司已于2021年12月30日披露了《股票交易异常波动公告》。2021年12月30日公司股票再次涨停。鉴于短期内公司股票价格累计涨幅较大，公司现对有关事项和风险说明如下：
一、公司关注并核实的相关情况
公司近日关注到媒体报道及互联网股吧传言，报道本公司参与了数字货币及相关业务，经核查，截至本公告日，公司主营业务不涉及数字货币相关业务且无相关投资计划，本公司控股及参股5%以上的公司均未直接或间接参与数字货币及相关业务。
此外，亦有媒体报道及互联网股吧认为公司为创投概念热股，经核查，截至
本公告日，公司合并报表范围内公司不涉及创投业务且无相关投资计划；公司合营企业四川成渝发展股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“成渝发展基金”）涉及创投业务，相关情况如下：
1、成渝发展基金于基金业协会产品编码：S28615。基金类型：私募股权投资基金。主要投资方向：公用事业、国企改革重组（含地方金融机构改革重组）、科技创新（含军民融合及战略新兴产业）、现代物流（含智能交通）及其他优势产业。注册资本为人民币61,000万元，公司认缴30,000万元，占比49.18%，另通过联营企业四川众信资产管理有限公司认缴出资1,000万元，间接持股0.656%，合计占比49.836%。本公司将成渝发展基金作为合营企业核算，并不控制成渝发展基金，创投业务不是本公司的主营业务。
2、2020年度，本公司在权益法下确认成渝发展基金投资收益11,245,492.68元，占报告期内本公司归母净利润的1.67%，报告期内收到现金股利12,695,118.14元。2021年上半年，本公司在权益法下确认成渝发展基金投资收益4,715,929.30元，占报告期内本公司归母净利润的0.70%，报告期内收到现金股利2,654,873.36元。
3、成渝发展基金在投项目如下：
项目名称 投资金额（万元） 占标的企业比例
中国物流股份有限公司项目 3,756.74 1.0528%
深圳申万交投西部成长一号股权 677.33 11.70%
投资基金合伙企业（有限合伙）
简阳龙阳众信基金投资管理中心 20,000.00 48.757%
（有限合伙）
二、风险提示
公司股票自2021年12月27日至2021年12月30日连续4个交易日收盘价格涨停，累计涨幅较大，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-30] (601107)四川成渝:四川成渝高速公路股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-058
四川成渝高速公路股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续
三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查，并书面问询公司控股股东，截至本公告披露日，确认不
存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
公司近日关注到媒体报道及互联网股吧传言，报道本公司参与了数字
货币及相关业务。截至本公告日，公司主营业务不涉及数字货币相关业务且无相关投资计划，本公司控股及参股 5%以上的公司均未直接或间接参与数字货币及相关业务。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票自2021年12月27日至12月29日连续三个交易日内（12月27日、12月28日及12月29日）日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据上海证券交易所相关规定属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产经营情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向控股股东发函核实，截止本公告日期，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，
包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等等重大事项。
（三）公司近日关注到媒体报道及互联网股吧传言，报道本公司参与了数字货币及相关业务，经核查，截至本公告日，公司主营业务不涉及数字货币相关业务且无相关投资计划，本公司控股及参股5%以上的公司均未直接或间接参与数字货币及相关业务。除此之外，公司未发现其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）经公司自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、风险提示
公司股票自 2021 年 12 月 27 日至 12 月 29 日连续三个交易日内（12 月 27
日、12 月 28 日及 12 月 29 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，股价剔除大
盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
[2021-12-24] (601107)四川成渝:四川成渝日常关联交易公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-057
四川成渝高速公路股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2021 年 12 月 23 日，本公司与四川智能交通系统管理有限责任公司（以
下简称“智能公司”）签订《四川省高速公路联网收费系统清算和运行服务框架
协议》（以下简称“本协议”），由智能公司自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12
月 31 日止三个年度向本公司及本公司附属公司（以下简称“本集团”）提供所辖高速公路车辆通行费清分结算、收费软件与设备维护等服务。
●是否需要提交股东大会审议：根据上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则及香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则，上述关联交易事项无须提交股东大会审议批准。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于 2021 年 12 月 10 日召开总经理办公会，以现场会议方式审议通过
了《关于批准本公司与智能公司签署<四川省高速公路联网收费系统清算和运行服务框架协议>的议案》等事项。本公司董事、副董事长、总经理李文虎先生因与前述议案存在关联关系，于总经理办公会回避表决。本次关联交易属本公司总
经理办公会权限内，无需提交董事会审议批准。
本公司独立董事经事前审核，认可上述日常关联交易并同意将相关议案提交本公司总经理办公会审议。公司独立董事认为：本次关联交易决策及表决程序合法、合规；本次关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
（二）截至 2020 年 12 月 31 日财政年度的日常关联交易的年度预计和执行
情况
币种：人民币
关联交易类别 关联人 2020 年上限预计金额 2020年实际发
生金额
关联人向本集团提 年度清分车辆通行费的
供高速公路联网收 智能公司 4‰或不超过 2,500 万/ 1,239.32万元
费系统清算和运行 年（以二者更低者为准）
服务
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
币种：人民币
以下起止日期对应年度的服务费上限
关联交易类别 关联人
2022 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
关联人向本集团
提供高速公路联 智能公司 年度清分车辆通行费的 4‰或不超过
网收费系统清算 3,500 万/年（以二者更低者为准）
和运行服务
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、关联人名称：四川智能交通系统管理有限责任公司。
2、统一社会信用代码：91510000711896907F。
3、住所：成都市武侯祠横街 1 号综合楼三楼。
4、法定代表人：易术。
5、注册资本：人民币 16,960.2 万元。
6、成立日期：2000 年 5 月 17 日。
7、公司类型：其他有限责任公司。
8、经营范围：主要包括各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；公路管理与养护；互联网信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；互联网安全服务；信息系统运行维护服务等。
9、主要股东：四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称“川高公司”）直接持股 46.5796%，为智能公司控股股东，川高公司为蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道投资”）全资子公司。
10、主要财务数据：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的《四川智能交通系统管理有限责任公司 2020 年报审计报告》（天职业字
[2021]25551 号），截至 2020 年 12 月 31 日，智能公司总资产约人民币 28,170.86
万元，净资产约人民币 12,999.29 万元，于 2020 年实现营业收入约人民币9,065.04 万元，净利润约人民币 2,563.15 万元。
（二）与上市公司的关联关系
截至本协议签署日，蜀道投资直接持有本公司 35.865%的股份，是本公司的控股股东，同时，智能公司属蜀道投资间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项之规定，智能公司为本公司关联法人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
本协议的主要内容如下：
日期 2021年12月23日
期限 2022年1月1日至2024年12月31日
订约方 本公司及智能公司
智能公司向本集团提供的主要服务内容为：
1、车辆通行费的清分、结算工作
负责按照国家相关部门批准的收费文件审核本集团录入的
费率、收费单元和门架基础信息，并生成、上报、管理本省路
网收费单元、门架、路径等收费基础参数信息；负责按照国家、
省的收费政策统一开发和管理本省ETC门架计费模块；负责完成
与本集团相关的车辆通行费收费数据的采集、传输、拆分、结
算、统计工作，并准确、公正、及时地对本集团收取的车辆通
行费进行清分结算；负责清算资金的及时划拨；负责按日、月、
年向本集团提供清分结算报表。
2、联网收费软件和收费数据管理维护工作
本集团的联网收费软件和收费数据统一委托智能公司进行
管理维护，包括收费软件、数据库的管理维护等工作。
智能公司负责完成对本集团原始收费交易数据以及各种结
交易内容 算数据和报表数据的管理和备份工作。备份介质统一专门保管，
并在异地保存复制备份。
3、收费系统运行协调工作
负责协助完成涉及本集团的联网收费系统运行协调工作。
4、机电系统设备运行情况监控及应急抢修工作
负责协助本集团完成对收费、通信、网络设备运行情况的
监控，发现故障及时通知本集团进行抢修；负责协调涉及本集
团的机电系统设备故障维护抢修；负责向本集团提供机电系统
设备技术支持及维护抢修建议。
5、联网收费系统网络安全工作
本集团根据《四川省高速公路联网收费系统网络安全管理
办法》对本集团所辖路段收费系统网络安全进行有效的管理和
监督。智能公司对本集团提供联网收费网络安全的相关软硬件
部署和安装调试工作的咨询服务，并提供防病毒软件、网络准
入软件、态势感知平台（二级管理平台）及相应态势感知探针
以协助本集团及时发现并排除网络安全隐患。
定价政策 参考惯用商业条款及条件以及相同或类似类型服务的市
价，以及四川省内收费标准后，以公平合理的方式厘定
年度服务费为当年清分车辆通行费的4‰或不超过人民币
3,500万元/年（以二者更低者为准），采用当日结算方式实时收
取，月末终了时智能公司向本集团出具当月清算和运行服务费
发票。
付款方式 若服务期内，全省清算运行服务费费率统一发生调整，智
能公司有权按上级主管部门或全网统一确定的收费费率、收费
方式、调整时间等对清算运行服务费进行统一调整；如本集团
在协议有效期内开通及/或收购新的高速公路，双方视具体情况
对服务范围及费用等进行协商调整。前述调整以补充协议的形
式完成。
生效条件 1、本公司遵守上市规则相关规定，包括但不限于就本协议
向上交所及联交所申报、作出公告及取得独立股东批准（如适
用）等；
2、本协议经双方法定代表人（负责人）签字或其授权的代
理人签字，并加盖双方公章。
预计交易 考虑交易各方业务发展及可能发生的变动因素后，预计本
金额 协议项下自2022年1月1日起至2024年12月31日止的日常关联交
易金额不超过人民币3,500万元/年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
为保障本集团所辖高速公路清分结算工作的正常进行，本公司与智能公司签订《四川省高速公路联网收费系统清算和运行服务框架协议》，由智能公司于2022年1月1日起至2024年12月31日止三个年度向本集团提供车辆通行费清分结算、收费软件与设备维护等服务。
本公司认为，本次日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不会对本公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十三日
上网公告附件：
（一）独立董事事前认可意见
（二）独立董事意见
[2021-12-14] (601107)四川成渝:四川成渝关于转让交投地产0.6%股权暨关联交易公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号： 2021-055
四川成渝高速公路股份有限公司
关于转让交投地产 0.6%股权
暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司拟向控股股东蜀道投资集团有限责任公司（“蜀道投资”）转让四川交投地产有限公司（“交投地产”）0.6%股权（“本次股权转让”），转让价格为人民币 1,663.56 万元。
●本次关联交易同时，本公司与蜀道投资签订有关转让蜀道交通服务集团有限责任公司（原名四川交投实业有限公司，以下简称“蜀道交服”）2.6606%股权的《股权转让协议》，转让价格为人民币 5,394.01 万元。除转让仁寿置地91%股权及相应股东借款、转让蜀鸿公司物业资产及转让交通建设公司 5%股权外
（详见本公司 2021 年 8 月 16 日及 10 月 20 日之公告），本次关联交易前 12 个
月内，本公司未与蜀道投资发生购买或出售资产的关联交易，未与不同关联人发生其他购买或出售资产的关联交易。
●本次股权转让事宜无需提交股东大会审议批准。
一、关联交易基本情况
为进一步聚焦主营业务，提高资源利用效率，2021 年 12 月 13 日，本公司
与控股股东蜀道投资签订《四川成渝高速公路股份有限公司与蜀道投资集团有限责任公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），拟向蜀道投资转让交投地产 0.6%股权。根据北京中锋资产评估有限责任公司出具的《四川交投地
产有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中锋评报字（2021）第50027 号）（以下简称“中锋第 50027 号评估报告”），交投地产 0.6%股权采用资产基础法的对应评估值为人民币 1,663.56 万元。经交易双方友好协商，拟以该评估值为本次股权转让价格。于本次股权转让完成后，本公司不再持有交投地产任何股权。
按照上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”）及香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），蜀道投资为本公司的关联人，向蜀道投资转让交投地产 0.6%股权构成本公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易同时，本公司与蜀道投资签订有关转让蜀道交服 2.6606%股权的《股权转让协议》，转让价格为人民币 5,394.01 万元。除转让仁寿置地 91%股权及相应股东借款、转让蜀鸿公司物业资产及转让交通建设公司 5%股权外（详
见本公司 2021 年 8 月 16 日及 10 月 20 日之公告），本次关联交易前 12 个月内，
本公司未与蜀道投资发生购买或出售资产的关联交易，未与不同关联人发生其他购买或出售资产的关联交易。
本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系
截至本协议签署日，蜀道投资直接持有本公司 35.865%的股份，是本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系的情形。
（二）关联方的基本情况
1、关联人名称：蜀道投资集团有限责任公司。
2、统一社会信用代码：91510100MAACK35Q85。
3、住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座。
4、法定代表人：冯文生。
5、注册资本：人民币 480 亿元。
6、成立日期：2021 年 5 月 26 日。
7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
8、经营范围：主要包括以自有资金从事投资活动；工程管理、技术服务；市政设施管理；土地整治服务；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；供应链管理服务；公路管理与养护；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务等。
9、主要财务数据：蜀道投资成立不足一年，无最近一个会计年度主要财务指标，蜀道投资实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。
三、关联交易的基本情况
（一）交易的名称和类别：出售股权。
（二）交易标的的基本情况
1、公司名称：四川交投地产有限公司。
2、统一社会信用代码：91510104062414401R。
3、住所：成都市锦江区工业园区三色路 163 号 B 幢 13 层。
4、法定代表人：罗祖义。
5、注册资本：人民币 250,000 万元。
6、经营范围：房地产开发经营；建筑装饰装修工程施工；物业管理；房屋租赁；建材批发零售；旅游资源开发；绿化工程；市政工程；土地整理；酒店企业管理服务；资产管理；项目投资及管理。
7、成立日期：2013 年 1 月 31 日。
8、主要财务数据：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的《四川交投地产有限公司 2020 年年报审计报告》（天职业字[2021]20225
号），截止 2020 年 12 月 31 日，交投地产总资产约人民币 772,118.59 万元，净
资产约人民币 201,228.75 万元；于 2020 年实现营业收入约人民币 16,683.45
万元，净利润约人民币-4,973.34 万元。
交投地产截止 2021 年 6 月 30 日未经审计主要财务数据为：总资产约人民币
809,615.58 万元，净资产约人民币 201,682.24 万元；实现营业收入约人民币2,415.66 万元，净利润约人民币-127.17 万元。
9、股权结构：蜀道投资持股 97%，四川高速公路建设开发集团有限公司持
股 1.2%，四川省港航开发有限责任公司持股 1.2%，本公司持股 0.6%。
其他说明：本次关联交易前，本公司持有交投地产 0.6%股权，本次关联交易完成后，本公司不再持有交投地产股权。
（三）股权交易价格的确定原则和方法
1、价格确定方式
本次交易价格系按照评估结果确定。根据中锋第 50027 号评估报告，交投地
产 0.6%股权采用资产基础法的对应评估值为人民币 1,663.56 万元。经交易双方友好协商，拟以该评估值为本次股权转让价格。
2、评估方法选取
确定资产价值的评估方法包括市场法、收益法和成本法三种基本方法及其衍生方法。
被评估单位属非上市公司，同一行业的上市公司业务结构、经营模式、企业规模、资产配置和使用情况、企业所处的经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等因素与其相差较大，且评估基准日附近中国同一行业的可比企业的买卖、收购及合并案例较少，相关可靠的可比交易案例的经营和财务数据很难取得，无法计算适当的价值比率，因此不适用市场法进行评估；
收益法的基础是经济学的预期效用理论，即对投资者来讲，企业的价值在于预期企业未来所能够产生的收益。收益法虽然没有直接利用现实市场上的参照物来说明评估对象的现行公平市场价值，但它是从决定资产现行公平市场价值的基本依据—资产的预期获利能力的角度评价资产，能完整体现企业的整体价值，其评估结论具有较好的可靠性和说服力。从收益法适用条件来看，由于被评估单位历史利润较低，且受新冠疫情影响，无法合理预计其未来的盈利水平，本次评估
不采用收益法；
资产基础法是以资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法，结合本次评估情况，被评估单位可以提供、评估师也可以从外部收集到满足资产基础法所需的资料，可以对被评估单位资产及负债展开全面的清查和评估，因此本次评估适用资产基础法。
3、评估结果确定
根据中锋第 50027 号评估报告，以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日，交投地
产 100%股权对应的评估前净资产账面价值为人民币 252,645.23 万元，评估后净
资产为 277,259.31 万元，评估增值人民币 24,614.08 万元，增值率 9.74%。基
于资产基础法评估的交投地产 0.6%股权价值为民币 1,663.56 万元。
4、独立董事对评估的意见
独立董事对评估机构的专业能力和独立性发表了独立意见，认为评估机构拥有证券、期货相关业务评估资格和从事评估工作的专业资质，能胜任本次评估工作；对于相关评估报告涉及的评估前提假设、评估方法选取、评估结果确定等，能够遵循评估对象的实际情况，同时符合有关法律法规、评估准则及行业惯例的要求；评估机构及其委派的资产评估师为独立于本公司、蜀道投资及交投地产的第三方，具有独立性。
四、关联交易的主要内容和履约安排
本公司与蜀道投资就本次股权转让有关事宜签署了《股权转让协议》，主要约定如下：
（一）交易各方
1、转让方：本公司。
2、受让方：蜀道投资。
3、标的公司：交投地产。
（二）交易价格
根据中锋第 50027 号评估报告，交投地产 0.6%股权采用资产基础法的对应
评估值为人民币 1,663.56 万元。经交易双方友好协商，拟以该评估值为本次股权转让价格。
（三）付款方式
蜀道投资于交投地产完成股东变更和股权过户等相关程序后二十个工作日内向本公司支付本次股权转让全部价款，即人民币 1,663.56 万元。
（四）生效条件
1、本公司遵守上市规则有关规定，其中包括但不限于就本协议向上交所及联交所申报、作出公告及取得独立股东的批准（如适用）等。
2、经交易双方法定代表人或其授权代表签字并盖章。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司向蜀道投资转让交投地产 0.6%股权构成关联交易，本次关联交易遵循公平合理的定价原则，依法签订关联交易协议，确保关联交易价格公允，并会按照中国证监会、上交所、联交所的相关规定以及本公司《公司章程》等制度规定履行审议程序及信息披露义务。
本次股权转让有利于优化公司资产结构，聚焦主营业务，不存在损害本公司及广大股东利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成不利影响。
六、关联交易履行的审议程序
根据本公司《关联交易决策制度》，本次关联交易金额不超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的 3%，应由总经理办公会审议通过并报董事长签署确认。
本公司总经理办公会于 2021 年 12 月 10 日以现场会议方式审议通过了《关于批
准转让交投地产 0.6%股权的决议》。独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二一年十二月十三日
上网公告附件：
（一）本公司独立董事事前认可意见
（二）本公司独立董事意见
[2021-12-14] (601107)四川成渝:四川成渝关于转让蜀道交服2.6606%股权暨关联交易公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号： 2021-056
四川成渝高速公路股份有限公司
关于转让蜀道交服 2.6606%股权
暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司拟向控股股东蜀道投资集团有限责任公司（“蜀道投资”）转让蜀道交通服务集团有限责任公司（原名四川交投实业有限公司，以下简称“蜀道交服”）2.6606%股权（“本次股权转让”），转让价格为人民币 5,394.01 万元。
●本次关联交易同时，本公司与蜀道投资签订有关转让四川交投地产有限公司（“交投地产”）0.6%股权的《股权转让协议》，转让价格为人民币 1,663.56万元。除转让仁寿置地 91%股权及相应股东借款、转让蜀鸿公司物业资产及转让
交通建设公司 5%股权外（详见本公司 2021 年 8 月 16 日及 10 月 20 日之公告），
本次关联交易前 12 个月内，本公司未与蜀道投资发生购买或出售资产的关联交易，未与不同关联人发生其他购买或出售资产的关联交易。
●本次股权转让事宜无需提交股东大会审议批准。
一、关联交易基本情况
为进一步聚焦主营业务，提高资源利用效率，2021 年 12 月 13 日，本公司
与控股股东蜀道投资签订《四川成渝高速公路股份有限公司与蜀道投资集团有限责任公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），拟向蜀道投资转让蜀道交服 2.6606%股权。根据北京中锋资产评估有限责任公司出具的《四川交投实业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中锋评报字（2021）
第 50025 号）（以下简称“中锋第 50025 号评估报告”），蜀道交服 2.6606%股权
采用资产基础法的对应评估值为人民币 5,394.01 万元。经交易双方友好协商，拟以该评估值为本次股权转让价格。于本次股权转让完成后，本公司不再持有蜀道交服任何股权。
按照上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”）及香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），蜀道投资为本公司的关联人，向蜀道投资转让蜀道交服 2.6606%股权构成本公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易同时，本公司与蜀道投资签订有关转让交投地产 0.6%股权的《股权转让协议》，转让价格为人民币 1,663.56 万元。除转让仁寿置地 91%股权及相应股东借款、转让蜀鸿公司物业资产及转让交通建设公司 5%股权外（详见
本公司 2021 年 8 月 16 日及 10 月 20 日之公告），本次关联交易前 12 个月内，本
公司未与蜀道投资发生购买或出售资产的关联交易，未与不同关联人发生其他购买或出售资产的关联交易。
本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系
截至本协议签署日，蜀道投资直接持有本公司 35.865%的股份，是本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系的情形。
（二）关联方的基本情况
1、关联人名称：蜀道投资集团有限责任公司。
2、统一社会信用代码：91510100MAACK35Q85。
3、住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座。
4、法定代表人：冯文生。
5、注册资本：人民币 480 亿元。
6、成立日期：2021 年 5 月 26 日。
7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
8、经营范围：主要包括以自有资金从事投资活动；工程管理、技术服务；市政设施管理；土地整治服务；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；供应链管理服务；公路管理与养护；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务等。
9、主要财务数据：蜀道投资成立不足一年，无最近一个会计年度主要财务指标，蜀道投资实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。
三、关联交易的基本情况
（一）交易的名称和类别：出售股权。
（二）交易标的的基本情况
1、公司名称：蜀道交通服务集团有限责任公司（原名四川交投实业有限公司）。
2、统一社会信用代码：915101040624143809。
3、住所：成都市锦江区工业园区三色路 163 号银海芯座 B 幢 16 楼。
4、法定代表人：罗晓勇。
5、注册资本：人民币 150,000 万元。
6、经营范围：主要包括项目投资与投资的资产管理服务；广告牌、汽车租赁；百货零售（限分支机构经营）；园林绿化设计及施工；物业管理等。
7、成立日期：2013 年 1 月 31 日。
8、主要财务数据：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的《四川交投实业有限公司 2020 年度年报审计报告》（天职业字【2021】19493
号），截止 2020 年 12 月 31 日，蜀道交服总资产约人民币 613,662.70 万元，净
资产约人民币 234,819.60 万元；于 2020 年实现营业收入约人民币 1,269,331.23
万元，净利润约人民币 21,931.40 万元。
蜀道交服截止 2021 年 6 月 30 日未经审计主要财务数据为：总资产约人民币
799,340.51 万元，净资产约人民币 309,880.36 万元；实现营业收入约人民币575,465.22 万元，净利润约人民币 17,121.96 万元。
9、股权结构：蜀道投资持股 46%，四川高速公路建设开发集团有限公司持
股 46%，四川藏区高速公路有限责任公司持股 2.6789%，四川省港航开发有限责任公司持股 2.6606%，本公司持股 2.6606%。
其他说明：本次关联交易前，本公司持有蜀道交服 2.6606%股权，本次关联交易完成后，本公司不再持有蜀道交服股权。
（三）股权交易价格的确定原则和方法
1、价格确定方式
本次交易价格系按照评估结果确定。根据中锋第 50025 号评估报告，蜀道交
服 2.6606%股权采用资产基础法的对应评估值为人民币 5,394.01 万元。经交易双方友好协商，拟以该评估值为本次股权转让价格。
2、评估方法选取
确定资产价值的评估方法包括市场法、收益法和成本法三种基本方法及其衍生方法。
被评估单位属非上市公司，同一行业的上市公司业务结构、经营模式、企业规模、资产配置和使用情况、企业所处的经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等因素与其相差较大，且评估基准日附近中国同一行业的可比企业的买卖、收购及合并案例较少，相关可靠的可比交易案例的经营和财务数据很难取得，无法计算适当的价值比率，因此不适用市场法进行评估；
收益法的基础是经济学的预期效用理论，即对投资者来讲，企业的价值在于预期企业未来所能够产生的收益。收益法虽然没有直接利用现实市场上的参照物来说明评估对象的现行公平市场价值，但它是从决定资产现行公平市场价值的基本依据—资产的预期获利能力的角度评价资产，能完整体现企业的整体价值，其评估结论具有较好的可靠性和说服力。从收益法适用条件来看，由于被评估单位历史利润较低，且受新冠疫情影响，无法合理预计其未来的盈利水平，本次评估
不采用收益法
资产基础法是以资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法，结合本次评估情况，被评估单位可以提供、评估师也可以从外部收集到满足资产基础法所需的资料，可以对被评估单位资产及负债展开全面的清查和评估，因此本次评估适用资产基础法。
3、评估结果确定
根据中锋第 50025 号评估报告，以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日，蜀道交
服 100%股权对应的评估前净资产账面价值为人民币 172,471.18 万元，评估后净
资产为人民币 202,736.75 万元，评估增值人民币 30,265.57 万元，增值率 17.55%。
基于资产基础法评估的蜀道交服 2.6606%股权价值为人民币 5,394.01 万元。
4、独立董事对评估的意见
独立董事对评估机构的专业能力和独立性发表了独立意见，认为评估机构拥有证券、期货相关业务评估资格和从事评估工作的专业资质，能胜任本次评估工作；对于相关评估报告涉及的评估前提假设、评估方法选取、评估结果确定等，能够遵循评估对象的实际情况，同时符合有关法律法规、评估准则及行业惯例的要求；评估机构及其委派的资产评估师为独立于本公司、蜀道投资及蜀道交服的第三方，具有独立性。
四、关联交易的主要内容和履约安排
本公司与蜀道投资就本次股权转让有关事宜签署了《股权转让协议》，主要约定如下：
（一）交易各方
1、转让方：本公司。
2、受让方：蜀道投资。
3、标的公司：蜀道交服。
（二）交易价格
根据中锋第 50025 号评估报告，蜀道交服 2.6606%股权采用资产基础法的对
应评估值为人民币 5,394.01 万元。经交易双方友好协商，拟以该评估值为本次股权转让价格。
（三）付款方式
蜀道投资于蜀道交服完成股东变更和股权过户等相关程序后二十个工作日内向本公司支付本次股权转让全部价款，即人民币 5,394.01 万元。
（四）生效条件
1、本公司遵守上市规则有关规定，其中包括但不限于就本协议向上交所及联交所申报、作出公告及取得独立股东的批准（如适用）等。
2、经交易双方法定代表人或其授权代表签字并盖章。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司向蜀道投资转让蜀道交服 2.6606%股权构成关联交易，本次关联交易遵循公平合理的定价原则，依法签订关联交易协议，确保关联交易价格公允，并会按照中国证监会、上交所、联交所的相关规定以及本公司《公司章程》等制度规定履行审议程序及信息披露义务。
本次股权转让有利于优化公司资产结构，聚焦主营业务，不存在损害本公司及广大股东利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成不利影响。
六、关联交易履行的审议程序
根据本公司《关联交易决策制度》，本次关联交易金额不超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的 3%，应由总经理办公会审议通过并报董事长签署确认。
本公司总经理办公会于 2021 年 12 月 10 日以现场会议方式审议通过了《关于批
准转让蜀道交服 2.6606%股权的决议》。独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二一年十二月十三日
上网公告附件：
（一）本公司独立董事事前认可意见
（二）本公司独立董事意见
[2021-12-10] (601107)四川成渝:四川成渝2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-054
四川成渝高速公路股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 6 日 15 点 00 分
召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 6 日
至 2022 年 1 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于本公司与蜀道投资签署《施工工程关联交易 √
框架协议》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经本公司2021年10月28日召开的第七届董事会第十七次会
议审议通过，相关公告的具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和上海
证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 及 本 公 司 网 站
http://www.cygs.com 于 2021 年 10 月 29 日发布之《四川成渝第七届董事会
第十七次会议决议公告》以及于 2021 年 11 月 17 日发布之《四川成渝关于
2022 年度施工工程的日常关联交易公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：蜀道投资集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601107 四川成渝 2021/12/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执、本人身份证到本公司办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记（股东回执见附件 2）
股东也可以通过传真、邮递方式登记。
（二）登记地点
四川省成都市武侯祠大街 252 号公司办公楼四层 409 室。
（三）登记时间
2022 年 1 月 4 日（星期二）9:00-11:00，14:30-16:30
如以传真或邮递方式登记，请于 2022 年 1 月 4 日（星期二）或该日前送达。
（四）委托代理人
1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东授权委托书必须在本次大会召开前 24 小时或以前送交本公司。
2、委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代理人有权出席本次会议。
（五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会
议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。六、 其他事项
1、会议预计不超过半天时间，与会股东交通费和食宿费自理。
2、联系方式 联系人：涂文影 联系电话： 028—85527109 传真： 028—85530753特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川成渝高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 6 日召
开的贵公司 2022 年第一临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于本公司与蜀道投资签署《施工
工程关联交易框架协议》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股东回执
截止 2021 年 12 月 31 日（星期五）下午交易结束，我公司(个人)持有四川
成渝高速公路股份有限公司股票_ _股，拟参加四川成渝高速公
路股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。
股东账号： 联系地址：
联系电话： 出席人姓名：
股东签字(盖章)：
年 月 日
（注：股东回执以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）
[2021-12-09] (601107)四川成渝:四川成渝2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-053
四川成渝高速公路股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号四川成渝高速公
路股份有限公司四楼 420 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
其中：A 股股东人数 9
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,800,934,777
其中：A 股股东持有股份总数 1,714,764,560
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 86,170,217
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.8914
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.0736
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.8178
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021
年 12 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2021 年第三次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长甘勇义先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有 1,800,934,777 股股份，约占公司有表决权股份总数的 58.8914 %。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于四川成邛雅高速公路有限责任公司与中交路桥建设有限公司
签署《天府新区至邛崃高速公路施工总承包合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,714,738,260 99.9985 26,300 0.0015 0 0.0000
H 股 85,919,867 99.7095 250,150 0.2903 200 0.0002
普通股合计： 1,800,658,127 99.9846 276,450 0.0154 200 0.00001
2、 议案名称：关于刘昌松先生董事酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,714,738,260 99.9985 26,300 0.0015 0 0.0000
H 股 85,919,867 99.7095 250,150 0.2903 200 0.0002
普通股合计： 1,800,658,127 99.9846 276,450 0.0154 200 0.00001
(二) 累积投票议案表决情况
3.00 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 选举刘昌松先 1,799,073,355 99.8966 是
生为本公司第
七届董事会董
事, 任期自临
时股东大会审
议通过之日起
至第七届董事
会 届 满 之 日
止。任期届满，
可连选连任。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于刘昌松先
2 生董事酬金的 14,335,422 99.8168 26,300 0.1832 0 0.0000
议案
关于选举刘昌
3.01 松先生为本公 14,133,624 98.4117
司第七届董事
会董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的所有议案均为普通决议事项，所有议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所
律师：伏雨怡律师、王琴律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
四川成渝高速公路股份有限公司
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-09] (601107)四川成渝:四川成渝关于签署成品油买卖协议的公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-052
四川成渝高速公路股份有限公司
关于签署成品油买卖协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为实现本集团能源业务的持续稳健发展，满足本集团日常经营需要，本公司控股子公司四川中路能源有限公司（以下简称“中路能源”）需向中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司（以下简称“中石油四川”）及其所属法人主体的下属公司（以下简称“中石油四川集团”）采购成品油。经本公司第七届董事会第十八次会议审议通过，中路能源与中石油四川于今日签署了成品油买卖框架协议。
一、协议主要内容
1、交易标的物
本协议项下的买卖标的物为符合国家现行标准的成品油（汽油：92#、95#、98#等；柴油：0#等）。
2、协议价格
本协议项下的所有交易的定价按成品油销售价格加上运费厘定。
该销售价格为中石油四川集团供应给中路能源最优惠的成品油销售价格，该最优价格不高于同期中石油四川集团在四川省向其所属加油站提供的价格。具体以销售发票开具当日为准。
3、付款方式
中路能源按月度定期结算应付款，每月末对当月 25 日前（含 25 日）已发生
的所有货款（含跨月货款）进行结算。中路能源预购油品时，通过先款后货方式结算。
4、协议期限
本协议的期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
5、交易总量
考虑中路能源业务发展及可能发生的变动因素后，预计本协议项下自2022年1月1日起至2022年12月31日止的日常交易总金额不超过人民币15亿元。
二、协议对方当事人情况
中石油四川为中国石油天然气股份有限公司的下属分公司，主要从事石油、 天然气勘查、生产、销售；炼油、石油化工的生产、销售；石油天然气管道运营。
三、协议履行对上市公司的影响
本公司主要从事中国四川省公路基建项目的投资、经营及管理，以及四川省境内其他与收费公路相关的业务的运营。本公司亦通过控股子公司中路能源从事加油站的经营。
该协议的签署将对本公司的业绩产生一定的影响，有利于中路能源取得稳定的成品油供应，促进本公司能源业务的持续稳健发展。
四、董事会审议情况
公司已于2021年12月8日以现场及通讯表决相结合的方式召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本集团与中石油四川签署<成品油买卖关联交易框架协议>的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权），无董事须于董事会回避表决的情况。
五、备查文件
1、本公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、成品油买卖框架协议。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二一年十二月八日
[2021-12-09] (601107)四川成渝:四川成渝第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-051
四川成渝高速公路股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十五次会议于2021年12月8日以现场与通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室召开。
（二）会议通知、会议资料已于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件和专人送达
方式发出。
（三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。
（四） 会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于本集团与中石油四川签署<成品油买卖关联交易框架协议>的议案》
为实现本公司能源业务的持续稳健发展，满足本公司日常经营需要，本公司及其下属公司（以下简称“本集团”）需向中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司（以下简称“中石油四川”）及其所属法人主体的下属公司（以下简称“中石油四川集团”）采购成品油，本公司或四川中路能源有限公司（以下简称“中路能源”）与中石油四川拟签署《成品油买卖关联交易框架协议》（以下简
称“本协议”）。按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关联交易实施指引》，上述交易不构成本公司的关联交易，而根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），中石油四川将作为本公司的关联人，本集团与中石油四川集团进行的交易构成本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。
中路能源已于本公告日期与中石油四川签署协议，本公司另行在上交所网站披露《关于签署成品油买卖协议的公告》。
经本公司监事会认真研究，上述交易是为满足本集团日常经营需要，交易公平合理，符合本公司及股东的整体利益，审查同意以下事项：
1、提呈本次会议的本公司或中路能源与中石油四川拟签署的《成品油买卖关联交易框架协议》。
2、本次关联交易是本集团日常经营所需，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○二一年十二月八日
[2021-12-09] (601107)四川成渝:四川成渝第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-50
四川成渝高速公路股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议于2021年12月8日以现场及通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室召开。
（二）会议通知、会议资料已于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件和专人送达
方式发出。
（三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。
（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举刘昌松先生为本公司第七届董事会副董事长的议案》
经本公司董事认真研究，同意选举刘昌松先生为本公司第七届董事会副董事长。任期自本决议通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于本集团与中石油四川签署<成品油买卖关联交易框架协议>的议案》
为实现本公司能源业务的持续稳健发展，满足本公司日常经营需要，本公司及其下属公司（以下简称“本集团”）需向中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司（以下简称“中石油四川”）及其所属法人主体的下属公司（以下简称“中石油四川集团”）采购成品油，本公司或四川中路能源有限公司（以下简称“中路能源”）与中石油四川拟签署《成品油买卖关联交易框架协议》（以下简称“本协议”）。按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关联交易实施指引》，上述交易不构成本公司的关联交易，而根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），中石油四川将作为本公司的关联人，本集团与中石油四川集团进行的交易构成本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。
中路能源已于本公告日期与中石油四川签署协议，本公司另行在上交所网站披露《关于签署成品油买卖协议的公告》。
经本公司董事会认真研究，认为上述交易是为满足本集团日常经营需要所产生，遵循公平合理的定价原则，符合本公司及股东的整体利益，同意作出以下决议：
1、批准本公司或中路能源与中石油四川签署《成品油买卖关联交易框架协议》，并授权本公司董事会秘书对以上协议在最后定稿前必须作出的修改加以确定。
2、批准本集团任何成员（包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织）在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司及全体股东利益的情况下，根据实际工作需要，在上述框架协议约定的范围内可另行与中石油四川集团任何成员（包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织）商议、制定、签署、修改、补充和执行与该关联交易有关的所有文件（包括但不限于合同等)和进行该交易所需一切事宜和行动。
3、批准及/或确认本公司依法挑选、落实和委任本次关联交易所需的中介机构（包括但不限于法律顾问及/或独立财务顾问）及授权董事会秘书确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签订、修改及/或终止相关聘用协议。
4、授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告等相关文件，及遵守其他适用的合规规定。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-11-19] (601107)四川成渝:四川成渝2021年第三次临时股东大会通知
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-049
四川成渝高速公路股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 8 日
至 2021 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
关于四川成邛雅高速公路有限责任公司与
1 中交路桥建设有限公司签署《天府新区至 √ √
邛崃高速公路施工总承包合同》的议案
2 关于刘昌松先生董事酬金的议案 √ √
累积投票议案
3.00 关于选举第七届董事会董事的议案 应选董事（1）人
3.01 关于选举刘昌松先生为本公司第七届董事 √ √
会董事的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经本公司2021年10月20日召开的第七届董事会第十六次会
议审议通过，相关公告的具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及本公司网站 http://www.cygs.com
于 2021 年 10 月 21 日发布之《四川成渝第七届董事会第十六次会议决议公
告》《四川成渝关于控股子公司签署施工总承包合同的公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2,3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601107 四川成渝 2021/12/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执、本人身份证到本公司办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记（股东回执见附件 3）
股东也可以通过传真、邮递方式登记。
（二）登记地点
四川省成都市武侯祠大街 252 号公司办公楼 301 室。
（三）登记时间
2021 年 12 月 3 日（星期五）9:00-11:00，14:30-16:30
如以传真或邮递方式登记，请于 2021 年 12 月 3 日（星期五）或该日前送达。
（四）委托代理人
1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东授权委托书必须在本次大会召开前 24 小时或以前送交本公司。
2、委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代理人有权出席本次会议。
（五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。六、 其他事项
1、会议预计不超过半天时间，与会股东交通费和食宿费自理。
2、联系方式 联系人： 钟莉联系电话： 028—85527155传真： 028—85530753特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
报备文件
《四川成渝第七届董事会第十六次会议决议公告》
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川成渝高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 8 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于四川成邛雅高速公路有限责
任公司与中交路桥建设有限公司
1 签署《天府新区至邛崃高速公路施
工总承包合同》的议案
2 关于刘昌松先生董事酬金的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举第七届董事会董事的议案
关于选举刘昌松先生为本公司第七
3.01 届董事会董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
第 1 至 2 项议案为非累积投票方式表决的议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，第 3 项议案为累积投票方式表决的议案，委托人应按照《采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明》（详见附件 2）填写投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…………
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称
[2021-11-17] (601107)四川成渝:四川成渝关于2022年度施工工程的日常关联交易公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-048
四川成渝高速公路股份有限公司
关于2022年度施工工程的
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●背景介绍：未来本公司及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称“本集团”）拟通过以招投标为主的方式对本集团施工工程业务选定施工方，而本公司之控股股东蜀道投资及其直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织（以下统称“蜀道集团”）相关成员可依法参与施工工程业务的投标。根据相关规定，所有招投标人均须遵守规定的时间要求，为使蜀道集团相关成员不丧失参与本集团任何成员不时发出的招标机会，同时确保本公司遵守上市规则的相关规定，本公司与蜀道投资签署《施工工程关联交易框架协议》（以下简称“本协议”）。
●是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，上述关联交易事项需提交股东大会审议批准。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于 2021 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，以审议《关
于本公司与蜀道投资签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》等事项,经与会8 位非关联董事（董事李文虎先生、李成勇先生为关联董事，需回避表决）表决，一致同意上述日常关联交易，并同意将上述议案提呈股东大会审议，而与上述关联交易有利益关系的关联股东将于股东大会上回避表决。
本公司独立董事经事前审核，认可上述日常关联交易并同意将相关议案提交本公司董事会审议。本公司董事会审计委员会对上述日常关联交易事项进行了审核。公司独立董事、董事会审计委员会认为：本次关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议该项议案时，关联董事均回避了表决；本次关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
（二）截至 2020 年 12 月 31 日财政年度的日常关联交易的年度预计和执行
情况
币种：人民币
关联交 2020 年上 2020 年实 预计金额与实际发生金额差
易类别 关联人 限预计金 际发生金额 异较大的原因
额
由于 2020 年年度上限是基于
交投集团可成功中标本集团
当时业务发展计划中所预期
关 联 人 的施工工程假设而厘定，而如
向 本 集 交投集团 下原因致使交投集团并未开
团 提 供 （注 1） 45.5 亿元 13.59 亿元 展所有预期的施工工程：
施 工 工 （1）交投集团并未成功中标
程服务 某些施工项目；
（2）因新冠肺炎疫情影响或
政府投资计划更改，某些施工
项目延期或取消。
注 1：交投集团指本公司原控股股东四川省交通投资集团有限责任公司（“省交投”）及其直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他
组织。2021 年 5 月 28 日，省交投与蜀道投资签署资产承继交割协议，本公司控
股股东由省交投变更为蜀道投资。详情请参阅本公司于同日发布的《四川成渝关于控股股东交投集团与四川省铁路产业投资集团有限责任公司战略重组的进展
公告》。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
币种：人民币
截至以下日期财政年度的年度上限
交易项目 关联人
2022 年 12 月 31 日
关联人向本集团提 蜀道集团
38.43 亿元
供施工工程服务
于考虑施工工程关联交易的年度上限时，董事已考虑多项因素，包括：(1)历史交易金额；(2)本集团未来一年辖下各条高速公路的施工养护计划；(3)本集团的业务发展规划，包括本集团与各级政府达成的战略合作意向下拟进行的项目，以及本集团于市场上观察到的可参与的其他潜在项目；及(4)蜀道集团的业务发展潜力。
上述日常关联交易年度预计上限由董事基于100%中标率假设（由于招标人在每项具体施工工程招标时需按照中国国家相关招投标法律法规进行，并依据招标文件确定的评标标准和方法确定中标人，蜀道集团虽然可以参与投标，但并不能保证一定中标），并依据上述多项考虑因素及公司掌握的最新商业信息作出。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、关联人名称：蜀道投资集团有限责任公司。
2、统一社会信用代码：91510100MAACK35Q85。
3、住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座。
4、法定代表人：冯文生。
5、注册资本：人民币 480 亿元。
6、成立日期：2021 年 5 月 26 日。
7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
8、经营范围：主要包括以自有资金从事投资活动；工程管理、技术服务；市政设施管理；土地整治服务；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；供应链管理服务；公路管理与养护；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务等。
9、主要财务数据：蜀道投资成立不足一年，无最近一个会计年度的财务状况数据。
（二）与上市公司的关联关系
截至本协议签署日，蜀道投资直接持有本公司 35.865%的股份，是公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系的情形。
三、关联交易的主要内容和定价原则
《施工工程关联交易框架协议》的主要内容如下：
日期 2021年11月16日
期限 2022年1月1日至2022年12月31日
订约方 本公司及蜀道投资
蜀道集团承接本集团施工工程相关业务发生的关联交易主要内容为：
（1）公路（含道路、桥梁、隧道等）及附属设施（含管理处、收费
站、服务区等房建附属及配套给排水、机电、绿化、交安、场坪等设
施）施工工程承包与分包
i、公路及附属设施建设（含改扩建等）工程；
ii、公路及附属设施日常养护施工工程；
交易内容 iii、公路及附属设施大中修养护施工工程；
iv、公路及附属设施应急工程、抢险工程。
（2）市政施工工程承包与分包
城市道路、广场、园区、土地整理及附属设施（含房建、给排水、机
电、绿化、交安、场坪等设施）等施工工程。
该等施工业务包含依据中华人民共和国法律规定应进行招投标的项
目。
该等关联交易的价格通过招投标程序最终厘定代价。
对于用于紧急抢险的施工工程，则参照最近一期同类工程施工的招标
成交价格。若没有类似工程施工的招标成交价格，则经造价咨询中介
定价政策 机构（主要为事业单位或国有企业，是受中国政府行政机构监督管理
并具有相关专业资格的独立第三方），根据中国国家级或省级机构颁
布的价格基础和方法厘定。然而，若任何政府机构定价或指导价可在
将来适用于相关交易，协议各方将首先执行该等政府机构定价或指导
价。
本协议项下的所有交易的付款方式应基于施工地点的情况、施工进度
付款方式 及施工技术水平等具体厘定，并应于招标文件内向所有投标人披露。
确定中标者后，各交易方可在另行签订的具体协议中根据招标文件披
露的付款方式确定付款办法的详情。
本协议须待以下条件获得满足后方会生效：
（1）经双方各自履行所必须的内部决策程序并经双方法定代表人或
生效条件 授权代表于本协议签字并加盖公章。
（2）本公司遵守上市规则有关持续关联交易的规定，其中包括但不
限于就本协议向联交所、上交所申报、作出公告及取得本公司的独立
股东的批准（如适用）等。
预计交易 考虑交易各方业务发展及可能发生的变动因素后，预计本协议项下自
金额 2022年1月1日起至2022年12月31日止的日常关联交易总金额不超过
人民币38.43亿元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
根据本公司经营发展需要，本集团拟通过以招投标为主的方式对本集团施工工程业务选定施工方，蜀道集团相关成员可依法参与施工工程业务的投标并可能中标，为使蜀道集团相关成员在中标的情况下，确保本公司遵守招投标规定的时间要求及上市规则的相关规定，本公司与蜀道投资签署本协议。
本公司认为，本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二一年十一月十六日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
（三）经与会监事签
[2021-10-29] (601107)四川成渝:四川成渝第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-046
四川成渝高速公路股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会第十七次会议于 2021 年 10 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方
式在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室召开。
（二）会议通知、会议资料已于 2021 年 10 月 13 日以电子邮件和专人送达
方式发出。
（三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。
（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于二○二一年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》
根据本公司经营发展需要，以及本公司之控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道投资”）及其直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公
司以外的法人或其他组织（以下统称“蜀道集团”）的业务情况，未来本公司及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称“本集团”）拟通过以招投标为主的方式对本集团施工工程业务选定施工方，而蜀道集团相关成员可依法参与施工工程业务的投标。根据相关规定，所有招投标人均须遵守规定的时间要求，为使蜀道集团相关成员不丧失参与本集团任何成员不时发出的招标机会，同时确保遵守上市规则的相关规定，本公司拟与蜀道投资签署《施工工程关联交易框架协议》（以下简称“本协议”）。根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”）及上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”），蜀道投资为本公司的关联人，本集团与蜀道集团任何成员进行的交易均构成本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则及上交所上市规则有关披露及/或独立股东批准的规定。本议案为关联交易议案。
关联交易基本情况
（一）关联交易的目的
根据本公司经营发展需要，本集团拟通过以招投标为主的方式对本集团施工工程业务选定施工方，蜀道集团相关成员可依法参与施工工程业务的投标并可能中标，为使蜀道集团相关成员在中标的情况下，确保本公司遵守招投标规定的时间要求及上市规则的相关规定，本公司拟与蜀道投资签署本协议。
（二）关联交易框架协议的主要内容
1、交易主要内容
蜀道集团承接本集团施工工程相关业务发生的关联交易主要内容为：
（1）公路（含道路、桥梁、隧道等）及附属设施（含管理处、收费站、服务区等房建附属及配套给排水、机电、绿化、交安、场坪等设施）施工工程承包与分包
i、公路及附属设施建设（含改扩建等）工程；
ii、公路及附属设施日常养护施工工程；
iii、公路及附属设施大中修养护施工工程；
iv、公路及附属设施应急工程、抢险工程。
（2）市政施工工程承包与分包
城市道路、广场、园区、土地整理及附属设施（含房建、给排水、机电、绿化、交安、场坪等设施）等施工工程。
该等施工业务包含依据中华人民共和国法律规定应进行招投标的项目。
2、定价政策
该等关联交易的价格通过招投标程序最终厘定代价。对于紧急抢险的施工工程，则参照最近一期同类工程施工的招标成交价格。若没有类似工程施工的招标成交价格，则经造价咨询中介机构（主要为事业单位或国有企业，是受中国政府行政机构监督管理并具有相关专业资格的独立第三方），根据中国国家级或省级机构颁布的价格基础和方法厘定。然而，若任何政府机构定价或指导价可在将来适用于相关交易，协议各方将首先执行该等政府机构定价或指导价。
3、付款方式
本协议项下的所有交易的付款方式应基于施工地点的情况、施工进度及施工技术水平等具体厘定，并应于招标文件内向所有投标人披露。
确定中标者后，各交易方可在另行签订的具体协议中根据招标文件披露的付款方式确定付款办法的详情。
4、协议期限
本协议的期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。具体合同期限
由实际交易的双方根据本协议的原则签署。
5、交易总量
考虑交易各方业务发展及可能发生的变动因素后，预计本协议项下自 2022
年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止的日常关联交易总金额不超过人民币 38.43
亿元。
6、生效
本协议须待以下条件获得满足后方会生效：
（1）经双方各自履行所必须的内部决策程序并经双方法定代表人或授权代表于本协议签字并加盖公章。
（2）本公司遵守上市规则有关持续关联交易的规定，其中包括但不限于就本协议向联交所、上交所申报、作出公告及取得本公司的独立股东的批准（如适用）等。
（三）关联交易对本公司独立性的影响
该等关联交易遵循公平合理的定价原则，依法签订关联交易协议，确保关联交易价格公允，并会按照中国证监会、上交所、联交所的相关规定以及本公司《公
司章程》等制度规定履行审议程序及信息披露义务。不会对本公司生产经营造成不利影响，亦不会损害本公司或本公司其他股东的利益。
该等关联交易是基于本公司日常经营所需而产生，不会导致本公司对关联方形成较大的依赖。
截至本公告日期，本公司与蜀道投资尚未签署协议，本公司将待协议签署后另行在上交所网站披露《四川成渝日常关联交易公告》，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
经本公司董事认真研究，认为上述关联交易是基于本公司日常经营所需产生，遵循公平合理的定价原则，不会对本公司生产经营造成不利影响，亦不会损害本公司或本公司其他股东的利益。会议形成以下决议：
1、批准本公司与蜀道投资签署《施工工程关联交易框架协议》，并授权本公司董事会秘书对以上协议在最后定稿前必须作出的修改加以确定。
2、批准本集团任何成员（包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织）在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司及全体股东利益的情况下，根据实际工作需要，在上述框架协议约定的范围内可另行与蜀道集团任何成员（包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织）商议、制定、签署、修改、补充和执行与该等关联交易有关的所有文件（包括但不限于该施工工程的具体协议等)和进行施工工程所需一切事宜和行动。
3、批准及/或确认本公司依法挑选、落实和委任本次关联交易所需的中介机构（包括但不限于独立财务顾问及法律顾问）及授权董事会秘书确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签订、修改及/或终止相关聘用协议。
4、授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告等相关文件，及遵守其他适用的合规规定。
本公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见，董事李文虎先生及李成勇先生为本次关联交易事项的关联董事，对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》
同意召集股东大会，以寻求公司股东批准本次会议第二项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司
董事会
二○二一年十月二十八日
[2021-10-29] (601107)四川成渝:四川成渝第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-047
四川成渝高速公路股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届监事会第十四次会议于 2021 年 10 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方
式在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室召开。
（二）会议通知、会议材料已于 2021 年 10 月 13 日以电子邮件和专人送达
方式发出。
（三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。
（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于二〇二一年第三季度报告的议案》
根据境内有关法律、法规、上市规则和本公司章程的规定，经本公司监事认真研究，审查通过以下事项：
1、提呈本次会议的按照境内会计准则和有关规定编制的截至 2021 年 9 月
30 日未经审计的 2021 年第三季度报告。
2、关于对本公司 2021 年第三季度报告编制的审核意见：
本公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所含信息能从各方面真实地反映本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审查通过了《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》
经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：
1、提呈本次会议的本公司与蜀道投资集团有限责任公司拟签署的《施工工程关联交易框架协议》。
2、该等关联交易是本公司正常经营发展所需，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
本议案尚需本公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关该议案的详情请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》披露的《四川成渝第七届董事会第十七次会议决议公告》。
特此公告
四川成渝高速公路股份有限公司
监事会
二○二一年十月二十八日
[2021-10-29] (601107)四川成渝:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3059元
每股净资产: 5.3076元
加权平均净资产收益率: 5.89%
营业总收入: 63.12亿元
归属于母公司的净利润: 9.35亿元
[2021-10-21] (601107)四川成渝:四川成渝第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-044
四川成渝高速公路股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会第十六次会议于 2021 年 10 月 20 日在四川省成都市武侯祠大街
252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于 2021 年 10 月 9 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
（三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。
（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于提名刘昌松先生为本公司第七届董事会董事候选人及建议董事酬金的议案》
根据本公司主要股东提名，结合本公司提名委员会及薪酬与考核委员会的意见，同意提名刘昌松先生为本公司第七届董事会董事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。建议酬金方案为：不因其董事职务在本公司领取酬金。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于四川成邛雅高速公路有限责任公司与中交路桥建设有限公司签署<天府新区至邛崃高速公路施工总承包合同>的议案》
2020 年，本公司与中交路桥建设有限公司（以下简称“中交路建公司”）共同出资设立四川成邛雅高速公路有限责任公司（以下简称“成邛雅公司”）负责天府新区至邛崃高速公路项目（以下简称“天邛项目”或“本项目”）。近日，成邛雅公司与中交路建公司就天邛项目施工总承包事宜达成一致，拟签订《天府新区至邛崃高速公路施工总承包合同》（以下简称“《施工合同》”或“本合同”）。有关该合同详情请参阅本公司于同日披露的《四川成渝关于控股子公司签订施工总承包合同的公告》。
经本公司董事认真研究，作出以下决议：
1. 批准成邛雅公司与中交路建公司签署上述《施工合同》以及进行本项目施工工程一切所需事宜和行动；
2. 授权本公司任何两名董事组成的董事小组在其绝对酌情认为适当或权益且符合本公司利益情况下，批准对上述《施工合同》进行补充、修改；
3. 授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与本事项审批有关的公告、通函和其他相关文件，及遵守其他适用的合规规定；
4. 批准及/或确认本公司依法选聘本事项所需的中介机构（包括但不限于律师、审计师等）及授权任何一名董事确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签定、修改及/或终止相关聘用协议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于本公司参与四川路桥向交通建设公司全体股东发行股份及支付现金购买资产事宜的议案》
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）拟发行股份及支付现金收购四川省交通建设集团股份有限公司（以下简称“交通建设公司”）变更为有限责任公司后的 100.00%股权。本公司拟参与上述事宜，转让本公司现持有
的交通建设公司 5%股份，与四川路桥签署《四川路桥与交通建设公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”）及《委托管理协议》（以下简称“委托管理协议”）。有关详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于本公司参与四川路桥向交通建设公司全体股东发行股份及支付现金购买资产事宜暨关联交易公告》。
鉴于关联交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，有关交易的定价等安排将以后续协商的协议为准，故本公司董事会暂不提请召开股东大会会议审议相关事项。待相关审计、评估工作完成后，本公司将再次召开董事会会议审议本次关联交易的其他相关事项，再由本公司股东大会会议审议与本次关联交易相关的所有议案。本次交易是否能够完成尚存在不确定性，本公司将根据相关法律和监管规则履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见，董事李成勇先生为本次关联交易事项的关联董事，已对本议案回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》
本公司董事会同意召集股东大会，以寻求公司股东批准本次会议第一、二项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二一年十月二十日
[2021-10-21] (601107)四川成渝:四川成渝第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-043
四川成渝高速公路股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届监事会第十三次会议于 2021 年 10 月 20 日以现场及通讯表决相结合的方
式在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室召开。
（二）会议通知、会议资料已于 2021 年 10 月 9 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
（三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。
（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于本公司参与四川路桥向交通建设公司全体股东发行股份及支付现金购买资产事宜的议案》
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）拟发行股份及支付现金收购四川省交通建设集团股份有限公司（以下简称“交通建设公司”）变更为有限责任公司后的 100.00%股权。本公司拟参与上述事宜，转让本公司现持有的交通建设公司 5%股份，与四川路桥签署《四川路桥与交通建设公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”）及《委托管理协议》（以下简称“委托管理协议”）。根据上海证券交易所股票上市规则，
该交易将构成本公司的关联交易。
鉴于关联交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，有关交易的定价等安排将以后续协商的协议为准，故本公司董事会暂未提请召开股东大会会议审议相关事项。待相关审计、评估工作完成后，本公司将再次召开董事会会议审议本次关联交易的其他相关事项，再由本公司股东大会会议审议与本次关联交易相关的所有议案。本次交易是否能够完成尚存在不确定性，本公司将根据相关法律和监管规则履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
有关详情可参阅本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于本公司参与四川路桥向交通建设公司全体股东发行股份及支付现金购买资产事宜暨关联交易公告》。
经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：
1、提呈本次会议的购买资产协议。
2、提呈本次会议的委托管理协议。
3、本次关联交易是本公司经营发展所需，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○二一年十月二十日
[2021-10-21] (601107)四川成渝:四川成渝关于本公司参与四川路桥向交通建设公司全体股东发行股份及支付现金购买资产事宜暨关联交易公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2021-042
四川成渝高速公路股份有限公司
关于本公司参与四川路桥向交通建设公司全体股东发行股份及支付现金购买资产事
宜暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）拟发行股份及支付现金收购四川省交通建设集团股份有限公司（以下简称“交通建设公司”）变更为有限责任公司后的 100.00%股权，该事项具体详情可参见四川路桥于 2021年 10 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。本公司拟参与上述事宜，转让本公司现持有的交通建设公司 5%股份，与四川路桥签署《四川路桥与交通建设公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”）及《委托管理协议》（以下简称“委托管理协议”）。该事项交易标的的资产审计、评估工作尚未完成，有关交易的定价等安排将以后续协商的协议为准，本次交易是否能够完成尚存在不确定性，本公司将根据相关法律和监管规则履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
●至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联
人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且未占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
●鉴于本次关联交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本公司暂不召开股东大会会议审议相关事项。待相关审计、评估工作完成后，本公司将再次召开董事会会议审议本次关联交易的其他相关事项，再由本公司股东大会会议
审议与本次关联交易相关的所有议案。
一、关联交易基本情况
四川路桥拟发行股份及支付现金收购交通建设公司变更为有限责任公司后的 100.00%股权。本公司拟参与上述事宜，转让本公司现持有的交通建设公司 5%股份，与四川路桥签署购买资产协议以及委托管理协议。该事项交易标的的资产审计、评估工作尚未完成，有关交易的定价等安排将以后续协商的协议为准。本次交易是否能够完成尚存在不确定性，若完成后，本公司将不再持有交通建设公司的股权。
本公司与四川路桥均为蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）控制的公司，根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市规则以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且未占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
2021 年 10 月 20 日，本公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了
《本公司参与四川路桥向交通建设公司全体股东发行股份及支付现金购买资产事宜的议案》。鉴于本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本公司暂不召开股东大会会议审议相关事项。待相关审计、评估工作完成后，本公司将再次召开董事会会议审议本次关联交易的其他相关事项，再由本公司股东大会会议审议与本次关联交易相关的所有议案。
二、关联方介绍
（一）关联关系
本公司与四川路桥均为蜀道集团控制的公司，根据上交所上市规则及《上市公司关联交易实施指引》等的规定，四川路桥属于本公司的关联法人，本次交易属于关联交易。
（二）关联方的基本情况
1. 关联人名称：四川路桥建设集团股份有限公司
2. 公司类型：上海证券交易所 A 股上市公司
3. 住所：成都高新区高朋大道 11 号科技工业园 F-59 号
4. 法定代表人：熊国斌
5. 注册资本：477543.0289 万元人民币
6. 经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）项目投资与资产管理；高速公路管理；公路工程、桥梁工程、隧道工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路交通工程、土石方工程、电力工程、机电安装工程、地基与基础工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、建筑装修装饰工程；工程勘察设计；测绘服务；规划管理；工程管理服务；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；商品批发与零售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7. 成立日期：1999 年 12 月 28 日
8. 主要财务数据：根据四川路桥在上交所网站披露的由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川路桥建设集团股份有限公司 2020 年度审计
报告》（XYZH/2021CDAA80193 号），截止 2020 年 12 月 31 日，四川路桥及其所属
公 司 总 资 产 约 人 民 币 113,223,745,414.34 元 ， 净 资 产 约 人 民 币
24,763,701,560.41 元；于 2020 年实现营业收入约人民币 61,069,907,487.56元，净利润约人民币 3,045,472,105.98 元。
三、关联交易的基本情况
（一）交易的名称和类别：出售资产
（二）交易标的的基本情况
1. 公司名称：四川省交通建设集团股份有限公司
2. 公司类型：其他股份有限公司（非上市）
3. 住所：成都市武侯区二环路西一段 90 号四川高速大厦八楼 A 区 B 区
4. 法定代表人：陈良春
5. 注册资本：200000 万元
6. 经营范围为：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施
项目工程总承包；公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；水泥制品销售；砼结构构件销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；智能基础制造装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7. 成立时间：1999 年 4 月 19 日
8. 股权结构：四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称“川高公司”）持股 51%，四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称“藏高公司”）持股 39%，四川省港航开发有限责任公司（以下简称“港航开发”）持股 5%，本公司持股5%。
其他说明：本次关联交易前，本公司持有交通建设公司 5%股权，本次关联交易完成后，本公司不再持有交通建设公司股权。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）购买资产协议主要内容
1、交易主要内容
四川路桥拟通过发行股份及支付现金的方式购买交通建设公司变更为有限责任公司后的 100%股权，其中，包括发行股份购买本公司持有的交通建设公司5%股份。
四川路桥在发行股份及支付现金购买资产的同时，拟非公开发行 A 股股票募集配套资金不超过人民币 250,000.00 万元，不超过本次交易中以发行股份方式
购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前其总股本的30%，即不超过 143,262.91 万股。最终的发行数量及价格按照中国证监会的相关规定确定。若证券监管机构的最新监管规则或意见发生调整，则四川路桥可根据相关证券监管机构的最新监管规则或意见对本次募集配套资金相关事项进行相应调整。
本次交易中，四川路桥不以募集配套资金为前提，但募集配套资金以本次交易为前提，本次交易终止或者未能实施的，募集配套资金也随即终止，募集配套资金不能实施的，不影响交易实施。
2、标的资产作价
标的资产之交易价格以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具并经依法备案的评估结果为参考依据，由各方协商确定。截至购买资产协议签署之日，本次交易所涉及相关审计、评估工作正在进行中。
标的资产的审计基准日、评估基准日为 2021 年 9 月 30 日。
公司将在最终审计、评估工作完成并确定本次交易的最终交易价格后，再次将相关议案提交本公司董事会，及/或股东大会审议。
3、交易对价及支付方式
（1）发行股票的种类和面值
本次交易中，四川路桥以发行股份及支付现金的方式购买资产，所涉及的发行股份的种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（2）定价基准日、定价依据和发行价格
四川路桥发行股份购买资产的定价基准日为其公司董事会首次审议本次交易事项的决议公告日，即第七届董事会第四十一次会议决议公告日（2021 年 10月 21 日）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日
前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。
四川路桥定价基准日前若干个交易日股票交易均价＝决议公告日前若干个
交易日股票交易总额÷决议公告日前若干个交易日股票交易总量。
四川路桥定价基准日前 20 个交易日的交易均价为人民币 8.59 元/股，交易均
价的 90%为人民币 7.73 元/股；前 60 个交易日的交易均价为人民币 7.73 元/股，
交易均价的 90%为人民币 6.96 元/股；前 120 个交易日的交易均价为人民币 7.44
元/股，交易均价的 90%为人民币 6.70 元/股。
经交易各方商议决定，四川路桥发行股份购买资产的发行价格选择定价基准
日前 120 个交易日的股票交易均价的 90%，即 6.7 元/股。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格将按照相关规则作相应调整。
发行价格的具体调整办法如下：假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股配股数为 K，配股价为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1（调整值保留小数点后两位并向上进位取整），则：
派息：P1＝P0－D
送股或转增股本：P1＝P0/(1＋N)
配股：P1＝(P0＋AK)/(1＋K)
三项同时进行：P1＝(P0－D＋AK)/(1＋K＋N)
（3）发行价格调整机制
为了更好地应对资本市场表现变化等市场因素、行业因素造成四川路桥股价波动，本次交易方案中引入发行价格调整机制，具体内容如下：
1）价格调整方案对象
价格调整方案的调整对象为本次交易中购买资产发行新增股份的发行价格。
2）价格调整方案生效条件
四川路桥股东大会审议通过本次价格调整方案。
3）可调价期间
本次交易可进行价格调整的期间为四川路桥审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。
4）调价触发条件
可调价期间内，出现下述情形的，四川路桥董事会有权在其股东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否对本次交易股份发行价格进行一次调整：
①向下调整
上证指数（000001）或土木工程建筑指数（代码：883153.WI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较本次交易四川路桥首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过 20%，且四川路桥股价在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较本次交易四川路桥首次董事会前一交易日收盘价格跌幅超过 20%。
②向上调整
上证指数（000001）或土木工程建筑指数（代码：883153.WI）在任一交易日前的连续30个
[2021-10-21] (601107)四川成渝:四川成渝关于控股子公司签订施工总承包合同的公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-045
四川成渝高速公路股份有限公司
关于控股子公司签署施工总承包合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型：施工总承包合同
合同金额：共计人民币 4,925,940,900 元
合同生效条件：承包人与发包人签字盖章，并履行交易所上市规则规定的批准程序后生效。
合同履行期限：自合同生效之日起，至全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书为止。
对上市公司当期业绩的影响：预计合同履行对本公司当期业绩不构成重大影响。
合同风险提示：存在材料价格上涨造成工程费用增加及不可抗力造成工程延期等风险。
一、 审议程序情况
2019 年 10 月 30 日，四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或
“本公司”)第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资天府新区至邛崃高速公路项目及相关事宜的议案》，批准及确认本公司与中交路桥建设有限公司（以下简称“中交路建公司”）组成联合体参与天府新区至邛崃高速公路项目（以下简称“本项目”）的投标、筹备、投资、建设、运营、管理、移交。2020 年，公司与中交路建公司共同出资设立四川成邛雅高速公路有限责任公司（以下简称
目。
为实施本项目建设，公司于 2021 年 10 月 20 日召开第七届董事会第十六次
会议，审议通过了《关于四川成邛雅高速公路有限责任公司与中交路桥建设有限公司签署<天府新区至邛崃高速公路施工总承包合同>的议案》（详情请参见公司同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的《四川成渝第七届董事会第十六次会议决议公告》），同意成邛雅公司与中交路建公司签署《天府新区至邛崃高速公路施工总承包合同》（以下简称“《施工合同》”）。
上述合同还需提交公司股东大会审议。
二、 合同标的和对方当事人情况
（一） 合同标的
1. 工程内容
本项目批复施工图中的临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、隧道工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护工程、机电工程、房建工程、其他工程及本项目的缺陷责任修复和保修，及为完成上述项目所进行的其它附属配套设施和其它辅助工作。
2. 合同工期
开工日期：以监理工程师签发的开工令为准。
合同总工期 26 个月，缺陷责任期 24 个月，保修期 60 个月。
3. 质量标准
交工验收的工程质量目标：合格。
竣工验收的工程质量目标：优良。
安全目标：杜绝发生一般及以上安全责任事故，杜绝重大及以上职业病危害责任事故，杜绝较大及以上火灾责任事故。
（二） 合同对方当事人情况
1. 名称：中交路桥建设有限公司
2. 法定代表人：郭主龙
3. 企业性质：其他有限责任公司
4. 注册资本：341329.318356 万元人民币
5. 注册地：北京市通州区潞城镇武兴路 7 号 216 室
6. 经营范围：建设工程项目管理；工程勘察设计；承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总承包；专业承包；城市园林绿化；开发、销售机械设备、计算机软件；设备租赁；项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；公路管理、养护；货物进出口；代理进出口；技术进出口；水污染治理；出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）。（“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；领取本执照后,应到住房城乡建设委员会取得行政许可。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7. 主要股东：中国交通建设股份有限公司（简称“中国交建”，股票代码601800）持股 82.7494%；工银金融资产投资有限公司持股 8.6253%；中银金融资产投资有限公司持股 8.6253%。
8. 最近一期财务指标：中交路建公司 2020 年的资产总额为 5,812,624.53 万
元，资产净额为 1,385,735.77 万元，营业收入为 4,127,409.59 万元，净利润为164,598.27 万元。
9. 与上市公司之间的关系：中交路建系本公司控股子公司成邛雅公司股东，持股比例为 18%。中交路建与本公司及控股子公司不存在关联关系。
10. 最近三个会计年度与本公司及其控股子公司发生业务往来：成邛雅公司
成立于 2020 年 3 月 4 日，截至 2020 年 12 月 31 日，成邛雅公司与中交路建公司
的业务往来金额为人民币 1,618.03 万元；此外，最近三个会计年度内中交路建与本公司及其它控股子公司未发生业务往来。
三、 合同主要内容
（一） 合同双方
发包人（全称）：四川成邛雅高速公路有限责任公司
承包人（全称）：中交路桥建设有限公司
（二） 工程名称
天府新区至邛崃高速公路项目
（三） 工程内容
本项目批复施工图中的临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、隧道工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护工程、机电工程、房建工程、其他工程及本项目的缺陷责任修复和保修，及为完成上述项目所进行的其它附属配套设施和其它辅助工作。
（四） 合同价格
合同签约总价为人民币大写肆拾玖亿贰仟伍佰玖拾肆万零玖佰元整（小写?4,925,940,900 元，其中：增值税金为?406,729,065 元，增值税税率为 9%）。
（五） 合同工期
开工日期：以监理工程师签发的开工令为准。
合同总工期 26 个月，缺陷责任期 24 个月，保修期 60 个月。
（六） 合同生效
本协议自双方签字盖章之日起成立，经履行交易所上市规则规定的批准程序后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
四、 履行合同对上市公司的影响
（一）本合同的履行预计将对本公司本年度及项目建设期内各会计年度的资产总额产生一定影响，对经营业绩无重大影响。
（二）本合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因本合同的履行而对合同对方形成依赖。
五、 合同履行的风险分析
本合同的履行可能存在的主要风险如下：
（一）材料价格上涨造成工程费用增加的风险；
（二）相关政策法规变化及不可抗力影响的风险。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二一年十月二十日
备查文件
1. 本公司第七届董事会第十六次会议决议
2. 《天府新区至邛崃高速公路施工总承包合同》
[2021-10-12] (601107)四川成渝:四川成渝关于董事辞任的公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-041
四川成渝高速公路股份有限公司
关于董事辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于今日接到公司董事、副董事长杨国峰先生的书面辞职申请，杨国峰先生因个人工作变动申请辞去公司第七届董事会董事、副董事长职务。杨国峰先生的辞任函已送达公司董事会并生效。
杨国峰先生确认，其与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东注意。杨国峰先生在公司的工作职责已进行交接，其辞职不会影响公司正常运营。
本公司董事会谨此向杨国峰先生担任公司董事、副董事长期间对本公司所作之贡献致以衷心感谢。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-29] (601107)四川成渝:四川成渝2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-040
四川成渝高速公路股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号四川成渝高速公
路股份有限公司四楼 420 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
其中：A 股股东人数 7
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 770,296,130
其中：A 股股东持有股份总数 678,643,820
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 91,652,310
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.2750
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占有表决权股份总数的比例（%） 34.6019
境外上市外资股股东持股占有表决权股份总数的比
例（%） 4.6731
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021
年 9 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2021 年第二次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由董事长甘勇义先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有 770,296,130 股股份，约占公司有表决权股份总数的 39.2750 %。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事李文虎先生因重要公务缺席；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于转让仁寿置地 91%股权及相应股东借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 678,643,820 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H 股 87,538,310 95.5113 4,028,000 4.3949 86,000 0.0938
普通股合
766,182,130 99.4659 4,028,000 0.5229 86,000 0.0112
计：
2、 议案名称：关于蜀鸿公司转让物业资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 678,643,820 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H 股 87,538,310 95.5113 4,114,000 4.4887 0 0.0000
普通股合计： 766,182,130 99.4659 4,114,000 0.5341 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于转让仁寿
1 置地 91%股权及 14,15 100.000 0 0.0000 0 0.0000
相应股东借款 6,444 0
的议案
关于蜀鸿公司 14,15 100.000
2 转让物业资产 6,444 0 0 0.0000 0 0.0000
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案均为普通决议案并涉及关联交易事项，关联股东蜀道投资集团有限责任公司已回避表决。由于上述普通决议案的同意票数超过出席会议的非关联股东所持有效表决股份总数的 1/2，故上述议案已获正式通过。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所
律师：伏雨怡律师、王琴律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川成渝高速公路股份有限公司
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-15] (601107)四川成渝:四川成渝关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-038
四川成渝高速公路股份有限公司
关于参加2021年四川辖区上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年四川辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，
参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 16 日（星期四）15:00
至 17:00。
届时公司高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二一年九月十四日
[2021-09-15] (601107)四川成渝:四川成渝关于控股子公司向关联方提供保理融资的关联交易公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-039
四川成渝高速公路股份有限公司
关于控股子公司向关联方提供保理融资的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）间接控股子公司四川成渝商业保理有限公司（以下简称“成渝保理公司”）拟为关联方四川交投物流有限公司（以下简称“交投物流公司”）提供应收账款保理融资，总额度不超过人民币 2 亿元。
过去 12 个月内，本公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生同一
类别的关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述关联交易事项无需提交股东大会审议批准。
本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。
一、关联交易概述
因业务发展需要，本公司间接控股子公司成渝保理公司于 2021 年 9 月 14
日与交投物流公司签订《国内保理合作协议》（以下简称“《保理协议》”），成渝保理公司为交投物流公司提供总金额不超过 2 亿元的应收账款保理融资授信
额度，协议期限 2 年，由 2021 年 9 月 14 日起至 2023 年 9 月 13 日止。
本公司过去 12 个月内与同一关联人或与不同关联人之间未发生同一类别的
关联交易。本次关联交易事项亦无需提交股东大会审议。
本次交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
交投物流公司由本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）直接控股，属于由直接控制上市公司的法人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，交投物流公司为本公司关联法人。
（二）关联方基本情况
（1）名称：四川交投物流有限公司
（2）统一社会信用代码：915101040624153674
（3）注册资本：80,000 万人民币
（4）企业性质：其他有限责任公司
（5）住所：成都市锦江区工业园区三色路 163 号 2 栋 22 层
（6）法定代表人：徐子奇
（7）成立日期：2013 年 01 月 31 日
（8）经营范围：道路货物运输、无船承运业务的经营、装卸搬运、货物运输代理、货物检验代理服务、联合运输代理服务、打包装卸运输全套服务代理、物流代理服务、仓储代理服务、仓储服务（不含危险品）、建材批发与零售、化工产品批发与零售（不含危险品）、金属及金属矿批发与零售、机械设备五金产品及电子产品批发与零售、贸易经纪与代理；汽车及其零配件销售、谷物豆及薯类批发、预包装食品批发与零售、货物及技术进出口。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（9）股东信息：蜀道集团直接持有交投物流公司 81.25%的股权，为其控股
股东。
（10）主要财务指标：截至2020年12月31日，总资产人民币3,812,703,373.16元，净资产人民币 886,065,779.69 元，于 2020 年实现营业收入人民币18,889,836,070.61 元,净利润人民币 30,495,886.89 元（上述财务数据经审计）。
三、关联交易的主要内容和履约安排
《保理协议》的主要条款：
1. 成渝保理公司向交投物流公司提供总金额不超过人民币 2 亿元的循环授
信额度。
2. 协议项下的保理业务包括反向保理和正向保理：反向保理指成渝保理公司受让交投物流公司供应商对其的应收账款，并向其供应商提供保理融资、应收账款管理等保理服务；正向保理指成渝保理公司受让交投物流公司对其下游买方的应收账款，并向交投物流公司提供融资、应收账款管理等保理服务。根据具体业务类型，成渝保理公司与交投物流公司或其供应商在授信额度内另行签订保理合同。
3. 本协议有效期为两年，自 2021 年 9 月 14 日起至 2023 年 9 月 13 日，每
笔应收账款的到期日或保理融资到期日以双方签订的具体保理合同约定为准。《保理协议》到期后，未使用的保理授信额度自动失效。
4. 协议项下保理业务融资利率均为 6%/年，利息自具体保理合同生效后按
季度支付。与保理业务有关的管理费等其他费用（如有）以具体保理合同约定为准。若成渝保理公司未能及时足额收回应收账款或保理融资款，自逾期之日起，成渝保理公司按 8%/年标准收取保理业务利息，直至收回全部款项为止。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
本次关联交易是为了满足成渝保理公司正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大的依赖，符合本公司及股东的整体利益。
五、关联交易应当履行的审议程序
根据本公司《关联交易决策制度》，本次关联交易金额不超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的 3%，应由总经理办公会审议通过并报董事长签署确认。
本公司总经理办公会于 2021 年 8 月 30 日以现场会议方式审议通过了《关于成渝
保理公司与交投物流公司签署保理业务关联交易协议决议》。独立董事就本次关
联交易发表了事前认可意见及独立意见。
六、上网公告附件
（一）公司独立董事事前认可意见
（二）公司独立董事意见
特此公告。
四川成渝高速股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
报备文件
（一）总经理办公会决议
（二）公司独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见及独立意见。
[2021-09-08] (601107)四川成渝:四川成渝2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-037
四川成渝高速公路股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 28 日15 点 00 分
召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 28 日
至 2021 年 9 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于转让仁寿置地 91%股权及相应股东借款 √
的议案
2 关于蜀鸿公司转让物业资产的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经本公司 2021 年 8 月 16 日召开的第七届董事会第十四次会
议审议通过，相关公告的具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及本公司网站 http://www.cygs.com
于 2021 年 8 月 17 日发布之《四川成渝第七届董事会第十四次会议决议公告》
《四川成渝关于转让仁寿置地 91%股权及相应股东借款暨关联交易公告》及
《四川成渝关于全资子公司资产转让暨关联交易公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：蜀道投资集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601107 四川成渝 2021/9/22
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执、本人身份证到本公司办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记（股东回执见附件 2）股东也可以通过传真、邮递方式登记。
（二）登记地点
四川省成都市武侯祠大街 252 号公司办公楼四层 409 室。
（三）登记时间
2021 年 9 月 23 日（星期四）9:00-11:00，14:30-16:30
如以传真或邮递方式登记，请于 2021 年 9 月 23 日（星期四）或该日前送达。
（四）委托代理人
1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东授权委托书必须在本次大会召开前 24 小时或以前送交本公司。
2、委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代理人有权出席本次会议。
（五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。六、 其他事项
1、会议预计不超过半天时间，与会股东交通费和食宿费自理。
2、联系方式 联系人： 涂文影
联系电话： 028—85527109 传真： 028—85530753
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东回执
报备文件
《四川成渝第七届董事会第十四次会议决议》
《四川成渝第七届监事会第十一次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川成渝高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 28 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于转让仁寿置地 91%股权及相应股
东借款的议案
2 关于蜀鸿公司转让物业资产的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：
股东回执
截止 2021 年 9 月 22 日（星期三）下午交易结束，我公司(个人)持有四川成
渝高速公路股份有限公司股票_ _股，拟参加四川成渝高速公路
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。
股东账号： 联系地址：
联系电话： 出席人姓名：
股东签字(盖章)：
年 月 日
（注：股东回执以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）
[2021-08-27] (601107)四川成渝:四川成渝第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-035
四川成渝高速公路股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议于2021年8月26日以现场及通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室召开。
（二）会议通知、会议资料已于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
（三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。
（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于截至二○二一年六月三十日止六个月未经审计的财务报告、二○二一年半年度报告及其摘要等的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于二○二一年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》
截至 2021 年 6 月 30 日止六个月，按照中国内地会计准则编制的未经审计的
合并后归属于本公司所有者净利润约人民币 672,081 千元，每股收益约人民币
0.2198 元；按照香港地区会计准则编制的未经审核的合并后本公司所有者应占溢利约人民币 673,714 千元，每股收益约人民币 0.220 元。
根据本公司现金流量、近期项目投资及日常经营等资金需求情况综合考虑，经本公司董事认真研究，同意 2021 年度不派发中期股息，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法（试行）的议案》
根据《公司信用类债券信息披露管理办法》（中国人民银行、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会公告〔2020〕第 22 号）及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》（中国银行间市场交易商协会公告〔2021〕第 43 号），为进一步规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，同时保护市场参与者合法权益，本公司结合实际，制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法（试行）》。
经本公司董事认真研究，审议通过了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法（试行）》（全文已登载于上交所网站 http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○二一年八月二十六日
[2021-08-27] (601107)四川成渝:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2198元
每股净资产: 5.2239元
加权平均净资产收益率: 4.26%
营业总收入: 38.74亿元
归属于母公司的净利润: 6.72亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================