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[2022-02-23] (600936)广西广电:广西广电股票交易异常波动公告
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2022-003
广西广播电视信息网络股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）股
票于 2022 年 2 月 18 日、2 月 21 日、2 月 22 日连续三个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
2021 年年度业绩下滑风险：根据公司于 2022 年 1 月 29 日披
露的《2021 年年度业绩预亏公告》，公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-30,865 万元到-37,038 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-35,450 万元到-42,540 万元。具体内容详见《2021 年年度业绩预亏公告》。
经公司及公司董事会自查，并向公司控股股东及实际控制人询证核实，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2022 年 2 月 18 日、2 月 21 日、2 月 22 日连续三个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）基本经营情况
经公司自查，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经向公司控股股东及实际控制人广西广播电视台书面函证核实，截至本公告披露日，不存在筹划涉及上市公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
（一）公司股价涨幅偏离值情况
公司股票于 2022 年 2 月 18 日、2 月 21 日、2 月 22 日连续三个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司 2021 年年度业绩预计下滑情况
根据公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《2021 年年度业绩预亏公
告》，公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同
期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-30,865 万元到-37,038 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-35,450 万元到-42,540 万元。具体内容详见《2021 年年度业绩预亏公告》。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除前述情况外，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-29] (600936)广西广电:广西广电2021年年度业绩预亏公告
证券代码： 600936 证券简称：广西广电 公告编号：2022-002
广西广播电视信息网络股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公
司”）预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-30,865万元到-37,038 万元。
2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益
后的净利润-35,450 万元到-42,540 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-30,865 万元到-37,038 万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-35,450 万元到-42,540 万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-14,285 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-19,196 万元。
（二）每股收益：-0.09 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
受互联网及新媒体发展、行业整体下行、市场竞争加剧等多重因素影响，公司收费率下降，传统有线收视业务收入整体下降；公司连续多年实施民生工程和网络基础设施建设，新增固定资产转固导致折旧摊销和财务费用增加，导致公司利润下降。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-15] (600936)广西广电:关于公司副总经理退休辞职的公告
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2022-001
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于公司副总经理退休辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总经理徐洪亮先生的书面辞呈，徐洪亮先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，徐洪亮先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响，辞呈自送达公司董事会之日起生效。
徐洪亮先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司对徐洪亮先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2021-12-01] (600936)广西广电:广西广电关于新增2021年日常关联交易的公告
证券代码： 600936 证券简称： 广西广电 公告编号： 202 1 0 24
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于2021年新增日常关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
? 《关于2021年度新增日常关联交易的议案》已经广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议；
? 公司本次新增日常关联交易事项，不存在影响公司持续独立经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。
一、新增日常关联交易的基本情况
（一）新增日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年11月30日召开了公司第五届董事会第二十一次会议，非关联董事一致审议通过了《关于2021年度新增日常关联交易的议案》。关联董事胡源先生回避表决，公司独立董事进行了事前审核并发表了独立意见。
公司董事会审计委员会对本次新增日常关联交易出具书面审核意见：经查验审核，我们认为，相关交易以市场为基础，交易遵循公平、公正、公开的原则，内容真实，定价公允，程序合法有效，不存在损害
公司其他股东利益的情形，同意将2021年新增日常关联交易的议案提交董事会审议。
本次新增日常关联交易金额不超过公司2020年12月31日经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计新增日常关联交易金额和类别
单位
单位：万元：万元
序号
关联方
关联交易内容
本次新增预计金额
上年实际发生金额
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1
广西广播电视台及其控股子公司
接受服务宣传广告费
100
730.13
受疫情影响，公司很多宣传活动没有举办。
2
广西广电新媒体有限公司
提供专线电路服务、直播监控技术服务、互联网传输服务、信源质量保障及传输服务、融媒体专线、IPTV平台IP网络整体运维服务等
`6368.32
2304.13
提供服务项目和内容增加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方
1、公司名称：广西广播电视台
2、住所：南宁市青秀区民族大道73、75号
3、法定代表人：满昌学
4、统一社会信用代码：12450000MB18779393
5、开办资金：151900万元人民币
6、成立时间：1970年10月1日
7、宗旨和业务范围：坚持正确舆论导向,宣传党的理论和路线方针政策,组织重大宣传报道,广播影视和网络视听节目创作生产、发行、播出,打造新媒体传播平台,加强对外传播能力建设,开发、经营相关产业,开展广告经营。
（二）关联方
1、公司名称：广西广电新媒体有限公司
2、住所：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号14层
3、法定代表人： 杨凯
4、统一社会信用代码： 91450000057525326Y
5、注册资本：1000 万元人民币
6、成立时间：2012-10-25
7、经营范围： 设计、制作、代理、发布国内各类广告；网站设计与维护；通讯设备的销售；广西IPTV（交互式网络电视）集成、播控、经营、管理；手机电视业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要股东：广西广播电视台持股51%，公司持股49%。
9、2020年，广西广电新媒体有限公司2020年总资产406,428,325.47元，净资产380,239,640.89元，营业收入258,789,173.63元，净利润103,184,248.16元。
（三）关联关系
1、广西广播电视台是公司控股股东、实际控制人，构成了关联交易。
2、广西广电新媒体有限公司是公司控股股东广西广播电视台控制的子公司，构成关联交易。
三、关联交易的定价政策与定价依据
本次关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
四、关联交易的目的和影响
本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要，有利于提高公司和关联方资源的合理配置，实现经济效益的最大化。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，有利于公司经营业绩的稳定增长。本次新增日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。 特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-12-01] (600936)广西广电:广西广电第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2021-022
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知和材料于2021年11月24日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2021年11月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事17名，实际出席会议并表决董事17名。董事谢向阳先生、罗勇先生、胡源先生、杨耀清女士、何路先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、石益华先生、秦义参先生、陈晓宁先生、俞迁如先生、何立荣先生、曾富全先生、蓝文永先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。公司董事会秘书张超先生出席会议，
会议由董事长谢向阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
（一） 关于2021年度新增日常关联交易的议案；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果： 16票同意， 0票反对， 0票弃权；胡源董事回避表决；
（二）关于选举公司第五届董事会提名委员会主任委员的议案；
选举何立荣先生为公司第五届董事会提名委员会主任委员。
表决结果： 17票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-10-30] (600936)广西广电:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.15元
每股净资产: 2.0162元
加权平均净资产收益率: -7.11%
营业总收入: 11.54亿元
归属于母公司的净利润: -2.48亿元
[2021-08-28] (600936)广西广电:广西广电关于聘任公司副总经理的更正公告
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2021-021
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于聘任公司副总经理的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
了《关于聘任公司副总经理的公告》，经事后审查发现，由于工作人员疏忽，导致公告中部分内容有误，现对《关于聘任公司副总经理的公告》内容进行更正如下：
更正前：
公司以通讯方式召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会聘任梁永忠先生为公司总经理，聘期与第五届董事会任期相同。
更正后：
公司以通讯方式召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会聘任梁永忠先生为公司副总经理，聘期与第五届董事会任期相同。
除上述更正内容以外，公告中其他内容无变化。公司就本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2021年8月27日
[2021-08-27] (600936)广西广电:广西广电第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2021-018
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第五届董事会第十九次会议通知和材料于 2021 年 8 月 20 日
以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决
方式召开。会议应出席董事 17 名，实际出席会议并表决董事 17 名。董事谢向阳先生、罗勇先生、胡源先生、杨耀清女士、何路先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、石益华先生、秦义参先生、陈晓宁先生、俞迁如先生、何立荣先生、曾富全先生、蓝文永先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。公司董事会秘书张超先生出席会议，
会议由董事长谢向阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
（一）关于选举公司第五届董事会副董事长的议案；
1.杨耀清女士
表决结果： 17 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
2.何路先生
表决结果： 17 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
（二）关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案；
1.战略与投资委员会委员
何路先生
表决结果： 17 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
2. 薪酬与考核委员会委员
王勇先生
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 提名委员会委员
王勇先生
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
杨耀清女士
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三） 关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案；
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告全文详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公司 2021 年半年度报告。
（四） 关于审议《广西广播电视信息网络股份有限公司投资管理办法（试行）》的议案；
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
（五） 关于聘任公司副总经理的议案。
梁永忠先生
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-27] (600936)广西广电:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.09元
每股净资产: 2.0735元
加权平均净资产收益率: -4.31%
营业总收入: 8.05亿元
归属于母公司的净利润: -1.53亿元
[2021-06-26] (600936)广西广电:广西广电关于公司独立董事、高级管理人员辞职的公告
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2021-016
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于公司独立董事、高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈晓宁先生、总工程师韦业宇先生的书面辞呈，具体情况如下：
一、独立董事辞职情况
陈晓宁先生因个人原因，申请辞去第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务，辞职后不在担任公司任何职务，陈晓宁先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》相关规定，陈晓宁先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。因此，陈晓宁先生的辞职申请将于股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，陈晓宁先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。
公司董事会将尽快按照法定程序补选新的独立董事及专门委员会委员。
二、高管辞职情况
韦业宇先生因个人原因，申请辞去公司总工程师职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，韦业宇先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响，辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将依据法定程序尽快补选新任总工程师。
三、其他说明
上述公司独立董事、高管任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司对陈晓宁先生、韦业宇先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-26] (600936)广西广电:广西广电2020年度股东大会决议公告
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2021-017
广西广播电视信息网络股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网
络公司 21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 881,097,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.7279
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 9 人，董事黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、何
立荣先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 10 人，出席 6 人，监事唐燕玲女士、欧文华女士、陆庆葵先生、
农政先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书张超先生出席会议；公司副总经理徐洪亮先生、财务总监李一玲
女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司第五届董事会 2020 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 877,212,097 99.5590 192,200 0.0218 3,693,421 0.4192
2、 议案名称：关于审议公司第五届监事会 2020 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 880,905,518 99.9781 192,200 0.0219 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议公司 2020 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 880,905,518 99.9781 192,200 0.0219 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 877,212,097 99.5590 192,200 0.0218 3,693,421 0.4192
5、 议案名称：关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 880,905,518 99.9781 192,200 0.0219 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 873,618,624 99.1511 192,200 0.0218 7,286,894 0.8271
7、 议案名称：关于聘请公司 2021 年财务决算审计及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 877,312,045 99.5703 192,200 0.0218 3,593,473 0.4079
8、 议案名称：关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 877,312,045 99.5703 158,100 0.0179 3,627,573 0.4118
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 杨耀清女士 829,204,959 94.1104 是
9.02 何路先生 829,204,959 94.1104 是
9.03 秦义参先生 829,204,959 94.1104 是
2、 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 王勇先生 829,205,159 94.1104 是
3、 关于补选公司第五届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 黄前程先生 829,204,259 94.1103 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于审议公司 215,7 96.6495 192,2 0.0860 7,286 3.2645
2020 年度利润 50,13 00 ,894
分配预案的议 3
案
7 关于聘请公司 219,4 98.3041 192,2 0.0860 3,593 1.6099
2021 年财务决 43,55 00 ,473
算审计及内控 4
审计机构的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南宁）律师事务所
律师：覃锦、黄夏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广西广播电视信息网络股份有限公司
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-05] (600936)广西广电:广西广电第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2021-012
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第五届董事会第十八次会议通知和材料于 2021 年 5 月 30 日
以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯表决方
式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席会议并表决董事 13 名。董事谢向阳先生、罗勇先生、胡源先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、石益华先生、陈晓宁先生、俞迁如先生、何立荣先生、曾富全先生、蓝文永先生出席了本次会议并进行表决。公司董事会秘书张超先生出席会议，
会议由董事长谢向阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
（一）关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；
1.杨耀清女士
表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
2.何路先生
表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
3.秦义参先生
表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
本议案需要提交公司股东大会审议。
（二）关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
王勇先生
表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
本议案需要提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
[2021-06-05] (600936)广西广电:广西广电第五届监事会第十二次会议决议公告
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号 2021-0
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第五届监事会第十二次会议通知和材料于 2021 年 5 月 30 日
已送达全体监事，会议于 2020 年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议应出
席会议监事 10 人，实际出席会议的监事 10 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席何洁文女士召集和主持，审议通过了以下决议：
审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司监事会
2021 年 6 月 4 日
[2021-06-05] (600936)广西广电:广西广电关于补选公司第五届董事会董事和监事会监事的公告
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2021-00
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于补选公司第五届董事会董事和监事会监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 4 日，公司以通讯方式召开第五届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。同日以通讯方式召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第五届董事会副董事长覃露莹女士、董世良先生，董事莫小成先生，独立董事冯飚先生辞去董事会相应职务。根据股东单位推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名杨耀清女士、何路先生、秦义参先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
鉴于公司第五届监事会监事王德森先生辞去监事会相应职务。根据股东单位推荐，监事会提名黄前程先生为公司第五届监事会监事候选人，并将上述候选人提交公司股东大会选举，任期自股东大会通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
公司独立董事对本次提名公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人发表了独立意见：
一、公司董事会提名杨耀清女士、何路先生、秦义参先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，未发现该等被提名人有《公司法》第146条规定的情形，该等被提名人不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。我们认为，该等被提名人具备担任公司非独立董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，非独立董事候选人提名程序合法有效。同意将上述非独立董事候选人提交公司股东大会审议。
二、公司董事会提名王勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，未发现该等被提名人有《公司法》第146条、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形，该等被提名人不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。我们认为，上述被提名人具备担任公司独立董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，独立董事候选人提名程序合法有效。同意提交公司股东大会审议。
附件：1.董事候选人简历
2.监事候选人简历
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2021年6月4日
附件 1：
董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
杨耀清，女，中国籍、无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，大学本科学历，高级会计师。
1992 年 7 月至 1998 年 5 月，任南宁制药企业集团公司财务部成本主管；1998 年 5 月至 1999
年 8 月，任广西黑五类食品有限公司财务中心副总经理；1999 年 8 月至 2000 年 12 月，任广
州西码东电信息公司有限公司系统分析师；2001 年 1 月至 2020 年 12 月，历任南宁广播电视
局财务科、南宁电视台财务总监、南宁广播电视台财务部副主任；2020 年 12 月至今任南宁广播电视台总会计师。
何路，男，中国籍、无境外永久居留权，1965 年 11 月出生，大学本科学历，高级工程师。
1986 年 8 月至 1994 年 12 月，在柳州电视台技术科发射机房、技术制作部、广告部、技术制
作部、图文信息部工作；1994 年 12 月至 2007 年 7 月，历任柳州电视台图文信息部副主任、
技术制作部副主任、主任、副台长；2007 年 7 月至 2018 年 2 月，历任柳州市广播电视中心副
主任、总工程师；2018 年 2 月至今任柳州市广播电视台总工程师兼通联覆盖办公室主任。
秦义参，男，中国籍、无境外永久居留权，1969 年 10 月出生，研究生学历，高级工程师。
1991 年 7 月至 1995 年 5 月，任广西河池地区教育学院教师；1995 年 5 月至 2020 年 3 月，历
任广西河池市广播电视台新闻编辑、广告部副主任、副台长（2014 年 8 月至 2016 年 12 月，
任广西广电董事会董事）；2020 年 3 月至今任广西河池市广播电视台工会主席。
二、独立董事候选人简历
王勇，男，中国籍、无境外永久居留权，1964 年 3 月出生，博士研究生学历，教授。1995
年 5 月至 2009 年 10 月，历任桂林电子科技大学网络副主任、主任；2009 年 10 月至 2010 年 6
月，任桂林电子科技大学计算机科学与工程学院副院长；2010 年 6 月至 2015 年 4 月，任国家
软件与集成电路公共服务平台广西分中心副主任、主任；2015 年 4 月至今任广西云计算与大数据协同创新中心、广西云安全与云服务工程技术研究中心、广西云计算与复杂系统高校重点实验室主任、桂林航天工业学院计算机科学与工程学院挂职院长。
附件 2：
监事候选人简历
黄前程，男，中国国籍，无境外久居留权，1969 年 2 月出生，大学本科学历，高级工程
师。1991 年 8 月至 1993 年 12 月，任原防城港区广播电视局助理工程师； 1994 年 8 月至 1999
年 1 月，任防城港市有线电视台总编室主任； 1999 年 1 月至 2017 年 5 月，历任防城港市电
视台技术部主任、副台长；2017 年 5 月至 2019 年 1 月，任防城港市文化委员会副调研员；2019
年 2 月至今任防城港市广播电视台党组成员、副台长。
[2021-06-05] (600936)广西广电:广西广电关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2021-015
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 25 日 10 点 00 分
召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日
至 2021 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议公司第五届董事会 2020 年度工作报 √
告的议案
2 关于审议公司第五届监事会 2020 年度工作报 √
告的议案
3 关于审议公司 2020 年度报告及其摘要的议案 √
4 关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案 √
5 关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案 √
6 关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
7 关于聘请公司 2021 年财务决算审计及内控审 √
计机构的议案
8 关于向银行及其他金融机构申请融资的议案 √
累积投票议案
9.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议 应选董事（3）人
案
9.01 杨耀清女士 √
9.02 何路先生 √
9.03 秦义参先生 √
10.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（1）人
10.01 王勇先生 √
11.00 关于补选公司第五届监事会监事的议案 应选监事（1）人
11.01 黄前程先生 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2021 年 4 月 28 日、6 月 4 日公司第五届董事会第十七、十八次
会议和公司第五届监事会第十一、十二次会议审议通过，相关内容详见 2021 年
4 月 29 日、6 月 5 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 6、7 项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600936 广西广电 2021/6/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 6 月 22 日上午 9：30 至 11：30，下午 15：00 至 17：
00。
（二）登记地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司董办。（三）登记手续：
（1）自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件。
委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）。（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件。
委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件、授权委托书。（以上复印件须加盖公司公章）。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。 通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开 24 小
时前送至本公司。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于 2021 年 6 月 25 日上午 9:45 到会议召开地
点报到。
（三）会议联系方式：
会议联系人：何杨
联系地址：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司董办
邮政编码：530028
电话号码：0771-5905955
传真号码：0771-2305955
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2021 年 6 月 5 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
?
? ?
附件 1：授权委托书
授权委托书
广西广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 25 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议公司第五届董事会
2020 年度工作报告的议案
2 关于审议公司第五届监事会
2020 年度工作报告的议案
3 关于审议公司 2020 年度报告
及其摘要的议案
4 关于审议公司 2020 年度财务
决算报告的议案
5 关于审议公司 2021 年度财务
预算报告的议案
6 关于审议公司 2020 年度利润
分配预案的议案
7 关于聘请公司 2021 年财务决
算审计及内控审计机构的议
案
8 关于向银行及其他金融机构
申请融资的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于补选公司第五届董事会非 投票数
独立董事的议案
9.01 杨耀清女士
9.02 何路先生
9.03 秦义参先生
10.00 关于补选公司第五届董事会独 投票数
立董事的议案
10.01 王勇先生
11.00 关于补选公司第五届监事会监 投票数
事的议案
11.01 黄前程先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进
[2021-05-18] (600936)广西广电:关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编:2021-011
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021 年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平
台 举 行 ， 投 资 者 可 以 登 陆 “ 全 景 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” 网 站
（http://ir.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为
2021 年 5 月 21 日（星期五）15:30 至 17:00。
届时公司常务 副总经理黄海山先生、财务总监李一玲女士将通过网络
在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2021 年 5 月 17 日
[2021-05-15] (600936)广西广电:广西广电关于通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2021-010
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、 国家税务总局广西壮族自治区税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》。具体情况如下：
企业名称：广西广播电视信息网络股份有限公司
证书编号：GR202045000442
发证时间：2020 年 10 月 23 日
有效期：三年
根据国家有关规定，自本次获得高新技术企业认定后，公司
连续三年内（即 2020 年至 2022 年）可享受高新技术企业的相关
优惠政策。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-04-29] (600936)广西广电:广西广电第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2021-003
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事石益华先生因身体不适委托出席本次董事会，委托董事长谢向阳先生进行表决。
一、董事会召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）第五届董事会第十七次会议通知和材料于 2021 年 4 月 18 日
以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2021 年 4 月 28 日以现场表决
方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席会议并表决董事 13 名。其中谢向阳先生、罗勇先生、胡源先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、陈晓宁先生、俞迁如先生、何立荣先生、曾富全先生、蓝文永先生出席了本次会议并进行表决。石益华先生因身体不适委托出席本次会议，委托董事长谢向阳先生进行表决。公司董事会秘书张超先生出席会议，
会议由董事长谢向阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
（一）关于审议公司第五届董事会 2020 年度工作报告的议案；
表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（二）关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。
表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（三）关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。
表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
（四）关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案；
表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（五）关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案；
公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着稳健、谨慎的原则，预计实现营业收入 28.02 亿元，力争利润最大化。项目投资资金预算 5.75 亿元，按业务发展投资、运营支撑投资、股权和子公司投资等，主要用于网络建设、平台信息化建设、内容建设、股权投资等方面。资金来源渠道为自有资金、银行贷款、政府专项债等。
重要提示：以上经营预算目标不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。
表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（六）关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案；
由于公司 2020 年度未实现营利，虽然累计未分配利润为正，但结合公司资金状况和经营实际，2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，累计未分配利润用于公司经营和业务发展。
表决结果： 13 票同意， 0 票反对，0 票弃权；
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（七）关于确认公司 2020 年度发生的关联交易的议案；
鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事胡源先生、黄秉先生、方鹰先生、陈斐先生回避本议案表决，4 位董事和 5 位独立董事作为非关联董事参与表决。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，4 票回避；
（八）关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案；
鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事胡源先生、黄秉先生、卢景华先生回避本议案表决，5 位董事和 5 位独立董事作为非关联董事参与表决。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，3 票回避；
（九）关于审议《公司 2021 年第一季度报告》的议案；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文 。
表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
（十）关于聘请公司 2021 年财务决算审计及内控审计机构的议案；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。
表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（十一）关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司2021 年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资不超过 18 亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。
表决结果：13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（十二）关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。
表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；
（十三）关于资产核销及计提资产减值准备的议案。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。
表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十四）关于出租广西新媒体中心 B 座 1 层的议案。
公司拟与南宁冠星汽车服务有限公司签订场地租赁协议，计划出
租广西新媒体中心 B 座第 1 层第 101、102、103、104 号办公用房及 A
区过道，租赁面积共计 1565.59 ㎡，租期十年，从 2021 年 9 月 1 日起
到 2031 年 8 月 31 日止，装修期免租金 6 个月（不计入租期），十年
场地租赁费用总计为 1688.6 万元（含物业服务费）。
表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十五）关于授权公司经营层租入或租出资产审批权限的议案。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。
表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十六）关于拟投资设立广西润象信息网络工程有限公司的议案。
为贯彻落实《国企改革三年行动方案（2020—2022 年）》、自治区党委宣传部《全区国有文化企业深化改革、加强管理的指导意见》和广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)深化改革部署要求，延续公司既定改革发展战略，公司拟将网建运维事业部子公司化，激发公司业务板块的潜力，增强市场竞争力，推动公司产业转型升级和多元化发展，提高创新创效能力，做大做强公司。经公司研究决定拟投资人民币 2500 万元，占股比例为 100%，设立广西润象信息网络工程有限公司（暂定名，具体以登记机关最终核准名称为准），负责网络建设和运维、宽带互联网和信息技术服务等业务。
表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十七）关于拟投资设立广西昊象科技有限公司的议案。
为贯彻落实《国企改革三年行动方案（2020—2022 年）》、自治区党委宣传部《全区国有文化企业深化改革、加强管理的指导意见》和广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)深化改革部署要求，延续公司既定改革发展战略，健全符合现代企业制度要求的法人治理结构体系，公司拟将集客事业部子公司化，激发公司集团客户业务板块的潜力，增强市场竞争力，做强做大公司集团客户业务，培育新的利润增长点。经公司研究决定拟投资人民币 2500 万元，占股
比例为 100%，设立广西昊象科技有限公司（暂定名，具体以登记机关最终核准名称为准），负责公司集客业务运营和管理。
表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十八）关于全资子公司广西耀象文化传播有限责任公司增资及相关改革的议案。
为贯彻落实《国企改革三年行动方案（2020—2022 年）》、自治区党委宣传部《全区国有文化企业深化改革、加强管理的指导意见》和广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)深化改革部署要求，延续公司既定改革发展战略，推进子公司与公司主业深度融合，助力公司业务转型发展。经公司研究决定拟对广西耀象文化传播有限责任公司进行增资并开展相关改革。广西耀象文化传播有限责任公司现有注册资本为600万元，拟增资至2500万元。新增资本金1900万元，增资后公司占股比例为 100%。
表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十九）关于召开公司 2020 年度股东大会的议案。
会议的具体内容请关注公司发布的《2020 年度股东大会通知》
表决结果： 13 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-29] (600936)广西广电:广西广电第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号 2020-004
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事陆庆葵先生、周国琪先生因工作原因委托出席本次监事会，监事陆庆葵先生委托监事欧文华女士出席会议并进行表决，监事周国琪先生委托监事吴海滨先生出席会议并进行表决。
一、 监事会会议召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十一次会议通知和材料于2021年4月18日已送达全体监事，会议于2020年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席会议监事10人，实际出席会议的监事8人，其中何洁文女士、韦冰女士、欧文华女士、黄华伟先生、吴海滨先生、石广平先生出席了本次会议并进行表决。监事陆庆葵先生、周国琪先生因工作原因委托出席本次监事会，监事陆庆葵先生委托监事欧文华女士出席会议并进行表决，监事周国琪先生委托监事吴海滨先生出席会议并进行表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席何洁文女士召集和主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于审议公司第五届监事会 2020 年度工作报告的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于审议公司 2020 年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于审议关于确认公司 2020 年度发生的关联交易的议案》。
鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关监事韦冰女士、周国琪先生、陆庆葵先生回避本议案表决，5 位监事作为非关联监事参与表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，3 票回避表决。
（八）审议通过了《关于审议关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。
鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关监事韦冰女士、周国琪先生回避本议案表决，6 位监事作为非关联监事参与表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票回避表决。
（九）审议通过了《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过了《关于审议聘请公司 2021 年财务决算审计及内控审计机构的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审计通过了《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-29] (600936)广西广电:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.05元
每股净资产: 2.1127元
加权平均净资产收益率: -2.44%
营业总收入: 3.66亿元
归属于母公司的净利润: -0.87亿元
[2021-04-29] (600936)广西广电:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.09元
每股净资产: 2.1649元
加权平均净资产收益率: -3.86%
营业总收入: 21.66亿元
归属于母公司的净利润: -1.43亿元
[2021-04-20] (600936)广西广电:广西广电关于公司董事、高管辞职的公告
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2021-002
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于公司董事、高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会于近日收到副董事长董世良先生、独立董事冯飚先生、副总经理陈远程先生的书面辞呈，具体情况如下：
一、董事辞职情况
董世良先生因兼职管理的原因，请求辞去公司副董事长、战略与投资委员会委员的职务。
冯飚先生因任期满六年的原因，请求辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董世良先生、冯飚先生的辞职不会导致公司董事会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将依据法定程序尽快补选新任董事。
二、高管辞职情况
陈远程先生因工作变动的原因，请求辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈远程先生的辞职不会对
公司的正常运作产生影响。辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将依据法定程序尽快补选新任副总经理。
三、其他说明
上述公司董事、高管任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司对董世良先生、冯飚先生、陈远程先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司
2021 年 4 月 19 日
[2021-01-29] (600936)广西广电:2020年年度业绩预亏公告
证券代码： 600936 证券简称： 广西广电 公告编号： 2021 001
广西广播电视信息网络股份有限公司
2020年年度业绩预亏公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
? 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称为“公司”）
预计 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 14 366 万元到
11 972 万元。
? 2020 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净
利润 19 710 万元到 16 425 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020
年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.
经财务部门初步测算，预计 2020 年年度实现归属于上市
公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏
损，实现归属于上市公司股东的净利润 14 366 万元到 11 972
万元
2.
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润
19 710 万元到 16 425 万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：
（一）归属于上市公司股东的净利润：1010,,995995万元。万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润： --1212,,683683万元万元。。
（二）每股收益：
（二）每股收益：0.070.07元。元。
三、本期业绩预亏的主要原因三、本期业绩预亏的主要原因
受行业市场竞争加剧和新冠肺炎疫情的影响，有线电视收
受行业市场竞争加剧和新冠肺炎疫情的影响，有线电视收视、用户安装、卫视落地等传统业务收入下滑，企业、中小酒店视、用户安装、卫视落地等传统业务收入下滑，企业、中小酒店等非居民用户收费率下降等非居民用户收费率下降，对公司业绩造成影响。公司为贯彻落，对公司业绩造成影响。公司为贯彻落实疫情防控工作部署，采取积极措施，推出春节期间免费看、“空实疫情防控工作部署，采取积极措施，推出春节期间免费看、“空中课堂”等惠民服务措施，并大力实施“壮美广西·智慧广电”中课堂”等惠民服务措施，并大力实施“壮美广西·智慧广电”工程，力争“保用户、促增长”。工程，力争“保用户、促增长”。
公司投资建设的新媒体中心（一期）等项目陆续转固，贷款
公司投资建设的新媒体中心（一期）等项目陆续转固，贷款利息由资本化转为费用，折旧摊销和财务费用增长。新媒体中心利息由资本化转为费用，折旧摊销和财务费用增长。新媒体中心项目（一期）由于处在五象新区，目前周边业态正处培育期，投项目（一期）由于处在五象新区，目前周边业态正处培育期，投资回报尚待时间。资回报尚待时间。
受新冠肺炎疫情影响，公司合营、联营企业业绩出现不同程
受新冠肺炎疫情影响，公司合营、联营企业业绩出现不同程度下滑，导致公司投资收益下降。公司联营企业广西广电新媒体度下滑，导致公司投资收益下降。公司联营企业广西广电新媒体有限公司在报告期内业务模式发生变化，其收入有限公司在报告期内业务模式发生变化，其收入方式由中国电信方式由中国电信股份有限公司广西分公司向新媒体公司支付股份有限公司广西分公司向新媒体公司支付IPTVIPTV服务费，转为服务费，转为向广西广播电视台支付，广西广播电视台按照与新媒体公司签署向广西广播电视台支付，广西广播电视台按照与新媒体公司签署的《广西的《广西IPTVIPTV基础业务委托服务协议》，将收到的基础业务委托服务协议》，将收到的IPTVIPTV服务费服务费100%100%支付给新媒体公司结算；支付给新媒体公司结算；20202020年，广西广播电视台向新媒体年，广西广播电视台向新媒体公司收取视频节目版权授权使用费公司收取视频节目版权授权使用费77,,088088万元；公司为新媒体公万元；公司为新媒体公
司提供专线电路服务、直播监控技术服务、互联网传输服务、信
司提供专线电路服务、直播监控技术服务、互联网传输服务、信源质量保障、传输服务及办公场所，费用合计源质量保障、传输服务及办公场所，费用合计22,,456.69456.69万元；万元；以上成本的变动导致新媒体公司净利润减少，公司投资收益下降。以上成本的变动导致新媒体公司净利润减少，公司投资收益下降。
综上所述，本公司
综上所述，本公司20202020年度净利润出现亏损情况，相比上年度净利润出现亏损情况，相比上年同期出现较大幅度的下降。年同期出现较大幅度的下降。
四
四、、其他说明事项其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的公司正式披露的经审计后的20202020年年报为准，敬请广大投资者年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2
2020211年年11月月2299日日
[2020-12-29] (600936)广西广电:2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2020-032
广西广播电视信息网络股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
809,756,663
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
48.4586
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长谢向阳先生主持，出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席8人，董事董世良先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生和独立董事何立荣先生、俞迁如先生、陈晓宁先生因疫情和工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事10人，出席9人，监事农政先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书张超先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请公司2020年财务决算审计及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
809,598,663
99.9804
158,000
0.0196
0
0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南宁）律师事务所
律师：梁定君、覃锦
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广西广播电视信息网络股份有限公司
2020年12月28日
[2020-12-29] (600936)广西广电:关于2020年新增日常关联交易的公告
证券代码： 600936 证券简称：广西广电 公告编号：2020-031
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于2020年新增日常关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
? 《关于2020年度新增日常关联交易的议案》已经广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议；
? 公司本次新增日常关联交易事项，不存在影响公司持续独立经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。
一、新增日常关联交易的基本情况
（一）新增日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年12月28日召开了公司第五届董事会第十六次会议，非关联董事一致审议通过了《关于2020年度新增日常关联交易的议案》。关联董事胡源先生回避表决，公司独立董事进行了事前审核并发表了独立意见。本次新增日常关联交易金额不超过公司2019年12月31日经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计新增日常关联交易金额和类别
单位：万元
序号
关联方
关联交易内容
本次新增预计金额
1
广西广电大数据科技有限公司
接受云计算、融合媒体云及软件开发等服务
2684
2
广西广电新媒体有限公司
提供专线电路服务、直播监控技术服务、互联网传输服务、信源质量保障及传输服务等
`2316.7
3
广西广电新媒体有限公司
房屋租赁
139.99
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方
1、公司名称：广西广电大数据科技有限公司
2、住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道691号广西新媒体中心A座第5层第518号
3、法定代表人：涂钧
4、统一社会信用代码：91450100MA5MYR726R
5、注册资本：5000 万元人民币
6、成立时间：2017-12-26
7、经营范围： 数据的采集、整理、保存、加工服务:计算机网络平台开发，软件开发、技术转让、应用技术服务;软件测试服务;信息系统开发;计算机技术开发、技术服务;网络技术开发，技术服务;互联网视听及新媒体技术产品开发、技术咨询、技术服务;计算机信息系统集成;计算机硬件维护服务;计算机信息系统维护服务;网络维护;网站建设服务;知识产权代理(涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准);计算机网络工程(凭资质证经营);软件信息咨询服务;信息技术咨询服务;统计信息咨询;教育、医疗、文化娱乐、新媒体信息咨询服务;文化艺术活动交流策划，市场营销策划;互联网信
息服务(凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准);出版物(凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准)批发、零售;计算机软、硬件销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、主要股东：公司持股51.16%，数字广西集团有限责任公司持股48.84%。
9、2019年，广西广电大数据科技有限公司总资产为94,298,643.36元，净资产为52,173,431.77元，主营业务收入为24,715,479.89元，净利润为3,273,489.08元。
（二）关联方
1、公司名称：广西广电新媒体有限公司
2、住所：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号14层
3、法定代表人： 杨凯
4、统一社会信用代码： 91450000057525326Y
5、注册资本：1000 万元人民币
6、成立时间：2012-10-25
7、经营范围： 设计、制作、代理、发布国内各类广告；网站设计与维护；通讯设备的销售；广西IPTV（交互式网络电视）集成、播控、经营、管理；手机电视业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要股东：广西广播电视台持股51%，公司持股49%。
9、2019年，广西广电新媒体有限公司2019年总资产300,547,855.78元，净资产277,354,921.0元，营业收入241,933,913.5元，净利润185,855,754.14元。
（三）关联关系
1、 广西广电大数据科技有限公司的法定代表人由公司高级管理人员副总经理涂钧先生兼任，构成了关联交易。
2、广西广电新媒体有限公司是公司控股股东广西广播电视台控制的子公司，构成关联交易。
三、关联交易的定价政策与定价依据
本次关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
四、关联交易的目的和影响
本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要，有利于提高公司和关联方资源的合理配置，实现经济效益的最大化。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，有利于公司经营业绩的稳定增长。本次新增日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。 特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2020年12月28日
[2020-12-12] (600936)广西广电:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2020-030
广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年12月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年12月28日 11 点 10分
召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月28日
至2020年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
关于聘请公司2020年财务决算审计及内控审计机构的议案
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2020年 12月9日公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见 2020 年12月10日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：无。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600936
广西广电
2020/12/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2020年12月23日上午9：30至11：30，下午15：00至17：00。
（二）登记地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董办。
（三）登记手续：
（1）自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件。
委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件。
委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照（事业单位法人证）复印件、授权委托书。（以上复印件须加盖公司公章）。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。 通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2020年12月28日上午11:00到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
会议联系人：何杨
联系地址：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司董办
邮政编码：530028
电话号码：0771-5905955
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2020年12月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
广西广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月28日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于聘请公司2020年财务决算审计及内控审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2020-12-10] (600936)广西广电:关于与梧州市广播电视台签署合同暨关联交易的公告
证券代码： 600936 证券简称：广西广电 公告编号：2020-027
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于与梧州市广播电视台签署合同
暨关联交易的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
? 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方梧州市广播电视台签订《电视节目制作播出系统高清化改造、融媒体项目采购合同》，合同金额3918.189018万元。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
? 至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与同一关联人或与不同关联人之间发生交易类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
根据业务发展需要，公司参与了关联方梧州市广播电视台的招标，项目为“电视节目制作播出系统高清化改造、融媒体项目”。经招标程序，确定本公司为本项目的中标方，中标金额为3918.189018万元。按照本次中标情况，公司需与梧州市广播电视台签订《电视节目制作播出系统高清化改造、融媒体项目采购合同》。公司董事卢景华先生在梧州市广播电视台担任副台长职务，因此本次交易构成关联交易，本次关联交易金额不超过公司2019年12月31日经审计净资产绝对值的5%，无
需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
关联方名称：梧州市广播电视台
开办资金：2179.8万元
法定代表人：邓戈
统一社会信用代码：12450400MB1D54424J
住所：广西壮族自治区梧州市长洲区新兴三路69号。宗旨和业务范围：宣传党的理论和路线方针，宣传市委、市政府的决策部署；组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保安全播出；开展广告经营、广告发布、广告代理等相关业务；坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展；加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、梧州故事，传播中国声音、广西声音、梧州声音；完成市委、市政府交办的其他任务。
梧州市广播电视台2019年总资产64,260,713.86元，净资产60,359,888.11元，全年收入22,222,935.49元（财政拨款收入：17,437,867.00元+上级补助收入：1,872,580.90元+利息收入：4,424.15元+其他收入：550,000.00元+投资收益：2,358,063.44元）。全额拨款事业单位无净利润。
三、关联交易协议的主要内容
（一）交易方
甲方：梧州市广播电视台
乙方：广西广播电视信息网络股份有限公司
（二）合同标的及支付
1、乙方为甲方提供服务如下：（1）高清电视播出系统；（2）可视化广播直播间；（3）高清演播室；（4）400平方米演播厅；（5）转播车改造；（6）融媒体平台；（7）融媒体中心声学舞美系统；（8）摄录制作设备；（9）广播发射设备；（10）消防系统；（11）非编工作站；（12）广播直播间声学舞美系统。
2、合同履行期限：高清电视播出系统项目要求在2021年3月10日前供货完成，且安装调试完毕并试播；其余项目要求2021年9月30日前供货完成，且安装调试完毕并通过验收。
3、付款方式：签订合同且收到供应商的预付款保函后，甲方在2020年12月31日前支付总合同金额的30%的预付款；项目整体验收合格后10个工作日内支付至总合同金额的60%；2022年12月31日前支付至总合同金额的74%；2023年12月31日前支付至总合同金额的87%；2024年12月31日前支付至合同金额的100%。
（三）合同金额及履约保证金
1、合同金额人民币（小写）RMB：3918.189018万元；（大写）叁仟玖佰壹拾捌万壹仟捌佰玖拾元壹角捌分。
2、履约保证金金额：中标金额的3%（￥1,175,456.71元）。履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票等非现金形式提交。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入采购人指定账户。
（四）双方的权利、义务与责任
1、双方一致同意，所约定的内容是双方权利与义务的重要组成部分。
2、甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的款项，并承担应负的责任和义务。
3、乙方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向甲方提供合格的服务，并承担相应的义务和责任。
四、关联交易的定价政策与定价依据
本次关联交易价格以市场价为基础，通过招投标确定成交，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、关联交易的目的和影响
通过本次交易，充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，增加了公司营业收入，有利于台网资源融合，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易已经第五届董事会第十五次会议审议通过。关联董事卢景华先生回避表决，非关联董事一致同意。
（二）公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，认为该关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将该项关联交易议案提交公司董事会审议。
（三）公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见：本次签订《电视节目制作播出系统高清化改造、融媒体项目采购合同》是公司业务发
展所需，有利于台网资源融合，本次关联交易价格以市场价为基础，通过招投标确定成交，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不会对上市公司独立性构成影响，董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经审阅，同意《与梧州市广播电视台签订采购合同暨关联交易》。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的意见
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会（或关联交易控制委员会）对关联交易的书面审核意见
特此公告
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2020年12月9日
[2020-12-10] (600936)广西广电:关于变更会计师事务所的公告
证券代码： 600936 证券简称：广西广电 公告编号：2020-028
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
? 重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）
? 原聘任的会计师事务所名称: 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
? 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况: 因公司与前任会计师事务所聘期到期，通过公开招标，拟聘请信永中和为公司2020年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师进行了事前沟通，瑞华会计师对此无异议。
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊
普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。
信永中和具有以下从业资质：
（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
（2）首批获准从事金融审计相关业务；
（3）首批获准从事H股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。
信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。
信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于2014年正式发起创建ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、 56 个办公室。2019年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。
（二）人员信息
信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年6月30日，
合伙人（股东）228人，注册会计师1814人（2019年末为1666人）。从业人员数量5919人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
（三）业务规模
信永中和 2019年度业务收入为27.6亿元，净资产为1.2亿元。
信永中和2019年度上市公司年报审计项目300家，收费总额3.4亿元，涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等，资产均值在 196亿元左右。
（四）投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。
（五）独立性和诚信记录
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。
（六）项目成员信息
项目合伙人张吉文先生，从事审计工作24年，负责过10余家上市公司的IPO及年报审计、内控审计及其他专项审计工作，2000年6月1日取得注册会计师职业资格证书，具有丰富的审计实践经验。近10年来一直从事广电网络行业上市公司审计，
积累了丰富的广电行业审计经验、熟悉广电行业内控、关键审计领域。近三年审计上市公司共计5家，其中广播电视网络行业上市公司2家。无兼职。主要负责的客户有：广西广播电视信息网络股份有限公司（IPO及2016、2017年报）、贵州省广播电视信息网络股份有限公司（2018、2019年报）、吉视传媒股份有限公司（IPO及2012-2016年报）、河南广播电视网络集团股份有限公司（2016、2017）、华扬联众数字技术股份有限公司（2019）、山东华泰纸业股份有限公司（2011-2015、2018）、新疆国统管道股份有限公司（2013-2017）。
独立复核合伙人丁景东先生，负责过20多家上市公司的IPO及年报审计、内控审计及其他专项审计工作，1997年12月1日取得注册会计师执业资格证书，具有丰富的审计实践经验。无兼职。主要负责的客户有：湖南电广传媒股份有限公司(000917)、华银电力股份有限公司(600744)、三诺生物传感股份有限公司(300298)、中广核核技术发展股份有限公司(000881)、现代投资股份有限公司(000900)、广西桂冠电力股份有限公司(600236)、重庆九龙电力股份有限公司(600292)、中炬高新技术（集团）股份有限公司(600872)、湖南山河智能机械股份有限公司(002097)、深圳金证科技股份有限公司(600446)等上市公司。
签字会计师陈淑娜女士，从事审计工作8年，负责过3余家上市公司的IPO及年报审计、内控审计及其他专项审计工作，2016年7月22日取得注册会计师职业资格证书。近8年来一直从事上市公司、广电网络行业公司审计，积累了丰富的行业审计经验、熟悉广电行业内控、关键审计领域。近三年审计上市公司
共计1家，其中广播电视网络行业上市公司1家。无兼职。主要负责的客户有：广西广播电视信息网络股份有限公司（SH.600936）年报审计；河南广播电视网络集团股份有限公司年报审计；山东华泰纸业股份有限公司（SH.600308）年报审计；新疆国统管道股份有限公司（SH.002205）年报审计。
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
（七）审计收费
2020-2022年度每年审计费用为161万元（其中，年度财务决算审计服务130万元，内部控制审计服务31万元），与上一期审计费用161万元相同。
定价原则如下：
对广西广播电视信息网络股份有限公司及其下属各子公司2020-2022年度的财务报表提供审计服务，具体审计对象包含了公司本部、89个分公司、4家二级子公司（截至2020年7月31日止）。主要包含企业年度财务决算审计、上海证券交易所及主管部门要求的年度审计报告、专项审计报告，并出具管理建议书。
（1）年度财务决算审计服务：2020-2022年度每年审计服务费130万元。
一是财务决算审计，主要是对企业财务决算报告中的资产负
债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、国有资产变动情况表、资产减值准备情况表、应上交应弥补款项表、基本情况表和报表附注，以及主管部门要求的财务决算专项说明和业绩考核、薪酬管理、工资管理等其他重要财务指标数据的真实性、合法性和完整性进行审计。二是财务管理审计，主要是对企业财务管理及重大财务事项进行审计、分析和评价。
（2）内部控制审计服务：2020-2022年度每年审计服务费31万元。
按照财政部、审计署、证监会、银监会、保监会《企业内部控制基本规范》、沪市上市公司内部控制指引，确认、评价广西广电公司内部控制有效性的过程，包括确认和评价公司控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级，分析缺陷形成原因，提出改进内部控制建议，出具内控审计报告并发表审计意见。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）原聘任会计师事务所基本情况机构名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）；成立日期：2011 年 2 月 22 日；执行事务合伙人：冯忠、刘贵彬；注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层。
瑞华会计师自2016年开始已为公司提供连续 4年的财务审计服务。在执业过程中，瑞华会计师的工作团队坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
（二）变更会计师事务所的原因
因公司与前任会计师事务所聘期到期，通过公开招标，拟聘请信永中和为公司2020年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师进行了事前沟通，瑞华会计师对此无异议。公司对瑞华会计师在为公司服务期间的辛勤工作表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会已对聘请2020年财务决算审计及内控审计机构的事项进行了审议并形成审查意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2020年度财务决算审计及内控审计工作要求。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次变更会计师事务所事项事前认可，并发表独立意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计，满足公司财务决算审计和内控审计工作的需要；本次聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。关于本次聘任会计事务所的事项已经我们事前认可，已经公司董事会审计委员会审议通过。综上，公司独立董事同意聘任信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将该议案提交至公司股东大会审议。
（三）公司于2020年12月9日召开董事会第五届十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年财务决算审计及内控审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司2020年度财务决算审计及内部控制审计机构。表决结果为：赞成票15票、反对票0票、弃权票0票。 同日，公司监事会召开会议审议通过该议案。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2020年12月9日
[2020-12-10] (600936)广西广电:第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2020-025
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议通知和材料于2020年12月4日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2020年12月9日以通讯方式召开。会议应出席董事15名，实际出席会议并表决董事15名。公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
（一）关于与桂林广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果： 14票同意， 0票反对， 0票弃权；关联董事黄秉先生回避表决。
（二）关于与梧州市广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果： 14票同意， 0票反对， 0票弃权；关联董事卢景华先生回避表决。
（三）关于聘请公司2020年财务决算审计及内控审计机构的议案；
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需要提交公司股东大会审议。
（四）关于召开2020年第二次临时股东大会的议案
表决结果： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2020年12月9日
[2020-12-10] (600936)广西广电:第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号2020-029
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第九次会议通知和材料于2020年12月4日送达全体监事，会议于2020年12月9日以通讯方式召开。会议应出席会议监事10人，实际出席会议的监事10人。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席何洁文女士召集和主持，审议通过了以下决议：
一、关于与桂林广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于与梧州市广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于聘请公司2020年财务决算审计及内控审计机构的议案
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需要提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司监事会
2020年12月9日
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