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[2022-02-18] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司关于更换职工监事的公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2022-002
广西桂冠电力股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“桂冠电力”或“公司”）第九届监事会职工监事吴武先生因工作变动，不再担任职工监事。
根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表担任的监事为 2 人。桂冠电力召开三届三次职工代表大会，选举职工代表李彦治先生担任公司第九届监事会职工监事（个人简历详见本公告附件），任期至第九届监事会届满日止。
公司监事会对吴武先生担任职工监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 18 日
附件：
李彦治先生简历
李彦治，男，1967 年 9 月生，大学本科，高级政工师。历任青
海省电力公司水电检修安装分公司党办副主任、思政部主任；黄河水电公司检修安装分公司经理工作部主任；黄河水电公司公伯峡发电分公司经理部主任；黄河水电公司培训服务中心副主任、党总支书记；龙滩水电开发有限公司电厂筹备处综合管理部部门负责人；龙滩水力发电厂综合管理部主任；南宁市家睦物业管理有限责任公司总经理；大唐西藏松塔水电站前期工作筹备处综合管理部副主任、大唐桂黔水电项目筹建处副主任。现任广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会职工监事、党建工作部主任。
[2022-01-08] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司2021年年度发电量完成情况公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号:2022-001
广西桂冠电力股份有限公司
2021 年年度发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2021 年 12 月 31 日，广西桂冠电力股份有限公司直属及控
股公司电厂 2021 年年度累计完成发电量 348.07 亿千瓦时，同比减少14.95%。其中：水电 292.81 亿千瓦时，同比减少 20.35%；火电 42.71亿千瓦时，同比增长16.06%；风电12.46亿千瓦时，同比增长159.04%；光伏 0.09 亿千瓦时。
2021 年公司发电量同比减少的主要原因是水电来水减少导致发
电量下降。其中：1.水电发电量减少的主要原因是除四川水电所在流域来水正常，发电量有所增加外，大部分水电所在流域来水偏枯，水电发电量下降；2. 火电发电量增长的主要原因是广西全社会用电量增长较快，用电形势偏紧，加之广西区域主要流域来水偏枯，火电发电空间增大；3.风电和光伏发电量增长的主要原因是年内陆续有新增机组投产（投产时间不足一个会计年度）。
现将公司直属及控股公司各电厂 2021 年度发电量完成情况公告如下：
在役 持股 2021 年年 2020 年年 同比
板 序 电厂名称 装机 比例 度发电量 度发电量 增减
块 号 （万千瓦） （%） （亿千瓦时） （亿千瓦 （%）
时）
1 龙滩公司水电厂 490.00 100 102.97 141.22 -27.09
水 2 岩滩公司水电厂 181.00 70 55.17 73.33 -24.76
电 3 大化水电厂 56.60 - 22.71 27.11 -16.23
4 百龙滩水电厂 19.20 - 8.28 8.83 -6.23
在役 持股 2021 年年 2020 年年 同比
板 序 电厂名称 装机 比例 度发电量 度发电量 增减
块 号 （万千瓦） （%） （亿千瓦时） （亿千瓦 （%）
时）
5 桂开公司水电厂 60.00 52 25.17 30.42 -17.26
6 平班公司水电厂 40.50 63 9.94 9.90 0.40
7 川汇公司水电厂 43.60 100 24.25 22.14 9.53
8 沿渡河公司水电 10.00 65 3.37 3.62 -6.91
厂
水 9 得荣公司水电厂 24.60 51 7.70 9.59 -19.71
电
10 深圳分公司水电 18.00 - 5.93 8.77 -32.38
厂
11 广源分公司水电 70.74 - 24.75 29.95 -17.36
厂
12 香电公司水电厂 8.52 73.932 2.57 2.74 -6.20
水电小计 1,022.76 292.81 367.62 -20.35
火 13 合山火电厂 133.00 100 42.71 36.80 16.06
电
火电小计 133.00 42.71 36.80 16.06
14 山东分公司风电 18.60 - 3.69 2.47 49.39
场
风 15 新能源公司风电 29.24 100 4.04 0 -
电 场
16 盘州分公司风电 28.80 - 4.73 2.34 102.14
场
风电小计 76.64 12.46 4.81 159.04
光伏 17 岩滩光伏 5.00 70 0.09 0 -
光伏小计 5.00 0.09 0 -
合 计 1,237.40 348.07 409.23 -14.95
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 8 日
[2021-11-10] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司关于持股5%以上股东其一致行动人增持股份达到1%的提示性公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2021-045
广西桂冠电力股份有限公司关于持股 5%以上股东其一
致行动人增持股份达到 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其 内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
重要内容提示
●本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
●本次权益变动不导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
●本次权益变动后，信息披露义务人长电投资管理有限责任公司(以下简称“长电投资”)持有公司股份比例从 0.00%增加至 1.00%,长电投资一致行动人中国长江电力股份有限公司(以下简称“长江电力”)累计持有公司股份比例从 10.00%增加至 11.00%。
广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）
于 2021 年 11 月 9 日收到信息披露义务人长电投资《关于增持桂冠电力
股份情况的告知函》，基于对公司价值的认可及未来持续发展的信心，
自 2021 年 6 月 24 日至 2021 年 11 月 9 日，长电投资通过上海证券交易
所集中竞价方式累计增持公司无限售条件流通股 78,823,773 股，占公司总股本的 1.00%。长电投资一致行动人长江电力在此期间未增持。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：长电投资管理有限责任公司
（二）本次增持前持股数量及比例：本次增持前，长电投资持有公 司无限售流通股 0 股，该公司一致行动人长江电力持有公司无限售流通 股 788,237,721 股，持股比例 10.00%。
二、本次增持的主要内容
（一）本次增持股份的目的：基于对公司内在价值的认可和未来持 续稳定发展的坚定信心。
（二）本次增持股份的种类：A 股流通股。
（三）本次增持股份情况：
单位：股、元
变动前持有股份 增持股份数
股东 增持日期 股份 占总 占总本
名称 性质 股数 股本 股数 比例 增持金额
比例
长电投 2021 年 6 无限
资管理 月 24 日至 售条 0 0.00% 78,823,773 1.00% 435,985,909.
有限责 2021 年 11 件股 9
任公司 月 9 日 份
（四）本次增持股份的资金来源：自有资金。
（五）增持方式：集中竞价方式。
（六）本次增持后持股数量及比例：本次增持后长电投资持有公司 股份 78,823,773 股，占比 1.00%，长电投资及其一致行动人长江电力持 有公司股份 867,061,494 股，占公司总股本 11.00%。
三、其他说明
本次权益变动增持所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
2021年11月10日
[2021-10-30] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2021-043
广西桂冠电力股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2021
年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2021 年 10 月
15 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《公司 2021
年三季度报告》。
《公司 2021 年三季度报告》详见 2021 年 10 月 30 日的《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2021-044
广西桂冠电力股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2021 年
10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2021 年 10 月 15
日以电子邮件方式发出。应参加会议表决的监事 5 名，实际参加会议表决的监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年三季度报告》。
《公司 2021 年三季度报告》详见 2021 年 10 月 30 日的《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司监事
会对 2021 年三季度报告的审核意见》。
本公司监事会保证公司 2021 年三季度报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600236)桂冠电力:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1918元
每股净资产: 1.9041元
加权平均净资产收益率: 9%
营业总收入: 63.94亿元
归属于母公司的净利润: 15.63亿元
[2021-10-19] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2021-042
广西桂冠电力股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2021
年 10 月 15 日在广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 22
层 2201 会议室召开。会议通知及文件于 2021 年 9 月 30 日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席会议的董事 10 人，实际到场出席会议的董事 8 人，董事贺子波、邓慧敏委托董事李凯出席并代行表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于调整
公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
由于第九届董事会部分董事变化，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的组成人选调整如下：
一、董事会战略委员会
主任委员：李凯
委员：黄中良、陈伟庆、贺子波、张宏亮
二、董事会审计委员会
主任委员：夏嘉霖
委员：黄中良、邓慧敏、邝丽华、潘斌
三、董事会提名委员会
主任委员：潘斌
委员：黄中良、贺子波、鲍方舟、夏嘉霖
四、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：鲍方舟
委员：陈伟庆、张宏亮、邝丽华、潘斌
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-16] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2021-041
广西桂冠电力股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 22
层 2201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,120,990,821
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 90.3406
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长李凯先生主持，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事贺子波先生、邓慧敏女士因公务原因无
法出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事霍雨霞女士、李德庆先生因公务原因无
法出席会议；
3、董事会秘书吴育双先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于受让鹿寨西岸水电站有限公司少数股东股权并吸收合并的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 5,363,571,786 75.3205 1,757,419,035 24.6795 0 0.0000
2、 议案名称：关于吸收合并全资子公司福建省集兴龙湘水电有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,120,990,821 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于投资桂冠山东公司烟台科研办公楼项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 5,363,521,786 75.3198 1,757,469,035 24.6802 0 0.0000
4、 议案名称：关于向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,298,488,347 42.4689 1,759,015,241 57.5311 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司投资开发新能源发电项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,120,990,821 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,110,931,931 99.8587 10,058,890 0.1413 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于更换公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 陈伟庆 6,547,925,331 91.9524 是
2、 关于增补独立董事的议案
3、 关于增补监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于向中国大 510,2 99.6881 1,596 0.3119 0 0.0000
唐集团财务有 50,62 ,206
限公司增加注 6
册资本金的议
案
7 关于更换公司 96,42 18.8393
第九届董事会 8,832
董事（非独立董
事）的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1：关于受让鹿寨西岸水电站有限公司少数股东股权并吸收合并的议案；议案 2：关于吸收合并全资子公司福建省集兴龙湘水电有限公司的议案；议案 6：关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款的议案属于特别决议议案，经参与表决的三分之二以上股东表决通过。
议案 4：关于向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金的议案属于关联交易议案。由于中国大唐集团财务有限公司是中国大唐集团有限公司控股子公司，中国大唐集团有限公司持有桂冠电力 51.55%股权，上述议案属于关联交易议案，关联股东中国大唐集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、吴婧
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广西桂冠电力股份有限公司
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-12] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司2021年前三季度发电量完成情况公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号:2021-040
广西桂冠电力股份有限公司
2021 年前三季度发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2021 年 9 月 30 日，广西桂冠电力股份有限公司直属及控股
公司电厂累计完成发电量 275.90 亿千瓦时，同比减少 7.52%。其中：
水电 240.14 亿千瓦时，同比减少 8.97%；火电 28.60 亿千瓦时，同
比减少 6.99%；风电 7.16 亿千瓦时，同比增加 88.92%。现将公司直属及控股公司各电厂 2021 年前三季度发电量完成情况公告如下：
直接持 2021 年前 2020 年前
板 块 序 电厂名称 在役装机 股比例 三季度发电 三季度发 同比增减
号 量 电量
（万千瓦） （%） （亿千瓦时） （亿千瓦时） （%）
1 龙滩公司 490.00 100 85.64 96.64 -11.38
水电厂
2 岩滩公司 181.00 70 47.98 52.73 -9.01
水电厂
3 大化水电 56.60 100 19.22 19.62 -2.04
厂
4 百龙滩水 19.20 100 6.77 6.32 7.12
水 电 电厂
5 桂开公司 60.00 52 21.31 22.00 -3.14
水电厂
6 平班公司 40.50 35 8.17 7.52 8.64
水电厂
7 川汇公司 43.60 100 17.51 16.09 8.83
水电厂
8 沿渡河公 10.00 65 3.06 3.17 -3.47
司水电厂
直接持 2021 年前 2020 年前
序 在役装机 股比例 三季度发电 三季度发 同比增减
板 块 号 电厂名称 量 电量
（万千瓦） （%） （亿千瓦时） （亿千瓦时） （%）
9 得荣公司 24.60 100 5.42 7.40 -26.76
水电厂
10 深圳分公 18.00 - 4.75 6.63 -28.36
水 电 司水电厂
11 广源分公 70.74 - 18.36 23.57 -22.10
司水电厂
12 香电公司 8.52 73.932 1.95 2.10 -7.14
水电厂
水电小计 1022.76 240.14 263.79 -8.97
火 电 13 合山火电 133.00 83.24 28.60 30.75 -6.99
厂
火电小计 133.00 28.60 30.75 -6.99
14 山东分公 18.60 - 2.77 2.00 38.50
司风电场
风 电 15 新能源公 20.00 1.15 - -
司风电场
16 盘州分公 28.80 - 3.24 1.79 81.01
司风电场
风电小计 67.40 7.16 3.79 88.92
合 计 1223.16 275.90 298.33 -7.52
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-30] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议通知
证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2021-039
广西桂冠电力股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 15 日 10 点 30 分
召开地点：广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 22 层 2201 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 15 日
至 2021 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于受让鹿寨西岸水电站有限公司少数股东 √
股权并吸收合并的议案
2 关于吸收合并全资子公司福建省集兴龙湘水 √
电有限公司的议案
3 关于投资桂冠山东公司烟台科研办公楼项目 √
的议案
4 关于向中国大唐集团财务有限公司增加注册 √
资本金的议案
5 关于公司投资开发新能源发电项目的议案 √
6 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》 √
《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分
条款的议案
累积投票议案
7.00 关于更换公司第九届董事会董事（非独立董 应选董事（1）人
事）的议案
7.01 陈伟庆 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第九届董事会第七次会议和第十次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 8 日、9 月 30 日在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1：关于受让鹿寨西岸水电站有限公司少数股东股权并
吸收合并的议案；议案 2：关于吸收合并全资子公司福建省集兴龙湘水电有
限公司的议案；议案 6：关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事
会议事规则》《监事会议事规则》部分条款的议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4：关于向中国大唐集团财务有限公司
增加注册资本金的议案；议案 7：关于更换公司第九届董事会董事（非独立
董事）的议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4：关于向中国大唐集团财务有限公司
增加注册资本金的议案
应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600236 桂冠电力 2021/10/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证，详见附件 1。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以 2021 年 10 月 14 日 16:30 前
收到为准。
（四）现场登记时间：2021 年 10 月 14 日 9:00-11:30；15:00-17:00。
（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2303
室。
联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2307 室证券资
本部
邮编：530029
联系电话：0771-6118880
联系人：龙女士、许女士
传真：0771-6118999
六、 其他事项
股东出席股东大会的食宿和交通费自理。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的第九届董事会第十次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广西桂冠电力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 15 日召开
的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于受让鹿寨西岸水电站有
1 限公司少数股东股权并吸收
合并的议案
关于吸收合并全资子公司福
2
建省集兴龙湘水电有限公司
的议案
关于投资桂冠山东公司烟台
3
科研办公楼项目的议案
关于向中国大唐集团财务有
4 限公司增加注册资本金的议
案
关于公司投资开发新能源发
5
电项目的议案
关于修改《公司章程》《股东
大会议事规则》《董事会议事
6
规则》《监事会议事规则》部
分条款的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于更换公司第九届董事会董
7.00
事（非独立董事）的议案
7.01 陈伟庆
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累
[2021-09-30] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2021-033
广西桂冠电力股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2021 年
9 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2021 年 9 月 14
日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于更换
第九届董事会（非独立董事）的议案》
因工作变动，孙延文先生不再担任公司董事，同意提名陈伟庆先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历附后），并提请公司股东大会审议。
二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》
同意聘请王鹏宇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满（个人简历附后）。
三、以 8 票赞成，2 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于投资
桂冠山东公司烟台科研办公楼项目的议案》
同意公司投资建设桂冠山东公司烟台科研办公楼项目，项目位于山东省烟台市高新区，总规划用地 36 亩，按规划设计楼层 20 层,建
筑面积为 25,228 平方米，预计总投资 14,681 万元。资金来源 30%自
有资金，70%银行贷款，项目建设期 22 个月。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于投资桂冠山东公司烟台科研办公楼项目的公告》（公告号：2021-034）。
董事黄中良、董事张宏亮对本议案投反对票，主要反对理由是：认为租赁的方式可行性远远高于对外投资的可行性，投资科研办公楼项目的必要性还需进一步研究。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以 8 票赞成，2 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于受让
鹿寨西岸水电站有限公司少数股东股权并吸收合并的议案》
为进一步优化产权及管理结构，降低管理成本，提高运营效率，同意桂冠电力以 0 元受让鹿寨西岸水电站有限公司 20%股权并吸收合并该公司。吸收合并完成后，鹿寨西岸水电站有限公司的独立法人资格将被注销。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于受让鹿寨西岸水电站有限公司少数股东股权并吸收合并的公告》（公告号：2021-035）。
董事黄中良、董事张宏亮对本议案投反对票，主要反对理由是：因鹿寨西岸水电站有限公司为亏损企业，受让少数股东股权并进行吸收合并的事项将影响股东权益。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以 4 票赞成，2 票反对，0 票弃权，4 票回避，表决通过了
《关于向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金的议案》
同意桂冠电力参股（持股 3.05%）的中国大唐集团财务有限公司
（以下简称“大唐财务公司”）将任意盈余公积及未分配利润共计
1,630,128,409.77 元，按照 2020 年末各股东持股比例转增注册资本，转增后大唐财务公司注册资本由 4,869,871,590.23 元增加至
6,500,000,000.00 元。桂冠电力本次增资 49,656,589.79 元，出资
额由 148,344,887.71 增至 198,001,477.50 元，持股比例保持 3.05%
不变。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金的公告》（公告号：2021-036）。
本事项构成关联交易，关联董事李凯、贺子波、孙延文、邓慧敏已就该事项回避表决。
董事黄中良、董事张宏亮对本议案投反对票，主要反对理由是：本次转增注册资本会影响桂冠电力向股东分红，不同意转增注册资本。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于公司
投资开发新能源发电项目的议案》
同意公司投资建设广西隆安振东光伏发电项目、广西隆林县者保乡光伏项目、广西合山公司灰场光伏项目、广西武宣县雅村光伏项目和广西宾阳马王风电三期项目等，累计项目总投资额约 25.42 亿元，资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%。同意授权管理层与政府部门
签署后续法律文件。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》（公告号：2021-037）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于修改
<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>部分条款的议案》
同意修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《监事会议事规则》部分条款，具体内容如下：
序
修订前 本次修订后
号
第二十七条公司因本章程第二十五条
第（一）项、第（二）项的原因收购本公 第二十七条公司因本章程第二十五条
司股份的，应当经股东大会决议。 第一款第（一）项、第（二）项的原因收
公司因本章程第二十五条第一款第 购本公司股份的，应当经股东大会决议。
（三）项、第（五）项、第（六）项规定 公司因本章程第二十五条第一款第
的情形收购本公司股份的，可以依照本章 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
程的规定或者股东大会的授权，经三分之 的情形收购本公司股份的，经三分之二以
二以上董事出席的董事会会议决议。 上董事出席的董事会会议决议。
1 公司依照本章程第二十五条第一款 公司依照本章程第二十五条第一款
规定收购本公司股份后，属于第（一）项 规定收购本公司股份后，属于第（一）项
情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
属于第（二）项、第（四）项情形的，应 属于第（二）项、第（四）项情形的，应
当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） 当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的，公 项、第（五）项、第（六）项情形的，公
司合计持有的本公司股份数不得超过本公 司合计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年 司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年
内转让或者注销。 内转让或者注销。
第四十三条股东大会是公司的权力机 第四十三条股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有关董 （二）选举和更换董事，决定有关董
2 事的报酬事项； 事的报酬事项；
（三）选举和更换由股东代表出任的 （三）选举和更换由股东代表出任的
监事，决定有关监事的报酬事项； 监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事会的报告； （五）审议批准监事会的报告；
（六）审议批准公司的年度财务预算 （六）审议批准公司的年度财务预算
序
修订前 本次修订后
号
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案 （七）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本 （八）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、清 （十）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事 （十二）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
（十三）审议代表公司发行在外有表 （十三）审议代表公司发行在外有表
决权股份总数的百分之三以上的股东的提 决权股份总数的百分之三以上的股东的提
案； 案；
（十四）审查总标的额在人民币 3000 （十四）审查总标的额在人民币 3000
万元（含）以上，且占公司最近一期经审 万元（含）以上，且占公司最近一期经审
计净资产绝对值 5%以上的关联交易； 计净资产绝对值 5%以上的关联交易；
（十五）审议批准本章程第四十三条 （十五）审议批准本章程第四十四条
规定的担保事项； 规定的担保事项；
（十六）审议公司在一年内购买、出 （十六）公司发生的交易（《上海证券
售重大资产超过公司最近一期经审计总资 交易所股票上市规则》所界定的交易，提
产 30%的事项； 供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公
（十七）审议批准变更募集资金用途 司义务的债务除外）达到下列标准之一的，
事项； 应当提交股东大会审议：
（十八）审议股权激励计划； 1.交易涉及的资产总额（同时存在账
（十九）审议法律、行政法规、部门 面值和评估值的，以高者为准）占上市公
规章或本章程规定应当由股东大会决定的 司最近一期经审计总资产的 50%以上；
其他事项。 2.交易的成交金额（包括承担的债务
和费用）占上市公司最近一期经审计净资
产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
3.交易产生的利润占上市公司最
[2021-09-30] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司关于受让鹿寨西岸水电站有限公司少数股东权益并吸收合并的公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2021-035
广西桂冠电力股份有限公司
关于受让鹿寨西岸水电站有限公司少数股东权益并
吸收合并的公告
本公司董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
2021 年 9 月 28 日广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”
或“桂冠电力”）召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于受让鹿寨西岸水电站有限公司少数股东权益并吸收合并的议案》，具体内容公告如下：
为进一步优化产权及管理结构，降低管理成本，提高运营效率，桂冠电力以 0 元受让鹿寨西岸水电站有限公司（以下简称“鹿寨西岸”）20%股权并吸收合并该公司。吸收合并完成后，鹿寨西岸的独立法人资格将被注销。该议案尚需提交股东大会审议。
本次吸收合并不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
一、基本情况
（一）鹿寨西岸情况简介
鹿寨西岸成立于 2007 年 1 月,注册资本 3,500 万元,注册地广西
鹿寨,桂冠电力持股比例 80%，另一股东柳州强源电力开发有限公司（桂冠电力持股 92.16%，3 名自然人合计持股 7.84%）持股比例 20%?
（二）受让股权及吸收合并的原因
目前，公司直接持有鹿寨西岸 80%控股权，并通过控股子公司柳州强源电力开发有限公司（以下简称“柳州强源”）间接持有鹿寨西岸 20%参股权。根据国资委关于中央企业“瘦身健体”的要求，同时为了优化公司股权结构和管理架构，提高运营效率，公司拟以 0 元为对价受让鹿寨西岸 20%股权，并吸收合并该公司。
（三）计划步骤
公司拟分两步完成以上事项：第一步，受让由公司另一控股子公司柳州强源持有的鹿寨西岸 20%参股权，使鹿寨西岸由桂冠电力的控股子公司变为全资子公司；第二步，通过整体吸收合并的方式吸收合并鹿寨西岸全部资产、负债、业务和人员，吸收合并完成后公司存续经营，鹿寨西岸的独立法人资格予以注销。
（四）交易价格的确定
第一步受让股权的交易以鹿寨西岸参股股东所持20%股权对应评估结果作为交易价格。
本次交易聘请了具有证券期货业务资格的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）为资产评估机构。中企华出具了《柳州强源电力开发有限公司拟转让其持有的鹿寨西岸水电站有限公司股权涉及的鹿寨西岸水电站有限公司股东全部权益》
（中企华评报字（2021）第 1407 号）。经评估，截至 2021 年 5 月 31
日，鹿寨西岸净资产评估值为人民币-4,826.35 万元（净资产审计值为-7,584.14 万元,使用收益法和资产基础法进行评估，采用资产基础法结果作为评估结论）。
二、合并方基本情况
（一）合并方
公司名称：广西桂冠电力股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 126 号
法定代表人：李凯
注册资本：7,882,377,802 元
经营范围：经营范围包括开发建设和经营水电站、火电厂及各种类型的电厂，清洁能源开发，输变电工程，组织电力（热力）生产和销售，水利水电工程施工，电力设施承装、承修、承试，水工金属结构制作与安装，机械制造加工修配，工程测量，电力金融方面的经济技术咨询，物业管理，酒店管理，餐饮服务，国内贸易，职工内部培训。
经营情况：截至 2021 年 6 月 30 日，上市公司的资产总额为人民
币 4,464,228.96 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为人民币1,644,252.15万元；2021 年1-6 月份实现营业收入 433,020.36 万元，归属于上市公司股东净利润为人民币 123,646.23 万元。（以上财务数据未经审计）。
（二）被合并方
公司名称：鹿寨西岸水电站有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：鹿寨县黄冕乡黄冕村西岸屯（西岸电站）
法定代表人：龙卫中
注册资本：35,000,000 元
经营范围：水利、电力资源开发，电力设施运行维护、检修及技术咨询服务。
截至 2021 年6 月30 日，鹿寨西岸的资产总额为12,631.99 万元，
净资产-7,663.72 万元；净利润-692.64 万元。（以上财务数据未经审计）。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、本公司吸收合并鹿寨西岸全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，鹿寨西岸的独立法人资格将被注销，吸收合并不涉及公司的股本及股东变化。
2、本次合并完成后，鹿寨西岸所有资产、负债、权益将由公司享有或承担。鹿寨西岸的业务和全部人员将由公司承接或吸收。
3、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
4、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。
5、合并双方将签署《吸收合并协议》并尽快实施。
6、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
四、本次吸收合并目的及对上市公司影响
本次吸收合并有利于公司整合资源，优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。公司对鹿寨西岸的吸收合并为同一控制下的企业合并，不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。
五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
根据《公司章程》的有关规定，吸收合并事宜须提交股东大会以
特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议。
2、鹿寨西岸水电站有限公司股东全部权益资产评估报告
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-30] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司关于投资桂冠山东公司烟台科研办公楼项目的公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2021-034
广西桂冠电力股份有限公司
关于投资桂冠山东公司烟台科研办公楼项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）
于 2021 年 9 月 28 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关
于投资桂冠山东公司烟台科研办公楼项目的议案》。同意公司投资建设桂冠山东公司烟台科研办公楼项目，项目位于山东省烟台市高新区，总规划用地36 亩，按规划设计楼层20层,建筑面积为25,228 平方米，预计总投资 14,681 万元。资金来源 30%自有资金，70%银行贷款，项目建设期 22 个月。同意授权管理层与政府部门签署后续法律文件。该议案经董事会审议通过。
本次对外投资尚需提交公司股东大会审议，本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）项目实施方情况
项目拟由桂冠山东公司负责投资建设管理，桂冠山东公司为广西桂冠电力股份有限公司在山东设立的分公司，负责桂冠公司在山东单位的运营管理。
（二）投资项目情况
1.项目投资的主要内容：桂冠山东公司烟台科研办公楼项目位于山东省烟台市高新区学府西路以南，海天路以西，总规划用地 36 亩，土地性质为科研用地，桂冠山东公司烟台科研办公楼项目按规划设计楼层20 层,建筑面积为25,228平方米，项目预计总投资14,681 万元。
2.各主要投资方的出资及其他义务：本项目预计总投资约14,681万元，拟由桂冠山东公司负责投资建设管理，资金来源30%自有资金，70%银行贷款。
3.项目建设期：22 个月。
4.市场定位及可行性分析：从节约工程投资及效益最大化原则出发，拟按满足基本生产、办公需求装修自用，剩余建筑面积简单装修后对外出租。根据周边写字楼租价每年每平方米 500 元初步测算，计入减少现有的办公租金，该方案年可增加收益约 1,000 万元，结合烟台高新区开发进展，租金收益存在一定的不确定性。
5.需要履行的审批手续：项目需取得施工许可证。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
目的：本次投资建设桂冠山东公司烟台科研办公楼项目，解决桂冠山东公司办公场所问题，保持职工队伍稳定，满足桂冠山东公司所属企业生产运营集中管理的需要，落实烟台高新区管委会引入桂冠山东公司落户产业园区的有关要求。
影响：目前，桂冠山东公司下辖在役风电场 5 个，装机容量 18.60
万千瓦，项目分布较为分散，随着新项目的不断投产，生产管理复杂，管理成本较大，有必要加强生产运营的集中管理，达到降本增效的目
的；同时目前租用办公地址位于烟台市高新区易贸科技大厦 9、10 层，总建筑面积为 2,120m2，年租金约 200 万元，办公用房面积不足问题较为突出。项目建成后可解决桂冠山东公司办公场所问题，做为下属企业的生产运营管理中心，可以有效精简调度、发电值班及相关管理岗位人员，减少办公租赁费用，降低生产管理成本，剩余建筑面积简单装修后对外出租也可获取一定收益。
项目为烟台市高新区为引进有实力的公司进驻而审批的项目，项目建成后，可进一步争取地方政府对桂冠电力在山东地区发展的支持，有力提升桂冠电力品牌形象，符合公司的发展需要及长远规划。
四、对外投资的风险分析
项目处于烟台高新工业产业园区，产业集群优势大，所在地段临近海岸线不足二公里，地理位置优越，发展前景较好，而且现有可征用土地有限，由于土地资源的稀缺性，土地升值潜力大；同时，节约办公租金和剩余面积出租随行就市带来租金收入，年可增加收益约1,000 万元，资产能保值增值，项目投资风险较小。
五、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-30] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2021-037
广西桂冠电力股份有限公司
关于投资开发新能源发电项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公
司”或“桂冠电力”）计划投资建设广西隆安振东光伏发电
项目、广西隆林县者保乡光伏项目、广西合山公司灰场光伏
项目、广西武宣县雅村光伏项目和广西宾阳马王风电三期项
目。
投资金额：上述项目累计总投资额约 25.42 亿元，资金来源
为资本金 30%，银行贷款 70%。
特别风险提示：各项目总投资最终数据以项目开工前获取的
正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审
批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在
国家产业、税收政策变化的风险。
一、对外投资概述
公司计划投资建设广西隆安振东光伏发电项目、广西隆林县者保乡光伏项目、广西合山公司灰场光伏项目、广西武宣县雅村光伏项
目和广西宾阳马王风电三期项目等，上述项目累计总投资额约 25.42
亿元，资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%。
公司于 2021 年 9 月 28 日召开第九届董事会第十次会议，审议通
过了《关于投资开发新能源发电项目的议案》。同意公司投资上述项
目。同意授权管理层与政府部门签署后续法律文件。该议案经全体董
事一致表决通过。
本次对外投资尚需公司股东大会审议，本次对外投资不属于关联
交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）项目实施方情况
广西隆安振东光伏发电项目由公司控股子公司横县江南发电有
限公司投资建设，广西隆林县者保乡光伏项目由公司控股子公司广西
平班水电开发有限公司投资建设，广西合山公司灰场光伏项目由公司
全资子公司龙滩水电开发有限公司投资建设，广西武宣县雅村光伏项
目由公司控股子公司广西桂冠开投电力有限责任公司投资建设，广西
宾阳马王风电三期项目由公司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限
公司投资建设。
（二）项目基本情况
1.项目投资的主要内容：
各项目主要投资建设内容如下所示：
序 容量 总投资 组件 支架 送出电压 送出距离
号 名称 地点 （MWp、 （亿元） （风机） （塔筒） 逆变器 （kV） （km）
MW）
序 容量 总投资 组件 支架 送出电压 送出距离
号 名称 地点 （MWp、 （亿元） （风机） （塔筒） 逆变器 （kV） （km）
MW）
隆安振东光隆安县金鸡滩 单晶硅双 平单轴及
1 伏发电项目 电站上游江边 48.08 2.1 面 530Wp 固定支架 196kW 组串式 110 0.2
空地
隆林者保乡 隆林县者保乡 单晶硅双
2 光伏项目 西侧南面山坡 83.55 3.59 面 540Wp 固定支架 196kW 组串式 110 11
荒地
合山灰场光 合山公司灰场 单晶双面 196kW 组串式、
3 伏项目 回填地、厂区 140.24 6.08 530Wp 固定支架 3125kW 集中式 110 2.5
及周边空地
4 武宣雅村光 武宣县雅村大 139.35 5.7 单晶双面 预应力悬 196kW 组串式 110 4.5
伏项目 藤峡淹没区 540Wp 索支架
5 宾阳马王风 南宁市宾阳县 100 7.95 2.5MW 100m 110 12
电三期项目 西南部
6 合计 511.22 25.42
2.各主要投资方的出资及其他义务：各项目累计动态总投资(含
送出)约 25.42 亿元，资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%。
3.项目建设期：广西隆安振东光伏发电项目、广西隆林县者保乡
光伏项目、广西合山公司灰场光伏项目、广西武宣县雅村光伏项目建
设期约 4-6 个月，广西宾阳马王风电三期项目建设期约 12 个月。
4.市场定位及可行性分析：电站建成后自持营运，所发电量由广
西电网全额消纳，经测算,各项目二十年运行期相应的项目投资财务
内部收益率（税前）超过 7%，具有较好的盈利能力。
序 容量 总投资 单位投资 20 年平均 20 年平均 上网电价 投资收益率
号 名称 （MWp、 （亿元） （元/kW） 年上网电 年利用小 （元/kWh） （税前）
MW） 量（万 时（h）
序 容量 总投资 单位投资 20 年平均 20 年平均 上网电价 投资收益率
号 名称 （MWp、 （亿元） （元/kW） 年上网电 年利用小 （元/kWh） （税前）
MW） 量（万 时（h）
1 隆安振东光 48.08 2.1 4,376 5,548.43 1,154 0.4207 7.11%
伏发电项目
2 隆林者保乡 83.55 3.59 4,300 9,324.18 1,116 0.4207 7.04%
光伏项目
3 合山灰场光 140.24 6.08 4,336 15,594.69 1,112 0.4207 7.02%
伏项目
4 武宣雅村光 139.35 5.7 4,094 14,982.3 1,068.7 0.4207 7.02%
伏项目
5 宾阳马王风 100 7.95 7,951 26,085 2,609 0.4207 10.42%
电三期项目
6 合计 511.22 25.42
5.需要履行的审批手续
广西隆安振东光伏发电项目、广西隆林县者保乡光伏项目、广西
合山公司灰场光伏项目、广西武宣县雅村光伏项目已取得投资项目备
案证明，广西宾阳马王风电三期项目已取得核准，各项目已列入广西
壮族自治区 2020 年平价上网项目建设方案项目清单。
三、对外投资的目的和对公司的影响
目的：本次投资建设上述光伏和风电项目，将进一步提高公司新
能源装机规模，增加新的利润增长点。
影响：风能、太阳能是一种可再生的清洁能源，其环境效益和社
会效益均十分显著。有关项目的建设，不仅是对当地能源供应的有效
补充，而且作为绿色电能，有利于缓解所在省区电力工业的环境保护
压力，促进地区经济的持续快速发展和低碳经济的发展，对我国的新
能源发电事业发展有着积极的推动作用。
经公司初步测算，二十年运行期相应的项目投资财务内部收益率
(税前)在 7%以上，盈利能力较好。本次投资将进一步提高公司新能源装机占比，增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。
四、投资风险分析
项目所发电量由电网全额消纳，随着广西区内新能源电站投产规模日益扩大，未来上网有可能面临竞价风险。
五、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-30] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司关于向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金暨关联交易公告
证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2021-036
广西桂冠电力股份有限公司
关于向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金
暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
桂冠电力参股(占3.05%)的中国大唐集团财务有限公司（以下简称“大唐财务公司”）为满足持续发展的资金需求，通过转增注册资
本 增 强 资 本 实 力 ， 将 任 意 盈 余 公 积 及 未 分 配 利 润 共 计
1,630,128,409.77元按照2020年末各股东持股比例转增注册资本，转
增 后 大 唐 财 务 公 司 注 册 资 本 由 4,869,871,590.23 元 增 加 至
6,500,000,000.00元。其中，桂冠电力出资额由148,344,887.71增至198,001,477.50元，持股比例保持3.05%不变。交易类别为增加注册资本金。
由于大唐财务公司是中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）控股子公司（持股73.51%），桂冠电力控股股东为大唐集团（持股51.55%），上述事项构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）大唐集团
1、基本情况
企业名称 中国大唐集团有限公司
公司性质 有限责任公司（国有独资）
注册资本 37,000,000,000.00 元人民币
住所 北京市西城区广宁伯街 1 号
法定代表人 邹磊
经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集
团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、
投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产
和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技
术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨
经营范围 询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进
出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期 2003 年 04 月 09 日
大唐集团为国务院国资委下属全资公司。
2、主营业务情况
大唐集团以电力生产和销售为主要业务，依托电力产业优势，做大做强煤炭、金融、节能环保等产业，逐步形成结构布局合理的产业链条。
3、主要财务指标
单位：亿元
项目 2021 年 8 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 7,847.80 7,965.63
净资产 2,260.06 2,437.40
项目 2021 年 1-8 月 2020 年度
营业收入 1,410.89 1,924.09
净利润 36.06 91.29
注：2021 年数据为经审计的合并报表财务数据，2021 年 1-8 月数据为未经
审计的合并报表财务数据。
4、关联关系
截至目前，大唐集团持有公司 4,063,487,233 股，占公司总股本的 51.55%，为公司控股股东。
（二）大唐财务公司
1、基本情况
企业名称 中国大唐集团财务有限公司
公司性质 其他有限责任公司
注册资本 486987.159023 万元
住所 北京市西城区菜市口大街1号13层1301、14层1401
法定代表人 刘全成
（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证
及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实
现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；
（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位
之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办
理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内
部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）
经营范围 吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款
及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批
准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企
业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）
有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期 1984 年 11 月 28 日
2、主要财务指标
大唐财务公司主要财务指标如下：
单位：亿元
项目 2021 年 8 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 398.44 512.87
净资产 87.61 85.45
项目 2021 年 1-8 月 2020 年度
营业收入 10.02 16.11
净利润 6.06 8.66
注：2020 年数据为经审计的合并报表财务数据，2021 年 1-8 月数据为未经
审计的合并报表财务数据。
3、关联关系
大唐财务公司是大唐集团的控股子公司（大唐集团持股73.51%），根据《上海证券交易所股票上市规则》，是桂冠电力的关联方。
三、交易标的基本情况
大 唐 财 务 公 司 将 任 意 盈 余 公 积 及 未 分 配 利 润 共 计
1,630,128,409.77元按照2020年末各股东持股比例转增注册资本，转
增 后 大 唐 财 务 公 司 注 册 资 本 由 4,869,871,590.23 元 增 加 至
6,500,000,000.00元。其中，桂冠电力出资额由148,344,887.71增至198,001,477.50元，持股比例保持3.05%不变。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
向大唐财务公司增加资本金有利于进一步增强大唐财务公司抵御风险的能力，改善其资产结构，增加其核心竞争能力，符合公司及全体股东利益。
五、本次交易的审议程序
公司第九届董事会第十次会议于 2021 年 9 月 28 日审议通过了
《关于向中国大唐集团财务有限公司增加注册资本金的议案》，公司关联董事李凯、贺子波、孙延文、邓慧敏已回避表决，董事会审议通过该项议案。
公司董事会认为，本次增加注册资本金有利于大唐财务公司扩大经营规模，有更多的资金调配，降低资金使用成本，有利于提高大唐财务公司盈利能力及投资回报率，进而为股东创造更多价值。
本次交易在提交董事会审议前经独立董事邝丽华、鲍方舟、夏嘉
霖、潘斌事前认可。
就本次关联交易，独立董事发表独立意见如下：
1.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易构成上市公司关联交易。
2.公司董事会审议本次交易议案时，关联董事予以回避表决，相关表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
3.向大唐财务公司增加资本金有利于进一步增强大唐财务公司抵御风险的能力，改善其资产结构，增加其核心竞争能力，符合公司及全体股东利益。
综上所述，同意本次交易。
六、历史关联交易情况
过去 12 个月内，除与大唐财务公司因金融服务而发生关联交易外，公司与大唐财务公司未发生其他重大资产购买、出售、置换等关联交易。
七、上网公告附件
1、独立董事关于本次交易的事前认可意见
2、独立董事关于本次交易的独立意见。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-30] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款的公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2021-038
广西桂冠电力股份有限公司
关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议
事规则》《监事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）于
2021 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开第九届董事会第十次会议，会议
审议通过了《关于修改<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>部分条款的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
本次《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款的修订根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《上市公司章程指引》（2019 修订）有关规定并结合公司经营发展实际情况，对《公司章程》中征集投票权、董事会规模、独立董事人数、股东大会、董事会和监事会召开及议事规则等条款进行修订，修订缘由和主要修订情况如下：
序
修订前 本次修订后 修订缘由
号
1 第二十七条公司因本章程第 第二十七条公司因本章程第 对董事会授权需要
序
修订前 本次修订后 修订缘由
号
二十五条第（一）项、第（二） 二十五条第一款第（一）项、第 明确。
项的原因收购本公司股份的，应 （二）项的原因收购本公司股份
当经股东大会决议。 的，应当经股东大会决议。
公司因本章程第二十五条第 公司因本章程第二十五条第
一款第（三）项、第（五）项、 一款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公 第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，可以依照本章程的规 司股份的，经三分之二以上董事
定或者股东大会的授权，经三分 出席的董事会会议决议。
之二以上董事出席的董事会会议 公司依照本章程第二十五
决议。 条第一款规定收购本公司股份
公司依照本章程第二十五 后，属于第（一）项情形的，应
条第一款规定收购本公司股份 当自收购之日起 10 日内注销；
后，属于第（一）项情形的，应 属于第（二）项、第（四）项情
当自收购之日起 10 日内注销； 形的，应当在 6 个月内转让或者
属于第（二）项、第（四）项情 注销；属于第（三）项、第（五）
形的，应当在 6 个月内转让或者 项、第（六）项情形的，公司合
注销；属于第（三）项、第（五） 计持有的本公司股份数不得超过
项、第（六）项情形的，公司合 本公司已发行股份总额的 10%，
计持有的本公司股份数不得超过 并应当在 3 年内转让或者注销。
本公司已发行股份总额的 10%，
并应当在 3 年内转让或者注销。
第四十三条股东大会是公司 第四十三条股东大会是公司 1.条款引用错误
的权力机构，依法行使下列职权： 的权力机构，依法行使下列职权： 2.根据《上海证券交
（一）决定公司经营方针和 （一）决定公司经营方针和 易所股票上市规则》
投资计划； 投资计划； 第九章“9.3 上市公
（二）选举和更换董事，决 （二）选举和更换董事，决 司发生的交易（提供
定有关董事的报酬事项； 定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换由股东代 （三）选举和更换由股东代 担保、受赠现金资
表出任的监事，决定有关监事的 表出任的监事，决定有关监事的 产、单纯减免上市公
报酬事项； 报酬事项； 司义务的债务除外）
（四）审议批准董事会的报 （四）审议批准董事会的报 达到下列标准之一
告； 告； 的，除应当及时披露
2 （五）审议批准监事会的报 （五）审议批准监事会的报 外，还应当提交股东
告； 告； 大会审议：
（六）审议批准公司的年度 （六）审议批准公司的年度
财务预算方案、决算方案； 财务预算方案、决算方案； （一）交易涉及的资
（七）审议批准公司的利润 （七）审议批准公司的利润 产总额（同时存在账
分配方案和弥补亏损方案； 分配方案和弥补亏损方案； 面值和评估值的，以
（八）对公司增加或者减少 （八）对公司增加或者减少 高者为准）占上市公
注册资本作出决议； 注册资本作出决议； 司最近一期经审计
（九）对发行公司债券作出 （九）对发行公司债券作出 总资产的 50%以上；
决议； 决议； （二）交易的成交金
（十）对公司合并、分立、 （十）对公司合并、分立、
解散、清算或者变更公司形式作 解散、清算或者变更公司形式作 额（包括承担的债务
出决议； 出决议； 和费用）占上市公司
序
修订前 本次修订后 修订缘由
号
（十一）修改本章程； （十一）修改本章程； 最近一期经审计净
（十二）对公司聘用、解聘 （十二）对公司聘用、解聘 资产的 50%以上，且
会计师事务所作出决议； 会计师事务所作出决议； 绝对金额超过 5000
（十三）审议代表公司发行 （十三）审议代表公司发行 万元；
在外有表决权股份总数的百分之 在外有表决权股份总数的百分之 （三）交易产生的利
三以上的股东的提案； 三以上的股东的提案；
（十四）审查总标的额在人 （十四）审查总标的额在人 润占上市公司最近
民币 3000 万元（含）以上，且占 民币 3000 万元（含）以上，且占 一个会计年度经审
公司最近一期经审计净资产绝对 公司最近一期经审计净资产绝对 计净利润的 50%以
值 5%以上的关联交易； 值 5%以上的关联交易； 上，且绝对金额超过
（十五）审议批准本章程第 （十五）审议批准本章程第 500 万元；
四十三条规定的担保事项； 四十四条规定的担保事项； （四）交易标的（如
（十六）审议公司在一年内 （十六）公司发生的交易 股权）在最近一个会
购买、出售重大资产超过公司最 （《上海证券交易所股票上市规
近一期经审计总资产30%的事项； 则》所界定的交易，提供担保、 计年度相关的营业
（十七）审议批准变更募集 受赠现金资产、单纯减免上市公 收入占上市公司最
资金用途事项； 司义务的债务除外）达到下列标 近一个会计年度经
（十八）审议股权激励计划； 准之一的，应当提交股东大会审 审计营业收入的 50%
（十九）审议法律、行政法 议： 以上，且绝对金额超
规、部门规章或本章程规定应当 1.交易涉及的资产总额（同 过 5000 万元；
由股东大会决定的其他事项。 时存在账面值和评估值的，以高 （五）交易标的（如
者为准）占上市公司最近一期经
审计总资产的 50%以上； 股权）在最近一个会
2.交易的成交金额（包括承 计年度相关的净利
担的债务和费用）占上市公司最 润占上市公司最近
近一期经审计净资产的 50%以 一个会计年度经审
上，且绝对金额超过 5000 万元； 计净利润的 50%以
3.交易产生的利润占上市公 上，且绝对金额超过
司最近一个会计年度经审计净利 500 万元。
润的 50%以上，且绝对金额超过
500 万元； 上述指标涉及的数
4.交易标的（如股权）在最 据如为负值，取绝对
近一个会计年度相关的营业收入 值计算。”修改。
占上市公司最近一个会计年度经
审计营业收入的 50%以上，且绝
对金额超过 5000 万元；
5.交易标的（如股权）在最
近一个会计年度相关的净利润占
上市公司最近一个会计年度经审
计净利润的 50%以上，且绝对金
[2021-08-31] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2021-030
广西桂冠电力股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2021 年
8 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2021 年 8 月 16
日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《公司 2021
年半年度报告》（全文及摘要）
《公司 2021 年半年度报告》（摘要）详见 2021 年 8 月 31 日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司 2021 年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于调整
公司本部机构设置的议案》
为提高专业化管控效率，同意公司本部部门由原来的 12 个部门调整为 14 个部门，即：办公室、人力资源部、投资发展部、财务部、市场营销部、安全环保监督部、生产运营部、工程建设部、燃料物资部、证券资本部、法务风控部（审计部）、党建工作部、纪委办公室、
巡察办公室。
调整后，公司本部人员编制 82 人（不含公司领导），中层干部职数 17 人，保持不变。部门职责按照新的机构设置方案进行调整。
三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于会计
政策和会计估计变更的议案》。
同意公司自2021 年1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订并发布
的《企业会计准则第 21 号——租赁》。新租赁准则变更的主要内容包括：
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整
租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起
对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化
处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
同意以下会计估计变更：
1、根据《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条“会计估计变更，是指由于资产和负债的当前状态及预期经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或者资产的定期消耗金额进行调整。结合公司目前实际情况，公司拟对应收账款中应收风电、光伏可再生能源补贴部分的电费预期损失率的会计
估计进行变更，自 2021 年 4 月 1 日起执行。
2、自 2021 年 4 月 1 日起参考同行业资产折旧政策并结合公司相
关资产技术状况，将燃煤机组发电及供热设备折旧年限由 17 年调整
为 20 年，水电机组发电设备由 15 年调整为 18 年，水电大坝由 45 年
调整为 50 年，汽车运输设备由 6 年调整为 10 年。本次会计估计变更
采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告号：2021-031）。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-31] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2021-032
广西桂冠电力股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2021 年
8 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2021 年 8 月 16
日以电子邮件方式发出。应参加会议表决的监事 5 名，实际参加会议表决的监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年半年度报告》(全文及摘要)
《公司 2021 年半年度报告》（摘要）详见 2021 年 8 月 31 日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司 2021 年半年度报告》（全文）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司监事
会对 2021 年半年度报告的审核意见》
本公司监事会保证公司 2021 年半年度报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计
政策和会计估计变更的议案》
公司本次会计政策变更依据财政部颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。
应收账款预期信用损失率会计估计变更和折旧会计估计变更，客观、准确反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计估计变更。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-31] (600236)桂冠电力:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1527元
每股净资产: 1.904元
加权平均净资产收益率: 6.96%
营业总收入: 43.30亿元
归属于母公司的净利润: 12.36亿元
[2021-08-14] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2021-029
广西桂冠电力股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2021 年
8 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2021 年 7 月 30
日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《广西桂冠
电力股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
同意公司 2020 年度社会责任报告的相关内容并披露。《广西桂冠
电力股份有限公司 2020 年度社会责任报告》详见 2021 年 8 月 14 日
的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-07-15] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2021-028
广西桂冠电力股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.19 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/22 － 2021/7/23 2021/7/23
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 25 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 7,882,377,802 股为基数，每股派发现金红利
0.19 元（含税），共计派发现金红利 1,497,651,782.38 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/22 － 2021/7/23 2021/7/23
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
中国大唐集团有限公司、广西投资集团有限公司、贵州乌江能源投资有限公司
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，实际派发现金红利为每股 0.19 元。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含一个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实
际税负比率为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得税暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负比率为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得税暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），公司将根据 2009 年 1 月 23 日国家税务总局颁
布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照扣除 10%企业所得税后的金额，即按每股0.171 元进行派发。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（沪港通），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知 》（ 财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，即按每股 0.171 元进行派发。如“沪港通”投资者属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，可以按照规定自行或者委托代扣代缴义务人向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。“沪港通”投资者的股息将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（即香港中央结算有限公司）账户以人民币派发。
（4）对于持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股 0.19 元。
五、 有关咨询办法
如有问题请与公司联系。
联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2303 房间。
联系部门：证券合规部
联系电话：0771-6118880
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-08] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司2021年上半年发电量完成情况公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号:2021-027
广西桂冠电力股份有限公司
2021 年上半年发电量完成情况公告
本公司董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
截至 2021 年 6 月 30 日，广西桂冠电力股份有限公司直属及控股
公司电厂累计完成发电量 184.11 亿千瓦时，同比减少 0.12%。其中：
水电 161.12 亿千瓦时，同比减少 1.17%；火电 18.31 亿千瓦时，同
比减少 1.98%；风电 4.68 亿千瓦时，同比增长 77.27%。现将公司直属及控股公司各电厂 2021 年上半年发电量完成情况公告如下：
单位：亿千瓦时
序 在役装机 直接持股 2021 年上 2020 年上 同比增减
号 电厂名称 （万千 比例 半年发电量 半年 发电量 （%）
瓦） （%）
1 龙滩公司水电厂 490 100 61.31 60.83 0.79
2 岩滩公司水电厂 181 70 34.36 33.68 2.02
3 大化水电厂 56.6 100 13.31 12.50 6.48
4 百龙滩水电厂 19.2 100 4.65 4.23 9.93
5 桂开公司水电厂 60 52 14.72 13.93 5.67
6 平班公司水电厂 40.5 35 5.69 5.72 -0.52
7 川汇公司水电厂 43.6 100 9.79 8.94 9.51
8 沿渡河公司水电厂 10 65 1.58 1.81 -12.71
9 得荣公司水电厂 24.6 100 2.21 2.96 -25.34
10 桂冠电力深圳分公司 18 2.13 3.49 -38.97
水电厂（原博达公司）
11 广源分公司水电厂 70.74 10.8 14.04 -23.08
12 香电公司水电厂 8.52 73.932 0.57 0.89 -35.96
13 合山公司火电厂 133 83.24 18.31 18.68 -1.98
14 山东分公司风电场 18.6 2.09 1.49 40.27
15 桂冠新能源风电 10 0.62 0 -
16 盘州市分公司风电场 19.3 1.29 1.15 12.17
17 兴义风电 9.5 0.68 0 -
合 计 121 3.16 - 184.11 184.34 -0.12
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-07-08] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2021-022
广西桂冠电力股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2021 年
7 月 7 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2021 年 6 月 25 日
以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于选举
公司第九届董事会董事长的议案》。
因工作需要，刘广迎先生不再担任公司董事长、董事。李凯先生当选公司第九届董事会董事长（个人简历附后），李凯先生不再担任公司第九届董事会副董事长。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》。
因工作原因，黄宇先生不再担任公司副总经理。同意聘请田晓东先生担任公司副总经理，自董事会审议通过之日起聘任（个人简历附后）。
三、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决通过了《关
于全资子公司受让大唐贵州新能源开发有限公司风机设备暨关联交易的议案》
受“抢装潮”影响，风电主机上游设备供货紧缺，为保证遵义公司枫香风电场一期项目顺利投产，同意全资子公司遵义桂冠风力发电有限公司采用非公开协议转让方式受让大唐贵州新能源开发有限公司 9 台风机资产，资产交易价格（根据资产评估结果）为54,108,038.27 元（不含税），本次交易增值税由受让方承担。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于全资子公司受让大唐贵州新能源开发有限公司风机设备暨关联交易的公告》（公告号：2021-023）
四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于吸收
合并全资子公司的议案》。
为进一步优化产权及管理结构，降低管理成本，提高运营效率，同意桂冠电力吸收合并全资子公司福建省集兴龙湘水电有限公司，吸收合并完成后，福建省集兴龙湘水电有限公司的独立法人资格将被注销。此议案尚需提交股东大会审议。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告号：2021-024）
五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于控股
子公司投资开发渔光互补光伏发电项目的议案》。
为进一步提高公司新能源装机占比，增强公司盈利能力，同意桂冠电力投资建设大唐桂冠莱州沙河镇渔光互补平价上网项目，规划装
机容量为 171.68MWp(交流侧为 134.38MW)，项目总投资（含送出）约70,999 万元，资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%。并成立控股子公司大唐桂冠诚泰（莱州）电力有限公司负责项目的投资建设。大唐桂冠诚泰（莱州）电力有限公司股权结构为：桂冠电力持股 51%、莱州诚源盐化有限公司持股 49%。同意出资方根据本项目建设进度在出资额度内分期出资，注册资本与投资总额差额部分通过融资方式解决，并签署后续融资协议；同意授权管理层与政府部门签署后续法律文件。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于投资山东渔光互补光伏发电项目并设立项目公司的公告》（公告号：2021-025）
六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于控股
子公司合山公司重组合并的议案》。
为优化产权结构，实现公司资产整体收益最大化，同意桂冠电力通过接受赠与方式取得大唐桂冠合山发电有限公司（以下简称“合山公司”）参股股东广西合山隆唐实业有限公司所持合山公司 16.7627%参股权，使合山公司成为桂冠电力的全资子公司；随后由公司全资子公司龙滩水电开发有限公司对合山公司进行吸收合并。吸收合并完成后，合山公司的独立法人资格将被注销。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于控股子公司合山公司重组合并的公告》（公告号：2021-026）
七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于公司
2020 年度企业负责人责任制考核奖励的议案》。
同意给予公司经营班子成员2020年度考核奖励305.62万元，其中
正职考核奖励51.69万元。以上奖励金额含税,由公司支付并代扣代缴个人所得税。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 7 日
附：
第九届董事会董事长简历
李凯，男，1966 年 9 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。
历任江苏徐塘发电有限责任公司副总经理、党委委员；大唐集团公司江苏分公司安全生产部副主任兼工程管理部副主任；大唐集团公司江苏分公司安全生产部主任兼工程管理部主任；大唐南京下关发电厂厂长；大唐南京发电厂厂长；大唐集团公司江苏分公司副总经理、党组成员；大唐集团公司人力资源部副主任。现任桂冠电力第九届董事会董事长、党委书记、总经理；龙滩水电开发有限公司执行董事、总经理、党组副书记。
聘任公司高管简历
田晓东，男，1967 年 12 月生，大学学历，高级工程师。历任黑
龙江七台河第一发电有限责任公司检修部主任；大唐鸡西热电有限责任公司副总经理、大唐鸡西发电厂副厂长；大唐黑龙江发电有限公司安全生产部副主任；大唐鸡西 B 厂工程筹建处主任；大唐鸡西第二热电有限公司总经理、党委委员；大唐黑龙江发电有限责任公司安全生产部主任；大唐贵州发电有限公司副总工程师；大唐贵州发电有限公司副总工程师兼总经部主任；大唐贵州发电有限公司副总经理、工会主席；中国大唐集团有限公司广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司党委委员、中国大唐集团广西规划发展中心副主任。现任广西桂冠电力股份有限公司党委委员、副总经理。
[2021-07-08] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司关于控股子公司合山公司重组合并的公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2021-026
广西桂冠电力股份有限公司
关于控股子公司合山公司重组合并的公告
本公司董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大
遗漏 ， 并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
一、合山公司重组合并基本情况
为优化广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）产权结构，实现公司资产整体收益最大化,公司通过接受赠与方式取得公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司（以下简称“合山公司”）参股股东广西合山隆唐实业有限公司（以下简称“隆唐公司”）所持合山公司 16.7627%参股权，使合山公司成为桂冠电力的全资子公司；随后由公司全资子公司龙滩水电开发有限公司（以下简称“龙滩公司”）对合山公司进行吸收合并。吸收合并完成后，合山公司的独立法人资格将被注销。
二、重组合并概述
合山公司成立于 2001 年 9 月，注册资本 112,154 万元，为公司
控股子公司，目前股权结构如下：
单位：万元人民币
序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例
1 广西桂冠电力股份有限公司 93,354 93,354 83.2373%
2 广西合山隆唐实业有限公司 18,800 18,800 16.7627%
合计 112,154 112,154 100%
（一）合山公司重组
合山公司参股股东广西合山隆唐实业有限公司（以下简称“隆唐公司”）拟将其所持合山公司 16.7627%参股权赠与桂冠公司，公司接受合山公司参股权赠与后，合山公司变更成为公司全资子公司。
（二）吸收合并
合山公司成为公司全资子公司后，以公司另一全资子公司龙滩公司为主体对合山公司进行整体的吸收合并，合山公司全部资产、负债、业务和人员由龙滩公司承接，吸收合并完成后龙滩公司存续经营，合山公司的独立法人资格予以注销。
二、吸并双方基本情况
（一）合山公司
企业名称 大唐桂冠合山发电有限公司
公司性质 其他有限责任公司
注册资本 1,121,540,000.00 元人民币
住所 广西合山市电北路
法定代表人 施建升
电力（热力）的生产、销售；电源的投资开发和经
营管理；对与电力有关的技术开发、咨询；电力设
备检修与调试；对与电力相关的煤炭、环保实业投
经营范围 资及经营管理；日用品及机械设备的销售；粉煤灰、
脱硫石膏的销售；电力相关业务培训、技能鉴定；
资产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）
成立日期 2001 年 9 月 28 日
合山公司主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 246,547.86 250,538.91
净资产 -175,324.88 -175,644.48
项目 2021 年 1-3 月 2020 年度
营业收入 38,841.34 131,758.22
净利润 319.59 -13789.87
注：2021 年数据为经审计的报表财务数据，2021 年 1-3 月数据
为未经审计的报表财务数据。
（二）龙滩公司
企业名称 龙滩水电开发有限公司
公司性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 4,860,000,000.00 元人民币
住所 广西南宁市青秀区民族大道 126 号
法定代表人 李凯
投资、建设、运营、管理公司开发的水电项目；水
电厂检修；国内贸易；水利水电工程咨询服务；水
经营范围 产养殖业；旅游饭店服务；餐饮服务；会议及展览
服务；职工培训。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
成立日期 1999 年 12 月 21 日
龙滩公司主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,652,273.51 1,691,404.82
净资产 816,786.95 788,596.81
项目 2021 年 1-3 月 2020 年度
营业收入 68,588.70 338,631.91
净利润 28,190.14 150,594.30
注：2020 年数据为经审计的报表财务数据，2021 年 1-3 月数据
为未经审计的报表财务数据。
三、股权受赠协议的主要内容及履约安排
（一）协议签署方
赠与方：隆唐公司
受赠方：桂冠公司
（二）赠与标的
隆唐公司将其持有的已经实缴到位的标的公司 18,800 万元出资额赠与甲方，占合山公司注册资本 112,154 万元的 16.7627%。
（三）主要条款
1.隆唐公司赠与公司的合山公司股权权属完整，不存在与第三方的任何权属争议的情况、不存在任何代持情形、不存在股权质押、法院查封等权利限制情形。
2.合山公司股权对应出资额已经实缴到位，赠与后，公司不存在缴付出资的义务。
3.本次赠与不附加任何条件和义务，并且协议生效后不可撤销。
4.因股权赠与所产生的税费由公司自行承担并进行纳税申报。
股权赠与协议条款详见本议案附件：《股权赠与协议书》。
四、后续吸收合并的方式、范围及相关安排
1.合山公司成为公司全资子公司后，以龙滩公司为主体整体吸收合并合山公司。吸收合并完成后，龙滩公司继续存续，合山公司依法注销，合山公司全部业务、资产、债权和债务由龙滩公司依法承继。
2.公司董事会审议批准该事项后，合并双方依法定程序办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更注销等相关手续。本次吸收合并完成后，被合并方合山公司员工安置按照相关法规及公司员工管理规定执行。
3.合并双方将签署《吸收合并协议》并尽快实施。
4.合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
五、本次重组合并对上市公司影响
本次对合山公司的重组合并,有利于公司产权结构得到进一步优化的同时实现重要资产的整合。合并完成后，可进一步降低公司整体
财务费用，提高运营效率，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生负面影响。
六、备查文件
第九届董事会第七次会议决议
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-07-08] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司关于全资子公司受让大唐贵州新能源开发有限公司风机设备暨关联交易公告
证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2021-023
广西桂冠电力股份有限公司
关于全资子公司受让大唐贵州新能源开发有限公司
风机设备暨关联交易公告
本公司董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 ， 并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示：
交易内容：桂冠电力全资子公司遵义桂冠风力发电有限公司
拟购买控股股东中国大唐集团有限公司间接控股子公司大唐
贵州新能源开发有限公司 9 台风机资产。本次交易不涉及债
权债务转移。
公司第九届董事会第七次会议审议通过了本次交易。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
历史关联交易情况：过去 12 个月内，除日常关联交易和与中
国大唐集团财务有限公司因金融服务而发生的关联交易外，
公司与中国大唐集团有限公司、大唐贵州发电有限公司、大
唐贵州新能源开发有限公司未发生其他重大资产购买、出售、
置换等关联交易。
一、关联交易概述
为加快推进桂冠电力（以下简称“公司”）全资子公司遵义桂冠风力发电有限公司（以下简称“遵义公司”）播州区枫香风电场一期
工程项目建设，确保项目按照国家能源局批复时间并网享受核准批次补贴电价，公司全资子公司遵义公司受让中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）间接控股子公司大唐贵州新能源开发有限公司（以下简称“贵州公司”）9 台风机资产。
（二）交易类别：资产转让
本次资产交易以经备案的资产评估结果为基础定价，交易价格确定为 54,108,038.27 元（不含税）。国众联资产评估土地房地产估价
有限公司以 2020 年 7 月 31 日为基准日出具了《资产评估报告》（国
众联评报字(2020)第 2-1582 号），截止基准日，交易标的评估价值为54,108,038.27 元。
三、关联方介绍
（一）大唐集团
1 、 基本情况
企业名称 中国大唐集团有限公司
公司性质 有限责任公司（国有独资）
注册资本 37,000,000,000.00 元人民币
住所 北京市西城区广宁伯街 1 号
法定代表人 邹磊
经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集
团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、
投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产
和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技
术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨
经营范围 询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进
出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期 2003 年 04 月 09 日
大唐集团为国务院国资委下属全资公司。
2 、 主营业务情况
大唐集团以电力生产和销售为主要业务，依托电力产业优势，做大做强煤炭、金融、节能环保等产业，逐步形成结构布局合理的产业链条。
3 、 主要财务指标
单位：亿元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 7,920.36 7,965.63
资产净额 2,281.08 2,437.4
项目 2021 年 1-3 月 2020 年度
营业收入 537.85 1,924.09
净利润 21.27 91.29
注：2021 年数据为经审计的合并报表财务数据，2021 年 1-3 月数据为未经
审计的合并报表财务数据。
4 、 关联关系
截至目前，大唐集团持有本公司 3,125,759,410 股，占公司总股本的 51.55%，为公司控股股东。
（二）大唐贵州发电有限公司
企业名称 大唐贵州发电有限公司
公司性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 2,797,590,000.00 元人民币
住所 贵州省贵阳市观山湖区金阳新区长岭北路东侧
G-2-12-20
法定代表人 刘建祥
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法
律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，
经营范围 经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、
法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场
主体自主选择经营。电力（热力）生产、运营和销
售（凭许可证从事生产经营活动）；电力、能源的
投资、开发及经营管理，电力工程技术开发和咨询
服务；新能源的开发；电力物资销售；煤炭销售（民
用型煤、散煤除外）；电力能源技术的开发、技术
咨询；燃料采制化设备的销售及技术服务、技术咨
询（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可
开展经营活动）
成立日期 2007 年 9 月 14 日
大唐贵州发电有限公司主要财务指标如下：
单位：亿元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 96.37 93.60
资产净额 -3.04 -2.95
项目 2021 年 1-3 月 2020 年度
营业收入 8.31 31.60
净利润 -0.96 -8.74
注：2020 年数据为经审计的合并报表财务数据，2021 年 1-3 月数据为未经
审计的合并报表财务数据。
4 、 关联关系
大唐贵州发电有限公司是大唐集团的全资子公司，根据《上市规则》，是桂冠电力的关联方。
（三）贵州公司
企业名称 大唐贵州新能源开发有限公司
公司性质 有限责任公司(国有控股)
注册资本 80,000,000.00 元人民币
住所 贵州省黔东南州台江县市场监督管理局
法定代表人 陈宇
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法
律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，
经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、
经营范围 法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场
主体自主选择经营。（资源的综合开发利用（风能、
太阳能）、可再生能源的开发利用（风能、太阳能）；
机电设备研发（不含生产）、销售；投资建设风力
发电。（涉及资质证凭资质开展经营活动）
成立日期 2009 年 10 月 19 日
贵州公司主要财务指标如下：
单位：亿元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 2.78 2.82
资产净额 -0.13 -0.13
项目 2021 年 1-3 月 2020 年度
营业收入 0.07 0.30
净利润 -0.003 -0.40
注：2020 年数据为经审计的报表财务数据，2021 年 1-3 月数据为未经审计
的报表财务数据。
4 、 关联关系
大唐贵州发电有限公司持有贵州公司 87.5%股权，大唐贵州发电有限公司是大唐集团的全资子公司，大唐集团是公司的控股股东。因此贵州公司是桂冠电力的关联方。
（四）遵义公司
企业名称 遵义桂冠风力发电有限公司
公司性质
[2021-07-08] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司关于投资山东渔光互补光伏发电项目并设立项目公司的公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2021-025
广西桂冠电力股份有限公司
关于投资山东渔光互补光伏发电项目并设立项目
公司的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：大唐桂冠莱州沙河镇渔光互补平价上网项目
（以下简称“本项目”或“项目”），投资成立大唐桂冠诚泰
（莱州）电力有限公司（以下简称“诚泰公司”）负责项目
建设。
投资金额：项目动态总投资(含送出)约人民币 70,999 万元，
资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%。公司拟投资成立诚
泰公司负责该项目的投资、建设与运营等工作，项目公司注
册资本为人民币 21,300 万元，其中桂冠电力出资人民币
10,863 万元，以货币出资，占注册资本 51%；莱州诚源盐化
有限公司出资人民币 10,437 万元，以货币出资，占注册资
本 49%。
特别风险提示：项目建设期间存在政府部门审批进度不及预
期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国家产业、税
收政策变化的风险。
一、对外投资概述
公司拟投资建设大唐桂冠莱州沙河镇渔光互补平价上网项目，经初步估算，本项目总投资额约 70,999 万元，资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%。拟成立控股子公司大唐桂冠诚泰（莱州）电力有限公司（以下简称“诚泰公司”）（最终以公司登记机关核准的名称为准），负责项目投资建设。诚泰公司注册资本金为 21,300 万元，股权结构为：桂冠电力持股 51%、莱州诚源盐化有限公司持股 49%。
公司于 2021 年 7 月 7 日召开第九届董事会第七次会议，审议通
过了《关于控股子公司投资开发渔光互补光伏发电项目的议案》。同意并批准公司投资、建设、运营大唐桂冠莱州沙河镇渔光互补平价上网项目，并成立诚泰公司，批准按项目总投资的 30%投入资本金；同意出资方根据本项目建设进度在出资额度内分期出资，注册资本与投资总额差额部分通过融资方式解决，并签署后续融资协议；同意授权管理层与政府部门签署后续法律文件。该议案经全体董事一致表决通过。
本次对外投资无需公司股东大会审议，本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）项目基本情况
项目位于山东省烟台市莱州市沙河镇，本项目利用莱州湾沿海滩涂建设光伏电站，规划装机容量为 171.68MWp(交流侧为 134.38MW)。
新建一座 220kV 升压站，新建一条 220kV 送出线路，场区拟选用 540Wp
单晶硅双面光伏电池组件、196kW 组串式逆变器，采用固定倾角方案布置。电站建成后自持营运，项目动态总投资约 70,999 万元，单位千瓦动态投资 4,136 元/kW,经初步分析计算，在运行期 20 年平均利用小时数约 1,342h，上网电价 0.3,949 元/kW·h（含税），建设期预计 6 个月。
公司出资在山东省烟台莱州市土山镇设立诚泰公司作为具体实施的项目公司。项目公司的注册资本为 21,300 万元。桂冠电力出资人民币 10,863 万元，以货币出资，占注册资本 51%；莱州诚源盐化有限公司出资人民币 10,437 万元，以货币出资，占注册资本 49%。
（二）拟设立新公司基本信息
1、公司名称：大唐桂冠诚泰（莱州）电力有限公司
2、注册资本：21,300 万元人民币
3、注册地址：山东省烟台莱州市土山镇
4、企业类型：有限责任公司
5、经营范围：电力行业高效节能技术研发；工程管理服务、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务。
6、主要投资人的出资比例：桂冠电力出资人民币 10,863 万元，以货币出资，占注册资本 51%；莱州诚源盐化有限公司出资人民币10,437 万元，以货币出资，占注册资本 49%。
以上内容最终以工商行政管理机关核定为准。
三、对外投资对公司的影响
本次投资建设大唐桂冠莱州沙河镇渔光互补平价上网项目，将进一步提高公司新能源装机规模，增加新的利润增长点。太阳能是一种可再生的清洁能源，其环境效益和社会效益均十分显著。本项目的建设，不仅是对当地能源供应的有效补充，而且作为绿色电能，有利于缓解山东省电力工业的环境保护压力，促进地区经济的持续快速发展和低碳经济的发展。本工程采用光伏与闲置水面资源综合开发的方式，对我国的光伏发电事业发展有着积极的推动作用。
经公司初步测算，二十年运行期相应的项目全投资财务内部收益率(税前) 9.34%，本次投资将进一步提高公司新能源装机占比，增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。
四、投资风险分析
项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。项目利用莱州湾沿海滩涂建设，所发电量由电网全额消纳。随着山东省光伏电站投产规模日益扩大，未来光伏上网有可能面临竞价风险和国家补贴下调或取消风险。
五、备查文件
公司第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-07-08] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2021-024
广西桂冠电力股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 7 日广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司福建省集兴龙湘水电有限公司的议案》，具体内容公告如下：
福建省集兴龙湘水电有限公司（以下简称“龙湘公司”）为公司的全资子公司，主要负责投资和管理公司在福建地区的水电项目。为优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并龙湘公司。吸收合并完成后，龙湘公司的独立法人资格将被注销，公司将依法承继其全部资产、负债、权益、业务和人员等。该议案尚需提交股东大会审议。
本次吸收合并不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、合并方基本情况
公司名称：广西桂冠电力股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 126 号
法定代表人：刘广迎
注册资本：7,882,377,802 元
经营范围：开发建设和经营水电站、火电厂及各种类型的电厂，输变电工程，组织电力（热力）生产和销售，水利水电工程施工，电力设施承装、承修、承试，水工金属结构制作与安装，机械制造加工修配，工程测量，清洁能源开发，电力、金融有关的经济、技术咨询，物业管理，酒店管理，餐饮服务，国内贸易，职工培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
经营情况：截至 2021 年 3 月 31 日，上市公司的资产总额为人民
币 446.45 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为人民币 197.95
亿元元；2021 年 1-3 月份实现营业收入 19.2 亿元，归属于上市公司
股东净利润为人民币 4.35 亿元。（以上财务数据未经审计）。
三、被合并方基本情况
公司名称：福建省集兴龙湘水电有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：福建省福州市永泰县樟城镇上马路 68 号
法定代表人：王询
注册资本：2600 万元
经营范围：水电开发和经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营情况：截至2021年3月31日，龙湘公司的资产总额为6932.04
万元，净资产 4361.04 万元；2021 年 1-3 月实现营业收入为零，实
现净利润-0.56 万元。（以上财务数据未经审计）。
龙湘公司为本公司全资子公司，拥有福建大樟溪流域龙湘、新店水店项目，设计装机容量 10.6 万千瓦，项目尚处于前期工作阶段。
四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1.本公司吸收合并龙湘公司全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，龙湘公司的独立法人资格将被注销，吸收合并不涉及公司的股本及股东变化。
2.合并基准日为 2020 年 12 月 31 日。
3.本次合并完成后，龙湘公司所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，龙湘公司的业务由公司承接或吸收。因龙湘公司无在册员工，本次吸收合并不涉及人员安置。
4.本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
5.合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
6.合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。
7.合并双方将签署《吸收合并协议》并尽快实施。
8.合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
五、本次吸收合并目的及对上市公司影响
本次吸收合并有利于公司整合资源，优化产权及管理结构，降低管理成本，提高运营效率。由于龙湘公司为公司的全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。
六、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
根据公司章程的有关规定，吸收合并事宜须提交股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、办理
工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
七、备查文件
第九届董事会第七次会议决议
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-06-19] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号:2021-021
广西桂冠电力股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于增持，不触及要约收购；
●本次权益变动不会使公司控股股东和实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2021年6月18日，公司接到股东中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）通知：长江电力于2021年6月17日通过上海证券交易所交易系统增持桂冠电力股份100,000股，约占公司总股本的0.0013%。本次增持后，长江电力累计持有桂冠电力股份总计为
788,237,721股，达到总股本的10%，且均为无限售流通股。
二、本次权益变动之信息披露义务人基本情况
公司名称： 中国长江电力股份有限公司
注册地址： 北京市海淀区玉渊潭南路1号B座
通讯地址： 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22层
法定代表人： 雷鸣山
注册资本： 2,200,000.00 万元
统一社会信用代码： 91110000710930405L
公司类型： 股份有限公司
经营范围： 电力生产、经营和投资；电力生产技术咨询；水电
工程检修维护
经营期限： 2002年11月4日至长期
三、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。根据相关规定，信息披露义务人就本次权益变动披露简式权益变动报告书，具体内容详见本公司于2021年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西桂冠电力股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 19 日
[2021-06-03] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司关于持股5%以上股东增持股份达到1%的提示性公告
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2021-020
广西桂冠电力股份有限公司
关于持股 5%以上股东增持股份达到 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
●本次权益变动不导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
●本次权益变动后，信息披露义务人中国长江电力股份有限公司(以下简称“长江电力”)持有公司股份比例从 8.93%增加至 9.93%。
公司于 2021 年 6 月 2 日收到信息披露义务人长江电力《关于增持
桂冠电力股份情况的告知函》，基于对公司内在价值的认可及未来持续
稳定发展的坚定信心，自 2021 年 3 月 2 日至 2021 年 6 月 2 日，长江电
力通过上海证券交易所集中竞价结合大宗交易方式累计增持贵公司无限售条件流通股 78,823,768 股，占公司总股本的 1.00%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：中国长江电力股份有限公司
（二）本次增持前持股数量及比例：本次增持前，长江电力本次增 持前，我公司累计持有贵公司无限售流通股 703,717,123 股，持股比例 8.93%。
二、本次增持的主要内容
（一）本次增持股份的目的：基于对公司内在价值的认可和未来持 续稳定发展的坚定信心。
（二）本次增持股份的种类：A 股流通股。
（三）本次增持股份情况：
单位：股、元
变动前持有股份 增持股份数
股东 增持日期 股份 占总
名称 性质 股数 股本 股数 占总本 增持金额
比例 比例
中国长 2021 年 3 无限
江电力 月 2 日 售条 703,717,12 8.93% 78,823,768 1.00% 406,376,328
股份有 -2021 年 件股 3 .02
限公司 6 月 2 日 份
（四）本次增持股份的资金来源：自有资金。
（五）增持方式：集中竞价结合大宗交易方式。
（六）本次增持后持股数量及比例：本次增持后，长江电力持有公 司股份 782,540,891 股，占公司总股本 9.93%。
三、其他说明
本次权益变动增持所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或 受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
2021年6月3日
[2021-05-26] (600236)桂冠电力:广西桂冠电力股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2021-019
广西桂冠电力股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦
2201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,830,366,541
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.9671
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定，大会由副董事长李凯先生主持，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事刘广迎、贺子波、孙延文、邓慧敏因公
务等原因无法出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事霍雨霞、李德庆因公务等原因无法出席
本次股东大会；
3、董事会秘书吴育双先生出席会议；公司其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,830,365,541 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,830,365,541 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,830,365,541 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算（草案）报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,830,365,541 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,830,365,541 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度融资额度和担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,829,721,664 99.9889 76,077 0.0013 568,800 0.0098
7、 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构
及内控审计机构并支付其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,830,166,541 99.9965 1,000 0.0000 199,000 0.0035
8、 议案名称：关于公司拟注册发行 200 亿元超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,830,366,541 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司协议转让广西大唐电力物资有限公司 49%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,766,879,308 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,766,878,308 99.9999 1,000 0.0001 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2021 年第一批乡村振兴帮扶资金计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,830,366,541 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于更换监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 张开跃 5,829,693,665 99.9884 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2020 年度 10,90 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
利润分配预案 8,473
9 关于公司协议 10,90 100.000 0 0.0000 0 0.0000
转让广西大唐 9,473 0
电力物资有限
公司49%股权的
议案
10 关于预计公司 10,90 99.9908 1,000 0.0092 0 0.0000
2021 年日常关 8,473
联交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
大唐电力物资有限公司 49%股权的议案》；议案 10：《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》为中小投资者单独计票的议案。
涉及关联股东回避表决的议案：议案 9：《关于公司协议转让广西大唐电力物资有限公司 49%股权的议案》；议案 10：《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》，关联股东中国大唐集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、吴婧
2、律师见证结论意见：
公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董
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