≈≈八一钢铁600581≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.01.29)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月12日
2)预计2021年年度净利润103800万元至132100万元,增长幅度为199.75%至
281.50% (公告日期：2022-01-28)
3)01月29日(600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于完成法人
变更并换领营业执照的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:222889.90万 同比增:636.74% 营业收入:238.14亿 同比增:51.98%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.4520│ 0.8280│ 0.1240│ 0.2060│ 0.1950
每股净资产 │ 4.3902│ 3.7660│ 3.0628│ 2.9392│ 2.9044
每股资本公积金 │ 2.1951│ 2.1951│ 2.1951│ 2.1951│ 2.1660
每股未分配利润 │ 0.6804│ 0.0573│ -0.6473│ -0.7736│ -0.7826
加权净资产收益率│ 39.6300│ 24.7800│ 4.2100│ 7.3500│ 6.9600
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.4540│ 0.8309│ 0.1263│ 0.2063│ 0.1974
每股净资产 │ 4.3902│ 3.7660│ 3.0628│ 2.9392│ 2.9044
每股资本公积金 │ 2.1951│ 2.1951│ 2.1951│ 2.1951│ 2.1660
每股未分配利润 │ 0.6804│ 0.0573│ -0.6473│ -0.7736│ -0.7826
摊薄净资产收益率│ 33.1202│ 22.0637│ 4.1240│ 7.0199│ 6.7953
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:八一钢铁 代码:600581 │总股本(万):153289.79 │法人:吴彬
上市日期:2002-08-16 发行价:7.38│A 股 (万):153289.79 │总经理:兰银
主承销商:西南证券有限责任公司 │ │行业:黑色金属冶炼及压延加工
电话:0991-3890166;0991-3890266 董秘:樊国康│主营范围:钢铁冶炼、轧制、加工及其延压产
│品的生产和销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 1.4520│ 0.8280│ 0.1240
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.2060│ 0.1950│ 0.0450│ -0.1240
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.0730│ 0.1570│ 0.0810│ -0.1270
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.4570│ 0.3770│ 0.1410│ 0.0940
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 1.5240│ 1.1300│ 0.5200│ 0.5200
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-01-29](600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于完成法人变更并换领营业执照的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2022-005
新疆八一钢铁股份有限公司
关于完成法人变更并换领营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 12 月 30 召
开第七届董事会第十七次会议。审议通过《公司选举董事长及聘任总经理的议案》，选举吴彬先生为公司第七届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
公司于 2022 年 1 月 28 日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得新疆
维吾尔自治区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：91650000722318862K
企业名称：新疆八一钢铁股份有限公司
法定代表人：吴彬
注册资本：壹拾伍亿叁仟贰佰捌拾玖万柒仟捌佰柒拾元整
成立日期：2000 年 07 月 27 日
营业期限：2000 年 07 月 27 日至 2050 年 07 月 27 日
住 所：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路
经营范围：钢铁冶炼、轧制、加工、销售；煤焦油、粗苯、氨溶液(含氨大于
10%)、煤气生产、销售；企业自备车过轨运输；医用氧生产、销售；压缩、液化
气体(氧气、氮气、氩气)的生产及销售(在许可证有限期内开展生产经营活动)黑色
金属材料、冶金炉料、冶金设备及产品(国家有专项审批规定的项目除外)、建筑材
料、空气中分离出来的气体的销售、焦炭及煤焦化产品的生产及销售；机械加工、
金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工的技术咨询服务；房屋出租；装卸搬运服务；
仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，道路运输、普通货物运输；汽车及专用机
车修理；汽车维护；货运信息服务；货物运输代理、国际货物运输代理及咨询服
务；内部铁路专用线大、中修及扩建工程、场站(站台)等物流辅助服务；计算机信
息、网络工程。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-28](600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司2021年度业绩预增公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2022-004
新疆八一钢铁股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润（同一控制企业合并调整后）与上年同期（同一控制
企业合并调整后）相比,将增加 6.91 亿元至 9.74 亿元，同比增加 199.75%至
281.50%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（同一控制企业合并调整后）与上年同期（同一控制企业合并调整后）相比,将增加6.75亿元至9.43亿元,同比增加218.68%至305.60%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、 经公司财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润（同一控制企业合并调整后）在10.38亿元至13.21亿元,与上年同期（同一控制企业合并调整后）相比预计增加6.91亿元至9.74亿元，同比增幅199.75%至281.50%。
本公司于2021年12月向宝钢集团新疆八一钢铁有限公司收购其持有的新疆焦煤(集团)有限责任公司、新疆八钢金属制品有限公司100%的股权（具体内容详见2021年11月17日披露的《新疆八一钢铁股份有限公司关于股权收购事项暨关联交易的公告》）。根据相关规定，同一控制下企业合并，比较报表需要调整期初数据，业绩对比应与追溯调整后数据对比。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（同一控制企业合并调整后）在9.83亿元至12.52亿元，与上年同期（同一控制企业合并调整后）相比预计增加6.75亿元至9.43亿元，同比增幅218.68%至305.60%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为3.16亿元，同一控制下企业合并调整后该数据为3.46亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.19亿元，同一控制下企业合并调整后该数据为3.09亿元。
（二）每股收益：0.206元，同一控制下企业合并调整后该数据为0.226元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）钢铁市场复苏，钢材价格大幅上涨。
（二）公司的产品结构持续优化，公司产能利用率得到了充分提升。
（三）2020年度因疫情影响，公司经营业绩基数小。
综合以上因素，公司2021年盈利水平大幅提升。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27]八一钢铁(600581):八一钢铁2021年净利润预增200%-282%
▇上海证券报
八一钢铁发布业绩预告。预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润在10.38亿元至13.21亿元，同比增幅199.75%至281.50%。报告期，钢铁市场复苏，钢材价格大幅上涨。2020年度因疫情影响，公司经营业绩基数小。
[2022-01-21](600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司增选副董事长的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2022-003
新疆八一钢铁股份有限公司
增选副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日召开第
七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于增选副董事长的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会增设副董事长 1 人，并选举公司董事柯善良先生为公司第七届董事会副董事长。任期与本届董事会任期一致。柯善良先生简历见附件。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日
附：简历
柯善良：男，汉族，1973 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任八一钢铁副经理，八一钢铁炼钢厂厂长、党委副书记，八一钢铁炼钢厂党委书记、副厂长，设备工程部部长，八钢公司南疆钢铁拜城有限公司经理、党委副书记，八钢公司总经理助理，八钢公司副总经理，中国宝武安监部、能环部、科技创新部部长等职务，现任八钢公司总经理、党委副书记，八一钢铁副董事长、党委副书记。
[2022-01-21](600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2022-001
新疆八一钢铁股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路公司五楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 849,995,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.4502
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长吴彬先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事肖国栋、张志刚、姜振峰、独立董事张
新吉因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书樊国康出席会议；总经理兰银列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 83,033,571 99.7920 173,000 0.2080
2、 议案名称：《公司变更董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 849,822,835 99.9796 173,000 0.0204
3、 议案名称：《修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 849,822,835 99.9796 173,000 0.0204
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比
例
（
%）
1 《关于公司增 83,033,571 99.7920 173,000 0.2080
加授信额度及
授权办理具体
事宜的议案》
2 《公司变更董 83,033,571 99.7920 173,000 0.2080
事的议案》
3 《修订<公司章 83,033,571 99.7920 173,000 0.2080
程>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司对第 1 项议案回避表决，其所持766,789,264 股未计入该项议案有效表决权股份总数。
议案 3 以特别决议进行表决，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所见证律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆八一钢铁股份有限公司
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21](600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2022-002
新疆八一钢铁股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 1 月 10 日
以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2022 年 1 月 20 日 16:30 时在公司
五楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事肖国栋先生因事未能出席，已委托沈东新先生代为行使表决权。会议由董事长吴彬先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《关于增选副董事长的议案》
为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会增设副董事长 1 人，并选举公司董事柯善良先生为公司第七届董事会副董事长。任期与本届董事会任期一致。
议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于变更公司董事会专门委员会委员的议案》
因公司董事人员的变更，董事会专门委员会委员做相应调整。调整后专门委员会成员如下：
1、 战略与投资委员会委员：吴彬、肖国栋、柯善良、马洁、孙新霞。其中吴彬为主任委员；
2、提名委员会委员为：柯善良、陈盈如、马洁。其中马洁为主任委员；
3、审计委员会委员为：沈东新、陈盈如、马洁。其中陈盈如为主任委员。
议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-01](600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司关于总经理、副总经理、总工程师辞职及聘任总经理的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-052
新疆八一钢铁股份有限公司关于
总经理、副总经理、总工程师辞职及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理张春辉、副总经理刘一平先生、王炳先生、蔡建新先生以及总工程师唐年先生提交的书面辞职报告。
张春辉先生由于工作原因申请辞去公司总经理职务，刘一平先生、王炳先生、蔡建新先生由于工作原因申请辞去公司副总经理职务，唐年先生由于工作原因申请辞去公司总工程师的职务。
公司董事会对张春辉先生、刘一平先生、王炳先生、蔡建新先生、唐年先生在担任公司相关职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
鉴于上述情况，经董事会提名委员会审查通过，公司于 2021 年 12 月 30 日召开
第七届董事会第十七次会议，审议通过了《公司选举董事长及聘任总经理的议案》，同意聘任兰银先生为公司总经理 (简历附后)。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 31 日
附：候选人简历
兰银(总经理简历)：
兰银：男，满族，1974 年出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长兼党委书记、制造部总经理兼总调度长，武汉钢铁股份有限公司总经理助理、副总经理，八钢公司党委常委、副总经理等职务。现任八一钢铁总经理、党委常委。
[2022-01-01](600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-047
新疆八一钢铁股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 12 月 20 日
以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2021 年 12 月 30 日 20:00 时在公司
五楼会议室以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事肖国栋先生因事未能出席，已委托沈东新先生代为行使表决权。会议由董事长沈东新先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《关于公司<2021 年A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高中层管理人员、核心技术技能人员等的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2021 年A 股限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予限制性股票。
具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2021-046）。
董事吴彬、沈东新、张志刚、姜振峰等 4 人作为本次限制性股票激励对象，在审议该议案时回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、审议通过《关于公司<2021 年A 股限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》
为保证公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2021 年 A股限制性股票激励计划业绩考核办法》。
董事吴彬、沈东新、张志刚、姜振峰等 4 人作为本次限制性股票激励对象，在审议该议案时回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、审议通过《关于公司<2021 年A 股限制性股票激励计划管理办法>的议案》
为明确公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施流
程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内容，特制定《2021 年A 股限制性股票激励计划管理办法》。
董事吴彬、沈东新、张志刚、姜振峰等 4 人作为本次限制性股票激励对象，在审议该议案时回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、审议通过《关于公司提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》
为了具体实施新疆八一钢铁股份有限公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定激励计划的授予日。
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划》规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整。
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制
性股票所必需的全部事宜。
4、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，决定激励对象是否可以解除限售，并办理激励对象解除限售所必需的全部事宜。
5、授权董事会办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购及相关修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。
6、授权董事会可根据实际情况调整激励计划业绩考核对标企业样本。
7、授权董事会决议或办理实施激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使（且不得转授，如适用）的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，以及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请公司股东大会同意，股东大会向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、法规、规章、规范性文件、《激励计划》或公司章程等明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人员代表董事会直接行使。
董事吴彬、沈东新、张志刚、姜振峰等 4 人作为本次限制性股票激励对象，在审议该议案时回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
五、审议通过《关于公司增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》
同意公司向宝武集团财务有限责任公司申请增加人民币17 亿元的综合授信额度。
具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。（公告编号：2021-049）
独立董事对该议案进行事前审核，并发表了独立意见。
关联董事吴彬、沈东新、肖国栋、张志刚、姜振峰等 5 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《修订<公司章程>的议案》
议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《公司变更董事的议案》
公司张志刚先生、姜振峰先生由于工作原因辞去董事职务。董事会提名柯善良先生、兰银先生为公司第七届董事会董事候选人。
具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。（公告编号：2021-050）
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《公司选举董事长及聘任总经理的议案》
根据董事会选举，吴彬先生为公司董事长；根据提名委员会的提名，聘任兰银先生为公司总经理。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《公司经理层成员任期制和契约化管理补充方案》
公司根据国务院国有企业改革领导小组印发《关于加大力度推行经理层成员任制和契约化管理有关事项的通知》并充分考虑了公司实际情况，有利于公司的持续稳健发展，激发经营管理人员的潜力和活力，同意推行《公司经理层成员任期制和契约化管理补充方案》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2022 年 1 月 20 日采取现场和网络投票方式召开 2022 年第一次
临股东大会，审议上述第 5、6、7 项议案；1-4 项议案的股东大会召开时间另行通知。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2022-01-01](600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)摘要公告
股票代码：600581 股票简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-046
新疆八一钢铁股份有限公司
2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告
新疆八一钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股权激励方式：限制性股票
● 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
● 激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 2297.20 万股，约占激励计划公
告时公司股本总额 153289.79 万股的 1.5%。激励计划为一次性授予，不含预留部分。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称 新疆八一钢铁股份有限公司
法定代表人 沈东新
股票代码 600581.SH
股票简称 八一钢铁
注册资本 15.33 亿元
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 2002 年 8 月 16 日
注册地址 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路
办公地址 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路
统一社会信用代码 91650000722318862K
钢铁冶炼、轧制、加工、销售；煤焦油、粗苯、氨溶液（含氨大
于10%）、煤气生产、销售；企业自备车过轨运输；医用氧生产、
销售；压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售（在
许可证有限期内开展生产经营活动）黑色金属材料、冶金炉料、
冶金设备及产品（国家有专项审批规定的项目除外）、建筑材料、
空气中分离出来的气体的销售、焦炭及煤焦化产品的生产及销售；
机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工的技术咨询服务；
经营范围 房屋出租；装卸搬运服务；仓储服务；机械设备租赁；铁路运输，
道路运输、普通货物运输；汽车及专用机车修理；汽车维护；货
运信息服务；货物运输代理、国际货物运输代理及咨询服务；内
部铁路专用线大、中修及扩建工程、场站（站台）等物流辅助服
务；计算机信息、网络工程。经营本企业自产产品的出口业务和
本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口业务，但国家
限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）公司历史业绩情况：
单位：万元 币种：人民币
主要财务数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 2,172,319.16 2,061,249.07 2,010,534.62
归属于上市公司股东的净利润 31,627.82 11,113.90 70,051.65
经营活动产生的现金流量净额 225,266.31 48,406.47 97,209.21
归属于上市公司股东的净资产 450,542.09 414,999.54 404,270.12
总资产 2，244，477.91 1，949，534.51 1，932，226.86
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益（元／股） 0.206 0.073 0.0457
稀释每股收益（元／股） 0.206 0.073 0.0457
加权平均净资产收益率 （%） 7.35 2.71 18.98
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
序号 姓名 职务
1 吴彬 董事长
2 沈东新 董事
3 肖国栋 董事
4 张志刚 董事
5 姜振峰 董事
6 孙新霞 董事
7 马洁 独立董事
8 陈盈如 独立董事
9 张新吉 独立董事
10 黄成 监事会主席
11 姜旭海 监事
12 张拥军 职工监事
13 兰银 总经理
14 樊国康 董事会秘书、总会计师
二、实施激励计划的目的
进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起。
三、股权激励方式及标的股票来源
股权激励方式为向激励对象授予限制性股票。
股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。
四、限制性股票计划拟授予的权益数量
激励计划拟授予的限制性股票数量不超过2297.20万股，约占激励计划公告时公司股本总额153289.79万股的1.5%。激励计划为一次性授予，不含预留部分。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《指引》及《管理办法》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
激励计划的激励对象为实施激励计划时在任的公司董事、中高层管理人员、核心技术技能人员。激励计划激励对象不包括监事、独立董事。
3、激励对象确定的考核依据
参与激励计划的员工在激励计划公告前一年度的绩效考核结果为称职及以上。
（二）激励对象的范围
激励计划涉及的激励对象不超过256人，具体包括：公司董事、高层管理人员、中层管理人员、核心技术技能人员等。所有激励对象必须与公司或公司的子公司具有劳动关系或者在公司或公司的子公司担任职务。
参与激励计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划。
（三）限制性股票分配情况
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：（以下百分比计算结果四舍五入，保留三位小数）。
姓名 职务 授予数量 占授予 占股本
（万股） 总量比例 总额比例
吴 彬 董事长 23 1.001% 0.015%
柯善良 党委副书记 23 1.001% 0.015%
兰 银 总经理 23 1.001% 0.015%
沈东新 董事 16.80 0.731% 0.011%
樊国康 董事会秘书、总会计师 10.80 0.470% 0.007%
其他核心管理、技术、业务、技能骨干（251 人）2200.60 95.795% 1.437%
合计（256 人） 2297.20 100% 1.500%
注：（1）激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）在激励计划有效期内，高级管理人员个人股权激励预期收益水平，严格按照国家有关政策规定执行。高级管理人员薪酬总水平应参照国有资产监督管理机构或部门的原则规定，依据公司绩效考核与薪酬管理办法确定。
六、授予价格及确定方法
（一）授予价格
授予的限制性股票的授予价格为每股3.28元，即满足授予条件后，激励对象可以每股3.28元的价格购买公司向激励对象授予的限制性股票。
（二）授予价格的确定方法
授予的限制性股票的授予价格的定价基准日为激励计划草案公布日。授予价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高值的50%
1.激励计划草案公告前1个交易日公司标的股票交易均价；
2.激励计划草案公告前20个交易日公司标的股票交易均价。
七、本激励计划的时间安排
（一）激励计划的有效期
激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过60个月。
（二）激励计划的授予日
授予日由公司董事会在本计划经公司股东大会审议通过后确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后且授予条件成就之日起60日（不包括根据相关法律、法规规定的不得授予的日期）内，授予限制性股票并完成登记、公告。公司未能在60日内完成上述工作的，终止实施本计划。
公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票：
1．公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2．公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3．自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
4.中国证监会及证券交易所规定的其他时间。
上述
[2022-01-01](600581)八一钢铁:新疆八一钢铁股份有限公司变更董事长及董事的公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2021-050
新疆八一钢铁股份有限公司
变更董事长及董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到沈东新先生辞去董事长职务，张志刚先生、姜振峰先生辞去董事职务的书面辞职报告。
董事长沈东新先生因工作变动提交辞呈，辞去董事长职务，原董事职务不变；董事张志刚先生、姜振峰先生因工作变动提交辞呈，辞去董事职务。董事会对沈东新先生、张志刚先生、姜振峰先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
鉴于上述情况，公司于 2021 年 12 月 30 日召开第七届董事会第十七次会议，审
议通过了《公司选举董事长及聘任总经理的议案》、《公司变更董事的议案》。公司董事会选举吴彬先生为公司董事长，柯善良先生、兰银先生为公司董事候选人。公司独立董事对变更董事发表了同意的独立意见。任期与本届董事会任期一致。吴彬先生、柯善良先生、兰银先生简历见附件。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 31 日
附：简历
吴彬（董事长简历）
吴彬：男，汉族，1970 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任宝钢股份产品发展部总经理，宝钢股份硅钢部部长兼取向硅钢后续工程项目组经理，宝钢股份总经理助理兼营销中心总经理，八钢公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任八钢公司党委书记、董事长，中国宝武乌鲁木齐总部总代表，八一钢铁党委书记、董事长。
柯善良(董事简历)：
柯善良：男，汉族，1973 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任八一钢铁副经理，八一钢铁炼钢厂厂长、党委副书记，八一钢铁炼钢厂党委书记、副厂长，八钢公司设备工程部部长，八钢公司南疆钢铁拜城有限公司经理、党委副书记，八钢公司总经理助理，八钢公司副总经理，中国宝武安监部、能环部、科技创新部部长等职务，现任八钢公司总经理、党委副书记，八一钢铁党委副书记。
兰银（董事简历）
兰银：男，满族，1974 年出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长兼党委书记、制造部总经理兼总调度长，武汉钢铁股份有限公司总经理助理、副总经理，八钢公司党委常委、副总经理等职务。现任八一钢铁总经理、党委常委。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.92 成交量:8413.75万股 成交金额:53452.03万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜广发证券股份有限公司上海东方路证券营业｜4740.06 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司深圳深南路证券营业｜1961.44 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营｜1371.52 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部｜1323.94 ｜-- ｜
｜中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券｜1307.06 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信建投证券股份有限公司杭州市民街证券｜-- ｜774.74 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜595.91 ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜556.65 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜547.00 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜536.60 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-06-05｜10.45 ｜420.00 ｜4389.00 ｜中国银河证券股｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司乌鲁｜份有限公司乌鲁｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜木齐解放北路证｜木齐解放北路证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================