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[2021-12-28] (600741)华域汽车:华域汽车关于全资子公司出售上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司27%股权的提示性公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2021-028
华域汽车系统股份有限公司
关于全资子公司出售上海法雷奥汽车电机 雨刮系统有限公司 27%股权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
交易标的名称：上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司 27%
股权
交易金额：397,955,733.48 元人民币
一、本次交易概述
2021年12月27日，公司全资子公司上海实业交通电器有限公司（以下简称：实业交通）同VALEO INTERNATIONAL HOLDING B.V.（以下简称：法雷奥国际控股）签署《股权转让协议》。根据协议有关约定，实业交通拟以397,955,733.48元人民币的价格向法雷奥国际控股出售其持有的上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司（以下简称：法雷奥雨刮）27%股权（以下简称：本次交易或交易）。
本次交易金额约占公司最近一期经审计净资产的0.76%。根据《公司章程》等相关规定，本次交易涉及金额未达到本公司董事会审批权限，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组情形，不会对本公司合并报表范围产生影响。
二、交易相关主体的基本情况
法雷奥国际控股是VALEO S.E.的全资子公司，主要负责对相关区域业务的投资及管理。
VALEO S.E.是全球领先的汽车零部件系统供应商，致力于汽车零部件、系统、模块的设计、开发、生产及销售。2020年VALEO S.E.实现销售收入164.36亿欧元。
三、交易标的及评估、定价情况
上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司是公司全资子公司实业交通的参股企业，法雷奥国际控股、实业交通分别持有其73%、27%股权，法雷奥雨刮主要开发、生产汽车雨刮系统及相关零部件，主要客户为上汽大众，上汽通用，一汽大众，长安福特等整车企业。
实业交通根据与法雷奥国际控股就法雷奥雨刮相关业务的合作约定，提出出售其持有的法雷奥雨刮27%股权。
法雷奥雨刮注册资本为1,550.65万美元。2020年，按经审计合并报表口径，法雷奥雨刮总资产为13.08亿元人民币，净资产为4.74亿元人民币，营业收入为13.70亿元人民币，净利润为0.66亿元人民币；2021年1—10月，法雷奥雨刮未经审计的营业收入为10.30亿元人民币，净利润为0.65亿元人民币。
上海立信资产评估有限公司对法雷奥雨刮的股权价值进行了评估，出具了《上海实业交通电器有限公司拟股权转让所涉及的上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字[2021]第020074号)，以2020年12月31日为评估基准日，按市场法评估的法雷奥雨刮股东全部权益价值评估值为140,000万元人民币，实业交通持有的法雷奥雨刮27%股权对应价值为37,800万元
人民币。
经双方协商确认，实业交通拟以 397,955,733.48 元人民币的价格
向法雷奥国际控股出售其持有的法雷奥雨刮 27%股权。
本次交易完成后，实业交通将不再持有法雷奥雨刮的股权。法雷奥雨刮原有业务和人员将由交易后的新公司承继。
四、本次交易对公司的影响
本次交易是实业交通在对法雷奥雨刮及其业务合资发展前景进行全面评估基础上做出的战略决策。
未来，公司将始终坚持“零级化、中性化、国际化”发展战略，根据整体规划要求，进一步推动业务的有序进退，加快调整和优化业务结构，为公司未来发展奠定良好基础。
五、风险提示
本次交易尚需取得有关政府部门的批准，上述工作有待双方根据协议约定共同推进实施，在实施过程中尚存在变化可能，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 28 日
[2021-11-20] (600741)华域汽车:华域汽车关于公司监事辞职及补选监事的公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2021－027
华域汽车系统股份有限公司
关于公司监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到庄菁雄先生的书面辞职报告，因工作调动，庄菁雄先生申请辞去公司监事职务。公司监事会对庄菁雄先生在任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。
因庄菁雄先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告将于公司股东大会选举出新的监事就任后生效，在此之前庄菁雄先生仍将继续履行监事职责。
经公司第十届监事会第四次会议审议，通过了《关于补选公司监事的议案》。监事会提名补选施文华先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后），任期与本届监事会任期一致。
施文华先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格，并已同意出任公司第十届监事会监事候选人。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
监 事 会
2021 年 11 月 20 日
附：施文华先生简历
施文华：男，1972 年 2 月出生，中共党员，大学学历，工商管理
硕士，工程师。曾任上海柴油机股份有限公司工程机械发动机销售部部长，营销二部部长，销售总监、营销党总支书记，总经理助理，副总经理。现任上海汽车集团股份有限公司总裁办公室副主任（主持工作）。
[2021-10-29] (600741)华域汽车:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.491元
每股净资产: 15.0837元
加权平均净资产收益率: 9.32%
营业总收入: 1003.34亿元
归属于母公司的净利润: 47.02亿元
[2021-10-08] (600741)华域汽车:华域汽车关于全资子公司收购延锋安道拓座椅有限公司49.99%股权及其他相关资产进展情况的提示性公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2021-026
华域汽车系统股份有限公司
关于全资子公司收购延锋安道拓座椅有限公司
49.99%股权及其他相关资产进展情况
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 3 月 13 日，公司发布公告，公司全资子公司延锋汽车饰件系
统有限公司与 Adient plc（安道拓）就延锋安道拓座椅有限公司相关股权和其他相关资产等交易签署《框架协议》及其他相关协议（以下简称：本
次交易或交易）。【具体内容详见 2021 年 3 月 13 日《华域汽车系统股份有
限公司关于全资子公司收购延锋安道拓座椅有限公司 49.99%股权及其他相关资产交易的公告》（公告编号：临 2021-001）】
本次交易方已按协议约定，完成包括公司全资子公司收购延锋安道拓座椅有限公司 49.99%股权及其他相关资产交易在内的相关标的股权转
让、登记、过户等工作。2021 年 9 月 30 日，交易方已按约定支付交易的
部分相关款项。
截至目前，公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司已持有延锋安道拓座椅有限公司 100%股权，延锋安道拓座椅有限公司已更名为“延锋国际座椅系统有限公司”。
特此公告！
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 1 日
[2021-09-10] (600741)华域汽车:华域汽车关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：600741 证券简称： 华域汽车 公告编号：临 2021－025
华域汽车系统股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年
3 月 23 日召开第九届董事会第二十次会议、2021 年 6 月 30 日召
开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的公司基本信息如下：
名称：华域汽车系统股份有限公司
统一社会信用代码：9131000013221035XN
注册资本：人民币 315272.3984 万元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1992 年 10 月 28 日
法定代表人：陈虹
营业期限：自 1992 年 10 月 28 日至不约定期限
住所：上海市静安区威海路 489 号
经营范围：
许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：汽车、摩托车、拖拉机等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售，拖拉机等农用机械整机的设计、研发和销售，技术转让、技术咨询和服务，实业投资，国内贸易（除专项规定），电子配件组装（限分支经营），非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
修订后的《公司章程》已在工商登记管理机关备案，具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《公司章程》。
特此公告！
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-26] (600741)华域汽车:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.866元
每股净资产: 16.9355元
加权平均净资产收益率: 5.11%
营业总收入: 666.11亿元
归属于母公司的净利润: 27.30亿元
[2021-07-23] (600741)华域汽车:华域汽车2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2021-024
华域汽车系统股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.75 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/29 － 2021/7/30 2021/7/30
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2021年6月30日的2020年年度股东大会审议通过。二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,152,723,984 股为基数，每股派发现金红利 0.75 元（含税），共计派发现金红利 2,364,542,988.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/29 － 2021/7/30 2021/7/30
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司控股股东上海汽车集团股份有限公司的现金红利由公司发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.75 元。
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；
持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实
际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利暂免征个人所得税。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司
根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税款。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由公司按 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.675 元。如相关股东认为其取得的股息红利需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资本公司股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户（香港中央结算有限公司）以人民币派发；扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行。公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.675 元。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.75 元。
五、 有关咨询办法
联系地址：上海市威海路 489 号
邮政编码：200041
联系部门：董事会办公室
联系电话：（8621）22011701
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-01] (600741)华域汽车:华域汽车2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：2021-021
华域汽车系统股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹
口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,173,027,449
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 68.9254
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，陈虹董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，4 名董事因前期已有公务安排而未能出席本
次会议并向公司请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,169,192,159 99.8235 21,853 0.0010 3,813,437 0.1755
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,160,472,138 99.4222 8,741,874 0.4023 3,813,437 0.1755
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,169,192,159 99.8235 21,853 0.0010 3,813,437 0.1755
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,169,192,159 99.8235 21,853 0.0010 3,813,437 0.1755
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,170,650,563 99.8906 1,480,955 0.0682 895,931 0.0412
公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股
东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 3,152,723,984
股，以此计算合计拟派发现金红利 2,364,542,988.00 元（含税）。本次不进行资本公积金转增。
6、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,169,192,159 99.8235 21,853 0.0010 3,813,437 0.1755
7、 议案名称：关于续签日常关联交易框架协议并预计 2021 年度日常关联交易
金额的议案（关联股东回避）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 233,254,487 69.7606 100,213,902 29.9715 895,931 0.2679
8、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年
度公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,154,372,790 99.1415 7,452,518 0.3430 11,202,141 0.5155
2021 年度，公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的
财务审计机构，在审计范围无重大变化的情况下，年度审计费用拟不超过人民币 400 万元（含税）。
9、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年
度公司内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,165,864,989 99.6704 6,163,229 0.2836 999,231 0.0460
2021 年度，公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的
内控审计机构，在审计范围无重大变化的情况下，年度审计费用拟不超过人民币 110 万元（含税）。
10、 议案名称：关于《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,172,100,865 99.9574 30,653 0.0014 895,931 0.0412
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,163,245,167 99.5498 8,886,351 0.4089 895,931 0.0413
股东大会授权公司董事会及委派人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,172,109,665 99.9578 21,853 0.0010 895,931 0.0412
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,163,313,847 99.5530 8,817,671 0.4058 895,931 0.0412
14、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,172,109,665 99.9578 21,853 0.0010 895,931 0.0412
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案—非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
15.01 陈虹 2,081,961,210 95.8092 是
15.02 王晓秋 2,081,799,569 95.8018 是
15.03 张海涛 2,089,033,048 96.1347 是
15.04 张维炯 2,079,566,606 95.6990 是
15.05 尹燕德 2,076,120,969 95.5405 是
2、 关于公司董事会换届选举的议案—独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
16.01 余卓平 2,092,138,792 96.2776 是
16.02 芮明杰
[2021-07-01] (600741)华域汽车:华域汽车第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2021-023
华域汽车系统股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2021 年6月 30日在上海市同嘉路 79号会议室召开。本次会议通知已于 2021年 6 月 18 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加监事3 名，实到监事 3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举周郎辉先生为公司第十届监事会主席。
（同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
监 事 会
2021 年 7 月 1 日
[2021-07-01] (600741)华域汽车:华域汽车第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2021-022
华域汽车系统股份有限公司
第 十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2021 年6月 30日在上海市同嘉路 79号会议室召开。本次会议通知已于 2021年 6 月 18 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加董事9 名，实到董事 9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举陈虹先生为公司第十届董事会董事长。
（同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。
选举陈虹先生、王晓秋先生、张海涛先生、张维炯先生、余卓平先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
（同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》。
选举陈虹先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员。
（同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。
选举吕秋萍女士、尹燕德先生、芮明杰先生为公司第十届董事会
审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
（同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）
五、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案》。
选举独立董事吕秋萍女士为公司第十届董事会审计委员会主任委员。
（同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）
六、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。
选举芮明杰先生、张维炯先生、余卓平先生为公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
（同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）
七、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》。
选举独立董事芮明杰先生为公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。
（同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）
八、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任张海涛先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
（同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）
九、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
同意聘任马振刚先生、许林华先生为公司副总经理，毛维俭先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
（同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）
十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任茅其炜先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
（同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）
独立董事余卓平先生、芮明杰先生、吕秋萍女士对公司聘任高级管理人员发表独立意见，认为：公司高级管理人员的提名程序符合《公司章程》的规定，上述公司高级管理人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 1 日
附件：高级管理人员简历
张海涛：男，1959 年 5 月出生，中共党员，研究生毕业，工
商管理硕士，高级工程师(教授级)。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表理事、共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。
马振刚：男，1973 年 7 月出生，中共党员，大学毕业，工
程硕士，高级工程师。曾任上海汇众汽车制造有限公司规划部经理，上海汽车工业（集团）总公司规划发展部副经理、投资运营部副经理（主持工作）、制造事业部副总经理、零部件业务董事局副主席、上海汽车创业投资有限公司总经理，华域汽车系统股份有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司常务副总经理，延锋汽车饰件系统有限公司总经理。现任华域汽车系统股份有限公司副总经理。
许林华：男，1967 年 8 月出生，中共党员，大学毕业，工
商管理硕士，工程师。曾任上海通用汽车有限公司党委副书记、副书记（主持工作）、纪委书记、工会主席，上海法雷奥汽车电器系统有限公司执行副总经理、总经理，上海纳铁福传动系统有限公司总经理，上海纳铁福传动系统销售有限公司总经理。现任华域汽车系统股份有限公司副总经理。
毛维俭：男，1976 年 6 月出生，中共党员，大学毕业，工商
管理硕士，高级会计师。曾任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司财务部高级总监，上海汽车工业（集团）总公司制造事业部、零部件业务董事局专职董事，华域汽车系统股份有限公司财务部执行总监，现任华域汽车系统股份有限公司财务总监。
茅其炜：男，1975 年 11 月出生，中共党员，大学毕业，经
济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司工会群众生产部副部长，上海汽车集团股份有限公司工会群众生产部副部长、党委办公室副科长、党委办公室党务工作科科长，上海汽车集团股份有限公司董事会办公室、党委办公室、监事会办公室综合科科长，上海汽车工业（集团）总公司董事会办公室主任助理兼综合科经理、上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任助理兼综合科经理。现任华域汽车系统股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
[2021-06-30] (600741)华域汽车:华域汽车关于职工董事选举结果的公告
证券代码： 600741 证券简称： 华域汽车 公告编号：临 2021－019
华域汽车系统股份有限公司
关于职工代表董事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，并直接进入董事会。近日，公司董事会接到公司工会的函，告知公司第三届职工代表大会第六次联席会议选举钟立欣先生为公司第十届董事会职工代表董事。
钟立欣先生（简历附后）将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的董事共同组成第十届董事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告！
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 30 日
附件：职工代表董事简历
钟立欣：男，1963 年 7 月出生，中共党员，研究生毕业，工学
硕士、工商管理硕士，高级经济师。曾任上海市人民政府办公厅秘书处副处级秘书、正处级秘书、上海汽车工业（集团）总公司总裁助理、上海汽车集团股份有限公司总裁助理、总裁办公室主任、工会主席兼总裁助理、总裁办公室主任、党委办公室主任。现任上海汽车集团股份有限公司工会主席，华域汽车系统股份有限公司职工代表董事。
[2021-06-30] (600741)华域汽车:华域汽车关于职工监事选举结果的公告
证券代码： 600741 证券简称： 华域汽车 公告编号：临 2021－020
华域汽车系统股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，公司职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，并直接进入监事会。近日，公司监事会接到公司工会的函，告知公司第三届职工代表大会第六次联席会议选举蒋东跃先生为公司第十届监事会职工代表监事。
蒋东跃先生（简历附后）将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的监事共同组成第十届监事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告！
华域汽车系统股份有限公司
监 事 会
2021 年 6 月 30 日
附件：职工代表监事简历
蒋东跃：男，1966 年 7 月出生，中共党员，大学毕业，工学学
士，高级会计师。曾任上海汽车制动系统有限公司财务部经理，上海汽车工业（集团）总公司制造事业部、零部件业务董事局财务分析主管。现任华域汽车系统股份有限公司职工代表监事、审计室主任。
[2021-06-19] (600741)华域汽车:华域汽车关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：2021-018
华域汽车系统股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 30 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600741 华域汽车 2021/6/23
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海汽车集团股份有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 6 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
58.32%股份的股东上海汽车集团股份有限公司，在 2021 年 6 月 18 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1） 《关于公司董事会换届选举的议案》；
该议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，详情请见公司于同日披露的《华域汽车第九届董事会第二十三次会议决议公告》。（临 2021-016）（2） 《关于公司监事会换届选举的议案》。
该议案已经公司第九届监事会第十六次会议审议通过，详情请见公司于同日披露的《华域汽车第九届监事会第十六次会议决议公告》。（临 2021-017）
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 6 月 30 日13 点 30 分
召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路 79 号）3号楼 3 楼报告厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 30 日
至 2021 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度独立董事述职报告 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年度利润分配预案 √
6 2020 年年度报告及摘要 √
7 关于续签日常关联交易框架协议并预计 2021 √
年度日常关联交易金额的议案（关联股东回避）
8 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合 √
伙）担任 2021 年度公司财务审计机构的议案
9 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合 √
伙）担任 2021 年度公司内控审计机构的议案
10 关于《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东 √
回报规划》的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 √
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
13 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
14 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
累积投票议案
15.00 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事 应选董事（5）人
15.01 陈虹 √
15.02 王晓秋 √
15.03 张海涛 √
15.04 张维炯 √
15.05 尹燕德 √
16.00 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事 应选独立董事（3）人
16.01 余卓平 √
16.02 芮明杰 √
16.03 吕秋萍 √
17.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事（2）人
17.01 周郎辉 √
17.02 庄菁雄 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第九届董事会第二十、二十二、二十三次会议和第
九届监事会第十三、十六次会议审议通过，详见公司 3 月 25 日、6 月 10 日、
6 月 19 日 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
2、 特别决议议案：第 10 号、11 号议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 5 号、7 号、10 号、15 号和 16 号议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 7 号议案
应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
五、 其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。
2、参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日
[2021-06-19] (600741)华域汽车:华域汽车第九届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2021-016
华域汽车系统股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于
2021 年 6月 18日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2021年 6
月 15 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事9 名，实际收到 9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第十届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含控股股东以外人员担任的外部董事 2名，职工代表董事 1名），独立董事 3名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。另有职工代表董事 1名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第十届董事会。
提名下列人士为公司第十届董事会非独立董事候选人：陈虹、王晓秋、张海涛、张维炯、尹燕德，共 5人，其中张维炯、尹燕德为控股股东以外人员担任的外部董事候选人。
提名下列人士为公司第十届董事会独立董事候选人：余卓平、芮明杰、吕秋萍，共 3 人。
以上董事候选人除张海涛持有本公司股票 65,000 股外，均未持有本公司股票；以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
以上独立董事候选人均已同意出任公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人与公司及公司控股股东上海汽车集团股份有限公司不存在关联关系。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，确认独立董事候选人的任职资格。
本议案还须提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生第十届董事会董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会进行选举。
在公司股东大会选举产生公司第十届董事会董事之前，公司第九届董事会董事将依照《公司法》、《公司章程》等规定，继续履行董事职务。
（同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）。
附件：《公司第十届董事会董事候选人简历》。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 19 日
附件：
公司第十届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
陈 虹：男，1961 年 3 月出生，中共党员，大学毕业，工学学
士，高级工程师（教授级），高级经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司副总裁兼上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记，上海汽车工业（集团）总公司副董事长、党委副书记、上海汽车集团股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记,上海汽车集团股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记,上海汽车集团股份有限公司党委书记、总裁、副董事长。现任上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记，华域汽车系统股份有限公司董事长。
王晓秋：男，1964 年 8 月出生，中共党员，研究生毕业，工学
博士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车股份有限公司副总经理，上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记,上汽汽车制造有限公司总经理,上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监,上海汽车股份有限公司副总经理、乘用车分公司总经理,上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理,上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记,上海汽车集团股份有限公司副总经济师,上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任。现任上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记，华域汽车系统股份有限公司副董事长。
张海涛：男，1959 年 5 月出生，中共党员，研究生毕业，工商
管理硕士，高级工程师(教授级)。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表理事、
共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。
张维炯：男，1953年 7月出生，中共党员，研究生毕业，博士，教授。曾任上海交通大学动力机械工程系助教，上海交通大学管理学院助理院长、副院长，中欧国际工商学院 EMBA 主任，副教务长。现任中欧国际工商学院副院长兼中方教务长。
尹燕德：男，1962 年 5 月出生，大学学历，律师。曾任上海市
第二律师事务所、上海市白玉兰律师事务所律师，上海市清华律师事务所主任，上海融孚律师事务所高级合伙人，现任锦天成律师事务所高级合伙人、律师。
二、独立董事候选人
余卓平：男，1960年 1月出生，工学博士，教授，博士生导师。曾任同济大学汽车学院院长、校长助理，现任同济大学智能型新能源汽车协同创新中心主任，中国汽车工程学会副理事长，中国氢能联盟副理事长兼专家委员会主任。
芮明杰：男，1954 年 5 月出生，经济学博士、教授、博士生导
师。曾任复旦大管理学院副院长、企业管理系主任、复旦大学产业经济学系主任,现任复旦大学应用经济学博士后流动站站长、复旦大学企业发展与管理创新研究中心主任。
吕秋萍：女，1959 年 8 月出生，本科学历，注册会计师，高级
会计师。曾任上海商业会计学校国际金融教研室讲师，立信会计师事务所副主任会计师，大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任上海华鼎瑞德企业管理咨询有限公司法定代表人。
[2021-06-19] (600741)华域汽车:华域汽车第九届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2021－017
华域汽车系统股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2021
年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2021 年 6 月
15 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3名，实际收到 3 名监事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第十届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。
监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。另有职工代表监事 1 名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第十届监事会。
提名下列人士为公司第十届监事会监事候选人：周郎辉、庄菁雄，共 2 人。
以上监事候选人均未持有本公司股票，且均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案还须提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生第十届监事会监事。
在公司股东大会选举产生公司第十届监事会监事之前，公司第九
届监事会监事将依照《公司法》、《公司章程》等规定，继续履行监事职务。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
附件：《公司第十届监事会监事候选人简历》。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
监 事 会
2021 年 6 月 19 日
附件：
公司第十届监事会监事候选人简历
周郎辉：男，1971 年 7 月出生，中共党员，大学毕业，工学学
士，正高级经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司团委书记、总裁助理、组织干部部副部长、部长、党委副书记、纪委书记兼组织干部部部长，上海汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记兼总部党委书记、上海科尔本施密特活塞有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总裁兼人力资源部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁、党委副书记，华域汽车系统股份有限公司监事会主席。
庄菁雄：男，1973 年 10 月出生，中共党员，大学毕业，工程硕
士，高级工程师。曾任上海通用汽车有限公司执委会执行助理、总经理办公室主任、采购部执行总监（代理），上汽通用汽车有限公司采购部执行总监（代理）、采购部执行总监，上海汽车集团股份有限公司总裁办公室主任助理、总裁办公室副主任（主持工作），现任上海汽车集团股份有限公司总裁办公室主任、质量和经济运行部总经理，华域汽车系统股份有限公司监事。
[2021-06-10] (600741)华域汽车:华域汽车第九届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2021-012
华域汽车系统股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于
2021 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2021 年 6
月 4 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9名，实际收到 9 名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、审议通过《关于公司全资子公司组建银团暨关联交易的议案》；
本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟
立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权
0 票。
详见当日公告临 2021－013。
二、审议通过《关于<公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回
报规划>的议案》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2021－015。
上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 10 日
[2021-06-10] (600741)华域汽车:华域汽车第九届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2021－014
华域汽车系统股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第九届监事会第十五次会议于 2021
年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2021 年 6 月 4
日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
审议通过《关于公司全资子公司组建银团暨关联交易的议案》。
监事会认为该议案所涉关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
监 事 会
2021 年 6 月 10 日
[2021-06-10] (600741)华域汽车:华域汽车关于全资子公司组建银团暨关联交易的公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2021－013
华域汽车系统股份有限公司
关于公司全资子公司组建银团暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本 公告内容不 存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整 性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 9 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于公司全资子公司组建银团暨关联交易的议案》，具体内容公告如下：
一、主要内容：
公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“延锋公司”）为了满足收购延锋安道拓座椅有限公司 49.99%股权及其他相关资产交易（以下简称“座椅项目”，详见【临 2021-001】华域汽车系统股份有限公司关于全资子公司收购延锋安道拓座椅有限公司 49.99%股权及其他相关资产交易的公告）的部分资金需求，拟与上海汽车集团财务有限责任公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海市分行、兴业银行龙柏支行等金融机构和银行签署《20 亿元人民币贷款协议》。本次银团信用贷款总额度为 20 亿元人民币，其中参贷的金融机构和银行承诺的贷款额度分别为：上海汽车集团财务有限责任公司 （牵头行）4 亿元人民币、中国工商银行股份有限公司上海市分行 （联合牵头行）3 亿元人民币、中国银行股份有限公司上海分行（代理行）6 亿元人民币、交通银行股份有限公司上海市分行（参贷行） 5亿元
人民币、兴业银行龙柏支行（参贷行） 2 亿元人民币。延锋公司拟与上述银团参贷机构签署的贷款协议有效期为 3年，协议约定拟执行年化利率不高于 3.3%，上述参贷机构将按照协议约定的贷款承诺额比例提供每笔贷款。
上述人民币贷款仅用于座椅项目的交易款项。
董事会授权公司经营管理层审批相关协议，并按协议约定具体办理相关贷款等手续。
二、对公司的影响
本次银团所涉上海汽车集团财务有限责任公司承诺的贷款额度为 4亿元人民币。因上海汽车集团财务有限责任公司系公司控股股东上海汽车集团股份有限公司的子公司，故上述事项涉及与控股股东之间的关联交易。本次组建银团的主要目的是满足延锋公司收购项目的资金需求，为延锋公司实现平稳运行和可持续发展提供资金来源。该关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。
三、审议程序
1、此议案经公司董事会审计委员会 2021年第三次会议审议，同意提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
2、经 2021年 6月 9日召开的公司第九届董事会第二十二次会议
审议，6名非关联董事以 6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，3 名关联董事回避了表决。
3、独立董事独立意见：组建银团有利于保障延锋公司未来发展
资金需求，不会损害公司及非关联股东的利益。
四、风险提示
本次银团所涉贷款额度非实际新增贷款金额，贷款金额以未来实际发生为准。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于上述关联交易的独立意见。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 10 日
[2021-06-10] (600741)华域汽车:华域汽车关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：2021-015
华域汽车系统股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 30 日13 点 30 分
召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路 79 号）
3 号楼 3 楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 30 日
至 2021 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度独立董事述职报告 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年度利润分配预案 √
6 2020 年年度报告及摘要 √
7 关于续签日常关联交易框架协议并预计2021年度 √
日常关联交易金额的议案（关联股东回避）
8 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） √
担任 2021 年度公司财务审计机构的议案
9 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） √
担任 2021 年度公司内控审计机构的议案
10 关于《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报 √
规划》的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 √
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
13 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
14 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第九届董事会第二十、二十二次会议和第九届监
事会第十三次会议审议通过，详见公司 3 月 25 日、6 月 10 日在中国证券报、
上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公
告。
2、 特别决议议案：第 10 号、11 号议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 5 号、7 号、10 号议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 7 号议案
应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已
分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600741 华域汽车 2021/6/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、 现场参会登记时间：
2021 年 6 月 25 日（周五）上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:00
3、 登记地点：
上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼，靠近江苏路），上海立
信维一软件有限公司
轨道交通：地铁 2、11 号线江苏路站 3 号口出
公路交通：临近公交车有 01 路、20 路、44 路、62 路、71 路、138 路、562
路、825 路、923 路、925 路等
4、 联系办法：
电话：021-52383315
传真：021-52383305
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员防疫用品、食宿、交通费自理。
2、公司联系办法：
电话：021-22011701
传真：021-22011790
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
华域汽车系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 30 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度独立董事述职报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年度利润分配预案
6 2020 年年度报告及摘要
7 关于续签日常关联交易框架协议并预计 2021 年
度日常关联交易金额的议案（关联股东回避）
8 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）担任 2021 年度公司财务审计机构的议案
9 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）担任 2021 年度公司内控审计机构的议案
10 关于《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回
报规划》的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-29] (600741)华域汽车:华域汽车第九届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2021－010
华域汽车系统股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第九届监事会第十四次会议于 2021
年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2021 年 4 月
16 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3名，实际收到 3 名监事的有效表决票，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、 审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则进行的，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、 审议通过《公司 2021 年第一季度报告》，并形成书面意见
如下：
公司 2021 年第一季度报告的编制以及董事会审议程序符合国家
法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2021年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-29] (600741)华域汽车:华域汽车第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2021-009
华域汽车系统股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于
2021 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2021 年 4
月 16 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见当日公告临 2021-011。
二、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-29] (600741)华域汽车:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.41元
每股净资产: 17.068元
加权平均净资产收益率: 2.43%
营业总收入: 348.78亿元
归属于母公司的净利润: 12.92亿元
[2021-03-25] (600741)华域汽车:第九届董事会第二十次会议决议公告
华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2021年3月23日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2021年3月12日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加董事9名，实到9名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、审议通过《2020年度董事会工作报告》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过《2020年度总经理工作报告》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过《2020年度独立董事述职报告》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、审议通过《2020年度财务决算报告》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
五、审议通过《2020年度利润分配预案》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见当日公告临2021－005。
六、审议通过《2020年年度报告及摘要》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、审议通过《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
八、审议通过《关于<公司2020年度社会责任报告>的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
九、审议通过《关于<公司“十四五”发展规划>的议案》；《公司“十四五”发展规划》主要结合宏观形势、发展环境等变化，明确了公司未来五年的总体规划思路、经营目标、业务架构、关键路径等。2021-2025年期间，公司将积极把握全球汽车行业“新四化”变革，聚焦“数字化转型”和“智能化升级”，择优汰劣进一步打造核心主业，形成软硬兼备的集成能力，覆盖品价皆优的客户群体，完善全球融合的运营体系，树立智能制造的示范标杆，把华域汽车建设成为全球领先的独立供应汽车零部件系统公司。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十、审议通过《关于续签关联交易框架协议并预计2021年度日常关联交易金额的议案》；
本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。
详见当日公告临2021－006。
十一、审议通过《关于2021年度对外担保事项的议案》；
2021年度公司及公司的控股子公司、共同控制企业在累计不超过人民币2亿元（含2亿元）的限额内，依法为其所属企业提供担保，且原则上应按照持股比例进行担保。
在具体实施中，董事会授权公司经营管理层可以根据各企业实际生产经营和资金需求情况，在对同一担保事项累计不超过1亿元人民币（含1亿元）的额度内签署相关法律文件，董事会对文件的效力予以承认。
公司经营管理层对实施的担保事项实行向董事会一事一报，董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。
本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至下一次董事会批准新的议案取代本议案时止。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十二、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度公司财务审计机构的议案》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见当日公告临2021－007。
十三、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度公司内控审计机构的议案》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见当日公告临2021－007。
十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理机关最终核准登记结果为准，提请股东大会授权公司董事会及委派人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见当日公告临2021－008。
十五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见当日公告临2021－008。
十六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见当日公告临2021－008。
十七、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见当日公告临2021－008。
上述第一、三、四、五、六、十、十二、十三、十四、十五、十六项议案尚需提交公司股东大会审议。
[2021-03-25] (600741)华域汽车:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.714元
每股净资产: 16.6646元
加权平均净资产收益率: 10.6%
营业总收入: 1335.78亿元
归属于母公司的净利润: 54.03亿元
[2021-03-19] (600741)华域汽车:关于召开2020年度业绩说明会的预告公告
重要内容提示：
会议召开时间：2021年3月26日（星期五）下午4:00~5:00
会议召开地点：上海证券交易所路演中心（以下简称：上证所路演中心）http://roadshow.sseinfo.com/
会议召开方式：网络文字互动方式
一、说明会类型
华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《华域汽车2020年年度报告》。为使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于2021年3月26日下午通过上证所路演中心以网络文字互动方式召开“2020年度业绩说明会”，就投资者关注的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于2021年3月26日（星期五）下午4:00~5:00在上证所路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线召开。
三、参会人员
公司董事、总经理张海涛先生、财务总监毛维俭先生、董事会秘书茅其炜先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2021年3月25日（星期四）下午3:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系管理邮箱huayuqiche@hasco-group.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2021年3月26日（星期五）下午4:00~5:00，登陆上证所路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。
五、联系方式及咨询办法
会议联系部门：董事会办公室
联系电话：8621-22011701
传真号码：8621-22011790
联系邮箱：huayuqiche@hasco-group.com
[2020-12-22] (600741)华域汽车:关于全资子公司出售上海李尔实业交通汽车部件有限公司45%股权进展情况的提示性公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2020－026
华域汽车系统股份有限公司
关于全资子公司出售上海李尔实业交通汽车部件有限公司45%股权进展情况的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年7月7日，公司发布提示性公告，公司全资子公司上海实业交通电器有限公司（以下简称：实业交通）同李尔（毛里求斯）有限公司和李尔（中国）投资有限公司（以下简称：李尔中国）签署《框架协议》。根据协议有关约定，实业交通拟以62,603.6385万元人民币的价格向李尔中国出售其持有的上海李尔实业交通汽车部件有限公司45%股权。【具体内容详见《关于全资子公司出售上海李尔实业交通汽车部件有限公司45%股权的提示性公告》（临2020-020）】
截至2020年12月18日，实业交通已收到李尔中国支付的上述交易款项，实业交通出售上海李尔实业交通汽车部件有限公司45%股权事宜已完成。
特此公告！
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2020年12月22日
[2020-10-29] (600741)华域汽车:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.984元
每股净资产: 15.9065元
加权平均净资产收益率: 6.18%
营业总收入: 917.26亿元
归属于母公司的净利润: 31.02亿元
[2020-08-27] (600741)华域汽车:九届十七次董事会决议公告
1
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2020-023
华域汽车系统股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2020年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2020年8月14日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、审议通过《公司2020年半年度报告》及摘要；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于全资子公司上海幸福摩托车有限公司搬迁补偿暨关联交易的议案》。
（本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。）
详见当日公告临2020－025。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2020年8月27日
[2020-08-27] (600741)华域汽车:关于关于全资子公司上海幸福摩托车有限公司搬迁补偿暨关联交易的公告
1
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2020－025
华域汽车系统股份有限公司
关于全资子公司上海幸福摩托车有限公司搬迁补偿暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易的标的为公司全资子公司上海幸福摩托车有限公司（以下简称：幸福公司）向公司实际控制人上海汽车工业（集团）总公司（以下简称：上汽总公司）所租用地块因涉及城市规划用途调整需要搬迁，上汽总公司向幸福公司支付人员安置及搬迁补偿等费用23,900.27万元；幸福公司作为转租方，向上海幸福坊创意产业管理有限公司（以下简称：幸福坊）支付搬迁补偿等费用4,158.77万元；上汽总公司和幸福坊（公司控股股东上海汽车集团股份有限公司之控股子公司）均为公司关联企业，上述关联交易金额累计为28,059.04万元。
鉴于本次关联交易的标的在公司董事会审议批准的金额内，故无须提交股东大会批准。
一、关联交易概述
公司实际控制人上海汽车工业（集团）总公司拥有上海市中山南路1029号地块（以下简称：1029号地块）的土地使用权。公司全资子公司幸福公司长期使用该地块，并与上汽总公司签署1029号地块的房地产租赁协议，主要用于生产经营等活动。根据政府相关土地规划用途及幸福公司自身业务发展调整需要，幸福公司于2008年将1029号地块转租给幸福坊，由幸福坊对1029号地块进行改造，作为
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“创意园区”进行专业化租赁管理。
根据上海市《黄浦江两岸地区发展“十三五”规划》要求，政府拟对1029号地块实施收储。
为做好幸福公司人员安置和场地搬迁等工作，幸福公司拟与上汽总公司签署《动迁奖励和补贴及人员安置费用支付协议》，由上汽总公司向幸福公司支付人员安置以及搬迁补偿等费用23,900.27万元；为了配合做好地块房屋征收和租赁户的清退工作，幸福公司拟与幸福坊签署《厂房场地租赁协议终止及动迁奖励补贴协议书》，由幸福公司向幸福坊支付搬迁补偿等费用4,158.77万元。
公司于2020年8月25日召开第九届董事会第十七次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于全资子公司上海幸福摩托车有限公司搬迁补偿暨关联交易的议案》，本次会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票，其中，陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生等3名关联董事回避了表决，其余非关联董事以6票同意该议案。公司独立董事就上述关联交易发表了独立意见。
上述议案所涉两项协议金额累计为28,059.04万元，占公司最近一期经审计净资产的0.57%，该标的金额在公司董事会审议批准的金额内，故无须提交股东大会批准。
二、关联方基本情况
1、上海汽车工业（集团）总公司，为公司实际控制人，注册地址为上海市威海路489号，法定代表人为陈虹，注册资本为2,159,917.5737万元人民币，经营范围是汽车、拖拉机、摩托车的生产、研制、销售、开发投资，授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），咨询服务。2019年末上汽总公司总资产为8,643.9亿元，净资产为3,406.3亿元，2019年营业收入为8,413.8亿元，净利润为294.3亿元。
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2、上海幸福坊创意产业管理有限公司，为公司控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称：上汽集团）之控股子公司，上汽集团间接持有其65.40%的股权，注册地址为上海市中山南路1029号6幢，法人代表人为姜华，注册资本为1,000万元人民币，经营范围是企业管理，市场营销策划，房屋租赁，建筑装饰工程承包，水暖电安装分包，物业管理，商务咨询，会展服务，绿化养护，设计、制作、发布各类广告，停车场（库）经营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019年末幸福坊总资产为1,524.94万元，净资产为883.81万元，2019年营业收入为1,880.86万元，净利润为-377.87万元。
3、上海幸福摩托车有限公司，为公司全资子公司，注册地址为上海市同济路998号，法人代表为毛维俭，注册资本为43,000万元人民币。根据公司规划调整，幸福公司现已退出制造业务，仅从事存续资产及人员的管理工作。
三、关联交易标的基本情况
交易所涉1029号地块为工业用地，占地面积为16,842平方米，建筑面积为26,369.87平方米，上汽总公司拥有其土地使用权，幸福公司长期租用该地块，并转租幸福坊进行专业化租赁管理，该地块因政府城市规划用途调整需要搬迁，故涉及搬迁补偿事宜。
四、关联交易的主要内容
经各方协商确定，幸福公司与上汽总公司拟签署《动迁奖励和补贴及人员安置费用支付协议》，由上汽总公司向幸福公司支付人员安置以及搬迁补偿等费用23,900.27万元。幸福公司与幸福坊拟签署《厂房场地租赁协议终止及动迁奖励补贴协议书》，由幸福公司向幸福坊支付搬迁补偿等费用4,158.77万元。
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五、本次关联交易对上市公司的影响情况
本次交易所涉搬迁补偿事宜，有助于政府推动对1029号地块的收储及综合开发使用等工作，有助于维护各方利益并配合做好腾地交房等工作，本次交易不会对公司产生不利影响。
六、独立董事的意见
独立董事认为，本次搬迁补偿事项涉及的交易各方经过了充分协商，定价原则合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避了表决。董事会会议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次关联交易符合公开、公平和公正的原则。
七、备查文件目录
1、华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事对本次搬迁补偿关联交易事项的独立意见。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2020年8月27日
[2020-08-27] (600741)华域汽车:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.414元
每股净资产: 15.2612元
加权平均净资产收益率: 2.61%
营业总收入: 536.22亿元
归属于母公司的净利润: 13.07亿元
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