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[2022-01-28] (600718)东软集团:东软集团2021年年度业绩预增公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2022-001
东软集团股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加
90,000 万元到 108,000 万元，同比增长 686%到 823%。
本次业绩预增，主要是由于：（一）公司智能汽车互联等主营业务板块保持增长态势，推动公司 2021 年度净利润、扣除非经常性损益的净利润均同比增长，以及（二）东软睿驰引进投资者交割完成后，不再纳入公司合并财务报表范围，公司需对剩余股权重新计量等确认投资收益，上述非经常性损益较 2020 年度因合并财务报表范围变化的非经常性损益事项对公司净利润的影响增加约80,000 万元。
公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，
预计增加 17,000 万元到 20,000 万元，同比增长 113%到 133%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 90,000 万元到 108,000 万元，同比增长 686%到 823%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露
数据）相比，将增加 17,000 万元到 20,000 万元，同比增长 113%到 133%。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：13,118 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-14,982 万元。
（二）每股收益：0.11 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
受益于已积累的在手订单和持续的市场拓展，公司进一步稳固在优势领域的市场地位，智能汽车互联等主营业务板块保持增长态势。因此，尽管因实施限制性股票激励计划新增的激励成本以及人民币相对升值带来的国际业务汇率损失
均需要在经常性损益中列支，公司 2021 年度净利润、扣除非经常性损益的净利润仍均实现同比增长。
（二）非经常性损益的影响
2021 年度，东软睿驰汽车技术（上海）有限公司（简称：东软睿驰）引进投资者交割完成后，公司不再将东软睿驰纳入合并财务报表范围。公司确认因其他方增资使本公司对东软睿驰持股比例下降的投资收益和对东软睿驰剩余股权按照在丧失控制权日的公允价值重新计量的投资收益等，将大幅增加公司归属于上
市公司股东的净利润。具体内容，详见本公司分别于 2021 年 10 月 12 日、2021
年 11 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
公司从谨慎性原则出发，将对东软睿驰剩余股权的重估收益等重新测算。预计因该合并财务报表范围变化确认的非经常性损益，较 2020 年度同类非经常性损益事项对公司净利润的影响增加约 80,000 万元。
综合上述因素，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较上年同比增长。具体结果，以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。
四、风险提示
公司 2021 年度业绩核算尚未完成，采用权益法核算的五家创新业务公司的业绩核算也尚在进行中，因此，以上预告数据仅为初步核算数据。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，若上述不确定性事项导致公司披露的业绩预告和实际业绩出现较大差异等情形，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-01] (600718)东软集团:东软集团关于获得政府补助的公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-059
东软集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、获得补助的基本情况
自 2021 年 12 月 9 日至 2021 年 12 月 30 日，本公司及子公司累计收到并计
入损益的不连续的政府补助合计金额为 17,867,395 元，共计 34 笔，占公司 2020
年度经审计净利润的 13.62%。 具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
序号 获得补助 补助事由 补助金额 收款方 补助依据
时间
1 2021/12/30 创业创新平台补助资金 4,350,000 东软集团股份有限公司 —
2 2021/12/30 2021 年度外经贸发展专项 4,410,000 东软集团股份有限公司 辽商财函
资金 [2021]161 号
3 2021/12/30 以工代训补贴 3,922,940 东软集团股份有限公司 沈人社发
[2021]27 号
单笔 200 万元以下政府补助（共计 31 笔） 5,184,455 — —
合计 17,867,395 — —
二、补助类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定，本公司及子公司将
上述收到的与收益相关的政府补助计入 2021 年度的其他收益。上述政府补助对
公司 2021 年度的利润产生积极影响，具体的会计处理以会计师事务所审计确认
后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-10] (600718)东软集团:东软集团关于获得政府补助的公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-058
东软集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、获得补助的基本情况
自 2021 年 8 月 31 日至 2021 年 12 月 8 日，本公司及子公司累计收到并计
入损益的不连续的政府补助合计金额为 25,603,348 元，共计 58 笔，占公司 2020
年度经审计净利润的 19.52%。 具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
序号 获得补助 补助事由 补助金额 收款方 补助依据
时间
1 2021/10/31 辽宁省智慧医疗产业 2,000,000 东软集团股份有限公司 辽科发
技术创新研究院项目 [2021]17 号
2 2021/11/30 工业互联网创新发展 3,500,000 东软集团股份有限公司 辽工信两化
专项资金 [2020]168 号
3 2021/12/8 沈阳市科技计划 3,000,000 东软集团股份有限公司 沈科发
4 2021/12/8 沈阳市科技计划 2,540,000 东软集团股份有限公司 [2021]34 号
5 2021/12/8 沈阳市科技计划 2,400,000 东软集团股份有限公司
单笔 200 万元以下政府补助（共计 53 笔） 12,163,348 — —
合计 25,603,348 — —
二、补助类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定，本公司及子公司将
上述收到的与收益相关的政府补助计入 2021 年度的其他收益。上述政府补助对
公司 2021 年度的利润产生积极影响，具体的会计处理以会计师事务所审计确认
后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日
[2021-12-01] (600718)东软集团:东软集团关于5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的进展公告
证券代码：
600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 20 21 057
东软集团股份有限公司
关于
5% 以上股东拟通过公开征集转让的方式
协议转让公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司股东东北大学科技产业集团有限公司（以下简称“东大产业集团”）根
据《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定，拟通过公开征集转让的方式
协议转让其持有的公司股份 62,118,515 股，占公司总股本的 5% 。 本次公开征集期为10个交易日。具体内容，详见本公司于 2021 年 8 月 24 日、 2021 年 10 月
30 日、 2021 年 1 1 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
2021
年 11 月 30 日，公司收到东大产业集团关于本次公开征集转让进展情
况的通知，现公告如下：
东大产业集团公开征集转让相关工作仍在积极推进，目前与潜在受让方持续沟通中。由于受新冠肺炎疫情影响，公开征集过程中相关方沟通效率和推进速度有所降低，目前尚未征集到合适受让方。为切实、稳妥保障本次公开征集转让整体进程，给予潜在受让方充分的调研和决策时间，东大产业集团决定将本次公开征集期继续延长10个交易日，其他公开征集信息不变。
东大产业集团将积极持续推进本次公开征集转让工作。在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性。如在规定期限内征集到受让方，所签《股份转让协议》仍需获得国有资产监督管理机构及其他有权政府部门的批准后方可生效及实施。是否能够获得国有资产监督管理机构及其他有权政府部门的批准以及本次公开征集转让是否能够最终完成存在不确定性。
公司将按照有关法律、法规的规定和要求，根据本次公开征集转让的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年 十一 月 三十 日
[2021-11-25] (600718)东软集团:东软集团关于子公司东软睿驰汽车技术(上海)有限公司引进投资者进展情况的公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-056
东软集团股份有限公司
关于子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司
引进投资者进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
名称说明：
东软集团或本公司、公司：指东软集团股份有限公司；
东软睿驰：指东软睿驰汽车技术（上海）有限公司；
国投招商：指先进制造产业投资基金二期（有限合伙），其普通合伙人/
执行事务合伙人为国投招商投资管理有限公司；
德载厚：指广东德载厚启鸿股权投资合伙企业（有限合伙）。
一、交易背景
于 2021 年 10 月 11 日召开的公司九届十三次董事会、于 2021 年 10 月 27
日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司引进投资者的议案》，股东大会同意本公司、东软睿驰与国投招商、德载厚及东软睿驰其他现有股东共同签订《投资协议》《股东协议》《公司章程》等法律文件。根据约定，国投招商、德载厚以现金方式出资 6.5亿元人民币，认购东软睿驰新增注册资本。其中，国投招商出资 6 亿元人民币，
德载厚出资 0.5 亿元人民币。具体内容，详见本公司于 2021 年 10 月 12 日、2021
年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
二、交易进展情况
2021 年 10 月 28 日，国投招商的本次增资价款已全额支付至指定的银行账
户。2021 年 11 月 19 日，东软睿驰引进投资者相关增资的工商变更登记手续办
理完成。鉴于德载厚正在完成基金备案手续的过程中，尚未达到出资条件，暂未参与本次交割。本次交割完成后，东软睿驰的股东及相应股权比例如下：
单位：元人民币
股东名称 认缴出资金额 认缴出资比例
东软集团股份有限公司 467,250,000 32.512%
阿尔派电子（中国）有限公司 444,450,000 30.926%
沈阳福瑞驰企业管理中心（有限合伙） 164,788,948 11.466%
天津荣瑞驰企业管理中心（有限合伙） 157,733,716 10.975%
天津兴瑞驰企业管理中心（有限合伙） 19,000,000 1.322%
天津旺瑞驰企业管理中心（有限合伙） 19,000,000 1.322%
天津昌瑞驰企业管理中心（有限合伙） 17,575,758 1.223%
天津盛瑞驰企业管理中心（有限合伙） 12,631,578 0.879%
先进制造产业投资基金二期（有限合伙） 134,734,138 9.375%
合计 1,437,164,138 100%
2021 年 11 月 24 日，国投招商已解除对共管账户的共管。目前，东软睿驰
新一届董事会已开始行使职权。至此，本公司不再拥有对东软睿驰的控制权，不再将东软睿驰纳入公司的合并报表范围。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十四日
[2021-11-16] (600718)东软集团:东软集团关于5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的进展公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-055
东软集团股份有限公司
关于 5%以上股东拟通过公开征集转让的方式
协议转让公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司股东东北大学科技产业集团有限公司（以下简称“东大产业集团”）根据《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定，拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司股份 62,118,515 股，占公司总股本的 5%。本次公开征集
期为 10 个交易日。具体内容，详见本公司于 2021 年 8 月 24 日、2021 年 10 月
30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
2021 年 11 月 15 日，公司收到东大产业集团关于本次公开征集转让进展情
况的通知，现公告如下：
东大产业集团公开征集转让相关工作正在积极推进中，目前已有潜在受让方建立联系并就相关情况进行沟通。由于受新一轮新冠肺炎疫情影响，公开征集过程中相关方沟通效率和推进速度有所降低，目前尚未征集到合适受让方。为切实、稳妥保障本次公开征集转让整体进程，给予潜在受让方充分的调研和决策时间，东大产业集团决定将本次公开征集期延长10个交易日，同时经综合考虑，取消原征集公告中关于意向受让方在报名时需缴纳缔约保证金的条件。其他公开征集信息不变。更新后的股份受让申请及承诺书的格式及内容要求参见附件。
东大产业集团将积极持续推进本次公开征集转让工作。在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性。如在规定期限内征集到受让方，所签《股份转让协议》仍需获得国有资产监督管理机构及其他有权政府部门的批准后方可生效及实施。是否能够获得国有资产监督管理机构及其他有权政府部门的批准以及本次公开征集转让是否能够最终完成存在不确定性。
公司将按照有关法律、法规的规定和要求，根据本次公开征集转让的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十五日
附件1：股份受让申请
附件 2：承诺书
股份受让申请
东北大学科技产业集团有限公司：
[ ]（以下简称“我方”）通过《东软集团股份有限
公司关于5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的公告》（以下简称“《公开征集公告》”）知悉东北大学科技产业集团有限公司拟通过公开征集转让方式协议转让所持有的东软集团股份合计62,118,515股，占东软集团总股本的5%（以下简称“标的股份”）。我方经自我评估后，同意按东北大学科技产业集团有限公司确定的条件参加此次公开征集，我方在此确认并承诺：
一、我方已仔细阅读《公开征集公告》，同意并遵守《公开征集公告》所确定的程序与规则，承诺接受公开征集所列全部要求，并确认我方符合公开征集所列全部条件。
二、认购信息如下：
认购价格：[ ]（元/股）
认购股数：62,118,515（股）
认购金额：[ ]（元）
三、我方同意按东北大学科技产业集团有限公司最终确认的价格、股数和时间等各项条件和要求签署《股份转让协议》，缴纳履约保证金，支付股份转让价款。
四、按照《公开征集公告》相关要求，我方特别承诺如下：
1.参与本次公开征集系我方真实意思表示，并本着诚实信用原则参与本次公开征集的过程。
2.我方按照要求所提供的文本及电子文件均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对所提供文件的真实有效性承担全部责任。如果违反该项承诺，东北大学科技产业集团有限公司有权随时单方解除届时已经与我方签署的《股份转让协议》。
3.我方保证本次参与公开征集过程中所存在的所有授权均真实、有效。
4.本次认购行为系我方自主行为，资金来源合法合规，不存在非法募集资金的情形，也不存在接受他人委托代为购买并持有标的股份的情形。
五、本股份受让申请一经填写并签署，经专人送达至东北大学科技产业集团有限公司指定地址后，即对我方具有法律约束力。
六、如果我方在通过评选被东北大学科技产业集团有限公司认定为合适的受让方之后出现任何违反或不符合本股份受让申请的情形，我方将无权要求东北大学科技产业集团有限公司返还履约保证金；我方还应赔偿东北大学科技产业集团有限公司因此遭受的全部损失。
七、我方联系信息如下：
联系人姓名： 手机：
传真： 邮箱：
[意向受让方名称]（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
年 月 日
承诺书
东北大学科技产业集团有限公司：
[ ]（以下简称“我方”）通过《东软集团股份有限
公司关于5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的公告》（以下简称“《公开征集公告》”）知悉东北大学科技产业集团有限公司拟通过公开征集转让方式协议转让所持有的东软集团股份合计62,118,515股，占东软集团总股本的5%（以下简称“标的股份”），我方同意按东北大学科技产业集团有限公司确定的条件参加此次公开征集，并确认和承诺如下：
一、如果我方在通过评选被东北大学科技产业集团有限公司认定为合适的受让方之后决定放弃购买标的股份或因任何我方原因（包括我方的一致行动人和关联方的原因）导致东北大学科技产业集团有限公司无法与我方签署《股份转让协议》，并应赔偿东北大学科技产业集团有限公司因此遭受的全部损失。
二、我方承诺接受公开征集所列全部要求，并确认我方符合公开征集所列全部条件。
三、本着有利于提升上市公司质量、维护公司持续健康发展的原则，我方作出以下承诺：
1. 我方在受让东软集团股份后，锁定期按照国家相关法律法规执行。
2. 我方将按照国家相关法律法规规定，维持东软集团管理层和员工队伍的稳定，不会对东软集团进行迁址。
四、我方在此向东北大学科技产业集团有限公司承诺，在《股份转让协议》签署和履行完毕之前，我方均不存在以下情形：
1.提交给东北大学科技产业集团有限公司的资料存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.未真实披露实际持有或购买东软集团股份的情况，导致证券交易所、证监会等监管部门可能会认定我方购买标的股份的行为将触发向东软集团全体股东发出股份收购要约的义务。
3.与东软集团相关的内幕交易，操纵东软集团股票价格或与东软集团相关的信息披露违法违规行为。
4.任何可能被证券监管部门立案调查的违法违规行为，以及任何可能被政府机构或司法机构予以处罚或定罪量刑，导致我方不具备购买标的股份之资格,或股份转让无法实施的潜在法律风险。
5.任何我方的原因（包括但不限于因我方无法根据上市公司和国有资产监管的相关法律法规履行相应的义务）导致《股份转让协议》不能生效、不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行的情形。
如果违反上述承诺，我方将无权要求东北大学科技产业集团有限公司返还履约保证金；我方还应赔偿东北大学科技产业集团有限公司因此遭受的全部损失。
五、我方同意，如果我方在签署《股份转让协议》之后不履行合同约定的各项义务或出现违反本承诺书的情形，则我方无权要求东北大学科技产业集团有限公司返还履约保证金（如果尚未完全支付履约保证金，则东北大学科技产业集团有限公司有权要求我方继续缴纳），并赔偿东北大学科技产业集团有限公司因此遭受的全部损失。
承诺人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
年 月 日
[2021-10-30] (600718)东软集团:东软集团九届十四次董事会决议公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-049
东软集团股份有限公司
九届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司九届十四次董事会于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决
方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）2021 年第三季度报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于与沈阳地铁集团有限公司签订合同的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（三）关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（四）关于继续为全资子公司—东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（五）关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-30] (600718)东软集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 6.8519元
加权平均净资产收益率: 1.1%
营业总收入: 53.21亿元
归属于母公司的净利润: 0.92亿元
[2021-10-28] (600718)东软集团:东软集团2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-048
东软集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 10 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 271,690,802
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 21.8687
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，因工作原因，上述部分董事通过视频接
入会议。因工作原因，独立董事陈琦伟未能出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，因工作原因，上述部分监事通过视频接
入会议。
3、公司高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官王楠出席了本次会议；公司
高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁兼首席运营官盖龙佳列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司引进投资者的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 271,453,802 99.9127 237,000 0.0873 0 0
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于子公司东软睿驰汽
1 车技术（上海）有限公 10,343,216 97.7599 237,000 2.2401 0 0
司引进投资者的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明：阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有
限公司为上述议案关联法人，未参会表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁成功金盟律师事务所
律师：刘冰、张琪
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格、本次会
议的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
东软集团股份有限公司
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-12] (600718)东软集团:东软集团九届十三次董事会决议公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-045
东软集团股份有限公司
九届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司九届十三次董事会于 2021 年 10 月 11 日以通讯表决
方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司引进投资者的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王勇峰、远藤浩一等 2 人回避表
决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（二）关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于 2021 年 10 月 27 日召集召开公司 2021 年第一次临时股东大
会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月十一日
[2021-10-12] (600718)东软集团:东软集团关于子公司东软睿驰汽车技术(上海)有限公司引进投资者的公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-046
东软集团股份有限公司
关于子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司
引进投资者的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
交易简要内容：国投招商、德载厚合计出资 6.5 亿元人民币对东软睿驰
进行增资，其中，国投招商出资 6 亿元人民币，德载厚出资 0.5 亿元人
民币。包括本公司在内的东软睿驰现有股东均放弃此次优先认购前述新
增注册资本的权利。本次增资完成后，国投招商将持有东软睿驰 9.30%
股权，德载厚将持有东软睿驰 0.78%股权；本公司将持有东软睿驰 32.26%
股权，根据东软睿驰增资后的董事会结构及议事规则，不再将东软睿驰
纳入公司合并财务报表范围。
本次交易构成公司关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
名称说明：
东软集团或本公司、公司：指东软集团股份有限公司；
东软睿驰：指东软睿驰汽车技术（上海）有限公司，现为本公司控股子
公司；
国投招商：指先进制造产业投资基金二期（有限合伙），其普通合伙人/
执行事务合伙人为国投招商投资管理有限公司；
德载厚：指广东德载厚启鸿股权投资合伙企业（有限合伙）；
阿尔派中国：指阿尔派电子（中国）有限公司，为东软睿驰现有股东；
福瑞驰：指沈阳福瑞驰企业管理中心（有限合伙）；
荣瑞驰：指天津荣瑞驰企业管理中心（有限合伙）；
兴瑞驰：指天津兴瑞驰企业管理中心（有限合伙）；
旺瑞驰：指天津旺瑞驰企业管理中心（有限合伙）；
昌瑞驰：指天津昌瑞驰企业管理中心（有限合伙）；
盛瑞驰：指天津盛瑞驰企业管理中心（有限合伙）；
福瑞驰、荣瑞驰、兴瑞驰、旺瑞驰、昌瑞驰、盛瑞驰合称“持股平台”，
均为东软睿驰现有股东。
一、概述
（一）交易基本情况
为推动公司智能汽车互联领域业务快速发展，董事会同意本公司、东软睿驰
与国投招商、德载厚及东软睿驰其他现有股东共同签订《投资协议》《股东协议》《公司章程》等法律文件。根据约定，国投招商、德载厚以现金方式出资 6.5亿元人民币，认购东软睿驰 145,961,983 元新增注册资本（折合 4.45 元/每元注册资本）。其中，国投招商出资 6 亿元人民币，德载厚出资 0.5 亿元人民币，增资对价超过新增注册资本的部分计入东软睿驰资本公积金。包括本公司在内的东软睿驰现有股东均放弃此次优先认购前述新增注册资本的权利。本次增资完成后，国投招商将持有东软睿驰 9.30%股权，德载厚将持有东软睿驰 0.78%股权。
依据北京中锋资产评估有限责任公司（具有从事证券、期货业务资格）出具的“中锋评报字（2021）第 01244 号”评估报告，东软睿驰本轮融资涉及的具有
优先清算权的股权评估值为 4.44 元/股（1 股等于 1 元注册资本）。本次增资价
格参考评估值并经各方协商，确定为 4.45 元/每元注册资本，较评估值增值0.23%。
本次东软睿驰增资的具体情况如下：
单位：元人民币
股东 本次增资前 本次增资后
认缴出资额 比例 认购对价 认缴出资额 比例
东软集团 467,250,000 35.88% — 467,250,000 32.26%
阿尔派中国 444,450,000 34.12% — 444,450,000 30.69%
福瑞驰 164,788,948 12.65% — 164,788,948 11.38%
荣瑞驰 157,733,716 12.11% — 157,733,716 10.89%
兴瑞驰 19,000,000 1.46% — 19,000,000 1.31%
旺瑞驰 19,000,000 1.46% — 19,000,000 1.31%
昌瑞驰 17,575,758 1.35% — 17,575,758 1.21%
盛瑞驰 12,631,578 0.97% — 12,631,578 0.87%
国投招商 — — 600,000,000 134,734,138 9.30%
德载厚 — — 50,000,000 11,227,845 0.78%
合计 1,302,430,000 100% 650,000,000 1,448,391,983 100%
本次增资完成后，本公司持有东软睿驰的股权比例将由 35.88%变更为32.26%，根据东软睿驰增资后的董事会结构及议事规则，不再将东软睿驰纳入公司合并财务报表范围。
（二）董事会审议情况
于 2021 年 10 月 11 日召开的公司九届十三次董事会以通讯表决方式召开，
本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司引进投资者的议案》，表决结果为
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王勇峰、远藤浩一回避表决。
独立董事对上述议案事前认可并在董事会上发表独立意见：本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。独立董事对上述议案表示同意。独立董事：刘淑莲、薛澜、陈琦伟。
阿尔派中国及其一致行动人阿尔派株式会社合计持有本公司 5%以上股份；本公司副董事长王勇峰间接持有荣瑞驰份额，且过去 12 个月内间接持有昌瑞驰份额；本公司高级管理人员王经锡、王楠间接持有荣瑞驰份额。上述关联方符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条、第 10.1.6 条规定的关联关系情
形。根据上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关文件的规定，本事项构成了上市公司的关联交易。
本事项尚需提交公司股东大会审议，本事项的关联股东阿尔派株式会社、阿尔派中国将在股东大会上对该议案回避表决。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除已履行相关程序的日常关联交易外，公司过去 12 个月内与同一关联人或与不同关联人未发生与本次交易类别相关的关联交易。
二、交易各方当事人情况介绍
公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。本次投资方国投招商、德载厚与公司及公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司之间也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（一）先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（简称：国投招商）
1、企业性质：有限合伙企业
2、主要经营场所：南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 1380 室
3、执行事务合伙人：国投招商投资管理有限公司（委派代表：高国华）
4、成立时间：2019 年 6 月
5、经营范围：股权投资；投资管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、合伙人情况：
普通合伙人为国投招商投资管理有限公司。国投招商投资管理有限公司成立
于 2017 年 9 月 29 日，法定代表人为高国华，注册资本为 10,000 万元人民币，
主要从事受托管理股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务。国投招商投资管理有限公司是国内最大的专业私募股权管理机构之一，作为普通合伙人和管理人负责先进制造产业投资基金二期的投资运营管理。有限合伙人包括国家开发投资集团有限公司、招商局资本控股有限责任公司等。
7、2020 年度主要财务数据：（币种：人民币）总资产 549,130.75 万元，净
资产 548,985.00 万元，营业收入 3,573.02 万元，净利润-34,021.66 万元。
8、与上市公司的关联关系：无
（二）广东德载厚启鸿股权投资合伙企业（有限合伙）（简称：德载厚）
1、企业性质：有限合伙企业
2、主要经营场所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座 404-405
3、执行事务合伙人：北京德载厚投资管理中心（有限合伙）（委派代表：张元珽）
4、成立时间：2021 年 4 月
5、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、合伙人情况：
普通合伙人为北京德载厚投资管理中心（有限合伙），有限合伙人为崔梦雪。
普通合伙人北京德载厚投资管理中心（有限合伙）成立于 2020 年 4 月 27 日，法
定代表人为董扬，注册资本为 1,000 万元人民币，主要从事股权投资、投资管理、
资产管理。
德载厚是专注汽车产业全产业链投资的专业投资机构，围绕汽车智能、电动、
网联、共享“新四化”核心趋势投资布局，从产业链赋能、战略梳理、金融服务
等多个维度为企业创造价值赋能，推动企业发展。其实际控制人董扬拥有超过
30 年的汽车行业从业经验，曾任北汽集团总经理，并多年担任中国汽车工业协
会常务副会长兼秘书长。
7、北京德载厚投资管理中心（有限合伙）2020 年度主要财务数据：（币种：
人民币）总资产 674.89 万元，净资产 2.09 万元，主营业务收入 21.10 万元，净
利润-297.91 万元。
8、与上市公司的关联关系：无
（三）沈阳福瑞驰企业管理中心（有限合伙）（简称：福瑞驰）
1、企业性质：有限合伙企业
2、主要经营场所：沈阳市浑南区新秀街 2-A10 号（311）
3、执行事务合伙人：沈阳睿锦商务咨询有限公司（委派代表：邢志刚）
4、成立时间：2015 年 7 月
5、经营范围：企业管理咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
6、合伙人情况：
福瑞驰的普通合伙人为沈阳睿锦商务咨询有限公司（以下简称“睿锦”）。睿
锦成立于 2015 年 7 月 6 日，法定代表人为邢志刚，注册资本为 5 万元人民币，
主要从事商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经
[2021-10-12] (600718)东软集团:东软集团关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-047
东软集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2021 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2021 年 10 月 27 日 上午 9 点
召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 27 日至 2021 年 10 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司引进投资者 √
的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体：
上述议案已经公司九届十三次董事会审议通过。具体议案内容，详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：阿尔派电子（中国）有限公司及阿尔派株式会社。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600718 东软集团 2021/10/20
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）出席会议的股东请于2021年10月21日至10月26日工作日内（9:00-11:30，13:00-17:00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。
（二）自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（三）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代
表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（四）异地股东也可采取传真或信函的方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（五）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
六、其他事项
（一）与会联系人：董事会办公室
电话：024-83662115
传真：024-23783375
通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 东软集团股份有限公司
董事会办公室
邮编：110179
（二）参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会登记表
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授权委托书
东软集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 27 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司引
进投资者的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股东大会登记表
本单位/本人兹登记出席于2021年10月27日召开的东软集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会。
姓名/单位名称：
股东帐户号：
身份证号/单位执照号：
持普通股数（股）：
联系电话：
联系地址：
股东姓名/名称： 签名（盖章）
二〇二一年 月 日
[2021-09-28] (600718)东软集团:东软集团九届十二次董事会决议公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-044
东软集团股份有限公司
九届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司九届十二次董事会于 2021 年 9 月 27 日以通讯表决
方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于向银行借款提供抵押的议案》：
于 2020 年 9 月 28 日召开的公司九届三次董事会审议通过了《关于向银行借
款提供抵押的议案》，董事会同意公司向中国进出口银行辽宁省分行申请 1 亿元人民币的流动资金贷款，贷款期限为一年。具体内容，详见本公司于 2020 年 9月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
鉴于上述贷款即将到期，根据公司业务发展需要，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意继续向中国进出口银行辽宁省分行申请 1 亿元人民币的流动资金贷款，贷款期限为一年，执行人民币出口卖方信贷成套和高技术含量产品贷款利率，按季结息。上述资金将专项用于公司经营业务所需。为此，公司将拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街 2 号的四宗面积共计 135,761.72 平方米的土地使用权及其地上七处建筑面积共计 79,206.84 平方米的房产作为抵押物，抵押予中国进出口银行辽宁省分行。依据辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司出具的“辽隆房估字[2021]3066 号”评估报告，上述抵押物的评估价值合计为34,890.23 万元。
董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于借款合同、抵押合同等），并办理必要的手续。
本次抵押物基本情况，详见附件。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十七日
附件：抵押物基本情况
本次抵押物为本公司所拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街 2 号的四宗面积共计 135,761.72 平方米的土地使用权及其地上七处建筑面积共计 79,206.84 平方米的房产。具体情况如下：
（一）土地使用权
1、国有土地使用证证书号码为“东陵国用（2011）第 0704 号”，面积为98,657.8 平方米，土地用途为工业。评估价值为 7,991.28 万元。
2、国有土地使用证证书号码为“东陵国用（2011）第 0705 号”，面积为20,563 平方米，土地用途为工业。评估价值为 1,665.6 万元。
3、国有土地使用证证书号码为“东陵国用（2011）第 0702 号”，面积为6,685.8 平方米，土地用途为工业。评估价值为 541.55 万元。
4、国有土地使用证证书号码为“东陵国用（2011）第 0703 号”，面积为9,855.12 平方米，土地用途为工业。评估价值为 854.44 万元。
（二）地上建筑物
1、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南新区字第 018960 号”，总层数
5 层，建筑面积为 33,216.07 平方米，用途为研发楼。评估价值为 10,838.40 万
元。
2、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南字第 N100091403 号”，总层数2 层，建筑面积为 12,886 平方米，用途为办公楼、厂房。评估价值为 3,447.01万元。
3、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南新区字第 020121 号”，总层数
2 层，建筑面积为 2,652.74 平方米，用途为客户中心。评估价值为 857.63 万元。
4、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南新区字第 031113 号”，总层数
3 层，建筑面积为 6,352 平方米，用途为办公楼。评估价值为 1,833.82 万元。
5、房屋所有权证证书号码为“沈房权证中心字第 N060204327 号”，总层数
4 层（包括地下 1 层），建筑面积为 11,209.4 平方米，用途为其它（研发综合
楼）。评估价值为 3,208.13 万元。
6、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南新区字第 020122 号”，总层数
4 层，建筑面积为 12,067.4 平方米，用途为办公。评估价值为 3,430.76 万元。
7、房屋所有权证证书号码为“沈房权证东陵区字第N100076305号”，总层数1层，建筑面积为823.23平方米，用途为附属用房。评估价值为221.61万元。
[2021-09-25] (600718)东软集团:东软集团股东集中竞价减持股份计划期满暨减持结果的公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-043
东软集团股份有限公司
股东集中竞价减持股份计划期满暨减持结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至 2021 年 9 月 24 日，公司股东东北大学科技产业
集团有限公司持有公司股份 86,908,172 股，占公司总股本的 6.9954%。
集中竞价减持计划的实施结果情况：根据于 2021 年 6 月 3 日披露的《东软
集团股东集中竞价减持股份计划公告》，东大产业集团计划以集中竞价交易
方式减持不超过公司总股本 1%的股份，即 12,423,702 股（拟减持股份数量
含本数），减持期间为自公告披露之日起15个交易日后至2021年9月24日，
减持价格根据市场价格确定。
2021 年 9 月 24 日，减持股份计划期满，东大产业集团累计通过集中竞价方
式减持公司股份 12,423,633 股，占公司总股本的 1%，减持股份计划已完成。
一、集中竞价减持主体发布减持计划前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
东北大学科技产业集团 5%以上非第一大股东 124,151,805 9.9931% 其他方式取得：
有限公司 124,151,805 股
东北大学科技产业集团有限公司（以下简称“东大产业集团”）所持股份均
来源于 2008 年上市公司换股吸收合并，根据换股吸收合并方案以 1:3.5 的换股
比例将其所持原东软集团有限公司的出资额转换为上市公司股份，属于监管机构
规定的特定股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：减持计划实施完毕
股东名称 减持数量 减持 减持期间 减持 减持价格区 减持总金额 减持完 当前持股数 当前持
（股） 比例 方式 间（元/股） （元） 成情况 量（股） 股比例
东北大学科技产业 12,423,633 1% 2021/6/25～ 集中竞 9.50－10.45 123,647,665.02 已完成 86,908,172 6.9954%
集团有限公司 2021/9/23 价交易
注：除上述集中竞价方式减持以外，东大产业集团还通过大宗交易方式减持
公司股份 24,820,000 股，占公司总股本的 1.9978%，具体内容，详见本公司于
2021 年 7 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
2021/9/24
[2021-09-15] (600718)东软集团:东软集团关于设立全资子公司并在武汉购置土地的公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-042
东软集团股份有限公司
关于设立全资子公司并在武汉购置土地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
投资简要内容：公司拟出资 3 亿元设立全资子公司东软集团（武汉）有限
公司，并由该公司通过公开招拍挂方式购置位于武汉经济技术开发区的一宗土地，预计购置金额不超过 5 亿元。
本事项未构成关联交易和重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
风险提示：
1、本次设立全资子公司并购置土地，是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，由于与国家政策、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、公司业务发展情况多种因素相关，存在未来发展情况不达预期的风险。
2、公司目前尚未签署土地购买协议，后续将通过公开招拍挂方式购置土地，存在竞拍结果不确定的风险。
一、投资概述
（一）投资基本情况
根据公司战略发展需要，董事会同意公司以货币方式出资 3 亿元，设立全资子公司“东软集团（武汉）有限公司”（拟设名称，以工商行政管理部门最终核准为准，以下简称“东软武汉”），并由东软武汉通过公开招拍挂方式购置位于武汉经济技术开发区的一宗土地，土地面积约为 10 万平方米，预计购置金额不超过 5 亿元（具体位置、土地面积和交易金额，以最终实际出让文件为准）。
该宗土地将用于投资建设科技产业园区，并承载公司的南方研发基地。东软武汉获得该宗土地使用权后，计划 2 年内完成科技产业园区的建设，计划总建筑面积不低于 5 万平方米，预计建设投入约 4 亿元。上述资金来源为公司自有及自筹资金。
董事会授权公司董事长办理与本次设立全资子公司及购置土地的相关事宜，并签署相关协议文件。
（二）董事会审议情况
于 2021 年 9 月 13 日召开的公司九届十一次董事会以通讯表决方式召开，本
次会议应到会董事 9 名，实到 9 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于设立全资子公司并在武汉购置土地的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本次事项未构成关联交易和重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
二、拟新设公司的基本情况
1、公司名称：东软集团（武汉）有限公司（拟设名称，以工商行政管理部门最终核准为准）
2、企业性质：有限责任公司
3、注册资本：3 亿元人民币
4、注册地：武汉
5、股东情况：设立完成后，为公司的全资子公司
6、法定代表人：王勇峰
7、经营范围：计算机软件开发、计算机硬件销售、技术咨询、技术服务；计算机应用系统的研发、设计；物业管理；房屋租赁；场地租赁；货物进出口、技术进出口；汽车零部件及配件、通讯系统设备、通讯终端设备的设计、技术开发、技术咨询、技术服务和批发；移动通信手持机（手机）生产、研发、销售；云计算。（拟设经营范围，以工商行政管理部门最终核准为准）
三、拟购置土地情况
本次拟购置土地位于武汉经济技术开发区，土地面积约为 10 万平方米，土地性质为商业用地，取得该土地的使用权属性质为出让，出让年限为 40 年（自土地出让之日起）。
东软武汉将通过公开招拍挂方式购置土地，预计购置金额不超过 5 亿元（具体位置、土地面积和交易金额以最终实际出让文件为准）。土地出让方为武汉经济技术开发区，与公司不存在关联关系。
四、对上市公司的影响
武汉是长江经济带核心城市、全面创新改革试验区，拥有强大的人才储备和供给。目前，武汉正加快建成以全国经济中心、高水平科技创新中心、商贸物流中心和国际交往中心四大功能为支撑的国家中心城市。
本次公司拟设立全资子公司并在武汉购置土地，将用于投资建设科技产业园区，并承载公司的南方研发基地。这将是继沈阳、大连之后，公司在国内构建的第三个研发基地，是公司立足战略发展需要以及对行业市场前景的判断，进行的重要战略布局。此举，将充分利用武汉产业生态集群优势、产业发展政策优势、高端人才储备优势以及交通区位优势，以“十四五”为新起点，推动科技创新行业聚集，提升技术研发与创新能力，以期形成产业集群与生态。公司也将以此为契机，在保持现有业务稳定发展的基础上，积极拓展以武汉为重心的长江以南地区业务，持续深化公司在智慧城市、医疗健康、智能汽车互联等领域的业务发展，为公司相关重点战略落地奠定全面、可持续发展的基础，对于公司发展具有积极的战略意义。
本次投资的资金来源为公司自有及自筹资金，不会对公司本年度财务及经营状况产生重大影响。该科技产业园区及研发基地建设完成后，预计将对公司经营成果产生一定的积极影响。
五、风险提示
1、本次设立全资子公司并购置土地，是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，由于与国家政策、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、公司业务发展情况多种因素相关，存在未来发展情况不达预期的风险。
2、公司目前尚未签署土地购买协议，后续将通过公开招拍挂方式购置土地，存在竞拍结果不确定的风险。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十三日
[2021-09-01] (600718)东软集团:东软集团股东集中竞价减持股份计划实施进展公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-040
东软集团股份有限公司
股东集中竞价减持股份计划实施进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至 2021 年 8 月 30 日，公司股东东北大学科技
产业集团有限公司持有公司股份 93,119,905 股，占公司总股本的 7.4953%。
集中竞价减持计划的进展情况：根据公司于 2021 年 6 月 3 日披露的《东
软集团股东集中竞价减持股份计划公告》，东大产业集团计划以集中竞价交易方
式减持不超过公司总股本 1%的股份，即12,423,702 股（拟减持股份数量含本数），
减持期间为自公告披露之日起 15 个交易日后至 2021 年 9 月 24 日，减持价格根
据市场价格确定。
截至 2021 年 8 月 30 日，东大产业集团累计通过集中竞价方式减持公司股份
6,211,900 股，占公司总股本的 0.5%，减持数量已过半。
一、集中竞价减持主体发布减持计划前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
东北大学科技产业集团有 5%以上非第一大股东 124,151,805 9.9931% 其他方式取得：
限公司 124,151,805 股
东北大学科技产业集团有限公司（以下简称“东大产业集团”）所持股份均
来源于 2008 年上市公司换股吸收合并，根据换股吸收合并方案以 1:3.5 的换股
比例将其所持原东软集团有限公司的出资额转换为上市公司股份，属于监管机构
规定的特定股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：集中竞价交
易减持数量过半
股东名称 减持数量 减持 减持期间 减持 减持价格区 减持总金额 当前持股数 当前持
（股） 比例 方式 间（元/股） （元） 量（股） 股比例
东北大学科技产 6,211,900 0.5% 2021/6/25 集中竞 9.50-10.10 60,648,741 93,119,905 7.4953%
业集团有限公司 ～2021/8/30 价交易
注：除上述集中竞价方式减持以外，东大产业集团还通过大宗交易方式减持公司股份
24,820,000 股，占公司总股本的 1.9978%，具体内容，详见本公司于 2021 年 7 月 14 日刊登
在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
公司不存在控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项：无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）东大产业集团将根据市场情况、公司股价等具体情形，决定减持的具体数
量、价格等，存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否四、其他事项说明
（一）本次股份减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
（二）公司将持续关注东大产业集团减持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
[2021-09-01] (600718)东软集团:东软集团关于获得政府补助的公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-041
东软集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、获得补助的基本情况
自 2021 年 6 月 1 日至 2021 年 8 月 30 日，本公司及子公司累计收到并计入
损益的不连续的政府补助合计金额为 16,190,110 元，共计 63 笔，占公司 2020
年度经审计净利润的 12.34%。 具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
序号 获得补助时间 补助事由 补助金额 收款方 补助依据
1 2021/6/30 服务外包发展资金 4,939,000 东软集团股份有限公司 沈商财发
[2021]15 号
2 2021/8/30 产业扶持政策资金 4,730,000 睿驰新能源动力系统
（武汉）有限公司
单笔 200 万元以下政府补助（共计 61 笔） 6,521,110 — —
合计 16,190,110 — —
二、补助类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定，本公司及子公司对
上述收到的与收益相关的政府补助按照是否与日常活动相关分别计入 2021 年度
的其他收益、营业外收入。上述政府补助对公司 2021 年度的利润产生积极影响，
具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-28] (600718)东软集团:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.06元
每股净资产: 6.7838元
加权平均净资产收益率: 0.87%
营业总收入: 32.11亿元
归属于母公司的净利润: 0.73亿元
[2021-08-24] (600718)东软集团:东软集团关于5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的提示性公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-038
东软集团股份有限公司
关于 5%以上股东拟通过公开征集转让的方式
协议转让公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
公司股东东北大学科技产业集团有限公司拟通过公开征集转让的方式协
议转让其持有的公司股份 62,118,515 股，占公司总股本的 5%。
在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性。
本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门的批准，是否能取得
国有资产监督管理部门的批准及批准时间存在不确定性。
公司于 2021 年 8 月 23 日收到股东东北大学科技产业集团有限公司（以下简
称“东大产业集团”）的书面通知，根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）等有关规定，东大产业集团拟通过公开征集转让的方式协议转让所持本公司的62,118,515 股股份，占公司总股本的 5%。
本次公开征集方式协议转让价格拟不低于本公告披露日暨2021年8月24日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值及最近一个会计年度公司经审计的每股净资产值两者中的较高者。最终价格将依据相关法规，在比较各受让方报价的基础上，以公开征集并经国有资产监督管理部门批复的结果确定。
本次公开征集转让完成前，若公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则转让价格和转让股份数量相应调整。
本次公开征集方式协议转让公司股份，尚需国有资产监督管理等有权机构审批通过方可实施，能否获得国有资产监督管理部门的批准及批准时间具有不确定性；本次股份转让事项需经国有资产监督管理部门审批通过后方可公开征集受让方，在完成公开征集受让方程序前，本次转让的受让方存在不确定性。
公司将按照有关法律、法规的规定和要求，根据本次公开征集转让的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十三日
[2021-08-20] (600718)东软集团:东软集团关于限制性股票激励计划授予结果公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-037
东软集团股份有限公司
关于限制性股票激励计划授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2021 年 8 月 18 日
限制性股票登记数量：39,753,973 股
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，公司于 2021 年 8 月 18 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所涉及限制性股票的登记工作，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
于 2021 年 4 月 27 日召开的公司九届六次董事会审议通过了《关于<东软集
团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。具体内容，详见本公司于 2021年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
于 2021 年 4 月 27 日召开的公司九届四次监事会审议通过了《关于<东软集
团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。具体内容，详
见本公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公
告。
2021 年 4 月 29 日，公司披露了《限制性股票激励计划（草案）激励对象名
单》，并将拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为 2021 年 4 月 29 日至
2021 年 5 月 8 日。在公示期限内，公司以电话、邮件等方式提供向公司监事会
反映意见的渠道。公示期间，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的
任何异议。公司于 2021 年 6 月 5 日披露了《东软集团股份有限公司监事会关于限
制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
于 2021 年 6 月 29 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于<东
软集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，披露了《东软集团关于限制性股
票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容，详见本公
司于 2021 年 6 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
于 2021 年 6 月 30 日召开的公司九届八次董事会、九届六次监事会分别审议
通过了《关于限制性股票激励计划授予事项的议案》。公司独立董事对相关事项
发表了独立意见，公司监事会对授予激励对象名单发表了核查意见。具体内容，
详见本公司于 2021 年 7 月 2 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关
公告。
（二）限制性股票的授予情况
1、授予日：2021 年 6 月 30 日
2、授予数量：39,753,973 股
3、授予人数：554 人
4、授予价格：5 元/股
5、股票来源：公司以集中竞价方式回购的本公司 A 股普通股
6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：
在公司批准的拟授予激励对象的限制性股票的认购过程中，5 名激励对象自
愿放弃认购拟授予其的全部限制性股票共计 80,000 股。因此，公司实际授予对
象由 559 人调整为 554 人，实际授予数量由 39,833,973 股调整为 39,753,973
股。
除上述事项外，本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司披露的
《限制性股票激励计划激励对象名单》一致，未有其他调整。
（三）激励对象名单及授予情况
姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占公司总股
票数量（股） 票总数的比例 本的比例
刘积仁 董事长 850,000 2.14% 0.07%
王勇峰 首席执行官 600,000 1.51% 0.05%
徐洪利 联席总裁 350,000 0.88% 0.03%
陈锡民 高级副总裁兼首席技术官、首席信息官 350,000 0.88% 0.03%
张晓鸥 高级副总裁兼首席财务官 350,000 0.88% 0.03%
盖龙佳 联席总裁兼首席运营官 350,000 0.88% 0.03%
王经锡 高级副总裁兼董事长助理 350,000 0.88% 0.03%
王 楠 高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官 350,000 0.88% 0.03%
李 军 高级副总裁 350,000 0.88% 0.03%
核心技术（业务）骨干（545 人） 35,853,973 90.19% 2.89%
合计 39,753,973 100% 3.20%
二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
1、本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股
票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。
2、本激励计划授予的限制性股票自本激励计划授予日起 12 个月后，激励对
象应在未来 36 个月内分三期解除限售，限制性股票的解除限售期及各期解除限
售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 可解除限售数量占
获授权益数量比例
第一个解除限售期 自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个 50%
月内的最后一个交易日当日止
第二个解除限售期 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个 25%
月内的最后一个交易日当日止
第三个解除限售期 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个 25%
月内的最后一个交易日当日止
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担
保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票拆细
而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解
除限售期与限制性股票解除限售期相同。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满
足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
三、限制性股票认购资金的验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 26 日出具了《东软集团
股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15219 号），审验了公司截至
2021 年 7 月 13 日止的注册资本及股本情况，认为：截至 2021 年 7 月 13 日止，
公司已收到 554 名激励对象缴纳的合计人民币 198,769,865 元，其中股本为
39,753,973 元，出资方式为货币资金。截至 2021 年 7 月 13 日止，公司注册资
本仍为人民币 1,242,370,295 元，股本为人民币 1,242,370,295 元。
四、限制性股票的登记情况
本次登记的限制性股票共计 39,753,973 股，公司已在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司完成本次限制性股票激励计划的股份登记手续，登记日为
2021 年 8 月 18 日。
五、授予前后对公司股权治理结构的影响
截至目前，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人。本
激励计划的股票来源为公司以集中竞价方式回购的本公司 A 股普通股股票，因此
本次授予完成后，公司总股本不变，本次授予不会导致公司股权治理结构发生变
化。
六、股权结构变动情况
本次权益授予后，公司股本结构变动情况如下表所示：
单位：股
证券类别 本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份数量 比例 股份数量 比例
有限售条件股份 0 0 39,753,973 39,753,973 3.20%
无限售条件股份 1,242,370,295 100.00% -39,753,973 1,202,616,322 96.80%
合计 1,242,370,295 100.00% 0 1,242,370,295 100.00%
七、本次募集资金使用计划
公司实施限制性股票激励计划，限制性股票授予募集资金总额为
198,769,865 元，将主要用于公司业务拓展所需的资金。
八、本次授予后对最近一期财务报告的影响
根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司限制性股票的授予
对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。限制性股票的授予日
[2021-08-17] (600718)东软集团:东软集团关于收到一汽红旗定点通知的公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-036
东软集团股份有限公司
关于收到一汽红旗定点通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
定点通知并不反映车厂最终的实际采购数量，目前仅为预计金额，后续
实际开展情况存在不确定性。
公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，而汽车市场整体
情况等因素均可能对车厂的生产计划和采购需求构成影响，进而为供货
量带来不确定性影响。
一、定点通知概况
本公司近日收到中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽红旗”）的定点通知，选择东软集团作为其指定车型的部件供应商，为其供应车载信息娱乐系统等产品。上述目标车型预计将在 2022 年量产上市，在上述车型生命周期内，预计公司为其供应车载信息娱乐系统涉及总金额在 7 亿元人民币左右。
二、对上市公司的影响
东软是全球领先的汽车电子服务供应商，在汽车电子业务领域拥有三十年的经验与积累。作为车载系统整体供应商，公司车载量产业务已覆盖国内绝大多数车厂，并成功拓展国际车厂的海外车型。
东软在智能汽车领域与一汽红旗建立了良好的合作，东软的智能驾驶座舱、基于 V2X 通信技术产品的解决方案“VeTalk”等产品已成功应用于一汽红旗的多款车型。本次定点项目，是对东软与一汽红旗过往合作车型的升级，有利于公司业务布局和持续发展。
三、风险提示
1、定点通知并不反映车厂最终的实际采购数量，目前仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性。
2、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，而汽车市场整体情况等因素均可能对车厂的生产计划和采购需求构成影响，进而为供货量带来不确定性影响。
3、由于 2021 年至 2022 年，相关项目处于量产前的开发阶段，对公司本年
度业绩及相应年度业绩不会构成直接影响。上述车型量产后，每年收入根据该车厂当年实际订单情况进行确认，预计不会对相应年度业绩构成重大影响。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月十六日
[2021-08-17] (600718)东软集团:东软集团关于限制性股票激励计划权益授予的进展公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-035
东软集团股份有限公司
关于限制性股票激励计划权益授予的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
鉴于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本
激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2020 年年度股东
大会授权，于 2021 年 6 月 30 日召开的公司九届八次董事会审议通过了《关于限
制性股票激励计划授予事项的议案》，董事会同意 2021 年 6 月 30 日为授予日，
以 5 元/股的授予价格向符合条件的 559 名激励对象授予 39,833,973 股限制性
股票。具体内容，详见本公司于 2021 年 7 月 2 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》上的相关公告。
目前本激励计划的激励对象已完成缴款，其中 5 名激励对象自愿放弃认购其
所获授的全部限制性股票共计 80,000 股。根据立信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的验资报告，截至 2021 年 7 月 13 日，共有 554 名激励对象完成认购
39,753,973 股。
本次授予 554 名激励对象限制性股票共计 39,753,973 股，股份来源为公司
以集中竞价方式已回购的本公司人民币普通股（A 股）股票。经公司与上海证券
交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，上述用于本次激励计
划限制性股票授予的 39,753,973 股回购股份将于 8 月 17 日由无限售条件流通
股变更为有限售条件流通股。本次变更前后，公司股本结构变更情况如下：
单位：股
证券类别 本次变动前 变动数量 本次变动后
股份数量 比例 股份数量 比例
有限售条件股份 0 0 39,753,973 39,753,973 3.20%
无限售条件股份 1,242,370,295 100.00% -39,753,973 1,202,616,322 96.80%
合计 1,242,370,295 100.00% 0 1,242,370,295 100.00%
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月十六日
[2021-08-12] (600718)东软集团:东软集团股东集中竞价减持股份计划实施进展公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-034
东软集团股份有限公司
股东集中竞价减持股份计划实施进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至 2021 年 8 月 10 日，公司股东东北大学科技产业
集团有限公司持有公司股份 93,588,405 股，占公司总股本的 7.5331%。
集中竞价减持计划的进展情况：根据公司于 2021 年 6 月 3 日披露的《东软
集团股东集中竞价减持股份计划公告》，东大产业集团计划以集中竞价交易
方式减持不超过公司总股本 1%的股份，即 12,423,702 股（拟减持股份数量
含本数），减持期间为自公告披露之日起15个交易日后至2021年9月24日，
减持价格根据市场价格确定。
截至 2021 年 8 月 10 日，减持时间已过半，东大产业集团累计通过集中竞价
方式减持公司股份 5,743,400 股，占公司总股本的 0.4623%。其中，自 2021
年 7 月 23 日至本公告披露日，东大产业集团未减持公司股份。
一、集中竞价减持主体发布减持计划前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
东北大学科技产业集团 5%以上非第一大股东 124,151,805 9.9931% 其他方式取得：
有限公司 124,151,805 股
东北大学科技产业集团有限公司（以下简称“东大产业集团”）所持股份均
来源于 2008 年上市公司换股吸收合并，根据换股吸收合并方案以 1:3.5 的换股
比例将其所持原东软集团有限公司的出资额转换为上市公司股份，属于监管机构
规定的特定股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：减持时间过
半
股东名称 减持数量 减持 减持期间 减持 减持价格区间 减持总金额 当前持股数 当前持
（股） 比例 方式 （元/股） （元） 量（股） 股比例
东北大学 2021/6/25 集中
科技产业 5,743,400 0.4623% ～ 竞价 9.50-10.00 55,928,716 93,588,405 7.5331%
集团有限 2021/8/10 交易
公司
注：除上述集中竞价方式减持以外，东大产业集团还通过大宗交易方式减持公司股份
24,820,000 股，占公司总股本的 1.9978%，具体内容，详见本公司于 2021 年 7 月 14 日刊登
在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
公司不存在控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权
发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项：无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）东大产业集团将根据市场情况、公司股价等具体情形，决定减持的具体数
量、价格等，存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
四、其他事项说明
（一）本次股份减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等相关规定。
（二）公司将持续关注东大产业集团减持公司股份的有关情况，并依据相关
规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
[2021-07-21] (600718)东软集团:东软集团九届九次董事会决议公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-033
东软集团股份有限公司
九届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司九届九次董事会于 2021 年 7 月 20 日以通讯表决方
式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于全资子公司分立的议案》：
根据公司未来发展及战略布局的需要，为推动公司智能汽车互联领域软硬集成产品的快速、规模化发展，董事会同意公司通过派生分立的方式对全资子公司东软集团（大连）有限公司（以下简称“东软大连”）进行分立。东软大连继续存续，经营范围保持不变；另派生成立大连东软智行科技有限公司（暂定名，以登记注册管理机关核准的名称为准，以下简称“东软智行”），聚焦于智能汽车互联领域的软硬集成产品业务。分立后，东软大连注册资本为 42,000 万元人民币，东软智行注册资本为 18,000 万元人民币，均为本公司全资子公司。
本次系按照专业化分工的方式对东软大连进行分立，此举顺应行业发展趋势，有利于公司将相关业务做大做强，符合公司未来发展和战略布局。本次分立不改变公司的资产，分立后的存续公司与新设公司均为公司全资子公司，不会对公司合并财务报表产生影响。
董事会授权公司首席执行官（CEO）具体办理上述分立事项的全部相关事宜。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十日
[2021-07-14] (600718)东软集团:东软集团关于股东权益变动的提示公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-032
东软集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
自 2016 年 12 月 3 日至 2021 年 7 月 12 日，东北大学科技产业集团有限
公司通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易系统累计减持公司股份
62,659,100 股。本次权益变动后，东北大学科技产业集团有限公司持有
公司股份 94,292,705 股，占公司总股本的 7.5897%。
公司不存在控股股东和实际控制人，本次权益变动实施不会导致公司控
制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大
影响；
本次权益变动不涉及要约收购。
一、本次权益变动基本情况
本公司于 2021 年 7 月 13 日收到东北大学科技产业集团有限公司（以下简称
“东大产业集团”）出具的《简式权益变动报告书》，东大产业集团于 2021 年
7 月 5 日至 2021 年 7 月 12 日，因实施既定减持股份计划，通过上海证券交易所
集中竞价系统减持公司股份 3,238,000 股，至此，自 2016 年 12 月 3 日至 2021
年 7 月 12 日，东大产业集团通过上海证券交易所大宗交易、集中竞价系统累计减持公司股票 62,659,100 股，持股比例由 12.6248%减少至 7.5897%。现将其有关权益变动情况公告如下：
二、信息披露义务人基本情况
东北大学科技产业集团有限公司是按照教育部《关于积极发展高校科技产业的指导意见》的要求，经教育部“教技发函[2005]11号”文（2005年7月1日签发）批准，由东北大学产业发展公司（东北大学全民所有制企业）改制设立的国有独资有限责任公司，东北大学为其唯一的出资人。东北大学科技产业集团有限公司统一代表东北大学持有投资企业的股权和经营性资产。
注册地：沈阳市和平区文化路3号巷11号
法定代表人：徐峰
注册资本：人民币510,000,000元
统一社会信用代码：91210100117727828F
经营范围：计算机软硬件、机电一体化、高新技术产品、新材料、冶金技术产品的研究开发、制造、技术工程承包，技术咨询、服务、转让、培训，自营和代理各类商品和技术的进出口，企业投资管理、企业资产经营、物业管理。
三、本次权益变动情况
东大产业集团于 2021 年 7 月 5 日至 2021 年 7 月 12 日，因实施既定减持股
份计划，通过上海证券交易所集中竞价系统减持公司股份 3,238,000 股，至此，
自 2016 年 12 月 3 日至 2021 年 7 月 12 日通过上海证券交易所大宗交易、集中竞
价系统累计减持东软集团股份 62,659,100 股。本次权益变动前，东大产业集团
持有公司股份 156,951,805 股，占公司总股本的 12.6248%。本次权益变动后，
东大产业集团持有公司股份 94,292,705 股，占公司总股本的 7.5897%。
本次变动的具体情况如下：
减持方式 减持期间 减持数量（股） 减持均价（元/股）
大宗交易 2016 年 12 月 9 日 24,000,000 20.08
大宗交易 2017 年 1 月 17 日 8,800,000 18.48
大宗交易 2021 年 6 月 4 日 12,410,000 10.00
集中竞价 2021 年 6 月 25 日 400,000 9.89
集中竞价 2021 年 6 月 28 日至 2021 年 6 月 30 日 1,401,100 9.98
大宗交易 2021 年 7 月 2 日 12,410,000 9.52
集中竞价 2021 年 7 月 5 日-2021 年 7 月 11 日 2,176,800 9.62
集中竞价 2021 年 7 月 12 日 1,061,200 9.72
合计 62,659,100 —
注：
1、东大产业集团不存在一致行动人。
2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等权
利限制的情况。
3、2021 年 7 月 2 日及前期减持情况，以及相关减持股份计划，详见公司已
于 2021 年 6 月 3 日、2021 年 6 月 29 日、2021 年 7 月 3 日披露的相关公告。
四、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况
截至 2021 年 7 月 12 日，东大产业集团持股变动情况如下：
股东名称 股份性质 权益变动前 本次变动数量 权益变动后
持股数量（股） 持股比例 （股） 持股数量（股） 持股比例
东北大学科技产业 无限售条件 156,951,805 12.6248% 62,659,100 94,292,705 7.5897%
集团有限公司 流通股
注：权益变动前持股比例以公司截至 2016 年 12 月 2 日总股本 1,243,197,745 股计算，本次
权益变动后持股比例以公司截至本公告披露日总股本 1,242,370,295 股计算。
本次权益变动后，东大产业集团所持有的公司股份均享有表决权，不存在表
决权委托或受限等权利限制的情况。
三、其他事项说明
1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。
2、公司不存在控股股东和实际控制人，本次权益变动实施不会导致公司控
制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次权益变动不涉及要约收购。根据《上市公司收购管理办法》等相关
法律法规的规定，本次股东权益变动事项涉及信息披露义务人东大产业集团披露
简式权益变动报告书，具体内容，详见公司与本公告同日刊登在《上海证券报》
《中国证券报》上的《东软集团简式权益变动报告书》。
4、公司将持续关注东大产业集团减持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月十三日
[2021-07-14] (600718)东软集团:东软集团简式权益变动报告书
东软集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：东软集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：东软集团
股票代码：600718
信息披露义务人：东北大学科技产业集团有限公司
住所：沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号
通讯地址：沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号
权益变动性质：股份减少
签署日期：二〇二一年七月十三日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在东软集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在东软集团股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
一、信息披露义务人基本情况 ...... 5
二、信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况 ...... 5
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份 5%的情况...... 6
第三节 权益变动目的及持股计划...... 6
第四节 权益变动方式...... 7
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况...... 8
第六节 其他重大事项...... 8
第七节 备查文件...... 8
第八节 信息披露义务人声明...... 8
第一节 释义
本简式权益变动报告书中除非另有说明，下列词语具有如下含义：
东软集团/上市公司 指 东软集团股份有限公司
东大产业集团/本公司 指 东北大学科技产业集团有限公司
东北大学科技产业集团有限公司于2021年7月5日
至 2021 年 7 月 12 日，因实施既定减持股份计划，
本次权益变动 指 通过上海证券交易所集中竞价系统减持东软集团股
份 3,238,000 股，至此，自 2016 年 12 月 3 日至 2021
年 7 月 12 日通过上海证券交易所大宗交易、集中竞
价系统累计减持东软集团股份 62,659,100 股
上交所/交易所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证监会监督管理委员会
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
企业名称：东北大学科技产业集团有限公司
注册地址：沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号
法定代表人：徐峰
注册资本：人民币 510,000,000 元
统一社会信用代码：91210100117727828F
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：计算机软硬件、机电一体化、高新技术产品、新材料、冶金技术产品 的研究开发、制造、技术工程承包，技术咨询、服务、转让、培训，自营和代理 各类商品和技术的进出口，企业投资管理、企业资产经营、物业管理。
营业期限：自 1993 年 06 月 15 日至 2040 年 06 月 15 日
主要股东：东北大学科技产业集团有限公司是按照教育部《关于积极发展高校科 技产业的指导意见》的要求，经教育部“教技发函[2005]11 号”文（2005 年 7 月 1 日签发）批准，由东北大学产业发展公司（东北大学全民所有制企业）改制 设立的国有独资有限责任公司，东北大学为其唯一的出资人。东北大学科技产业 集团有限公司统一代表东北大学持有投资企业的股权和经营性资产。
通讯地址：沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号
邮编：110004
二、信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况
（一）信息披露义务人董事及其主要负责人任职情况
姓名 性别 单位名称 职务 国籍 长期居 是否取得其他国家
住地 或地区的居留权
徐峰 男 东北大学科技产 董事长 中国 沈阳 否
业集团有限公司
牟宏 男 东北大学科技产 董事、 中国 沈阳 否
业集团有限公司 总经理
裴战存 男 东北大学科技产 董事、 中国 沈阳 否
业集团有限公司 党委书记
陈敏 女 东北大学科技产 董事 中国 沈阳 否
业集团有限公司
马立晓 男 东北大学科技产 董事 中国 沈阳 否
业集团有限公司
曲桂贤 女 东北大学科技产 董事 中国 沈阳 否
业集团有限公司
王强 男 东北大学科技产 董事 中国 沈阳 否
业集团有限公司
（二）信息披露义务人董事及其主要负责人兼职情况
姓名 性别 单位名称 职务
马立晓 男 沈阳东大兴科置业有限公司国际学 负责人
术交流中心
东软集团股份有限公司 监事长
大连东软控股有限公司 董事
牟宏 男 赛尔网络有限公司 董事
沈阳东大三建工业炉制造有限公司 副董事长
东北大学设计院（有限公司） 董事长
曲桂贤 女 大连东软控股有限公司 监事
裴战存 男 东北大学出版社有限公司 董事长
东北大学（沈阳）科技园有限公司 监事
沈阳东大冶金科技股份有限公司 监事长
辽宁东大冷弯型钢有限公司 监事
沈阳东大三建工业炉制造有限公司 监事
陈敏 女 沈阳东大科技企业孵化器有限公司 监事
东北大学设计研究院（有限公司） 监事会主席
沈阳东创贵金属材料有限公司 监事
东北大学出版社有限公司 监事长
无锡东大工业研究院有限公司 监事
沈阳东创自动化仪器仪表有限公司 监事
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过 该公司已发行股份 5%的情况
东北大学科技产业集团有限公司不存在持有境内、境外其他上市公司权益的 股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动目的
本次权益变动的原因是按照国家政策要求推动高校所属企业体制改革工作 的需要以及事业发展资金需求。
二、是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益
的股份
上市公司于 2021 年 6 月 3 日披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》，
东大产业集团计划以集中竞价交易方式减持不超过上市公司总股本 1%的股份，
即 12,423,702 股（拟减持股份数量含本数），减持期间为自公告披露之日起 15
个交易日后至 2021 年 9 月 24 日。
截至本报告书签署日，前述减持股份计划尚未届满，信息披露义务人将继续
执行前述减持股份计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照
相关法律法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动情况
东北大学科技产业集团有限公司于 2021 年 7 月 5 日至 2021 年 7 月 12 日，
因实施既定减持股份计划，通过上海证券交易所集中竞价系统减持东软集团股份
3,238,000 股，至此，自 2016 年 12 月 3 日至 2021 年 7 月 12 日通过上海证券交
易所大宗交易、集中竞价系统累计减持东软集团股份 62,659,100 股。本次权益
变动前，信息披露义务人持有东软集团无限售条件的流通股 A 股 156,951,805
股，占上市公司总股本的 12.6248%。本次权益变动后，信息披露义务人持有东
软集团无限售条件的流通股 A 股 94,292,705 股，占上市公司总股本的 7.5897%。
本次变动的具体情况如下：
减持方式 减持期间 减持数量（股） 减持均价（元/股）
大宗交易 2016 年 12 月 9 日 24,000,000 20.08
大宗交易 2017 年 1 月 17 日 8,800,000 18.48
大宗交易 2021 年 6 月 4 日 12,410,000 10.00
集中竞价 2021 年 6 月 25 日 400,000 9.89
集中竞价 2021 年 6 月 28 日至 2021 年 6 月 30 日 1,401,1
[2021-07-03] (600718)东软集团:东软集团关于股东增持股份达到1%的提示公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-031
东软集团股份有限公司
关于股东增持股份达到 1%的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本次权益变动后，大连东软控股有限公司持有公司股份 174,202,414 股，
占公司总股本的 14.0218%；
公司不存在控股股东和实际控制人，本次权益变动实施不会导致公司控
制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大
影响；
本次权益变动属于增持，不涉及要约收购。
公司于 2021 年 7 月 2 日收到公司股东大连东软控股有限公司（以下简称“东
软控股”）通知，东软控股自 2020 年 5 月 11 日至 2021 年 7 月 2 日期间，通过
集中竞价、大宗交易方式合计增持公司股份 20,393,100 股，占公司总股本的
1.6415%。现将其有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动情况
信息披露义务 名称 大连东软控股有限公司
人基本信息 住所 辽宁省大连市甘井子区黄浦路 901-11 号
权益变动时间 2020 年 5 月 11 日至 2021 年 7 月 2 日
增持方式 增持时间 增持数量（股） 增持比例
集中竞价 2020 年 5 月 11 日-2020 年 6 月 11 日 7,283,100 0.5862%
权益变动明细 集中竞价 2021 年 6 月 28 日-2021 年 7 月 2 日 700,000 0.0563%
大宗交易 2021 年 7 月 2 日 12,410,000 0.9989%
合计 20,393,100 1.6415%
注：
1、东软控股不存在一致行动人。
2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等权
利限制的情况。
二、本次权益变动前后，股东持有公司股份情况
截至 2021 年 7 月 2 日，东软控股持股变动情况如下：
股东名称 股份性质 权益变动前 权益变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
大连东软控股 无限售条件 153,809,314 12.3803% 174,202,414 14.0218%
有限公司 流通股
截至目前，东软控股已质押的股份数量为 139,019,900 股，占其所持股份的79.8037%，占公司总股本的 11.1899%。本次权益变动后，东软控股所持有的公司股份均享有表决权，除前述质押情况外，不存在表决权委托或受限等权利限制的情况。
三、其他事项说明
1、本次权益变动为增持，资金来源为东软控股自有资金。
2、公司不存在控股股东和实际控制人，本次权益变动实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，不涉及要约收购。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月二日
[2021-07-03] (600718)东软集团:东软集团关于股东权益变动达到1%的提示公告(2021/07/03)
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-030
东软集团股份有限公司
关于股东权益变动达到 1%的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本次权益变动后，东北大学科技产业集团有限公司持有公司股份比例将
由 8.9620%减少至 7.8504%；
公司不存在控股股东和实际控制人，本次权益变动实施不会导致公司控
制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大
影响；
本次权益变动不涉及要约收购。
公司于 2021 年 7 月 2 日收到公司股东东北大学科技产业集团有限公司（以
下简称“东大产业集团”）通知，东大产业集团自 2021 年 6 月 28 日至 2021 年
7 月 2 日期间，通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份 13,811,100 股，
占公司总股本的 1.1117%。现将其有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动情况
信息披露义务 名称 东北大学科技产业集团有限公司
人基本信息 住所 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号
权益变动时间 2021 年 6 月 28 日至 2021 年 7 月 2 日
减持方式 减持时间 减持数量（股） 减持比例
权益变动明细 集中竞价 2021 年 6 月 28 日至 2021 年 6 月 30 日 1,401,100 0.1128%
大宗交易 2021 年 7 月 2 日 12,410,000 0.9989%
合计 13,811,100 1.1117%
注：
1、东大产业集团不存在一致行动人。
2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等权
利限制的情况。
二、本次权益变动前后，股东持有公司股份情况
截至 2021 年 7 月 2 日，东大产业集团持股变动情况如下：
股东名称 股份性质 权益变动前 权益变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
东北大学科技产 无限售条 111,341,805 8.9620% 97,530,705 7.8504%
业集团有限公司 件流通股
本次权益变动后，东大产业集团所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等权利限制的情况。
三、其他事项说明
1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。
2、公司不存在控股股东和实际控制人，本次权益变动实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，不涉及要约收购。
4、公司将持续关注东大产业集团减持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月二日
[2021-07-02] (600718)东软集团:东软集团九届八次董事会决议公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-027
东软集团股份有限公司
九届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司九届八次董事会于2021年6月30日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于调整董事会专业委员会委员的议案
鉴于公司董事会成员发生更换，董事会决定调整公司第九届董事会各专业委员会委员，具体如下：
1、战略决策委员会：7 名
主任：刘积仁
委员：王勇峰、陈锡民、徐洪利、远藤浩一、刘淑莲、陈琦伟
2、提名委员会：3 名
主任：陈琦伟
委员：刘积仁、薛澜
3、审计委员会：3 名
主任：刘淑莲
委员：薛澜、陈琦伟
4、薪酬与考核委员会：3 名
主任：薛澜
委员：王勇峰、陈琦伟
以上委员的任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于限制性股票激励计划授予事项的议案
公司董事会经核查认为，公司《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票授予条件已经成就。根据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为 2021 年 6 月
30 日，同意公司向 559 名激励对象授予 39,833,973 股限制性股票。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事刘积仁、王勇峰、陈锡民、徐洪利为
本激励计划的激励对象，回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
三、上网公告附件
1、东软集团股份有限公司独立董事意见；
2、北京市海问律师事务所关于东软集团股份有限公司限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月三十日
[2021-07-02] (600718)东软集团:东软集团九届六次监事会决议公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-028
东软集团股份有限公司
九届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
一、监事会会议召开情况
东软集团股份有限公司九届六次监事会于2021年6月30日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事 5 名，实到 5 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于限制性股票激励计划授予事项的议案》。
监事会同意公司限制性股票激励计划授予日确定为 2021 年 6 月 30 日，同意
公司向 559 名激励对象授予 39,833,973 股限制性股票。
公司本次授予限制性股票激励对象名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东软集团股份有限公司监事会
二〇二一年六月三十日
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