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[2022-02-24] (600844)丹化科技:董事集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600844,900921 证券简称：丹化科技,丹科 B 股 公告编号：2022-005
丹化化工科技股份有限公司
董事集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
重要内容提示：
董事、副总裁兼董事会秘书成国俊先生原持有公司 A 股股份 302,700
股，其于 2021 年 9 月 28 日披露减持计划，拟于 2021 年 10 月 26 日至
2022 年 4 月 25 日之间通过竞价交易方式减持不超过 132,400 股。
集中竞价已累计减持 132,300 股，减持计划已完成。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
成国俊 董事、监事、 302,700 0.0298% 集中竞价交易取得：
高级管理人员 302,700 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金 减持完成 当前持股数 当前持股比
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 额（元） 情况 量（股） 例
（元/股）
成国俊 132,300 0.0130% 2021/12/21～ 集中竞 4.01－ 533,358 已完成 170,400 0.0168%
2022/2/23 价交易 4.06
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-07] (600844)丹化科技:关于公司董事辞职的公告
证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2022－004
丹化化工科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事花峻先生于2022年1月30日向董事会递交了辞职报告，花峻先生因个人原因，提出辞去公司董事职务，董事会下设的薪酬与考核委员会委员，以及子公司的董事及董事长的职务也一并辞去。花峻先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，花峻先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司将尽快启动补选董事的程序。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-29] (600844)丹化科技:2021年度业绩预亏公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2022－003
丹化化工科技股份有限公司
2021 年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2021 年度业绩预计亏损 1.20 亿元，扣除非经常性损益后归属于母
公司股东净利润预计亏损 1.22 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润将继续亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-1.20 亿元。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-1.22 亿元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-3.6717 亿元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-3.6627 亿元
（二）每股收益：-0.3612 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、主营业务影响
报告期内公司化工产品的产销情况基本正常，产品销售均价比上年有所上升，经营性亏损有所减少。
2、计提减值准备
公司对 2021 年末的存货、长期待摊费用和长期股权投资计提资产减值损失3,209.14 万元，对应收账款、其他应收款计提信用减值损失 5,139.05 万元，两
项计提对归属于母公司的净利润的影响数为-6,730.24 万元，详见公司同日披露的《关于计提减值准备的公告》。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600844)丹化科技:关于计提资产减值准备的公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2022－002
丹化化工科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为真实、公允地反映公司的财务状况与 2021 年度的经营成果，依据《企业
会计准则》及会计政策的相关规定，公司对截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范
围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果对相关资产计提减值准备。
一、本次计提的资产范围和金额
公 司 本 次 计 提 了 资 产 减 值 损 失 32,091,379.59 元 ， 信 用 减 值 损 失
51,390,471.95 元，合计计提 83,481,851.54 元。
1、资产减值损失
序号 项目 计提金额（元）
1 存货跌价准备 6,992,186.71
2 长期待摊费用减值损失 11,259,838.55
3 长期股权投资减值损失 13,839,354.33
合计 32,091,379.59
2、信用减值损失
序号 项目 计提金额（元）
1 应收账款减值损失 51,220,001.32
2 其他应收款减值损失 170,470.63
合计 51,390,471.95
二、主要情况说明
1、资产减值
（1）由于乙二醇价格的持续低迷和主要原材料煤炭价格大幅上涨，公司下属子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）对期末存货（乙二醇、煤炭）计提了存货跌价准备 6,992,186.71 元。
（2）通辽金煤于 2020 年度对投入的合成催化剂暂估了可回收残值
64,781,405.49 元，至 2021 年期末该批次催化剂仍然在用。由于 2021 年度贵金
属钯价格的下跌，通辽金煤对该批次催化剂预计可回收残值计提了减值损失11,259,838.55 元。
（3）公司通过控股子公司上海丹升新材料科技中心（有限合伙）（简称：上海丹升），对内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司（简称：巨鹏新能源）参股实缴出
资 2500 万元涉及诉讼，详见公司于 2021 年 5 月 11 日披露的《涉及诉讼公告》
（编号：临 2021-016），该诉讼目前仍在审理之中。
截止 2021 年末，上海丹升对巨鹏新能源的长期股权投资账面余额24,617,574.33 元，扣除巨鹏新能源被冻结的银行存款 10,778,220.00 元，因此上海丹升对巨鹏新能源的长期股权投资计提减值准备 13,839,354.33 元。
2、信用减值
公司下属子公司通辽金煤销售信用政策采用“款到发货”方式，期末仅少量客户存在小额应收账款余额；其全资子公司江苏金聚合金材料有限公司（以下简称：江苏金聚）销售信用政策采用“预付款为合同暂定总价的 80%；货到验收合格后，付款至合同总价的 90%；装填后一个月内进行货款结算，付款至货款结算总价的 95%，余下货款待需方投料生产一年后付清”方式。
江苏金聚销售催化剂的应收账款账面余额自 2018 年度以来形成，2021 年度
部分客户因自身经营陷入困境已无法按期还款，预期信用损失率大幅增加，江苏
金 聚 于 期 末 对 应 收 账 款 账 面 余额按照 会计政策计提了信 用减值损失
51,191,316.31 元。
三、对公司的影响
本次计提资产减值损失 32,091,379.59 元、信用减值损失 51,390,471.95 元，
合计计提 83,481,851.54 元，对公司合并报表归属于母公司的净利润的影响数约为-6,730.24 万元。
以上数据为公司财务人员根据公司资产现状进行的初步测算，未经会计师事务所审计，最终实际金额以会计师事务所审计金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-10] (600844)丹化科技:关于公司董事长辞职的公告
证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2022－001
丹化化工科技股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长王斌先生于2022年1月7日向公司董事会递交了辞职报告，王斌先生因个人原因，提出辞去公司董事及董事长职务，董事会下设的战略和提名委员会委员，以及控股子公司的董事及董事长的职务也一并辞去。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快增补董事及选举董事长。
公司董事长职务空缺期间，全体董事一致推举董事兼总裁李国方先生代理董事长暨法定代表人职务。
公司目前经营活动正常。王斌先生在公司不担任行政职务，因此该辞职对公司的生产经营不产生重大影响。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 10 日
[2021-12-23] (600844)丹化科技:董事集中竞价减持股份进展公告
证券代码：600844,900921 证券简称：丹化科技,丹科 B 股 公告编号：2021-044
丹化化工科技股份有限公司
董事集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
重要内容提示：
董事、副总裁兼董事会秘书成国俊先生原持有公司 A 股股份 302,700
股，其于 2021 年 9 月 28 日披露减持计划，拟于 2021 年 10 月 26 日至
2022 年 4 月 25 日之间通过竞价交易方式减持不超过 132,400 股。
集中竞价已累计减持 75,600 股。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 当前持股股份来源
（股）
成国俊 董事、监事、 302,700 0.0298% 集中竞价交易取得：
高级管理人员 302,700 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
减持价 减持总 当前持
股东名 减持数 减持比 减持期间 减持方 格区间 金额 股数量 当前持
称 量（股） 例 式 （元/ （元） （股） 股比例
股）
成国俊 75,600 0.0074 2021/12/21 集中竞 4.01 303,156 227,100 0.0223
% ～2021/12/21 价交易 -4.01 %
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持是该董事根据自身资金需要进行的减持，不会对公司产生影响。三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）在剩余减持期间内，该董事将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实
施及如何实施减持计划，减持的时间、数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-11-16] (600844)丹化科技:关于控股子公司的原料煤供应基本恢复正常的公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2021－043
丹化化工科技股份有限公司
关于控股子公司原料煤供应基本恢复正常的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 10 月 20 日、10 月 23 日披露临时公告，控股子公司通辽金
煤化工有限公司（简称：通辽金煤）因受原料煤供应紧张影响，降低了乙二醇生产负荷，草酸生产仍保持正常。
近日公司获释，通辽金煤所在地的煤炭供应已基本恢复正常，该公司已于
2021 年 11 月 15 日起提升乙二醇生产负荷，并逐步恢复至正常水平。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-30] (600844)丹化科技:2021年三季度主要经营数据公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2021－042
丹化化工科技股份有限公司
2021 年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》等规定要求，公司现将 2021 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
主要产品 2021 年三季度产量 2021 年三季度销量 2021 年三季度销售额
（万吨） （万吨） （万元）
乙二醇 2.87 3.05 13,342.90
草酸 2.00 1.99 7,914.70
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
主要产品 2021 年三季度平 2021 年二季度平 变动幅度（%）
均售价（元/吨） 均售价（元/吨）
乙二醇 4,374.56 4,257.64 2.75
草酸 3,980.13 2,994.27 32.92
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
主要原材料名称 2021 年三季度平 2021 年二季度平 变动幅度（%）
均进价（元/吨） 均进价（元/吨）
褐煤 341.91 310.77 10.02
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600844)丹化科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0502元
每股净资产: 1.2546元
加权平均净资产收益率: -3.9216%
营业总收入: 7.56亿元
归属于母公司的净利润: -0.51亿元
[2021-10-23] (600844)丹化科技:关于控股子公司受煤炭供应影响情况的进展公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2021－041
丹化化工科技股份有限公司
关于控股子公司受煤炭供应影响情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、最新进展情况
公司于 2021 年 10 月 20 日披露临时公告，控股子公司通辽金煤化工有限公
司（简称：通辽金煤）因受原料煤供应紧张影响，计划自即日起暂停乙二醇生产。现经向有关方紧急沟通，并根据最新的煤预计供应量测算，通辽金煤已取消本次乙二醇停车计划，改为减负荷生产，目前乙二醇日产量约为原正常情况的 45%，草酸生产仍保持正常，未来的运转方式将根据煤供应情况实时调整。
二、其他说明及风险提示
1、通辽金煤的原料煤主要为当地褐煤，由于东北地区煤炭紧张，目前的协议采购量只能满足三分之一的正常需求，考虑到经济和运输原因，不适合向外地其他地方大量购煤。
3、目前尚无法预计本次煤供应紧张的具体程度及持续时间，通辽金煤随时会根据供应情况调整乙二醇生产负荷，极端情况下仍会停止乙二醇生产，但目前预计草酸生产能够维持。
2、近期公司的乙二醇和草酸产品的价格有所上涨，但同时原料煤的价格也有较大上涨。
公司将关注当地煤炭供应及通辽金煤生产经营情况，及时履行信息披露义务，请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-20] (600844)丹化科技:关于控股子公司受煤炭供应影响的公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2021－039
丹化化工科技股份有限公司
关于控股子公司受煤炭供应影响的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）通知，其所在地近期原料煤供应紧张，已难以维持其正常负荷生产，通辽金煤决定于 10 月 20日起停止乙二醇生产，仅保留草酸的正常生产。该公司后续将根据原料煤的供应情况，决定何时恢复乙二醇生产。
通辽金煤目前是公司主要的控股子公司，公司持有其 76.77%的股权，公司的营业收入均由其提供，2021年上半年该公司共生产乙二醇7.66万吨、草酸5.22万吨。通辽金煤本次乙二醇停产会给公司的生产经营造成一定的不利影响，由于复产时间尚难预计，因此具体影响情况还无法测算。
公司将关注当地煤炭供应及通辽金煤生产经营情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-20] (600844)丹化科技:关于控股子公司受煤炭供应影响情况的补充公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2021－040
丹化化工科技股份有限公司
关于控股子公司受煤炭供应影响情况的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司今日发布了《关于控股子公司受煤炭供应影响的公告》，因受煤炭供应紧张影响，子公司通辽金煤化工有限公司将于 10 月 20 日起停止乙二醇生产，仅保留草酸的正常生产。现对相关情况补充披露如下：
一、乙二醇产品停产的影响情况
2020 年度公司营业收入 10.75 亿元，其中乙二醇产品的营业收入为 4.74 亿
元，占营业总收入的 44.04%。
二、其他情况说明
子公司本次乙二醇停产不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2020 年12 月第十四次修订）》第 13.9.1 条第四款“生产经营活动受到严重影响且预计在 3 个月内不能恢复正常”的情形。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-12] (600844)丹化科技:关于控股股东受让股份完成过户的公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2021－038
丹化化工科技股份有限公司
关于控股股东受让股份完成过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
公司于 2021 年 9 月 28 日披露了《关于控股股东权益变动达到 1%的提示性
公告》（编号：临 2021－037），控股股东江苏丹化集团有限责任有限公司作为质权人，拟通过质押证券处置过户方式受让出质人持有的公司4000万股A股股份。
公司获悉，双方已于 2021 年 10 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完成过户手续。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2021年10月12日
[2021-09-28] (600844)丹化科技:董事集中竞价减持股份计划公告
证券代码：600844,900921 证券简称：丹化科技,丹科 B 股 公告编号：2021-036
丹化化工科技股份有限公司
董事集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
董事、副总裁兼董事会秘书成国俊先生现持有公司股份 302,700 股，
为非限售流通 A 股。
成国俊先生因自身资金需要，拟在未来 6 个月内通过集中竞价方式减
持不超过 132,400 股股份。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 当前持股股份来源
（股）
董事、监事、 集中竞价交易取得：
成国俊 高级管理人 302,700 0.0298% 302,700 股
员
上述减持主体无一致行动人。
成国俊先生自公司股票上市以来未减持过股份。
二、集中竞价减持计划的主要内容
股东名 计划减持 计划减 竞价交易减 减持合 拟减持股 拟减持
称 数量（股） 持比例 减持方式 持期间 理价格 份来源 原因
区间
成国俊 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易 2021/10/26 按 市 场 二级市场购 自身资金
132400 股 0.0130% 减持，不 ～2022/4/25 价格 入 需求
超 过 ：
132400 股
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划是该董事根据自身资金需要进行的减持，不会对公司产生影响。在减持期间内，该董事根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的时间、数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-28] (600844)丹化科技:股票交易异常波动公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2021－035
丹化化工科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示:
●公司 A 股股票 2021 年 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 27 日连续三个交易日
收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情形。
●近期公司股价波动幅度较大，而公司的经营情况未发生重大变化，公司提醒广大投资者注意二级市场的交易风险。
●公司上半年度仍发生经营性亏损，目前产品比较单一，抗风险能力不强。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 27 日，公司 A 股股票连续三个交易日
收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营情况正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，近期未签订或磋商重大合同，未投资新的项目。
2、经公司向控股股东江苏丹化集团责任有限公司（简称：丹化集团）核实，丹化集团（质权人）拟通过质押证券处置方式受让出质人持有的公司 4000 万股A 股股份，双方已签订处置协议，近期将办理过户手续。如过户成功，丹化集团直接持有公司的股份占总股本的比例将由 17.71%上升至 21.65%。过户完成后丹化集团将及时通知公司进行披露。
此外控股股东及实控人不存在其他应披露而未披露的涉及公司的重大事项。
2、经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
近期公司股价波动幅度较大，而公司的经营情况未发生重大变化，公司提醒广大投资者注意二级市场的交易风险。
（二）生产经营风险
公司上半年度仍发生经营性亏损，目前产品比较单一，抗风险能力不强。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已公开披露的信息之外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-28] (600844)丹化科技:关于控股股东权益变动达到1%的提示性公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2021－037
丹化化工科技股份有限公司
关于控股股东权益变动达到 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
本次权益变动因控股股东通过质押证券处置方式受让出质人持有的4000万股公司股份，从而形成增持3.93%所致。
本次权益变动不会导致控股股东及实际控制人的变动。
本次权益变动不会导致公司股权分布不具备上市条件。
一、本次权益变动的基本情况
近期公司接控股股东江苏丹化集团有限责任有限公司（简称：丹化集团）通知，丹化集团（质权人）与出质人一致同意对公司4000万股质押股份进行质押证券处置过户，双方已签订了《股份质押处置协议》，将于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户手续，据此，丹化集团所持有的公司股份权益变动预计增加3.93%。
二、本次权益变动前后控股股东的持股变动情况
本次变动前，丹化集团及其全资子公司共持有公司股份201,133,707股份，占公司总股本的19.79%，均为无限售流通A股股份股份。
本次丹化集团及其一致行动人持股比例变动情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
丹化集团 180,050,050 17.71% 220,050,050 21.65%
丹化集团全资子公司 21,083,657 2.07% 21,083,657 2.07%
合计 201,133,707 19.79% 241,133,707 23.72%
（注：百分比尾数存在四舍五入差异。）
三、其他说明
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人的变动，不会导致公司股权分布不具备上市条件。公司发布的信息以中国证监会指定的信息披露媒体刊登的公告为准，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2021年9月28日
[2021-09-25] (600844)丹化科技:关于控股子公司停车检修完成并开车公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2021－034
丹化化工科技股份有限公司
关于控股子公司停车检修完成并开车公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 9 月 7 日披露了《关于控股子公司停车检修公告》，控股子
公司通辽金煤化工有限公司对生产装置进行约 20 天的例行停车检修。
近日该停车检修已基本结束，生产装置各单元陆续开车，根据开车计划，约9 月 27 日起陆续产出乙二醇和草酸产品。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-23] (600844)丹化科技:关于控股股东终止股份转让事项的公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2021－033
丹化化工科技股份有限公司
关于控股股东终止股份转让事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
公司收到控股股东江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）通知，
丹化集团已于 2021 年 9 月 22 日与上海北外滩（集团）有限公司（简称：北外
滩集团）签署了《关于终止<股份转让之框架协议>的协议》（简称：《终止协议》），双方经协商，已终止了本次股份转让事项。
一、前期情况
2021 年 1 月 21 日，丹化集团与北外滩集团签署《股份转让之框架协议》
（简称：《框架协议》）。丹化集团及其子公司现持有公司 201,133,707 股 A 股股
份，占总股本的 19.7864%，其中丹化集团直接持有公司 180,050,050 股 A 股股
份，占总股本的 17.7123%。丹化集团拟以非公开协议转让的方式，初步确定向北外滩集团转让其持有的公司 15%的 A 股股份。
如交易顺利实施，北外滩集团将持有公司 152,478,636 股 A 股股份，占公
司总股本的15%，公司控股股东将变更为北外滩集团，实际控制人变更为上海市虹口区国有资产监督管理委员会。
其后双方开展了尽职调查工作，但正式的股份转让协议一直未能签署。上
述事项及前期情况详见公司于 2021 年 1 月 20 日、1 月 22 日、3 月 25 日、4 月
27 日、5 月 27 日、6 月 26 日、7 月 27 日、8 月 28 日披露的相关临时公告。
二、终止本次股份转让事项的原因
自《框架协议》签署以来，为推进相关工作，丹化集团与北外滩集团双方进行了多层次沟通，陆续开展了尽职调查工作。最终双方认为，本次转让的时机和条件尚不成熟，决定终止本次股份转让事项。
三、《终止协议》的主要内容
1、自本协议签署之日起，《框架协议》终止，不再履行。
2、自本协议生效之日起，本协议生效前双方共同签署或任何一方出具的与本次股份转让相关的任何文件（包括但不限于框架协议、备忘录、合同或协议、书面承诺，如有）终止或无效。
3、除本协议另有约定外，就本次股份转让之终止，双方均不向对方主张或承担违约责任。
四、对公司的影响及风险提示
本次股份转让事项的终止，系双方共同审慎研究、平等自愿友好协商的结果。《终止协议》签订后，双方无需再履行《框架协议》的任何义务和责任，双方均不负有违约责任。公司控股股东、实际控制人不会发生变化，亦不会对公司财务状况与持续经营能力产生影响。
丹化集团表示今后仍将一如继往地支持公司的发展，忠实履行控股股东职责。
公司将持续关注公司股东股份变化情况，并督促股东做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司代为履行信息披露义务，特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-17] (600844)丹化科技:股票交易异常波动公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2021－032
丹化化工科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示:
●公司 A 股股票 2021 年 9 月 15 日、9 月 16 日连续两个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情形。
●关于公司控股股东股份拟转让事项，拟受让方上海北外滩（集团）有限公司尚未就继续实质推进还是终止该事项给予明确答复。本次股份转让事项的最终结果存在重大不确定性。
●公司上半年度仍发生经营性亏损，目前产品比较单一，抗风险能力不强。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 9 月 15 日、9 月 16 日，公司 A 股股票连续两个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司生产经营情况正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，近期未签订或磋商重大合同，未投资新的项目。
2、经公司向控股股东核实，关于公司控股股东股份拟转让事项，最晚本月底前，拟受让方上海北外滩（集团）有限公司将就继续实质推进还是终止该事项给予明确答复。此外控股股东及实控人不存在其他应披露而未披露的涉及公司的重大事项。
2、经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事
宜，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
近期公司股价波动幅度较大，而公司的经营情况未发生重大变化，公司提醒广大投资者注意二级市场的交易风险。
（二）生产经营风险
公司上半年度仍发生经营性亏损，目前产品比较单一，抗风险能力不强。
（三）股东股份转让事项风险
关于公司控股股东股份拟转让事项，拟受让方上海北外滩（集团）有限公司尚未就继续实质推进还是终止该事项给予明确答复。本次股份转让事项的最终结果存在重大不确定性。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已公开披露的信息之外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-07] (600844)丹化科技:关于控股子公司停车检修公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2021－031
丹化化工科技股份有限公司
关于控股子公司停车检修公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）通知，通辽金煤已于 9 月 6 日起对生产装置进行例行停车检修，内容包括催化剂更换、设备检修等等，并对部分仪表、设备和工艺进行升级改造，预计停车时间约 20 天。
通辽金煤目前是公司主要的控股子公司，公司持有其 76.77%的股权。本次停车会对公司第三季度的产品产销量造成一定的影响，但对本年度公司的经营状况不产生重大影响。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-03] (600844)丹化科技:关于收到江苏证监局警示函的公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2021－030
丹化化工科技股份有限公司
关于收到江苏证监局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
公司于 2021 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对
丹化化工科技股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》（［2021］89 号），现将主要内容公告如下：
“丹化化工科技股份有限公司：
经查，你公司存在以下违规行为：
你公司 2020 年 4 月 30 日披露的《2019 年年度报告》显示 2019 年净利润为
-338,327,801.67 元，2020 年 6 月 3 日披露的《关于 2019 年年度报告的更正公告》
对上述年报中多处数据、计量单位等编制填写错误进行了更正。你公司 2020 年7 月 1 日披露《关于会计差错更正的公告》，会计差错更正导致上述年度净利润
减少 167,015,938.78 元。2020 年 8 月 7 日，你公司披露《关于会计差错更正事项
的专项说明公告》及《2019 年年度报告（第三次修订）》，虽未影响净利润，但对投资收益、资产减值损失等科目明细进行修正。
你公司 2019 年年报中上述披露不准确情形，不符合《上市公司信息披露管理办法》（2007 年）第二条的规定。依据《上市公司信息披露管理办法》（2007年）第五十九条的规定，现决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。请你公司按照相关法律、行政法规和中国证监会有关规定和要求，强化信息披露管理，严格按规定履行信息披露义务。全体董事、监事、高级管理人员应加强相关证券法律法规的学习，切实提高规范意识和履职能力。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向
有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司全体董监高将加强相关证券法律法规的学习，提高公司规范运作水平和信息披露质量。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-08-31] (600844)丹化科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0236元
每股净资产: 1.2812元
加权平均净资产收益率: -1.8228%
营业总收入: 5.30亿元
归属于母公司的净利润: -0.24亿元
[2021-08-28] (600844)丹化科技:关于控股股东股份转让事项进展情况的公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2021－028
丹化化工科技股份有限公司
关于控股股东股份转让事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前期基本情况
因公司控股股东江苏丹化集团有限责任公司（简称“丹化集团”）筹划涉及公
司控制权变更事项，公司股票自 2021 年 1 月 20 日起停牌，于 1 月 22 日上午
开市起复牌。2021 年 1 月 21 日，丹化集团与上海北外滩（集团）有限公司（简
称“北外滩集团”）签署《股份转让之框架协议》，丹化集团拟以非公开协议转让的方式，向北外滩集团转让其持有的公司 15%的股份。其后双方启动了尽职调查
工作。上述事项及前期情况详见公司于 2021 年 1 月 20 日、1 月 22 日、3 月 25
日、4 月 27 日、5 月 27 日、6 月 26 日、7 月 27 日披露的相关临时公告。
二、进展情况
有关本次股份转让的最新进展，经公司询证，北外滩集团回复称仍在继续推进相关事项，预计在今年 9 月底前完成下列工作：对尽调情况进行沟通、梳理与风险评估，如风险评估通过将就收购协议具体内容与出让方进行磋商，并就正式收购方案、协议等进行审核。
三、风险提示
本次转让双方至今仍未签署《股份转让协议》，如协议能签署，后续还需相关国资部门审批，最终能否转让完成存在不确定性。有关进展情况以公司在中国证监会指定媒体披露的公告为准，请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-07-27] (600844)丹化科技:关于控股股东股权转让事项进展情况的公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2021－027
丹化化工科技股份有限公司
关于控股股东股权转让事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前期基本情况
因公司控股股东江苏丹化集团有限责任公司（简称“丹化集团”）筹划涉及公
司控制权变更事项，公司股票自 2021 年 1 月 20 日起停牌，于 1 月 22 日上午
开市起复牌。2021 年 1 月 21 日，丹化集团与上海北外滩（集团）有限公司（简
称“北外滩集团”）签署《股份转让之框架协议》，丹化集团拟以非公开协议转让的方式，向北外滩集团转让其持有的公司 15%的股份。其后双方启动了尽职调查
工作。上述事项及前期情况详见公司于 2021 年 1 月 20 日、1 月 22 日、3 月 25
日、4 月 27 日、5 月 27 日、6 月 26 日披露的相关临时公告。
二、进展情况
有关本次股权转让的最新进展，经公司征询，北外滩集团回复称：
北外滩集团正就一些关注点与丹化集团进一步进行沟通磋商，并对公司相关运营管理的重点专项问题进行研究商讨。
三、风险提示
本次转让双方尚未签署《股份转让协议》，如协议能签署，后续还需相关国资部门审批，最终能否转让完成存在不确定性。有关进展情况以公司在中国证监会指定媒体披露的公告为准，请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-06-26] (600844)丹化科技:关于控股股东股权转让事项进展情况的公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2021－026
丹化化工科技股份有限公司
关于控股股东股权转让事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前期基本情况
因公司控股股东江苏丹化集团有限责任公司（简称“丹化集团”）筹划涉及公
司控制权变更事项，公司股票自 2021 年 1 月 20 日起停牌，于 1 月 22 日上午
开市起复牌。2021 年 1 月 21 日，丹化集团与上海北外滩（集团）有限公司（以
下简称“北外滩集团”）签署《股份转让之框架协议》（简称“《框架协议》”），丹化集团拟以非公开协议转让的方式，向北外滩集团转让其持有的公司 15%的股
份。其后双方启动了尽职调查工作。上述事项详见公司于 2021 年 1 月 20 日、1
月 22 日、3 月 25 日、4 月 27 日、5 月 27 日披露的相关临时公告。
二、进展情况
有关本次股权转让的最新进展，经公司征询，北外滩集团回复称：
根据尽职调查报告、前期对公司及其子公司了解到的情况，以及公司公告披露的信息，北外滩集团正在抓紧进行内部研究，并在形成结果报送审批。
三、风险提示
本次转让双方尚未签署《股份转让协议》，如协议能签署，后续还需相关国资部门审批，最终能否转让完成存在不确定性。有关进展情况以公司在中国证监会指定媒体披露的公告为准，请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 26 日
[2021-06-23] (600844)丹化科技:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600844,900921 证券简称：丹化科技,丹科 B 股 公告编号：2021-025
丹化化工科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店（江苏省镇江市丹阳市兰陵路333号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
其中：A 股股东人数 18
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 241,920,087
其中：A 股股东持有股份总数 241,920,067
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 20
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 23.7987
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 23.7987
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王斌先
生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，李国方、花峻和张新志因公未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，金洪生因公未出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 241,752,707 99.9308 167,360 0.0692 0 0.0000
B 股 0 0.0000 20100.0000 0 0.0000
普通股合计： 241,752,707 99.9308 167,380 0.0692 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 241,752,707 99.9308 167,360 0.0692 0 0.0000
B 股 0 0.0000 20100.0000 0 0.0000
普通股合计： 241,752,707 99.9308 167,380 0.0692 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 241,752,707 99.9308 167,360 0.0692 0 0.0000
B 股 0 0.0000 20100.0000 0 0.0000
普通股合计： 241,752,707 99.9308 167,380 0.0692 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 241,752,707 99.9308 167,360 0.0692 0 0.0000
B 股 0 0.0000 20100.0000 0 0.0000
普通股合计： 241,752,707 99.9308 167,380 0.0692 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 241,752,707 99.9308 167,360 0.0692 0 0.0000
B 股 0 0.0000 20100.0000 0 0.0000
普通股合计： 241,752,707 99.9308 167,380 0.0692 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任 2021 年度财务报告审计单位并支付 2020 年度审计费用的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 241,752,707 99.9308 167,360 0.0692 0 0.0000
B 股 0 0.0000 20100.0000 0 0.0000
普通股合计： 241,752,707 99.9308 167,380 0.0692 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘任 2021 年度内控报告审计单位并支付 2020 年度审计费用的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 241,752,707 99.9308 167,360 0.0692 0 0.0000
B 股 0 0.0000 20100.0000 0 0.0000
普通股合计： 241,752,707 99.9308 167,380 0.0692 0 0.0000
8、 议案名称：选举金衢女士为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 241,752,707 99.9308 167,360 0.0692 0 0.0000
B 股 0 0.0000 20100.0000 0 0.0000
普通股合计： 241,752,707 99.9308 167,380 0.0692 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
[2021-06-02] (600844)丹化科技:2020年年度股东大会通知
证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 公告编号：2021-024
丹化化工科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：丹阳香逸大酒店（江苏省镇江市丹阳市兰陵路 333 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 22 日
至 2021 年 6 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年年度报告及摘要 √ √
2 公司 2020 年度董事会工作报告 √ √
3 公司 2020 年度监事会工作报告 √ √
4 公司 2020 年度财务决算报告 √ √
5 公司2020 年度利润分配和资本公积 √ √
金转增股本预案
6 关于聘任 2021 年度财务报告审计单 √ √
位并支付 2020 年度审计费用的议案
7 关于聘任 2021 年度内控报告审计单 √ √
位并支付 2020 年度审计费用的议案
8 选举金衢女士为公司独立董事的议 √ √
案
9 关于公司购买董监高责任险的议案 √ √
独立董事作 2020 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2021 年 4 月 15 日、6 月 2 日公司在刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上
海证券交易所网站上的临时公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600844 丹化科技 2021/6/11 －
Ｂ股 900921 丹科 B 股 2021/6/17 2021/6/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的 30 分钟内在现场登记并出席。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
2、联系人：蒋照新、韦建军
电话：0511－80263532，80263531
传真：0511－80263530
地址：中国江苏省丹阳市南三环路 888 号高新技术创新园 C1 楼（公司董秘
办）
邮编：212300
email：s600844@126.com
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
丹化化工科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 22
日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年年度报告及摘要
2 公司 2020 年度董事会工作报告
3 公司 2020 年度监事会工作报告
4 公司 2020 年度财务决算报告
5 公司 2020 年度利润分配和资本公积金
转增股本预案
6 关于聘任 2021 年度财务报告审计单位
并支付 2020 年度审计费用的议案
7 关于聘任 2021 年度内控报告审计单位
并支付 2020 年度审计费用的议案
8 选举金衢女士为公司独立董事的议案
9 关于公司购买董监高责任险的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-06-02] (600844)丹化科技:九届十一次董事会决议公告
证券代码：600844900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2021－023
丹化化工科技股份有限公司
九届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第十一次会议通知于2021年5 月 27 日以电话及电子邮件
方式发出，会议于 2021 年 6 月 1 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于提名金衢女士为公司独立董事候选人的议案
郑万青先生因个人原因，已于 2021 年 5 月 10 日向董事会提出辞去所担任的
公司独立董事职务。现董事会提议增补金衢女士为公司独立董事候选人，如股东大会审议通过，任期将与本届董事会任期一致。董事会已经对金衢女士的资格进行了审核，但其任职资格和独立性尚需获得上海证券交易所审核无异议。董事会提名委员会、现任独立董事对金衢女士的任职资格进行了审核，并表示同意。
如选举金衢女士为公司独立董事的议案在股东大会上获得通过，董事会同意增补金衢女士为公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员。
独立董事候选人简历如下：
金衢，女，1990 年 2 月生，华东政法大学法学硕士，曾任上海邦信阳中建
中汇律师事务所专职律师，现任国仟创业投资管理（苏州）有限公司风控法务经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于购买董监高责任险的议案
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力和履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：
（一）投保人：丹化化工科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
（三）责任限额：人民币 5000 万元
（四）保险费总额：不超过 35 万元
（五）保险期限：12 个月/每期
为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理公司全体董监高责任险购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在上述权限范围内，在董监高责任保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议批准后方可执行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述两项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-05-28] (600844)丹化科技:股票交易异常波动公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2021－022
丹化化工科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示:
●公司 B 股股票 2021 年 5 月 26 日、5 月 27 日连续两个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情形。
●公司控股股东股权转让事项目前仍在推进之中，双方尚未签署《股份转让协议》，转让最终需要相关国资部门的审批，该事项能否实施存在不确定性。
●公司 2020 年度及 2021 年一季度仍发生经营性亏损，目前的盈利能力较
弱，存在一定的经营风险。
●公司近几年利用煤制乙二醇装置在聚乙醇酸（即 PGA）领域进行了一些研
发工作，但主营产品为乙二醇和草酸，PGA 为公司处于研发阶段的副产品，对公司生产经营无重大影响。
●PGA 下游产品也处于研发阶段，在相关领域的应用也存在较大的不确定性。
●公司后续还需对产品质量、稳定性，以及工业化放大的技术问题进行论证，所需时间较长，公司的 PGA 项目及下游应用未来能否大规模工业化生产仍存在较大的不确定性。
一、股票交易异常波动的具体情况
2021 年 5 月 26 日、5 月 27 日，公司 B 股股票连续两个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司生产经营情况正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，近期未签订或磋商重大合同，未投资新的项目。
2、公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
经公司函证控股股东江苏丹化集团有限责任公司（以下简称“丹化集团”），丹化集团拟将其持有的公司 15%的股份转让给上海北外滩（集团）有限公司，双
方于 2021 年 1 月 21 日签订了框架协议，截止目前相关事项仍在推进之中，双方
尚未签署《股份转让协议》，如协议能签署，后续还需相关国资部门审批，最终能否转让完成存在不确定性；此外丹化集团及其控制人不存在与公司相关的其他应披露而未披露的重大事项。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
近期公司股价波动，而公司的经营情况未发生重大变化，公司提醒广大投资者注意二级市场的交易风险。
（二）生产经营风险
公司 2020 年度及 2021 年一季度仍发生经营性亏损，目前的盈利能力较弱，
存在一定的经营风险。
（三）控股股东股权转让事宜的重大不确定性
公司控股股东股权转让事项目前仍在推进之中，双方尚未签署《股份转让协议》，转让最终需要相关国资部门的审批，该事项能否实施存在不确定性。
（四）请投资者注意以下风险
1、公司近几年利用煤制乙二醇装置在聚乙醇酸（即 PGA）领域进行了一些研
发工作，但主营产品为乙二醇和草酸，PGA 为公司处于研发阶段的副产品，对公司生产经营无重大影响。
2、PGA 下游产品也处于研发阶段，在相关领域的应用也存在较大的不确定
性。
3、公司后续还需对产品质量、稳定性，以及工业化放大的技术问题进行论
证，所需时间较长，公司的 PGA 项目及下游应用未来能否大规模工业化生产仍存在较大的不确定性。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已公开披露的信息之外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司对外信息披露以在中国证监会指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-27] (600844)丹化科技:关于控股股东股权转让事项进展情况的公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2021－021
丹化化工科技股份有限公司
关于控股股东股权转让事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前期基本情况
因公司控股股东江苏丹化集团有限责任公司（简称“丹化集团”）筹划涉及公
司控制权变更事项，公司股票自 2021 年 1 月 20 日起停牌，于 1 月 22 日上午
开市起复牌。2021 年 1 月 21 日，丹化集团与上海北外滩（集团）有限公司（以
下简称“北外滩集团”）签署《股份转让之框架协议》（简称“《框架协议》”），丹化集团拟以非公开协议转让的方式，向北外滩集团转让其持有的公司 15%的股
份。其后双方启动了尽职调查工作。上述事项详见公司于 2021 年 1 月 20 日、1
月 22 日、3 月 25 日、4 月 27 日披露的相关临时公告。
二、进展情况
有关本次股权转让的最新进展，经公司征询，北外滩集团回复称：
2021 年 5 月 11 日，本公司披露了关于独立董事辞职、涉及诉讼，以及子公
司涉及诉讼等相关公告。针对上述公告，当前北外滩集团及其聘请的财务顾问、法律顾问正在研究，并将进一步完善、调整尽调报告。后续北外滩集团将根据更新后的尽职调查报告做进一步商讨，并报送审批。
三、风险提示
本次转让双方尚未签署《股份转让协议》，如协议能签署，后续还需相关国资部门审批，最终能否转让完成存在不确定性。有关进展情况以公司在中国证监会指定媒体披露的公告为准，请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 27 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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