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[2022-02-19] (600722)金牛化工:河北金牛化工股份有限公司收购报告书
          河北金牛化工股份有限公司
                  收购报告书
上市公司名称：河北金牛化工股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：金牛化工
股票代码：600722
收购人：冀中能源股份有限公司
住所：河北省邢台市中兴西大街 191 号
通讯地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号
                    签署日期：2022 年 2 月 18 日
                      收购人声明
  一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》（以下简称“《准则 16 号》”）及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
  二、依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》及《准则 16 号》的规定，本报告书已全面披露收购人冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中股份”）在河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）中拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在河北金牛化工股份有限公司拥有权益。
  三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、本次收购系金牛化工控股股东冀中股份协议受让冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）直接持有的全部金牛化工股份。因冀中股份与峰峰集团同为冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）下属子公司，本次收购系同一控制下的股份转让，不会导致金牛化工控股股东和实际控制人发生变更。本次收购已获得冀中集团董事会审议通过。
  本次收购将导致收购人持有上市公司的股权比例由 36.05%增至 56.04%。根据《收购管理办法》第六十二条相关规定“收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，收购人可以免于以要约方式增持股份”，本次收购符合免于发出要约的情形。
  五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                        目录
收购人声明 ......2
目录 ......3
释义 ......4
第一节 收购人介绍 ......6
第二节 收购决定及收购目的 ......12
第三节 收购方式 ......13
第四节 资金来源及支付方式 ......16
第五节 免于发出要约的情况 ......17
第六节 后续计划 ......19
第七节 对上市公司的影响分析......21
第八节 与上市公司之间的重大交易......24
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ......25
第十节 收购人的财务资料 ......26
第十一节 其他重大事项......27
第十二节 备查文件 ......30
                          释义
    在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
                          河北金牛化工股份有限公司，在上海证券交易所上
金牛化工、上市公司    指  市，曾用名：沧州化学工业股份有限公司，股票简
                          称：金牛化工，股票代码：600722
                          冀中能源股份有限公司，在深圳证券交易所上市，
收购人、冀中股份      指  曾用名：河北金牛能源股份有限公司，股票简称：
                          冀中能源，股票代码：000937
本报告书              指  《河北金牛化工股份有限公司收购报告书》
冀中集团              指  冀中能源集团有限责任公司，曾用名：河北金牛能
                          源集团有限责任公司
峰峰集团              指  冀中能源峰峰集团有限公司
河北省国资委          指  河北省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会            指  中国证券监督管理委员会
上交所                指  上海证券交易所
结算公司              指  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
                          冀中股份以协议转让方式受让峰峰集团直接持有
本次收购、本次交易    指  的金牛化工 135,995,903 股无限售条件流通股（占
                          金牛化工总股本的 19.99%）的行为
                          峰峰集团以协议方式转让给冀中股份的所持金牛
标的股份              指  化工 135,995,903 股（占金牛化工总股本的 19.99%）
                          的无限售条件的流通股股份
                          峰峰集团与冀中股份于2022年2月16日签订的《冀
《股份转让协议》      指  中能源峰峰集团有限公司与冀中能源股份有限公
                          司关于河北金牛化工股份有限公司之股份转让协
                          议》
《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》      指  《上市公司收购管理办法》
《准则 16 号》          指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
                          第 16 号—上市公司收购报告书》
元、万元              指  人民币元、人民币万元
                  第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
  1、公司名称：冀中能源股份有限公司
  2、注册地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号
  3、法定代表人：刘国强
  4、注册资本：3,533,546,850 元人民币
  5、成立日期：1999 年 8 月 26 日
  6、经营期限：1999 年 8 月 26 日至 2029 年 8 月 26 日
  7、统一社会信用代码：911300007183116254
  8、联系电话：0319-2098828
  9、通讯地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号
  10、邮政编码：054000
  11、公司类型：其他股份有限公司（上市）
  12、主要股东及持股比例：冀中集团直接及间接合计持有冀中股份 57.16%的股权
  13、经营范围：煤炭批发；本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品的销售；粉煤灰销售；装卸搬运服务；太阳能发电、风力发电；房屋及设备租赁；钢材及设备配件、五金电料的经销；货物和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；非金属矿及制品、金属及金属矿批发、零售（法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外）；以下限分支机构经营，涉及许可的取得许可后方可经营：煤炭开采；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；洗煤；水泥、无碱玻璃纤维及制品、电力、蒸汽的生产；会议、婚庆礼仪及保洁洗衣服务；矿山工程承包；日用杂品、服装、鲜花礼品、预包装食品零售；正餐（含凉菜）、住宿服务；烟
草零售；污水处理及处理后中水的销售；机械设备及零部件、标准件、矿用产品的设计、制造、安装、维修；机票代售；建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、金属材料及制品、阀门、电缆、焦炭、轴承的销售；招标代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、收购人的控股股东及实际控制人的情况
  （一）股权结构
  截至本报告书签署日，冀中集团直接持有收购人冀中股份 32.81%股权，通过其控制的子公司冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司及冀中能源张家口矿业集团有限公司分别持有冀中股份 16.90%、6.88%及 0.57%的股权，直接及间接合计持有冀中股份 57.16%的股权，为冀中股份控股股东。河北省国资委持有冀中集团 100%股权，为冀中股份实际控制人。
  截至本报告书签署日，冀中股份的股权结构如下图所示：
  （二）收购人控股股东及实际控制人情况
  收购人控股股东为冀中集团，实际控制人为河北省国资委。
  1、控股股东基本情况
  冀中集团前身为河北金牛能源集团有限责任公司，成立于 2005 年 12 月 16
日，为河北省国资委监管的省属国有独资公司，目前已形成以煤炭为主业，物流、化工、医药等多产业综合发展的产业格局。
  截至本报告书签署日，除冀中股份外，收购人的控股股东冀中集团控制的核
心企业及业务情况如下：
                                                  注册资本                持股比
序号            企业名称              注册地      （万元）    经营范围  例（含间
                                                                          接）（%）
 1  冀中能源邢台矿业集团有限责任    邢台市      168,476.00  煤炭开采与    100.00
      公司                                                      销售
 2  冀中能源张家口矿业集团有限公    张家口市      33,259.27  煤炭开采与    100.00
      司                                                        销售
 3  冀中能源邯郸矿业集团有限公司    邯郸市      141,188.48  煤炭开采与    78.53
                                                                  销售
 4  冀中能源峰峰集团有限公司        邯郸市      305,127.81  煤炭开采与    94.68
                                                                  销售
 5  冀中能源机械装备集团有限公司    石家庄市      38,033.96  煤炭设备生    100.00

[2022-02-17] (600722)金牛化工:金牛化工关于公司股东签署股份转让协议的提示性公告
证券代码：600722        证券简称：金牛化工      公告编号：2022-002
          河北金牛化工股份有限公司
  关于公司股东签署股份转让协议的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    特别提示：
  1、河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股东冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）拟向冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中股份”或“收购人”）转让所持公司全部 135,995,903 股无限售条件的流通股股份（占上市公司总股本的 19.99%，以下简称“标的股份”）（以下简称“本次股份转让”或“本次权益变动”）。
  2、本次权益变动系同一控制下的对公司股份的协议转让。本次权益变动完成后，冀中股份直接持有公司 381,262,977 股，占公司总股本的 56.04%，仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）不变。
  3、本次权益变动已经冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）批准，并经冀中股份董事会审议通过，本次权益变动尚需按照上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市公司股份协议转让相关规定取得合规性确认等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。本次权益变动存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
  4、因冀中集团为冀中股份和峰峰集团的控股股东，本次权益变动系同一控制下的股份转让。公司实际控制人未发生变化，根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项等相关规定，就本次权益变动收购人免于以要约方式进行。
  一、本次权益变动概述
  2022 年 2 月 16 日，公司接到股东冀中股份、峰峰集团的通知，冀中股份与
峰峰集团于 2022 年 2 月 16 日签署《关于河北金牛化工股份有限公司之股份转让
协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。
  根据《股份转让协议》，峰峰集团拟将其直接持有的上市公司 135,995,903 股无限售条件的流通股股份（占上市公司总股本的 19.99%）转让给冀中股份，转让总价为人民币 860,854,065.99 元。
  本次权益变动前后交易各方直接持有上市公司股份、直接拥有上市公司表决权的情况如下表所示：
                                              本次权益变动前
          股东
                                      持股数                    持股比例
        冀中股份                  245,267,074                    36.05%
        峰峰集团                  135,995,903                    19.99%
                                            本次权益变动完成后
          股东
                                      持股数                    持股比例
        冀中股份                    381,262,977                    56.04%
        峰峰集团                        0                        0.00%
  本次权益变动完成后，冀中股份直接持有上市公司 381,262,977 股股份，占上市公司总股本的 56.04%，冀中股份仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为河北省国资委。
  因冀中集团为冀中股份和峰峰集团的控股股东，本次权益变动系同一控制下的股份转让。根据《上市公司国有股权监督管理办法》等国资监管相关规定，本次权益变动已获得冀中集团批准，并经冀中股份董事会审议通过，本次权益变动尚需按照上交所协议转让相关规定取得合规性确认等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。
  根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项的规定，就本次权益变动收购人免于以要约方式进行。
  二、交易各方介绍
  （一）冀中股份
  冀中股份为本次权益变动下标的股份的受让方。
  企业名称：冀中能源股份有限公司
  统一社会信用代码：911300007183116254
  企业类型：其他股份有限公司（上市）
  法定代表人：刘国强
  注册资本：人民币 353,354.685 万元
  成立日期：1999 年 8 月 26 日
  营业期限：1999 年 8 月 26 日至 2029 年 8 月 26 日
  注册地址及通讯地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号
  经营范围：煤炭批发；本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品的销售；粉煤灰销售；装卸搬运服务；太阳能发电、风力发电；房屋及设备租赁；钢材及设备配件、五金电料的经销；货物和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；非金属矿及制品、金属及金属矿批发、零售（法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外）；以下限分支机构经营，涉及许可的取得许可后方可经营：煤炭开采；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；洗煤；水泥、无碱玻璃纤维及制品、电力、蒸汽的生产；会议、婚庆礼仪及保洁洗衣服务；矿山工程承包；日用杂品、服装、鲜花礼品、预包装食品零售；正餐（含凉菜）、住宿服务；烟草零售；污水处理及处理后中水的销售；机械设备及零部件、标准件、矿用产品的设计、制造、安装、维修；机票代售；建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、金属材料及制品、阀门、电缆、焦炭、轴承的销售；招标代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股权结构：冀中集团直接持有冀中股份 32.81%的股份，通过下属控股的峰峰集团、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司分别持有冀中股份 16.90%、6.88%、0.57%的股份，合计持有冀中股份 57.16%的股份。河北省国资委为冀中股份实际控制人。
  冀中股份的股权结构如下图所示：
                            河北省人民政府国有资产监督管理委员会
                                  冀中能源集团有限责任公司
          94.68%                          32.81%                            78.53%                          100%
冀中能源峰峰集团有    16.90% 冀中能源股份有限公    6.88% 冀中能源邯郸矿业集团          冀中能源张家口矿业
    限公司                      司                      有限公司                  集团有限公司
                                            0.57%
        （二）峰峰集团
        峰峰集团为为本次权益变动下标的股份的转让方。
        企业名称：冀中能源峰峰集团有限公司
        统一社会信用代码：91130400105670924W
        企业类型：其他有限责任公司
        法定代表人：刘存玉
        注册资本：人民币 305,127.81 万元
        成立日期：2003 年 7 月 18 日
        营业期限：2003 年 7 月 18 日至 2053 年 7 月 18 日
        注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区太中路 2 号
        通讯地址：河北省邯郸市高开区联通南路 16 号
        经营范围：煤炭批发经营；进出口业务（按资格证书核定的范围经营）；劳
    务派遣：能源及新能源的管理、服务与咨询；以下限分支机构经营：煤炭开采、
    洗选；选煤工程技术服务及咨询、选煤厂运营管理、焦炭及焦化产品、煤化工产
    品（不含危险化学品）、建材、机械、电器设备制造、销售；电力、煤气生产、
    销售；建筑施工；矿用支护材料生产、加工和销售；矿用皮带机械备件加工和销
    售；地质钻探、矿产勘查、注浆；铁路专用线及自备车辆设备运营；物资销售；
    仓储、物业服务；广告；印刷；住宿；餐饮；中西医医疗；电影放映；房屋、设
    备及场地租赁；通信、计算机信息、有线电视业务代理；职业技能培训、图书馆、
文化娱乐、艺术表演场馆、文艺创作与表演；房屋修缮、房地产中介、供水、电、热、气服务、管道维修、公路运输、机械、机电设备及零配件加工、修理；设备吊装；水处理；木材加工；木器加工、环卫及家政服务；园林绿化；食品、花卉、饮料、日用百货、日用化学品（不含危险品）、预包装食品、米面制品及食用油、糕点、糖果及糖、果品、蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品、调味品、酒、茶叶、食用农产品的销售；烟的零售；学前教育、洗浴。二类机动车维修（发动机修理）；汽车租赁；汽车装具、汽车美容、汽车清洗；酒店及餐饮管理服务；汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）、煤油零售（限分支机构使用）；危险化学品（有效期 2020
年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 28 日，以许可证核定为准）；商务服务；软件和信息
技术服务；专业化设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  冀中集团持有峰峰集团 94.68%股权，为峰峰集团控股股东。河北省国资委为峰峰集团实际控制人。
  三、本次权益变动相关协议主要内容
  峰峰集团与冀中股份签订的《股份转让协议》
  1、协议转让的当事人：
  甲方（转让方）：峰峰集团
  乙方（受让方）：冀中股份
  2、转让股份的性质、数量及比例：峰峰集团所直接持有的金牛化工无限售条件流通股A股135,995,903股，占金牛化工总股本的比例为19.99%。
  3、标的股份转让价格：
  根据《上市公司国有股权监督管理办法》等法律法规的有关规定，标的股份的转让价格应以金牛化工股票在本协议签署日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定，且不低于该算术平均值。以上述计算方式为基础，并经双方充分协商，拟定标的股份的转让价格为6.33元/股，股份转让价款总计
860,854,065.99元，不低于本协议签署日金牛化工股票大宗交易价格范围的下
限）。
  4、付款方式：
  本次股份转让标的股份转让价款以现金形式作为对价进行支付，具体支付方式和期限为：
  （1）自《股份转让协议》签署日后 5 个工作日内，冀中股份向峰峰集团支付本次股份转让标的股份转让价款总额的 50%作为保证金；
  （2）自《股份转让协议》生效后 5 个工作日内，冀中股份向峰峰集团支付本次股份转让标的股份剩余全部转让价款（前项保证金自动转为标的股份转让价款）。
  5、标的股份过户安排：
  （1）《股份转让协议》生效且冀中股份已按《上市公司国有股权监督管理办法》等法律法规的规定和《股份转让协议》的约定已支付完毕全部股份转让价款后5个工作日内，双方应互相配合提交上交所进行合规性确认；在取得上交所合规确认意见后5个工作日内，双方向结算公司申请办理标的股份过户所需手续。
  （2）标的股份由峰峰集团过户至冀中股份名下之日，即为标的股份的交割日。于交割日起，冀

[2022-02-17] (600722)金牛化工:金牛化工简式权益变动报告书
          河北金牛化工股份有限公司
              简式权益变动报告书
上市公司名称：河北金牛化工股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：金牛化工
股票代码：600722
信息披露义务人：冀中能源峰峰集团有限公司
住所：邯郸市峰峰矿区太中路 2 号
通讯地址：河北省邯郸市丛台区联通南路 16 号
股份变动性质：同一控制人下的协议转让（减少）
                    签署日期：2022 年 2 月 16 日
                  信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书。
  二、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）中拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在金牛化工拥有权益的股份。
  三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  四、本次权益变动系冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）将其直接持有的金牛化工股份协议转让给冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中股份”），但因峰峰集团与冀中股份同为冀中集团控制的公司，因此本次权益变动系同一控制下的股份转让，不会导致金牛化工的实际控制人发生变更。本次权益变动已获得冀中集团批准。
  五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                        目录
信息披露义务人声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
第一节 信息披露义务人介绍...... 6
第二节 权益变动情况及目的...... 9
第三节 权益变动方式...... 10
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 13
第五节 其他重大事项...... 14
第六节 备查文件...... 16
                          释义
    在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
金牛化工、上市公司      指 河北金牛化工股份有限公司，在上海证券交易所
                            上市，曾用名：沧州化学工业股份有限公司，股票
                            简称：金牛化工，股票代码：600722
冀中集团                指 冀中能源集团有限责任公司
信息披露义务人、峰峰集团 指 冀中能源峰峰集团有限公司
简式权益变动报告书、本报 指 《河北金牛化工股份有限公司简式权益变动报告
告书                        书》
冀中股份                指 冀中能源股份有限公司，曾用名：河北金牛能源股
                            份有限公司
中国证监会              指 中国证券监督管理委员会
上交所                  指 上海证券交易所
结算公司                指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次权益变动            指 峰峰集团以协议方式向冀中股份转让所直接持有
                            的金牛化工 135,995,903 股无限售条件流通股（占
                            金牛化工总股本的 19.99%）
《股份转让协议》        指 峰峰集团与冀中股份于 2022 年 2 月 16 日签订的
                            《冀中能源峰峰集团有限公司与冀中能源股份有
                            限公司关于河北金牛化工股份有限公司之股份转
                            让协议》
标的股份                指 峰峰集团以协议方式转让给冀中股份的所持金牛
                            化工 135,995,903 股、占金牛化工总股本的 19.99%
                            的无限售条件的流通股股份
《证券法》              指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》        指 《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》          指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
                          第 15 号—权益变动报告书》
元、万元                指 人民币元、人民币万元
              第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
1、公司名称：冀中能源峰峰集团有限公司
2、注册地址：邯郸市峰峰矿区太中路 2 号
3、法定代表人：刘存玉
4、注册资本：305,127.81 万元
5、经营期限：2003 年 7 月 18 日至 2053 年 07 月 18 日
6、统一社会信用代码：91130400105670924W
7、公司类型：其他有限责任公司
8、联系电话：0310-5629605
9、通讯地址：河北省邯郸市高开区联通南路 16 号
10、邮政编码：056107
11、控股股东：冀中能源集团有限责任公司
12、经营范围：煤炭批发经营；进出口业务（按资格证书核定的范围经营）；劳务派遣：能源及新能源的管理、服务与咨询；以下限分支机构经营：煤炭开采、洗选；选煤工程技术服务及咨询、选煤厂运营管理、焦炭及焦化产品、煤化工产品（不含危险化学品）、建材、机械、电器设备制造、销售；电力、煤气生产、销售；建筑施工；矿用支护材料生产、加工和销售；矿用皮带机械备件加工和销售；地质钻探、矿产勘查、注浆；铁路专用线及自备车辆设备运营；物资销售；仓储、物业服务；广告；印刷；住宿；餐饮；中西医医疗；电影放映；房屋、设备及场地租赁；通信、计算机信息、有线电视业务代理；职业技能培训、图书馆、文化娱乐、艺术表演场馆、文艺创作与表演；房屋修缮、房地产中介、供水、电、热、气服务、管道维修、公路运输、机械、机电设备及零配件加工、修理；设备吊装；水处理；木材加工；木器加工、环卫及家政服
务；园林绿化；食品、花卉、饮料、日用百货、日用化学品（不含危险品）、预包装食品、米面制品及食用油、糕点、糖果及糖、果品、蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品、调味品、酒、茶叶、食用农产品的销售；烟的零售；学前教育、洗浴。二类机动车维修（发动机修理）；汽车租赁；汽车装具、汽车美容、汽车清洗；酒店及餐饮管理服务；汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）、煤油零售（限
分支机构使用）；危险化学品（有效期 2020 年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 28 日，
以许可证核定为准）；商务服务；软件和信息技术服务；专业化设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人董事及高级管理人员情况如下：
                                                                  是否取得其
  姓名                职务              性别  国籍  长期居住地  他国家或地
                                                                    区居留权
 刘存玉        董事长、党委书记        男  中国  中国河北      否
 孟宪营  党委副书记、副董事长、总经理  男  中国  中国河北      否
 陈文锋        党委常委、职工董事        男  中国  中国河北      否
 张建峰    党委常委、董事、总会计师    男  中国  中国河北      否
 齐敏江    董事、总法律顾问、副总经理    男  中国  中国河北      否
 王殿录          董事、副总经理          男  中国  中国河北      否
          党委副书记、职工董事、工会主
 郭志武                                  男  中国  中国河北      否
                      席
 王晓明          董事、副总经理          男  中国  中国河北      否
 郝永军            副总经理            男  中国  中国河北      否
 张伟元            副总经理            男  中国  中国河北      否
 边铁山            副总经理            男  中国  中国河北      否
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况
  截至本报告书签署日，峰峰集团未在境外上市公司拥有权益的股份达到或超
过该上市公司已发行股份 5%；峰峰集团在中国境内直接持有冀中能源股份有限公司（000937.SZ）597,142,952 股，占冀中股份股本总数的 16.90%。
              第二节 权益变动情况及目的
一、本次权益变动主要情况
  2022 年 2 月 16 日，峰峰集团与冀中股份签订《股份转让协议》，将其所直
接持有的金牛化工 135,995,903 股无限售条件的流通股份（占金牛化工总股本的19.99%）协议转让给冀中股份。
二、本次权益变动的目的
  峰峰集团将所持金牛化工股份协议转让给冀中股份，配合对金牛化工股权结构进行调整，满足金牛化工未来发展的需要。
三、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划
  截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
                  第三节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中拥有权益的数量和比例变动情况
    （一）本次权益变动前拥有权益的数量和比例
  本次权益变动前，峰峰集团直接持有金牛化工 135,995,903 股股份，占金牛化工总股本的 19.99%，为金牛化工的第二大股东。冀中股份直接持有金牛化工245,267,074 股股份，占金牛化工总股本的 36.05%，为金牛化工控股股东。
  （二）本次权益变动后拥有权益的数量和比例
  本次权益变动后，峰峰集团将不再直接持有金牛化工股份。
  （三）本次权益变动前后的股权控制关系
  本次权益变动后，冀中股份仍为金牛化工控股股东，由于

[2022-01-26] (600722)金牛化工:金牛化工2021年年度业绩预增公告
    证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2022-001
                河北金牛化工股份有限公司
                2021 年年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1、 经河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,832.43 万元左右，同比增长 386.85%左右；
  2、 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 4,704.65 万元左
右，同比增长 406.00%左右。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  （二）业绩预告情况
    1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为
4,832.43 万元左右，与上年同期相比，增长 386.85%左右。
    2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 4,704.65 万元左右，
与上年同期相比，增长 406.00%左右。
  （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：992.59 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：929.78 万元。
  （二）每股收益：0.0146 元/股。
    三、本期业绩预增的主要原因
  （一）主营业务影响：2021 年度，受宏观经济、多地疫情防控、能耗双控等因素影响，国内甲醇生产装置开工率较低，市场供给相对不足，导致公司主要产品甲醇市场销售价格同比涨幅较大，公司盈利能力提高。
  （二）非经营性损益的影响：2021 年度归属于上市公司股东的非经常损益金额约为127.78 万元，对归属于上市公司股东的净利润影响不大。
  四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        河北金牛化工股份有限公司董事会
                                              二○二二年一月二十六

[2021-11-09] (600722)金牛化工:金牛化工2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600722        证券简称：金牛化工    公告编号：2021-042
          河北金牛化工股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 8 日
(二)  股东大会召开的地点：河北省邢台市中兴西大街 191 号金牛大酒店三层
  第六会议厅
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    21
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          382,006,477
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                          56.1510
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，公司董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程
 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事张建峰先生、李亚涛先生、赵丽红女士、
  张培超先生、佟岩女士因工作原因未能出席会议；
 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邢黎平先生、谢德通先生因工作原因未
  能出席会议；
 3、 公司副总经理、董秘赵建斌先生出席了会议；公司董事、总经理乞永学先生
  列席了会议，总会计师张文彬先生因工作原因未能出席会议。
 二、  审议情况
 (一)  非累积投票议案
 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
  审议结果：通过
 表决情况：
 股东类型            同意                反对                弃权
                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        620,100  83.4028  123,400  16.5972      0    0.0000
 2、关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订后）的议案
 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
  审议结果：通过
 表决情况：
股东类型            同意                反对                弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        613,300  82.4882  130,200  17.5118      0    0.0000
 2.02 议案名称：发行方式和发行时间
  审议结果：通过
 表决情况：
 股东类型            同意                反对                弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        613,300    82.4882  130,200    17.5118        0    0.0000
 2.03 议案名称：发行对象及认购方式
  审议结果：通过
 表决情况：
股东类型            同意                反对                弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        613,300    82.4882  130,200  17.5118      0    0.0000
 2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
  审议结果：通过
 表决情况：
股东类型            同意                反对                弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        613,300  82.4882  130,200  17.5118      0    0.0000
 2.05 议案名称：发行数量
  审议结果：通过
 表决情况：
股东类型            同意                反对                弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        620,100    83.4028  123,400  16.5972      0    0.0000
 2.06 议案名称：限售期
  审议结果：通过
 表决情况：
股东类型            同意                反对                弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        613,300    82.4882  130,200  17.5118      0    0.0000
 2.07 议案名称：募集资金金额及用途
  审议结果：通过
 表决情况：
股东类型            同意                反对                弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        620,100    83.4028  123,400  16.5972      0    0.0000
 2.08 议案名称：滚存利润分配安排
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                反对                弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        613,300    82.4882  123,400  16.5971  6,800    0.9147
2.09 议案名称：上市地点
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                反对                弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        620,100  83.4028  123,400  16.5972      0    0.0000
2.10 议案名称：发行决议有效期限
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                反对                弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        613,300  82.4882  130,200  17.5118      0    0.0000
3.00 关于拟向河北冀中新材料有限公司增资（修订后）的议案
3.01 议案名称：目标公司
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                反对                弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        613,300  82.4882  130,200  17.5118      0    0.0000
3.02 议案名称：增资方案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                反对                弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        620,100  83.4028  123,400  16.5972      0    0.0000
3.03 议案名称：增资作价依据及对价
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                反对                弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        613,300    82.4882  123,400  16.5971  6,800    0.9147
3.04 议案名称：对价支付方式及支付期限
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                反对                弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        613,300  82.4882  130,200  17.5118      0    0.0000
3.05 议案名称：期间损益安排
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                反对                弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        613,300  82.4882  130,200  17.5118      0    0.0000
3.06 议案名称：标的资产权属转移的合同义务及违约责任
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                反对                弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        613,300  82.4882  130,200  17.5118      0    0.0000
3.07 议案名称：债权债务安排及员工安置
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                反对                弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        613,300  82.4882  130,200  17.5118      0    0.0000
3.08 议案名称：决议有效期
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型            同意                反对                弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股        613,300    82.4882  123,400  16.5971  6,800    0.9147
4、 议案名称：关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件生效的《增资协议》
  的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型   

[2021-11-06] (600722)金牛化工:金牛化工关于非公开发行股票并增资河北冀中新材料有限公司获得冀中能源集团有限责任公司批复的公告
 证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2021-41
          河北金牛化工股份有限公司
 关于非公开发行股票并增资河北冀中新材料有限 公司获得冀中能源集团有限责任公司批复的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东冀中能源股份有限公司的通知，冀中能源集团有限责任公司向其下发了《关于河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票并增资冀中新材料公司的批复》（冀中能源财字[2021]68号），同意公司非公开发行不超过13000万股股票，募集资金不超过8.89亿元，扣除发行费用后全部用于增资控股河北冀中新材料有限公司51%股权，募集资金与增资资金差额由公司自筹解决。
    公司本次非公开发行股票事宜尚需获得公司股东大会审议通过，并需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
    特此公告。
                                  河北金牛化工股份有限公司
                                    二○二一年十一月六日

[2021-11-03] (600722)金牛化工:金牛化工关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2021-040
          河北金牛化工股份有限公司
 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月8日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 8 日14 点 30 分
  召开地点：河北省邢台市中兴西大街 191 号金牛大酒店三层第六会议厅
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 8 日
                      至 2021 年 11 月 8 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案            √
 2.00    关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订后）            √
        的议案
 2.01    发行股票的种类和面值                                √
 2.02    发行方式和发行时间                                  √
 2.03    发行对象及认购方式                                  √
 2.04    定价基准日、发行价格及定价原则                      √
 2.05    发行数量                                            √
 2.06    限售期                                              √
 2.07    募集资金金额及用途                                  √
 2.08    滚存利润分配安排                                    √
 2.09    上市地点                                            √
 2.10    发行决议有效期限                                    √
 3.00    关于拟向河北冀中新材料有限公司增资（修订            √
        后）的议案
 3.01    目标公司                                            √
 3.02    增资方案                                            √
 3.03    增资作价依据及对价                                  √
 3.04    对价支付方式及支付期限                              √
 3.05    期间损益安排                                        √
 3.06    标的资产权属转移的合同义务及违约责任                √
 3.07    债权债务安排及员工安置                              √
 3.08    决议有效期                                          √
 4      关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件            √
        生效的《增资协议》的议案
 5      关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件            √
        生效的《增资补充协议》
 6      关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）            √
        的议案
 7      关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可            √
        行性分析报告（修订稿）的议案
 8      关于本次非公开发行及本次增资构成关联交易            √
        的议案
 9      关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资            √
        金使用情况报告的说明的议案
 10    关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补            √
        措施及相关主体承诺的议案
 11    关于本次非公开发行涉及的《审计报告》及《资              √
        产评估报告》的议案
 12    关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理              √
        性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定
        价的公允性的议案
 13    关于公司与冀中能源股份有限公司签署附生效              √
        条件的《关于冀中能源股份有限公司玻璃纤维
        相关资产的托管协议》的议案
 14    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非              √
        公开发行股票相关事宜的议案
 15    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增              √
        资冀中新材料相关事宜的议案
 16    关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回              √
        报规划的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案 1 至议案 16 已经公司第八届董事会第十九次会议、二十一次会议，
  第八届监事会第十三次会议、第十五次会议审议通过，（具体内容详见刊登于
  《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
  相关公告）。
  特别决议议案：所有议案
2、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案
3、 涉及关联股东回避表决的议案：第 1-15 项议案
  应回避表决的关联股东名称：冀中能源股份有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司。
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600722      金牛化工          2021/11/2
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  此次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
  联系人：赵建斌、杨林蓄
  联系电话：0319-3906006
  特此公告。
                                      河北金牛化工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 3 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件 1：授权委托书
                            授权委托书
    河北金牛化工股份有限公司：
          兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 8 日
    召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                        同意    反对    弃权
1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00  关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订后）
      的议案
2.01  发行股票的种类和面值
2.02  发行方式和发行时间
2.03  发行对象及认购方式
2.04  定价基准日、发行价格及定价原则
2.05  发行数量
2.06  限售期
2.07  募集资金金额及用途
2.08  滚存利润分配安排
2.09  上市地点
2.10  发行决议有效期限
3.00  关于拟向河北冀中新材料有限公司增资（修订
      后）的议案
3.01  目标公司
3.02  增资方案
3.03  增资作价依据及对价
3.04  对价支付方式及支付期限
3.05  期间损益安排
3.06  标的资产权属转移的合同义务及违约责任
3.07  债权债务安排及员工安置
3.08  决议有效期
4      关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件
      生效的《增资协议》的议案
5      关

[2021-11-02] (600722)金牛化工:金牛化工关于收到上海证券交易所《关于河北金牛化工股份有限公司有关非公开发行事项的监管工作函》及回复的公告
 证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2021-039
      河北金牛化工股份有限公司关于收到
 上海证券交易所《关于河北金牛化工股份有限公司 有关非公开发行事项的监管工作函》及回复的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金牛化工”）于近日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于河北金牛化工股份有限公司有关非公开发行事项的监管工作函》（上证公函【2021】2798号）（以下简称“《监管工作函》”）。收到《监管工作函》后，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核实，现就具体情况回复如下（如无特别说明，本回复中所涉及的简称与《河北金牛化工股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》中一致）：
    一、公司披露，截至 2021 年 6 月 30 日，标的净资产账面价值 8.06 亿元，
采用资产基础法评估值为 8.87 亿元，增值率 10.03%，收益法评估值为 9.18 亿
元，增值率 13.91%。本次选用资产基础法的评估值作为评估结果，经双方协商，确定增资标的作价为 9.23 亿元。请你公司：（1）补充说明增资控股价格的确定依据，高于资产基础法评估值的原因及合理性；（2）补充披露资产基础法评估结果中，固定资产和无形资产评估增值和负债评估减值的原因；（3）补充披露收益法评估的测算过程，包括营业收入、营业成本、费用、净利润、现金流量、增长率、折现率等主要参数的选取情况、依据等。请评估师发表意见。
  公司回复如下：
    （一）补充说明增资控股价格的确定依据，高于资产基础法评估值的原因及合理性
  截至目前，河北冀中新材料有限公司（简称“冀中新材料”）注册资本人民
币 711,000,000 元，为冀中能源股份有限公司（简称“冀中能源”）100%持股的全资子公司。
  本次增资方案为河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”或“金牛化工”）拟以现金形式向冀中新材料增资，取得其新增的 740,020,409 元、占冀中新材料增资后 51%的出资额。在本次增资后，冀中能源仍持有冀中新材料 711,000,000元、占冀中新材料增资后 49%的出资额。
  根据河北立千资产评估有限责任公司以2021年6月30日作为评估基准日出具的《河北金牛化工股份有限公司拟增资事宜涉及的河北冀中新材料有限公司股东全部权益资产评估报告》（立千评报字[2021]第 050 号）（简称“《资产评估报告》”），冀中新材料在本次增资前、截至评估基准日 100%股权评估值为 88,654.31万元。
  根据上述评估值，冀中新材料在本次增资前、截至评估基准日股权单价为1.2469 元/每一元注册资本。按照上述增资方案下金牛化工增资取得冀中新材料740,020,409 元新增注册资本计算，本次增资价格总额为 922,728,599 元。交易各方据此约定 922,728,599 元即为金牛化工本次增资价格（如经冀中能源集团有限责任公司备案的评估结果与《资产评估报告》载明结果不一致，届时应以上述备案的评估结果为准并相应调整公司本次增资的最终交易价格）。
  因此，公司本次增资冀中新材料的价格总额，最终以上述经有权国家出资企业备案的对冀中新材料的评估结果为准确定，符合《企业国有交易监督管理办法》等有关规定，具备合理性。
    （二）补充披露资产基础法评估结果中，固定资产和无形资产评估增值和负债评估减值的原因
  A．经评估，固定资产评估值为 130,816.71 万元，增值 3,064.40 万元，增值
率 2.40%，具体如下表：
                    账面价值              评估价值                  增值额              增值率%
  科目名称
                原值      净值        原值        净值        原值        净值      原值      净值
 房屋建筑物    15,903.08  15,777.18    19,750.58    19,553.07    3,847.50    3,775.89      24.19      23.93
  构筑物      12,508.34  12,392.21    13,958.06    13,818.48    1,449.72    1,426.27      11.59      11.51
 建筑物类小计  28,411.41  28,169.39    33,708.64    33,371.55    5,297.23    5,202.17      18.64      18.47
  机器设备    39,751.61  39,111.49    46,521.03    45,863.30    6,769.42    6,751.81      17.03      17.26
  贵金属      60,397.40  60,397.40    51,508.61    51,508.61    -8,888.79    -8,888.79    -14.72    -14.72
    车辆        82.76      74.03        77.40        73.24        -5.36        -0.79      -6.48      -1.06
 设备类小计    100,231.77  99,582.92    98,107.04    97,445.15    -2,124.73    -2,137.77    -2.12      -2.15
    合计      128,643.19  127,752.30    131,815.68    130,816.71    3,172.49    3,064.40      2.47      2.40
  具体增值的原因：
  房屋建筑物类资产账面原值 28,411.41 万元，账面净值 28,169.39 万元。评估
原值 33,708.64 万元，评估净值 33,371.55 万元，原值增值 5,297.23 万元，增值率
18.64%，净值增值 5,202.17 万元，增值率 18.47%。主要原因如下：
  房屋建筑物的评估采用成本法，成本法是根据建筑工程资料和竣工结算资料按建筑物工程量，以现行定额标准、建设规费、资金成本计算出建筑物的重置全价，并按建筑物的使用年限和对建筑物现场勘察的情况综合确定成新率，进而计算建筑物评估净值。房屋建筑物类资产增值主要原因如下：建筑物招投标工作都是在 2020 年 9 月份之前完成，主要建筑物按实际工程量重编工程决算后建安工程造价均为增值趋势，原因为 2020 年下半年和 2021 年上半年尤其是钢材同比上涨幅度较大，国家统计局发布的 2021 年 6 月份工业生产者购进价格同比上涨13.1%，其中黑色金属材料类价格同比上涨 27.7%，有色金属材料类价格及电线类价格同比上涨 26.8%，建设工程结算中人工费占比约 15%、材料费占比约 75%、机械费占比约 10%，其中材料费主要包括钢材、水泥、石子沙子等，本项目主要建筑物为钢架结构，其中钢材占材料比达到 60%-70%，经统计主要钢材同比上涨 20%左右，是导致房屋建筑物评估原值增值的主要因素之一；房屋建筑物会计折旧年限 20 年，短于房屋建筑物的经济寿命年限 40－50 年，导致评估净值增值，总体增幅在正常范围内。
  设备类资产评估原值为 98,107.04 万元，较账面原值减值 2,124.73 万元，减
值率为 2.12%；评估净值为 97,445.15 万元，较账面净值减值 2,137.77 万元，减
值率为 2.15%。设备类资产包括机器设备、贵金属、车辆，具体情况如下：
  从明细表可以看出，机器设备类评估原值增值 6,769.42 万元，增值率为17.03%，本次设备类资产评估采用成本法，即在持续使用的前提下，以重新购置
该项资产的现行市值为基础确定重置全价，同时通过综合成新率法确定成新率，据此计算评估值。增值原因：国家统计局发布 2021 年 6 月份工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨 11.8%，其中原材料工业价格同比上涨 18%，加工工业价格同比上涨 7.4%；主要行业出厂价格中化学纤维制造业出厂价格同比增涨 17%，随着部分设备钢材费和安装成本的上升，设备价格提高，设备增值原因为重新购置设备价格上涨，造成评估原值增值；评估净值增值 6,751.81 万元，增值率 17.26%，增值原因是除了原值增值造成净值增值外，企业计提折旧的年限短于设备的经济使用年限也是增值原因之一。
  贵金属评估减值 8,888.79 万元，减值率为 14.72%，购置数量扣除加工损耗
和生产损耗后采用市场法进行评估，铂金在评估基准日按上海黄金交易所铂金平均交易价计价，导致铂金评估增值；而铑粉按基准日中国贵金属资讯网平均交易价计价，导致铑粉评估减值。
  车辆评估原值减值 5.36 万元，评估净值减值 0.79 万元。评估减值的主要原
因是车辆更新换代较快，市场价格处于下降趋势，造成评估减值。
  B．无形资产评估增值的原因：
  无形资产账面值为 7,573.41 万元，评估值为 8,808.10 万元，评估增值 1,234.69
万元，增值率为 16.30%，增值原因：宗地 1、2、3 土地取得日期分别为 2020 年
5 月和 2020 年 9 月，距评估基准日已有约一年时间，土地市场价格发生变化，
土地取得价格上涨，造成土地评估增值。
  C．负债评估减值的原因：
  负债账面值 71,775.54 万元，评估值 68,324.12 万元，减值 3,451.42 万元，减
值率 4.81%，减值主要涉及应付账款和递延所得税负债，具体如下：
  应付账款---贵金属预计损耗账面值为 500.23 万元，评估值为零，因为贵金属在生产和加工损耗量已经在评估贵金属铂金和铑粉时扣除，所以此项预计损耗评估为零，导致评估减值。
  递延所得税负债账面价值为 2,951.19 万元，评估值为零，评估减值原因为固定资产中的铑粉和对应的交易性金融负债均按市场价值确认，所以公允价值变动
形成应纳税暂时性差异不需考虑。
  综上分析，资产基础法评估结果中，固定资产、无形资产评估增值和负债评估减值，将各项资产的历史成本评估为市场价值，结合评估过程、主要参数及选取依据，本次评估增减值具有合理性，符合资产评估准则，充分反映了评估基准日股东权益的市场价值。
    （三）补充披露收益法评估的测算过程，包括营业收入、营业成本、费用、净利润、现金流量、增长率、折现率等主要参数的选取情况、依据等
  收益法评估的测算过程、主要参数的选取情况、依据如下：
  1）营业收入预测
  冀中新材料 1 号生产线产品为直接纱，2 号生产线产品为合股纱。每生产 1
吨纱将产出 5%的废纱，废纱也可出售。
  A．销量预测
  根据中国产业信息网，玻纤全球需求分布可参考全球复合材料产量分布，中国、北美、欧洲的消费占比分别为 28%、26%、21%。而建筑建材、电子电气以及交通运输为主要的三大应用领域，需求占比分别为 35%、12%和 15%，合计占比高达 6

[2021-10-22] (600722)金牛化工:金牛化工2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：600722        证券简称：金牛化工    公告编号：2021－038
          河北金牛化工股份有限公司
        2021 年第三季度主要经营数据公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2021年第三季度报告披露工作的通知》的要求，现将2021年第三季度主要经营数据披露如下：
    一、 报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况
    主要产品        产量（吨）      销售（吨）    营业收入（万元）
      甲醇          49,687.00        50,367.63          12,596.36
    二、 报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
    1、主要产品价格变动情况
                2021年第三季度平均  2020年第三季度平均  变动比例
    主要产品
                  售价（元/吨）      售价（元/吨）      （100%）
      甲醇            2,577.53              1,596.06          61.49
  原因分析：报告期受煤炭价格大幅上涨，煤制甲醇装置开工率不足导致甲醇市场供应减少等因素影响，甲醇价格相较去年同期涨幅较大。
    2、主要原材料价格变动情况
 主要原材料  2021年第三季度平均 2020年第三季度平均    变动比例
              采购价（元/立方米）  采购价（元/立方米）  （100%）
  焦炉气            0.520                0.330          57.58
    原因分析：报告期由于上游企业成本增加，进而导致焦炉气采购价格升 高。
    三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
    以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                          河北金牛化工股份有限公司董事会
                                  二○二一年十月二十二日

[2021-10-22] (600722)金牛化工:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0439元
    每股净资产: 1.5308元
    加权平均净资产收益率: 2.8861%
    营业总收入: 4.08亿元
    归属于母公司的净利润: 2989.59万元

[2021-10-15] (600722)金牛化工:河北金牛化工股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
 证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2021-036
          河北金牛化工股份有限公司
  关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 7 月 9 日召
 开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案 的议案》等议案。鉴于本次非公开发行拟增资标的公司所涉及的审计、评估工 作已经完成，公司对本次非公开发行股票预案进行了修订和完善。2021 年 10 月 14 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开 发行 A股股票方案（修订后）的议案》等议案。
    现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：
    预案章节            章节内容                        修订内容
                                        1、修订了本次非公开发行股票已履行及尚需履行
                                        的审批程序；
                                        2、明确了本次非公开发行拟增资控股标的公司的
特别提示        特别提示              股权比例；
                                        3、更新了本次拟增资标的公司所涉及的审计、评
                                        估工作完成情况；
                                        4、根据本次拟增资标的公司经审计财务数据及增
                                        资作价情况修订了构成重大资产重组的相关表述
                三、本次非公开发行方案明确了本次非公开发行拟增资控股标的公司的股
                概要                  权比例
                四、本次增资标的公司构根据本次拟增资标的公司经审计财务数据及增资
第一节 本次非公开成重大资产重组        作价情况修订了构成重大资产重组的计算过程及
发行股票方案概要                        相关表述
                七、本次发行方案已经取修订了本次非公开发行股票已履行及尚需履行的
                得批准的情况以及尚需呈审批程序
                报批准的程序
                一、本次募集资金使用计明确了本次非公开发行拟增资控股标的公司的股
第二节 董事会关于划                    权比例
本次募集资金使用
的可行性分析    二、本次募集资金投资项1、更新了本次拟增资标的公司最近两年及一期经
                目的可行性分析        审计的财务数据；
                                        2、新增了增资协议补充协议签署情况及协议主要
                                        内容；
                                        3、新增了本次拟增资标的公司的评估及作价情
                                        况；
                                        4、新增了董事会关于资产定价合理性的讨论与分
                                        析；
                                        5、更新了本次拟增资标的公司所处行业政策
第三节 董事会关于三、上市公司与控股股东
本次发行对公司影及其关联人之间的业务关修订了关于本次非公开发行完成后潜在同业竞争响的讨论与分析  系、管理关系、关联交易解决方式的相关表述
                及同业竞争等变化情况
    除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。
    特此公告。
                                    河北金牛化工股份有限公司
                                      二○二一年十月十五日

[2021-10-15] (600722)金牛化工:金牛化工2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2021-037
          河北金牛化工股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月8日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 8 日14 点 30 分
  召开地点：河北省邢台市中兴西大街 191 号金牛大酒店三层第六会议厅
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 8 日
                      至 2021 年 11 月 8 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
  则》等有关规定执行。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案            √
 2.00    关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订后）            √
        的议案
 2.01    发行股票的种类和面值                                √
 2.02    发行方式和发行时间                                  √
 2.03    发行对象及认购方式                                  √
 2.04    定价基准日、发行价格及定价原则                      √
 2.05    发行数量                                            √
 2.06    限售期                                              √
 2.07    募集资金金额及用途                                  √
 2.08    滚存利润分配安排                                    √
 2.09    上市地点                                            √
 2.10    发行决议有效期限                                    √
 3.00    关于拟向河北冀中新材料有限公司增资（修订            √
        后）的议案
 3.01    目标公司                                            √
 3.02    增资方案                                            √
 3.03    增资作价依据及对价                                  √
 3.04    对价支付方式及支付期限                              √
 3.05    期间损益安排                                        √
 3.06    标的资产权属转移的合同义务及违约责任                √
 3.07    债权债务安排及员工安置                              √
 3.08    决议有效期                                          √
 4      关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件            √
        生效的《增资协议》的议案
 5      关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件            √
        生效的《增资补充协议》
 6      关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）            √
        的议案
 7      关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可            √
        行性分析报告（修订稿）的议案
 8      关于本次非公开发行及本次增资构成关联交易            √
        的议案
 9      关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资            √
        金使用情况报告的说明的议案
 10    关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补            √
        措施及相关主体承诺的议案
 11    关于本次非公开发行涉及的《审计报告》及《资              √
        产评估报告》的议案
 12    关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理              √
        性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定
        价的公允性的议案
 13    关于公司与冀中能源股份有限公司签署附生效              √
        条件的《关于冀中能源股份有限公司玻璃纤维
        相关资产的托管协议》的议案
 14    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非              √
        公开发行股票相关事宜的议案
 15    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增              √
        资冀中新材料相关事宜的议案
 16    关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回              √
        报规划的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案 1 至议案 16 已经公司第八届董事会第十九次会议、二十一次会议，
  第八届监事会第十三次会议、第十五次会议审议通过，（具体内容详见刊登于
  《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
  相关公告）。
  特别决议议案：所有议案
2、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案
3、 涉及关联股东回避表决的议案：第 1-15 项议案
  应回避表决的关联股东名称：冀中能源股份有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司。
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600722      金牛化工          2021/11/2
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  此次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
  联系人：赵建斌、杨林蓄
  联系电话：0319-3906006
  特此公告。
                                      河北金牛化工股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 15 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件 1：授权委托书
                            授权委托书
    河北金牛化工股份有限公司：
          兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 8 日
    召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                        同意    反对    弃权
1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00  关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订后）
      的议案
2.01  发行股票的种类和面值
2.02  发行方式和发行时间
2.03  发行对象及认购方式
2.04  定价基准日、发行价格及定价原则
2.05  发行数量
2.06  限售期
2.07  募集资金金额及用途
2.08  滚存利润分配安排
2.09  上市地点
2.10  发行决议有效期限
3.00  关于拟向河北冀中新材料有限公司增资（修订
      后）的议案
3.01  目标公司
3.02  增资方案
3.03  增资作价依据及对价
3.04  对价支付方式及支付期限
3.05  期间损益安排
3.06  标的资产权属转移的合同义务及违约责任
3.07  债权债务安排及员工安置
3.08  决议有效期
4      关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件
      生效的《增资协议》的议案
5      关于公司

[2021-10-15] (600722)金牛化工:金牛化工第八届董事会第二十一次会议决议公告
 证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2021-032
          河北金牛化工股份有限公司
    第八届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2021年10月14日在邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号2楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，现场出席董事4名，董事张建峰先生、安斌先生、独立董事赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士进行了通讯表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：
一、  审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（简称“《实施细则》”）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司非公开发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合非公开发行股票的有关规定。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  该项议案需提请公司股东大会审议。
二、  逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案（修订后）的议案》
  公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票
方案的议案》。鉴于目前相关审计、评估工作已经完成，结合公司本次非公开发行股票（简称“本次发行”、“本次非公开发行”或“本次非公开发行股票”）的最新进展情况，与会董事逐项审议并通过了本次非公开发行股票修订后的方案，具体如下：
  （一）发行股票的种类和面值
  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （二）发行方式和发行时间
  本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会关于本次发行的核准批文有效期内择机发行。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （三）发行对象及认购方式
  本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  本次发行未确定发行对象。本次非公开发行股票的发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，按照《实施细则》等相关法律法规、部门规章或规范性文件的规定，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象
有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  所有发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （四）定价基准日、发行价格及定价原则
  本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
  本次非公开发行股票采取询价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会及董事长根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的审核要求以及国资监管部门的要求而调整本次发行价格或定价原则的，则发行对象的认购价格将做相应调整。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （五）发行数量
  本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过130,000,000股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。本次非公开发行股票的最终发行数量以中国证监会最终核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。
  若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次发行的
股票数量上限将作相应调整。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （六）限售期
  本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日（即自本次非公开发行的股票登记至名下之日）起6个月内不得转让。
  本次发行结束后，发行对象认购本次非公开发行股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。上述股份限售期结束后，发行对象减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （七）募集资金金额及用途
  本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过88,900.00万元（含本数），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：增资取得河北冀中新材料有限公司（简称“冀中新材料”）增资后51%的股权（简称“本次增资”），募集资金具体用于投资“年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”。项目投资情况具体如下：
                                                          单位：万元
 序        项目            具体实施项目      投资总额  募集资金拟投入金额
 号
 1  增资取得冀中新材  年产 20 万吨玻璃纤维池  203,079.64      88,900.00
    料增资后 51%股权    窑拉丝生产线项目
  以上项目投资总额扣除现股东已经投入项目建设资金金额及本次募集资金拟投入金额后的剩余部分，后续由公司与冀中新材料现股东自筹资金同步投入或冀中新材料通过贷款等方式筹资解决。
  本次增资以本次非公开发行获得中国证监会的核准为前提并在本次发行获得中国证监会核准后实施。若本次非公开发行实际募集资金净额少于本次增资所
需金额，不足部分由公司以自有资金或其他方式自筹解决。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （八）滚存利润分配安排
  本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按其持股比例共同享有。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （九）上市地点
  本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （十）发行决议有效期限
  本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  公司本次发行的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
  该项议案需提请公司股东大会审议。
三、  审议通过《关于拟向河北冀中新材料有限公司增资（修订后）的议案》
  公司第八届董事会第十九次会议审议通过了的《关于拟向河北冀中新材料有限公司增资的议案》，鉴于目前相关审计、评估工作已经完成，结合本次非公开发行股票及向冀中新材料增资的最新进展情况，与会董事逐项审议并通过了公司本次增资修订后的方案，具体如下：
  （一）目标公司
  本次增资的目标公司为冀中新材料。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （二）增资方案
  冀中新材料现注册资本人民币711,000,000元，为冀中能源股份有限公司（简称“冀中能源”）100%持股的全资子公司。公司拟以本次非公开发行募集资金（及自有或自筹资金）向冀中新材料进行增资，取得其增资后740,020,409元注册资本，占冀中新材料增资后51%的出资额。
  本次增资以本次发行获得中国证监会核准为前提，并在本次发行获得中国证监会核准后实施。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （三）增资作价依据及对价
  本 次增 资 下冀中新材料 拟将注册资本增至 1,451,020,409元，新增
740,020,409元注册资本全部由公司以现金方式认购。
  根据河北立千资产评估有限责任公司以2021年6月30日作为评估基准日出具的《河北金牛化工股份有限公司拟增资事宜涉及的河北冀中新材料有限公司股东全部权益资产评估报告》（立千评报字[2021]第050号）（简称“《资产评估报告》”），冀中新材料截至评估基准日100%股权评估值为88,654.31万元。据此，公司本次增资认购冀中新材料新增740,020,409元注册资本的价格为922,728,599元。
  上述冀中新材料评估结果应经冀中能源集团有限责任公司（简称“冀中集团”）备案，如备案的评估结果与《资产评估报告》载明结果不一致，应以上述备案的评估结果为准并相应调整公司本次增资的最终交易价格。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚
  （四）对价支付方式及支付期限
  公司拟全部以现金形式支付增资款项。本次发行扣除发行费用后的募集资金将全部用于本次增资。本次发行扣除发行费用后的募集资金少于本次增资最终增资价格的部分，以公司自有或自筹资金进行补足。
  公司在本次发行募集资金到位后20个工作日内，向目标公司支付全部增资款。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （五）期间损益安排
  自评估基准日（不含当日）至交割日（包含当日），冀中新材料的收益和亏损，均由冀中新材料自身享有或承担，并由冀中新材料股东按其届时的持股比例间接享有或承担。自交割日起，冀中新材料的资本公积、盈余公积、滚存未分配利润或未承担之亏损，均由本次交易后的冀中新材料股东按持股比例共同享有或承担。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （六）标的资产权属转移的合同义务及违约责任
  在本次增资各项先决条件满足后，目标公司根据本次增资各方协商确定的时间，尽快在其所在地主管市场监督管理部门办理完成本次增资相应的变更登记全部手续。
  公司与冀中能源、冀中新材料所签署就

[2021-10-15] (600722)金牛化工:金牛化工第八届监事会第十五次会议决议公告
 证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2021-033
          河北金牛化工股份有限公司
      第八届监事会第十五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2021年10月14日在邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号2楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李瑞格女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：
一、  审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（简称“《实施细则》”）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会对照上市公司非公开发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合非公开发行股票的有关规定。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  该项议案需提请公司股东大会审议。
二、  逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案（修订后）的议案》
  公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。鉴于目前相关审计、评估工作已经完成，结合公司本次非公开发行股票（简称“本次发行”、“本次非公开发行”或“本次非公开发行股票”）的
  （一）发行股票的种类和面值
  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （二）发行方式和发行时间
  本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会关于本次发行的核准批文有效期内择机发行。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （三）发行对象及认购方式
  本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  本次发行未确定发行对象。本次非公开发行股票的发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，按照《实施细则》等相关法律法规、部门规章或规范性文件的规定，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  所有发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （四）定价基准日、发行价格及定价原则
  本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
  本次非公开发行股票采取询价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会及董事长根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的审核要求以及国资监管部门的要求而调整本次发行价格或定价原则的，则发行对象的认购价格将做相应调整。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （五）发行数量
  本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过130,000,000股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。本次非公开发行股票的最终发行数量以中国证监会最终核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。
  若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （六）限售期
  本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日（即自本次非公开发行的股票登记至名下之日）起6个月内不得转让。
  本次发行结束后，发行对象认购本次非公开发行股票因公司送股、资本公积
转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。上述股份限售期结束后，发行对象减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （七）募集资金金额及用途
  本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过88,900.00万元（含本数），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：增资取得河北冀中新材料有限公司（简称“冀中新材料”）增资后51%的股权（简称“本次增资”），募集资金具体用于投资“年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”。项目投资情况具体如下：
                                                          单位：万元
 序        项目            具体实施项目      投资总额  募集资金拟投入金额
 号
 1  增资取得冀中新材  年产 20 万吨玻璃纤维池  203,079.64      88,900.00
    料增资后 51%股权    窑拉丝生产线项目
  以上项目投资总额扣除现股东已经投入项目建设资金金额及本次募集资金拟投入金额后的剩余部分，后续由公司与冀中新材料现股东自筹资金同步投入或冀中新材料通过贷款等方式筹资解决。
  本次增资以本次非公开发行获得中国证监会的核准为前提并在本次发行获得中国证监会核准后实施。若本次非公开发行实际募集资金净额少于本次增资所需金额，不足部分由公司以自有资金或其他方式自筹解决。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （八）滚存利润分配安排
  本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按其持股比例共同享有。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （九）上市地点
  本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （十）发行决议有效期限
  本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  公司本次发行的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
  该项议案需提请公司股东大会审议。
三、  审议通过《关于拟向河北冀中新材料有限公司增资（修订后）的议案》
  公司第八届董事会第十九次会议审议通过了的《关于拟向河北冀中新材料有限公司增资的议案》，鉴于目前相关审计、评估工作已经完成，结合本次非公开发行股票及向冀中新材料增资的最新进展情况，与会监事逐项审议并通过了公司本次增资修订后的方案，具体如下：
  （一）目标公司
  本次增资的目标公司为冀中新材料。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （二）增资方案
  冀中新材料现注册资本人民币711,000,000元，为冀中能源股份有限公司（简称“冀中能源”）100%持股的全资子公司。公司拟以本次非公开发行募集资金（及自有或自筹资金）向冀中新材料进行增资，取得其增资后740,020,409元注册资本、占冀中新材料增资后51%的出资额。
  本次增资以本次发行获得中国证监会核准为前提，并在本次发行获得中国证监会核准后实施。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （三）增资作价依据及对价
  本 次增 资 下冀中新材料 拟将注册资本增至 1,451,020,409元，新增
740,020,409元注册资本全部由公司以现金方式认购。
  根据河北立千资产评估有限责任公司以2021年6月30日作为评估基准日出具的《河北金牛化工股份有限公司拟增资事宜涉及的河北冀中新材料有限公司股东全部权益资产评估报告》（立千评报字[2021]第050号）（简称“《资产评估报告》”），冀中新材料截至评估基准日100%股权评估值为88,654.31万元。据此，公司本次增资认购冀中新材料新增740,020,409元注册资本的价格为922,728,599元。
  上述冀中新材料评估结果应经冀中能源集团有限责任公司（简称“冀中集团”）备案，如备案的评估结果与《资产评估报告》载明结果不一致，应以上述备案的评估结果为准并相应调整公司本次增资的最终交易价格。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （四）对价支付方式及支付期限
  公司拟全部以现金形式支付增资款项。本次发行扣除发行费用后的募集资金将全部用于本次增资。本次发行扣除发行费用后的募集资金少于本次增资最终增资价格的部分，以公司自有或自筹资金进行补足。
  公司在本次发行募集资金到位后20个工作日内，向目标公司支付全部增资款。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （五）期间损益安排
  自评估基准日（不含当日）至交割日（包含当日），冀中新材料的收益和亏损，均由冀中新材料自身享有或承担，并由冀中新材料股东按其届时的持股比例间接享有或承担。自交割日起，冀中新材料的资本公积、盈余公积、滚存未分配利润或未承担之亏损，均由本次交易后的冀中新材料股东按持股比例共同享有或承担。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （六）标的资产权属转移的合同义务及违约责任
  在本次增资各项先决条件满足后，目标公司根据本次增资各方协商确定的时间，尽快在其所在地主管市场监督管理部门办理完成本次增资相应的变更登记全部手续。
  公司与冀中能源、冀中新材料所签署就本次增资的《增资协议》对本次增资所涉违约责任进行约定。交易各方中任何一方违反交易协议下的约定，均应按照法律法规规定及协议的约定承担相应违约责任。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （七）债权债务安排及员工安置
  本次增资不涉及目标公司的债权债务处理安排或目标公司员工的劳动关系的变更。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （八）决议有效期
  本次增资决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  该项议案需提请公司股东大会审议。
四、  审议通过《关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件生效的<增资补充协议>的议案》
  公司与冀中能源、冀中新材料就本次增资签署《关于河北冀中新材料有限公司增资的补充协议》，根据评估结果对本次增资额及交易价格、期间损益安排等相关事项进行明确约定。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

[2021-10-15] (600722)金牛化工:金牛化工关于非公开发行股票涉及关联交易的进展公告
 证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2021-034
          河北金牛化工股份有限公司
  关于非公开发行股票涉及关联交易的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
   交易概述：
  河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）拟向不超过35名特定投资者非
  公开发行股票，发行数量不超过130,000,000股（含本数），不超过公司发行
  前总股本的30%，拟募集资金不超过88,900.00万元（简称“本次非公开发行”
  或“本次发行”）。本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于
  向河北冀中新材料有限公司（简称“冀中新材料”或“目标公司”）增资并
  取得目标公司增资后51%的股权（简称“本次增资”），募集资金具体将投资
  于其“年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”（本次发行与本次增资以
  下合称“本次交易”。具体参见公司于同日披露的《河北金牛化工股份有限
  公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》等相关公告）。
  根据河北立千资产评估有限责任公司（简称“立千评估”）以2021年6月30日
  为基准日出具的《河北金牛化工股份有限公司拟增资事宜涉及的河北冀中新
  材料有限公司股东全部权益资产评估报告》（立千评报字[2021]第050号，简
  称“《评估报告》”），冀中新材料股东全部权益评估价值88,654.31万元，据
  此交易各方确定金牛化工本次增资冀中新材料并取得其增资后51%股权的价
  格为922,728,599元，最终增资价格以经冀中能源集团有限责任公司（简称
  “冀中集团”）备案的评估结果为准。
  就非公开发行及本次增资，公司与冀中能源股份有限公司（简称“冀中能
  源”）、冀中新材料已于2021年7月9日就本次增资签署附条件生效的《关于河
  北冀中新材料有限公司的增资协议》（简称“《增资协议》”），并于2021年7月
  12日在公司指定信息披露平台披露了《河北金牛化工股份有限公司关于非公
  开发行股票涉及关联交易的公告》（2021-022）等相关公告。
  2021年10月14日，金牛化工、冀中能源、冀中新材料就本次增资交易价格等
  事项补充签署附条件生效的《关于河北冀中新材料有限公司增资的补充协
  议》（简称“《补充协议》”）。
   本次增资以本次发行获得中国证监会核准为前提，并在本次发行获得中国证
  监会核准后实施。
   本次增资构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为，不会导致公司
  控制权发生变化。由于本次增资以本次发行获得中国证监会核准为前提，并
  在本次发行获得中国证监会核准后实施，根据中国证监会《监管规则适用指
  引——上市类第1号》“构成重大资产重组的再融资募投项目披露”，本次增
  资不再适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
   冀中能源同时为公司和本次增资的目标公司冀中新材料的控股股东，本次发
  行及本次增资构成关联交易。
   本次发行及本次增资相关议案已经公司2021年7月9日召开的第八届董事会
  第十九次会议、第八届监事会第十三次会议、及2021年10月14日召开的第八
  届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，关联董事
  就关联交易相关议案已回避表决，公司独立董事对此发表了同意的事前认可
  意见和独立意见；本次发行及本次增资已经冀中能源相关必要的内部决策。
  本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过、冀中集团批准、中国证监
  会核准后方可实施。本次增资除以本次发行为前提外，尚需公司股东大会审
  议通过，冀中集团批准并对评估结果予以备案。上述事项能否获得相关批准
  /核准，以及相应时间存在不确定性。敬请广大投资者注意审批风险。
一、  交易概述及进展
  （一）交易概述
  公司于2021年7月9日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了本次非公开发行及本次增资相关的议案，公司拟进行如下交易：
  1. 本次非公开发行。公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，发行数量不超过130,000,000股（含本数），不超过公司发行前总股本的30%，拟募集资金不超过88,900.00万元。本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于向冀中新材料增资并投资于其“年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”。
  2. 本次增资。作为上述本次非公开发行的募投项目，公司拟以本次非公开发行募集资金（及自有或自筹资金）向冀中新材料进行增资，取得其增资后不低于51%的股权，并实现对冀中新材料的控股。就本次增资，公司与冀中能源、冀中新材料于2021年7月9日签署了附条件生效的《增资协议》。
  本次增资以本次发行获得中国证监会核准为前提，并在本次发行获得中国证监会核准后实施。
  冀中能源同时为公司和本次增资的目标公司冀中新材料的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条等相关规定，冀中能源、冀中新材料为公司的关联方，本次非公开发行及本次增资构成公司的关联交易。
  上述事项详见公司于2021年7月12日披露的《河北金牛化工股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》（2021-022）等相关公告。
  （二）交易进展
  经立千评估以2021年6月30日为评估基准日出具的《评估报告》，冀中新材料股东全部权益评估价值88,654.31万元。
  据此，公司与冀中能源、冀中新材料于2021年10月14日签署附条件生效的《补充协议》，补充确定本次增资后金牛化工取得冀中新材料增资后51%的股权，约定本次增资的价格为922,728,599元，最终增资价格以经冀中集团备案的评估结果为准。
  就上述事项，公司于2021年10月14日召开第八届董事会第二十一次会议，审
议通过了本次非公开发行及本次增资相关的议案。
二、  关联方基本情况
  1、冀中能源基本情况如下：
  公司名称：冀中能源股份有限公司
  企业类型：其他股份有限公司（上市）
  住所：河北省邢台市中兴西大街191号
  法定代表人：刘国强
  注册资本：353,354.685万元人民币
  成立日期：1999年8月26日
  经营范围：煤炭批发；本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品的销售；粉煤灰销售；装卸搬运服务；太阳能发电、风力发电；房屋及设备租赁；钢材及设备配件、五金电料的经销；货物和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；非金属矿及制品、金属及金属矿批发、零售（法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外）；以下限分支机构经营，涉及许可的取得许可后方可经营：煤炭开采；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；洗煤；水泥、无碱玻璃纤维及制品、电力、蒸汽的生产；会议、婚庆礼仪及保洁洗衣服务；矿山工程承包；日用杂品、服装、鲜花礼品、预包装食品零售；正餐（含凉菜）、住宿服务；烟草零售；污水处理及处理后中水的销售；机械设备及零部件、标准件、矿用产品的设计、制造、安装、维修；机票代售；建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、金属材料及制品、阀门、电缆、焦炭、轴承的销售；招标代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权控制关系：
  3、最近三年的主营业务情况
  冀中能源主营业务为煤炭、化工和建材，最近三年未发生变化。
  4、冀中能源最近一年一期的主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
    项目      截至 2021 年 6 月 30 日/2021  截至 2020 年 12 月 31 日/2020
                        年 1-6 月                    年度
  总资产            5,042,370.41              5,010,986.38
  总负债            2,795,618.69              2,705,080.86
 所有者权益          2,246,751.73              2,305,905.52
  营业收入          1,296,790.76              2,064,255.44
  净利润              95,172.26                  115,373.01
  注：2020年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙，简称“致同”）审计，2021年1-6月数据未经审计。
  5、冀中能源不是失信被执行人。
三、  关联交易标的基本情况
  公司拟以本次非公开发行募集资金（及自有或自筹资金）向冀中新材料进行增资，取得其增资后51%的股权并实现对冀中新材料的控股。
  1、冀中新材料基本情况：
  公司名称：河北冀中新材料有限公司
  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  住所：河北省邢台市沙河市经济开发区高村村东
  法定代表人：张吉运
  注册资本：71,100万元人民币
  成立日期：2019年6月6日
  经营范围：玻璃纤维及制品制造、加工、销售；玻璃钢制品、粉料、包装材料的加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权控制关系：
  3、主营业务情况
  冀中新材料主营直接纱、短切纤维及合股纱等各种品类玻纤产品的制造、加工、销售。
  4、冀中新材料最近一年一期的主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
      项目        截至 2021 年 6 月 30 日/2021  截至 2020 年 12 月 31 日
                          年 1-6 月                /2020 年度
    总资产              152,345.96                78,712.39
    总负债                71,775.54                8,203.64
  所有者权益              80,570.42                70,508.75
    营业收入              6,512.79                    /
    净利润                9,679.73                  -209.33
  注：上述数据已经致同审计。
  5、冀中新材料不是失信被执行人。
四、  交易的定价政策及定价依据
  （一）本次非公开发行
  1、定价政策及依据
  本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。
  本次非公开发行采取询价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会及董事长根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的审核要求以及国资监管部门的要求而调整本次发行价格

[2021-10-15] (600722)金牛化工:金牛化工关于签署托管协议暨关联交易的公告
 证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2021-035
          河北金牛化工股份有限公司
 关于受托管理冀中能源股份有限公司玻璃纤维相关
            资产暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
   河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”或“金牛化工”）拟非公开发行
  股票（简称“本次非公开发行”或“本次发行”），募集资金拟全部用于向河
  北冀中新材料有限公司（简称“冀中新材料”或“目标公司”）增资并取得
  目标公司增资后51%的股权（简称“本次增资”），具体内容详见公司于2021
  年7月12日、2021年10月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  等指定信息披露平台的相关公告。
  为解决本次非公开发行及本次增资后，公司控股股东冀中能源股份有限公司
  （简称“冀中能源”）及其控制的其他企业与冀中新材料就从事玻璃纤维业
  务产生的潜在同业竞争问题，冀中能源拟将与冀中新材料存在同业竞争的全
  部玻璃纤维相关资产和业务（简称“玻璃纤维资产”）持续委托公司管理（简
  称“本次交易”或“本次托管”），并签署附条件生效的《关于冀中能源股份
  有限公司玻璃纤维相关资产的托管协议》（简称“《托管协议》”）。
   冀中能源为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
   本次相关议案已经公司2021年10月14日召开的第八届董事会第二十一次会
  议审议通过，关联董事就关联交易相关议案已回避表决，公司独立董事对此
  发表了同意的事前认可意见和独立意见。
   本次交易自冀中新材料就本次增资完成市场监督管理部门相应变更登记之
  日起实施。
一、  关联交易概述
  1、交易内容
  公司拟非公开发行股票，募集资金拟全部用于向冀中新材料增资并取得目标公司增资后51%的股权。为解决本次非公开发行及本次增资后，公司控股股东冀中能源及其控制的其他企业与冀中新材料就从事玻璃纤维业务产生的潜在同业竞争问题，经友好协商，冀中能源拟将与冀中新材料存在同业竞争的邢台金牛玻纤有限责任公司（简称“金牛玻纤”）100%股权和冀中能源股份有限公司复合材料分公司（简称“复合材料分公司”）相关的全部与冀中新材存在竞争/潜在竞争关系的玻璃纤维业务、资产及相关负债持续委托公司管理，并签署附条件生效的《托管协议》。
  2、关联关系的说明
  截至2021年6月30日，冀中能源直接持有公司36.05%股份，为公司控股股东。金牛玻纤为冀中能源全资子公司，复合材料分公司为冀中能源下属分公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，本次交易构成关联交易。
  3、相关议案的表决情况
  2021年10月14日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司与冀中能源股份有限公司签署附生效条件的<关于冀中能源股份有限公司玻璃纤维相关资产的托管协议>的议案》，在审议上述关联交易相关议案时，关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了的独立意见。
  上述议案无需提交公司股东大会审议。
二、  关联方介绍
  冀中能源基本情况如下：
  公司名称：冀中能源股份有限公司
  企业类型：其他股份有限公司（上市）
  住所：河北省邢台市中兴西大街191号
  法定代表人：刘国强
  注册资本：353,354.685万元人民币
  成立日期：1999年8月26日
  经营范围：煤炭批发；本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品的销售；粉煤灰销售；装卸搬运服务；太阳能发电、风力发电；房屋及设备租赁；钢材及设备配件、五金电料的经销；货物和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；非金属矿及制品、金属及金属矿批发、零售（法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外）；以下限分支机构经营，涉及许可的取得许可后方可经营：煤炭开采；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；洗煤；水泥、无碱玻璃纤维及制品、电力、蒸汽的生产；会议、婚庆礼仪及保洁洗衣服务；矿山工程承包；日用杂品、服装、鲜花礼品、预包装食品零售；正餐（含凉菜）、住宿服务；烟草零售；污水处理及处理后中水的销售；机械设备及零部件、标准件、矿用产品的设计、制造、安装、维修；机票代售；建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、金属材料及制品、阀门、电缆、焦炭、轴承的销售；招标代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权控制关系：
  3、最近三年的主营业务情况
  冀中能源主营业务为煤炭、化工和建材，最近三年未发生变化。
  4、冀中能源最近一年一期的主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
    项目      截至 2021 年 6 月 30 日/2021  截至 2020 年 12 月 31 日/2020
                        年 1-6 月                    年度
  总资产            5,042,370.41              5,010,986.38
  总负债            2,795,618.69              2,705,080.86
 所有者权益          2,246,751.73              2,305,905.52
  营业收入          1,296,790.76              2,064,255.44
  净利润              95,172.26                  115,373.01
  注：2020年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙，简称“致同”）审计，2021年1-6月数据未经审计。
  5、冀中能源不是失信被执行人。
三、  标的资产介绍
  本次交易的标的资产包括冀中能源持有的金牛玻纤100%股权和冀中能源下属复合材料分公司相关的全部与冀中新材存在竞争/潜在竞争关系的玻璃纤维业务、资产及相关负债。
  1、金牛玻纤基本情况如下：
  公司名称：邢台金牛玻纤有限责任公司
  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  住所：河北省邢台市邢东新区予办先于(金牛路1号)
  法定代表人：张吉运
  注册资本：39,500万元人民币
  成立日期：2008年6月12日
  经营范围：玻璃纤维及制品制造、销售；玻璃纤维加工机械及配件、玻璃钢制品、钢材、建材（不含木材）、五金产品、非金属矿产品、塑料制品（不含医
用塑料制品）、橡胶制品（不含危险化学品、不含医用橡胶制品）的销售；工程塑料及合成树脂销售；货物或技术进出口；机械设备安装服务；玻璃纤维及制品技术开发、咨询、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  金牛玻纤最近一年一期的主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
      项目        截至 2021 年 6 月 30 日/2021  截至 2020 年 12 月 31 日
                          年 1-6 月                /2020 年度
    总资产                78,207.61                80,432.40
    总负债                24,462.71                27,376.83
  所有者权益              53,744.89                53,055.57
    营业收入              22,077.12                40,100.14
    净利润                689.32                    89.00
  注：2020年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙，简称“致同”）审计，2021年1-6月数据未经审计。
  2、复合材料分公司基本情况如下：
  公司名称：冀中能源股份有限公司复合材料分公司
  企业类型：其他股份有限公司分公司（上市）
  住所：内丘县官庄镇西阳村西800米处
  负责人：张吉运
  成立日期：2006年4月24日
  经营范围：无碱玻璃纤维及制品制造与销售、非金属矿石及制品的加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  复合材料分公司最近一年一期的主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
      项目        截至 2021 年 6 月 30 日/2021  截至 2020 年 12 月 31 日
                          年 1-6 月                /2020 年度
    总资产                4,135.35                  4,193.46
    总负债                4,135.35                  4,193.46
  所有者权益                  0                        0
    营业收入              2,372.79                  4,840.37
    净利润                199.03                    377.12
  注：2020年度数据经致同审计，2021年1-6月数据未经审计。
四、  《托管协议》的主要内容
  （一）协议主体和签订时间
  协议主体：冀中能源股份有限公司、河北金牛化工股份有限公司
  签订时间：2021年10月14日
  （二）协议主要内容
  1、托管标的
  冀中能源持有的金牛玻纤100%股权，以及复合材料分公司相关的全部与冀中新材存在竞争/潜在竞争关系的玻璃纤维业务、资产及相关负债。
  2、托管期限
  本次托管自本次增资冀中新材完成市场监督管理部门相应变更登记之日起实施，托管期限为持续托管，直至托管标的按照下述约定处理完毕。
  尽管有上述约定，本次托管在下述任一事实中最早出现的情形发生之日起提前终止：（1）冀中能源不再拥有托管标的的产权；（2）托管标的发生注销、被吊销营业执照等情形，以致托管目的不能实现；（3）协议双方依法协商一致并以书面形式认可的其他情形。
  3、托管具体事项
  在托管期限内，托管标的的所有权、收益权、最终处置权仍归冀中能源所有，托管标的之损益（含非经常性损益）由冀中能源自行承担或享有。
  在托管期限内，金牛化工作为冀中能源之代理人，有权全面、独立地行使与
托管标的日常生产经营管理相关的全部权利。包括但不限于：（1）行使冀中能源作为金牛玻纤股东在金牛玻纤所应享有之与金牛玻纤日常生产经营相关的全部股东权利并承担相应股东义务；（2）决定玻璃纤维资产的经营计划、投资方案，财务预算方案、决算方案；（3）决定玻璃纤维资产的内部管理机构设置、管理制度及奖惩制度；（4）对玻璃纤维资产的日常经营进行生产、销售、管理、监督、提出建议或质询；（5）经冀中能源同意并授予公司与其自主经营管理玻璃纤维资产有关的其他合法权利

[2021-10-15] (600722)金牛化工:金牛化工关于非公开发行股票涉及关联交易的进展公告
 证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2021-034
          河北金牛化工股份有限公司
  关于非公开发行股票涉及关联交易的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
   交易概述：
  河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）拟向不超过35名特定投资者非
  公开发行股票，发行数量不超过130,000,000股（含本数），不超过公司发行
  前总股本的30%，拟募集资金不超过88,900.00万元（简称“本次非公开发行”
  或“本次发行”）。本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于
  向河北冀中新材料有限公司（简称“冀中新材料”或“目标公司”）增资并
  取得目标公司增资后51%的股权（简称“本次增资”），募集资金具体将投资
  于其“年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”（本次发行与本次增资以
  下合称“本次交易”。具体参见公司于同日披露的《河北金牛化工股份有限
  公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》等相关公告）。
  根据河北立千资产评估有限责任公司（简称“立千评估”）以2021年6月30日
  为基准日出具的《河北金牛化工股份有限公司拟增资事宜涉及的河北冀中新
  材料有限公司股东全部权益资产评估报告》（立千评报字[2021]第050号，简
  称“《评估报告》”），冀中新材料股东全部权益评估价值88,654.31万元，据
  此交易各方确定金牛化工本次增资冀中新材料并取得其增资后51%股权的价
  格为922,728,599元，最终增资价格以经冀中能源集团有限责任公司（简称
  “冀中集团”）备案的评估结果为准。
  就非公开发行及本次增资，公司与冀中能源股份有限公司（简称“冀中能
  源”）、冀中新材料已于2021年7月9日就本次增资签署附条件生效的《关于河
  北冀中新材料有限公司的增资协议》（简称“《增资协议》”），并于2021年7月
  12日在公司指定信息披露平台披露了《河北金牛化工股份有限公司关于非公
  开发行股票涉及关联交易的公告》（2021-022）等相关公告。
  2021年10月14日，金牛化工、冀中能源、冀中新材料就本次增资交易价格等
  事项补充签署附条件生效的《关于河北冀中新材料有限公司增资的补充协
  议》（简称“《补充协议》”）。
   本次增资以本次发行获得中国证监会核准为前提，并在本次发行获得中国证
  监会核准后实施。
   本次增资构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为，不会导致公司
  控制权发生变化。由于本次增资以本次发行获得中国证监会核准为前提，并
  在本次发行获得中国证监会核准后实施，根据中国证监会《监管规则适用指
  引——上市类第1号》“构成重大资产重组的再融资募投项目披露”，本次增
  资不再适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
   冀中能源同时为公司和本次增资的目标公司冀中新材料的控股股东，本次发
  行及本次增资构成关联交易。
   本次发行及本次增资相关议案已经公司2021年7月9日召开的第八届董事会
  第十九次会议、第八届监事会第十三次会议、及2021年10月14日召开的第八
  届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，关联董事
  就关联交易相关议案已回避表决，公司独立董事对此发表了同意的事前认可
  意见和独立意见；本次发行及本次增资已经冀中能源相关必要的内部决策。
  本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过、冀中集团批准、中国证监
  会核准后方可实施。本次增资除以本次发行为前提外，尚需公司股东大会审
  议通过，冀中集团批准并对评估结果予以备案。上述事项能否获得相关批准
  /核准，以及相应时间存在不确定性。敬请广大投资者注意审批风险。
一、  交易概述及进展
  （一）交易概述
  公司于2021年7月9日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了本次非公开发行及本次增资相关的议案，公司拟进行如下交易：
  1. 本次非公开发行。公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，发行数量不超过130,000,000股（含本数），不超过公司发行前总股本的30%，拟募集资金不超过88,900.00万元。本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于向冀中新材料增资并投资于其“年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”。
  2. 本次增资。作为上述本次非公开发行的募投项目，公司拟以本次非公开发行募集资金（及自有或自筹资金）向冀中新材料进行增资，取得其增资后不低于51%的股权，并实现对冀中新材料的控股。就本次增资，公司与冀中能源、冀中新材料于2021年7月9日签署了附条件生效的《增资协议》。
  本次增资以本次发行获得中国证监会核准为前提，并在本次发行获得中国证监会核准后实施。
  冀中能源同时为公司和本次增资的目标公司冀中新材料的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条等相关规定，冀中能源、冀中新材料为公司的关联方，本次非公开发行及本次增资构成公司的关联交易。
  上述事项详见公司于2021年7月12日披露的《河北金牛化工股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》（2021-022）等相关公告。
  （二）交易进展
  经立千评估以2021年6月30日为评估基准日出具的《评估报告》，冀中新材料股东全部权益评估价值88,654.31万元。
  据此，公司与冀中能源、冀中新材料于2021年10月14日签署附条件生效的《补充协议》，补充确定本次增资后金牛化工取得冀中新材料增资后51%的股权，约定本次增资的价格为922,728,599元，最终增资价格以经冀中集团备案的评估结果为准。
  就上述事项，公司于2021年10月14日召开第八届董事会第二十一次会议，审
议通过了本次非公开发行及本次增资相关的议案。
二、  关联方基本情况
  1、冀中能源基本情况如下：
  公司名称：冀中能源股份有限公司
  企业类型：其他股份有限公司（上市）
  住所：河北省邢台市中兴西大街191号
  法定代表人：刘国强
  注册资本：353,354.685万元人民币
  成立日期：1999年8月26日
  经营范围：煤炭批发；本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品的销售；粉煤灰销售；装卸搬运服务；太阳能发电、风力发电；房屋及设备租赁；钢材及设备配件、五金电料的经销；货物和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；非金属矿及制品、金属及金属矿批发、零售（法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外）；以下限分支机构经营，涉及许可的取得许可后方可经营：煤炭开采；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；洗煤；水泥、无碱玻璃纤维及制品、电力、蒸汽的生产；会议、婚庆礼仪及保洁洗衣服务；矿山工程承包；日用杂品、服装、鲜花礼品、预包装食品零售；正餐（含凉菜）、住宿服务；烟草零售；污水处理及处理后中水的销售；机械设备及零部件、标准件、矿用产品的设计、制造、安装、维修；机票代售；建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、金属材料及制品、阀门、电缆、焦炭、轴承的销售；招标代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权控制关系：
  3、最近三年的主营业务情况
  冀中能源主营业务为煤炭、化工和建材，最近三年未发生变化。
  4、冀中能源最近一年一期的主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
    项目      截至 2021 年 6 月 30 日/2021  截至 2020 年 12 月 31 日/2020
                        年 1-6 月                    年度
  总资产            5,042,370.41              5,010,986.38
  总负债            2,795,618.69              2,705,080.86
 所有者权益          2,246,751.73              2,305,905.52
  营业收入          1,296,790.76              2,064,255.44
  净利润              95,172.26                  115,373.01
  注：2020年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙，简称“致同”）审计，2021年1-6月数据未经审计。
  5、冀中能源不是失信被执行人。
三、  关联交易标的基本情况
  公司拟以本次非公开发行募集资金（及自有或自筹资金）向冀中新材料进行增资，取得其增资后51%的股权并实现对冀中新材料的控股。
  1、冀中新材料基本情况：
  公司名称：河北冀中新材料有限公司
  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  住所：河北省邢台市沙河市经济开发区高村村东
  法定代表人：张吉运
  注册资本：71,100万元人民币
  成立日期：2019年6月6日
  经营范围：玻璃纤维及制品制造、加工、销售；玻璃钢制品、粉料、包装材料的加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权控制关系：
  3、主营业务情况
  冀中新材料主营直接纱、短切纤维及合股纱等各种品类玻纤产品的制造、加工、销售。
  4、冀中新材料最近一年一期的主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
      项目        截至 2021 年 6 月 30 日/2021  截至 2020 年 12 月 31 日
                          年 1-6 月                /2020 年度
    总资产              152,345.96                78,712.39
    总负债                71,775.54                8,203.64
  所有者权益              80,570.42                70,508.75
    营业收入              6,512.79                    /
    净利润                9,679.73                  -209.33
  注：上述数据已经致同审计。
  5、冀中新材料不是失信被执行人。
四、  交易的定价政策及定价依据
  （一）本次非公开发行
  1、定价政策及依据
  本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。
  本次非公开发行采取询价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会及董事长根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的审核要求以及国资监管部门的要求而调整本次发行价格

[2021-10-15] (600722)金牛化工:金牛化工第八届监事会第十五次会议决议公告
 证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2021-033
          河北金牛化工股份有限公司
      第八届监事会第十五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2021年10月14日在邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号2楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李瑞格女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：
一、  审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（简称“《实施细则》”）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会对照上市公司非公开发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合非公开发行股票的有关规定。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  该项议案需提请公司股东大会审议。
二、  逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案（修订后）的议案》
  公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。鉴于目前相关审计、评估工作已经完成，结合公司本次非公开发行股票（简称“本次发行”、“本次非公开发行”或“本次非公开发行股票”）的
  （一）发行股票的种类和面值
  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （二）发行方式和发行时间
  本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会关于本次发行的核准批文有效期内择机发行。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （三）发行对象及认购方式
  本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  本次发行未确定发行对象。本次非公开发行股票的发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，按照《实施细则》等相关法律法规、部门规章或规范性文件的规定，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  所有发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （四）定价基准日、发行价格及定价原则
  本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
  本次非公开发行股票采取询价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会及董事长根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的审核要求以及国资监管部门的要求而调整本次发行价格或定价原则的，则发行对象的认购价格将做相应调整。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （五）发行数量
  本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过130,000,000股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。本次非公开发行股票的最终发行数量以中国证监会最终核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。
  若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （六）限售期
  本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日（即自本次非公开发行的股票登记至名下之日）起6个月内不得转让。
  本次发行结束后，发行对象认购本次非公开发行股票因公司送股、资本公积
转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。上述股份限售期结束后，发行对象减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （七）募集资金金额及用途
  本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过88,900.00万元（含本数），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：增资取得河北冀中新材料有限公司（简称“冀中新材料”）增资后51%的股权（简称“本次增资”），募集资金具体用于投资“年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”。项目投资情况具体如下：
                                                          单位：万元
 序        项目            具体实施项目      投资总额  募集资金拟投入金额
 号
 1  增资取得冀中新材  年产 20 万吨玻璃纤维池  203,079.64      88,900.00
    料增资后 51%股权    窑拉丝生产线项目
  以上项目投资总额扣除现股东已经投入项目建设资金金额及本次募集资金拟投入金额后的剩余部分，后续由公司与冀中新材料现股东自筹资金同步投入或冀中新材料通过贷款等方式筹资解决。
  本次增资以本次非公开发行获得中国证监会的核准为前提并在本次发行获得中国证监会核准后实施。若本次非公开发行实际募集资金净额少于本次增资所需金额，不足部分由公司以自有资金或其他方式自筹解决。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （八）滚存利润分配安排
  本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按其持股比例共同享有。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （九）上市地点
  本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （十）发行决议有效期限
  本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  公司本次发行的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
  该项议案需提请公司股东大会审议。
三、  审议通过《关于拟向河北冀中新材料有限公司增资（修订后）的议案》
  公司第八届董事会第十九次会议审议通过了的《关于拟向河北冀中新材料有限公司增资的议案》，鉴于目前相关审计、评估工作已经完成，结合本次非公开发行股票及向冀中新材料增资的最新进展情况，与会监事逐项审议并通过了公司本次增资修订后的方案，具体如下：
  （一）目标公司
  本次增资的目标公司为冀中新材料。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （二）增资方案
  冀中新材料现注册资本人民币711,000,000元，为冀中能源股份有限公司（简称“冀中能源”）100%持股的全资子公司。公司拟以本次非公开发行募集资金（及自有或自筹资金）向冀中新材料进行增资，取得其增资后740,020,409元注册资本、占冀中新材料增资后51%的出资额。
  本次增资以本次发行获得中国证监会核准为前提，并在本次发行获得中国证监会核准后实施。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （三）增资作价依据及对价
  本 次增 资 下冀中新材料 拟将注册资本增至 1,451,020,409元，新增
740,020,409元注册资本全部由公司以现金方式认购。
  根据河北立千资产评估有限责任公司以2021年6月30日作为评估基准日出具的《河北金牛化工股份有限公司拟增资事宜涉及的河北冀中新材料有限公司股东全部权益资产评估报告》（立千评报字[2021]第050号）（简称“《资产评估报告》”），冀中新材料截至评估基准日100%股权评估值为88,654.31万元。据此，公司本次增资认购冀中新材料新增740,020,409元注册资本的价格为922,728,599元。
  上述冀中新材料评估结果应经冀中能源集团有限责任公司（简称“冀中集团”）备案，如备案的评估结果与《资产评估报告》载明结果不一致，应以上述备案的评估结果为准并相应调整公司本次增资的最终交易价格。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （四）对价支付方式及支付期限
  公司拟全部以现金形式支付增资款项。本次发行扣除发行费用后的募集资金将全部用于本次增资。本次发行扣除发行费用后的募集资金少于本次增资最终增资价格的部分，以公司自有或自筹资金进行补足。
  公司在本次发行募集资金到位后20个工作日内，向目标公司支付全部增资款。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （五）期间损益安排
  自评估基准日（不含当日）至交割日（包含当日），冀中新材料的收益和亏损，均由冀中新材料自身享有或承担，并由冀中新材料股东按其届时的持股比例间接享有或承担。自交割日起，冀中新材料的资本公积、盈余公积、滚存未分配利润或未承担之亏损，均由本次交易后的冀中新材料股东按持股比例共同享有或承担。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （六）标的资产权属转移的合同义务及违约责任
  在本次增资各项先决条件满足后，目标公司根据本次增资各方协商确定的时间，尽快在其所在地主管市场监督管理部门办理完成本次增资相应的变更登记全部手续。
  公司与冀中能源、冀中新材料所签署就本次增资的《增资协议》对本次增资所涉违约责任进行约定。交易各方中任何一方违反交易协议下的约定，均应按照法律法规规定及协议的约定承担相应违约责任。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （七）债权债务安排及员工安置
  本次增资不涉及目标公司的债权债务处理安排或目标公司员工的劳动关系的变更。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （八）决议有效期
  本次增资决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  该项议案需提请公司股东大会审议。
四、  审议通过《关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件生效的<增资补充协议>的议案》
  公司与冀中能源、冀中新材料就本次增资签署《关于河北冀中新材料有限公司增资的补充协议》，根据评估结果对本次增资额及交易价格、期间损益安排等相关事项进行明确约定。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

[2021-10-15] (600722)金牛化工:金牛化工第八届董事会第二十一次会议决议公告
 证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2021-032
          河北金牛化工股份有限公司
    第八届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2021年10月14日在邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号2楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，现场出席董事4名，董事张建峰先生、安斌先生、独立董事赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士进行了通讯表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：
一、  审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（简称“《实施细则》”）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司非公开发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合非公开发行股票的有关规定。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  该项议案需提请公司股东大会审议。
二、  逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案（修订后）的议案》
  公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票
方案的议案》。鉴于目前相关审计、评估工作已经完成，结合公司本次非公开发行股票（简称“本次发行”、“本次非公开发行”或“本次非公开发行股票”）的最新进展情况，与会董事逐项审议并通过了本次非公开发行股票修订后的方案，具体如下：
  （一）发行股票的种类和面值
  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （二）发行方式和发行时间
  本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会关于本次发行的核准批文有效期内择机发行。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （三）发行对象及认购方式
  本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  本次发行未确定发行对象。本次非公开发行股票的发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，按照《实施细则》等相关法律法规、部门规章或规范性文件的规定，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象
有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  所有发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （四）定价基准日、发行价格及定价原则
  本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
  本次非公开发行股票采取询价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会及董事长根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的审核要求以及国资监管部门的要求而调整本次发行价格或定价原则的，则发行对象的认购价格将做相应调整。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （五）发行数量
  本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过130,000,000股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。本次非公开发行股票的最终发行数量以中国证监会最终核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。
  若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次发行的
股票数量上限将作相应调整。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （六）限售期
  本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日（即自本次非公开发行的股票登记至名下之日）起6个月内不得转让。
  本次发行结束后，发行对象认购本次非公开发行股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。上述股份限售期结束后，发行对象减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （七）募集资金金额及用途
  本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过88,900.00万元（含本数），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：增资取得河北冀中新材料有限公司（简称“冀中新材料”）增资后51%的股权（简称“本次增资”），募集资金具体用于投资“年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”。项目投资情况具体如下：
                                                          单位：万元
 序        项目            具体实施项目      投资总额  募集资金拟投入金额
 号
 1  增资取得冀中新材  年产 20 万吨玻璃纤维池  203,079.64      88,900.00
    料增资后 51%股权    窑拉丝生产线项目
  以上项目投资总额扣除现股东已经投入项目建设资金金额及本次募集资金拟投入金额后的剩余部分，后续由公司与冀中新材料现股东自筹资金同步投入或冀中新材料通过贷款等方式筹资解决。
  本次增资以本次非公开发行获得中国证监会的核准为前提并在本次发行获得中国证监会核准后实施。若本次非公开发行实际募集资金净额少于本次增资所
需金额，不足部分由公司以自有资金或其他方式自筹解决。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （八）滚存利润分配安排
  本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按其持股比例共同享有。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （九）上市地点
  本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （十）发行决议有效期限
  本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  公司本次发行的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
  该项议案需提请公司股东大会审议。
三、  审议通过《关于拟向河北冀中新材料有限公司增资（修订后）的议案》
  公司第八届董事会第十九次会议审议通过了的《关于拟向河北冀中新材料有限公司增资的议案》，鉴于目前相关审计、评估工作已经完成，结合本次非公开发行股票及向冀中新材料增资的最新进展情况，与会董事逐项审议并通过了公司本次增资修订后的方案，具体如下：
  （一）目标公司
  本次增资的目标公司为冀中新材料。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （二）增资方案
  冀中新材料现注册资本人民币711,000,000元，为冀中能源股份有限公司（简称“冀中能源”）100%持股的全资子公司。公司拟以本次非公开发行募集资金（及自有或自筹资金）向冀中新材料进行增资，取得其增资后740,020,409元注册资本，占冀中新材料增资后51%的出资额。
  本次增资以本次发行获得中国证监会核准为前提，并在本次发行获得中国证监会核准后实施。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （三）增资作价依据及对价
  本 次增 资 下冀中新材料 拟将注册资本增至 1,451,020,409元，新增
740,020,409元注册资本全部由公司以现金方式认购。
  根据河北立千资产评估有限责任公司以2021年6月30日作为评估基准日出具的《河北金牛化工股份有限公司拟增资事宜涉及的河北冀中新材料有限公司股东全部权益资产评估报告》（立千评报字[2021]第050号）（简称“《资产评估报告》”），冀中新材料截至评估基准日100%股权评估值为88,654.31万元。据此，公司本次增资认购冀中新材料新增740,020,409元注册资本的价格为922,728,599元。
  上述冀中新材料评估结果应经冀中能源集团有限责任公司（简称“冀中集团”）备案，如备案的评估结果与《资产评估报告》载明结果不一致，应以上述备案的评估结果为准并相应调整公司本次增资的最终交易价格。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚
  （四）对价支付方式及支付期限
  公司拟全部以现金形式支付增资款项。本次发行扣除发行费用后的募集资金将全部用于本次增资。本次发行扣除发行费用后的募集资金少于本次增资最终增资价格的部分，以公司自有或自筹资金进行补足。
  公司在本次发行募集资金到位后20个工作日内，向目标公司支付全部增资款。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （五）期间损益安排
  自评估基准日（不含当日）至交割日（包含当日），冀中新材料的收益和亏损，均由冀中新材料自身享有或承担，并由冀中新材料股东按其届时的持股比例间接享有或承担。自交割日起，冀中新材料的资本公积、盈余公积、滚存未分配利润或未承担之亏损，均由本次交易后的冀中新材料股东按持股比例共同享有或承担。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （六）标的资产权属转移的合同义务及违约责任
  在本次增资各项先决条件满足后，目标公司根据本次增资各方协商确定的时间，尽快在其所在地主管市场监督管理部门办理完成本次增资相应的变更登记全部手续。
  公司与冀中能源、冀中新材料所签署就

[2021-09-28] (600722)金牛化工:金牛化工股票交易异常波动公告
证券代码：600722      证券简称：金牛化工        公告编号：2021-031
          河北金牛化工股份有限公司
            股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
  ● 经公司自查并向控股股东和实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  2021年9月23日、9月24日、9月27日公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
  二、公司关注并核实的相关情况
  （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。
  （二）2021年7月9日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了公司非公开发行股票预案及相关议案。截至本公告披露日，公司本次非公开发行相关工作正在持续推进，相关审计、评估等工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次非公开发行股票相关事项，并提请公司股东大会审议。（具体内容详见公司2021年7月12日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露平台的《金牛化工关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》、《金牛化工第八届董事会第十九次会议决议公告》、《金牛化工2021年度非公开发
行股票预案》等相关公告。）
  （三）除上述事项外，经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面征询核实：截至目前，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （四）公司未发现存在可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项等。
  （五）经公司核实，未发现可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
  三、相关风险提示
  （一）生产经营风险
    公司主营业务为甲醇的生产和销售，产能为20万吨/年，经公司自查，公司主营业务未发生重大变化，目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整。
  （二）二级市场交易风险
  公司股票连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  四、董事会声明
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                      河北金牛化工股份有限公司董事会
                                            二○二一年九月二十八日

[2021-09-18] (600722)金牛化工:金牛化工股票交易异常波动公告
证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2021-030
          河北金牛化工股份有限公司
            股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
  ● 以公司2021年9月17日收盘价格8.44元/股计算，市盈率为578.08，相较同行业上市公司明显偏高，提示广大投资者理性投资，注意风险。
  ● 经公司自查并向控股股东和实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  2021年9月15日、9月16日、9月17日公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
  二、公司关注并核实的相关情况
  （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。
  （二）2021年7月9日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了公司非公开发行股票预案及相关议案。截至本公告披露日，公司本次非公开发行相关工作正在持续推进，相关审计、评估等工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次非公开发行股票相关事项，并提请公司股东大会审议。（具体内容详见公司2021年7月12日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
等指定信息披露平台的《金牛化工关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》、《金牛化工第八届董事会第十九次会议决议公告》、《金牛化工2021年度非公开发行股票预案》等相关公告。）
  （三）经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面征询核实：截至目前，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （四）公司未发现存在可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项等。
  （五）经公司核实，未发现可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
  三、相关风险提示
  （一）生产经营风险
  公司主营业务为甲醇的生产和销售，产能为20万吨/年，经公司自查，公司主营业务未发生重大变化，目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整。
  （二）二级市场交易风险
  公司股票连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大，以公司2021年9月17日收盘价格8.44元/股计算，市盈率为578.08，鉴于公司市盈率明显偏高，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  四、董事会声明
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                      河北金牛化工股份有限公司董事会
                                            二○二一年九月十八日

[2021-08-06] (600722)金牛化工:金牛化工2021年半年度主要经营数据公告
证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2021－029
            河北金牛化工股份有限公司
          2021 年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2021年上半年主要经营数据披露如下：
    一、 报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况
    主要产品      产量（吨）    销量（吨）    营业收入（万元）
      甲醇        112,578.00      111,620.73          22,502.04
    二、 报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
    1、主要产品价格变动情况
              2021年上半年度平均  2020年上半年度平均  变动比例
  主要产品
                售价（元/吨）      售价（元/吨）      （100%）
    甲醇          2,258.05            1,682.16          34.24
  变动原因：2021年上半年，国内甲醇产量增速和进口量增速有所放缓，疫情对甲醇需求影响逐渐减弱，包括甲醛、二甲醚、醋酸行业等甲醇传统下游、烯烃行业等新兴下游需求有所改善，甲醇供过于求的状况有所缓解。
    2、主要原材料价格变动情况
  主要原材料  2021年上半年度平均 2020年上半年度平均    变动比例
                采购价（元/立方米）  采购价（元/立方米）  （100%）
    焦炉气            0.469                0.358          31.01
  变动原因：由于上游企业成本增加，进而导致焦炉气采购价格升高。
  三、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
    以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                          河北金牛化工股份有限公司董事会
                                  二○二一年八月六日

[2021-08-06] (600722)金牛化工:金牛化工第八届董事会第二十次会议决议公告
 证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2021-026
          河北金牛化工股份有限公司
      第八届董事会第二十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2021年8月5日在河北省邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号2楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，现场出席董事4名，董事张建峰先生、武晨曦先生、独立董事赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士进行了通讯表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
  一、  关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案
  根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《河北金牛化工股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工2021年半年度报告》及《金牛化工2021年半年度报告摘要》）。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
  二、  关于核销资产的议案
  公司本次核销资产金额总计13,275,956.79元，其中应收账款12,318,691.83元，在建工程957,264.96元。此次核销资产对公司2021年度利润没有影响。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工关于核销资产的公告》）。
  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
                          河北金牛化工股份有限公司董事会
                                      二○二一年八月六日

[2021-08-06] (600722)金牛化工:金牛化工第八届监事会第十四次会议决议公告
 证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2021-027
          河北金牛化工股份有限公司
      第八届监事会第十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2021年8月5日以通讯方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李瑞格女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：
  一、  关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案
  经对公司编制的《公司2021年半年度报告全文及摘要》审核，监事会一致认为：
  1、《公司2021年半年度报告全文及摘要》的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
  2、《公司2021年半年度报告全文及摘要》的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司本期的经营管理和财务状况；
  3、在提出本审核意见前，未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  二、  关于核销资产的议案。
  公司本次核销资产金额总计13,275,956.79元，其中应收账款12,318,691.83元，在建工程957,264.96元。此次核销资产对公司2021年度利润没有影响。
  监事会审议后认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次核销资产事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会
计信息，不涉及公司关联方，决策程序合法，依据充分，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工关于核销资产的公告》）。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
                            河北金牛化工股份有限公司监事会
                                    二○二一年八月六日

[2021-08-06] (600722)金牛化工:金牛化工关于核销资产的公告
证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2021-028
          河北金牛化工股份有限公司
              关于核销资产的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次核销资产金额总计13,275,956.79元，其中应收账款12,318,691.83元，在建工程957,264.96元，此次核销资产对公司2021年度利润没有影响。
    一、  核销资产概述
  河北金牛化工股份有限公司(以下简称“金牛化工”或“公司”)本次核销资产金额总计13,275,956.79元，其中应收账款12,318,691.83元，在建工程
957,264.96元。此次核销资产对公司2021年度利润没有影响。
  本次核销应收账款系公司前身沧州化学工业股份有限公司（以下简称“沧化股份”）破产重组前形成， 2007年由于沧化股份资不抵债进入破产程序，并经破产管理人依照相关破产程序进行了清收，并确认无法收回。根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关的会计政策制度，由于承债主体或投资主体已关停或营业执照已注销，账龄时间较长（全部在5年以上），且公司对其所欠公司款项长期催讨无果，确认无法收回，为了真实反映企业财务状况，公司对长期挂账破产重整以前形成的部分应收账款进行核销，核销金额为 12,318,691.83元，因本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，故不影响公司2021年度利润，公司对上述的账款仍将保留继续追索的权利。
  本次核销在建工程为公司水泥分公司烘干破碎机转子一台，该设备自2012年以来一直处于闲置状态，为防止长期闲置设备存放带来的安全隐患，加强资产管理，节约存储费用，公司将该项资产进行合理处置，因本次核销的在建工程已全额计提资产减值准备，故不影响公司2021年度利润。
    二、  本次核销资产对公司的影响
  本次核销资产金额总计13,275,956.79元。公司已根据相关的法律法规及《企业会计准则》规定计提减值准备，此次核销资产对公司2021年度利润没有影响。本次核销资产，能够真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策的规定。本次核销资产不涉及公司关联方，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    三、  履行的审批程序
    （一）董事会审议情况
  公司于2021年8月5日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于核销资产的议案》。
    （二）独立董事意见
  独立董事认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司的财务状况，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
    （三）监事会审议情况
  公司于2021年8月5日召开第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于核销资产的议案》。
  监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次核销资产事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，决策程序合法，依据充分，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
  本议案无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                            河北金牛化工股份有限公司
                                                二○二一年八月六日

[2021-08-06] (600722)金牛化工:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0269元
    每股净资产: 1.5138元
    加权平均净资产收益率: 1.79%
    营业总收入: 2.73亿元
    归属于母公司的净利润: 1830.79万元

[2021-07-12] (600722)金牛化工:金牛化工第八届董事会第十九次会议决议公告
 证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2021-020
          河北金牛化工股份有限公司
      第八届董事会第十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2021年7月9日在河北省邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号2楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，现场出席董事3名，董事张现峰先生、乞永学先生、武晨曦先生、独立董事赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士进行了通讯表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：
一、  审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（简称“《实施细则》”）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司非公开发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合非公开发行股票的有关规定。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  该项议案需提请公司股东大会审议。
二、  逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
  与会董事逐项审议并通过了公司向特定对象非公开发行股票（简称“本次发
行”、“本次非公开发行”或“本次非公开发行股票”）方案，具体如下：
  （一）发行股票的种类和面值
  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （二）发行方式和发行时间
  本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会关于本次发行的核准批文有效期内择机发行。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （三）发行对象及认购方式
  本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者。包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  本次发行未确定发行对象。本次非公开发行股票的发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，按照《实施细则》等相关法律法规、部门规章或规范性文件的规定，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  所有发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。
涛回避表决。
  （四）定价基准日、发行价格及定价原则
  本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
  本次非公开发行股票采取询价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会及董事长根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的审核要求以及国资监管部门的要求而调整本次发行价格或定价原则的，则发行对象的认购价格将做相应调整。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （五）发行数量
  本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过130,000,000股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。本次非公开发行股票的最终发行数量以中国证监会最终核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。
  若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （六）限售期
  本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日（即自本次非公开发行的股票登记至名下之日）起6个月内不得转让。
  本次发行结束后，发行对象认购本次非公开发行股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。上述股份限售期结束后，发行对象减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （七）募集资金金额及用途
  本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过88,900.00万元（含本数），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：增资控股河北冀中新材料有限公司（简称“冀中新材料”）不低于51%股权（简称“本次增资”），增资资金用于投资“年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”。项目投资情况具体如下：
                                                          单位：万元
 序        项目            具体实施项目      投资总额  募集资金拟投入金额
 号
 1  增资控股冀中新材  年产 20 万吨玻璃纤维池  203,079.64      88,900.00
    料不低于 51%股权    窑拉丝生产线项目
  以上项目投资总额扣除现股东已经投入项目建设资金金额及本次募集资金拟投入金额后的剩余部分，后续由公司与冀中新材料现股东自筹资金同步投入或冀中新材料通过贷款等方式筹资解决。
  本次增资以本次非公开发行获得中国证监会的核准为前提。若本次非公开发行实际募集资金净额少于本次增资所需金额，不足部分由公司以自有资金或其他方式自筹解决。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按其持股比例共同享有。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （九）上市地点
  本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （十）发行决议有效期限
  本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  公司本次发行的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
  该项议案需提请公司股东大会审议。
三、  审议通过《关于拟向河北冀中新材料有限公司增资的议案》
  与会董事逐项审议并通过了公司向冀中新材料增资（简称“本次增资”）的方案，具体如下：
  （一）目标公司
  本次增资的目标公司为冀中新材料。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （二）增资方案
  冀中新材料现注册资本人民币71,100万元，为冀中能源股份有限公司（简称“冀中能源”）100%持股的全资子公司。公司拟以本次非公开发行募集资金（及自有或自筹资金）向冀中新材料进行增资，取得其增资后不低于51%的股权（简称“本次增资”）；本次增资最终增资金额在下述本次增资价格确定后，由交易各方届时签署协议确定。
  本次增资以本次发行获得中国证监会核准为前提，并在本次发行获得中国证监会核准后实施。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （三）增资作价依据及对价
  本次增资的最终增资价格，以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构以2021年6月30日为评估基准日出具，经有权国有资产监督管理部门/国家出资企业备案的评估结果为准，并由公司与冀中能源、冀中新材料届时签署协议确定。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （四）对价支付方式及支付期限
  公司拟全部以现金形式支付增资款项。本次发行扣除发行费用后的募集资金将全部用于本次增资。如本次发行扣除发行费用后的募集资金少于本次增资所需金额，则不足部分以公司自有或自筹资金进行补足。
  公司在本次发行募集资金到位后20个工作日内，向目标公司支付全部增资款。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （五）标的资产权属转移的合同义务及违约责任
  在本次增资各项先决条件满足后，目标公司根据本次增资各方协商确定的时
部手续。
  公司与冀中能源、冀中新材料所签署就本次增资的《增资协议》对本次增资所涉违约责任进行约定。交易各方中任何一方违反交易协议下的约定，均应按照法律法规规定及协议的约定承担相应违约责任。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （六）债权债务安排及员工安置
  本次增资不涉及目标公司的债权债务处理安排或目标公司员工的劳动关系的变更。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  （七）决议有效期
  本次增资决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  该项议案需提请公司股东大会审议。
四、  审议通过《关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件生效的<增资协议>的议案》
  公司与冀中能源、冀中新材料就本次交易签署附条件生效的《关于河北冀中新材料有限公司的增资协议》，对本次增资方案、增资价格及支付方式、先决条件、变更登记及支付增资款、交易各方的陈述、保证与承诺、税费、协议的生效、变更与解除、违约责任、适用法律和争议解决、其他等相关事项进行明确约定。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事郑温雅、张建峰、李亚涛回避表决。
  该项议案需提请公司股东大会审议。
五、  审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
  根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《河北金牛化工股份有限公司2021年度非公开发行股票预案》。具体内容详见公司同日刊登于上海证

[2021-07-12] (600722)金牛化工:关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的公告
 证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2021-023
          河北金牛化工股份有限公司
 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金
          使用情况报告的说明公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。现就公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下：
  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
  公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。
  鉴于上述情况，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
    特此公告。
                                  河北金牛化工股份有限公司
                                    二○二一年七月十二日

[2021-07-12] (600722)金牛化工:金牛化工第八届监事会第十三次会议决议公告
 证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2021-021
          河北金牛化工股份有限公司
      第八届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2021年7月9日在河北省邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号2楼会议室以现场及通讯方式相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席监事3名，现场出席监事2名，监事谢德通先生进行了通讯表决。会议由公司监事会主席李瑞格女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：
一、  审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（简称“《实施细则》”）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司非公开发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合非公开发行股票的有关规定。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  该项议案需提请公司股东大会审议。
二、  逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
  与会监事逐项审议并通过了公司向特定对象非公开发行股票（简称“本次发行”、“本次非公开发行”或“本次非公开发行股票”）方案，具体如下：
  （一）发行股票的种类和面值
  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （二）发行方式和发行时间
  本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会关于本次发行的核准批文有效期内择机发行。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （三）发行对象及认购方式
  本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者。包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  本次发行未确定发行对象。本次非公开发行股票的发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，按照《实施细则》等相关法律法规、部门规章或规范性文件的规定，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  所有发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （四）定价基准日、发行价格及定价原则
  本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司
股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
  本次非公开发行股票采取询价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会及董事长根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的审核要求以及国资监管部门的要求而调整本次发行价格或定价原则的，则发行对象的认购价格将做相应调整。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （五）发行数量
  本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过130,000,000股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。本次非公开发行股票的最终发行数量以中国证监会最终核准发行的数量为准。具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。
  若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （六）限售期
  本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日（即自本次非公开发行的股票登记至名下之日）起6个月内不得转让。
  本次发行结束后，发行对象认购本次非公开发行股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。上述股份限售期结束后，发行对象减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （七）募集资金金额及用途
  本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过88,900.00万元（含本数），在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：增资控股河北冀中新材料有限公司（简称“冀中新材料”）不低于51%股权（简称“本次增资”），增资资金用于投资“年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”。项目投资情况具体如下：
                                                          单位：万元
序号      项目            具体实施项目          投资总额    募集资金拟投
                                                                  入金额
      增资控股冀中新  年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉
 1    材料不低于 51%        丝生产线项目          203,079.64      88,900.00
          股权
  以上项目投资总额扣除现股东已经投入项目建设资金金额及本次募集资金拟投入金额后的剩余部分，后续由公司与冀中新材料现股东自筹资金同步投入或冀中新材料通过贷款等方式筹资解决。
  本次增资以本次非公开发行获得中国证监会的核准为前提。若本次非公开发行实际募集资金净额少于本次增资所需金额，不足部分由公司以自有资金或其他方式自筹解决。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （八）滚存利润分配安排
  本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按其持股比例共同享有。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （九）上市地点
  本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （十）发行决议有效期限
  本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  公司本次发行的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
  该项议案需提请公司股东大会审议。
三、  审议通过《关于拟向河北冀中新材料有限公司增资的议案》
  与会监事逐项审议并通过了公司向冀中新材料增资（简称“本次增资”）的方案，具体如下：
  （一）目标公司
  本次增资的目标公司为冀中新材料。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （二）增资方案
  冀中新材料现注册资本人民币71,100万元，为冀中能源股份有限公司（简称“冀中能源”）100%持股的全资子公司。公司拟以本次非公开发行募集资金（及自有或自筹资金）向冀中新材料进行增资，取得其增资后不低于51%的股权（简称“本次增资”）；本次增资最终增资金额在下述本次增资价格确定后，由交易各方届时签署协议确定。
  本次增资以本次发行获得中国证监会核准为前提，并在本次发行获得中国证监会核准后实施。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （三）增资作价依据及对价
  本次增资的最终增资价格，以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构以2021年6月30日为评估基准日出具，经有权国有资产监督管理部门/国家出资企业备案的评估结果为准，并由公司与冀中能源、冀中新材料届时签署协议确定。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （四）对价支付方式及支付期限
  公司拟全部以现金形式支付增资款项。本次发行扣除发行费用后的募集资金将全部用于本次增资。如本次发行扣除发行费用后的募集资金少于本次增资所需金额，则不足部分以公司自有或自筹资金进行补足。
  公司在本次发行募集资金到位后20个工作日内，向目标公司支付全部增资款。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （五）标的资产权属转移的合同义务及违约责任
  在本次增资各项先决条件满足后，目标公司根据本次增资各方协商确定的时间尽快在其所在地主管市场监督管理部门办理完成本次增资相应的变更登记的全部手续。
  公司与冀中能源、冀中新材料所签署就本次增资的《增资协议》对本次增资所涉违约责任进行约定。交易各方中任何一方违反交易协议下的约定，均应按照法律法规规定及协议的约定承担相应违约责任。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （六）债权债务安排及员工安置
  本次增资不涉及目标公司的债权债务处理安排或目标公司员工的劳动关系的变更。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （七）决议有效期
  本次增资决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  该项议案需提请公司股东大会审议。
四、  审议通过《关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件生效的<增资协议>的议案》
  公司与冀中能源、冀中新材料就本次交易签署附条件生效的《关于河北冀中新材料有限公司的增资协议》，对本次增资方案、增资价格及支付方式、先决条件、变更登记及支付增资款、交易各方的陈述、保证与承诺、税费、协议的生效、变更与解除、违约责任、适用法律和争议解决、其他等相关事项进行明确约定。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  该项议案需提请公司股东大会审议。
五、  审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
  根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《河北金牛化工股份有限公司2021年度非公开发行股票预案》。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  该项议案需提请公司股东大会审议。
六、  审议通过《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《河北金牛化工股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    该项议案需提请公司股东大会审议。
七、  审议通过《关于本次非公开发行及本次增资构成关

[2021-07-12] (600722)金牛化工:金牛化工关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
 证券代码：600722      证券简称：金牛化工      公告编号：2021-022
          河北金牛化工股份有限公司
    关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
   河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不超过35名特定投资
  者非公开发行股票，发行数量不超过130,000,000股（含本数），不超过公司
  发行前总股本的30%，拟募集资金不超过88,900.00万元（以下简称“本次非
  公开发行”或“本次发行”）。本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，
  拟全部用于向河北冀中新材料有限公司（以下简称“冀中新材料”或“目标
  公司”）增资（以下简称“本次增资”）并投资于其“年产20万吨玻璃纤维池
  窑拉丝生产线项目”（以下合称“本次交易”）。
  作为本次发行的募投项目，公司与冀中能源股份有限公司（“冀中能源”）、
  冀中新材料于2021年7月9日就本次增资签署附条件生效的《关于河北冀中新
  材料有限公司的增资协议》，约定公司拟以本次非公开发行募集资金（及自
  有或自筹资金）向冀中新材料进行增资，取得其增资后不低于51%的股权，
  并实现对冀中新材料的控股。
   本次增资以本次发行获得中国证监会核准为前提，并在本次发行获得中国证
  监会核准后实施。
   本次增资构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为，不会导致公司
  控制权发生变化。由于本次增资以本次发行获得中国证监会核准为前提，并
  在本次发行获得中国证监会核准后实施，根据中国证监会《监管规则适用指
  引——上市类第1号》“构成重大资产重组的再融资募投项目披露”，本次增
  资不再适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
   冀中能源同时为公司和本次增资的目标公司冀中新材料的控股股东，本次发
  行及本次增资构成关联交易。
   本次发行及本次增资相关议案已经公司2021年7月9日召开的第八届董事会
  第十九次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，关联董事就关联交易
  相关议案已回避表决，公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立
  意见。
  本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过、有权国资监管部门或国家
  出资企业批准、中国证监会核准后方可实施。本次增资除以本次发行为前提
  外，尚需在具有证券期货从业资格的评估机构对目标公司评估的评估结果出
  具后，由相关各方根据评估结果签署协议确定具体增资额及增资价格，公司
  董事会对此另行审议，并需公司股东大会审议通过，有权国资监管部门或国
  家出资企业批准并对评估结果予以备案。上述事项能否获得相关批准/核准，
  以及获得该等批准/核准的时间存在不确定性。敬请广大投资者注意审批风
  险。
一、  交易概述
  公司于2021年7月9日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了本次非公开发行及本次增资相关的议案，公司拟进行如下交易：
  1. 本次非公开发行。公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，发行数量不超过130,000,000股（含本数），不超过公司发行前总股本的30%，拟募集资金不超过88,900.00万元。本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于向冀中新材料增资并投资于其“年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”。
  2. 本次增资。作为上述本次非公开发行的募投项目，公司拟以本次非公开发行募集资金（及自有或自筹资金）向冀中新材料进行增资，取得其增资后不低于51%的股权，并实现对冀中新材料的控股。本次增资的最终增资价格，以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构以2021年6月30日为评估基准日出具，经有权国有资产监督管理部门或国家出资企业备案的评估结果为准；本次增资最终
增资金额在本次增资价格确定后，由交易各方届时签署协议确定。就本次增资，公司与冀中能源、冀中新材料于2021年7月9日签署了附条件生效的《关于河北冀中新材料有限公司的增资协议》。
  本次增资以本次发行获得中国证监会核准为前提，并在本次发行获得中国证监会核准后实施。
  冀中能源同时为公司和本次增资的目标公司冀中新材料的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条等相关规定，冀中能源、冀中新材料为公司的关联方，本次非公开发行及本次增资构成公司的关联交易。
二、  关联方基本情况
  1、冀中能源基本情况如下：
  公司名称：冀中能源股份有限公司
  企业类型：其他股份有限公司（上市）
  住所：河北省邢台市中兴西大街191号
  法定代表人：赵兵文
  注册资本：353,354.685万元人民币
  成立日期：1999年8月26日
  经营范围：煤炭批发；本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品的销售；粉煤灰销售；装卸搬运服务；太阳能发电、风力发电；房屋及设备租赁；钢材及设备配件、五金电料的经销；货物和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；非金属矿及制品、金属及金属矿批发、零售（法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外）；以下限分支机构经营，涉及许可的取得许可后方可经营：煤炭开采；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；洗煤；水泥、无碱玻璃纤维及制品、电力、蒸汽的生产；会议、婚庆礼仪及保洁洗衣服务；矿山工程承包；日用杂品、服装、鲜花礼品、预包装食品零售；正餐（含凉菜）、住宿服务；烟草零售；污水处理及处理后中水的销售；机械设备及零部件、标准件、矿用产品的设计、制造、安装、维修；机票代售；建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、
金属材料及制品、阀门、电缆、焦炭、轴承的销售；招标代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权控制关系：
  3、最近三年的主营业务情况
  冀中能源主营业务为煤炭、化工和建材，最近三年未发生变化。
  4、冀中能源最近一年一期的主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
    项目      截至 2021 年 3 月 31 日/2021  截至 2020 年 12 月 31 日/2020
                      年第一季度                    年度
  总资产            5,026,037.71              5,010,986.38
  总负债            2,692,256.63              2,705,080.86
 所有者权益          2,333,781.08              2,305,905.52
  营业收入            597,559.80                2,064,255.44
  净利润              32,877.26                  115,273.01
  注：2020年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙，简称“致同”）审计，2021年第一季度数据未经审计。
  5、冀中能源不是失信被执行人。
三、  关联交易标的基本情况
  公司拟以本次非公开发行募集资金（及自有或自筹资金）向冀中新材料进行
增资，取得其增资后不低于51%的股权并实现对冀中新材料的控股。
  1、冀中新材料基本情况如下：
  公司名称：河北冀中新材料有限公司
  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  住所：河北省邢台市沙河市经济开发区高村村东
  法定代表人：张吉运
  注册资本：71,100万元人民币
  成立日期：2019年6月6日
  经营范围：玻璃纤维及制品制造、加工、销售；玻璃钢制品、粉料、包装材料的加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权控制关系：
  3、主营业务情况
  冀中新材料主营直接纱、短切纤维及合股纱等各种品类玻纤产品的制造、加工、销售。
  4、冀中新材料最近一年一期的主要财务数据如下：
                                                          单位：万元
      项目        截至 2021 年 6 月 30 日/2021  截至 2020 年 12 月 31 日
                          年半年度                /2020 年度
    总资产              124,047.06                78,712.39
    总负债                51,915.15                8,203.64
  所有者权益              72,131.92                70,508.75
    营业收入              6,530.29                    /
    净利润                1,241.23                  -209.33
  注：2020年度数据经致同审计，2021年半年度数据未经审计。
  5、冀中新材料不是失信被执行人。
四、  交易的定价政策及定价依据
  （一）本次非公开发行
  1、定价政策及依据
  本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。
  本次非公开发行采取询价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会及董事长根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
  若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的审核要求以及国资监管部门的要求而调整本次发行价格或定价原则的，则发行对象的认购价格将做相应调整。
  2、定价公允性
  本次非公开发行采取询价发行方式，定价原则符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的相关规定，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  （二）本次增资
  1、定价政策及依据
  本次增资的最终增资价格，以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构以2021年6月30日为评估基准日出具，经有权国有资产监督管理部门/国家出资企业备案的评估结果为准，并由公司与冀中能源、冀中新材料届时签署协议确定。
  2、定价公允性
  截至本公告出具日，相关评估工作尚在进行中，资产评估结果将在公司后续发布的相关公告中予以披露。本次增资的定价政策符合《证券法》及《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。五、  关联交易协议的主要内容
  （一）本次非公开发行《股份认购协议》
  公司本次非公开发行将在中国证监会核准后，采用询价发行方式，向不超过35名特定投资者非公开发行股票。公司将就本次发行认购股份数量、价格等事宜，届时与根据询价结果确定的认购方签署《股份认购协议》。
  （二）附条件生效的《关于河北冀中新

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