≈≈海油发展600968≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.16)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)02月16日(600968)海油发展:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期收回并继续进行现金管理的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本1016510万股为基数,每10股派0.45元 ;股权登记日:
2021-07-08;除权除息日:2021-07-09;红利发放日:2021-07-09;
机构调研:1)2020年05月14日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:134237.26万 同比增:24.69% 营业收入:255.00亿 同比增:23.83%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1321│ 0.0691│ 0.0215│ 0.1497│ 0.1059
每股净资产 │ 2.0068│ 1.9430│ 1.9415│ 1.9185│ 1.8866
每股资本公积金 │ 0.1710│ 0.1709│ 0.1708│ 0.1708│ 0.1700
每股未分配利润 │ 0.7062│ 0.6433│ 0.6407│ 0.6194│ 0.5831
加权净资产收益率│ 6.6000│ 3.5400│ 1.1158│ 8.0122│ 5.6984
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1321│ 0.0691│ 0.0215│ 0.1497│ 0.1059
每股净资产 │ 2.0068│ 1.9430│ 1.9415│ 1.9185│ 1.8866
每股资本公积金 │ 0.1710│ 0.1709│ 0.1708│ 0.1708│ 0.1700
每股未分配利润 │ 0.7062│ 0.6433│ 0.6407│ 0.6194│ 0.5831
摊薄净资产收益率│ 6.5805│ 3.5586│ 1.1087│ 7.8025│ 5.6135
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A 股简称:海油发展 代码:600968 │总股本(万):1016510.42 │法人:朱磊
上市日期:2019-06-26 发行价:2.04│A 股 (万):186510.42 │总经理:李新仲
主承销商:中国国际金融股份有限公司│限售流通A股(万):830000│行业:开采辅助活动
电话:010-84528003 董秘:黄振鹰 │主营范围:提供能源技术服务、FPSO 生产技
│术服务、能源物流服务、安全环保与节能产
│品及服务的多元化产业集团。本公司业务以
│海洋石油生产服务为核心
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1321│ 0.0691│ 0.0215
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2020年 │ 0.1497│ 0.1059│ 0.0544│ 0.0125
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2019年 │ 0.1336│ 0.0993│ 0.0810│ 0.0048
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2018年 │ 0.1284│ 0.0775│ 0.0707│ 0.0030
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2017年 │ 0.1418│ --│ 0.0691│ 0.0691
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[2022-02-16](600968)海油发展:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-002
中海油能源发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：交通银行股份有限公司北京和平里支行
本次现金管理金额：20,000.00 万元人民币
现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699220826）
现金管理期限：自 2022 年 2 月 16 日至 2022 年 5 月 23 日
履行的审议程序：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币 38,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2021 年 11 月 8 日购买交通银行股份有限公司北京和平里支行的“交
通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699216866）”，
使用募集资金人民币 20,000.00 万元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在
指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-056）。
上述产品于 2021 年2 月 14 日到期，公司已收回本金人民币 20,000.00 万元，
收益已归还至募集资金账户。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以进一步提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理目的资金全部来源于公司暂时闲置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]968 号)核准，公司于 2019 年 6 月 14 日公
开发行人民币普通股（A 股）186,510.4199 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.04 元，共计募集资金人民币 3,804,812,565.96 元，扣除券商
保荐承销费用实际到账 3,755,550,002.60 元，上述募集资金已于 2019 年 6 月 20
日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11573 号）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行的募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 是否 拟投入募集 累计投入募 项目投入进
变更 资金金额 集资金金额 度（%）
移动式试采平台建造项目 否 37,600.00 31,512.19 83.81
澳大利亚昆士兰柯蒂斯 LNG 运输 否 60,130.83 60,130.83 100.00
船项目
中海油太原贵金属有限公司铂网催 否 13,700.00 8,324.77 60.76
化剂迁（扩）建项目
海底管道巡检项目 否 14,718.00 10,633.64 72.25
深水环保项目 是 - - -
装备改造项目 是 7,400.00 4,982.26 67.33
海洋石油 111 FPSO 坞修项目 否 62,874.58 54,511.11 86.70
偿还借款及银行贷款 否 150,000.00 150,000.00 100.00
中海油（天津）油田化工有限公司 新增 26,876.59 14,675.13 54.60
油田化学渤海生产中心建设项目
合计 373,300.00 334,769.93 -
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-040）。
（三）现金管理产品的基本情况
单位：人民币万元
受托方名 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益
称 类型 收益率 金额
交通银行 交通银行蕴通财富定
股份有限 银行结构 期型结构性存款 96
公司北京 性存款 天（黄金挂钩看涨） 20,000.00 1.85%-3.10% 97.32-163.07
和平里支 （代码：
行 2699220826）
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成关
期限 类型 收益率 （如有） 联交易
96 天 保本浮动 不适用 不适用 不适用 否
收益型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司本次购买的是保本型产品，期限为96天，产品到期后赎回，该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求。在上述投资产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699220826）
产品收益类型：保本浮动收益型
产品起息日：2022 年 2 月 16 日
产品到期日：2022 年 5 月 23 日
产品期限：96 天
现金管理金额：20,000.00 万元
合同签署日期：2022 年 2 月 14 日
预计年化收益率：1.85%-3.10%
（二）现金管理的资金投向
该笔现金管理的资金投向为交通银行结构性存款产品。本次使用闲置募集资
金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（三）风险控制分析
1.在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，总体风险可控。
2.公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。
3.公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。
四、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601328），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
项目 2020年12月31日 2021年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,257,603.84 3,314,419.69
负债总额 1,240,171.11 1,203,456.87
净资产 1,950,130.07 2,039,933.49
项目 2020年度 2021年1-9月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的 414,281.42 125,735.60
现金流量净额
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 36.31%，公司本次使用暂时闲
经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）会计处理
根据新金融工具准则的规定，公司购买的上述产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。
六、风险提示
公司购买的上述产品为保本浮动收益的产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
七、决策程序的履行
公司于 2021 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
[2022-01-08](600968)海油发展:关于签订LNG运输船项目框架协议的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-001
中海油能源发展股份有限公司
关于签订 LNG 运输船项目框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）全资子公司 CETS INVESTMENT MANAGEMENT(HK) CO., LTD.（中文名称：中海油能源发展投资管理（香港）有限公司，以下简称“海油发展香港投资公司”）与合作方签署了 LNG 运输船项目框架协议（以下简称“本协议”或“框架协议”）。本协议的签署保留了公司参与 LNG 运输船项目（以下简称“本项目”）的权利，但本项目尚需获得公司投资决策机构的批准以及中国政府管理部门的核准（备案），前述程序的完成存在不确定性，如在规定期限内审批未获通过，公司将放弃本协议规定的公司参与本项目的权利，同时将无条件完全免除和解除公司在本协议项下的任何和所有责任或义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的签署对公司 2021 年度及当期的
经营业绩无重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）公司签约主体的基本情况
英文名称：CETS INVESTMENT MANAGEMENT (HK) CO., LTD.
中文名称：中海油能源发展投资管理（香港）有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地：中国香港
董事长：张凤久
注册资本：1.27 亿美元
主营业务：投资控股和投资管理
主要股东或实际控制人：海油发展
与上市公司之间的关系：海油发展全资子公司
主要财务指标：截至2020年12月31日，总资产24,385万美元，净资产23,675
万美元；2020 年度实现收入 297 万美元，净利润 3,273 万美元。
（二）交易对方的基本情况
1. CNOOC GAS AND POWER SINGAPORE TRADING & MARKETING
PTE. LTD.
中文名称：中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司（以下简称“气电集团新加坡贸易公司”）
公司性质：有限责任公司
注册地：新加坡
董事长：朱岩岩
注册资本：1,000 万美元
主营业务：液化天然气贸易
主要股东或实际控制人：中海石油气电集团有限责任公司（以下简称“气电集团”），公司控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）的全资子公司
与上市公司之间的关系：气电集团新加坡贸易公司为公司及控股子公司的关联法人
主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1.65 亿美元，净资产 0.10
亿美元；2020 年度，收入 4.85 亿美元，净利润 0.17 亿美元。
2. MITSUI O.S.K. LINES, LTD.
中文名称：株式会社商船三井（以下简称“商船三井”）
公司性质：外国企业
注册地：日本东京
会长：池田润一郎
注册资本：654 亿日元
主营业务：海洋运输业务；与海洋资源开发和海上设施安装和运维相关的业
务；船舶代理；船舶经纪；仓储；港口运输；陆路运输；海运、陆运和空运的货运和代理业务；船舶、设备和机械以及建筑的买卖、租赁和经纪，工程建筑、施工和监督业务；天然气和其他燃料的销售业务等。
主要股东或实际控制人：日本信托银行株式会社信托账户持股 11.40%，株式会社日本托管银行信托账户持股 10.08%，株式会社三井住友银行持股 2.51%，三井住友海上火灾保险株式会社持股 2.35%。
与上市公司之间的关系：商船三井与公司及控股子公司不存在关联关系
主要财务指标：截至 2021 年 3 月 31 日，总资产 20,955.59 亿日元，净资产
6,991.50 亿日元；2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，总收入 9,914.26 亿日元，
净利润 931.99 亿日元。
3. COSCO SHIPPING LNG INVESTMENT (SHANGHAI) CO., LTD.
中文名称：上海中远海运液化天然气投资有限公司（以下简称“上海中远海运 LNG”）
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：中国（上海）自由贸易试验区源深路 158 号三楼
法定代表人：秦炯
注册资本：176,400 万元人民币
主营业务：液化天然气项目的投资、管理，自有设施、设备的融物租赁，以及上述相关项目的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控制人：中远海运能源运输股份有限公司
与上市公司之间的关系：上海中远海运 LNG 与公司及控股子公司不存在关联关系
主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 102.66 亿元人民币，净资
产 6.95 亿元人民币；2020 年度，总收入 12.78 亿元人民币，净利润 2.84 亿元人
民币。
（二）协议签署的时间、地点、方式。
2022 年 1 月 7 日，海油发展香港投资公司和气电集团新加坡贸易公司、上
海中远海运 LNG、商船三井（以下简称“各方”或“四方”）共同举办了本项目协议的签约仪式，通过线上签署的方式于北京、上海、东京三地完成了协议签
署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序。
本协议签署前已按规定履行公司内部审批程序，本协议的签署保留了公司参与本项目的权利，但本项目尚需获得公司投资决策机构的批准以及中国政府管理部门的核准（备案），前述程序的完成存在不确定性。公司将根据本项目进展情况及时履行相关审议、披露义务。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作的背景与目标、主要内容、合作模式、合作规模或金额
为满足中国海油中长期液化天然气 FOB 资源运输需求，气电集团新加坡贸
易公司启动了配套 LNG 运输船招标项目，中标人将新造 3 艘 17.4 万方 LNG 运
输船为气电集团新加坡贸易公司提供期租服务，同时气电集团新加坡贸易公司拥有选择权让中标人再建造 3 艘同类型 LNG 运输船提供期租服务。
本项目已于 2021 年 12 月 3 日宣布中标人为上海中远海运 LNG 和商船三井
组成的联合体，并已于 2021 年 12 月 10 日宣布行使选择权由中标人再建造 3 艘
同类型 LNG 运输船提供期租服务。本项目的 6 艘 LNG 运输船，均为船厂结合
承租人与船东需求设计的第五代 17.4 万方新船型，拥有船级社认证的“绿色船舶”证书。本次签署的框架协议规定，海油发展香港投资公司有权在本项目中持有 45%的股份，气电集团新加坡贸易公司有权在本项目中持有 5%的股份。在本项目获得公司投资决策机构的批准以及中国政府管理部门的核准（备案）后，预计公司在本项目的投资额将超过 4 亿欧元，具体金额以最终批准的本项目可行性研究报告金额为准。
框架协议对本项目的开展模式、海油发展香港投资公司参与模式及安全退出机制进行了约定。
（二）交易各方的主要权利和义务
在本项目获得公司投资决策机构的批准以及中国政府管理部门的核准（备案）后，海油发展香港投资公司、气电集团新加坡贸易公司、上海中远海运 LNG和商船三井将成立六家单船公司，每家单船公司持有一艘 LNG 运输船，为承租人提供 LNG 运输服务。海油发展香港投资公司将持有每家单船公司 45%股份，不纳入海油发展合并报表范围。
若海油发展香港投资公司在自本项目宣布中标人或行使选择权之日起 12 个月内或各方同意的时间内未获得公司投资决策机构的批准以及中国政府管理部门的核准（备案），海油发展香港投资公司将放弃本项目参与权，并且无需承担任何责任或义务。
（三）协议的生效条件、生效时间，以及交易各方的违约责任
本协议签署后即生效。如果发生违约事项，此违约行为应及时补救。如无法补救，各方必须尽最大努力达成一致的解决方案。如各方无法达成一致，则通过仲裁最终解决。
（四）协议实际履行的前置条件
在本项目获得公司投资决策机构的批准以及中国政府管理部门的核准（备案）后，海油发展香港投资公司才会参与本项目。若本项目未获批准，海油发展香港投资公司将放弃本项目参与权，并且无需承担任何责任或义务。
三、对上市公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响。
本协议签署对公司 2021 年及当期的营业收入、净利润无重大影响。如本项目最终获得公司投资决策机构的批准以及中国政府管理部门的核准（备案），公司将履行相关审议和披露义务。
（二）对上市公司经营的影响。
公司始终坚持互利共赢的战略合作原则，参股并投产10艘大型LNG运输船，
拥有并运营 1 艘 30000 方中小型 LNG 运输船，正在建造 1 艘 12000 方 LNG 运
输加注船。公司参与本项目有利于进一步联合国际一流的 LNG 船运企业，共同打造一支安全、灵活、绿色、低成本的 LNG 精品船队，扩大公司船队规模，推动公司 LNG 船运产业发展，提升公司 LNG 产业价值。
四、重大风险提示
本协议的签署保留了公司参与本项目的权利，但本项目尚需获得公司投资决策机构的批准以及中国政府管理部门的核准（备案），前述程序的完成存在不确定性，如在规定期限内审批未获通过，公司将放弃本协议规定的公司参与本项目的权利，同时将无条件完全免除和解除公司在本协议项下的任何和所有责任或义
务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-07]海油发展(600968):海油发展签订LNG运输船项目框架协议
▇证券时报
海油发展(600968)1月7日晚间公告，1月7日，全资子公司海油发展香港投资公司和气电集团新加坡贸易公司、上海中远海运LNG、商船三井共同签署了LNG运输船项目框架协议。为满足中国海油中长期液化天然气FOB资源运输需求，气电集团新加坡贸易公司启动了配套LNG运输船招标项目，中标人将新造3艘17.4万方LNG运输船为气电集团新加坡贸易公司提供期租服务，同时气电集团新加坡贸易公司拥有选择权让中标人再建造3艘同类型LNG运输船提供期租服务。项目已于2021年12月3日宣布中标人为上海中远海运LNG和商船三井组成的联合体，并已于2021年12月10日宣布行使选择权由中标人再建造3艘同类型LNG运输船提供期租服务。
[2021-12-28](600968)海油发展:第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-061
中海油能源发展股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
一、董事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 18 日以
电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第二十二次会议的通
知》。2021 年 12 月 24 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第二十二次会议，
会议由公司董事长朱磊先生主持。
本次会议应到董事 7 位，以通讯方式出席董事 7 位。公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：
1、审议通过《海油发展<落实董事会职权实施方案>》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，按照国企改革三年行动和国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》要求，公司结合上市公司监管规定和实际情况，制定海油发展《落实董事会职权实施方案》。董事会认为《落实董事会职权实施方案》从总体要求、工作原则、目标任务、组织领导、改革任务、工作进度、工作要求七个方面对落实董事会职权工作做出部署，有利于深入落实董事会中长期发展决策权、经理层选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权和重大财务事项管理权，进一步加
强董事会建设，更加有效地提升治理能力和治理效能。
2、审议通过《海油发展<董事会授权管理办法>》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《中央企业公司章程指引（试行）》《关于完善中央企业“三重一大”决策制度的实施意见》《中央企业董事会授权管理指引》等规范性文件要求，公司结合《中海油能源发展股份有限公司章程》和实际情况，制定了海油发展《董事会授权管理办法》。董事会认为《董事会授权管理办法》进一步规范了董事会授权管理行为，有利于促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，更加有效发挥董事会定战略、作决策、防风险的经营决策作用。
3、审议通过《关于调整公司董事会下属专门委员会委员的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意选举董事崔炯成先生担任董事会审计委员会委员，任期与第四届董事会一致。变更后审计委员会由陈媛玲女士、朱崇坤先生、崔炯成先生组成，陈媛玲女士担任召集人。
董事会薪酬与提名委员会、战略与社会责任委员会召集人及委员保持不变。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-08](600968)海油发展:关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-060
中海油能源发展股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理委托方：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司（以下简称“油服深圳公司”）
现金管理受托方：招商银行股份有限公司深圳新时代支行
本次现金管理金额：7,973.00 万元人民币
现金管理产品名称：招商银行点金系列进取型看跌两层区间 90 天结构性存款（代码：NSZ01917）
现金管理期限：自 2021 年 12 月 7 日至 2022 年 3 月 7 日
履行的审议程序：公司于 2021 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十次会
议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币 38,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2021 年 9 月 6 日购买招商银行点金系列进取型看跌两层区间 90 天
结构性存款（代码：NSZ01511），使用募集资金人民币 7,973.00 万元。具体内容
详见公司于 2021 年 9 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2021-045）。
上述产品于 2021 年 12 月 6 日到期，公司已收回本金人民币 7,973.00 万元，
并取得收益人民币 58.98 万元，与预期收益不存在重大差异。上述产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
公司的控股子公司油服深圳公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以进一步提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理的资金全部来源于油服深圳公司暂时闲置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]968 号)核准，公司于 2019 年 6 月 14 日公
开发行人民币普通股（A 股）186,510.4199 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.04 元，共计募集资金人民币 3,804,812,565.96 元，扣除券商
保荐承销费用实际到账 3,755,550,002.60 元，上述募集资金已于 2019 年 6 月 20
日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11573 号）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行的募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
是否 拟投入募集资 累计投入募集 项目投入
项目名称 变更 金金额 资金金额 进度
（%）
移动式试采平台建造项目 否 37,600.00 31,512.19 83.81
澳大利亚昆士兰柯蒂斯 LNG 运输 否 60,130.83 60,130.83 100.00
船项目
中海油太原贵金属有限公司铂网催 否 13,700.00 8,324.77 60.76
化剂迁（扩）建项目
海底管道巡检项目 否 14,718.00 10,633.64 72.25
深水环保项目 是 - - -
装备改造项目 是 7,400.00 4,982.26 67.33
海洋石油 111 FPSO 坞修项目 否 62,874.58 54,511.11 86.70
偿还借款及银行贷款 否 150,000.00 150,000.00 100.00
中海油（天津）油田化工有限公司油 新增 26,876.59 14,675.13 54.60
田化学渤海生产中心建设项目
合计 373,300.00 334,769.93 -
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-040）。
（三）现金管理产品的基本情况
单位：人民币万元
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益
类型 收益率 金额
招商银行股 银行结 招商银行点金系列进取
份有限公司 构性存 型看跌两层区间 90 天 7,973.00 1.65%-3.01% 32.44-59.17
深圳新时代 款 结构性存款（产品代
支行 码：NSZ01917）
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成关
期限 类型 收益率 （如有） 联交易
保本浮
90 天 动收益 不适用 不适用 不适用 否
型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
油服深圳公司本次购买的是保本型产品，期限为90天，产品到期后赎回，上述产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求。在上述投资产品期间内，公司及油服深圳公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
产品名称：招商银行点金系列进取型看跌两层区间 90 天结构性存款（代码：NSZ01917）
产品收益类型：保本浮动收益型
产品起息日：2021 年 12 月 7 日
产品到期日：2022 年 3 月 7 日
产品期限：90 天
现金管理金额：7,973.00 万元
合同签署日期：2021 年 12 月 6 日
预计年化收益率：1.65%-3.01%
（二）现金管理的资金投向
上述现金管理的资金投向为招商银行股份有限公司结构性存款产品。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（三）风险控制分析
1.在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，总体风险可控。
2.公司及油服深圳公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。
3.公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。
四、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方招商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：600036），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
项目 2020年12月31日 2021年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,257,603.84 3,314,419.69
负债总额 1,240,171.11 1,203,456.87
净资产 1,950,130.07 2,039,933.49
项目 2020年度 2021年1-9月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的 414,281.42 125,735.60
现金流量净额
截至2021年9月30日，公司资产负债率为36.31%，油服深圳公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为7,973.00万元，占公司最近一期期末
（2021年9月30日）货币资金的比例为2.59%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
油服深圳公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司及子公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时地进行现金管理，提高了公司及子公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和
[2021-11-27](600968)海油发展:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-059
中海油能源发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区南二里庄 19 号百富怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,477,527,073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.3983
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱磊先生因公务原因未出席本次会议，会议由公司过半数董事推举的公司董事李新仲先生主持。本次股东大会采用
现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事长朱磊先生、独立董事陈媛玲女士因公
务原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、财务总监孟俞利女士列席会议；
4、董事会秘书黄振鹰先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 177,122,373 99.7720 403,700 0.2274 1,000 0.0006
2、 议案名称：关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,176,982 53.0493 83,349,091 46.9500 1,000 0.0007
3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,378,637,782 98.8335 98,888,291 1.1664 1,000 0.0001
4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,378,627,782 98.8333 98,898,291 1.1665 1,000 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
5、 关于选举公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举崔炯成先生 8,463,447,753 99.8339 是
为公司第四届董
事会董事
5.02 选举冯景信先生 8,463,454,771 99.8340 是
为公司第四届董
事会董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于增加
2021 年度
日常关联 177,122,373 99.7720 403,700 0.2274 1,000 0.0006
交易预计
的议案
2 关于
2022-2024
年度日常 94,176,982 53.0493 83,349,091 46.9500 1,000 0.0007
关联交易
预计的议
案
5.01 选举崔炯
成先生为
公司第四 347,431,086 96.1054
届董事会
董事
5.02 选举冯景
信先生为
公司第四 347,438,104 96.1073
届董事会
董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。议案 1、2、3、4、5.01、5.02 均为普通决议
议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
议案 1、2 涉及关联交易，关联股东中国海洋石油集团有限公司（所持表决权股份 8,116,016,667 股，占总股本的 79.84%）和中海石油投资控股有限公司（所持表决权股份 183,983,333 股，占总股本的 1.81%）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯志伟、王晶
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及会议表决程序符合法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中海油能源发展股份有限公司
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-24](600968)海油发展:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-058
中海油能源发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：交通银行股份有限公司北京和平里支行
本次现金管理金额：10,000.00 万元人民币
现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699217060）
现金管理期限：自 2021 年 11 月 24 日至 2022 年 2 月 28 日
履行的审议程序：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币 38,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2021 年 8 月 16 日购买交通银行股份有限公司北京和平里支行的“交
通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699215512）”，
使用募集资金人民币 10,000.00 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在
指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-037）。
上述产品于 2021 年 11 月 22 日到期，公司已收回本金人民币 10,000.00 万
及收益已归还至募集资金账户。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以进一步提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理目的资金全部来源于公司暂时闲置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]968 号)核准，公司于 2019 年 6 月 14 日公
开发行人民币普通股（A 股）186,510.4199 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.04 元，共计募集资金人民币 3,804,812,565.96 元，扣除券商
保荐承销费用实际到账 3,755,550,002.60 元，上述募集资金已于 2019 年 6 月 20
日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11573 号）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行的募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 是否 拟投入募集 累计投入募 项目投入进
变更 资金金额 集资金金额 度（%）
移动式试采平台建造项目 否 37,600.00 31,512.19 83.81
澳大利亚昆士兰柯蒂斯 LNG 运输 否 60,130.83 60,130.83 100.00
船项目
中海油太原贵金属有限公司铂网催 否 13,700.00 8,324.77 60.76
化剂迁（扩）建项目
海底管道巡检项目 否 14,718.00 10,633.64 72.25
深水环保项目 是 - - -
装备改造项目 是 7,400.00 4,982.26 67.33
海洋石油 111 FPSO 坞修项目 否 62,874.58 54,511.11 86.70
偿还借款及银行贷款 否 150,000.00 150,000.00 100.00
中海油（天津）油田化工有限公司 新增 26,876.59 14,675.13 54.60
油田化学渤海生产中心建设项目
合计 373,300.00 334,769.93 -
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-040）。
（三）现金管理产品的基本情况
单位：人民币万元
受托方名 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益
称 类型 收益率 金额
交通银行 交通银行蕴通财富定
股份有限 银行结构 期型结构性存款 96
公司北京 性存款 天（黄金挂钩看涨） 10,000.00 1.85%-2.90% 48.66-76.27
和平里支 （代码：
行 2699217060）
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成关
期限 类型 收益率 （如有） 联交易
96 天 保本浮动 不适用 不适用 不适用 否
收益型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司本次购买的是保本型产品，期限为96天，产品到期后赎回，该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求。在上述投资产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699217060）
产品收益类型：保本浮动收益型
产品起息日：2021 年 11 月 24 日
产品到期日：2022 年 2 月 28 日
产品期限：96 天
现金管理金额：10,000.00 万元
合同签署日期：2021 年 11 月 22 日
预计年化收益率：1.85%-2.90%
（二）现金管理的资金投向
该笔现金管理的资金投向为交通银行结构性存款产品。本次使用闲置募集资
金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（三）风险控制分析
1.在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，总体风险可控。
2.公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。
3.公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。
四、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601328），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
项目 2020年12月31日 2021年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,257,603.84 3,314,419.69
负债总额 1,240,171.11 1,203,456.87
净资产 1,950,130.07 2,039,933.49
项目 2020年度 2021年1-9月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的 414,281.42 125,735.60
现金流量净额
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 36.31%，公司本次使用暂时闲
经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）会计处理
根据新金融工具准则的规定，公司购买的上述产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。
六、风险提示
公司购买的上述产品为保本浮动收益的产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
七、决策程序的履行
公司于 2021 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
[2021-11-11](600968)海油发展:2021年第一次临时股东大会会议通知
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-057
中海油能源发展股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 26 日 10 点 00 分
召开地点：北京市东城区南二里庄 19 号百富怡大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 26 日
至 2021 年 11 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
2 关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的议案 √
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
4 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
累积投票议案
5.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（2）人
5.01 选举崔炯成先生为公司第四届董事会董事 √
5.02 选举冯景信先生为公司第四届董事会董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》上披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-050）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、5.01、5.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：中国海洋石油集团有限公司、中海石油投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600968 海油发展 2021/11/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件，信封上
请注明“参加年度股东大会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
（二）登记地点
北京市东城区东直门外小街 6 号中海油能源发展股份有限公司董事会办公室。（三）登记时间
2021 年 11 月 23 日（星期二，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30）
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：010-84528003
传真号码：010-84525164
联系人：公司董事会办公室
联系地址：北京市东城区东直门外小街 6 号
邮政编码：100027
（二）会议注意事项
1、会议预计半天，出席会议者交通、食宿费自理；
2、出席会议人员请于会议开始前一小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中海油能源发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 26
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加 2021 年度日常关联交易预计
的议案
2 关于 2022-2024 年度日常关联交易预计
的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于选举公司董事的议案
5.01 选举崔炯成先生为公司第四届董事会董事
5.02 选举冯景信先生为公司第四届董事会董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…………
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
[2021-11-10](600968)海油发展:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-056
中海油能源发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：交通银行股份有限公司北京和平里支行
本次现金管理金额：20,000.00 万元人民币
现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699216866）
现金管理期限：自 2021 年 11 月 10 日至 2022 年 2 月 14 日
履行的审议程序：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币 38,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2021 年 8 月 4 日购买交通银行股份有限公司北京和平里支行的“交
通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699215227）”，
使用募集资金人民币 20,000.00 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在指
定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。
上述产品于 2021 年 11 月 8 日到期，公司已收回本金人民币 20,000.00 万元，
收益已归还至募集资金账户。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以进一步提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理目的资金全部来源于公司暂时闲置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]968 号)核准，公司于 2019 年 6 月 14 日公
开发行人民币普通股（A 股）186,510.4199 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.04 元，共计募集资金人民币 3,804,812,565.96 元，扣除券商
保荐承销费用实际到账 3,755,550,002.60 元，上述募集资金已于 2019 年 6 月 20
日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11573 号）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行的募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 是否 拟投入募集 累计投入募 项目投入进
变更 资金金额 集资金金额 度（%）
移动式试采平台建造项目 否 37,600.00 31,512.19 83.81
澳大利亚昆士兰柯蒂斯 LNG 运输 否 60,130.83 60,130.83 100.00
船项目
中海油太原贵金属有限公司铂网催 否 13,700.00 8,324.77 60.76
化剂迁（扩）建项目
海底管道巡检项目 否 14,718.00 10,633.64 72.25
深水环保项目 是 - - -
装备改造项目 是 7,400.00 4,982.26 67.33
海洋石油 111 FPSO 坞修项目 否 62,874.58 54,511.11 86.70
偿还借款及银行贷款 否 150,000.00 150,000.00 100.00
中海油（天津）油田化工有限公司 新增 26,876.59 14,675.13 54.60
油田化学渤海生产中心建设项目
合计 373,300.00 334,769.93 -
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-040）。
（三）现金管理产品的基本情况
单位：人民币万元
受托方名 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益
称 类型 收益率 金额
交通银行 交通银行蕴通财富定
股份有限 银行结构 期型结构性存款 96
公司北京 性存款 天（黄金挂钩看涨） 20,000.00 1.85%-3.10% 97.32-163.07
和平里支 （代码：
行 2699216866）
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成关
期限 类型 收益率 （如有） 联交易
96 天 保本浮动 不适用 不适用 不适用 否
收益型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司本次购买的是保本型产品，期限为96天，产品到期后赎回，该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求。在上述投资产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（黄金挂钩看涨）（代码：2699216866）
产品收益类型：保本浮动收益型
产品起息日：2021 年 11 月 10 日
产品到期日：2022 年 2 月 14 日
产品期限：96 天
现金管理金额：20,000.00 万元
合同签署日期：2021 年 11 月 8 日
预计年化收益率：1.85%-3.10%
（二）现金管理的资金投向
该笔现金管理的资金投向为交通银行结构性存款产品。本次使用闲置募集资
金进行现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（三）风险控制分析
1.在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，总体风险可控。
2.公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。
3.公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。
四、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601328），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
项目 2020年12月31日 2021年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,257,603.84 3,314,419.69
负债总额 1,240,171.11 1,203,456.87
净资产 1,950,130.07 2,039,933.49
项目 2020年度 2021年1-9月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的 414,281.42 125,735.60
现金流量净额
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 36.31%，公司本次使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的金额为 20,000.00 万元，占公司最近一期期末（2021
年 9 月 30 日）货币资金的比例为 6.49%，不会对公司未来主营业务、财务状况、
经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）会计处理
根据新金融工具准则的规定，公司购买的上述产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。
六、风险提示
公司购买的上述产品为保本浮动收益的产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
[2021-10-28](600968)海油发展:关于公司董事辞职暨提名董事候选人的公告
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-054
中海油能源发展股份有限公司
关于公司董事辞职暨提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 26
日收到公司董事曹树杰先生、戴照辉先生的辞职报告。因工作调整，曹树杰先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，戴照辉先生申请辞去公司董事职务，二人将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定曹树杰先生、戴照辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
曹树杰先生、戴照辉先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，持续推动公司高质量发展和规范运作，董事会对曹树杰先生、戴照辉先生在任职期间做出的重要贡献表示诚挚的感谢。
公司于2021年10月26日召开第四届董事会第二十一次会议，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名崔炯成为公司董事候选人的议案》《关于提名冯景信为公司董事候选人的议案》。董事会同意提名崔炯成先生、冯景信先生为公司董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议通过，委任自股东大会会议决议签署日起生效，任期与本届董事会任期一致。崔炯成先生、冯景信先生的简历详见附件。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件：
1、崔炯成先生简历
崔炯成先生，中国国籍，1965 年出生， 2008 年获中国科学院地质与地球物理研
究所固体地球物理学专业理学博士研究生学位。2010 年 2 月至 2015 年 7 月任中海油
研究总院科技管理部总经理；2015 年 7 月至 2016 年 4 月任中国海洋石油国际有限公
司党委副书记、纪委书记、工会主席；2016 年 4 月至 2017 年 6 月，任中国海洋石油
国际有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国海洋石油总公司海外企业党委
副书记；2017 年 6 月至 2021 年 5 月任中国海洋石油集团有限公司党组驻中国海洋石
油国际有限公司纪检组组长。2021 年 5 月至今任中海油能源发展股份有限公司党委副书记。
2、冯景信先生简历
冯景信先生，中国国籍，1963 年出生，1998 年获天津大学技术经济及管理专业
硕士学位。2015 年 10 月至 2016 年 8 月任中海石油炼化有限责任公司纪委书记，中
国海洋石油总公司销售分公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2016 年 8 月至 2017
年 12 月任中海石油炼化有限责任公司纪委书记；2017 年 12 月至 2018 年 11 月任中
国海油党组驻中海石油炼化有限责任公司纪检组组长；2018 年 11 月至 2021 年 3 月
任中国海洋石油集团有限公司党组巡视工作领导小组办公室主任；2021 年 3 月至今在中国海洋石油集团有限公司从事专项工作。
★★机构调研
调研时间:2020年05月14日
调研公司:美银美林,美银美林,美银美林
接待人:董事会办公室投资者关系管理:高静,财务部报告经理:郭振,财务部预算管理:崔顺全,董事会办公室信息披露管理:赖天明
调研内容:1、问：公司2020年第一季度业绩比较好，受疫情和低油价影响，2020年全年业绩预计如何？
答：公司建立了完善的应急响应机制，针对国家要求进行了各项安排，确保各工作区域安全运行。公司及二级企业、三级单位等全部复工复产，复工率100%。疫情对公司影响有限，主要是人员流动受限，对公司第一季度经营造影响有限，公司安全环保业务出现一定程度降低，但整体可控。面对国际油价断崖式下跌，并处于低位震荡，上游油公司面临亏损风险，公司将受到上游降本压力传导影响，公司已开始全集团“降本提质增效”专项行动，眼睛向内，挖潜增效，加大全员全过程全流程的成本管控力度，多措并举实现降本增效任务目标；眼界向外，着力推动外部市场开拓取得新成效，把开拓外部市场作为公司今年业绩突围的重要方向，努力实现开源增效；以“降本提质增效”专项行动应对服务价格下降，努力实现公司全年生产经营目标。在保障国家能源安全“七年行动计划”推动下，国内上游资本性支出具有一定刚性，推动国内油气增储上产。在此背景下，公司2020年的工作量还是有保障。
2、问：公司2020年降本主要是在哪些方面？
答：为打赢应对低油价攻坚战，公司深入开展“降本提质增效”专项行动，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持“一切成本皆可控”的理念。降本主要从生产成本入手，特别是材料采购、外包、租赁、人员等方面，研发投入和安全投入方面保持年初预算，但也要加强使用管控。
3、问：介绍一下低油价和疫情对公司2020年主要业务板块的影响情况？
答：如前面所讲，低油价和疫情对海上作业基本无影响，FPSO作业工作量平稳，面对上游油公司降价压力，FPSO生产技术服务板块资产折旧等固定成本较高，内部降本弹性偏低，总体将保持稳定，短期会受行业景气度及国际国内经济形势影响而上下波动。能源技术服务板块与上游作业最为密切，由于“七年行动计划”增储上产要求，工作量攀升，近几年对公司的整体贡献逐年上升，面临上游降价压力，以价格换取更多的工作量，提升市场占有率。能源物流板块受低油价影响，如海上作业柴油供应的价格会随之降低，将影响收入，但获利空间是稳定的，毛利率随价格降低而提升；LPG贸易受疫情影响，需求降低，再加上价格随油价下跌，影响公司收入，公司也在积极开拓市场，将对公司影响降到最低；配餐服务随海上作业量和作业人数增加，对公司收入利润都是正面影响。安全环保与节能产业，短期看有一定影响；长期来看，加速发展安全环保与节能板块，重点培育固危废处理产业和新能源、新材料产业，为公司发展提供市场增量。
4、问：介绍一下公司2020年资本性支出情况？
答：公司主要投资方向为三个方向：一是稳定收益类，可以为公司带来稳定现金流的业务，包括LNG运输船、运输加注船、移动生产平台等；二是稳定发展类，公司的传统核心业务，具备一定的竞争优势和发展空间，包括LPG一级库、物流基地建设、油田工程技术配套设施等；三是创新发展类，布局新兴产业，期望能够为公司的新一轮增长提供增量，包括固危废产业、新能源、新材料等。
5、问：公司2020年第一季度经营性现金流量净额同比下降45.28%，是什么原因？
答：公司为降低资金成本，合理筹划安排，部分应收款项提前在2019年末收回，2019年末公司经营性现金流量净额同比上升82.56%。
6、问：介绍一下公司分红政策和本年度的分红方案，是否可以保持一个较高的利润分红比例呢？
答：公司拟以2019年末总股本10,165,104,199股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。本次共需派发现金股利约3.76亿元，占2019年度实现归属于母公司股东净利润的30.50%，未分配的利润结转至以后年度分配。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。未来公司每年分红比例将结合发展规划、资金需求及股东合理回报等因素审慎确定，力求为股东提供稳定持久回报，创造更大价值。
7、问：介绍一下受低油价影响，上游油公司对公司的降价影响预计什么反应出来？二季度，还是三季度？会出现利润环比下降的情况吗？
答：公司主要业务处在油气田开发的生产阶段，低油价下工作量相对稳定，业务多元化，有效的增强了抵御行业下行周期风险的能力，公司利润环比不会出现下降，受低油价影响，利润同比预计将会出现一定程度的下降。在上一轮低油价时期，公司抵御行业下行周期风险的能力已经得到充分体现，最低点2016年度净利润也超过6个亿，本轮低油价，在保障国家能源安全战略指引下，国内三大石油公司没有出现大幅削减资本性支出，而且年度的油气产量目标没有改变，对公司的影响相对较小。公司通过深入开展“降本提质增效”专项行动，弥补上游油公司降价影响。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-04 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50％以上
成交占比:50.38 成交量:4989.84万股 成交金额:12437.43万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜方正证券股份有限公司 ｜5258.72 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司 ｜251.75 ｜-- ｜
｜广发证券股份有限公司 ｜218.91 ｜-- ｜
｜中信证券(山东)有限责任公司 ｜147.55 ｜-- ｜
｜兴业证券股份有限公司 ｜76.76 ｜-- ｜
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