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[2022-02-16] (600280)中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司关于总裁辞职的公告
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2022-003
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022年 2 月 15 日收到公司总裁谈建林先生提交的书面辞职报告。谈建林先生因个人原因,申请辞去公司总裁职务, 根据《公司法》及《公司章程》的规定，谈建林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后仍将继续履行公司董事职责。谈建林先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会对谈建林先生在总裁任职期间的贡献予以肯定和感谢！
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-07] (600280)中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司第二大股东及其股东重整进展公告
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2022--002
南京中央商场（集团）股份有限公司
第二大股东及其股东重整进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 29
日获悉江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）出具《民事裁定书》，裁定批准重整计划并终止南京雨润食品有限公司等 44 家公司实质合并重整程序。现将有关情况公告如下：
一、公司第二大股东及其股东重整事项概述
1、2020 年 10 月 30 日，公司收到第二大股东江苏地华实业集团有限公司（以下
简称“地华实业”）的《告知函》称，地华实业于近日收到南京中院的通知书，地华实业的债权人向南京中院申请对地华实业进行重整；地华实业收到持有其 40%股权的股东雨润控股集团有限公司（以下简称“雨润控股”）的通知，鉴于雨润控股面临的流动性问题，为妥善解决债务、保护广大债权人利益，雨润控股向南京中院申请重整， 并收到南京中院的通知书。
2、2020 年 11 月 16 日，地华实业和雨润控股分别收到南京中院的《民事裁
定书》，南京中院裁定受理地华实业债权人对地华实业的重整申请；裁定受理雨润控股的重整申请。
3、2020 年 12 月 30 日，地华实业和雨润控股召开第一次债权人会议。
4、2021 年 2 月 22 日，雨润控股管理人向南京中院提交申请，称雨润控股与
地华实业等七十七家公司之间存在高度关联性且法人人格高度混同，具备合并重整必要性与可行性，申请南京中院裁定将地华实业等七十七家公司合并入雨润控股重整案中一并重整。
5、2021 年 4 月 30 日，地华实业收到南京中院出具的《民事裁定书》，南京中
院裁定地华实业等七十七家公司合并入雨润控股重整案中一并重整，对雨润控股及地华实业等七十七家公司进行实质合并重整。
6、2021 年 6 月 23 日，雨润控股等 78 家公司第一次债权人会议召开。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2022--002
7、2021 年 11 月 29 日，合并重整第二次债权人会议召开。
二、重整裁定情况
1、2021 年 12 月 31 日，南京中院根据雨润控股等 78 家公司管理人申请，依据
《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款规定，裁定批准重整计划并终止雨润控股集团有限公司等 78 家公司实质合并重整程序。
2、2022 年 1 月 28 日，南京中院依据《中华人民共和国企业破产法》第八十六
条第二款规定，裁定批准重整计划并终止南京雨润食品有限公司等 44 家公司实质合并重整程序。
三、对公司的影响及风险提示
实际控制人和地华实业直接或间接持有的中央商场公司股票将担保该重整计划的执行，对于实际控制人和地华实业已经质押的共计 56.51%中央商场股票（其中实际控制人 41.88%、地华实业 14.63%），实际控制人和地华实业承诺待前述股票解押后将持有的全部股票为雨润控股履行该重整计划项下的各项义务设置质押担保。
截至本公告日，地华实业持有公司 14.63%的股份，为公司第二大股东，本次地华实业、雨润控股重整事项不会影响公司的正常经营。公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-01] (600280)中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司关于第二大股东及其股东重整进展公告
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2022--001
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于第二大股东及其股东重整进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 11 月 18 日，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露了《南京中央商场（集团）股份有限公司关于法院裁定受理第二大股东及其股东重整的提示性公告》（公告编号：临 2020--041），公告了南京市中级人民法院裁定受理公司第二大股东江苏地华实业集团有限公司（以下简称“地华实业”）及其股东雨润控股集团有限公司（以下简称“雨润控股”）司法重整的相关事宜。
2021 年 5 日 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露了《南京中央商场（集团）股份有限公司关于法院裁定受理第二大股东及其股东实质合并重整的公告》(公告编号：临
2021—031)。
2021 年 6 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露了《南京中央商场（集团）股份有限公司关于第二大股东及其股东第一次债权人会议召开情况的公告》(公告编号：临 2021—041)。
2021 年 12 月 31 日，公司收到第二大股东江苏地华实业集团有限公司发来的
《告知函》称，收到持有其 40%股权的股东雨润控股集团有限公司的通知，雨润控
股于 2021 年 12 月 31 日收到南京市中级人民法院（2020）苏 01 破 37 号之三《民事
裁定书》，相关内容如下：
一、 法院裁定情况
2021 年 11 月 29 日召开了合并重整第二次债权人会议，2021 年 12 月 31 日南京
市中级人民法院根据雨润控股集团有限公司等 78 家公司管理人申请，依据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款规定，裁定批准重整计划并终止雨润控股集团有限公司等 78 家公司实质合并重整程序。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2022--001
二、对公司的影响及风险提示
截至本公告日，地华实业持有公司 14.63%的股份，为公司第二大股东，本次地华实业、雨润控股重整事项不会影响公司的正常经营。公司将密切关注重整事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-24] (600280)中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称
南京中央商场投资管理有限公司
南京中央商场集团联合营销有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量
公司本次对南京中央商场投资管理有限公司提供总额不超过 7,500.00 万元的借款连带责任保证担保，本次担保办理完成后，公司已累计为其提供担保 7,500.00万元。
公司本次对南京中央商场集团联合营销有限公司提供总额不超过 7,500.00 万元的借款连带责任保证担保，本次担保办理完成后，公司已累计为其提供担保99,396.40 万元。
本次是否有反担保
本次担保属于为控股子公司提供的担保，无反担保方式。
对外担保累计数量
截至 2021 年 11 月 30 日,公司累计对外担保 217,655.55 万元，占母公司最近一
期经审计净资产的 109.11%，其中为控股子公司提供的担保 217,581.84 万元，公司控股子公司累计对外担保 73.71 万元。
对外逾期担保的累计数量
公司对外逾期担保的累计数量 73.71 万元，为公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供的担保，分别对徐州蓝天商业大厦提供担保 55.00 万元，对徐州白云大厦股份有限公司提供担保 18.71 万元。（控股子公司对外提供的担保行为，发生于本公司收购徐州中央百货大楼股份有限公司股权之前）
一、公司为南京中央商场投资管理有限公司提供总额不超过 7,500.00 万元的
借款连带责任保证担保
（一）担保情况概述
为建立集团内资源共享的融资平台，支持控股子公司南京中央商场投资管理有限公司（简称“中商投资”）的经营发展，南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）为中商投资在恒丰银行股份有限公司南京分行的 7,500.00 万元流动资金借款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，本次担保期限为一年。
2020 年 8 月 26 日，公司第九届董事会第十二次会议、2020 年 12 月 11 日，公
司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《公司为南京中央商场投资管理有限公司办理总额不超过 10,000.00 万元的借款额度提供最高额担保的议案》，担保期限为三年。本次公司为中商投资办理总额 7,500.00 万元的借款连带责任保证担保为续贷担保，本次担保办理完成后，公司已累计为其提供担保金额为 7,500.00 万元，在公司股东大会批准的额度范围内。
（二）被担保人基本情况
公司名称：南京中央商场投资管理有限公司
住所：南京市鼓楼区中山北路 86 号
成立日期：2002 年 12 月 30 日
法定代表人：祝珺
注册资本：89,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：项目投资及管理业务、创业投资、互联网投资、股权投资；百货、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品、工艺美术品（不含黄金制品及字画）、五金交电、照相器材、电子计算机及配件、仪器仪表、机械、电子设备、汽车（不含小轿车）、汽车配件、劳保用品（不含特种劳保用品）、家具、建筑材料、金属材料、木材、陶瓷制品、水暖器材、日用杂品、土畜产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：南京中央商场（集团）股份有限公司持股比例 100%。
资产 259,327.55 万元，营业收入 112,770.58 万元，净利润 29,206.84 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 1,049,881.75 万元，净资产 283,037.02 万元，
营业收入 197,376.35 万元，净利润 13,944.13 万元。
（三）担保协议的主要内容
本次担保方式为连带责任保证担保，担保额度为 7,500.00 万元，担保期限一年，以合同实际约定为准，以相关协议实际约定的日期起算。
二、公司为南京中央商场集团联合营销有限公司办理总额不超过 7,500.00 万
元的借款连带责任保证担保
（一）担保情况概述
为建立集团内资源共享的融资平台，支持控股子公司南京中央商场集团联合营销有限公司（简称“联合营销”）的经营发展，南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）为联合营销在恒丰银行股份有限公司南京分行的 7,500.00 万元流动资金借款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限一年。
2020 年 3 月 9 日，公司第九届董事会第八次会议、2020 年 3 月 26 日，公司 2020
年第二次临时股东大会决议通过了《公司提供担保的议案》，同意公司为联合营销提供最高额借款担保额度 50,000.00 万元，期限三年。
2020 年 8 月 26 日，公司第九届董事会第十二次会议、2020 年 12 月 11 日，公
司 2020 年第三次临时股东大会决议通过了《公司提供担保的议案》，同意公司为联合营销提供担保最高额借款额度 50,000.00 万元，期限三年。
2020 年 11 月 25 日，公司第九届董事会第十四次会议、2020 年 12 月 11 日，公
司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于预计 2021 年度对外担保额度的议案》，同意公司为联合营销提供最高额借款担保额度 5,000.00 万元。
2021 年 12 月 2 日，公司第九届董事会第二十三次会议、2021 年 12 月 20 日，
公司 2021 年第四次临时股东大会决议通过了《公司关于预计 2022-2024 年度对外担保额度的议案》，同意公司为联合营销提供最高额借款担保额度 10,000.00 万元。
上述公司对联合营销的累计连带责任保证担保借款额度为 115,000.00 万元，本次公司为联合营销办理总额 7,500.00 万元的连带责任保证担保为续贷担保，本次担保办理完成后，公司已累计为其提供担保金额为 99,396.40 万元，在公司股东大
会批准的额度范围内。
（二）被担保人基本情况
公司名称：南京中央商场集团联合营销有限公司
住所：南京市建邺区雨润路 12 号北区二层
成立日期：2011 年 12 月 30 日
法定代表人：祝珺
注册资本：5,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：百货、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、五金交电、化工产品（不含危险品）、照相器材、电子计算机及配件、仪器仪表、机械、电子设备、汽车、汽车配件、劳保用品、家具用具、建筑材料、金属材料、木材、陶瓷制品、水暖器材、日用杂品、土畜产品、科技产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持股比例 5%；南京中央商场投资管理有限公司持股比例 95%；公司持有南京中央商场投资管理有限公司 100%股权。
一年一期财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 206,262.98 万元，净资
产 22,260.77 万元，营业收入 5,883.06 万元，净利润 74.37 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 206,081.99 万元，净资产 22,842.28 万元，营
业收入 4,358.24 万元，净利润 581.51 万元。
（三）担保协议的主要内容
本次担保方式为连带责任保证担保，担保额度为 7,500.00 万元，担保期限一年，以合同实际约定为准，以相关协议实际约定的日期起算。
三、提供担保事项对公司的影响
公司认为，为控股子公司中商投资、联合营销提供担保，有利于形成集团内资源共享的融资平台，支持控股子公司运营及经营发展，有利于其做大做强，本次为控股子公司提供借款担保，风险可控，不会对公司产生不利影响。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 11 月 30 日,公司累计对外担保 217,655.55 万元，占母公司最近一
期经审计净资产的 109.11%，其中为控股子公司提供的担保 217,581.84 万元，公司控股子公司累计对外担保 73.71 万元。
公司对外逾期担保的累计数量 73.71 万元，为公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供的担保，分别对徐州蓝天商业大厦提供担保 55.00 万元，对徐州白云大厦股份有限公司提供担保 18.71 万元。（控股子公司对外提供的担保行为，发生于本公司收购徐州中央百货大楼股份有限公司股权之前）
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-21] (600280)中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2021-062
南京中央商场（集团）股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润大街 10 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 167,153,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 14.8142
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事祝媛女士因事务未能参与本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨学萍女士因事务未能参与本次会议；3、董事会秘书官国宝出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司关于预计 2022-2024 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,111,500 99.9746 42,400 0.0254 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司关于预计 611,500 93.5158 42,400 6.4842 0 0.0000
2022-2024 年度
对外担保额度
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案为特别议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：祝静、赵宸
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京中央商场（集团）股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-18] (600280)中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司关于出售全资子公司股权进展公告
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021-061
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于出售全资子公司股权进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
2018 年 8 月 24 日，南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）
第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司签订<搬迁补偿协议>的议案》，控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司（简称“徐百大”）搬迁补偿总金额为人民币 287,511,089.15 元，已收到搬迁补偿87,511,089.15 元，剩余搬迁补偿款 200,000,000.00 元于地块净地交付后 10 日内收回（详见上海证券交易所网站2018年8月28日临2018-035公告）；公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，公司及公司控股子公司南京中商房产开发有限公司（简称“中商房产”）与徐州市盛德实业发展有限公司（简称“徐州盛德”）签订《股权转让协议》，公司及公司控股子公司中商房产将所持有的徐州中央国际广场置业有限公司（简称“置业公司”）现更名为德基广场（徐州）有限公司（简称“徐州德基”）的全部股权转让给徐州盛德，转让价格为人民币 4,500 万元, 同时收回 13.27 亿元债权（详见上海证券交易所网站2018年8月28日临2018-036公告）。
二、目前进展
公司已收到股权转让款4,500万元和12.27 亿元债权款。根据《股权转让协议》约定的4.4.4 条应收债权尾款1亿元和5.8.2 条剩余搬迁补偿款2亿元，分别因以下相关负债尚未处理完毕和对净地交付标准的不同理解，至今尚未收回：
1、徐百大搬迁净地交付中尚有一供电公司的环网柜未搬迁，经与相关部门联系，环网柜搬迁正在推进中；
2、新增股权转让前工程款纠纷，目前尚在诉讼阶段；
3、尚有部分拆迁户未安置，目前正在沟通中；
4、相关款项财务资料补充事项，目前正在协调中。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021-061
为妥善解决剩余款项收回事宜，公司及控股子公司中商房产和徐百大（统称“甲方”）与徐州盛德（称“乙方”）签订《备忘录》和执行计划，共同约定剩余款项3亿元支付标准。
三、《备忘录》及执行计划主要内容
1、本备忘录签订后，乙方于收到甲方对应款项收据和提款申请后七个工作日内，乙方向甲方指定账户支付第 5.8.2 条中的80,000,000.00 元（大写：捌仟万元整）。
2、对于环网柜搬迁、遗留诉讼、拆迁户商谈、财务账务资料补充事项，甲方每完成一项，经乙方确认后，甲方向乙方提供符合乙方要求的提款申请及收据，乙方于收到后七个工作日内向甲方指定账户支付对应款项，优先支付第5.8.2条款项，其余支付第4.4.4条款项。
3、环网柜搬迁事项：环网柜搬迁验收通电，且取得徐州供电公司、徐州德基、乙方的共同确认，可收回款项500万元。
4、遗留诉讼事项：诉讼事项取得生效法律文书并履行完毕，可收回款项2500万元。
5、拆迁户商谈事项：每安置完成一户，乙方向甲方支付对应的支付金额。安置完成的标准为：甲方促成徐州德基或甲方与拆迁户签订拆迁安置补偿协议（或取得生效法律文书）并履行完毕，与该拆迁户的纠纷全部解决，可收回款项15300万元（需扣除超出预留金额的部分）。
对于安置拆迁户发生的安置补偿金额在预留金额内的由乙方承担，超出预留金额的部分由甲方承担。
6、财务账务资料补充事项：解决与徐州德基的财务资料争议事项，在甲方达到支付条件后，乙方按对应的支付金额向甲方进行支付。
支付条件：相关事项甲方提供发票，并经徐州德基确认，可收回款项2500万元。
7、新增诉讼（含仲裁）处理
（1） 双方在履行《备忘录》及执行计划过程中，如出现《股权转让协议》及相关协议、备忘录执行计划中未列明且系股权转让交割日前原因产生的甲方、置业公司新增债务诉讼（含仲裁），双方应及时通知对方。甲方应及时应诉，乙方可同时
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021-061
委托代理人参加诉讼，乙方提供必要的协助（包括但不限于出具授权委托书等）。
对于生效判决已履行完毕后，备忘录之外的第三方就生效判决进行申诉并被法院立案审理的，视为甲方的新增诉讼。
（2） 如出现上述新增诉讼，乙方有权依据诉状等法律文书中体现的或有债务金额，从应付甲方的款项中暂扣，待收到生效法律文书或和解协议后，参照本执行计划之第二条的约定处理，即：
甲方应于收到生效的法律文书三日内履行支付义务，也可在收到生效法律文书三日内向乙方出具代付申请书、财务收据，由乙方代甲方进行相应支付；如甲方于收到生效的法律文书三日内既未支付、也未申请乙方代付，或明确表示不服终审判决的，乙方均有权直接代为支付，但应于付款后两日内通知甲方。
（3） 如因甲方涉诉原因造成乙方或徐州德基被人民法院采取冻结账户、查封财产、采取限高措施、上失信名单、列为被执行人等强制措施的，自被采取强制措施之日起，甲方按照案件所涉金额以中国人民银行公布的 LPR 利率 2 倍计付向乙方违约金，如给乙方或徐州德基造成损失的，还应赔偿直接损失。
（4） 尾款1200万元的处理：如本执行计划所涉事项全部解决完毕之日未有未解决的新增债务，如尾款尚有剩余，则乙方将剩余款项向甲方进行支付；否则，待新增债务解决完毕后，再行支付尾款中的剩余款项。
8、违反备忘录及执行计划的违约责任
（1）乙方在达到付款条件后未按约定按期足额支付相应款项的，每逾期一日，须按照应付未付款项的中国人民银行公布的 LPR 利率 2 倍按日向甲方支付逾期付款违约金。
（2）甲方因违反《备忘录》或本执行计划给乙方造成损失的（包括但不限于乙方因甲方、置业公司导致对外承担责任），甲方应赔偿因此给乙方造成的损失，并自损失发生之日起，至损失事项消除之日止，按损失金额以2倍中国人民银行公布的LPR 利率按日向乙方支付违约金。
9、本备忘录签订后，各方均应妥善履行各自事项，共同推进项目事项解决。本备忘录签订后如任意一方违约，经另一方书面催办仍怠于履行义务的，则另一方有权书面通知立即终止本备忘录；本备忘录终止后，未履行部分各方按照《股权转让
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021-061
协议》及前期相关协议约定继续履行。
四、其他说明
本备忘录为应收债权尾款1亿元和剩余搬迁补偿款2亿元的具体清收措施，无需公司董事会审议。
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-10] (600280)中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称
徐州中央百货大楼股份有限公司
南京中央商场集团联合营销有限公司
江苏中央新亚百货股份有限公司
? 本次担保数量及累计为其担保数量
公司本次对徐州中央百货大楼股份有限公司提供总额不超过 2,000.00 万元的借款连带责任保证担保，已累计为其提供担保 17,161.60 万元。
公司本次对南京中央商场集团联合营销有限公司提供总额不超过 20,000.00 万元的借款连带责任保证担保，已累计为其提供担保 99,396.40 万元。
公司本次对江苏中央新亚百货股份有限公司提供总额不超过 7,800.00 万元的借款连带责任保证担保，已累计为其提供担保 49,395.62 万元。
? 本次是否有反担保
本次担保属于为控股子公司提供的担保，无反担保方式。
? 对外担保累计数量
截至 2021 年 11 月 30 日,公司累计对外担保 217,655.55 万元，占母公司最近一
期经审计净资产的 109.11%，其中为控股子公司提供的担保 217,581.84 万元，公司控股子公司累计对外担保 73.71 万元。
? 对外逾期担保的累计数量
公司对外逾期担保的累计数量 73.71 万元，为公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供的担保（控股子公司对外提供的担保行为，发生于本公司收购徐州中央百货大楼股份有限公司股权之前）。分别对徐州蓝天商业大厦提供担保
55 万元，对徐州白云大厦股份有限公司提供担保 18.71 万元。
一、公司为徐州中央百货大楼股份有限公司提供总额不超过 2,000 万元的借款
连带责任保证担保
（一）担保情况概述
为建立集团内资源共享的融资平台，支持控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司（简称“徐百大”）的经营发展，南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）为徐百大在江苏银行股份有限公司徐州开明支行的 2,000 万元流动资金借款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限一年。
2020 年 11 月 25 日，公司第九届董事会第十四次会议、2020 年 12 月 11 日，公
司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于预计 2021 年度对外担保额度的议案》，同意公司为徐百大办理总额不超过 20,000 万元的最高额借款额度提供担保。本次公司为徐百大办理总额 2,000 万元的借款连带责任保证担保为续贷担保，担保办理完成后，公司已累计为其提供担保金额为 17,161.6 万元，在公司股东大会批准的额度范围内。
（二）被担保人基本情况
公司名称：徐州中央百货大楼股份有限公司
住所：徐州市大同街 125 号
成立日期：1993 年 6 月 23 日
法定代表人：戴启祥
注册资本：10,000 万元人民币
公司类型：股份有限公司(非上市)
经营范围：预包装食品、散装食品，保健食品、音像制品、家用电器、安防监控设备、电子显示屏、办公用品、中央空调、电子产品、音响设备、家具、服装、鞋帽、化妆品、体育用品、珠宝首饰、母婴用品销售；卷烟、报刊、图书零售；钟表销售、维修；验光配镜；室内外装饰工程设计、施工；国内各类广告设计、代理、制作、发布；图文、标识标牌设计、制作；物业管理服务；汽车租赁；汽车清洗服务；代购车船机票；餐饮服务；经济信息咨询服务；摄影扩印服务；自营和代理各
院经营服务；美容美发服务；健身服务；旅游服务；房屋、柜台、场地租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：新能源汽车整车销售；电动自行车销售；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：南京中央商场投资管理有限公司持股比例 97.96%；少数股东持股比例 2.04%。公司持有南京中央商场投资管理有限公司 100%股权。
一年一期财务数据：2020 年 12 月 31 日，总资产 112,571.06 万元，净资产
37,041.58 万元，本年累计实现营业收入 16,844.93 万元，净利润 4,416.14 万元。
2021 年 9 月 30 日，总资产 136,474.15 万元，净资产 36,082.36 万元，本年累
计实现营业收入 6,896.99 万元，净利润-959.21 万元。
（三）担保协议的主要内容
本次担保方式为连带责任保证担保，担保额度为 2,000 万元，担保期限一年，以合同实际约定为准，以相关协议实际约定的日期起算。
二、公司为南京中央商场集团联合营销有限公司办理总额不超过 20,000 万元
的借款连带责任保证担保
（一）担保情况概述
为建立集团内资源共享的融资平台，支持控股子公司南京中央商场集团联合营销有限公司（简称“联合营销”）的经营发展，南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）为联合营销在江苏银行股份有限公司南京分行的 20,000.00 万元流动资金借款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限一年。
2020 年 3 月 9 日，公司第九届董事会第八次会议、2020 年 3 月 26 日，公司 2020
年第二次临时股东大会决议通过了《公司提供担保的议案》，同意公司为联合营销提供最高额借款担保额度 50,000 万元，期限三年。
2020 年 8 月 26 日，公司第九届董事会第十二次会议、2020 年 12 月 11 日，公
司 2020 年第三次临时股东大会决议通过了《公司提供担保的议案》，同意公司为联合营销提供担保最高额借款额度 50,000 万元，期限三年。
2020 年 11 月 25 日，公司第九届董事会第十四次会议、2020 年 12 月 11 日，公
的议案》，同意公司为联合营销提供最高额借款担保额度 5,000 万元。
上述公司对联合营销的累计连带责任保证担保借款额度为 105,000 万元， 本次公司为联合营销办理总额 20,000 万元的连带责任保证担保为续贷担保，担保办理完成后，公司已累计为其提供担保金额为 99,396.4 万元，在公司股东大会批准的额度范围内。
（二）被担保人基本情况
公司名称：南京中央商场集团联合营销有限公司
住所：南京市建邺区雨润路 12 号北区二层
成立日期：2011 年 12 月 30 日
法定代表人：祝珺
注册资本：5,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：百货、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、五金交电、化工产品（不含危险品）、照相器材、电子计算机及配件、仪器仪表、机械、电子设备、汽车、汽车配件、劳保用品、家具用具、建筑材料、金属材料、木材、陶瓷制品、水暖器材、日用杂品、土畜产品、科技产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持股比例 5%；南京中央商场投资管理有限公司持股比例 95%；公司持有南京中央商场投资管理有限公司 100%股权。
一年一期财务数据：2020 年 12 月 31 日，总资产 206,262.98 万元，净资产
22,260.77 万元，本年累计实现营业收入 5,883.06 万元，净利润 74.37 万元。
2021 年 9 月 30 日，总资产 206,081.99 万元，净资产 22,842.28 万元，本年累
计实现营业收入 4,358.24 万元，净利润 581.51 万元。
（三）担保协议的主要内容
本次担保方式为连带责任保证担保，担保额度为 20,000 万元，担保期限一年，以合同实际约定为准，以相关协议实际约定的日期起算。
三、公司为江苏中央新亚百货股份有限公司办理总额不超过 7,800 万元的借款
（一）担保情况概述
为建立集团内资源共享的融资平台，支持控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司（简称“中央新亚”）的经营发展，南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）为中央新亚在江苏淮安农村商业银行的银团流动资金贷款 7,800 万元（江苏淮安农村商业银行 1,000 万元，涟水农村商业银行 3,000 万、盱眙农村商业银行2,000 万、洪泽农村商业银行 1,800 万）提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限一年。
2019 年 12 月 5 日，公司第九届董事会第五次会议、2019 年 12 月 23 日，公司
2019 年第四次临时股东大会审议通过了《公司提供担保的议案》，同意公司为中央新亚办理总额不超过 100,000 万元的最高额借款额度提供担保，担保期限三年。
本次公司为中央新亚办理总额不超过 7,800 万元的连带责任保证担保为续贷担保，担保办理完成后，公司已累计为其提供担保金额为 49,395.62 万元，在公司股东大会批准的额度范围内。
（二）被担保人基本情况
公司名称：江苏中央新亚百货股份有限公司
住所：淮安市淮海东路 142 号
成立日期：1994 年 6 月 30 日
法定代表人：曹金平
注册资本：11901 万元人民币
公司类型：股份有限公司(非上市)
经营范围：国内贸易（国家有专项规定的办理审批后方可经营）；卷烟、雪茄烟零售（凭许可证经营）；房地产开发经营、房屋销售；百货综合零售；电梯设备维修；停车服务；房屋租赁；设计、制作、发布自有楼身内外及天桥媒体霓虹灯、灯箱、路牌、布幅广告业务（限分支机构经营）；管理自建商品房及配套设施；物业管理；空调维修；机电设备维修；企业管理服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股权结构：公司持股比例 41.962%；南京中央商场投资管理有限公司持股比例
29.901%；南京中商房产开发有限公司持股比例 27.34%；少数股东持股比例 0.797%。公司持有南京中央商场投资管理有限公司、南京中商房产开发有限公司 100%股权。
一年一期财务数据：2020 年 12 月 31 日，总资产 430,106.72 万元，净资产
82,297.01 万元，实现营业收入 38,576.60 万元，净利润 6,722.56 万元。
2021 年 9 月 30 日，总资产 418,659.62 万元，净资产 88,089.58 万元,实现营
业收入 30,009.92 万元，净利润 5,792.57 万元。
（三）担保协议的主要内容
本次担保方式为连带责任保证担保，担保额度为 7,800 万元，担保期限一年，以合同实际约定为准，以相关协议实际约定的日期起算。
四、提供担保事项对公司的影响
公司认为，为控股子公司徐百大、联合营销、中央新亚提供担保，有利于形成集团内资源共享的融资平台，支持控股子公司运营及经营发展，有利于其做大做强，本次为控股子公司提供借款担保，风险可控，不会对公司产生不利影响。
五、公司累计对外
[2021-12-07] (600280)中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司及控股子公司诉讼结果公告
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021--059
南京中央商场（集团）股份有限公司
及控股子公司诉讼结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司句容雨润中央置业有限公司（以下简称“句容雨润”）及第三人北京弘高建筑装饰设计工程有限公司（以下简称“北京弘高”）因建设工程施工合同纠纷一案被赵
加建提起诉讼。公司于 2021 年 8 月 7 日披露了《南京中央商场（集团）股份有
限公司及控股子公司诉讼事项公告》（详见上海证券交易所网站 2021 年 8 月 7
日临 2021-046 公告），现经南京市建邺区人民法院审理裁定,具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
受理法院：南京市建邺区人民法院
受理法院所在地：江苏省南京市
原告：赵加建
地址：宿迁市沭阳县沭城街道常州路西湖玺庄园 3-2 幢
被告一：句容雨润中央置业有限公司
法定代表人：张庆博
地址：句容市华阳镇华阳东路 1 号
被告二：南京中央商场（集团）股份有限公司
法定代表人：祝珺
地址：南京市秦淮区中山南路 79 号
第三人：北京弘高建筑装饰设计工程有限公司
法定代表人：荆明
地址：北京市昌平区延寿镇长九路 469 号院 3 号楼
二、起诉方提交的本次诉讼的案件事实、诉讼理由及诉讼请求内容如下：
1、案件事实及诉讼理由
2016 年 4 月 8 日，原告借用第三人名义与被告句容雨润签订《句容雨润国
际广场项目商业百货装修工程施工合同》，约定原告向句容雨润承包装修工程。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021--059
合同签订后，原告进场施工，2017 年 4 月 21 日项目竣工验收。被告句容雨润至
今未完成审计，也不支付工程款，原告向法院提起诉讼，并要求被告二南京中央商场（集团）股份有限公司作为句容雨润大股东承担连带责任。
2、诉讼请求
（1）判令被告句容雨润向原告支付工程款本金 10,395,031.02 元及利息；
（2）判令被告南京中央商场（集团）股份有限公司承担连带责任。
三、判决结果
南京市建邺区人民法院裁定驳回原告赵加建的起诉。
四、本次诉讼对公司的影响
本次诉讼案对上市公司本期利润无影响。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-03] (600280)中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021--054
南京中央商场
（集团 股份有限公司
第
九 届董事会第 二十 三 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司
（简称“公司 第 九 届董事会第 二十 三 次
会议于 20 2 1 年 12 月 2 日 以 通讯 方式 召开 。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名 符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、 审议通过 公司控股子公司签订投资合同的 议案
详见
公司控股子公司签订投资合同 的 公告 。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过
公司关于预计 2022 2024 年度对外担保额度的议案
详见
公司 关于预计 2022 2024 年度对外担保额度的 公告 。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 审议通过公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案
详见公司关于召开
2021 年第四次临时股东大会的 通知 。
表决结果：同意
7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2 0 2 1 年 12 月 3 日
[2021-12-03] (600280)中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司关于预计2022-2024年度对外担保额度的公告
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021—056
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于预计
2022 2024 年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 本次被担保人为公司或公司控股子公司
? 本次担保数量及累计为其担保数量：
本次预计
2022 年至 2024 年度 公司 为控股子公司提供最高额借款担保额度不
超过 139,800 万元 ，控股子公司为公司及控股子公司之间提供最高额借款担保额
度不超过 69,800 万 元 ，期限为自股东大会审议通 过之日起至 2024 年 12 月 31
日。
? 本次是否有反担保
本次担保属于公司为控股子公司提供的担保，控股子公司为公司及控股子公
司之间提供的担保，无反担保方式。
? 对外担保累计数量
截至
2021 年 10 月 31 日，公司累计对外担保 217,955.55 万元，占母公司最
近一期经审计净资产的 109.26%109.26%，其中为控股子公司提供的担保 217,881.84 万
元，公司控股子公司累计对外担保 73.71 万元。
? 对外担保逾期的累计数量
公司对外逾期担保的累计数
量 73.71 万元，为公司控股子公司徐州中央百货
大楼股份有限公司对外提供的担保（ 控股子公司对外提供的担保行为，发生于本
公司收购徐州中央百货大楼股份有限公司股权之前） 。
一、担保情况概述
为满足公司发展及
2022 年至 2024 年度资金需求，南京中央商场（集团）股
份有限公司（以下简称“公司”）预计 2022 年至 2024 年度 公司 为控股子公司提
供最高额借款担保额度不超过 139,800 万元，控股子公司拟为公司及控股子公司
之间提供最高额借款担保额度不超过 69,800 万元，期限为自股东大会审议通过
之日起至 2024 年 12 月 31 日。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021—056
1
1、公司对南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的相关情况、公司对南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的相关情况
（
（11）原有担）原有担保额度使用情况保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，
南京中央商场（集团）股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，原有连带担保最高额总额度原有连带担保最高额总额度105,000105,000万元万元((其中其中5,0005,000万元担保额度将于万元担保额度将于20212021年年1212月月3131日到期、日到期、50,00050,000万万元担保额度将于元担保额度将于20232023年年33月月1010日到期、日到期、50,00050,000万元万元担保额度将于担保额度将于20232023年年88月月2828日到期日到期))，截至，截至20212021年年1010月月3131日，该笔担保日，该笔担保额度已使用额度已使用99,396.499,396.4万元。万元。
（
（22）本次新增担保额度需求情况）本次新增担保额度需求情况
本次新增担保额度
本次新增担保额度10,00010,000万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。度有效期三年。
2
2、公司对南京中商奥莱企业管、公司对南京中商奥莱企业管理有限公司提供担保的相关情况理有限公司提供担保的相关情况
（
（11）原有担保额度使用情况）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对南京中商奥莱企业管理有限公司，原
南京中央商场（集团）股份有限公司对南京中商奥莱企业管理有限公司，原有连带担保最高额总额度有连带担保最高额总额度6,5006,500万元（万元（20212021年年1212月月3131日到期），截至日到期），截至20212021年年1010月月3131日，该笔担保额度已使用日，该笔担保额度已使用6,4966,496万元。万元。
（
（22）本次续担保额度需求情况）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度
本次续担保额度6,5006,500万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。效期三年。
3
3、公司对海安雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况、公司对海安雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况
（
（11）原有担保额度使用情况）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对海安雨润中央购物广场有限
南京中央商场（集团）股份有限公司对海安雨润中央购物广场有限公司，原公司，原有连带担保最高额总额度有连带担保最高额总额度25,00025,000万元（万元（20212021年年1212月月3131日到期），截至日到期），截至20212021年年1010月月3131日，该笔担保额度已使用日，该笔担保额度已使用23,00023,000万元。万元。
（
（22）本次续担保额度需求情况）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度
本次续担保额度25,00025,000万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。有效期三年。
（
（33）本次新增担保额度需求情况）本次新增担保额度需求情况
本次新增担保额度
本次新增担保额度15,00015,000万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。度有效期三年。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021—056
4
4、公司对徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的相关情况、公司对徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的相关情况
（
（11）原有担保额度使用情况）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对徐州中央百货大楼
南京中央商场（集团）股份有限公司对徐州中央百货大楼股份有限公司，原股份有限公司，原有连带担保最高额总额度有连带担保最高额总额度20,00020,000万元（万元（20212021年年1212月月3131日到期），截至日到期），截至20212021年年1010月月3131日，该笔担保额度已使用日，该笔担保额度已使用17,161.617,161.6万元。万元。
（
（22）本次续担保额度需求情况）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度
本次续担保额度20,00020,000万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。有效期三年。
5
5、公司对江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的相关情况、公司对江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的相关情况
（
（11）原有担保额度使用情况）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对江苏中央新亚百货股份有限公司，原
南京中央商场（集团）股份有限公司对江苏中央新亚百货股份有限公司，原有连带担保最高额总额度有连带担保最高额总额度100,000100,000万元（万元（20222022年年1212月月55日到期），截至日到期），截至20212021年年1010月月3131日，该笔担保额度已使用日，该笔担保额度已使用49,695.8449,695.84万元。万元。
（
（22）本次新增担保额度需求情况）本次新增担保额度需求情况
本次新增担保额度
本次新增担保额度55,00055,000万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。度有效期三年。
6
6、公司对盱眙雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况、公司对盱眙雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况
（
（11）原有担保额度使用情况）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对盱眙雨润中央购物广场有限公司，原
南京中央商场（集团）股份有限公司对盱眙雨润中央购物广场有限公司，原有连带担保最高额总额度有连带担保最高额总额度7,3007,300万元（万元（20222022年年33月月77日到期），截至日到期），截至20212021年年1010月月3131日，该笔担保额度已使用日，该笔担保额度已使用7,3007,300万元。万元。
（
（22）本次续担保额度需求情况）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度
本次续担保额度7,3007,300万元，担万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。效期三年。
7
7、公司对南京中央商场集团商业管理有限公司提供担保的相关情况、公司对南京中央商场集团商业管理有限公司提供担保的相关情况
（
（11）原有担保额度使用情况）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对南京中央商场集团商业管理有限公司，
南京中央商场（集团）股份有限公司对南京中央商场集团商业管理有限公司，原有连带担保最高额总额度原有连带担保最高额总额度10,00010,000万元（万元（20222022年年33月月77日到期），截至日到期），截至20212021年年1010月月3131日，该笔担保额度已使用日，该笔担保额度已使用1,0001,000万元。万元。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021—056
（
（22）本次续担保额度需求情况）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度
本次续担保额度1,0001,000万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。效期三年。
8
8、南京中央商场集团联合营销有限公司对公司提供担保的相关情况、南京中央商场集团联合营销有限公司对公司提供担保的相关情况
（
（11）原有担保额度使用情况）原有担保额度使用情况
南京中央商场集团联合营销有限公司对南京中央商场（集团）股份有限公司，
南京中央商场集团联合营销有限公司对南京中央商场（集团）股份有限公司，原有连带担保最高额总额度原有连带担保最高额总额度19,80019,800万元（万元（20212021年年1212月月3131日到期），截至日到期），截至20212021年年1010月月3131日，该笔担保额度已使用日，该笔担保额度已使用19,77819,778万元。万元。
（
（22）本次续担保额度需求情况）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度
本次续担保额度19,80019,800万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。有效期三年。
9
9、江苏中央新亚百货股份有限公司对公司提供担保的相关情况、江苏中央新亚百货股份有限公司对公司提供担保的相关情况
（
（11）原有担保额度使用情况）原有担保额度使用情况
江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场（集团）股份有限公司，原
江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场（集团）股份有限公司，原有连带担保有连带担保最高额总额度最高额总额度40,00040,000万元（万元（20212021年年1212月月3131日到期），截至日到期），截至20212021年年1010月月3131日，该笔担保额度已使用日，该笔担保额度已使用40,00040,000万元。万元。
（
（22）本次续担保额度需求情况）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度
本次续担保额度40,00040,000万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。有效期三年。
10
10、江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司、江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的相关情况提供担保的相关情况
（
（11）原有担保额度使用情况）原有担保额度使用情况
江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，原
江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，原有连带担保最高额总额度有连带担保最高额总额度10,00010,000万元（万元（20212021年年1212月月3131日到期），截至日到期），截至20212021年年1010月月3131日，该笔担保额度已使用日，该笔担保额度已使用6,1796,179万元。万元。
（
（22）本次续担保额度需求情况）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度
本次续担保额度10,00010,000万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。有效期三年。
2021
2021年年1212月月22日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021—056
计
计20222022--20242024年度对外担保额度的议案》，同意上述担保。年度对外担保额度的议案》，同意上述担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保需要提交公司股东大会审议。保需要提交公司股东大会审议。
公司提供担保的具体安排如下：
公司提供担保的具体安排如下：
序号
序号
担保对象
担保对象
提供担保的最
提供担保的最
高额度（万元）
高额度（万元）
1
1
南京中央商场集团联合营销有限公司
南京中央商场集团联合营销有限公司
10,00
10,000.000.00
2
2
南京中商奥莱企业管理有限公司
南京中商奥莱企业管理有限公司
6
6,,500500.00.00
3
3
海安雨润中央购物广场有限公司
海安雨润中央购物广场有限公司
40,
40,000000.00.00
4
4
徐州中央百货大楼股份有限公司
徐州中央百货大楼股份有限公司
20
20,,000000.00.00
5
5
江苏中央新亚百货股份有限公司
江苏中央新亚百货股份有限公司
55
55,000.00,000.00
6
6
盱眙雨润中央购物广场有限公司
盱眙雨润中央购物广场有限公司
7
7,,300300.00.00
7
7
南京中央商场集团商业管理有限公司
南京中央商场集团商业管理有限公司
1,000.00
1,000.00
合计
合计
1
13939,800.00,800.00
控股子公司为公司及控股子公司之间提供担保的具体安排如下：
控股子公司为公司及控股子公司之间提供担保的具体安排如下：
担保人
担保人
担保对象
担保对象
提供担保的最
提供担保的最
高额度（万元）
高额度（万元）
南京中央商场集团
南京中央商场集团联合营销有限联合营销有限公司公司
南京中央商场（集团）股份有限公司
南京中央商场（集团）股份有限公司
19
19,,800800.00.00
江苏中央新亚百货
江苏中央新亚百货股份有限公司股份有限公司
南京中央商场（集团）股份有限公司
南京中央商场（集团）股份有限公司
40,000
40,000.00.00
江苏中央新亚百货
江苏中央新亚百货股份有限公司股份有限公司
南京中央商场集团联合营销有限公司
南京中央商场集团联合营销有限公司
10
10,,000000.00.00
合计
合计
69,800.00
69,800.00
上述预计担保额度不包括已履行审批尚在执行中,于2022年以后到期的担保额度。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会、股东在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会、股东大会。董事会提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件大会。董事会提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括，全权办理相关担保事宜，包括但不限于签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。但不限于签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021—056
二、
二、 被担保人基本情况被担保人基本情况 序号 公司名称 成立 日期 住所 法定 代表人 注册 资本 公司类型 主要业务 范围 股权结构 本期主要财务指标 上年度主要财务指标
1
南京中央商场集团联合营销有限公司
2011年
12月30日
南京市建邺区雨润路
12号北区二层
祝珺
5,000万元
有限
责任公司
百货、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品等。
公司持有5%股权，南京中央商场投资管理有限公司持有95%股权；公司持有南京中央商场投资管理有限公司100%股权。
2021年9月30日，实现营业收入4,358.25万元，净利润581.51万元，资产负债率88.92%。总资产206,081.99万元，净资产22,842.28万元，负债总额183,239.71万元，银行贷款总额99,396.4万元。
2020年12月31日，实现营业收入5,883.06万元，净利润74.37万元，资产负债率89.21%。总资产206,262.98万元，净资产22,260.77万元，负债总额184,002.21万元，银行贷款总额99,396.4万元。
2
南京中商奥莱企业管理
有限公司
2001年
1月19日
南京市鼓楼区中山北路86号
戴启祥
16,000万元
有限
责任公司
企业管理服务；散装茶叶、预包装食品销售；职工用餐制售；卷烟、雪茄烟等。
公司持有5%股权，南京中央商场投资管理有限公司持有95%股权；公司持有南京中央商场投资管理有限公司100%股权。
2021年9月30日，实现营业收入1,391.32万元，净利润 677.21万元，资产负债率 34.76%。总资产33,782.86万元，净资产22,040.35万元，负债总额11,742.51万元，银行贷款总额6,496万元。
2020年12月31日，实现营业收入1,804.22万元，净利润980.20万元，资产负债率36.46%。总资产33,623.39万元，净资产21,363.14万元，负债总额12,260.25万元，银行贷款总额6,496万元。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021—056
3
海安雨润中央购物广场
有限公司
2013年
10月11日
海安县海安镇宁海南路24号
张宏明
10,000万元
有限
责任公司
日用品百货、文具用品、体育用品、钟表、眼镜（隐形眼镜除外）等。
公司持有5%股权，南京中央商场投资管理有限公司持有95%股权；公司持有南京中央商场投资管理有限公司100%股权。
2021年9月30日，实现营业收入5,400.73万元，净利润-3,083.08万元，资产负债率97.30%。总资产114,885.78万元，净资产3,105.98万元，负债总额111,779.80万元，银行贷款总额23,000万元。
2020年12月31日，实现营业收入23,541.54万元，净利润-2,459.47万元，资产负债率94.80%。总资产119,093.72万元，净资产6,189.07万元，负债总额112,904.65万元，银行贷款总额23,000万元。
4
徐州中央百货大楼股份
有限公司
1993年
6月23日
徐州市
大同街125号
戴启祥
10,000 万元
股份有限公司(非上市)
预包装食品、散装食品、保健食品、音像制品、家用电器、安防监控设备、电子显示屏、办公用品等。
南京中央商场投资管理有限公司持有 97.96%股权，少数股东持有 2.04%股权；公司持有南京中央商场投资管理有限公司100%股权。
2021年9月30日，实现营业收入6,896.99万元，净利润 -959.21万元，资产负债率73.56%。总资产136,474.15万元，净资产36,082.36万元，负债总额100,391.79万元，银行贷款总额17,161.6万元。
2020年12月31日，实现营业收入16,844.93万元，净利润4,416.15万元，资产负债率67.09%。总资产112,571.06万元，净资产37,041.58万元，负债总额75,529.48万元，银行贷款总额17,662万元。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021—056
5
江苏中央新亚百货股份有限公司
1994年6月30日
淮安市淮海东路142号
曹金平
11,901万元
股份有限公司(非上市)
国内贸易（国家有专项规定的办理审批后方可经营）；卷烟、雪茄烟零售（凭许可证经营）；房地产开发经营、房屋销售；百货综合零售等。
公司持股比例 41.962%，南京中央商场投资管理有限公司持股比例
29.901%，南京中商房产开发有限公司持股比例 27.34%，少数股东持股比例 0.797%；
公司持有南京中央商场投资管理有限公司、南京中商房产开发有限公司 100%股权。
2021年9月30日，实现营业收入30,009.92万元，净利润 5,792.57万元，资产负债率78.96%。总资产418,659.62万元，净资产88,089.58万元，负债总额330,570.04，银行贷款总额80,180.43万元。
2020年12月31日，实现营业收入38,576.60万元，净利润6,722.56万元，资产负债率80.87%。总资产430,106.72万元，净资产82,297.01万元，负债总额347,809.71万元。银行贷款总额84,641.22万元
6
盱眙雨润中央购物广场有限公司
2012年4月27日
盱眙县二山路金源果品市场北侧大楼
张宏明
10,000万元
有限责任公司
房地产开发、经营：日用百货、文化体育用品、钟表、眼镜（隐形眼镜除外）等。
公司持有5%股权，南京中商房产开发有限公司持有95%股权；公司持有南京中商房产开发有限公司100%股权。
2021年9月30日，实现营业收入28,321.20万元，净利润 -850.33万元，资产负债率117.05%。总资产117,758.60万元，净资产-20,075.83万元，负债总额137,834.43万元，银行贷款总额7,282万元。
2020年12月31日，实现营业收入25,959.24万元，净利润-5,285.32万元，资产负债率114.34%。总资产127,085.53万元，净资产-18,225.49万元，负债总额145,311.02万元，银行贷款总额7,282万元。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021—056
7
南京中央商场集团商业管理有限公司
2012年4月9日
南京市建邺区江东中路237号
戴启祥
15,000万元
其他有限责任公司
商业管理：食品卷烟、雪茄烟零售：保健食品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文体用品、体育用品、体育器材等。
公司持有5%股权，南京中央商场投资管理有限公司持有95%股权；公司持有南京中央商场投资管理有限公司100%股权。
2021年9月30日，实现营业收入3,230.86万元，净利润275.71万元，资产负债率53.09%。总资产23,519.95万元，净资产11,033.14万元，负债总额12,486.81万元，银行贷款总额1,000万元。
2020年12月31日，实现营业收入4,104.93万元，净利润939.38万元，资产负债率48.81%。总资产21,015.33万元，净资产10,757.43万元，负债总额10,257.90万元，银行贷款总额1,000万元。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021—056
三、担保协议主要内容
三、担保协议主要内容
上述预计担保额度为提供最高额借款担保额度，担保协议的主要内容以实
上述预计担保额度为提供最高额借款担保额度，担保协议的主要内容以实际发际发生时公司及控股子公司与债权人具体签署的协议为准。生时公司及控股子公司与债权人具体签署的协议为准。
四、提供担保对公司的影响
四、提供担保对公司的影响 公司认为，为控股子公司提供担保有利于形成集团内资源共享的融资平台，支持控股子公司运营及经营发展，有利于其做大做强，本次为控股子公司提供借款担保，风险可控，不会对公司产生不利影响。 五、独立董事意见
公司2022-2024年度预计对外担保额度属于公司为控股子公司提供的担保，控股子公司为公司及控股子公司之间提供的担保，有利于形成集团内资源共享的融资平台，有利于公司及控股子公司做大做强，本次为控股子公司提供担保，风险可控，不会对公司产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，我们同意该担保额度议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至截至20212021年年1010月月3131日，公司累计对外担保日，公司累计对外担保217,955.55 217,955.55 万元，占母公司最近万元，占母公司最近一期经审计净资产的一期经审计净资产的109.26%109.26%，其中为控股子公司提供的担保，其中为控股子公司提供的担保217,881.84217,881.84万元，公万元，公司控股子公司累计对外担保司控股子公司累计对外担保73.7173.71万元。万元。 公司对外逾期担保的累计数量公司对外逾期担保的累计数量73.7173.71万元，为公司控股子公司徐州中央百货大万元，为公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供的担保（控股子公司对外提供的担保行为，发生于本公司楼股份有限公司对外提供的担保（控股子公司对外提供的担保行为，发生于本公司收购徐州中央百货大楼股份有限公司股权之前）收购徐州中央百货大楼股份有限公司股权之前）特此公告。 南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
20212021年年1212月月33日日
[2021-12-03] (600280)中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：
600280 证券简称： 中央商场 公告编号： 2021 05 7
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第 四 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 四 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：
南京市建邺区雨润 大街 10 号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月20日
至2021年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15 9:25,9:30 11:30 13:00 15:00 ；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 15:00 。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
公司关于预计
公司关于预计20222022--20242024年度对外担保额度年度对外担保额度的议案的议案
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于
上述议案于 20220211年年 1212月月33日在上海证券交易所网站（日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）） 及及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。
2、 特别决议议案：特别决议议案：有有
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：有有
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600280
中央商场
2021/12/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1
1、、 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。为本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。
2
2、法人股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权、法人股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
3
3、、 社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
4
4、、 异地股东可以用信函或传真方式进行登记。异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
5
5、、 会议登记时间：会议登记时间：20220211年年1212月月1717日日99：：3030--1717：：0000。。
6
6、、 登登记地点：南京市建邺区雨润记地点：南京市建邺区雨润大街大街1010号南京中央商场（集团）股份有限公号南京中央商场（集团）股份有限公司证券部。司证券部。
六、 其他事项
1
1、、 公司联系地址：南京市建邺区雨润公司联系地址：南京市建邺区雨润大街大街1010号号
2
2、、 邮政编码：邮政编码：210041210041
3
3、、 联系电话：联系电话：025025--6600802266008022
4
4、、 联系人：联系人：蔡伟嘉蔡伟嘉
5
5、与会股东食宿及交通费用自理。、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司南京中央商场（集团）股份有限公司董事会董事会
20212021年年1212月月33日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京中央商场（集团）股份有限公司
南京中央商场（集团）股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 股
委托人持优先股数： 股
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
公司关于预计2022-2024年度对外担保额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-03] (600280)中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司控股子公司签订投资合同的公告
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021—055
南京中央商场（集团）股份有限公司
控股子公司签订投资合同的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●
公司 及控股子公司安徽中商便利店有限公司与马鞍山郑蒲港新区现代产业园
区管委会签订《安徽中商中央厨房食品研发与生产基地项目投资合同》，合同约定中
商便利将安徽中商中央厨房食品研发与生产基地项目落户郑蒲港新区，主要进行食
品产业的研发、制造、销售。项目总投资预计人民币 2 亿元，包括注册项目公司资
本金、厂房租 赁费用、设备采购和厂房收购费用等，项目预计于 2023 年 7 月 1 日投
产。
●
本次交易未构成关联交易；
●
本次交易未构成重大资产重组；
●
本次交易实施不存在重大法律障碍；
一、投资概述
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司
”）及控股子公司安徽中
商便利店有限公司（以下简称“中商便利”） 与马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委
会（以下简称“新区管委会”）签订《 安徽中商中央厨房食品研发与生产基地项目投
资合同 》，合同约定中商便利将安徽中商中央厨房食品研发与生产基地项目落户郑蒲
港新区，主要进行食品产业的研 发、制造、销售。项目总投资预计人民币 2 亿元，
包括注册项目公司资本金、厂房租赁费用、设备采购和厂房收购费用等，项目预计
于 2023 年 7 月 1 日投产。
新区管委会采用定制厂房的方式，前五年提供厂房租赁服务，第六年项目公司按照法定的程序对厂房进行收购。项目公司合法经营，新区管委会积极帮助项目公司申报国家、省、市等各级战略新兴产业扶持计划及奖励，并提供相应的政策支持。
上述事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组 20 21 年 12 月 2 日，公司第 九 届董事会第 二 十 三 次会议审议通过
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021—055
了
了《公司《公司控股子公司签订投资合同的控股子公司签订投资合同的议案议案》》，该议案，该议案无无需提交公司股东大会审议需提交公司股东大会审议。。
二、交易各方介绍
二、交易各方介绍
1
1、甲方：马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会、甲方：马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会
地址：安徽省马鞍山市郑蒲港新区中飞大道
地址：安徽省马鞍山市郑蒲港新区中飞大道277277号号
2
2、乙方：安徽中商便利店有限公司、乙方：安徽中商便利店有限公司
住所
住所：：合肥市包河区徽州大道合肥市包河区徽州大道48724872号金融港中心号金融港中心A1A1栋办栋办15021502--15015044
法定代表人：
法定代表人： 谈广林谈广林
注册资本：
注册资本：1,2501,250万万((元元))
公司类型：有限责任公司
公司类型：有限责任公司
股权关系：南京中央商场（集团）股份有限公司持股
股权关系：南京中央商场（集团）股份有限公司持股44%44%，上海询谟企业管理，上海询谟企业管理合伙企业合伙企业((有限合伙有限合伙))持股持股28%28%，北京创新工场创业投资中心，北京创新工场创业投资中心((有限合伙有限合伙))持股持股20%20%，，长长江日昇投资有限公司持股江日昇投资有限公司持股8%8%。。
财务指标：
财务指标：
截止
截止20202020年年1212月月3131日，资产总额日，资产总额10,510.7410,510.74万元，净资产万元，净资产3,526.153,526.15万元，万元，营业收入营业收入14,376.714,376.7万元，净利润万元，净利润--16.9016.90万元。万元。
截止
截止20212021年年99月月3030日，资产总额日，资产总额15,614.9515,614.95万元，净资产万元，净资产3,046.793,046.79万元，营万元，营业收入业收入17,404.1517,404.15万元，净利润万元，净利润--479.36479.36万元。万元。
三、合同的主要内容
三、合同的主要内容
甲方：马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会
甲方：马鞍山郑蒲港新区现代产业园区管委会
乙方：安徽中商便利店有限公司
乙方：安徽中商便利店有限公司
乙方控股股东：南京中央商场（集团）股份有限公司
乙方控股股东：南京中央商场（集团）股份有限公司
（一）项目概况
（一）项目概况
1
1、项目名称：安徽中商、项目名称：安徽中商中央厨房食品研发与生产基地项目。中央厨房食品研发与生产基地项目。
2
2、项目主要内容：中餐制售、食品、预包装食品的研发、制造、销售。、项目主要内容：中餐制售、食品、预包装食品的研发、制造、销售。
3
3、产业类别：绿色食品。、产业类别：绿色食品。
4
4、项目建设内容：乙方将安徽中商中央厨房食品研发与生产基地项目落户郑蒲、项目建设内容：乙方将安徽中商中央厨房食品研发与生产基地项目落户郑蒲港新区，主要进行食品产业的研发、制造、销售。项目总投资预计人民币港新区，主要进行食品产业的研发、制造、销售。项目总投资预计人民币22亿元，亿元，包括注册项目公司资本金、厂房租赁费用、设备采购和厂房收购费用等，项目预计包括注册项目公司资本金、厂房租赁费用、设备采购和厂房收购费用等，项目预计
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021—055
于
于20232023年年77月月11日投产。日投产。
（二）项目公司
（二）项目公司
1
1、乙方或乙方控股股东于本合同签订后、乙方或乙方控股股东于本合同签订后3030日内，在甲方境内注册成立一家公日内，在甲方境内注册成立一家公司（即本合同所称“项目公司”），项目公司注册资本不低于人民币司（即本合同所称“项目公司”），项目公司注册资本不低于人民币55,,000000万元，其万元，其中首期出资不低于人民币中首期出资不低于人民币11,,000000万元，并在项目公司成立后万元，并在项目公司成立后9090日内首期实缴到位。日内首期实缴到位。
2
2、乙方保证项目公司的出资协议、公司章程以及所有与本项目有关的协议在实、乙方保证项目公司的出资协议、公司章程以及所有与本项目有关的协议在实质性条款方面与本合同相关精神保持一致。乙方知悉并同意，项目公司在享受甲方质性条款方面与本合同相关精神保持一致。乙方知悉并同意，项目公司在享受甲方给予的优惠政策前，应向甲方出具书面承诺函，承接本合同项下乙方及项目公司权给予的优惠政策前，应向甲方出具书面承诺函，承接本合同项下乙方及项目公司权利与义务，否则不享受甲方给予的优惠政策。另，项目公司股东对项目公司履行利与义务，否则不享受甲方给予的优惠政策。另，项目公司股东对项目公司履行本本项目各合同协议项下的支付义务等承担连带支付责任。项目各合同协议项下的支付义务等承担连带支付责任。
3
3、乙方及项目公司保证，在本项目的建设期内原则上股东不得变更。项目投产、乙方及项目公司保证，在本项目的建设期内原则上股东不得变更。项目投产后，乙方及项目公司如因生产经营需要确需变更项目公司股东的，应提前书面告知后，乙方及项目公司如因生产经营需要确需变更项目公司股东的，应提前书面告知甲方且同时应提交项目公司拟确定的新股东接受本投资合同及相关协议甲方且同时应提交项目公司拟确定的新股东接受本投资合同及相关协议约束的书面约束的书面承诺，并获得甲方同意。承诺，并获得甲方同意。
4
4、未经甲方同意，乙方及项目公司不得变更项目控股股东，也不得减少项目公、未经甲方同意，乙方及项目公司不得变更项目控股股东，也不得减少项目公司注册资本。司注册资本。
（三）项目建设
（三）项目建设
1
1、甲方按照项目的生产经营实际情况，采用定制厂房的方式为乙方项目公司提、甲方按照项目的生产经营实际情况，采用定制厂房的方式为乙方项目公司提供厂房使用，厂房面积约供厂房使用，厂房面积约3030,,000000平方米，位置平方米，位置为为疏港疏港四路四路与三郑路西北侧（实际厂与三郑路西北侧（实际厂区区待待图纸出具后确定）。图纸出具后确定）。
2
2、厂房装修及生产设备由乙方负责自行采购安装。、厂房装修及生产设备由乙方负责自行采购安装。
3
3、厂房竣工验收完成后，前五年由甲方以租赁方式提供给乙方使用，租金标准、厂房竣工验收完成后，前五年由甲方以租赁方式提供给乙方使用，租金标准根据甲乙双方共同委托认可的第三方评估机构出具的租金标准进行缴纳。根据甲乙双方共同委托认可的第三方评估机构出具的租金标准进行缴纳。
4
4、厂房租赁满五年后，乙方在第六年按照法定的程序对厂房进行收购，厂房的、厂房租赁满五年后，乙方在第六年按照法定的程序对厂房进行收购，厂房的收购价格参照甲乙双方共同委托认可的第三方评估机构出具的资产评估价格进行收收购价格参照甲乙双方共同委托认可的第三方评估机构出具的资产评估价格进行收购。购。
（四）甲方权利义务
（四）甲方权利义务
1
1、甲方依法以及依据双方约定监督项目的建设和实施。、甲方依法以及依据双方约定监督项目的建设和实施。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021—055
2
2、为推进项目按期投产，甲方指定专人为乙方项目提供“一站式、为推进项目按期投产，甲方指定专人为乙方项目提供“一站式”服务，负责”服务，负责协调处理项目中的问题。协调处理项目中的问题。
3
3、甲方根据项目情况给予相应的政策支持。、甲方根据项目情况给予相应的政策支持。
(
(五五) ) 乙方暨项目公司权利义务乙方暨项目公司权利义务
1
1、项目公司在本合同签署后按各行业规定时间要求，完成项目的环评、安评、、项目公司在本合同签署后按各行业规定时间要求，完成项目的环评、安评、能评、职业卫生评价、相关施工图纸设计及审查等各项工作。能评、职业卫生评价、相关施工图纸设计及审查等各项工作。
2
2、项目公司依法享受本投资合同及相关协议项下国家、省、市以及甲方提供的、项目公司依法享受本投资合同及相关协议项下国家、省、市以及甲方提供的相关服务和优惠政策。相关服务和优惠政策。
3
3、项目公司在郑蒲港新区运营时间不低于、项目公司在郑蒲港新区运营时间不低于1010年，如需转让，必须经甲方书面年，如需转让，必须经甲方书面同意。同意。
4
4、项目公司在项目建设过程中和项目运营期间，必须合法经营，依法纳税。、项目公司在项目建设过程中和项目运营期间，必须合法经营，依法纳税。
（六）优惠政策
（六）优惠政策
1
1、乙方项目公司须合、乙方项目公司须合法经营并达到本合同约定条件，方可享受相关政策支持。法经营并达到本合同约定条件，方可享受相关政策支持。
2
2、甲方积极帮助乙方项目公司企业申报国家、省、市等各级战略新兴产业扶持、甲方积极帮助乙方项目公司企业申报国家、省、市等各级战略新兴产业扶持计划及奖励，支持乙方做大做强。计划及奖励，支持乙方做大做强。
3
3、若国家、省、市对优惠政策做出重大调整，甲乙双方应充分协商，在协商一、若国家、省、市对优惠政策做出重大调整，甲乙双方应充分协商，在协商一致后依法依规履行双方权利和义务。致后依法依规履行双方权利和义务。
四、对上市公司的影响四、对上市公司的影响
本次投资的项目符合公司总体战略要求，有利于进一步完善中商便利的产业链
本次投资的项目符合公司总体战略要求，有利于进一步完善中商便利的产业链体系建设，体系建设，有利于提升公司竞争能力和整体综合实力，有利于公司持续稳定发展。有利于提升公司竞争能力和整体综合实力，有利于公司持续稳定发展。
特此公告。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
20
202121年年1212月月33日日
[2021-12-03] (600280)中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司控股子公司诉讼结果公告
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021--058
南京中央商场（集团）股份有限公司
控股子公司
诉讼 结果 公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称
公司 控股子公司沭
阳雨润中央购物广场有限公司（以下简称 沭阳雨润 ””）与南京国豪装饰安装工
程股份有限公司（以下简称 国豪装饰 ””）因工程施工合同纠纷一案被国豪装饰
提起诉讼， 公司于 2020 年 11 月 26 日披露 了 《 南京中央商场（集团）股份有限
公司控股子公司诉讼事项公告 》 （详见上海证券交 易所网站 20 20 年 11 月 26 日临
20 20 0 45 公告 现 经南京市建邺区人民法院审理判决 具体情况如下
一、本次诉讼的基本情况
诉讼机构名称：南京市建邺区人民法院
诉讼机构所在地：江苏省南京市
原告：
南京国豪装饰安装工程股份有限公司
住所地：
南京市雨花经济开发区凤汇大道 10 号
被告：
沭阳雨润中央购物广场有限公司
住所地：
沭阳县人民中路 33 号
二、起诉方提交的本次诉讼的案件事实、诉讼理由及诉讼请求内容如下：
1
、案件事实及诉讼理由
2018
年 7 月，原、被告签订《沭 阳中央城市广场北区商业公共区域室内装
饰及安装 工程施工合同（二标段）》，约定由原告承包建设位于 沭 阳县人民路与上
海路路口 沭 阳中央城市广场的北区商业公共区域室内装饰及安装工程施工合同
二标段。合同约定，完成工程结算后支付至结算审计工程造价的 95% 。合同签订
后，原告按照合同约定及被告指示进行装修工程，后双方就该工程又签订三份补
充协议。工程于 2019 年 5 月 7 日经被告确认竣工验收，原告经核算确定工程造
价为 22,749,145. 2 元，并于 2020 年 4 月 30 日提交申请结算。被告应按照合同
约定于结算后支付至工程造价的 95% , 即 21 611 687. 94 元，但被告至今仅支付
了工程款 8 666 546 元，拖欠原告工程款 12 945 141.94 元。原告多次催 要未
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021--058
果。
果。
2
2、诉讼请求、诉讼请求
（
（11））被告立即支付工程款被告立即支付工程款1212,,945945,,141.94 141.94 元；元；
（
（22））原告在上述工程款范围内对案涉施工工程享有优先受偿权；原告在上述工程款范围内对案涉施工工程享有优先受偿权；
（
（33））被告承担本案诉讼费、保全费及鉴定费。被告承担本案诉讼费、保全费及鉴定费。
三、
三、判决判决结果结果
1
1、被告、被告沭沭阳雨润中央购物广场有限公司于本判决生效之日起十五日内一次阳雨润中央购物广场有限公司于本判决生效之日起十五日内一次性给付原告南京国豪装饰安装工程股份有限公司案涉工程款性给付原告南京国豪装饰安装工程股份有限公司案涉工程款1010,,379379,,282.282.2424元元（不含质保金）。（不含质保金）。
2
2、驳回原告南京国豪装饰安装工程股份、驳回原告南京国豪装饰安装工程股份有限公司的其他诉讼请求。有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行其间的债务利息。国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行其间的债务利息。
案件受理费
案件受理费9999,,471471元，鉴定费元，鉴定费179179,,244244元，保全费元，保全费55,,000 000 元，合计元，合计283283,,715715元，由被告元，由被告沭沭阳雨润中央购物广场有限公司承担（此款由被吿于本判决生效之日阳雨润中央购物广场有限公司承担（此款由被吿于本判决生效之日起十五日内直接给付原告，以冲抵原告预交的费用）。起十五日内直接给付原告，以冲抵原告预交的费用）。
四、
四、本次诉讼对公司的影响本次诉讼对公司的影响
本次诉讼结果为一审判决，公司将保留上诉的权利，
本次诉讼结果为一审判决，公司将保留上诉的权利，本次诉讼本次诉讼案涉案涉工程款工程款部分部分对上市公司本期利润无影响对上市公司本期利润无影响。。
特此公告。
特此公告。
南京中
南京中央商场（集团）央商场（集团）股份有限公司股份有限公司董事会董事会
20
202121年年1212月月33日日
[2021-11-13] (600280)中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司关于签订《租赁合同》的公告
关于签订《租赁合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●沭阳购物广场与沭阳金源协商一致，双方拟签订《租赁合同》，沭阳金源将百货大楼第五、六、七层租赁给沭阳购物广场用于百货经营场所，租赁期限为 10 年，10 年累计租赁费用约 7,892 万元。
● 本次交易未构成关联交易；
● 本次交易未构成重大资产重组；
● 本次交易实施不存在重大法律障碍；
一、交易概述
2021 年 1 月 5 日，南京中央商场（集团）股份有限公司第九届董事会第十五次
会议审议通过了关于全资子公司沭阳雨润中央购物广场有限公司（以下简称“沭阳
购物广场”）出售资产偿还债务的议案（详见 2021 年 1 月 6 日临 2021-003 公告），
审议通过沭阳购物广场将沭阳雨润中央商场百货大楼第五层、第六层及第七层转让给沭阳金源资产经营有限公司（以下简称“沭阳金源”）冲抵等额债务，同时约定为保障沭阳购物广场经营稳定及沭阳中央商场的一体运营，沭阳金源将百货大楼第五、六、 七层返租给沭阳购物广场继续使用。
经沭阳购物广场与沭阳金源协商一致，双方拟签订《租赁合同》，沭阳金源将百货大楼第五、六、 七层租赁给沭阳购物广场用于百货经营场所，租赁期限为 10 年，10 年累计租赁费用约 7,892 万元。
上述事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，2021 年 11 月 12 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过
了公司关于签订《租赁合同》的议案，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、交易各方介绍
1、公司名称：沭阳金源资产经营有限公司
住所：沭阳县苏州东路 19 号
法定代表人：刘浩
注册资本：150,000 万人民币
公司类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：房地产开发、经营；实业投资及资产管理；基础设施建设；土地整理；水利工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权关系：沭阳县人民政府国有资产监督管理办公室控股。
财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 2,754,578.29 万元，净资产 1,808,865.32
万元，营业收入 200,485.84 万元，净利润 25,409.71 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，资产总额 2,882,364.10 万元，净资产 1,874,689.49
万元，营业收入 91,847.91 万元，净利润 9,020.61 万元。
2、公司名称：沭阳雨润中央购物广场有限公司
住所：沭阳县人民中路 33 号
法定代表人：张宏明
注册资本：10,000 万人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发、销售；日用百货、文化体育用品、钟表、眼镜及照相器材、针纺织品、服装鞋帽、日用杂品、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、橡胶制品、塑料制品、劳保用品、工艺美术品、仪器仪表、家具、家用电器、电子计算机及配件、金、银、珠宝首饰销售；家用电器维修，停车场服务，房屋租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股权关系：南京中央商场(集团)股份有限公司持有其股权 95%，南京中商房产开发有限公司持有其股权 5%；南京中央商场(集团)股份有限公司持有南京中商房产开发有限公司 100%股权。
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 113,819.76 万元，净资产 14,003.62 万元，
营业收入 13,705.14 万元，净利润-141.63 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，资产总额 84,854.22 万元，净资产 15,550.10 万元，
营业收入 7,543.38 万元，净利润 1,546.47 万元。
三、标的基本情况
本次租赁的物业“沭阳中央广场第五、第六、第七层不动产”位于沭阳县人民中路 33 号，租赁面积为 22,841.31 平方米，实际租赁面积最终以政府权威部门出具的产权证或测绘报告面积为准。
四、《租赁合同》的主要内容
出租人（甲方）：沭阳金源资产经营有限公司
承租人（乙方）：沭阳雨润中央购物广场有限公司
第一条 租赁物
坐落于沭阳中央广场第五、第六、第七层的不动产，不动产权证证书载名分别为：沭阳县雨润广场商业百货工程和商业内街及地下工程-百货 501、沭阳县雨润广场商业百货工程和商业内街及地下工程-影院、沭阳县雨润广场商业百货工程和商业内街及地下工程-健身房。
第二条 租赁用途
商业经营等。
第三条 租赁期限
自 2021 年 1 月 1 日起至 2030 年 12 月 31 日止，共计 10 年。
第四条 租金及支付方式
1.合作模式：
（1）甲方授权乙方以自己的名义及方式对外招商运营管理，并与商户签订租赁合同，纳入沭阳雨润中央商场统一运营管理。
（2）甲方同意乙方就租赁物进行转租。
（3）由乙方负责标的物的物业管理，并向经营商户收取物业管理费，甲方不承担标的物的物业、水、电、气等费用。
2.租金标准：
（1）2021 年租金为 722 万元.
（2）2022-2024 年每年租金均为 758 万元。
（3）2025-2027 年每年租金均为 796 万元。
（4）2028-2030 年每年租金均为 836 万元。
3.租金支付：
租金按年支付。甲方在每个租赁年度结束后，按该年度的租金标准向乙方开具租金发票，乙方在收到上述发票并于其母公司南京中央商场（集团）股份有限公司的上市公司年报公示后 30 个工作日内支付该年度租金，最迟不超过所付租金年度结束后 6 个月。
第五条 交付
双方确认租赁物自始（2021 年 1 月 1 日起）处于乙方控制之下，不再另行办理
交付手续。
第六条 违约责任
1.乙方应按时结算并支付租金，逾期按 LPR（一年期）向甲方支付违约金，逾期超过 30 天并在甲方催告合理期限内仍未履行的，甲方有权解除合同。
2.期限内双方不得擅自解约，如确因特殊情况需要提前解约的，应提前六个月向对方书面告知并取得对方书面同意。擅自解约且合同最终解除的，违约方应赔偿因此给对方造成的损失（包括因提前解除导致对第三方应承担的违约责任）。
第七条 特别约定
1.本协议系为了保障沭阳中央商场的一体运营，乙方为此目的对标的物的使用甲方均应予以配合，甲方有合理理由反对的除外。
2.租赁期限届满后，同等条件下乙方优先续约。
3.甲方转让标的物，需提前 3 个月通知乙方，同等条件下乙方享有优先购买权。
4.管理期限内，若出现政府明文要求、号召等行为倡议减免租金的情况，双方应积极响应；响应期间乙方应交纳的租金应相应减免，双方以书面形式予以确认。
五、本次交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易将完善沭阳购物广场经营场所的整体性，有利于统一招商，统一管理，符合公司商业连锁发展战略。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (600280)中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021--051
南京中央商场（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十二次
会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过采购一体机与关联方签订《委托协议》暨关联交易的议案
详见公司采购一体机与关联方签订<委托协议>暨关联交易的公告。
关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过公司关于签订《租赁合同》的议案
详见公司关于签订<租赁合同>的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (600280)中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司采购一体机与关联方签订《委托协议》暨关联交易的公告
采购一体机与关联方签订《委托协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司受关联方南京雨润连锁经营管理有限公司委托签订的《SAP-HANA 一体机采购项目服务合同》的金额为 8,971,323.00 元，《委托协议》约定：雨润连锁委托公司代其与江苏移动签订《SAP-HANA 一体机采购项目合同书》，并委托公司代其向江苏移动按照合同书约定支付合同价款 8,971,323.00 元，采用分月先收后支付方式 ,项目竣工验收合格起三年内，按月等额收取代支付的金额为 249,203.42 元。
●过去 12 个月发生与同一关联人的交易：
1、2021 年 1 月 5 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《公司 2021
年度预计日常关联交易的议案》，公司接受实际控制人控制的南京雨润菜篮子食品有限公司、江苏雨润物业服务有限公司、南京雨润肉产品有限公司提供的劳务服务；公司接受实际控制人控制的南京雨润连锁经营管理有限公司、南京雨润菜篮子食品
有限公司以及 2021 年 1 月 11 日新增的交易关联方湖北雨润肉类食品有限公司委托
代为销售其产品、商品。关联董事回避表决，其他董事一致同意通过议案，《公司2021 年度预计日常关联交易的议案》经公司股东大会审议通过。
2、2021 年 1 月 5 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司关联
交易议案》，同意公司实际控制人控制的关联公司（上市公司除外）代为第三方购房人（非关联方）支付购房款。关联董事回避表决，其他董事一致同意，并经公司股东大会审议通过。
● 本次交易无需提请公司股东大会审议。
一、关联交易概述
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与江苏移动信息系统集成有限公司（非关联方,以下简称“江苏移动”）签订《SAP-HANA 一体机采购项
目服务合同》，合同约定：公司委托江苏移动对 SAP-HANA 一体机采购项目提供建设服务，服务内容包括 SAP-HANA 一体机项目及相关配套设备的采购和安装，以及采购设备相应集成服务；合同金额为 15,859,863.00 元，采用分月支付方式 ,项目竣工验收合格起三年内，按月等额支付的金额为 440,551.75 元；所有设备产权归江苏移动所有，公司在设备报废前（经公司正式确认后，不超过 10 年）拥有设备使用权限；合同期限内江苏移动将向公司提供设备维保服务，三年维保到期后，若公司延期维保服务，需额外支付维保费用，维保项目由公司负责招标，同等价位及服务情况下，优先选择和江苏移动签订合同，若选择第三方服务的，则江苏移动应提供必要的配合和支持。
上述《SAP-HANA 一体机采购项目服务合同》总金额 15,859,863.00 元中，公司
受关联方南京雨润连锁经营管理有限公司（以下简称“雨润连锁”）委托签订的SAP-HANA 一体机采购项目服务合同的金额为 8,971,323.00 元，《委托协议》约定：雨润连锁委托公司代其与江苏移动签订《SAP-HANA 一体机采购项目合同书》（以下简称“合同书”），并委托公司代其向江苏移动按照合同书约定支付合同价款8,971,323.00 元，采用分月先收后支付方式 ,项目竣工验收合格起三年内，按月等额收取代支付的金额为 249,203.42 元。
公司与雨润连锁签订《委托协议》形成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去 12 个月内公司与同一关联人之间发生的日常关联交易金额约为 3,200 万
元、发生的场所租赁费用约为 1,500 万元、发生的代建代销费用约为 600 万元、发生的代为支付购房款金额为 2,993 万元，累计关联交易金额约为 8,293 万元，该累计关联交易金额在公司股东大会审议通过的关联交易额度内。
公司第九届董事会第二十二次会议对本次交易进行了审议，关联董事祝珺先生、祝媛女士、钱毅先生回避表决，其他董事一致同意本次交易，公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提请公司股东大会审议。
二、关联方及关联关系
名 称：南京雨润连锁经营管理有限公司
公司性质：有限责任公司
公司住所：南京市建邺区雨润路 17 号
注册资本：6,000 万元
经营范围：商业管理、实业投资;日用百货、办公用品、体育用品、初级农产品销售;预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴儿配方乳粉)的批发与零售(须取得许可或批准后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日，实现营业收入 129,501.89 万元，净利润 2,711.48
万元，总资产 178,172.08 万元，净资产 987.46 万元。
截至 2021 年 9 月 30 日，实现营业收入 97,649.46 万元，净利润-7,425.98 万
元，总资产 247,043.48 万元，净资产-6,438.51 万元。
股权比例：南京雨润食品股份有限公司持股 90%，江苏雨润肉食品有限公司持股 10%。
雨润连锁系公司实际控制人祝义财先生控制的公司，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的关联方情形。
履约能力：雨润连锁经营正常，有能力按照委托协议约定每月向公司支付款项，本次交易为公司代为支付款项，风险可以控制。
三、协议主要内容
（一）协议主体
甲方（委托方）：南京雨润连锁经营管理有限公司
乙方（受托方）：南京中央商场（集团）股份有限公司
（二） 协议的主要内容
1、甲方委托乙方代其与江苏移动签订《SAP-HANA 一体机采购项目合同书》（以下简称“合同书”），并委托乙方代其向江苏移动按照合同书约定支付合同价款
8,971,323.00 元。
2、采用分月先收取后支付方式，项目竣工验收合格起三年内，按月等额收取代支付的金额为 249,203.42 元。
3、甲方承诺按本协议约定按时向乙方履行相关付款义务，每逾期一日，须按照
应付未付款的万分之五向乙方支付逾期违约金，如因此造成乙方损失的，甲方还须赔偿乙方的全部损失。
4、甲方承诺将严格按照合同书约定履行乙方应承担的全部义务，如因甲方履约行为不符合合同书约定（包括甲方未按本合同约定向乙方付款导致乙方未能及时向江苏移动付款），导致乙方被江苏移动追究违约责任等情形发生的，甲方须承担乙方因此而遭受的全部损失。
四、定价政策
本次交易不发生任何资产权属的转移，公司仅提供代收代付项目服务费，交易定价按照江苏移动每月收取的项目服务费确定。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次交易受关联方委托，统一由公司与江苏移动签订《SAP-HANA 一体机采购项目服务合同》，以期达到一定规模，并获得相应的项目服务费优惠政策，有利于公司节约成本费用开支；公司和关联方在设备运营过程中，设备完全物理分割，相互独立运营；本次交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、独立董事的意见
独立董事认为：本次交易不发生任何资产权属的转移，交易定价按照江苏移动每月收取的项目服务费确定，公司仅提供代收代付项目服务费。本次交易统一由公司与江苏移动签订《SAP-HANA 一体机采购项目服务合同》，以期达到一定规模，并获得相应的项目服务费优惠政策，有利于公司节约成本费用开支；公司和关联方在设备运营过程中，设备完全物理分割，相互独立运营，不会影响公司的独立性；公司董事会在对关联交易事项表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，我们对本次关联交易事项发表事前认可并同意的意见。
七、12 个月内关联交易情况
1、2021 年 1 月 5 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《公司 2021
年度预计日常关联交易的议案》，公司接受实际控制人控制的南京雨润菜篮子食品有限公司、江苏雨润物业服务有限公司、南京雨润肉产品有限公司提供的劳务服务；公司接受实际控制人控制的南京雨润连锁经营管理有限公司、南京雨润菜篮子食品
有限公司以及 2021 年1 月11 日新增的交易关联方湖北雨润肉类食品有限公司委托代为销售其产品、商品。关联董事回避表决，其他董事一致同意通过议案，《公司2021 年度预计日常关联交易的议案》经公司股东大会审议通过。
2、2021 年 1 月 5 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司关联
交易议案》，同意公司实际控制人控制的关联公司（上市公司除外）代为第三方购房人（非关联方）支付购房款。关联董事回避表决，其他董事一致同意，并经公司股东大会审议通过。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021 年11 月 13 日
[2021-10-28] (600280)中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司2021年三季度经营数据公告
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021-050
南京中央商场（集团）股份有限公司
2021年三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易
所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》要求，现将2021年三季度主要经
营数据披露如下：
一、报告期内公司无门店变动情况；
二、报告期内公司无拟增加门店情况；
三、报告期内主要经营数据。
（一）公司业务分行业情况 单位：万元
业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减 （%）
（%） （%）
百货零售 177,037.28 74,935.80 57.67 19.51 17.74 0.64
商业地产 60,329.29 50,557.02 16.20 39.78 36.13 2.24
服务 1,583.61 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
合计 238,950.18 125,492.82 47.48 23.89 24.52 -0.27
（二）公司业务分地区情况 单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
江苏 210,900.88 20.97
山东 2,830.75 6.19
河南 2,139.73 26.05
湖北 2,899.57 29.79
安徽 20,178.89 69.07
香港 0.36 100.00
合计 238,950.18 23.89
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600280)中央商场:南京中央商场集团股份有限公司2021年三季度经营数据公告
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021-050
南京中央商场（集团）股份有限公司
2021年三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易
所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》要求，现将2021年三季度主要经
营数据披露如下：
一、报告期内公司无门店变动情况；
二、报告期内公司无拟增加门店情况；
三、报告期内主要经营数据。
（一）公司业务分行业情况 单位：万元
业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减 （%）
（%） （%）
百货零售 177,037.28 74,935.80 57.67 19.51 17.74 0.64
商业地产 60,329.29 50,557.02 16.20 39.78 36.13 2.24
服务 1,583.61 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
合计 238,950.18 125,492.82 47.48 23.89 24.52 -0.27
（二）公司业务分地区情况 单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
江苏 210,900.88 20.97
山东 2,830.75 6.19
河南 2,139.73 26.05
湖北 2,899.57 29.79
安徽 20,178.89 69.07
香港 0.36 100.00
合计 238,950.18 23.89
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600280)中央商场:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.01元
每股净资产: 0.8263元
加权平均净资产收益率: 1.17%
营业总收入: 23.90亿元
归属于母公司的净利润: 1095.24万元
[2021-10-21] (600280)中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司控股子公司诉讼进展公告
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021--049
南京中央商场（集团）股份有限公司
控股子公司诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司（以下简称“徐百大”）为徐州白云大厦股份有限公司（以下简称“白云大厦”）提供借款担保纠纷一案（公司收购徐百大前发生的
担保事项）,公司分别于 2015 年 1 月 17 日、2017 年 6 月 22 日和 2021 年 4 月 7
日披露了《公司关于控股子公司诉讼结果公告》、《公司控股子公司诉讼进展公告》
（详见上海证券交易所网站 2015 年 1 月 17 日临2015-001、2017 年 6 月 22 日临
2017-024 和 2021 年 4 月 7 日临 2021-018 公告）。现将进展情况公告如下：
一、诉讼各方
原告：DAC 中国特别机遇（巴巴多斯）有限公司（以下简称“DAC 公司”）
被告一：徐州白云大厦股份有限公司
被告二：徐州中央百货大楼股份有限公司
二、诉讼执行情况
2017 年 6 月 22 日公司披露了徐百大被执行的进展公告，经申请执行人 DAC
中国特别机遇（巴巴多斯）有限公司申请，江苏省徐州市中级人民法院依法查封并司法拍卖了徐百大所持有的江苏银行股份有限公司股权 100 万股，该股权价值经评估确认为 802.44 万元，司法拍卖成交价格为 904.44 万元。徐百大承担连带
保证责任以后，有权向白云大厦追偿，经徐百大申请，2021 年 10 月 19 日收到
徐州市鼓楼区人民法院裁定书，裁定如下：
1、将被执行人徐州白云大厦股份有限公司名下位于徐州市和信广场商业街区（二区）共计 29 套房地产作价 8,789,552.00 元，交付申请执行人徐州中央百货大楼股份有限公司抵偿债务，29 套商业房地产所有权自本裁定送达申请执行人徐州中央百货大楼股份有限公司时起转移。
2、申请执行人徐州中央百货大楼股份有限公司可持本裁定书到不动产登记机构办理相关产权过户登记手续。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021--049
本裁定书送达后立即生效。
三、对公司的影响
该诉讼事项是公司控股子公司徐百大的历史遗留问题，公司收购徐百大前已
经发生，2021 年 4 月 7 日公司与 DAC 公司达成和解协议并履行完毕结案。本次
裁定执行完毕后尚余 472.61 万元需继续追偿，公司将采取积极措施包括但不限于司法途径向白云大厦继续追偿未获清偿部分债权。本次裁定徐百大可持有的房地产产权对公司净利润影响的金额以经审计的 2021 年度报告为准。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-09-09] (600280)中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
股票简称： 中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021--048
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称
江苏中央新亚百货股份有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量
公司本次对江苏中央新亚百货股份有限公司提供总额不超过 5,620 万元的最高额借款担保额度，系累计存续连带责任保证担保借款 7,870 万元的续期担保，已累计为其提供担保 50,685.84 万元。
本次是否有反担保
本次担保属于为控股子公司提供的担保，无反担保方式。
对外担保累计数量
截至 2021 年 8 月 31 日，公司累计对外担保 220,095.95 万元，占母公司最近一
期经审计净资产的 110.33%，其中为控股子公司提供的担保 220,022.24 万元，公司控股子公司累计对外担保 73.71 万元。
对外逾期担保的累计数量
公司对外逾期担保的累计数量 73.71 万元，为公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供的担保（控股子公司对外提供的担保行为，发生于本公司收购徐州中央百货大楼股份有限公司股权之前）。
一、公司为江苏中央新亚百货股份有限公司办理总额不超过 5,620 万元的最高
额借款提供担保
（一）担保情况概述
为建立集团内资源共享的融资平台，支持控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司（简称“中央新亚”）的经营发展，南京中央商场（集团）股份有限公司（简
股票简称： 中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021--048
称“公司”）为中央新亚向深圳方正东亚资本管理有限公司申请管理的契约型基金（方正东亚资本-鹏盈 10 号私募投资基金）5,620 万元的兑付提供最高额担保，担保方
式为连带责任保证担保，最高额担保期限至 2022 年 6 月 30 日。
2019 年 12 月 5 日，公司第九届董事会第五次会议、2019 年 12 月 23 日，公司
2019 年第四次临时股东大会审议通过了《公司提供担保的议案》，同意公司为中央新亚办理总额不超过 100,000 万元的最高额借款额度提供担保，担保期限三年。本次公司为中央新亚办理总额不超过 5,620 万元的最高额连带责任保证担保，系累计存续连带责任保证担保借款 7,870 万元的续期担保，本次续期办理完成后，公司已累计为其提供担保 50,685.84 万元，在公司股东大会批准的额度范围内。
（二）被担保人基本情况
公司名称：江苏中央新亚百货股份有限公司
住所：淮安市淮海东路 142 号
成立日期：1994 年 6 月 30 日
法定代表人：曹金平
注册资本：11901 万元人民币
公司类型：股份有限公司(非上市)
经营范围：国内贸易（国家有专项规定的办理审批后方可经营）；卷烟、雪茄烟零售（凭许可证经营）；房地产开发经营、房屋销售；百货综合零售；电梯设备维修；停车服务；房屋租赁；设计、制作、发布自有楼身内外及天桥媒体霓虹灯、灯箱、路牌、布幅广告业务（限分支机构经营）；管理自建商品房及配套设施；物业管理；空调维修；机电设备维修；企业管理服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股权结构：公司持股比例 41.962%；南京中央商场投资管理有限公司持股比例29.901%；南京中商房产开发有限公司持股比例 27.34%；少数股东持股比例 0.797%。公司持有南京中央商场投资管理有限公司、南京中商房产开发有限公司 100%股权。
一年一期财务数据：2020 年 12 月 31 日，总资产 430,106.72 万元，净资产
82,297.01 万元，实现营业收入 38,576.60 万元，净利润 6,722.56 万元。
股票简称： 中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021--048
2021 年 6 月 30 日，总资产 417,427.68 万元，净资产 86,095.72 万元，实现营
业收入 19,997.11 万元，净利润 3,798.71 万元。
（三）担保协议的主要内容
本次担保方式为连带责任保证担保，最高额担保额度为 5,620 万元，最高额担
保期限至 2022 年 6 月 30 日，以合同实际约定为准，以相关协议实际约定的日期起
算。
二、提供担保事项对公司的影响
公司认为，为控股子公司中央新亚提供担保，有利于形成集团内资源共享的融资平台，支持控股子公司运营及经营发展，有利于其做大做强，本次为控股子公司提供借款担保，风险可控，不会对公司产生不利影响。
三、公司及控股子公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 8 月 31 日，公司累计对外担保 220,095.95 万元，占母公司最近
一期经审计净资产的 110.33%，其中为控股子公司提供的担保 220,022.24 万元，公司控股子公司累计对外担保 73.71 万元。
公司对外逾期担保的累计数量 73.71 万元，为公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供的担保（控股子公司对外提供的担保行为，发生于本公司收购徐州中央百货大楼股份有限公司股权之前）。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-08-27] (600280)中央商场:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.008元
每股净资产: 0.825元
加权平均净资产收益率: 1.01%
营业总收入: 17.54亿元
归属于母公司的净利润: 947.30万元
[2021-08-07] (600280)中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司及控股子公司诉讼事项公告
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021--046
南京中央商场（集团）股份有限公司
及控股子公司诉讼事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：收到诉前调解特别告知书
公司所处当事人地位：被告
涉案金额：12,969,040.41 元
本次诉讼为工程施工合同纠纷，诉讼尚未开庭，且工程款项对公司利润影响暂不确定。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司句容雨润中央置业有限公司（以下简称“句容雨润”）及第三方公司北京弘高建筑装饰设计工程有限公司（以
下简称“北京弘高”）因工程施工合同纠纷一案被赵加建提起诉讼。公司于 2021 年 8 月 6 日收
到南京市建邺区人民法院诉前调解特别告知书，相关情况如下：
一、 本次诉讼的基本情况
受理法院：南京市建邺区人民法院
受理法院所在地：江苏省南京市
原告：赵加建
地址：江苏省沭阳县沭城街道常州路西湖玺庄园 3-2 幢
被告一：句容雨润中央置业有限公司
法定代表人：张庆博
地址：句容市华阳镇华阳东路 1 号
被告二：南京中央商场（集团）股份有限公司
法定代表人：祝珺
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021--046
地址：南京市秦淮区中山南路 79 号
第三人：北京弘高建筑装饰设计工程有限公司
法定代表人：荆明
地址：北京市昌平区延寿镇长九路 469 号院 3 号楼
二、 原告赵加建提交的本次诉讼的案件事实、诉讼理由及诉讼请求内容如下：
1、 案件事实及诉讼理由
2016 年 4 月 8 日，原告借用第三人名义与被告一签订《句容雨润国际广场项目商业百货
装修工程施工合同》（以下简称“施工合同”）约定由原告承包被告一发包的句容雨润国际广场商业百货装修工程，该工程采用固定单价结算，约定工期为 240 天。施工合同签订后，原告于
2016 年 8 月 23 日开工，于 2017 年 4 月 21 日通过竣工验收。被告一至今仍未完成审计，也未
支付工程款，现原告向法院提起诉讼。
2、诉讼请求
（1）判令被告一向原告支付工程款本金 10,395,031.02 元及利息 2,574,009.39 元（暂计
至 2021 年 7 月 18 日，自 2021 年 7 月 19 日起，以 10,395,031.02 元为基数，按照 1.5 倍 LPR
计算至实际支付日止），暂合计 12,969,040.41 元。
（2）判令被告二对被告一的上述债务承担连带清偿责任；
（3）判令被告一、被告二承担本案诉讼费用。
三、 本次诉讼对公司的影响
本次诉讼为工程施工合同纠纷，诉讼尚未开庭，工程款项对公司本期利润或期后利润影响暂不确定。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日
[2021-07-10] (600280)中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司2021半年度业绩预告
证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：临 2021-045
南京中央商场（集团）股份有限公司
2021 半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润 800 万元到 1,200 万
元之间。
公司预计 2021 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,150 万元到-2,750 万元之间。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计公司 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 800 万元到 1,200 万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 5,010.83 万元到 5,410.83 万元。
2.预计公司 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,150 万元到-2,750 万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,692.00 万元到 2,092.00 万元。
（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-4,210.83 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4,842.00 万元。
（二）每股收益：-0.037 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内百货板块较同期净利润增加，主要是由于同期受新冠疫情影响各门店不同程度闭店导致销售下降，本期新冠疫情缓解，各门店经营恢复正常，净利润较去年同期增加。
（二）非经营性损益的影响
报告期内地产板块沭阳项目公司与沭阳金源公司就借款事项实现债务重组，形成利润较同期增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，公司本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日
[2021-07-09] (600280)中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
股票简称： 中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021--044
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称
句容雨润中央购物广场有限公司
? 本次担保数量及累计为其担保数量
公司本次为句容雨润中央购物广场有限公司提供总额不超过12,350 万元的借款连带责任保证担保，为累计存续连带责任保证担保借款 13,000 万元的续期担保。
? 本次是否有反担保
本次担保属于为控股子公司提供的担保，无反担保方式。
? 对外担保累计数量
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计对外担保 220,021.61 万元，占
母公司最近一期经审计净资产的 110.29%，其中为控股子公司提供的担保 220,021.61 万元。
? 对外担保逾期的累计数量
无
股票简称： 中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021--044
公司为句容雨润中央购物广场有限公司办理借款 12,350 万元提
供连带责任保证担保
一、担保情况概述
为建立集团内资源共享的融资平台，支持控股子公司句容雨润中央购物广场有限公司（简称“句容雨润”）的商业运营及资金周转，南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”） 为句容雨润 2021 年度在句容农商行、丹阳农商行、镇江农商行、扬中农商行的续期银团贷款 12,350 万元提供连带责任保证担保，担保方式为连带责任保证担保。
2019 年 11 月 16 日，公司第九届董事会第四次会议、2019 年第三
次临时股东大会决议，审议通过了《公司及控股子公司提供担保的议案》，同意公司为句容雨润提供 25,000 万元最高额担保额度，期限十年。
公司本次为句容雨润中央购物广场有限公司提供总额不超过12,350 万元的借款连带责任保证担保，为累计存续连带责任保证担保借款 13,000 万元的续期担保。本次续期贷款完成后，公司累计为句容雨润提供担保额为 12,350 万元，在公司股东大会批准的额度范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称：句容雨润中央购物广场有限公司
住所：句容市华阳镇华阳东路 1 号
成立日期：2013 年 5 月 10 日
法定代表人：戴启祥
注册资本：5,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：百货、纺织服装及日用品、钟表、眼镜、化妆品及卫生
股票简称： 中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021--044
用品、文化体育用品及器材、金银首饰、珠宝首饰、工艺美术品、五金家具及建筑材料、汽车、摩托车及配件、家用电器及电子产品、卷烟、交通器材、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、塑料制品、劳保用品销售；食品销售（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）；家用电器安装及维修；停车场服务；房屋出租；物业管理；室内娱乐活动；餐饮服务（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股比例 5%；南京中央商场投资管理有限公司持股比例 95%；公司持有南京中央商场投资管理有限公司 100%股权。
财务数据：2020 年 12 月 31 日，总资产 38,184.64 万元，净资产
-3,469.81 万元，实现营业收入 2,153.96 万元，净利润-2,240.59 万元。
2021 年 6 月 30 日，总资产 37,141.55 万元，净资产-4,575.21 万
元，实现营业收入 1,512.66 万元，净利润-1,105.39 万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保方式为连带责任保证担保，担保额度为 12,350 万元，担保期限以合同实际约定为准，以相关协议实际约定的日期起算。
四、提供担保事项对公司的影响
公司认为，为控股子公司句容雨润提供担保，有利于形成集团内资源共享的融资平台，支持控股子公司运营及经营发展，有利于其做大做强，本次为控股子公司提供借款担保，风险可控，不会对公司产生不利影响。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计对外担保 220,021.61 万元，
占母公司最近一期经审计净资产的 110.29%，其中为控股子公司提供的
股票简称： 中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021--044
担保 220,021.61 万元，公司无逾期担保。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
[2021-06-30] (600280)中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2021-042
南京中央商场（集团）股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 44,907,483
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 4.6689
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事祝媛女士、赵顺龙先生因事务未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书官国宝先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司关于增加日常关联交易关联方的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 24,497,289 54.5505 20,410,194 45.4495 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 公司关于增加日 24,497,289 54.5505 20,410,194 45.4495 0 0.0000
常关联交易关联
方的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案获通过。本次会议议案 1 为关联交易议案，参会关联股东江苏地华实业集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：祝静、付鑫
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京中央商场（集团）股份有限公司
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-30] (600280)中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司关联交易进展公告
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021—043
南京中央商场（集团）股份有限公司
关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 为促进房地产板块存量商铺、公寓等商品房销售去化工作, 公司第九届董事会第十五次会议和 2021年第一次临时股东大会审议通过了《公司关联交易议案》，同意公司实际控制人控制的关联公司（上市公司除外）代为第三方购房人（非关联方）支付购房款，预计关
联交易金额不高于 3.5 亿元（详见公司于 2021 年 1 月 6 日披露的《公司关联交易公
告》，公告编号：临 2021—005）。
二、关联交易进展
公司控股子公司镇江雨润中央购物广场有限公司出售存量商品房给第三方购房人（非关联方）大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“大千生态”），由实际控制人控制的徐州雨润农产品全球采购有限公司、徐州雨润置业有限公司代为支付购房款的累计交易金额为 29,932,894.00 元,公司控股子公司镇江雨润中央购物广
场有限公司已收到全部交易款项，并于（2021 年 4 月 13 日）完成网签流程，该交
易金额在公司股东大会审议通过的交易金额内。
三、关联方介绍
1、徐州雨润农产品全球采购有限公司
住所： 徐州市泉山区 G311 与 G310 国道重合段沿 G311 向西 600 米
法定代表人：祝义财
注册资本：20,000 万元
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021—043
公司类型：有限责任公司
经营范围： 生鲜食用农产品、家用电器、洗涤用品、日用品、服装、建筑材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品销售；钟表维修；验光配镜服务；装潢设计；物业管理；汽车租赁；汽车清洗服务；代购车船机票；冲扩照片服务；经济贸易信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；室内外装饰工程施工；房屋租赁；建筑工程用机械设备、建筑装饰材料销售；酒店管理服务。房地产开发、销售；预包装食品兼散装食品批发与零售；卷烟、雪茄烟零售；仓储服务；农作物种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：江苏雨润农产品集团有限公司持有 90%股权，雨润控股集团有限公司持有 10%股权。
主要财务数据：2020 年 12 月 31 日，实现营业收入 10,527.05 万元，净利润
-6,753.87 万元，总资产 328,048.69 万元，净资产-6,826.05 万元。
2、徐州雨润置业有限公司
住所：徐州市泉山区火花街道办事处西城商贸大厦 4 楼
法定代表人： 祝义财
注册资本：67,032.048 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发、销售。室内外装饰工程施工；房屋租赁；建筑工程用机械设备、建筑装饰材料销售；酒店管理服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：徐州雨润农产品全球采购有限公司持有 74.59%股权，太仓雨润房地产开发有限公司持有 25.41%股权。
主要财务数据：2020 年 12 月 31 日，实现营业收入 91.21 万元，净利润 -287.02
万元，总资产 189,539.27 万元，净资产 35,239.08 万元。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021—043
四、交易标的基本情况
公司全称：镇江雨润中央购物广场有限公司
公司住所：扬中市三茅镇江洲西路 8 号
标的位置：位于扬中市工人路南侧，港西北路西侧。
标的评估值：26,992.11 万元, 评估标的共计 166 项。
本次交易标的为镇江雨润中央购物广场有限公司名下的存量商品房，本次交易去化标的 13 项，交易金额 2,993.29 万元。
五、交易的主要内容和定价政策
1、协议主要内容
镇江雨润中央购物广场有限公司、大千生态分别与徐州雨润农产品全球采购有限公司、徐州雨润置业有限公司签订代为支付购买商品房款三方协议书，该协议约定：大千生态需支付的购房款将由和其有业务往来的徐州雨润农产品全球采购有限公司、徐州雨润置业有限公司代为支付，不足部分由大千生态自行支付，镇江雨润中央购物广场有限公司收到全部房款后再与大千生态签订商品房买卖合同，房产交付或过户时间安排、违约责任等按照商品房买卖合同执行。
2、定价政策
定价政策依据标的评估结果，经双方协商在标的评估的合理范围内确定。
六、交易的目的以及对上市公司的影响
公司为促进商品房销售，充分利用实际控制人及其关联公司广泛的业务链资源扩大商品房去化工作，形成关联交易。该关联交易事项有利于促进公司房地产板块存量商铺、公寓等商品房的销售去化工作，有利于控股子公司及时回笼积压在房地产板块的资金，有利于公司整体健康发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
该关联交易事项对公司财务状况和经营成果产生积极影响，具体影响金额以会计师审定的结果确定。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021—043
七、12 个月内与实际控制人及其关联公司发生的关联交易事项
1、2020 年 3 月 9 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过公司及控股子公
司向实际控制人控制的江苏雨润肉类产业集团有限公司租赁办公楼及物业管理的关联交易议案，关联董事回避表决，其他董事一致同意通过议案。
2、2021 年 1 月 5 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《公司 2021 年
度预计日常关联交易的议案》，公司接受实际控制人控制的南京雨润菜篮子食品有限公司、江苏雨润物业服务有限公司、南京雨润肉产品有限公司提供的劳务服务；公司接受实际控制人控制的南京雨润连锁经营管理有限公司、南京雨润菜篮子食品有
限公司以及 2021 年 1 月 11 日新增的交易关联方湖北雨润肉类食品有限公司委托代
为销售其产品、商品。关联董事回避表决，其他董事一致同意通过议案，《公司 2021年度预计日常关联交易的议案》经公司股东大会审议通过。
3、2021 年 1 月 5 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司关联
交易议案》，同意公司实际控制人控制的关联公司（上市公司除外）代为第三方购房人（非关联方）支付购房款。关联董事回避表决，其他董事一致同意，并经公司股东大会审议通过。本次交易事项为该关联交易事项的进展公告。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-25] (600280)中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司关于第二大股东及其股东第一次债权人会议召开情况的公告
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021--041
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于第二大股东及其股东第一次债权人会议召开
情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 11 月 18 日，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露了《南京中央商场（集团）股份有限公司关于法院裁定受理第二大股东及其股东重整的提示性公告》（公告编号：临 2020--041），公告了南京市中级人民法院裁定受理公司第二大股东江苏地华实业集团有限公司（以下简称“地华实业”）及其股东雨润控股集团有限公司（以下简称“雨润控股”）司法重整的相关事宜。
2021 年 5 日 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露了《南京中央商场（集团）股份有限公司关于法院裁定受理第二大股东及其股东实质合并重整的公告》(公告编号：临
2021—031)。
2021 年 6 月 24 日，公司收到地华实业发来的《告知函》，现将有关情况公告如
下：
一、 雨润控股等 78 家公司第一次债权人会议召开情况
地华实业第一次债权人会议于 2021 年 6 月 23 日 14 时 15 分在全国企业破产重
整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）以网络会议方式召开。
会议议程主要包括：（1）债权人会议核查债权；（2）指定债权人会议主席；（3）债务人代表作自行管理财产和营业事务的工作报告，管理人作监督债务人自行管理财产和营业事务的工作报告；（4）管理人作重整期间阶段性工作报告；（5）管理人作关于《雨润控股集团有限公司等 78 家公司合并重整案债权人委员会成员、债权人
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021--041
会议委托债权人委员会的权限及债权人委员会议事规则的议案》的说明，债权人会议对《雨润控股集团有限公司等 78 家公司合并重整案债权人委员会成员、债权人会议委托债权人委员会的权限及债权人委员会议事规则的议案》进行投票表决；（6）管理人回答债权人提问。与会债权人审议通过了《雨润控股集团有限公司等 78 家公司合并重整案债权人委员会成员、债权人会议委托债权人委员会的权限及债权人委员会议事规则的议案》。
二、对公司的影响及风险提示
截至本公告日，地华实业持有公司 14.63%的股份，为公司第二大股东。地华实业、雨润控股重整可能会对公司股权结构等方面产生影响，但不会影响公司的正常生产经营。地华实业、雨润控股重整能否成功存在重大不确定性，公司将密切关注重整事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-23] (600280)中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司控股子公司诉讼事项公告
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2021--040
南京中央商场（集团）股份有限公司
控股子公司诉讼事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：收到起诉状
控股子公司所处当事人地位：被告
涉案的金额：7,041,028.37 元
本次诉讼为工程施工合同纠纷，诉讼尚未开庭，且工程款项对公司利润影响暂不确定。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司盱眙雨润中央购物广场有限公司（以下简称“盱眙雨润广场”）与上海石化消防工程有限公司（以下简称“石化消防”）因工程施工合同纠纷一案被石化消防提起诉讼，南京市建
邺区人民法院于 2021 年 6 月 18 日受理，公司于 2021 年 6 月 21 日收到法院转来的
诉讼材料，诉讼相关情况如下：
一、 本次诉讼的基本情况
诉讼机构名称：南京市建邺区人民法院
诉讼机构所在地：江苏省南京市
原告：上海石化消防工程有限公司
住所地：上海市崇明区建设镇建设公路 2028 号 1 幢 17 室（上海建设经济小区）
被告：盱眙雨润中央购物广场有限公司
住所地：盱眙县二山路金源果品市场北侧大楼
二、 起诉方石化消防提交的本次诉讼的案件事实、诉讼理由及诉讼请求内容
如下：
1、 案件事实及诉讼理由
2016 年 7 月 27 日，原告作为承包方与被告作为发包方就盱眙雨润广场二期消
防工程签订《建设工程施工合同》，具体承包范围包括盱眙雨润广场二期（商业 A、商业 B、4#住宅楼、综合楼）消防栓系统、喷淋系统、火灾自动报警及联动控制系统、气体灭火系统施工。
根据合同附件 B(投标书)，工程投标总价 13,442,192.17 元，最终优惠后总价
1260 万元【优惠下浮比例 6.26529%】。合同第 26.2 条约定：合同签订生效后，原告按照单栋楼完工付款至单栋楼的 50%， 消防验收合格付至单栋楼 80%，结算完成付款至结算价的 95%，付款时分楼栋分别申报工程进度款。剩余 5%作为质保金，按照《工程质量保修书》中的约定执行。
2019 年 9 月，商业业态调整导致消防部分需要改造，甲方在合同外增加工程指
令，双方又签订盱眙雨润广场二期消防工程合同《补充协议 1》，第 2.1 条约定，补充协议工程造价为 2,290,182.27 元。
2020 年 1 月 2 日，由于盱眙雨润广场商业 B 消防应急照明及疏散指示系统及消
防软管卷盘更换，原被告签订盱眙雨润广场二期消防工程合同《补充协议 2》，约定协议工程造价为 792,878. 15 元。
现盱眙雨润广场二期消防工程竣工及移交情况如下：4#住宅楼、综合楼、商业 B
均已竣工验收合格，并办理了移交手续，《补充协议 1》、《补充协议 2》也已经施工完毕且验收合格。另外，因被告未提供商业 A 的消防审图后施工图，导致商业 A 无法继续施工。
因受新冠疫情的影响，原告于 2020 年 3 月份开始进驻施工现场，并依据《补充
协议 2》约定要求被告按比例支付工程款，同时要求被告提供商业 A 的消防审图后的施工图以便顺利施工。但被告除拒付工程款外，还明确表示不再继续履行合同，并向原告提出解除合同。原告因被告的行为已无法继续商业 A 的安装施工，只能确认商业 A 已完成安装的工作量后撤离施工现场。
因此，现原告要求被告即刻支付欠付的工程款、质保金；未安装的部分设备材料款；因延误工期造成的经济损失等。
2、 诉讼请求
（1）、请求判令被告支付拖欠原告承建的商业 A、商业 B、4# 住宅楼、综合楼工
程款共计人民币 2,753,031.40 元；
（2）、请求判令被告支付原告移交的商业A未安装的部分设备材料款109,743.69元；
（3）、请求判令被告因延误工期造成原告的经济损失共计人民币 4,178,253.28元；
（4）、请求确认原告在被告欠付的上述款项范围内对商业 A、商业 B、4#住宅楼、综合楼工程享有优先受偿权；
（5）、本案诉讼费用由被告方承担。
三、 本次诉讼对公司的影响
本次诉讼为工程施工合同纠纷，诉讼尚未开庭，工程款项对公司本期利润或期后利润影响暂不确定。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-12] (600280)中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2021-039
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至 2021 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司关于增加日常关联交易关联方的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：祝义财、江苏地华实业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600280 中央商场 2021/6/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 法人股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
2、 社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记手续；
3、 异地股东可以用信函或传真方式进行登记；
4、 会议登记时间：2021 年 6 月 28 日 9：30——17：00
5、 登记地点：南京市建邺区雨润路 10 号南京中央商场（集团）股份有限公司证券部
六、 其他事项
1、 公司联系地址：南京市建邺区雨润路 10 号
2、 邮政编码：210041
3、 联系电话：025-66008022
4、 传真：025-66008022
5、 联系人：张町
6、 与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 12 日
附件 1：授权委托书
报备文件：
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京中央商场（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 29 日召
开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司关于增加日常关联交易关联方的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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