≈≈宝信软件600845≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600845)宝信软件:董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2022-007
上海宝信软件股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份
结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事、高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，公司董事长夏雪松先生持有 286,000 股 A 股，持有
423,142 股 B 股，合计持有 709,142 股，占公司总股本的 0.0472%；董事、总经
理王剑虎先生持有 214,825 股 A 股，占公司总股本的 0.0143%；副总经理周建平
先生持有 256,100 股 A 股，持有 452,007 股 B 股，合计持有 708,107 股，占公司
总股本的 0.0471%；副总经理宋健海先生持有 320,252 股 A 股，持有 127,358 股
B 股，合计持有 447,610 股，占公司总股本的 0.0298%；副总经理陈健先生持有
256,100 股 A 股，持有 31,096 股 B 股，合计持有 287,196 股，占公司总股本的
0.0191%；副总经理胡国奋先生持有 256,100 股 A 股，占公司总股本的 0.0170%；
财务总监、董事会秘书吕子男先生持有 239,200 股 A 股，占公司总股本的 0.0159%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于 2021 年 8 月 4 日披露了《董事、高级管理人员减持股份计划公告》
（公告编号：2021-048），因缴纳股权激励个人所得税等个人资金需求，上述董事、高级管理人员拟自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期不减持），在符合上市公司董监高减持规定的前提下，通过集中竞价方式，合计减持不超过 330,000 股股份（占公司总股本的 0.0220%），上述董事、高级管理人员本次减持股份均不会超过其各自持有公司股份总数的 25%。
截至 2022 年 2 月 25 日，公司副总经理周建平先生减持股份数量共计 50,000
股，减持股份数量占公司总股本的 0.0033%；副总经理陈健先生减持股份数量共计 50,000 股，减持股份数量占公司总股本的 0.0033%；财务总监、董事会秘书
吕子男先生减持股份数量共计 50,000股，减持股份数量占公司总股本的 0.0033%；
董事长夏雪松先生、董事、总经理王剑虎先生、副总经理宋健海先生和副总经理
胡国奋先生未减持公司股份。本次减持计划时间已届满，减持计划实施完毕，具
体情况如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名 持股数量 持股比
股东身份 当前持股股份来源
称 （股） 例
夏雪松 董事、监事、高级管理人员 709,142 0.0472% 其他方式取得：709,142 股
王剑虎 董事、监事、高级管理人员 214,825 0.0143% 其他方式取得：214,825 股
周建平 董事、监事、高级管理人员 708,107 0.0471% 其他方式取得：708,107 股
宋健海 董事、监事、高级管理人员 447,610 0.0298% 其他方式取得：447,610 股
陈健 董事、监事、高级管理人员 287,196 0.0191% 其他方式取得：287,196 股
胡国奋 董事、监事、高级管理人员 256,100 0.0170% 其他方式取得：256,100 股
吕子男 董事、监事、高级管理人员 239,200 0.0159% 其他方式取得：239,200 股
注：持股比例以减持计划公告日公司总股本 1,502,542,367 股计算。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持数 减持比 减持价格区间 减持总金额 减持完成情 当前持股 当前持
股东名称 量（股） 例 减持期间 减持方式 （元/股） （元） 况 数量（股） 股比例
周建平 50,000 0.0033% 2021/8/27～ 集中竞价交易 72.00－73.11 3,617,929 已完成 658,107 0.0433%
2021/8/27
陈健 50,000 0.0033% 2021/9/3～ 集中竞价交易 75.10－75.10 3,755,000 已完成 237,196 0.0156%
2021/9/3
吕子男 50,000 0.0033% 2021/9/3～ 集中竞价交易 74.20－75.05 3,728,110 已完成 189,200 0.0124%
2021/9/3
夏雪松 0 0% 2021/8/26～ 集中竞价交易 0－0 0 未完成： 709,142 0.0466%
2022/2/25 50,000 股
王剑虎 0 0% 2021/8/26～ 集中竞价交易 0－0 0 未完成： 214,825 0.0141%
2022/2/25 30,000 股
宋健海 0 0% 2021/8/26～ 集中竞价交易 0－0 0 未完成： 447,610 0.0294%
2022/2/25 50,000 股
胡国奋 0 0% 2021/8/26～ 集中竞价交易 0－0 0 未完成： 256,100 0.0168%
2022/2/26 50,000 股
注：减持比例及当前持股比例以公告日公司总股本 1,520,138,544 股计算。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-15] (600845)宝信软件:关于第二期限制性股票计划部分限制性股票回购注销实施公告
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-006
上海宝信软件股份有限公司
关于第二期限制性股票计划部分限制性股票回购注销
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”、“公司”）第二期限制性股票计划部分激励对象因个人层面绩效考核原因，其持有的部分已授予未解锁的限制性股票由公司回购注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
3,432 3,432 2022 年 2 月 17 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 12 月 24
日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对部分激励对象因个人层面绩效考核原因，其持有的部分已授予未解锁的限制性股票由公司回购注销。具体内容详见公司于
2021 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
的临 2021-072、临 2021-076 公告。
公司于 2021 年 12 月 25 日发出《通知债权人公告》，具体内容详见于
2021 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布
上海宝信软件股份有限公司公告
的临 2021-077 公告。截至 2022 年 2 月 7 日已满四十五日，公司没有收到
债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的书面文件。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司第二期限制性股票计划“第九章第二条第五款：因公司层面业绩考核不达标或个人层面绩效考核导致当期解除限售的条件未成就的，对应的限制性股票不得解除限售且不得递延至下期解除限售，由公司按照授予价格回购处理”之规定，汪卫等 3 名激励对象因 2020 年度个人绩效考核结果为“称职”，当年实际解除限售额度为计划额度的 80%，剩余 20%共计 3,432 股，由公司按照回购价格 15.753846 元/股回购注销。
（二）本次回购的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票共涉及汪卫等3 名激励对象，具体明细如下：
序号 姓名 回购股数（股）
1 汪卫 1,716
2 陈睿 858
3 张新琦 858
合计 3,432
本次合计回购注销上述 3 名激励对象持有的已授予未解锁限制性股票3,432 股，本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 19,914,291 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（证券账户号：B882257092），并向中国证券登记结算有限责任公
上海宝信软件股份有限公司公告
司上海分公司提交了办理上述 3 名激励对象持有的已授予未解锁的 3,432
股限制性股票的回购注销申请。本次限制性股票将于 2022 年 2 月 17 日完
成注销，公司后续将依法办理相应的公司章程修改、工商变更登记等相关手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
本次变更前 变动数 本次变更后
股份类别 数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
（%） （%）
有限售条件 37,876,588 2.492 -3,432 37,873,156 2.491
的流通股
无限售 A 股 1,095,593,388 72.072 0 1,095,593,388 72.072
条件的 B 股 386,672,000 25.436 0 386,672,000 25.437
流通股 合计 1,482,265,388 97.508 0 1,482,265,388 97.509
股份总数 1,520,141,976 100 -3,432 1,520,138,544 100
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
上海市华诚律师事务所出具法律意见书认为：截至本法律意见书出具
上海宝信软件股份有限公司公告
之日，公司本次回购注销限制性股票符合实施回购注销的前提条件，回购对象、具体回购注销方案符合公司《第二期激励计划》的规定，公司已为本次回购注销有关事宜履行了充分且必要的决策程序，相关决策内容符合股东大会授权，本次回购注销程序符合《激励管理办法》、《第二期激励计划》等要求，本次限制性股票回购注销合法有效，依法可以实施。
六、上网公告附件
上海市华诚律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-22] (600845)宝信软件:第九届董事会第二十六次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-002
上海宝信软件股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2022
年 1 月 14 日以电子邮件的方式发出，于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式
召开，应到董事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、调整 2021 年度日常关联交易分类额度的议案
具体内容详见《调整 2021 年度日常关联交易分类额度的公告》。
表决情况：关联董事王娟、张彤艳、刘文昕回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、清算注销欧冶数据暨关联交易的议案
具体内容详见《清算注销欧冶数据暨关联交易的公告》。
表决情况：关联董事王娟、张彤艳、刘文昕回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、关于进一步落实经理层成员任期制和契约化管理工作议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司公告
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (600845)宝信软件:第九届监事会第二十六次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-003
上海宝信软件股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第二十六次会议通知于 2022
年 1 月 14 日以电子邮件的方式发出，于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式
召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：
一、调整 2021 年度日常关联交易分类额度的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、清算注销欧冶数据暨关联交易的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、关于进一步落实经理层成员任期制和契约化管理工作议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (600845)宝信软件:清算注销欧冶数据暨关联交易的公告
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-005
上海宝信软件股份有限公司
清算注销欧冶数据暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海欧冶数据技术有限责任公司（简称“欧冶数据”）是公司 2015 年与欧冶云商股份有限公司（简称“欧冶云商”）合资设立的参股公司。欧冶数据目前已无持续业务合同及新业务合同，经股东双方协商一致，对欧冶数据进行清算注销。欧冶云商为公司关联方，本次交易构成关联交易，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）欧冶数据基本情况
（1）基本信息
公司名称：上海欧冶数据技术有限责任公司
法定代表人：顾永兴
成立时间：2015 年 2 月 11 日
注册资金：人民币 5,000 万元
主营业务：在电子数据库、网络、计算机软硬件、计算机数据处理领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件的销售，计算机软件的开发、销售及维护服务，计算机系统集成，经济信息咨询服务。
上海宝信软件股份有限公司公告
（2）股权结构
股东名称 出资金额（万元） 持股比例
欧冶云商股份有限公司 2,550 51%
上海宝信软件股份有限公司 2,450 49%
总计 5,000 100%
（3）经营情况
2017 年 6 月，基于欧冶数据经营状况等因素，欧冶数据实施业务重组，
维持低成本运营状态至今。欧冶数据自 2017 年实施低成本运营后，主要是既有业务合同的持续履行和完结。2020 年起无持续业务合同及新业务合同，营业收入归零。
主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，欧冶数据资产
总额 2,722.37 万元，其中流动资产 2,651.44 万元（主要为货币资金及现金平台应收），非流动资产 70.93 万元（主要为固定资产），负债总额 25.81万元，净资产 2,696.57 万元。
2021 年度实现营业收入 0 万元，净利润 23.21 万元（主要为期间利息
收入）。
（二）关于本次交易是否构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 月内，公司与欧冶云商未发生同类的关联交易。
二、关联方介绍
上海宝信软件股份有限公司公告
（一）关联方关系介绍
欧冶云商系公司实际控制人中国宝武实际控制的企业，为《股票上市规则》“10.1.3（二）”规定的关联法人。
（二）关联方基本情况
公司名称：欧冶云商股份有限公司
法定代表人：赵昌旭
成立时间：2015 年 2 月 4 日
注册资金：人民币 100,000 万元
主营业务：许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储服务（除危险品）；货物运输代理，第三方物流服务；广告设计、制作、代理及发布；电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，欧冶云商资产总
额 246.27 亿，负债总额 204.49 亿，净资产 41.78 亿。2020 年度实现营业
收入 747.72 亿，利润总额 2.97 亿。
三、清算注销欧冶数据的原因及影响
因欧冶数据已无持续业务合同及新业务合同，本次通过清算注销可及时止损，回笼资金集中发展公司战略业务。后续将基于清算报告，按各自
上海宝信软件股份有限公司公告
出资比例进行资产分配。清算注销欧冶数据不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响。
四、审议程序
1、关联董事王娟、张彤艳、刘文昕在表决本议案时回避表决；
2、四名独立董事对本议案已发表事前认可意见和独立意见；
3、本议案无需股东大会批准，由董事会审议决定。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (600845)宝信软件:调整2021年度日常关联交易分类额度的公告
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-004
上海宝信软件股份有限公司
调整 2021 年度日常关联交易分类额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求，为规范关联交易，公司在 2021 年初对年度日常关联交易进行了合理预计，并经公司第九届董事会第十八次会议、2020 年度股东大会审议通过。
为了进一步规范关联交易，保证业务工作持续正常进行，公司根据《股票上市规则》的规定，结合实际情况，对 2021 年度主营业务相关营业收入的关联交易额度（以下简称“额度”）进行调整，对于采购和租赁的关联交易不做调整。具体情况如下：
一、本次调整额度的基本情况
（一）本次调整关联交易履行的审议程序
1、关联董事王娟、张彤艳、刘文昕在表决本议案时回避表决；
2、四名独立董事对本议案已发表事前认可意见和独立意见；
3、本议案无需股东大会批准，由董事会审议决定。
（二）关联交易调整情况
2021 年度与主营业务相关营业收入的关联交易实际总金额未超出年度预计，但是实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）下属子公司因自动化、信息化需求增加，公司和实际控制人下属子公司实
上海宝信软件股份有限公司公告
际发生的关联交易金额将超出 2021 年年初预计金额，而控股股东宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）及其下属子公司的关联交易实际金额低于 2021 年年初预计金额。
具体情况如下：
(单位：万元人民币)
序号 关联人 额度（调整前） 额度（调整后） 调整数
1 宝钢股份 134,000 80,000 -54,000
2 宝钢股份下属子公司 184,000 166,000 -18,000
3 中国宝武 12,000 10,000 -2,000
中国宝武下属子公司
4 (宝钢股份及其下属子 267,500 365,000 97,500
公司除外)
5 其他 33,500 43,000 9,500
总计 631,000 664,000 33,000
注：2021 年日常关联交易营业收入预计金额 631,000 万元，浮动上限 10%，根据浮动上限为基准计算实际金额未超出年初预计。
根据《股票上市规则》“第 10.2.12 条（三）…公司实际执行中超出预计总金额的，应当根据超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披露。”的规定，本次调整后合计增加日常关联交易金额为 33,000 万元，未达到公司最近一期经审计净资产 5%，由董事会审议决定，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系说明
（一）中国宝武钢铁集团有限公司
1、法定代表人：陈德荣
2、注册资本：527.91 亿元人民币
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号
上海宝信软件股份有限公司公告
4、主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。
5、关联关系：中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人，为《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人。
6、履约能力：中国宝武钢铁集团有限公司为大型国有企业集团，经营状况正常，具有良好的履约能力。
（二）宝山钢铁股份有限公司
1、法定代表人：邹继新
2、注册资本：222.69 亿元人民币
3、住所：上海市宝山区富锦路 885 号
4、主营业务：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，［有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）］（限分支机构经营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。
5、关联关系：宝山钢铁股份有限公司为本公司控股股东，为《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人。
6、履约能力：宝山钢铁股份有限公司为大型国有控股企业，经营状况正常，具有良好的履约能力。
上海宝信软件股份有限公司公告
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《关联交易管理制度》的规定。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政府定价时，依据市场价，没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司前身为原宝钢集团的全资子公司，长期以来为宝武集团及其下属子公司提供信息化与自动化技术解决方案。由于宝武集团及其下属子公司存在持续的信息化与自动化技术需求，所以与公司发生长期、持续的关联交易。公司关联交易价格公允，审议程序和信息披露合法合规，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-21] (600845)宝信软件:关于首期A股限制性股票计划第三个解除限售期解锁暨上市公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-001
上海宝信软件股份有限公司
关于首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期解锁暨上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次解锁股票数量：4,068,768 股
本次解锁股票上市流通时间：2022 年 1 月 26 日。
一、首期 A 股限制性股票计划批准及实施情况
1、2017 年 12 月 7 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过首期
A 股限制性股票计划（草案）和相关管理办法。
2、2017 年 12 月 18 日，国务院国资委出具《关于上海宝信软件股份有
限公司实施首期 A 股限制性股票计划的批复》，原则同意公司实施 A 股限制性股票计划。
3、2017 年 12 月 29 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了
首期 A 股限制性股票计划（草案）和相关管理办法。
4、2017 年 12 月 29 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《调
整限制性股票计划相关事项的议案》和《向激励对象授予限制性股票的议
案》。确定首期授予日为 2017 年 12 月 29 日，授予人数 333 名，授予数量
7,780,000 股。
5、2018 年 1 月 26 日，公司完成首期 A 股限制性股票计划的登记工作，
实际授予人数为 332 名，授予 A 股限制性股票 7,770,000 股。
6、2018 年 10 月 31 日，公司对 91,944 股限制性股票进行回购注销，
限制性股票数量变更为 7,678,056 股。
7、2019 年 6 月 28 日，公司实施 2018 年度利润分配及公积金转增股本
方案，即以公司截至 2018 年 12 月 31 日总股本 877,307,886 股为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 3.82 元（含税），同时，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 3 股，限制性股票数量变更为 9,981,473 股。
8、2019 年 12 月 12 日，公司对 130,000 股限制性股票进行回购注销，
限制性股票数量变更为 9,851,473 股。
9、2020 年2 月3 日，首期A 股限制性股票计划第一个解除限售期解锁，
共计 3,291,031 股上市流通，限制性股票数量变更为 6,560,442 股。
10、2020 年 12 月 11 日，公司对 152,206 股限制性股票进行回购注销，
限制性股票数量变更为 6,408,236 股。
11、2021 年 1 月 26 日，首期 A 股限制性股票计划第二个解除限售期解
锁，共计 3,264,513 股上市流通，限制性股票数量变更为 3,143,723 股。
12、2021 年 6 月 8 日，公司实施 2020 年度利润分配及公积金转增股本
方案，即以方案实施前公司总股本 1,155,801,821 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.90 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股，限制性股票数量变更为 4,086,840 股。
13、2021 年 10 月 21 日，公司对 18,072 股限制性股票进行回购注销，
限制性股票数量变更为 4,068,768 股。
二、首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期解锁条件
（一）第三个解除限售期时间届满
根据公司首期A股限制性股票计划限售期和解除限售期的约定，自2022
年 1 月 26 日起，首期 A 股限制性股票计划将进入第三个解除限售期。
（二）第三个解除限售期业绩考核指标完成情况
1、对标企业调整
天夏智慧（000662.SZ）于 2021 年 4 月摘牌退市。根据《中央企业控
股上市公司实施股权激励工作指引》中“因对标企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发生重大变化等特殊原因需要调整”的规定以及公司首期 A 股限制性股票计划（草案）相关规定，符合对标企业调整的规则条件，因而将其调出本次激励计划的对标企业名单。
2、指标完成情况
2020 年度宝信软件经营业绩达到限制性股票计划规定的第三个解除限售期的业绩达标条件。具体如下：
指标 2020 年 是否 第三个解除限售期的
业绩实绩 达标 业绩达标条件
2020 年度净资产收益 18.23% 达标 2020 年度净资产收益
率 率不低于 10%，且不低
净资产收益率 于同行业对标企业 75
不低于同行业对标企 高于同行业对标 达标
业 75 分位值 企业 75 分位值 分位值水平。
2020年度较2016年度 2020 年度较 2016 年
净利润增长率 394.94% 达标 度净利润增长率不低
净利润增长率 于 110%，且不低于同
不低于同行业对标企 高于同行业对标 达标 行业对标企业75分位
业 75 分位值 企业 75 分位值 值水平。
主营业务收入占 2020 年度主营业务收 2020 年度主营业务收
营业收入的比重 入占营业收入的比重 99.95% 达标 入占营业收入的比重
不低于 90%。
注：上述“净利润”指归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润，“净资产收益率”
指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。
（三）第三个解除限售期激励对象个人绩效评价情况
根据公司首期 A 股限制性股票计划实施考核管理办法，经综合评定，公司董事、高级管理人员 2020 年度个人绩效综合评价结果均为“A”及以上，其他激励对象均为“较优秀”及以上，对应解除限售系数均为 1。
（四）未发生限制性股票不得解除限售的情况
宝信软件未发生以下任一情形
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生以下任一情形
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期的解除限售条
件及激励对象个人的解除限售条件均已成就。
三、首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期解锁情况
根据宝信软件首期 A 股限制性股票计划相关约定，本次符合解除限售条件的激励对象共 318 人，按照激励对象 2020 年度个人绩效综合评价结果，可申请解除限售的限制性股票为4,068,768股，占公司现总股本的0.2677%。具体如下：
第三批可解除 第三批实际解除 剩余未解除限
姓名 2020 年职务 人数 限售限制性股 限售限制性股票 售限制性股票
票数量（股） 数量（股） 数量（股）
夏雪松 董事长、党委书记 1 56333 56333 0
朱湘凯 董事、总经理、党委副书记 1 56333 56333 0
周建平 副总经理 1 50700 50700 0
宋健海 副总经理 1 50700 50700 0
陈健 副总经理 1 50700 50700 0
王剑虎 副总经理 1 4225 4225 0
胡国奋 副总经理 1 50700 50700 0
吕子男 财务总监、董事会秘书 1 45066 45066 0
其他领导人员、二级单位负责人 310 3704011 3704011 0
及核心技术、业务骨干
合计 318 4068768 4068768 0
四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2022 年 1 月 26 日。
（二）本次解锁的限制性股票数量为 4,068,768 股。
（三）董事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制
激励对象中的公司董事、高级管理人员在本次限制性股票解锁后，持有、买卖本公司股票应遵守《公司法》、《证券法》和《上市公司董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规的规定。
（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况
股份类别 本次变动前（股） 本次变动数（股） 本次变动后（股）
有限售条件流通股 41,945,356 -4,068,768
[2021-12-25] (600845)宝信软件:关于第二期限制性股票计划首次授予第一个解除限售期解锁条件成就的公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-075
上海宝信软件股份有限公司关于第二期限制性股票计划
首次授予第一个解除限售期解锁条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次解锁股票数量：6,514,687 股
公司将在限制性股票上市流通前，发布限制性股票解锁上市公告。
2021 年 12 月 24 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《第
二期限制性股票计划首次授予第一个解除限售期解除限售的议案》，公司第二期限制性股票计划首次授予第一个解除限售期解锁条件已成就，相关情况如下：
一、第二期限制性股票计划批准及实施情况
1、2020 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会
第八次会议审议通过了《第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，拟向激励对象授予不超过 17,000,000 股限制性股票，其中首次授予不超过 15,300,000 股，首次授予的激励对象不超过 650 人；预留1,700,000股，预留授予的激励对象参考首次授予的激励对象确定标准，授予日由公司董事会在股东大会审议通过计划（草案）后的 12 个月内另行确定。
2、2020 年 4 月 22 日，公司发布了《第二期限制性股票计划获中国宝
武批复的公告》（临 2020-025 号），已收到实际控制人中国宝武钢铁集团有
限公司《关于上海宝信软件股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划的批复》，原则同意公司实施第二期限制性股票计划。
3、2020 年 4 月 29 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了
《第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。
4、2020 年 4 月 29 日，公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会
第十次会议审议通过了《调整限制性股票计划相关事项的议案》，首次授予的激励对象人数由 650 人调整为 646 人，首次授予的限制性股票数量由15,300,000 股调整为 15,265,000 股。
5、2020 年 5 月 26 日，公司完成第二期限制性股票计划首次授予的登
记工作，由于过程中，部分激励对象自愿放弃认购限制性股票，因此，公司第二期限制性股票计划首次实际授予人数为 645 名，授予 A 股限制性股票 15,245,000 万股。
6、2020 年 12 月 11 日，公司对 24,225 股限制性股票进行回购注销，
限制性股票数量变更为 15,220,775 股。
7、2021 年 3 月 10 日，公司第九届董事会第十七次会议及第九届监事
会第十七次会议审议通过了《第二期限制性股票计划预留部分首批授予的议案》。根据公司限制性股票计划的规定和公司 2020 年第一次临时股东大
会授权，确定 2021 年 3 月 10 日为授予日，向 10 名激励对象授予 202,000
股限制性股票，于 2021 年 4 月 20 日完成授予登记工作，限制性股票数量
变更为 15,422,775 股。
8、2021 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事
会第二十次会议审议通过了《第二期限制性股票计划预留部分第二批授予
的议案》。根据公司限制性股票计划的规定和公司 2020 年第一次临时股东
大会授权，确定 2021 年 4 月 26 日为授予日，向 4 名激励对象授予 161,000
万股限制性股票，于 2021 年 5 月 20 日完成授予登记工作，限制性股票数
量变更为 15,583,775 股。
9、2021 年 6 月 8 日，公司实施 2020 年度利润分配及公积金转增股本
方案，即以方案实施前公司总股本 1,155,801,821 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.90 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股，第二期限制性股票数量变更为 20,258,907 股。
10、2021 年 10 月 21 日，公司对 341,184 股限制性股票进行回购注销，
限制性股票数量变更为 19,917,723 股。
二、第二期限制性股票计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件
（一）首次授予第一个解除限售期时间条件即将具备
根据公司第二期限制性股票计划解除限售时间约定，自 2022 年 5 月 26
日起，首次授予限制性股票进入第一个解除限售期。
（二）首次授予第一个解除限售期业绩考核指标完成情况
2020 年度宝信软件经营业绩达到限制性股票计划规定的第一个解除限售期的业绩达标条件。具体如下：
指标 2020 年 是否达标/ 第一个解除限售期的
业绩实绩 解锁比例 业绩达标条件
2020 年度净资产收 18.23% 达标 2020年度净资产收益率不低于
净资产 益率 11%，且不低于同行业对标企业
收益率 不低于同行业对标 高于同行业 75分位值水平或全行业平均值
企业 75 分位值或 对标企业 75 达标 水平。
全行业平均值水平 分位值
2020 年度较 2018
年度净利润复合增 43.07% 达标 2020 年度较 2018 年度净利润
净利润复 长率 复合增长率不低于 18%，且不
合增长率 不低于同行业对标 高于同行业 低于同行业对标企业 75 分位
企业 75 分位值或 对标企业 75 达标 值水平或全行业平均值水平。
全行业平均值水平 分位值
净利润 2020 年度净利润现 113% 达标 2020年度净利润现金含量不低
现金含量 金含量 于 90%。
注：1、上述“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率，“净利
润”指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，“净利润现金含量”为经营活动现
金净流量与归属上市公司股东净利润的比值。
2、2020 年度营业收入完成率（R）>100%。
业绩考核指标详细情况详见附件。
（三）首次授予第一个解除限售期激励对象个人绩效评价情况
根据公司第二期限制性股票计划实施考核管理办法，经综合评定，公司董事、高级管理人员 2020 年度个人绩效综合评价结果均为“A”及以上，对应解除限售系数为 1；其他激励对象中有 3 人为“称职”，对应解除限售系数为 0.8，其余人员均为“较优秀”及以上，对应解除限售系数为 1。
（四）未发生限制性股票不得解除限售的情况
1、宝信软件未发生以下任一情形
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司第二期限制性股票计划第一个解除限售期的解除限售条件
及激励对象个人的解除限售条件已成就。
三、首次授予第一个解除限售期限制性股票解除限售情况
根据宝信软件第二期限制性股票计划相关约定，本次符合解除限售条
件的激励对象共 645 人，按照激励对象 2020 年度个人绩效综合评价结果，
可申请解除限售的限制性股票为6,514,687股，占公司现总股本的0.4286%。
具体如下：
首次授予第一 首次授予第一 首次授予第一 首次授予剩余
姓名 2020 年职务 人数 批计划解除限 批实际解除限 批考核回购限 未解除限售限
售限制性股票 售限制性股票 制性股票数量 制性股票数量
数量（股） 数量（股） （股） （股）
夏雪松 党委书记、董事长 1 38610 38610 0 78390
朱湘凯 董事、总经理、党委副书记 1 38610 38610 0 6435
周建平 副总经理 1 34320 34320 0 69680
宋健海 副总经理 1 34320 34320 0 69680
陈健 副总经理 1 34320 34320 0 69680
首次授予第一 首次授予第一 首次授予第一 首次授予剩余
姓名 2020 年职务 人数 批计划解除限 批实际解除限 批考核回购限 未解除限售限
售限制性股票 售限制性股票 制性股票数量 制性股票数量
数量（股） 数量（股） （股） （股）
胡国奋 副总经理 1 34320 34320 0 69680
宋世炜
[2021-12-25] (600845)宝信软件:修改《公司章程》部分条款的公告
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-078
上海宝信软件股份有限公司
修改《公司章程》部分条款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 10 月 21 日对
部分未解锁的股权激励限制性股票回购注销已实施完成，本次共回购注销359,256 股，对《公司章程》部分条款修改如下：
《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币 1,520,501,232 元。”
修改为：
“第六条 公司注册资本为人民币 1,520,141,976 元。”
原“第二十条公司股份总数为 1,520,501,232 股。
股本结构为：人民币普通股 1,133,829,232 股，占 74.57%；境内上市
外资股 386,672,000 股，占 25.43%。”
修改为：
“第二十条 公司股份总数为 1,520,141,976 股。
股本结构为：人民币普通股 1,133,469,976 股，占 74.56%；境内上市
外资股 386,672,000 股，占 25.44%。”
根据 2017 年第四次临时股东大会和 2020 年第一次临时股东大会授权，
由董事会审议决定修改上述条款。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司公告
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (600845)宝信软件:关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-076
上海宝信软件股份有限公司
关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回
购并注销已授予未解锁的 A 股限制性股票共计 3,432 股，共涉及激励对象 3
人。现将相关事项公告如下：
一、第二期限制性股票计划概述
1、2020 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会
第八次会议审议通过了《第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，拟向激励对象授予不超过 17,000,000 股限制性股票，其中首次授予不超过 15,300,000 股，首次授予的激励对象不超过 650 人；预留1,700,000股，预留授予的激励对象参考首次授予的激励对象确定标准，授予日由公司董事会在股东大会审议通过计划（草案）后的 12 个月内另行确定。
2、2020 年 4 月 22 日，公司发布了《第二期限制性股票计划获中国宝
武批复的公告》（临 2020-025 号），已收到实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司《关于上海宝信软件股份有限公司第二期 A 股限制性股票计划的批复》，原则同意公司实施第二期限制性股票计划。
3、2020 年 4 月 29 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了
《第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。
4、2020 年 4 月 29 日，公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会
第十次会议审议通过了《调整限制性股票计划相关事项的议案》，首次授予的激励对象人数由 650 人调整为 646 人，首次授予的限制性股票数量由15,300,000 股调整为 15,265,000 股。
5、2020 年 5 月 26 日，公司完成第二期限制性股票计划首次授予的登
记工作，由于过程中，部分激励对象自愿放弃认购限制性股票，因此，公司第二期限制性股票计划首次实际授予人数为 645 名，授予 A 股限制性股票 15,245,000 万股。
6、2020 年 12 月 11 日，公司对 24,225 股限制性股票进行回购注销，
限制性股票数量变更为 15,220,775 股。
7、2021 年 3 月 10 日，公司第九届董事会第十七次会议及第九届监事
会第十七次会议审议通过了《第二期限制性股票计划预留部分首批授予的议案》。根据公司限制性股票计划的规定和公司 2020 年第一次临时股东大
会授权，确定 2021 年 3 月 10 日为授予日，向 10 名激励对象授予 202,000
股限制性股票，于 2021 年 4 月 20 日完成授予登记工作，限制性股票数量
变更为 15,422,775 股。
8、2021 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第二十次会议及第九届监事
会第二十次会议审议通过了《第二期限制性股票计划预留部分第二批授予的议案》。根据公司限制性股票计划的规定和公司 2020 年第一次临时股东
大会授权，确定 2021 年 4 月 26 日为授予日，向 4 名激励对象授予 161,000
万股限制性股票，于 2021 年 5 月 20 日完成授予登记工作，限制性股票数
量变更为 15,583,775 股。
9、2021 年 6 月 8 日，公司实施 2020 年度利润分配及公积金转增股本
方案，即以方案实施前公司总股本 1,155,801,821 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.90 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股，第二期限制性股票数量变更为 20,258,907 股。
10、2021 年 10 月 21 日，公司对 341,184 股限制性股票进行回购注销，
限制性股票数量变更为 19,917,723 股。
二、本次回购并注销部分已授予限制性股票的原因、数量及价格
根据公司第二期限制性股票计划“第九章第二条第五款：因公司层面业绩考核不达标或个人层面绩效考核导致当期解除限售的条件未成就的，对应的限制性股票不得解除限售且不得递延至下期解除限售，由公司按照授予价格回购处理”之规定，汪卫等 3 名激励对象因 2020 年度个人绩效考核结果为“称职”，当年实际解除限售额度为计划额度的 80%，剩余 20%共计 3,432 股，由公司按照回购价格 15.753846 元/股回购注销。具体如下：
序号 姓名 回购股数（股）
1 汪卫 1716
2 陈睿 858
3 张新琦 858
合计 3432
三、预计本次回购注销后的股本变化
本次回购 3,432 股公司 A 股股票且注销后，公司将减少注册资本 3,432
元。
四、本次回购对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
五、本次回购注销计划的后续工作安排
公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
六、独立董事意见
1、汪卫等 3 名激励对象因 2020 年度个人绩效考核结果为“称职”，根
据公司第二期限制性股票计划相关规定，当年实际解除限售额度为计划额
度的 80%，剩余 20%共计 3,432 股，由公司按照回购价格 15.753846 元/股
回购注销。
2、议案表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、同意《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销上述激励对象未达到解锁条件的限制性股票。
七、监事会意见
1、汪卫等 3 名激励对象因 2020 年度个人绩效考核结果为“称职”，根
据公司第二期限制性股票计划相关规定，当年实际解除限售额度为计划额
度的 80%，剩余 20%共计 3,432 股，由公司按照回购价格 15.753846 元/股
回购注销。
2、议案表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、同意《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销上述激励对象未达到解锁条件的限制性股票。
八、律师意见
上海市华诚律师事务所出具法律意见认为：公司对第二期限制性股票计划回购注销部分限制性股票条件已基本成就，公司也已取得现阶段必要的批准和授权，履行了相关程序。本次注销回购事项符合《激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《上海宝信软件股份有限公司第二期限制性股票计划（草案）》的规定。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第九届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、监事会书面核查意见；
5、上海市华诚律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (600845)宝信软件:关于首期A股限制性股票计划第三个解除限售期解锁条件成就的公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-074
上海宝信软件股份有限公司关于首期 A 股限制性股票计划
第三个解除限售期解锁条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次解锁股票数量：4,068,768 股
公司将在限制性股票上市流通前，发布限制性股票解锁上市公告。
2021 年 12 月 24 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《首
期A股限制性股票计划第三个解除限售期解除限售的议案》，公司首期限制性股票第三个解除限售期解锁条件已成就，相关情况如下：
一、首期 A 股限制性股票计划批准及实施情况
1、2017 年 12 月 7 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过首期
A 股限制性股票计划（草案）和相关管理办法。
2、2017 年 12 月 18 日，国务院国资委出具《关于上海宝信软件股份有
限公司实施首期 A 股限制性股票计划的批复》，原则同意公司实施 A 股限制性股票计划。
3、2017 年 12 月 29 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了
首期 A 股限制性股票计划（草案）和相关管理办法。
4、2017 年 12 月 29 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《调
整限制性股票计划相关事项的议案》和《向激励对象授予限制性股票的议
案》。确定首期授予日为 2017 年 12 月 29 日，授予人数 333 名，授予数量
7,780,000 股。
5、2018 年 1 月 26 日，公司完成首期 A 股限制性股票计划的登记工作，
实际授予人数为 332 名，授予 A 股限制性股票 7,770,000 股。
6、2018 年 10 月 31 日，公司对 91,944 股限制性股票进行回购注销，
限制性股票数量变更为 7,678,056 股。
7、2019 年 6 月 28 日，公司实施 2018 年度利润分配及公积金转增股本
方案，即以公司截至 2018 年 12 月 31 日总股本 877,307,886 股为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 3.82 元（含税），同时，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 3 股，限制性股票数量变更为 9,981,473 股。
8、2019 年 12 月 12 日，公司对 130,000 股限制性股票进行回购注销，
限制性股票数量变更为 9,851,473 股。
9、2020 年2 月3 日，首期A 股限制性股票计划第一个解除限售期解锁，
共计 3,291,031 股上市流通，限制性股票数量变更为 6,560,442 股。
10、2020 年 12 月 11 日，公司对 152,206 股限制性股票进行回购注销，
限制性股票数量变更为 6,408,236 股。
11、2021 年 1 月 26 日，首期 A 股限制性股票计划第二个解除限售期解
锁，共计 3,264,513 股上市流通，限制性股票数量变更为 3,143,723 股。
12、2021 年 6 月 8 日，公司实施 2020 年度利润分配及公积金转增股本
方案，即以方案实施前公司总股本 1,155,801,821 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.90 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股，限制性股票数量变更为 4,086,840 股。
13、2021 年 10 月 21 日，公司对 18,072 股限制性股票进行回购注销，
限制性股票数量变更为 4,068,768 股。
二、首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期解锁条件
（一）第三个解除限售期时间届满
根据公司首期A股限制性股票计划限售期和解除限售期的约定，自2022
年 1 月 26 日起，首期 A 股限制性股票计划将进入第三个解除限售期。
（二）第三个解除限售期业绩考核指标完成情况
1、对标企业调整
天夏智慧（000662.SZ）于 2021 年 4 月摘牌退市。根据《中央企业控
股上市公司实施股权激励工作指引》中“因对标企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发生重大变化等特殊原因需要调整”的规定以及公司首期 A 股限制性股票计划（草案）相关规定，符合对标企业调整的规则条件，因而将其调出本次激励计划的对标企业名单。
2、指标完成情况
2020 年度宝信软件经营业绩达到限制性股票计划规定的第三个解除限售期的业绩达标条件。具体如下：
指标 2020 年 是否 第三个解除限售期的
业绩实绩 达标 业绩达标条件
2020 年度净资产收益 18.23% 达标 2020 年度净资产收益
率 率不低于 10%，且不低
净资产收益率 于同行业对标企业 75
不低于同行业对标企 高于同行业对标 达标
业 75 分位值 企业 75 分位值 分位值水平。
2020年度较2016年度 2020 年度较 2016 年
净利润增长率 394.94% 达标 度净利润增长率不低
净利润增长率 于 110%，且不低于同
不低于同行业对标企 高于同行业对标 达标 行业对标企业75分位
业 75 分位值 企业 75 分位值 值水平。
主营业务收入占 2020 年度主营业务收 2020 年度主营业务收
营业收入的比重 入占营业收入的比重 99.95% 达标 入占营业收入的比重
不低于 90%。
注：上述“净利润”指归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润，“净资产收益率”
指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。
业绩考核指标详细情况详见附件。
（三）第三个解除限售期激励对象个人绩效评价情况
根据公司首期 A 股限制性股票计划实施考核管理办法，经综合评定，公司董事、高级管理人员 2020 年度个人绩效综合评价结果均为“A”及以上，其他激励对象均为“较优秀”及以上，对应解除限售系数均为 1。
（四）未发生限制性股票不得解除限售的情况
宝信软件未发生以下任一情形
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生以下任一情形
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期的解除限售条件及激励对象个人的解除限售条件均已成就。
三、首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期解锁情况
根据宝信软件首期 A 股限制性股票计划相关约定，本次符合解除限售条件的激励对象共 318 人，按照激励对象 2020 年度个人绩效综合评价结果，可申请解除限售的限制性股票为4,068,768股，占公司现总股本的0.2677%。具体如下：
第三批可解除 第三批实际解除 剩余未解除限
姓名 2020 年职务 人数 限售限制性股 限售限制性股票 售限制性股票
票数量（股） 数量（股） 数量（股）
夏雪松 董事长、党委书记 1 56333 56333 0
朱湘凯 董事、总经理、党委副书记 1 56333 56333 0
周建平 副总经理 1 50700 50700 0
宋健海 副总经理 1 50700 50700 0
陈健 副总经理 1 50700 50700 0
王剑虎 副总经理 1 4225 4225 0
胡国奋 副总经理 1 50700 50700 0
吕子男 财务总监、董事会秘书 1 45066 45066 0
其他领导人员、二级单位负责人 310 3704011 3704011 0
及核心技术、业务骨干
合计 318 4068768 4068768 0
四、法律意见书的结论性意见
上海市华诚律师事务所出具法律意见书认为：截至本法律意见书出具
之日，公司对首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，已取得现阶段必要的批准和授权，履行了相关程序。本次解除限售条件成就事项符合《激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《上海宝信软件股份有限公司首期 A 股限制性股票计划（草案）》的规定。
五、上网公告附件
1、独立董事发表的独立意见；
2、监事会书面核查意
[2021-12-25] (600845)宝信软件:第九届监事会第二十五次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-073
上海宝信软件股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第二十五次会议通知于 2021
年 12 月 17 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 12 月 24 日以通讯表决方
式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：
一、落实董事会职权实施方案的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期解除限售的议案
公司首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期的解除限售条件及激励对象个人的解除限售条件均已成就。根据公司首期 A 股限制性股票计划相关约定，本次符合解除限售条件的激励对象共 318 人，按照激励对象 2020年度个人绩效综合评价结果，可申请解除限售的限制性股票为 4,068,768股，占公司现总股本的 0.2677%。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、第二期限制性股票计划首次授予第一个解除限售期解除限售的议案
上海宝信软件股份有限公司公告
公司第二期限制性股票计划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件及激励对象个人的解除限售条件均已成就。根据公司第二期限制性股票计划相关约定，本次符合解除限售条件的激励对象共 645 人，按照激励对象 2020 年度个人绩效综合评价结果，可申请解除限售的限制性股票为6,514,687 股，占公司现总股本的 0.4286%。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
四、关于回购注销部分限制性股票的议案
汪卫等 3 名激励对象因 2020 年度个人绩效考核结果为“称职”，根据
公司第二期限制性股票计划相关规定，当年实际解除限售额度为计划额度
的 80%，剩余 20%共计 3,432 股，由公司按照回购价格 15.753846 元/股回
购注销。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
五、修改《公司章程》部分条款的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (600845)宝信软件:第九届董事会第二十五次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-072
上海宝信软件股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于 2021
年 12 月 17 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 12 月 24 日以通讯表决方
式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、落实董事会职权实施方案的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期解除限售的议案
具体内容详见《关于首期 A 股限制性股票计划第三个解除限售期解锁条件成就的公告》。
表决情况：夏雪松董事和王剑虎董事为首期 A 股限制性股票计划激励
对象，故回避表决。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、第二期限制性股票计划首次授予第一个解除限售期解除限售的议案
具体内容详见《关于第二期限制性股票计划首次授予第一个解除限售期解锁条件成就的公告》。
上海宝信软件股份有限公司公告
表决情况：夏雪松董事为第二期限制性股票计划首次授予的激励对象，
故回避表决。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
四、关于回购注销部分限制性股票的议案
具体内容详见《关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
五、修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (600845)宝信软件:通知债权人公告
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-077
上海宝信软件股份有限公司
通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
2021 年 12 月 24 日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定回购并注销部分已授予未解锁的 A 股限制性股票
共计 3,432 股。本次回购 3,432 股公司 A 股股票且注销后，公司将减少注
册资本 3,432 元。
二、需债权人知悉的信息
公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：
2021 年 12 月 25 日至 2022 年 2 月 7 日。以邮寄方式申报的，申报日以
上海宝信软件股份有限公司公告
寄出日为准。
2.联系方式
地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号董事会秘书室
邮政编码：201203
电话：021-20378890
传真：021-20378895
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-04] (600845)宝信软件:修改《公司章程》部分条款的公告
上海宝信软件股份有限公司公告
- 1 -
股票代码：
A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021 0 71
上海宝信软件股份有限公司
修改《公司章程》部分条款
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司
（以下简称“公司 发行股份收购飞马智科股权已实施完成，本次共增发17,958,865股，对《公司章程》部分条款修改如下：
《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币1,502,542,367元。”修改为：
“第六条 公司注册资本为人民币1,520,501,232元。”
原“第二十条 公司股份总数为1,502,542,367股。
股本结构为：人民币普通股1,115,870,367股，占74.27%；境内上市外资股386,672,000股，占25.73%。”
修改为：
“第二十条 公司股份总数为1,520,501,232股。
股本结构为：人民币普通股1,133,829,232股，占74.57%；境内上市外资股386,672,000股，占25.43%。”
根据
2021 年第一次临时 股东大会授权， 由董事会 审议决定修改 上述 条
款。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司公告
- 2 -
上海宝信软件股份有限公司
上海宝信软件股份有限公司
董
董 事事 会会
20
202211年年1122月月44日日
[2021-12-04] (600845)宝信软件:第九届监事会第二十四次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司公告
- 1 -
股票代码：
A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021 0 70
上海宝信软件股份有限公司
第九
届监 事会第 二十 四 次会议决议公告
本公司监事会及全体监
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第二十四
次会议通知于 2021
年 11 月 26 日以电子邮件的方式发出， 于 2021 年 12 月 3 日 以通讯表决方
式 召开， 应到监 事 3 人，实到 3 人 。本次会议符合《公司章程》和有关法
律、法规的要求，会议合法有效。
会议由蒋育翔监事会主席
主持，审议了以下议案：
一
、 收购港迪电气的议案
表决情况：同意
3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过： 通过 。
二、
清算注销考克利尔的议案
表决情况：同意
3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过： 通过 。
三、
修改《公司章程》部分条款的议案
表决情况：同意
3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过： 通过 。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监
事 会
2021
年 12 月 4 日
[2021-12-04] (600845)宝信软件:第九届董事会第二十四次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司公告
- 1 -
股票代码：
A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021 0 6 9
上海宝信软件股份有限公司
第九
届董事会第 二十 四 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十四
次会议通知于 2021
年 11 月 26 日以电子邮件的方式发出， 于 2021 年 12 月 3 日 以通讯表决方
式 召开，应到董事 9 人，实到 9 人， 监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松
先生主持，审议了以下议案：
一
、 收购港迪电气的议案
武汉港迪电气有限公司（简称
港迪电气 是一家 主营业务为电气
和配电系统装备 出售和服务 的公司，主要业务板块 为电控系统、配电系统
和机电系统工程总承包。 为 优化 公司 自动化业务结构，拓展智能装备业务
目标市场、提升细分市场竞争力，推进公司产品战略和品牌战略。 董事会
批准 以现金方式 协议 收购 武汉港迪电气集团有限公司所持有的 港迪电气
100% 股权， 收购价格为 14,600 万元 。
本项目作为支撑宝信软件电控自动化业务和智能装备业务板块发展的
契机，通过补强现有宝信软件急缺的生产组织能力、补全原有产业链缺失
要素，将有利于宝信软件电控自动化相关技术研发和产品创新，也有望通
过市场渠道拓展，一举解决宝信软件港口业务多年 卡脖子 的市场渠道
上海宝信软件股份有限公司公告
- 2 -
问题，为港口智能装备业务持续拓展、扩大外部市场占有率、完善经营模
问题，为港口智能装备业务持续拓展、扩大外部市场占有率、完善经营模式、创新商业模式等方面提供必要的保障。式、创新商业模式等方面提供必要的保障。
表决情况：同意
表决情况：同意99票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。是否通过：票。是否通过：通过通过。。
二、
二、清算注销考克利尔的议案清算注销考克利尔的议案
武汉考克利尔工程技术有限公司
武汉考克利尔工程技术有限公司（简称“考克利尔”）是宝信软件（简称“考克利尔”）是宝信软件下属下属全资子公司全资子公司宝信软件（武汉）有限公司（简称“武汉宝信”）持股宝信软件（武汉）有限公司（简称“武汉宝信”）持股51%51%的控的控股子公司。股子公司。为回笼资金，集中各项资源发展为回笼资金，集中各项资源发展武汉宝信的战略业务，董事会武汉宝信的战略业务，董事会批准批准武汉宝信对考克利尔进行清算注销。武汉宝信对考克利尔进行清算注销。
表决情况：同意
表决情况：同意99票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。是否通过：票。是否通过：通过通过。。
三、
三、修改《公司章程》部分条款的议案修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《
具体内容详见《修改公司章程修改公司章程部分条款的部分条款的公告公告》。》。
表决情况：同意
表决情况：同意99票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票。是否通过：票。是否通过：通过通过。。
特此公告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
上海宝信软件股份有限公司
董
董 事事 会会
20
202121年年1212月月44日日
[2021-11-26] (600845)宝信软件:董事、高级管理人员集中竞价减持股份进展公告
证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2021-068
上海宝信软件股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份
进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事、高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，公司董事长夏雪松先生持有 286,000 股 A 股，持有
423,142 股 B 股，合计持有 709,142 股，占公司总股本的 0.0472%；董事、总经
理王剑虎先生持有 214,825 股 A 股，占公司总股本的 0.0143%；副总经理周建平
先生持有 256,100 股 A 股，持有 452,007 股 B 股，合计持有 708,107 股，占公司
总股本的 0.0471%；副总经理宋健海先生持有 320,252 股 A 股，持有 127,358 股
B 股，合计持有 447,610 股，占公司总股本的 0.0298%；副总经理陈健先生持有
256,100 股 A 股，持有 31,096 股 B 股，合计持有 287,196 股，占公司总股本的
0.0191%；副总经理胡国奋先生持有 256,100 股 A 股，占公司总股本的 0.0170%；
财务总监、董事会秘书吕子男先生持有 239,200 股 A 股，占公司总股本的 0.0159%。
集中竞价减持计划的进展情况
公司于 2021 年 8 月 4 日披露了《董事、高级管理人员减持股份计划公告》
（公告编号：2021-048），因缴纳股权激励个人所得税等个人资金需求，上述董事、高级管理人员拟自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期不减持），在符合上市公司董监高减持规定的前提下，通过集中竞价方式，合计减持不超过 330,000 股股份（占公司总股本的 0.0220%），上述董事、高级管理人员本次减持股份均不会超过其各自持有公司股份总数的 25%。
截至2021年11月25日，公司副总经理周建平先生减持股份数量共计50,000股，减持股份数量占公司总股本的 0.0033%；副总经理陈健先生减持股份数量共计 50,000 股，减持股份数量占公司总股本的 0.0033%；财务总监、董事会秘书
吕子男先生减持股份数量共计 50,000股，减持股份数量占公司总股本的 0.0033%；
董事长夏雪松先生、董事、总经理王剑虎先生、副总经理宋健海先生和副总经理
胡国奋先生尚未减持公司股份。本次减持计划减持时间已过半，减持计划尚未实
施完毕，具体情况如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名 持股数 持股比
股东身份 当前持股股份来源
称 量（股） 例
夏雪松 董事、监事、高级管理人员 709,142 0.0472% 其他方式取得：709,142 股
王剑虎 董事、监事、高级管理人员 214,825 0.0143% 其他方式取得：214,825 股
周建平 董事、监事、高级管理人员 708,107 0.0471% 其他方式取得：708,107 股
宋健海 董事、监事、高级管理人员 447,610 0.0298% 其他方式取得：447,610 股
陈健 董事、监事、高级管理人员 287,196 0.0191% 其他方式取得：287,196 股
胡国奋 董事、监事、高级管理人员 256,100 0.0170% 其他方式取得：256,100 股
吕子男 董事、监事、高级管理人员 239,200 0.0159% 其他方式取得：239,200 股
注：持股比例以减持计划公告日公司总股本 1,502,542,367 股计算。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价
当前
股东名 减持数 减持 减持方 格区间 减持总金 当前持股
减持期间 持股
称 量（股） 比例 式 （元/ 额（元） 数量（股）
比例
股）
周建平 50,000 0.00 2021/8/27～ 集中竞 72.00- 3,617,929 658,107 0.04
33% 2021/8/27 价交易 73.11 33%
陈健 50,000 0.00 2021/9/3～ 集中竞 75.10- 3,755,000 237,196 0.01
33% 2021/9/3 价交易 75.10 56%
吕子男 50,000 0.00 2021/9/3～ 集中竞 74.20- 3,728,110 189,200 0.01
33% 2021/9/3 价交易 75.05 24%
注：减持比例及当前持股比例以公告日公司总股本 1,520,141,976 股计算。
（二）本次减持事项与董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划为公司董事及高级管理人员根据个人资金需求自主决定，是股
东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影
响。
（五）上海证券交易所要求的其他事项
无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及
相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划是公司董事及高级管理人员根据个人资金需求安排实施，目前
减持计划尚未实施完毕，将根据市场情况、股价等因素决定是否继续实施，减持
计划以及实施进度，减持数量、减持时间及减持价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上
海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
在实施本次减持计划期间，公司将督促减持主体严格按照相关减持规定实施减持计划，同时公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-17] (600845)宝信软件:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2021-067
上海宝信软件股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司一楼 108 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 111
其中：A 股股东人数 25
境内上市外资股股东人数（B 股） 86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 873,957,465
其中：A 股股东持有股份总数 825,615,357
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 48,342,108
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.4918
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.3117
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.1801
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，其他 7 位董事因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他 2 位监事因工作原因未能出席本次会议；
3、 吕子男董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 821,016,918 99.4430 3,702,500 0.4484 895,939 0.1086
B 股 41,260,914 85.3519 7,081,194 14.6481 0 0.0000
普通股合 862,277,832 98.6635 10,783,694 1.2338 895,939 0.1027
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2021 年度续聘 108,1 90.2492 10,78 9.0027 895,9 0.7481
财务和内部控 02,66 3,694 39
制审计机构的 4
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、全部议案为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过；
2、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所
律师：钱军亮、吴月琴
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、上海宝信软件股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市华诚律师事务所出具的法律意见书。
上海宝信软件股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-10] (600845)宝信软件:获得政府补贴及增值税退税公告
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-066
上海宝信软件股份有限公司
获得政府补贴及增值税退税公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补贴及增值税退税的基本情况
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日期间，上海宝信软件股份有限公
司及控股子公司累计确认地方政府补贴、高新技术补贴等政府补贴款项共 计 7,311.51 万元，累计确认软件产品增值税即征即退款项共计 5,734.18 万元。明细如下：
（一）政府补贴
受补助单位 补助类别 补助金额（元） 与资产或收益相关
上海宝信软件股份有限公司 地方政府补贴 6,362,061.64 与收益相关
上海宝信数据中心有限公司 地方政府补贴 3,036,892.52 与收益相关
飞马智科信息技术股份有限公司 地方政府补贴 2,458,202.76 与收益相关
上海宝康电子控制工程有限公司 地方政府补贴 1,286,313.41 与收益相关
宝信软件（武汉）有限公司 地方政府补贴 846,626.25 与收益相关
上海宝景信息技术发展有限公司 地方政府补贴 821,452.76 与收益相关
日本宝信株式会社 地方政府补贴 645,553.13 与收益相关
大连宝信起重技术有限公司 地方政府补贴 155,828.91 与收益相关
宝信软件（成都）有限公司 地方政府补贴 102,463.93 与收益相关
宝信云计算（重庆）有限公司 地方政府补贴 81,236.88 与收益相关
上海梅山工业民用工程设计研究院 地方政府补贴 19,474.77 与收益相关
有限公司
上海宝立自动化工程有限公司 地方政府补贴 13,030.16 与收益相关
新疆宝信智能技术有限公司 地方政府补贴 11,314.61 与收益相关
小计 地方政府补贴 15,840,451.73
上海宝信软件股份有限公司 高新技术补贴 35,097,844.66 与收益相关
上海宝信软件股份有限公司 高新技术补贴 19,626,801.85 与资产相关
宝信软件（武汉）有限公司 高新技术补贴 2,200,000.00 与收益相关
宝信云计算（重庆）有限公司 高新技术补贴 200,000.00 与收益相关
上海宝康电子控制工程有限公司 高新技术补贴 100,000.00 与收益相关
大连宝信起重技术有限公司 高新技术补贴 50,000.00 与收益相关
上海宝信软件股份有限公司公告
小计 高新技术补贴 57,274,646.51 -
合计 - 73,115,098.24 -
（二）软件产品增值税即征即退
受补助单位 补助金额（元） 与资产或收益相关
上海宝信软件股份有限公司 56,339,639.91 与收益相关
上海宝立自动化工程有限公司 827,590.30 与收益相关
宝信软件（成都）有限公司 174,596.42 与收益相关
合计 57,341,826.63 -
二、政府补贴及增值税退税的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》相关规定，上述款项计入 2021
年度当期损益，预计将对公司 2021 年度经营业绩产生积极影响，最终会计处理以及对公司 2021 年度经营业绩产生的影响程度，以经会计师事务所审计的公司 2021 年度报告为准。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 10 日
[2021-10-30] (600845)宝信软件:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600845 、900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2021-065
上海宝信软件股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司 108 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2021 年度续聘财务和内部控制审计机 √ √
构的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年10月28日召开的第九届董事会第二十三次会
议、第九届监事会第二十三次会议审议通过。会议决议公告于 2021 年 10 月
30 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》
及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，可通过以下两种方式之一进行投票：
1、登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票；
2、登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600845 宝信软件 2021/11/5 －
Ｂ股 900926 宝信 B 2021/11/10 2021/11/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（信函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书（见附件）。
2、现场登记地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号。
3、现场登记时间：2021 年 11 月 12 日 9：00-16：00。
4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原件、股东的股票账户卡原件，以便验证入场；未进行登记的股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。
六、 其他事项
联系方式：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号
公司董事会秘书室
邮政编码：201203
联系电话：021-20378893、20378890 传 真：021-20378895
邮箱：investor@baosight.com
为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。体温正常者可进入会场，须全程佩戴口罩以及保持必要的座次距离。
参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件：
授权委托书
上海宝信软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
11 月 16 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持 A 股数： 委托人 A 股股东帐户号：
委托人持 B 股数 委托人 B 股股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2021 年度续聘财务和内部控
制审计机构的议案
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号（统一社会信用代码）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
请在表决意见表格中划“√”，多选或不选的议案视为弃权。
[2021-10-30] (600845)宝信软件:第九届董事会第二十三次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-060
上海宝信软件股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2021
年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方
式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、2021 年第三季度报告的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、聘任高级管理人员的议案
经总经理王剑虎先生提名，聘任梁越永先生为公司副总经理。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、2021 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
具体内容详见《2021 年度续聘财务和内部控制审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
四、转让上海润益股权暨关联交易的议案
具体内容详见《转让上海润益股权暨关联交易的公告》。
上海宝信软件股份有限公司公告
表决情况：关联董事王娟、张彤艳、刘文昕回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
五、修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《修改公司章程部分条款的报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
六、提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
具体内容详见《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 30 日
上海宝信软件股份有限公司公告
附件：梁越永简历
梁越永，男，1968 年 3 月出生，清华大学生产过程自动化专业本科，
工学学士，正高级工程师，中共党员。
曾任马钢集团自动化公司党委书记、董事长、总经理，飞马智科信息技术股份有限公司董事长、党委书记、总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理兼飞马智科信息技术股份有限公司董事长、党委书记。
梁越永先生持有公司 61,100 股 A 股，符合《公司章程》规定的高级管
理人员任职条件。
[2021-10-30] (600845)宝信软件:第九届监事会第二十三次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-061
上海宝信软件股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第二十三次会议通知于 2021
年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方
式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：
一、2021 年第三季度报告的议案
公司 2021 年第三季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、聘任高级管理人员的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、2021 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
四、转让上海润益股权暨关联交易的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
五、修改《公司章程》部分条款的议案
上海宝信软件股份有限公司公告
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
六、提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600845)宝信软件:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.958元
每股净资产: 5.6442元
加权平均净资产收益率: 16.57%
营业总收入: 74.05亿元
归属于母公司的净利润: 14.15亿元
[2021-10-19] (600845)宝信软件:关于首期及第二期限制性股票计划部分限制性股票回购注销实施公告
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-059
上海宝信软件股份有限公司
关于首期及第二期限制性股票计划部分限制性股票回购注销
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”、“公司”）首期及第二期 A 股限制性股票计划部分激励对象因辞职等原因退出限制性股票计划，其持有的已授予未解锁的限制性股票由公司回购注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
359,256 359,256 2021 年 10 月 21 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
根据公司 2017 年第四次临时股东大会及 2020 年第一次临时股东大会
的授权，公司于 2021 年 8 月 18 日召开第九届董事会第二十二次会议，审
议通过《调整限制性股票计划激励对象的议案》，同意对已不再在公司任职的激励对象持有的已授予未解锁的限制性股票进行回购注销处理。具体内
容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的临 2020-050、临 2020-054 公告。
公司于2021 年8 月20 日发出《通知债权人公告》，具体内容详见于2021
年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临
上海宝信软件股份有限公司公告
2021-055 公告。截至 2021 年 10 月 3 日已满四十五日，公司没有收到债权
人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的书面文件。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
激励对象崔荣新、吴峥茂、朱湘凯、郭岩 4 人已离开宝信，欧阳树生、徐明君、朱明言、毛毛、黄晓华、蒋百钧 6 人已退休，贾大智、陈荣强 2人已辞职。依据《首期激励计划》相关规定，部分尚未达到解除限售条件的首期 A 股限制性股票由公司按照回购价格 5.088757 元/股回购，同时依据《第二期激励计划》相关规定，部分尚未达到解除限售条件的第二期 A股限制性股票由公司按照回购价格15.753846 元/股加按中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购。
（二）本次回购的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票共涉及崔荣新等 12 名激励对象，具体明细如下：
单位：股
序号 姓名 首期 第二期 小计
回购股数 回购股数
1 欧阳树生 2,112 29,347 31,459
2 徐明君 2,347 32,987 35,334
3 朱明言 2,347 18,850 21,197
4 贾大智 5,633 - 5,633
5 陈荣强 5,633 - 5,633
6 崔荣新 - 78,260 78,260
7 吴峥茂 - 17,420 17,420
8 朱湘凯 - 71,955 71,955
上海宝信软件股份有限公司公告
9 郭岩 - 26,260 26,260
10 毛毛 - 22,669 22,669
11 黄晓华 - 26,130 26,130
12 蒋百钧 - 17,306 17,306
合计 18,072 341,184 359,256
本次合计拟回购注销上述12名激励对象持有的已授予未解锁限制性股票 359,256 股，本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 23,986,491股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（证券账户号：B882257092），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了办理上述 12 名激励对象持有的已授予未解锁的
359,256 股限制性股票的回购注销申请。本次限制性股票将于 2021 年 10 月
21 日完成注销，公司后续将依法办理相应的公司章程修改、工商变更登记等相关手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
本次变更前 变动数 本次变更后
股份类别 数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
（%） （%）
有限售条件 42,304,612 2.782 -359,256 41,945,356 2.759
的流通股
无限售 A 股 1,091,524,620 71.787 0 1,091,524,620 71.804
条件的 B 股 386,672,000 25.431 0 386,672,000 25.437
流通股 合计 1,478,196,620 97.218 0 1,478,196,620 97.241
股份总数 1,520,501,232 100 -359,256 1,520,141,976 100
四、说明及承诺
上海宝信软件股份有限公司公告
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
上海市华诚律师事务所出具法律意见书认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销限制性股票符合实施回购注销的前提条件，回购对象、具体回购注销方案符合公司《首期激励计划》及《第二期激励计划》的规定，公司已为本次回购注销有关事宜履行了充分且必要的决策程序，相关决策内容符合股东大会授权，本次回购注销程序符合《激励管理办法》、《首期激励计划》、《第二期激励计划》等要求，本次限制性股票回购注销合法有效，依法可以实施。
六、上网公告附件
上海市华诚律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 19 日
[2021-09-03] (600845)宝信软件:关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-058
上海宝信软件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之
发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：17,958,865 股
发行价格：43.82 元/股
预计上市时间：本次发行的新增股份已于 2021 年 9 月 1 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕股份登记手
续。新增股份的性质为有限售条件流通股，新增股份可在其锁定期满的次一交
易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通。
资产过户情况：2021 年 8 月 12 日，标的资产飞马智科信息股份有限公司（以下
简称“飞马智科”）75.73%股权已过户至上海宝信软件股份有限公司（以下简称
“公司”或“宝信软件”或“上市公司”）名下，飞马智科成为公司控股子公司。
一、本次发行概况
（一）本次交易的决策过程和审批情况
本次交易已经履行的决策和审批程序包括：
1、本次交易预案已经取得公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）及控股股东宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）的原则性同意。
2、本次交易预案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。
3、本次交易已经各交易对方内部决策通过。
4、本次交易相关资产评估结果已经有权国有资产监督管理机构备案。
5、本次交易方案已经中国宝武批准。
6、本次交易方案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。
7、本次交易正式方案已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
8、本次交易草案（修订稿）已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过。
9、本次交易已经中国证监会核准。
10、飞马智科自股转系统终止挂牌事宜获得其股东大会审议通过。
11、飞马智科自股转系统终止挂牌事宜已获股转公司审议通过。
（二）本次发行情况
1、发行股份的种类和面值
本次发行股份为境内上市的人民币 A 股普通股，每股面值 1.00 元。
2、发行价格及定价依据
本次交易的定价基准日为公司审议本次交易事项的首次董事会会议决议公告日，即公司第九届董事会第十四次会议决议公告日。在充分考虑公司股票市盈率及同行业上市公司估值水平基础上，兼顾公司长期发展利益、中小股东利益以及国有资产保值增值，通过与交易对方充分磋商，本次购买资产股份发行价格为 57.87 元/股,不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司 A 股股票交易均价的 90%。
在本次交易的定价基准日至发行日期间，公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权除息事项，则依据相关规定对发行价格作相应除权除息处理，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调
整。发行价格调整公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；
配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。
2021 年 5 月 7 日，公司 2020 年度股东大会决议通过 2020 年度权益分
配方案为：每股转增 0.3 股，并派发现金红利 0.9 元（含税）。2021 年 6 月
9 日，公司 A 股 2020 年度权益分配方案实施完毕，本次发行股份购买资产
的发行价格相应调整为 43.82 元/股。
3、发行对象和发行数量
（1）发行对象
本次购买资产的股份发行采用向特定对象非公开发行股票方式，发行对象为马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）、马钢集团投资有限公司（以下简称“马钢投资”）、马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基石基金”）和江苏苏盐国鑫发展基金（有限合伙）（以下简称“苏盐基金”）。
（2）发行数量
本次交易标的之飞马智科 75.73%股份的交易价格为 82,317.21 万元，其
中 78,695.76 万元以公司发行股份的方式支付，股份发行数量合计为
13,598,712 股。公司 A 股 2020 年度权益分配方案实施完毕后，本次股份发
行数量相应调整为 17,958,865 股。
本次交易的具体交易对方、交易方式及交易对价如下：
持股比例 交易对价 股份对价 现金对价
序号 交易对方 （%） （万元） 交易方式 对应金额 股份数 （万元）
（万元） （股）
1 马钢集团 47.13 51,235.13 100%股份 51,235.13 11,692,179 -
2 马钢投资 10.62 11,544.18 100%股份 11,544.18 2,634,453 -
3 基石基金 13.65 14,832.72 100%股份 14,832.72 3,384,920 -
4 苏盐基金 3.32 3,612.42 30%股份、 1,083.73 247,313 2,528.69
70%现金
北京四方万通
节能技术开发
5 有限公司 1.01 1,092.76 100%现金 - - 1,092.76
（以下简称
“北京四方”）
合计 75.73 82,317.21 - 78,695.76 17,958,865 3,621.45
4、本次发行股份的锁定期
（1）马钢集团和马钢投资股份锁定安排
本公司实际控制人中国宝武持有马钢集团 51%股权，为马钢集团控股股东，马钢集团系本公司关联方。
马钢集团持有马钢投资 100%股权，马钢投资系本公司关联方。
马钢集团和马钢投资因本次交易取得的公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。
马钢集团、马钢投资承诺，本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行的发行价格，或者本次交易完成后 6 个月期末上市公司股票收盘价低于本次发行的发行价格的，前述股份的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股
本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行的发行价格以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。
（2）基石基金、苏盐基金股份锁定安排
基石基金、苏盐基金等两家交易对方通过本次交易取得的公司股份，自该等股份上市之日起 12 个月内不转让。
若上述限售期安排与证券监管机构的最新监管意见或相关规定不相符，将根据相关监管意见和规定相应调整。在上述股份锁定期内，交易对方通过本次交易取得的公司股份因公司配股、送股、转增股本等原因增持的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。
（三）本次交易的实施情况
1、标的资产的交割情况
根据《重组报告书》与《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，本次交易的标的资产为飞马智科 75.73%股份，资产交割日以标的资产过户至宝信软件名下之日为准。
2021 年 8 月 12 日，宝信软件与本次交易的交易对手方马钢集团、马钢
投资、基石基金、苏盐基金和北京四方签署了《资产交割确认书》。2021 年8 月 12 日，飞马智科盖章签发并出具根据本次交易相应变更后的股东名册，交割完成后，宝信软件持有飞马智科 75.73%股份，成为飞马智科的控股股东。本次交易涉及的标的资产过户手续已办理完毕。
2、新增股份验资情况及现金支付情况
2021 年 8 月 20 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次交
易之发行股份购买资产部分进行了验资，并出具了《上海宝信软件股份有
限公司验资报告》（天健验[2021]6-81 号）。根据《上海宝信软件股份有限公
司验资报告》，截至 2020 年 8 月 12 日，上市公司已收到支付股份对价之交
易对手方马钢集团、马钢投资、基石基金、苏盐基金投入的价值为786,957,557.28 元的飞马智科 72.40%股权。
2021 年 8 月 31 日，公司已向交易对手方苏盐基金和北京四方支付本次
交易采用现金支付的对价，其中，向苏盐基金支付人民币 2,528.69 万元，向北京四方支付人民币 1,092.76 万元。
3、新增股份登记情况
根据中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向马钢集团、马钢投资、基石基金、苏盐基金发行的 17,958,865 股人民币普通股（A 股）
股份的相关证券登记手续已于 2021 年 9 月 1 日办理完毕。本次登记完成后，
公司总股本增加至 1,520,501,232 股。
（四）中介机构核查意见
1、独立财务顾问意见
浙商证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，出具了《浙商证券股份有限公司关于上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
1、本次交易的实施过程已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求；
2、截至本核查意见出具日，本次交易涉及的标的资产已过户至宝信软件名下，过户手续合法有效，本次交易标的资产的资产过户手续已办理完毕；
3、截至本核查意见出具日，本次发行股份及支付现金购买资产新增股份的验资及登记手续已办理完毕；
4、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形；
5、自上市公司取得中国证监会关于本次交易的核准文件之后至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，宝信软件董事、监事、高级管理人员不存在因本次交易而发生更换的情况；
6、截至本核查意见出具之日，本次交易实施过程中，上市公司不存在资金、资产被上市公司实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人违规提供担保的情形；
7、截至本核查意见出具日，本次交易各方已签署的各项协议及作出的相关承诺事项已切实履行或正在履行，未出现违反协议约定或承诺的行为。
8、在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍和重大风险。
2、法律顾问意见
北京市金杜律师事务所作为本次重组的法律顾问，出具了《北京市金杜律师事务所关于上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之交易实施情况的法律意见书》，认为：
本次交易已取得必要的批准
[2021-09-03] (600845)宝信软件:宝信软件发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
1、发行数量:17,958,865股
2、发行价格:43.82元/股
3、募集资金总额:786,957,464.3元
4、上市时间:2021年09月01日
[2021-08-20] (600845)宝信软件:第九届监事会第二十二次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-051
上海宝信软件股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第二十二次会议通知于 2021
年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 8 月 18 日以现场和视频会
议相结合方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：
一、2021 年半年度报告的议案
公司 2021 年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、关于调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度的议案
公司本次调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度，是根据项目的实际建设情况做出的审慎决定，本次调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
上海宝信软件股份有限公司公告
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、2021 年半年度募集资金使用报告的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
四、设立南昌宝信的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
五、调整限制性股票计划回购价格的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
六、调整限制性股票计划激励对象的议案
因崔荣新等人已不在公司任职，根据《首期激励计划》以及《第二期激励计划》，对部分尚未达到解除限售条件的首期 A 股限制性股票由公司按照回购价格 5.088757 元/股回购，对部分尚未达到解除限售条件的第二期 A股限制性股票由公司按照回购价格15.753846 元/股加按中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购。本次回购股票共计359,256股，回购的股票予以注销。
监事会同意公司调整限制性股票计划激励对象，并回购上述激励对象未达到解锁条件的 A 股限制性股票。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
七、审议推进经理层成员任期制和契约化管理工作的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
八、审议修改《公司章程》部分条款的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
九、关于确定公司基本管理制度框架的议案
上海宝信软件股份有限公司公告
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
本次会议还听取了 2021 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (600845)宝信软件:第九届董事会第二十二次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-050
上海宝信软件股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于 2021
年 8 月 6 日以电子邮件的方式发出，于 2021 年 8 月 18 日以现场和视频会
议相结合方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、2021 年半年度报告的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、关于调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度的议案
具体内容详见《关于调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、2021 年半年度募集资金使用报告的议案
具体内容详见《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
上海宝信软件股份有限公司公告
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
四、设立南昌宝信的议案
为将公司“3+1”智慧解决方案全面导入目标市场，结合用户需求，在总部平台的基础上，进一步开发智慧维保、线网智慧化管理，线网大安防平台，车辆段智慧化管理等相关应用级新产品，增强公司行业核心竞争力，形成差异化竞争优势。董事会批准全资设立宝信软件（南昌）有限公司（暂定名，以工商登记为准，简称“南昌宝信”），南昌宝信的注册资本为 5,000万元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
五、调整限制性股票计划回购价格的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
六、调整限制性股票计划激励对象的议案
具体内容详见《关于调整回购价格及回购并注销部分已授予限制性股票的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
七、审议推进经理层成员任期制和契约化管理工作的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
八、审议修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
九、关于确定公司基本管理制度框架的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
上海宝信软件股份有限公司公告
本次会议还听取了 2021 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (600845)宝信软件:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.626元
每股净资产: 4.8488元
加权平均净资产收益率: 11.84%
营业总收入: 45.98亿元
归属于母公司的净利润: 9.25亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================