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[2022-02-26] (600585)海螺水泥:关于设立环境、社会及管治(ESG)管理委员会的公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2022-02
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于设立环境、社会及管治（ESG）管理委员会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提升公司环境、社会及管治（ESG）管理水平，健全 ESG 管理体系，提
升 ESG 管理能力，于 2022 年 2 月 25 日，经安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审议批准，公司设立环境、社会及管治（ESG）管理委员会（以下简称“ESG 管理委员会”）。
ESG 管理委员会的主要职责为：（i）指导及制定公司的 ESG 愿景、目标、策略及
架构，以确保其符合公司的需要及遵守适用法律、法规、监管规定及国际标准；（ii）
监察公司 ESG 愿景、策略及架构的发展及实施，包括制定公司的 ESG 管理绩效目标及
检讨执行目标的进度，并就改善绩效表现提供建议；（iii）识别及厘定公司重大 ESG 风险议题的排序，并向董事会进行建议；（iv）检讨主要 ESG 趋势、相关风险及机遇， 并相应评估公司 ESG 架构的充足性及有效性；（v）监察与公司利益相关方沟通的渠 道及方式，并确保已制定相关政策以有效地促进公司与其利益相关方的关系及保护公
司的声誉；（vi）审阅公司的 ESG 相关政策并确保其适用性以及满足国际 ESG 标准；
（vii）审阅公司的 ESG 报告及其他 ESG 相关披露，并向董事会提出建议，以维持 ESG
报告及其他 ESG 相关披露的完整性；及（viii）履行董事会授予的其他与 ESG 相关的
职责。
公司执行董事兼总经理李群峰先生、执行董事兼董事会秘书周小川先生、总经理 助理吴铁军先生获委任为 ESG 管理委员会委员，其中李群峰先生担任主席，以上委任
均自 2022 年 2 月 25 日起生效。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-10] (600585)海螺水泥:关于参与认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行A股股份的公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2022-01
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于参与认购新疆天山水泥股份有限公司
非公开发行 A 股股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自有资金999,999,999 元人民币参与认购新疆天山水泥股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：000877，以下简称“天山股份”）非公开发行的 A 股股票，认购数量为 74,074,074 股，占天山股份本次非公开发行后总股本的 0.86%，股份锁定期为 6 个月。
本公司已与天山股份就参与认购其非公开发行股票事项签署了《新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票募集配套资金之股份认购协议》，截至本公告日，天山股份本次非公开发行的股票尚未上市。此外，受政治、经济、行业环境变化等影响，公司本次参与认购的非公开发行的股票具有市场风险、锁定期风险、流动性风险、政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司参与认购天山股份非公开发行 A 股股份概述
为贯彻落实本公司“十四五”发展规划，聚焦水泥主业，促进公司提质增效，经公司董事会审议批准，本公司以自有资金参与认购天山股份非公开发行的 A 股股票。天山股份作为国内大型水泥企业，在水泥行业具有较强的影响力，本公司与其进行股权合作，有利于持续做强、做优、做大本公司水泥主业，也有利于维护水泥
行业的健康有序发展。
天山股份本次非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票总数为 314,616,887股，发行价格为 13.50 元/股（每股面值为 1.00 元人民币）。本公司以现金方式认购74,074,074 股，占天山股份本次非公开发行后总股本的 0.86%，认购总金额为人民币999,999,999 元，股份锁定期为 6 个月。
二、参与认购非公开发行股份对本公司的影响及相关风险提示
公司本次以自有资金参与认购天山股份非公开发行的 A 股股票，认购总金额为
人民币 999,999,999 元，占本公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度按中国会计准则编
制合并之经审计净资产的 0.62%，不会对本公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。公司与天山股份进行股权合作，有利于持续做强、做优、做大本公司水泥主业，也有利于维护水泥行业的健康有序发展。
本公司已与天山股份就参与认购其非公开发行股票事项签署了《新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票募集配套资金之股份认购协议》，截至本公告日，天山股份本次非公开发行的股票尚未上市。此外，受政治、经济、行业环境变化等影响，公司本次参与认购的非公开发行的股票具有市场风险、锁定期风险、流动性风险、政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2021-12-22] (600585)海螺水泥:关于拟参与认购中建西部建设股份有限公司非公开发行A股股份的公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2021-48
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于拟参与认购中建西部建设股份有限公司
非公开发行 A 股股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以自有资金 1,760,112,039 元人民币参与认购中建西部建设股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：002302，以下简称“西部建设”）非公开发行的 A 股股份，认购数量为 251,444,577 股（具体以经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）最终核准股数为准）。2021 年 12 月 21 日，本公司与西部建设就拟参与认购
其非公开发行 A 股股份事宜签署了《附条件生效的股票认购协议》和《附条件生效的战略合作协议》。
截至本公告披露日，西部建设本次非公开发行股份预案已获其董事会审议通过，尚需履行国有资产监管审批程序，以及其公司股东大会审议批准程序，并在通过中国证监会核准后方可实施。本公司与西部建设仅完成《附条件生效的股票认购协议》和《附条件生效的战略合作协议》的签署，协议需待西部建设非公开发行 A 股股份方案完成上述全部审批程序后方可正式生效。敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司拟参与认购西部建设非公开发行 A 股股份概述
为贯彻落实本公司“十四五”发展规划，围绕水泥主业实施上下游产业链延伸拓
展，经本公司董事会审议批准，于 2021 年 12 月 21 日，本公司与西部建设就拟参与
认购其非公开发行股份事宜签署了《附条件生效的股票认购协议》和《附条件生效的 战略合作协议》。西部建设是国内领先的建材产业综合服务商，也是国内商品混凝土 行业的领军企业，本公司拟通过认购其非公开发行 A 股股份的方式，进一步加强双方 在原材料供销、混凝土业务、砂石骨料业务、物流运输、产业互联网等方面的战略合 作。
根据西部建设本次非公开发行方案（详见西部建设于 2021 年 12 月 22 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《中建西部建设股份有限公司 2021 年度非公开 发行股票预案》），其拟非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票总数为
280,016,005 股，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,960,112,035 元。其
中本公司拟以现金方式认购251,444,577股（具体以经中国证监会最终核准股数为准）， 认购总金额为人民币 1,760,112,039 元。本次认购股份完成后，本公司将持有西部建设 16.30%的股份，成为其第二大股东。
二、拟参与认购非公开发行股份对本公司的影响及相关风险提示
公司本次拟以自有资金参与认购西部建设非公开发行的 A 股股份，预计认购总金
额为人民币 1,760,112,039 元，占本公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度按中国会计准
则编制合并之经审计净资产 1.09%，不会对本公司财务状况和经营成果产生重大不利 影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。公司与西部建设开展战略合作能够很好地 发挥双方在资源、技术等方面的优势，促进双方共同发展，实现互惠互赢。
截至本公告披露日，西部建设本次非公开发行股份预案已获其董事会审议通过， 尚需履行国有资产监管审批程序，以及其公司股东大会审议批准程序，并在通过中国 证监会核准后方可实施。本公司与西部建设仅完成《附条件生效的股票认购协议》和《附条件生效的战略合作协议》的签署，协议需待西部建设非公开发行 A 股股份方案 完成上述全部审批程序后方可正式生效。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-18] (600585)海螺水泥:关于新材料产业投资基金的进展公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2021-47
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于新材料产业投资基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概况及前期进展概述
2021 年 7 月 16 日，经安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）董
事会审议通过，同意本公司作为有限合伙人，认缴出资 16 亿元人民币，与中建材私募基金管理（北京）有限公司（以下简称“中建材私募基金”）及其他有限合伙人共同出资设立中建材（安徽）新材料产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终
以企业登记机关核准名称为准）。详情请见本公司于 2021 年 7 月 17 日在上海证券
交易所（以下简称“上交所”）网站披露的《关于参与设立产业投资基金的公告》（临 2021-26）。
2021 年 8 月 19 日，本公司与其他合伙人完成了《中建材（安徽）新材料产业
投资基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）及《关于中建材（安徽）新材料产业投资基金（有限合伙）之合作协议》（以下简称“《合作协
议》”）的最终签署程序。详情请见本公司于 2021 年 8 月 21 日在上交所网站披露
的《关于新材料产业投资基金的进展公告》（临 2021-29）。
2021 年 10 月 19 日，本公司收到通知，合伙企业已按照相关法律法规要求完成
工商注册登记，工商核准名称为“中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“产业投资基金”），并在中国证券投资基金业协会完成备案登记。详情请见本公司于 2021年 10 月 20日在上交所网站披露的《关于新材料产业投资基金的进展公告》（临 2021-37）。
1、基金合伙人发生变更
根据《合伙协议》及《合作协议》的约定，经各合伙人友好协商，基金管理人中建材私募基金联合部分合伙人或其关联方共同出资设立了中建材（安徽）新材料基金管理有限公司（以下简称“中建材新材料基金”），其中本公司出资占比7.62%。中建材新材料基金基本情况如下：
（1）公司名称：中建材（安徽）新材料基金管理有限公司
（2）统一社会信用代码：91340100MA8NEXPM8R
（3）成立时间：2021年 11 月 24日
（4）类型：其他有限责任公司
（5）注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 671室
（6）法定代表人：郭辉
（7）注册资本：5,000万人民币
（8）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（9）股东信息：
序号 股东名称 出资比例
1 中建材私募基金管理（北京）有限公司 37.86%
2 上海诚之鑫企业咨询有限责任公司 14.05%
3 中国国新基金管理有限公司 11.905%
4 中国建材股份有限公司 10.00%
5 安徽海螺水泥股份有限公司 7.62%
6 国家制造业转型升级基金股份有限公司 7.14%
7 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 4.76%
8 蚌埠中城创业投资有限公司 3.81%
9 芜湖产业投资基金有限公司 1.905%
10 浙江上峰建材有限公司 0.95%
合计 100%
（10）关联关系及其他利益关系说明：本公司执行董事兼总经理李群峰先生担
任中建材新材料基金董事，根据上交所《股票上市规则》，中建材新材料基金构成
本公司之关联方。
中建材新材料基金注册成立后，根据《合伙协议》及其相关附属协议的约定，
中建材私募基金与其签订了《关于中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业
（有限合伙）之普通合伙份额转让协议》（以下简称“《份额转让协议》”），由
中建材新材料基金受让中建材私募基金持有的产业投资基金的 3,500 万元普通合伙
份额，因截至《份额转让协议》签署之日，中建材私募基金尚未实缴出资，故受让
价格为 0 元。受让后，中建材私募基金与中建材新材料基金对产业投资基金合计认
缴出资 5,000 万元，其中，中建材私募基金认缴出资 1,500 万元，占产业投资基金
总出资额的 0.10%；中建材新材料基金认缴出资 3,500 万元，占产业投资基金总出
资额的 0.23%。
经产业投资基金合伙人会议审议通过，产业投资基金引入中建材新材料基金担
任普通合伙人和执行事务合伙人，中建材私募基金不再担任执行事务合伙人，但仍
继续担任普通合伙人和基金管理人。除此之外，截至本公告披露日，产业投资基金
其他合伙人及其认缴出资情况未发生变化。
合伙人变更后，产业投资基金各合伙人及认缴出资情况如下：
序号 合伙人名称 合伙人类别 认缴出资额 出资比例 出资
（万元人民币） （%） 方式
1 中建材私募基金管理（北京）有限公司 普通合伙人 1,500 0.10 货币
2 中建材（安徽）新材料基金管理有限公司 普通合伙人 3,500 0.23 货币
3 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 有限合伙人 295,000 19.67 货币
4 中建材联合投资有限公司 有限合伙人 150,000 10.00 货币
5 中国建材股份有限公司 有限合伙人 210,000 14.00 货币
6 中国国新控股有限责任公司 有限合伙人 250,000 16.67 货币
7 国家制造业转型升级基金股份有限公司 有限合伙人 150,000 10.00 货币
8 安徽海螺水泥股份有限公司 有限合伙人 160,000 10.67 货币
9 安徽省三重一创产业发展基金有限公司 有限合伙人 20,000 1.33 货币
序号 合伙人名称 合伙人类别 认缴出资额 出资比例 出资
（万元人民币） （%） 方式
10 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 有限合伙人 100,000 6.67 货币
11 蚌埠市产业引导基金有限公司 有限合伙人 80,000 5.33 货币
12 芜湖产业投资基金有限公司 有限合伙人 40,000 2.67 货币
13 浙江上峰建材有限公司 有限合伙人 20,000 1.33 货币
14 深圳市创新投资集团有限公司 有限合伙人 10,000 0.67 货币
15 中信证券投资有限公司 有限合伙人 10,000 0.67 货币
合计 1,500,000 100
2、重新签署《合伙协议》
产业投资基金合伙人变更后，2021 年 12 月 13 日，各合伙人重新签订了《中建
材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“新
《合伙协议》”），新《合伙协议》按照工商核准登记结果，对协议中产业投资基
金名称、营业范围、营业地点等基本内容进行了进一步修订（与工商核准登记结果
保持一致），同时更新了中建材私募基金和中建材新材料基金的认缴出资情况（详
情如上文披露），除此之外，新《合伙协议》其他关键性条款较之前期披露的合伙
协议内容无重大变化。
3、完成工商登记变更及基金备案变更
近日，本公司收到通知，中建材新材料基金入伙产业投资基金后，产业投资基
金已重新完成工商登记变更，取得了新的营业执照，并在中国证券投资基金业协会
完成了私募基金备案的业务变更，最新工商登记信息如下：
名称：中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91340100MA8N5HDP37
成立日期：2021 年 8 月 31 日
合伙期限：2021 年 8 月 31 日至 2031 年 8 月 30日
执行事务合伙人：中建材（安徽）新材料基金管理有限公司
主要经营场所：中国（安徽）自由贸易试验区合
[2021-12-04] (600585)海螺水泥:关于按期收回委托理财本金及收益的公告
证券代码：
600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2021 46
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于按期收回委托理财本金及收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司
（“本公司 于 2020 年 12 月 21 日将 5 亿元自有
资金用于 购买 兴银理财 有限 责任 公司 金雪球悦享 2020 年第 4 期净值型理财产品 期
限为 344 天，预期年化收益率 4.42 。
2021
年 12 月 2 日，该笔委托理财产品到期 。 本公司已全额收回 5 亿元委托理财
本金，并取得 2,105 万元 理财收益，达到预期收益目标。
截至本公告日，公司累计委托理财余额为
139 亿元人民币。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○二一年
十二 月三日
[2021-11-30] (600585)海螺水泥:关于按期收回委托理财本金及收益的公告
证券代码：
600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2021 45
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于按期收回委托理财本金及收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司
（“本公司 于 2020 年 11 月 26 日将 5 亿元自有
资金用于 购买招商银行股份有限公司鼎鼎 A 款 65143 号理财计划， 期限为 363 天，
预期年化收益率 4.50 。
2021
年 11 月 25 日，该笔委托理财产品到期 。 2021 年 11 月 26 日， 本公司已全
额收回 5 亿元委托理财本金，并取得 2,308.92 万元 理财收益，达到预期收益目标。
截至本公告日，公司累计委托理财余额为
144 亿元人民币。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○二一年
十一 月二十九日
[2021-11-27] (600585)海螺水泥:关于按期收回委托理财本金及收益的公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2021-44
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于按期收回委托理财本金及收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）于 2020 年 11 月 24 日将 10 亿元自
有资金用于购买上海浦东发展银行股份有限公司启铭系列理财计划，期限为 363 天，预期年化收益率 4.70%。
2021 年 11 月 24 日，该笔委托理财产品到期。2021 年 11 月 26 日，本公司已全
额收回 10 亿元委托理财本金，并取得 4,687.20 万元理财收益，达到预期收益目标。
截至本公告日，公司累计委托理财余额为 149 亿元人民币。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○二一年十一月二十六日
[2021-11-27] (600585)海螺水泥:关于调整2021年度助磨剂采购关联交易额度的公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2021-43
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于调整 2021 年度助磨剂采购关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次调整关联交易额度事项无需提呈本公司股东大会审议。
本次调整关联交易额度事项对本公司的财务状况和经营成果均不产生重大
影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、关联交易概述
2021 年 4 月 1 日，经安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）董事会审议通过，
本公司与安徽海螺新材料科技有限公司（“海螺新材料公司”）签署了《水泥外加剂
（助磨剂）采购合同》，合同约定本公司于 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期
间向海螺新材料公司采购复合型、提产型及增强型三种类型的水泥助磨剂产品，预计
总交易金额不超过 14 亿元，其中 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间总交易金
额不超过 6 亿元，2022 年度全年总交易金额不超过 8 亿元。
有关上述关联交易详情请见本公司于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站发布
的《关联交易公告》（临 2021-11）。
今年以来，由于生产水泥助磨剂产品之关键原材料价格上涨，本公司助磨剂采购均价上升，同时本公司通过对使用效果进行评价分析，不断优化助磨剂使用品种结构，导致助磨剂采购量同比增加，从而导致《水泥外加剂（助磨剂）采购合同》中约定的
本公司水泥生产实际需要及当前助磨剂采购价格测算，计划增加2021年度交易金额1.7
亿元，即将本公司 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间的交易金额上限调整至
7.7 亿元，2022 年度交易金额上限仍维持 8 亿元不变，合计总交易金额不超过 15.7 亿
元。
本公司董事会于 2021 年 11 月 26 日以签字表决的方式审议通过了上述关联交易额
度调整事项，表决结果为：关联董事王诚先生、王建超先生、吴斌先生、李群峰先生和周小川先生回避表决，有效表决票数 3票，其中赞成票 3 票，占有效表决票数的 100%；否决票 0 票；弃权票 0 票。
同日，本公司与海螺新材料公司就上述关联交易额度调整事项签订了《补充合同》，
合同有效期自签订之日至 2022 年 12 月 31 日。除于《补充合同》中约定调整 2021 年 4
月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间交易金额上限之外，《水泥外加剂（助磨剂）采购合
同》其余条款和条件保持不变并具有完全效力。
根据上海证券交易所股票上市规则（“上交所上市规则”），本次增加的关联交
易金额 1.7 亿元占本公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度按中国会计准则编制合并之经
审计净资产的 0.11%。于过去 12 个月期间，本公司与海螺新材料公司签订的合同总金额为 16 亿元（均已履行信息披露义务），因此，包含本次签订的补充合同在内，本公司与海螺新材料公司于连续 12 个月内累计签订的合同总金额为 17.7 亿元，占本公司截
至 2020 年 12 月 31 日止年度按中国会计准则编制合并之经审计净资产的 1.09%，未达
到 5%，因此无需提呈本公司股东大会批准，亦无需经过有关部门批准。
二、前次预计执行情况及本次调整情况
本公司原《水泥外加剂（助磨剂）采购合同》中约定 2021 年 4 月 1 日至 2021 年
12 月 31 日期间与海螺新材料公司采购助磨剂总交易金额上限为 6 亿元，2022 年全年
总交易金额上限为 8 亿元。自 2021 年 4 月 1 日至本公告披露日，累计发生助磨剂采购
关联交易金额 5.96 亿元（未经审计），未超出合同约定的交易金额上限 6 亿元。
本次增加 2021 年度交易金额 1.7 亿元，调整后，2021 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日期间本公司与海螺新材料公司采购助磨剂总交易金额上限为 7.7 亿元，2022 年全年总交易金额上限仍为 8 亿元，经补充后的《水泥外加剂（助磨剂）采购合同》项下
总交易金额为不超过 15.7 亿元。
三、关联方及关联关系介绍
1、公司名称：安徽海螺新材料科技有限公司
2、注册地址：安徽省芜湖市江北产业集中区皖江大道 9 号 1#楼 208 室
3、法定代表人：丁锋
4、注册资本：人民币 13,800 万元
5、企业性质：其他有限责任公司
6、成立日期：2018 年 5 月 28 日
7、经营范围：水泥添加剂、混凝土外加剂的研发、生产、销售，化工产品（以上项目除危化品）的销售，新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，股权投资，项目投资，实业投资。
8、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日止期间，海螺新材料公司经审计之总资产
为人民币92,683.21万元，净资产为人民币43,879.02万元，营业收入为人民币136,589.31万元，净利润为人民币 15,454.05 万元（均为合并报表口径数据）。
本公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）持有安徽海螺投资有限责任公司（“海螺投资公司”）100%的股份，海螺投资公司持有海螺新材料公司50.72%的股份。因此，根据上交所上市规则，海螺新材料公司为本公司之关联方，上述交易构成关联交易。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（“联交所上市规则”），海螺新材料公司是海螺集团的联系人，亦是本公司之关连人士，上述交易亦构成关连交易。
四、交易定价原则
于签订《水泥外加剂（助磨剂）采购合同》前，考虑到助磨剂产品使用的稳定性、适应性以及供货的安全性，本公司在国内一线品牌范围内通过询比价的方式选择供应商，最终海螺新材料公司以综合性价比最优且保供安全最为可靠成为本次本公司国内水泥助磨剂产品供应商。《水泥外加剂（助磨剂）采购合同》项下复合型水泥助磨剂产品之采购价格是根据上述询比价结果，并经由本公司与海螺新材料公司通过进一步的竞争性谈判所确定，增强型及提产型两种型号的助磨剂产品价格在复合型助磨剂产品价格基础上下浮 3%进行结算。此外，为保障交易双方权益，合同有效期内，双方根
据生产助磨剂之关键原材料市场价格波动（如有较大变动）每季度对采购价格进行一次调整。
《补充合同》项下交易价格继续由交易双方以公平协商的方式，按照以上原则厘定。
五、交易目的及对上市公司的影响
随着国家环保管控持续收紧，水泥行业熟料资源呈现偏紧局面，使用水泥助磨剂有助于降低水泥生产过程中的熟料料耗，还有助于降低能耗，提升台时产量，从而降低生产成本。本公司自 2019 年起在各附属公司推广使用水泥助磨剂产品，使用后水泥产品质量及生产指标均得到优化。因此，本公司拟继续在各附属公司使用助磨剂产品。海螺新材料公司是从事水泥助磨剂等生产、经营、服务为一体的国家重点高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，助磨剂产品生产规模和综合实力位居国内行业前列。本公司与海螺新材料公司发生的上述交易对本公司的财务状况和经营成果均不会产生重大影响。
六、独立董事意见
（一）事前认可意见
本公司独立非执行董事梁达光、张云燕、张晓荣对本次调整关联交易额度事项的相关资料进行了认真审核，发表意见如下：
我们对海螺水泥拟调整与海螺新材料公司采购助磨剂关联交易额度事项进行了充分了解，对交易的目的、内容、定价基准等要素予以核查，认为上述关联交易事项符合国家法律法规的要求，有利于交易双方获得合理的经济效益，予以认可，同意提交公司董事会审议。
（二）独立意见
本公司独立非执行董事梁达光、张云燕、张晓荣对本次调整关联交易额度事项发表独立意见如下：
本次公司调整2021年度助磨剂采购关联交易额度是在生产助磨剂之原材料价格上涨的背景下，基于公司实际生产需要作出的，交易的决策程序符合《公司法》、上交
所上市规则、联交所上市规则等法律法规和《公司章程》的规定。关联交易的合同由双方在平等互利的基础上，按照一般商业条款，依据等价有偿的原则订立，关联交易价格及支付方式的确定，遵循了国家的有关规定，符合关联交易规则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，对交易双方都是有益的。
七、备查文件
1、本公司董事会决议；
2、独立董事事前认可关联交易的意见；
3、独立董事对关联交易的独立意见。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-20] (600585)海螺水泥:关于按期收回委托理财本金及收益的公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2021-42
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于按期收回委托理财本金及收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）于 2020 年 11 月 19 日将 20 亿元自
有资金用于购买建信理财有限责任公司“嘉鑫”封闭式理财产品，期限为 363 天，预期年化收益率 4.43%。
2021 年 11 月 18 日，该笔委托理财产品到期。本公司已全额收回 20 亿元委托理
财本金，并取得 8,835.80 万元理财收益，达到预期收益目标。
截至本公告日，公司累计委托理财余额为 159 亿元人民币。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○二一年十一月十九日
[2021-11-09] (600585)海螺水泥:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2021-41
安徽海螺水泥股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 3 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 130
其中：A 股股东人数 129
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,970,162,342
其中：A 股股东持有股份总数 2,235,235,965
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 734,926,377
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 56.11
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.23
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.88
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本公司 2021 年第二次临时股东大会由董事会召集，公司董事长王诚先生主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立非执行董事梁达光先生日常居住地为香港，
因疫情防控原因未能出席本次股东大会。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书周小川先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议和表决关于选举周小川先生担任本公司第八届董事会执行董事的
议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 2,230,730,679 99.79 4,504,586 0.20 700 0.01
H 股 700,343,632 95.29 33,928,745 4.62 654,000 0.09
普通股合计： 2,931,074,311 98.69 38,433,331 1.29 654,700 0.02
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
审议和表决关于
选举周小川先生
1 担任本公司第八 301,860,665 98.52 4,504,586 1.47 700 0.01
届董事会执行董
事的议案。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会审议的议案为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：顾侃、徐旭敏
2、 律师见证结论意见：
本次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和本公司章程的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；本次临时股东大会会议召集人资格符合中国法律法规和本公司章程的规定；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
安徽海螺水泥股份有限公司
2021 年 11 月 8 日
[2021-10-30] (600585)海螺水泥:高管集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2021-39
安徽海螺水泥股份有限公司
高管集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理柯秋璧先生持有公司股份 210,445 股，占公司总股本的 0.0039%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
有关柯秋璧先生本次减持计划详情请见公司于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易
所和公司网站披露的《高管集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-12）。
截至本公告披露日，柯秋璧先生未减持公司股份，本次减持计划时间区间已届满。一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 当前持股股份来源
（股）
董事、监事、高级管 集中竞价交易取得：
柯秋璧 210,445 0.0039%
理人员 210,445 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)公司高管因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
股东名称 减持数量 减持比例 减持期间 减持方式 减持价格区间 减持总金额 减持完成 当前持股 当前持股
（股） （元/股） （元） 情况 数量（股） 比例
柯秋璧 2021/4/30～ 集中竞价交易 0－0 未完成：
0 0% 2021/10/30 0 52,600 股 210,445 0.0039%
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
根据公司于 2021 年 4 月 8 日披露的《高管集中竞价减持股份计划公告》（公
告编号：2021-12），在减持期间内，柯秋璧先生将根据市场情况、公司股价等因素自主选择是否实施及如何实施本次减持计划。因公司股价表现不及其预期，直至减持时间区间届满，柯秋璧先生未减持公司股份。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2021/10/29
[2021-10-30] (600585)海螺水泥:关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2021-40
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于召开 2021 年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目。
会议召开方式：网络文字互动
会议问题征集：投资者可于 2021 年 11 月 8 日（星期一）17:00 前将关注的
问题预先发送至公司邮箱 dms@chinaconch.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、 说明会类型
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 10 月 28 日收市
后在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站披露公司 2021 年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解
公司 2021 年第三季度经营成果和财务状况，公司计划于 2021 年 11 月 9 日下午
15:00-16:00 通过网络方式召开 2021 年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行充分沟通交流。
二、 说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）下午 15:00-16:00
2、会议召开地点：上交所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）
“上证 e 访谈”栏目。
3、会议召开方式：网络文字互动
三、 参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员包括：公司总经理李群峰先生，董事会秘书周 小川先生，董事会秘书室主任侍光磊先生，董事会秘书室副主任兼证券事务代表廖 丹女士等。
四、 投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 11 月 9 日（星期二）下午 15:00-16:00 登录上交所“上
证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目，在线参加
本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 2021 年 11 月 8 日（星期一）下午 17:00 前将关注的问题预先发
送至公司邮箱 dms@chinaconch.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：吴纪岚
电话：（0086）0553-8398976
邮箱：dms@chinaconch.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上交所“上证 e 互动”网络平台（网
址：http://sns.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (600585)海螺水泥:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 4.23元
每股净资产: 32.5795元
加权平均净资产收益率: 10.82%
营业总收入: 1217.11亿元
归属于母公司的净利润: 223.90亿元
[2021-10-26] (600585)海螺水泥:关于按期收回委托理财本金及收益的公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2021-38
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于按期收回委托理财本金及收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）于 2020 年 10 月 20 日将 25 亿元自
有资金用于购买徽银理财有限责任公司“安盈”固定收益类净值型理财产品，期限为 365 天，预期年化收益率 4.35%。
2021 年 10 月 22 日，该笔委托理财产品到期。本公司已全额收回 25 亿元委托理
财本金，并取得 10,875 万元理财收益，达到预期收益目标。
截至本公告日，公司累计委托理财余额为 179 亿元人民币。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○二一年十月二十五日
[2021-10-20] (600585)海螺水泥:关于新材料产业投资基金的进展公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2021-37
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于新材料产业投资基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概况
2021 年 7 月 16 日，经安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）董事
会审议通过，同意本公司作为有限合伙人，认缴出资 16 亿元人民币，与中建材私募基金管理（北京）有限公司及其他有限合伙人共同出资设立中建材（安徽）新材料产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以企业登记机关核准名称为准，以下简
称“投资基金”）。2021 年 8 月 19 日，本公司与其他合伙人完成了《中建材（安
徽）新材料产业投资基金（有限合伙）合伙协议》及《关于中建材（安徽）新材料产业投资基金（有限合伙）之合作协议》的最终签署程序。
上述事项详情请见本公司分别于 2021 年 7 月 17 日、2021 年 8 月 21 日在上海证
券交易所网站披露的《关于参与设立产业投资基金的公告》（临 2021-26）、《关于新材料产业投资基金的进展公告》（临 2021-29）。
二、投资基金进展情况
近日，本公司收到通知，投资基金已按照相关法律法规要求完成工商注册登记，取得合肥市高新开发区市场监督管理局颁发的营业执照，并在中国证券投资基金业协会完成了备案登记，取得了《私募投资基金备案证明》，详情如下：
1、工商登记信息：
名称：中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91340100MA8N5HDP37
成立日期：2021 年 8 月 31 日
合伙期限：2021 年 8 月 31 日至 2031 年 8 月 30日
执行事务合伙人：中建材私募基金管理（北京）有限公司
主要经营场所：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 666室
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、备案信息：
基金名称：中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：中建材私募基金管理（北京）有限公司
托管人名称：交通银行股份有限公司
备案日期：2021 年 10 月 11 日
备案编码：SSG288
截至本公告披露日，本公司已对投资基金实缴出资 1.6 亿元人民币，占本公司认缴出资额的 10%。本公司将密切关注投资基金后续进展情况，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等相关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2021年 10月 19 日
[2021-10-19] (600585)海螺水泥:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2021-36
安徽海螺水泥股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省芜湖市文化路 39 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 8 日
至 2021 年 11 月 8 日
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
审议和表决关于选举周小川先生担任本公司第
1 八届董事会执行董事的议案。 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
关于上述议案本公司已于 2021 年 9 月 18 日披露《关于更换董事、董事会秘书的
公告》（临 2021-33），详见 2021 年 9 月 18 日的《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投
出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600585 海螺水泥 2021/11/2
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件或授权委托书
（见附件 2）及本人身份证办理登记。
（二）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（见附件 2）、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。（三）委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章及法定代表人或者由其正式委托的代理人签署。
六、 其他事项
（一）本次股东大会预计需时半天，出席会议代表的交通及食宿费用自理。
（二）拟出席会议的股东代表或其授权代理人，请于 2021 年 11 月 3 日（星期三）之
前将填妥的 2021 年第二次临时股东大会登记表（见附件 1）及会议所需登记文件之复印件传真或邮寄至本公司的联系人。
（三）公司联系方式：
联系人：安徽海螺水泥股份有限公司董事会秘书室
廖 丹、张亚楠
电话：0553-8396609/8398976
联系地址：安徽省芜湖市文化路 39 号
邮编：241000
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
附件 1：2021 年第二次临时股东大会登记表
附件 2：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：2021 年第二次临时股东大会登记表
安徽海螺水泥股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会登记表
截至2021年11月2日，本单位/个人持有安徽海螺水泥股份有限公司（“公司”）
股份合计 股，将出席公司 2021 年 11 月 8 日召开的 2021 年第二
次临时股东大会。
股东姓名： 持股数量：
股东账号： 身份证号码：
股东地址： 联系人及电话：
签署（盖章）： 签署日期：
附件 2：授权委托书
授权委托书
安徽海螺水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 8
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议和表决关于选举周小川先生担任本公
司第八届董事会执行董事的议案。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-08] (600585)海螺水泥:关于按期收回委托理财本金及收益的公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2021-35
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于按期收回委托理财本金及收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）于 2020 年 9 月 28 日将 30 亿元自有
资金用于购买建信理财有限责任公司“鹏鑫”固收类封闭式理财产品，期限为 365天，预期年化收益率 4.21%。
2021 年 9 月 29 日，该笔委托理财产品到期。本公司已全额收回 30 亿元委托理
财本金，并取得 12,664.5 万元理财收益，达到预期收益目标。
截至本公告日，公司累计委托理财余额为 159 亿元人民币。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○二一年九月三十日
[2021-09-23] (600585)海螺水泥:关于公司高管变动的公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2021-34
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于公司高管变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 22 日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
收到本公司执行董事兼总经理吴斌先生的书面辞职报告。吴斌先生因其个人工作变 动，申请辞去公司总经理职务，但仍继续担任公司执行董事。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴斌先生的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。
董事会对吴斌先生担任总经理期间为公司经营发展作出的积极贡献表示衷心的 感谢！
2021 年 9 月 22 日，公司董事会以通讯方式召开会议，审议通过了《关于聘任
李群峰先生担任公司总经理的议案》。根据公司董事会薪酬及提名委员会建议，董 事会一致同意聘任李群峰先生担任公司总经理，任命自本次董事会决议通过之日起 生效。（李群峰先生简历附后）
本公司独立非执行董事梁达光先生、张云燕女士及张晓荣先生就聘任李群峰先 生担任公司总经理发表独立意见如下：
经审阅候选人个人履历等相关资料，李群峰先生相关任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未发现其有法律法规规定的不得担任总经理的情形。李 群峰先生具备履行公司总经理职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力。本次
董事会聘任总经理的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效，我们同意聘任李群峰先生担任公司总经理。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2021 年 9月 22 日
附：李群峰先生之简历
李群峰先生，1971 年 9 月出生，高级工程师。李先生毕业于洛阳工业高等专科
学校，于 1994 年加入本公司，曾担任本公司之子公司安徽铜陵海螺水泥有限公司制造分厂厂长、生产质量处处长、总经理助理、副总经理、总经理，皖北区域管理委员会主任，本公司总经理助理、副总经理等职务。李先生在企业管理、投资发展、水泥生产工艺等方面具有丰富的经验。李先生当前担任本公司执行董事。此外，李先生在本公司下属子公司八宿海螺水泥有限责任公司、卡尔希海螺水泥外国企业有限公司、安徽海螺物资贸易有限责任公司担任董事长。同时，李先生在海螺国际控股（香港）有限公司、芜湖南方水泥有限公司、安徽海螺投资有限责任公司、芜湖海螺贸易有限公司、安徽海螺新材料科技有限公司担任董事，并在安徽海螺集团有限责任公司担任技术中心副主任。
[2021-09-18] (600585)海螺水泥:关于更换董事、董事会秘书的公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2021-33
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于更换董事、董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非执行董事辞任
2021 年 9 月 17 日，因个人工作调整，丁锋先生向安徽海螺水泥股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）董事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司非执行董事职务。丁锋先生的辞任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，根据《公司法》的相关规定，丁锋先生的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。董事会对丁锋先生担任非执行董事期间为公司作出的积极贡献表示衷心的感谢！
二、董事会决议暨提名执行董事候选人及更换董事会秘书
公司董事会于 2021 年 9 月 17 日以通讯方式召开会议，应到董事 7 人，出席董
事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议表决程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各项议案表决结果均为：有效表决票数 7 票，
其中赞成票 7 票，占有效表决票数的 100%；否决票 0 票；弃权票 0 票。本次会议
审议通过如下决议：
（一）审议通过关于提名周小川先生为本公司第八届董事会执行董事候选人的议案。
根据公司董事会薪酬及提名委员会建议，董事会提名周小川先生为本公司第八届董事会执行董事候选人，并提请公司股东大会审议批准。周小川先生的任期自股
东大会批准之日起生效，至第八届董事会任期届满之日止。（周小川先生简历附后）
（二）审议通过关于更换本公司董事会秘书的议案。
根据公司经营和管理的需要，自 2021 年 9 月 17 日起，虞水先生不再担任公司
董事会秘书，其在公司担任的其他职务保持不变。董事会一致同意聘任周小川先生担任本公司董事会秘书。周小川先生熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，具有担任上市公司董事会秘书的丰富经验，已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形，且在本次董事会会议召开之前，其担任公司董事会秘书的任职申请已获上海证券交易所审核通过。
董事会对虞水先生担任公司董事会秘书期间为公司经营发展作出的积极贡献表示衷心的感谢！
三、独立董事发表的独立意见
本公司独立非执行董事梁达光先生、张云燕女士及张晓荣先生就提名周小川先生为第八届董事会执行董事候选人及聘任其担任公司董事会秘书发表独立意见如下：
经审阅候选人个人履历，周小川先生的相关任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，未发现其有法律法规规定的不得担任董事、董事会秘书的情形。周小川先生具备履行公司执行董事及董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力。本次董事会提名执行董事候选人及聘任董事会秘书的程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效，我们同意提名周小川先生为公司第八届董事会执行董事候选人，并聘任其担任公司董事会秘书。
四、董事会秘书联系方式
联系电话：0553-8398976
电子邮箱：dms@chinaconch.com
传真：0553-8398931
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2021年 9 月 17 日
附：周小川先生之简历
周小川先生，1970 年 10 月出生，高级经济师。周先生毕业于安庆师范学院英
语教育专业，本科学历。周先生于 1994 年加入宁国水泥厂，曾担任安徽铜陵海螺水泥有限公司二线建设部主任助理、芜湖海螺型材科技股份有限公司（一家于深圳证券交易所主板上市的公司，股份代码：000619）证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事、党委副书记等职，现担任安徽海螺集团有限责任公司副总经济师。周先生在公司治理及资本市场等方面具有较为丰富的经验。
[2021-09-01] (600585)海螺水泥:关于收购股权暨关联交易的公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2021-32
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
关于收购股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）与安徽海螺投资有限责任
公司（以下简称“海螺投资公司”）于 2021 年 8 月 30 日签订了《安徽海螺新能源有
限公司股权转让协议》，由本公司收购海螺投资公司持有的安徽海螺新能源有限公司（以下简称“海螺新能源公司”）100%股权，交易总对价为人民币 44,321.06 万元。本次收购事项完成后，海螺新能源公司将成为本公司的全资附属公司。
● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次关联交易无需提交股东大会审议。
● 风险提示：截至本公告披露日，本次收购事项仅完成股权转让协议签署，尚未完成股权转让相关的工商变更登记，具体实施进度具有一定的不确定性。此外，所收购的标的公司可能受到宏观经济、行业周期、运营管理等多种因素影响，其经营情况及收益情况存在不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
2021 年 8 月 30 日，本公司与海螺投资公司签订了《安徽海螺新能源有限公司股
权转让协议》，由本公司收购海螺投资公司持有的海螺新能源公司 100%股权，交易
司的全资附属公司。
本公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）持有海螺投资公司100%的股份，因此，根据上海证券交易所股票上市规则（“上交所上市规则”），海螺投资公司为本公司之关联方，上述交易构成关联交易。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（“联交所上市规则”），海螺投资公司是海螺集团的联系人，亦是本公司之关连人士，上述交易亦构成关连交易。
根据上交所上市规则，本次交易总对价占本公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度
按中国会计准则编制合并之经审计净资产的 0.27%，未达到 5%，因此无需提呈本公司股东大会批准，亦无需经过有关部门批准。本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：安徽海螺投资有限责任公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：安徽省江北产业集中区管委会 C 楼 417 室
4、法定代表人：任勇
5、注册资本：人民币 10 亿元
6、成立日期：2017 年 11 月 8 日
7、主要股东：海螺集团持有海螺投资公司 100%股份。
8、经营范围：股权投资，创业投资，项目投资，实业投资，投资咨询（证券、期货咨询除外），受托资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
8、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，海螺投资公司经审计之总资产为人民币
228,906.48 万元，净资产为人民币 131,462.17 万元。2020 年度，海螺投资公司之营业收入为人民币 151,647.91 万元，净利润为人民币 21,640.51 万元（均为合并报表口径数据）。
三、关联交易的基本情况
（一）交易标的
本次交易的标的为海螺投资公司持有的海螺新能源公司 100%股权。海螺新能源公司基本情况如下：
1、公司名称：安徽海螺新能源有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：程竹松
4、成立日期：2018 年 3 月 27 日
5、注册资本：5 亿元人民币
6、注册地址：安徽省芜湖市江北产业集中区皖江大道 9 号 1 号楼二楼 201 室
7、经营范围：光伏发电、风力发电、储能系统领域内的技术开发、技术服务，电力项目的建设、运营和管理，电力销售，电力工程、机电工程施工（涉及行政许可的项目除外）。
8、主要股东：海螺投资公司持有海螺新能源公司 100%股份，海螺集团持有海螺投资公司 100%股份。
9、根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就本次收购事项出具的《审计报告》（天职业字[2021]35159 号），海螺新能源公司最近一年又一期的主要财务指标如下：（合并报表口径）
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
总资产（万元） 88,994.19 89,637.43
净资产（万元） 41,468.91 37,372.09
2020 年度 2021 年 1-6 月
营业收入（万元） 14,139.77 7,898.05
净利润（万元） 4,152.53 2,850.94
10、权属状况说明：本次交易标的海螺新能源公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
11、截至本公告披露日，不存在本公司为海螺新能源公司提供担保、委托海螺新能源公司理财的情形，亦不存在海螺新能源公司占用本公司资金的情形。
（二）资产评估情况
本次交易聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构安徽中联国信资产评估有限责任公司对海螺新能源公司的股东全部权益价值进行了评估，评估基准
日为 2021 年 6 月 30 日。根据安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《资产评估
报告》（皖中联国信评报字[2021]第 247 号），于 2021 年 6 月 30 日，采用收益法评
估的海螺新能源公司之股东全部权益价值为人民币 49,437.59 万元，较海螺新能源公司合并归属于母公司所有者权益增加 12,071.84 万元，增值率为 32.31%。
（三）定价原则
本次交易的总对价为人民币 44,321.06 万元，是由本公司与海螺投资公司参考资产评估机构安徽中联国信资产评估有限责任公司对海螺新能源公司截至 2021 年 6 月30 日（即评估基准日）之股东全部权益价值的评估结果，基于公平公正的原则磋商后厘定。
根据安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（皖中联国信
评报字[2021]第 247 号），于 2021 年 6 月 30 日，采用收益法评估的海螺新能源公司
之股东全部权益价值为人民币 49,437.59 万元。但因虑及于评估基准日至本次收购事项的股权交割日之间，海螺新能源公司向海螺投资公司进行了分红，分红总金额为人民币 5,116.53 万元。因此，双方同意本次交易的总对价为：海螺新能源公司股东全部权益评估价值减去分红金额，即人民币 44,321.06 万元。
（四）价款支付
本公司将以自有资金分两次向海螺投资公司支付本次交易之对价：（1）于股权转让协议签署后，及收到与收购事项有关的所有必要书面材料后，本公司将在 10 个工作日内支付总对价的 50%；（2）在完成本次股权转让相关的工商变更登记后的 10个工作日内，本公司支付剩余 50%的价款。
四、交易的目的以及对上市公司的影响
本公司决定收购海螺新能源公司主要基于以下考虑：（1）海螺新能源公司主要经营光伏发电等业务，可以为本公司水泥生产提供电力支持，对本公司水泥主业的发展起到良好的辅助支撑作用；（2）在聚焦水泥主业发展的同时，本公司充分发挥资
金优势和区位优势，发展新能源业务，有利于打造新的产业增长级，促进公司产业多元化发展；（3）新能源具有良好的环保效益，通过使用清洁能源，可以有效减少水泥生产过程中的二氧化碳排放，契合当前国家碳达峰、碳中和有关政策要求，有利于推动本公司乃至水泥行业的转型升级。因此，本公司相信，收购事项对于本公司的高质量、可持续发展是有益的。
五、需特别说明的历史关联交易
安徽海螺新材料科技有限公司（以下简称“海螺新材料公司”）是海螺投资公司的控股子公司，根据上交所上市规则，海螺新材料公司为本公司之关联方。2021 年 1
月 15 日及 2021 年 4 月 1 日，本公司就采购水泥助磨剂之关联交易业务先后与海螺新
材料公司签订了采购合同，详见本公司于 2021 年 4 月 2 日在上交所网站发布的《关
联交易公告》（临 2021-11 号）。
六、本次交易履行的审议程序
本公司董事会对本次收购事项进行了尽职调查，认为安徽中联国信资产评估有限责任公司针对本次收购事项涉及的标的资产所采用的评估依据、评估方法、评估模型
以及最终的评估结果是合理的。本公司董事会于 2021 年 8 月 30 日以签字表决的方式
对本次关联交易进行了审议和表决，表决结果为：关联董事王诚先生、王建超先生、丁锋先生和李群峰先生回避表决，有效表决票数 4 票，其中赞成票 4 票，占有效表决
票数的 100%；否决票 0 票；弃权票 0 票。
独立董事就该事项发表了独立意见：
（一）事前认可意见
本公司独立非执行董事梁达光、张云燕、张晓荣对上述关联交易事项的相关资料进行了认真审核，并发表意见如下：
我们对公司与海螺投资公司发生的关联交易进行了充分了解，对交易的目的、内容、定价基准等要素予以核查，上述关联交易为积极响应国家碳达峰、碳中和有关政策要求，充分发挥本公司资金及产业布局优势，促进本公司产业多元化，有利于本公司高质量、可持续发展。交易符合《公司法》、上交所股票上市规则、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定。本次交易
在双方平等协商一致的基础上进行，交易公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。予以认可，同意提交公司董事会审议。
（二）独立意见
本公司独立非执行董事梁达光、张云燕、张晓荣对上述关联交易发表独立意见如下：
上述关联交易为积极响应国家碳达峰、碳中和有关政策要求，充分发挥本公司资金及产业布局优势，促进本公司产业多元化，并购海螺新能源公司有利于本公司高质量、可持续发展，且交易双方均能取得合理经济收益，体现了公开、公平、公正的原则。上述关联交易在双方平等协商一致的基础上进行，按照一般商业条款，依据等价有偿的原则订立，决策程序符合《公司法》、上交所股票上市规则、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对交易双方都是有益的。
七、备查文件
1、本公司董事会决议；
2、独立董事事前认可关联交易的意见；
3、独立董事对关联交易的独立意见；
4、海螺投资公司营业执照副本复印件。
特此公告。
安徽海螺水泥股份
[2021-08-28] (600585)海螺水泥:董事会决议公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2021-31
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）第八届第九次董事会会议于二〇二一年八月二十七日在本公司会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人（其中，独立非执行董事梁达光先生、张云燕女士、张晓荣先生均以通讯方式参会）。本次会议由公司董事长王诚先生主持，本公司所有监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数 8 票，其中赞成
票 8 票，占有效表决票数的 100%；否决票 0 票；弃权票 0 票。本次会议一致通过
如下决议：
一、审议通过本公司及其附属公司截至二〇二一年六月三十日止六个月分别按照中国会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计之财务报告。
二、审议通过本公司二〇二一年半年度报告及其摘要，以及半年度业绩公告。
三、审议通过本公司《二〇二一年上半年总经理工作报告》。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-28] (600585)海螺水泥:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 2.82元
每股净资产: 31.2019元
加权平均净资产收益率: 8.93%
营业总收入: 804.33亿元
归属于母公司的净利润: 149.51亿元
[2021-08-24] (600585)海螺水泥:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2021-30
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 31 日（星期二）下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目。
会议召开方式：网络文字互动
会议问题征集：投资者可于 2021 年 8 月 30 日（星期一）17:00 前将关注的
问题预先发送至公司邮箱 dms@chinaconch.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、 说明会类型
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 27 日收市后
在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露公司 2021 年半年度报告，在香港联合交易所有限公司网站及本公司网站披露 2021 年半年度业绩公告。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2021年半年度经营成果和财务状况，
公司计划于 2021 年 8 月 31 日下午 15:00-16:00 通过网络方式召开 2021 年半年度业
绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行充分沟通交流。
二、 说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 8 月 31 日（星期二）下午 15:00-16:00
2、会议召开地点：上交所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）
“上证 e 访谈”栏目。
3、会议召开方式：网络文字互动
三、 参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员包括：公司总经理吴斌先生，董事会秘书虞水 先生，董事会秘书室主任侍光磊先生，董事会秘书室副主任兼证券事务代表廖丹女 士等。
四、 投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 8 月 31 日（星期二）下午 15:00-16:00 登录上交所“上
证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目，在线参加
本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 2021 年 8 月 30 日（星期一）下午 17:00 前将关注的问题预先发
送至公司邮箱 dms@chinaconch.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：吴纪岚
电话：（0086）0553-8398976
邮箱：dms@chinaconch.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上交所“上证 e 互动”网络平台（网
址：http://sns.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日
[2021-08-21] (600585)海螺水泥:关于新材料产业投资基金的进展公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2021-29
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于新材料产业投资基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 16 日，经安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）董事
会审议通过，同意本公司作为有限合伙人，认缴出资 16 亿元人民币，与中建材私募基金管理（北京）有限公司及其他有限合伙人共同出资设立中建材（安徽）新材料产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以企业登记机关核准名称为准，以下简称
“合伙企业”）。详情请见本公司于 2021 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站披露的
《关于参与设立产业投资基金的公告》（临 2021-26）。
2021 年 8 月 19 日，本公司与其他合伙人完成了《中建材（安徽）新材料产业投
资基金（有限合伙）合伙协议》及《关于中建材（安徽）新材料产业投资基金（有限合伙）之合作协议》的最终签署程序，协议已正式生效。
截至本公告披露日，合伙企业尚未完成工商注册和基金备案登记程序，本公司将密切关注合伙企业后续进展情况，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等相关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2021 年 8月 20日
[2021-07-31] (600585)海螺水泥:高管集中竞价减持股份进展公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2021-28
安徽海螺水泥股份有限公司
高管集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理柯秋璧先生持有公司股份 210,445 股，占公司总股本的 0.0039%。
集中竞价减持计划的进展情况
有关柯秋璧先生本次减持计划详情请见公司于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易
所和公司网站披露的《安徽海螺水泥股份有限公司高管集中竞价减持股份计划公告》。
截至本公告披露日，柯秋璧先生尚未减持股份，本次减持计划实施时间已过半，本次减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
董事、监事、高级 集中竞价交易取得：
柯秋璧 210,445 0.0039%
管理人员 210,445 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）公司高管因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
股东名称 减持数 减持 减持期间 减持方式 减持价格区 减持总金额 当前持股 当前持股
量（股） 比例 间（元/股） （元） 数量（股） 比例
2021/4/30 集中竞价
柯秋璧 0 0% ～ 0-0 0 210,445 0.0039%
2021/7/30 交易
（二）本次减持事项与公司高管此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
截至本公告披露日，柯秋璧先生尚未进行减持，不会对公司产生影响。本次减
持计划亦不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）上海证券交易所要求的其他事项
公司将持续关注柯秋璧先生减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信息
披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）截至本公告披露日，柯秋璧先生尚未进行减持，其本次减持计划尚未实施完
毕，柯秋璧先生将根据市场情况、公司股价等因素决定后续是否继续实施本次减持
股份计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险：无
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-30] (600585)海螺水泥:关于按期收回委托理财本金及收益的公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2021-27
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于按期收回委托理财本金及收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）于 2020 年 7 月 27 日将 60 亿元自有
资金用于购买建信理财有限责任公司“鹏鑫”固收类封闭式理财产品，期限为 365天，预期年化收益率 4.15%。
2021 年 7 月 28 日，该笔委托理财产品到期，本公司已全额收回 60 亿元委托理
财本金，并取得 24,968.4 万元理财收益，达到预期收益目标。
截至本公告日，公司累计委托理财余额为 174 亿元人民币。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○二一年七月二十九日
[2021-07-17] (600585)海螺水泥:关于参与设立产业投资基金的公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2021-26
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于参与设立产业投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：中建材（安徽）新材料产业投资基金（有限合伙）（暂定名，
最终以企业登记机关核准名称为准，以下简称“投资基金”或“合伙企业”）
投资金额：安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙
人，以自有资金认缴出资人民币 16 亿元，占合伙企业出资额的 10.67%。
特别风险提示：投资基金尚处于筹划设立阶段，尚待各合伙人完成合伙协议最
终签署程序，暂未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。投资基金在后期运营过程中，所投资的项目可能受到宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性，存在投资收益不及预期的风险。
公司与本次投资的合作方不存在关联关系，本次投资事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
（一）基本情况
公司拟与中建材私募基金管理（北京）有限公司（以下简称“中建材管理公司”）及其他有限合伙人共同出资设立中建材（安徽）新材料产业投资基金（有限合伙）（暂
定名，最终以企业登记机关核准名称为准）。投资基金目标总规模为人民币 200 亿元，其中设立时首期基金规模（即各合伙人认缴出资总额）为人民币 150 亿元。公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币 16 亿元，占合伙企业出资额的 10.67%。合伙企业设立时由中建材管理公司担任普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人。
同时，中建材管理公司拟作为发起方联合合伙企业各合伙人或其关联方共同出资设立中建材新材料基金管理有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准，以下简称“中建材新材料”），在中建材新材料注册成立后，合伙企业将引入其担任合伙企业的普通合伙人和执行事务合伙人。
（二）需履行的审批程序
公司董事会于 2021 年 7 月 16 日审议通过了上述合作投资事项，根据《上海证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明
公司与本次投资的合作方不存在关联关系，本次投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
（一）普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人基本情况
中建材私募基金管理（北京）有限公司
（1）统一社会信用代码：91110108MA00BB269C
（2）成立时间：2017 年 1 月 16 日
（3）类型：其他有限责任公司
（4）注册地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号 1 层 103
（5）法定代表人：魏如山
（6）注册资本：10,000 万元人民币
（7）经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
（8）股东信息：
名称 持股比例
中建材联合投资有限公司 70.00%
中国建材集团有限公司 30.00%
合计 100.00%
（9）最近一年经审计的主要经营数据：截至 2020 年 12 月 31 日，中建材管理公
司总资产为 1,600 万元，净资产为 1,599.2 万元；2020 年度，中建材管理公司营业收入
为 0 万元，净利润为 0 万元。
（10）在中国证券投资基金业协会备案登记情况：中建材管理公司已向中国证券 投资基金业协会提交基金登记手续，并保证在募集资金前登记为私募基金管理人。
（11）关联关系及其他利益关系说明：截至本公告披露日，中建材管理公司与本 公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，无增持公司股份计划，与公司 不存在相关利益安排，无与第三方存在其他影响公司利益的安排。
（二）有限合伙人基本情况
1、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司
（1）统一社会信用代码：91310000MA1FL7MC49
（2）成立时间：2020 年 12 月 24 日
（3）类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
（4）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号821室
（5）法定代表人：李洪凤
（6）注册资本：7,070,000 万元人民币
（7）经营范围：一般项目：股权投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、中建材联合投资有限公司
（1）统一社会信用代码：91110000717843451K
（2）成立时间：2014 年 7 月 17 日
（3）类型：有限责任公司(法人独资)
（4）注册地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号
（5）法定代表人：魏如山
（6）注册资本：175,000 万元人民币
（7）经营范围：投资管理与资产管理；投资咨询。
3、中国建材股份有限公司
（1）统一社会信用代码：91110000100003495Y
（2）成立时间：1985 年 6 月 24 日
（3）类型：股份有限公司(上市、国有控股)
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼(B 座)
（5）法定代表人：曹江林
（6）注册资本：843,477.0662 万元人民币
（7）经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。
4、中国国新控股有限责任公司
（1）统一社会信用代码：91110000717828315T
（2）成立时间：2010 年 12 月 1 日
（3）类型：有限责任公司(国有独资)
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路 9 号博兴大厦 6 层
（5）法定代表人：周渝波
（6）注册资本：1,550,000 万元人民币
（7）经营范围：从事授权范围内的国有资产经营与管理；国有股权经营与管理；受托管理；资本运营；为开展上述业务所进行的投资和咨询业务。
5、国家制造业转型升级基金股份有限公司
（1）统一社会信用代码：91110302MA01NQHG3J
（2）成立时间：2019 年 11 月 18 日
（3）类型：其他股份有限公司(非上市)
（4）注册地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼2层201-2
（5）法定代表人：王占甫
（6）注册资本：14,720,000 万元人民币
（7）经营范围：非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询；资产管理。
6、安徽省三重一创产业发展基金有限公司
（1）统一社会信用代码：91340100MA2NUJ2A1H
（2）成立时间：2017 年 7 月 26 日
（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）注册地址：合肥市高新区望江西路 860 号科创中心 424 室
（5）法定代表人：吴晓东
（6）注册资本：1,500,000 万元人民币
（7）经营范围：股权投资，投资管理及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款，融资担保，代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、合肥市建设投资控股（集团）有限公司
（1）统一社会信用代码：91340100790122917R
（2）成立时间：2006 年 6 月 16 日
（3）类型：有限责任公司(国有独资)
（4）注册地址：合肥市滨湖新区武汉路 229 号
（5）法定代表人：李宏卓
（6）注册资本：1,329,800 万元人民币
（7）经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地
的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参 股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目 凭许可证经营）
8、蚌埠市产业引导基金有限公司
（1）统一社会信用代码：913403003439145339
（2）成立时间：2015 年 5 月 22 日
（3）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
（4）注册地址：安徽省蚌埠市涂山东路1757号投资大厦1515室
（5）法定代表人：吴本东
（6）注册资本：100,000 万元人民币
（7）经营范围：股权投资；投资管理；投资咨询（不含期货、结算投资咨询）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、芜湖产业投资基金有限公司
（1）统一社会信用代码：91340207MA2NPQHM7B
（2）成立时间：2017 年 6 月 16 日
（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）注册地址：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室
（5）法定代表人：夏峰
（6）注册资本：500,000 万元人民币
（7）经营范围：创业投资、股权投资、投资咨询（证券、期货咨询除外）、投资 管理、资产管理。（以上项目涉及前置许可的除外）（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）
10、浙江上峰建材有限公司
（1）统一社会信用代码：91330681747740154Q
（2）成立时间：2003 年 2 月 20 日
（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）注册地址：诸暨市次坞镇大院里村
（5）法定代表人：俞小峰
（6）注册资本：32,600 万元人民币
（7）经营范围：生产销售：水泥、水泥半成品（按规定取得相应的许可证后，在许可证核定的范围和时效内从事经营活动）；余热发电；从事货物及技术的进出口业务。
11、深圳市创新投资集团有限公司
（1）统一社会信用代码：91440300715226118E
（2）成立时间：1999 年 8 月 25 日
（3）类型：有限责任公司
（4）注册地址：深圳
[2021-06-19] (600585)海螺水泥:关于按期收回委托理财本金及收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）于2020年6月16日将20亿元自有资金用于购买建信理财有限责任公司“鹏鑫”封闭式理财产品，期限为365天，预期年化收益率4.56%。
2021年6月17日，该笔委托理财产品到期，本公司已全额收回20亿元委托理财本金，并取得9,145万元理财收益，达到预期收益目标。
截至本公告日，公司累计委托理财余额为234亿元人民币。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○二一年六月十八日
[2021-06-11] (600585)海螺水泥:关于按期收回委托理财本金及收益的公告(2021/06/11)
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2021-24
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于按期收回委托理财本金及收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）于 2020 年 11 月 18 日将 20 亿元自
有资金用于购买徽银理财有限责任公司“安盈”固定收益类净值型理财产品，期限为 202 天，预期年化收益率 4.16%。
2021 年 6 月 9 日，该笔委托理财产品到期，本公司已全额收回 20 亿元委托理财
本金，并取得 4,604.40 万元理财收益，达到预期收益目标。
截至本公告日，公司累计委托理财余额为 254 亿元人民币。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○二一年六月十日
[2021-06-09] (600585)海螺水泥:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2021-23
安徽海螺水泥股份有限公司 2020 年年度权益分派
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 2.12 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/16 － 2021/6/17 2021/6/17
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 5,299,302,579 股为基数，每股派发
现金红利 2.12 元（含税），共计派发现金红利 11,234,521,467.48 元（含税）。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/16 － 2021/6/17 2021/6/17
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除本公司自行派发红利的股东外，本公司其他内资股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司的现金红利由本公司直接派发。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司 A 股股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）的规定，持股期限超过 1 年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税；本次实际发放的现金红利为每股人民币 2.12 元。
个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1
年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于 QFII 股东，公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日发布的《关
于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，公司委托中国结算上海分公司按照税后每股人民币 1.908 元派发现金红利。如 QFII 股东需要享受税收协定待遇的，可自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业 A 股股东（含
机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股2.12元。
（4）对于通过“沪股通”持有公司 A 股股票的香港联交所投资者（包括企业
和个人），其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）执行，按照 10%税率代扣所得税，每股税后实际派发现金红利为人民币 1.908 元。
对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的企业或个人，可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
五、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下方式咨询：
联系部门：本公司董事会秘书室
联系电话：0553-8396609
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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