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[2022-01-29] (600743)华远地产:华远地产2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2022-003
华远地产股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）初步测算，预计公司2021年度实现归属
于上市公司股东的净利润约为-48,000万元到-69,000万元。
预计公司2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-57,000
万元到-79,000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-48,000万元到-69,000万元。
2、预计公司2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-57,000万元到-79,000万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：41,406.26万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：28,899.35万元。
（二）每股收益：0.176元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、受新冠疫情不断延续、地产宏观调控政策及融资环境不断收紧、市场情况持续走低等因素的叠加影响，公司开发的部分住宅及商业项目销售价格不及预期，为顺应市场变化，加快销售及现金回笼，公司根据各项目所处区域的市场环境、产品结构、推售节点及销售周期，预计对部分项目售价进行调整，使得可变现净值低于成本，为此拟计提减值准备约135,000万元到162,000万元，对归属于上市公司股东净利润的影响约为-104,000万元到-126,000万元。
2、近年来房地产调控长效机制已逐渐形成，房地产市场呈现持续走低态势，行业整体毛利率下降,公司本年结算收入虽有大幅增加，但结算项目中低毛利项目占比提高，导致毛利率较去年同期下降。
四、风险提示
公司本次业绩预告为公司对2021年度经营情况作出的初步测算，尚未经年审会计师最终审计确认。
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-13] (600743)华远地产:华远地产持股5%以上股东减持股份计划时间过半暨减持比例达到1%的进展公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：临 2022-002
华远地产股份有限公司
持股 5%以上股东减持股份计划时间过半
暨减持比例达到 1%的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，北京北控京泰投资管理有限公司（原北京京泰投资
管理中心，于 2021 年 9 月 28 日完成公司名称变更，以下简称“京泰投资”）
持有华远地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）173,771,000 股股份，占公司总股本的 7.41%。
减持计划的进展情况
公司于 2021 年 9 月 11 日披露了《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公
告编号：2021-036）。京泰投资因其经营发展及资金需求，拟于 2021 年 10 月 13
日至 2022 年 4 月 12 日之间，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过
60,000,000 股，即减持不超过公司股份总数的 2.56%。其中：
（1）拟通过集中竞价方式减持不超过 46,922,017 股，即不超过公司总股本的 2%，且在任意连续 90 日内，通过集中竞价方式减持股份不超过公司总股本的1%，减持价格按市场价格确定；
（2）拟通过大宗交易方式减持不超过 60,000,000 股，即不超过公司总股本的 2.56%，且在任意连续 90 日内，通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的 2%，减持价格按市场价格确定。
截至函告日，京泰投资以集中竞价的方式减持公司股份 23,460,000 股，约占公司总股本的 1%；减持后京泰投资持有公司 150,311,000 股，占公司总股本
的 6.41%。京泰投资本次减持股份计划实施期间于 2022 年 1 月 12 日达到时间过
半，且减持股份比例累计约达到公司总股本的 1%。本次减持计划尚未实施完毕。
本次权益变动为 5%以上非第一大股东减持股份，不触及要约收购，不会
导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
公司于 2022 年 1 月 11 日收到持股 5%以上股东京泰投资发来的《关于华远
地产股份减持计划实施进展的告知函》，现将本次减持计划实施进展情况及权益
变动情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 持股股份来源
京泰投资 5%以上非第 173,771,000 7.41% 其他方式取得：
一大股东 173,771,000 股
注：公司于 2008 年 8 月实施完成重大资产重组暨股权分置改革，由湖北幸福实业股份有限
公司（公司原名称）重大资产出售暨定向发行股份换股吸收合并北京市华远地产股份有限公
司（以下简称“原北京华远”）。京泰投资作为原北京华远股东，在此次重大资产重组后变
更为本公司股东，在经过多年利润分配送股、减持以及 2016 年度参与公司配股后，于本次
减持股份计划实施前持有公司股份 173,771,000 股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
股东 减持数量 减持比例 减持期间 减持 减持价格区间 减持总金额 当前持股数量 当前持
名称 （股） 方式 （元/股） （元） （股） 股比例
京泰 2021/10/13 集中
投资 23,460,000 0.9999% ～2022/1/11 竞价 1.81 -2.22 44,991,635 150,311,000 6.41%
交易
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理、持续性经营等产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、本次权益变动情况
信息披 名称 北京北控京泰投资管理有限公司
露义务 住所 北京市朝阳区化工路 59 号院 2 号楼 1 至 14 层 101 内 11
人基本 层 1101 室
信息 权益变动时间 2021 年 10 月 13 日～2022 年 1 月 11 日
变动方式 变动日期 股份种类 减持数量 减持比例
权益变 （股） （%）
动明细 集中竞价 2021 年 10 月 13 日～ 人民币普通股 23,460,000 0.9999
2022 年 1 月 11 日
合计 23,460,000 0.9999
备注：1.本次变动与信息披露义务人此前已披露的减持计划和承诺一致，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形。
2.本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
3.表中“减持比例”为信息义务披露人减持股数占公司当前总股本（即2,346,100,874 股）的比例。
本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益情况：
股东 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股份性质 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
京泰 无限售条件流通股 173,771,000 7.41 150,311,000 6.41
投资
注：“持股比例”为信息义务披露人持股数量占公司当前总股本（即 2,346,100,874 股）的比例。
四、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
京泰投资将根据市场情况、公司股价等综合因素决定是否继续实施本次减持
计划，本次减持计划的减持数量、减持价格等均存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
本次减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
本次减持计划实施期间，公司股东将严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及相关监管要求实施减持。
本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并将严格遵守有关法律法规及公司章程规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-12] (600743)华远地产:华远地产关于为控股子公司提供融资担保的进展情况公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2022-001
华远地产股份有限公司
关于为控股子公司提供融资担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15
日召开的第七届董事会第二十六次会议和 2021 年 5 月 10 日召开的
2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年为控股子公司提供融资担保的议案》，同意公司在 2021 年年度股东大会召开前对控股子公司（及其控股、联营的各下属公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他融资担保）总额不超过 270 亿元（含控股子公司及其控股、联营的各下属公司之间相互担保），详见会议决议公告和公司于 2021 年
4 月 17 日披露的《关于 2021 年为控股子公司提供融资担保的公告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对控股子公司（及其控股、联营
的各下属公司）提供的融资担保余额为 96.09 亿元（含控股子公司及其控股、联营的各下属公司之间相互担保），明细如下：
序 融资合同额 担保合同额 截止报告期末 是否附
号 担保人 被担保人 债权人 （万元） （万元） 实际担保额 带抵/ 抵押物 质押物
（万元） 质押
华远企业中心北京
市西城区北展北街
东亚银行(中国) 5、7、9、11、
1 北京市华远置业有限公司（抵 北京市华远置业 有限公司北京分 60,000.00 60,000.00 27,235.00 抵押 13、15、17 号的
押担保人） 有限公司 行 11#101、15#101、
15#102、15#103 房
屋抵押及其分摊的
土地使用权抵押
华远地产股份有限公司（保证 北京新润致远房
2 担保人） 地产开发有限公 新华资产管理股 200,000.00 240,000.00 191,250.00 抵押 北京石景山土地使
北京新润致远房地产开发有限 司 份有限公司 用权抵押
公司（抵押担保人）
北京市华远置业有限公司（保 任丘市华睿立远 昆仑银行股份有
3 证担保人） 房地产开发有限 限公司 200,000.00 200,000.00 100,000.00 否
公司
华远地产股份有限公司（保证 华尚泽远（天 华远栖塘项目部分
4 担保人） 津）房地产开发 浙商金汇信托股 15,000.00 15,000.00 5,150.00 抵押 未售在建工程及占
华尚泽远（天津）房地产开发 有限公司 份有限公司 用范围相应土地使
有限公司（抵押担保人） 用权抵押
华远地产股份有限公司（保证 阳菱光辉（天 天津海蓝城项目部
5 担保人） 津）房地产开发 浙商金汇信托股 45,000.00 45,000.00 30,300.00 抵押 分未售在建工程及
阳菱光辉（天津）房地产开发 有限公司 份有限公司 其占用范围内的土
有限公司（抵押担保人） 地使用权抵押
华远地产股份有限公司（保证 石家庄
担保人） 兴业银行股份有 石家庄海蓝和光土 全业持
6 石家庄铭朝房地产开发有限公 石家庄铭朝房地 限公司石家庄分 85,000.00 85,000.00 11,500.00 抵押+ 地使用权及在建工 有石家
司（抵押担保人） 产开发有限公司 行 质押 程抵押 庄铭朝
石家庄全业房地产开发有限公 100%股
司（质押担保人） 权
序 融资合同额 担保合同额 截止报告期末 是否附
号 担保人 被担保人 债权人 （万元） （万元） 实际担保额 带抵/ 抵押物 质押物
（万元） 质押
华远地产股份有限公司（保证 华远置
担保人） 石家庄华远尚隆 业持有
7 石家庄华远尚隆房地产开发有 房地产开发有限 中信信托有限责 230,000.00 121,900.00 67,007.90 抵押+ 石家庄昆仑赋土地 石家庄
限公司（抵押担保人） 公司 任公司 质押 使用权抵押 尚隆
北京市华远置业有限公司（质 53%股
押担保人） 权
北京市
[2021-12-21] (600743)华远地产:华远地产2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2021-043
华远地产股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,410,763,014
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.1322
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王乐斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事姚宁、张蔚欣、李学江因工作原因未出
席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事刘晓宁、高海英因工作原因未出席本次
股东大会；
3、公司董事会秘书张全亮先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《章程修正案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,406,944,739 99.7293 3,818,175 0.2706 100 0.0001
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：辜沁律师、孙丽雅律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华远地产股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-04] (600743)华远地产:华远地产关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：
600743 证券简称： 华远地产 公告编号： 20 21 0 42
华远地产股份有限公司
关于召开 20 21 年第 四 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 四 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 20 日 1 4 点 0 0 分
召开地点：
北京市西城区北展北 街 11 号华远企业中心 11 号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月20日
至2021年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15 9:25,9:30 11:30 13:00 15:00 ；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 15:00 。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
关于公司《章程修正案》的议案
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经
上述议案已经20202121年年1122月月22日召开的公司第日召开的公司第八八届董事会第届董事会第五五次会议审议通次会议审议通过，详见于过，详见于20202121年年1122月月44日日刊登于上海证券交易所网站（刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cnhttp://www.sse.com.cn））及《中国证券报》、《上海证券报》的《华远地产第及《中国证券报》、《上海证券报》的《华远地产第八八届董事会第届董事会第五五次会议决议公次会议决议公告》。告》。
2、 特别决议议案：特别决议议案：议案议案11
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：无无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：不适用不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：不适用不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600743
华远地产
2021/12/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记手续：登记手续：
出席现场会议的股东需按以下要求办理登记手续：个人股东须持本人身份证
出席现场会议的股东需按以下要求办理登记手续：个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及印件、股东账户卡；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人营业执照复印件、委托人股东账户卡。异地股复印件、法人授权委托书、委托人营业执照复印件、委托人股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有东可以信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。效。
（二） 登记时间：登记时间：20202121年年1122月月1166日上午日上午9:309:30--11:30 11:30 及下午及下午2:002:00--4:304:30。。
（三） 登记地址：北京市西城区北展北街登记地址：北京市西城区北展北街1111号华远企业中心号华远企业中心1111号楼号楼BB座座22层董事会办公室层董事会办公室
（四） 联系方式：联系方式：
联系人：
联系人： 谢青、姚娟娟谢青、姚娟娟
联系电话：
联系电话： 010010--6803668868036688--526/588526/588
传真：
传真： 010010--6801216768012167
六、 其他事项
（一）
（一） 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。的所有股东食宿及交通费用自理。
（二）
（二） 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程当日另行通过上海证券交易所进行通知。会的进程当日另行通过上海证券交易所进行通知。
特此公告。
特此公告。
华远地产股份有限公司华远地产股份有限公司董事会董事会
20212021年年1212月月44日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
? 报备文件
第八届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华远地产股份有限公司
华远地产股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于公司《章程修正案》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-04] (600743)华远地产:华远地产第八届董事会第五次会议决议公告
1
证券代码：
600743 证券简称：华远地产 编号：临 20 2 1 0 40
华远地产股份有限公司
第
八 届董事会第 五 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
五
次会议于 20 2 1 年 1 2 月 2 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、
审议并一致通过 《关于公司 章程修正案 的议案》。
为进一步规范和强化公司党建相关工作，同意对《华远地产股份
有限公司章程》（以下简称“章程”）进行如下修改：
1
、 章程第一条原为：
“第一条
为维护华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》、《中国共产党
章程》和其他有关规定，制订本章程。”
修改为：
“第一条
为维护华远地产股份有限公司（ 以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
2
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》、《中华人民共下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》以及有关法律法规，制定和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》以及有关法律法规，制定本章程。本章程。
公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于股东、公司、
公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于股东、公司、党组织班子成员、董事、监事以及高级管理人员具有约束力。”党组织班子成员、董事、监事以及高级管理人员具有约束力。”
2
2、、章程第十条原为：章程第十条原为：
“第十条
“第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织，发挥领导作用，把方向、管大局党的组织，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的、保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。工作机构，开展党的活动。
公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、
公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。”从管理费中列支。”
修改为：
修改为：
“第十条
“第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织，党组织发挥战斗堡垒作用，把方向、管大局、保落实，依党的组织，党组织发挥战斗堡垒作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司建立党的工作机构，开展党的照规定讨论和决定企业重大事项。公司建立党的工作机构，开展党的活动。活动。
公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、
公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，一般按照企业上年度一般按照企业上年度职工工资总额职工工资总额1%1%的比例从管理费中列支。”的比例从管理费中列支。”
3
3、、新增章程第十一条：新增章程第十一条：
3
“第十一条
“第十一条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司为工会组织提供必要的活动条件。”法权益。公司为工会组织提供必要的活动条件。”
章程后续条款编号顺延。
章程后续条款编号顺延。
4
4、、章程章程第第九十六条原为：九十六条原为：
“
“第九十六条第九十六条 公司设立党的组织，设书记公司设立党的组织，设书记1 1 名，符合条件的党名，符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和担任高级管理人组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和担任高级管理人员，董事会、监事会、高级管理人员中符合条件的党员可依照有关规员，董事会、监事会、高级管理人员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党组织。定和程序进入党组织。””
修改为：
修改为：
“
“第九十七条第九十七条 公司设立党的组织，党组织班子成员中设立专职公司设立党的组织，党组织班子成员中设立专职纪检委员。符合条件的党组织班子成员可以通过法定程序进入董事纪检委员。符合条件的党组织班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党会、监事会和经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党组织班子。员可依照有关规定和程序进入党组织班子。
公司党组织班子的职数按上级党组织批复设置
公司党组织班子的职数按上级党组织批复设置,,经选举产生。经选举产生。””
5
5、、章程章程第第九十七条原为：九十七条原为：
“
“第九十七条第九十七条 公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责履行职责。”。”
修改为：
修改为：
“
“第九十八条第九十八条 公司党组织根据《中国共产党章程》、《中国共产公司党组织根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、公司党组织关于研究讨论和党国有企业基层组织工作条例（试行）》、公司党组织关于研究讨论和决定重大事项清单等党内法规决定重大事项清单等党内法规履行职责：履行职责：
4
（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执
（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本公行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本公司各项任务。司各项任务。
（二）按照规定参与本公司重大问题的决策，支持本公司负责人
（二）按照规定参与本公司重大问题的决策，支持本公司负责人开展工作。开展工作。
（三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格
（三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。
（四）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做
（四）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导本公司工会、共青团、妇女组织等群团组织，好思想政治工作。领导本公司工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。
（五）监督党员、干部和
（五）监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。
（六）实事求是对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上
（六）实事求是对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。
（七）其他应由公司党组织研究把关的重大事项
（七）其他应由公司党组织研究把关的重大事项。”。”
本《章程修正案》将提交公司
本《章程修正案》将提交公司20212021年第四次临时股东大会审议，年第四次临时股东大会审议，在股东大会审议通过后生效。在股东大会审议通过后生效。
（表决结果：同意
（表决结果：同意99票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票）票）
二
二、审议并一致通过《关于召开、审议并一致通过《关于召开公司公司20212021年第四次临时股东大年第四次临时股东大会的议案》。会的议案》。
同意公司于
同意公司于20212021年年1122月月2200日以现场投票与网络投票相日以现场投票与网络投票相结合的结合的
5
方式召开公司
方式召开公司20212021年第四次临时股东大会，年第四次临时股东大会，审议《关于审议《关于公司公司<<章程修章程修正案正案>>的议案》。的议案》。
（表决结果：同意
（表决结果：同意99票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票）票）
特此公告
特此公告。。
华远地产股份有限公司华远地产股份有限公司
董董 事事 会会
20
202211年年1122月月44日日
[2021-10-30] (600743)华远地产:华远地产2021年第三季度经营情况简报
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2021-039
华远地产股份有限公司
2021年第三季度经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年前三季度，公司实现营业收入 54.69 亿元，同比增长 98%，实现归
属于上市公司股东的净利润 0.17 亿元，同比下降 94%。公司操盘和并表项目实
现开复工面积 517.48 万平方米，同比下降 6%，其中新开工 37.74 万平方米，同
比下降 80%，竣工 79.29 万平方米，同比增长 441%。完成销售签约额 92.80 亿元
（其中操盘项目销售签约额 88.29 亿元），同比下降 16%；销售签约面积 90.58
万平方米（其中操盘项目销售签约面积 84.78 万平方米），同比下降 10%。
报告期内，公司新增土地储备情况如下：
是/否
序 持有待开 持有待开发 规划计容 涉及 合作开发项目 合作开发项
号 发土地的 项目名称 土地的面积 建筑面积 合作 涉及的面积 目的权益占
区域 (平方米) (平方米) 开发 (平方米) 比(%)
项目
1 长沙 空港城项目 92,589 231,298 是 113,336 49
(8b#10#12#)
2 长沙 空港城项目 99,622 164,376 是 83,832 51
(2#)
合计 192,211 395,674 197,168
截至三季度末，公司按业态分类的销售情况明细如下表：
业态类别 2021 年 1-9 月销售面积 2021 年 1-9 月签约额 各业态销售均价
(平方米) (万元) (元/平方米)
住宅 650,219.30 771,863.29 11,870.81
商业及办公 32,165.36 54,770.48 17,027.78
车位 223,464.97 101,341.04 4,534.99
合计 905,849.63 927,974.81 10,244.25
公司于报告期内竣工、在建及拟建项目开发情况如下表：
单位：平方米
地区 项目 项目 权益比例 项目用 总建筑面积 在建建筑 已竣工
进度 (%) 地面积 面积 面积
北京 华中心 在建 100 70,431 302,332 1,531 300,801
石景山项目 在建 80 35,245 217,709 217,709 0
涿州 海蓝城一期 在建 100 79,459 212,171 212,171 0
海蓝城二期 在建 100 112,497 291,535 291,535 0
石油海蓝城项目
任丘 (原任丘华北油田 在建 51 513,460 1,292,028 1,292,028 0
项目）
棠悦一期 竣工 50 34,499 92,923 0 92,923
棠悦二期 在建 50 61,396 116,691 116,691 0
天津 保利东郡 竣工 50 116,676 208,437 0 208,437
栖塘 在建 100 44,124 82,415 82,415 0
海蓝城 在建 51 99,257 247,821 247,821 0
石家庄 海蓝和光 在建 50 56,784 247,210 247,210 0
昆仑赋 在建 50 172,516 568,019 340,622 0
西安 辰悦 在建 100 100,000 452,800 0 375,279
华时代 在建 100 9,124 63,475 63,475 0
江南赋璟玺 竣工 60 88,693 168,429 0 168,429
银川 江南赋珑玺 竣工 60 101,416 190,619 113,542 190,619
海蓝和光 在建 100 94,663 273,218 273,218 0
长河湾 拟建 100 332,057 403,000 0 0
春风度一期 在建 100 150,118 206,595 112,746 148,263
春风度二期 拟建 100 168,012 587,119 0 0
重庆 春风度三期 拟建 100 167,668
海蓝城 在建 100 136,794 471,118 144,816 289,160
海蓝和光一期 在建 100 39,851 139,763 139,763 135,929
海蓝和光二期 在建 100 40,911 142,906 142,906 0
华时代 竣工 100 19,221 278,753 166,056 278,753
海蓝城一期 在建 50 55,550 216,304 216,304 0
海蓝城二期 在建 50 79,096 318,906 101,720 0
海蓝郡 竣工 100 46,580 179,507 31,165 179,507
长沙 空港城项目
(109#-110#) 在建 51 200,060 636,349 169,271 0
空港城项目(2#) 拟建 51 99,622 216,284 0 0
空港城项目 拟建 49 199,219 577,347 0 0
(111#8b#10#12#)
广州 雲和墅 在建 100 151,536 225,405 116,100 196,498
海蓝城 在建 100 82,036 309,012 239,078 180,287
佛山 保利文玥花园 在建 25 69,135 264,116 212,426 51,690
美的明湖 竣工 33 59,008 228,554 90,310 228,554
北湾花园二期
注：表中“在建建筑面积”数据为报告期内的时期数据，“已竣工面积”为报告期末的时点数据。
截至报告期末，公司用于出租经营的主要房产面积共计约 15.72 万平方米，
已出租经营面积约为 14.87 万平方米，出租率约为 95%，报告期内完成出租经营 收入 19,180.64 万元。详情请见下表：
序 出租房地产 出租房地产 权益比
号 地区 项目 经营业态 的建筑面积 的租金收入 例(%)
(平方米) (万元)
1 华远企业中心 商业等 1,078.90 57.12 100
2 北京 宝隆大厦 商业 - 23.18 -
3 铭悦好天地 商业 16,977.59 980.61 100
4 华中心T1写字楼 写字楼等 17,266.27 1,593.21 100
5 长沙 华中心飞猫公社 商业等 10,697.20 385.03 100
6 君悦酒店 酒店
[2021-10-30] (600743)华远地产:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.007元
每股净资产: 3.535元
加权平均净资产收益率: 0.19%
营业总收入: 54.69亿元
归属于母公司的净利润: 1685.23万元
[2021-10-20] (600743)华远地产:华远地产关于2021年为控股子公司提供融资担保的进展情况公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2021-038
华远地产股份有限公司
关于 2021 年为控股子公司提供融资担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15
日召开的第七届董事会第二十六次会议和 2021 年 5 月 10 日召开的
2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年为控股子公司提供融资担保的议案》，预计 2021 年度公司对控股子公司（及其控股、联营的各下属公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他融资担保）总额不超过 270 亿元（含控股子公司及其控股、联营的各下属公司之间
相互担保），详见会议决议公告和公司于 2021 年 4 月 17 日披露的《关
于 2021 年为控股子公司提供融资担保的公告》。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司对控股子公司（及其控股、联营的
各下属公司）提供的融资担保余额为 117.66 亿元（含控股子公司及其控股、联营的各下属公司之间相互担保），明细如下：
序 融资合同额 担保合同额 截止报告期末 是否附带
号 担保人 被担保人 债权人 （万元） （万元） 实际担保额 抵/质押 抵押物 质押物
（万元）
华远企业中心北京
市西城区北展北街
东亚银行(中 5、7、9、11、13、
1 北京市华远置业有限公司 北京市华远置 国)有限公司 60,000.00 60,000.00 29,735.00 抵押 15、17 号的
（抵押担保人） 业有限公司 北京分行 11#101、15#101、
15#102、15#103 房
屋抵押及其分摊的
土地使用权抵押
华远地产股份有限公司（保 北京新润致远
2 证担保人） 房地产开发有 新华资产管理 200,000.00 240,000.00 197,500.00 抵押 北京石景山土地使
北京新润致远房地产开发有 限公司 股份有限公司 用权抵押
限公司（抵押担保人）
华远地产股份有限公司（保 涿州盛丰和华
3 证担保人） 房地产开发有 渤海国际信托 80,000.00 80,000.00 20,000.00 抵押 涿州海蓝城土地使
涿州盛丰和华房地产开发有 限公司 股份有限公司 用权抵押
限公司（抵押担保人）
北京市华远置业有限公司 任丘市华睿立 昆仑银行股份
4 （保证担保人） 远房地产开发 有限公司 200,000.00 200,000.00 199,800.00 否
有限公司
华远地产股份有限公司（保 华尚泽远（天 华远栖塘项目部分
5 证担保人） 津）房地产开 浙商金汇信托 15,000.00 15,000.00 5,150.00 抵押 未售在建工程及占
华尚泽远（天津）房地产开 发有限公司 股份有限公司 用范围相应土地使
发有限公司（抵押担保人） 用权抵押
华远地产股份有限公司（保 阳菱光辉（天 天津海蓝城项目部
6 证担保人） 津）房地产开 浙商金汇信托 45,000.00 45,000.00 30,300.00 抵押 分未售在建工程及
阳菱光辉（天津）房地产开 发有限公司 股份有限公司 其占用范围内的土
发有限公司（抵押担保人） 地使用权抵押
华远地产股份有限公司（保
证担保人） 石家庄铭朝房 兴业银行股份 石家庄海蓝和光土 石家庄全业持
7 石家庄铭朝房地产开发有限 地产开发有限 有限公司石家 85,000.00 85,000.00 34,500.00 抵押+质押 地使用权及在建工 有石家庄铭朝
公司（抵押担保人） 公司 庄分行 程抵押 100%股权
石家庄全业房地产开发有限
公司（质押担保人）
序 融资合同额 担保合同额 截止报告期末 是否附带
号 担保人 被担保人 债权人 （万元） （万元） 实际担保额 抵/质押 抵押物 质押物
（万元）
华远地产股份有限公司（保
证担保人） 石家庄华远尚 华远置业持有
8 石家庄华远尚隆房地产开发 隆房地产开发 中信信托有限 230,000.00 121,900.00 79,897.50 抵押+质押 石家庄昆仑赋土地 石家庄尚隆
有限公司（抵押担保人） 有限公司 责任公司 使用权抵押 53%股权
北京市华远置业有限公司
（质押担保人）
北京市华远置
华远地产股份有限公司（保 业有限公司、 深圳市创申企
9 证担保人） 石家庄华远尚 业管理有限公 230,000.00 128,482.99 128,482.99 否
隆房地产开发 司
有限公司
华远地产股份有限公司（保 长沙华时代土地使
证担保人） 用权及在建工程；
长沙橘韵
[2021-09-17] (600743)华远地产:华远地产关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2021-037
华远地产股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时
间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司董事总经理李然先生、财务总监靳慧玲女士、董事会秘书张全亮先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-11] (600743)华远地产:华远地产持股5%以上股东减持股份计划公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2021-036
华远地产股份有限公司
持股 5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，北京京泰投资管理中心（以下简称“京泰投资”）持 有华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）173,771,000 股股份，占公司总 股本的 7.41%。
减持计划的主要内容
京泰投资因其经营发展及资金需求，拟自本公告披露之日起 15 个交易日后
的6个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过60,000,000股， 即减持不超过公司股份总数的 2.56%。其中：
（1）拟通过集中竞价方式减持不超过 46,922,017 股，即不超过公司总股本
的 2%，且在任意连续 90 日内，通过集中竞价方式减持股份不超过公司总股本的 1%，减持价格按市场价格确定；
（2）拟通过大宗交易方式减持不超过 60,000,000 股，即不超过公司总股本
的 2.56%，且在任意连续 90 日内，通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股 本的 2%，减持价格按市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
京泰投资 5%以上非第 173,771,000 7.41% 其他方式取得：
一大股东 173,771,000 股
公司于 2008 年 8 月实施完成重大资产重组暨股权分置改革，由湖北幸福实
业股份有限公司（公司原名称）重大资产出售暨定向发行股份换股吸收合并北京
市华远地产股份有限公司（以下简称“原北京华远”）。京泰投资作为原北京华
远股东，在此次重大资产重组后变更为本公司股东，在经过多年利润分配送股、
减持以及 2016 年度参与公司配股后，目前持有公司股份 173,771,000 股。
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况
减持数量 减持价格区间 前期减持计划
股东名称 减持比例 减持期间
（股） （元/股） 披露日期
2015/4/30～
京泰投资 13,330,000 0.73% 6.64-7.77 不适用
2015/7/2
注：“减持比例”以当时公司总股本计算。
二、减持计划的主要内容
计划减持数量 计划减 竞价交易减 减持合 拟减持股份 拟减持
股东名称 （股） 持比例 减持方式 持期间 理价格 来源 原因
区间
竞价交易减持，
不超过： 2021/10/13 重大资产重 自身经
京泰投资 不超过： 不超过： 46,922,017 股 ～ 按市场 组及配股时 营发展
60,000,000 股 2.56% 大宗交易减持， 2022/4/12 价格 取得 及资金
不超过： 需求
60,000,000 股
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
2008 年 8 月，京泰投资参与公司重大资产重组暨股权分置改革时承诺自公司
股权分置改革方案实施之日起，在 36 个月内不转让所持有的公司股份，该承诺
于 2011 年 8 月履行完毕。
2016 年 7 月，京泰投资承诺在公司 2016 年度配股获配股份上市之日起 6 个
月内不减持所持有的公司股份，该承诺于 2017 年 1 月履行完毕。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
上述股东将根据市场情况、公司股价等综合因素决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的减持时间、减持数量、减持价格等均存在一定的不确定性。本次减持计划不会对公司治理、持续性经营等产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次减持计划实施期间，公司股东将严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及相关监管要求实施减持，公司将严格遵守有关法律法规及公司章程规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-07] (600743)华远地产:华远地产关于举行2021年半年度网上业绩说明会的通知
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2021-035
华远地产股份有限公司
关于举行 2021 年半年度网上业绩说明会的通知
本公司 董事会及全 体董事保 证本公告内 容不存在 任何虚假记 载、误导性 陈述或者 重大遗漏， 并 对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021年9月15日（星期三）下午14:00-15:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
●会议召开方式：网络在线交流
●投资者可于2021年9月13日（星期一）17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱（ir@hy-online.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
公司于2021年8月30日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》披露2021年半年度报告及摘要。为方便广大投资者更全面深入地了解公司经营情况，公司定于2021年9月15日举行“2021年半年度网上业绩说明会”，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）、会议召开时间：2021年9月15日（星期三）下午14:00-15:00
（ 二 ） 、 会 议 召开 地 点 ：上 海 证 券 交易 所 “上 证 e 互 动 ”网 络 平 台
（http://sns.sseinfo.com/）的“上证e访谈”栏目
（三）、会议召开方式：网络在线交流
三、参加人员
公司董事总经理李然先生、财务总监靳慧玲女士、董事会秘书张全亮先生等。
四、投资者参加方式
（一）、投资者可在2021年9月15日（星期三）下午14:00-15:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com/）的“上证e访谈” 栏目，参与本次说明会。
（二）、投资者可于2021年9月13日（星期一）17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱（ir@hy-online.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：谢青、姚娟娟
联系电话：010-68036688-526/588
传 真：010-68012167
电子邮件：ir@hy-online.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过“上证e访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-30] (600743)华远地产:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.025元
每股净资产: 3.5664元
加权平均净资产收益率: 0.66%
营业总收入: 32.04亿元
归属于母公司的净利润: 5786.07万元
[2021-08-20] (600743)华远地产:华远地产2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行结果公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2021-034
华远地产股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华远地产股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2204 号），华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 64 亿元的公司债券，采用分期发行方式。
公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）于 2021
年 8 月 18 日发行完成，实际发行规模为 10 亿元，债券期限为 3 年，
最终票面利率为 3.73%。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-11] (600743)华远地产:华远地产关于购得土地使用权的公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2021-033
华远地产股份有限公司
关于购得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 10 日，本公司全资子公司北京市华远置业有限公司
通过挂牌出让方式竞得长沙市“[2021]长沙县 046 号”地块的国有土地使用权，成交总价为 27,347 万元。具体情况如下：
[2021]长沙县 046 号地块位于长沙县黄花镇临空集聚区人民东路以南、临空南路以西，宗地总出让面积为 99,621.77 平方米，宗地总成交价为 27,347 万元。该宗地用地性质为二类居住用地 R2，1.0＜容积率≤1.65，建筑密度≤22%，绿地率≥40%，建筑高度≤48 米并符合黄花机场净空审核要求(满足黄花机场限高要求和机场雷达通信管制要求)，土地使用权出让年限为 70 年。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 11 日
[2021-07-13] (600743)华远地产:华远地产关于2021年为控股子公司提供融资担保的进展情况公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2021-032
华远地产股份有限公司
关于 2021 年为控股子公司提供融资担保的进展情况公告
本公司董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15
日召开的第七届董事会第二十六次会议和 2021 年 5 月 10 日召开的
2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年为控股子公司提供融资担保的议案》，预计 2021 年度公司对控股子公司（及其控股、联营的各下属公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他融资担保）总额不超过 270 亿元（含控股子公司及其控股、联营的各下属公司之间
相互担保），详见会议决议公告和公司于 2021 年 4 月 17 日披露的《关
于 2021 年为控股子公司提供融资担保的公告》。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司对控股子公司（及其控股、联营的
各下属公司）提供的融资担保余额为 124.61 亿元（含控股子公司及其控股、联营的各下属公司之间相互担保），明细如下：
序 融资合同额 担保合同额 截止报告期末 是否附
号 担保人 被担保人 债权人 （万元） （万元） 实际担保额 带抵/质 抵押物 质押物
（万元） 押
北京华远企业中心北京
东 亚 银 行 市西城区北展北街 5、7、
北京市华远置业有限公司 北京市华远置 (中国)有限 9、11、13、15、17 号的
1 （抵押担保人） 业有限公司 公司北京分 60,000.00 60,000.00 29,735.00 抵押 11#101 、 15#101 、
行 15#102、15#103 房屋抵
押及其分摊的土地使用
权抵押
华远地产股份有限公司（保 北京新润致远 新华资产管
2 证担保人） 房地产开发有 理股份有限 200,000.00 240,000.00 197,500.00 抵押 北京石景山项目土地使
北京新润致远房地产开发有 限公司 公司 用权抵押
限公司（抵押担保人）
华远地产股份有限公司（保 涿州盛丰和华 渤海国际信
3 证担保人） 房地产开发有 托股份有限 80,000.00 80,000.00 20,000.00 抵押 涿州海蓝城土地使用权
涿州盛丰和华房地产开发有 限公司 公司 抵押
限公司（抵押担保人）
北京市华远置业有限公司 任丘市华睿立 昆仑银行股
4 （保证担保人） 远房地产开发 份有限公司 200,000.00 200,000.00 199,900.00 否
有限公司
华远地产股份有限公司（保 华尚泽远（天 浙商金汇信 天津栖塘部分未售在建
5 证担保人） 津）房地产开 托股份有限 15,000.00 15,000.00 5,150.00 抵押 工程及占用范围相应土
华尚泽远（天津）房地产开发 发有限公司 公司 地使用权抵押
有限公司（抵押担保人）
华远地产股份有限公司（保 阳菱光辉（天 浙商金汇信 天津海蓝城部分未售在
6 证担保人） 津）房地产开 托股份有限 45,000.00 45,000.00 21,300.00 抵押 建工程及其占用范围内
阳菱光辉（天津）房地产开发 发有限公司 公司 的土地使用权抵押
有限公司（抵押担保人）
华远地产股份有限公司（保 石家庄铭朝房 兴业银行股 石家庄全
7 证担保人） 地产开发有限 份有限公司 85,000.00 85,000.00 35,500.00 抵押+质 石家庄海蓝和光土地使 业持有石
石家庄铭朝房地产开发有限 公司 石家庄分行 押 用权及在建工程抵押 家庄铭朝
公司（抵押担保人） 100%股权
序 融资合同额 担保合同额 截止报告期末 是否附
号 担保人 被担保人 债权人 （万元） （万元） 实际担保额 带抵/质 抵押物 质押物
（万元） 押
石家庄全业房地产开发有限
公司（质押担保人）
华远地产股份有限公司（保
证担保人） 石家庄华远尚 华远置业
8 石家庄华远尚隆房地产开发 隆房地产开发 中信信托有 230,000.00 121,900.00 85,197.50 抵押+质 石家庄昆仑赋土地使用 持有石家
有限公司（抵押担保人） 有限公司 限责任公司 押 权抵押 庄 尚 隆
北京市华远置业有限公司 53%股权
（质押担保人）
北京市华远置
华远地产股份有限公司（保 业有限公司、 深圳市创申
9 证担保人） 石家庄华远尚 企业管理有 123,782.99 123,782.99 123,782.99 否
隆房地产开发 限公司
有限公司
华远地产股份有限公司（保
证担保人） 长沙华时代土地使用权
长沙橘韵投资有限公司、长 长沙隆熙致远 及在建工程；长沙华中
10 沙隆熙致远房地产开发有限 房地产开发有 中保投资有 100,000.00 100,000.00 75,000.00 抵押 心现房抵押；北京华和、
公司、北京华和房地产开发 限公司 限责任公司 誉德、誉成持有的铭悦
有限公司、北京誉德置业有 好天地商铺抵押
限公司、北京誉成置业有限
公司（抵押担保人）
华远地产股份有限公司（保
[2021-06-12] (600743)华远地产:华远地产2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2021-031
华远地产股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
发行结果公告
本公司 董 事会及全 体董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华远地产股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2204 号），华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 64 亿元的公司债券，采用分期发行方式。
公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）于 2021
年 6 月 11 日发行完成,实际发行规模为 21 亿元，债券期限为 3 年，
最终票面利率为 4.2%。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 12 日
[2021-06-03] (600743)华远地产:华远地产2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2021-030
华远地产股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 177,430,505
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 14.1096
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事兼总经理李然先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事王乐斌先生、姚宁先生、黄瑜女士、李
学江先生、张蔚欣女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事高海英女士因工作原因未出席本次股东
大会；
3、公司董事会秘书张全亮先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,077,405 99.2373 1,353,100 0.7627 0 0.0000
关联股东北京市华远集团有限公司回避表决。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于北京市华远
集团有限公司为
1 公司提供融资担 2,306,405 63.0250 1,353,100 36.9750 0 0.0000
保的关联交易的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
在议案 1 的表决中，关联股东北京市华远集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：毛国权律师、曹亚娟律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华远地产股份有限公司
2021 年 6 月 3 日
[2021-06-02] (600743)华远地产:华远地产2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2021-029
华远地产股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.06 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/8 － 2021/6/9 2021/6/9
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 10 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,346,100,874股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利 140,766,052.44 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/8 － 2021/6/9 2021/6/9
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除由公司自行发放红利的股 东之外，其他 股东的红利委托中国结 算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所 收市后登记在册并在上海 证券交易所各 会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的 投资者可于红利发放日在 其指定的证券 营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂 由中国结算上海分公司保 管，待办理指 定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
北京市华远集团有限公司、 北京京泰投资 管理中心、天津华远浩 利投资股份 有限公司的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）、对于持有公司流通股 的自然人股 东和证券投资基金，根据 《关于上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限
在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一使用 20%的
税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.06 元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从 其资金账户中扣收并划付 中国结算上海 分公司，中国结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）、对于持有本公司股票 的合格境外 机构投资者（“QFII”）股 东，由本公司根据国家
税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣
代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.054 元。
如相关股东认为其取得的股 息、红利收入 需要享受税收协定（安 排）待遇的 ，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）、对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A 股股票（“沪
股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监 会关于沪港股票市场交易 互联互通机制 试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股派发现金红利 0.054 元。
（4）、对于其他机构投资者 和法人股东 ，公司不代扣代缴所得税 ，其股息、 红利所得税由其按税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.06 元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派实施如有疑问，请根据以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-68036688-526/588
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
[2021-06-01] (600743)华远地产:华远地产关于购得土地使用权的公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2021-028
华远地产股份有限公司
关于购得土地使用权的公告
本公司董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
2021 年 5 月 28 日，本公司全资子公司北京市华远置业有限公司
通过挂牌出让方式竞得长沙市“[2021]长沙县 017 号”地块的国有土地使用权，成交总价为 29,442 万元。具体情况如下：
[2021]长沙县 017 号地块位于长沙县黄花镇临空集聚区机场大道以西、长沙大道以北，宗地总出让面积为 92,589.09 平方米，宗地总成交价为 29,442 万元。该宗地分为两个地块，其中：地块一46,469.72 平方米，用地性质为二类居住用地 R2，1.0＜容积率≤2.0，建筑密度≤22%，绿地率≥40%，建筑高度≤48 米并符合黄花机场限高要求，土地使用权出让年限为 70 年；地块二 46,119.37 平方米，用地性质为商业用地 B1，容积率≤3.0，建筑密度≤40%，绿地率≥20%，建筑高度≤48 米并符合黄花机场限高要求，土地使用权出让年限为 40 年。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 1 日
[2021-05-18] (600743)华远地产:华远地产第八届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2021-025
华远地产股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二
次会议于 2021 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 5
人，实际参加表决监事 5 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下关于公司关联交易事项的议案：
北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，为支持公司的发展，将为公司提供融资担保总额不超过30 亿元。目前，市场上担保费收费标准为 0.5%-5%，华远集团按不高于 0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与相关机构签署担保协议。
监事会认为：上述关联交易事项符合公司及股东利益，符合公司业务经营需要，交易定价遵循一般商业原则，为正常市场价格定价，符合公平交易原则，不会损害公司及股东利益。在审议关联交易时，关联董事、监事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
上述议案关联监事刘晓宁、杨琳回避表决。
监事会同意将上述议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审
议。
特此公告。
华远地产股份有限公司
监 事 会
2021 年 5 月 18 日
[2021-05-18] (600743)华远地产:华远地产第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2021-024
华远地产股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
次会议于 2021 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议并一致通过了《关于北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》。
北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，为支持公司的发展，将为公司提供融资担保不超过 30 亿元。目前，市场上担保费收费标准为 0.5%-5%，华远集团按不高于 0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与相关机构签署担保协议。
本交易属于关联交易，按照《公司章程》，将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
本议案关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票）
二、审议并一致通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会
的议案》。
公司将于 2021 年 6 月 2 日在北京市西城区北展北街 11 号华远企
业中心 11 号楼召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 18 日
[2021-05-18] (600743)华远地产:华远地产关于控股股东为公司提供融资担保的关联交易公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2021-026
华远地产股份有限公司
关于控股股东为公司提供融资担保的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易背景及交易概述
（一）、交易背景：
北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，长期以来一直在公司需要时为公司提供融资担保，为公司融资提供了有效的支持，促进了公司业务的发展，本次关于华远集团为公司提供融资担保的关联交易即基于该情况下作出。
（二）、交易概述：
华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，拟为公司提供融资担保总额不超过 30 亿元。目前，市场上担保费收费标准为0.5%-5%，华远集团按不高于 0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与相关机构签署担保协议。
本关联交易事项将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事姚宁、吴西彬、黄瑜发表如下独立意见：
基于独立判断的立场，我们认为：该议案内容符合公司利益，控
股股东华远集团为公司提供融资担保有利于公司对外融资，支持公司发展。担保费费率不高于 0.8%，接近市场担保费率的低限，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
在审议上述两项关联交易时，关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
同意将上述议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
三、董事会表决情况
2021 年 5 月 17 日，公司第八届董事会第二次会议对上述关联交
易进行了审议，关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决，其余非关联董事一致同意该关联交易议案。
四、本次关联交易的关联方及关联关系说明
关联方华远集团成立于 1993 年 9 月，注册资本为 136，175.4979
万元,主要从事投资与投资管理业务。目前持有公司 46.40%股份，为公司第一大股东。
五、交易的定价政策和定价依据
目前市场的担保费率为 0.5%-5%，华远集团为公司提供融资担保
的担保费率为不超过 0.8%，接近市场费率的低限。
六、关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易事项使公司取得大股东提供的融资支持，有利于公司补充公司资金来源，可促进公司业务的发展，同时费用确定合理，没有损害股东利益的情况发生。
七、备查文件目录
1、独立董事关于上述关联交易事项的独立声明。
2、独立董事关于上述关联交易事项的独立意见。
3、第八届董事会第二次会议决议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 18 日
[2021-05-18] (600743)华远地产:华远地产关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2021-027
华远地产股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 2 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 2 日
至 2021 年 6 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于北京市华远集团有限公司为公司提供融 √
资担保的关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2021 年 5 月 17 日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通
过，详见于2021年5月18日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的公司《第八届董事会第二次会议决议公告》。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：北京市华远集团有限公司、天津华远浩利投资股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600743 华远地产 2021/5/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记手续：
出席现场会议的股东需按以下要求办理登记手续：个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人营业执照复印件、委托人股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（二） 登记时间：2021 年 5 月 28 日上午 9:30-11:30 及下午 2:00-4:30。
（三） 登记地址：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼 B 座 2
层董事会办公室
（四） 联系方式：
联系人： 谢青、姚娟娟
联系电话： 010-68036688-526/588
传真： 010-68012167
六、 其他事项
（一） 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
（二） 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程当日另行通过上海证券交易所进行通知。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
附件 1：授权委托书
报备文件
第八届董事会第二次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
华远地产股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 2
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于北京市华远集团有限公司为公司提
供融资担保的关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-13] (600743)华远地产:华远地产第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2021-022
华远地产股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一
次会议于 2021 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于
2021 年 5 月 11 日下午在北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中
心 11 号楼召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 5 名监事及部
分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由王乐斌先生主持,经逐项审议并表决，通过了如下决议：
一、审议并一致通过了《关于选举公司董事长的议案》。
根据公司章程的相关规定，选举王乐斌先生担任公司董事长。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并一致通过了《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。
同意第八届董事会提名与薪酬委员会、审计委员会、战略与投资委员会三个专门委员会分别由下述董事组成：
由黄瑜女士、姚宁先生、李学江先生组成提名与薪酬委员会；
由姚宁先生、吴西彬先生、张蔚欣女士组成审计委员会；
由王乐斌先生、黄瑜女士、李然先生组成战略与投资委员会。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议并一致通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司章程相关规定，第八届董事会同意聘任李然先生担任公司总经理，聘任靳慧玲女士担任公司财务总监，聘任张全亮先生担任公司董事会秘书。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 13 日
附：高级管理人员简历
附件
高级管理人员简历
李然，男，1973 年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，工程师。1994 年加入华远，历任北京市华远房地产股份有限公司建功南里项目、西单文化广场项目、华清嘉园项目的项目经理、北京市首
旅华远房地产开发有限公司项目总监等职务，2007 年 2 月至 2010 年
1 月任北京市华远置业有限公司西安公司总经理，2010 年 1 月至 2018
年 2 月任本公司副总经理，2018 年 2 月至今任本公司董事总经理。
靳慧玲，女，1976 年出生，毕业于中央财经大学投资经济管理专业，注册会计师、注册内部审计师。2003 年加入华远，历任财务中心经理助理、部门副经理，财务中心一部经理，财务总监助理、财
务副总监兼资产管理部总经理。2016 年至 2018 年 7 月任本公司财务
副总监。2018 年 7 至今任本公司财务总监。
张全亮，男，1971 年出生，北京航空航天大学管理工程与科学专业硕士。1995 年至 1999 年在北京市华远房地产股份有限公司财务部任职，此后曾任南方证券股份有限公司投资银行并购部副总经理、兴安证券有限责任公司投资银行部副总经理、民生证券有限责任公司并购部董事总经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。2015年7月至2018年2月任本公司董事长助理，2015年10月至2018
年 8 月兼任本公司董事会办公室主任，2015 年 10 月至今任本公司董
事会秘书。
[2021-05-13] (600743)华远地产:华远地产第八届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2021-023
华远地产股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一
次会议于 2021 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于
2021 年 5 月 11 日下午在北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中
心 11 号楼召开，应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事高海英女士未
能亲自出席，授权监事刘晓宁女士代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由刘晓宁女士主持。
审议并一致通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，根据公司章程的相关规定，选举刘晓宁女士担任公司监事会主席。
特此公告。
华远地产股份有限公司
监 事 会
2021 年 5 月 13 日
[2021-05-11] (600743)华远地产:华远地产2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2021-021
华远地产股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心 11
号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,452,055,266
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.8922
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王乐斌先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事李涛先生、王巍先生、朱海武先生、李
学江先生、张馥香女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事刘晓宁女士、高海英女士、桂胜春先生
因工作原因未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书张全亮先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,431,352,214 98.5742 17,451,392 1.2018 3,251,660 0.2240
2、 议案名称：公司 2020 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,431,352,214 98.5742 17,466,392 1.2028 3,236,660 0.2230
3、 议案名称：公司 2020 年财务决算、审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,429,695,314 98.4601 19,155,392 1.3191 3,204,560 0.2208
4、 议案名称：公司 2020 年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,429,637,214 98.4561 21,728,152 1.4963 689,900 0.0476
5、 议案名称：公司 2021 年投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,441,328,705 99.2612 8,132,001 0.5600 2,594,560 0.1788
6、 议案名称：公司 2020 年年报及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,429,677,214 98.4588 20,908,492 1.4399 1,469,560 0.1013
7、 议案名称：关于公司 2021 年续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,429,677,214 98.4588 19,173,492 1.3204 3,204,560 0.2208
8、 议案名称：关于 2021 年公司为控股子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,436,257,630 98.9120 12,593,076 0.8672 3,204,560 0.2208
9、 议案名称：关于 2021 年公司资产抵押额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,436,257,630 98.9120 12,593,076 0.8672 3,204,560 0.2208
10、 议案名称：公司《奖励基金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,425,449,514 98.1677 26,605,752 1.8323 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司社会捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,429,665,114 98.4580 19,303,892 1.3294 3,086,260 0.2126
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 王乐斌 1,425,496,927 98.1709 是
12.02 杨云燕 1,425,496,927 98.1709 是
12.03 徐骥 1,425,496,918 98.1709 是
12.04 张蔚欣 1,425,496,924 98.1709 是
12.05 李然 1,425,496,919 98.1709 是
12.06 李学江 1,425,511,917 98.1720 是
2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 姚宁 1,425,496,929 98.1709 是
13.02 吴西彬 1,425,496,921 98.1709 是
13.03 黄瑜 1,425,511,919 98.1720 是
3、 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 刘晓宁 1,425,511,919 98.1720 是
14.02 杨琳 1,425,511,925 98.1720 是
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
14.03 高海英 1,425,511,918 98.1720 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 1,422,804,839 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 6,832,375 23.3582
[2021-04-30] (600743)华远地产:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.009元
每股净资产: 3.6126元
加权平均净资产收益率: 0.25%
营业总收入: 15.07亿元
归属于母公司的净利润: 2207.31万元
[2021-04-17] (600743)华远地产:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.176元
每股净资产: 3.6092元
加权平均净资产收益率: 4.96%
营业总收入: 77.31亿元
归属于母公司的净利润: 4.14亿元
[2021-04-17] (600743)华远地产:华远地产职工代表大会决议公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2021-016
华远地产股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2021年 4 月 15 日召开，本次会议的召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举冯英洁女士、冀伟明女士担任公司第八届监事会职工代表监事，职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
冯英洁女士、冀伟明女士符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，简历附后。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 17 日
附：职工代表监事简历
附件：
职工代表监事简历
冯英洁，女，1970 年出生，毕业于北京联合大学文理学院。曾
任北京元隆丝绸股份有限公司经理助理，精品购物指南报社编辑、记者，东城区校办企业总公司职员等。1996 年加入华远，历任北京华远新时代房地产开发有限公司职员、北京市华远地产股份有限公司办
公室主任，2008 年 4 月至 2020 年 1 月任北京市华远置业有限公司行
政办公室主任，2020 年 1 月至今任北京市华远置业有限公司行政总
监。2014 年 4 月至今任华远地产股份有限公司工会主席。2014 年 11
月至今任公司职工监事。
冀伟明，女，1978 年出生，毕业于首都经济贸易大学。曾任山
西省介休市地方税务局科员，北京千禧房地产开发有限公司会计。2007 年加入华远，任北京市华远地产股份有限公司会计；2010 年 9月至 2012 年 1 月任北京市华远置业有限公司西安城市公司财务部经
理，2012 年 2 月至 2015 年 1 月任北京市华远置业有限公司资金管理
部经理；2015 年 2 月至 2021 年 3 月任北京市华远置业有限公司资金
管理部总经理；2021 年 3 月至今任北京市华远置业有限公司财务管理部总经理。
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