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[2022-02-26] (600973)宝胜股份:第七届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2022-010
宝胜科技创新股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 2
月 20 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十九次会议的通知及相关议案等资料。2022 年 2 月25 日上午 10:30，第七届董事会第二十九次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事蔡临宁、独立董事杨志勇、路国平、闻道才以通讯表决的方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议就以下事项进行审议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《宝胜科技创新
股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》。
为整合中国航空工业集团有限公司线束产业资源，公司拟以现金方式向中航沈飞股份有限公司下属子公司沈阳沈飞线束科技有限公司增资8,346.60万元。本次增资后，沈阳沈飞线束科技有限公司的注册资 本 将 由 3,880.00 万元增加至10,731.57万元，公司将持有线束公司43.51%股权并成为其控股股东。
关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。
独立董事发表独立意见如下：
本次增资有利于公司发挥航空工业集团内部航空 EWIS 系统研发、生产和市场资源整合优势，能够有效提升线束公司技术升级与产能建设，更好地满足公司“十四五”高质量发展需求。公司增资沈阳沈飞线束科技有限公司的方案切实可
行,不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所披露的《宝胜科技创新股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 二二年二月二十五日
[2022-02-26] (600973)宝胜股份:对外投资暨关联交易公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2022-011
宝胜科技创新股份有限公司
对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式向沈阳沈飞线束科技有限公司（以下简称“线束公司”）增资 8,346.60 万元。本次增资后，公司将持有线束公司 43.51%股权并成为其控股股东。
● 根据《公司章程》，上述事项尚需提交股东大会审议。
● 本次收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。
一、关联交易概况
为了充分发挥中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）专业化整合优势，公司拟以现金方式向线束公司增资8,346.60 万元，其中 4,669.65万元计入线束公司的注册资本，3,676.95 万元计入线束公司的资本公积；沈阳飞机工业(集团)有限公司（以下简称“沈飞公司”）拟以现金方式向线束公司增
资 3,900 万元，其中 2,181.92 万元计入线束公司的注册资本，1,718.08 万元计
入线束公司的资本公积；其他股东均放弃优先认缴权。本次增资后，线束公司的注册资本将由 3,880.00 万元增加至 10,731.57 万元，公司将持有线束公司43.51%股权并成为其控股股东。
沈飞公司为公司实际控制人航空工业集团的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，本次对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》，上述事项尚需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
沈飞股份为公司实际控制人航空工业集团的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，本次对外投资构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：中航沈飞股份有限公司
公司类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：钱雪松
注册地址：山东省威海市文登经济开发区珠海东路 28-1 号
成立日期：1996 年 06 月 04 日
注册资本：人民币 196,054.4999 万元
统一社会信用代码：9137000016309489X2
经营范围：以自有资金对外投资；航空产品研发、服务保障；机械、电子产品开发、制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：中国航空工业集团有限公司持有 66.38%股权，中国航空发动机集团有限公司持有 2.65%股权，中国华融资产管理股份有限公司持有 1.88%股权。
主要财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日，沈飞股份资产总额为 328.53 亿元，负债总额为
220.18 亿元，资产净额为 108.35 亿元；2020 年度营业收入为 273.16 亿元，净
利润为 14.84 亿元。
截至 2021 年 9 月 30 日，沈飞股份资产总额为 627.15 亿元，负债总额为
507.37 亿元，资产净额为 119.77 亿元；2021 年 1-9 月营业收入为 249.17 亿元，
净利润为 14.53 亿元。
三、关联交易标的企业基本情况
（一）交易标的基本情况
公司名称：沈阳沈飞线束科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：胡洪涛
住所：辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路 73 号
成立日期：2013 年 11 月 29 日
统一社会信用代码：912101130791366557
注册资本：人民币 3,880.00 万元
1.经营范围：航空及非航空线束产品研发、生产、修理、改装、销售、检测
服务、技术服务、技术咨询；电气产品研发、生产、修理、销售、技术咨询；电
线电缆、电子元件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
2.股权结构：沈飞公司持有 52.58%股权，芜湖航天特种电缆厂股份有限公
司持有 17.53%股权，北京恒泰凯达企业管理中心（有限合伙）持有 10.31%股权，
广州凯恒企业集团有限公司持有 10.31%股权，沈阳裕农投资有限公司持有 9.28%
股权。
3.交易标的权属情况的说明
沈飞公司持有的线束公司股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制
转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属
转移的其他情况。
4.有优先认缴权的其他股东是否放弃优先认缴权
公司将持有线束公司 43.51%股权并成为其控股股东，沈飞公司拟现金方式
增资 3,900 万元，线束公司的其他股东芜湖航天特种电缆厂股份有限公司、北京
恒泰凯达企业管理中心（有限合伙）、广州凯恒企业集团有限公司及沈阳裕农投
资有限公司均放弃优先认缴权。
本次交易前后，线束公司的股权结构情况如下：
增资前 增资后
出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
宝胜股份 —— —— 4,669.65 43.51%
沈飞公司 2,040 52.5773% 4,221.92 39.34%
芜湖航天特种电缆厂股份有限公司 680 17.5258% 680 6.34%
北京恒泰凯达企业管理中心（有限 400 10.3093% 400 3.73%
合伙）
广州凯恒企业集团有限公司 400 10.3093% 400 3.73%
沈阳裕农投资有限公司 360 9.2784% 360 3.35%
合计 3,880 100% 10,731.57 100%
5.交易标的主要财务指标
截至 2020 年 12 月 31 日，线束公司资产总额为 7,859.16 万元，负债总额为
1,531.66 万元，资产净额为 6,327.50 万元；2020 年度营业收入为 10,117.82
万元，净利润为 731.29 万元（以上数据经具有证券、期货业务资格的大华会计
师事务所(特殊普通合伙)审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，线束公司资产总额为 9,426.04 万元，负债总额为
3,185.34 万元，资产净额为 6,240.70 万元；2021 年 1-9 月营业收入为 5,010.74
万元，净利润为-153.88 万元（以上数据经具有证券、期货业务资格的大华会计
师事务所(特殊普通合伙)审计）。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次交易根据经航空工业集团备案的线束公司评估结果确定。根据北京中同
华资产评估有限公司出具的《评估报告》（编号：中同华评报字（2021）第 031780
号），以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，线束公司按照资产基础法最终确定的
净资产评估价值为 6,935.18 万元，上述评估结果已经航空工业集团备案，据此
确定本次增资对价依据，即本次增资价格为 1.7874 元/注册资本。北京中同华资
产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。
四、《股权转让协议》主要内容
公司和线束公司及其全体股东共同签署《<沈阳沈飞线束科技有限公司增资
扩股项目>增资协议》，主要内容如下：
1.合同主体
甲方：线束公司
乙方：沈飞公司、芜湖航天特种电缆厂股份有限公司、北京恒泰凯达企业管
理中心（有限合伙）、广州凯恒企业集团有限公司、沈阳裕农投资有限公司
丙方：宝胜股份
2.交易价格
根据北京中同华资产评估有限公司出具的《评估报告》（编号：中同华评报字（2021）第 031780 号），双方协商确定，本次增资沈飞公司出资 3,900 万元，认缴线束公司新增注册资本 2,181.92 万元，宝胜股份出资 8,346.60 万元，认缴线束公司新增注册资本 4,669.65 万元。
3.增资款缴付和工商变更登记期限
各方明确，宝胜股份及沈飞公司认缴的本次增资价款应自增资协议生效之日起 90 日内一次性支付至线束公司专用账户。线束公司应在收到投资款后的 30个工作日内完成本次增资的相应工商变更手续。
4.协议的生效时间
本协议经各方法定代表人或授权代表签字加盖公章，并取得航空工业集团批准后生效。
5.过渡期损益
各方不得以过渡期经营性损益为由对已达成的交易价格进行调整，过渡期损益归增资前原股东所有。
6.协议的变更与解除
各方均不得单方解除增资协议，出现以下情况各方可协商一致解除本协议：
因不可抗力因素致使协议的全部义务不能履行的；增资协议经各方协商一致解除的，甲方应将已收取的增资款项及在此期间产生的银行孳息返回给增资方；增资协议需变更或解除，各方必须另行签订变更或解除的协议，并报航空工业集团备案。
7. 纠纷处理
各方就增资协议效力、履行、解除等发生争议的，可依法向线束公司所在地人民法院起诉。
五、本次股权转让对上市公司的影响
本次对于线束公司的增资扩股，有利于公司发挥航空工业集团内部航空EWIS 系统研发、生产和市场资源整合优势，有利于推进航空线束技术突破、产业整合以及关键技术研发，能够有效提升线束公司技术升级与产能建设，更好地满足公司“十四五”高质量发展需求。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2022年2月25日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向沈阳沈飞线束科技有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事杨泽元、邵文林、梁文旭回避表决。
（二）独立董事意见
本项议案提交董事会审议前已征得公司独立董事事前认可，一致同意将《关于向沈阳沈飞线束科技有限公司增资的议案》提交公司董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。
（三）监事会意见
本次交易双方以第三方中介机构出具的资产评估报告为基础，确定交易价格，交易价格公允、合理；关联交易决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
根据《公司章程》，上述事项尚需提交股东大会审议。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
[2022-02-22] (600973)宝胜股份:业绩预亏公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2022-009
宝胜科技创新股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计净利润亏损 5 亿元到 7 亿元。
2.如扣除上述坏账计提事项后，公司业绩预计净利润盈利 4 亿元到 5 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
项目 本报告期 上年同期
净利润 亏损：5 亿元-7 亿元 盈利：2.6 亿元
归属于上市公司股东的净利润 亏损：6 亿元-8 亿元 盈利：2.1 亿元
扣除非经常损益后的净利润 亏损：6 亿元-8.5 亿元 盈利：1.6 亿元
每股收益 亏损：0.42 元/股-0.63 元/股 盈利：0.12 元/股
营业收入 420 亿元-440 亿元 342 亿元
扣除后营业收入 420 亿元-440 亿元 342 亿元
（三）与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告事项与年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
二、本期业绩预亏的主要原因
公司业绩变动的主要原因是对客户应收项目计提减值准备。
1、公司在为客户提供电线电缆业务服务过程中，收取了客户开出的商业承兑汇票。因客户资金周转困难，出现商业承兑汇票逾期未兑付情况。
公司管理层对截至目前该客户应收款项的可回收性进行了分析评估，认为减值迹象明显。公司就上述事项继续与相关各方展开沟通与协商，并积极寻求主管部门的协助，努力寻求化解方案，采取以下措施维护公司和广大投资者利益。
（1）积极通过财产保全、法律诉讼等途径主张上述债权的优先受偿权， 加快推动立案、保全等手续，维护公司及广大投资者的合法权益。
（2）积极推动办理以资产抵偿票据涉及资产的抵入手续，锁定债务债权。
2、公司根据市场环境变化，加强了风险管理，停止承接该客户相关业务，并谨慎承接其他地产类相关业务。剔除地产类业务影响外，公司其他各项业务均保持稳定发展。
三、风险提示
本次业绩预告是公司基于客户目前出现的债务违约及风险情况进行的测算，未经会计师事务所审计。2021 年度的具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。
若 2021 年年度报告披露前客户的债务偿付情况出现变化，将会影响公司本次业绩预告的准确性，公司已就此事项与年审会计师沟通。
公司本次业绩预告不涉及股票交易状态变更。敬请广大投资者注意投资风险
四、其他说明事项
1、公司对客户的商业承兑汇票余额进行了全面统计和梳理，公司根据收回的可能性和客户提供的担保措施谨慎确定减值计提比例，并就计提减值比例与年审会计师事务所进行充分沟通，同时，公司通过法律途径对客户采取了诉讼和保全措施。因上述措施所需时间较长，影响了年报中计提减值金额确定的时间，导
致公司未能在 2022 年 1 月 31 日前披露业绩预告，给投资者带来的不便, 公司诚
恳地向全体投资者致歉。
2、目前，公司经营情况稳定，资金状况良好。公司将以稳健发展为宗旨， 聚焦重点区域和城市以及优质行业和项目的承接，做好业务支撑，持续提升公司的市场竞争力。同时，抓好审计收款工作，促进公司持续、稳健发展。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-12] (600973)宝胜股份:2022年第一次临时股东大会会议公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2022-008
宝胜科技创新股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况： 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 439,883,409
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.0762
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事梁文旭先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事长杨泽元、董事蔡临宁及独立董事杨志
勇、路国平、闻道才因公出差原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书及财务总监等部分高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 439,703,809 99.9591 179,600 0.0409 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于修订公 2,297 92.7492 179,6 7.2508 0 0.0000
司章程的议案》 ,376 00
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：颜爱中、刘欣
2、律师见证结论意见：
本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宝胜科技创新股份有限公司
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-27] (600973)宝胜股份:项目中标公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2022-007
宝胜科技创新股份有限公司
项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”）根据《信息披露制度》,
为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公
司将主动披露相关中标及签订合同的信息。
一、签约项目情况
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 25 日，公司收到公司及子公司的中标或签
约千万元以上合同订单合计为人民币 101,135.18 万元。
具体情况如下：
1、国家和地方电网
签约单位 客户名称 产品类别 合同总价(万元)
宝胜高压电缆有限公司 国网重庆市电力公司物资分公司 智能电网线缆 5,891.73
国网湖南省电力有限公司 智能电网线缆 2,891.47
国网山东省电力公司物资公司 智能电网线缆 1,056.89
国网河北省电力有限公司 智能电网线缆 2,782.20
江苏电力公司 电力电缆及控制电缆 5,503.60
浙江电力公司 电力电缆及控制电缆 5,661.87
宝胜科技创新股份有限公司
甘肃电力公司 电力电缆及控制电缆 3,320.59
山东电力公司 电力电缆及控制电缆 2,454.39
黑龙江电力公司 电力电缆及控制电缆 1,142.56
湖北电力公司 电力电缆及控制电缆 5,503.60
上海电力公司 电力电缆及控制电缆 6,167.20
国网总部 电力电缆及控制电缆 5,461.10
合计 47,837.20
2、其他战略客户
签约单位 客户名称 产品类别 合同总价（万元）
宝胜科技创新股份有限公司 广州白云电器设备股份有限公司 通讯信号线缆 33,177.23
内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 智能制造线缆 20,120.75
合计 53,297.98
二、本次项目执行对公司的影响
本次中标将对公司的经营业绩产生积极影响,为公司后续项目的开拓和合作
提供更多的经验，提升公司在电缆领域的市场地位。
三、风险提示
目前公司尚未收到交易对方签订的正式合同，合同条款尚存在不确定性，项
目实施过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等
因素，有可能会影响合同正常履行，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风
险。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-18] (600973)宝胜股份:第七届董事会第二十八会议决议公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2022-004
宝胜科技创新股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 日以传
真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召
开第七届董事会第二十八次会议的通知。2022 年 1 月 17 日上午 9:30，第七届
董事会第二十八次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事蔡临宁先生、独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：
一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司
章程的议案》。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2022年2月11日下午14:30在公司办公楼1号会议室召开2022年第一次临时股东大会现场会议。
详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 二二年一月十七日
[2022-01-18] (600973)宝胜股份:股东大会通知
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2022-006
宝胜科技创新股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日14 点 30 分
召开地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订公司章程的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，详见同时刊登在
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：议案一
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600973 宝胜股份 2022/1/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡进行登记。
2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
3、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：江苏省宝应县苏中路一号宝胜科技创新股份有限公司证券部，联系人：张庶人，联系电话：0514-88248896，传真：0514-88248897。
（三）登记时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）上午 8:30～11:30，下午 2：
00～4:30
异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于 2022 年 1 月 26 日
下午 4:30 前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参
加股东大会”字样。
六、 其他事项
（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。
（二）出席现场会议股东入场时间
出席现场会议的股东或股东授权代理人请于 2022 年 2 月 11 日（星期五）下
午 14:30 会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。
（三）会议联系方法
联系人： 张庶人
电话：0514-88248896
传真：0514-88248897
地址：江苏省宝应县苏中路一号
邮编：225800
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宝胜科技创新股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订公司章程的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
[2022-01-18] (600973)宝胜股份:关于修订公司章程公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2022-005
宝胜科技创新股份有限公司
关于修订公司章程公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 17 日宝胜科技创新股份有限公司第七届董事会第二十八次会议
审议并通过了《关于修订公司章程的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，
公司拟对相应条款进行修改，具体情况如下：
公司章程修订内容对照如下:
序号 原条款 现条款
第十七条 经依法登记，公司的经营范围：电线电缆
第十七条 经依法登记，公司的经营范围：电线电缆 及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发，
及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发， 网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、
网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设 装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输线及相关的
计、装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输线及 技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询，
相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和 输变电工程所需设备的成套供应，自营和代理各类商品
1
技术咨询，输变电工程所需设备的成套供应，自营和 及技术的进出口业务；线缆盘具、木质包装箱及托架加
代理各类商品及技术的进出口业务；线缆盘具、木质 工、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
包装箱及托架加工、制造、销售。（依法须经批准的 批准后方可开展经营活动）
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：检验检测服务；建设工程设计；建设工程施
许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经 工；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
审批结果为准） 准）
一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；新 造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；新材料材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执 技术研发；光缆制造；光缆销售；水下系统和作业装备
照依法自主开展经营活动） 制造；水下系统和作业装备销售；海洋工程关键配套系
统开发；软件开发；海洋工程装备制造；海洋工程平台
装备制造；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统
研发；通信设备制造；光通信设备制造；光通信设备销
售；计算机软硬件及外围设备制造；海洋工程装备销售；
通信设备销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；
导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、
气象及海洋专用仪器销售；海洋环境监测与探测装备制
造；海洋环境监测与探测装备销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质
勘查技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、
监理除外）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
网络技术服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；工
程管理服务；专业设计服务；承接总公司工程建设业务；
对外承包工程；基础地质勘查；租赁服务（不含许可类
租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
《公司章程》其他内容保持不变。公司将根据规定向当地工商行政管理局申
请办理登记备案手续。
该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 二二年一月十七日
[2022-01-08] (600973)宝胜股份:七届董事会第二十七决议公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2022-001
宝胜科技创新股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1
月 3 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十七次会议的通知及相关议案等资料。2022 年 1 月 7日上午 10:30，第七届董事会第二十七次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事蔡临宁、独立董事杨志勇、路国平、闻道才以通讯表决的方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议就以下事项进行审议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对子公司担保及授权的议案》。
同意公司拟对全资子公司宝胜高压电缆有限公司提供总额不超过人民币3.5亿元的担保。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。
公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下：
本次公司为子公司担保额度预计和授权的事项，符合子公司经营发展的实际需求，公司为子公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (600973)宝胜股份:关于对子公司担保预计及授权的公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2022-002
宝胜科技创新股份有限公司
关于对子公司担保及授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）的全资子公司宝胜高压电缆有限公司（以下简称“宝胜高压”）。
●担保金额：本公司预计对全资子公司宝胜高压提供总额不超过人民币
3.5 亿元的担保。
●截至本公告之日，本公司对子公司实际提供的担保总金额为人民 5.93亿元。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司为帮助全资子公司宝胜高压获得资金支持，满足子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对子公司担保及授权的议案》，本公司董事会同意向全资子公司宝胜高压提供担保，根据《公司章程》上述事项无需提交公司股东大会审议批准。
具体事项如下：
1、担保授权的担保总额为人民币 3.5 亿元，担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。
2、本公司提供担保的方式为保证担保。
3、本次担保授权对宝胜高压提供的担保额度不能和其他控股子公司的担保额度相互调剂使用。
4、担保授权有效期自董事会批准之日起一年内有效。
5、本次担保额度具体情况如下：
序号 被担保子公司 子公司类型 授信银行 预计担保金额（万元）
1 宝胜高压电缆有限公司 全资子公司 中国银行宝应支行 20,000.00
2 宝胜高压电缆有限公司 全资子公司 江苏银行扬州支行 15,000.00
二、被担保人基本情况
担保授权下的被担保人有关的基本信息和 2021 年度基本财务数据如下：
宝胜高压电缆有限公司成立于 1999 年 8 月 13 日，注册资本 26,722.84 万
元，是宝胜科技创新股份有限公司的全资子公司。宝胜高压电缆有限公司致力
于制造和销售高压、超高压电力电缆，并可以提供电缆接头、终端等全套电缆
附件。公司产品广泛用于国家电网公司、南方电网公司、各省、市供电局、石
油、石化、电厂和冶金等行业，同时出口欧美、亚洲、澳洲和非洲等 30 多个国
家。
根据公开的财务数据显示，截止 2021 年 6 月 30 日，宝胜高压资产总额
99,960.02 万元，净资产 36,807.10 万元，2021 年上半年度实现营业收入
50,686.53 万元，净利润 422.06 万元。
三、担保协议的主要内容
本公司将按照担保授权，视宝胜高压业务发展和融资安排的实际需求与银
行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、
条件以及反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
本公司在通过担保授权后，还将视实际需求，合理安排担保授权项下的具
体事宜；担保授权的安排有利于在本公司范围内优化资源配置、降低综合融资
成本、提高决策效率，可有效推动相关工作的顺利进行，符合本公司及股东的
整体利益。
公司独立董事发表独立意见：本次公司为宝胜高压担保额度预计和授权的
事项，符合宝胜高压经营发展的实际需求，担保风险可控，决策程序符合有关
法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益
的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司为全资及控股子公司实际提供的担保总金额约为人民币 5.93 亿元，约占本公司最近一期经审计净资产的 1.46%。上述担保中无逾期担保。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
[2021-12-14] (600973)宝胜股份:关于对中航宝胜海洋工程电缆有限公司进行增资的公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2021-110
宝胜科技创新股份有限公司
关于对中航宝胜海洋工程电缆有限公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中航宝胜海洋工程电缆有限公司（以下简称“宝胜海缆”）为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”或“公司”）的控股子公司。宝胜海缆
拟将注册资本由 100,000 万元增加至 150,000 万元。其中，公司拟增资 35,000
万元，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）拟增资 15,000 万元。增资完成后，中航宝胜海洋工程电缆有限公司的注册资本为 150,000 万元，其中公司持股 70%，长飞光纤持股 30%。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
1、宝胜海缆为公司的控股子公司，注册资本为 100,000 万元整。公司拟向宝胜海缆增资人民币 35,000 万元，长飞光纤拟增资 15,000 万元。本次增资完成后，宝胜海缆的注册资本由 100,000 万元增加到 150,000 万元，其中公司持股70%，长飞光纤持股 30%。宝胜海缆仍为公司控股子公司。
2、公司于 2021 年 12 月 13 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于对子公司中航宝胜海洋工程电缆有限公司增资的议案》。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、宝胜海缆的基本情况
1、公司名称：中航宝胜海洋工程电缆有限公司
2、注册号/统一社会信用代码：91321091354520177A
3、注册资本：100,000 万元人民币
4、法定代表人：陈大勇
5、公司住所：扬州市施桥南路 1 号
6、经营范围：设计、研发制造和销售海底电缆、海底光缆、光电复合缆、海底特种电缆、直流电缆、高压电缆、超高压电缆、脐带电缆、拖曳缆、0PGW等电线电缆及其附件、软接头等海洋工程用产品，为船舶提供码头设施管理服务，在港口内提供普通货物装卸、仓储、运输服务；供应链管理服务，整体物流方案策划与咨询；货运代理服务；水路联运服务；物流信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
7、近三年财务指标：
单位：万元
项目 2019 年度 2020 年度 2021 年上半年
营业收入 0 30,598 64,888
利润总额 102 2,102 8,794
8、增资前后股权结构如下：
本次增资前，宝胜海缆的股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
宝胜科技创新股份有限公司 70,000 70%
长飞光纤光缆股份有限公司 30,000 30%
合计 100,000 100%
本次增资完成，宝胜海缆的股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
宝胜科技创新股份有限公司 105,000 70%
长飞光纤光缆股份有限公司 45,000 30%
合计 150,000 100%
三、本次增资对公司的影响
1、将注册资本增加至 150,000 万元有利于宝胜海洋工程电缆产能的提升,有利于进一步完善直流海缆、动态缆及脐带海缆的研发、生产工序，适应未来海上风电发展对海缆产品及海工服务的创新需求，丰富公司产品品种，增强公司发展后劲；
2、本次增资增强了宝胜海缆的持续发展能力，本次增资未导致公司合并报表范围变更，对公司的财务报表不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次增资的资金来源为公司自有资金，受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，若本次投资未能达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 二一年十二月十三日
[2021-12-14] (600973)宝胜股份:关于对宝胜长飞海洋工程有限公司进行增资的公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2021-109
宝胜科技创新股份有限公司
关于对宝胜长飞海洋工程有限公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宝胜长飞海洋工程有限公司（以下简称“宝胜长飞”）为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”或“公司”）的子公司。宝胜长飞拟将注册
资本由 10,000 万元增加至 85,000 万元。其中，公司拟增资 22,500 万元，长飞
光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）拟增资 52,500 万元。增资完成后，宝胜长飞海洋工程有限公司的注册资本为 85,000 万元，其中公司持股 30%，长飞光纤持股 70%。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
1、宝胜长飞为公司的子公司，注册资本为 10,000 万元整。公司拟向宝胜长飞增资人民币 22,500 万元，长飞光纤拟增资 52,500 万元。本次增资完成后，宝
胜长飞的注册资本由 10,000 万元增加到 85,000 万元，其中公司持股 30%，长飞
光纤持股 70%。
2、公司于 2021 年 12 月 13 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于对子公司宝胜长飞海洋工程有限公司增资的议案》。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、宝胜海缆的基本情况
1、公司名称：宝胜长飞海洋工程有限公司
2、注册号/统一社会信用代码：91321091MA1WMKME7Y
3、注册资本：10,000 万元人民币
4、法定代表人：周理晶
5、公司住所：扬州市经济开发区施桥南路 1 号
6、经营范围：海洋工程建筑；销售：海底电缆、海底光缆、光电复合缆、海底特种电缆、直流电缆、高压电缆、超高压电缆、脐带电缆、拖曳缆、OPGW等线缆及其附件；各类海洋工程和装备用电缆与组件及系统的安装、敷设、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：国内船舶管理业务；水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶租赁；船舶修理；国际船舶管理业务；机械设备租赁；打捞服务；工程管理服务；对外承包工程；海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；国内船舶代理；船舶港口服务；海上风电相关装备销售；海洋工程关键配套系统开发；海洋服务；船舶拖带服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、增资前后股权结构如下：
本次增资前，宝胜长飞的股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
长飞光纤光缆股份有限公司 7,000 70%
宝胜科技创新股份有限公司 3,000 30%
合计 10,000 100%
本次增资完成，宝胜长飞的股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
长飞光纤光缆股份有限公司 59,500 70%
宝胜科技创新股份有限公司 25,500 30%
合计 85,000 100%
三、本次增资对公司的影响
1、本次增资为公司与长飞光纤对宝胜长飞同比例增资，增资完成后，公司对宝胜长飞的持股比例未发生变化。
2、本次增资增强了宝胜长飞的持续发展能力，符合公司生产经营需要和战略发展方向。
3、本次增资未导致公司合并报表范围变更，对公司的财务报表不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次增资的资金来源为公司自有资金，受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，若本次投资未能达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 二一年十二月十三日
[2021-12-14] (600973)宝胜股份:第七届董事会第二十六次决议公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2021-108
宝胜科技创新股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年12 月 8 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十六次会议的通知及相关议案等资料。2021 年 12
月 13 日上午 10:30，第七届董事会第二十六次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会
议中心会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事蔡临宁、独立董事杨志勇、路国平、闻道才以通讯表决的方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议就以下事项进行审议：
一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于对子公司
中航宝胜海洋工程电缆有限公司增资的议案》。
为进一步支持子公司中航宝胜海洋工程电缆有限公司的发展，公司拟对其增
资 35,000 万元，同时，长飞公司拟增资 15,000 万元。将其注册资本由 100,000
万元增加到 150,000 万元，本次增资完成后公司对中航宝胜海洋工程电缆有限公司的持股比例为 70%。
本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
详见同日登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司关于对中航宝胜海洋工程电缆有限公司进行增资的公告》。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对子公司宝胜长飞海洋工程有限公司增资的议案》。
为进一步支持子公司宝胜长飞海洋工程有限公司的发展，公司拟对其增资
22,500万元，同时，长飞公司拟增资52,500万元。将其注册资本由10,000万元增加到85,000万元，本次增资完成后公司对宝胜长飞海洋工程有限公司的持股比例为30%。
本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
详见同日登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司关于对宝胜长飞海洋工程有限公司进行增资的公告》。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 二一年十二月十三日
[2021-12-08] (600973)宝胜股份:项目中标公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2021-107
宝胜科技创新股份有限公司
项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示
目前公司尚未收到交易对方签订的正式合同，合同条款尚存在不确定性，项目实施过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
近日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”）收到中铁四局集团电气化工程有限公司、乐山协鑫新能源科技有限公司、内蒙古鑫元硅材料科技有限公司的通知，确认公司为相关项目的中标单位。
现将具体中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1、招标单位：中铁四局集团电气化工程有限公司；
中标单位：宝胜科技创新股份有限公司；
中标项目：电力电缆；
中标金额：项目总金额 11,275.01 万元人民币。
2、招标单位：乐山协鑫新能源科技有限公司；
中标单位：宝胜科技创新股份有限公司；
中标项目：电力电缆及控制电缆；
中标金额：项目总金额 26,436.92 万元人民币。
3、招标单位：内蒙古鑫元硅材料科技有限公司；
中标单位：宝胜科技创新股份有限公司；
中标项目：电力电缆及控制电缆；
中标金额：项目总金额 21,021.12 万元人民币。
二、交易对方概况
1. 中铁四局集团电气化工程有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：鲍尚玉
成立日期：1987 年 6 月 15 日
注册资本：25,800 万元人民币
注册地址：安徽省蚌埠市迎湖路 9 号
经营范围：承建机电工程、铁路电务、电气化工程、公路交通工程（公路机电工程）、通信工程（不含卫星电视广播地面接收设施安装）、输变电工程、建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、建筑装修装饰工程的施工、咨询、维修及技术服务；电气机械及器材销售；钢结构件的制作、安装；承装电力设施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
第一大股东：中铁四局集团有限公司，该公司为中国中铁股份有限公司的全资子公司。
2. 乐山协鑫新能源科技有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王永亮
成立日期：2019 年 6 月 10 日
注册资本：150,000 万元人民币
注册地址：四川省乐山市五通桥区龙翔路 1001 号
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。
第一大股东：江苏中能硅业科技发展有限公司
3. 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：李力
成立日期：2021 年 4 月 2 日
注册资本：318,750 万元人民币
注册地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区包头金属深加工园区管委会办公楼402 室
经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；常用有色金属冶炼；石墨及碳素制品制造；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。
第一大股东：江苏中能硅业科技发展有限公司
三、本次项目执行对公司的影响
本次中标总金额为 58,733.05 万元人民币，本次中标将对公司的经营业绩产生积极影响,为公司后续项目的开拓和合作提供更多的经验，提升公司在电缆领域的市场地位。
四、风险提示
目前公司尚未收到交易对方签订的正式合同，合同条款尚存在不确定性，项目实施过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日
[2021-12-01] (600973)宝胜股份:关于对子公司担保预计及授权的公告
证券代码：600973 证券简称： 宝胜股份 公告编号：临2021-105
宝胜科技创新股份有限公司
关于对子公司担保预计及授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）的全资子公司宝胜高压电缆有限公司（以下简称“宝胜高压”）。
●担保金额：本公司预计对全资子公司宝胜高压提供总额不超过人民币1.8亿元的担保。
●截至本公告之日，本公司对子公司实际提供的担保总金额为人民3.88亿元。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司为帮助全资子公司宝胜高压获得资金支持，满足子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对子公司担保预计及授权的议案》，本公司董事会同意向全资子公司宝胜高压提供担保，上述事项无需提交公司股东大会审议批准。具体事项如下：
1、担保授权的担保总额为人民币1.8亿元，担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。
2、本公司提供担保的方式为保证担保。
3、本次担保授权对宝胜高压提供的担保额度不能和其他控股子公司的担保额度相互调剂使用。
4、担保授权有效期自董事会批准之日起，至2021年度股东年会召开之日止。
5、本次担保额度具体情况如下：
序号
被担保子公司
子公司类型
授信银行
预计担保金额（万元）
1
宝胜高压电缆有限公司
全资子公司
南京银行宝应支行
8,000.00
2
宝胜高压电缆有限公司
全资子公司
交通银行扬州支行
10,000.00
二、被担保人基本情况
担保授权下的被担保人有关的基本信息和2020年度基本财务数据如下：
宝胜高压电缆有限公司成立于
宝胜高压电缆有限公司成立于19991999年年88月月1313日，注册资本日，注册资本26,722.8426,722.84万万元，是中航工业宝胜集团有限公司的全资子公司。宝胜高压电缆有限公司致力元，是中航工业宝胜集团有限公司的全资子公司。宝胜高压电缆有限公司致力于制造和销售高压、超高压电力电缆，并可以提供电缆接头、终端等全套电缆于制造和销售高压、超高压电力电缆，并可以提供电缆接头、终端等全套电缆附件。公司产品广泛用于国家电网公司、南方电网公司、各省、市供电局、石附件。公司产品广泛用于国家电网公司、南方电网公司、各省、市供电局、石油、石化、电厂和冶金等行业，同时出口欧美、亚洲、澳洲和非洲等油、石化、电厂和冶金等行业，同时出口欧美、亚洲、澳洲和非洲等3030多个国多个国家。家。
根据公开的财务数据显示，截止
根据公开的财务数据显示，截止20212021年年66月月3030日，宝胜高压资产总额日，宝胜高压资产总额99,960.0299,960.02万元，净资产万元，净资产36,807.1036,807.10万元，万元，20212021年上半年度实现营业收入年上半年度实现营业收入50,686.5350,686.53万元，净利润万元，净利润422.06422.06万元。万元。
三、担保协议的主要内容
本公司将按照担保授权，视宝胜高压业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
本公司在通过担保授权后，还将视实际需求，合理安排担保授权项下的具体事宜；担保授权的安排有利于在本公司范围内优化资源配置、降低综合融资成本、提高决策效率，可有效推动相关工作的顺利进行，符合本公司及股东的整体利益。担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方为有效，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
公司独立董事发表独立意见：本次公司为宝胜高压担保额度预计和授权的事项，符合宝胜高压经营发展的实际需求，担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司为全资及控股子公司实际提供的担保总金额约为人民币3.88亿元，约占本公司最近一期经审计净资产的0.93%。上述担保中无逾期担保。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三十日
[2021-12-01] (600973)宝胜股份:七届董事会第二十五决议公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2021-104
宝胜科技创新股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年
11 月 25 日 以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员
发出了召开第七届董事会第二十五次会议的通知及相关议案等资料。 2021 年 11
月 30 日上午 10:30 ，第七届董事会第二十五次会议在宝应县苏中路 1 号 宝胜会议中心会议室 召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事蔡临宁、独立董事
杨志勇、路国平、闻道才以通讯表决的方式参加 。 公司监事及部分高级管理人员
列 席了会议。会议由公司董事杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议就以下事项进行审议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对子公司担保预计及授权的议案》。
同意公司拟对全资子公司宝胜高压电缆有限公司提供总额不超过人民币1.8亿元的担保。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。
公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下：
本次公司为子公司担保额度预计和授权的事项，符合子公司经营发展的实际需求，公司为子公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2021
2021年年1111月月3030日日
[2021-12-01] (600973)宝胜股份:项目中标公告
证券代码：
600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2021 10 6
宝胜科技创新股份有限公司
项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示
目前公司尚未与交易对方签订的正式合同，合同条款尚存在不确定性，项目
实施过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因
素，有可能会影响合同正常履行，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”）于近日收到国家电网输
变电项目第 五 次变电设备（含电缆）招标采购（编号为 0711 21OTL 13411016
确认公司为该项目的中标单位。现将具体中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1.
项目用户：国家电网输变电项目第 五 次变电设备（含电缆）采购项目
2.
采购金额：约 1.97亿元（含税）
3.
采购内容：电缆及附件
二、本次项目执行对公司的影响
本次中标总金额折合人民币约为
1.97亿元，本次中标将对公司 2021 年的经
营业绩产生积极影响 为公司后续项目的合作提供更多的经验，同时提升公司 在
电缆领域的市场地位。
三、
风险提示
目前公司尚未与交易对方签订的正式合同，合同条款尚存在不确定性，项目
实施过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因
素，有可能会影响合同正常履行，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二一年
十一 月 三十 日
[2021-11-20] (600973)宝胜股份:股东减持股份计划公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2021-103
宝胜科技创新股份有限公司
股东股份减持计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至本公告披露之日，新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“新疆协和”）持有宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股
份”）股份 114,772,805 股，占宝胜股份总股本的 8.37%。
减持计划的主要内容
新疆协和出于自身战略发展规划的需要及对外投资的资金需要，拟通过上交
所系统计划以集中竞价和大宗交易方式减持本公司所持宝胜股份股票，减持数量
不超过 41,140,987 股，即不超过宝胜股份总股本的 3%，减持价格视市场价格确
定。
在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红
股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进
行调整。
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
非公开发行取得：
新疆协和 5%以上非第一大股东 114,772,805 8.37%
114,772,805 股
上述减持主体无一致行动人。
大股东过去 12 个月内减持股份情况
减持数量 减持价格区间 前期减持计划
股东名称 减持比例 减持期间
（股） （元/股） 披露日期
新疆协和 3,897,595 0.28% 2020/11/5～ 4.00-4.50 2020/10/15
2021/5/4
二、减持计划的主要内容
股 东 名 计划减持数量 计划减持比 减持方式 竞价交易 减持合理价 拟减持股份来 拟减持原因
称 （股） 例 减持期间 格区间 源
新 疆 协 不 超 过 ： 不超过：2% 大 宗 交 易 减 2021/11/2 按市场价格 公司非公开发 出于自身战
和 27,427,324 股 持，不超过： 0 ～ 行股票持有的 略发展规划
27,427,324 股 2022/4/20 股份（包括因 的需要及对
资本公积金转 外投资的资
增股本取得的 金需要
股份）
股东名 计划减持数量 计划减持比 竞价交易 减持合理价 拟减持股份来
减持方式 拟减持原因
称 （股） 例 减持期间 格区间 源
新 疆 协 不 超 过 ： 不超过：1% 竞 价 交 易 减 2021/12/ 按市场价格 公司非公开发 出于自身战
和 13,713,662 股 10 ～ 行股票持有的 略发展规划
持，不超过： 2022/5/1 股份（包括因 的需要及对
13,713,662 0 资本公积金转 外投资的资
股 增股本取得的 金需要
股份）
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持
价格等是否作出承诺 √是 □否
新疆协和认购的非公开发行的股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为
2019 年 1 月 27 日。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持股东均根据自身资金需求原因自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
(三)本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持、并及时履行信息告知及披露义务。本次减持计划实施后不会对公司的治理结构、股权结构以及持续经营产生重大影响，公司基本面不会发生重大变化。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-18] (600973)宝胜股份:七届董事会第二十四决议公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2021-100
宝胜科技创新股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年11 月 12 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十四次会议的通知及相关议案等资料。2021 年 11
月 17 日上午 10:30，第七届董事会第二十四次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会
议中心会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事蔡临宁、独立董事杨志勇、路国平、闻道才以通讯表决的方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议就以下事项进行审议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设宝胜（扬州）创新研发和营销中心的议案》。
公司为进一步向“高端化、数智化、系统化”的方向发展，拟投资约6.8亿元建设宝胜（扬州）创新研发和营销中心大楼。创新研发中心位于扬州市广陵区，占地面积约73.405亩，总建筑面积约为16.86万平方米，公司拟通过自筹及银行贷款等方式筹集建设资金。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所披露的《关于投资建设宝胜（扬州）创新研发和营销中心的公告》。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-18] (600973)宝胜股份:关于副总裁辞职公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2021-102
宝胜科技创新股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁胡正明先生的书面辞职报告。胡正明先生因个人工作变动原因申请辞去其担任的公司副总裁职务。根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，胡正明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。胡正明先生的辞职不会影响公司的正常运行。
公司对胡正明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十七日
[2021-11-18] (600973)宝胜股份:关于投资建设创新研发和营销中心的公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2021-101
宝胜科技创新股份有限公司
关于投资建设创新研发和营销中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 风险提示：
1.本次对外投资的项目建设周期为三年，下游行业受政策等因素影响较大，可能会导致市场需求发生变化，产品价格产生波动，存在项目研发及投产收益不达预期的风险。
2.本次对外投资的项目建设周期较长，目前尚处于设计阶段，后期设计、工程施工、设备安装调试等工作需进一步落实，项目推进进度存在一定不确定性。
3.本次对外投资金额较大，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保该项目顺利实施。
4.本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
一、项目概述
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”或“公司”）于 2021年 11 月 17 日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资建设宝胜（扬州）创新研发和营销中心的议案》。根据公司发展战略和经营需要，进一步扩大科研生产场地，提升公司创新研发能力，公司拟投资约 6.8 亿元建设宝胜（扬州）创新研发和营销中心（以下简称：研发中心）大楼，并提请授权公司管理层在项目投资额度范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。
根据《公司章程》等相关规定，本项目无需提交股东大会审议。本项目建设不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、项目基本情况
本项目位于扬州市广陵新城，为新建单体建筑及配套设施，基本情况如下：
1.项目名称：宝胜(扬州)创新研发和营销中心建设项目
2.建设地点：扬州市广陵新城
3.建设规模：占地面积约 73.405 亩，总建筑面积约为 16.86 万平方米
4.项目建设期：约 3 年（2021 年 11 月-2024 年 11 月）
5.投资估算及资金来源：68000.0 万元，其中：建设投资 65500.0 万元，建
设期利息 0 万元，流动资金 2500.0 万元。公司拟自筹资金解决。
三、本次投资对公司的影响
公司拟实施建设的研发中心坚持以“高端化、数智化、系统化”为发展方向，将“高压和特高压电缆智能化系统、海光缆系统、特种光纤、装备线缆用高分子材料”等行业关键核心技术作为重点研发方向，最终形成产业化能力，进一步提升公司的核心竞争力。同时，该项目能有效解决公司研发及办公场地不足的问题，吸引和集聚国内外院士专家、领军人才、海归人才等高精尖人才，有利于宝胜构建一支高水平的长久稳定的研发和技术营销团队，推动技术研发和技术营销一体化，促进公司研发成果的快速转化，为公司未来业务的高速发展、科研能力的提升提供强有力的支撑，进一步提升公司综合竞争能力，促进公司未来持续发展。
四、风险提示
1.本次对外投资的项目建设周期为三年，下游行业受政策等因素影响较大，可能会导致市场需求发生变化，产品价格产生波动，存在项目研发及投产收益不达预期的风险。
2.本次对外投资的项目建设周期较长，目前尚处于设计阶段，后期设计、工程施工、设备安装调试等工作需进一步落实，项目推进进度存在一定不确定性。
3.本次对外投资金额较大，可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保该项目顺利实施。
4.本次对外投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及
融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-30] (600973)宝胜股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.209元
每股净资产: 3.3977元
加权平均净资产收益率: 5.94%
营业总收入: 316.15亿元
归属于母公司的净利润: 2.86亿元
[2021-09-29] (600973)宝胜股份:项目中标公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2021-096
宝胜科技创新股份有限公司
项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示
目前公司尚未与交易对方签订的正式合同，合同条款尚存在不确定性，项目实施过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”）于近日收到国家电网输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购（编号为:0711-21OTL11211010），确认公司为该项目的中标单位。现将具体中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1.项目用户：国家电网输变电项目第四次变电设备（含电缆）采购项目
2.采购金额：约 1.37 亿元（含税）
3.采购内容：高压电缆
二、本次项目执行对公司的影响
本次中标总金额折合人民币约为 1.37 亿元，本次中标将对公司 2021 年的经
营业绩产生积极影响,为公司后续项目的合作提供更多的经验，同时提升公司在电缆领域的市场地位。
三、风险提示
目前公司尚未与交易对方签订的正式合同，合同条款尚存在不确定性，项目实施过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日
[2021-09-04] (600973)宝胜股份:上市公司涉及诉讼、仲裁公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2021-093
宝胜科技创新股份有限公司
关于公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：已受理，尚未开庭审理。
上市公司所处的当事人地位：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”）为原告。
涉案的金额：合计金额为 712,021,723.86 元的货款。
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。
因深圳恒大材料设备有限公司及关联企业逾期向公司支付电线电缆货款，为维护公司及全体股东的合法权益，公司于 2021 年 8 月向广州市中级人民法院提起四项民事诉讼，请求深圳恒大材料设备有限公司及关联企业以及担保方支付所欠公司合计 712,021,723.86 元货款及违约金，案件具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
案件一：诉讼标的 283,069,066.65 元货款
（一）诉讼当事人
原告：宝胜科技创新股份有限公司
法定代表人：杨泽元
住所地：江苏省宝应县安宜镇苏中路 1 号
被告 1：深圳恒大材料设备有限公司
法定代表人：苏鑫
住所地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
被告 2：广州恒大材料设备有限公司
法定代表人：苏鑫
住所地：广州市海珠区工业大道南金诚路 22 号首层商铺
被告 3：恒大地产集团有限公司
法定代表人：柯鹏
住所地：深圳市南山区海德三道 126 号卓越后海金融中心 2801 房
被告 4：四川德胜集团文化旅游投资发展有限公司
法定代表人：张阳
住所地：峨眉山市黄湾乡峨眉印商业区
被告 5：淮安恒大富丰房地产开发有限公司
法定代表人：黄兆亚
住所地：淮安市清浦区城南乡政府大楼 5 楼
被告 6：恒大集团有限公司
法定代表人：韩雪
住所地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
（二）诉讼请求
1、判令被告 1、被告 2、被告 3 共同向原告支付欠款 283,069,066.65 元，
并支付逾期付款利息；
2、判令被告 4、被告 5 配合原告办理抵押登记手续；
3、判令被告 6 承担连带清偿责任；
4、判令原告对拍卖、变卖被告 4、被告 5 所提供抵押物所得价款优先受偿。
（三）诉讼事实及理由
原告与被告1签订电线电缆购销合同，原告向被告1和被告2供应电线电缆，截至起诉日，被告 1 和被告人 2 拖欠原告的货款金额较大，且提供的商业承兑汇票到期后无法兑付。原告有理由判断被告已经没有能力和诚意履行已到期及尚未到期的债务。
被告 3 曾承诺商业承兑汇票到期未兑付由其承担担保责任， 被告 4、被告 5
曾签署抵押合同以其名下的不动产为被告 1、被告 2 提供抵押担保。
为维护自身权益，原告起诉被告 1、被告 2 支付货款及利息，并要求被告 3、
被告 4、被告 5 履行担保责任，因被告 6 构成人格混同，也应承担连带清偿责任。
案件二：诉讼标的 187,638,182.66 元货款
（一）诉讼当事人
原告：宝胜科技创新股份有限公司
法定代表人：杨泽元
住所地：江苏省宝应县安宜镇苏中路 1 号
被告 1：广州恒乾材料设备有限公司
法定代表人：潘云淼
住所地：广州市天河区黄埔大道西 78 号 3601 房（仅限办公）
被告 2： 恒大童世界集团有限公司
法定代表人：王小鹏
住所地：广州市天河区黄埔大道西 78 号 2901 房自编之一
被告 3：恒大集团有限公司
法定代表人：韩雪
住所地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号Ａ栋 201 室
（二）诉讼请求
1、判令被告 1、被告 2、被告 3 共同向原告支付欠款 187,638,182.66 元，
并支付逾期付款利息；
2、判令被告 3 对被告 1、被告 2 的债务承担连带清偿责任。
（三）诉讼事实及理由
原告与被告 1 签订电线电缆购销合同，原告向被告 1 供应电线电缆，截至起
诉日，被告 1 拖欠原告的货款金额较大，且提供的商业承兑汇票到期后无法兑付，原告有理由判断被告已经没有能力和诚意履行已到期及尚未到期的债务。
被告 2 曾承诺商业承兑汇票到期未兑付由其承担担保责任。
为维护自身权益，原告起诉被告 1 支付货款及利息，并要求被告 2 履行担保
责任，因被告 3 构成人格混同，也应承担连带清偿责任。
案件三：诉讼标的 156,836,079.78 元货款
原告：宝胜科技创新股份有限公司
法定代表人：杨泽元
住所地：江苏省宝应县安宜镇苏中路 1 号
被告 1：海南恒乾材料设备有限公司
法定代表人：潘云淼
住所地：海南省儋州市白马井镇滨海新区第一组团 B-6-3、B-6-5 地块恒大金碧天下综合楼一楼 219 室
被告 2： 恒大童世界集团有限公司
法定代表人：王小鹏
住所地：广州市天河区黄埔大道西 78 号 2901 房自编之一
被告 3：恒大集团有限公司
法定代表人：韩雪
住所地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号Ａ栋 201 室
（二）诉讼请求
1、判令被告 1、被告 2、被告 3 共同向原告支付欠款 156,836,079.78 元，
并支付逾期付款利息；
2、判令被告 3 对被告 1、被告 2 的债务承担连带清偿责任。
（三）诉讼事实及理由
原告与被告 1 签订电线电缆购销合同，原告向被告 1 供应电线电缆，截至起
诉日，被告 1 拖欠原告的货款金额较大，且提供的商业承兑汇票到期后无法兑付，原告有理由判断被告已经没有能力和诚意履行已到期及尚未到期的债务。
被告 2 曾承诺商业承兑汇票到期未兑付由其承担担保责任。
为维护自身权益，原告起诉被告 1 支付货款及利息，并要求被告 2 履行担保
责任，因被告 3 构成人格混同，也应承担连带清偿责任。
案件四：诉讼标的 84,478,394.77 元货款
（一）诉讼当事人
原告：宝胜科技创新股份有限公司
法定代表人：杨泽元
住所地：江苏省宝应县安宜镇苏中路 1 号
被告 1：广州恒隆材料设备有限公司
法定代表人：潘云淼
住所地：广州市天河区黄埔大道西 78 号 2801 房（仅限办公用途）
被告 2： 恒大健康产业集团有限公司
法定代表人：杨剑
住所地：广州市天河区黄埔大道西 78 号 2801 房自编之二
被告 3：恒大集团有限公司
法定代表人：韩雪
住所地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号Ａ栋 201 室
（二）诉讼请求
1、判令被告 1、被告 2、被告 3 共同向原告支付欠款 84,478,394.77 元，并
支付逾期付款利息；
2、判令被告 3 对被告 1、被告 2 的债务承担连带清偿责任。
（三）诉讼事实及理由
原告与被告 1 签订电线电缆购销合同，原告向被告 1 供应电线电缆，截至起
诉日，被告 1 拖欠原告的货款金额较大，且提供的商业承兑汇票到期后无法兑付，原告有理由判断被告已经没有能力和诚意履行已到期及尚未到期的债务。
被告 2 曾承诺商业承兑汇票到期未兑付由其承担担保责任。
为维护自身权益，原告起诉被告 1 支付货款及利息，并要求被告 2 履行担保
责任，因被告 3 构成人格混同，也应承担连带清偿责任。
二、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
1、深圳恒大材料设备有限公司和关联企业以及担保方为原告的上述货款提供了价值约为 2.83 亿元的不动产担保，并承诺其余货款以贵阳恒大中央广场等项目的销售回款作为还款来源，目前抵押担保手续正在办理中。公司将通过诉讼途径主张担保权利，并要求承诺方切实履行以项目销售回款支付货款的承诺。
2、由于本案尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。本公司将会积极做好诉讼相关工作，努力维护公司和全体股东的合法权益。公司将按照分阶段原则持续披露以上诉讼的进展情况。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-09-04] (600973)宝胜股份:项目中标公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2021-094
宝胜科技创新股份有限公司
项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示
目前公司尚未与交易对方签订的正式合同，合同条款尚存在不确定性，项目实施过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”）于近日收到南方电网公司的中标通知书（招标编号：0002200000081107），确认公司为该项目的中标单位。现将具体中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1.项目用户：南方电网公司 2021 年配网材料第一批框架招标项目
2.采购金额：约 1.24 亿元（含税）
3.采购内容：110kV 交流电力电缆
二、本次项目执行对公司的影响
本次中标总金额折合人民币约为 1.24 亿元，本次中标将对公司 2021 年的经
营业绩产生积极影响,为公司后续项目的合作提供更多的经验，同时提升公司在电缆领域的市场地位。
三、风险提示
目前公司尚未与交易对方签订的正式合同，合同条款尚存在不确定性，项目实施过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-08-31] (600973)宝胜股份:七届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2021-092
宝胜科技创新股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日向公
司全体监事发出了召开第七届监事会第十二次会议的通知。2021 年 8 月 30 日下
午 2：30，第七届监事会第十二次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2021 年半年度
报告全文及摘要》。
公司监事会对董事会编制的公司 2021 年半年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：
1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；
2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司监事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600973)宝胜股份:七届第二十二次董事会决议公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2021-091
宝胜科技创新股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8
月 25 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十二次会议的通知及相关议案等资料。2021 年 8 月30 日上午 10:30，第七届董事会第二十二次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事蔡临宁、独立董事杨志勇、路国平、闻道才以通讯表决的方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议就以下事项进行审议：
一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《宝胜股份 2021
年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所披露的《宝胜股份2021年半年度报告全文及摘要》。
二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《宝胜股份 2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所披露的《宝胜股份2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-31] (600973)宝胜股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.141元
每股净资产: 3.3071元
加权平均净资产收益率: 4.06%
营业总收入: 205.88亿元
归属于母公司的净利润: 1.93亿元
[2021-08-24] (600973)宝胜股份:项目中标公告(2021/08/24)
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2021-089
宝胜科技创新股份有限公司
项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示
目前公司尚未与交易对方签订的正式合同，合同条款尚存在不确定性，项目实施过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”）于近日收到国网上海市电力公司的中标通知书（招标编号：2106-GK010），确认公司为该项目的中标单位。现将具体中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1.项目用户：2021 年第二次配网物资协议库存招标采购项目
2.采购金额：约 1.7646 亿元（含税）
3.采购内容：10kV 电力电缆及控制电缆
二、本次项目执行对公司的影响
本次中标总金额折合人民币约为 1.7646 亿元，本次中标将对公司 2021 年的
经营业绩产生积极影响,为公司后续项目的合作提供更多的经验，同时提升公司在电缆领域的市场地位。
三、风险提示
目前公司尚未与交易对方签订的正式合同，合同条款尚存在不确定性，项目实施过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十三日
[2021-08-19] (600973)宝胜股份:项目中标公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2021-088
宝胜科技创新股份有限公司
项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示
目前公司尚未与交易对方签订的正式合同，合同条款尚存在不确定性，项目实施过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”）于近日收到南方电网公司的中标通知书（招标编号：0002200000081107），确认公司为该项目的中标单位。现将具体中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1.项目用户：南方电网公司 2021 年配网材料第一批框架招标项目
2.采购金额：约 1.25 亿元（含税）
3.采购内容：10kV 交流电力电缆（阻燃型）
二、本次项目执行对公司的影响
本次中标总金额折合人民币约为 1.25 亿元，本次中标将对公司 2021 年的经
营业绩产生积极影响,为公司后续项目的合作提供更多的经验，同时提升公司在电缆领域的市场地位。
三、风险提示
目前公司尚未与交易对方签订的正式合同，合同条款尚存在不确定性，项目实施过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日
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免责条款
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