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[2022-01-22] (600726)华电能源:关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2022-002
华电能源股份有限公司关于公司股票
可能被实施退市风险警示的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电能源股份有限公司预计 2021 年度期末净资产为负值。根
据《上海证券交易所股票上市规则》股票退市的有关规定，公司股票可能在 2021 年年度报告披露后被实施退市风险警示（*ST）,现就有关风险提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年度期末净资产为负值。详见公司同日披露的《公司 2021 年度业绩预亏公告》。
二、若公司 2021 年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在公司 2021 年年度报告披露后被实施退市风险警示（*ST）。
三、公司 2021 年度业绩的具体数据将在 2021 年年度报告中详细
披露，年度报告预约披露日期为 2022 年 4 月 28 日，公司所有公开披
露的信息均以在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华电能源股份有限公司
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (600726)华电能源:2021年度业绩预亏公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2022-001
华电能源股份有限公司 2021 年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司 2021 年业绩预计亏损约 30 亿元。
2. 扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损约 30.20 亿元。
3. 2021 年末归属于上市公司股东净资产约为-21 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润约-30 亿元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-30.20 亿元。
3.归属于上市公司股东净资产约-21 亿元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-11.07 亿元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-11.61 亿元。
归属于上市公司股东净资产：60,235 万元。
（二）每股收益：-0.56 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
一是本期因煤价持续大幅上涨，供应紧张，燃料成本同比增支约11 亿元；二是公司主要参股单位金山股份本期利润下降，影响公司投资收益同比下降约4亿元；三是本期发电量同比下降减利约3亿元。
四、风险提示
公司目前不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，公司本次预计业绩数据是公司财务部门的初步测算，未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年报为准。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-22] (600726)华电能源:公司及所属企业涉及诉讼和进展公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2022-003
华电能源股份有限公司及所属企业涉及诉讼和进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司及所属企业近期发生和有后续进展的重要诉讼、仲裁事项共 5 起，
累计涉及金额约 10024.8 万元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：目前无重大负面影响
公司及所属企业近期发生和有后续进展的重要诉讼、仲裁事项共 5 起，合计
涉及金额约 10024.8 万元。现将有关诉讼案件的情况公告如下：
一、诉讼、仲裁案件的基本情况表
序号 类别 原告/申请人 被告/被申请人 涉及金额（万元） 案件阶段
1 诉讼 北京龙电宏泰环保 陕西华电瑶池发 1192 二审
科技有限公司（公司 电有限公司（以下
全资子公司的所属 简称“瑶池公司”）
企业，以下简称“宏
泰环保”）
2 诉讼 徐铁志、黑龙江天圣 本公司 2500 再审裁定
科技股份有限公司
3 诉讼 牡丹江第二发电厂 牡丹江市佳日热 4771 一审判决
（公司全资电厂，以 电有限公司
下简称“牡二电厂”）
4 诉讼 焦作市轩大物资有 宏泰环保 575.8 终审
限公司（以下简称
“焦作轩大”）
5 诉讼 华电能源工程有限 哈尔滨博深科技 986 再审
公司（公司全资子公 发展有限公司（以
司，以下简称“工程 下简称“博深公
公司”） 司”）
二、诉讼判决、裁定情况或仲裁裁决情况
1、宏泰环保起诉瑶池公司
宏泰环保分别于 2016 年、2017 年与瑶池公司签订《陕西华电瑶池发电有限
公司#2 号锅炉烟气脱硝协同除尘超低排放改造总承包（EPC）工程商务合同》及 《陕西华电瑶池发电有限公司 1 号机组烟气超低排放改造总承包（EPC）工程商
务合同》。2021 年 6 月 21 日，宏泰环保因上述合同项下尾款支付问题向陕西省
彬州市人民法院提起诉讼，要求瑶池公司支付上述合同项下剩余合同价款及相应 逾期付款利息共计 1192 万元。
2021 年 8 月 6 日，宏泰环保收到陕西省彬州市人民法院的传票，该案于 2021
年 9 月 8 日开庭审理，判决书于 2021 年 10 月 25 日送达至宏泰环保。判决支持
了宏泰环保的大部分诉讼请求，判决如下：一是瑶池公司向宏泰环保支付工程款
260 万元，并以 260 万元为基数，自 2018 年 1 月 11 日起至实际付清之日止，按
中国人民银行同期（中长期）贷款利率 4.75%/年支付利息；二是瑶池公司向宏
泰环保支付工程款 121 万元，并以 121 万元为基数，自 2019 年 12 月 13 日起至
实际付清之日止，按 2019 年 12 月贷款市场报价利率 4.15%支付利息；三是瑶池
公司向宏泰环保支付工程款 403 万元，并以 403 万元为基数，自 2017 年 1 月 8
日起至实际付清之日止，按中国人民银行同期（中长期）贷款利率 4.75%/年支
付利息；四是瑶池公司向宏泰环保支付工程款 139 万元，并以 139 万元为基数，
自 2018 年 1 月 23 日起至实际付清之日止，按中国人民银行同期（中长期）贷款
利率 4.75%/年支付利息。
以上款项，限本判决生效后三十天内给付。如未按本判决指定的期间给付金 钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍 支付迟延履行期间的债务利息。
瑶池公司因不服一审判决向陕西省咸阳市中级人民法院提起上诉。2021 年
11 月 9 日宏泰环保向陕西省咸阳市中级人民法院提起上诉，上诉请求：1、撤销
（2021)陕 0482 民初 1935 号民事判决第一项，改判为被上诉人向上诉人支付工
程款 260 万元，并以 260 万元为基数，自 2017 年 12 月 11 日起至实际支付之日
止，按中国人民银行同期（中长期）贷款利率 4.75%/年支付利息；2、撤销（2021)
陕 0482 民初 1935 号民事判决第三项，改判为被上诉人向上诉人支付工程款 533
万元，并以 533 万元为基数，自 2016 年 12 月 8 日起至实际支付之日止，按中国
人民银行同期（中长期）贷款利率 4.75%/年支付利息。目前二审尚未开庭。
2、徐铁志、黑龙江天圣科技股份有限公司起诉本公司
2019 年 1 月 13 日，公司向哈尔滨市中级人民法院递交民事起诉状，诉讼被
告为徐铁志和黑龙江天圣科技股份有限公司。2019 年 7 月 15 日，哈尔滨市中级
人民法院一审判决全部支持了公司的全部诉讼请求。被告提起上诉后，因未缴纳
上诉费用，黑龙江省高级人民法院于 2019 年 12 月 2 日裁定按撤回上诉处理，一
审判决生效。上述诉讼详情，详见公司 2019 年 1 月 18 日和 2019 年 12 月 31 日
公告。
2021 年 8 月 2 日，公司接到法院通知，徐铁志、黑龙江天圣科技股份有限
公司就本案已向黑龙江省高级人民法院申请再审。2021 年 11 月 15 日，公司收
到黑龙江省高级人民法院《民事裁定书》，裁定驳回徐铁志、黑龙江天圣科技股份有限公司的再审申请。
3、牡二电厂起诉佳日公司
2021 年 11 月 3 日，牡二电厂向黑龙江省牡丹江市阳明区人民法院提交了民
事起诉状，因热费纠纷起诉佳日公司，涉及金额 4,771 万元，详见 2021 年 11
月 10 日公告。牡二电厂于 2022 年 1 月 10 日收到牡丹江市阳明区人民法院民事
判决书，判决如下：被告佳日公司于本判决生效之日起十日内给付原告牡二电厂热费、水费及违约金共计 4319 万元，驳回牡二电厂的其它诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
4、焦作轩大起诉宏泰环保
2019 年 5 月焦作轩大因债权人代位权纠纷向北京市海淀区人民法院起诉宏
泰环保，重一审于 2020 年 11 月 23 日开庭审理，2021 年 4 月 16 日宏泰环保收
到判决通知，判决驳回焦作轩大的全部诉讼请求，详见 2020 年 2 月 25 日和 2021
年 4 月 20 日公告。2021 年 5 月 12 日焦作轩大上诉至北京市第一中级人民法院，
上诉请求为：判决撤销北京市海淀区人民法院（2020）京 0108 民初 2380 号民事判决书，依法予以改判，支持上诉人的各项诉讼请求。本案一审、二审的诉讼费
由被告承担。2022 年 1 月 6 日，由于焦作轩大未按照法院要求缴纳上诉费用，
导致北京市第一中级人民法院未受理上诉请求。经与北京市海淀区人民法院核实，重一审判决现已生效。
5、工程公司起诉博深公司
2019 年 3 月，博深公司起诉工程公司支付合同价款 986 万元。工程公司因
不服黑龙江省哈尔滨市中级人民法院的民事判决，向黑龙江省高级人民法院申请
再审。详见公司 2020 年 2 月 25 日、2020 年 12 月 12 日和 2021 年 8 月 28 日公
告。2021 年 10 月 20 日工程公司接到黑龙江省高级人民法院民事裁定书，裁定
如下：撤销黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2020）黑 01 民终 4398 号民事判决及黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院（2019）黑 0103 民初 5173 号民事判决;本案发回黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院重审。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
案件 1 二审和案件 5 重审尚未开庭，对公司影响尚不确定。案件 2、案件 3
和案件 4 目前未对公司利润造成影响。公司会持续关注相关案件进展情况，依法履行信息披露义务。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2021-12-23] (600726)华电能源:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2021-050
华电能源股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
其中：A 股股东人数 8
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 890,679,299
其中：A 股股东持有股份总数 890,679,299
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.29
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.29
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长董凤亮主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，郭欣、熊卓远、程刚和孙健因公未出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，谭铁坚、张艳梅因公未出席会议；
3、董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于更换公司部分董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 890,112,699 99.9364 566,600 0.0636 0 0
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 890,112,699 99.9364 566,600 0.0636 0 0
2、 议案名称：关于公司委托借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,986,234 94.0687 566,600 5.9313 0 0
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 8,986,234 94.0687 566,600 5.9313 0 0
3、 议案名称：关于 2021 年煤炭采购涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,986,234 94.0687 566,600 5.9313 0 0
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 8,986,234 94.0687 566,600 5.9313 0 0
4、 议案名称：关于增加公司 2021 年度生产项目涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,986,234 94.0687 566,600 5.9313 0 0
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 8,986,234 94.0687 566,600 5.9313 0 0
5、 议案名称：关于开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 890,112,699 99.9364 566,600 0.0636 0 0
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 890,112,699 99.9364 566,600 0.0636 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于更换公司 8,986 94.0687 566,6 5.9313 0 0
部分董事的议 ,234 00
案
2 关于公司委托 8,986 94.0687 566,6 5.9313 0 0
借款暨关联交 ,234 00
易的议案
3 关于 2021 年煤 8,986 94.0687 566,6 5.9313 0 0
炭采购涉及关 ,234 00
联交易的议案
4 关于增加公司 8,986 94.0687 566,6 5.9313 0 0
2021 年度生产 ,234 00
项目涉及关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、议案 3 和议案 4 涉及公司与控股股东——中国华电集团有限公司的
关联交易，中国华电集团有限公司持有公司股份 88,112.65 万股，已回避表决。公司除控股股东外均为中小投资者。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江龙信达律师事务所
律师：闫铭钊律师和陆锦志律师
2、律师见证结论意见：
龙信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
华电能源股份有限公司
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (600726)华电能源:关于全资电厂收购供热资产及供热负荷的公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2021-053
华电能源股份有限公司
关于全资电厂收购供热资产及供热负荷的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全资电厂华电能源股份有限公司佳木斯热电厂（以下简称“佳热电厂”）决定收购佳木斯佳诚热力有限公司（以下简称“佳诚热力”）供热资产及供热负荷，收购价格不高于含税评估价值4,228.79万元。
一、交易概述
1、为拓展供热市场，增加公司直供热面积，提高供热效益，佳热电厂决定收购佳诚热力供热资产及相应供热负荷，收购价格不高于含税评估价值 4,228.79 万元，最终收购价格以资产评估备案结果为准。
2、2021 年 12 月 22 日公司召开的十届十五次董事会审议通过了
《关于收购佳木斯佳诚热力有限公司供热资产及供热负荷
的议案》。此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。董事郭
欣认为燃料上涨对收购该企业会有风险，此议案投弃权票。
公司独立董事认为，上述议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，未发现董事会存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。
二、交易对方情况
佳诚热力成立于 2013 年 10 月，注册资本 100 万元，注册地址黑
龙江省佳木斯市前进区胜利路，法定代表人韩洋，股东为佳木斯卓能企业经营管理公司，股比为 100%，主要经营范围：热力供应与销售、供热设施维护和管理、管道和设备安装等。
三、交易标的基本情况
1、收购标的资产情况
此次拟收购标的资产为佳诚热力在黑龙江省佳木斯市前进区所拥有的供热资产及相应供热负荷，供热能力约为 163 万平方米，目前
共有换热站 20 座，水-水换热器 28 台，并网建筑面积为 142.93 万平
方米（其中居民并网建筑面积为 62.87 万平方米，非居民并网建筑面积为 80.06 万平方米）。
2、特许经营权情况
经与佳诚热力及佳木斯市供热办沟通，已取得佳木斯市供热办《关于华电能源股份有限公司佳木斯热电厂接收佳诚热力有限公司供热经营服务管理职能的意见通知》，同意佳热电厂收购佳诚热力供热资产后，接收佳诚热力 142.93 万平方米供热负荷的经营服务管理职能。
3、审计情况
按照资产收购管理有关规定，佳热电厂聘请天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙），对佳诚热力截至 2021 年 9 月 30 日供热资产进
行了审计。资产账面净值 2,989.90 万元，审计调减 13.55 万元，审定后资产净值 2,976.35 万元。
4、评估情况
按照资产收购管理有关规定，佳热电厂聘请北京中企华资产评估
有限责任公司，以 2021 年 9 月 30 日为基准日，采用成本法和市场法
对佳诚热力供热资产价值进行资产评估。账面价值为 2,976.35 万元，
评估价值为 3,878.65 万元，增值额为 902.30 万元，增值税率为 13%
及 9%，含税评估价值为 4,228.79 万元。
四、交易的主要内容及定价原则
此次交易定价不高于含税评估价值 4,228.79 万元，最终收购价格以资产评估备案结果为准。
五、收购资产的目的和对公司的影响
鉴于佳诚热力供热效益较好，佳热电厂收购佳诚热力供热资产后，可承接相应直供热负荷，增加直供热面积，提高供热效益，符合企业聚焦主业战略发展需求。该资产主要为 2015 年以后建设成新率较高，且维护及时资产状况保持良好，不需要追加后期过多技改投资，且收费率长期稳定在 95%，有利于企业长远健康发展。
六、备查文件目录
1、公司十届十五次董事会决议
2、独立董事意见
3、审计报告
4、评估报告
华电能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (600726)华电能源:关于对全资子公司委托贷款展期的公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2021-052
华电能源股份有限公司
关于对全资子公司委托贷款展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司决定对全资子公司——陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司
（以下简称“天顺矿业”）于 2021 年 12 月 24 日到期的 7,000 万元
委托贷款展期一年，至 2022 年 12 月 24 日，利率维持 4.35%不变。
上述委托贷款展期不构成关联交易，已经公司十届十五次董事会审议通过。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
经公司十届六次董事会审议通过，公司于 2020 年 12 月 26 日，
通过内蒙古银行股份有限公司哈尔滨分行，向天顺矿业提供了一年期
委托贷款 7,000 万元，利率为 4.35%，该笔贷款将于 2021 年 12 月 24
日到期。
根据生产经营需要，公司决定对天顺矿业的 7,000 万元委托贷款
展期一年，至 2022 年 12 月 24 日，利率维持 4.35%不变。
上述委托贷款不构成关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
公司于 2021 年 12 月 22 日召开的十届十五次董事会审议通过了
《关于对公司全资子公司天顺公司委托贷款展期的议案》。
公司董事 9 人，此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、借款人情况介绍
天顺矿业成立于 2004 年，注册地点为内蒙古陈巴尔虎旗，注册资本 6,000 万元，法定代表人尚希文，公司经营范围为煤炭生产、销
售，公司拥有其 100%股权。截止 2021 年 11 月末，天顺矿业资产总
额 6,447 万元，净资产-1,555 万元，资产负债率 124.12%。2018-2020年利润总额分别为 1,175 万元、-2,917 万元、-1,071 万元。
三、委托贷款对公司的影响
公司在保障正常经营所需资金的基础上，将资金用于上述委托贷款，对公司日常经营无重大影响。此次贷款对象为公司全资子公司，为其提供委贷资金支持，有助于缓解其资金困难。
四、公司累计委托贷款情况
在上述委托贷款业务发生前，公司累计委托贷款余额为 2.08 亿元，累计委托贷款逾期金额为 1.38 亿元。公司向控股子公司黑龙江富达投资有限公司和黑龙江新世纪能源有限公司分别发放的委托贷款 1.28 亿元和 0.1 亿元已逾期。
特此公告。
华电能源股份有限公司
2021年12月23日
[2021-12-23] (600726)华电能源:十届十五次董事会会议决议公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2021-051
华电能源股份有限公司
十届十五次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件和书面方式
发出召开十届十五次董事会的通知，会议于 2021 年 12 月 22 日采用现场
会议和通讯方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，在公司十楼会议室参加现场会议的 5 人，董事郭欣、熊卓远、程刚和独立董事孙健以通讯方式参会表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长董凤亮主持会议，会议审议通过了如下议案：
一、关 于调整公司董事会专门委员会委员的议案
鉴于目前公司董事会成员已发生变动，姜青松不再担任公司董事及董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员职务，为保证董事会专门委员会工作的顺利进行，补选郎国民为战略委员会和薪酬与考核委员会委员。
调整后的战略委员会由董凤亮、郭欣、熊卓远、郎国民、曹玉昆等五名董事组成，董凤亮为主任委员。
调整后的薪酬与考核委员会由张峰龙、孙健、郎国民等三名董事组成，张峰龙为主任委员。
其他委员会的成员不变。
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关 于聘任公司高级管理人员的议案
公司决定聘任黄坚为公司总工程师，简历如下：
黄坚先生，1968 年出生，大学本科，高级工程师，曾任华电渠东发电有限公司总经理、党委委员，华电新乡发电有限公司总经理、党委书记、董事长。
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于对公司全资子公司天顺公司委托贷款展期的议案
公司决定对公司全资子公司陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司于
2021 年 12 月 24 日到期的 7,000 万元委托贷款展期一年，至 2022 年 12
月 24 日，利率维持 4.35%不变，详见同日公司对全资子公司委托贷款展
期的公告。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于收购佳木斯佳诚热力有限公司供热资产及供热负荷的议案
为拓展供热市场，提高供热效益，公司全资电厂佳木斯热电厂决定收购佳木斯佳诚热力有限公司供热资产及供热负荷，收购价格不高于含税评估价值 4,228.79 万元，最终收购价格以资产评估备案结果为准。此
议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。董事郭欣认为燃料上涨
对收购该企业会有风险，此议案投弃权票。
五、关于公司 2022 年内部审计项目计划方案的议案
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
华电能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-04] (600726)华电能源:公司开展融资租赁业务的公告
1
证券代码：
600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 20 21 0 48
华电能源股份有限公司开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： ?? 公司拟与中铝融资租赁有限公司 （以下简称“中铝租赁公司
开展融资租赁业务， 融资金额为 3 亿元。
??? 上述融资租赁 不构成关联交易 ，已经 公司 十 届 十 四 次 董事会
审议通过 ，尚需提交公司股东大会审 议 。
一、交易概述
（一）交易基本情况
为进一步拓展融资渠道，提高资金供给能力，公司拟与中铝租赁
公司开展融资租赁业务 融资金额为 3 亿元 。
（二）已履行的审批程序
该事项已经公司十届 十 四 次 董事会 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
二、交易对方介绍
中铝租赁公司成立于
2015 年 5 月 13 日，法定代表人为张翔宇，
注册资本 16 亿人民币，其中中铝资本控股有限公司控股 75%75%，中铝
海外控股有限公司持股 25% 。公司注册地为天津自贸区 东疆保税港
区 洛阳道 601 号 海丰物流园 7 区 2 单元 3 51)51)，主营业务包括融资租
赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及
维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务等。
截至 2020 年末，中铝租赁公司总资产 83.22 亿元，净资产 18.96 亿元，
净利润 1.63 亿元。
三、融资租赁的主要内容
2
由公司（承租人）将自有的固定资产出售给
由公司（承租人）将自有的固定资产出售给中铝中铝租赁公司（出租租赁公司（出租人），然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。根据人），然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。根据中铝中铝租赁公租赁公司的要求，本次拟将公司所属全资电厂华电能源股份有限公司司的要求，本次拟将公司所属全资电厂华电能源股份有限公司哈尔滨哈尔滨第三第三电厂电厂部分固定资产（热网、发电设备等净值约部分固定资产（热网、发电设备等净值约3.53.5亿元）亿元）在形式在形式上出售上出售给中铝租赁公司，然后租回使用，待租赁期满后，给中铝租赁公司，然后租回使用，待租赁期满后，中铝租赁公中铝租赁公司返还全部固定资产司返还全部固定资产。。
1.
1.出租人：中铝租赁公司。出租人：中铝租赁公司。
2.
2.承租人：华电能源股份有限公司。承租人：华电能源股份有限公司。
3.
3.租赁租赁方式：方式：售后回租售后回租。。
4.
4.融资金额：融资金额：33亿元。亿元。
5.
5.租赁期限：租赁期限：33年。年。
6.
6.手续费：手续费：0.5833%0.5833%，放款时一次性收取。，放款时一次性收取。
7.
7.利息：年利率利息：年利率4.65%4.65%，半年后付。，半年后付。
8.
8.融资成本：融资成本：考虑手续费先收，此方案折算为可比银行流动资金考虑手续费先收，此方案折算为可比银行流动资金借款年化利率为借款年化利率为4.934.93%%，比，比33年期年期银行贷款基准利率银行贷款基准利率4.754.75%%上浮上浮0.180.18个百分点个百分点。。
上述融资所获资金将
上述融资所获资金将全部用于全部用于置换公司存量借款及置换公司存量借款及补充经营资补充经营资金。金。
四、本次交易的目的及对上市公司的影响
融资租赁业务具有资金用途灵活、融资期限较长，适合于公司当融资租赁业务具有资金用途灵活、融资期限较长，适合于公司当前保障资金安全的需要。一是开展融资租赁业务可提升公司授信储备前保障资金安全的需要。一是开展融资租赁业务可提升公司授信储备水平，有利于保障资金安全。二是优化融资结构，随着公司陆续偿还水平，有利于保障资金安全。二是优化融资结构，随着公司陆续偿还到期项目借款，公司长期融资占比逐步下降，开展融资租赁业务可以到期项目借款，公司长期融资占比逐步下降，开展融资租赁业务可以优化融资结构，降低短期偿债风险。优化融资结构，降低短期偿债风险。
五、备查文件
公司十届十四次董事会会议决议
特此公告。
华电能源股份有限公司
2021年12月4日
[2021-12-04] (600726)华电能源:关于公司控股子公司申请法院破产的公告
1
证券代码：
600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 20 2 1 0 47
关于公司控股子公司
申请法院破产 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司黑龙江新世纪能源有限公司（以下简称“新世纪公司”）
长
年亏损且已 停产 ，根据 清算 审计及评估结果， 该公司 已资不抵债， 公司十届 十四
次董事会审议通过了 《 关于公司控股子公司 黑龙江新世纪能源有限公司 申请法院
破产 的议案 》， 决定其向法院申请破产， 现将有关情况公告如下。
一、基本情况
公司十届五次董事会审议通过了
《关于公司控股子公司黑龙江新世纪能源有
限公司解散清算的议案》 ，详见 2020 年 12 月 1 日公司控股子公司解散清算公告。
新世纪公司之后成立清算组开展解散清算工作 。
二
、审计情况
公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“天职事务所
对新世纪公司进行了清产核资专项审计，本次清产核资基准日为 2020 年 6 月 10
日 ，资产总额为 22. 10 万元，负债总额为 1,862.66 万元，所有者权益为 1,840.56
万元。
三
、评估情况
公司聘请北京中企华资产评估有限公司（
以 下 简 称“中企华公司”）开展资
产 市场价值 评估，中企华公司根据资产特点及实际情况，对 于 厂房建筑物，因周
边区域无类似资产进行比较，故采用成本法进行评估；对机器设备、车辆及土地
使用权，因周边区域及近期发生了类似交易可以进行比较对照，能够真实反映资
产价值，故采用市场法进行评估。本次评估以 202 1 年 8 月 31 日为基准日，取得
成本法、市场法评估结果：账面价值 0 万元，评估价值为 1,7 44.64 万元，增值
额 1,7 44.64 万元，主要为建筑物增值 1, 500.47 万元、土地增值 94.60 万元。
四
、清算 进展 情况
目前，新世纪公司已完成职工安置补偿
工作以及债权债务的梳理。经 天职事
2
务所审计结果，
务所审计结果，截至截至20202020年年66月月1010日日清产核资专项审计清产核资专项审计负债总额为负债总额为1,862.661,862.66万元，截至万元，截至20202020年年1212月月3131日日年终审计年终审计新世纪公司确认负债总额为新世纪公司确认负债总额为2,337.352,337.35万元，比万元，比66月月1010日增加日增加474.69474.69万元，主万元，主要是为安置补偿职工要是为安置补偿职工，借款，借款增加增加所致所致。。
经中企华公司对固定资产和土地使用权进行评估，评估值为
经中企华公司对固定资产和土地使用权进行评估，评估值为1,741,744.644.64万元，万元，按照上述审计、评估结果，新世纪公司已资不抵债按照上述审计、评估结果，新世纪公司已资不抵债，，依据《公司法》一百八十七依据《公司法》一百八十七条规定：“清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财条规定：“清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足以清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产”，产不足以清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产”，并征求律师意见，并征求律师意见，新世纪公司应向法院申请破产。新世纪公司应向法院申请破产。
五
五、、申请破产的必要性申请破产的必要性
新世纪公司资不抵债现状，依据《公司法》
新世纪公司资不抵债现状，依据《公司法》相关规定，以及律师意见，新世相关规定，以及律师意见，新世纪公司应向法院申请破产。同时该公司另一股东方纪公司应向法院申请破产。同时该公司另一股东方————哈尔滨哈投投资股份有限哈尔滨哈投投资股份有限公司公司已同意新世纪公司开展破产清算。新世纪公司申请破产符合国家有关清理已同意新世纪公司开展破产清算。新世纪公司申请破产符合国家有关清理“僵尸”企业的政策，同时可优化公司资产结构，减少公司不良资产，从而提高“僵尸”企业的政策，同时可优化公司资产结构，减少公司不良资产，从而提高资产质量，防范经营风险。资产质量，防范经营风险。
公司独立董事认为，
公司独立董事认为，新世纪公司新世纪公司申请破产申请破产事宜符合企业实际情况和国家有关事宜符合企业实际情况和国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。议案表决程序符合法律、法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，未发现董事会存在违反诚信原则的现象，决有关法律、法规及公司章程的规定，未发现董事会存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。策程序合法有效。
六
六、备查文件、备查文件
1
1、、公司十届公司十届十四十四次董事会决议次董事会决议
2、独立董事意见
3、新世纪公司清产核资和2020年终审计报告
4、新世纪公司资产评估报告
特此公告。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会华电能源股份有限公司董事会
20220211年年1212月月44日日
[2021-12-04] (600726)华电能源:关于煤炭采购涉及关联交易的公告？
1
证券代码：
600 726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号： 临 20 2 1 0 45
华电能源股份有限公司
关于 煤炭采购 涉及 关联交易 的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容 公司全资电厂哈尔滨第三发电厂（以下简称“哈三电厂”）拟采购华电煤业集团运销有限公司的全资子公司——神木华电煤炭运销有限公司（以下简称“神木华电”）的煤炭，交易金额预计约为6.12亿元。
●
关联人回避事宜： 本次关联交易已经公司十届十四次董事会
批准，关联董事熊卓远、程刚已回避表决，尚需提交公司股东大会审
议。
一、关联交易概述
由于煤炭价格大幅上涨，市场资源紧张，公司煤炭供应面临巨大压力。为贯彻落实国家能源保供部署，完成国资委下达的保供任务，保障今冬明春发电供热用煤需求，通过控股股东——中国华电集团有限公司的协调，哈三电厂拟采购神木华电的煤炭，因神木华电的实际控制人为中国华电集团有限公司，该项交易构成关联交易。
二、关联方介绍
中国华电集团有限公司情况详见
2021 年 11 月 18 日 公司关联交
易公告。
神木华电成立于
2017 年 5 月，法定代表人李然，注册地址陕西
省榆林市神木县大保当镇黑龙沟村，注册资金 1000 万元，主要从事
煤炭销售业务，承担华电煤业公司控股的小纪汗煤矿煤炭销售及榆林
地区市场煤购销贸易职能。 2020 年 12 月 31 日总资产 3,420.87 万元，
净资产 1,253.29 万元， 2020 年净利润 365.69 万元。
2
三、
三、关联交易的主要内容和定价政策关联交易的主要内容和定价政策
哈三电厂
哈三电厂向向神木华电采购神木华电采购煤炭煤炭，，按合同数量百分之百兑现计算，按合同数量百分之百兑现计算，预计发生交易金额约预计发生交易金额约6.126.12亿元。煤炭价格根据坑口煤价定价，与管亿元。煤炭价格根据坑口煤价定价，与管理费、倒运费、站台费理费、倒运费、站台费、杂费等其他费用形成车板价，加上铁路运费、杂费等其他费用形成车板价，加上铁路运费后，形成到厂价。后，形成到厂价。
四四、本次关联交易的目的和对公司的影响、本次关联交易的目的和对公司的影响 当前煤炭市场资源紧张，此项煤炭采购业务可有效补充公司煤炭当前煤炭市场资源紧张，此项煤炭采购业务可有效补充公司煤炭缺口，提高电厂煤炭库存，为今冬明春公司保障发电供热安全，履行缺口，提高电厂煤炭库存，为今冬明春公司保障发电供热安全，履行社会责任提供有力支持。同时，由于此煤炭热值较高，有利于提高机社会责任提供有力支持。同时，由于此煤炭热值较高，有利于提高机组负荷率和辅助服务市场收益。组负荷率和辅助服务市场收益。
五
五、本次关联交易的审议程序、本次关联交易的审议程序
公司十届
公司十届十四十四次董事会审议通过了次董事会审议通过了《《关于关于20212021年煤炭采购涉及年煤炭采购涉及关联交易的议案关联交易的议案》，公司董事》，公司董事99人，参加表决的董事人，参加表决的董事77人，此议案获人，此议案获赞成票赞成票77票。票。关联董事关联董事熊卓远熊卓远、程刚、程刚已回避表决，已回避表决，尚需提交公司尚需提交公司股东股东大会审议。大会审议。
公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交
公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易易不会影响公司在财务上的独立性，不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司十届中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司十届十四十四次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。
六
六、备查文件目录、备查文件目录
11、公司十届、公司十届十四十四次董事会决议次董事会决议
22、公司独立董事意见、公司独立董事意见
特此公告。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
华电能源股份有限公司董事会
202
20211年年1122月月44日日
[2021-12-04] (600726)华电能源:关于增加2021年度生产项目涉及关联交易的公告？
1
证券代码：
600 726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号： 临 20 2 1 0 4 6
华电能源股份有限公司
关于 增加 202 1 年度
生产项目涉及
关联交易 的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容 在公司 2021 年生产技术改造、检修、信息化等项目中，有项目
与国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”）、南京华盾电力信息安
全测评有限公司（以下简称 “南自华盾”）和华电电力科学研究院有限公司（以
下简称“华电电科院”）开展合作，公司 2021 年度生产项目涉及的关联交易增加
金额约为 1 31 6 万元。
●
关联人回避事宜 本次关联交易已经公司十届十四次董事会批准， 关联董
事 熊卓远、程刚 已回避表决 尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
在公司
202 1 年 技术改造、检修、信息化等项目中 ，有部分增加的项目拟与
国电南自、南自华盾和华电 电科院 合作，因公司和上述 三 家公司的实际控制人均
为中国华电集团有限公司，故上述项目构成关 联交易。
二、关联方介绍
南自华盾成立于
1992 年 ，法定代表人杨乘胜，注册地址南京市鼓楼区新模
范路 38 号，注册资金 5000 万元。主要业务为电力信息安全测评服务；电力行业
信息系统研发；信息安全风险评估；信息系统等级保护咨询；信息系统安全方案
设计咨询；网络安全应急处理服务；数据与系统容灾备份服务。 2020 年 12 月 31
日总资产 30 01 8 万元，净资产 7 90 8 万元， 2020 年净利润 1 806 万元。
其他关联方情况详见公司
202 1 年 4 月 2 4 日披露的关联交 易公告。
三、关联交易标的基本情况
公司2021年度生产项目涉及的关联交易增加金额约为1,316万元。
（一）与
国电南自增加关联交易金额 82 8 万元，详细内容见下表。
项目名称
202
1 年关联交
易金额（万元）
备注
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热源部分高低压开关柜设备采购
12
3
年初关联交易金额预计为
334 万元，
预计将完成 45 7 万元。
2
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热源部分高低压变频器设备采购
143
143
年初关联交易金额预计为
年初关联交易金额预计为350350万元，万元，预计将完成预计将完成493493万元。万元。
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热源部分DCS控制系统（热网首站和、化学水系统和厂内换热站）
220
年初预计与南自维美德发
年初预计与南自维美德发生关联交生关联交易，后调整为与国电南自发生关联易，后调整为与国电南自发生关联交易。交易。
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热源部分电气二次设备采购
41
新增项目，年初未预计
新增项目，年初未预计。。
牡二电厂汽车煤少（无）人值守
100
新增项目，年初未预计
新增项目，年初未预计。。
富热电厂汽车衡数据上传集团FPM系统平台
7
新增项目，年初未预计
新增项目，年初未预计。。
信息化项目：1.共享中心推广及财务核算升级改造监理项目；2.技术改造项目集中管控平台项目；3.ERP系统推广；4.厂级监控信息系统运维；5.国资监管“三重一大”决策和运行监管深化开发项目6.2021年度集团公司信息系统运维技术服务
194
新增项目，年初未预计
新增项目，年初未预计。。
合
合 计计
828
（二）与南京华盾增加关联交易金额
（二）与南京华盾增加关联交易金额124124万元，详细内容见下表：万元，详细内容见下表：
项目名称
项目名称
202
20211年关联交年关联交易金额（万元）易金额（万元）
备注
备注
3家电厂横向隔离装置改造
37
年初预计与
年初预计与国电国电南自发生关联交南自发生关联交易，后调整为与易，后调整为与南京华盾南京华盾发生关发生关联交易联交易。。
信息化项目：1.ERP项目模块升级推广项目；2.SAP核算系统升级改造；3.电厂库存管理及优化；4.华电e家移动应用推广实施项目
87
新增项目，年初未预计
新增项目，年初未预计。。
合
合 计计
124
124
（三）与华电电科院增加关联交易金额与华电电科院增加关联交易金额363644万元，详细万元，详细内容见下表：内容见下表：
项目名称
项目名称
202
20211年关联交年关联交易金额（万元）易金额（万元）
备注
备注
富发电厂等布袋、催化剂性能检测
110
年初关联交易金额预计为
年初关联交易金额预计为113113万万元，预计将完成元，预计将完成223223万元。万元。
富热、佳热电厂锅炉试验
80
新增项目，年初未预计
新增项目，年初未预计。。
哈热、佳热入厂煤智能化验收系统建设项目可研编制
75
新增项目，年初未预计
新增项目，年初未预计。。
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区供热热网项目热源部分调试工程
99
新增项目，年初未预计
新增项目，年初未预计。。
合
合 计计
36
3644
四、关联交易的主要内容和定价
四、关联交易的主要内容和定价政策政策
上述项目由公司与国电南自、南自华盾
上述项目由公司与国电南自、南自华盾、、华电电科院华电电科院进行技术服务、设进行技术服务、设备采备采购、工程总承包购、工程总承包，，20220211年增加关联交易金额约为年增加关联交易金额约为1,1,316316万元。各方参照国家及万元。各方参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交易价格定价。行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交易价格定价。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响五、本次关联交易的目的和对公司的影响
3
公司与上述单位有多年的合作经验，与其进行合作，可充分发挥其在各自领公司与上述单位有多年的合作经验，与其进行合作，可充分发挥其在各自领域的技术和工程承包方面的优势，确保公司今年的发电、供热、环保等重大技术域的技术和工程承包方面的优势，确保公司今年的发电、供热、环保等重大技术改造项目如期完成。公司上述项目建成后，能够有效提高公司火电机组运行可靠改造项目如期完成。公司上述项目建成后，能够有效提高公司火电机组运行可靠性和安全性，促进公司整体生产能力提升和可持续发展。性和安全性，促进公司整体生产能力提升和可持续发展。
六、
六、本次关联交易的审议程序本次关联交易的审议程序
公司
公司十十届届十四十四次次董事会董事会审议通过了审议通过了《《关关于增加公司于增加公司20220211年度生产项目涉及年度生产项目涉及关联交易的议案关联交易的议案》》，，公司董事公司董事99人，参加表决的董事人，参加表决的董事77人，此议案获赞成票人，此议案获赞成票77票。票。关联董事关联董事熊卓远熊卓远、、程刚程刚已回避表决已回避表决，，尚需提交公司股东大会审议。尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事认为：我们事前审阅了
公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易没有损害相关议案，认为本次关联交易没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司公司十十届届十四十四次次董事会董事会审议通过了审议通过了该议案该议案，议案，议案的的表决程序符合有关法律、法规及公司章表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定程的规定，，关联董事关联董事均均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象信原则的现象，决策程序合法有效。，决策程序合法有效。
七、备查文件
七、备查文件目录目录
11、公司、公司十十届届十十四四次次董事会董事会决议决议
22、公司独立董事意见、公司独立董事意见
特此公告。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
华电能源股份有限公司董事会
202
20211年年1212月月44日日
[2021-12-04] (600726)华电能源:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
1
证券代码：
600726 900937 证券简称： 华电能源 华电 B 股 公告编号： 2021 049
华电能源股份有限公司
关于召开 2021 年第 三 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月22日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 三 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 22 日 9 点 15 分
召开地点：
黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
2
网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月22日
至2021年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
B
B股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
关于更换公司部分董事的议案
√
√
√
√
2
2
关于公司委托借款暨关联交易的议案
√
√
√
√
3
3
关于
关于20212021年煤炭采购涉及关联交易的年煤炭采购涉及关联交易的议案议案
√
√
√
√
4
4
关于增加公司
关于增加公司20212021年度生产项目涉及年度生产项目涉及关联交易的议案关联交易的议案
√
√
√
√
5
5
关于开展融资租赁业务的议案
关于开展融资租赁业务的议案
√
√
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
公司公司20212021年年1111月月1717日召开的十届十三次董事会和日召开的十届十三次董事会和20212021年年1212月月33日召日召开的十届十四次董事会审议通过上述开的十届十四次董事会审议通过上述议案，详见议案，详见20212021年年1111月月1818日和日和1212月月44日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。公司将在本次股东大会日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。公司将在本次股东大会前在上海证券交易所网站发布股东大会会议材料。前在上海证券交易所网站发布股东大会会议材料。
3
2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二、议案三和议案四议案一、议案二、议案三和议案四
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：议案二、议案三和议案四议案二、议案三和议案四
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司中国华电集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
4
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
最后交易日
Ａ股
600726
华电能源
2021/12/13
－
Ｂ股
900937
华电B股
2021/12/16
2021/12/13
2021/12/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证((委托代理他人出席会委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证))办理登记手续。办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于条件出席会议的股东于20220211年年1212月月2121日到公司证券管理部办理登日到公司证券管理部办理登记手续。记手续。
六、 其他事项
11、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
22、联系电话：、联系电话：04510451--58681872 045158681872 0451--5868176958681769
33、传真：、传真：04510451--5868180586818000 04510451--5868176958681769
44、邮编：、邮编：150001150001
55、联系人：战莹、联系人：战莹 于淼于淼
特此公告。特此公告。
华电能源股份有限公司华电能源股份有限公司董事会董事会
20212021年年1212月月44日日
5
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华电能源股份有限公司
华电能源股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月22日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于更换公司部分董事的议案
2
关于公司委托借款暨关联交易的议案
3
关于2021年煤炭采购涉及关联交易的议案
4
关于增加公司2021年度生产项目涉及关联交易的议案
5
关于开展融资租赁业务的议案
6
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-04] (600726)华电能源:十届十四次董事会会议决议公告
1
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2021-044
华电能源股份有限公司
十届
十四 次董事会会议决议 公告
华电能源股份有限公司十届十四次董事会于2021年12月3日以通讯方式召开，公司董事9人，参加表决的董事9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司高级管理人员变动的议案
由于工作变动，公司总经理姜青松提出辞去总经理职务。根据工作需要，公司聘任郎国民为公司总经理。
郎国民先生，1967年出生，大学本科，高级工程师，曾任公司副总经济师兼人力资源部主任，沈阳金山能源股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席。
此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于更换公司部分董事的议案
公司董事姜青松由于工作变动不再担任公司董事职务，根据工作需要，推荐郎国民为公司新任董事人选。此议案还将提交公司2021年第三次临时股东大会审议，由于只有一名候选董事，将不采取累积投票制选举董事。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于2021年煤炭采购涉及关联交易的议案
公司全资电厂哈尔滨第三发电厂拟采购华电煤业集团运销有限公司的全资子公司——神木华电煤炭运销有限公司的煤炭，交易金额预计约为6.12亿元，采取预付煤款的方式结算，详见公司同日煤炭采购涉及关联交易的公告。公司董事9人，此议案参加表决的董事7人，获同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。
四、关于增加公司2021年度生产项目涉及关联交易的议案
公司2021年技术改造、检修、科技项目涉及的关联交易增加金额约为1,316万元，详见公司同日增加生产项目涉及关联交易的公告。公司
2
董事9人，此议案参加表决的董事7人，获同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。
五、关于公司控股子公司黑龙江新世纪能源有限公司申请法院破产的议案
公司控股子公司——黑龙江新世纪能源有限公司长年亏损且已停产，根据清算审计及评估结果，该公司已资不抵债，决定向法院申请破产，详见公司同日控股子公司申请法院破产的公告。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、关于开展融资租赁业务的议案
公司拟与中铝融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为3亿元，详见公司同日开展融资租赁业务的公告。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、关于设立公司董事长专题会议、总经理办公会议决策协调机制的议案
根据国务院国资委关于完善“三重一大”决策体系的工作要求，为进一步提高公司决策质量和运转效率，公司决定设立公司董事长专题会议、总经理办公会议决策协调机制。公司股东大会、董事会决策范围之外的其它重要经营管理事项，分别由董事长专题会议、总经理办公会议决策。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案
公司定于2021年12月22日召开2021年第三次临时股东大会，详见公司同日股东大会通知。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
华电能源股份有限公司董事会
2021年12月4日
[2021-11-18] (600726)华电能源:关于委托借款涉及关联交易的公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2021-042
华电能源股份有限公司关于委托借款涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 交易内容：公司拟向公司控股股东——中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）申请不超过 7 亿元委托借款。
● 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司十届十三次董事会批准，关联董事熊卓远、程刚已回避表决，尚需提交公司以后召开的股东大会审议。
一、关联交易概述
为贯彻落实国家能源保供的部署，根据公司及所属电厂保障电、热供应的资金需求，公司拟向华电集团申请总额不超过 7 亿元的委托借款，期限不超过 3 年。
二、关联方介绍
华电集团成立于 2003 年 4 月，法定代表人温枢刚，注册地址为
北京市西城区宣武门内大街 2 号，注册资金 370 亿元人民币。主要业务为实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力(热力)的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；物业管理；进出口业务；煤炭、页岩气开发、投资、
经营和管理。2020 年 12 月 31 日总资产 8610.43 亿元，净资产 2641.80
亿元，2020 年净利润 40.35 亿元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本次关联交易拟由华电集团通过委托贷款方式，向公司发放不超过 7 亿元信用借款，期限不超过 3 年，利率参照同期市场利率执行。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
通过本次合作，公司获得控股股东的资金支持，可有效节约公司的授信储备，提升公司资金供给能力和保障水平。华电集团为公司提供委托贷款，将进一步提升公司作为央企控股上市公司保障能源供应、履行社会责任的能力，体现了控股股东对公司的支持。
五、本次关联交易的审议程序
公司十届十三次董事会审议通过了《关于公司委托借款暨关联交易的议案》，公司董事 9 人，参加表决的董事 7 人，此议案获赞成票7 票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。此议案尚需提交公司以后召开的股东大会审议。
公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司十届十三次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。该事项还将提交以后召开的股东大会审议。
六、备查文件目录
1、 公司十届十三次董事会决议。
2、 公司独立董事意见。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-18] (600726)华电能源:关于独立董事辞职的公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2021-043
华电能源股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到独立董事孙健先生的书面辞呈，因个人原因，孙健先生申请辞去公司独立董事职务，同时不再担任董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。
孙健先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2
名，不符合独立董事人数不低于董事会三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织落实提名选举新的独立董事候选人事宜。在新任独立董事就任前，孙健先生将继续履行独立董事职责。
孙健先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。在此对孙健先生为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-18] (600726)华电能源:十届十三次董事会会议决议公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2021-041
华电能源股份有限公司
十届十三次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司十届十三次董事会于 2021 年 11 月 17 日以通
讯方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司在交通银行增加融资授信的议案
为增加公司可用授信，维护资金安全，公司决定向交通银行股份有限公司黑龙江省分行申请融资授信 5 亿元。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于公司委托借款暨关联交易的议案
公司拟向中国华电集团有限公司申请总额不超过 7 亿元的委托借
款，期限不超过 3 年，利率参照同期市场利率执行。此议案还将提交以后召开的公司股东大会审议，详见公司同日关于委托借款涉及关联交易
的公告。公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 7 人，获同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。
华电能源股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-10] (600726)华电能源:公司全资电厂涉及诉讼公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2021-040
华电能源股份有限公司全资电厂涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全资电厂——牡丹江第二发电厂（以下简称“牡二电厂”）发生 1 起诉讼案件，涉及金额约 4,771 万元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：尚不确定
一、诉讼案件基本情况
2021 年 11 月 3 日，牡二电厂向牡丹江市阳明区人民法院提交
了民事起诉状，因热费纠纷起诉牡丹江市佳日热电有限公司，涉及金
额 4,771 万元。2021 年 11 月 8 日，牡二电厂收到牡丹江市阳明区人
民法院诉讼费预缴通知单，此案正式进入诉讼阶段。
2020 年 9 月 25 日，牡二电厂与牡丹江市佳日热电有限公司签订
了《趸售供用热合同》，并由牡丹江市住房和城乡建设局作为监督方，
监督双方履行合同情况，合同约定的供热时间自 2020 年 10 月 15 日
起至 2021 年 4 月 15 日止。按照合同约定，牡丹江市佳日热电有限公
司应向牡二电厂预交趸售热费 7000 万元，结算方式为一个采暖期分
四次缴纳热费：开栓供热前交纳 1750 万元，2020 年 10 月 30 日前交
纳 1750 万元，2020 年 11 月 30 日前交纳 1750 万元，2020 年 12 月
30 日前交纳 1750 万元。待供热期结束后，2021 年 4 月 20 日前，按
实际供热计量情况进行最后一次热费结算，多退少补。由于企业经营不善，牡丹江市佳日热电有限公司未按上述约定足额交付热费。截至
目前，其所欠牡二电厂热费、水费、违约金合计 4771 万元。
经多次催缴、协商，牡丹江市佳日热电有限公司以各种理由拖欠不付。为维护企业合法权益，牡二电厂依法对牡丹江市佳日热电有限公司提起诉讼，目前一审尚未开庭。
二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
上述诉讼尚未开庭审理，对公司的影响尚不确定，公司将根据案件审理情况 依法履行信息披露义务。目前，本案对公司利润尚未发生实质性影响。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-10-30] (600726)华电能源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.747元
每股净资产: -0.3402元
营业总收入: 69.17亿元
归属于母公司的净利润: -14.68亿元
[2021-10-16] (600726)华电能源:公司2021年前三季度业绩预亏公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2021-039
华电能源股份有限公司 2021 年前三季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 2021 年前三季度公司业绩预计亏损约 14.7 亿元。
2. 扣除非经常性损益事项后，2021 年前三季度公司业绩预计亏损约 15.0 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，仍将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约-14.7 亿元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约-15.0 亿元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-65,739 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：
-68,871 万元
（二）每股收益：-0.33 元。
三、本期业绩预亏主要原因
（一）预亏原因
一是本期因煤价持续大幅上涨，燃料成本同比大幅攀升；二是公司参股单位本期利润下降，影响公司投资收益同比下降；三是发电量同比降低。
四、风险提示
公司目前不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
1、公司近年来由于主营业务连续出现亏损，净资产下降较快，预计公司 2021 年三季度报告的股东权益将出现负值。
2、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年三季度报告为准。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-09-15] (600726)华电能源:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2021-038
华电能源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
其中：A 股股东人数 15
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 905,477,550
其中：A 股股东持有股份总数 905,477,550
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.04
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.04
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长董凤亮主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，熊卓远、孙健、张峰龙因公未出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，谭铁坚、张艳梅因公未出席会议；
3、董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于富拉尔基发电厂供热项目融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 893,385,099 98.66 12,092,451 1.34 0 0
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 893,385,099 98.66 12,092,451 1.34 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江龙信达律师事务所
律师：闫铭钊律师和赵秉春律师
2、律师见证结论意见：
龙信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
华电能源股份有限公司
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-28] (600726)华电能源:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2021-036
华电能源股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 14 日 9 点 15 分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 14 日
至 2021 年 9 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关 于 富 拉 尔 基 发 电 厂 供 热 项 目 √ √
融资的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司 2021 年 8 月 27 日召开的十届十一次董事会审议通过上述议案，详
见 2021 年 8 月 28 日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。公司将
在本次股东大会前在上海证券交易所网站发布股东大会会议材料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600726 华电能源 2021/9/3 －
Ｂ股 900937 华电 B 股 2021/9/8 2021/9/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证 (委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证 )办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条
件出席会议的股东于 2021 年 9 月 13 日到公司证券管理部办理登记
手续。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
2、联系电话：0451-58681872 0451-58681769
3、传真：0451-58681769 0451-58681800
4、邮编：150001
5、联系人：战莹 于淼
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
华电能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 14 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于富拉尔基发电厂供
热项目融资的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-28] (600726)华电能源:十届十一次董事会会议决议公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2021-033
华电能源股份有限公司
十届十一次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司十届十一次董事会于 2021 年 8 月 27 日以通
讯方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
一、公司 2021 年半年度报告
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于华电彰武发电有限公司开展清算注销的议案
为优化公司资产结构，公司决定对公司控股子公司——华电彰武发电有限公司开展清算注销工作，详见公司同日控股子公司清算注销公
告。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于富拉尔基发电厂供热项目融资的议案
为满足项目建设资金需求，公司全资电厂——富拉尔基发电厂拟以供热项目形成的热费收费权、富发电厂现有固定资产和供热项目相关资产抵押给龙江银行，在龙江银行齐齐哈尔市华侨支行办理项目融资借
款，金额不超过 14 亿元，期限为 15 年，利率为 5 年期 LPR+23BP,利率随
LPR 浮动，详见公司同日全资电厂供热项目融资公告。此议案获同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
公司定于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第二次临时股东大会，详见
公司同日召开 2021 年第二次临时股东大会的通知。此议案获同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
华电能源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600726)华电能源:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.266元
每股净资产: 0.064元
加权平均净资产收益率: -143.63%
营业总收入: 52.25亿元
归属于母公司的净利润: -5.23亿元
[2021-07-13] (600726)华电能源:公司2021年半年度业绩预亏公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B股 编号：临 2021-032
华电能源股份有限公司 2021 年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司 2021 年半年度业绩预计亏损约 5.5 亿元。
2. 扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损约 5.7 亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净
利润约为-5.5 亿元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-5.7 亿元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-1.73 亿元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1.91 亿元
（二）每股收益：-0.088 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
一是本期因煤价持续上涨，燃料成本同比大幅攀升；二是公司参股单位本期利润下降，影响公司投资收益同比下降；三是发电量同比降低。
四、风险提示
公司目前不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-07-07] (600726)华电能源:公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：6007 26 900 937 证券 简称：华电能源 华电 B 股 公 告编号：2021-030
华电能源股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 12
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 893,561,499
其中：A 股股东持有股份总数 893,561,499
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.44
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.44
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议由公司董事长董凤亮主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，熊卓远、程刚、孙健、张峰龙因公未出席会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，谭铁坚、张艳梅因公未出席会议；
3、 董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于更换公司部分董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 893,561,499 100 0 0 0 0
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 893,561,499 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司与国网雄安商业保理公司开展融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 893,559,499 99.9998 0 0 2,000 0.0002
B 股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 893,559,499 99.9998 0 0 2,000 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于更换公司部 12,435, 100 0 0 0 0
分董事的议案 034
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江龙信达律师事务所
律师：闫铭钊律师和朴顺善律师
2、律师见证结论意见：
龙信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
华电能源股份有限公司
2021 年 7 月 7 日
[2021-07-07] (600726)华电能源:公司全资电厂涉及诉讼进展公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2021-031
华电能源股份有限公司全资电厂涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全资电厂——哈尔滨第三发电厂（以下简称“哈三电厂”）近期有后
续进展的诉讼事项共 3 起，合计涉及金额约 2368.6 万元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：尚不确定
哈三电厂近期有 3 起诉讼事项有后续进展，合计涉及金额约 2368.6 万元。
现将有关诉讼案件的进展情况公告如下：
一、诉讼、仲裁案件的基本情况表
序号 类别 原告/申请人 被告/被申请人 涉及金额（万元） 案件阶段
1 诉讼 哈三电厂 哈尔滨长禹集团房地 1,362.60 被告撤诉，
产开发有限公司（以下 二审终结
简称“长禹公司”）
2 诉讼 哈三电厂 哈尔滨亿兴房地产开 408 一审中止诉
发集团有限公司（以下 讼
简称“亿兴公司”）
3 诉讼 哈三电厂 哈尔滨明悦房地产开 598 一审中止诉
发集团有限公司（以下 讼
简称“明悦公司”）
二、诉讼判决、裁定情况或仲裁裁决情况
1、哈三电厂起诉长禹公司
2019 年 9 月，哈三电厂将长禹公司起诉至哈尔滨市中级人民法院。2020 年
8 月 11 日哈三电厂收到本案一审判决，哈三电厂胜诉，长禹公司于 2020 年 8 月
20 日提起上诉，详见公司 2020 年 2 月 25 日和 2020 年 10 月 13 日公告。2021
年 5 月 19 日长禹公司向法院提交了撤诉申请，5 月 24 日黑龙江省高级人民法院
作出了准许撤诉的裁定书，2021 年 6 月 15 日哈三电厂收到裁定书。目前正在等
待二审法院移送案卷，待一审法院收到案卷后，向一审法院提请强制执行。
2、哈三电厂起诉亿兴公司
2020 年 9 月，哈三电厂将亿兴公司起诉至哈尔滨市松北区人民法院，详见
公司 2021 年 3 月 26 日公告。因亿兴公司法定代表人于文波被羁押且未委托诉讼
代理人，无法参加诉讼，故哈尔滨市松北区人民法院作出了中止诉讼的裁定。2021年 6 月 21 日哈三电厂收到该裁定。
3、哈三电厂起诉明悦公司
2020 年 9 月，哈三电厂将明悦公司起诉至哈尔滨市松北区人民法院，详见
公司 2021 年 3 月 26 日公告。因明悦公司法定代表人杨光被羁押符合中止诉讼的
法定情形，故哈尔滨市松北区人民法院作出了中止诉讼的裁定。2021 年 6 月 22日哈三电厂收到该裁定。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
哈三电厂起诉长禹公司案件将根据强制执行结果，按照《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，具体的会计处理须以年审会计师年度审计确认后的结果为准。其他 2 起案件对公司利润影响尚不确定。公司会持续关注相关案件进展情况，依法履行信息披露义务。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-06-19] (600726)华电能源:公司及控股子公司开展融资业务的公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2021-028
华电能源股份有限公司及控股子公司
开展融资业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
公司及控股子公司哈尔滨发电有限责任公司（以下简称“哈发公司”）拟与国网雄安商业保理有限公司（以下简称“国网雄安保理”）开展融资业务，融资金额不超过 11 亿元。
上述融资业务不构成关联交易，已经公司十届十次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）交易基本情况
为满足生产经营及项目投资资金需求，根据公司当前资金运行情况及后期资金支付预算，公司及哈发公司拟与国网雄安保理开展融资业务，融资金额不超过 11 亿元。
（二）已履行的审批程序
该事项已经公司十届十次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
二、交易对方介绍
国网雄安保理是国家电网公司的二级全资子公司，成立于 2020 年1 月，注册资本 20,000 万元人民币，法定代表人为吴小虎，公司经营范围为保理融资、销售分户（分类）账管理、应收账款催收、非商
业性坏账担保等。截至 2021 年 3 月末，总资产 114243 万元，净资产
20135 万元，净利润 41 万元。
三、融资业务的主要内容
本次拟融资产品为有追索权应收账款保理业务，公司以电厂对国网黑龙江省电力有限公司（下称“电网公司”）未来应收电费为标的，经电网公司确权后，转让给国网雄安保理，公司获得资金（本金），并在约定期限内按期付息，到期还本，利息按实际占用本金、占用天数和约定利率计算。融资期限内，公司可提前归还融资，归还本息后，国网雄安保理将应收账款反转让给公司。融资期间，公司与电网公司现有的电费结算方式不变。具体方案如下：
金额：不超过 11 亿元；
期限：不超过 1 年，可提前还款；
利率：提款前，根据资金市场情况，由双方商定；
转让标的：公司所属的哈三电厂、牡二电厂、佳热电厂、富发电厂、富热电厂、哈发公司中一家或多家单位未来一年的应收电费。
国网雄安保理最终确定的授信额度在授信期内可循环使用，授信额度由公司与哈发公司共享，原则上各自融资余额不超过自身 3 个月应收电费的 80%。公司根据实际情况，进行授信额度调剂，确保公司与哈发公司在总授信额度内办理融资业务。
四、本次交易的目的及对上市公司的影响
通过开展应收账款保理业务，公司及哈发公司可进一步增加授信储备，提升资金供给安全水平，对公司 2021 年损益不构成影响。
五、备查文件
公司十届十次董事会会议决议
特此公告。
华电能源股份有限公司
2021 年 6 月 19 日
[2021-06-19] (600726)华电能源:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2021-029
华电能源股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年7月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 7 月 6 日 9 点 15 分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 6 日
至 2021 年 7 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于更换公司部分董事的议案 √ √
2 关 于 公 司 与 国 网 雄 安 保 理 公 司 √ √
开展融资业务的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司 2021 年 6 月 18 日召开的十届十次董事会审议通过上述议案，详见
2021 年 6 月 19 日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。公司将在
本次股东大会前在上海证券交易所网站发布股东大会会议材料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600726 华电能源 2021/6/25 －
Ｂ股 900937 华电 B 股 2021/6/30 2021/6/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东 帐户卡、法人授权委 托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股 东可以通过信函或传 真登记。请符合
条件出席会议的股东于 2021 年 7 月 5 日到公司证券管理部办理登记
手续。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
2、联系电话：0451-58681872 0451-58681769
3、传真：0451-58681800
4、邮编：150001
5、联系人：战莹 于淼
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
华电能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 6 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于更换公司部分董事的议案
2 关于公司与国网雄安保理公司
开展融资业务的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-06-19] (600726)华电能源:十届十次董事会会议决议公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B股 编号：临 2021-027
华电能源股份有限公司
十届十次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司十届十次董事会于 2021 年 6 月 18 日以通讯
方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司与国网雄安保理公司开展融资业务的议案
公司及控股子公司——哈尔滨发电有限公司拟与国网雄安商业保理有限公司开展融资业务，融资金额不超过 11 亿元，详见同日公司融资业
务公告。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于更换公司部分董事的议案
公司董事王华斌由于工作变动不再担任公司董事职务，根据工作需要，推荐程刚为公司新任董事人选。候选董事简历如下：
程刚先生，1963 年出生，大学本科，正高级工程师，曾任华
电内蒙古能源有限公司副总经理、党组成员，华电内蒙古能源有限公司总经理、党委副书记，现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事。
此议案还将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，由于只有一名候选董事，将不采取累积投票制选举董事。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2021 年 7 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
详见公司同日召开 2021 年第一次临时股东大会的通知。此议案获同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
华电能源股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日
[2021-06-11] (600726)华电能源:公司及所属企业涉及诉讼、仲裁公告
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B股 编号：临 2021-026
华电能源股份有限公司及所属企业涉及诉讼、仲裁公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司及所属企业近期累计发生诉讼和仲裁案件共 3 起，其中 1 起为刑事
诉讼案件，其他 2 起案件涉及金额约 1962.1 万元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：尚不确定
公司及所属企业近期累计发生诉讼和仲裁案件 3 起，其中 1 起为刑事诉讼案
件，其他 2 起案件涉及金额约 1962.1 万元。现将有关情况公告如下：
一、诉讼案件的基本情况表
序号 类别 原告/申请人 被告/被申请人 涉及金额 案件
（万元） 阶段
1 刑事 内蒙古自治区牙 陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任 - 一审
诉讼 克石市人民检察 公司（公司全资子公司，以下简
院 称“天顺矿业”）
2 仲裁 本公司 黑龙江新世纪能源有限公司（公 1017.9 仲裁
司控股子公司，以下简称“新世
纪公司”）
3 民事 齐齐哈尔群智经 华电能源股份有限公司富拉尔 944.2 一审
诉讼 贸有限公司（以下 基发电厂（公司全资电厂，以下
简称“群智公司”） 简称“富发电厂”）
二、诉讼判决、裁定情况或仲裁裁决情况
1、牙克石市人民检察院对天顺矿业提起公诉
2021 年 5 月 11 日，牙克石市人民检察院对天顺矿业及天顺矿业原法定代表
人马洪祥向牙克石市人民法院提起公诉。公诉方检察院认为，2006 年至 2012 年,
马洪祥担任天顺矿业法定代表人，在该期间，天顺矿业未经草原主管部门审批,
在矿区设立煤场堆放煤炭、修建氧化塘、硬化路面、挖掘沟渠等。经鉴定，上述
行为致使陈巴尔虎旗巴彦库仁镇国营浩特陶海农牧场内 323.25 亩天然牧草地改
变土地用途，造成了原有植被的严重毁坏。2021 年 5 月 20 日天顺矿业收到检察
院起诉书并于近日报告公司，案件目前尚未开庭。
2、公司对新世纪公司提起仲裁
公司与新世纪公司分别于 2018 年 12 月 14 日、2019 年 6 月 18 日、2020 年
1 月 20 日和 2020 年 9 月 11 日签订了《委托贷款合同》。四份合同签订后，公司
按照合同约定委托中国华电集团财务有限公司向新世纪公司提供贷款共计1017.9 万元，其中（1）《委托贷款合同》约定提供贷款本金 340.45 万元，期限
为 2018 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 12 日；（2）《委托贷款合同》约定提供贷
款本金 295 万元，期限为 2019 年 6 月 18 日至 2020 年 6 月 17 日；（3）《委托贷
款合同》约定提供贷款本金 172 万元，期限为 2020 年 1 月 20 日至 2021 年 1 月
19 日；（4）《委托贷款合同》约定贷款本金 210.45 元，期限为 2020 年 9 月 11
日至 2021 年 9 月 10 日。（因新世纪公司处于解散清算期间，还款日期应加速到
期）。但新世纪公司并未按照合同约定履行其还款义务，新世纪公司仍有 1017.9
万元借款尚未归还。为了保护公司的合法利益，2021 年 5 月 13 日公司因与新世
纪公司借款合同纠纷，向哈尔滨仲裁委员会提交仲裁申请书。2021 年 5 月 24 日
公司收到哈尔滨仲裁委员会仲裁通知书，申请仲裁正式立案。该案件目前尚未开庭。
3、群智公司起诉富发电厂
群智公司因合同纠纷向黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院对富发电厂提
起诉讼，2021 年 5 月 31 日富发电厂收到法院传票。群智公司认为，2019 年 9
月 6 日群智公司与案外人齐齐哈尔昱顺供热有限公司（以下简称昱顺公司）签订《煤炭采购合同》，合同约定群智公司向昱顺公司出售 3.5 万吨原煤。在合同签
订后履行过程中，群智公司应昱顺公司要求，于 2020 年 1 月 17 日，群智公司、
富发电厂、昱顺公司三方签订《煤炭购销三方协议》，约定原煤炭采购合同中昱顺公司的权利义务转由富发电厂承接。协议签订后，富发电厂未按协议约定向群智公司给付款项，拖欠购煤款至今未还。群智公司主张富发电厂偿还本金 841万元，利息 103.2 万元，共计 944.2 万元。该案件目前尚未开庭。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
上述诉讼及仲裁事项尚未开庭审理，对公司的影响尚不确定，公司将根据案件审理情况依法履行信息披露义务。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
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