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[2022-02-18] (600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司关于更换签字注册会计师及质量控制复核人的公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2022-007
中国东方红卫星股份有限公司
关于更换签字注册会计师及质量控制复核人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）于 2021 年 3 月 23 日召开第八
届董事会第十九次会议，审议通过了《中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同）作为公司 2021 年度的财务报告审计机构及内
部控制审计机构，聘期均为一年。本议案经公司于 2021 年 6 月 29 日召开的 2020
年度股东大会审议通过，具体内容详见公司 2021 年 3 月 25 日、2021 年 6 月 30 日
在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公告的《中国卫星续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）、《中国卫星 2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-018）。
一、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况
2022 年 2 月 16 日，公司收到致同《关于变更签字注册会计师及质量控制复核
人的联系函》。致同作为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，原指派赵东旭、康明作为签字注册会计师，高利萍作为质量控制复核人为中国卫星提供审计服务。因致同内部工作调整，现指派党晓姗接替康明作为签字注册会计师，范晓红接替高利萍作为质量控制复核人，继续完成中国卫星 2021 年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的中国卫星 2021 年度财务报表审计和内部控制审计项目合伙人为赵东旭，签字注册会计师为赵东旭和党晓姗，质量控制复核人为范晓红。
二、本次变更签字注册会计师及质量控制复核人情况介绍
党晓姗，2014 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2021 年开
始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 0 份。
范晓红，2008 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2017 年开
始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报
告 1 份、复核上市公司审计报告 6 份、复核新三板挂牌公司审计报告 5 份。
党晓姗、范晓红不存在可能影响独立性的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
本次更换事项不会对公司 2021 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-29] (600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2022-006
中国东方红卫星股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第五次
会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开，公司于 1 月 17 日以通讯方式发出了会议
通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
关于推选公司第九届监事会主席的议案
经公司控股股东中国空间技术研究院推荐，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，推选姜凝女士为公司第九届监事会主席。
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-25] (600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2022-005
中国东方红卫星股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层
大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 608,552,276
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.4636
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事王作为先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事林益明先生、赵小津先生、张忠先
生因工作原因未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事姜凝女士因工作原因未能参会；3、董事会秘书万银娟女士参加了会议，公司其他部分高管人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
效表决权的比例（%） 当选
1.01 关于选举常明先生 608,542,276 99.9983 是
为公司第九届董事
会董事议案
1.02 关于选举朱楠先生 608,542,176 99.9983 是
为公司第九届董事
会董事议案
2、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
效表决权的比例（%） 当选
2.01 关于选举姚钧先生 608,542,276 99.9983 是
为公司第九届监事
会监事议案
2.02 关于选举王胜利先 608,542,176 99.9983 是
生为公司第九届监
事会监事议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 关于选举常明 1,100 9.9099
先生为公司第
九届董事会董
事议案
1.02 关于选举朱楠 1,000 9.0090
先生为公司第
九届董事会董
事议案
2.01 关于选举姚钧 1,100 9.9099
先生为公司第
九届监事会监
事议案
2.02 关于选举王胜 1,000 9.0090
利先生为公司
第九届监事会
监事议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王晶、贾慧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国东方红卫星股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-08] (600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2022-001
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第六
次会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开，公司于 2021 年 12 月 27 日以通讯方
式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九位，实际出席的董事九位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
详细情况见刊登在 2022 年 1 月 8 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2022-002
中国东方红卫星股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第四次
会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开，公司于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式发
出了会议通知。本次会议应出席的监事三位，实际出席的监事三位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
关于公司监事变更暨提名监事候选人的议案
表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在 2022 年 1 月 8 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于监事变更暨提名监事候选人的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08] (600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司关于监事变更暨提名监事候选人的公告
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 编号：临 2022-003
中国东方红卫星股份有限公司
关于监事变更暨提名监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作原因，中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会主席胡苇先生申请辞去公司监事会主席及监事职务，第九届监事会监事邵文峰先生申请辞去公司监事职务。在担任公司监事期间，胡苇先生、邵文峰先生尽职尽责，对公司董事会及经营层日常工作进行监督，推动公司整体规范治理水平的不断提升，公司监事会对他们两位做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 11 月 5 日召开第九届监事会
第四次会议，提名姚钧先生、王胜利先生为监事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。
姚钧先生简历：
姚钧，男，1968 年 10 月出生，中共党员，研究员，硕士。历任中国空间技
术研究院财务部会计核算中心副主任、总体部财务处处长、总体部总会计师、502所总会计师；现任中国空间技术研究院财务部部长。
王胜利先生简历：
王胜利，男，1968 年 9 月出生，中共党员，正高级政工师，学士。历任中
国空间技术研究院政工部保卫处副处长、保密处副处长、保卫处处长，载人航天总体部部长助理，纪检监察部副部长、部长兼院纪委副书记；现任中国空间技术研究院纪检部部长兼院纪委副书记。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08] (600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2022-004
中国东方红卫星股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 24 日14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
1.01 关于选举常明先生为公司第九届董事会董事议案 √
1.02 关于选举朱楠先生为公司第九届董事会董事议案 √
2.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
2.01 关于选举姚钧先生为公司第九届监事会监事议案 √
2.02 关于选举王胜利先生为公司第九届监事会监事议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议
通过，内容详见 2022 年 1 月 8 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载《2022 年第一次临时股东大会会议资
料》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1.00：关于选举董事的议案，议案 2.00：
关于选举监事的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投
票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先
股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600118 中国卫星 2022/1/17
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
登记时间：2022 年 1 月 18 日—1 月 21 日（工作日）上午 9:00 至下午 16:00。
登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（证券）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件 1）。股东
也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于 2022 年 1 月 21 日）。
六、其他事项
联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转 827
传 真：（010）68197799
联 系 人：王献涛
会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
中国东方红卫星股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 24 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
1.01 关于选举常明先生为公司第九届董事会董事议案
1.02 关于选举朱楠先生为公司第九届董事会董事议案
2.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
2.01 关于选举姚钧先生为公司第九届监事会监事议案
2.02 关于选举王胜利先生为公司第九届监事会监事议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-12-18] (600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2021-032
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第五
次会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯方式召开，公司于 12 月 6 日以通讯方式发出
了会议通知。本次会议应出席的董事九位，实际出席的董事九位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于航天恒星科技有限公司向西安航天天绘数据技术有限公司增资4000 万元并终止原向该公司增资项目的议案
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
为进一步提升卫星应用业务板块的核心竞争力，中国卫星控股子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）向西安航天天绘数据技术有限公司（简称：西安天绘）单方货币增资 4000 万元，西安天绘另一股东中国卫星放弃本次增资的优先认购权。按照每 1 元注册资本对应 2.1451 元的价格（最终以经国资备案的评估值为准），增资完成后西安天绘注册资本由 4,000.00 万元增加至 5,864.71万元，中国卫星持股比例由 51%减少至 34.78%。增资完成后，航天恒星科技将与中国卫星签订一致行动人协议，仍由中国卫星对西安天绘合并报表。
同时，因西安市土地价格及相关政策发生较大变化，原由公司第七届董事会第十九次会议审议通过的“向西安航天天绘数据技术有限公司增资暨实施地理信息数据生产基地建设项目”终止。
（二）关于东方蓝天钛金科技有限公司增资扩股的议案
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，议案获得通过。
为应对复杂多变的市场竞争环境，子公司东方蓝天钛金科技有限公司（简称：
钛金科技）将增资扩股，引入发展资金，加快提升产能，并深化改革，建立更加市场化的经营机制，充分释放活力。根据《企业国有产权交易监督管理办法》要求，本次增资以评估值为依据，在北京产权交易所公开征集投资者 1 名，引入资金 3 亿元，中国卫星及钛金科技原其他股东将放弃优先认购权，本次增资的最终价格以在产权交易机构公开挂牌的成交结果来确定。
本次采用收益法作为评估结论，根据中发国际资产评估有限公司出具的评估
报告，以 2021 年 5 月 31 日为评估基准日，钛金科技采用收益法得到的净资产评
估价值为 65,773.06 万元，评估增值 27,424.36 万元，增值率 71.51%。按照每 1
元注册资本对应 2.00 元的价格（最终以经国资备案的评估值为准）。增资完成后，钛金科技的注册资本预计由 32,890 万元增加至 47,890 万元，中国卫星持股比例预计由 29.19%减少至 20.05%，将不再对钛金科技合并报表。因本次增资扩股以公开挂牌方式进行，受让方存在不确定性。若经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按关联交易履行相应的信息披露义务。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 18 日
[2021-11-13] (600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司关于向航天神舟智慧系统技术有限公司增资的进展公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2021-031
中国东方红卫星股份有限公司
关于向航天神舟智慧系统技术有限公司增资的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 交易进展概述
2021 年 3 月 23 日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）
召开的第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于向航天神舟智慧系统技术有限公司增资的议案》，同意通过公开摘牌方式向控股股东中国空间技术研究院（简称：空间院）所属航天神舟智慧系统技术有限公司（简称：航天智慧）进行增资，详细情况见《中国东方红卫星股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式向航天神舟智慧系统技术有限公司增资暨关联交易的公告》（临2021-011）。
2021 年 4 月 13 日，航天智慧完成员工持股平台天津天智数科企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）（简称：天智数科）、天津天慧数科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称：天慧数科）的设立及出资工作，向持股平台出资共计 1696.78 万元。
2021 年 4 月 14 日，公司与国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合
伙）（简称：国华卫星基金）在北京产权交易所摘牌航天智慧增资项目。
近日，公司与航天智慧、国华卫星基金、天智数科、天慧数科、航天投资控股有限公司（简称：航天投资）、空间院、西安空间无线电技术研究所（简称：西安分院）、北京卫星制造厂有限公司（简称：卫星厂）、航天神舟投资管理有限公司（简称：神舟投资）完成了增资协议的签订。
二、 协议主要内容
（一）增资方案
本次增资价格为每1元注册资本对应1.617元人民币。中国卫星增资8243万元，
国华卫星基金增资 4345 万元，航天投资增资 3615.55 万元，天慧数科增资 1108.4067
万元，天智数科增资 588.3765 万元。本次增资完成后，航天智慧的注册资本由人民
币 9900 万元增加至 209,700,885.59 元。各方实际出资额超出各方认缴注册资本的部分进入公司资本公积。原股东空间院、西安分院、卫星厂、神舟投资放弃本次新增注册资本的优先认购权。
增资完成后，航天智慧股权结构为：
股东名称 认缴注册资本（元） 持股比例
空间院 20,000,000.00 9.537%
西安分院 20,000,000.00 9.537%
卫星厂 20,000,000.00 9.537%
神舟投资 19,000,000.00 9.061%
航天投资 42,359,616.57 20.200%
中国卫星 50,977,118.12 24.309%
国华卫星基金 26,870,748.30 12.814%
天慧数科 6,854,710.58 3.269%
天智数科 3,638,692.02 1.736%
合计 209,700,885.59 100.00%
（二）支付方式与时间安排
协议生效之日起 30 日内将增资款支付至航天智慧账户，其中，中国卫星和国华卫星基金向产权交易所交纳的保证金作为增资款的一部分，由产权交易所直接划转至航天智慧账户。
增资款支付至航天智慧账户之日起的 30 个自然日内，办理相应的公司验资、工商变更登记手续。各方应按照要求签署工商变更登记所需的一切必要文件。
（三）经营损益
自评估基准日（2020 年 9 月 30 日）至工商登记完成日，目标公司经营损益由
各股东按本次增资后的持股比例享有和承担。
（四）生效条款
协议经各方及其法定代表人签字及加盖公章之日起成立并生效。
三、 其他安排
本交易正在办理股权变更相关手续。上述股权交易变更完成后，公司将持有航天智慧 24.309%股权。公司已与航天智慧原股东空间院、西安分院、卫星厂、神舟
投资签订《一致行动协议书》，各方同意在符合法律规定的条件下按照中国卫星的决策意见行使股东权利，并促使其提名或委派的董事按照中国卫星的决策意见行使董事权利。公司对航天智慧进行实际控制，合并财务报表，具体会计处理以年审会计师事务所确认的结果为准。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-06] (600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2021-028
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第四
次会议于 2021 年 11 月 5 日以通讯方式召开，公司于 10 月 25 日以通讯方式发出
了会议通知。本次会议应出席的董事九位，实际出席的董事九位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司董事变更暨提名董事候选人的议案
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在 2021 年 11 月 6 日的《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于公司董事变更暨提名董事候选人的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于聘任公司高级管理人员的议案
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在 2021 年 11 月 6 日的《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-06] (600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2021-030
中国东方红卫星股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，公司董事会聘任邓文浩先生为公司副总裁、赵强先生为公司财务总监，任期至本届董事会聘任高管任期结束为止。
邓文浩先生简历如下：
邓文浩，男，1974 年 8 月出生，中共党员，高级工程师，硕士。历任中国空
间技术研究院 515 所研究发展中心副主任，汕头高新区航宇电子技术有限公司总经理助理、副总经理、总经理；现任广东航宇卫星科技有限公司总经理。
赵强先生简历如下：
赵强，男，1979 年 11 月出生，中共党员，正高级会计师，硕士，财政部全国
高端会计人才。历任中国航天科技集团公司财务金融部成本价格管理处副处长、会计处副处长、会计处处长；中国航天科技集团有限公司财务金融部会计处处长。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 6 日
[2021-11-06] (600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司关于董事变更暨提名董事候选人的公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2021-029
中国东方红卫星股份有限公司
关于董事变更暨提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动原因，中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会董事葛玉君先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；第九届董事会董事宋海丰先生因转任公司党委书记兼副总裁，不再担任股东代表董事，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。自担任公司董事、董事会战略委员会委员以来，葛玉君先生、宋海丰先生恪尽职守，勤勉尽责，为公司保持稳健可持续发展的良好态势夯实了基础。公司董事会对葛玉君先生、宋海丰先生做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 11 月 5 日召开第九届董事会第
四次会议，提名常明先生、朱楠先生为第九届董事会董事候选人，将相关议案提交公司股东大会审议。
常明先生简历如下：
常明，男，1977 年 6 月出生，中共党员，研究员，硕士研究生。历任中国空间
技术研究院院办秘书处副处长、处长，经营发展部基础条件建设处处长，发展计划部基础条件建设处处长、副部长，宇航物资保障事业部部长兼党委副书记；现任中国空间技术研究院发展计划部部长。
朱楠先生简历如下:
朱楠，男，1978 年 6 月出生，中共党员，高级工程师，博士研究生。历任中国
空间技术研究院总体部北斗二号卫星副总指挥，总体部副部长兼导航卫星工程中心主任，经营投资与产业发展部部长，卫星应用总体部部长，中国东方红卫星股份有限公司党委书记兼副总裁；现任中国东方红卫星股份有限公司总裁兼党委副书记。
公司董事会提名委员会及独立董事对常明先生、朱楠先生的任职资格进行了审查，同意提名常明先生、朱楠先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至第九届
董事会任期届满。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-30] (600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2021-027
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第三
次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开，公司于 10 月 18 日以通讯方式发出
了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）中国卫星 2021 年第三季度报告
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
三季度报告详见 2021 年 10 月 30 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
（二）中国卫星关于向航天恒星空间技术应用有限公司增资的议案
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，议案获得通过。
为抓住地面移动卫星终端发展机遇，抢占新一代卫星通信相控阵天线市场，持续巩固卫星应用板块优势地位，中国卫星拟对子公司航天恒星空间技术应用有限公司（简称：航天恒星空间）单方货币增资 3,000 万元，另一股东航天恒星科技有限公司放弃本次增资的优先认购权。按照每 1 元注册资本对应 1.2952 元价格(最终以实际评估备案值为准)，增资完成后航天恒星空间注册资本由
233,719,000.00 元增加至 256,881,445.95 元，中国卫星持股比例由 60.29%增加至 63.87%。
（三）中国卫星关于修订《信息披露管理办法》的议案
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
现结合实际情况对公司《信息披露管理办法》进行修订，以适应最新监管要求。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（四）中国卫星关于修订《内幕信息及知情人管理办法》及《内幕信息知情人登记实施细则》的议案
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
现结合实际情况，对公司《内幕信息及知情人管理办法》及《内幕信息知情人登记实施细则》进行修订，以适应最新监管要求。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（五）中国卫星关于修订《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
现结合实际情况，对公司《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》进行修订，以适应最新监管要求。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600118)中国卫星:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.18元
每股净资产: 5.082元
加权平均净资产收益率: 3.57%
营业总收入: 42.56亿元
归属于母公司的净利润: 2.14亿元
[2021-09-16] (600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 编号：临 2021-025
中国东方红卫星股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动暨
2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 23 日（星期四）下午 15:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2021 年 9 月 21 日（周二）17:00 前将有关问题通过
电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：600118@spacechina.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8
月 25 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地
了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月
23 日（星期四）下午 15:00-17:00 采用网络远程的方式，参加“北京辖区上市公司投资者集体接待日活动暨 2021 年半年度业绩说明会”，届时将通过网络在线交流形式就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 9 月 23 日（星期四）下午 15:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：网络互动平台交流方式
三、参加人员
总裁朱楠先生、董事会秘书（代行财务总监职责）万银娟女士、总裁助理吴晓波先生、相关部门负责人。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 9 月 23 日（星期四）下午 15:00-17:00，
通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次活动，公司将及时回答投资者的提问。
（二）为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者在 2021 年 9
月 21 日（周二）17:00 前将需要了解的情况和关心的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 600118@spacechina.com。
五、联系人及咨询办法
联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转 827、859
联系人：王献涛、李亚平
邮箱：600118@spacechina.com
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-25] (600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2021-024
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二次
会议于 2021 年 8 月 23 日以通讯方式召开，公司于 2021 年 8 月 12 日以通讯方式发
出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）中国卫星 2021 年半年度报告
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
公司半年度报告全文及摘要详见 2021 年 8 月 25 日的《上海证券报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
（二）关于修订《投资者关系管理办法》的议案
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
为加强公司投资者关系管理，根据《上市公司投资者关系管理指引》及国资委相关要求，结合公司实际对《投资者关系管理办法》工作内容和程序进行了修订。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 25 日
[2021-07-16] (600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司2020年度权益分派实施公告
证券 代 码：6001 18 证券 简称：中国卫星 公告编号：临 2021-023
中国东方红卫星股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.10 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/22 － 2021/7/23 2021/7/23
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 29 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,182,489,135股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利 118,248,913.50 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/22 － 2021/7/23 2021/7/23
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上 海证券交易所各会员办理 了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日 在其指定的证券营业部领 取现金红利， 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司控股股东中国空间技术研究院以“中国空间技术研究院”（股东账户卡号：B880921420）名义持有的股份的现金红利由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的个 人股东（包 括证券投资基金），根据 《关于上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股 票之日至转让交割该股票之日前一日的 持续时间）超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，持股
期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用
20%的税率计证个人所得税。
对个人股东（包括证券投资基金）持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得
税；待其转让股票时, 中国结 算上海分公 司根据其持股期限计算实 际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并 划付中国结算上海分公司 ，中国结算上 海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的合 格境外机构 投资者（“QFI I”），公司 将根据国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照扣除 10%企业所得税后的金额，即每股 0.09
元进行派发。如该类股东取得股息红利收 入需要享受税收协定（安 排）待遇的， 可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者 （包括企业 和个人），其现金红利将 由公司通过 中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结 算有限公司）账户以人民 币派发，扣税 依据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的相关规定按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.09 元。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，其所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股 0.10 元。
五、 有关咨询办法
1.联系部门：证券业务与法律事务部
2.联系电话：010-68197793、010-68118118（总机）转 859、827
3.传 真：010-68197777
4.咨询地址：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层
5.邮政编码：100081
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2021 年 7 月 16 日
[2021-06-30] (600118)中国卫星:中国卫星2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2021-018
中国东方红卫星股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层
大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 642,657,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.3478
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事葛玉君先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投
票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 6 人，公司董事张洪太先生、赵小津先生、范维民
先生、刘登清先生因工作原因未能参会；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，王涛先生因工作原因未能参会；
3、董事会秘书万银娟女士参加了会议，公司其他部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中国卫星 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 642,617,408 99.9937 39,500 0.0061 700 0.0002
2、 议案名称：中国卫星 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 642,617,408 99.9937 39,500 0.0061 700 0.0002
3、 议案名称：中国卫星 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 642,617,408 99.9937 39,500 0.0061 700 0.0002
4、 议案名称：中国卫星独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 642,617,408 99.9937 39,500 0.0061 700 0.0002
5、 议案名称：中国卫星 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 642,618,708 99.9939 35,500 0.0055 3,400 0.0006
6、 议案名称：中国卫星 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 642,621,408 99.9943 35,500 0.0055 700 0.0002
7、 议案名称：中国卫星关于签订《金融服务协议》暨确定 2021 年度公司在财
务公司存款及其他金融服务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 34,068,732 99.8601 47,000 0.1377 700 0.0022
8、 议案名称：中国卫星关于 2021 年日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 34,076,232 99.8821 39,500 0.1157 700 0.0022
9、 议案名称：中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构
及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 642,618,708 99.9939 35,500 0.0055 3,400 0.0006
10、 议案名称：中国卫星关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 642,621,408 99.9943 35,500 0.0055 700 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
11.01 关于选举林益明先生 642,423,290 99.9635 是
为公司第九届董事会
董事的议案
11.02 关于选举赵小津先生 642,423,291 99.9635 是
为公司第九届董事会
董事的议案
11.03 关于选举葛玉君先生 642,423,289 99.9635 是
为公司第九届董事会
董事的议案
11.04 关于选举宋海丰先生 642,423,289 99.9635 是
为公司第九届董事会
董事的议案
11.05 关于选举王作为先生 642,423,289 99.9635 是
为公司第九届董事会
董事的议案
11.06 关于选举金其明女士 642,451,289 99.9678 是
为公司第九届董事会
董事的议案
11.07 关于选举吴江先生为 642,426,393 99.9640 是
公司第九届董事会董
事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
12.01 关于选举金占明先生 642,425,065 99.9638 是
为公司第九届董事会
独立董事的议案
12.02 关于选举张忠先生为 642,425,065 99.9638 是
公司第九届董事会独
立董事的议案
12.03 关于选举谭红旭先生 642,425,065 99.9638 是
[2021-06-30] (600118)中国卫星:中国卫星财务总监辞职的公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2021-022
中国东方红卫星股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作原因，中国东方红卫星股份有限公司（简称:公司）财务总监李远女士于近日申请辞去公司财务总监职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。李远女士辞职不会对公司日常运营产生不利影响。
为保证公司财务工作正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董事会秘书万银娟女士代行财务总监职责。公司董事会将尽快按照相关规定聘任新的财务总监。
担任公司高级管理人员期间，李远女士勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，公司董事会对李远女士表示衷心感谢。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-30] (600118)中国卫星:中国卫星第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2021-020
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第一次
会议于 2021 年 6 月 29 日在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议
室现场加通讯方式召开，公司于 2021 年 6 月 18 日以通讯方式发出了会议通知。本
次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司第九届董事会成立及推选董事长的议案
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
公司全体董事推选林益明先生为公司第九届董事会董事长。
（二）关于成立公司第九届董事会各专门委员会的议案
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
第九届董事会新成立四个专门委员会，包括：战略委员会、审计委员会（关联交易控制委员会）、提名委员会及薪酬与考核委员会。
（三）关于聘任公司高级管理人员的议案
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
董事会聘任朱楠先生为公司总裁，宋海丰先生、彭涛先生、姜军先生为公司副总裁，万银娟女士为公司董事会秘书。（高级管理人员简历见附件）
（四）关于经理层成员任期制和契约化管理方案的议案
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
为进一步激发公司的核心经营团队活力，加快健全完善公司市场化选人用人机制，根据“科改示范行动”要求，公司开展经理层成员任期制和契约化管理。在现有年度经营业绩考核基础上，通过明确经理层成员的任期期限和岗位聘任协议的方式，约定任期目标；通过明确考核办法并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式，实现高级管理人员职务能上能下、薪酬能增能减，以激发调动工作积极性，促进公司经济效益和竞争实力的不断提升，推动公司实现高质量发展。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 30 日
附件：
高级管理人员简历
朱楠，男，1978 年 6 月出生，博士研究生，高级工程师。历任中国空间技术研
究院总体部北斗二号卫星副总指挥、总体部副部长兼导航卫星工程中心主任、经营投资与产业发展部部长、卫星应用总体部部长、中国东方红卫星股份有限公司党委书记；现任中国东方红卫星股份有限公司副总裁、党委副书记。
宋海丰，男，1970 年 1 月出生，硕士研究生，研究员。历任北京空间科技信息
研究所副所长、航天恒星科技有限公司副总经理、北京空间科技信息研究所党委书记兼副所长、中国空间技术研究院办公室主任、发展计划部部长；现任中国东方红卫星股份有限公司党委书记；2017 年 5 月至今任公司董事。
彭涛，男，1974 年 5 月出生，硕士研究生，研究员。历任中国空间技术研究院
办公室副主任、航天恒星科技有限公司副总经理、中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长、航天恒星科技有限公司总经理；2018 年 3 月起任北京卫星信息工
程研究所所长；2018 年 3 月起任中国东方红卫星股份有限公司副总裁；2019 年 8
月起任航天恒星科技有限公司董事长、党委书记。
姜军，男，1971 年 10 月出生，博士研究生，研究员。历任中国空间技术研究
院总体专业技术部热控工程技术研究室副主任，总体部热控工程技术研究室副主任、主任，总体部部长助理，载人航天总体部副部长，研究发展部副部长，航天东方红卫星有限公司副总经理。2019 年 8 月起任航天东方红卫星有限公司董事长、党委书记。2019 年 8 月起任中国东方红卫星股份有限公司副总裁。
万银娟，女，1970 年 8 月出生，硕士研究生。1998 年至 2002 年先后在大鹏证
券有限责任公司研究所、投资银行部从事市场研究、行业研究及投资银行工作；2002
年 5 月至 2005 年 6 月任中国东方红卫星股份有限公司经营发展部总经理；2005 年 6
月至今任中国东方红卫星股份有限公司董事会秘书。
[2021-06-30] (600118)中国卫星:中国卫星第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2021-021
中国东方红卫星股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第一次
会议于 2021 年 6 月 29 日在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层第一会
议室现场方式召开，公司于 2021 年 6 月 18 日以通讯方式发出了会议通知。本次会
议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司第九届监事会成立及推选监事会主席的议案
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
公司第九届监事会由五名监事组成，其中胡苇先生、邵文峰先生、姜凝女士为股东代表出任的监事，同时公司通过民主方式选举边凤梅女士、刘小布先生为公司职工代表监事。公司全体监事推选胡苇先生为公司第九届监事会主席。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
监 事 会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-30] (600118)中国卫星:中国卫星关于选举职工监事的公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2021-019
中国东方红卫星股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国东方红卫星股份有限公司（简称:公司）第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，监事会由五名监事构成，其中两名为职工代表监事，由公司民主选举产生。
经公司相关民主程序，同意选举边凤梅女士、刘小布先生(简历附后)为公司第九届监事会职工代表监事。任期与第九届监事会一致，该职工代表监事与公司2020 年年度股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
公司监事会对任期届满离任的职工代表监事王涛先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢.
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
监 事 会
2021 年 6 月 30 日
附件：
边凤梅，女，1963 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国
空间技术院计划部小卫星项目经济师、航天东方红卫星有限公司项目管理部经理、副总经济师、总工程师、副总经理；现任航天东方红卫星有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
刘小布，男，1974 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任
中国空间技术院总装与环境工程部航天器总装中心副主任，检验中心主任，通信卫星事业部总指挥助理，纪检监察部纪检处处长，副局级纪检监察员。现任航天恒星科技有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
[2021-06-08] (600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2021-015
中国东方红卫星股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会第二
十一次会议于 2021 年 6 月 7 日以通讯方式召开，公司于 5 月 27 日以通讯方式发
出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案
表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
中国卫星第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司第八届董事会提名林益明先生、赵小津先生、葛玉君先生、宋海丰先生、王作为先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司第八届董事会提名金其明女士、吴江先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名金占明先生、张忠先生、谭红旭先生、俞明轩先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。
公司第九届董事会董事候选人简历见附件一。
张洪太先生因工作变动原因，不再作为董事候选人提名，公司董事会对张洪太先生在任期间对公司整体发展所做突出贡献表示衷心感谢！
（二）关于召开 2020 年年度股东大会的通知
表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在 2021 年 6 月 8 日的《上海证券报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开 2020 年
年度股东大会的通知》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 8 日
附件一
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历
一、第九届董事会非独立董事候选人简历
林益明，男，1971 年 10 月出生，博士，研究员。历任中国空间技术研究院
501 部六室副主任，中国空间技术研究院总体专业技术部结构技术研究室副主任，中国空间技术研究院总体部导航卫星总体研究室室主任、部长助理、副部长，中国空间技术研究院总体部部长、党委副书记，中国空间技术研究院院长助理、副院长，中国航天科技集团有限公司宇航部部长；现任中国空间技术研究院院长、党委副书记。
赵小津，男，1963 年 3 月出生，硕士研究生，研究员。历任中国空间技术研
究院总体部主任、北京卫星制造厂厂长、中国空间技术研究院院长助理、副院长、中国长城工业总公司副总裁、中国航天科技集团公司宇航部部长；现任中国空间技术研究院党委书记兼副院长；2016 年 8 月至今任公司董事。
葛玉君，男，1966 年 4 月出生，硕士研究生，研究员。历任北京空间机电研
究所回收技术部主任、载人飞船回收着陆系统研制行政指挥、中国空间技术研究院载人航天器项目办飞船系统副总指挥、航天东方红卫星有限公司副总经理、航天东方红卫星有限公司总经理、公司副总裁、中国空间技术研究院院长助理；现
任中国空间技术研究院副院长；2017 年 1 月至今任公司总裁，2017 年 5 月至今任
公司董事。
宋海丰，男，1970 年 1 月出生，硕士研究生，研究员。历任北京空间科技信
息研究所副所长、航天恒星科技有限公司副总经理、北京空间科技信息研究所党委书记兼副所长、中国空间技术研究院办公室主任；现任中国空间技术研究院发展计划部部长；2017 年 5 月至今任公司董事。
王作为，男，1971 年 11 月出生，硕士研究生，研究员。历任中国空间技术研
究院总装与环境工程部党委副书记兼纪委书记、监事长，动力行政保障部党委书记兼副部长、纪委书记、监事长，纪检监察部部长兼纪委副书记，中国空间技术
研究院办公室主任；现任中国空间技术研究院人力资源部部长、党校副校长。
金其明，女，1957 年 8 月出生，硕士研究生，研究员。曾任北京机械设备研
究所四室副主任、主任、综合规划处处长、副所长，航天二院副院长，中国航天科技集团科技委常委、总工程师。
吴江，男，1961 年 1 月出生，工学硕士，研究员。曾任航天一院综合计划财
务部综合计划处副处长、航天一院一部主任助理、副主任、航天一院财务部部长、总会计师、副院长、副院级调研员。
二、第九届董事会独立董事候选人简历
金占明，男，1955 年 9 月出生，工学博士。曾任职于山东省烟台大学，后历
任清华大学精密仪器系博士后研究员、经济管理学院讲师、副教授；现任清华大学经济管理学院教授；2016 年 4 月至今任公司独立董事。
张忠，男，1968 年 11 月出生，法学硕士。曾任北京市人民政府公务员，潍柴
动力股份有限公司，康佳集团股份有限公司等 A 股上市公司独立董事。现任北京市中伦律师事务所律师、合伙人，兼任协和新能源集团有限公司独立非执行董事、银联商务股份有限公司独立董事。
谭红旭，男，1966 年 9 月出生，经济学博士，中国注册会计师、资产评估师、
税务师、土地估价师、高级会计师。曾任中国证监会第十届及第十一届股票发行审核委员会专职委员、第三届创业板发行审核委员会专职委员，北京同仁堂股份有限公司独立董事。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，兼任北京市建筑设计研究院有限公司外部董事。
俞明轩，男，1967 年 6 月出生，经济学博士，资产评估师。现任中国人民大
学副教授，兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员，财政部资产评估准则委员会委员，中国资产评估协会常务理事，中国资产评估协会教育培训委员会副主任，中国资产评估协会商业资产评估专业委员会委员，新华网股份有限公司独立董事。
[2021-06-08] (600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2021-016
中国东方红卫星股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届监事会第十八
次会议于 2021 年 6 月 7 日以通讯方式召开，公司于 5 月 27 日以通讯方式发出了会
议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
中国卫星第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，公司第八届监事会提名胡苇先生、邵文峰先生、姜凝女士为公司第九届监事会股东代表出任的监事候选人；公司职工监事将通过民主方式选举产生。
上述非职工监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。
非职工代表监事候选人简历见附件一。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
监 事 会
2021 年 6 月 8 日
附件一
中国东方红卫星股份有限公司
第九届监事会非职工代表监事候选人简历
胡苇，男，1966 年 10 月出生，研究员，硕士研究生。历任中国运载火箭技术
研究院财务部资本运营处副处长、中国航天科技集团有限公司财务部财务处副处长、处长、副部长、财务金融部副部长、航天动力研究院总会计师，现任中国空间技术研究院总会计师。
邵文峰，男，1977 年 2 月出生，研究员，硕士研究生。历任北京卫星信息工程
研究所市场处副处长、航天恒星科技有限公司发展计划处处长、中国空间技术研究院经营投资与产业发展部卫星应用处处长、投资管理处处长、副部长，现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长。
姜凝，女，1976 年 4 月出生，研究员级高级会计师、硕士。历任北京控制工程
研究所财务处副处长、处长，中国空间技术研究院控制与推进系统事业部财务处处长、副总会计师、总会计师，北京控制工程研究所总会计师、总监，现任中国空间技术研究院审计与风险管理部部长。
[2021-06-08] (600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2021-017
中国东方红卫星股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 29 日 13 点 30 分
召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日
至 2021 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 中国卫星 2020 年年度报告 √
2 中国卫星 2020 年度董事会工作报告 √
3 中国卫星 2020 年度监事会工作报告 √
4 中国卫星独立董事 2020 年度述职报告 √
5 中国卫星 2020 年度财务决算报告 √
6 中国卫星 2020 年度利润分配方案 √
7 中国卫星关于签订《金融服务协议》暨确定 2021 年度 √
公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
8 中国卫星关于 2021 年日常经营性关联交易的议案 √
9 中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年 √
度审计机构及内部控制审计机构的议案
10 中国卫星关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票议案
11.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（7）人
11.01 关于选举林益明先生为公司第九届董事会董事的议案 √
11.02 关于选举赵小津先生为公司第九届董事会董事的议案 √
11.03 关于选举葛玉君先生为公司第九届董事会董事的议案 √
11.04 关于选举宋海丰先生为公司第九届董事会董事的议案 √
11.05 关于选举王作为先生为公司第九届董事会董事的议案 √
11.06 关于选举金其明女士为公司第九届董事会董事的议案 √
11.07 关于选举吴江先生为公司第九届董事会董事的议案 √
12.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人
12.01 关于选举金占明先生为公司第九届董事会独立董事的 √
议案
12.02 关于选举张忠先生为公司第九届董事会独立董事的议 √
案
12.03 关于选举谭红旭先生为公司第九届董事会独立董事的 √
议案
12.04 关于选举俞明轩先生为公司第九届董事会独立董事的 √
议案
13.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案 应选监事（3）人
13.01 关于选举胡苇先生为公司第九届监事会监事的议案 √
13.02 关于选举邵文峰先生为公司第九届监事会监事的议案 √
13.03 关于选举姜凝女士为公司第九届监事会监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十一次会
议、第八届监事会第十六次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，内
容详见 2021 年 3 月 25 日、2021 年 6 月 8 日公司在《上海证券报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召
开前，在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载《2020 年年度股东大会会
议资料》。
2、 特别决议议案：议案 10：中国卫星关于修订《公司章程》的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：
议案 1：中国卫星 2020 年年度报告；
议案 6：中国卫星 2020 年度利润分配方案；
议案 7：中国卫星关于签订《金融服务协议》暨确定 2021 年度公司在财务公
司存款及其他金融服务额度的议案；
议案 8：中国卫星关于 2021 年日常经营性关联交易的议案；
议案 9：中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构及内
部控制审计机构的议案
议案 10：中国卫星关于修订《公司章程》的议案
议案 11：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
议案 12：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议案 13：关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：
议案 7：中国卫星关于签订《金融服务协议》暨确定 2021 年度公司在财务公
司存款及其他金融服务额度的议案；
议案 8：中国卫星关于 2021 年日常经营性关联交易的议案；
应回避表决的关联股东名称：中国空间技术研究院
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600118 中国卫星 2021/6/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
登记时间：2021 年 6 月 22 日—6 月 28 日（工作日）上午 9:00 至下午 16:00。
登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（证券）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件 1）。股东
也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于 2021 年 6 月 28 日）。
六、 其他事项
联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转 851、827
传 真：（010）68197799
联 系 人：徐红梅、王献涛
邮 编：100081
会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国东方红卫星股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 29 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 中国卫星 2020 年年度报告
2 中国卫星 2020 年度董事会工作报告
3 中国卫星 2020 年度监事会工作报告
4 中国卫星独立董事 2020 年度述职报告
5 中国卫星 2020 年度财务决算报告
6 中国卫星 2020 年度利润分配方案
7 中国卫星关于签订《金融服务协议》暨
确定 2021 年度公司在财务公司存款及
其他金融服务额
[2021-04-28] (600118)中国卫星:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.05元
每股净资产: 5.0439元
加权平均净资产收益率: 0.95%
营业总收入: 13.57亿元
归属于母公司的净利润: 5643.73万元
[2021-04-09] (600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2021-014
中国东方红卫星股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 4 月 16 日（星期五）10:00-11:00
会议召开方式：网络文字互动方式
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
投资者可于 2021 年 4 月 14 日（星期三）17:00 前将相关问题通过电子邮件
的形式发送至公司投资者联系邮箱：600118@spacechina.com。公司将于
2020 年度业绩说明会（简称：业绩说明会） 上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）已于 2021 年 3 月 25
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2020 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年年度业绩和经营情况，公司将于 2021 年4 月 16 日（星期五）10:00-11:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会通过网络文字互动方式召开，公司将针对 2020 年年度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 4 月 16 日（星期五）10:00-11:00
（二）会议召开方式：网络文字互动方式
（三）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事、总裁葛玉君先生、 董事会秘书万银娟女士、 财务总监李远女士、总裁助理吴晓波先生等。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 4 月 16 日 10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演
中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可在 2021 年 4 月 14 日（星期三）17:00 前将相关问题通过电子
邮件的形式发送至公司投资者联系邮箱：600118@spacechina.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转 827、859
联 系 人：王献涛、李亚平
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 9 日
[2021-03-25] (600118)中国卫星:第八届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会第十九次会议于2021年3月23日在神舟大厦12层大会议室以现场结合通讯方式召开，公司于3月12日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位，其中公司董事长张洪太先生、董事赵小津先生、董事莫跃明先生、独立董事金占明先生以通讯表决方式出席会议。经过半数董事推举，本次董事会由公司董事葛玉君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）中国卫星2020年年度报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
年度报告全文及摘要详见2021年3月25日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）中国卫星2020年度董事会工作报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）中国卫星2020年度利润分配方案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2021年3月25日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》。
该方案将在公司股东大会审议通过后实施。
（四）中国卫星关于会计政策变更的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2021年3月25日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（五）中国卫星2020年度财务决算报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）中国卫星2020年度内部控制评价报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（七）中国卫星2020年度社会责任报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（八）中国卫星独立董事2020年度述职报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）中国卫星董事会审计委员会2020年度履职情况报告
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十）中国卫星关于2021年授信额度的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（十一）中国卫星关于签订《金融服务协议》暨确定2021年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避，议案获得通过。
关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在2021年3月25日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于签订<金融服务协议>暨确定2021年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）中国卫星关于2021年日常经营性关联交易的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避，议案获得通过。
关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在2021年3月25日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司2021年日常经营性关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2021年3月25日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）中国卫星关于2021年经营层经营绩效考核指标的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（十五）中国卫星关于航天神舟智慧技术有限公司增资的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避，议案获得通过。
关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，详细情况见刊登在2021年3月25日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式向航天神舟智慧系统技术有限公司增资暨关联交易的公告》。
（十六）中国卫星关于修订《公司章程》的议案
表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2021年3月25日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021年3月25日
[2021-03-25] (600118)中国卫星:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 4.9938元
加权平均净资产收益率: 6.1%
营业总收入: 70.07亿元
归属于母公司的净利润: 3.54亿元
[2021-03-16] (600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司关于更换签字注册会计师的公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2021-003
中国东方红卫星股份有限公司
关于更换签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）于 2020 年 4 月 23 日召开第八
届董事会第十四次会议，审议通过了《中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公
司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意拟聘任致同会计师事务
所（特殊普通合伙）（简称：致同）作为公司 2020 年度的财务报告审计机构及内
部控制审计机构，聘期均为一年。本议案经公司于 2020 年 5 月 18 日召开的 2019
年度股东大会审议通过，具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日、2020 年 5 月 19 日
在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公告的《中国卫星续聘会计师事务所公
告》（公告编号：2020-010）、《中国卫星 2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：
2020-012）。
一、签字注册会计师变更情况
2021 年 3 月 12 日，公司收到致同《关于更换签字注册会计师的联系函》。致
同作为公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构，原指派赵东旭先生、段立伟
先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因致同内部工作调整，段立伟先
生不再担任公司 2020 年度审计项目签字注册会计师，为确保公司审计工作顺利开
展，指派注册会计师赵东旭先生、康明先生负责公司 2020 年度财务报表及内部控
制审计，完成相关工作。
二、本次变更签字注册会计师情况介绍
康明先生，2017 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2019 年
开始在致同执业，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计
报告 3 份。
康明先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情
形，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分的情况。
本次更换事项不会对公司 2020 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 16 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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