≈≈电科数字600850≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.24)
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最新提示:1)08月24日(600850)电科数字:中电科数字技术股份有限公司第九届监事
会第十三次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本42685万股为基数,每10股派2.5元 ;股权登记日:202
1-06-17;除权除息日:2021-06-18;红利发放日:2021-06-18;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:128055668股; 发行价格:18.67元/股;
预计募集资金:500000000元; 方案进度:停止实施 发行对象:中电科投
资控股有限公司、中国电子科技财务有限公司
2)2021年拟非公开发行, 发行价格:23.96元/股; 方案进度:董事会预案
发行对象:中电科数字科技(集团)有限公司、合肥中电科国元产业投资
基金合伙企业(有限合伙)、国投(上海)科技成果转化创业投资基金
企业(有限合伙)、中电国睿集团有限公司、上海柏盈投资合伙企业(
有限合伙)、王玮、杭州国核源星图股权投资合伙企业(有限合伙)、
华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)、中金
启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海军民
融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆南方工业股权投资
基金合伙企业(有限合伙)、厦门弘盛联发智能技术产业股权投资基金
合伙企业(有限合伙)
●21-06-30 净利润:16602.75万 同比增:8.59% 营业收入:41.93亿 同比增:32.24%
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主要指标(元) │21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ 0.3890│ 0.1617│ 0.7438│ 0.5777│ 0.3582
每股净资产 │ 6.5161│ 6.5483│ 6.3830│ 6.3130│ 6.1113
每股资本公积金 │ 0.1582│ 0.1582│ 0.1582│ 0.1582│ 0.1582
每股未分配利润 │ 5.2418│ 5.2646│ 5.1029│ 4.9830│ 4.7635
加权净资产收益率│ 5.9200│ 2.5000│ 12.0200│ 9.3200│ 5.8000
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按最新总股本计算│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ 0.3890│ 0.1617│ 0.7438│ 0.5777│ 0.3582
每股净资产 │ 6.5161│ 6.5483│ 6.3830│ 6.3130│ 6.1113
每股资本公积金 │ 0.1582│ 0.1582│ 0.1582│ 0.1582│ 0.1582
每股未分配利润 │ 5.2418│ 5.2646│ 5.1029│ 4.9830│ 4.7635
摊薄净资产收益率│ 5.9692│ 2.4690│ 11.6522│ 9.1507│ 5.8610
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A 股简称:电科数字 代码:600850 │总股本(万):42685.22 │法人:江波
上市日期:1994-03-24 发行价:3 │A 股 (万):42685.22 │总经理:张为民
主承销商:中国人民建设银行上海信托投资公司│ │行业:软件和信息技术服务业
电话:021-33390288 董秘:侯志平 │主营范围:面向IT基础设施的系统集成和专业
│服务、软件和行业解决方案、IT产品增值销
│售、智能建筑与机房等。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ --│ 0.3890│ 0.1617
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2020年 │ 0.7438│ 0.5777│ 0.3582│ 0.1498
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2019年 │ 0.7552│ 0.6129│ 0.4242│ 0.1861
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2018年 │ 0.7157│ 0.5992│ 0.4036│ 0.1721
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2017年 │ 0.6859│ 0.5334│ 0.3537│ 0.3537
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[2021-08-24](600850)电科数字:中电科数字技术股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告
证券代码:600850 证券简称:电科数字 编号:临 2021-059
中电科数字技术股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三
次会议于 2021 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 5 名,实到监事
5 名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议情况如下:
一、 审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》
监事会认为,2021 年半年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;2021 年半年度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。在提出本意见前,没有发现参与 2021年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2021 年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十四日
[2021-08-24](600850)电科数字:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.389元
每股净资产: 6.5161元
加权平均净资产收益率: 5.92%
营业总收入: 41.93亿元
归属于母公司的净利润: 1.66亿元
[2021-08-14](600850)电科数字:中电科数字技术股份有限公司关于重大资产重组进展的公告
证券代码:600850 证券简称:电科数字 编号:临 2021-058
中电科数字技术股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份的方式向包括中电科数字科技(集团)有限公司、中国电子科技集团公司第三十二研究所、中电国睿集团有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)在内的12名上海柏飞电子科技有限公司(以下简称“柏飞电子”)股东购买其合计持有的柏飞电子100.00%股权(以下简称“本次交易”)。
一、本次交易的进展
2021年3月19日,公司召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等议案,拟通过发行股份及支付现金方式收购厦门雅迅网络股份有限公司99.76%股份及柏飞电子100.00%股权。同时,拟向中电科投资控股有限公司、中国电子科技财务有限公司非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过50,000.00万元。
2021年4月1日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》(上证公函【2021】0287号),具体内容详见公司于2021年4月2日披露的《上海华东电脑股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临2021-024)。
2021年6月8日,公司召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2021年6月9日披露的《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》(以下简称“预案(修订稿)”)及相关披露文件。
2021年6月18日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)的信息披露问询函》(上证公函【2021】0633号)(以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2021年6月19日披露的《中电科数字技术股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临2021-052)。根据《问询函》的相关要求,公司积极组织相关方及中介机构对《问询函》中的有关问题进行了认真分析和回复,并对预案(修订稿)作相应修改,具体内容详见公司于2021年6月28日披露的《中电科数字技术股份有限公司关于对上海证券交易所 <关于对中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)的信息披露问询函>的回复公告》(公告编号:临2021-053)、《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(二次修订稿)》及相关披露文件。
2021年7月15日,公司披露了《中电科数字技术股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:临2021-055)。
截至本公告日,公司及相关各方正在积极稳步推进本次重组的各项工作,公司正在履行国有资产监督管理有权单位关于评估报告的备案程序。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。
二、风险提示
本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二一年八月十四日
[2021-07-17](600850)电科数字:中电科数字技术股份有限公司关于收到政府补助的公告
证券代码:600850 证券简称:电科数字 编号:临 2021-057
中电科数字技术股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 获取政府补助的基本情况
近日,中电科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)子公司收到政府补助26,760,000.00元,具体情况如下:
序 获得补助的原因 金额(单位:元) 补助依据 收到补助
号 的时间
浦东新区人民政府关于
浦东新区“十三五” 印发《“十三五”期间浦
1 期间总部政策 24,460,000.00 东新区财政扶持经济发 2021年7月
展的意见》的通知(浦府
【2017】18号)
浦东新区“十三五” 浦东新区人民政府关于
期间促进战略性新 印发《“十三五”期间浦
2 兴产业发展财政扶 2,300,000.00 东新区财政扶持经济发 2021年7月
持办法 展的意见》的通知(浦府
【2017】18号)
二、 补助的类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,上述政府补助与收益相关,将计入当期损益,并对公司2021年度损益产生一定影响,具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二一年七月十七日
[2021-07-16](600850)电科数字:中电科数字技术股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告
证券代码:600850 证券简称:电科数字 编号:临 2021-056
中电科数字技术股份有限公司
关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
中电科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司上海华讯网络系统有限公司(以下简称“华讯网络”)拟与关联方中电科(上海)置业发展有限公司(以下简称“电科置业”)签订房屋租赁合同,租赁电科置业位于上海市白莲泾路 127 号中电科信息科技大厦 16-19 层作为办公场所。本次关联交易符合公司正常经营发展需要,属于正常商业行为,不会对公司独立性产生影响,对关联方不会形成依赖。
至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司及子公司与电科置业及其关联
方发生的包括本次关联交易的关联交易累计金额为 125,314,737.99 元,未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%(已履行股东大会审批程序的关联交易不做累计计算),因此本次关联交易无需提交股东大会审议。公司与其他关联方未发生交易类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
公司及子公司华讯网络拟租赁电科置业位于上海市白莲泾路 127 号中电科
信息科技大厦 16-19 层作为办公场所,面积合计 10,065.89 平方米,租期 5 年,
租金合计为 103,504,141.40 元,物业管理费合计为 21,138,369.00 元。
电科置业与公司受同一实际控制人中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”)控制,为公司关联方,公司与电科置业签订房屋租赁合同构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司及子公司与电科置业及其关联方发生的包括本次关联交易的关联交易累计金额为 125,314,737.99 元,未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%(已履行股东大会审批程序的关联交易不做累计计算),因此本次关联交易无需提交股东大会审议。公司与其他关联方未发生交易类别相关的关联交易。
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
电科置业与公司受同一实际控制人中国电子科技集团有限公司控制,为公司关联方。
(二)关联人基本情况
名称:中电科(上海)置业发展有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:中国(上海)自由贸易试验区白莲泾路127号地下1层01室
主要办公地点:上海市黄浦区凤阳路310号4楼
法定代表人:孙观茂
注册资本:226171.0470万人民币
成立日期:2014年07月18日
主营业务:房地产咨询,非居住房地产租赁,物业管理,工程管理服务,资产管理,自由设备租赁(除金融租赁),停车场服务,各类工程建设活动,食品经营,餐饮服务。
主要股东:中电科资产经营有限公司持有电科置业100%股权。
电科置业与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持了独立性。
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(大信审字【2021】第1-00328号),截至2020年12月31日,电科置业资产总额为3,252,399,568.28
元,净资产为 2,260,173,543.42 元;2020 年实现营业收入为 37,155,281.85 元,
净利润 485,395.50 元。
三、关联交易标的基本情况
(一)交易标的
本次交易类别为租入资产,交易标的位于上海市白莲泾路 127 号中电科信息科技大厦 16-19 层,租赁房屋建筑面积合计 10,065.89 平方米。
电科置业为中电科信息科技大厦的产权所有人,本次交易标的产权清晰,截止目前,产权人已在该房屋上设定抵押,除此之外,该房屋不存在质押及其他限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。产权人已在房屋租赁合同中保证该等抵押不会影响公司及华讯网络在租期内对该房屋的正常使用,若在租赁期限内因该等抵押权实现导致房屋租赁合同解除,影响公司及华讯网络正常使用合同项下房屋的,则电科置业应承担违约责任。
(二)关联交易定价
本次交易的租赁价格及物业管理费是在参考附近地区同类的写字楼市场价格的基础上,由双方在平等、自愿、公平以及诚实信用的原则下协商确定,本次交易价格为正常的商业交易价格,定价合理公允,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容
(一)合同主体
出租方/甲方:中电科(上海)置业发展有限公司
承租方 1/乙方 1:中电科数字技术股份有限公司
承租方 2/乙方 2:上海华讯网络系统有限公司
(二)租赁房屋情况
1、承租方 1 拟租赁中电科信息科技大厦 16 层,建筑面积共 2518.75 平方
米,租赁期限为 5 年,自 2021 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日止。
2、承租方 1 拟租赁中电科信息科技大厦 19 层,建筑面积共 2515.73 平方
米,租赁期限为 5 年,自 2021 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日止。
3、承租方 2 拟租赁中电科信息科技大厦 17-18 层,建筑面积共 5031.41 平
方米,租赁期限为 5 年,自 2021 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日止。
(三)租金及支付
租金按租赁建筑面积计算,中电科信息科技大厦 16-18 层基准租金为 5.93
元/日/平方米,19 层基准租金为 6.13 元/日/平方米。
租期第一年按每期租金的 70%收取,第二年按每期租金的 80%收取,第三年按每期租金的 90%收取,第四年在基准租金基础上上涨 10%作为租金单价收取,第五年在第四年租金基础上上涨 10%作为租金单价收取。租赁期限内租金合计为103,504,141.40 元。
租金采取押一付三的付款方式,乙方按每 3 个月为一期向甲方支付租金。乙方应于房屋租赁合同签署后 10 日内向甲方支付首期租金。
(四)物业管理费
物业管理费为人民币 35.00 元/平方米/月,按每 3 个月为一期支付,租赁期
物业管理费合计为 21,138,369.00 元。
(五)保证金
在签订房屋租赁合同后的 10 日内,乙方应向甲方支付 1 个月的租金作为房屋
租赁的租赁保证金。租赁关系终止时,甲方应在乙方交还该房屋并结清所有费用且已全部履行房屋租赁合同各项条款后的三十个工作日内将租赁保证金一次性退还乙方(不计利息)。
(六)合同生效条件
自甲、乙双方法定代表人或授权代表人签字或盖章、加盖公章后生效。
(七)违约责任
1、因甲方未告知乙方,该房屋出租前已抵押或产权转移已受到限制,造成乙方损失的,甲方应负责赔偿。
2、租赁期间,甲方不及时履行房屋租赁合同约定的维修、养护责任,致使房屋损坏,造成乙方财产损失或人身伤害的,甲方应承担赔偿责任。
3、租赁期内,甲方需提前收回该房屋的,应提前 5 个月通知乙方,将已收取的租金余额退还乙方并按当月租金的 50%支付违约金。如违约金不足以弥补乙方损失的,乙方有权要求甲方继续赔偿。
4、提前退租:乙方需提前退租的,应提前 5 个月书面通知甲方。甲方不予退还保证金,并有权要求乙方按当月租金的 50%向甲方支付违约金。如保证金不足以弥补甲方损失的,甲方有权要求乙方继续赔偿。
5、逾期支付:乙方不按约定支付租金、物业管理费或任何其它应付给甲方的款项但未达到解除合同条件的:
(1)乙方逾期支付租金的,每逾期一日按日租金的 0.05%向甲方支付违约金;
(2)乙方逾期支付其他应付甲方或物业公司的款项,每逾期一日按应支付款额的 0.5%支付违约金。
上述违约金应自延期的第一天起计算直至全部应付款额被付清为止。
6、如因乙方原因,乙方在自交付日起 1 个月仍未能办妥交付手续,则甲方有权向乙方发出书面通知从而解除房屋租赁合同,并有权没收甲方根据房屋租赁合同之规定已从乙方收取的全部保证金。但如果乙方完成交付手续,却在房屋租赁合同起租日前终止合同,甲方有权以全部保证金及乙方已支付的租金为限作为乙方应承担的违约金用以抵偿甲方损失。
7、因乙方的违约行为造成房屋租赁合同终止或解除的,乙方应负责将该房屋恢复至房屋交付时的原始状态,或经甲方书面认可的状态。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易符合公司正常经营发展需要,属于正常商业行为,不会对公司独立性产生影响,对关联方不会形成依赖。中电科信息科技大厦是中国电科长三角地区对外形象展示窗口,公司入驻中国电科信息科技大厦有利于进一步强化公司形象与品牌价值。本次交易遵循了市场原则,定价公允、合理,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、关联交易履行的审议程序
2021 年 7 月 15 日,公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于签
订房屋租赁合同暨关联交易的议案》,关联董事江波、吴振锋、王翎翎、朱群峰
回避表决,5 名非关联董事表决结果为 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司独
立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。
(一)独立董事事前认可意见
本次关联交易符合公司正常经营发展需要,符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了市场原则,定价公允、合理,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形,同意将《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。
(二)独立董事意见
1、本次关联交易符合公司正常经营发展需要,不会对公司独立性产生影响,
2、本次关联交易严格遵循了“公平、公开、公正”原则,定价公允合理,符合市场原则,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。
3、公司董事会审议《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》时,关联董事江波、吴振锋、王翎翎、朱群峰回避表决,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
公司独立董事同意公司本次关联交易事项。
七、上网公告附件
(一)独立董事事前认可意见
(二)独立董事意见
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二一年七月十六日
[2021-07-15](600850)电科数字:中电科数字技术股份有限公司关于重大资产重组进展的公告
证券代码:600850 证券简称:电科数字 编号:临 2021-055
中电科数字技术股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电科数字技术股份有限公司(以下简称 “公司”)拟以发行股份的方式
向包括中电科数字科技(集团)有限公司、中国电子科技集团公司第三十二研究所、中电国睿集团有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)在内的12名上海柏飞电子科技有限公司(以下简称“柏飞电子”)股东购买其合计持有的柏飞电子100.00%股权(以下简称“本次交易”)。
一、本次交易的进展
2021年3月19日,公司召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等议案,拟通过发行股份及支付现金方式收购厦门雅迅网络股份有限公司99.76%股份及柏飞电子100.00%股权。同时,拟向中电科投资控股有限公司、中国电子科技财务有限公司非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过50,000.00万元。
2021年4月1日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》(上证公函【2021】0287号),具体内容详见公司于2021年4月2日披露的《上海华东电脑股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临2021-024)。
2021年6月8日,公司召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2021年6月9日披露的《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》(以下简称“预案(修订稿)”)及相关披露文件。
2021年6月18日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)的信息披露问询函》(上证公函【2021】0633号)(以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2021年6月19日披露的《中电科数字技术股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临2021-052)。根据《问询函》的相关要求,公司积极组织相关方及中介机构对《问询函》中的有关问题进行了认真分析和回复,并对预案(修订稿)作相应修改,具体内容详见公司于2021年6月28日披露的《中电科数字技术股份有限公司关于对上海证券交易所<关于对中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)的信息披露问询函>的回复公告》(公告编号:临2021-053)、《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(二次修订稿)》及相关披露文件。
截至本公告日,公司及相关各方正在积极稳步推进本次重组的各项工作,公司正在履行国有资产监督管理有权单位关于评估报告的备案程序。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。
二、风险提示
本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二一年七月十五日
[2021-07-05]电科数字(600850):电科数字目前和华为在鲲鹏计算、华为云领域开展紧密合作
▇证券时报
电科数字(600850)在互动平台表示,目前和华为在鲲鹏计算、华为云这两大领域开展紧密合作。
[2021-06-28](600850)电科数字:中电科数字技术股份有限公司关于对上海证券交易所《关于对中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)的信息披露问询函》的回复公告
证券代码:600850 证券简称:电科数字 编号:临 2021-053
中电科数字技术股份有限公司
关于对上海证券交易所《关于对中电科数字技术股份 有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订
稿)的信息披露问询函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电科数字技术股份有限公司(以下简称“电科数字”、“上市公司”或“公
司”)于 2021 年 3 月 20 日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案》(以下简称“重组预案”)等与本次重大资产重组相关的文
件,并于 2021 年 4 月 1 日收到上海证券交易所下发的《关于对上海华东电脑股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》(上证公函【2021】0287 号,以下简称“前次《问询函》”)。
2021 年 6 月 8 日,公司召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关
于本次重组方案调整构成重大调整的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,
对本次重大资产重组方案进行了调整,并于 2021 年 6 月 9 日披露了《发行股份购
买资产暨关联交易预案(修订稿)》(以下简称“重组预案(修订稿)”)。2021年 6 月 18 日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)的信息披露问询函》(上证公函【2021】0633 号,以下简称“《问询函》”)。
公司及相关中介机构对《问询函》中的有关问题进行了认真分析和落实。鉴于公司本次重大资产重组方案已进行了重大调整,公司将仅针对本次《问询函》进行回复,前次《问询函》的问题将不再予以回复。本次《问询函》的回复中涉及补充披露的事项,公司也一并对重组预案(修订稿)等文件进行了相应修订和补充。
上市公司于 2021 年 6 月 9 日披露《关于变更公司全称、经营范围暨修订<公
司章程>完成工商变更登记的公告》,于 2021 年 6 月 10 日披露《关于变更上市公
司证券简称的实施公告》,上市公司全称已变更为“中电科数字技术股份有限公司”,证券简称变更为“电科数字”。为便于投资者理解,本回复公告中,上海华东电脑股份有限公司、中电科数字技术股份有限公司、“华东电脑”、“电科数字”均指上市公司。中电科数字科技(集团)有限公司简称相应调整为“电科数字集团”。除上述情况外,本回复公告中所述的词语或简称与重组预案(二次修订稿)中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。
问题 1、预案披露,公司拟对本次重大资产重组方案进行重大调整,减少交
易标的雅迅网络,存在尚未与雅迅网络部分股东签署终止协议的风险。请公司补充披露:(1)公司对重组方案进行重大调整的主要原因,公司与雅迅网络股东后续的相关安排,可能存在的风险及应对措施;(2)公司在筹划重组停牌后新增收购柏飞电子的主要原因及考虑,并结合本次重大调整,说明筹划重大资产重组是否审慎。请财务顾问发表意见。
回复:
一、公司对重组方案进行重大调整的主要原因,公司与雅迅网络股东后续的相关安排,可能存在的风险及应对措施
鉴于针对雅迅网络的审计、评估及法律尽职调查工作量较大,预计短期内难以完成。为提高交易效率,经与主要交易对方协商,公司决定对交易方案进行调整,减少标的资产,将交易的标的资产由“雅迅网络 99.76%股份和柏飞电子 100.00%股权”调整为“柏飞电子 100.00%股权”,相应减少交易对方、调整支付方式,并对定价基准日、发行价格进行调整,同时取消募集配套资金。
截至本回复出具之日,公司已与雅迅网络参与本次交易的全部 82 名股东签署了终止协议。预案中披露的“尚未与雅迅网络部分股东签署终止协议的风险”已消除。
二、公司在筹划重组停牌后新增收购柏飞电子的主要原因及考虑,并结合本次重大调整,说明筹划重大资产重组是否审慎
(一)公司在筹划重组停牌后新增收购柏飞电子的主要原因及考虑
公司于 2021 年 3 月 5 日与电科数字集团、电科投资签署了《重大资产重组意
向协议》,拟收购雅迅网络的部分或全部股权,同时募集配套资金,预计交易完成后公司将取得雅迅网络的控制权。根据上述情况,公司于当日交易时间结束后发布了《上海华东电脑股份有限公司筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:
临 2021-006),并于 2021 年 3 月 8 日起停牌。
停牌期间,为进一步增强本次交易效果,促进产业整合,推动公司战略发展,增强上市公司盈利能力,公司与柏飞电子的股东进行了商业谈判及沟通,经友好
协商,交易各方同意将柏飞电子纳入本次交易范围内。2021 年 3 月 12 日,公司
与电科数字集团、中电国睿、三十二所签署了《重大资产重组意向协议》,公司
于 2021 年 3 月 13 日公告了《上海华东电脑股份有限公司关于重大资产重组的进
展公告》(公告编号:临 2021-007),披露了相关进展。
(二)结合本次重大调整,说明筹划重大资产重组是否审慎
2021 年 6 月 8 日,公司召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关
于本次重组方案调整构成重大调整的议案》等议案,拟对本次交易方案进行调整。本次交易方案调整的主要原因为:雅迅网络的审计、评估及法律尽职调查工作量较大,预计短期内难以完成。如继续推进对雅迅网络的收购,则会拖延本次交易的时间。因此,对本次重大资产重组方案进行调整,系根据客观情况,本着提高交易效率、保护公司和中小股东利益的原则进行的。
公司在筹划和推进本次重大资产重组过程中,严格按照相关规定停复牌,履行董事会审议和国资监管程序,并及时对外披露相关信息。增加标的、调整重大资产重组方案均系根据客观情况,本着提高交易效率、保护公司和中小股东利益的原则,在与交易各方友好协商的基础上进行。公司在筹划和推进过程中保持了审慎的态度。
三、补充披露情况
上市公司已在重组预案(二次修订稿)“重大事项提示”之“一、本次交易方案调整情况”、“第八章 风险因素”之“二、标的公司的经营风险”及“第九章 其他重大事项”之“七、公司筹划和推进本次重大资产重组的相关情况”中就上述事项进行了调整和补充披露。
四、中介机构核查意见
经核查,独立财务顾问认为:
公司对本次交易重组方案进行重大调整的原因具备合理性,公司已与雅迅网络参与本次交易的全部 82 名股东均签署了终止协议,“尚未与雅迅网络部分股东签署终止协议的风险”已消除;公司在筹划重组停牌后新增收购柏飞电子具有合理的商业逻辑,且相关工作及信息披露合法合规。公司在筹划和推进本次重大资
产重组过程中保持了审慎的态度。
问题 2、预案披露,柏飞电子的实控人为中国电科,本次交易对方中包括柏
盈投资、源星图投资等有限合伙企业,穿透结果显示最终出资人涉及较多自然人。本次交易对方中电科数字、三十二所、中电国睿、国元基金 4 个机构以及邢懋腾、
罗明 2 个自然人的股份锁定期为 36 个月,其余股份锁定期为 12 个月。请公司补
充披露:(1)结合交易对方的实控人或最终出资人,说明上述相关方与公司以及参与本次交易的其他主体的关联关系,相关股东是否按规定完成私募基金备案,标的公司穿透计算后的股东合计人数是否超过 200 人;(2)说明上述各股东出资是否已实缴到位,出资方式、程序及来源是否合规、清晰,以及是否存在股份代持;(3)标的公司的历史沿革,包括历次股权变动及增资情况,报告期内是否新引入股东,或存在增资及减资情况,如有请详细说明变动原因、定价依据、关联关系、股份持股安排、是否存在潜在安排或约定;(4)说明本次交易对方股份锁定期的具体确定依据及背景,是否符合相关规定。请财务顾问发表意见。
回复:
一、结合交易对方的实控人或最终出资人,说明上述相关方与公司以及参与本次交易的其他主体的关联关系,相关股东是否按规定完成私募基金备案,标的公司穿透计算后的股东合计人数是否超过 200 人
(一)关于本次交易对手与电科数字以及参与本次交易的其他主体的关联关系
本次交易对手中柏飞电子股东包括:
1、一名自然人股东王玮;
2、十一名非自然人股东,包括电科数字集团、中电国睿、三十二所、国元基金、国投上海、柏盈投资、国核源星图、中金启辰、军民融合基金、南方工业基金及弘盛联发。
截至本回复出具之日,柏飞电子股东与电科数字以及参与本次交易的其他主体的关联关系如下:
序号 股东名称/姓名 与电科数字的关联关系 与参与本次交易的其他主体的
关联关系
(1)与电科数字均为中国电科 (1)与柏飞电子、中电国睿、
控制的企业; 三十二所、国元基金均为中国
1. 电科数字集团 (2)电科数字集团的董事长江 电科投资/控制的企业/单位
波担任电科数字的董事长; (2)电科数字集团的总会计师
(3)电科数字集团的总会计师 王翎翎担任柏飞电子的董事长
王翎翎担任电科数字的董事 且担任三十二所的总会计师
(1)与柏飞电子、电科数字集
团、中电国睿、三十二所均为
2. 国元基金 与电科数字均为中国电科投资/ 中国电科投资/控制的企业/单位
控制的企业 (2)国元基金之执行事务合伙
人的副总裁赵竞开担任柏飞电
子董事
与电科数字均为中国电科控制 与柏飞电子、电科数字集团、
3. 中电国睿 的企业 三十二所、国元基金均为中国
电科投资/控制的企业/单位
(1)与柏飞电子、电科数字集
团、中电国睿、国元基金均为
(1)与电科数字均为中国电科 中国电科投资/控制的企业/单位
4. 三十二所 控制的企业/单位 (2)三十二所副所长柴小丽担
(2)三十二所的总会计师王翎 任柏飞电子董事
翎担任电科数字的董事 (3)三十二所的总会计师王翎
[2021-06-28](600850)电科数字:中电科数字技术股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)修订说明的公告
证券代码:600850 证券简称:电科数字 编号:临 2021-054
中电科数字技术股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 8 日,中电科数字技术股份有限公司(以下简称“电科数字”、
“上市公司”或“公司”)召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十二次会议,审议通过《关于<上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)>及摘要的议案》等相关议案,并按规定在上海证券交易所网站和指定媒体刊登了相关公告。
2021 年 6 月 18 日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对中电科数字技
术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)的信息披露问询函》(上证公函【2021】0633 号)(以下简称“《问询函》”),详见公司于 2021年 6 月 19 日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临2021-052)。
根据《问询函》的相关要求,公司对预案(修订稿)的部分内容进行了修订,本次补充和修订的主要内容如下:
预案(修订稿)章节 预案(修订稿)内容 修订内容
重大事项提示 一、本次交易方案调整情况 补充披露了上市公司对重组方案进行
重大调整的主要原因
重大风险提示 一、本次交易相关风险 删减了“尚未与雅迅网络部分股东签
署终止协议的风险”
第二章 上市公司基 一、公司基本信息 更新了上市公司名称和证券简称
本情况
第三章 交易对方基 十三、交易对方其他信息 补充披露了关于本次交易对手与电科
本情况 数字以及参与本次交易的其他主体的
关联关系情况、关于相关股东是否完
成私募基金备案、关于标的公司穿透
计算后的股东合计人数是否超过 200
人、标的公司参与本次交易的各股东
出资已实缴到位、出资方式、程序及
来源合规、清晰,不存在股份代持的
情况
补充披露了最近两年柏飞电子营业收
入和净利润变动情况分析、最近两年
一、标的公司基本情况 柏飞电子主要财务指标变动情况分
析、最近两年柏飞现金流量情况分析、
标的公司历史沿革、报告期内新引入
股东、增资及减资情况
补充披露了标的公司各业务板块和主
要产品情况,标的公司业务及盈利模
二、标的公司主营业务情况 式、所需主要资质情况、标的公司人
第四章 标的公司基 员背景与研发能力、行业竞争与发展
本情况 趋势、核心竞争优势
补充披露了柏飞电子与上市公司协同
效应的具体体现及实现路径、本次减
少交易标的雅迅网络不会影响对本次
交易目的实现构成实质影响、上市公
三、上市公司与标的公司的 司与标的公司在业务、经营、管理等
协同效应及整合计划 方面的具体差异,上市公司具备标的
所处行业的管理经验、人员及业务储
备等情况、后续上市公司拟开展的整
合措施、计划安排,以及预期达到的
效果
补充披露了柏飞电子最近两年的关联
三、本次交易对上市公司关 采购与销售情况,包括关联交易金额
联交易情况的影响 及占比,关联方名称及具体关联关系,
相关定价依据是否公允,是否存在较
第七章 本次交易对 大依赖股东及关联方的情形
上市公司的影响 补充披露了本次交易对上市公司同业
竞争的影响,包括上市公司的控股股
四、本次交易对上市公司同 东及实际控制人、控股股东及其下属
业竞争的影响 成员单位从事业务情况、实际控制人
及其下属成员单位从事业务情况、为
避免同业竞争采取的措施
第八章 风险因素 一、本次交易相关风险 删减了“尚未与雅迅网络部分股东签
署终止协议的风险”
第九章 其他重大事 六、柏飞电子财务数据调整 补充披露了柏飞电子财务数据发生调
项 整的原因、主要调整事项
七、公司筹划和推进本次重 补充披露了上市公司筹划和推进本次
大资产重组的相关情况 重大资产重组的相关情况
八、交易对方股份锁定期的 补充披露了交易对方股份锁定期的具
具体确定依据及背景 体确定依据及背景
以上具体修订内容详见同日披露的《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(二次修订稿)》。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十八日
[2021-06-19](600850)电科数字:中电科数字技术股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告
证券代码:600850 证券简称:电科数字 编号:临 2021-052
中电科数字技术股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 18 日收
到上海证券交易所下发的《关于对中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)的信息披露问询函》(上证公函【2021】0633 号)(以下简称“问询函”),具体内容如下:
“中电科数字技术股份有限公司:
经审阅你公司披露的发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)(以下简称预案),现有如下问题需要你公司作出说明并补充披露。
1、预案披露,公司拟对本次重大资产重组方案进行重大调整,减少交易标的雅迅网络,存在尚未与雅迅网络部分股东签署终止协议的风险。请公司补充披露:(1)公司对重组方案进行重大调整的主要原因,公司与雅迅网络股东后续的相关安排,可能存在的风险及应对措施;(2)公司在筹划重组停牌后新增收购柏飞电子的主要原因及考虑,并结合本次重大调整,说明筹划重大资产重组是否审慎。请财务顾问发表意见。
2、预案披露,柏飞电子的实控人为中国电科,本次交易对方中包括柏盈投资、源星图投资等有限合伙企业,穿透结果显示最终出资人涉及较多自然人。本次交易对方中电科数字、三十二所、中电国睿、国元基金 4 个机构以及邢懋腾、
罗明 2 个自然人的股份锁定期为 36 个月,其余股份锁定期为 12 个月。请公司补
充披露:(1)结合交易对方的实控人或最终出资人,说明上述相关方与公司以及参与本次交易的其他主体的关联关系,相关股东是否按规定完成私募基金备案,标的公司穿透计算后的股东合计人数是否超过 200 人;(2)说明上述各股东出资是否已实缴到位,出资方式、程序及来源是否合规、清晰,以及是否存在股份代
持;(3)标的公司的历史沿革,包括历次股权变动及增资情况,报告期内是否新引入股东,或存在增资及减资情况,如有请详细说明变动原因、定价依据、关联关系、股份持股安排、是否存在潜在安排或约定;(4)说明本次交易对方股份锁定期的具体确定依据及背景,是否符合相关规定。请财务顾问发表意见。
3、预案披露,柏飞电子主营业务为专用并行计算、信号与数据处理、嵌入式软件产品的设计、研发及销售。公司实控人中国电科还控制较多其他电子类企业及上市公司。请公司补充披露:(1)标的公司各业务板块或主要产品情况,包括业务及盈利模式、发展状况、所需主要资质情况,以及两年一期的营业收入、营业成本、净利润、毛利率等主要财务指标;(2)结合人员背景与研发能力、行业竞争与发展趋势等,说明标的公司所处行业地位、主要竞争优势及未来盈利能力的可持续性;(3)标的公司销售、采购中的关联交易金额及占比,关联方名称及具体关系,相关定价依据是否公允,是否存在较大依赖股东及关联方的情形;(4)公司控股股东及实控人控制的企业中,是否存在主营业务与标的公司类似的情况,是否可能导致同业竞争,以及应对措施;(5)结合上述情况,说明本次交易是否有利于公司减少关联交易、避免同业竞争及增强独立性,是否符合重组办法相关规定。请财务顾问发表意见。
4、预案披露,2019 年和 2020 年,柏飞电子分别实现营业收入 41,522.06 万
元、42,412.39 万元,净利润 12,767.72 万元、11,695.61 万元。前次预案披露,柏飞电子分别实现营业收入 46,220.29 万元、43,232.74 万元,净利润 14,936.86万元、12,778.12 万元。请公司补充披露:(1)本次预案与前次预案数据存在差异的原因;(2)2020 年度标的公司在营业收入上涨的情况下净利润下滑的原因及影响因素,相关因素是否具有持续性;(3)列示近两年一期标的公司的现金流量情况,并分析经营活动现金流量净额与净利润的匹配性,如存在较大差异,请结合上下游款项收付情况说明具体原因。请财务顾问发表意见。
5、预案披露,公司通过收购柏飞电子,可以有利支撑上市公司形成具有提供“云-边-端”一体化数字化整体解决方案的能力。同时,公司目前与标的公司在具体业务、经营方式和管理制度等方面存在一定差异。请公司补充披露:(1)结合柏飞电子与公司目前的发展战略及方向、业务联系及往来、上下游关系、人员结构等,详细说明协同效应的具体体现及实现路径,本次减少交易标的雅迅网络是否影响本次交易目的实现;(2)明确公司与标的公司在业务、经营、管理等
方面的具体差异,公司是否具备标的所处行业的管理经验、人员及业务储备等;(3)结合集团战略规划和上市公司在集团体系中的发展定位,说明后续公司拟开展的整合措施、计划安排,以及预期达到的效果。请财务顾问发表意见。
请你公司收到本问询函立即披露,在 5 个交易日内针对上述问题书面回复我
部,并对预案作相应修改。”
公司将根据问询函的要求,积极组织相关各方,尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二一年六月十九日
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-09-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.94 成交量:3873.55万股 成交金额:114524.65万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|沪股通专用 |2915.11 |-- |
|国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券|2013.91 |-- |
|营业部 | | |
|新时代证券股份有限公司宜昌东山大道证券|1828.99 |-- |
|营业部 | | |
|兴业证券股份有限公司深圳分公司 |1443.13 |-- |
|华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业|1428.96 |-- |
|部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海东方路证券营业|-- |3241.99 |
|部 | | |
|中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证|-- |2812.71 |
|券营业部 | | |
|万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业|-- |2533.38 |
|部 | | |
|机构专用 |-- |2371.85 |
|沪股通专用 |-- |1803.77 |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-21|19.62 |76.02 |1491.51 |中信建投证券股|中信建投证券股|
| | | | |份有限公司上海|份有限公司上海|
| | | | |市华灵路证券营|市华灵路证券营|
| | | | |业部 |业部 |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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