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[2022-02-26] (600582)天地科技:天地科技第六届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2022-001 号
天地科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于
2022 年 2 月 21 日发出，会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由胡善亭董事长主持，全体董事经审议一致通过以下决议：
一、通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第六届董事会任期届满，公司第六届董事会提名胡善亭、肖宝贵、赵玉坤、赵寿森、刘建军、熊代余等 6 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-003 号）。
以上非独立董事候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累计投票制选举产生公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第六届董事会提名丁日佳、夏宁、张合等 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-003 号）。
以上独立董事候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累计投票制选举产生公司第七届董事会独立董事。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天地科技关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-004 号）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-26] (600582)天地科技:天地科技第六届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2022-002 号
天地科技股份有限公司
第六届监事会第十六次会议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于 2022
年 2 月 21 日发出，会议于 2022 年 2 月 25 日，以通讯方式召开，会
议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由公司监事会主席白原平主持，全体监事经审议一致同意提名白原平、解兴智、齐玉平为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-003 号）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
天地科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-26] (600582)天地科技:天地科技关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2022-003 号
天地科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会、监事会进行换届选举，拟组成公司第七届董事会、监事会。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届提名情况
2022 年 2 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审
议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第六届董事会提名胡善亭、肖宝贵、赵玉坤、赵寿森、刘建军、熊代余等 6 人为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名丁日佳、夏宁、张合等 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
公司现任独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（wee.sse.com.cn）。
本公司第六届董事会发表了公司独立董事提名人声明，3 位独立
董事候选人发表了独立董事候选人声明，以上声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、监事会换届提名情况
2022 年 2 月 25 日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议
通过《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表担任的监事 2 名。公司第六届监事会提名白原平、解兴智、齐玉平为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。上述非职工代表监事经公司股东大会选举表决通过后与经公司职工代表大会民主选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
三、其他相关情况
公司将于 2022 年 3 月 15 日召开公司 2022 年第一次临时股东大
会，通过累计投票方式选举产生公司第七届董事会非独立董事、独立董事以及公司第七届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-004 号）。按照有关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议方可提交股东大会审议。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会、监事会前，公司本届董事会、监事会成员将继续履行职责，直至产生新一届董事会、监事会成员。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
附件：
天地科技股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
胡善亭，男，1964 年生，中共党员，先后毕业于中国矿业大学、长春地质学院、中国地质大学煤田地质勘探专业，工学博士，1995年至 1996 年在中南工业大学矿物加工工程专业从事博士后研究工作，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任中国煤炭进出口公司副总经理，平朔煤炭工业公司副总经理，中国煤炭进出口公司总经理、党委副书记，中国中煤能源集团有限公司副总经理，中国煤炭地质总局局长、党委副书记，中国煤炭科工集团有限公司董事、总经理、党委副书记，党委书记、董事长、总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司党委书记、董事长，天地科技股份有限公司董事长。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
肖宝贵，男，1963 年生，中共党员，研究生学历，正高级工程师，享受宁夏自治区政府特殊津贴。历任宁夏西北奔牛机械公司总经理助理、科研所所长、党支部书记，宁夏西北奔牛机械公司副总经理，宁夏西北奔牛实业集团公司董事长、总经理，宁夏天地奔牛实业集团公司党委书记、董事兼总经理，董事长兼党委书记，天地科技股份有限公司副总经理，总经理。现任天地科技股份有限公司副董事长。截至目前，肖宝贵先生持有本公司股份数量为 161,252 股，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
赵玉坤，男，1975 年生，中共党员，先后毕业于北京航空航天大学机械设计与制造专业、大连理工大学机械工程专业，工程硕士，高级工程师。历任中航工业黎明航空发动机集团公司机匣厂厂长兼党委副书记，中航工业黎明黎航部件公司总经理兼党委副书记，中航工业黎明航空发动机集团公司党建工作部部长（干部学校校长）兼机关党委书记、总经理助理，中航工业黎明航空发动机集团公司党委副书记兼工会主席，中央企业团工委书记，中央企业青联主席，中国煤炭科工集团有限公司党委副书记，党委副书记、副总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司党委副书记。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
赵寿森，男，1964 年生，中共党员，先后毕业于山东经济学院、中国社会科学院、北京交通大学产业经济学专业，经济学博士，教授级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任胜利石油管理局副总会计师兼财务资产部主任，胜利石油管理局总会计师，中国石化胜利油田有限公司董事、副总经理，中国航空油料集团有限公司党委常委、总会计师兼首席信息官。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、总会计师。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
刘建军，男，1963 年生，中共党员，毕业于郑州工学院土建系，大学本科，教授级高级工程师。历任中国化学工程总公司总工程师兼经营部主任、总经理助理兼经营部主任，中煤国际工程设计研究总院
副院长，中国煤炭科工集团有限公司副总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
熊代余，男，1964 年生，中共党员，北京科技大学工程力学专业，工学博士，教授级高级工程师。历任北京矿冶研究总院矿山化工研究室副主任、炸药与爆破研究所副所长，北京矿冶研究总院副总工程师、炸药与爆破研究所所长、北京星宇惠龙科技发展有限公司总经理，北京矿冶研究总院副院长，北京矿冶研究总院党委委员、副院长，北京矿冶科技集团有限公司党委委员、副总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
丁日佳，男，1963 年生，中共党员，教授，博士，博士生导师，1998 年至 2000 年在中国矿业大学（北京）从事博士后研究工作。历任辽宁工程技术大学副教授，中国矿业大学（北京）管理学院副院长、党委书记。曾任山东矿机（002526）、康比特（833429）独立董事。现任中国矿业大学（北京）管理学院院长，龙软科技（688078）独立董事。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
夏宁，男，1974 年生，中共党员，博士，全国会计领军人才，会计学教授。历任山东财经大学教授，华北电力大学教授。现任中国
政法大学教授，钢研纳克检测技术股份有限公司（300797）独立董事。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
张合，男，1977 年生，农工民主党党员，辽宁大学法律系本科，中国社会科学院研究生院，经济法硕士研究生，中国全国律师协会医药健康法律工作组委员、最高人民检察院民事行政检察咨询专家组专家；北京市律师协会医药专业法律委员会副秘书长，北京市朝阳区律师协会理事。历任北京市盈科律师事务所高级合伙人/律师，北京市北斗鼎铭律师事务所高级合伙人/律师，现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人/律师，管理委员会主任。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
天地科技股份有限公司
第七届监事会非职工代表监事候选人简历
白原平，男，1966 年生，中共党员，中国矿业大学（北京）管理科学与工程专业，管理学博士，研究员，享受国务院特殊津贴专家。历任山西焦煤集团煤炭销售总公司综合部部长、副总经理兼山西焦煤集团国际贸易有限责任公司总经理，山西焦煤集团国际贸易有限责任公司董事长兼总经理，山西焦煤集团有限责任公司副总经理兼总法律顾问，山西建筑工程（集团）总公司总经理、副董事长、党委副书记，中国煤炭科工集团煤炭工业规划设计研究院有限公司总经理，党委书记、董事长。现任中国煤炭科工集团有限公司总法律顾问。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
解兴智，男，1976 年生，中共党员，先后于太原理工大学矿井通风与安全专业获工学学士学位、中国矿业大学（北京）安全技术及工程专业获工学硕士学位，煤炭科学研究总院采矿工程专业在职博士学位，研究员。历任天地科技股份有限公司开采设计事业部采矿研究室主任助理、示范工程部经理，开采设计事业部副总经理，中国煤炭科工集团有限公司安全监管部副部长、部长。现在任中煤科工能源科技发展有限公司党委书记、董事长。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情况。
齐玉平，男，1972 年生，武汉科技大学工商管理专业毕业，高级会计师。历任大屯煤电（集团）有限责任公司财务部副部长，徐州大屯工贸实业公司财务总监，上海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿总会计师，大屯煤电（集团）有限责任公司财务部部长。现任大屯煤电（集团）有限责任公司财务部部长、公积金管理中心主任。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
[2022-02-26] (600582)天地科技:天地科技关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2022-004 号
天地科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 15 日 9 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号煤炭大厦 1502 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 15 日
至 2022 年 3 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
1.01 胡善亭 √
1.02 肖宝贵 √
1.03 赵玉坤 √
1.04 赵寿森 √
1.05 刘建军 √
1.06 熊代余 √
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 丁日佳 √
2.02 夏宁 √
2.03 张合 √
3.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（3）人
3.01 白原平 √
3.02 解兴智 √
3.03 齐玉平 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十六次会议
审议通过，内容详见 2022 年 2 月 26 日《中国证券报》、《证券日报》和上海证券
交易所网站。
有关独立董事候选人，以上海证券交易所审核无异议为前提。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600582 天地科技 2022/3/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 现场会议股东请于 2021 年3 月10日上午 9:00—11:30、下午 1:00—5:00
办理参会登记。现场、电话、传真、邮件均可。
2. 亲自参加股东大会的个人股东，参会时请出示本人身份证、股东账户卡；委托他人参加现场会议的，代理人需持股东本人授权委托书、代理人身份证、授权人股东账户卡复印件。法人股东持股东账户卡和营业执照的复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书以及出席现场会议人员身份证参会。
3. 联系人：陈洁 电话：010—87986210 传真：010-87986231
电子邮箱：chenjie@tdtec.com
地址：北京市朝阳区青年沟东路 5 号煤炭大厦 15 层。
六、 其他事项
会议期间股东食宿和交通费用自理。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：
授权委托书
天地科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3
月 15 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 胡善亭
1.02 肖宝贵
1.03 赵玉坤
1.04 赵寿森
1.05 刘建军
1.06 熊代余
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 丁日佳
2.02 夏宁
2.03 张合
3.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 白原平
3.02 解兴智
3.03 齐玉平
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
附件 2：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6
[2021-11-06] (600582)天地科技:天地科技第六届董事会第二十三次会议决议公告
股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2021—022 号
天地科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”或“公司”）第
六届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 11 月 2 日发出，会议于
2021 年 11 月 5 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际
参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及本公司章程的规定。
公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决议：
一、 通过关于北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案
同意公司分拆所属企业北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“天玛智控”）择期公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）并在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市，发行方案初步拟定为：
（一）上市地点：上交所科创板。
（二）发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。
（三）发行股票面值：1.00 元人民币。
（四）发行对象：符合中国证监会等监管部门相关资格要求的战略投资者、询价对象以及已开立上交所 A 股证券账户并开通科创板交
易的自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上交所业务规则等禁止的参与者除外。
（五）发行上市时间：天玛智控将在上交所批准及中国证监会注册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期待履行上交所批准及中国证监会注册程序后予以确定。
（六）发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、上交所认可的其他发行方式。
（七）发行规模：天玛智控根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量、募集资金投资项目资金需求量等，与主承销商协商确定最终发行数量。
（八）定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。天玛智控和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。
（九）与发行相关的其他事项：对于涉及的战略配售、募集资金用途、承销方式等事项，天玛智控将根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 通过关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
公司结合实际情况进行认真谨慎的自查论证后，公司认为，公司拟分拆控股子公司天玛智控至上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次分拆”）符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（简称“《证
券法》”）、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》（简称“《分拆若干规定》”）等有关法律法规以及规范性文件的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过关于《天地科技股份有限公司关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市的预案》的议案
《天地科技股份有限公司关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市的预案》详见上交所网站
(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、通过关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
本次分拆符合《分拆若干规定》，具备分拆上市的可行性。具体如下：
（一）上市公司股票境内上市已满 3 年
天地科技股票于 2002 年 5 月在上交所主板上市，符合“上市公
司股票境内上市已满 3 年”的规定。
（二）上市公司最近 3 个会计年度连续盈利，且最近 3 个会计年
度扣除按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于 6 亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）
天地科技 2018 年度、2019 年度、2020 年度归属于天地科技股东
的净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）分别约为
8.6 亿元、10.2 亿元、12.8 亿元，符合“最近 3 个会计年度连续盈
利”的规定。
天地科技最近 3 个会计年度扣除按权益享有的天玛智控的净利润后，归属于天地科技股东的净利润累计不低于 6 亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算），符合本条要求。
（三）上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润不得超过归属于上市公司股东的净利润的
50%；上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司净资产不得超过归属于上市公司股东的净资产的 30%
天地科技 2020 年归属于上市公司股东的净利润为 13.6 亿元；天
玛智控2020年度归属于母公司的净利润为3.1亿元（未经上市审计）。因此，天地科技最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的天玛智控的净利润占天地科技归属于上市公司股东净利润的 15.5%，未超过归属于天地科技股东的净利润的 50%。
天地科技 2020 年归属于上市公司股东的净资产为 180.3 亿元；
天玛智控 2020 年度归属于母公司的净资产为 10.2 亿元（未经上市审计）。因此，天地科技最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的天玛智控的净资产占天地科技归属于上市公司股东净资产的 3.8%，未超过归属于天地科技股东净资产的 30%。
综上，天地科技符合本条要求。
（四）上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，或其他损害公司利益的重大关联交易。上市公司及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚；上市公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到
过证券交易所的公开谴责。上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告
天地科技不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，不存在其他损害公司利益的重大关联交易。
天地科技及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚；天地科技及其控股股东、实际控制人最近 12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对天地科技 2020 年财务报表出具的“天职业字[2021]11311 号”《审计报告》为标准无保留意见的审计报告。
综上，天地科技及其控股股东、实际控制人符合本条要求。
（五）上市公司最近 3 个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产，但拟分拆所属子公司最近 3 个会计年度使用募集资金合计不超过其净资产10%的除外；上市公司最近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产。所属子公司主要从事金融业务的，上市公司不得分拆该子公司上市
天地科技 2018 年至今未发行股份募集资金用于天玛智控经营；天玛智控不属于天地科技近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的资产或业务。
天玛智控主要从事煤矿综采工作面智能无人化开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务，不属于从事金融业务的公司。
综上，天地科技及天玛智控符合本条要求。
（六）上市公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份，合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的 10%；
上市公司拟分拆所属子公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份，合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的30%
天玛智控董事长张良直接持有天玛智控 2.9833%的股份，并作为智诚天玛、元智天玛的普通合伙人，其中智诚天玛、元智天玛分别持有天玛智控 2.6250%、11.9625%股份，张良直接及间接合计持有天玛智控 4.1750%的股份；
天玛智控副董事长李首滨作为有限合伙人分别持有智诚天玛
10.4762%出资额、元智天玛 10.0313%出资额，李首滨直接及间接合计持有天玛智控 1.4750%的股份；
天玛智控董事、总经理王进军作为有限合伙人持有元智天玛
3.0651%出资额，并作为智亨天玛的普通合伙人，其中智亨天玛持有天玛智控 4.5542%股份，王进军直接及间接合计持有天玛智控
0.3667%的股份；
天玛智控董事田成金作为有限合伙人分别持有元智天玛5.7819%出资额、智诚天玛 0.9524%出资额，田成金直接及间接合计持有天玛智控 0.7167%的股份；
天玛智控副总经理张龙涛作为有限合伙人持有元智天玛4.7370%出资额，张龙涛直接及间接合计持有天玛智控 0.5667%的股份；
天玛智控总会计师、董事会秘书邢世鸿作为有限合伙人分别持有智诚天玛 6.3492%出资额、元智天玛 8.2201%出资额，并作为利智天玛的普通合伙人，其中利智天玛持有天玛智控 4.9833%股份，邢世鸿直接及间接合计持有天玛智控 1.1500%的股份；
天玛智控副总经理黄曾华作为有限合伙人分别持有元智天玛
5.8864%出资额、智诚天玛 1.4286%出资额，黄曾华直接及间接合计持有天玛智控 0.7417%的股份；
天玛智控副总经理李森作为有限合伙人持有元智天玛2.9258%出资额，李森直接及间接合计持有天玛智控 0.3500%的股份。
由于天玛智控董事、高级管理人员在智诚天玛、元智天玛、智亨天玛、利智天玛担任普通合伙人，因此智诚天玛、元智天玛、智亨天玛、利智天玛为天玛智控董事、高级管理人员关联方，其中上述董事和高级管理人员个人持有天玛智控 9.5417%股份，其他 4 个关联方持有天玛智控 17.5666%股份（扣除董事和高级管理人员股份数），天玛智控董事、高级管理人员及其关联方（即智诚天玛、元智天玛、智亨天玛、利智天玛）合计持有天玛智控 27.1083%股份，未超过天玛智控分拆上市前总股本的 30%，符合本条要求。
（七）上市公司应当充分披露并说明：本次分拆有利于上市公司突出主业、增强独立性。本次分拆后，上市公司与拟分拆所属子公司均符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求，且资产、财务、机构方面相互独立，高级管理人员、财务人员不存在交叉任职，独立性方面不存在其他严重缺陷
1、本次分拆有利于公司突出主业、增强独立性
公司主要业务活动集科学研究、设计、产品制造销售、工程承包、生产运营、煤炭生产销售、技术服务、金融工具支持为一体，为行业进步发展提供技术和服务，为煤炭行业客户解决安全高效绿色智能化开采与清洁高效低碳集约化利用技术问题。天玛智控专业从事煤矿综采工作面智能无人化开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务。本次分拆上市后，公司及下属其他企业将继续集中资源发展除天玛智
控主业之外的业务，有利于突出公司主业，加强不同业务的专业化经营，增强独立性。
2、本次分拆后，公
[2021-11-06] (600582)天地科技:天地科技第六届监事会第十五次会议决议公告
股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2021—023 号
天地科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”或“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2021 年11 月 2日发出，会议于2021
年 11 月 5 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加
表决监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及本公司章程的规定。
公司监事会主席白原平主持会议，全体监事经审议一致通过以下决议：
一、审议通过关于北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案
同意公司分拆所属企业北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“天玛智控”）择期公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）并在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市，发行方案初步拟定为：
（一）上市地点：上交所科创板。
（二）发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。
（三）发行股票面值：1.00 元人民币。
（四）发行对象：符合中国证监会等监管部门相关资格要求的战略投资者、询价对象以及已开立上交所 A 股证券账户并开通科创板交易的自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上交所业务规则等禁止的参与者除外。
（五）发行上市时间：天玛智控将在上交所批准及中国证监会注册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期待履行上交所批准及中国证监会注册程序后予以确定。
（六）发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、上交所认可的其他发行方式。
（七）发行规模：天玛智控根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量、募集资金投资项目资金需求量等，与主承销商协商确定最终发行数量。
（八）定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。天玛智控和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。
（九）与发行相关的其他事项：对于涉及的战略配售、募集资金用途、承销方式等事项，天玛智控将根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
公司结合实际情况进行认真谨慎的自查论证后，公司认为，公司拟分拆控股子公司天玛智控至上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次分拆”）符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》（简称“《分拆若干规定》”）等有关法律法规以及规范性文件的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过关于《天地科技股份有限公司关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市的预案》的议案
《天地科技股份有限公司关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市的预案》详见上交所网站
(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
本次分拆符合《分拆若干规定》，具备分拆上市的可行性。具体如下：
（一）上市公司股票境内上市已满 3 年
天地科技股票于 2002 年 5 月在上交所主板上市，符合“上市公
司股票境内上市已满 3 年”的规定。
（二）上市公司最近 3 个会计年度连续盈利，且最近 3 个会计年
度扣除按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于 6 亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）
天地科技 2018 年度、2019 年度、2020 年度归属于天地科技股东
的净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）分别约为
8.6 亿元、10.2 亿元、12.8 亿元，符合“最近 3 个会计年度连续盈
利”的规定。
天地科技最近 3 个会计年度扣除按权益享有的天玛智控的净利润后，归属于天地科技股东的净利润累计不低于 6 亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算），符合本条要求。
（三）上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润不得超过归属于上市公司股东的净利润的
50%；上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司净资产不得超过归属于上市公司股东的净资产的 30%
天地科技 2020 年归属于上市公司股东的净利润为 13.6 亿元；天
玛智控2020年度归属于母公司的净利润为3.1亿元（未经上市审计）。因此，天地科技最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的天玛智控的净利润占天地科技归属于上市公司股东净利润的 15.5%，未超过归属于天地科技股东的净利润的 50%。
天地科技 2020 年归属于上市公司股东的净资产为 180.3 亿元；
天玛智控 2020 年度归属于母公司的净资产为 10.2 亿元（未经上市审计）。因此，天地科技最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的天玛智控的净资产占天地科技归属于上市公司股东净资产的 3.8%，未超过归属于天地科技股东净资产的 30%。
综上，天地科技符合本条要求。
（四）上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，或其他损害公司利益的重大关联交易。上市公司及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行
政处罚；上市公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告
天地科技不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，不存在其他损害公司利益的重大关联交易。
天地科技及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚；天地科技及其控股股东、实际控制人最近 12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对天地科技2020 年财务报表出具的“天职业字[2021]11311 号”《审计报告》为标准无保留意见的审计报告。
综上，天地科技及其控股股东、实际控制人符合本条要求。
（五）上市公司最近 3 个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产，但拟分拆所属子公司最近 3 个会计年度使用募集资金合计不超过其净资产10%的除外；上市公司最近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产。所属子公司主要从事金融业务的，上市公司不得分拆该子公司上市
天地科技 2018 年至今未发行股份募集资金用于天玛智控经营；天玛智控不属于天地科技近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的资产或业务。
天玛智控主要从事煤矿综采工作面智能无人化开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务，不属于从事金融业务的公司。
综上，天地科技及天玛智控符合本条要求。
（六）上市公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份，合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的10%；上市公司拟分拆所属子公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份，合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的30%
天玛智控董事长张良直接持有天玛智控 2.9833%的股份，并作为智诚天玛、元智天玛的普通合伙人，其中智诚天玛、元智天玛分别持有天玛智控 2.6250%、11.9625%股份，张良直接及间接合计持有天玛智控 4.1750%的股份；
天玛智控副董事长李首滨作为有限合伙人分别持有智诚天玛
10.4762%出资额、元智天玛 10.0313%出资额，李首滨直接及间接合计持有天玛智控 1.4750%的股份；
天玛智控董事、总经理王进军作为有限合伙人持有元智天玛
3.0651%出资额，并作为智亨天玛的普通合伙人，其中智亨天玛持有天玛智控 4.5542%股份，王进军直接及间接合计持有天玛智控
0.3667%的股份；
天玛智控董事田成金作为有限合伙人分别持有元智天玛5.7819%出资额、智诚天玛 0.9524%出资额，田成金直接及间接合计持有天玛智控 0.7167%的股份；
天玛智控副总经理张龙涛作为有限合伙人持有元智天玛4.7370%出资额，张龙涛直接及间接合计持有天玛智控 0.5667%的股份；
天玛智控总会计师、董事会秘书邢世鸿作为有限合伙人分别持有智诚天玛 6.3492%出资额、元智天玛 8.2201%出资额，并作为利智天玛的普通合伙人，其中利智天玛持有天玛智控 4.9833%股份，邢世鸿直接及间接合计持有天玛智控 1.1500%的股份；
天玛智控副总经理黄曾华作为有限合伙人分别持有元智天玛
5.8864%出资额、智诚天玛 1.4286%出资额，黄曾华直接及间接合计持有天玛智控 0.7417%的股份；
天玛智控副总经理李森作为有限合伙人持有元智天玛2.9258%出资额，李森直接及间接合计持有天玛智控 0.3500%的股份。
由于天玛智控董事、高级管理人员在智诚天玛、元智天玛、智亨天玛、利智天玛担任普通合伙人，因此智诚天玛、元智天玛、智亨天玛、利智天玛为天玛智控董事、高级管理人员关联方，其中上述董事和高级管理人员个人持有天玛智控 9.5417%股份，其他 4 个关联方持有天玛智控 17.5666%股份（扣除董事和高级管理人员股份数），天玛智控董事、高级管理人员及其关联方（即智诚天玛、元智天玛、智亨天玛、利智天玛）合计持有天玛智控 27.1083%股份，未超过天玛智控分拆上市前总股本的 30%，符合本条要求。
（七）上市公司应当充分披露并说明：本次分拆有利于上市公司突出主业、增强独立性。本次分拆后，上市公司与拟分拆所属子公司均符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求，且资产、财务、机构方面相互独立，高级管理人员、财务人员不存在交叉任职，独立性方面不存在其他严重缺陷
1、本次分拆有利于公司突出主业、增强独立性
公司主要业务活动集科学研究、设计、产品制造销售、工程承包、生产运营、煤炭生产销售、技术服务、金融工具支持为一体，为行业进步发展提供技术和服务，为煤炭行业客户解决安全高效绿色智能化开采与清洁高效低碳集约化利用技术问题。天玛智控专业从事煤矿综采工作面智能无人化开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务。本次分拆上市后，公司及下属其他企业将继续集中资源发展除天玛智
控主业之外的业务，有利于突出公司主业，加强不同业务的专业化经营，增强独立性。
2、本次分拆后，公
[2021-11-06] (600582)天地科技:天地科技关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告
股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2021—024 号
天地科技股份有限公司
关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”或“公司”）拟分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“天玛智控”）至上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次分拆”）。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍拥有对天玛智控的控制权。
2021 年 11 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审
议通过了《关于北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》《关于<天地科技股份有限公司关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市的预案>的议案》及其他与本次分拆相关的议案，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，如本次分拆事项首次公告前公司股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查导致本次分拆被暂停、被终止的风险。
本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆方案的正式批准，履行国资监管机构（如需）、证
券交易所和中国证券监督管理委员会相应程序及相关法律法规所要求的其他程序。本次分拆能否获得上述批准、审核同意、注册以及最终获得相关批准、审核同意、注册的时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-30] (600582)天地科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.277元
每股净资产: 4.5093元
加权平均净资产收益率: 6.18%
营业总收入: 167.19亿元
归属于母公司的净利润: 11.45亿元
[2021-09-30] (600582)天地科技:天地科技关于增加指定信息披露媒体的公告
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2021-021 号
天地科技股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn），为扩大信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券日报》为公司指定信息披露媒体。增加后，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天地科技股份有限公司
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-11] (600582)天地科技:天地科技关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2021-020 号
天地科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为
2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司副董事长肖宝贵先生，总经理张林先生，副总经理、董事会秘书范建先生，副总经理、财务总监王志刚先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天地科技股份有限公司
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-28] (600582)天地科技:天地科技关于5%以上股东减持超过1%的提示性公告
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2021-019 号
天地科技股份有限公司
关于 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动为持股 5%以上非控股股东北京诚通金控投资
有限公司（以下简称“诚通金控”）进行大宗交易减持所致，不触及要约收购。
本次权益变动为持股 5%以上非控股股东减持，不会使公司
控股股东、实际控制人发生变化。
本次权益变动后，诚通金控持有公司股份数量为 284,114,169
股，持有公司股份比例将从 8.74%减少至 6.87%。
2021 年 8 月 27 日，天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）
收到持股 5%以上非控股股东诚通金控通知，诚通金控于 2021 年 8月 27 日通过大宗交易方式合计减持公司股份 77,598,500 股，占公司总股本的 1.88%，转让价格 5.23 元/股，受让方为工银瑞信基金公司资管产品。现将有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
名称 北京诚通金控投资有限公司
信息披露义务 住所 北京市西城区三里河东路 5 号 4 层 401 室
人基本信息
权益变动时间 2021 年 8 月 27 日
变动方式 变动日期 股份种类 减持股数 减持比例
（股） （%）
权益变动明细 大宗交易 2021 年 8 月 27 日 人民币普通股 77,598,500 1.88%
合 计 - - 77,598,500 1.88%
1.本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等
法律法规和本所业务规则等相关规定情形。
2.本次减持所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限
等任何权利限制或被限制转让的情况。
二、本次权益变动前后，诚通金控拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份情况 本次变动后持有股份情况
股东名称 股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数(股) (%) 股数(股) (%)
北京诚通 合计持有股份 361,712,669 8.74% 284,114,169 6.87%
金控投资
有限公司 其中：无限售条件股份 361,712,669 8.74% 284,114,169 6.87%
三、其他情况说明
1.本次权益变动为减持，不涉及资金来源。
2.本次权益变动为持股 5%以上非控股股东减持，不会使公司控
股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600582)天地科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.199元
每股净资产: 4.4136元
加权平均净资产收益率: 4.46%
营业总收入: 107.86亿元
归属于母公司的净利润: 8.24亿元
[2021-08-21] (600582)天地科技:天地科技关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2021-018 号
天地科技股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 8 月 30 日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络互动
投资者可于 2021 年 8 月 27 日（星期五）17:00 前通过电话、
传真、邮件等方式将需要了解的情况和关注的问题提供给公司，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
天地科技股份有限公司拟于 2021年 8月 27日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露本公司 2021 年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营发展情况，本
公司拟于 2021 年 8 月 30 日（星期一）通过网络互动方式召开“天地
科技股份有限公司 2021 年半年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于 2021 年 8 月 30 日（星期一）15:00-16:00
在上证路演中心互动平台（网址 http://roadshow.sseinfo.com/）以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。
三、本公司参会人员
公司副董事长肖宝贵先生，总经理张林先生，副总经理、董事会秘书范建先生，副总经理、财务总监王志刚先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参会方式
（一）投资者可于 2021 年 8 月 27 日（星期五）17:00 前通过电
话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关注的问题提供给公司，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 30 日（星期一）15:00-16:00 登陆
上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：谭嘉琦
电话：010-87986211
传真：010-87986231
邮箱：tzz@tdtec.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天地科技股份有限公司
2021 年 8 月 20 日
[2021-07-16] (600582)天地科技:天地科技2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6005 82 证券简 称：天地科技 公告 编号：临 2021-017 号
天地科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.15 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/22 － 2021/7/23 2021/7/23
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,138,588,892 股为基数，每股派发现金红利
0.15 元（含税），共计派发现金红利 620,788,333.80 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/22 － 2021/7/23 2021/7/23
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委 托中国结算上 海分公司通过其资金清 算系统向股 权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证 券交易所各会员办理了指 定交易的股东 派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其 指定的证券营业部领取现 金红利，未办 理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
中国煤炭科工集团有限公司
3. 扣税说明
（1）对持有本公司股票的个人股东的股息红利所得，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的 20%；
持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为股息红
利所得的 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
本公司派发现金红利时，对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，本公司暂不扣缴个人所得
税；个人股东在股权登记日后转让股票时 ，中国结算上海分公司根 据其持股期限 计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券 公司等股份托管机构从个 人资金账户中 扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的证券投资基金，其股息红利所得按照《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定执行。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东的现金红利所得，根据
国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.135 元人民币。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于发布<非居民纳税人享受税收协定待遇管理办法>的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 60 号）的规定执行。
（4）对于香港市场投资者（ 包括企业和 个人）通过沪港通持有本 公司股票的 股东（“沪股通股东”）取得的股息红利所得，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，由本公司按照 10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。税后每股实际派发现金红利人民币 0.135 元。如沪股通投资者涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于发 布<非居民纳税人享受税 收协定待遇管理办法>的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 60 号）的规定执行。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，本公司不代扣代缴所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.15 元。
五、 有关咨询办法
联系部门：集团办公室（董事会办公室）
联系电话：010-87986210
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 16 日
[2021-07-03] (600582)天地科技:天地科技股票交易异常波动公告
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2021-016 号
天地科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”或“公司”）
股票于 2021 年 6 月 30 日、2021 年 7 月 1 日、2021 年 7 月 2 日连续
三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并向公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 6 月 30 日、2021 年 7 月 1 日、2021 年 7 月
2 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经向公司控股股东发函确认，截至本公告披露日，公司控股股东不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、风险提示
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以在上述媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及承诺
公司董事会确认，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划和
意向。董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
天地科技股份有限公司
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-24] (600582)天地科技:天地科技股票交易异常波动公告
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：2021-015 号
天地科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”或“公司”）
股票于 2021 年 6 月 21 日、2021 年 6 月 22 日、2021 年 6 月 23 日连
续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并向公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 6 月 21 日、2021 年 6 月 22 日、2021 年 6 月
23 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经向公司控股股东发函确认，截至本公告披露日，公司控股股东不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、风险提示
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以在上述媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及承诺
公司董事会确认，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划和意向。董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
天地科技股份有限公司
2021 年 6 月 23 日
[2021-05-29] (600582)天地科技:天地科技2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2021-014 号
天地科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟路 5 号煤炭大厦 1502
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,807,644,926
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.8406
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司第六届董事会董事长胡善亭主持，采用现场会议记名投票和网络投资相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，赵寿森董事、孙建科董事因公务原因无法出
席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，安满林监事、罗劼监事因公务原因无法出席
本次会议。
3、董事会秘书范建出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,799,179,037 99.6984 1,973,594 0.0702 6,492,295 0.2314
2、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,799,179,037 99.6984 1,973,594 0.0702 6,492,295 0.2314
3、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,799,271,899 99.7017 1,880,732 0.0669 6,492,295 0.2314
4、 议案名称：关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,799,271,899 99.7017 1,880,732 0.0669 6,492,295 0.2314
5、 议案名称：关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,798,151,332 99.6618 9,492,794 0.3381 800 0.0001
6、 议案名称：关于审议公司续聘会计师事务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,796,424,937 99.6003 4,106,094 0.1462 7,113,895 0.2535
7、 议案名称：关于审议公司 2021 年度日常关联交易预估的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 400,483,750 78.6978 108,403,267 21.3020 800 0.0002
8、 议案名称：关于审议修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,802,863,194 99.8296 4,780,932 0.1702 800 0.0002
9、 议案名称：关于审议修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,802,770,332 99.8263 4,873,794 0.1735 800 0.0002
10、 议案名称：关于审议修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,802,770,332 99.8263 4,873,794 0.1735 800 0.0002
11、 议案名称：关于审议修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,802,770,332 99.8263 4,873,794 0.1735 800 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股 2,660,469,778 100 0 0 0 0
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 0 0 0 0 0 0
东
持股 1%以
下 普 通 股 137,681,554 93.5494 9,492,794 6.4499 800 0.0007
股东
其中:市值
50 万以下 113,955,928 93.4452 7,992,694 6.5541 800 0.0007
普 通 股 股
东
市值 50 万
以 上 普 通 23,725,626 94.0532 1,500,100 5.9468 0 0
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于审议公
5 司 2020 年度 137,681,554 93.5494 9,492,794 6.4499 800 0.0007
利润分配预
案的议案
关于审议公
6 司续聘会计 135,955,159 92.3764 4,106,094 2.7899 7,113,895 4.8337
师事务的议
案
关于审议修
8 订《公司章 142,393,416 96.7509 4,780,932 3.2484 800 0.0007
程》的议案
关
[2021-05-08] (600582)天地科技:天地科技第六届董事会第二十次会议决议公告
股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2021—012 号
天地科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六
届董事会第二十次会议通知于 2021 年 4 月 30 日发出。会议于 2021
年 5 月 7 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表
决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议，一致通过《关于聘任公司副总经理的议案》。聘任刘元敏、闵勇为公司副总经理，聘期同本届董事会任期。详见本公司《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：临 2021-013 号）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
[2021-05-08] (600582)天地科技:天地科技关于聘任公司副总经理的公告
股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2020—013 号
天地科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 7
日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘元敏先生、闵勇先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述聘任人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。
公司独立董事对本次聘任副总经理发表了同意的独立意见：经审阅刘元敏先生、闵勇先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情形，刘元敏先生、闵勇先生的任职符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，本次提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案的审议和表决结果合法、有效。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
附件：
简历
刘元敏，男，1964 年生，中共党员，工学硕士，研究员。历任煤炭科学研究总院重庆分院瓦斯物探通风防灭火所副所长，国家煤矿防尘通风安全产品质量监督检验中心常务副主任，煤炭科学研究总院重庆分院销售总公司总经理，天地（常州）自动化股份有限公司副总经理、总经理，中国煤炭科工集团有限公司副总工程师、经营管理部部长，天地科技股份有限公司购销中心主任。现任本公司副总经理。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
闵勇，男，1975 年生，中共党员，工商管理硕士。历任长江证券有限公司研究所行业研究员、国际业务部项目经理、北京投行部副总经理，天地科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任、综合办公室主任、总法律顾问，中国煤炭科工集团有限公司改革办公室主任、改革发展部部长。现任本公司副总经理。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
[2021-05-06] (600582)天地科技:天地科技关于变更职工监事的公告
股票代码： 600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2021—011 号
天地科技股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会于近日收到
职工监事刘元敏先生、刘明勋先生递交的书面辞职报告。刘元敏先生
因工作变动， 申请辞去监事会职工监事职务；刘明勋先生因届达法定
退休年龄，申请辞去监事会职工监事职务。该辞职报告自送达本公司
监事会之日起生效。公司监事会对刘元敏先生、刘明勋先生在任职期
间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2021 年 4 月 29 日召开职工代表大会，选举李红梅女士、
罗劼先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工监事，任期自本次
职工代表大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
天地科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 30 日
附件：
第六届监事会职工监事简历
李红梅，女， 1968 年生，中共党员，工商管理硕士，正高级会
计师。历任煤炭科学研究总院财务处财务科科长，煤炭科学研究总院
财务服务中心主任助理,煤炭科学研究总院财务服务中心副主任、主
任，中国煤炭科工集团有限公司资产财务部副部长。现任本公司资产
财务部副部长。
罗劼，男， 1973 年生，中共党员，项目管理领域工程硕士，高
级经济师。历任山西焦煤集团国际贸易有限公司企管部部长、法律事
务部部长、董事会秘书，总法律顾问；山西焦煤集团公司销售贸易管
理局市场战略处处长，霍州煤电集团公司总法律顾问，中国煤炭科工
集团有限公司审计与法律风险部副部长。现任本公司审计与法律风险
部副部长。
[2021-04-30] (600582)天地科技:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.06元
每股净资产: 4.4198元
加权平均净资产收益率: 1.37%
营业总收入: 51.45亿元
归属于母公司的净利润: 2.50亿元
[2021-04-21] (600582)天地科技:天地科技2021年第一季度业绩预增公告
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2021-010 号
天地科技股份有限公司
2021 年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.经初步测算，天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为
24,500 万元到 25,500 万元，同比将增加 17,457 万元到 18,457 万元，
增长 248%到 262%。
2.预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常
损益的净利润为 22,605 万元到 23,605 万元，同比将增加 16,404 万元
到 17,404 万元，增长 265%到 281%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年第一季度实现归属于上市
公司股东的净利润 24,500 万元到 25,500 万元，同比将增加 17,457 万
元到 18,457 万元，增长 248%到 262%。
2. 预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常
损益的净利润为 22,605 万元到 23,605 万元，同比将增加 16,404 万元
到 17,404 万元，增长 265%到 281%。
（三）本期业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：7,043 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6,201 万元
（二）基本每股收益：0.017 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年第一季度，宏观经济稳定复苏，本公司合同额增加，主要产品销售额同比上涨；同时，本公司持续强化成本费用控制，强化提质增效。
四、风险提示
目前本公司并未发现对本次业绩预增内容产生重大影响而须单独提示股东的重大非经常性损益或会计处理事项，及其它可能影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据请以公司正式披露的 2021 年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-21] (600582)天地科技:天地科技2020年度利润分配预案公告
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2021-004 号
天地科技股份有限公司
2020 年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年12 月 31 日，天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表期末可供分配利润为 11,432,990,508.33 元人民币。经公司第六届董事会第十八次会议、公司第六届监事会第十一次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），截至
2020 年 12 月 31 日，公司总股本 4,138,588,892 股为基数，以此计算
合计拟派发现金红利 620,788,333.80 元（含税）。本年度公司现金分红占 2020 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 45.5%。公司本年度不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十八次会议，审议
并通过《公司 2020 年度利润分配预案》（表决情况为：9 票同意，0票反对，0 票弃权），该方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事发表如下独立意见：公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，符合公司的发展规划及实际需要。该方案基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第六届监事会第十一次会议审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，监事会认为该利润分配预案符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》等规定，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。该分配预案审议程序规范合法，同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司现阶段的发展状况及资金情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-21] (600582)天地科技:天地科技关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2021-009 号
天地科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 28 日 9 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟路 5 号煤炭大厦 1502 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日
至 2021 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案 √
4 关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案 √
5 关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
6 关于审议公司续聘会计师事务的议案 √
7 关于审议公司 2021 年度日常关联交易预估的议案 √
8 关于审议修订《公司章程》的议案 √
9 关于审议修订《公司股东大会议事规则》的议案 √
10 关于审议修订《公司董事会议事规则》的议案 √
11 关于审议修订《公司监事会议事规则》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议审
议通过，会议决议公告和年报已于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所及《中国
证券报》予以披露。
独立董事将在本次股东大会上汇报 2020 年度的履职情况。有关独立董事2020 年度履职情况详见上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：议案八：关于修订《公司章程》的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案五：关于审议公司 2020 年度利润
分配预案的议案；议案六：关于审议公司续聘会计师事务的议案；议案八：关于审议修订《公司章程》的议案；议案九：关于审议修订《公司股东大会议事规则》的议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案七:关于审议公司 2021 年度日常关
联交易预估的议案。
应回避表决的关联股东名称：中国煤炭科工集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600582 天地科技 2021/5/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 现场会议股东：请于 2021 年 5 月 25 日上午 9:00—11:30、下午 1:00
—5:00 办理参会登记。现场、电话、传真、邮件均可。
2、 亲自参加股东大会的个人股东，参会时请出示本人身份证、股东账户卡；委托他人参加现场会议的，代理人需持股东本人授权委托书、代理人身份证、授权人股东账户卡复印件。法人股东持股东账户卡和营业执照的复印件、法定代表人授权委托书以及出席现场会议人员身份证参会。
3、联系人：陈洁 电话：010—87986210 传真：010-87986231
电子邮箱：chenjie@tdtec.com
地址：北京市朝阳区青年沟路 5 号煤炭大厦 1505 房间
六、 其他事项
会议期间股东食宿和交通费用自理。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：
授权委托书
天地科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5
月 28 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
5 关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案
6 关于审议公司续聘会计师事务的议案
7 关于审议公司 2021 年度日常关联交易预估的议案
8 关于审议修订《公司章程》的议案
9 关于审议修订《公司股东大会议事规则》的议案
10 关于审议修订《公司董事会议事规则》的议案
11 关于审议修订《公司监事会议事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-21] (600582)天地科技:天地科技第六届监事会第十一次会议决议公告
股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2021－003 号
天地科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六
届监事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 9 日发出。会议于 2021 年
4 月 19 日以现场和通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际
参加表决监事 5 人。会议的召开符合有关法律法规、上市规则以及《公司章程》的有关规定。
公司监事会主席白原平主持会议，全体监事经审议一致通过以下决议：
一、通过《公司 2020 年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要，并同意提交公司2020 年年度股东大会审议，同时提出如下审核意见：
1、2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司规章制度相关规定；
2、2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司内部控制制度健全有效，内部控制报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、通过《公司 2020 年度利润分配预案》。监事会认为，该利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。该分配预案审议程序规范合法，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》。监事会认为，公司本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
六、通过《关于修订监事会议事规则的议案》。同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订，本次《监事会议事规则》修订尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体情况详见本公司《天地科技关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2021-008 号）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
天地科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-21] (600582)天地科技:天地科技第六届董事会第十八次会议决议公告
股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2021－002 号
天地科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第十八次会议通知于 2021 年 4 月 9 日发出。会议于 2021 年 4 月
19 日以现场方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规以及本公司章程的规定。
公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决议：
一、通过《公司 2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、通过《公司 2020 年度财务决算报告》。本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要。本年度报告摘要详见《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，年报全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本年度报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、通过《公司独立董事 2020 年度履职报告》。该履职报告全
文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该履职报告需向公司 2020 年年度股东大会汇报。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
六、通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
七、通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。该内部控制评价报告及内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
八、通过《公司 2020 年度履行社会责任报告》。该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
九、通过《公司 2020 年度利润分配预案》。经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并
报表期末可供分配利润为 11,432,990,508.33 元人民币。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.50 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 4,138,588,892
股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 620,788,333.80 元（含税）。本年度公司现金分红占 2020 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 45.50%。公司本年度拟不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。有关情况详见本公司《天地科技 2020年年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2021-004 号）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
十、通过《关于审议公司 2021 年度日常关联交易预估的议案》。鉴于该议案涉及关联交易事项，关联董事胡善亭、赵玉坤、赵寿森、刘建军、熊代余回避表决，由非关联董事即肖宝贵、孙建科、肖明、丁日佳进行表决。独立董事发表了同意的独立董事意见。有关情况详见本公司《天地科技关于 2021 年度日常关联交易预估的公告》（公告编号：临 2021-005 号）。
本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
十一、通过《关于审议公司会计政策变更相关事项的议案》。同意公司根据财政部的相关规定对公司会计政策进行相应变更。有关本次会计政策变更的具体情况详见本公司《天地科技关于会计政策变更公告》（公告编号：临 2021-006 号）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
十二、通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位2021 年度的财务审计机构和内控审计机构，独立董事发表了事前认可及同意的独立董事意见。该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体情况详见本公司《天地科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-007 号）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
十三、通过《关于审议修订公司章程的议案》。同意对《公司章程》相关条款进行修订，本次《公司章程》修订尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。具体情况详见本公司《天地科技关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规
则>的公告》（公告编号：临 2021-008 号）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
十四、通过《关于审议修订股东大会议事规则的议案》。同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，本次《股东大会议事规则》修订尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体情况详见本公司《天地科技关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2021-008 号）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
十五、通过《关于审议修订董事会议事规则的议案》。同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订，本次《董事会议事规则》修订尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体情况详见本公司《天地科技关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2021-008 号）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
十六、通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过的部分议案需提交本次年度股东大会审议，有关本次年度股东大会召开的通知详见本公司《天地科技关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-009 号）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-21] (600582)天地科技:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.33元
每股净资产: 4.3565元
加权平均净资产收益率: 7.8%
营业总收入: 205.52亿元
归属于母公司的净利润: 13.64亿元
[2021-04-15] (600582)天地科技:天地科技关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2021-001 号
天地科技股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络互动
投资者可于 2021 年 4 月 20 日（星期二）17:00 前通过电话、
传真、邮件等方式将需要了解的情况和关注的问题提供给公司，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
天地科技股份有限公司拟于 2021 年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司 2020 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年经营发展情况，本公司拟于
2021 年 4 月 22 日（星期四）通过网络互动方式召开“天地科技股份
有限公司 2020 年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于 2021 年 4 月 22 日（星期四）15:00-16:00
在上证路演中心互动平台（网址 http://roadshow.sseinfo.com/）以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。
三、本公司参会人员
公司副董事长肖宝贵先生，总经理张林先生，副总经理、董事会秘书范建先生，副总经理、财务总监王志刚先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参会方式
（一）投资者可于 2021 年 4 月 20 日（星期二）17:00 前通过电
话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关注的问题提供给公司，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2021 年 4 月 22 日（星期四）15:00-16:00 登陆
上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)，在线参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：谭嘉琦
电话：010-87986211
传真：010-87986231
邮箱：tzz@tdtec.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
天地科技股份有限公司
2021 年 4 月 15 日
[2020-11-10] (600582)天地科技:第六届董事会第十七次会议决议公告
股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临2020—026号
天地科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2020年11月6日发出。会议于2020年11月9日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决议：
一、通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。全体董事一致选举肖宝贵先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告
天地科技股份有限公司董事会
2020年11月9日
附件：肖宝贵先生简历
肖宝贵，男，1963年生，中共党员，研究生学历，正高级工程师，享受宁夏自治区政府特殊津贴。历任宁夏西北奔牛机械公司总经理助理、科研所所长、党支部书记，宁夏西北奔牛机械公司副总经理，宁夏西北奔牛实业集团公司董事长、总经理，宁夏天地奔牛实业集团公司党委书记、董事兼总经理、董事长兼党委书记，天地科技股份有限公司副总经理、总经理。现任天地科技股份有限公司董事。截至目前，肖宝贵先生持有天地科技股份有限公司股份数量为161,252股，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
[2020-11-07] (600582)天地科技:2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2020-025号
天地科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年11月6日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平街青年沟路5号煤炭大厦1502会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
2,430,564,975
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
58.7293
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第六届董事会董事长胡善亭主持，采用现场会议记
名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，赵玉坤董事、赵寿森董事、刘建军董事、孙建科董事因工作原因未能出席本次会议。
2、 公司在任监事5人，出席1人，白原平监事、安满林监事、刘元敏监事、刘明勋监事因工作原因未能出席本次会议。
3、 董事会秘书范建出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
1.01
肖宝贵
2,429,142,881
99.9414
是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于选举肖宝贵为公司董事的议案
130,385,772
98.9210
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议选举肖宝贵为公司董事的议案，采用累计投票制，为普通决议案，肖宝贵得票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决票数的1/2以上，即为当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、赵洁
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天地科技股份有限公司
2020年11月7日
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