≈≈杭钢股份600126≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.01.21)
[2022-01-21] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2022-001
杭州钢铁股份有限公司 2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 经财务部门测算，预计杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润 16.69 亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比增加 5.36 亿元左右，同比上升 47.31%左右。
2. 影响公司本次业绩的原因：2021 年，钢铁行业运行态势良好，钢材价格同比上涨，公司充分把握市场机遇，坚持“低成本、高效率”经营策略，不断提高生产经营管理和高质量发展水平，经营业绩同比大幅增长。
3. 预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润 16.63 亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比增加 5.40 亿元左右，同比增长 48.09%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1. 经财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的
净利润 16.69 亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比增加 5.36 亿元左右，同比上升 47.31%左右。
2. 预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润 16.63 亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比增加 5.40 亿元左右，同比上升 48.09%左右。
3. 因 2021 年 4 月，公司收购浙江省数据管理有限公司 100%股权、宁波紫
达物流有限公司 51%股权、杭州紫恒矿微粉有限公司 100%股权属于同一控制下的
企业合并，公司对上年同期财务报表进行了重述。经财务部门初步测算，预计2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（重述数据）相比增加 5.34 亿元左右，同比上升 47.05%左右，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（重述数据）相比增加 5.44 亿元左右，同比上升 48.61%左右。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：11.33 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：11.23 亿元。
（二）每股收益：0.34 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。
2021 年，钢铁行业运行态势良好，钢材价格同比上涨，公司充分把握市场机遇，坚持“低成本、高效率”经营策略，不断提高生产经营管理和高质量发展水平，经营业绩同比大幅增长。
（二）非经营性损益的影响。
非经常性损益及会计处理对公司业绩预增没有重大影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明
[2021-10-23] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2021—042
杭州钢铁股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通
知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议
于 2021 年 10 月 21 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事
9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2021 年第三季度报告详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司2021 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于调整公司职能部门名称的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了适应公司的经营发展、资源整合与业务管理等要求，拟对相关组织机构（职能部门）的名称进行调整，公司总经理办公室、经信处、法务处、投资处等职能部门的名称拟相应调整为：综合办、科技创新处、法律事务处、战略投资处，上述组
织机构（职能部门）调整名称后相应的主要职责保持不变。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2021 年10 月23 日
[2021-10-23] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2021—043
杭州钢铁股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议
通知于 2021 年 10 月 15 日以专人送达方式通知各位监事，会议于 2021 年 10 月
21 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2021 年第三季度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司关于2021年前三季度经营数据的公告
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2021—044
杭州钢铁股份有限公司
关于2021年前三季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号—钢铁》以及《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关要求，杭州钢铁股份有限公司现将2021年前三季度的主要经营数据（未经审计）公告如下，请投资者审慎使用、注意投资风险。
经营指标 2021年1到9月 2020年1到9月 增减幅度（%）
热卷产量（万吨） 338.03 330.42 2.30
热卷销量（万吨） 341.68 333.44 2.47
热卷平均不含税售价
4,810.08 3,312.11 45.23
（元/吨）
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2021年10月23日
[2021-10-23] (600126)杭钢股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.48元
每股净资产: 6.0772元
加权平均净资产收益率: 7.89%
营业总收入: 388.64亿元
归属于母公司的净利润: 16.19亿元
[2021-10-15] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司2021年前三季度业绩预增公告
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2021-041
杭州钢铁股份有限公司
2021 年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.经财务部门测算，预计杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 16.19 亿元左右，与上年同期相比增加 8.61 亿元左右，同比上升 113.59%左右。
2.影响公司本次业绩的原因：2021 年前三季度，我国经济运行持续稳定恢复，钢材价格大幅上涨，钢铁企业盈利明显好转。公司充分把握市场机遇，坚持“低成本、高效率”经营策略，不断提高生产经营管理和高质量发展水平，公司效益大幅提升。
3.预计公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润 15.92 亿元左右，与上年同期相比增加 8.62 亿元左右，同比上升 118.08%
左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 16.19 亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比增加 8.61 亿元左右，同比上升 113.59%左右。
2.预计公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15.92 亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比增加 8.62 亿元左右，同比上升 118.08%左右。
3.因 2021 年 4 月，公司收购浙江省数据管理有限公司 100%股权、宁波紫达
物流有限公司 51%股权、杭州紫恒矿微粉有限公司 100%股权属于同一控制下的企业合并，公司对上年同期财务报表进行了重述。经财务部门初步测算，预计 2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（重述数据）相比增加8.78 亿元左右，同比上升 118.49%左右，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（重述数据）相比增加 8.79 亿元左右，同比上升 123.46%左右。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：7.58 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7.30 亿元。
（二）每股收益：0.22 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。
2021 年前三季度，我国经济运行持续稳定恢复，钢材价格大幅上涨，钢铁企业盈利明显好转。公司充分把握市场机遇，坚持“低成本、高效率”经营策略，不断提高生产经营管理和高质量发展水平，公司效益大幅提升。
（二）非经营性损益的影响。
非经常性损益及会计处理对公司业绩预增没有重大影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
报备文件
（一）杭州钢铁股份有限公司董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）杭州钢铁股份有限公司董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明
[2021-08-21] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2021—036
杭州钢铁股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通
知于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于
2021 年 8 月 19 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
公司 2021 年半年度报告全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司 2021 年半年度报告》；公司2021 年半年度报告摘要详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司2021 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2021－038）。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2021—037
杭州钢铁股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通
知于 2021 年 8 月 12 日以专人送达方式通知各位监事，会议于 2021 年 8 月 19
日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司2021年半年度募集资金的实际存放与使用情况。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (600126)杭钢股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 5.8903元
加权平均净资产收益率: 4.85%
营业总收入: 254.60亿元
归属于母公司的净利润: 9.86亿元
[2021-07-09] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司2021年半年度业绩预增公告
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2021-035
杭州钢铁股份有限公司 2021 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 经财务部门测算，预计杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 9.79 亿元左右，与上年同期相比增加 5.87 亿元左右，同比上升 149.74%左右。
2. 影响公司本次业绩的原因： 2021 年上半年，我国经济运行持续稳定恢
复，钢材价格大幅上涨，钢铁企业盈利明显好转。公司充分把握市场机遇，坚持“低成本、高效率”经营策略，不断提高生产经营管理和高质量发展水平，公司效益大幅提升。
3. 预计公司 2021 年上半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润 9.54 亿元左右，与上年同期相比增加 5.90 亿元左右，同比增长162.09%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计公司 2021 年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润 9.79 亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比增加 5.87 亿元左右，同比上升 149.74%左右。
2. 预计 2021 年上半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润 9.54 亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比增加 5.90 亿元左右，同比上升 162.09%左右。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3.92 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3.64 亿元。
（二）每股收益：0.12 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。
2021 年上半年，我国经济运行持续稳定恢复，钢材价格大幅上涨，钢铁企业盈利明显好转。公司充分把握市场机遇，坚持“低成本、高效率”经营策略，不断提高生产经营管理和高质量发展水平，公司效益大幅提升。
（二）非经营性损益的影响。
非经常性损益及会计处理对公司业绩预增没有重大影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 7 月 9 日
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明
[2021-07-03] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司关于参与设立综合改革试验基金的公告
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2021—034
杭州钢铁股份有限公司
关于参与设立综合改革试验基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟投资标的名称：综改试验（杭州）基金合伙企业（有限合伙）（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“基金”或“综改基金”）及其普通合伙人综改试验（杭州）企业管理有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准）。
拟投资金额：基金总规模为人民币 40.1 亿元，杭州钢铁股份有限公司（以
下简称“杭钢股份”或“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币5 亿元，占出资总额的 12.47%。该基金的普通合伙人注册资本为人民币 1,000万元，公司拟以自有资金认缴出资人民币 37.5 万元，占注册资本总额的 3.75%。该普通合伙人将认缴基金 1,000 万元出资额，占出资总额的 0.25%。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
风险提示：
1、综改基金及其普通合伙人目前均处于筹划设立阶段，尚需获得市场监督管理部门的核准。待基金设立后，尚需按照相关规定履行中国证券基金业协会的产品备案程序，存在一定的备案风险。
2、公司作为基金的有限合伙人及该基金的普通合伙人的股东，承担的风险
敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益承诺。
3、基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为积极参与浙江区域性国资国企综合改革工作，同时推动公司高质量转型发展，公司拟与中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”）、杭州产业投资有限公司（以下简称“产业投资公司”）、杭州余杭综合改革投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，为杭州市余杭区政府实际控制的有限合伙，目前尚在办理设立登记手续，以下简称“余杭综改”）、物产中大集团投资有限公司（以下简称“中大集团”）等合伙人共同出资设立综改试验（杭州）基金合伙企业（有限合伙），该基金总规模为人民币 40.1 亿元，公司拟以自有资金认缴出资 5 亿元，占出资总额的 12.47%，基金主要投资领域包括浙江省内国有企业混合所有制改革项目，重点支持浙江省内国有企业对其现有或潜在的存在产业协同的企业或资源进行整合，协助或配合国有企业开展产业基金、战略重组、兼并收购、股权投融资、战略配售、定向增发、债转股等资本运作等，并重点支持浙江省内国有企业在战略性新兴产业领域的培育和布局；投资产品主要是股权。
同时，公司将与国新国同（杭州）股权投资有限公司（以下简称“国新国同”）、产业投资公司、余杭综改、中大集团及综改春华（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，为基金管理人团队出资设立的合伙企业，目前尚在办理设立登记手续，以下简称“综改春华”）共同出资设立综改试验（杭州）企业管理有限公司作为综改基金的普通合伙人，该公司的注册资本为人民币 1,000 万元，公司拟以自有资金认缴出资 37.5 万元，占注册资本总额的 3.75%。该普通合伙人将认缴综改基金 1,000 万元出资额，占出资总额的 0.25%。
（二）已履行的审批程序
公司于 2021 年 7 月 1 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于参与设立综合改革试验基金的议案》，同意公司签署《综改试验（杭州）基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》、《综改试验（杭州）企业管理有限公司出资协议》等与此项投资相关的文件。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
二、合作方的基本情况
（一）基金管理人
1、基本情况
管理人名称：国新国同（杭州）股权投资有限公司
统一社会信用代码：91330102MA2GNMNM79
类 型：有限责任公司
住 所：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 597 室
法定代表人：戴育四
注册资本： 1,000 万元人民币
成立时间：2019 年 07 月 11 日
经营范围：服务：股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
股东名称 认缴出资额 出资比例
中国国新基金管理有限公司 1,000 万元人民币 100%
3、最近一年的财务状况（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，国新国同的
总资产 18,341 万元，所有者权益 14,961 万元，2020 年度实现营业收入 19,364
万元，净利润 13,955 万元。
4、基金备案情况：国新国同作为私募基金管理人，已于 2019 年 11 月 22
日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，其管理人登记编号为P1070382。
5、关联关系及其他利益关系说明：根据上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》，国新国同与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，无增持公司股份计划，无与公司存在相关利益安排，无与第三方存在其他影响公司利益的安排。
（二）普通合伙人（执行事务合伙人）
公司拟与国新国同、产业投资公司、余杭综改、中大集团及综改春华签署《综改试验（杭州）企业管理有限公司出资协议》，共同出资人民币 1,000 万元设立一家有限责任公司作为综改基金的普通合伙人。根据该协议，拟设立的公司主要情况如下：
1、基本情况
企业名称：综改试验（杭州）企业管理有限公司
组织形式：有限责任公司
注册资本：1,000 万元人民币
住 所：杭州市余杭区仓前街道良睦路 1399 号 21 幢 101-1-65
经营范围：股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上注册登记信息为拟申报信息，具体以市场监督管理部门核准登记为准。
2、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
国新国同（杭州）股权投资有限公司 490 49%
杭州产业投资有限公司 75 7.5%
杭州余杭综合改革投资合伙企业（有 75 7.5%
限合伙）
杭州钢铁股份有限公司 37.5 3.75%
物产中大集团投资有限公司 37.5 3.75%
综改春华（杭州）企业管理合伙企业 285 28.5%
（有限合伙）
合计 1,000 100%
上述产业投资公司、余杭综改、杭钢股份、中大集团合称“浙江方出资人”。
3、依法设立董事会、监事会及经营管理层。
4、设立投资决策委员会，成员为 5 人，其中，国新国同委派 2 名委员，综
改春华委派 2 名委员，浙江方出资人委派 1 名轮值委员。
（三）其他有限合伙人
1、中国国新控股有限责任公司
统一社会信用代码：91110000717828315T
类 型：有限责任公司（国有独资）
住 所：北京市海淀区复兴路 9 号博兴大厦 6 层
法定代表人：周渝波
注册资本：1,550,000 万元人民币
营业期限：2010 年 12 月 1 日至长期
经营范围：从事授权范围内的国有资产经营与管理；国有股权经营与管理；受托管理；资本运营；为开展上述业务所进行的投资和咨询业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、杭州产业投资有限公司
统一社会信用代码：91330102MA2GL7KL8M
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 392 室
法定代表人：刘军
注册资本：1,000,000 万元人民币
营业期限：2019 年 03 月 29 日至长期
经营范围：服务：股权投资，投资管理，私募股权投资基金管理，投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、杭州余杭综合改革投资合伙企业（有限合伙）
杭州市余杭区政府实际控制的有限合伙，目前尚在办理设立登记手续。
4、物产中大集团投资有限公司
统一社会信用代码：913300007434758089
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：浙江省杭州市下城区中大广场 1 号楼 30 楼
法定代表人：颜亮
注册资本：50,000 万元人民币
营业期限：2002 年 09 月 19 日至长期
经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，财务咨询，企业资产重组、并购咨询，企业管理咨询，市场营销策划。
三、拟投资设立基金的基本情况
（一）基金的基本情况
基金名称：综改试验（杭州）基金合伙企业（有限合伙）（最终名称以市场
监督管理部门核准登记为准）
组织形式：有限合伙企业
主要经营场所：杭州市余杭区仓前街道良睦路 1399 号 21 幢 101-1-64（最
终以市场监督管理部门核准登记为准）
基金规模：40.1 亿元人民币
经营范围：股权投资。（最终以市场监督管理部门核准登记为准）
基金管理人：国新国同（杭州）股权投资有限公司
（二）合伙人拟认缴情况
合伙人名称 合伙类型 出资 拟认缴出资额 拟认缴出
方式 （亿元） 资比例
中国国新控股有限责任公司 有限合伙人 货币 10 24.94%
杭州产业投资有限公司 有限合伙人 货币 10 24.94%
杭州余杭综合改革投资合伙 有限合伙人 货币 10 24.94%
企业（有限合伙）
物产中大集团投资有限公司 有限合伙人 货币 5 12.47%
杭州钢铁股份有限公司 有限合伙人 货币 5 12.47%
综改试验（杭州）企业管理有 普通合伙人 货币
[2021-07-03] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2021—033
杭州钢铁股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“杭钢股份”或“公司”）第八届监事会第
十二次会议通知于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位
监事，会议于 2021 年 7 月 1 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实际到
会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于参与设立综合改革试验基金的议案》
为积极参与浙江区域性国资国企综合改革工作，同时推动公司高质量转型发展，同意公司与中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”）、杭州产业投资有限公司（以下简称“产业投资公司”）、杭州余杭综合改革投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，为杭州市余杭区政府实际控制的有限合伙，目前尚在办理设立登记手续，以下简称“余杭综改”）、物产中大集团投资有限公司（以下简称“中大集团”）等签署《综改试验（杭州）基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立综改试验（杭州）基金合伙企业（有限合伙）（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准），该基金总规模为人民币 40.1 亿元，公司拟以自有资金认缴出资 5 亿元，占出资总额的 12.47%，基金主要投资领域包括浙江省内国有企业混合所有制改革项目，重点支持浙江省内国有企业对其现有或潜在的存在产业协
同的企业或资源进行整合，协助或配合国有企业开展产业基金、战略重组、兼并收购、股权投融资、战略配售、定向增发、债转股等资本运作等，并重点支持浙江省内国有企业在战略性新兴产业领域的培育和布局；投资产品主要是股权。
同意公司与国新国同（杭州）股权投资有限公司、产业投资公司、余杭综改、中大集团及综改春华（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，为基金管理人团队出资设立的合伙企业，目前尚在办理设立登记手续）签署《综改试验（杭州）企业管理有限公司出资协议》，共同出资设立综改试验（杭州）企业管理有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准）作为综改基金的普通合伙人，该公司的注册资本为人民币 1,000 万元，公司拟以自有资金认缴出资 37.5 万元，占注册资本总额的 3.75%。该普通合伙人将认缴综改基金 1,000 万元出资额，占出资总额的 0.25%。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决通过。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
2021 年 7 月 3 日
[2021-07-03] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2021—032
杭州钢铁股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“杭钢股份”或“公司”）第八届董事会第
十一次会议通知于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位
董事，会议于 2021 年 7 月 1 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实际到
会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于参与设立综合改革试验基金的议案》
为积极参与浙江区域性国资国企综合改革工作，同时推动公司高质量转型发展，同意公司与中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”）、杭州产业投资有限公司（以下简称“产业投资公司”）、杭州余杭综合改革投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，为杭州市余杭区政府实际控制的有限合伙，目前尚在办理设立登记手续，以下简称“余杭综改”）、物产中大集团投资有限公司（以下简称“中大集团”）等签署《综改试验（杭州）基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立综改试验（杭州）基金合伙企业（有限合伙））（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准），该基金总规模为人民币 40.1 亿元，公司拟以自有资金认缴出资 5 亿元，占出资总额的 12.47%，基金主要投资领域包括浙江省内国有企业混合所有制改革项目，重点支持浙江省内国有企业对其现有或潜在的存在产业
协同的企业或资源进行整合，协助或配合国有企业开展产业基金、战略重组、兼并收购、股权投融资、战略配售、定向增发、债转股等资本运作等，并重点支持浙江省内国有企业在战略性新兴产业领域的培育和布局；投资产品主要是股权。
同意公司与国新国同（杭州）股权投资有限公司、产业投资公司、余杭综改、中大集团及综改春华（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，为基金管理人团队出资设立的合伙企业，目前尚在办理设立登记手续）签署《综改试验（杭州）企业管理有限公司出资协议》，共同出资设立综改试验（杭州）企业管理有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准）作为综改基金的普通合伙人，该公司的注册资本为人民币 1,000 万元，公司拟以自有资金认缴出资 37.5 万元，占注册资本总额的 3.75%。该普通合伙人将认缴综改基金 1,000 万元出资额，占出资总额的 0.25%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于参与设立综合改革试验基金的公告》（公告编号：临 2021－034）。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 7 月 3 日
[2021-06-08] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司关于证券部(董事会秘书处)办公地址变更的公告
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2021—031
杭州钢铁股份有限公司
关于证券部（董事会秘书处）办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司证券部（董事会秘书处）于 2021 年 6 月 7 日搬迁至
新办公地址，投资者联系电话等信息保持不变。现将有关事项公告如下：
证券部（董事会秘书处）新办公地址：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号杭
钢办公大楼 9 楼
投资者联系电话：0571-88132917
投资者联系传真：0571-88132919
邮政编码：310022
公司网址：www.hzsteel.com
由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
[2021-05-25] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2021-030
杭州钢铁股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
A 股每股现金红利 0.20 元
? 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/28 － 2021/5/31 2021/5/31
? 差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 12 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,377,189,083 股为基数，每股派发现金红利 0.20
元（含税），共计派发现金红利 675,437,816.60 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/28 － 2021/5/31 2021/5/31
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）除公司自行发放红利的股东以外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通
过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员
办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业
部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交
易后再进行派发。
（2）本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。
2. 自行发放对象
公司股东杭州钢铁集团有限公司、北京诚通金控投资有限公司、富春有限公司、浙江杭
钢商贸集团有限公司的现金红利由本公司按照有关规定自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)和《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，个人从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税，实际每股派发现金红利人民币 0.20 元；个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣
缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.20 元，待其转让股票时，中国结算上海分公
司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账
户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，
公司在收到税款当月的法定期限内向主管税务机构申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人
所得税。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者(QFII)股东，由本公司根据国家税务总局
于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业
所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定, 按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得
税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要
享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关办理退税申
请。
（3）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，
其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.20
元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0571-88132917
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日
[2021-05-13] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2021-029
杭州钢铁股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢第八会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,787,962,654
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.9423
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴东明先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议召集和召开程序、出席会议人员
的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事孔祥胜先生、王伶俐女士及独立董事王
红雯女士、王颖女士因公出差，未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,787,781,954 99.9898 180,700 0.0102 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,787,781,954 99.9898 180,700 0.0102 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,787,781,954 99.9898 180,700 0.0102 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,787,781,954 99.9898 180,700 0.0102 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,787,764,454 99.9889 198,200 0.0111 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,787,764,454 99.9889 198,200 0.0111 0 0.0000
7、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,787,855,954 99.9940 106,700 0.0060 0 0.0000
8、 议案名称：关于全资子公司宁波钢铁有限公司 2021 年技术改造投资计划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,787,855,954 99.9940 106,700 0.0060 0 0.0000
9、 议案名称：关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 260,273,798 99.9306 180,700 0.0694 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 260,273,798 99.9306 180,700 0.0694 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2021 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,787,781,954 99.9898 180,700 0.0102 0 0.0000
12、 议案名称：关于向全资或控股子公司提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,787,781,954 99.9898 180,700 0.0102 0 0.0000
13、 议案名称：关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,787,765,254 99.9889 197,400 0.0111 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,787,764,454 99.9889 198,200 0.0111 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
1 2020 年度董事会 3,278,776 94.7766
[2021-04-24] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2021—026
杭州钢铁股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知
于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2021
年 4 月 22 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2021 年第一季度报告全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司2021 年第一季度报告》；公司2021 年第一季度报告正文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司2021年第一季度报告正文》。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2021—027
杭州钢铁股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通
知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于
2021 年 4 月 22 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司关于2021年第一季度经营数据的公告
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2021—028
杭州钢铁股份有限公司
关于 2021 年第一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号—钢铁》以及《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》的相关要求，杭州钢铁股份有限公司现将2021年一季度的主要经营数据（未经审计）公告如下，请投资者审慎使用、注意投资风险。
项目 2021 年一季度 2020 年一季度 增减幅度（%）
热卷产量（万吨） 117.88 105.06 12.20
热卷销量（万吨） 121.78 108.47 12.27
热卷平均不含税售价
（元/吨） 4250.00 3215.08 32.19
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (600126)杭钢股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.11元
每股净资产: 5.9532元
加权平均净资产收益率: 1.75%
营业总收入: 104.87亿元
归属于母公司的净利润: 3.59亿元
[2021-04-12] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2021-025
杭州钢铁股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）14:00-16:40
会议召开方式：网络互动
网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
投资者可于 2021 年 4 月 14 日（星期三）15:00 前将需要了解的情况和
关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 hggf@hzsteel.com。公
司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”） 已于 2021 年 4 月 10 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2020 年年度报告。为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）及《浙江省国资委关于印发浙江省国有控股上市公司高质量发展行动实施方案的通知》（浙国资发〔2021〕2 号）要求，加强国有控股上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2020 年年度业绩、经营情况，公司根
据浙江省国资委的统一安排，拟于 2021 年 4 月 15 日（星期四）14:00-16:40 召
开业绩说明会。
一、说明会类型
本次业绩说明会将通过网络互动方式召开，公司将针对 2020 年年度业绩、经营情况、现金分红预案等事项与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）14:00-16:40
（二）会议召开方式：网络互动
（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
参加本次业绩说明会的人员包括公司总经理牟晨晖先生、财务总监陆才平先生、董事会秘书吴继华先生及相关部门工作人员。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 4 月 15 日（星期四）14:00-16:40，通过互联网
登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可于 2021 年 4 月 14 日（星期三）15:00 前将需要了解的情况
和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 hggf@hzsteel.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0571-88132917
联系邮箱：hggf@hzsteel.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可自 2021 年 4 月 16 日起登陆上证路演中心网站
（http://roadshow.sseinfo.com）观看本次业绩说明会的视频回放。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 4 月 12 日
[2021-04-10] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2021-022
杭州钢铁股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 12 日14 点 00 分
召开地点：杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢第八会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 12 日
至 2021 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度财务决算报告 √
4 2020 年年度报告及其摘要 √
5 2020 年度利润分配预案 √
6 关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪 √
酬的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
8 关于全资子公司宁波钢铁有限公司 2021 年技 √
术改造投资计划的议案
9 关于与关联方签订日常关联交易协议的议案 √
10 关于 2021 年度日常关联交易的议案 √
11 关于 2021 年度担保计划的议案 √
12 关于向全资或控股子公司提供借款的议案 √
13 关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案 √
14 关于公司部分募集资金投资项目结项并将节 √
余募集资金永久补充流动资金的议案
本次股东大会还将听取独立董事 2020 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议或第八届监事会第十次会议
审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露
的《杭州钢铁股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》和《杭州钢
铁股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议
案 14
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10
应回避表决的关联股东名称：杭州钢铁集团有限公司、富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600126 杭钢股份 2021/5/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托
代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；
2、登记时间：2021 年 5 月 8 日、2021 年 5 月 10 日(上午 9：00～11：30，
下午 1：30～4：30)；
3、登记地点：浙江省杭州市上城区雷霆路 58 号冠盛大厦 21 层杭州钢铁股
份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理
2、会议联系地址：浙江省杭州市上城区雷霆路 58 号冠盛大厦 21 层杭州钢
铁股份有限公司证券部
3、联系电话：0571－88132917
4、联系传真：0571－88132919
5、邮政编码：310008
6、联系人：吴继华 葛娜杰
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月
12 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度财务决算报告
4 2020 年年度报告及其摘要
5 2020 年度利润分配预案
6 关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
关于全资子公司宁波钢铁有限公司2021年技术改造投
8 资计划的议案
9 关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
10 关于 2021 年度日常关联交易的议案
11 关于 2021 年度担保计划的议案
12 关于向全资或控股子公司提供借款的议案
13 关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
14 关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
[2021-04-10] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2021—013
杭州钢铁股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）第八届监事会
第十次会议通知于 2021 年 3 月 26 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位
监事，会议于 2021 年 4 月 8 日下午在杭钢东山前楼 401 会议室以现场方式召开，
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席朱利剑先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会发表独立审核意见如下：
根据相关规定和要求，监事会对董事会编制的 2020 年年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，能真实反映公司经营管理和财务状况，该报告及其报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
该报告尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度利润分配预案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度实现归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润 1,133,229,562.10 元；母公司 2020 年 度实现净利润
1,101,915,222.17元，加上2020年年初转入的母公司未分配利润111,973,189.67元，减去公司 2020 年半年度已派发现金红利人民币 405,262,689.96 元（含税），减去2020年母公司提取的盈余公积110,191,522.22元,截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为 698,434,199.66 元，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，根据《公司章程》的相关规定，拟定公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），截至
2020 年 12 月 31 日，公司总股本 3,377,189,083 股，以此计算合计拟派发现金红
利人民币 675,437,816.60 元（含税）。公司 2020 年度拟不送红股，不进行公积金转增股本。
监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会和上海证券交易所关于现金分红的相关规定，符合《公司章程》关于现金分红政策的相关规定及公司的实际情况，不存在损害公司及股东合法利益的情形。同意将该分红预案提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他
相关法律法规的要求，对公司截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有
效性进行了自我评价。
监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的实现达成，评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际
情况。同意公司董事会出具的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。
（六）审议通过《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司董事会对与关联方签订日常关联交易协议的事项的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决。上述关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司董事会对公司 2020 年度日常关联交易的执行情况及 2021
年度日常关联交易的预计情况的事项的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决。上述日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于向全资或控股子公司提供借款的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次将募投项目“宁波钢铁环保改造项目”结项并将节余
募集资金永久补充宁波钢铁有限公司流动资金有助于提高募集资金使用效率，提升宁波钢铁有限公司营运能力。该议案的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定。公司监事会同意将募投项目“宁波钢铁环保改造项目”结项并将节余募集资金永久补充宁波钢铁有限公司流动资金。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于收购浙江省数据管理有限公司等资产的关联交易议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次交易符合公司实际发展需要，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及全体股东合法利益的情况。关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
会前，与会监事列席了公司第八届董事会第九次会议。监事会依照有关法律法规和《公司章程》规定，对该次董事会会议各项相关议案进行监督。董事会成员在审议相关议案时履行了诚信义务，未发现损害公司和股东合法利益的行为。
监事会同意公司第八届董事会第九次会议审议通过的各项议案。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
2021 年 4 月 10 日
[2021-04-10] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2021—012
杭州钢铁股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）第八届董事会第
九次会议通知于 2021 年 3 月 26 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董
事，会议于 2021 年 4 月 8 日上午 09:30 在杭钢东山前楼 401 会议室以现场方式召
开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长吴东明先生主持，公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2020 年年度报告全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司 2020 年年度报告》；公司2020 年年度报告摘要详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
该报告尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度实现归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润 1,133,229,562.10 元；母公司 2020 年 度实现净利润
1,101,915,222.17元，加上2020年年初转入的母公司未分配利润111,973,189.67元，减去公司 2020 年半年度已派发现金红利人民币 405,262,689.96 元（含税），减去2020年母公司提取的盈余公积110,191,522.22元,截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为 698,434,199.66 元，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，根据《公司章程》的相关规定，拟定公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），截至
2020 年 12 月 31 日，公司总股本 3,377,189,083 股，以此计算合计拟派发现金红
利人民币 675,437,816.60 元（含税）。公司 2020 年度拟不送红股，不进行公积金转增股本。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021－014）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《杭州钢铁股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021－015）。
（八）审议通过《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事孔祥胜、吴黎明、牟晨
晖、胡祥甫、王颖、王红雯在公司领取报酬，对该议案回避表决。
根据公司绩效管理办法，经公司考核部门对于相关董事、监事、高级管理人员 2020 年度的业绩和履职情况的考评，公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员年度考核薪酬发放情况概述如下：
1、公司董事长吴东明，由杭州钢铁集团有限公司发放年薪，不在公司领取报酬和津贴。
2、公司董事王伶俐、董事于卫东以及监事周尧福、监事朱利剑（监事会主席）、原董事刘安、原监事王冰、原监事王纪松均由股东单位考核并发放年薪，不在公司领取报酬与津贴。
3、独立董事胡祥甫、王颖、王红雯的津贴为 100000 元/人（税后）由公司支付。
4、公司其他董监高人员的年薪薪酬（含税及各类津补贴）情况：
副董事长孔祥胜 1000000 元，董事、总经理牟晨晖 583650 元，董事吴黎明
1192561 元，副总经理陈晓东 1174800 元，副总经理瞿涛 583333 元，原副总经理
谢晨 246566 元，监事金钢 549600 元，财务总监陆才平 480165 元，董事会秘书吴
继华 560000 元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求，结合公司生产经营和发展的需要，在对各项业务授信需求进行分析的基础上，公司拟向工商银行杭州半山支
行、宁波北仑支行，农业银行宁波北仑分行、杭州崇贤支行，建设银行宁波北仑支行，中国银行宁波北仑分行，宁波银行杭州分行、杭州城西支行、杭州城东支行、宁波北仑支行，兴业银行宁波北仑支行，交通银行杭州浣纱支行、宁波分行，平安银行宁波北仑支行，浦发银行杭州分行、宁波开发区支行，浙商银行宁波海曙支行、杭州分行、宁波北仑支行，中信银行宁波海曙支行、杭州平海支行，北京银行杭州分行，光大银行杭州凤起路支行，杭州银行湖墅支行、杭州城东支行，华夏银行杭州武林支行，民生银行杭州城北支行，国家开发银行浙江省分行等金融机构申请总额 228.92 亿元的综合授信额度，授信期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。以上各金融机构具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。
为了提高资金使用效率，杭钢股份母公司与控股子公司之间以及杭钢股份下属控股子公司之间资金由杭钢股份母公司统筹平衡，上述事项董事会拟授权财务总监审核后由董事长签署。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于全资子公司宁波钢铁有限公司 2021 年技术改造投资计划的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全资子公司宁波钢铁有限公司 2021 年聚焦合法合规、降本增效、智能制造、坚持“绿色宁钢”的发展理念，确保宁波钢铁有限公司持续、健康、绿色、安全地发展。2021 年，宁波钢铁有限公司拟安排技术改造项目 33 项，其中重点建设项目 5 项，包括炼铁厂烧结烟气深度处理项目、炼钢厂炉渣跨综合改造项目、
炼钢厂 2#连铸机综合改造项目、2 号高炉技术改造项目等 4 个由 2020 年转 2021
年续建的涉及生产设备技术改造的项目及 2021 年宁波钢铁有限公司拟新建的原料场绿色智能改造项目等项目。
宁波钢铁有限公司 2021 年度技术改造项目投资计划 168,536 万元，资金计划
150,051 万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案涉及关联交易，关联董事吴东明、孔祥胜、牟晨晖、吴黎明、于卫东依法回避表决。
公司独立董事对该关联交易议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2021－016）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易的议案》；
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案涉及关联交易，关联董事吴东明、孔祥胜、牟晨晖、吴黎明、于卫东依法回避表决。
公司独立董事对该关联交易议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2021－016）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2021 年度担保计划的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司根据下属各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，公司 2021 年度拟为子公司提供等值不超过人民币 200,000 万元的担保，其中公司对杭州杭钢金属材料电子商务有限公司、德清杭钢金属材料电子商务有限公司、杭州杭钢云计算数据中心有限公司、浙江云计算数据中心有限公司的计划
担保额度分别为 20,000 万元、30,000 万元、100,000 万元、50,000 万元。
上述担保计划的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议通过 2022 年度担保计划之日止。
在担保额度内，董事会授权财务总监审核后由董事长签署相关文件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2021－017）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于向全资或控股子公司提供借款的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司短期现金较为充裕，公司主要生产经营业务均在下属子公司开展，为支持子公司业务发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟向杭州杭钢金属材料电子商务有限公司、浙江新世纪再生资源开发有限公司、浙江云计算数据中心有限公司和杭州杭钢云计算数据中心有限公司等 4 家子公司提供不超过 14 亿元人民币的借款额度，借款期限不超过一年，在借款额度内各子公司可
[2021-04-10] (600126)杭钢股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.34元
每股净资产: 5.8307元
加权平均净资产收益率: 5.81%
营业总收入: 324.25亿元
归属于母公司的净利润: 11.33亿元
[2021-03-04] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
1
证券代码：
600126 证券简称： 杭钢股份 公告编号： 临 202 1 011
杭州钢铁股份有限公司关于
收到
《
中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 2 月 7 日召开 的 第 八
届董事会第 八次 会议 、 第 八 届监事会第 九 次会议审议通过了《关于终止重大资产
重组事项并撤回相关申请材料的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买
资产暨关联交易事项及签署 相关 交易的终止协议，并向中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）申请撤回相关文件。具体内容详见公司于 2021 年 2
月 8 日披露的《 杭州钢铁股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的公告》（公
告编号：临 2021 007 。
公司
于近日 收到中国证监会出具的《 中国证监会行政许可申请终止审查通知
书》 （（[2021]22 号） ），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》
第二十条的 有 关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
经
查询 公司本次重大资产重组停牌之日前 6 个月内及至终止本次重组公告
披露之日，相关内幕信息知情人不存在利用任何内幕信息买卖公司股票或从事市
场操纵等禁止的交易行为，也不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖公司股
票、从事市场操纵等禁止的交易行为 。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2021年 3月 4日
[2021-02-27] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
1
证券代码：
600126 证券简称： 杭钢股份 公告编号： 临 202 1 010
杭州钢铁股份有限公司关于终止
重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 2 月 2 5 日以网络互
动方式召开终止重大资产重组 事项 投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相
关情况与投资者进行了沟通和交流，现将有关事项公告如下：
一、投资者说明会召开情况
本次投资者说明会于
2021 年 2 月 25 日（星期四） 15:00 16:00 在上海证券交
易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（网址： http://sns.sseinfo.com
以网络互动方式召开。关于本次投资者说明会的召开事项，公司于 2021 年 2 月 8
日在上海证券交易所网站披露了《 杭州钢铁股份有限公司关于召开终止重大资产
重组事项投资者说明会的公告 》（ 公告编号： 临 2021 0 08 ）。
公司董事、总经理牟晨晖先生，财务总监陆才平先生、董事会秘书吴继华先
生， 交易对方浙江杭钢商贸集团有限公司执行董事兼总经理蒋绪斌 先生， 标的公
司浙江省冶金物资有限公司董事长兼总经理郑浩 先生，以及本次重大资产重组的
独立财务顾问 中信证券股份有限公司 主办人员 董凡 先生参加了本次投资者说明会。
二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次投资者说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，投资
者提出的主要问题及回答整理如下：
问题
1 ：杭钢云数据中心一期招商进展情况 2021 年预期贡献利润？二期进
2
展？
展？
回复：
回复：您好，谢谢提问，本次说明会的主题是关于公司终止重大资产重组事您好，谢谢提问，本次说明会的主题是关于公司终止重大资产重组事项，关于公司数据中心相关情况，请及时关注公司即将于项，关于公司数据中心相关情况，请及时关注公司即将于20212021年年44月月1010日披露日披露的年度报告，谢谢。的年度报告，谢谢。
问题
问题22：终止的原因是什么？后续有什么安排：终止的原因是什么？后续有什么安排
回复：您好！本次重组自启动以来，公司及相关各方对本次交易事项进行了
回复：您好！本次重组自启动以来，公司及相关各方对本次交易事项进行了多次磋商，积极推动本次重组的相关工作。但由于相关反馈意见需核查的事项及多次磋商，积极推动本次重组的相关工作。但由于相关反馈意见需核查的事项及材料补充工作量较大，同时因新冠疫情至今仍在境外蔓延，部分境外业务核查无材料补充工作量较大，同时因新冠疫情至今仍在境外蔓延，部分境外业务核查无法及时完成，且评估报告及加期审计的财务数据均已超过其有效期。经充分审慎法及时完成，且评估报告及加期审计的财务数据均已超过其有效期。经充分审慎研究，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟。研究，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟。经协商，交易各方同意终止本次重组。截至目前，公司尚无后续安排。经协商，交易各方同意终止本次重组。截至目前，公司尚无后续安排。
问题
问题33：公司资产重组终止是暂时终止还是项目放弃了？公司对后期是否有安：公司资产重组终止是暂时终止还是项目放弃了？公司对后期是否有安排了排了
回复：
回复：公司董事会已经决策正公司董事会已经决策正式终止本次重大资产重组，并向中国证监会提式终止本次重大资产重组，并向中国证监会提交了申请撤销相关行政许可。交了申请撤销相关行政许可。
三、其他说明
三、其他说明
关于本次投资者说明会的全部具体内容，敬请关注上海证券交易所“上证
关于本次投资者说明会的全部具体内容，敬请关注上海证券交易所“上证 e e 互动”网络平台“上证互动”网络平台“上证 e e 访谈”栏目（访谈”栏目（网址：网址：http://sns.sseinfo.com)http://sns.sseinfo.com)。公司。公司非常感谢各位投资者参加本次投资者说明会，并对长期以来关注和支持公司发展非常感谢各位投资者参加本次投资者说明会，并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢！
特此公告。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
杭州钢铁股份有限公司董事会
2021年年2月月27日日
[2021-02-26] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：
600126 证券简称： 杭钢股份 公告编号： 2021 009
杭州钢铁股份有限公司
2021 年第 一 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 2 月 25 日
(二) 股东大 会召开的地点： 杭州市上城区雷霆路 58 号冠盛大厦 22 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 12
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 260,608,864
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 14.0893
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长吴东明先生主持，
本次股东大会采
用现场投票和网络投票相结合的方式表决， 会议召集和召开程序、出席会议人员
的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事公司在任董事99人，出席人，出席55人，人，董事孔祥胜先生、王伶俐女士、吴黎明先生董事孔祥胜先生、王伶俐女士、吴黎明先生及独立董事及独立董事王红雯王红雯女士因公出差，未能出席会议女士因公出差，未能出席会议；；
2、公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席33人；人；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：关于补充确认关于补充确认20202020年度日常关联交易的议案年度日常关联交易的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
260,491,664
260,491,664
99.9550
99.9550
117,200
117,200
0.0450
0.0450
0
0
0.0000
0.0000
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议
议案案
序
序号号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票
票数数
比例
比例（（%%））
1
1
关于补充确认
关于补充确认20202020年度日常年度日常关联交易的议案关联交易的议案
3,496,642
3,496,642
96.7569
96.7569
117,200
117,200
3.2431
3.2431
0
0
0.0000
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案涉及关联交易，公司控股股东杭州钢铁集团有限公
本次股东大会审议的议案涉及关联交易，公司控股股东杭州钢铁集团有限公司作为关联股东其持有的股份司作为关联股东其持有的股份1,527,508,1561,527,508,156股对上述关联交易议案回避了表股对上述关联交易议案回避了表决；上述关联交易议案涉及的关联股东浙江杭钢商贸集团有限公司持有的股份决；上述关联交易议案涉及的关联股东浙江杭钢商贸集团有限公司持有的股份87,201,85287,201,852股、富春有限公司持有的股份股、富春有限公司持有的股份141,794,962141,794,962股未参加本次股东大会股未参加本次股东大会的表决，上述两家公司均为杭州钢铁集团有限公司实际控制的公司。的表决，上述两家公司均为杭州钢铁集团有限公司实际控制的公司。本次股东大本次股东大会会议案获审议通过。议案获审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
律师：
律师：王慈航王慈航、、叶苏群叶苏群
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会
杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 杭州钢铁股份有限公司杭州钢铁股份有限公司20212021年第一次临时股东大会决议年第一次临时股东大会决议；；
2、 国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司20212021年第一年第一次临时股东大会的法律意见书》。次临时股东大会的法律意见书》。
杭州钢铁股份有限公司
杭州钢铁股份有限公司
20212021年年22月月2626日日
[2021-02-08] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2021—006
杭州钢铁股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁
股份有限公司（以下简称 公司 第 八 届监事 会第 九 次会议通知
于 20 21 年 2 月 1 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位 监事 ，会议于 20 21
年 2 月 7 日以通讯方式召开，本次会议应到 监事 3 人，实际到会 监事 3 人。 本次
会议的召集、召开和表决符合《公司法》及 《 公司章程 》 的有关规定。会议经审
议并书面表决，形成决议如下：
一、审议通过
《关于终止 重大资产 重组 事项并撤回相关申请材料的议案》
监事会认为：
公司终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的相关规定，不会对现有生产经营活动和财务状况产生重大不
利影响，也不会影响公司未来的发展战略，不存在损害公司及全体股东合法利益
的情形，同意公司终止本次重大资产重组事项及签署本次交易的终止协议， 并向
中国证券监督管理委员会申请撤回相关文件。
表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn ）、《上海
证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有
限公司关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：临 2021 007 ）。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
2021年2月8日
[2021-02-08] (600126)杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
1
证券代码
:600126 证券简称 杭钢股份 公告 编号 临 20 2 1 00 5
杭州钢铁股份有限公司
第
八 届董事会第 八 次 会议决议 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁
股份有限公司（以下简称 公司 第 八 届董事会第八次会议通知
于 20 21 年 2 月 1 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 20 21
年 2 月 7 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本 次
会议的召集、召开和表决符合《公司法》及 《 公司章程 》 的有关规定。会议经审
议并书面表决，形成决议如下：
一、审议通过
《 关于终止 重大资产 重组事项并撤回相关申请材料的议案 》
由于相关反馈意见需核查的事项及材料补充工作量较大，同时因新冠疫情至
今仍在境外蔓延，部分境外业务核查无法及时完成，且评估报告及加期审计的财
务数据均已超过其有效期 为充分保障公司全体股东及各方利益，根据《上市公
司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经交易各方审慎
研究并协商一致， 同意 公司终止本次重大资产重组事项及签署本次交易的终止协
议，并 向中国证券监督管理委员会申请撤回相关 文件 。
公司承诺自本次终止重大资产重组公告之日起一个月内不再筹划重大资产
重组事项。
本议案涉及关联交易事项，公司董事
吴东明、牟晨晖、于卫东 、吴黎明为关
联董事，回避表决本议案。出席本次会议的 5 名非关联董事（包括 3 名独立董事）
对本议案进行了表决。
2
表决结果：
表决结果：同意同意55票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票，回避票，回避44票，表决通过。票，表决通过。
公司独立董事对该议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。
公司独立董事对该议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.swww.sse.com.cnse.com.cn）、《上海）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的本公司公告《杭州钢铁股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：限公司关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：临临20212021－－007007）。）。
特此公告。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
杭州钢铁股份有限公司董事会
20
202211年年22月月88日日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================