≈≈宝胜股份600973≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月15日
2)预计2021年年度净利润-80000万元至-60000万元 (公告日期：2022-02
-22)
3)02月26日(600973)宝胜股份:第七届董事会第二十九次会议决议公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本137137万股为基数,每10股派0.48元 ;股权登记日:2
021-06-04;除权除息日:2021-06-07;红利发放日:2021-06-07;
●21-09-30 净利润:28624.53万 同比增:32.95% 营业收入:316.15亿 同比增:25.67%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2090│ 0.1410│ 0.0700│ 0.1600│ 0.1570
每股净资产 │ 3.3977│ 3.3071│ 3.4020│ 3.2879│ 3.2990
每股资本公积金 │ 1.0554│ 1.0554│ 1.1283│ 1.4308│ 1.1300
每股未分配利润 │ 1.1797│ 1.1119│ 1.0546│ 1.0189│ 0.9858
加权净资产收益率│ 5.9400│ 4.0600│ 2.0900│ 4.6900│ 4.5600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2087│ 0.1409│ 0.0699│ 0.1593│ 0.1570
每股净资产 │ 3.3977│ 3.3071│ 3.4020│ 3.6272│ 3.2990
每股资本公积金 │ 1.0554│ 1.0554│ 1.1283│ 1.4308│ 1.1300
每股未分配利润 │ 1.1797│ 1.1119│ 1.0546│ 1.0189│ 0.9858
摊薄净资产收益率│ 6.1434│ 4.2614│ 2.0556│ 4.8463│ 4.5899
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A 股简称:宝胜股份 代码:600973 │总股本(万):137136.62 │法人:杨泽元
上市日期:2004-08-02 发行价:7.8│A 股 (万):125196.33 │总经理:邵文林
主承销商:光大证券有限责任公司 │限售流通A股(万):11940.3│行业:电气机械及器材制造业
电话:0514-88248910;0514-88248896 董秘:王学明│主营范围:电线电缆产品的设计、研发、制造
│与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2090│ 0.1410│ 0.0700
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2020年 │ 0.1600│ 0.1570│ 0.0960│ 0.0320
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2019年 │ 0.1300│ 0.1350│ 0.0850│ 0.0340
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2018年 │ 0.0960│ 0.0940│ 0.0670│ 0.0270
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2017年 │ 0.0710│ 0.0860│ 0.0580│ 0.0580
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[2022-02-26](600973)宝胜股份:第七届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2022-010
宝胜科技创新股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 2
月 20 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十九次会议的通知及相关议案等资料。2022 年 2 月25 日上午 10:30，第七届董事会第二十九次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事蔡临宁、独立董事杨志勇、路国平、闻道才以通讯表决的方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议就以下事项进行审议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《宝胜科技创新
股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》。
为整合中国航空工业集团有限公司线束产业资源，公司拟以现金方式向中航沈飞股份有限公司下属子公司沈阳沈飞线束科技有限公司增资8,346.60万元。本次增资后，沈阳沈飞线束科技有限公司的注册资 本 将 由 3,880.00 万元增加至10,731.57万元，公司将持有线束公司43.51%股权并成为其控股股东。
关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。
独立董事发表独立意见如下：
本次增资有利于公司发挥航空工业集团内部航空 EWIS 系统研发、生产和市场资源整合优势，能够有效提升线束公司技术升级与产能建设，更好地满足公司“十四五”高质量发展需求。公司增资沈阳沈飞线束科技有限公司的方案切实可
行,不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所披露的《宝胜科技创新股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 二二年二月二十五日
[2022-02-26](600973)宝胜股份:对外投资暨关联交易公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2022-011
宝胜科技创新股份有限公司
对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式向沈阳沈飞线束科技有限公司（以下简称“线束公司”）增资 8,346.60 万元。本次增资后，公司将持有线束公司 43.51%股权并成为其控股股东。
● 根据《公司章程》，上述事项尚需提交股东大会审议。
● 本次收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。
一、关联交易概况
为了充分发挥中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）专业化整合优势，公司拟以现金方式向线束公司增资8,346.60 万元，其中 4,669.65万元计入线束公司的注册资本，3,676.95 万元计入线束公司的资本公积；沈阳飞机工业(集团)有限公司（以下简称“沈飞公司”）拟以现金方式向线束公司增
资 3,900 万元，其中 2,181.92 万元计入线束公司的注册资本，1,718.08 万元计
入线束公司的资本公积；其他股东均放弃优先认缴权。本次增资后，线束公司的注册资本将由 3,880.00 万元增加至 10,731.57 万元，公司将持有线束公司43.51%股权并成为其控股股东。
沈飞公司为公司实际控制人航空工业集团的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，本次对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》，上述事项尚需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
沈飞股份为公司实际控制人航空工业集团的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，本次对外投资构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：中航沈飞股份有限公司
公司类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：钱雪松
注册地址：山东省威海市文登经济开发区珠海东路 28-1 号
成立日期：1996 年 06 月 04 日
注册资本：人民币 196,054.4999 万元
统一社会信用代码：9137000016309489X2
经营范围：以自有资金对外投资；航空产品研发、服务保障；机械、电子产品开发、制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：中国航空工业集团有限公司持有 66.38%股权，中国航空发动机集团有限公司持有 2.65%股权，中国华融资产管理股份有限公司持有 1.88%股权。
主要财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日，沈飞股份资产总额为 328.53 亿元，负债总额为
220.18 亿元，资产净额为 108.35 亿元；2020 年度营业收入为 273.16 亿元，净
利润为 14.84 亿元。
截至 2021 年 9 月 30 日，沈飞股份资产总额为 627.15 亿元，负债总额为
507.37 亿元，资产净额为 119.77 亿元；2021 年 1-9 月营业收入为 249.17 亿元，
净利润为 14.53 亿元。
三、关联交易标的企业基本情况
（一）交易标的基本情况
公司名称：沈阳沈飞线束科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：胡洪涛
住所：辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路 73 号
成立日期：2013 年 11 月 29 日
统一社会信用代码：912101130791366557
注册资本：人民币 3,880.00 万元
1.经营范围：航空及非航空线束产品研发、生产、修理、改装、销售、检测
服务、技术服务、技术咨询；电气产品研发、生产、修理、销售、技术咨询；电
线电缆、电子元件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
2.股权结构：沈飞公司持有 52.58%股权，芜湖航天特种电缆厂股份有限公
司持有 17.53%股权，北京恒泰凯达企业管理中心（有限合伙）持有 10.31%股权，
广州凯恒企业集团有限公司持有 10.31%股权，沈阳裕农投资有限公司持有 9.28%
股权。
3.交易标的权属情况的说明
沈飞公司持有的线束公司股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制
转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属
转移的其他情况。
4.有优先认缴权的其他股东是否放弃优先认缴权
公司将持有线束公司 43.51%股权并成为其控股股东，沈飞公司拟现金方式
增资 3,900 万元，线束公司的其他股东芜湖航天特种电缆厂股份有限公司、北京
恒泰凯达企业管理中心（有限合伙）、广州凯恒企业集团有限公司及沈阳裕农投
资有限公司均放弃优先认缴权。
本次交易前后，线束公司的股权结构情况如下：
增资前 增资后
出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
宝胜股份 —— —— 4,669.65 43.51%
沈飞公司 2,040 52.5773% 4,221.92 39.34%
芜湖航天特种电缆厂股份有限公司 680 17.5258% 680 6.34%
北京恒泰凯达企业管理中心（有限 400 10.3093% 400 3.73%
合伙）
广州凯恒企业集团有限公司 400 10.3093% 400 3.73%
沈阳裕农投资有限公司 360 9.2784% 360 3.35%
合计 3,880 100% 10,731.57 100%
5.交易标的主要财务指标
截至 2020 年 12 月 31 日，线束公司资产总额为 7,859.16 万元，负债总额为
1,531.66 万元，资产净额为 6,327.50 万元；2020 年度营业收入为 10,117.82
万元，净利润为 731.29 万元（以上数据经具有证券、期货业务资格的大华会计
师事务所(特殊普通合伙)审计）。
截至 2021 年 9 月 30 日，线束公司资产总额为 9,426.04 万元，负债总额为
3,185.34 万元，资产净额为 6,240.70 万元；2021 年 1-9 月营业收入为 5,010.74
万元，净利润为-153.88 万元（以上数据经具有证券、期货业务资格的大华会计
师事务所(特殊普通合伙)审计）。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
本次交易根据经航空工业集团备案的线束公司评估结果确定。根据北京中同
华资产评估有限公司出具的《评估报告》（编号：中同华评报字（2021）第 031780
号），以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日，线束公司按照资产基础法最终确定的
净资产评估价值为 6,935.18 万元，上述评估结果已经航空工业集团备案，据此
确定本次增资对价依据，即本次增资价格为 1.7874 元/注册资本。北京中同华资
产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。
四、《股权转让协议》主要内容
公司和线束公司及其全体股东共同签署《<沈阳沈飞线束科技有限公司增资
扩股项目>增资协议》，主要内容如下：
1.合同主体
甲方：线束公司
乙方：沈飞公司、芜湖航天特种电缆厂股份有限公司、北京恒泰凯达企业管
理中心（有限合伙）、广州凯恒企业集团有限公司、沈阳裕农投资有限公司
丙方：宝胜股份
2.交易价格
根据北京中同华资产评估有限公司出具的《评估报告》（编号：中同华评报字（2021）第 031780 号），双方协商确定，本次增资沈飞公司出资 3,900 万元，认缴线束公司新增注册资本 2,181.92 万元，宝胜股份出资 8,346.60 万元，认缴线束公司新增注册资本 4,669.65 万元。
3.增资款缴付和工商变更登记期限
各方明确，宝胜股份及沈飞公司认缴的本次增资价款应自增资协议生效之日起 90 日内一次性支付至线束公司专用账户。线束公司应在收到投资款后的 30个工作日内完成本次增资的相应工商变更手续。
4.协议的生效时间
本协议经各方法定代表人或授权代表签字加盖公章，并取得航空工业集团批准后生效。
5.过渡期损益
各方不得以过渡期经营性损益为由对已达成的交易价格进行调整，过渡期损益归增资前原股东所有。
6.协议的变更与解除
各方均不得单方解除增资协议，出现以下情况各方可协商一致解除本协议：
因不可抗力因素致使协议的全部义务不能履行的；增资协议经各方协商一致解除的，甲方应将已收取的增资款项及在此期间产生的银行孳息返回给增资方；增资协议需变更或解除，各方必须另行签订变更或解除的协议，并报航空工业集团备案。
7. 纠纷处理
各方就增资协议效力、履行、解除等发生争议的，可依法向线束公司所在地人民法院起诉。
五、本次股权转让对上市公司的影响
本次对于线束公司的增资扩股，有利于公司发挥航空工业集团内部航空EWIS 系统研发、生产和市场资源整合优势，有利于推进航空线束技术突破、产业整合以及关键技术研发，能够有效提升线束公司技术升级与产能建设，更好地满足公司“十四五”高质量发展需求。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2022年2月25日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向沈阳沈飞线束科技有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事杨泽元、邵文林、梁文旭回避表决。
（二）独立董事意见
本项议案提交董事会审议前已征得公司独立董事事前认可，一致同意将《关于向沈阳沈飞线束科技有限公司增资的议案》提交公司董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。
（三）监事会意见
本次交易双方以第三方中介机构出具的资产评估报告为基础，确定交易价格，交易价格公允、合理；关联交易决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
根据《公司章程》，上述事项尚需提交股东大会审议。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
[2022-02-22](600973)宝胜股份:业绩预亏公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2022-009
宝胜科技创新股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计净利润亏损 5 亿元到 7 亿元。
2.如扣除上述坏账计提事项后，公司业绩预计净利润盈利 4 亿元到 5 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
项目 本报告期 上年同期
净利润 亏损：5 亿元-7 亿元 盈利：2.6 亿元
归属于上市公司股东的净利润 亏损：6 亿元-8 亿元 盈利：2.1 亿元
扣除非经常损益后的净利润 亏损：6 亿元-8.5 亿元 盈利：1.6 亿元
每股收益 亏损：0.42 元/股-0.63 元/股 盈利：0.12 元/股
营业收入 420 亿元-440 亿元 342 亿元
扣除后营业收入 420 亿元-440 亿元 342 亿元
（三）与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告事项与年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
二、本期业绩预亏的主要原因
公司业绩变动的主要原因是对客户应收项目计提减值准备。
1、公司在为客户提供电线电缆业务服务过程中，收取了客户开出的商业承兑汇票。因客户资金周转困难，出现商业承兑汇票逾期未兑付情况。
公司管理层对截至目前该客户应收款项的可回收性进行了分析评估，认为减值迹象明显。公司就上述事项继续与相关各方展开沟通与协商，并积极寻求主管部门的协助，努力寻求化解方案，采取以下措施维护公司和广大投资者利益。
（1）积极通过财产保全、法律诉讼等途径主张上述债权的优先受偿权， 加快推动立案、保全等手续，维护公司及广大投资者的合法权益。
（2）积极推动办理以资产抵偿票据涉及资产的抵入手续，锁定债务债权。
2、公司根据市场环境变化，加强了风险管理，停止承接该客户相关业务，并谨慎承接其他地产类相关业务。剔除地产类业务影响外，公司其他各项业务均保持稳定发展。
三、风险提示
本次业绩预告是公司基于客户目前出现的债务违约及风险情况进行的测算，未经会计师事务所审计。2021 年度的具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。
若 2021 年年度报告披露前客户的债务偿付情况出现变化，将会影响公司本次业绩预告的准确性，公司已就此事项与年审会计师沟通。
公司本次业绩预告不涉及股票交易状态变更。敬请广大投资者注意投资风险
四、其他说明事项
1、公司对客户的商业承兑汇票余额进行了全面统计和梳理，公司根据收回的可能性和客户提供的担保措施谨慎确定减值计提比例，并就计提减值比例与年审会计师事务所进行充分沟通，同时，公司通过法律途径对客户采取了诉讼和保全措施。因上述措施所需时间较长，影响了年报中计提减值金额确定的时间，导
致公司未能在 2022 年 1 月 31 日前披露业绩预告，给投资者带来的不便, 公司诚
恳地向全体投资者致歉。
2、目前，公司经营情况稳定，资金状况良好。公司将以稳健发展为宗旨， 聚焦重点区域和城市以及优质行业和项目的承接，做好业务支撑，持续提升公司的市场竞争力。同时，抓好审计收款工作，促进公司持续、稳健发展。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-12](600973)宝胜股份:2022年第一次临时股东大会会议公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2022-008
宝胜科技创新股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况： 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 439,883,409
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.0762
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事梁文旭先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事长杨泽元、董事蔡临宁及独立董事杨志
勇、路国平、闻道才因公出差原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书及财务总监等部分高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 439,703,809 99.9591 179,600 0.0409 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于修订公 2,297 92.7492 179,6 7.2508 0 0.0000
司章程的议案》 ,376 00
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：颜爱中、刘欣
2、律师见证结论意见：
本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宝胜科技创新股份有限公司
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-27](600973)宝胜股份:项目中标公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2022-007
宝胜科技创新股份有限公司
项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”）根据《信息披露制度》,
为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公
司将主动披露相关中标及签订合同的信息。
一、签约项目情况
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 25 日，公司收到公司及子公司的中标或签
约千万元以上合同订单合计为人民币 101,135.18 万元。
具体情况如下：
1、国家和地方电网
签约单位 客户名称 产品类别 合同总价(万元)
宝胜高压电缆有限公司 国网重庆市电力公司物资分公司 智能电网线缆 5,891.73
国网湖南省电力有限公司 智能电网线缆 2,891.47
国网山东省电力公司物资公司 智能电网线缆 1,056.89
国网河北省电力有限公司 智能电网线缆 2,782.20
江苏电力公司 电力电缆及控制电缆 5,503.60
浙江电力公司 电力电缆及控制电缆 5,661.87
宝胜科技创新股份有限公司
甘肃电力公司 电力电缆及控制电缆 3,320.59
山东电力公司 电力电缆及控制电缆 2,454.39
黑龙江电力公司 电力电缆及控制电缆 1,142.56
湖北电力公司 电力电缆及控制电缆 5,503.60
上海电力公司 电力电缆及控制电缆 6,167.20
国网总部 电力电缆及控制电缆 5,461.10
合计 47,837.20
2、其他战略客户
签约单位 客户名称 产品类别 合同总价（万元）
宝胜科技创新股份有限公司 广州白云电器设备股份有限公司 通讯信号线缆 33,177.23
内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 智能制造线缆 20,120.75
合计 53,297.98
二、本次项目执行对公司的影响
本次中标将对公司的经营业绩产生积极影响,为公司后续项目的开拓和合作
提供更多的经验，提升公司在电缆领域的市场地位。
三、风险提示
目前公司尚未收到交易对方签订的正式合同，合同条款尚存在不确定性，项
目实施过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等
因素，有可能会影响合同正常履行，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风
险。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-18](600973)宝胜股份:第七届董事会第二十八会议决议公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2022-004
宝胜科技创新股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 日以传
真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召
开第七届董事会第二十八次会议的通知。2022 年 1 月 17 日上午 9:30，第七届
董事会第二十八次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事蔡临宁先生、独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：
一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司
章程的议案》。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2022年2月11日下午14:30在公司办公楼1号会议室召开2022年第一次临时股东大会现场会议。
详见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 二二年一月十七日
[2022-01-18](600973)宝胜股份:股东大会通知
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2022-006
宝胜科技创新股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日14 点 30 分
召开地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订公司章程的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，详见同时刊登在
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：议案一
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600973 宝胜股份 2022/1/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡进行登记。
2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
3、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：江苏省宝应县苏中路一号宝胜科技创新股份有限公司证券部，联系人：张庶人，联系电话：0514-88248896，传真：0514-88248897。
（三）登记时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）上午 8:30～11:30，下午 2：
00～4:30
异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于 2022 年 1 月 26 日
下午 4:30 前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参
加股东大会”字样。
六、 其他事项
（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。
（二）出席现场会议股东入场时间
出席现场会议的股东或股东授权代理人请于 2022 年 2 月 11 日（星期五）下
午 14:30 会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。
（三）会议联系方法
联系人： 张庶人
电话：0514-88248896
传真：0514-88248897
地址：江苏省宝应县苏中路一号
邮编：225800
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宝胜科技创新股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订公司章程的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
[2022-01-18](600973)宝胜股份:关于修订公司章程公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2022-005
宝胜科技创新股份有限公司
关于修订公司章程公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 17 日宝胜科技创新股份有限公司第七届董事会第二十八次会议
审议并通过了《关于修订公司章程的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，
公司拟对相应条款进行修改，具体情况如下：
公司章程修订内容对照如下:
序号 原条款 现条款
第十七条 经依法登记，公司的经营范围：电线电缆
第十七条 经依法登记，公司的经营范围：电线电缆 及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发，
及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发， 网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、
网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设 装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输线及相关的
计、装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输线及 技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询，
相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和 输变电工程所需设备的成套供应，自营和代理各类商品
1
技术咨询，输变电工程所需设备的成套供应，自营和 及技术的进出口业务；线缆盘具、木质包装箱及托架加
代理各类商品及技术的进出口业务；线缆盘具、木质 工、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
包装箱及托架加工、制造、销售。（依法须经批准的 批准后方可开展经营活动）
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：检验检测服务；建设工程设计；建设工程施
许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经 工；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
审批结果为准） 准）
一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；新 造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；新材料材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执 技术研发；光缆制造；光缆销售；水下系统和作业装备
照依法自主开展经营活动） 制造；水下系统和作业装备销售；海洋工程关键配套系
统开发；软件开发；海洋工程装备制造；海洋工程平台
装备制造；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统
研发；通信设备制造；光通信设备制造；光通信设备销
售；计算机软硬件及外围设备制造；海洋工程装备销售；
通信设备销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；
导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、
气象及海洋专用仪器销售；海洋环境监测与探测装备制
造；海洋环境监测与探测装备销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质
勘查技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、
监理除外）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
网络技术服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；工
程管理服务；专业设计服务；承接总公司工程建设业务；
对外承包工程；基础地质勘查；租赁服务（不含许可类
租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
《公司章程》其他内容保持不变。公司将根据规定向当地工商行政管理局申
请办理登记备案手续。
该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二 O 二二年一月十七日
[2022-01-08](600973)宝胜股份:七届董事会第二十七决议公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2022-001
宝胜科技创新股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1
月 3 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十七次会议的通知及相关议案等资料。2022 年 1 月 7日上午 10:30，第七届董事会第二十七次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事蔡临宁、独立董事杨志勇、路国平、闻道才以通讯表决的方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议就以下事项进行审议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对子公司担保及授权的议案》。
同意公司拟对全资子公司宝胜高压电缆有限公司提供总额不超过人民币3.5亿元的担保。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。
公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下：
本次公司为子公司担保额度预计和授权的事项，符合子公司经营发展的实际需求，公司为子公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08](600973)宝胜股份:关于对子公司担保预计及授权的公告
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2022-002
宝胜科技创新股份有限公司
关于对子公司担保及授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）的全资子公司宝胜高压电缆有限公司（以下简称“宝胜高压”）。
●担保金额：本公司预计对全资子公司宝胜高压提供总额不超过人民币
3.5 亿元的担保。
●截至本公告之日，本公司对子公司实际提供的担保总金额为人民 5.93亿元。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司为帮助全资子公司宝胜高压获得资金支持，满足子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对子公司担保及授权的议案》，本公司董事会同意向全资子公司宝胜高压提供担保，根据《公司章程》上述事项无需提交公司股东大会审议批准。
具体事项如下：
1、担保授权的担保总额为人民币 3.5 亿元，担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。
2、本公司提供担保的方式为保证担保。
3、本次担保授权对宝胜高压提供的担保额度不能和其他控股子公司的担保额度相互调剂使用。
4、担保授权有效期自董事会批准之日起一年内有效。
5、本次担保额度具体情况如下：
序号 被担保子公司 子公司类型 授信银行 预计担保金额（万元）
1 宝胜高压电缆有限公司 全资子公司 中国银行宝应支行 20,000.00
2 宝胜高压电缆有限公司 全资子公司 江苏银行扬州支行 15,000.00
二、被担保人基本情况
担保授权下的被担保人有关的基本信息和 2021 年度基本财务数据如下：
宝胜高压电缆有限公司成立于 1999 年 8 月 13 日，注册资本 26,722.84 万
元，是宝胜科技创新股份有限公司的全资子公司。宝胜高压电缆有限公司致力
于制造和销售高压、超高压电力电缆，并可以提供电缆接头、终端等全套电缆
附件。公司产品广泛用于国家电网公司、南方电网公司、各省、市供电局、石
油、石化、电厂和冶金等行业，同时出口欧美、亚洲、澳洲和非洲等 30 多个国
家。
根据公开的财务数据显示，截止 2021 年 6 月 30 日，宝胜高压资产总额
99,960.02 万元，净资产 36,807.10 万元，2021 年上半年度实现营业收入
50,686.53 万元，净利润 422.06 万元。
三、担保协议的主要内容
本公司将按照担保授权，视宝胜高压业务发展和融资安排的实际需求与银
行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、
条件以及反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
本公司在通过担保授权后，还将视实际需求，合理安排担保授权项下的具
体事宜；担保授权的安排有利于在本公司范围内优化资源配置、降低综合融资
成本、提高决策效率，可有效推动相关工作的顺利进行，符合本公司及股东的
整体利益。
公司独立董事发表独立意见：本次公司为宝胜高压担保额度预计和授权的
事项，符合宝胜高压经营发展的实际需求，担保风险可控，决策程序符合有关
法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益
的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司为全资及控股子公司实际提供的担保总金额约为人民币 5.93 亿元，约占本公司最近一期经审计净资产的 1.46%。上述担保中无逾期担保。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:10.18 成交量:4078.12万股 成交金额:21480.99万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1859.21 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司上海东方路证券营业｜1562.04 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营｜1066.13 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证｜905.73 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜854.52 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜300.86 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司北京建外大街证券营｜-- ｜266.50 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜242.71 ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜239.88 ｜
｜兴业证券股份有限公司厦门穆厝路证券营业｜-- ｜213.60 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-12-24｜3.32 ｜1637.60 ｜5436.85 ｜西南证券股份有｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京北三｜份有限公司上海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜环中路证券营业｜浦东新区福山路｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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