≈≈东软集团600718≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.01.28)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润103118万元至121118万元,增长幅度为686%至823
% (公告日期：2022-01-28)
3)01月28日(600718)东软集团:东软集团2021年年度业绩预增公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:9233.61万 同比增:31.47% 营业收入:53.21亿 同比增:24.71%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0800│ 0.0600│ -0.0300│ 0.1100│ 0.0600
每股净资产 │ 6.8519│ 6.7838│ 6.6924│ 6.7290│ 6.7511
每股资本公积金 │ 0.8787│ 0.8417│ 0.8315│ 0.8273│ 0.8851
每股未分配利润 │ 4.3348│ 4.3191│ 4.2308│ 4.2605│ 4.2280
加权净资产收益率│ 1.1000│ 0.8700│ -0.4400│ 1.5700│ 0.8400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0743│ 0.0587│ -0.0297│ 0.1056│ 0.0565
每股净资产 │ 6.8519│ 6.7838│ 6.6924│ 6.7290│ 6.7511
每股资本公积金 │ 0.8787│ 0.8417│ 0.8315│ 0.8273│ 0.8851
每股未分配利润 │ 4.3348│ 4.3191│ 4.2308│ 4.2605│ 4.2280
摊薄净资产收益率│ 1.0847│ 0.8647│ -0.4435│ 1.5692│ 0.8374
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A 股简称:东软集团 代码:600718 │总股本(万):124237.03 │法人:刘积仁
上市日期:1996-06-18 发行价:6.98│A 股 (万):120261.63 │总经理:王勇峰
主承销商:华夏证券有限公司 │限售流通A股(万):3975.4│行业:软件和信息技术服务业
电话:024-83662115 董秘:王楠 │主营范围:提供信息化解决方案为核心业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0800│ 0.0600│ -0.0300
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2020年 │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0500│ -0.0500
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2019年 │ 0.0300│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0030
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2018年 │ 0.0900│ 0.1000│ 0.0900│ 0.0200
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2017年 │ 0.8600│ 0.1300│ 0.1000│ 0.1000
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[2022-01-28](600718)东软集团:东软集团2021年年度业绩预增公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2022-001
东软集团股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加
90,000 万元到 108,000 万元，同比增长 686%到 823%。
本次业绩预增，主要是由于：（一）公司智能汽车互联等主营业务板块保持增长态势，推动公司 2021 年度净利润、扣除非经常性损益的净利润均同比增长，以及（二）东软睿驰引进投资者交割完成后，不再纳入公司合并财务报表范围，公司需对剩余股权重新计量等确认投资收益，上述非经常性损益较 2020 年度因合并财务报表范围变化的非经常性损益事项对公司净利润的影响增加约80,000 万元。
公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，
预计增加 17,000 万元到 20,000 万元，同比增长 113%到 133%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 90,000 万元到 108,000 万元，同比增长 686%到 823%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露
数据）相比，将增加 17,000 万元到 20,000 万元，同比增长 113%到 133%。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：13,118 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-14,982 万元。
（二）每股收益：0.11 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
受益于已积累的在手订单和持续的市场拓展，公司进一步稳固在优势领域的市场地位，智能汽车互联等主营业务板块保持增长态势。因此，尽管因实施限制性股票激励计划新增的激励成本以及人民币相对升值带来的国际业务汇率损失
均需要在经常性损益中列支，公司 2021 年度净利润、扣除非经常性损益的净利润仍均实现同比增长。
（二）非经常性损益的影响
2021 年度，东软睿驰汽车技术（上海）有限公司（简称：东软睿驰）引进投资者交割完成后，公司不再将东软睿驰纳入合并财务报表范围。公司确认因其他方增资使本公司对东软睿驰持股比例下降的投资收益和对东软睿驰剩余股权按照在丧失控制权日的公允价值重新计量的投资收益等，将大幅增加公司归属于上
市公司股东的净利润。具体内容，详见本公司分别于 2021 年 10 月 12 日、2021
年 11 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
公司从谨慎性原则出发，将对东软睿驰剩余股权的重估收益等重新测算。预计因该合并财务报表范围变化确认的非经常性损益，较 2020 年度同类非经常性损益事项对公司净利润的影响增加约 80,000 万元。
综合上述因素，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较上年同比增长。具体结果，以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。
四、风险提示
公司 2021 年度业绩核算尚未完成，采用权益法核算的五家创新业务公司的业绩核算也尚在进行中，因此，以上预告数据仅为初步核算数据。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，若上述不确定性事项导致公司披露的业绩预告和实际业绩出现较大差异等情形，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-13]东软集团(600718):东软通过TISAX评审 获欧洲汽车行业信息安全最高等级认证
▇证券时报
近日，东软集团正式通过欧洲汽车行业信息安全评估和数据交换安全标准——TISAX最高等级AL3评审认证，并由官方授权的认证机构DEKRA德凯(德国机动车监督协会)正式授牌。该认证标志着东软在关键信息资产的机密性、完整性、可用性方面的保护水平达到了欧洲汽车行业的最高标准，表明东软在汽车电子领域已获得欧洲汽车行业权威认可。
[2022-01-05]东软集团(600718):东软集团与盛京银行签订战略合作协议
▇证券时报
近日，东软集团与盛京银行签订战略合作协议。双方将充分发挥各自行业的专业优势和资源优势，探索创新、融合发展，在相互赋能的务实合作中实现共赢。
[2022-01-01](600718)东软集团:东软集团关于获得政府补助的公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-059
东软集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、获得补助的基本情况
自 2021 年 12 月 9 日至 2021 年 12 月 30 日，本公司及子公司累计收到并计
入损益的不连续的政府补助合计金额为 17,867,395 元，共计 34 笔，占公司 2020
年度经审计净利润的 13.62%。 具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
序号 获得补助 补助事由 补助金额 收款方 补助依据
时间
1 2021/12/30 创业创新平台补助资金 4,350,000 东软集团股份有限公司 —
2 2021/12/30 2021 年度外经贸发展专项 4,410,000 东软集团股份有限公司 辽商财函
资金 [2021]161 号
3 2021/12/30 以工代训补贴 3,922,940 东软集团股份有限公司 沈人社发
[2021]27 号
单笔 200 万元以下政府补助（共计 31 笔） 5,184,455 — —
合计 17,867,395 — —
二、补助类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定，本公司及子公司将
上述收到的与收益相关的政府补助计入 2021 年度的其他收益。上述政府补助对
公司 2021 年度的利润产生积极影响，具体的会计处理以会计师事务所审计确认
后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-17]东软集团(600718):东软集团与天津滨海新区签署战略合作
▇证券时报
近日，东软集团与天津市滨海新区人民政府签订战略合作协议，双方将在健康、政务、轨道交通等领域展开合作，持续深化智慧城市领域创新应用，让数据底座更夯实、政务运转更高效、产业发展更蓬勃，共同打造智慧滨海。
[2021-12-10](600718)东软集团:东软集团关于获得政府补助的公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-058
东软集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、获得补助的基本情况
自 2021 年 8 月 31 日至 2021 年 12 月 8 日，本公司及子公司累计收到并计
入损益的不连续的政府补助合计金额为 25,603,348 元，共计 58 笔，占公司 2020
年度经审计净利润的 19.52%。 具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
序号 获得补助 补助事由 补助金额 收款方 补助依据
时间
1 2021/10/31 辽宁省智慧医疗产业 2,000,000 东软集团股份有限公司 辽科发
技术创新研究院项目 [2021]17 号
2 2021/11/30 工业互联网创新发展 3,500,000 东软集团股份有限公司 辽工信两化
专项资金 [2020]168 号
3 2021/12/8 沈阳市科技计划 3,000,000 东软集团股份有限公司 沈科发
4 2021/12/8 沈阳市科技计划 2,540,000 东软集团股份有限公司 [2021]34 号
5 2021/12/8 沈阳市科技计划 2,400,000 东软集团股份有限公司
单笔 200 万元以下政府补助（共计 53 笔） 12,163,348 — —
合计 25,603,348 — —
二、补助类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定，本公司及子公司将
上述收到的与收益相关的政府补助计入 2021 年度的其他收益。上述政府补助对
公司 2021 年度的利润产生积极影响，具体的会计处理以会计师事务所审计确认
后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日
[2021-12-01](600718)东软集团:东软集团关于5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的进展公告
证券代码：
600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 20 21 057
东软集团股份有限公司
关于
5% 以上股东拟通过公开征集转让的方式
协议转让公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司股东东北大学科技产业集团有限公司（以下简称“东大产业集团”）根
据《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定，拟通过公开征集转让的方式
协议转让其持有的公司股份 62,118,515 股，占公司总股本的 5% 。 本次公开征集期为10个交易日。具体内容，详见本公司于 2021 年 8 月 24 日、 2021 年 10 月
30 日、 2021 年 1 1 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
2021
年 11 月 30 日，公司收到东大产业集团关于本次公开征集转让进展情
况的通知，现公告如下：
东大产业集团公开征集转让相关工作仍在积极推进，目前与潜在受让方持续沟通中。由于受新冠肺炎疫情影响，公开征集过程中相关方沟通效率和推进速度有所降低，目前尚未征集到合适受让方。为切实、稳妥保障本次公开征集转让整体进程，给予潜在受让方充分的调研和决策时间，东大产业集团决定将本次公开征集期继续延长10个交易日，其他公开征集信息不变。
东大产业集团将积极持续推进本次公开征集转让工作。在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性。如在规定期限内征集到受让方，所签《股份转让协议》仍需获得国有资产监督管理机构及其他有权政府部门的批准后方可生效及实施。是否能够获得国有资产监督管理机构及其他有权政府部门的批准以及本次公开征集转让是否能够最终完成存在不确定性。
公司将按照有关法律、法规的规定和要求，根据本次公开征集转让的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年 十一 月 三十 日
[2021-11-25](600718)东软集团:东软集团关于子公司东软睿驰汽车技术(上海)有限公司引进投资者进展情况的公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-056
东软集团股份有限公司
关于子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司
引进投资者进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
名称说明：
东软集团或本公司、公司：指东软集团股份有限公司；
东软睿驰：指东软睿驰汽车技术（上海）有限公司；
国投招商：指先进制造产业投资基金二期（有限合伙），其普通合伙人/
执行事务合伙人为国投招商投资管理有限公司；
德载厚：指广东德载厚启鸿股权投资合伙企业（有限合伙）。
一、交易背景
于 2021 年 10 月 11 日召开的公司九届十三次董事会、于 2021 年 10 月 27
日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司引进投资者的议案》，股东大会同意本公司、东软睿驰与国投招商、德载厚及东软睿驰其他现有股东共同签订《投资协议》《股东协议》《公司章程》等法律文件。根据约定，国投招商、德载厚以现金方式出资 6.5亿元人民币，认购东软睿驰新增注册资本。其中，国投招商出资 6 亿元人民币，
德载厚出资 0.5 亿元人民币。具体内容，详见本公司于 2021 年 10 月 12 日、2021
年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
二、交易进展情况
2021 年 10 月 28 日，国投招商的本次增资价款已全额支付至指定的银行账
户。2021 年 11 月 19 日，东软睿驰引进投资者相关增资的工商变更登记手续办
理完成。鉴于德载厚正在完成基金备案手续的过程中，尚未达到出资条件，暂未参与本次交割。本次交割完成后，东软睿驰的股东及相应股权比例如下：
单位：元人民币
股东名称 认缴出资金额 认缴出资比例
东软集团股份有限公司 467,250,000 32.512%
阿尔派电子（中国）有限公司 444,450,000 30.926%
沈阳福瑞驰企业管理中心（有限合伙） 164,788,948 11.466%
天津荣瑞驰企业管理中心（有限合伙） 157,733,716 10.975%
天津兴瑞驰企业管理中心（有限合伙） 19,000,000 1.322%
天津旺瑞驰企业管理中心（有限合伙） 19,000,000 1.322%
天津昌瑞驰企业管理中心（有限合伙） 17,575,758 1.223%
天津盛瑞驰企业管理中心（有限合伙） 12,631,578 0.879%
先进制造产业投资基金二期（有限合伙） 134,734,138 9.375%
合计 1,437,164,138 100%
2021 年 11 月 24 日，国投招商已解除对共管账户的共管。目前，东软睿驰
新一届董事会已开始行使职权。至此，本公司不再拥有对东软睿驰的控制权，不再将东软睿驰纳入公司的合并报表范围。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十四日
[2021-11-16](600718)东软集团:东软集团关于5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的进展公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-055
东软集团股份有限公司
关于 5%以上股东拟通过公开征集转让的方式
协议转让公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司股东东北大学科技产业集团有限公司（以下简称“东大产业集团”）根据《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定，拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司股份 62,118,515 股，占公司总股本的 5%。本次公开征集
期为 10 个交易日。具体内容，详见本公司于 2021 年 8 月 24 日、2021 年 10 月
30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
2021 年 11 月 15 日，公司收到东大产业集团关于本次公开征集转让进展情
况的通知，现公告如下：
东大产业集团公开征集转让相关工作正在积极推进中，目前已有潜在受让方建立联系并就相关情况进行沟通。由于受新一轮新冠肺炎疫情影响，公开征集过程中相关方沟通效率和推进速度有所降低，目前尚未征集到合适受让方。为切实、稳妥保障本次公开征集转让整体进程，给予潜在受让方充分的调研和决策时间，东大产业集团决定将本次公开征集期延长10个交易日，同时经综合考虑，取消原征集公告中关于意向受让方在报名时需缴纳缔约保证金的条件。其他公开征集信息不变。更新后的股份受让申请及承诺书的格式及内容要求参见附件。
东大产业集团将积极持续推进本次公开征集转让工作。在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性。如在规定期限内征集到受让方，所签《股份转让协议》仍需获得国有资产监督管理机构及其他有权政府部门的批准后方可生效及实施。是否能够获得国有资产监督管理机构及其他有权政府部门的批准以及本次公开征集转让是否能够最终完成存在不确定性。
公司将按照有关法律、法规的规定和要求，根据本次公开征集转让的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十五日
附件1：股份受让申请
附件 2：承诺书
股份受让申请
东北大学科技产业集团有限公司：
[ ]（以下简称“我方”）通过《东软集团股份有限
公司关于5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的公告》（以下简称“《公开征集公告》”）知悉东北大学科技产业集团有限公司拟通过公开征集转让方式协议转让所持有的东软集团股份合计62,118,515股，占东软集团总股本的5%（以下简称“标的股份”）。我方经自我评估后，同意按东北大学科技产业集团有限公司确定的条件参加此次公开征集，我方在此确认并承诺：
一、我方已仔细阅读《公开征集公告》，同意并遵守《公开征集公告》所确定的程序与规则，承诺接受公开征集所列全部要求，并确认我方符合公开征集所列全部条件。
二、认购信息如下：
认购价格：[ ]（元/股）
认购股数：62,118,515（股）
认购金额：[ ]（元）
三、我方同意按东北大学科技产业集团有限公司最终确认的价格、股数和时间等各项条件和要求签署《股份转让协议》，缴纳履约保证金，支付股份转让价款。
四、按照《公开征集公告》相关要求，我方特别承诺如下：
1.参与本次公开征集系我方真实意思表示，并本着诚实信用原则参与本次公开征集的过程。
2.我方按照要求所提供的文本及电子文件均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对所提供文件的真实有效性承担全部责任。如果违反该项承诺，东北大学科技产业集团有限公司有权随时单方解除届时已经与我方签署的《股份转让协议》。
3.我方保证本次参与公开征集过程中所存在的所有授权均真实、有效。
4.本次认购行为系我方自主行为，资金来源合法合规，不存在非法募集资金的情形，也不存在接受他人委托代为购买并持有标的股份的情形。
五、本股份受让申请一经填写并签署，经专人送达至东北大学科技产业集团有限公司指定地址后，即对我方具有法律约束力。
六、如果我方在通过评选被东北大学科技产业集团有限公司认定为合适的受让方之后出现任何违反或不符合本股份受让申请的情形，我方将无权要求东北大学科技产业集团有限公司返还履约保证金；我方还应赔偿东北大学科技产业集团有限公司因此遭受的全部损失。
七、我方联系信息如下：
联系人姓名： 手机：
传真： 邮箱：
[意向受让方名称]（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
年 月 日
承诺书
东北大学科技产业集团有限公司：
[ ]（以下简称“我方”）通过《东软集团股份有限
公司关于5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的公告》（以下简称“《公开征集公告》”）知悉东北大学科技产业集团有限公司拟通过公开征集转让方式协议转让所持有的东软集团股份合计62,118,515股，占东软集团总股本的5%（以下简称“标的股份”），我方同意按东北大学科技产业集团有限公司确定的条件参加此次公开征集，并确认和承诺如下：
一、如果我方在通过评选被东北大学科技产业集团有限公司认定为合适的受让方之后决定放弃购买标的股份或因任何我方原因（包括我方的一致行动人和关联方的原因）导致东北大学科技产业集团有限公司无法与我方签署《股份转让协议》，并应赔偿东北大学科技产业集团有限公司因此遭受的全部损失。
二、我方承诺接受公开征集所列全部要求，并确认我方符合公开征集所列全部条件。
三、本着有利于提升上市公司质量、维护公司持续健康发展的原则，我方作出以下承诺：
1. 我方在受让东软集团股份后，锁定期按照国家相关法律法规执行。
2. 我方将按照国家相关法律法规规定，维持东软集团管理层和员工队伍的稳定，不会对东软集团进行迁址。
四、我方在此向东北大学科技产业集团有限公司承诺，在《股份转让协议》签署和履行完毕之前，我方均不存在以下情形：
1.提交给东北大学科技产业集团有限公司的资料存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.未真实披露实际持有或购买东软集团股份的情况，导致证券交易所、证监会等监管部门可能会认定我方购买标的股份的行为将触发向东软集团全体股东发出股份收购要约的义务。
3.与东软集团相关的内幕交易，操纵东软集团股票价格或与东软集团相关的信息披露违法违规行为。
4.任何可能被证券监管部门立案调查的违法违规行为，以及任何可能被政府机构或司法机构予以处罚或定罪量刑，导致我方不具备购买标的股份之资格,或股份转让无法实施的潜在法律风险。
5.任何我方的原因（包括但不限于因我方无法根据上市公司和国有资产监管的相关法律法规履行相应的义务）导致《股份转让协议》不能生效、不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行的情形。
如果违反上述承诺，我方将无权要求东北大学科技产业集团有限公司返还履约保证金；我方还应赔偿东北大学科技产业集团有限公司因此遭受的全部损失。
五、我方同意，如果我方在签署《股份转让协议》之后不履行合同约定的各项义务或出现违反本承诺书的情形，则我方无权要求东北大学科技产业集团有限公司返还履约保证金（如果尚未完全支付履约保证金，则东北大学科技产业集团有限公司有权要求我方继续缴纳），并赔偿东北大学科技产业集团有限公司因此遭受的全部损失。
承诺人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
年 月 日
[2021-10-30](600718)东软集团:东软集团九届十四次董事会决议公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2021-049
东软集团股份有限公司
九届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司九届十四次董事会于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决
方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）2021 年第三季度报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于与沈阳地铁集团有限公司签订合同的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（三）关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（四）关于继续为全资子公司—东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（五）关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:10.02 成交量:3390.78万股 成交金额:37229.52万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营｜2500.07 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营｜2100.06 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券｜1692.74 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1394.30 ｜-- ｜
｜中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道｜1119.01 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴｜-- ｜3368.97 ｜
｜环路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司眉山湖滨路证券营业｜-- ｜1109.84 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司大连中山路证券营业｜-- ｜668.11 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东北证券股份有限公司长春前进大街证券营｜-- ｜580.97 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中银国际证券股份有限公司苏州竹辉路证券｜-- ｜459.99 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-04-03｜17.50 ｜20.80 ｜364.00 ｜恒泰证券股份有｜光大证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司沈阳奉天｜限公司沈阳十一｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜街证券营业部 ｜纬路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜114748.58 ｜2804.25 ｜0.00 ｜2.13 ｜114748.58 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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