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[2022-02-22] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司提示性公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2022-009
海航科技股份有限公司
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 2 月 21 日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、
“海航科技”）收到中国证券监督管理委员会天津监管局出具的《关于对海航科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（津政监措施﹝2022﹞6 号）。同时，公司代公司实际控制人海南省慈航公益基金会、间接控股股东海航集团有限公司、控股股东海航科技集团有限公司及其一致行动人大新华物流控股（集团）有限公司收到中国证券监督管理委员会天津监管局出具的《关于对海南省慈航公益基金会、海航集团有限公司、海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司采取出具警示函措施的决定》（津政监措施﹝2022﹞7 号），代公司部分董事、监事、高级管理人员收到中国证券监督管理委员会天津监管局出具的《关于对李维艰、朱勇、姜涛、向国栋、白静、胡正良、申雄、庞连义、薛艳、于杰辉采取出具警示函措施的决定》（津政监措施﹝2022﹞8 号）。现将主要内容公告如下：
一、主要内容
经查，2021 年 5 月 19 日，海航科技发布《重大资产出售预案》（修订稿），
在该预案中，作为相关方承诺上市公司将不晚于 2021 年 12 月 31 日前将符合条
件资产置入（以交割完成为准）海航科技。截至承诺到期日，未完成该承诺事项。
根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告﹝2013﹞55 号）第六条规定，中国证券监督管理委员会天津监管局决定对上述相关方采取出具警示函的行政监管措施。应认真吸取教训，加强证券法规学习，诚信履行承诺，杜绝此类违规行为再次发生。
如果对监督管理措施不服，可以在收到决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
（一）上市公司高度重视《警示函》，将认真吸取教训，将加强对《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告﹝2013﹞55 号）等的学习，促进公司健康、稳定、持续发展。
（二）公司已及时将代收的《警示函》向相关方进行传达。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（网址为 www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《大公报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。目前公司生产经营稳定，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-21] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司关于为关联方提供担保的诉讼进展公告(1)
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2022-007
海航科技股份有限公司
关于为关联方提供担保的诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：执行阶段。
上市公司所处的当事人地位：被执行人。
涉诉金额：款项 91,250,000 元人民币及利息、执行费。
是否会对上市公司损益产生负面影响：截至 2020 年 12 月 31 日，公司已
为本公告所涉担保累计计提财务担保合同损失 1.66 亿元人民币。本次诉讼对公司 2021 年度的损益最终金额将以公司 2021 年度报告的审计金额为准。
因上市公司为关联方提供担保的诉讼处于执行阶段，公司资产存在被随时划扣的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
海航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“担保人”)于近日收到海南
省第一中级人民法院作出的（2021）琼 96 执 933 号、（2021 琼 96 执 934 号、
（2021）琼 96 执 935 号、（2021）琼 96 执 936 号、（2021）琼 96 执 937 号
《执行裁定书》，具体内容公告如下：
一、基本情况
2018 年 10 月 10 日，公司与国网国际融资租赁有限公司（以下简称“国网
租赁”）签署《担保函一》、《担保函二》，为海航集团有限公司与国网租赁签署的《调解协议》（编号为 SGIL328.2016.001-H）及案号为（2018）津民初 36号《民事调解书》项下海航集团有限公司承担的 166,905,706.24 元人民币的债务清偿义务，提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期间为前述《调解协议》、
《民事调解书》项下的债务履行期限届满之日起 2 年。详见公司于 2018 年 10 月
12 日披露的《关于在互保额度内向关联方提供担保的公告》（临 2018-126）。
公司在收到《海南省第一中级人民法院执行通知书》（2020）琼 96 执 169
号后，于 2020 年 3 月 31 日披露了《关于担保进展暨涉及诉讼的公告》（临 2020-
005），根据上述《执行通知书》公司及海航集团有限公司、海航实业集团有限公司作为被执行人，应向申请执行人国网国际融资租赁有限公司支付相关款项22,000,000 元人民币及利息和执行费。
二、诉讼案件情况
申请执行人： 国网国际融资租赁有限公司
被执行人：海航集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航科技股份有限公司
（一）《执行裁定书》（2021）琼 96 执 933 号
冻结、划转被执行人海航集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航科技股份有限公司在银行或者其他金融机构的存款人民币 18,250,000 元及利息、执行费；或查封、扣押、冻结、扣划其相应价值的财产。
本裁定立即执行。
（二）《执行裁定书》（2021）琼 96 执 934 号
冻结、划转被执行人海航集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航科技股份有限公司在银行或者其他金融机构的存款人民币 18,250,000 元及利息、执行费；或查封、扣押、冻结、扣划其相应价值的财产。
本裁定立即执行。
（三）《执行裁定书》（2021）琼 96 执 935 号
冻结、划转被执行人海航集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航科技股份有限公司在银行或者其他金融机构的存款人民币 18,250,000 元及利息、执行费；或查封、扣押、冻结、扣划其相应价值的财产。
本裁定立即执行。
（四）《执行裁定书》（2021）琼 96 执 936 号
冻结、划转被执行人海航集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航科技股份有限公司在银行或者其他金融机构的存款人民币 18,250,000 元及利息、执行费；或查封、扣押、冻结、扣划其相应价值的财产。
本裁定立即执行。
（五）《执行裁定书》（2021）琼 96 执 937 号
冻结、划转被执行人海航集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航科技股份有限公司在银行或者其他金融机构的存款人民币 18,250,000 元及利息、执行费；或查封、扣押、冻结、扣划其相应价值的财产。
本裁定立即执行。
三、本次诉讼对公司业绩的可能影响
（一）截至 2020 年 12 月 31 日，公司已为本公告所涉担保累计计提财务担
保合同损失 1.66 亿元人民币。本次诉讼对公司 2021 年度的损益最终金额将以公司 2021 年度报告的审计金额为准。
（二）后续公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
截至目前，公司因为关联方提供担保，累计涉诉本金合计约 26.40 亿元人民
币，详见公司于 2020 年 3 月 31 日、2020 年 10 月 14 日、2021 年 1 月 6 日、2021
年 3 月 30 日、2021 年 6 月 2 日、2021 年 7 月 24 日、2021 年 9 月 2 日、2021 年
10 月 13 日、2022 年 2 月 21 日披露的《关于担保进展暨涉及诉讼的公告》（临
2020-005）、《关于为关联方提供担保的进展暨涉及诉讼公告》（临 2020-033）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2021-001）、《关于为关联方提供担保进展暨涉及诉讼的公告》（临 2021-037）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2021-072）、《关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告》（临 2021-091）、《关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告》（临 2021-093）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2021-094）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2022-008）。
截至目前，公司因为关联方提供担保，涉及诉讼的情况如下：
被担保方 担保本金 担保发生日期 担保起始日 担保到期日 担保类型 关联关系
（千元） (协议签署日)
海 航 集 团 有 158,001 2018-10-10 2018-10-10 2023-11-17 连带责任担保 间接控股股东
限公司
海 航 集 团 有 1,500,000 2018-03-22 2018-03-22 2022-01-11 连带责任担保 间接控股股东
限公司
海 航 集 团 有 5,202 2019-01-04 2019-01-04 2021-06-30 连带责任担保 间接控股股东
限公司
海 航 科 技 集 227,700 2018-12-12 2018-12-12 2023-03-12 连带责任担保 控股股东
团有限公司
海航科技集 189,800 2019-03-11 2019-03-11 2023-03-09 连带责任担保 控股股东
团有限公司
海航生态科 209,800 2018-05-11 2018-05-11 2022-06-29 连带责任担保 其他关联方
技集团有限
公司
上海尚融供
应链管理有 349,800 2018-07-02 2018-07-02 2022-08-01 连带责任担保 其他关联方
限公司
四、风险提示情况
（一）目前公司生产经营稳定，公司将及时跟进该事项后续进展并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。
（三）因上市公司为关联方提供担保的诉讼处于执行阶段，公司资产存在被随时划扣的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-21] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司关于为关联方提供担保的诉讼进展公告(2)
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2022-008
海航科技股份有限公司
关于为关联方提供担保的诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：执行阶段。
上市公司所处的当事人地位：海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技股份”或“公司”）为被执行人。
涉诉金额：根据裁定，涉诉合计 10.53 亿元人民币及利息、执行费。
是否会对上市公司损益产生负面影响：截至 2020 年 12 月 31 日，公司已
为本公告所涉担保累计计提财务担保合同损失 11.83 亿元。本次诉讼对公司 2021年度的损益最终金额将以公司 2021 年度报告的审计金额为准。
因上市公司为关联方提供担保的诉讼处于执行阶段，公司资产存在被随时划扣的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
近日，公司收到海南省第一中级人民法院作出的（2021）琼 96 民执 938 号、
（2021）琼 96 民执 939 号、（2021）琼 96 民执 940 号《执行裁定书》，具体内容
公告如下：
一、基本情况
公司与厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）签署《厦门信托-生态科技流动资金贷款集合资金信托计划保证合同》，为海航生态科技集团有限公司与厦门信托签署的《厦门信托-生态科技流动资金贷款借款合同》及其补充协议的履行向厦门国际信托提供不可撤销的连带责任保证担保。详见公司于 2018
年 5 月 15 日披露的《关于在互保额度内向关联方提供担保的公告》（临 2018-
074）。
公司与厦门信托签署《保证合同》，为上海尚融供应链管理有限公司与厦门
信托签署的《厦门信托-尚融供应链流动资金贷款集合资金信托计划借款合同》的履行向厦门信托提供不可撤销的连带责任保证担保。详见公司于 2018 年 6 月30 日披露的《关于在互保额度内向关联方提供担保的公告》（临 2018-095）。
公司与厦门信托签署《保证合同》（编号（2018）XMXT- HHKJ（保）字第 2201-2 号），为公司控股股东海航科技集团有限公司与厦门信托签署的《厦门信托-海航科技流动资金贷款集合资金信托计划借款合同》（编号：（2018）XMXT- HHKJ（借）字第 2201 号）及其补充协议《厦门信托-海航科技流动资金贷款集合资金信托计划借款合同之补充协议》（编号：（2018）XMXT- HHKJ（借补）字第 2201 号）项下的部分债务的履行向厦门信托提供不可撤销的连带责任保证担保。海航科技集
团于 2019 年 3 月 11 日向公司出具《反担保函》，对于公司本次担保事宜，海航
科技集团承诺承担不可撤销连带责任反担保责任，有效期至本次重新签署的《保
证合同》担保责任解除。详见公司于 2019 年 3 月 13 日披露的《关于在互保额度
内向关联方提供担保的公告》（临 2019-016）。
二、《执行裁定书》主要内容
申请执行人：厦门国际信托有限公司
被执行人：海航科技股份有限公司
（一）《执行裁定书》（2021）琼 96 民执 938 号
冻结、划转被执行人海航科技股份有限公司在银行或者其他金融机构的存款人民币 260,000,000 元及利息、执行费；或查封、扣押、冻结、扣划其相应价值的财产。
本裁定立即执行。
（二）《执行裁定书》（2021）琼 96 民执 939 号
冻结、划转被执行人海航科技股份有限公司在银行或者其他金融机构的存款人民币 330,000,000 元及利息、执行费；或查封、扣押、冻结、扣划其相应价值的财产。
本裁定立即执行。
（三）《执行裁定书》（2021）琼 96 民执 940 号
冻结、划转被执行人海航科技股份有限公司在银行或者其他金融机构的存款人民币 463,000,000 元及利息、执行费；或查封、扣押、冻结、扣划其相应价值的财产。
本裁定立即执行。
三、本次执行对公司业绩的可能影响
（一）截至 2020 年 12 月 31 日，公司已为上述担保累计计提财务担保合同
损失 11.83 亿元。本次执行对公司 2021 年度的损益最终金额将以公司 2021 年度
报告的审计金额为准。
（二）后续公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
截至目前，公司因为关联方提供担保，累计涉诉本金合计约 26.40 亿元人民
币，详见公司于 2020 年 3 月 31 日、2020 年 10 月 14 日、2021 年 1 月 6 日、2021
年 3 月 30 日、2021 年 6 月 2 日、2021 年 7 月 24 日、2021 年 9 月 2 日、2021 年
10 月 13 日、2022 年 2 月 21 日披露的《关于担保进展暨涉及诉讼的公告》（临
2020-005）、《关于为关联方提供担保的进展暨涉及诉讼公告》（临 2020-033）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2021-001）、《关于为关联方提供担保进展暨涉及诉讼的公告》（临 2021-037）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2021-072）、《关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告》（临 2021-091）、《关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告》（临 2021-093）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2021-094）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2022-007）。
截至目前，公司因为关联方提供担保，涉及诉讼的情况如下：
被担保方 担保本金 担保发生日期 担保起始日 担保到期日 担保类型 关联关系
（千元） (协议签署日)
海 航 集 团 有 158,001 2018-10-10 2018-10-10 2023-11-17 连带责任担保 间接控股股东
限公司
海 航 集 团 有 1,500,000 2018-03-22 2018-03-22 2022-01-11 连带责任担保 间接控股股东
限公司
海 航 集 团 有 5,202 2019-01-04 2019-01-04 2021-06-30 连带责任担保 间接控股股东
限公司
海 航 科 技 集 227,700 2018-12-12 2018-12-12 2023-03-12 连带责任担保 控股股东
团有限公司
海航科技集 189,800 2019-03-11 2019-03-11 2023-03-09 连带责任担保 控股股东
团有限公司
海航生态科
技集团有限 209,800 2018-05-11 2018-05-11 2022-06-29 连带责任担保 其他关联方
公司
上海尚融供
应链管理有 349,800 2018-07-02 2018-07-02 2022-08-01 连带责任担保 其他关联方
限公司
四、风险提示情况
（一）目前公司生产经营稳定，公司将及时跟进该事项后续进展并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。
（三）因上市公司为关联方提供担保的诉讼处于执行阶段，公司资产存在被随时划扣的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-19] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司关于诉讼结果的公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2022-006
海航科技股份有限公司
关于诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：达成民事调解。
上市公司所处的当事人地位：被告。
涉诉金额：本金及利息、诉讼费等合计 36,168.71 万元。
是否会对上市公司产生负面影响：调解协议确定借款利率较原借款合同利率降低，诉讼费由原告承担，有利于减少公司财务费用及管理费用合计约1,967.96 万元，具体会计处理和最终实际影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
近期，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“被告”、“借款人”）收到海南省第一中级人民法院（2021）琼 96 民初 1188 号《民事调解书》，现将具体情况公告如下：
一、案件当事人
原告：渤海银行股份有限公司太原分行
被告：海航科技股份有限公司及公司天津分公司、上海分公司
二、诉讼案件情况
原告渤海银行股份有限公司太原分行（以下简称“渤海银行太原分行”、“原告”、“贷款人”）因金融借款合同纠纷，将公司、公司天津分公司（“丙方”）、上海分公司（“丁方”）诉至山西省太原市小店区人民法院，具体内容详见公司于
2021 年 10 月 27 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（临 2021-096）。
三、本次诉讼调解情况
1.2018年07月12日,贷款人与借款人签订了编号为渤太分流贷(2018)第15号的《流动资金借款合同》（以下简称“15 号合同”）。截止本协议签署之日，借
款本金余额为 15,000 万元（大写：壹亿伍仟万元整），借款期限为 2018 年 10 月
15 日至 2019 年 10 月 14 日。对应借据编号为 00182845。2019 年,贷款人与借款
人签订了编号为渤太分流贷展（2019)第 3 号《渤海银行股份有限公司借款展期
协议》（以下简称“《展期协议》”），将上述债权展期至 2020 年 10 月 13 日。
2020 年 9 月 24 日,贷款人与借款人、海航集团有限公司（作为保证人）、海航科
技集团有限公司（作为保证人和出质人）签订了编号为（渤太分流贷变（2020)第 1 号的《渤海银行股份有限公司贷款期限变更协议》（以下简称“《期限变更
协议》”），将贷款期限延期至 2021 年 9 月 25 日。
2.2019 年 9 月 25 日贷款人与借款人于 2020 年 06 月 12 日签订了编号为渤
太分流贷(2019）第 40 号的《流动资金借款合同》（以下简称“40 号合同”）。截止本协议签署之日，贷款人累计四笔发放的借款本金余额合计为 16,928 万元（大
写：壹亿陆仟玖佰贰拾捌万元整）。2020 年 9 月 24 日签署的《期限变更协议》，
将贷款期限延期至 2021 年 9 月 25 日。具体情况如下：
（1）2019 年 9 月 29 日，发放贷款 15,000 万，到期日为 2020 年 9 月 26
日。对应借据编号为 00352682。根据《期限变更协议》，本笔贷款延期至 2021年 9 月 25 日。
（2）2019 年 9 月 29 日，发放贷款 600 万，到期日为 2020 年 9 月 26 日。
对应借据编号为 00352680。根据《期限变更协议》，本笔贷款延期至 2021 年 9 月
25 日。
（3）2020 年 3 月 27 日，发放贷款 1,300 万，到期日为 2020 年 9 月 26 日
对应借据编号为 00392514。根据《期限变更协议》，本笔贷款延期至 2021 年 9 月
25 日。
（4）2020 年 3 月 27 日，发放贷款 28 万，到期日为 2020 年 9 月 26 日。对
应借据编号为 00392516。根据《期限变更协议》，本笔贷款延期至 2021 年 9 月
25 日。
现各方本着诚实信用、公平自愿的原则，经友好协商，签署本调解协议：
各方确认，截止调解协议签署之日,借款人共计欠本金及利息合计34,200.75 万元。
三、本次诉讼对公司业绩的可能影响
截至本公告日，公司已依据海南省第一中级人民法院（2021）琼 96 民初 1188
号《民事调解书》，完成向原告支付本金及利息合计 34,200.75 万元。截至本公告日，公司于渤海银行太原分行已无其他借款。本次诉讼具体会计处理和最终实际影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
四、提示情况
（一）目前公司生产经营稳定，具备清偿能力，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-12] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2022-004
海航科技股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于 2022 年 2 月 11 日以现场结合通讯方式在海航科技股份
有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
（三）本次会议由公司副董事长兼总裁朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选董事的议案》。
因到龄退休，李维艰先生不再担任公司董事长、董事及董事会下设专门委员会相应职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李维艰先生的到龄退休不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名于杰辉先生为补选董事候选人（个人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
李维艰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用、作出了重要贡献。公司及董事会对李维艰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于选举朱勇为公司董事长的议案》。
公司董事会同意选举朱勇先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一
致（个人简历附后）。自董事会审议通过本议案之日起，朱勇先生不再担任公司副董事长。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
（三）审议通过了《关于聘任于杰辉为公司总裁的议案》。
根据公司实际情况，经董事会研究决定，同意聘任于杰辉先生为公司总裁（个人简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。自董事会审议通过本议案之日起，于杰辉先生不再担任公司财务总监。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
（四）审议通过了《关于聘任晏勋为公司财务总监的议案》。
根据公司实际情况，经董事会研究决定，同意聘任晏勋先生为公司财务总监（个人简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
（五）审议通过了《关于变更董事的议案》。
公司接到 5%以上股东国华人寿保险股份有限公司《关于更换董事的提名函》，因工作需要，国华人寿保险股份有限公司建议调整公司董事，提名范伟情女士为公司第十届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，朱颖锋先生不再担任公司第十届董事会董事。
公司董事会提名委员会审查了董事候选人任职资格，董事会同意更换公司董事，提名范伟情女士（个人简历附后）为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，并同意提交公司2022 年第二次临时股东大会选举。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于 2022 年3 月 2 日（周三）召开公司2022 年第二次临时股东大会，
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2022-005 号公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
公司独立董事就补选董事、选举董事长、聘任高级管理人员、变更董事分别发表了如下意见：
公司独立董事对补选公司董事发表了独立意见：提名于杰辉先生作为公司董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，于杰辉先生具备董事任职资格，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；本次董事候选人的提名程序合法有效；同意提名于杰辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2022 年第二次临时股东大会选举。
公司独立董事对选举公司董事长发表了独立意见：朱勇先生具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次董事会关于选举公司董事长的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。基于独立判断，同意本次董事会形成的选举决议，同意朱勇先生担任公司董事长。
公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见：公司董事会会议所涉及的公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。因此，我们同意本次聘任结果。
公司独立董事对更换公司董事发表了独立意见：公司 5%以上股东国华人寿保险股份有限公司建议调整公司董事，提名范伟情女士为公司第十届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，朱颖锋先生不再担任公司第十届董事会董事。经审查，更换董事符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；范伟情女士符合董事任职资格，不存在《公司法》、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。董事提名程序、表决程序合法合规，不存在违反法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。同意提名范伟情女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2022 年第二次临时股东大会选举。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
人员简历：
朱勇，男，37岁，中共党员，上海海事大学国际法研究生。2008年 7月至 2012年 2月
任职于大新华物流控股（集团）有限公司；2012年 2 月至 2013年 3 月任职于大新华航运发
展有限公司；2013 年 3 月至 2016 年 12 月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、
首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务；2016年 12 月至 2018 年 11月任海航科技集团
有限公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务；2018 年 11 月至 2019 年 4 月，任海
航集团科技事业部常务副总经理；2019年 4月至今任公司总裁；2019年 5月 15日至今任公司副董事长。
于杰辉，男，41 岁，中共党员，北京大学经济学院本科学历。2004年 7月至 2012年 7
月任职于金鹏航空股份有限公司；2012年 7 月至 2013年 4月任海航集团有限公司计划财务
部总经理助理；2013 年 4月至 2015 年 2 月，历任海航物流集团有限公司计划财务部副总经
理、海运管理部财务管理中心经理、上海大新华航运发展有限公司财务总监等职务；2015
年 2 月至 2015 年 6 月任上海轩创投资管理有限公司高级副总裁；2015 年 6 月至 2017 年 5
月，历任上海仙童股权投资管理有限公司董事总经理、副总经理等职务；2017 年 5 月至
2019 年 5 月，历任北京国创量子投资管理有限公司总经理、首席执行官等职务；2019 年 5
月至今任公司财务总监。
晏勋，男，40岁，中南财经政法大学会计学专业（本科）。自 2004 年起至今历任海航集团有限公司审计员、大新华物流控股（集团）有限公司计财部总经理助理、大新华航运发展有限公司财务部总经理、海南易建科技股份有限公司财务总监、北京国创量子投资管理有限公司基金业务群董事总经理、海航科技股份有限公司计划财务部总经理等职务。
范伟情：女，36 岁，中共党员，硕士研究生。2013年 7月至 2019 年 8月期间先后担
任上海市海华永泰律师事务所专职律师、模拟合伙人，2019年 9 月起至今，先后担任国华人寿保险股份有限公司另类投资部法务经理。
截至本公告日，上述人员均未持有海航科技股份有限公司的股份；均未受过刑事处
罚；均未受过中国证监会、上海证券交易所的处罚；均符合法律法规以及规范性文件规定的任职条件。
[2022-02-12] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2022-005
海航科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 2 日14 点 00 分
召开地点：天津市和平区重庆道 143 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 2 日
至 2022 年 3 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于选举于杰辉先生为公司董事的 √ √
议案
2 关于选举范伟情女士为公司董事的 √ √
议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已于 2022 年 2 月 12 日刊登于上海证券交易所网站、公司指定信息披
露媒体，详见公司临 2022-004 公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600751 海航科技 2022/2/22 －
Ｂ股 900938 海科 B 2022/2/25 2022/2/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场投票登记事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、登记时间及地点：于 2022 年 3 月 1 日 17：00 前到公司董事会办公室办
理登记手续；
4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。为减少人群聚集、保护股东健康，出席现场股东大会会议地点的人员，需提供天津市有关防疫管控政策所要求的资料及信息。
（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。
六、 其他事项
联系人：姜涛 闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088 传真：022-23160788
地址：天津市和平区重庆道 143 号
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
海航科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 2 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举于杰辉先生为公司董事的议案
2 关于选举范伟情女士为公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-29] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2022-003
海航科技股份有限公司
2021年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
1.海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度业绩预计盈利，实现归属于上市公司股东的净利润 122,819.13 万元到 147,382.95 万元。
2.2021 年度，公司控股子公司天津天海物流投资管理有限公司（以下简称“天海物流”）完成出售其境外子公司 GCL Investment Management, Inc.
（以下简称“GCL IM”）100%股权（以下简称“本次重大资产出售”），天海
物流不再拥有 GCL IM 任何股份，GCL IM 为控股平台公司，本体未设立经营管
理机构，其生产经营均通过其下属经营实体英迈国际实现。根据本次重大资产出售的《交易协议》约定，在达到《交易协议》约定的情形时，交易对方应向天海物流支付合计不超过 32,500.00 万美元的额外支付对价（以下简称“额外支付对价”），公司将按照所持天海物流之控股股东上海标基投资合伙企业（有限合伙）68.503%的份额，对上述额外支付对价享有权益。
公司本次业绩预盈主要是由于公司将上述额外支付对价与之前此部分价值评估的差异计入投资收益。
3.其他可能影响 2021 年度业绩的因素：2021 年 10 月 31 日，海南省高级
人民法院裁定批准《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》，公司根据法院的裁定结果以及对各关联担保情况进行梳理并测算，如在 2021 年度报告披露前出现主要关联担保债权人确认相应重整计划信托份额的情况，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将于 2021 年度冲回以前年度计提的财务担保合同损失准备约 14.58 亿元至18.94 亿元。以上或有事项存在不确定性，未计入本公告所测算的 2021 年年度预计财务指标。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 122,819.13 万元到 147,382.95 万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 92,149.31 万元到110,579.18 万元。
3.本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-978,860.30 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-956,358.70
万元。
（二）每股收益：-3.38 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
本次重大资产出售的《交易协议》中约定：交割日后，买方应根据情况支付卖方不超过合计 32,500.00 万美元的额外支付对价。 1、若标的公司 2021财年调整后税息折旧及摊销前利润（EBITDA）不低于 135,000.00 万美元，则额外支付对价为 32,500.00 万美元。2、若标的公司上述调整后 EBITDA 金额不高于 121,500.00 万美元，则额外支付对价为 0 美元。3、若标的公司上述
调整后 EBITDA 介于 121,500.00 万美元至 135,000.00 万美元之间，则额外
支付对价将按比例计算。4、若 2021 财年额外支付对价未达到 32,500.00 万
美元，则剩余额外支付对价在 2022 财年以标的公司 2022 财年调整后 EBITDA
按上述标准和方法计算应支付金额。相应地，若 2021 财年、2022 财年合计额外支付对价仍未达到 32,500.00 万美元，则剩余额外支付对价在 2023 财年以标的公司 2023 财年调整后 EBITDA 按上述标准和方法计算应支付金额。5、如
果标的公司于 2022 财年最后一天之前发生控制权变更事项，则买方应于该等事项发生的同时向卖方支付 32,500.00 万美元扣除此前已支付的额外支付对价的剩余金额。如果标的公司于 2023 财年发生控制权变更事项，且该等事项发生前四个财务季度的调整后 EBITDA 超过 101,250.00 万美元，则买方应于控制权变更事项发生的同时向卖方支付 32,500.00 万美元扣除此前已支付的额外支付对价的剩余金额；若前四个财务季度的调整后 EBITDA 不高于 101,250.00万美元，则买方无需支付剩余额外支付对价。上述额外支付对价调整仅针对标的公司 2021 至 2023 财年的合并口径经营业绩。
当英迈国际 2021 财年调整后税息折旧及摊销前利润（EBITDA）不低于
135,000.00 万美元，则天海物流将获得额外支付对价不超过 32,500.00 万美元，公司将按照所持天海物流之控股股东上海标基投资合伙企业（有限合伙）68.503%的份额，对上述额外支付对价享有权益。公司管理层预计英迈国际
2021 财年调整后税息折旧及摊销前利润（EBITDA）将超过 135,000.00 万美
元，故公司将此部分能够收到的额外支付对价与之前此部分价值评估的差异计入投资收益。
2021 年度，公司完成置入两艘好望角型干散货船丰收轮（BULK HARVEST）及喜悦轮(BULK JOYANCE)，船舶经营情况符合预期，预计实现营业收入 1.55 亿元人民币，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。
四、风险提示
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，2021 年度审计尚未完成。公司将在 2021 年年度报告中详细披露经会计师事务所审计后的有关财务数据。
公司 2021 年度仍包含英迈国际 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 2 日的经营
数据，同时英迈国际 2021 年全年调整后税息折旧及摊销前利润（EBITDA）将对公司年度业绩有较大影响。由于英迈国际审计数据尚未出具，其最终审计数据对公司扣除非经常性损益的净利润影响较大。
其他可能影响 2021 年度业绩的因素：2021 年 10 月 31 日，海南省高级人
民法院裁定批准《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》，公司根据法院的裁定结果以及对各关联担保情况进行梳理并测算，如在
2021 年度报告披露前出现主要关联担保债权人确认相应重整计划信托份额的情况，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将于 2021 年度冲回以前年度计提的财务担保合同损失准备约 14.58 亿元至
18.94 亿元。以上或有事项存在不确定性，未计入本公告所测算的 2021 年年度预计财务指标。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-26] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2022-002
海航科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区重庆道 143 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 185
其中：A 股股东人数 173
境内上市外资股股东人数（B 股） 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 880,122,807
其中：A 股股东持有股份总数 877,234,275
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,888,532
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.3560
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.2564
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0996
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事兼董事会秘书姜涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，副董事长兼总裁朱勇先生、董事朱颖锋先生、
独立董事向国栋先生、独立董事胡正良先生、独立董事白静女士因疫情防护
未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事薛艳女士、监事庞连义先生因疫情防护
未能出席本次股东大会；
3、董事兼董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会，财务总监于杰辉先生列席本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 864,444,375 98.5420 10,109,300 1.1524 2,680,600 0.3056
B 股 1,008,800 34.9243 1,879,732 65.0757 0 0.0000
普通股 865,453,175 98.3332 11,989,032 1.3621 2,680,600 0.3047
合计：
2、 议案名称：关于公司聘请 2021 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 864,018,385 98.4934 10,474,790 1.1940 2,741,100 0.3126
B 股 1,008,800 34.9243 1,879,732 65.0757 0 0.0000
普通股 865,027,185 98.2848 12,354,522 1.4037 2,741,100 0.3115
合计：
3、 议案名称：2022 年度融资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 861,768,385 98.2369 13,001,390 1.4820 2,464,500 0.2811
B 股 888,800 30.7699 1,999,732 69.2301 0 0.0000
普通股 862,657,185 98.0155 15,001,122 1.7044 2,464,500 0.2801
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关 于 修 订 12,009,890 45.0153 11,989,032 44.9372 2,680,600 10.0475
《 公 司 章
程》的议案
2 关于公司聘 11,583,900 43.4186 12,354,522 46.3071 2,741,100 10.2743
请 2021 年
年度报告审
计机构、内
部控制审计
机构的议案
3 2022 年 度 9,213,900 34.5354 15,001,122 56.2271 2,464,500 9.2375
融资计划
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
2、第 1 项议案《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：冯鹏程 陈羽茜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海航科技股份有限公司
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-05] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司提示性公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2022-001
海航科技股份有限公司
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
2020 年 12 月 9 日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
召开第十届第一次临时董事会、第十届第一次临时监事会会议，审议通过了《关于海航科技股份有限公司重大资产出售方案的议案》，公司控股子公司天津天海物流投资管理有限公司（以下简称“天海物流”）出售其所持 GCL
Investment Management, Inc（以下简称“GCL IM”）100%股权，GCL IM 为投资
管理公司，其下属公司 Ingram Micro, Inc. （以下简称“英迈国际”）为主要业务经营主体（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组经公司 2021
年第一次临时股东大会审议通过，并于 2021 年 7 月 2 日（纽约时间）完成标的
资产交割。相关具体情况详见公司于此前披露的《重大资产出售预案》、《重大资产出售预案》（修订稿）、《重大资产出售报告书》（草案）、《重大资产出售报告书》（草案）（修订稿）、《重大资产出售实施情况报告书》。
2021 年 7 月 1 日（纽约时间），公司收到间接控股股东海航集团有限公司
（“海航集团”）及公司关联方 HNAGroup NorthAmerica LLC.（“海航北美”）通知，海航集团及海航北美收到美国纽约州纽约郡最高法院（即美国纽约州的初审法院）发布的临时限制令（Temporary Restraining Order，“临时限制令”）。根
据临时限制令，法院批准了 Bravia Capital Hong Kong Limited（“Bravia HK”）的
财产冻结申请，即海航集团、海航北美和 JP Morgan Chase & Co.（作为本次交
易对价支付的付款代理人），不得处分、转让该等共管账户中 Bravia HK 可能拥有权益的 10,000,000 美元资金（“资金冻结”）。经公司谨慎核查，公司及公司境内外子公司均不涉及上述临时限制令的当事方，均未与BraviaHK签署任何合同
或协议。相关具体内容详见公司于 2021 年 7 月 3 日披露的《关于重大资产出售
实施进展的公告》（临 2021-083）。
二、进展情况
公司采取了包括但不限于司法程序等有效措施，积极维护全体股东利益。截至本公告日，前述被冻结资金 10,000,000 美元已返还至公司。
三、其他情况
公司生产经营稳定，指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 大 公 报 》， 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2022 年 1月 5日
[2022-01-05] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司提示性公告(2022/01/05)
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2022-001
海航科技股份有限公司
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
2020 年 12 月 9 日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
召开第十届第一次临时董事会、第十届第一次临时监事会会议，审议通过了《关于海航科技股份有限公司重大资产出售方案的议案》，公司控股子公司天津天海物流投资管理有限公司（以下简称“天海物流”）出售其所持 GCL
Investment Management, Inc（以下简称“GCL IM”）100%股权，GCL IM 为投资
管理公司，其下属公司 Ingram Micro, Inc. （以下简称“英迈国际”）为主要业务经营主体（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组经公司 2021
年第一次临时股东大会审议通过，并于 2021 年 7 月 2 日（纽约时间）完成标的
资产交割。相关具体情况详见公司于此前披露的《重大资产出售预案》、《重大资产出售预案》（修订稿）、《重大资产出售报告书》（草案）、《重大资产出售报告书》（草案）（修订稿）、《重大资产出售实施情况报告书》。
2021 年 7 月 1 日（纽约时间），公司收到间接控股股东海航集团有限公司
（“海航集团”）及公司关联方 HNAGroup NorthAmerica LLC.（“海航北美”）通知，海航集团及海航北美收到美国纽约州纽约郡最高法院（即美国纽约州的初审法院）发布的临时限制令（Temporary Restraining Order，“临时限制令”）。根
据临时限制令，法院批准了 Bravia Capital Hong Kong Limited（“Bravia HK”）的
财产冻结申请，即海航集团、海航北美和 JP Morgan Chase & Co.（作为本次交
易对价支付的付款代理人），不得处分、转让该等共管账户中 Bravia HK 可能拥有权益的 10,000,000 美元资金（“资金冻结”）。经公司谨慎核查，公司及公司境内外子公司均不涉及上述临时限制令的当事方，均未与BraviaHK签署任何合同
或协议。相关具体内容详见公司于 2021 年 7 月 3 日披露的《关于重大资产出售
实施进展的公告》（临 2021-083）。
二、进展情况
公司采取了包括但不限于司法程序等有效措施，积极维护全体股东利益。截至本公告日，前述被冻结资金 10,000,000 美元已返还至公司。
三、其他情况
公司生产经营稳定，指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 大 公 报 》， 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2022 年 1月 5日
[2022-01-01] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司提示性公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2021-105
海航科技股份有限公司
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
2020 年 12 月 9 日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
召开第十届第一次临时董事会、第十届第一次临时监事会会议，审议通过了《关于海航科技股份有限公司重大资产出售方案的议案》，公司控股子公司天津天海物流投资管理有限公司（以下简称“天海物流”）出售其所持 GCL
Investment Management, Inc（以下简称“GCL IM”）100%股权，GCL IM 为投资
管理公司，其下属公司 Ingram Micro, Inc. （以下简称“英迈国际”）为主要业务经营主体（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组经公司 2021
年第一次临时股东大会审议通过，并于 2021 年 7 月 2 日（纽约时间）完成标的
资产交割。相关具体情况详见公司于此前披露的《重大资产出售预案》、《重大资产出售预案》（修订稿）、《重大资产出售报告书》（草案）、《重大资产出售报告书》（草案）（修订稿）、《重大资产出售实施情况报告书》。
根据公司于 2021年 5月 19日披露的《关于上海证券交易所对公司重大资产
出售预案信息披露问询函的回复公告》（临 2021-064）、《重大资产出售预案》（修订稿），鉴于本次重大资产重组完成后，英迈国际从上市公司剥离，可能导致上市公司主要资产为现金和无具体主营业务，为妥善落实以市场化、法制化为核心的海航集团整体风险化解，并充分保障上市公司全体股东利益，公司实际控制人、间接控股股东、控股股东及其一致行动人以及除公司董事朱颖锋外，上市公司及其董事、监事、高级管理人员出具相关资产置入承诺，内容如下：
实际控制人海南省慈航公益基金会、间接控股股东海航集团有限公司、控股股东海航科技集团有限公司、控股股东一致行动人大新华物流集团（控股）有限公司承诺：1、本基金/本公司将协助上市公司不晚于2021年12月31日前，将符合条件资产置入（以交割完成为准）上市公司（以下简称“资产置入”）。2、
资产置入应符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本着有利于上市公司发展和维护上市公司股东利益的原则，拟置入资产应权属清晰，其置入应有利于提高上市公司资产质量，并有利于增强上市公司持续经营能力。3、本基金/本公司保证，上述承诺不可撤销、不可变更且不可延期，并承担相关承诺的法律责任。
除公司董事朱颖锋外，上市公司及其董事、监事和高级管理人员承诺：1、
上市公司将不晚于 2021 年 12 月 31 日前，将符合条件资产置入（以交割完成为
准）上市公司（以下简称“资产置入”）。2、资产置入应符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本着有利于上市公司发展和维护上市公司股东利益的原则，拟置入资产应权属清晰，其置入应有利于提高上市公司资产质量，并有利于增强上市公司持续经营能力。3、本公司保证，上述承诺不可撤销、不可变更且不可延期，并承担相关承诺的法律责任。
二、进展情况
自重大资产重组实施完成以来，相关承诺方协助公司持续推进资产置入工作，公司对多项潜在资产进行了符合性研究分析及与相关方沟通等工作。在重大资产重组实施期间，公司完成购入两艘好望角型干散货船丰收轮（BULKHARVEST）及喜悦轮(BULK JOYANCE)的船舶所有权变更登记手续，并组建专业海运事业部，截至目前已安全完成 6 个航次，航行里程超 12 万海里，安全运营率为 100%，船舶经营情况符合预期，具体财务数据将在年度报告中予以披露。
鉴于公司间接控股股东及其关联方整体风险化解工作持续进行，同时新冠肺炎疫情对资产尽职调查安排产生一定影响，且相关资产条件的符合性需要充
分论证和审慎研判，资产置入工作无法在 2021 年 12 月 31 日前完成。
截至本公告披露日，公司及相关方正持续商议解决措施以保障上市公司全体股东利益，公司亦将对后续情况及时进行信息披露，请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
公司生产经营稳定，指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 大 公 报 》， 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2022 年 1月 1日
[2022-01-01] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司2022年度融资计划的公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2021-103
海航科技股份有限公司
2022 年度融资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海航科技”）于 2021 年 12 月 31
日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《2022 年度融资计划》，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，现将 2022 年度融资计划公告如下：
一、2022 年度融资计划
公司及境内持股比例 51%以上的控股子公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请融资额度（包括展期、续作）不超过 15 亿元人民币。融资方式包括但不限于借款、信托、项目贷款、贸易融资、及融资租赁等（不包括公司公开、非公开发行的公司债券）；
在 2022 年度新增融资总额未突破总体融资计划的情况下，可在内部调整各全资、持股比例 51%以上的控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2022 年度融资计划。
二、公司内部资金往来
为提高公司内部资金使用效率，降低公司整体资金成本，在合法合规前提下，公司可对公司境内直接和间接持有的全资、持股比例 51%以上的控股子公司（包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间的资金往来进行内部调拨，保证公司资金实现整体周转平衡。
三、提请授权公司董事长事项
提请公司 2022 年第一次临时股东大会授权公司董事长在 2022 年度新增授
信及使用总额未突破公司总体融资计划的情况下：
1、在内部调整各境内全资、持股比例 51%以上的控股子公司（包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2022 年度融资计划；
2、根据金融机构授信落实情况和公司资金需求情况，在年度融资计划范围
内、在股东大会授权范围内，具体办理借款融资事宜，签署各项相关法律文件，或董事长授权相关人员签字；
3、根据公司资金情况，对公司境内直接和间接持有的全资、持股比例 51%以上的控股子公司（包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间的内部资金往来进行审批，签署各项相关法律文件，或董事长授权相关人员签字；
4、授权有效期自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日；
5、于董事会审议各期定期报告时，同步将融资额度使用情况报备董事会。
四、董事会审议情况
2021 年 12 月 31 日，公司召开第十届董事会第十三次次会议审议通过了
《2022 年度融资计划》，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，由公司董事长根据公司股东大会决议的授权范围，按照《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关融资事宜，并签署各项相关法律文件。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2022-01-01] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2021-101
海航科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 31 日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规、公司经营发展的需要，为进一步加强公司治理，决定对《公司章程》有关内容进行如下修订：
原文内容 修订后内容
第三条 公司根据《中国共产党章程》规 第三条 公司根据《中国共产党章程》规
定，设立中共海航科技股份有限公司委员会 定，设立中共海航科技股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），建立党的工作 （以下简称“公司党委”），设立中共海航机构，配备党务工作人员。······ 科技股份有限公司纪律检查委员会（以下简
称“公司纪委”），建立党的工作机构，配
备党务工作人员。······
第六条 公司注册地址为中国天津自贸 第六条 公司注册地址为中国天津自贸
试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦803， 试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦803，公司办公地址为中国天津市和平区南京路 公司办公地址为中国天津市和平区重庆道
219号天津中心写字楼2801室。 143号。
第三章党的组织
第十五条 公司党委设立党委书记1名，
可设党委副书记1-2名，其他党委委员若干
名。党委书记为党务负责人，确定1名党委副
书记协助党委书记主抓党建工作。符合条件
的党委成员可通过法定程序进入董事会、监
事会、经理层，董事会、监事会、经理层成
员中符合条件的党员可依照有关规定和程序
原第十四条后新增一章 进入党委。
后续条款序号相应顺延 第十六条 公司党委根据《党章》等党内
法规履行职责。包括：
（一）保证监督党和国家方针政策在公
司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战
略决策及上级党组织有关重要工作部署。
（二）落实新时代党的建设总要求，全
面领导公司党建工作，全面推进公司党的政
治建设、思想建设、组织建设、作风建设、
纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进
反腐败斗争，不断提高党的建设质量。切实
加强公司及下属公司党建工作。
（三）加强对选人用人工作的领导和把
关，坚持党管干部原则与董事会依法选择经
营管理者以及经营管理者依法行使用人权相
结合。
（四）依照规定讨论和决定公司改革发
展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身
利益的重大问题，并提出意见建议。支持股
东大会、董事会、监事会、董事会专门委员
会依法履职；支持职工代表大会开展工作。
（五）承担全面从严治党主体责任。领
导公司思想政治工作、统战工作、精神文明
建设、企业文化建设和工会、共青团等群团
工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履
行监督责任。
（六）加强公司基层党组织和党员队伍
建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员
先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身
公司改革发展。
（七）党委职责范围内其他有关的重要
事项。
党委支持董事会、监事会、高级管理人
员依法行使职权，健全决策规则和程序，促
进科学决策，监督决策事项的有效执行，保
证公司法人治理结构有效运转，实现公司价
值的提升。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依 第二十七条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
定，收购本公司的股份： 定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 （四）股东因对股东大会作出的公司合
的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 （五）将股份用于转换上市公司发行的
股份的活动。 可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
根据相关法律法规及本章程等享有董事
会、股东大会提案权的提议人可以向公司董
事会提议回购股份。提议人的提议应当明确
具体，符合公司实际情况，具有合理性和可
行性，并符合相关法律、法规和证券监管机
构的相关规定。
提议人拟提议公司进行本条第一款第
（六）项规定情形的股份回购的，应当在符
合相关规定的相关事实发生之日起10个交易
日内向公司董事会提出。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以 第二十八条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行： 选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
公司因第二十七条第一款第（三）项、
[2022-01-01] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2021-104
海航科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：天津市和平区重庆道 143号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 25 日
至 2022 年 1 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √ √
2 关于公司聘请2021年年度报告审计机构、内部 √ √
控制审计机构的议案
3 2022 年度融资计划 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已于 2022 年 1 月 1 日刊登于上海证券交易所网站、公司指定信息披
露媒体，详见公司临 2021-099 至临 2021-103 公告及相关报告。
2、 特别决议议案：
3、 第 1 项《关于修订<公司章程>的议案》
4、 对中小投资者单独计票的议案：全部
5、 涉及关联股东回避表决的议案：无
6、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600751 海航科技 2022/1/17 －
Ｂ股 900938 海科 B 2022/1/20 2022/1/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场投票登记事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、登记时间及地点：于 2022 年 1 月 24 日 17：00 前到公司董事会办公室办理
登记手续；
4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。为减少人群聚集、保护股东健康，出席现场股东大会会议地点的人员，需提供天津市有关防疫管控政策所要求的资料及信息。
（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。
六、 其他事项
联系人：姜涛 闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088 传真：022-23160788
地址：天津市和平区重庆道 143 号
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
海航科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司聘请 2021 年年度报告审计机构、
内部控制审计机构的议案
3 2022 年度融资计划
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-01] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2021-099
海航科技股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于 2021 年 12 月 31 日以现场结合通讯方式在公司会议室召
开。
（二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
（三）本次会议由董事长李维艰先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2021-101 公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0票；审议通过。
（二）审议通过了《关于公司聘请 2021 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2021-102 公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0票；审议通过。
（三）审议通过了《2022 年度融资计划》
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2021-103 公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0票；审议通过。
（四）审议通过了《关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2022 年 1 月 25 日（周二）召开 2022 年第一次临时股东大会，具
体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-104公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；审议通过。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2022 年 1月 1日
[2022-01-01] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司关于公司聘请2021年年度报告审计机构、内部控制审计机构的公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2021-102
海航科技股份有限公司
关于公司聘请2021年年度报告
审计机构、内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在执行海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。根据其服务意识、职业操守和履职能力，拟继续聘请普华永道为公司 2021 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。
一、拟续聘 2021 年年度报告审计机构、内部控制报告审计机构的情况
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913100000609134343
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：李丹
成立日期：2013 年 01 月 18 日
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。普华永道是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验，并具备执行证券、期货相关业务资格。
2、人员信息
普华永道首席合伙人为李丹。普华永道于 2020 年 12 月 31 日合伙人数为 229
人，从业人员总数 23,468 人。
普华永道 2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,279 人，2020 年 12 月 31 日注
册会计师人数为 1,359 人，拥有足够的具备证券服务业务经验的注册会计师。
3、业务规模
普华永道经审计最近一个会计年度（2020 年度）总收入为人民币 61.15 亿
元，其中：审计业务收入为人民币 56.92 亿元(包含证券业务收入为人民币 28.61
亿元)。普华永道 2020 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 103 家，服务
的 A 股上市公司审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业。
4、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
普华永道不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人及第一签字注册会计师：段永强，注册会计师协会执业会员，具有 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务；无在事务所外兼职情况。段永强先生于 2001 年 12 月成
为注册会计师，1997 年 10 月开始从事上市公司审计，1997 年 8 月开始在普华
永道执业。
项目质量复核合伙人：钱进，注册会计师协会执业会员，1993 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审
计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 27 年的注册会计师行业经
验，拥有证券服务业从业经验，无在普华永道外兼职。
本期拟第二签字注册会计师：陈如奕，注册会计师协会执业会员，2007 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财
务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 13 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在普华永道外兼职。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
就普华永道拟受聘为公司的 2021 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，项目合伙人及签字注册会计师段永强先生、拟任质量复核合伙人钱进先生及拟第二签字注册会计师陈如奕不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
2021 年度审计费用为不超过 300 万元人民币(含内部控制审计费用)，与
2020 年度审计费用 570 万元相比进行了调减。如市场发生变化，公司董事会授权管理层作相应调整。
二、本次续聘 2021 年年度报告审计机构、内部控制报告履行程序
1、公司董事会审计委员会事前对普华永道的职业资质进行了充分了解，审计委员会一致同意聘请普华永道为公司 2021 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
2、公司独立董事对聘请普华永道事项进行了事前审核，并发表了认可意见，同意提交董事会审议。
3、公司独立董事对本次聘请发表了独立意见：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司之前的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保障审计
工作的连续性，满足公司审计工作的要求，本次续聘 2021 年年度报告审计机构和内部控制审计机构审议程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议《关于公司聘请 2021 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。因此，我们同意该议案并同意提交公司股东大会审议。
三、其他
《关于公司聘请 2021 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过，公司与普华永道的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2022-01-01] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2021-100
海航科技股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议于 2021 年 12 月 31 日以现场结合通讯方式在公司会议室召
开。
（二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
（三）本次会议由监事会主席申雄先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-101 公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；审议通过。
（二）审议通过了《关于公司聘请 2021 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-102 公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；审议通过。
（三）审议通过了《2022 年度融资计划》
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-103 公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；审议通过。
特此公告。
海航科技股份有限公司监事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-25] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司关于公司5%以上股东所持部分股份解除司法冻结的公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2021-098
海航科技股份有限公司
关于公司5%以上股东所持部分股份解除司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至公告披露日，大新华物流控股（集团）有限公司（以下简称“大新华物流”）为海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东,是公司控股股东海航科技集团有限公司（以下简称“海航科技集团”）的一致行动人。截至本公告日，大新华物流共持有公司无限售流通股 251,436,596 股，占公司总股本的8.67%，海航科技集团共持有公司无限售流通股 602,006,689 股，占公司总股本的20.76%。本次解除司法冻结后，大新华物流所持股份剩余被司法冻结数量为0股，剩余被司法轮候冻结数量为168,948,380股，占公司总股本的5.83%；海航科技集团所持股份剩余被司法冻结数量为0股，剩余被司法轮候冻结数量为39,396,974股，占公司总股本的1.36%。
一、公司股份解除司法冻结情况
公司于 2018 年 12 月 26 日披露了《关于股东部分股权被司法冻结的公告》
（临 2018-145）。大新华物流持有的公司部分无限售流通股因合同纠纷被上海市
金山区人民法院司法冻结，冻结日期自 2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 19
日，详情内容请参阅上述公告。
近日，公司收到大新华物流的通知，获悉大新华物流所持有的公司 2,540,000股无限售流通股已解除司法冻结，具体情况如下：
股东名称 大新华物流控股（集团）有限公司
本次解除司法冻结股份（股） 2,540,000
占其所持股份比例 1.01%
占公司总股本比例 0.09%
解除司法冻结完成时间 2021 年 12 月 20 日
持股数量 251,436,596
持股比例 8.67%
剩余被司法冻结股份数量（股） 0
剩余被司法轮候冻结股份数量（股） 168,948,380
二、控股股东及其一致行动人股份质押及冻结情况
本次解冻前 本次解冻后
占 公
占其所 占公司 累计司法冻 累计被司法 占其所
股东 持 股 数 量 持股比 目前累计质 司 总
持股份 总股本 结、司法轮 冻结、司法 持股份
名称 （股） 例 押数量（股） 股 本
比例 比例 候冻结数量 轮候冻结数 比例
比例
（股） 量（股）
海航
科技 602,006,689 20.76% 418,000,000 69.43% 14.42% 39,396,974 39,396,974 6.54% 1.36%
集团
大新
华物 251,436,596 8.67%
238,948,380 95.03% 8.24% 171,488,380 168,948,380 67.19% 5.83%
流
合计 853,443,285 29.44% 656,948,380 76.98% 22.66% 210,885,354 208,345,354 24.41% 7.19%
根据大新华物流的通知，本次解除司法冻结股份后无再质押的计划，若后续
存在股份质押计划，大新华物流将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照
相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《大公报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息
均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风
险。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-11-01] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司关于法院裁定批准公司间接控股股东、控股股东及其一致行动人和关联股东重整计划的公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2021-097
海航科技股份有限公司
关于法院裁定批准公司间接控股股东、控股股东及其一
致行动人和关联股东重整计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021 年 2 月 10 日，海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”或
“公司”）间接控股股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）收到海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”或“法院”）《民事裁定书》，海南高院裁定受理了相关债权人对海航集团的重整申请，具体内容详见公司于 2021年 2 月 10 日披露的《关于法院裁定受理间接控股股东重整的公告》（编号：临2021-023）。
2021 年 3 月 15 日，公司控股股东海航科技集团有限公司（以下简称
“海航科技集团”）及其一致行动人大新华物流控股（集团）有限公司（以下简称“大新华物流”）、关联股东上海尚融供应链管理有限公司（以下简称“上海
尚融供应链”）被法院裁定重整，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日披露的
《关于控股股东及其一致行动人和关联股东被法院裁定重整的公告》（编号：临2021-032）。
2021 年 10 月 31 日，海南高院裁定批准《海航集团有限公司等三百二十
一家公司实质合并重整案重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。
2021 年 10 月 31 日，海南高院裁定批准《重整计划》。现就法院裁定批准公
司间接控股股东、控股股东及其一致行动人和关联股东《重整计划》事宜公告如下：
一、法院裁定批准重整计划概述
2021 年 10 月 31 日，公司收到海航集团的通知（以下简称“《通知》”）。《通
知》主要内容如下：
2021年10月31日，海航集团收到了法院送达的(2021)琼破1号之六《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》，并终止海航集团、海航科技集团、大新华物
流、上海尚融供应链的重整程序，该裁定为终审裁定。
二、影响及风险提示
1.若海航集团、海航科技集团、大新华物流、上海尚融供应链不能执行或者不执行《重整计划》，根据《企业破产法》第九十三条的规定，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告海航集团等三百二十一家公司破产，届时海航集团、海航科技集团、大新华物流、上海尚融供应链将被实施破产清算。
2.截至本公告日，海航科技集团、大新华物流和上海尚融供应链合计持有公司股份数量 853,712,085 股，占公司总股本的 29.45%。海航科技集团、大新华物流、上海尚融供应链重整事项，可能对公司股权结构、关联担保金额等财务指标产生影响。
3.公司具有独立完整的业务及自主经营能力，股东的重整事项不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。截至本公告披露日，公司的生产经营情况稳定。
公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 1 日
[2021-10-30] (600751)海航科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0061元
每股净资产: 1.3121元
加权平均净资产收益率: 0.46%
营业总收入: 1717.67亿元
归属于母公司的净利润: 0.18亿元
[2021-10-27] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司关于涉及诉讼的公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2021-096
海航科技股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：应诉阶段。
上市公司所处的当事人地位：被告。
涉诉金额：本金 7,528 万元及利息、罚息。
是否会对上市公司产生负面影响：因诉讼事项尚未开庭，对业绩具体数据影响尚无法判断；最终实际影响以公司财务报告核算数据为准。
近期，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到太原市小店区人民
法院（2021）晋 0105 民初 11959 号及（2021）晋 0105 民初 12625 号应诉通知
书，现将具体情况公告如下：
一、案件当事人
原告：渤海银行股份有限公司太原分行
被告：海航科技股份有限公司及公司天津分公司、上海分公司
二、诉讼案件情况
（一）案情
2019 年 9 月 26 日，公司与渤海银行股份有限公司太原分行（以下简称“渤
海银行太原分行”、“原告”）签署《流动资产借款合同》，约定渤海银行太原分行
向公司提供不超过 4.5 亿元的流动资金贷款度，额度有效期为 2019 年 9 月 27 日
至 2020 年 9 月 26 日。2019 年 9 月 29 日，原告向公司发放贷款 1.5 亿元，贷款
期限为 2019 年 9 月 29 日至 2020 年 9 月 26 日，贷款年利率为 4.05%加 195 个基
点。2020 年 3 月 27 日，原告向被告发放贷款 28 万元，贷款期限为 2020 年 3 月
27 日至 2020 年 9 月 26 日，贷款年利率为 4.05%加 195 个基点。
贷款期满后，公司未还本付息，原告主张公司构成违约。
（二）原告诉求
原告请求判令：
公司偿还借款本金 7,528 万元及截至 2021 年 9 月 27 日的利息、罚息共计
82,896,312.16 元；并要求公司支付自 2021 年 9 月 28 日起至实际还清之日止，
以借款本金 7,528 万元为基数，按年利率 6.525%计算的利息、罚息，并按合同约定支付复利；本案诉讼费用、律师费用由公司承担。
三、本次诉讼对公司业绩的可能影响
目前，相关诉讼案件尚未开庭，预计对公司产生负面影响；因诉讼事项尚未开庭，对业绩具体数据影响尚无法判断；最终实际影响以公司财务报告核算数据为准。
四、提示情况
（一）目前公司生产经营稳定，具备清偿能力，后续将积极处理本次纠纷。公司将及时跟进该事项后续进展并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司将保留采取包括但不限于司法等手段的权利以维护上市公司权益，保护全体股东利益。
（三）公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-25] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司关于公司间接控股股东、控股股东及其一致行动人和关联股东重整案第二次债权人会议召开及表决结果的公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2021-095
海航科技股份有限公司
关于公司间接控股股东、控股股东及其一致行动人和关联股东重整案第二次债权人会议召开及表决结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2021 年 2 月 10 日，海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”或
“公司”）间接控股股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）收到海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）《民事裁定书》，海南高院裁定受理
了相关债权人对海航集团的重整申请，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日
披露的《关于法院裁定受理间接控股股东重整的公告》（编号：临 2021-023）。
2021 年 3 月 15 日，公司控股股东海航科技集团有限公司（以下简称
“海航科技集团”）及其一致行动人大新华物流控股（集团）有限公司（以下简称“大新华物流”）、关联股东上海尚融供应链管理有限公司（以下简称“上海
尚融供应链”）被法院裁定重整，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日披露的
《关于控股股东及其一致行动人和关联股东被法院裁定重整的公告》（编号：临2021-032）。
公司间接控股股东、公司控股股东及其一致行动人、公司关联股东第二
次债权人会议已于 2021 年 9 月 29 日上午 9 时以网络会议形式召开。
管理人已发布公告，公司间接控股股东、公司控股股东及其一致行动人、公司关联股东各表决组均已通过《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》。
2021 年 9 月 29 日上午，海南高院主持召开了海航集团等 321 家公司实质合
并重整案第二次债权人会议，对《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》进行表决，并在会议上明确表决截止时间为
2021 年 10 月 20 日 16：00。
一、表决结果
2021 年 10 月 23 日，海航集团管理人发布了《<海航集团有限公司等三百二
十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）>表决结果公告》（以下简称《公告》）。《公告》主要内容如下：
2021 年 10 月 23 日 15 时，海南高院组织管理人、债权人代表、出资人代
表、债务人代表及联合工作组代表等各相关方对海航集团等三百二十一家公司表决情况进行核查。
按照《中华人民共和国企业破产法》第八十四、八十六条的规定，根据核查结果，《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》已获得表决通过。
相 关 公 告 请 见 全 国 企 业 破 产 重 整 案 件 信 息 网 （ 网 址 为 ：
http://pccz.court.gov.cn）。
二、影响及风险提示
1.截至本公告日，海航科技集团、大新华物流和上海尚融供应链合计持有公司股份数量 853,712,085 股，占公司总股本的 29.45%。海航科技集团、大新华物流和上海尚融供应链进入重整程序，可能对公司股权结构、关联担保金额等财务指标产生影响。
2.公司具有独立完整的业务及自主经营能力，股东的重整事项不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。截至本公告披露日，公司的生产经营情况稳定。
3.公司的间接控股股东、控股股东及其一致行动人和关联股东上海尚融供应链重整能否成功存在不确定性，公司将持续关注相关事项的后续进展并及时履行信息披露义务。
公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-13] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司关于为关联方提供担保的诉讼进展公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2021-094
海航科技股份有限公司
关于为关联方提供担保的诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决。
上市公司所处的当事人地位：海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技股份”或“公司”）为被告。
涉诉金额：依据公司为公司控股股东海航科技集团有限公司（以下简称“海航科技集团”）提供担保所签署的《保证担保合同》，涉及担保款项为 3 亿元及其利息等费用。原告天津信托有限责任公司（以下简称“天津信托”）向海南省第一中级人民法院诉求为要求被告支付贷款本金 2.28 亿元、利息 0.30 亿元、
罚息 0.68 亿元、复利 0.12 亿元以及各项费用，共计约 3.38 亿元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：截至 2021 年 6 月 30 日，公司已
为此笔担保累计计提财务担保合同损失 3.32 亿元。目前，该案件仍在上诉期，一审判决尚未生效，本次诉讼对公司 2021 年度的损益最终金额将以公司 2021 年度报告的审计金额为准。公司拟提起上诉以维护上市公司权益，并及时履行后续相关信息披露义务。
2021 年 10 月 11 日，公司收到海南省第一中级人民法院作出的（2021）琼
96 民初 619 号《民事判决书》，具体内容公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
公司与天津信托签署《保证担保合同》，为海航科技集团与天津信托签署的编号为 1418121065 号的《贷款合同》（以下简称“主合同”）的债务的履行向天津信托提供不可撤销的连带责任保证担保。
2019 年 2 月，海航科技集团向公司出具《反担保函》，对于公司本次担保事
宜，海航科技集团承诺承担不可撤销连带责任反担保责任，有效期至上述《保证
担保合同》担保责任解除。详见公司于 2019 年 2 月 15 日披露的《关于在互保额
度内向关联方提供担保的公告》（临 2019-011）。
2021 年 1 月，公司收到海南省第一中级人民法院（2021）琼 96 民初 29 号
应诉通知书，依据公司为海航科技集团提供担保所签署的《保证担保合同》，原告要求海航科技集团支付贷款本金、利息、罚息的各项费用，其他被告对海航科
技集团债务承担连带清偿责任。详见公司于 2021 年 1 月 20 日披露的《关于为关
联方提供担保的进展暨涉及诉讼公告》（临 2021-009）。
2021 年 4 月，公司收到海南省第一中级人民法院（2021）琼 96 民初 29 号
民事裁定书，根据该裁定书，原告天津信托与公司、海航科技集团、海航集团有限公司、上海轩创投资管理有限公司、海航生态科技集团有限公司借款合同纠纷
一案，法院裁定准许原告撤诉。详见公司于 2021 年 4 月 9 日披露的《关于为关
联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2021-044）。
2021 年 6 月，公司收到海南省第一中级人民法院（2021）琼 96 民初 619 号
应诉通知书，依据公司为海航科技集团提供担保所签署的《保证担保合同》，原
告要求公司支付贷款本金、利息、罚息等各项费用。详见公司于 2021 年 6 月 2
日披露的《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2021-072）。
二、诉讼判决情况
2021 年 10 月 11 日，公司收到海南省第一中级人民法院作出的（2021）琼
96 民初 619 号《民事判决书》，判决如下：
（一）被告海航科技股份有限公司于本判决生效之日起二十日内支付原告天津信托有限责任公司 331,735,662.92 元（天津信托有限责任公司在海航集团有限公司等 321 家公司实质合并重整程序中受偿的部分应从中扣除）；
（二）驳回原告天津信托有限责任公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费 1,731,329.54 元，由原告天津信托有限责任公司负担 31,614.54
元，被告海航科技股份有限公司负担 1,699,715 元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于海南省高级人民法院。
三、本次诉讼对公司业绩的可能影响
（一）截至 2021 年 6 月 30 日，公司已为此笔担保累计计提财务担保合同损
失 3.32 亿元。目前，该案件仍在上诉期，一审判决尚未生效，本次诉讼对公司2021 年度的损益最终金额将以公司 2021 年度报告的审计金额为准。
（二）后续公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
截至目前，公司因为关联方提供担保，累计涉诉本金合计约 18.91 亿元人民
币，详见公司于 2020 年 3 月 31 日、2020 年 10 月 14 日、2021 年 1 月 6 日、2021
年 3 月 30 日、2021 年 6 月 2 日、2021 年 7 月 24 日、2021 年 9 月 2 日披露的
《关于担保进展暨涉及诉讼的公告》（临 2020-005）、《关于为关联方提供担保的进展暨涉及诉讼公告》（临 2020-033）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2021-001）、《关于为关联方提供担保进展暨涉及诉讼的公告》（临 2021-037）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2021-072）、《关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告》（临 2021-091）、《关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告》（临 2021-093）。
截至目前，公司因为关联方提供担保，涉及诉讼的情况如下：
被担保方 担保本金 担保发生日期 担保起始日 担保到期日 担保类型 关联关系
（千元） (协议签署日)
海 航 集 团 有 158,001 2018-10-10 2018-10-10 2023-11-17 连带责任担保 间接控股股东
限公司
海 航 集 团 有 1,500,000 2018-03-22 2018-03-22 2022-01-11 连带责任担保 间接控股股东
限公司
海 航 集 团 有 5,202 2019-01-04 2019-01-04 2021-06-30 连带责任担保 间接控股股东
限公司
海 航 科 技 集 227,700 2018-12-12 2018-12-12 2023-03-12 连带责任担保 控股股东
团有限公司
四、提示情况
（一）目前公司生产经营稳定，公司将及时跟进该事项后续进展并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司拟提起上诉以维护上市公司权益，保护全体股东利益。
（三）公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-09-02] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2021-093
海航科技股份有限公司
关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：执行阶段
上市公司所处的当事人地位：海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”或“公司”）、公司关联方海南天地宏源企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴挪亚股权投资合伙企业（有限合伙）、海南海创天成企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴耶户股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴雅各股权投资合伙企业（有限合伙）等为被执行人。
涉诉金额：担保款项 15 亿元及利息、案件执行费、案件受理费等。
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司已为此笔担保累计计提了信用风险损失 20.04 亿元，最终实际影响以公司财务报告核算数据为准。公司将保留采取包括但不限于司法等手段的权利以维护上市公司权益，保护中小股东利益，并及时履行后续相关信息披露义务。
公司于近日收到《海南省第一中级人民法院执行裁定书》（（2021）琼 96 执419 号），现将具体情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
2017 年 1 月，公司间接控股股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）
与交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）签署了《交银国信-稳健 2139号单一资金信托股权转让合同》，约定海航集团应在合同约定时点受让“交银国信-稳健 2139 号单一资金信托”所持有的海航生态科技集团有限公司的股权，并向交银国信支付合计不超过 15 亿元的股权转让价款。
2018 年 3 月 22 日，公司与交银国信签署《交银国信-稳健 2139 号单一资金
信托保证合同》，为海航集团到期向交银国信支付的股权转让款提供担保。详见
公司于 2018 年 3 月 24 日披露的《关于在互保额度内向关联方提供担保的公告》
（临 2018-035）。
2020 年 10 月 12 日，公司收到《海南省第一中级人民法院传票》等法律文
书，交银国信与海航集团就《交银国信-稳健 2139 号单一资金信托股权转让合同》形成诉讼，因公司为海航集团向交银国信提供担保成为共同被告。详见公司于
2020 年 10 月 14 日披露的《关于为关联方提供担保的进展暨涉及诉讼公告》（临
2020-033）。
2021 年 1 月 4 日，公司收到海南省第一中级人民法院作出的（2019）琼 96
民初 475 号《民事判决书》，海南省第一中级人民法院作出一审判决，详见公司
于 2021 年 1 月 6 日披露的《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2021-
001）。
二、本次诉讼进展情况
近期，公司收到海南省第一中级人民法院执行裁定书（（2021）琼 96 执 419
号），裁定如下：冻结、划拨被执行人海航科技股份有限公司银行或者其他金融机构的存款 16 亿元及利息；或查封、扣押、冻结其他相应价值的财产。
经查询，公司所持有中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合
担保”）26.6206%股权已冻结，冻结期为三年，自 2021 年 8 月 2 日起至 2024 年
8 月 1 日止。冻结期间，未经海南省第一中级人民法院准许，不得办理上述股权转让、抵押、质押等其他手续。
公司于 2016 年 6 月完成认购中合担保新增股份，认购股份数量为
1,910,400,000 股，占中合担保总股本的 26.6206%。详见公司临 2015-079、临2015-080、临 2015-088、临 2015-090、临 2016-060 公告。除公司所持中合担保股份被冻结外，公司银行或者其他金融机构存款、其他财产未被冻结、划转。
三、本次诉讼对公司业绩的可能影响
公司已为此笔担保累计计提了信用风险损失 20.04 亿元，最终实际影响以公司财务报告核算数据为准。
截至目前，公司因为关联方提供担保，累计涉诉本金合计约 18.91 亿元人民
币，详见公司于 2020 年 3 月 31 日、2020 年 10 月 14 日、2021 年 1 月 6 日、2021
年 3 月 30 日、2021 年 6 月 2 日、2021 年 7 月 24 日披露的《关于担保进展暨涉
及诉讼的公告》（临 2020-005）、《关于为关联方提供担保的进展暨涉及诉讼公告》
（临 2020-033）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2021-001）、《关于为关联方提供担保进展暨涉及诉讼的公告》（临 2021-037）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2021-072）、《关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告》（临 2021-091）。
截至目前，公司因为关联方提供担保，涉及诉讼的情况如下：
被担保方 担保本金 担保发生日期 担保起始日 担保到期日 担保类型 关联关系
（千元） (协议签署日)
海 航 集 团 有 158,001 2018-10-10 2018-10-10 2023-11-17 连带责任担保 间接控股股东
限公司
海 航 集 团 有 1,500,000 2018-3-22 2018-3-22 2022-1-11 连带责任担保 间接控股股东
限公司
海 航 集 团 有 5,202 2019-01-04 2019-01-04 2021-06-30 连带责任担保 间接控股股东
限公司
海 航 科 技 集 227,700 2018-12-12 2018-12-12 2023-03-12 连带责任担保 控股股东
团有限公司
四、提示情况
（一）目前公司生产经营稳定，公司将积极关注所持中合担保股权冻结及关联担保诉讼的后续进展情况，公司将及时跟进该事项并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司将保留采取包括但不限于司法等手段的权利以维护上市公司权益，保护全体股东利益。
（三）公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日
[2021-08-31] (600751)海航科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3391元
每股净资产: 1.5992元
加权平均净资产收益率: 23.21%
营业总收入: 1679.20亿元
归属于母公司的净利润: 9.83亿元
[2021-08-05] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2021-092
海航科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
其中：A 股股东人数 69
境内上市外资股股东人数（B 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,277,617,385
其中：A 股股东持有股份总数 1,275,810,085
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,807,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 44.0658
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.0035
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0623
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事兼董事会秘书姜涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事长李维艰先生、副董事长兼总裁朱勇先
生、董事朱颖锋先生、独立董事向国栋先生、独立董事胡正良先生、独立董
事白静女士因疫情防护及公务原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事薛艳女士、监事庞连义先生因疫情防护
及公务原因未能出席本次股东大会；
3、董事兼董事会秘书姜涛先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于减少控股子公司天津天海物流投资管理有限公司注册资本的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,274,113,485 99.8670 1,668,600 0.1308 28,000 0.0022
B 股 968,700 53.5993 838,600 46.4007 0 0.0000
普通股 1,275,082,185 99.8016 2,507,200 0.1962 28,000 0.0022
合计：
2、 议案名称：关于控股子企业上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产分
配暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 858,512,285 99.7986 1,704,400 0.1981 28,000 0.0033
B 股 968,700 53.5993 838,600 46.4007 0 0.0000
普通股合 859,480,985 99.7018 2,543,000 0.2950 28,000 0.0032
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于减少控 6,073,500 70.5507 2,507,200 29.1240 28,000 0.3253
股子公司天
津天海物流
投资管理有
限公司注册
资本的议案
2 关于控股子 6,037,700 70.1349 2,543,000 29.5399 28,000 0.3252
企业上海标
基投资合伙
企业（有限合
伙）剩余财产
分配暨关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
2、第 2 项议案《关于控股子企业上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产分配暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东国华人寿保险股份有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：冯鹏程 陈羽茜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海航科技股份有限公司
2021 年 8 月 5 日
[2021-07-24] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2021-091
海航科技股份有限公司
关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：海航科技股份有限公司（以下简称“海航
科技股份”或“公司”）间接控股股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）为被告；因公司为海航集团提供担保成为共同被告。
涉诉金额：货款 5,202,129.16 元及违约金 520,212.92 元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告的诉讼进展为一审民事判决结果，诉讼事项尚未二审终审判决，公司将提起上诉。预计对公司业绩产生负面影响；对业绩具体数据影响尚无法判断；最终实际影响以公司财务报告核算数据为准。
公司于近日收到《海南省第一中级人民法院民事判决书》（（2020）琼 96 民
初 282 号），现将具体情况公告如下：
一、基本情况
原告：硕软（上海）软件贸易有限公司
被告：海航集团有限公司、海航科技股份有限公司
二、本次诉讼案件情况
2019 年 1 月 4 日，公司向硕软（上海）软件贸易有限公司（以下简称“硕
软”）提供《担保函》，为海航集团与硕软签署的编号为 5001ht2018961 的《销售合同》项下债务的履行向硕软提供不可撤销的连带责任保证担保，海航集团已向公司出具《反担保函》，对于公司本次担保事宜，海航集团承诺承担不可撤销连带责任反担保责任，有效期至上述《担保函》解除担保责任时失效。详见公司
于 2019 年 1 月 5 日披露的《关于在互保额度内向关联方提供担保的公告》（临
2019-001）。
硕软与海航集团产生买卖合同纠纷，因公司为海航集团向硕软提供担保成为
共同被告。详见公司于 2021 年 3 月 30 日披露的《关于为关联方提供担保进展暨
涉及诉讼的公告》（临 2021-037）。
二、本次诉讼的进展情况
海南省第一中级人民法院作出（2020）琼 96 民初 282 号《民事判决书》，主
要判决内容如下：限被告海航集团有限公司自本判决发生法律效力之日起十日内向原告硕软（上海）软件贸易有限公司支付货款 5,202,129.16 元及违约金520,212.92 元；限被告海航科技股份有限公司对被告海航集团有限公司在本判决确定的债务范围内承担连带清偿责任。
三、本次诉讼对公司业绩的可能影响
预计对公司业绩产生负面影响；诉讼事项尚未二审终审判决，公司将提起上诉。对业绩具体数据影响尚无法判断；最终实际影响以公司财务报告核算数据为准。
截至目前，公司因为关联方提供担保，累计涉诉本金合计约 18.91 亿元人民
币，详见公司于 2020 年 3 月 31 日、2020 年 10 月 14 日、2021 年 1 月 6 日、2021
年 3 月 30 日、2021 年 6 月 2 日披露的《关于担保进展暨涉及诉讼的公告》（临
2020-005）、《关于为关联方提供担保的进展暨涉及诉讼公告》（临 2020-033）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2021-001）、《关于为关联方提供担保进展暨涉及诉讼的公告》（临 2021-037）、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》（临 2021-072）。
据悉，截至目前，公司因为关联方提供担保，涉及诉讼的情况如下：
被担保方 担保本金 担保发生日期 担保起始日 担保到期日 担保类型 关联关系
（千元） (协议签署日)
海 航 集 团有 158,001 2018-10-10 2018-10-10 2023-11-17 连带责任担保 间接控股股东
限公司
海 航 集 团有 1,500,000 2018-3-22 2018-3-22 2022-1-11 连带责任担保 间接控股股东
限公司
海 航 集 团有 5,202 2019-01-04 2019-01-04 2021-06-30 连带责任担保 间接控股股东
限公司
海 航 科 技集 227,700 2018-12-12 2018-12-12 2023-03-12 连带责任担保 控股股东
团有限公司
四、提示情况
（一）目前公司生产经营稳定，公司将及时跟进该事项后续进展并履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司将积极应诉，保留采取包括但不限于司法等手段的权利以维护上市公司权益，保护全体股东利益。
（三）公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 24 日
[2021-07-20] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司关于控股子企业剩余财产分配暨关联交易的公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2021-089
海航科技股份有限公司
关于控股子企业剩余财产分配暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
关联事项内容：2021年7月16日，海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”或“公司”）召开第十届董事会第十次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于控股子企业上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产分配暨关联交易的议案》。截至2021年7月7日，上海标基投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海标基”）经评估后可供分配净资产为928,068.87万元,上海标基从其控股子公司天津天海物流投资管理有限公司（以下简称“天海物流”）减资可收到的货币资金为910,778.22万元，扣减债务金额后货币化资金为909,556.14万元，其他非货币化资产18,512.73万元，待从天海物流减资收到货币化资金后予以分配。经全体合伙人研究决定，拟按照各合伙人实缴出资占全部实缴出资的比例对上海标基可供分配货币化财产合计909,556.14万元进行分配，上海标基向国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）分配286,472.12万元，向海航科技分配623,076.86万元，向上海德潼投资管理有限公司（以下简称“上海德潼”）分配7.16万元。各合伙人就其从上海标基取得的分配金额应当自行承当相应税费，普通合伙人有权根据法律法规的要求进行代扣代缴（以下简称“本次分配”）。
本次分配构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除本次分配外，本公告日前12个月内，公司与本次交易关联人之间未发生其他关联交易。
本次分配尚需提交公司股东大会审议。
四次会议，审议通过了《关于公司与上海德潼投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司签署<上海标基投资合伙企业（有限合伙）合伙协议>及设立本次重大资产购买相关实施主体的议案》，同意为收购 Ingram Micro Inc. 100%股权，公司与上海德潼、国华人寿签署《上海标基投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立上海标基，作为购买 Ingram Micro Inc. 100%股权的相关实施主体
之一。详情请参阅公司于 2016 年 7 月 5 日披露的《关于投资设立上海标基投资
合伙企业的公告》（临 2016-070）。
根据具有证券期货相关业务评估资格的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《海航科技股份有限公司拟参与其子公司剩余财产分配涉及的上海标基投资合伙企业（有限合伙）合伙人全部权益价值资产评估报告》中企华评报字（2021）第6220号，截至2021年7月7日，上海标基经评估后可供分配净资产为928,068.87万元,上海标基将从其控股子公司天海物流减资收到的货币资金为910,778.22万元，扣减账面债务后货币资金为909,556.14万元，其他非货币化资产18,512.73万元，待从天海物流减资后收到货币化资金后予以分配。
2021年7月16日，公司召开第十届董事会第十次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于控股子企业上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产分配暨关联交易的议案》。经上海标基普通合伙人上海德潼、有限合伙人国华人寿及公司研究决定，将从天海物流收到的减资款扣减账面负债后的货币资金909,556.14万元，按照各合伙人实缴出资占全部实缴出资的比例进行分配，上海标基向国华人寿分配286,472.12万元，向海航科技分配623,076.86万元，向上海德潼分配7.16万元。剩余非货币化资产部分待变成货币化财产后根据各合伙人初始实缴出资占总实缴出资比例进行分配。
截至公告披露日，上海标基的有限合伙人国华人寿为公司 5%以上股东，本次上海标基剩余财产分配构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次上海标基剩余财产分配暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
国华人寿保险股份有限公司
住所：武汉市江岸区中山大道 1627 号中信泰富大厦 12 楼 1210-1211 室
法定代表人：刘益谦
注册资本：484,625 万人民币
成立日期：2007 年 11 月 08 日
经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
股东及股权结构：天茂实业集团股份有限公司持股 51%，宁波凯益合贸易有限公司持股 15.05%，宁波博永伦科技有限公司持股 13.91%，宁波汉晟信投资有限公司持股 9.46%，湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司持股 9.21%，武汉城市建设集团有限公司持股 1.14%，武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司持股 0.23%。
最近一年一期财务数据：
单位：千万元 人民币
项目 2020.12.31 2019.12.31
资产总额 23,277.16 19,747.56
负债总额 20,535.12 17,072.67
所有者权益 2,742.04 2,674.89
项目 2020 年度 2019 年度
营业收入 4,117.96 4,897.84
利润总额 143.89 275.84
净利润 111.03 221.57
以上 2020 年、2019 年财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行
审计。
三、剩余财产分配主体介绍
名称：上海标基投资合伙企业（有限合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层
注册资本：127.001 亿元
执行事务合伙人：上海德潼投资管理有限公司
合伙期限自：2016 年 1 月 28 日
合伙期限至：2046 年 1 月 27 日
经营范围：投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年一期财务数据：
单位：万元 人民币
项目 2020.12.31 2021.07.07
资产总额 922,494.52 922,494.52
负债总额 1,091.31 1,222.86
所有者权益 921,403.21 921,271.66
项目 2020 年度 2021.01.01-2021.07.07
营业收入 0 0
利润总额 -347,806.99 -131.55
净利润 -347,806.99 -131.55
以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。
四、关于资金回流情况、使用及财务影响
（一）资金回流情况
关于本次天海物流减资以及上海标基的剩余财产分配资金流向为，天海物流的账面资金 1,045,632.62 万元，偿还供应商欠款 2,095.68 万元和海航科技欠款131,945.37 万元以及应交税费后的余额 910,960.41 万元，将可供分配的减资资金按照各股东出资比例支付给其股东上海标基 910,778.22 万元和海航科技 182.19万元。上海标基收到天海物流的减资款后，偿还其账面负债 1,222.86 万元后，以剩余财产分配的方式支付给其合伙人海航科技 623,076.86 万元、国华人寿286,472.12.万元和上海德潼 7.16 万元。
（二）回流资金的使用
公司已完成 Ingram Micro Inc. 100%股权的出售，将集中资源进行战略和业
务转型，切实增强公司的持续经营能力，以实现公司业务的健康发展。前期，公司及公司董事（朱颖锋董事除外）、监事、高级管理人员、控股股东海航科技集团有限公司、控股股东一致行动人大新华物流控股（集团）有限公司、间接控股股东海航集团有限公司、实际控制人海南省慈航公益基金会已出具相关资产置入
承诺，承诺公司（或协助公司）不晚于 2021 年 12 月 31 日前，将符合条件的资
产置入公司,详情内容请参阅公司披露的《重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》。
公司将切实保障回流资金的使用符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司资金管理办法等相关法律、法规和规范性文件的规定要求，并妥善利用回流资金积极布局新业务切实履行相关承诺，集中力量转型发展，不断提升持续经营能力。
（三）对公司财务的影响
公司从天海物流收回欠款 131,945.37 万元，并通过对天海物流减少注册资本，按照公司出资占天海物流注册资本的比例计算，公司将从天海物流收到减资款 182.19 万元，详见公司于同日披露的《关于对控股子公司减资的公告》（临2021-088）。
按照各合伙人实缴出资占全部实缴出资的比例，本次对上海标基剩余财产的分配，公司可得分配 623,076.86 万元（不包含剩余非货币化资产部分）。综上，通过本次分配，共计向母公司回流现金 755,204.42 万元。
本次上海标基剩余财产分配对公司的合并报表净利润没有影响。
五、本次关联交易应履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2021 年 7 月 16 日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于
控股子企业上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产分配暨关联交易的议案》，关联董事朱颖锋先生回避表决，会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了此议案。
（二）监事会审议情况
公司于 2021 年 7 月 16 日召开的第十届监事会第八次会议审议通过了《关于
控股子企业上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产分配暨关联交易的议案》。
（三）独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易事项作了事前认可，并对本次关联交易事项发表独立意见如下：
事前认可意见：本次控股子企业剩余财产分配暨关联交易事项有利于提高资金的使用效率，符合公司的长
[2021-07-20] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2021-087
海航科技股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议于 2021 年 7 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召
开。
（二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
（三）本次会议由监事会主席申雄先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于减少控股子公司天津天海物流投资管理有限公司注册资本的议案》
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 的临2021-088 公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；审议通过。
（二）审议通过了《关于控股子企业上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产分配暨关联交易的议案》
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 的临2021-089 公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；审议通过。
特此公告。
海航科技股份有限公司监事会
2021 年 7 月 20 日
[2021-07-20] (600751)海航科技:海航科技股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2021-086
海航科技股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于 2021 年 7 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召
开。
（二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
（三）本次会议由董事长李维艰先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于减少控股子公司天津天海物流投资管理有限公司注册资本的议案》
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 的临2021-088 公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；审议通过。
（二）审议通过了《关于控股子企业上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产分配暨关联交易的议案》
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 的临2021-089 公告。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事朱颖锋先生回避表
决；审议通过。
（三）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2021 年 8 月 4 日（周三）召开 2021 年第二次临时股东大会，具体
内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-090 公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；审议通过。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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