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[2022-02-24] (600127)金健米业:金健米业关于控股股东国有股权无偿划转完成过户暨控股股东变更的公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2022-09 号
金健米业股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转完成过户暨控股股东变更
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次控股股东股权无偿划转的基本情况
湖南金霞粮食产业有限公司（以下简称“金霞粮食”）与其控股股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）于2021年12月27日签订了《股权无偿划转协议》，金霞粮食将其持有的金健米业股份有限公司（以下简称“公司”或“金健米业”）136,932,251股股份（占金健米业总股本的21.34%）无偿划转给其控股股东湖南粮食集团，具体内容详见公司分别于2021年11月3日、2021年12月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于控股股东国有股份拟无偿划转的提示性公告》（公告编号：临2021-36号）、《金健米业股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：临2021-46号）和《金健米业股份有限公司简式权益变动报告书》。
二、本次控股股东股权无偿划转的完成情况
2022年2月23日，公司收到湖南粮食集团转来的《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》，获悉本次股份无偿协议转让的金健米业136,932,251股股份完成了过户登记手续，过户日期为2022年2月22日，过户数量为金健米业136,932,251
股股份，股份性质为无限售流通股。
本次股权无偿划转完成后，湖南粮食集团直接持有金健米业136,932,251股股份，占公司总股本的21.34%，金霞粮食不再持有公司股份。公司控股股东由金霞粮食变更为湖南粮食集团，公司实际控制人未发生变化，仍为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-19] (600127)金健米业:金健米业第八届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2022-07 号
金健米业股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
七次会议于 2022 年 2 月 16 日发出了召开董事会会议的通知，会议于
2022 年 2 月 18 日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本
次会议，会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事陈伟先生、董事李启盛先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生出席现场会议，董事成利平女士以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司聘任高级管理人员的议案；
根据工作需要，经公司总裁提名，会议同意聘任李桥辉先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，截至第八届董事会任期结束日止。
该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。
公司决定于 2022 年 3 月 8 日（星期二）下午 14 点 30 分在公司总
部五楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临 2022-08 号的公告。
该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
附件：
个人简历
李桥辉，男，汉族，广东龙门人，1973 年 9 月出生，本科学历，
中共党员。
教育经历：2002 年 9 月至 2004 年 1 月就读于湖南广播电视大学工
商管理专业；2009 年 6 月至 9 月参加湖南省国有企业中层干部培训班。
工作经历：1992 年 10 月参加工作，1992 年 10 月至 2004 年 4 月，
任长丰集团企业管理员、子公司综合办主任；2004 年 4 月至 2007 年 11
月，任长丰塑料公司生产副总经理；2007 年 11 月至 2010 年 3 月，任长
丰集团永州办事处主任；2010 年 3 月至 2015 年 5 月，任长丰联成汽车
模具有限公司总经理；2015 年 5 月至 2016 年 3 月，任长丰集团投资规
划发展部部长；2016 年 3 月至 2021 年 10 月，任猎豹汽车荆门公司总经
理。
[2022-02-19] (600127)金健米业:金健米业关于召于2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2022-08 号
金健米业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：
2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2022 年 3 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 8 日
至 2022 年 3 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：
否。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于预计公司及子公司 2022 年发生日常关联交易的议案； √
2 关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案。 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案 1、议案 2 已经公司第八届董事会第二十六
次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公司编号为临 2022-03 号、临 2022-04 号的公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 和议案 2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1。
应回避表决的关联股东名称：湖南金霞粮食产业有限公司。（说明：公司控股股东由湖南金霞粮食产业有限公司变更为湖南粮食集团有限责
任公司的过户手续正在办理中，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日
登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（临 2021-46号）。如在本次股权登记日前，过户手续办理完毕，公司控股股东则变更为湖南粮食集团有限责任公司。则在本次股东大会召开日时，需回避表决的关联股东为湖南粮食集团有限责任公司。公司会根据控股股东过户手续
的变更进展情况，及时履行信息披露义务。）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600127 金健米业 2022/3/1
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托
书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。
2、现场会议登记时间：2022 年 3 月 7 日（9︰00 至 16︰00）。
3、现场会议登记联系方式：
登记地址：湖南常德德山开发区崇德路 158 号金健米业总部董事会秘书处
联系人：胡 靖、孙 铭
联系电话：（0736）2588216
传 真：（0736）2588216
邮政编码：415001
六、其他事项
1、与会股东交通及食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
授权委托书
金健米业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
年 3 月 8 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于预计公司及子公司 2022 年发生日常关联交易的议案；
2 关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-18] (600127)金健米业:金健米业关于全资子公司涉及诉讼的公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2022-06 号
金健米业股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：已立案受理。
上市公司所处的当事人地位：金健米业股份有限公司的全资子公司金健
农产品（湖南）有限公司为本案的原告。
涉案的金额：货款人民币 2,209,460 元、货款资金占用费 8,742 元（资
金占用费以 2,209,460 元为基数按年化 3.85%从 2021 年 12 月 10 日计算至全部
款项支付完毕为止，暂计算至 2022 年 1 月 17 日为 8,742 元）以及全部诉讼费、
保全费、保函费。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼不会影响公司正常生产
经营。由于本案处于立案受理阶段，尚未开庭审理，暂时无法准确判断本次诉讼对公司及子公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼案件起诉的基本情况
（一）案件基本情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司金健农产品（湖南）有限公司（以下简称“农产品湖南公司”或“原告”）为维护其合法权益，就与湖南德森农业发展有限公司（以下简称“被告一”或“德森公司”）、商祥琼（以下或称“被告二”）涉及的买卖合同纠纷于2022年1月21日向湖南省长沙市开福区人民法院提起民事诉讼，并于2022年2月17日拿到了湖南省长沙市开福区人民法院出
具的《受理案件通知书》（2022）湘0105民初2153号。
（二）诉讼各方当事人
1、原告基本信息：
原告：金健农产品（湖南）有限公司
住所地：长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1018号交易大楼101单元503
统一社会信用代码：91430105072634360X
法定代表人：刘志国
2、被告基本信息：
被告一：湖南德森农业发展有限公司
住所地：湖南省株洲市芦淞区白关镇成家坝村苏家组56号袁长军私宅
统一社会信用代码：91430203MA4L5GN43L。
法定代表人：吴浩
被告二：商祥琼（系被告一法定代表人的配偶）
户籍所在地：长沙市雨花区新建西路139号中江国际花城1栋2606房
现住址：长沙市劳动东路139号新城新世界小区D6栋3302房
二、本次诉讼案件事由及诉讼请求
（一）诉讼事实及理由：
农产品湖南公司于 2021 年 7 月与被告一德森公司签订《产品销
售合同》（编号：S20210913-3129），合同约定农产品湖南公司向被告一德森公司提供大米、食用油及需方所需产品，价格按照农产品湖南公司的指导价格和销售政策销售，且德森公司需在送货次月 10 日前向农产品湖南公司支付当月全部货款，月结月清。如逾期支付货款，应从超过期限之日起向农产品湖南公司支付资金占用费，利息不低于银行年利率。
合同签订后，农产品湖南公司在 2021 年 10 月 10 日至 11 月 3 日
依照合同约定向被告一德森公司提供食用油共计货值 2,209,460 元，且于2021年11月3日与德森公司进行对账结算。在上述交易过程中，被告二商祥琼全程代表被告一德森公司参与向农产品湖南公司下达订单、提货指令、对账等涉及的整个交易过程。
截止目前，被告一德森公司仍未向原告支付货款。对此，农产品湖南公司为依法维护自身合法权益，向长沙市开福区人民法院提起立案申请。
（二）诉讼请求：
1、请求依法判令被告一向原告支付货款2,209,460元。
2、请求依法判令被告一向原告支付资金占用费8,742元（资金占用费以2,209,460元为基数按年化3.85%从2021年12月10日计算至全部款项支付完毕为止，暂计算至2022年1月17日为8,742元）
3、请求依法判令被告一承担本案的全部诉讼费、保全费、保函费。
4、请求依法判令被告二对本案承担连带责任。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
由于本案处于立案受理阶段，尚未开庭审理，暂时无法准确判断本次诉讼对公司及子公司本期利润或期后利润的影响。
农产品湖南公司将会积极做好诉讼相关工作，努力维护其合法权益。同时，公司将按照有关规定对本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险?
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-29] (600127)金健米业:金健米业第八届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2022-02 号
金健米业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
六次会议于 2022 年 1 月 24 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 1
月 27 日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本次会议，会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事陈伟先生、成利平女士、李启盛先生出席现场会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于预计公司及子公司 2022 年发生日常关联交易的议案；
公司及子公司预计在 2022 年 12 月 31 日之前拟与关联方湖南粮食
集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币 263,492,487.16 元，其中包括向关联人采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2022-03 号的公告。
因涉及关联交易，公司董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案；
根据《企业会计准则》的相关规定以及开元资产评估有限公司出具的评估报告（开元评报字[2022]0029 号），本着谨慎性原则，公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司对相关资产计提减值准备 2,967.86万元。其中：计提固定资产减值准备 2,669.69 万元，计提无形资产减值准备 298.17 万元。上述资产减值准备的计提将导致公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润减少 1,513.61 万元。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临 2022-04 号的公告。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600127)金健米业:金健米业关于2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2022-05 号
金健米业股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 2,200 万元到 2,600 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-2,200 万元到-2,600 万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-3,400 万元到-3,800 万元。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,106 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：730 万元。
（二）每股收益：0.0328 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司自投产以来，产销规模未达投资预期，结合其经营状况，公司于 2022 年 1 月委托开元资产评估有限公司对金健米业（重庆）有限公司的长期资产组可收回金额进行了评估，根据评估结论，本次金健米业（重庆）有限公司需计提固定资产和无形资产减值准备合计 2,968 万元，从而导致公司归属于上市公司股东的净利润减少 1,514 万元。
（二）2021 年以来，由于粮油原材料采购成本较大幅度上涨，而公司产品销售价格未实现同步上涨，导致公司产品毛利率下降，毛利额预计同比减少约 1,100 万元。
（三）由于粮油行业市场竞争加剧，为提升市场占用率，扩大品牌影响力，公司在报告期内加大了市场投入，从而导致销售费用预计同比增加约 1,500 万元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (600127)金健米业:金健米业关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2022-03 号
金健米业股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在 2022 年 12 月 31 日
之前拟与关联方湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用
品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币 263,492,487.16 元。
本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而
对关联人形成依赖。
本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2022 年 1 月 27 日，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2022 年发生日常关联交易的议案》。关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，董事李启盛先生、独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次日常关联交易出具了专项的独立董事意见，认为：公司及下属子公司与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生的日常关联交易，属公司日常生产经营发展所需，在可以充分利用关联方的平台和资源优势的前提下，有利于保证公司原材料的质量，并进一步拓展公司产品的销售渠道，有利于提高
公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司
和其他股东，特别是中小股东合法权益的情形。公司关联董事陈伟先生、
成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我
们同意上述日常关联交易。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
序 关联交易类型 关联人 2021年预计发生金额 2021 年实际发生金额
号 （不含税） （不含税）
向关联人购买 湖南粮食集团有限责任公司及子公司 81,460,000.00 54,453,734.87
1 原材料
小计 81,460,000.00 54,453,734.87
湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 60,000.00 0.00
湖南省军粮放心粮油有限公司 620,000.00 622,662.10
向关联人购买 湖南金健米制食品有限公司 12,850,000.00 7,020,598.58
2 产品、商品 湖南金健速冻食品有限公司 72,700,000.00 40,045,404.00
长沙帅牌油脂有限公司 7,500,000.00 1,320,315.58
小计 93,730,000.00 49,008,980.26
湖南省军粮放心粮油有限公司 35,350,000.00 32,264,821.51
湖南金健高科技食品有限责任公司 1,000,000.00 176,877.52
重庆市四季风日用品有限公司 102,110,348.62 91,552,403.73
湖南金健米制食品有限公司 5,100,000.00 2,230,076.51
湖南嘉合晟贸易有限公司 40,000,000.00 0.00
3 向关联人销售 -40,000,000.00
产品、商品 湖南金健速冻食品有限公司 400,000.00 72,220.18
湖南金健药业有限责任公司 320,000.00 447,678.73
湖南天天农博信息科技有限公司 2,000,000.00 984,421.14
湖南粮食集团有限责任公司 12,880,000.00 0.00
小计 159,160,348.62 127,728,499.32
向关联人提供 湖南金健速冻食品有限公司 500,000.00 1,065,096.69
4 劳务
小计 500,000.00 1,065,096.69
湖南金霞粮食产业有限公司 300,000.00 174,081.28
湖南长沙金霞港口有限公司 1,700,000.00 794,197.67
5 接受关联人提 湖南金霞粮食产业有限公司物业分公司 56,000.00 54,713.90
供的劳务
长沙帅牌油脂有限公司 3,680,000.00 3,642,403.53
小计 5,736,000.00 4,665,396.38
湖南粮食集团有限责任公司 5,000.00 4,905.13
6 其他 湖南省军粮放心粮油有限公司 200,000.00 165,796.50
湖南金霞粮食产业有限公司 19,000.00 19,047.62
序 关联交易类型 关联人 2021年预计发生金额 2021 年实际发生金额
号 （不含税） （不含税）
小计 224,000.00 189,749.25
合计 340,810,348.62 237,111,456.77
注：2021 年日常关联交易实际发生的金额未经审计。
差异原因说明：
①2021 年向关联人购买原材料预计情况与实际发生情况存在差异是
由于原料油行情变化较大，全资子公司金健植物油有限公司根据实际需
求对采购量相应做出了调整，故与关联方的交易额度未及预期。
②2021 年向关联人购买产品、商品预计情况与实际发生情况存在差
异：一是由于公司全资子公司湖南乐米乐家庭营销股份有限公司和湖北
乐米乐家庭营销股份有限公司根据线上平台产品的销售情况对公司销售
产品的计划相应作出调整，故导致向关联方的采购业务量相应减少。二
是由于油脂商品原料油价格涨幅较大，全资子公司金健农产品（湖南）
有限公司调整销售策略，从而导致其向关联方的采购业务量也相应减少。
三是关联方根据市场行情变化，对销售合作方式进行了调整，从而导致
子公司向关联方的采购业务量相应减少。
③2021 年向关联人销售产品、商品预计情况与实际发生情况存在差
异是由于粮油市场行情的变化，关联方未按照预期向公司旗下子公司进
行采购，导致预计销售业务金额未达预期。
3、本次日常关联交易预计发生的金额和类别
单位：元
序号 关联交易类型 关联人 2021 年实际发生金额 2022 年预计发生金额
（不含税） （不含税）
向关联人购买 湖南粮食集团有限责任公司及子公司 54,453,734.87 73,295,412.85
1 原材料 重庆市四季风日用品有限公司 157,456.33 0.00
小计 54,611,191.20 73,295,412.85
湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 0.00 60,000.00
湖南省军粮放心粮油有限公司
[2022-01-29] (600127)金健米业:金健米业关于公司控股子公司计提资产减值准备的公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2022-04 号
金健米业股份有限公司
关于公司控股子公司计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27
日召开的第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
金健米业（重庆）有限公司（以下简称“重庆公司”）系公司控股子公司，公司持有其 51%的股份。2016 年 7 月，公司与重庆供销控股（集团）有限公司及旗下子公司合资设立了重庆公司；2017 年 3月，经公司第七届董事会第十次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于金健米业（重庆）有限公司投资建设金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程的议案》，同意重庆公司在涪陵新区投资建设金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程，该工程占地约 88.95亩，投资总额为人民币 24,017.47 万元，主要建设年产 10 万吨大米（2 条日产 160 吨大米生产线及相关配套设施）、20 万吨油脂的生产
加工生产线（1 条日产 150 吨小包装油脂灌装线、1 条日产 200 吨小
包装油脂灌装线和 2 条日产 150 吨中包装油脂灌装线及相关配套设施）及办公楼配套设施等。具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临 2016-25 号、临2017-04 号的公告。
自 2018 年 12 月底重庆公司竣工投产以来，产销规模未达到投资
预期。现为合理评估重庆公司的资产使用效率，准确对重庆公司进行减值测试，公司委托开元资产评估有限公司对重庆公司长期资产组可收回金额进行了评估。根据《企业会计准则》的相关规定以及评估结论，本着谨慎性原则，重庆公司对相关资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
根据公司的委托，开元资产评估有限公司以 2021 年 12 月 31 日
为评估基准日，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的相关规定，坚持独立、客观、公正原则，采用预计未来现金流量折现法，按照必要的评估程序，对重庆公司长期资产组可收回金额进行了评估，并出具了评估报告（开元评报字[2022]0029 号），评估结论如下：截至
2021 年 12 月 31 日，公司申报的重庆公司长期资产组账面价值为
9,837.86 万元，可收回金额评估结论为 6,870.00 万元（大写为人民币陆仟捌佰柒拾万元整）。
根据上述评估结论，重庆公司 2021 年度需计提资产减值准备2,967.86 万元。其中：计提固定资产减值准备 2,669.69 万元，计提无形资产减值准备 298.17 万元。
三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
本次重庆公司计提资产减值准备将导致公司 2021 年度净利润减少2,967.86万元，归属于上市公司股东的净利润减少1,513.61万元。
四、本次计提资产减值准备履行的程序
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 1 月 27 日召开的第八届董事会第二十六次会议，
以全票审议通过了《关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案》。
（二）董事会审计委员会对计提资产减值准备的审核意见
公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司本次依据《企业会计准则》和评估公司的资产评估报告，对固定资产和无形资产计提减值准备 2,967.86 万元，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。本次计提资产减值准备依据充分，真实、合理的反映了公司资产的实际情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东的利益的情形。同意公司对上述资产计提减值准备。
（三）独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司本次对固定资产和无形资产计提减值准备合计 2,967.86 万元，将导致公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润减少 1,513.61 万元，是根据《企业会计准
则》和评估公司进行资产评估后作出的结论，遵循了谨慎、稳健的会计原则，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次对固定资产和无形资产计提减值准备在决策程序上客观、公允、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，同意上述计提资产减值准备事项。
（四）监事会对计提资产减值准备的审核意见
公司监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司对固定资产和无形资产计提减值准备 2,967.86 万元，符合公司的实际情况。上述资产减值准备的计提将导致公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利
润减少 1,513.61 万元，能公允地反映截止 2021 年 12 月 31 日公司及
相关子公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规的规定，故同意计提上述资产减值准备。
五、备查文件目录
1、金健米业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、金健米业股份有限公司董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
3、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见；
4、金健米业股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2022年1月28日
[2022-01-26] (600127)金健米业:金健米业关于获得财政补贴的公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2022-01 号
金健米业股份有限公司
关于获得财政补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 27 日至 2022 年 1 月 25 日，金健米业股份有限公
司（以下简称“公司”）及下属子公司收到与收益相关的财政补贴合计 220.76 万元。现因本次收到财政补贴的累计额度已超过公司 2020年度经审计归属于上市公司股东净利润的 10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将补贴情况公告如下：
一、获得财政补贴的基本情况
1、2021 年 12 月 27 日和 2021 年 12 月 30 日，根据长沙市失业
保险服务中心关于开展《2021 年度失业保险稳岗返还工作》的通知的文件精神，公司全资子公司金健农产品（湖南）有限公司和湖南乐米乐家庭营销股份有限公司分别收到长沙市失业保险服务中心拨付的稳岗补贴资金 0.15 万元和 0.52 万元。
2、2021 年 12 月 28 日，根据湖南省财政厅 湖南省工业和信息
化厅关于下达《2020 年度湖南省工业企业技术改造税收增量奖补资金》的通知（湘财企指[2021]64 号）的文件精神，公司全资子公司金健粮食有限公司和公司控股子公司湖南金健乳业股份有限公司分别收到常德经济技术开发区财政局拨付的税收增量奖补资金 10.07万元和 3.36 万元。
3、2021 年 12 月 28 日，根据湖南省人力资源和社会保障厅 湖
南省财政厅关于发布《湖南省职业技能培训补贴标准目录（2019—2021 年）》的通知（湘人社发[2019]17 号）的文件精神，公司收到常德经济技术开发区财政局拨付的职业技能培训补贴资金 7.28 万元。
4、2021 年 12 月 29 日，根据常德市财政局 常德市科学技术局
关于下达《2021 年企业高校及科研院所研发奖补资金》的通知（常财教指[2021]62 号）的文件精神，公司控股子公司湖南金健乳业股份有限公司收到常德经济技术开发区财政局拨付的研发奖补资金1.03 万元。
5、2021 年 12 月 29 日，根据公司及公司全资子公司金健植物油
有限公司对 2020 年湖南省支持企业研发财政奖补资金的申报，上述两家公司分别收到常德经济技术开发区财政局拨付的研发奖补资金6.57 万元和 7.18 万元。
6、2021 年 12 月 29 日，根据湖南省农业农村厅办公室关于下达
《2020 年度新型农业经营主体贷款贴息明细》的通知的文件精神，公司及公司全资子公司金健植物油有限公司分别收到常德经济技术开发区财政局拨付的贷款贴息资金 27.89 万元和 48.54 万元。
7、2021 年 12 月 30 日，公司及公司控股子公司湖南金健乳业股
份有限公司根据向常德市就业服务中心对企业稳岗返还的申报，分别收到常德市就业服务中心失业保险服务所拨付的的稳岗补贴资金7.02 万元和 1.66 万元；公司全资子公司金健农产品（营口）有限公司根据向营口市站前区社会保障服务中心对企业稳岗补贴的申报，收到营口市社会保障基金财政专户拨付的稳岗补贴资金 0.31 万元。
8、2022 年 1 月 17 日，根据常德市商务局关于印发《常德市电
子商务示范体系认定办法》的通知（常商发[2021]49 号）的文件精神，公司全资子公司湖南新中意食品有限公司收到津市市商务局拨付的电子商务示范体系补贴资金 5 万元。
9、2022 年 1 月 19 日，根据湖南省人力资源和社会保障厅 湖南
省发改委 湖南省教育厅 湖南省财政厅 湖南省人民政府征兵办公室《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施》的通知（湘人社规[2021]13 号）的文件精神，公司全资子公司湖南新中意食品有限公司收到津市市国库集中支付核算中心拨付的稳岗补贴资金 4.06 万元。
10、2022 年 1 月 20 日和 1 月 21 日，根据中共常德经济技术开
发区工作委员会办公室 常德经济技术开发区管理委员会办公室关于《2020 年度全区高质量发展奖励的表彰通报》（德办发[2021]10 号）的文件精神，公司全资子公司湖南金健米业营销有限公司和控股子公司湖南金健乳业股份有限公司分别收到常德经济技术开发区财政局拨付的“促进现代服务业发展奖”奖励资金 2.2 万元、“科技创新奖”奖励资金 1 万元和“质量管理与品牌建设奖励”资金 45 万元。
11、2022 年 1 月 21 日，根据湖南省农业农村厅办公室关于下达
《2020 年度新型农业经营主体贷款贴息明细》的通知的文件精神，公司全资子公司湖南新中意食品有限公司收到津市市农业农村局拨付的贷款贴息资金 41.92 万元。
二、补贴的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则 16 号--政府补助》的相关规定，将上述2021年12月收到的121.58万元补贴资金计入2021年的当期收益，
2022 年 1 月收到的 99.18 万元补贴资金计入 2022 年的当期收益，具
体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2021-12-28] (600127)金健米业:金健米业关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2021-46 号
金健米业股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次控股股东国有股份无偿划转系金健米业股份有限公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司拟将其持有的金健米业股份有限公司 21.34%的股权无偿划转给其控股股东湖南粮食集团有限责任公司。
如本次股权划转完成后，金健米业股份有限公司的控股股东将由湖南金霞粮食产业有限公司变更为湖南粮食集团有限责任公司，实际控制人不变，仍为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。
本次控股股东湖南金霞粮食产业有限公司将其持有的金健米业股份有限公司 21.34%股权无偿划转给湖南粮食集团有限责任公司不触及要约收购。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”或“金健米业”）于2021年12月27日收到公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司（以下简称“金霞粮食”）与其控股股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）签订的《股权无偿划转协议》，现将相关情况公告如下：
一、本次控股股东股权无偿划转概述
2021 年 11 月 2 日，公司收到控股股东湖南金霞粮食产业有限公
司《关于拟将金健米业股份有限公司提升股权和管理层级的函》。为理顺企业股权结构和管理架构，公司的控股股东金霞粮食拟将其持有的金健米业 21.34%的股份无偿划转给其控股股东湖南粮食集团。本次股权无偿划转完成后，湖南粮食集团将由公司的间接控股股东变更为直接控股股东，持有金健米业股份合计为 136,932,251 股，占金健
米业总股本的 21.34%。公司的实际控制人未发生变化，仍为湖南省
人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司于 2021 年 11
月 3 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的
《金健米业关于控股股东国有股份拟无偿划转的提示性公告》（公告
编号：临 2021-36 号）。
二、本次控股股东股权无偿划转的基本情况
2021年12月27日，湖南粮食集团与金霞粮食签订了《股权无偿划
转协议》。
1、划转双方的基本情况
（1）划出方
公司名称 湖南金霞粮食产业有限公司
统一社会信用代码 91430100707224673Y
注册地址 长沙市开福区芙蓉北路 1018 号
注册资本 5,000 万元
法定代表人 陈华军
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
营业期限 1999 年 1 月 14 日至 2057 年 1 月 13 日
生产加工大米；粮食收购；普通货运；预包装食品批发；货物中转；
仓储服务；饲料、农副产品、粮食包装材料、饲料及添加剂、化工产
经营范围 品、钢材、纸及纸制品的销售；房屋修缮管理；自有房屋租赁；设备
维修养护；清洁环卫管理；绿化管理。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
股东 湖南粮食集团有限责任公司持有其 100%股权
（2）划入方
公司名称 湖南粮食集团有限责任公司
统一社会信用代码 91430000567650194W
注册地址 长沙市开福区芙蓉北路 1119 号
注册资本 20,000 万元
法定代表人 全臻
企业类型 其他有限责任公司
营业期限 长期
粮食收购、加工；预包装食品、农副产品、饲料及其添加剂的销售；
经营范围 粮食科技开发；粮油信息咨询；国家法律、法规允许的油、脂油料的
收购；码头货物起卸；仓储服务；会展服务；房屋修缮管理；自有房
屋租赁；设备维修养护；清洁环卫管理、绿化管理；以自有资产从事
创业投资、风险投资、股权投资、项目投资及其他实业投资（不得从
事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融
监管及财政信用业务）；市场经营管理；物流信息管理；农副产品网
上销售；房地产开发经营；光伏发电开发利用。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
湖南省国资委直持有湖南粮食集团 4.63%的股权、湖南省现代农业产
股东 业控股集团有限公司持有湖南粮食集团 47%的股权、长沙市国资委持
有湖南粮食集团 48.37%的股权。
2、划转基准日及划转标的
本次无偿划转的标的是金霞粮食持有的金健米业 136,932,251
股股份（占金健米业总股本的 21.34%），划转基准日为 2021 年 9 月
30 日。
3、划转协议的审批情况
根据《上市公司国有股权监督管理办法》第7条、第39条的规定，
本次国有股份无偿划转的有权决策主体为湖南粮食集团，无需其他有
关部门审批。本次国有股份无偿划转已经经过湖南粮食集团党政联席
会审议通过，同意金霞粮食将其持有的金健米业136,932,251股股份
（占上市公司总股本21.34%）无偿划转给湖南粮食集团。
4、本次划转前后公司与控股股东及实际控制人关系图
本次划转前，公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
本
次 划 转
后，公司
与 控 股
股 东 及
实 际 控
制 人 关
系 图 如
下：
三、本次控股股东股权无偿划转的后续事项及风险提示
1、本次股权无偿划转完成后，湖南粮食集团持有金健米业的股权比例不变，从公司的间接控股股东变更为直接控股股东，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司的实际控制人。本次股权无偿划转不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。
2、根据相关法律法规的要求，金霞粮食已编制简式权益变动报告书，由公司代为履行信息披露义务，具体内容详见公司于2021年12月27日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《金健米业股份有限公司简式权益变动报告书》。
3、公司将会严格按照信息披露相关法律法规的要求，根据本次股权无偿划转事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有公开披露信息均以上述媒体刊登正式公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (600127)金健米业:金健米业股份有限公司简式权益变动报告书
金健米业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：金健米业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：金健米业
股票代码：600127
信息披露义务人：湖南金霞粮食产业有限公司
注册地址：长沙市开福区芙蓉北路 1018 号
通讯地址：长沙市开福区芙蓉北路 1018 号
股份变动性质：减少（国有股权无偿划转）
签署日期：二 0 二一年十二月
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号一一权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在金健米业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在金健米业股份中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
目 录
第一节 释义 ...... 1
第二节 信息披露义务人...... 2
一、 信息披露义务人基本情况 ...... 2
二、 信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况 ...... 2
三、 信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份
5%的情况 ...... 2
第三节 权益变动目的...... 3
一、 本次权益变动的目的 ...... 3
二、 未来 12 个月持股计划 ...... 3
第四节 权益变动方式...... 4
一、权益变动方式...... 4
二、权益变动当事人 ...... 4
三、股权无偿划转协议主要内容 ...... 4
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 ...... 6
第六节 其他重大事项...... 7
一、其他应披露的事项 ...... 7
二、信息披露义务人声明 ...... 7
第七节 备查文件...... 8
一、 备查文件 ...... 8
二、 备查文件置备地点 ...... 8
简式权益变动报告书附表 ...... 10
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义:
金健米业、上市公司 指 金健米业股份有限公司
信息披露义务人、金霞粮食、划出方 指 湖南金霞粮食产业有限公司
湖南粮食集团、划入方 指 湖南粮食集团有限责任公司
湖南粮食集团有限责任公司拟通过股权无偿划转的
本次权益变动/本次无偿划转 指 方式取得湖南金霞粮食产业有限公司划出的金健米业
股份有限公司 136,932,251 股（占金健米业股本总额
的 21.34% ）股份的所有权
湖南粮食集团有限责任公司与湖南金霞粮食产业有
《股权无偿划转协议》 指 限公司签署的《股权无偿划转协议》
报告书/本报告书 指 《金健米业股份有限公司简式权益变动报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司章程》 指 《金健米业股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人
一、信息披露义务人基本情况
公司名称：湖南金霞粮食产业有限公司
统一社会信用代码：91430100707224673Y
注册地址：长沙市开福区芙蓉北路 1018 号
注册资本：5,000 万元
法定代表人：陈华军
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
营业期限：1999 年 1 月 14 日至 2057 年 1 月 13 日
经营范围：生产加工大米；粮食收购；普通货运；预包装食品批发；货物中转；仓储服务；饲料、农副产品、粮食包装材料、饲料及添加剂、化工产品、钢材、纸及纸制品的销售；房屋修缮管理；自有房屋租赁；设备维修养护；清洁环卫管理；绿化管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东：湖南粮食集团有限责任公司：100%
通讯地址：长沙市开福区芙蓉北路 1018 号
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职务 国籍 其他国家居留权
陈华军 执行董事兼总经理 中国 无
周静 监事 中国 无
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，金霞粮食没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
信息披露义务人本次权益变动的目的是深化改革，理顺二级企业的股权结构和管理架构。
二、未来 12 个月持股计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内增持和减持上市公司
股份的计划。如果根据实际情况和需求在未来 12 个月内需要变动所持上市公司股份, 信息披露义务人将严格按照法律法规履行相应的程序并履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、权益变动方式
本次权益变动为金霞粮食将其持有的金健米业 136,932,251 股股份（占上市公司股
份总额的 21.34%）无偿划转给湖南粮食集团。
本次权益变动前，金霞粮食直接持有金健米业 136,932,251 股股份，占金健米业总
股本的 21.34%；湖南粮食集团通过金霞粮食间接持有金健米业 136,932,251 股股份，占金健米业总股本的 21.34%。
本次权益变动后，金霞粮食不再持有金健米业股份；湖南粮食集团直接持有金健米业 136,932,251 股股份，占金健米业总股本的 21.34%。
二、权益变动的当事人
划出方：湖南金霞粮食产业有限公司
划入方：湖南粮食集团有限责任公司
三、股份无偿划转协议主要内容
（一）本次无偿划转的标的是金霞粮食持有的金健米业 136,932,251 股股份（占上
市公司总股本 21.34%），划转基准日为 2021 年 9 月 30 日。
（二）划出方就本次划转做好相关债务处置工作，划出方负责取得其主要债权人对本次无偿划转的无异议函。
（三）本次国有股份无偿划转不涉及职工分流安置情形，本次国有股份无偿划转完成后，金健米业与其现有职工劳动关系不变。
（四）在获得湖南粮食集团批准同意后，由划转双方按约定共同办理股份过户手续。
四、本次权益变动的股份是否存在权利限制的情况
截至本报告书签署日，本次权益变动涉及的上市公司股份均为流通股，不存在质押、司法冻结等权利限制的情况。
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况
信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月没有通过证券交易所买卖金健米业股票的行为。
第六节 其他重大事项
一、 其他应披露的事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
二、 信息披露义务人声明
信息披露义务人金霞粮食承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：湖南金霞粮食产业有限公司
法定代表人（或授权代表）：陈华军
签署日期：2021 年 12 月 27 日
第七节 备查文件
一、备查文件
1.金霞粮食营业执照复印件；
2.金霞粮食法定代表人和董事、监事的身份证复印件；
3.《股权无偿划转协议》原件；
4.金霞粮食同意无偿划转股权的决定；
5.湖南粮食集团同意接收股权的决定。
二、备査文件置备地点
备案地址：湖南省常德市常德经济开发区德山办事处莲花池居委会崇德路 158 号备案地点：金健米业股份有限公司董事会秘书处办公室
联系电话：0736-2588216
（本页无正文，为《金健米业股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）信息披露义务人：湖南金霞粮食产业有限公司
法定代表人（或授权代表）：陈华军
签署日期：2021 年 12 月 27 日
简式权益变动报告书附表
基本情况
湖南省常德市常德经济开
上市公司名称 金健米业股份有限公司 上市公司所在地 发区德山办事处莲花池居
委会崇德路 158 号
股票简称 金健米业 股票代码 600127
信息披露义务人名称 湖南金霞粮食产业有限公司 信息披露义务人住长沙市开福区芙蓉北路
住所 1018 号
拥有权益的股份数量 变 增加口 减少√
[2021-12-24] (600127)金健米业:金健米业关于获得财政补贴的公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2021-45 号
金健米业股份有限公司
关于获得财政补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 28 日至 2021 年 12 月 23 日，金健米业股份有限公
司（以下简称“公司”）及下属子公司收到与收益相关的财政补贴合计 214.17 万元。现因本次收到财政补贴的累计额度已超过公司 2020年度经审计归属于上市公司股东净利润的 10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将补贴情况公告如下：
一、获得财政补贴的基本情况
1、2021 年 10 月 28 日，根据中共常德市委农村工作领导小组关
于印发《2020 年常德香米产业发展工作方案》的通知的文件精神，公司收到常德市农业农村局拨付的“常德香米”产业发展奖励资金 7万元。
2、2021 年 11 月 5 日，根据常德市财政局关于下达《2021 年知
识产权战略推进专项资金》的通知（常财行指【2021】70 号）的文件精神，公司收到常德经济技术开发区财政局拨付的湖南省知识产权战略推进专项资金 10 万元和发明专利授权资助经费 0.2 万元。
3、2021 年 11 月 26 日，根据常德市鼎城区国家现代农业产业园
管委会关于印发《常德市鼎城区国家现代农业产业园建设中央财政奖补资金（第二期）使用计划》的通知（常鼎农管发【2020】3 号）的文件精神，公司收到常德市鼎城区国库集中支付核算中心拨付的“常德香米”品牌建设奖补资金 152 万元。
4、2021 年 12 月 9 日，根据湖南省人力资源和社会保障厅 湖南
省财政厅关于发布《湖南省职业技能培训补贴标准目录（2019—2021年）》的通知（湘人社发【2019】17 号）的文件精神，公司收到常德经济技术开发区财政局拨付的职业技能培训补贴资金 21.53 万元。
5、2021 年 12 月 20 日，根据中共大通湖区委大通湖区管委会办
公室关于印发《支持大通湖大米产业发展若干措施（试行）》的通知（大办发【2020】40 号）的文件精神，公司全资子公司金健粮食有限公司的全资子公司金健粮食（益阳）有限公司收到益阳市大通湖区发展改革和财政局拨付的“支持加工生产”奖励资金 10 万元。
6、2021 年 12 月 23 日，根据湖南省财政厅 湖南省工业和信息
化厅关于下达《2020 年度湖南省工业企业技术改造税收增量奖补资金》的通知（湘财企指【2021】64 号）的文件精神，公司全资子公司金健面制品有限公司收到临澧县工业和信息化局拨付的税收增量奖补资金 13.44 万元。
二、补贴的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则 16 号--政府补助》的相关规定，将上
述 2021 年10 月 28 日至 12 月23 日收到的 214.17 万元补贴资金计入
2021 年的当期收益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-23] (600127)金健米业:金健米业2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2021-44 号
金健米业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省
常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,801,551
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 21.4717
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等：
本次股东大会由董事会召集，代董事长陈伟先生主持会议，会议采
取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表
决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则（2015 年修订）》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周静女士因为公事请假未
出席本次会议；
3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议，公司其他高级管理人员
列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于调整子公司 2021 年度部分日常关联交易预计情
况的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 839,500 96.5719 29,800 3.4281 0 0.0000
注：因涉及关联交易，关联股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了该议案的表决。
2、议案名称：关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻
谷销售给湖南省储备粮有限责任公司涉及关联交易的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 839,500 96.5719 29,800 3.4281 0 0.0000
注：因涉及关联交易，关联股东湖南金霞粮食产业有限公司回避了该议案的表决。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于调整子公司 2021 年度
1 部分日常关联交易预计情况 839,500 96.5719 29,800 3.4281 0 0.0000
的议案；
关于子公司执行湖南省储备
2 粮轮换业务需将收购稻谷销 839,500 96.5719 29,800 3.4281 0 0.0000
售给湖南省储备粮有限责任
公司涉及关联交易的议案。
（三）关于议案表决的有关情况说明：
本次股东大会审议的议案为普通议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所。
律师：廖青云、梁爽。
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金健米业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-08] (600127)金健米业:金健米业关于部分应收账款坏账准备转回的公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2021-43 号
金健米业股份有限公司
关于部分应收账款坏账准备转回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）现就公司全资子公司湖南金健米业营销有限公司（以下简称“营销公司”）、湖南乐米乐家庭营销股份有限公司（以下简称“乐米乐公司”）与新一佳超市有限公司（以下简称“新一佳超市”）部分应收账款坏账准备转回的情况公告如下：
一、部分应收账款计提坏账准备的情况
公司全资子公司乐米乐公司和营销公司根据业务合同曾分别向位于长沙市内的新一佳超市门店、湖南区物流配送中心和新一佳超市的深圳配送中心供应米面油等商品。2016 年，新一佳超市资金链出现问题，未能及时清偿乐米乐公司和营销公司货款人民币 12,194,731.92 元和
1,487,517.41 元。乐米乐公司和营销公司分别于 2016 年 9 月向长沙市
开福区人民法院和深圳市龙岗区人民法院提起民事诉讼，并申请了诉讼财产保全。2016年12月8日，深圳市龙岗区人民法院民事判决书（[2016]粤 0307 民初 13919 号）判决新一佳超市支付营销公司货款，并支付从
2016 年 9 月 1 日起至货款付清之日止的利息。2017 年 2 月 23 日，长沙
市开福区人民法院民事判决书（[2016]湘 0105 民初 4709 号）判决新一
佳超市支付乐米乐公司货款，并支付从 2016 年 9 月 2 日起至货款付清
之日止的利息。
公司结合新一佳超市的重整工作，考虑到诉讼执行过程中可能出现
的不确定性因素，本着谨慎性原则，再分别经公司于 2017 年 3 月 23 日
召开的第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第六次会议，2018 年4月11日召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十一次会
议，2019 年 4 月 11 日召开的第七届董事会第二十八次会议暨 2018 年年
度董事会会议和第七届监事会第十五次会议暨2018年年度监事会会议，
以及 2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过后，对新一
佳超市及其控股子公司湖南省新一佳商业投资有限公司的应收款项按
照账面余额 100%计提坏账准备。即截止 2018 年 12 月 31 日，乐米乐公
司和营销公司两家子公司应收新一佳超市及湖南省新一佳商业投资有限公司货款合计 13,682,249.33 元，按 100%全额计提坏账准备。
以上具体内容详见公司分别于 2017 年 3 月 25 日、2018 年 4 月 13
日、2019 年 4 月 13 日和 2019 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《金健米业股份有限公司关于2016 年度部分应收款项单项计提坏账准备的公告》（编号：临 2017-10号）、《金健米业股份有限公司关于 2017 年度部分应收款项单项计提坏账准备的公告》（编号：临 2018-15 号）、《金健米业股份有限公司关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（编号：临 2019-20 号）。
二、本次部分应收账款坏账准备转回的情况
公司全资子公司乐米乐公司和营销公司于近日分别收到了新一佳超市有限公司管理人支付的新一佳超市有限公司债权清偿款人民币
2,005,083.25 元和 390,129.93 元，合计人民币 2,395,213.18 元。
现因公司已对上述应收账款全额计提坏账准备，根据会计准则等相关政策规定，对于本次收回的债权清偿款人民币2,395,213.18元作为转回的坏账准备计入本期损益。预计增加公司2021年度利润2,395,213.18元，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07] (600127)金健米业:金健米业关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮有限责任公司涉及关联交易的公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2021-41 号
金健米业股份有限公司
关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给
湖南省储备粮有限责任公司涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司金健粮食有限公司（以下简称“粮食公司”）和金健益阳粮食有限公司（以下简称“益阳粮食公司”）在执行湖南省储备粮轮换业务时，拟分别将轮入的 6,000 吨和 1,000 吨优质稻谷销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司（以下简称“储备粮公司”），粮食公司和益阳粮食公司拟就该事项与储备粮公司签订湖南省储备粮粮食轮入销售合同。
●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，公司分别于 2021 年 8 月和 2021
年 10 月与控股股东湖南金霞粮食产业有限公司、关联方湖南金健米制食品有限公司签订了商标许可类使用合同，涉及金额分别为 10 万元/年和 3 万元/年。
●本次关联交易尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，且协议尚未签订，存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。
一、关联交易概述
根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、农发行湖南省分行《关于下达 2021 年省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调【2021】34号）的文件精神，公司下属子公司粮食公司和益阳粮食公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需分别将新收购轮入的 6,000 吨和 1,000 吨优质稻销售给关联方储备粮公司，交易价格按照湖南省地方储备粮管理下发的相关文件执行。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施细则指引》等相关文件的规定，储备粮公司为公司的关联方，该事
项构成关联交易，且该事项需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
截至本次关联交易止，在过去的 12 个月内，除日常关联交易外，公司与湖南金霞粮食产业有限公司及其关联人未发生销售类型的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，湖南省储备粮管理有限公司与湖南金霞粮食产业有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。前述关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联方情形。
（二）关联方的基本情况
1、关联方的基本情况
公司名称：湖南省储备粮管理有限公司
统一社会信用代码：91430000MA4PEXL58F
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：壹亿元整
法定代表人：伍湘东
住 所：湖南省长沙市开福区芙蓉北路 1119 号南栋
经营范围：储备粮的管理，粮、油的收购、储存、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联方基本财务情况
截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计），湖南省储备粮管理有限责任公
司总资产为 330,365 万元，总负债为 288,654 万元，净资产为 41,711 万
元，2021 年 1-9 月的营业收入为 28,304 万元。
三、关联交易标的基本情况
根据《湖南省地方储备粮管理办法》、《湖南省省级储备粮轮换管理办法》的有关规定，结合湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、农
发行湖南省分行《关于下达 2021 年省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调【2021】34 号）的文件要求，公司下属子公司粮食公司和益阳粮食
公司需要对 2020 年代为储备的 6,000 吨和 1,000 吨优质稻谷完成轮换。
在执行储备粮稻谷轮入业务中，现需分别将 2021 年收购轮入的 6,000 吨和 1,000 吨优质稻谷销售给关联方储备粮公司。交易价格按照湖南省地方储备粮管理下发文件执行。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司粮食公司和益阳粮食公司拟分别与储备粮公司签订《湖南省储备粮粮食轮入销售合同》，合同主要内容如下：
（一）交易品种名称及性质：2021 年产优质稻谷、省级储备粮；
（二）质量标准：国家优质稻谷质量标准（GB/T17891-2017）二等及以上。
（三）轮入收购数量：粮食公司 6,000 吨整、益阳粮食公司 1,000
吨整。
（四）轮入交易价格：仓内交货价格为 2,780 元／吨，交易金额分别为壹仟陆佰陆拾捌万元整和贰佰柒拾捌万元整。
（五）结算方式：粮食轮入时，储备粮公司凭粮食公司和益阳粮食公司的检斤单、质检单据等入库凭证, 先按照收购进度支付货款的 80%；在粮食收购完成，经省政府相关部门验收合格后，再将剩余货款的 20%支付分别支付给粮食公司和益阳粮食公司，同时粮食公司和益阳粮食公司需开具发票给储备粮公司。
（六）交货时间、方式和地点：2021 年 12 月 31 日前，在粮食公司
和益阳粮食公司承储的仓库区内交货，但轮换架空期不能超过四个月。
（七）双方权利及责任
1、粮食公司和益阳粮食公司的权利及责任
（1）粮食公司和益阳粮食公司确保本次收购批次粮食质量、食品安全指标符合国家标准，并确保省级有关部门验收合格，否则需承担储备粮公司的一切损失和责任。
（2）粮食公司和益阳粮食公司在该批粮食验收合格后有权要求储备粮公司按约定及时支付粮食货款。
2、储备粮公司的权利及责任
（1）该批粮食收购入库过程中，粮食公司和益阳粮食公司如有不执行国家政策或操作失误造成重大损失、致使粮食数量不实、质量不符、资金损失或弄虚作假的，储备粮公司有权解除合同，并要求粮食公司和益阳粮食公司赔偿损失。
（2）粮食公司和益阳粮食公司逾期交货或交货数量不足，储备粮公司可催告粮食公司和益阳粮食公司继续履行，粮食公司和益阳粮食公司不予答复或不完全履行，储备粮公司有权通知粮食公司和益阳粮食公司解除合同；粮食公司和益阳粮食公司不能交货的，应向储备粮公司偿付不能交货部分货款的 20％的违约金。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易是根据地方有关部门对储备粮管理的要求，公平合理地进行，能最大化地提高资源的合理配置。本次关联交易将按照政府部门制定批准的价格执行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。
六、关联交易应当履行的审批程序
1、董事会审议情况
本次关联交易已经公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第八届董事会第
二十五次会议审议通过。董事陈伟先生、成利平女士属于关联董事，在董事会会议上回避了对该议案的表决；董事李启盛先生，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次关联交易进行了表决，均为赞成票。
2、独立董事发表意见情况
本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。
公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司全资子公司金健粮食有限公司和二级全资子公司金健益阳粮食有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需分别将新收购轮入的 6,000 吨和 1,000吨优质稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限责任公司。前述关联交易价格是按照地方政府部门储备粮收购价格执行的，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述关联交易，并提交公司股东大会审议。
3、董事会审计委员会发表意见情况
董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面确认意见，认为：本次关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，且遵循了公平、合理的定价原则，交易价格按照地方政府部门储备粮收购价格相关政策执行的，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意公司开展上述关联交易，并提交股东大会审议
4、本次交易事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，其中控股股东湖南金霞粮食产业有限公司需回避对本议案的表决投票。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
截至本公告日，公司在过去 12 个月内发生的关联交易情况如下：
1、2021 年 8 月 1 日，公司与控股股东湖南金霞粮食产业有限公司续
签了《“金霞”商标使用许可合同》，湖南金霞粮食产业有限公司同意将
已注册的“金霞”商标涉及第 30 类第 7976140 号（米、面条）、第 30 类
第 7998911 号（米、面条）的商标专有权许可给公司使用，许可方式为
普通许可，许可使用的期限自 2021 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日止，
许可使用费用为 10 万元/年。
2、2021 年 10 月 11 日，公司与参股关联公司湖南金健米制食品有限
公司签订了《商标使用授权合同书》，公司同意将已注册的“金健”商标
第 30 类第 5316632 号、第 30 类第 3564250 号（米粉、方便面、粉丝<条>）
的商标许可给湖南金健米制食品有限公司使用在其生产的产品包装上，
许可方式为普通许可，许可使用的期限自 2021 年 12 月 1 日至 2024 年 11
月 30 日止，许可使用费用为 3 万元/年。
八、备查文件
1、金健米业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
2、金健米业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议；
3、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4、金健米业股份有限公司董事会审计委员会 2021 年第八次会议决议。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2021年12月6日
[2021-12-07] (600127)金健米业:金健米业关于调整子公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2021-40 号
金健米业股份有限公司
关于调整子公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在 2021 年 12 月 31 日
之前拟新增与大股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币 103 万元；另公司子公司金健农产品（湖南）有
限公司原预计在 2021 年 12 月 31 日前向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售产品、商
品金额不超过人民币 4,000 万元，现因市场行情变化，本次需对该笔日常关联交易预计金额进行调减。
本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本次日常关联交易事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2021 年 12 月 6 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于调整子公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的议案》，关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，董事李启盛先生、独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司子公司新增与湖南粮食集团有限责任公司下属子公司的日常关联交易，以及调
减在2021年12月31日前向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售产品、商品
人民币4,000万元，皆是根据公司日常生产经营发展需要和市场行情变化进
行的，可以充分利用关联方的平台和资源优势。该关联交易的价格以市场
价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事
陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、
合规，我们同意调整子公司部分日常关联交易额度的预计事项，并提交公
司股东大会审议。
2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别
①本次新增日常关联交易预计发生的金额和类别（未经审计）
单位：元、人民币
本次新增 2021年度已预 2021年1-10月与 上年实际
序 关联交易 关联人 预计金额 计发生金额 关联人累计已发 发生金额
号 类型 （不含税） （不含税） 生日常关联交易 （不含税）
金额（不含税）
向关联人购 湖南金霞（浏阳）油茶 60,000.00 0.00 0.00 73,996.34
科技有限公司
1 买产品、商 湖南省军粮放心粮油有
品 限公司 620,000.00 0.00 0.00 3,123.94
2 接受关联人 长沙帅牌油脂有限公司 350,000.00 3,330,000.00 2,974,191.59 1,796,642.14
提供的劳务
总 计 1,030,000.00 3,330,000.00 2,974,191.59 1,873,762.42
②本次调减 2021 年度日常关联交易预计金额的情况（未经审计）
公司子公司金健农产品（湖南）有限公司原预计在 2021 年 12 月 31 日
前向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售产品、商品不超过人民币 4,000
万元，该事项已经公司分别于 2021 年 3 月 31 日、4 月 23 日召开的第八届
董事会第十八次会议暨 2020 年年度董事会会议和 2020 年年度股东大会审
议通过。现根据市场行情的实际情况，需对该笔关联交易预计金额进行调
减，具体情况如下：
单位：元、人民币
调整前 2021 年 2021 年 1-10 月与 调整后 2021
序 关联交易类型 关联人 度预计发生金额 本次调整金额 关联人累计已发生 年度预计发生
号 （不含税） （不含税） 日常关联交易金额 金额（不含税）
（不含税）
1 向关联人销售 湖南嘉合晟贸易有 40,000,000.00 -40,000,000.00 0.00 0.00
产品、商品 限公司
总 计 40,000,000.00 -40,000,000.00 0.00 0.00
调减原因说明：金健农产品（湖南）有限公司拟预计 2021 年向关联方
湖南嘉合晟贸易有限公司销售 17,000 吨菜粕，菜粕主要用于水产养殖类饲
料原料。现由于今年水产养殖行业不及预期，且菜粕行情波动较大，由往
年的 2,300 元/吨涨至 2,700 元/吨，震荡幅度较大，下游客户持观望态度
明显，为控制经营风险，故拟取消本次预计的关联销售。
3、截止公告日，公司 2021 年度已披露的日常关联交易情况
①公司分别于 2021 年 1 月 18 日、2 月 3 日召开的第八届董事会第十六
次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司
2021 年发生日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在 2021 年 12 月 31
日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有
限公司发生日常关联交易共计不超过人民币 244,270,348.62 元。具体内容
详见公司分别于 2021 年 1 月 19 日、2 月 4 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于 2021
年度日常关联交易预计的公告》（编号：临 2021-02 号）、《金健米业股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临 2021-06 号）。
②公司分别于 2021 年 3 月 31 日、4 月 23 日召开的第八届董事会第十
八次会议暨2020年年度董事会会议和2020 年年度股东大会审议通过了《关
于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在 2021 年 12 月
31 日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品
有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币 103,350,000 元。具体内容
详见公司分别于 2021 年 4 月 2 日、4 月 24 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司
新增日常关联交易的公告》（编号：临 2021-16 号）、《金健米业股份有
限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（编号：临 2021-18 号）。
③公司于 2021 年 8 月 19 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议
通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在 2021
年 12 月 31 日之前与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司发生日常关联
交易共计不超过人民币 12,700,000 元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月
21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米
业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临 2021-28
号）。
④公司于 2021 年 9 月 10 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议
通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意子公司在 2021 年 12
月31日之前向关联方湖南省储备粮管理有限公司购买原材料的日常关联交
易，额度共计不超过人民币 19,640,000 元。具体内容详见公司于 2021 年 9
月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金
健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临
2021-30 号）。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
序号 名称 公司类型 注册资本 法定代 注册地 经营范围
(万元) 表人 址
生物技术推广服务；食用植物油加工；油料种植；收购农副产品；
内陆养殖；电子商务平台的开发建设；食品科学技术研究服务；
自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁
湖南金霞（浏 有限责任公司 浏 阳 市 止进出口的商品和技术除外；化工产品制造（不含危险及监控化
1 阳）油茶科技 （非自然人投 5,000 苏臻 镇 头 镇 学品）、销售；农业技术开发服务、咨询、交流服务；化妆品、
有限公司 资或控股的法
[2021-12-07] (600127)金健米业:金健米业第八届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2021-39 号
金健米业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
五次会议于 2021 年 12 月 3 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 12
月 6 日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本次会议，会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事陈伟先生、成利平女士、李启盛先生出席现场会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于调整子公司2021年度部分日常关联交易预计情况的议案；
根据公司日常生产经营需要，公司下属子公司拟在 2021 年 12 月 31
日前新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币 103 万元，其中包括向关联人购买产品和商品、接受关联人提供的劳务。
另公司子公司金健农产品（湖南）有限公司原预计在 2021 年 12 月
31 日前向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司销售产品、商品不超过人民币
4,000 万元，该事项已经公司分别于 2021 年 3 月 31 日、4 月 23 日召开
的第八届董事会第十八次会议暨 2020 年年度董事会会议和 2020 年年度股东大会审议通过。现根据市场行情的实际情况，本次需对该笔关联交易预计金额进行调减。
因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联董事陈伟先生、成利平女士需对该议案回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
公司编号为临 2021-40 号的公告。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮有限责任公司涉及关联交易的议案；
根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、农发行湖南省分行《关于下达 2021 年省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调【2021】34号）的文件精神，公司全资子公司金健粮食有限公司和二级全资子公司金健益阳粮食有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需分别将新收购轮入的 6,000 吨和 1,000 吨优质稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司,交易价格按照湖南省地方储备粮管理下发的相关文件执行。
因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联董事陈伟先生、成利平女士需对该议案回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临 2021-41 号的公告。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。
公司决定于 2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 14 点 30 分在公司
总部五楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临 2021-42号的公告。
该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-12-07] (600127)金健米业:金健米业关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2021-42 号
金健米业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：
2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2021 年 12 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 22 日
至 2021 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：
否。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整子公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的议 √
案；
2 关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售 √
给湖南省储备粮有限责任公司涉及关联交易的议案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体：
本次股东大会审议的议案 1、议案 2 已经公司第八届董事会第二
十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》上披露的公司编号为临 2021-40 号、临 2021-41
号的公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2。
应回避表决的关联股东名称：湖南金霞粮食产业有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600127 金健米业 2021/12/15
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。
2、现场会议登记时间：2021 年 12 月 21 日（9︰00 至 16︰00）。
3、现场会议登记联系方式：
登记地址：湖南常德德山开发区崇德路 158 号金健米业总部董事会秘书处
联系人：胡 靖、孙 铭
联系电话：（0736）2588216
传 真：（0736）2588216
邮政编码：415001
六、其他事项
1、与会股东交通及食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
附件 1：
授权委托书
金健米业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2021 年 12 月 22 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代
为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整子公司 2021 年度部分日常关联交易预计
情况的议案；
关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购
2 稻谷销售给湖南省储备粮有限责任公司涉及关联
交易的议案。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-11-10] (600127)金健米业:金健米业关于召开2021年三季度业绩说明会的公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2021-38 号
金健米业股份有限公司
关于召开 2021 年三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 11 月 18 日（星期四）15:30-16:30
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
投资者可于 2021 年 11 月 16 日（星期二）17:00 前将有关问题通过
电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 dm_600127@163.com。公司
将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 10 月 28 日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布公司 2021 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年三季度经营成果、
财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2021 年 11 月 18 日
15:30-16:30 举行 2021 年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 11 月 18 日 15:30-16:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
三、 参加人员
公司财务总监马先明先生、董事会秘书陈绍红先生将出席本次业绩说明会。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 11 月 18 日（星期四）15:30-16:30，通过
互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2021 年 11 月 16 日（星期二）17:00 前将有关问题
通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 dm_600127@163.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：胡靖、孙铭
电话：0736-2588216
邮箱：dm_600127@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-04] (600127)金健米业:金健米业涉及诉讼的公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2021-37 号
金健米业股份有限公司
涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：已立案受理。
上市公司所处的当事人地位：金健米业股份有限公司为本案的原告。
涉案的金额：2,966,238.56 元人民币及全部诉讼、保全费用。
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案处于立案受理阶段，尚
未开庭审理，暂时无法准确判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
为维护金健米业股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）及全体股东的合法权益，公司于2021年11月2日就湖南友益佳粮油有限公司（以下简称“被告一”）、沅江市旭泰米业有限公司（以下简称“被告二”）存在不正当竞争行为向湖南省长沙市天心区人民法院提起民事诉讼，并已收到湖南省长沙市天心区人民法院出具的《受理案件通知书》（2021）湘0103民初10690号。现将有关诉讼事项公告如下：
一、本次诉讼案件起诉的基本情况
（一）受理日期：2021年11月2日
（二）受理机构名称：湖南省长沙市天心区人民法院
（三）受理机构所在地：湖南省长沙市天心区湘府中路298号
（四）案件原由：不正当竞争纠纷
（五）诉讼各方当事人：
1、原告基本信息：
原告：金健米业股份有限公司
住所地：湖南省常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号
2、被告基本信息：
被告一：湖南友益佳粮油有限公司
法定代表人：李延超
住所地：长沙市雨花区高桥大市场新太平街7区A2O栋11房
被告二：沅江市旭泰米业有限公司
法定代表人：吴山
住所地：湖南省益阳市沅江市草尾镇
二、本次诉讼案件事由及诉讼请求
（一）诉讼事实及理由：
公司自 2012 年开始使用独创的“包装袋设计稿（邦可泰）”
大米包装，通过户外广告、社区灯箱、展会等多种方式宣传和推
广“邦可泰”大米。现已通过 KA 卖场、粮油批发、互联网电商平
台等渠道销售至全国多个省份，在社会公众中具有一定影响力。
公司从被告一处发现其销售了被告二生产的“旭泰-旭天
红”牌大米，发现被告二生产的“旭泰-旭天红”牌大米使用的包
装装潢与公司“邦可泰”大米包装装潢基本相同，容易造成消费
者的混淆和误认。被告二与公司皆属于湖南省内的粮食加工企业，
为同业竞争者，其在明知公司的“邦可泰”大米包装具有一定影
响的情况下，仍然在其生产销售的同类商品上使用与公司相同或
近似的包装装潢，其攀附公司商誉、造成市场混淆的主观过错明
显，客观上足以导致消费者对商品来源产生混淆、误认，违背了
诚实信用原则和公认的商业道德，侵害公司的在先权益, 构成不
正当竞争。
对此，公司为依法维护自身合法权益，于 2021 年 11 月 2 日
向长沙市天心区人民法院提起立案申请。
（二）诉讼请求：
1、请求依法判令被告一立即停止不正当竞争行为（具体为立即停止销售侵害原告“有一定影响的‘邦可泰’大米包装”的米）。
2、请求依法判令被告二立即停止不正当竞争行为（具体为立即停止生产销售侵害原告“有一定影响的‘邦可泰’大米包装”的米）。
3、请求依法判令被告一赔偿原告经济损失人民币100,000元。
4、请求依法判令被告二赔偿原告经济损失人民币2,800,000元。
5、请求依法判令被告一赔偿原告为制止侵权行为的合理支出人民币6,238.56元。
6、请求依法判令被告二赔偿原告为制止侵权行为的合理支出人民币60,000元。
7、请求依法判令被告二在《潇湘晨报》登报道歉，消除影响。
8、请求依法判令两被告共同承担本案的全部诉讼、保全费用。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
由于本案处于立案受理阶段，尚未开庭审理，暂时无法准确判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将会积极做好诉讼相关工作，努力维护公司和全体股东的合法权益。同时，公司将按照有关规定对本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险?
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-11-03] (600127)金健米业:金健米业关于控股股东国有股份拟无偿划转的提示性公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2021-36 号
金健米业股份有限公司
关于控股股东国有股份拟无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次控股股东国有股份拟无偿划转系金健米业股份有限公司控股股东湖
南金霞粮食产业有限公司拟将其持有的金健米业股份有限公司 21.34%的股权无偿划转给其控股股东湖南粮食集团有限责任公司。
如本次股权划转完成后，金健米业股份有限公司的控股股东将由湖南金
霞粮食产业有限公司变更为湖南粮食集团有限责任公司，实际控制人不变。
本次控股股东拟将其持有的金健米业股份有限公司股权无偿划转给湖南
粮食集团有限责任公司不触及要约收购，尚在商议筹划阶段，还需履行国有资产管理审批程序后方可实施，请投资者注意投资风险。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”或“金健米业”）于2021年11月2日收到公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司《关于拟将金健米业股份有限公司提升股权和管理层级的函》，公司的控股股东湖南金霞粮食产业有限公司（以下简称“金霞粮食”）拟将其持有的金健米业21.34%的股份无偿划转给湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”），现将相关情况公告如下：
一、本次控股股东股权拟无偿划转的基本情况
金 霞 粮 食系 公司 控 股股 东 ，持 有 金健 米业 股 份合 计 为
136,932,251 股，占金健米业总股本的 21.34%。湖南粮食集团系金霞粮食的控股股东，间接持有持有金健米业股份合计为 136,932,251股。现为理顺企业股权结构和管理架构，金霞粮食拟将持有的金健米
业 21.34%股权无偿划转给湖南粮食集团。
如本次股权无偿划转完成后，湖南粮食集团将由公司的间接控股股东变更为直接控股股东，持有金健米业股份合计为136,932,251股，占金健米业总股本的21.34%。公司的实际控制人未发生变化，仍为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。
二、本次控股股东股权拟无偿划转的后续事项及风险提示
1、如本次股权无偿划转完成后，湖南粮食集团持有金健米业的股权比例不变，从公司的间接控股股东变更为直接控股股东，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司的实际控制人。本次股权无偿划转不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。
2、本次股权无偿划转尚处于商议筹划阶段，湖南粮食集团和金霞粮食尚未签订《国有股权无偿划转协议》，且未履行国有资产管理审批程序。湖南粮食集团和金霞粮食后续将会严格按照信息披露相关法律法规的要求，根据事项的进展情况，及时通知公司履行信息披露义务。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有公开披露信息均以上述媒体刊登正式公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-28] (600127)金健米业:金健米业第八届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2021-34 号
金健米业股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
四次会议于 2021 年 10 月 18 日发出了召开董事会会议的通知，会议于
10月27日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本次会议，会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事陈伟先生、成利平女士、李启盛先生出席现场会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司 2021 年第三季度报告；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订及完善公司内控制度的议案。
根据《中华人民共和国证券法》（2020 年修订）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）、中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2021]5 号）等相关法律制度的要求,公司对《金健米业股份有限公司信息披露工作条例》、《金健米业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等 4 项内控制度进行了修订，同时新制定了《金健米业股份有限公司董监高持有公司股份
变 动 管 理 制 度 》， 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2021年10月27日
[2021-10-28] (600127)金健米业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0182元
每股净资产: 1.1694元
加权平均净资产收益率: 1.57%
营业总收入: 47.87亿元
归属于母公司的净利润: 1170.41万元
[2021-10-09] (600127)金健米业:金健米业关于控股子公司湖南金健乳业股份有限公司第五牧场改造升级项目的公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2021-33 号
金健米业股份有限公司
关于控股子公司湖南金健乳业股份有限公司第五牧场
改造升级项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：湖南金健乳业股份有限公司（以下简称“乳业公司”）第五牧场改造升级项目。
投资金额：人民币 1,900 万元。
本次投资事宜不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。
此次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
2021 年 10 月 8 日，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于湖南金健乳业股份有限公司对第五牧场进行改造升级的议案》。现将本次项目投资的情况公告如下：
一、项目投资情况概述
1、项目基本情况
为了确保乳业公司奶源的稳定，强化对乳制产品质量的管控能力，结合公司乳业板块的发展态势，公司控股子公司乳业公司拟对第五牧场进行改造升级，将第五牧场改造升级为奶牛养殖规模 800 头的现代化奶牛场。本次拟对第五牧场改造升级的总投资额为 1,900 万元，主要用于牛舍、挤奶厅以及配套设施的修建改造、粪污处理设施的改造升级、购买挤奶机及相关设备、以及其它综合配套设施的改造等。本次第五牧场改造升级的资金由乳业公司自筹解决。
2、履行的审议程序
公司于 2021 年 10 月 8 日召开了第八届董事会第二十三次会议，全
票审议通过了《关于湖南金健乳业股份有限公司对第五牧场进行改造升级的议案》，同意乳业公司对其第五牧场进行改造升级，总投资额为人民币 1,900 万元。
公司独立董事对本次乳业公司第五牧场进行改造升级的事项出具了专项独立意见，认为：湖南金健乳业股份有限公司对其第五牧场进行改造升级，可以切实保障奶源品质，扩大生产规模，为未来公司乳制品产业的发展提供良好的奶源保障。同时，有利于提升公司产品质量和品牌形象，增强公司竞争力，符合公司战略发展规划。该项决定不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此次议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次投资额度属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资项目不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目投资主体的基本情况
1、乳业公司基本情况
湖南金健乳业股份有限公司系公司控股子公司，公司所持股份占其总股本的 87.41%。
成立时间：2001 年 7 月 16 日
法定代表人：杨乾诚
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：9,000 万元人民币
注册地址：湖南省常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池社区桃林路 717 号
经营范围：乳制品、饮料加工、销售；牧草种植、奶牛养殖、初奶收购；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售（限分支机构经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、乳业公司基本财务情况
截止 2020 年 12 月 31 日（经审计），乳业公司总资产为
162,140,093.40 元 ， 净 资 产 为 106,674,760.32 元 ， 总 负 债 为
55,465,333.08 元，2020 年 1-12 月营业收入为 100,236,616.54 元，净
利润为 5,729,463.43 元。
截止 2021 年 6 月 30 日（未经审计），乳业公司总资产为
143,373,355.78 元 ， 净 资 产 为 112,544,140.24 元 ， 总 负 债 为
30,829,215.54 元，2021 年 1-6 月营业收入为 59,534,342.17 元，净利
润为 5,869,379.92 元。
三、乳业公司第五牧场改造升级项目基本情况
乳业公司第五牧场位于鼎城区许家桥麻家巷村，建成于 2002 年，建成时间已久，牧场的设备设施已严重老化，自动化程度低，现已不能满足奶牛养殖的基本要求，且对乳业公司的品牌宣传与产品推广有一定的局限性。鉴于此，为了确保乳业公司奶源的稳定，强化对乳制产品质量的管控能力，结合公司乳业板块的发展态势，乳业公司拟对第五牧场进行改造升级，建设时间根据本次建设项目的预计规模、建设内容来确定，本次项目主要建设情况如下：
1、项目投资额
本次拟对第五牧场改造升级的总投资额度为 1,900 万元。
2、资金筹措
本次拟对第五牧场改造升级的资金由乳业公司自行筹措。
3、项目主要建设内容
①对挤奶设施设备改造升级：修建挤奶厅 1380 ㎡，并安装 40 牛位
的转盘式挤奶机，在挤奶厅安装集成牧场信息化管理系统。
②对牛舍改造升级：修建两栋泌乳牛舍 7728 ㎡，其中一栋为 84×
56 米轻钢结构散栏泌乳牛舍（426 个床位），一栋为 108×28 米轻钢结构散栏泌乳牛舍（324 个床位）。建成后，奶牛饲养规模可达 800 头以上。
③奶牛饲喂工艺的改造升级：安装 12m?卧式 TMR 搅拌机，购置两台
TMR 撒料车，采用 TMR 饲喂系统取代人工饲养方式。
④牛舍清粪工艺的改造升级：改建粪渣堆放阳光棚 850 ㎡，在牛舍
内安装电动刮粪板，定时将奶牛排泄的粪尿刮到牛舍一端的粪渠内，以取代人工清粪方式，降低工人劳动强度，改善牛舍卫生状况。
⑤牧场环保设施的改造升级：对污水管网改造、沼气工程维修、污水站扩能等粪污处理设施改造升级。
⑥相关配套设施的改造升级：进行电力增容，安装 400 千伏安箱式变压器、并配备 400 千伏安柴油发电机做为配用电源，同时对供电线路进行改造；重新铺设养殖区供水网管，修复雨水沟，修建道路、围墙等配套设施。
四、本次投资项目对上市公司的影响
本次乳业公司牧场改造升级项目旨在完善牧场的硬件设施，保证奶源供应的质量，提升牧场的信息化管理水平，有利于促进乳业公司的良性运营和可持续发展，也符合公司乳制品产业的长期发展规划和目标。
五、本次投资项目的风险分析
乳业公司系公司的控股子公司，公司能有效地对其进行经营和管理。乳业公司属于区域型液态奶生产企业，主要经营鲜奶，鲜奶受保质期、运输条件和运输半径的限制。在未来的经营过程中，乳业公司可能受不可控因素的影响而面临鲜奶消费市场的供需和价格波动、或可能因奶源品质以及运输过程受限而面临乳制品产生的质量问题等不确定风险因素。对此，公司及乳业公司将会积极关注乳制品行业的发展趋势，切实做好奶源的质量检验，并在严格保证乳品质量的前提下，大力拓展销售渠道，以提升乳业公司抗风险能力。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-24] (600127)金健米业:金健米业关于获得财政补贴的公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2021-32 号
金健米业股份有限公司
关于获得财政补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 6 月 23 日至 2021 年 9 月 23 日，金健米业股份有限公司
（以下简称“公司”）及下属子公司收到与收益相关的财政补贴合计216.76 万元。现因本次收到财政补贴的累计额度已超过公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将补贴情况公告如下：
一、获得财政补贴的基本情况
1、2021 年 6 月 23 日，根据津市市人民政府《关于进一步降费
减负促进工业企业健康平稳发展的通知》（津政发[2018]24 号）的文件精神，公司全资子公司湖南新中意食品有限公司收到津市市市场监督管理局拨付的降费减负补助资金 12 万元。
2、2021 年 6 月 24 日和 2021 年 7 月 7 日，根据湖南省人力资源
和社会保障厅 湖南省财政厅关于发布《湖南省职业技能培训补贴标准目录（2019—2021 年）》的通知的文件精神，公司和全资子公司湖南新中意食品有限公司分别收到常德经济技术开发区财政局、津市市国库集中支付核算中心拨付的职业技能培训补贴资金 4.75 万元和7.28 万元。
3、2021 年 7 月 7 日，根据湖南省财政厅《关于下达 2021 年粮
油千亿产业工程专项资金的通知》（湘财建指[2021]14 号）的文件精神，公司全资子公司金健粮食有限公司和湖南新中意食品有限公司分别收到湖南粮食集团有限责任公司转拨的粮油科技及粮食行业技
能人才教育平台建设资金 40 万元和企业品牌建设项目资金 50 万元。
4、2021 年 7 月 27 日，根据长沙市发展和改革委员会对长沙市
级成品粮承储企业储备管理工作等的通知精神，公司全资子公司湖南乐米乐家庭营销股份有限公司收到长沙市财政局拨付的长沙市级成品粮储备承储企业仓储设施提质升级补贴资金 22.4 万元。
5、2021 年 7 月 28 日，根据长沙市开福区商务局下发的《关于
申报长沙市 2020 年外贸发展专项资金（区县部分）的通知》的文件精神，公司全资子公司湖南金健进出口有限责任公司的全资子公司金健米业国际贸易（长沙）有限公司收到长沙市开福区国库集中支付中心拨付的 2020 年外贸发展专项奖励资金 13.91 万元。
6、2021 年 7 月 29 日，根据哈尔滨市工业和信息化局《关于组
织开展规上工业企业加快发展相关政策兑现工作的通知》（哈工信发[2021]2 号）的文件精神，公司全资子公司金健粮食有限公司的控股子公司黑龙江金健天正粮食有限公司收到尚志市财政局国库集中支付中心拨付的企业扶持资金 20 万元。
7、2021 年 8 月 18 日，根据湖南省财政厅 湖南省工业和信息化
厅《关于下达 2021 年湖南省中小企业发展专项资金的通知》（湘财企指[2021]27 号）的文件精神，公司全资子公司金健粮食有限公司的全资子公司金健粮食（益阳）有限公司收到益阳市大通湖区发展改革和财政局拨付的湖南省中小企业发展专项资金 25 元。
8、2021 年 9 月 18 日，根据湖南省人力资源和社会保障厅 湖南
省发展和改革委员会 湖南省教育厅 湖南省财政厅 湖南省人民政府征兵办公室下发的《关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》（湘人社规[2021]13 号）的文件精神，公司全资子公司湖南新中意食品有限公司收到津市市就业服务中心拨付的稳岗补贴资金1.42 万元。
9、2021 年 9 月 18 日，根据常德市财政局《关于下达 2020 年度
全市新型工业化（园区发展）考核奖励资金的通知》（常财企指[2021]14 号）的文件精神，公司收到常德经济技术开发区财政局拨付的就业贡献奖 20 万元。
二、补贴的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则 16 号--政府补助》的相关规定，将上
述 2021 年 6 月 23 日至 9 月 23 日收到的 216.76 万元补贴资金计入
2021 年的当期收益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-18] (600127)金健米业:金健米业关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2021-31 号
金健米业股份有限公司
关于参加 2021 年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局主办、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月24日（星期五）下午15:00－17:00。
届时公司董事会秘书陈绍红先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-11] (600127)金健米业:金健米业关于子公司新增日常关联交易的公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2021-30 号
金健米业股份有限公司
关于子公司新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在 2021 年 12 月 31 日
之前拟新增与大股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）旗下子公司湖南省储备粮管理有限公司（以下简称“湖南储备粮公司”）的日常关联交易共计不超过人民币 1,946 万元。
本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2021 年 9 月 10 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决，董事李启盛先生、独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司子公司新增与湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司湖南省储备粮管理有限公司的日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，可以充分利用关联
方的平台和资源优势。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害
公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事陈伟先生、成利平女士回
避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述日常
关联交易。
2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别
单位：元、人民币
2021 年 1-6 月
序 关联交易类 本次新增 2021 年原预 与关联人累计 2020 年实际
号 型 关联人 预计金额 计金额 已发生日常关 发生金额
（不含税） （不含税） 联交易金额 （不含税）
（不含税）
1 向关联人购买 湖南省储备粮管理有限公司 19,460,000.00 0.00 0.00 0.00
原材料
小 计 19,460,000.00 - - -
3、截止公告日，公司 2021 年度已披露的日常关联交易情况
①公司分别于 2021 年 1 月 18 日、2 月 3 日召开的第八届董事会第十六
次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司
2021 年发生日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在 2021 年 12 月 31
日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有
限公司发生日常关联交易共计不超过人民币 244,270,348.62 元。具体内容
详见公司分别于 2021 年 1 月 19 日、2 月 4 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于 2021
年度日常关联交易预计的公告》（编号：临 2021-02 号）、《金健米业股份有
限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临 2021-06 号）。
②公司分别于 2021 年 3 月 31 日、4 月 23 日召开的第八届董事会第十
八次会议暨2020年年度董事会会议和2020 年年度股东大会审议通过了《关
于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在 2021 年 12 月
31 日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品
有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币 103,350,000 元。具体内容
详见公司分别于 2021 年 4 月 2 日、4 月 24 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司
新增日常关联交易的公告》（编号：临 2021-16 号）、《金健米业股份有限公
司 2020 年年度股东大会决议公告》（编号：临 2021-18 号）。
③公司于 2021 年 8 月 19 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议
通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在 2021年 12 月 31 日之前与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司发生日常关联
交易共计不超过人民币 12,700,000 元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月
21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临 2021-28号）。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
公司名称：湖南省储备粮管理有限公司
统一社会信用代码：91430000MA4PEXL58F
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币壹亿元整
法定代表人：伍湘东
住 所：湖南省长沙市开福区芙蓉北路 1119 号南栋
经营范围：储备粮的管理，粮、油的收购、储存、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联方的财务情况
截止 2021 年 6 月 30 日（未经审计），湖南省储备粮管理有限公司总资
产为 320,154 万元，总负债为 281,772 万元，净资产为 38,382 万元，2021
年 1-6 月的营业收入为 16,220 万元。
3、关联方关系介绍
湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，湖南省储备粮管理有限公司与湖南金霞粮食产业有限公司同属湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。
综合上述，公司下属子公司拟与之发生交易的湖南省储备粮管理有限公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联方情形。
4、履约能力分析
上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。
三、交易的主要内容和定价原则
1、交易的主要内容
公司下属子公司在 2021 年 12 月 31 日之前拟新增向关联方湖南储备粮
公司购买原材料的日常关联交易，额度共计不超过人民币 1,964 万元。
2、交易原则
（1）交易的定价原则及方法
遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。
（2）交易的数量与价格
公司下属子公司在 2021 年 12 月 31 日之前拟新增与湖南粮食集团旗下
子公司湖南省储备粮管理有限公司的日常关联交易共计不超过人民币1,946 万元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。
（3）交易价款结算
通过银行转账或银行承兑汇票结算。
（4）协议及合同生效条件
在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要，公司可以借助关联方的平台优势，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。
本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，有利于公司经营业绩的稳定增长。
本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。
五、备查文件目录
1、金健米业股份有限公司独立董事对关联交易的事前认可意见；
2、金健米业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议；
3、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2021年第七次会议决议；
4、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-21] (600127)金健米业:金健米业第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2021-26 号
金健米业股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
一次会议于 2021 年 8 月 16 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 8
月 19 日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本次会议，会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事陈伟先生、成利平女士、李启盛先生出席现场会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司 2021 年半年度报告全文及摘要；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于子公司新增日常关联交易的议案。
公司下属子公司在 2021 年 12 月 31 日之前拟新增与大股东湖南粮
食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币1,270 万元，其中包括向关联人购买原材料、向关联人购买产品和商品、接受关联人提供的劳务。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临 2021-28 号的公告。
因涉及关联交易，公司董事陈伟先生、成利平女士回避了此项议案的表决。
该项议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-21] (600127)金健米业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.019元
每股净资产: 1.1701元
加权平均净资产收益率: 1.63%
营业总收入: 32.86亿元
归属于母公司的净利润: 1217.77万元
[2021-08-14] (600127)金健米业:金健米业关于推举董事代为履行第八届董事会董事长职务的公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2021-25 号
金健米业股份有限公司
关于推举董事代为履行第八届董事会董事长职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临时）会议经全体董事同意于2021年8月10日发出召开会议的通知，会议于2021年8月13日以现场结合通讯的方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于推举陈伟先生代为履行第八届董事会董事长职务的议案》。
鉴于全臻先生于近日因工作调整原因辞去了公司第八届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事长为公司的法定代表人。由于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，现为保证公司董事会高效规范运作和公司经营事务的正常开展，经公司全体董事同意推举陈伟先生代为履行公司第八届董事会董事长的职务，期限自董事会审议通过之日起至选举产生新任董事长之日止。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
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