≈≈金牛化工600722≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.22)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月16日
2)预计2021年年度净利润4832.43万元左右,增长幅度为386.85%左右 (公
告日期：2022-01-26)
3)02月19日(600722)金牛化工:河北金牛化工股份有限公司收购报告书(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:13000.00万股;预计募集资金：88900.00
万元; 方案进度:2021年11月08日股东大会通过 发行对象:不超过35名的
特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券
公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以
及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者
●21-09-30 净利润:2989.59万 同比增:205.50% 营业收入:4.08亿 同比增:26.25%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0439│ 0.0269│ 0.0117│ 0.0146│ 0.0144
每股净资产 │ 1.5308│ 1.5138│ 1.5001│ 1.4882│ 1.4923
每股资本公积金 │ 2.4184│ 2.4184│ 2.4184│ 2.4184│ 2.4184
每股未分配利润 │ -2.0187│ -2.0357│ -2.0508│ -2.0626│ -2.0628
加权净资产收益率│ 2.8861│ 1.7900│ 0.7863│ 0.9800│ 0.9902
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0439│ 0.0269│ 0.0117│ 0.0146│ 0.0144
每股净资产 │ 1.5308│ 1.5138│ 1.5001│ 1.4882│ 1.4923
每股资本公积金 │ 2.4184│ 2.4184│ 2.4184│ 2.4184│ 2.4184
每股未分配利润 │ -2.0187│ -2.0357│ -2.0508│ -2.0626│ -2.0628
摊薄净资产收益率│ 2.8706│ 1.7777│ 0.7832│ 0.9804│ 0.9639
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A 股简称:金牛化工 代码:600722 │总股本(万):68031.97 │法人:郑温雅
上市日期:1996-06-26 发行价:9.18│A 股 (万):68031.97 │总经理:乞永学
主承销商:南方证券有限公司 │ │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0319-3906006 董秘:赵建斌 │主营范围:甲醇的生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0439│ 0.0269│ 0.0117
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2020年 │ 0.0146│ 0.0144│ 0.0114│ 0.0100
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2019年 │ 0.0459│ 0.0362│ 0.0256│ 0.0071
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2018年 │ 0.0858│ 0.0574│ 0.0285│ 0.0051
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2017年 │ 0.0500│ 0.0467│ 0.0313│ 0.0313
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[2022-02-19](600722)金牛化工:河北金牛化工股份有限公司收购报告书
河北金牛化工股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：河北金牛化工股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：金牛化工
股票代码：600722
收购人：冀中能源股份有限公司
住所：河北省邢台市中兴西大街 191 号
通讯地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号
签署日期：2022 年 2 月 18 日
收购人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》（以下简称“《准则 16 号》”）及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
二、依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》及《准则 16 号》的规定，本报告书已全面披露收购人冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中股份”）在河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）中拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在河北金牛化工股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系金牛化工控股股东冀中股份协议受让冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）直接持有的全部金牛化工股份。因冀中股份与峰峰集团同为冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）下属子公司，本次收购系同一控制下的股份转让，不会导致金牛化工控股股东和实际控制人发生变更。本次收购已获得冀中集团董事会审议通过。
本次收购将导致收购人持有上市公司的股权比例由 36.05%增至 56.04%。根据《收购管理办法》第六十二条相关规定“收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，收购人可以免于以要约方式增持股份”，本次收购符合免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明 ......2
目录 ......3
释义 ......4
第一节 收购人介绍 ......6
第二节 收购决定及收购目的 ......12
第三节 收购方式 ......13
第四节 资金来源及支付方式 ......16
第五节 免于发出要约的情况 ......17
第六节 后续计划 ......19
第七节 对上市公司的影响分析......21
第八节 与上市公司之间的重大交易......24
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ......25
第十节 收购人的财务资料 ......26
第十一节 其他重大事项......27
第十二节 备查文件 ......30
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
河北金牛化工股份有限公司，在上海证券交易所上
金牛化工、上市公司 指 市，曾用名：沧州化学工业股份有限公司，股票简
称：金牛化工，股票代码：600722
冀中能源股份有限公司，在深圳证券交易所上市，
收购人、冀中股份 指 曾用名：河北金牛能源股份有限公司，股票简称：
冀中能源，股票代码：000937
本报告书 指 《河北金牛化工股份有限公司收购报告书》
冀中集团 指 冀中能源集团有限责任公司，曾用名：河北金牛能
源集团有限责任公司
峰峰集团 指 冀中能源峰峰集团有限公司
河北省国资委 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
冀中股份以协议转让方式受让峰峰集团直接持有
本次收购、本次交易 指 的金牛化工 135,995,903 股无限售条件流通股（占
金牛化工总股本的 19.99%）的行为
峰峰集团以协议方式转让给冀中股份的所持金牛
标的股份 指 化工 135,995,903 股（占金牛化工总股本的 19.99%）
的无限售条件的流通股股份
峰峰集团与冀中股份于2022年2月16日签订的《冀
《股份转让协议》 指 中能源峰峰集团有限公司与冀中能源股份有限公
司关于河北金牛化工股份有限公司之股份转让协
议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 16 号—上市公司收购报告书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
1、公司名称：冀中能源股份有限公司
2、注册地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号
3、法定代表人：刘国强
4、注册资本：3,533,546,850 元人民币
5、成立日期：1999 年 8 月 26 日
6、经营期限：1999 年 8 月 26 日至 2029 年 8 月 26 日
7、统一社会信用代码：911300007183116254
8、联系电话：0319-2098828
9、通讯地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号
10、邮政编码：054000
11、公司类型：其他股份有限公司（上市）
12、主要股东及持股比例：冀中集团直接及间接合计持有冀中股份 57.16%的股权
13、经营范围：煤炭批发；本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品的销售；粉煤灰销售；装卸搬运服务；太阳能发电、风力发电；房屋及设备租赁；钢材及设备配件、五金电料的经销；货物和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；非金属矿及制品、金属及金属矿批发、零售（法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外）；以下限分支机构经营，涉及许可的取得许可后方可经营：煤炭开采；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；洗煤；水泥、无碱玻璃纤维及制品、电力、蒸汽的生产；会议、婚庆礼仪及保洁洗衣服务；矿山工程承包；日用杂品、服装、鲜花礼品、预包装食品零售；正餐（含凉菜）、住宿服务；烟
草零售；污水处理及处理后中水的销售；机械设备及零部件、标准件、矿用产品的设计、制造、安装、维修；机票代售；建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、金属材料及制品、阀门、电缆、焦炭、轴承的销售；招标代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、收购人的控股股东及实际控制人的情况
（一）股权结构
截至本报告书签署日，冀中集团直接持有收购人冀中股份 32.81%股权，通过其控制的子公司冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司及冀中能源张家口矿业集团有限公司分别持有冀中股份 16.90%、6.88%及 0.57%的股权，直接及间接合计持有冀中股份 57.16%的股权，为冀中股份控股股东。河北省国资委持有冀中集团 100%股权，为冀中股份实际控制人。
截至本报告书签署日，冀中股份的股权结构如下图所示：
（二）收购人控股股东及实际控制人情况
收购人控股股东为冀中集团，实际控制人为河北省国资委。
1、控股股东基本情况
冀中集团前身为河北金牛能源集团有限责任公司，成立于 2005 年 12 月 16
日，为河北省国资委监管的省属国有独资公司，目前已形成以煤炭为主业，物流、化工、医药等多产业综合发展的产业格局。
截至本报告书签署日，除冀中股份外，收购人的控股股东冀中集团控制的核
心企业及业务情况如下：
注册资本 持股比
序号 企业名称 注册地 （万元） 经营范围 例（含间
接）（%）
1 冀中能源邢台矿业集团有限责任 邢台市 168,476.00 煤炭开采与 100.00
公司 销售
2 冀中能源张家口矿业集团有限公 张家口市 33,259.27 煤炭开采与 100.00
司 销售
3 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 邯郸市 141,188.48 煤炭开采与 78.53
销售
4 冀中能源峰峰集团有限公司 邯郸市 305,127.81 煤炭开采与 94.68
销售
5 冀中能源机械装备集团有限公司 石家庄市 38,033.96 煤炭设备生 100.00
[2022-02-17](600722)金牛化工:金牛化工关于公司股东签署股份转让协议的提示性公告
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2022-002
河北金牛化工股份有限公司
关于公司股东签署股份转让协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：
1、河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股东冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）拟向冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中股份”或“收购人”）转让所持公司全部 135,995,903 股无限售条件的流通股股份（占上市公司总股本的 19.99%，以下简称“标的股份”）（以下简称“本次股份转让”或“本次权益变动”）。
2、本次权益变动系同一控制下的对公司股份的协议转让。本次权益变动完成后，冀中股份直接持有公司 381,262,977 股，占公司总股本的 56.04%，仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）不变。
3、本次权益变动已经冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）批准，并经冀中股份董事会审议通过，本次权益变动尚需按照上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市公司股份协议转让相关规定取得合规性确认等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。本次权益变动存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
4、因冀中集团为冀中股份和峰峰集团的控股股东，本次权益变动系同一控制下的股份转让。公司实际控制人未发生变化，根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项等相关规定，就本次权益变动收购人免于以要约方式进行。
一、本次权益变动概述
2022 年 2 月 16 日，公司接到股东冀中股份、峰峰集团的通知，冀中股份与
峰峰集团于 2022 年 2 月 16 日签署《关于河北金牛化工股份有限公司之股份转让
协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。
根据《股份转让协议》，峰峰集团拟将其直接持有的上市公司 135,995,903 股无限售条件的流通股股份（占上市公司总股本的 19.99%）转让给冀中股份，转让总价为人民币 860,854,065.99 元。
本次权益变动前后交易各方直接持有上市公司股份、直接拥有上市公司表决权的情况如下表所示：
本次权益变动前
股东
持股数 持股比例
冀中股份 245,267,074 36.05%
峰峰集团 135,995,903 19.99%
本次权益变动完成后
股东
持股数 持股比例
冀中股份 381,262,977 56.04%
峰峰集团 0 0.00%
本次权益变动完成后，冀中股份直接持有上市公司 381,262,977 股股份，占上市公司总股本的 56.04%，冀中股份仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为河北省国资委。
因冀中集团为冀中股份和峰峰集团的控股股东，本次权益变动系同一控制下的股份转让。根据《上市公司国有股权监督管理办法》等国资监管相关规定，本次权益变动已获得冀中集团批准，并经冀中股份董事会审议通过，本次权益变动尚需按照上交所协议转让相关规定取得合规性确认等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。
根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项的规定，就本次权益变动收购人免于以要约方式进行。
二、交易各方介绍
（一）冀中股份
冀中股份为本次权益变动下标的股份的受让方。
企业名称：冀中能源股份有限公司
统一社会信用代码：911300007183116254
企业类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：刘国强
注册资本：人民币 353,354.685 万元
成立日期：1999 年 8 月 26 日
营业期限：1999 年 8 月 26 日至 2029 年 8 月 26 日
注册地址及通讯地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号
经营范围：煤炭批发；本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品的销售；粉煤灰销售；装卸搬运服务；太阳能发电、风力发电；房屋及设备租赁；钢材及设备配件、五金电料的经销；货物和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；非金属矿及制品、金属及金属矿批发、零售（法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外）；以下限分支机构经营，涉及许可的取得许可后方可经营：煤炭开采；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；洗煤；水泥、无碱玻璃纤维及制品、电力、蒸汽的生产；会议、婚庆礼仪及保洁洗衣服务；矿山工程承包；日用杂品、服装、鲜花礼品、预包装食品零售；正餐（含凉菜）、住宿服务；烟草零售；污水处理及处理后中水的销售；机械设备及零部件、标准件、矿用产品的设计、制造、安装、维修；机票代售；建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、金属材料及制品、阀门、电缆、焦炭、轴承的销售；招标代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：冀中集团直接持有冀中股份 32.81%的股份，通过下属控股的峰峰集团、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司分别持有冀中股份 16.90%、6.88%、0.57%的股份，合计持有冀中股份 57.16%的股份。河北省国资委为冀中股份实际控制人。
冀中股份的股权结构如下图所示：
河北省人民政府国有资产监督管理委员会
冀中能源集团有限责任公司
94.68% 32.81% 78.53% 100%
冀中能源峰峰集团有 16.90% 冀中能源股份有限公 6.88% 冀中能源邯郸矿业集团 冀中能源张家口矿业
限公司 司 有限公司 集团有限公司
0.57%
（二）峰峰集团
峰峰集团为为本次权益变动下标的股份的转让方。
企业名称：冀中能源峰峰集团有限公司
统一社会信用代码：91130400105670924W
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘存玉
注册资本：人民币 305,127.81 万元
成立日期：2003 年 7 月 18 日
营业期限：2003 年 7 月 18 日至 2053 年 7 月 18 日
注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区太中路 2 号
通讯地址：河北省邯郸市高开区联通南路 16 号
经营范围：煤炭批发经营；进出口业务（按资格证书核定的范围经营）；劳
务派遣：能源及新能源的管理、服务与咨询；以下限分支机构经营：煤炭开采、
洗选；选煤工程技术服务及咨询、选煤厂运营管理、焦炭及焦化产品、煤化工产
品（不含危险化学品）、建材、机械、电器设备制造、销售；电力、煤气生产、
销售；建筑施工；矿用支护材料生产、加工和销售；矿用皮带机械备件加工和销
售；地质钻探、矿产勘查、注浆；铁路专用线及自备车辆设备运营；物资销售；
仓储、物业服务；广告；印刷；住宿；餐饮；中西医医疗；电影放映；房屋、设
备及场地租赁；通信、计算机信息、有线电视业务代理；职业技能培训、图书馆、
文化娱乐、艺术表演场馆、文艺创作与表演；房屋修缮、房地产中介、供水、电、热、气服务、管道维修、公路运输、机械、机电设备及零配件加工、修理；设备吊装；水处理；木材加工；木器加工、环卫及家政服务；园林绿化；食品、花卉、饮料、日用百货、日用化学品（不含危险品）、预包装食品、米面制品及食用油、糕点、糖果及糖、果品、蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品、调味品、酒、茶叶、食用农产品的销售；烟的零售；学前教育、洗浴。二类机动车维修（发动机修理）；汽车租赁；汽车装具、汽车美容、汽车清洗；酒店及餐饮管理服务；汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）、煤油零售（限分支机构使用）；危险化学品（有效期 2020
年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 28 日，以许可证核定为准）；商务服务；软件和信息
技术服务；专业化设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
冀中集团持有峰峰集团 94.68%股权，为峰峰集团控股股东。河北省国资委为峰峰集团实际控制人。
三、本次权益变动相关协议主要内容
峰峰集团与冀中股份签订的《股份转让协议》
1、协议转让的当事人：
甲方（转让方）：峰峰集团
乙方（受让方）：冀中股份
2、转让股份的性质、数量及比例：峰峰集团所直接持有的金牛化工无限售条件流通股A股135,995,903股，占金牛化工总股本的比例为19.99%。
3、标的股份转让价格：
根据《上市公司国有股权监督管理办法》等法律法规的有关规定，标的股份的转让价格应以金牛化工股票在本协议签署日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定，且不低于该算术平均值。以上述计算方式为基础，并经双方充分协商，拟定标的股份的转让价格为6.33元/股，股份转让价款总计
860,854,065.99元，不低于本协议签署日金牛化工股票大宗交易价格范围的下
限）。
4、付款方式：
本次股份转让标的股份转让价款以现金形式作为对价进行支付，具体支付方式和期限为：
（1）自《股份转让协议》签署日后 5 个工作日内，冀中股份向峰峰集团支付本次股份转让标的股份转让价款总额的 50%作为保证金；
（2）自《股份转让协议》生效后 5 个工作日内，冀中股份向峰峰集团支付本次股份转让标的股份剩余全部转让价款（前项保证金自动转为标的股份转让价款）。
5、标的股份过户安排：
（1）《股份转让协议》生效且冀中股份已按《上市公司国有股权监督管理办法》等法律法规的规定和《股份转让协议》的约定已支付完毕全部股份转让价款后5个工作日内，双方应互相配合提交上交所进行合规性确认；在取得上交所合规确认意见后5个工作日内，双方向结算公司申请办理标的股份过户所需手续。
（2）标的股份由峰峰集团过户至冀中股份名下之日，即为标的股份的交割日。于交割日起，冀
[2022-02-17](600722)金牛化工:金牛化工简式权益变动报告书
河北金牛化工股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：河北金牛化工股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：金牛化工
股票代码：600722
信息披露义务人：冀中能源峰峰集团有限公司
住所：邯郸市峰峰矿区太中路 2 号
通讯地址：河北省邯郸市丛台区联通南路 16 号
股份变动性质：同一控制人下的协议转让（减少）
签署日期：2022 年 2 月 16 日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书。
二、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在金牛化工拥有权益的股份。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动系冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）将其直接持有的金牛化工股份协议转让给冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中股份”），但因峰峰集团与冀中股份同为冀中集团控制的公司，因此本次权益变动系同一控制下的股份转让，不会导致金牛化工的实际控制人发生变更。本次权益变动已获得冀中集团批准。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
信息披露义务人声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
第一节 信息披露义务人介绍...... 6
第二节 权益变动情况及目的...... 9
第三节 权益变动方式...... 10
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 13
第五节 其他重大事项...... 14
第六节 备查文件...... 16
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
金牛化工、上市公司 指 河北金牛化工股份有限公司，在上海证券交易所
上市，曾用名：沧州化学工业股份有限公司，股票
简称：金牛化工，股票代码：600722
冀中集团 指 冀中能源集团有限责任公司
信息披露义务人、峰峰集团 指 冀中能源峰峰集团有限公司
简式权益变动报告书、本报 指 《河北金牛化工股份有限公司简式权益变动报告
告书 书》
冀中股份 指 冀中能源股份有限公司，曾用名：河北金牛能源股
份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次权益变动 指 峰峰集团以协议方式向冀中股份转让所直接持有
的金牛化工 135,995,903 股无限售条件流通股（占
金牛化工总股本的 19.99%）
《股份转让协议》 指 峰峰集团与冀中股份于 2022 年 2 月 16 日签订的
《冀中能源峰峰集团有限公司与冀中能源股份有
限公司关于河北金牛化工股份有限公司之股份转
让协议》
标的股份 指 峰峰集团以协议方式转让给冀中股份的所持金牛
化工 135,995,903 股、占金牛化工总股本的 19.99%
的无限售条件的流通股股份
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 15 号—权益变动报告书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
1、公司名称：冀中能源峰峰集团有限公司
2、注册地址：邯郸市峰峰矿区太中路 2 号
3、法定代表人：刘存玉
4、注册资本：305,127.81 万元
5、经营期限：2003 年 7 月 18 日至 2053 年 07 月 18 日
6、统一社会信用代码：91130400105670924W
7、公司类型：其他有限责任公司
8、联系电话：0310-5629605
9、通讯地址：河北省邯郸市高开区联通南路 16 号
10、邮政编码：056107
11、控股股东：冀中能源集团有限责任公司
12、经营范围：煤炭批发经营；进出口业务（按资格证书核定的范围经营）；劳务派遣：能源及新能源的管理、服务与咨询；以下限分支机构经营：煤炭开采、洗选；选煤工程技术服务及咨询、选煤厂运营管理、焦炭及焦化产品、煤化工产品（不含危险化学品）、建材、机械、电器设备制造、销售；电力、煤气生产、销售；建筑施工；矿用支护材料生产、加工和销售；矿用皮带机械备件加工和销售；地质钻探、矿产勘查、注浆；铁路专用线及自备车辆设备运营；物资销售；仓储、物业服务；广告；印刷；住宿；餐饮；中西医医疗；电影放映；房屋、设备及场地租赁；通信、计算机信息、有线电视业务代理；职业技能培训、图书馆、文化娱乐、艺术表演场馆、文艺创作与表演；房屋修缮、房地产中介、供水、电、热、气服务、管道维修、公路运输、机械、机电设备及零配件加工、修理；设备吊装；水处理；木材加工；木器加工、环卫及家政服
务；园林绿化；食品、花卉、饮料、日用百货、日用化学品（不含危险品）、预包装食品、米面制品及食用油、糕点、糖果及糖、果品、蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品、调味品、酒、茶叶、食用农产品的销售；烟的零售；学前教育、洗浴。二类机动车维修（发动机修理）；汽车租赁；汽车装具、汽车美容、汽车清洗；酒店及餐饮管理服务；汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）、煤油零售（限
分支机构使用）；危险化学品（有效期 2020 年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 28 日，
以许可证核定为准）；商务服务；软件和信息技术服务；专业化设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人董事及高级管理人员情况如下：
是否取得其
姓名 职务 性别 国籍 长期居住地 他国家或地
区居留权
刘存玉 董事长、党委书记 男 中国 中国河北 否
孟宪营 党委副书记、副董事长、总经理 男 中国 中国河北 否
陈文锋 党委常委、职工董事 男 中国 中国河北 否
张建峰 党委常委、董事、总会计师 男 中国 中国河北 否
齐敏江 董事、总法律顾问、副总经理 男 中国 中国河北 否
王殿录 董事、副总经理 男 中国 中国河北 否
党委副书记、职工董事、工会主
郭志武 男 中国 中国河北 否
席
王晓明 董事、副总经理 男 中国 中国河北 否
郝永军 副总经理 男 中国 中国河北 否
张伟元 副总经理 男 中国 中国河北 否
边铁山 副总经理 男 中国 中国河北 否
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况
截至本报告书签署日，峰峰集团未在境外上市公司拥有权益的股份达到或超
过该上市公司已发行股份 5%；峰峰集团在中国境内直接持有冀中能源股份有限公司（000937.SZ）597,142,952 股，占冀中股份股本总数的 16.90%。
第二节 权益变动情况及目的
一、本次权益变动主要情况
2022 年 2 月 16 日，峰峰集团与冀中股份签订《股份转让协议》，将其所直
接持有的金牛化工 135,995,903 股无限售条件的流通股份（占金牛化工总股本的19.99%）协议转让给冀中股份。
二、本次权益变动的目的
峰峰集团将所持金牛化工股份协议转让给冀中股份，配合对金牛化工股权结构进行调整，满足金牛化工未来发展的需要。
三、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
第三节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中拥有权益的数量和比例变动情况
（一）本次权益变动前拥有权益的数量和比例
本次权益变动前，峰峰集团直接持有金牛化工 135,995,903 股股份，占金牛化工总股本的 19.99%，为金牛化工的第二大股东。冀中股份直接持有金牛化工245,267,074 股股份，占金牛化工总股本的 36.05%，为金牛化工控股股东。
（二）本次权益变动后拥有权益的数量和比例
本次权益变动后，峰峰集团将不再直接持有金牛化工股份。
（三）本次权益变动前后的股权控制关系
本次权益变动后，冀中股份仍为金牛化工控股股东，由于
[2022-02-16]金牛化工(600722):金牛化工股东峰峰集团拟协议转让所持19.99%股份予冀中股份
▇上海证券报
金牛化工公告，公司股东峰峰集团拟向冀中股份转让所持公司全部135,995,903股无限售条件的流通股股份(占上市公司总股本的19.99%。转让价格为6.33元/股，股份转让价款总计860,854,065.99元。因冀中集团为冀中股份和峰峰集团的控股股东，本次权益变动系同一控制下的股份转让。本次权益变动完成后，冀中股份直接持有公司381,262,977股，占公司总股本的56.04%，仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为河北省国资委不变。
[2022-01-26](600722)金牛化工:金牛化工2021年年度业绩预增公告
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2022-001
河北金牛化工股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 经河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,832.43 万元左右，同比增长 386.85%左右；
2、 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 4,704.65 万元左
右，同比增长 406.00%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为
4,832.43 万元左右，与上年同期相比，增长 386.85%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 4,704.65 万元左右，
与上年同期相比，增长 406.00%左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：992.59 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：929.78 万元。
（二）每股收益：0.0146 元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响：2021 年度，受宏观经济、多地疫情防控、能耗双控等因素影响，国内甲醇生产装置开工率较低，市场供给相对不足，导致公司主要产品甲醇市场销售价格同比涨幅较大，公司盈利能力提高。
（二）非经营性损益的影响：2021 年度归属于上市公司股东的非经常损益金额约为127.78 万元，对归属于上市公司股东的净利润影响不大。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○二二年一月二十六
[2022-01-25]金牛化工(600722):金牛化工2021年净利预增387%
▇上海证券报
金牛化工发布业绩预告。2021年归属于上市公司股东的净利润预计为4,832.43万元左右，同比增长386.85%左右。2021年度，国内甲醇生产装置开工率较低，市场供给相对不足，导致公司主要产品甲醇市场销售价格同比涨幅较大，公司盈利能力提高。
[2021-11-09](600722)金牛化工:金牛化工2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2021-042
河北金牛化工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省邢台市中兴西大街 191 号金牛大酒店三层
第六会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 382,006,477
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.1510
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事张建峰先生、李亚涛先生、赵丽红女士、
张培超先生、佟岩女士因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邢黎平先生、谢德通先生因工作原因未
能出席会议；
3、 公司副总经理、董秘赵建斌先生出席了会议；公司董事、总经理乞永学先生
列席了会议，总会计师张文彬先生因工作原因未能出席会议。
二、 审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 620,100 83.4028 123,400 16.5972 0 0.0000
2、关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订后）的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 620,100 83.4028 123,400 16.5972 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 620,100 83.4028 123,400 16.5972 0 0.0000
2.08 议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 123,400 16.5971 6,800 0.9147
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 620,100 83.4028 123,400 16.5972 0 0.0000
2.10 议案名称：发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
3.00 关于拟向河北冀中新材料有限公司增资（修订后）的议案
3.01 议案名称：目标公司
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
3.02 议案名称：增资方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 620,100 83.4028 123,400 16.5972 0 0.0000
3.03 议案名称：增资作价依据及对价
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 123,400 16.5971 6,800 0.9147
3.04 议案名称：对价支付方式及支付期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
3.05 议案名称：期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
3.06 议案名称：标的资产权属转移的合同义务及违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
3.07 议案名称：债权债务安排及员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
3.08 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 123,400 16.5971 6,800 0.9147
4、 议案名称：关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件生效的《增资协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
[2021-11-06](600722)金牛化工:金牛化工关于非公开发行股票并增资河北冀中新材料有限公司获得冀中能源集团有限责任公司批复的公告
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2021-41
河北金牛化工股份有限公司
关于非公开发行股票并增资河北冀中新材料有限 公司获得冀中能源集团有限责任公司批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东冀中能源股份有限公司的通知，冀中能源集团有限责任公司向其下发了《关于河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票并增资冀中新材料公司的批复》（冀中能源财字[2021]68号），同意公司非公开发行不超过13000万股股票，募集资金不超过8.89亿元，扣除发行费用后全部用于增资控股河北冀中新材料有限公司51%股权，募集资金与增资资金差额由公司自筹解决。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得公司股东大会审议通过，并需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司
二○二一年十一月六日
[2021-11-03](600722)金牛化工:金牛化工关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2021-040
河北金牛化工股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 8 日14 点 30 分
召开地点：河北省邢台市中兴西大街 191 号金牛大酒店三层第六会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 8 日
至 2021 年 11 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订后） √
的议案
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金金额及用途 √
2.08 滚存利润分配安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 发行决议有效期限 √
3.00 关于拟向河北冀中新材料有限公司增资（修订 √
后）的议案
3.01 目标公司 √
3.02 增资方案 √
3.03 增资作价依据及对价 √
3.04 对价支付方式及支付期限 √
3.05 期间损益安排 √
3.06 标的资产权属转移的合同义务及违约责任 √
3.07 债权债务安排及员工安置 √
3.08 决议有效期 √
4 关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件 √
生效的《增资协议》的议案
5 关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件 √
生效的《增资补充协议》
6 关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿） √
的议案
7 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可 √
行性分析报告（修订稿）的议案
8 关于本次非公开发行及本次增资构成关联交易 √
的议案
9 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资 √
金使用情况报告的说明的议案
10 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补 √
措施及相关主体承诺的议案
11 关于本次非公开发行涉及的《审计报告》及《资 √
产评估报告》的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 √
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定
价的公允性的议案
13 关于公司与冀中能源股份有限公司签署附生效 √
条件的《关于冀中能源股份有限公司玻璃纤维
相关资产的托管协议》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 √
公开发行股票相关事宜的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增 √
资冀中新材料相关事宜的议案
16 关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回 √
报规划的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 至议案 16 已经公司第八届董事会第十九次会议、二十一次会议，
第八届监事会第十三次会议、第十五次会议审议通过，（具体内容详见刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告）。
特别决议议案：所有议案
2、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案
3、 涉及关联股东回避表决的议案：第 1-15 项议案
应回避表决的关联股东名称：冀中能源股份有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600722 金牛化工 2021/11/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
此次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
联系人：赵建斌、杨林蓄
联系电话：0319-3906006
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
河北金牛化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 8 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订后）
的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 滚存利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 发行决议有效期限
3.00 关于拟向河北冀中新材料有限公司增资（修订
后）的议案
3.01 目标公司
3.02 增资方案
3.03 增资作价依据及对价
3.04 对价支付方式及支付期限
3.05 期间损益安排
3.06 标的资产权属转移的合同义务及违约责任
3.07 债权债务安排及员工安置
3.08 决议有效期
4 关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件
生效的《增资协议》的议案
5 关
[2021-11-02](600722)金牛化工:金牛化工关于收到上海证券交易所《关于河北金牛化工股份有限公司有关非公开发行事项的监管工作函》及回复的公告
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2021-039
河北金牛化工股份有限公司关于收到
上海证券交易所《关于河北金牛化工股份有限公司 有关非公开发行事项的监管工作函》及回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金牛化工”）于近日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于河北金牛化工股份有限公司有关非公开发行事项的监管工作函》（上证公函【2021】2798号）（以下简称“《监管工作函》”）。收到《监管工作函》后，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核实，现就具体情况回复如下（如无特别说明，本回复中所涉及的简称与《河北金牛化工股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》中一致）：
一、公司披露，截至 2021 年 6 月 30 日，标的净资产账面价值 8.06 亿元，
采用资产基础法评估值为 8.87 亿元，增值率 10.03%，收益法评估值为 9.18 亿
元，增值率 13.91%。本次选用资产基础法的评估值作为评估结果，经双方协商，确定增资标的作价为 9.23 亿元。请你公司：（1）补充说明增资控股价格的确定依据，高于资产基础法评估值的原因及合理性；（2）补充披露资产基础法评估结果中，固定资产和无形资产评估增值和负债评估减值的原因；（3）补充披露收益法评估的测算过程，包括营业收入、营业成本、费用、净利润、现金流量、增长率、折现率等主要参数的选取情况、依据等。请评估师发表意见。
公司回复如下：
（一）补充说明增资控股价格的确定依据，高于资产基础法评估值的原因及合理性
截至目前，河北冀中新材料有限公司（简称“冀中新材料”）注册资本人民
币 711,000,000 元，为冀中能源股份有限公司（简称“冀中能源”）100%持股的全资子公司。
本次增资方案为河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”或“金牛化工”）拟以现金形式向冀中新材料增资，取得其新增的 740,020,409 元、占冀中新材料增资后 51%的出资额。在本次增资后，冀中能源仍持有冀中新材料 711,000,000元、占冀中新材料增资后 49%的出资额。
根据河北立千资产评估有限责任公司以2021年6月30日作为评估基准日出具的《河北金牛化工股份有限公司拟增资事宜涉及的河北冀中新材料有限公司股东全部权益资产评估报告》（立千评报字[2021]第 050 号）（简称“《资产评估报告》”），冀中新材料在本次增资前、截至评估基准日 100%股权评估值为 88,654.31万元。
根据上述评估值，冀中新材料在本次增资前、截至评估基准日股权单价为1.2469 元/每一元注册资本。按照上述增资方案下金牛化工增资取得冀中新材料740,020,409 元新增注册资本计算，本次增资价格总额为 922,728,599 元。交易各方据此约定 922,728,599 元即为金牛化工本次增资价格（如经冀中能源集团有限责任公司备案的评估结果与《资产评估报告》载明结果不一致，届时应以上述备案的评估结果为准并相应调整公司本次增资的最终交易价格）。
因此，公司本次增资冀中新材料的价格总额，最终以上述经有权国家出资企业备案的对冀中新材料的评估结果为准确定，符合《企业国有交易监督管理办法》等有关规定，具备合理性。
（二）补充披露资产基础法评估结果中，固定资产和无形资产评估增值和负债评估减值的原因
A．经评估，固定资产评估值为 130,816.71 万元，增值 3,064.40 万元，增值
率 2.40%，具体如下表：
账面价值 评估价值 增值额 增值率%
科目名称
原值 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值
房屋建筑物 15,903.08 15,777.18 19,750.58 19,553.07 3,847.50 3,775.89 24.19 23.93
构筑物 12,508.34 12,392.21 13,958.06 13,818.48 1,449.72 1,426.27 11.59 11.51
建筑物类小计 28,411.41 28,169.39 33,708.64 33,371.55 5,297.23 5,202.17 18.64 18.47
机器设备 39,751.61 39,111.49 46,521.03 45,863.30 6,769.42 6,751.81 17.03 17.26
贵金属 60,397.40 60,397.40 51,508.61 51,508.61 -8,888.79 -8,888.79 -14.72 -14.72
车辆 82.76 74.03 77.40 73.24 -5.36 -0.79 -6.48 -1.06
设备类小计 100,231.77 99,582.92 98,107.04 97,445.15 -2,124.73 -2,137.77 -2.12 -2.15
合计 128,643.19 127,752.30 131,815.68 130,816.71 3,172.49 3,064.40 2.47 2.40
具体增值的原因：
房屋建筑物类资产账面原值 28,411.41 万元，账面净值 28,169.39 万元。评估
原值 33,708.64 万元，评估净值 33,371.55 万元，原值增值 5,297.23 万元，增值率
18.64%，净值增值 5,202.17 万元，增值率 18.47%。主要原因如下：
房屋建筑物的评估采用成本法，成本法是根据建筑工程资料和竣工结算资料按建筑物工程量，以现行定额标准、建设规费、资金成本计算出建筑物的重置全价，并按建筑物的使用年限和对建筑物现场勘察的情况综合确定成新率，进而计算建筑物评估净值。房屋建筑物类资产增值主要原因如下：建筑物招投标工作都是在 2020 年 9 月份之前完成，主要建筑物按实际工程量重编工程决算后建安工程造价均为增值趋势，原因为 2020 年下半年和 2021 年上半年尤其是钢材同比上涨幅度较大，国家统计局发布的 2021 年 6 月份工业生产者购进价格同比上涨13.1%，其中黑色金属材料类价格同比上涨 27.7%，有色金属材料类价格及电线类价格同比上涨 26.8%，建设工程结算中人工费占比约 15%、材料费占比约 75%、机械费占比约 10%，其中材料费主要包括钢材、水泥、石子沙子等，本项目主要建筑物为钢架结构，其中钢材占材料比达到 60%-70%，经统计主要钢材同比上涨 20%左右，是导致房屋建筑物评估原值增值的主要因素之一；房屋建筑物会计折旧年限 20 年，短于房屋建筑物的经济寿命年限 40－50 年，导致评估净值增值，总体增幅在正常范围内。
设备类资产评估原值为 98,107.04 万元，较账面原值减值 2,124.73 万元，减
值率为 2.12%；评估净值为 97,445.15 万元，较账面净值减值 2,137.77 万元，减
值率为 2.15%。设备类资产包括机器设备、贵金属、车辆，具体情况如下：
从明细表可以看出，机器设备类评估原值增值 6,769.42 万元，增值率为17.03%，本次设备类资产评估采用成本法，即在持续使用的前提下，以重新购置
该项资产的现行市值为基础确定重置全价，同时通过综合成新率法确定成新率，据此计算评估值。增值原因：国家统计局发布 2021 年 6 月份工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨 11.8%，其中原材料工业价格同比上涨 18%，加工工业价格同比上涨 7.4%；主要行业出厂价格中化学纤维制造业出厂价格同比增涨 17%，随着部分设备钢材费和安装成本的上升，设备价格提高，设备增值原因为重新购置设备价格上涨，造成评估原值增值；评估净值增值 6,751.81 万元，增值率 17.26%，增值原因是除了原值增值造成净值增值外，企业计提折旧的年限短于设备的经济使用年限也是增值原因之一。
贵金属评估减值 8,888.79 万元，减值率为 14.72%，购置数量扣除加工损耗
和生产损耗后采用市场法进行评估，铂金在评估基准日按上海黄金交易所铂金平均交易价计价，导致铂金评估增值；而铑粉按基准日中国贵金属资讯网平均交易价计价，导致铑粉评估减值。
车辆评估原值减值 5.36 万元，评估净值减值 0.79 万元。评估减值的主要原
因是车辆更新换代较快，市场价格处于下降趋势，造成评估减值。
B．无形资产评估增值的原因：
无形资产账面值为 7,573.41 万元，评估值为 8,808.10 万元，评估增值 1,234.69
万元，增值率为 16.30%，增值原因：宗地 1、2、3 土地取得日期分别为 2020 年
5 月和 2020 年 9 月，距评估基准日已有约一年时间，土地市场价格发生变化，
土地取得价格上涨，造成土地评估增值。
C．负债评估减值的原因：
负债账面值 71,775.54 万元，评估值 68,324.12 万元，减值 3,451.42 万元，减
值率 4.81%，减值主要涉及应付账款和递延所得税负债，具体如下：
应付账款---贵金属预计损耗账面值为 500.23 万元，评估值为零，因为贵金属在生产和加工损耗量已经在评估贵金属铂金和铑粉时扣除，所以此项预计损耗评估为零，导致评估减值。
递延所得税负债账面价值为 2,951.19 万元，评估值为零，评估减值原因为固定资产中的铑粉和对应的交易性金融负债均按市场价值确认，所以公允价值变动
形成应纳税暂时性差异不需考虑。
综上分析，资产基础法评估结果中，固定资产、无形资产评估增值和负债评估减值，将各项资产的历史成本评估为市场价值，结合评估过程、主要参数及选取依据，本次评估增减值具有合理性，符合资产评估准则，充分反映了评估基准日股东权益的市场价值。
（三）补充披露收益法评估的测算过程，包括营业收入、营业成本、费用、净利润、现金流量、增长率、折现率等主要参数的选取情况、依据等
收益法评估的测算过程、主要参数的选取情况、依据如下：
1）营业收入预测
冀中新材料 1 号生产线产品为直接纱，2 号生产线产品为合股纱。每生产 1
吨纱将产出 5%的废纱，废纱也可出售。
A．销量预测
根据中国产业信息网，玻纤全球需求分布可参考全球复合材料产量分布，中国、北美、欧洲的消费占比分别为 28%、26%、21%。而建筑建材、电子电气以及交通运输为主要的三大应用领域，需求占比分别为 35%、12%和 15%，合计占比高达 6
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-27 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
累计跌幅偏离值:-24.21 成交量:21559.82万股 成交金额:168680.14万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜1940.40 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜1707.67 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1601.86 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜1495.02 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏｜1122.84 ｜-- ｜
｜大道证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜浙商证券股份有限公司淳安新安东路证券营｜-- ｜3242.30 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜1916.98 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜-- ｜1825.68 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜-- ｜1806.70 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司浙江分公司 ｜-- ｜1762.09 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-09-05｜11.75 ｜32.92 ｜386.81 ｜财达证券股份有｜财达证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司合肥潜山｜限公司合肥潜山｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜21696.07 ｜1230.98 ｜0.00 ｜33.55 ｜21696.07 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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