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[2022-02-15] (600735)新华锦:新华锦第十二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2022-003
山东新华锦国际股份有限公司
第十二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议于 2022 年 2 月
14 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由董
事长张航女士召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，独立董事孟
翔、蒋琪、孙玉亮以通讯方式参加。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于增补独立董事的议案》，尚需提交股东大会审议
同意提名刘树艳女士为公司独立董事候选人并提交股东大会审议，具体内容详 见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于 增补独立董事的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 3 月 2 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议经本次
董事会审议通过并需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见与本公告同日刊 登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开 2022 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15] (600735)新华锦:新华锦关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2022-005
山东新华锦国际股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 2 日 14 点 30 分
召开地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 2 日
至 2022 年 3 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于增补独立董事的议案 应选独立董事（1）人
1.01 关于增补刘树艳女士为独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2022 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 、《上海证券报》和《中
国证券报》披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于增补独立董事的公告》（公告编
号：2022-004）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆 交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投 票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投 资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东 账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账 户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数 的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600735 新华锦 2022/2/22
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 3 月 1 日 09:00-17:00，逾期不予受理。
（二）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证（原件）、股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、单位授权委托书、法人股东的股东账户卡和出席人身份证(原件)办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证(原件)、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。
3、股东也可以用信函或传真方式登记，登记时间以公司收到信函或传真为准，过时不予登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：0532-85967330
传 真：0532-85877680
联 系 人：新华锦证券部
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东新华锦国际股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 2 日召开的贵公
司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于增补独立董事的议案
1.01 关于增补刘树艳女士为独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会
应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的
选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候
选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在
议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500
票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2022-02-15] (600735)新华锦:新华锦关于增补独立董事的公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2022-004
山东新华锦国际股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孟翔先生因个人 原因提出辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会各专业委员会职务。详见公司于 2022年1月22日发布的《山东新华锦国际股份有限公司关于公司独立董事辞职的公 告》（公告编号：2022-001）。
根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，本次孟翔先生辞 去独立董事职务，导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一及缺少
会计专业的独立董事，为不影响公司董事会的正常运作，公司于 2022 年 2 月 14 日
召开了第十二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》， 一致同意增补刘树艳女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后），且 为会计专业的独立董事候选人。新任独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起 至第十二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述增补独立董事候选人事项发表意见如下：
1、本次公司董事会提名刘树艳女士作为独立董事候选人的程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定；
2、经审查被提名人个人履历等相关资料，我们认为本次提名是在充分了解被 提名人教育背景、工作经历、兼职、社会资历、专业素养等情况的基础上进行，并 已征得被提名人同意。被提名人不存在《公司法》第146条规定的不得任职的情形， 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意将被提名人作为公 司第十二届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
附：独立董事候选人简历
刘树艳，女，汉族，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，现任青岛科技大学教授。1985 年 7 月至今，历任青岛科技大学（原青岛化工学院）经管学院财务与会计系主任，经管学院副院长，MPAcc 教育中心主任。目前兼任深圳中富电路股份有限公司、济宁鸿润食品股份有限公司独立董事。刘树艳女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和的惩戒。
[2022-01-28] (600735)新华锦:新华锦2021年年度业绩预告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2022-002
山东新华锦国际股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6810 万元左右，
与上年同期相比预计增长 52%左右。
公司本次业绩预增主要是由于转让招金期货有限公司 20.04%股权增加投资
收益及收到政府补助等非经常性损益事项所致，影响金额约为 2300 万元。
扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润为 4510 万元左右，与上年同期相比预计增长 3%左
右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与
上年同期相比，将增加 2337 万元左右，同比增长 52%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增 加 129 万元左右，同比增长 3%左右。
（三）本次业绩预计未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：4473.49 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4381.02 万元。
（二）每股收益：0.119 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）非经营性损益的影响。2021 年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 2300 万元，主要是公司转让招金期货有限公司 20.04%股权确认的投资收益和境外子公司收到政府工资保障计划贷款免除补贴等事项所致。
（二）会计处理的影响。2021 年 10 月上海荔之实业有限公司正式纳入上市公
司合并报表范围，增加了公司 2021 年净利润。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计，目前公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-22] (600735)新华锦:新华锦关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2022-001
山东新华锦国际股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董 事孟翔先生提交的书面辞职报告，孟翔先生因个人原因申请辞去公司第十二届董事 会独立董事职务，同时辞去董事会各专业委员会职务，不再担任公司任何职务。
根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，本次孟翔先生辞 去独立董事职务，将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一及缺 少会计专业的独立董事，所以其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在此期间，孟翔先生将继续履行其独立董事职责。公司将尽快组织新任独 立董事的选聘工作。
公司董事会对孟翔先生在担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷 心的感谢。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
[2021-12-31] (600735)新华锦:新华锦关于转让招金期货有限公司20.04%股权的进展公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-077
山东新华锦国际股份有限公司
关于转让招金期货有限公司 20.04%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开
了第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让招金期货有限公司 20.04% 股权的议案》，公司以 6,943.86 万元的交易对价向淄博市财金控股集团有限公司转 让公司持有的招金期货有限公司（以下简称“招金期货”）20.04%股权，本次交易 需期货行业监管部门批准。详见公司于上海证券交易所网站刊登的《山东新华锦国 际股份有限公司关于转让招金期货有限公司 20.04%股权的公告》（公告编号：
2021-028）。
近日，招金期货已经取得中国证监会《关于核准招金期货有限公司变更股权的 批复》（证监许可[2021]4050 号），本次股权转让涉及的期货行业监管部门审批及 工商变更手续已经完成，公司已收到本次股权转让的全部交易对价款。至此，公司 不再持有招金期货任何股权。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-30] (600735)新华锦:新华锦关于对子公司增资的进展公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-076
山东新华锦国际股份有限公司
关于对子公司增资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召开
了第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，公司 拟由日本全资子公司一般财团法人 TOMONIYIKIRU 会对全资子公司新华锦（青岛）养 老健康科技有限公司（以下简称“养老健康公司”）增资 1000 万美元（折合人民币 约 6400 万元），以补充养老健康公司拓展业务亟需的流动资金。详见公司于上海证券 交易所网站刊登的《山东新华锦国际股份有限公司关于对子公司增资的公告》（公告 编号：2021-073）。
近日，养老健康公司已经办理完成本次增资涉及的市场监管局审批及商务局备案 手续，并换发了新的营业执照，变更后的股权结构情况如下：
认缴出资额（万元人民
序号 股东名称 股权比例
币）
1 一般财团法人 TOMONIYIKIRU 会 78.24% 6400
2 EMMINENCE LLC 15.65% 1280
3 山东新华锦国际股份有限公司 6.11% 500
本次增资的资金也已办理完毕开户银行所需履行的外管局审批程序，增资资金已 经全部到账。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-23] (600735)新华锦:新华锦关于控股股东部分股份解除质押及再次质押的公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-075
山东新华锦国际股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再次质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）持有
上市公司 185,532,352 股，占公司股份总数的 49.34%，所持上市公司股份累计质押
数量为（本次解押及再质押后）14,835 万股，占其持股总数的 79.96%，占公司总股
本的 39.46%。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司
控股股东鲁锦集团的通知，鲁锦集团将其持有的本公司部分股份解除质押并再次质
押，现将有关情况公告如下：
一、本次股份解除质押情况
2021 年 12 月 21 日控股股东鲁锦集团将原质押给青岛农村商业银行股份有限公
司市南支行 3,000 万股无限售条件流通股解除质押，相关手续已在中国证券登记结
算有限责任公司办理完毕。
此次解除质押无限售流通股合计为 3,000 万股，占本公司总股本的 7.98%。此次
股份解除质押后鲁锦集团剩余质押股份数量为 11,835 万股，占鲁锦集团持有本公司
股份的 63.79%，占本公司总股本的 31.48%。
二、本次股份再质押情况
1、本次股份质押基本情况
是否为 是否 占其所 占公 质押
股东 控股股 本次质 是否为 补充 质押起 质押到 质权人 持股份 司总 融资
名称 东 押股数 限售股 质押 始日 期日 比例 股本 资金
比例 用途
山东鲁 是 3,000 万 否 否 2021 年 2022 年 青岛农 16.17% 7.98% 补充
锦进出 12 月 12 月 村商业 流动
口集团 股 21 日 20 日 银行股 资金
有限公 份有限
司 公司市
南支行
2、本次质押的股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用
途。
3、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，鲁锦集团及其一致行动人累计质押股份情况如下（控股股
东之一致行动人无股份质押的情况）：
本次质 本次质 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股比 押前累 押后累 占其所 占公司 已质押 已质押 未质押 未质押
名称 持股数量 例 计质押 计质押 持股份 总股本 股份中 股份中 股份中 股份中
数量 数量 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
山东
鲁锦
进出 185,532,352 11,835 14,835
口集 49.34% 万股 万股 79.96% 39.46% 0 0 0 0
团有 股
限公
司
4、鲁锦集团未来半年和一年内分别到期的质押情况
到期时间 到期的质押股 占其所持股份 占公司总股 对应的融资余
份数量（万股） 比例（%） 份比例（%） 额（万元）
半年内 550 2.96 1.46 2,100
一年内 3,000 16.17 7.98 15,000
合计 3550 19.13 9.44 17,100
鲁锦集团主要从事大宗商品的进出口及国内贸易，所有股票质押均为银行场外
质押，鲁锦集团未来一年内到期（包含未来半年内到期）的质押股份累计 3550 万股，
占其持有本公司股份的 19.13%，占本公司总股份的 9.44%，对应的融资余额为 1.71
亿元。截至目前，鲁锦集团资信状况良好，股票质押融资的还款来源包括鲁锦集团
的营业利润、盘活存量资产、减持部分持有的本公司股份、获得股票分红、投资收
益等，具备相应的资金偿还能力。
5、截至本公告披露日，鲁锦集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关
联交易等侵害上市公司利益的情况。
6、鲁锦集团股票质押对上市公司的影响
鲁锦集团股票质押均为银行场外质押，不存在因二级市场股价下跌而引发的强
制平仓等风险；不会对上市公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响；不会对股东向上市公司委派董事席位、上市公司的独立性产生重大影响，不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生重大影响。鲁锦集团目前不存在履行业绩补偿义务的情况。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-10] (600735)新华锦:新华锦关于非公开发行股票申请获得中国证监会批复的公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-074
山东新华锦国际股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山东新华锦国际股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3841 号），主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 112,797,688 股新股，发生转增股本等情况导
致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司非公开发行股票工作即将开始，欢迎有认购意向的投资者与公司联系，联系人及联系方式如下：
联系人：孟昭洁、王燕妮
联系电话：0532-88619069、85967330
邮箱：mzj0532@163.com、xhj600735@126.com
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-11-27] (600735)新华锦:新华锦关于对子公司增资的公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-073
山东新华锦国际股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）为更好满 足养老大健康业务发展需要，同时提高境外资金使用效率，公司的日本全资子公司 一般财团法人 TOMONIYIKIRU 会（以下简称“共生会”）拟向公司子公司新华锦（青 岛）养老健康科技有限公司（以下简称“养老健康公司”）增资 1000 万美元（折合 人民币约 6400 万元），以补充养老健康公司拓展业务亟需的流动资金。
2021 年 11 月 26 日公司召开第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于对子公司增资的议案》。审议结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。共生会本
次拟以现金出资的方式向养老健康公司增资，资金来源为共生会境外自筹资金。
本次增资金额为 6400 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产 6.85%，连续
12 个月内公司对外投资累计金额（含本次交易）占公司最近一期经审计净资产 24.22%，未达到公司最近一期经审计净资产 50%，根据《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：新华锦（青岛）养老健康科技有限公司
公司地址：山东省青岛市崂山区松岭路 131 号
法定代表人：张航
成立日期：2009 年 9 月 18 日
注册资本：1780 万元人民币
经营范围：老年人养护服务；养老服务；养老业务开发、咨询、健康信息咨询； 家政服务；保健食品、预包装食品、保健器材、日用百货、土特产、小家电、饮水 机、酒类、服装销售；医养企业管理咨询服务、医院管理服务；医疗技术开发、咨
询、转让、服务；医疗器械、医疗设备、消毒用品销售；健康信息咨询、企业管理咨询、物业管理、数据处理及存储服务；住房租赁经营、商业用房租赁经营;医疗器械、医疗设备、汽车租赁；与养老有关的实业投资；货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构（增资前）：山东新华锦国际股份有限公司持有 28.09%股权，美国子公司 EMMINENCE LLC 持有 71.91%。
养老健康公司最近一年及一期主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
(经审计) （未经审计）
资产总额 242.76 1559.51
净资产 -568.96 702.28
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 0 0
净利润 -13.31 -8.75
三、本次增资对公司的影响及风险分析
1、增资目的
本次对养老健康公司进行增资，有利于满足其国内业务发展所需要的流动资金需求，可以提升自身运营能力，开发新的养老项目，拓展公司养老大健康业务。同时，本次增资事项有利于提高上市公司境外资金使用效率，提升公司整体运营效率和盈利水平，符合公司发展战略和全体股东利益。
2、对公司的影响
本次增资完成后，养老健康公司仍为上市公司的全资子公司，上市公司合并报表范围未发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
3、存在的风险
本次增资的主体为日本一般财团法人，该公司对养老健康公司增资尚需通过市场监管局审批、商务局备案，资金入境尚需开户银行履行外管局审批程序，增资事项存在因审批及备案不通过以致增资失败的风险。
本次增资完成后，养老健康公司将加快推进养老大健康业务的发展，新的业务
拓展需要一定的时间，短期内存在业务规模无法达到增资预期的风险。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-23] (600735)新华锦:新华锦关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-072
山东新华锦国际股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发
行审核委员会对山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
截止本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-18] (600735)新华锦:新华锦关于公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-071
山东新华锦国际股份有限公司
关于公司非公开发行股票发审委会议准备工作
告知函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”、“新华锦”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好新华锦非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
公司及相关中介机构对《告知函》所提出的问题进行了认真核查和逐项落实，并按照要求对相关问题进行了说明和回复。现根据相关要求对《告知函》的回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于＜关于请做好新华锦非公开发行股票发审委会议准备工作的函＞的回复》。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-10-30] (600735)新华锦:新华锦第十二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-066
山东新华锦国际股份有限公司
第十二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十
三次会议于 2021 年 10 月 29 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场
和通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 27 日发出。会议由董事长张航女
士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2021-068）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-069）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于 2021 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-070）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600735)新华锦:新华锦第十二届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-067
山东新华锦国际股份有限公司
第十二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司第十二届监事会第十三次会议于2021年10月
29 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方式召开，会议
通知已于 2021 年 10 月 27 日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集和主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席
了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形 成如下决议：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2021-068）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-069）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于 2021 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-070）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600735)新华锦:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1301元
每股净资产: 2.574元
加权平均净资产收益率: 5.15%
营业总收入: 10.41亿元
归属于母公司的净利润: 4892.95万元
[2021-10-13] (600735)新华锦:新华锦关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-065
山东新华锦国际股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见
通知书》反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 8 月 27 日出具的《中国证监会行政许
可项目审查二次反馈意见通知书》（受理号：211674 号，以下简称“反馈意见”），
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披
露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2021-056 号）。
公司与相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究，逐项落实并详尽核查，现按照中国证监会的要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》（以下简称“反馈意见回复”）。公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复及相关资料。
公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会核准，能否核准尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-12] (600735)新华锦:新华锦关于收购上海荔之实业有限公司50%股权的进展公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-064
山东新华锦国际股份有限公司
关于收购上海荔之实业有限公司 50%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 2 日召开了
第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购上海荔之实业有限公司 50% 股权的议案》，公司拟以人民币 25,200 万元交易对价收购永新县荔驰咨询服务中心 （有限合伙）持有的上海荔之实业有限公司（以下简称“上海荔之”）50%股权，并 签署了《股权转让协议》。详见公司于上海证券交易所网站刊登的《山东新华锦国际 股份有限公司关于收购上海荔之实业有限公司 50%股权的公告》（公告编号：
2021-034）。
近日，上海荔之已经完成了本次股权收购涉及的工商变更及备案登记手续，并取 得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的新营业执照，变更后的股权 结构情况如下：
序号 股东名称 股权比例
1 山东新华锦国际股份有限公司 60%
2 上海荔亿企业管理中心（有限合伙） 40%
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-29] (600735)新华锦:新华锦关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-062
山东新华锦国际股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
及填补回报措施（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“新华锦”）拟非公开发行 A 股股票，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2021 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设公司本次非公开发行于 2021 年 11 月底实施完成，该完成时间仅用
于计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。
2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化。
3、假设本次非公开发行股票 112,797,688 股。
4、在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以预案公告日的总股本
375,992,296 股为基础。除此之外，仅考虑本次非公开发行的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形。
5、假设本次非公开发行募集资金总额为 36,000.00 万元，不考虑发行费用。本次非公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
6、2020 年，公司实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 44,734,865.08 元和 43,810,248.79 元。对于公司 2021 年净利润，假设按以下三种情况进行测算（以下假设不代表公司对 2021年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）：
情景 1：假设公司 2021 年度归属上市公司股东的净利润较 2020 年度上升
10%；
情景 2：假设公司 2021 年度归属上市公司股东的净利润较 2020 年度保持不
变；
情景 3：假设公司 2021 年度归属上市公司股东的净利润较 2020 年度下降
10%。
7、由于上海荔之 50%股权交割及其利润计入上市公司合并报表时点不确定，故不考虑上海荔之 50%股权收购事项对公司业绩的影响。
8、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响，本次测算也不考虑发行费用。
9、在预测公司净资产时，暂不考虑利润分配，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响，并假设不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：
项目 2020 年度/2020 2021 年度/2021 年 12 月 31 日
年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后
期末总股本（股） 375,992,296 375,992,296 488,789,984
情景 1：2021 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润对应的年度增长率为 10%
归属于母公司所有者的净利润 44,734,865.08 49,208,351.59 49,208,351.59
（元）
归属于母公司所有者的扣除非 43,810,248.79 48,191,273.67 48,191,273.67
经常性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.1190 0.1309 0.1277
稀释每股收益（元/股） 0.1190 0.1309 0.1277
扣除非经常性损益的基本每股 0.1165 0.1282 0.1250
收益（元/股）
扣除非经常性损益的稀释每股 0.1165 0.1282 0.1250
收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 4.7134 5.1322 4.9765
扣除非经常性损益的加权平均 4.4794 5.0288 4.8762
净资产收益率（%）
情景 2：2021 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润对应的年度增长率为 0%
归属于母公司所有者的净利润 44,734,865.08 44,734,865.08 44,734,865.08
（元）
归属于母公司所有者的扣除非 43,810,248.79 43,810,248.79 43,810,248.79
经常性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.1190 0.1190 0.1161
稀释每股收益（元/股） 0.1190 0.1190 0.1161
扣除非经常性损益的基本每股 0.1165 0.1165 0.1137
收益（元/股）
扣除非经常性损益的稀释每股 0.1165 0.1165 0.1137
收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 4.7134 4.6766 4.5344
扣除非经常性损益的加权平均 4.4794 4.5821 4.4427
净资产收益率（%）
情景 3：2021 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润对应的年度增长率为-10%
归属于母公司所有者的净利润 44,734,865.08 40,261,378.57 40,261,378.57
（元）
归属于母公司所有者的扣除非 43,810,248.79 39,429,223.91 39,429,223.91
经常性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.1190 0.1071 0.1045
稀释每股收益（元/股） 0.1190 0.1071 0.1045
扣除非经常性损益的基本每股 0.1165 0.1049 0.1023
收益（元/股）
扣除非经常性损益的稀释每股 0.1165 0.1049 0.1023
收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 4.7134 4.2188 4.0902
扣除非经常性损益的加权平均 4.4794 4.1334 4.0073
净资产收益率（%）
注：基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益、扣除非经常性损益后稀释每股收益、加权平均净资产收益率以及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行完成后，公司的股本和净资产将增加。由于上海荔之 50%股权的交割及利润计入上市公司合并报表范围的时点可能晚于本次发行时点，短期内公司净利润可能无法与股本和净资产同步增长，本次非公开发行募集资金到位当年的公司即期每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
三、公司董事会选择本次融资的必要性和合理性
关于本次募集资金投资项目的必要性及合理性详见公司同日公告的《山东新华锦国际股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
四、本次募集资金项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
本次非公开发行股票募集资金投资项目之一为收购上海荔之实业有限公司50%股权。上海荔之是国内最早开展跨境进口的电商企业之一，主要业务包括线上代运营服务和分销服务。本次股权收购完成后，上市公司能够在继续稳固发制品、纺织服装出口等传统业务的同时，大力发展进口，利用自身的市场资源优势，积极开拓跨境电商、海外品牌导入、新零售品牌营销，实现整体业务的拓展与升级。
公司多年的规范经营，建立了完善的人力资源管理体系，拥有经验丰富的管理团队和技术团队，上海荔之的董事会将由公司和交易对方共同组建，并由公司委派一名财务负责人。上海荔之的日常经营实行总经理负责制，在业绩承诺期内保持管理层的稳定性，并保障管理层在职权范围内依法自主行使经营管理职权。市场储备方面，公司可以对接到境外众多品牌，目前韩国中小企业部大力推动韩国品牌进入中国市场，韩方与公司业务合作多年，双方具有良好的商业互信和合作基础，有助于公司引入境外品牌资源。
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，实现公司业务的可持续发展，以增厚未来收益、填补股东回报并充分保护中小股东的利益。公司填补即期回报的具体措施如下：
（一）尽快完成产业整合，积极实现标的公司业绩承诺
本次发行募集资金投资项目涉及对标的公司的收购。截至目前，上市公司已与荔驰咨询签署了本次交易的《股权转让协议》，上市公司将尽快完成相关股权登记及资产交割，积极整合标的公司业务与上市公司已有业务，充分发挥本次交易的协同效应，努力促使标的公司完成业绩承诺，并在未来为上市公司创造更大价值。
（
[2021-09-29] (600735)新华锦:新华锦第十二届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-059
山东新华锦国际股份有限公司
第十二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十
二次会议于 2021 年 9 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场
和通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 26 日发出。会议由董事长张航女士
主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及《山东新华锦国际股份有限公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-061）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修
订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》（公告编号：2021-062）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于为子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2021-063）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (600735)新华锦:新华锦第十二届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-060
山东新华锦国际股份有限公司
第十二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司第十二届监事会第十二次会议于 2021 年 9 月
28 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方式召开，会议
通知已于 2021 年 9 月 26 日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集和主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席
了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形 成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及《山东新华锦国际股份有限公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-061）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修
订稿）的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》（公告编号：2021-062）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于为子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2021-063）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (600735)新华锦:新华锦关于2021年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-061
山东新华锦国际股份有限公司
关于2021年度非公开发行A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公开发行股
票相关事项已经获得公司第十二届董事会第十八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过。根据相关法律法规和规范性文件的规定以及公司实际情况，公
司于 2021 年 9 月 28 日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公
司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，公司拟对本次非公开发行 A 股股票预案进行修订，主要内容如下：
预案章节 章节内容 修订内容
特别提示 特别提示 更新本次非公开发行股票的审批程
序、尚需履行的决策程序
释义 释义 更新了报告期的定义
第一节 本次 二、本次非公开发行股 更新本次非公开发行的目的有关表述非公开发行股 票的背景和目的
票方案概要 七、本次非公开发行的 更新本次非公开发行股票的审批程
审批程序 序、尚需履行的决策程序
更新标的公司经营范围、主要财务数
第二节 董事 二、收购上海荔之实业 据、主要资产的权属状况及对外担保
会关于本次募 有限公司 50%股权 和主要负债情况、本次交易的决策和
集资金使用的 批准情况
可行性分析 四、本次募投项目的必 更新本次募集资金投资项目的可行性
要性和可行性分析 的相关表述
三、公司与控股股东及 更新新华锦集团下属 6 家从事电子商
第三节 董事 其关联人之间的业务关 务业务公司的处置方案实施情况、公会关于本次发 系、管理关系、关联交 司与控股股东及其关联人之间的同业行对公司影响 易及同业竞争等变化情 竞争情况，本次募投项目不会新增同
的讨论与分析 况 业竞争
五、本次发行对公司负 更新截至 2021 年 6 月 30 日的合并口
债情况的影响 径资产负债率
三、财务风险 根据最新财务报告更新有关的财务数
据
更新与品牌合作关系变动的风险，与
第四节 本次 五、与标的公司相关的 分销客户、线上代运营服务费模式客
股票发行相关 风险 户的业务合作关系变动的风险，商誉
的风险说明 减值风险，本次交易完成后整合相关
风险等的表述
更新贸易摩擦风险的有关数据和表
七、其他相关风险 述，控股股东股权质押风险的数据截
止日期等
第五节 公司 二、公司最近三年利润
利润分配政策 分配及未分配利润使用 更新了2020年度利润分配的实施情况和现金分红情 情况
况
第六节 本次
非公开发行 A 一、本次非公开发行摊 更新对公司主要财务指标影响的测算股股票摊薄即 薄即期回报对公司主要 假设、测算结果
期回报及填补 财务指标的影响
措施
本次修订的具体内容详见同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (600735)新华锦:新华锦关于为子公司增加担保额度的公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-063
山东新华锦国际股份有限公司
关于为子公司增加担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：山东新华锦纺织有限公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为全资子公司山东新华锦纺织有限公司增加担保额度 4400 万元，截止目前公司已实际为其提供担保金额为 4400 万元。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的数量：无。
一、担保情况概述
为支持子公司业务发展，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）在综合分析子公司盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，拟对全资子公司山东新华锦纺织有限公司（以下简称“新华锦纺织”）新增 4400 万元担保额度，主要用于新华锦纺织向国内商业银行申请银行授信提供信用担保。本次新增担保额度后，公司为新华锦纺织的担保额度将增加至 9400 万元。
2021 年 9 月 28 日，公司召开第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于为子公司增加担保额度的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次新增担保额占上市公司最近一期经审计净资产比例为 4.29%，增加担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次增加担保额度后，公司对子公司具体担保额度如下：
担保方 公司 公司
被担保方 新华锦纺织 青岛森汇石墨有限公司
担保方持股比例 100% 50%
被担保方最近一期经审计资产 40.33% 124.17%
负债率
已审批通过的担保额度 5000 万元 3000 万元
截至目前已实际提供担保金额 4400 万元 1100 万元
截至目前担保余额 600 万元 1900 万元
本次拟新增担保额度 4400 万元 0
新增担保额度占上市公司最近
一期经审计净资产比例（%） 4.29% 0
是否关联担保 否 否
二、被担保人基本情况
1、企业名称：山东新华锦纺织有限公司
2、注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 30 甲世奥国际大厦 23 楼
3、法定代表人：王小苗
4、注册资本：6748.79 万元人民币
5、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：面料纺织加工【分支机构经营】；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造【分支机构经营】；服装辅料销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）【分支机构经营】；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；面料印染加工【分支机构经营】；服装制造【分支机构经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品）；鞋帽零售；国内贸易代理；服装服饰批发；服装服饰零售；绣花加工【分支机构经营】；母婴用品销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；日用家电零售；家用电器销售；建筑材料销售；食品经营（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；棉花收购；有色金属合金销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产【分支机构经营】；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、基本财务情况：新华锦纺织最近一年又一期的财务数据如下
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（已审计） （未审计）
资产总额 18,120.65 25,848.82
负债总额 7,307.84 9,698.94
资产净额 10,812.81 16,149.88
资产负债率 40.33% 37.52%
项目 2020 年度 2021 年 1-6 月
（已审计） （未审计）
营业收入 29,729.26 11,959.73
净利润 130.47 137.08
7、被担保人与上市公司关系：新华锦纺织为本公司的全资子公司。
三、担保的主要内容
公司提供的担保方式为连带责任保证担保，担保协议及最终担保额度将在上述担保总额范围内由公司、被担保人及贷款银行共同协商确定。公司对新华锦纺织的最终实际担保总额将不超过本次新增担保额度后的对新华锦纺织的担保总额度
9400 万元。
四、董事会意见
公司为子公司增加担保额度事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次增加担保额度目的是解决子公司业务拓展的资金需求，促进子公司的经营发展。新华锦纺织为本公司的全资子公司，公司对其业务经营具有控制权，风险可控。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司为全资子公司新华锦纺织增加担保额度是为了满足子公司拓展业务的需要，被担保对象为公司全资子公司，风险可控，担保的决策程序符合相关法律、法规、规范指引及《公司章程》的规定，有利于筹措资金开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司实际累计担保金额合计为 5500 万元，不存在为合并报表范围以外的第三方作担保的情况，不存在逾期担保。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-18] (600735)新华锦:新华锦关于参加2021年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-058
山东新华锦国际股份有限公司关于参加 2021 年度
青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，山东新华锦国 际股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、 深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接 待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可 以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/），参与公司本次投资者集体接待日活
动，活动时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 15:00 至 17:00。届时公司董事、
副总裁兼董事会秘书孟昭洁女士和财务总监禹晶女士将通过网络在线交流形式与 投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的 问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-16] (600735)新华锦:新华锦关于向关联方收购资产暨关联交易的进展公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-057
山东新华锦国际股份有限公司
关于向关联方收购资产暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日召
开了第十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为避免同业竞争向关联方收购资产暨关联交易的议案》。公司拟以 0 元交易对价向新华锦（青岛）电子商务有限公司收购其持有的青岛新华锦优品国际贸易有限公司（以下简称“优品公司”）100%股权。本次股权收购完成后，优品公司将按照账面价值以合计不超过人民币 300 万元购买公司实际控制人张建华先生控制的新华锦（青岛）电子商务有限公司、青岛新华锦国际有限公司、青岛新华锦经贸发展有限公司、新华锦集团山东锦隆投资有限公司、山东锦隆国际健康产业有限公司（以下简称“5 家电商公司”）与电商业务相关的存货、无形资产、固定资产等（以下简称“标的资产”），5 家电商公司中与电商业务相关的人员、业务等将转移至优品公司，完成业务转移后，5 家电商公司将变更经营范围，不再从事电商业务。详见公司于上海证券交易所网站刊登的《山东新华锦国际股份有限公司关于向关联方收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）。
现将上述交易最新进展情况公告如下：
1、2021 年 7 月 28 日，公司收购优品公司 100%股权的交易完成工商变更手
续，优品公司成为上市公司的全资子公司。
2、2021 年 7 月 31 日，优品公司分别与新华锦（青岛）电子商务有限公司、
青岛新华锦国际有限公司、新华锦集团山东锦隆投资有限公司、山东锦隆国际健康产业有限公司签订《资产买卖协议》，优品公司按照账面价值购买前述 4 家电商公司中与电商业务相关的存货、无形资产、固定资产等，金额共计 2,488,563.52元。截至本公告日，上述存货和固定资产已经完成转移及过户手续，无形资产过户手续尚在办理过程中。
3、2021 年 7 月 31 日，5 家电商公司中从事电商业务的共计 14 名员工与原
公司解除了劳动合同，并与优品公司签订劳动合同，人员完成转移。
4、截至目前，5 家电商公司中，除青岛新华锦经贸发展有限公司于 2021 年
9 月 10 日完成公司注销外，其他 4 家公司都已变更经营范围，不再从事电商业
务。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-31] (600735)新华锦:新华锦关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-056
山东新华锦国际股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见
通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（211674 号），中国证监会依法对公司提交的《山东新华锦国际股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述反馈意见通知的要求，对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关书面材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否核准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-08-28] (600735)新华锦:新华锦第十二届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-055
山东新华锦国际股份有限公司
第十二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司第十二届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 26
日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由监事会主席王丽芳女士召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成决议如下：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司 2021 年半年度报告》及《山东新华锦国际股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-053）。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600735)新华锦:新华锦第十二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-054
山东新华锦国际股份有限公司
第十二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议于 2021 年 8 月
26 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通讯方式召开。会议由董
事长张航女士召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议形成决议如下：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股
份有限公司 2021 年半年度报告》及《山东新华锦国际股份有限公司 2021 年半年度
报告摘要》。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股 份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-053）。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600735)新华锦:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0841元
每股净资产: 2.5281元
加权平均净资产收益率: 3.34%
营业总收入: 6.46亿元
归属于母公司的净利润: 3161.02万元
[2021-08-12] (600735)新华锦:新华锦关于对外投资设立子公司的进展公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-052
山东新华锦国际股份有限公司
关于对外投资设立子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开了
第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》， 公司以全资子公司新华锦（青岛）养老健康科技有限公司为投资主体，出资 1000 万元人民币在山东泰安设立一家子公司，详见本公司于上海证券交易所网站刊登的 《山东新华锦国际股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号： 2021-051）。
近日，上述新设公司已办理完成工商注册登记手续，相关注册登记信息如下：
名称：新锦泰（泰安）养老服务有限公司
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91370909MA94M2GUXU
住所：山东省泰安市岱岳区旅游经济开发区天平街道泰山美墅 D1 楼 703
法定代表人：丁晴
注册资本：1000 万元人民币
经营范围：一般项目：养老服务；园区管理服务；家政服务；职工疗休养策划 服务；护理机构服务（不含医疗服务）；居民日常生活服务；健康咨询服务（不含 诊疗服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健 服务（非医疗）；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 12 日
[2021-08-10] (600735)新华锦:新华锦关于对外投资设立子公司的公告
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2021-051
山东新华锦国际股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据养老健康业务拓展的需要，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“上 市公司”或“公司”）拟以全资子公司新华锦（青岛）养老健康科技有限公司（以下 简称“健康科技”）为投资主体，出资 1000 万元人民币在山东泰安设立一家子公司 新锦泰（泰安）养老服务有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），主要在泰安康 养园区开展养老运营咨询策划、健康咨询策划等业务。
2、董事会审议情况
2021 年 8 月 9 日，公司召开第十二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对
外投资设立子公司的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、本次投资在董事会对外投资权限内，不构成关联交易以及《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定无需提交股 东大会审议。
二、拟设立子公司基本情况
公司名称：新锦泰（泰安）养老服务有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）
注册资本：1000 万元人民币
经营范围：养老服务；园区管理服务；职工疗休养策划服务；护理机构服务； 健康咨询服务（具体以工商注册登记为准）。
出资方式及股权结构：健康科技以自有货币资金认缴出资 1000 万元，持有 100%
股权。
三、对外投资的目的及对上市公司的影响
1、投资目的
健康科技本次投资设立泰安子公司，是为了开发新的养老项目，拓展公司养老 大健康业务，符合公司发展战略，有利于提升公司养老业务板块的持续经营能力、
综合实力，有利于公司和全体股东的利益。
2、对上市公司的影响
本次对外投资设立子公司的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资事项将受宏观经济、行业环境、行业政策等诸多因素影响，在未来经营过程中可能面临市场风险、经营风险和管理风险等，外部因素的不确定性可能导致投资事项无法达到预期投资收益。
公司将按照相关规定，根据子公司的设立进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 10 日
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