≈≈昊志机电300503≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.19)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润15000万元至18500万元,增长幅度为100.98%至14
7.87% (公告日期：2022-01-19)
3)02月19日(300503)昊志机电:关于公司开展融资租赁业务的进展公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本30607万股为基数,每10股派0.46元 ;股权登记日:20
21-06-02;除权除息日:2021-06-03;红利发放日:2021-06-03;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:2208.37万股,发行价:10.0300元/股(实施,
增发股份于2021-04-29上市),发行日:2021-04-16,发行对象:安吉和泽管
理咨询合伙企业（有限合伙）、广东展富资产管理有限公司—展富长和
一号私募证券投资基金、安吉镁华经济咨询合伙企业（有限合伙）
机构调研:1)2021年05月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:16799.77万 同比增:86.57% 营业收入:9.43亿 同比增:41.54%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5700│ 0.3600│ 0.1200│ 0.2600│ 0.3200
每股净资产 │ 4.2934│ 4.0900│ 3.4707│ 3.3802│ 3.4291
每股资本公积金 │ 1.8078│ 1.8078│ 1.2799│ 1.2799│ 1.2799
每股未分配利润 │ 1.3750│ 1.1670│ 1.0634│ 0.9400│ 1.0093
加权净资产收益率│ 14.4600│ 9.6300│ 3.5900│ 8.0500│ 9.6300
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5489│ 0.3408│ 0.1145│ 0.2438│ 0.2942
每股净资产 │ 4.2934│ 4.0944│ 3.2202│ 3.1363│ 3.1817
每股资本公积金 │ 1.8078│ 1.8078│ 1.1876│ 1.1876│ 1.1876
每股未分配利润 │ 1.3750│ 1.1670│ 0.9867│ 0.8722│ 0.9365
摊薄净资产收益率│ 12.7843│ 8.3236│ 3.5560│ 7.7749│ 9.2464
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A 股简称:昊志机电 代码:300503 │总股本(万):30607.28 │法人:汤丽君
上市日期:2016-03-09 发行价:7.72│A 股 (万):21766.3 │总经理:雷群
主承销商:南京证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8840.98│行业:通用设备制造业
电话:020-62868399 董秘:汤丽君 │主营范围:从事高速精密电主轴及其零配件的
│研发设计、生产制造、销售与配套维修服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5700│ 0.3600│ 0.1200
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2020年 │ 0.2600│ 0.3200│ 0.2300│ 0.0500
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2019年 │ -0.5500│ 0.0500│ 0.0400│ 0.0100
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2018年 │ 0.2000│ 0.1800│ 0.1300│ 0.0500
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2017年 │ 0.3000│ 0.2000│ 0.1400│ 0.1400
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[2022-02-19](300503)昊志机电:关于公司开展融资租赁业务的进展公告
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2022-011
广州市昊志机电股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易进展概述
（一）公司分别于 2021 年 4 月 29 日和 2021 年 5 月 21 日召开第四届董事会
第八次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》，为进一步盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要，公司及子公司拟与融资租赁公司开展融资租赁交易，包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁（不涉及公司以募集资金购买的固定资产）两种方式。本次拟开展融资租赁交易的总额合计不超过人民币
10,000 万元，具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 30 日和 2021 年 5 月 22 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）公司已与平安国际融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业
务，融资额度为人民币 3,500 万元。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日在巨
潮资讯网上披露的《关于公司开展融资租赁业务的进展公告》。
近日，公司与科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称“科学城租赁”）签订了两份《融资租赁合同（售后回租）》（合同编号分别为 KXCHZ2022013和 KXCHZ2022015），将公司自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与科学城租赁开展融资租赁业务，融资额度分别为人民币 3,000 万元（总计人民币6,000 万元），融资期限均为 36 个月。
科学城租赁与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次融资租赁事项在审批额度内，并已授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜，无需再提交董事会、股东大会审议。
二、交易对方基本情况
企业名称：科学城（广州）融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91440101070187392L
法定代表人：牛安达
注册资本：人民币 100,000 万元
成立日期：2013 年 07 月 05 日
住所：广州市经济技术开发区科学城科学大道 245 号 1101 房
经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；担保服务（融资性担保除外）；兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营)；医疗设备租赁服务；非许可类医疗器械经营；许可类医疗器械经营；第三类医疗器械的融资租赁。
三、交易标的基本情况
（一）标的名称：公司部分机器设备
（二）资产类型：固定资产
（三）权属及状态：交易标的归公司所有，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。
（四）合同编号为 KXCHZ2022013 的《融资租赁合同（售后回租）》的设
备原值：人民币 33,462,681.97 元。合同编号为 KXCHZ2022015 的《融资租赁合同（售后回租）》的设备原值：人民币 33,363,898.03 元。
四、融资租赁合同主要内容
公司与科学城租赁签订的两份《融资租赁合同（售后回租）》（合同编号分别为 KXCHZ2022013 和 KXCHZ2022015）主要内容一致，具体如下：
（一）出租人：科学城（广州）融资租赁有限公司
（二）承租人：广州市昊志机电股份有限公司
（三）租赁方式：售后回租
（四）融资金额分别为人民币 3,000 万元（总计人民币 6,000 万元）。
（五）租赁期限均为 36 个月，付租期均为 36 期，自起租日起算。
（六）租金支付安排及支付方式：租金总额分别为人民币 3,300 万元（总计
人民币 6,600 万元），租金支付方式、期数等具体以分别签署的《租金支付表》的约定为准。
（七）租赁物留购价款分别为人民币 1,000 元（总计人民币 2,000 元）。
（八）担保措施：租赁物抵押担保。
（九）租赁物的所有权：租赁物所有权在出租人支付租赁物转让价款的同时转移给出租人。租赁期间，承租人对租赁物享有占有和使用权。租赁期间届满，承租人全部履行完毕合同约定义务，且承租人支付租赁物留购价款后，即取得租赁物的所有权。
五、交易目的及对公司的影响
公司开展融资租赁交易，能够有效盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次办理融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第八次会议决议；
（二）公司 2020 年年度股东大会会议决议；
（三）公司与科学城（广州）融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同（售后回租）》（合同编号：KXCHZ2022013 和 KXCHZ2022015）。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2022 年 02 月 19 日
[2022-02-17](300503)昊志机电:关于公司相关人员被采取强制措施的进展公告
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2022-010
广州市昊志机电股份有限公司
关于公司相关人员被采取强制措施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 12 月
29 日 、 2022 年 1 月 22 日 和 2022 年 1 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司相关人员被指定居所监视居住的公告》（公告编号：2021-093）和《关于公司相关人员被采取强制措施的进展公告》（公告编号：2022-007 和 2022-008）。
近日，公司收到汤秀清先生的通知，其收到金华市公安局出具的《取保候审决定书》以及金华市看守所出具的《释放证明书》，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，决定对其取保候审，并予以释放。
上述相关事项尚待公安机关进一步调查。本次调查系对公司相关人员的个人调查，不涉及公司，目前公司生产经营正常，各项工作有序开展。公司将持续关注上述事件的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司所有信息请以披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2022 年 02 月 17 日
[2022-02-16]昊志机电(300503):昊志机电汤秀清被取保候审
▇上海证券报
昊志机电公告，公司于近日收到汤秀清的通知，其收到金华市公安局出具的《取保候审决定书》以及金华市看守所出具的《释放证明书》，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，决定对其取保候审，并予以释放。上述相关事项尚待公安机关进一步调查。本次调查系对公司相关人员的个人调查，不涉及公司，目前公司生产经营正常，各项工作有序开展。
[2022-02-08](300503)昊志机电:关于控股子公司迁址更名并完成工商变更登记的公告
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2022-009
广州市昊志机电股份有限公司
关于控股子公司迁址更名并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司控股子公司东莞市显隆电机有限公司（以下简称“东莞显隆”）因业务发展及经营管理需要，将注册地迁址至湖南省岳阳市湘阴县，并更名为岳阳市显隆电机有限公司。
近日，公司收到控股子公司东莞显隆的通知，获悉其对公司名称、住所等工商登记信息进行了变更，并取得了湘阴县市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91441900MA4W8XYQ63
名称：岳阳市显隆电机有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：雷群
注册资本：壹佰万元整
成立日期：2017 年 03 月 02 日
营业期限：长期
住所：湖南省岳阳市湘阴县金龙镇高新技术产业开发区卓达金谷创业园 27
栋
经营范围：一般项目：电机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；机床功能部件及附件制造；机床功能部件
及附件销售；轴承制造；轴承销售；金属切削加工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2022 年 02 月 08 日
[2022-01-24](300503)昊志机电:关于公司相关人员被采取强制措施的进展公告
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2022-008
广州市昊志机电股份有限公司
关于公司相关人员被采取强制措施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 12 月
29 日和 2022 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公
司相关人员被指定居所监视居住的公告》（公告编号：2021-093）和《关于公司相关人员被采取强制措施的进展公告》（公告编号：2022-007）。
近日，公司收到金华市公安局出具的《拘留通知书》，将汤秀清先生刑事拘留。相关事项尚待公安机关进一步调查。
本次调查系对公司相关人员的个人调查，不涉及公司，目前公司生产经营正常，各项工作有序开展。公司将持续关注上述事件的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司所有信息请以披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2022 年 01 月 24 日
[2022-01-22](300503)昊志机电:关于公司相关人员被采取强制措施的进展公告
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2022-007
广州市昊志机电股份有限公司
关于公司相关人员被采取强制措施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司相关人员被指定居所监视居住的公告》（公告编号：2021-093）。
近日，公司收到肖泳林先生的通知，其收到金华市公安局出具的《取保候审决定书》，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，决定对其取保候审。
目前公司生产经营正常，各项工作有序开展。公司将持续关注上述事件的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司所有信息请以披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2022 年 01 月 22 日
[2022-01-19](300503)昊志机电:2021年度业绩预告
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2022-006
广州市昊志机电股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈 ?同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：15,000 万元–18,500 万元
盈利：7,463.52 万元
股东的净利润 比上年同期增长 100.98%-147.87%
扣除非经常性损 盈利：11,500 万元–15,000 万元
盈利：5,002.90 万元
益后的净利润 比上年同期增长：129.87%-199.83%
注：上表中“元”均为人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、2021 年度，公司经营情况良好，受益于旺盛的市场需求和公司产品市场竞争力的提升，公司高速加工中心主轴、PCB 钻孔机主轴、PCB 成型机主轴、数控雕铣机主轴、车床主轴等产品销售收入较上年同期大幅增长，带动公司数控机床主轴业务销售收入较上年大幅增长；同时，公司子公司瑞士 Infranor 集团的
运动控制产品业务也实现较大增长。销售收入的增长带动公司净利润相应增加。
2、根据《企业会计准则》的相关规定，经公司及下属子公司对有关存货、应收账款等进行全面清查和实施资产减值测试，2021 年度计提的资产减值损失和信用减值损失预计与上年基本持平，计提资产减值损失的最终金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
以上情况综合导致本报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年大幅增长。
3、本报告期，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响
金额约为 3,500 万元至 4,500 万元，上年同期为 2,460.62 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在本公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2022 年 01 月 19 日
[2022-01-18]昊志机电(300503):昊志机电2021年度净利润预增101%-148%
▇上海证券报
昊志机电披露业绩预告。公司预计2021年盈利15,000万元-18,500万元，比上年同期增长100.98%-147.87%。2021年度，销售收入的增长带动公司净利润相应增加。
[2022-01-01](300503)昊志机电:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2022-001
广州市昊志机电股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会于 2021 年 12 月 16 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时
股东大会通知的公告》（公告编号：2021-091）。
2、会议召开时间和日期
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 31 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
3、股权登记日：2021 年 12 月 28 日（星期二）
4、现场会议地点：广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号公司
会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长汤丽君女士
7、会议召开的合法、合规性：公司 2021 年第一次临时股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东共 12 名，代表公司有表
决权的股份 42,639,570 股，占公司股份总数的 13.9312%。
其中，通过现场投票的股东共 5 名，代表公司有表决权的股份 29,945,590
股，占公司股份总数的 9.7838%；通过网络投票的股东 7 名，代表公司有表决权的股份 12,693,980 股，占公司股份总数的 4.1474%。
2、中小股东出席的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东共 8 名，代表公
司有表决权的股份 12,809,280 股，占公司股份总数的 4.1850%。
其中，通过现场投票的中小股东共 1 名，代表公司有表决权的股份 115,300
股，占公司股份总数的 0.0377%；通过网络投票的中小股东 7 名，代表公司有表决权的股份 12,693,980 股，占公司股份总数的 4.1474%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东认真审议，表决情况如下：
1、审议《关于控股子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同>的议案》。
表决结果为：同意 42,639,570 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 12,809,280 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
2、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案》。
表决结果为：同意 42,639,570 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 12,809,280 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
3、审议《关于购买董监高责任险的议案》。
表决结果为：同意 12,809,280 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 12,809,280 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东汤丽君女士、雷群先生、李彬先生、韩守磊先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、《广州市昊志机电股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。
2、《北京市康达律师事务所关于广州市昊志机电股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2022 年 01 月 01 日
[2022-01-01](300503)昊志机电:第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2022-002
广州市昊志机电股份有限公司
第四届董事会第十五会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于 2021 年 12 月 29 日以邮
件、短信或专人送达等方式发出。
（二）本次董事会于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室召开，采取现场加通
讯的方式进行表决。
（三）本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），公司董事汤秀清先生和肖泳林先生因故未出席本次会议，公司监事和相关高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合公司发展要求和全体股东利益。
公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见。《关于部分募投项目延期的公告》以及独立董事、监事会和保荐机构发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十五次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2022 年 01 月 01 日
为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司参加了由广东上市公司协会、广东证券期货业协会和深圳市全景网络有限公司联合组织的“2021年走进上市公司系列”交流活动。
现将活动主要内容及交流互动内容整理如下：
一、座谈
1、问：董事会秘书介绍公司及产品情况
答：公司是专业从事高精密机电一体化的核心功能部件研发设计、生产制造、销售与维修服务的环保型高新技术企业，公司于2016年3月在深交所创业板上市。公司业务主要有数控机床和工业机器人核心功能部件，以及直驱类高速风机，主要产品包括主轴、转台、机器人减速器、直线电机、氢能源电池和节能环保领域的燃料电池压缩机系统（含高速电机、高频驱动、高速气动系统和控制系统）等。在公司收购Infranor Holding SA（以下简称“Infranor集团”）和Bleu Indim SA后，公司产品进一步拓展到数控系统、伺服驱动和伺服电机等核心功能部件，公司业务也拓展延伸到精密制造+精密控制。
2、问：今年原材料上涨对公司影响；公司是否配置期货产品
答：（1）原材料在今年以来价格虽有所增长，但公司与供应商保持着长期良好的合作关系，且原材料占公司的成本比例在30%左右，所以原材料价格上涨对公司影响较小。（2）公司目前没有配置期货产品。
3、问：公司所收购Infranor集团后的管理情况，以及公司Infranor集团持股情况
答：（1）公司收购的Infranor集团在瑞士、德国、法国、西班牙、意大利、美国、英国和中国等国家均设有子公司，并且在众多新兴市场国家拥有合作伙伴，建立了遍布全球的营销渠道，并积累了丰富的客户资源和良好的市场口碑。（2）为了充分利用Infranor集团在各国的营销资源，加快公司业务在海外市场的开拓，公司在对Infranor集团收购完成后并未对其运营团队做出太大调整。但对于董事会、高管团队、财务结构等多方面进行了优化，包括公司对Infranor集团的董事进行了改选，并委派了公司相关人员担任Infranor集团的董事长以及董事职务。同时，公司还招聘了当地的华裔人员加入Infranor集团的财务管理团队，最大限度地在保障运营团队稳定的同时能够实现公司的高效运转。（3）公司还建立了定期汇报或巡查机制，要求Infranor集团定期报送财务报表，汇报经营情况及工作进展。但受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司相关人员无法亲身前往Infranor集团进行现场指导或交流等，目前Infranor集团董事会主要通过视频会议或电话会议方式定期召开董事会会议，听取管理层的相关汇报，并讨论制订重要决策，公司相关人员也会不定期与Infranor集团管理层召开视频或电话会议，及时了解Infranor集团的经营情况与业务问题，并协调公司与Infranor集团的业务协同中面临的具体问题（4）公司持有Infranor集团100﹪股权，能够对Infranor集团完全实施控制。
4、问：公司目前产品结构情况
答：目前公司产品结构包括各类主轴、转台、减速器、关节模组、末端执行机构、直线电机等产品，并通过对瑞士Infranor集团的收购，将公司产品线进一步拓展至运动控制器、伺服电机和伺服驱动等运动控制领域核心产品，公司在数控机床和工业机器人核心功能部件领域形成了较为完整的产品布局。其中：（1）公司的主轴产品主要包括PCB钻孔机和成型机电主轴、数控雕铣机主轴、高速加工中心主轴、钻攻中心主轴、磨床主轴、车床主轴、木工主轴等几大系列产品，主要配套各类数控机床，用于消费电子、PCB、模具、五金、家具、汽车等行业产品的加工，产品品种系列齐全，应用领域广泛。（2）公司的转台产品分为力矩电机转台和谐波转台两大类，包括四轴（立式、卧式）、五轴（单臂、摇篮）等多个规格品种，可配套加工中心、钻攻中心等各类数控机床，用于复杂零件的复合加工、超精加工和超精检测.（3）在减速器方面，公司于2014年开始进行谐波减速器的研发，截至目前已经形成了6大系列（DHSG、DCSG、DHS、DCS、DHD、DCD）、9种规格（11、14、17、20、25、32、40、45、50）、6大减速比（30、50、80、100、120、160）的双波、三波产品系列，并进一步开发了机器人关节模组、末端执行机构等相关产品，可应用于汽车制造、金属制品、食品饮料、3C、医药、物流等行业，应用领域广泛。此外，公司还正在进行RV减速器的研发。（4）直线电机主要配套各类高速精密数控机床、加工中心及其他数控装备，与负载直接刚性连接，具有高响应、高速度、高精度和高效率等特点，此外机床的行程灵活配置直线电机的长度，而不损失电机性能，将极大的提升数控机床的整体性能。（5）伺服电机在伺服系统中作为执行元件，其作用是将伺服控制器的脉冲信号转化为电机转动的角位移和角速度。伺服电机主要由定子和转子构成，定子上有励磁绕组和控制绕组，其内部的转子是永磁铁或感应线圈，转子在由励磁绕组产生的旋转磁场的作用下转动。Mavilor是公司伺服电机产品的研发和生产主体，其伺服电机产品覆盖直流伺服电机和交流伺服电机。（6）伺服驱动是信号转换和信号放大的中枢，将多个输入信号与反馈信号进行综合并加以放大，根据综合信号的极性的不同，输出相应的信号控制伺服电机正转或者反转。伺服驱动器主要由前置磁放大器、触发管、晶闸管主回路和电源等部件组成。Infranor法国是公司伺服驱动产品的研发和生产主体，其推出的PAC、CD、EASY系列交流伺服驱动器，具有电机驱动控制性能卓越、功能丰富、应用组合灵活及易用性好等特点。（7）Cybelec瑞士和Cybelec中国是运动控制器产品的研发和生产主体。运动控制器产品的核心是软件系统，公司的运动控制器拥有丰富、强大的底层专用运动控制算法并且拥有成熟的软件开发能力。此外，公司重视更方便用户使用的人机交互界面中的触屏技术的设计，使技术人员可快速和准确的实现相应的指标的设置，极大的降低操作难度、提高操作效率和操作准确度。Cybelec运动控制器在折弯、剪板等金属成型机械领域建立了一定的竞争优势，同时通过持续的产品开发和推广，其应用领域不断延伸，目前已成功开发了应用于工业机器人、加工中心、数控铣床、多轴联动数控机床等领域的运动控制器（数控系统）产品。
5、问：公司在2020年度经营情况，以及各产品销售情况
答：公司2020年度实现营业收入87,437.69万元，同比增长148.75%，其中主轴业务、转台等功能部件相关业务（含转台、直线电机、减速器、口罩机零部件）、运动控制产品（伺服驱动、伺服电机、运动控制器）、维修及零配件业务收入和其他业务收入占营业收入的比重分别为41.22%、19.30%、29.57%、9.83%和0.08%，各业务板块的经营情况具体分析如下：（1）2020年，公司主轴业务的销售收入为36,046.02万元，同比增长37.96%，其中高速加工中心主轴（钻攻中心主轴）、PCB成型机主轴、PCB钻孔机主轴销售收入均较上年有较大幅度增长，数控雕铣机主轴等较上年有所下降。因Infranor集团纳入合并报表范围及口罩机零部件销售收入较大影响，公司主轴业务收入占营业收入的比重较上年有所下降。（2）2020年，公司转台等功能部件相关业务（含转台、直线电机、减速器、口罩机零部件）实现销售收入16,875.55万元，较上年增长2,531.95%。其中，因市场需求增加，公司转台产品在2020年度实现销售收入5,044.37万元，较上年大幅增长870.19%，公司自主研发的超声波焊接系统等口罩机零部件为公司带来了较大的业务增量，在2020年度实现销售收入为11,463.37万元，上年未实现销售。（3）2020年，公司完成了对瑞士Infranor集团的收购，Infranor集团自2020年起纳入公司合并报表范围，其生产的运动控制产品（伺服驱动、伺服电机、运动控制器）在2020年度贡献的销售收入为25,851.76万元，占公司营业收入的比重为29.57%。（4）2020年，公司维修及零配件业务实现营业收入8,595.39万元，较上年增长2.83%，因公司总体营业收入大幅增长导致维修及零配件业务占营业收入的比重由上年的23.78%下降至9.83%。
6、问：公司2021年一季度应收账款较大，公司后续拟采取的措施
答：截止2021年3月31日，公司的应收账款账面原值为43,876.28万元，占公司资产总额的比重为20.57%，账面价值较大，其中对前五大欠款客户的应收账款占公司应收账款余额的比重达34.55%。针对规模较大的应收账款，公司将实时跟踪，定期进行分析，确保每笔应收款项有跟踪、有反馈，从而降低应收款项回收风险。
7、问：富士康是否为公司重点客户
答：目前，富士康不是公司前十大客户。
8、问：公司高管团队建设情况
答：公司的管理团队稳定，随着公司发展经营的逐步扩大，后续公司会考虑吸收更多的新鲜血液进入团队当中。
9、问： 公司减速器业务的情况
答：公司于2014年开始进行谐波减速器的研发，截至目前已经形成了6大系列（DHSG、DCSG、DHS、DCS、DHD、DCD）、8种规格（11、14、17、20、25、32、40、50）、6大减速比（30、50、80、100、120、160）的双波、三波产品系列，并进一步开发了机器人关节模组、末端执行机构等相关产品，可应用于汽车制造、金属制品、食品饮料、3C、医药、物流等行业，应用领域广泛。目前公司还正在进行RV减速器的研发。除依靠自身技术力量进行研究开发以外，公司还注重与大专院校、科研院所等外部机构进行“产、学、研”合作，以加强公司研发人员对于基础理论和技术的掌握和学习，进一步增强公司的技术储备和技术创新能力，当前公司与广东省智能制造研究所、华南理工大学、广州大学均有相关方面的合作研发项目，公司在减速器领域拥有丰富的产品序列和深厚的技术储备。此外，公司开发了专业的谐波减速器测试平台，并建立了谐波减速器测试标准及检测体系，能够对谐波减速器的各项重要参数进行严苛、专业、快速的检测，大大缩短了产品横向评价周期，助力于市场的快速推广。同时，公司通过专用齿形及凸轮轮廓、专用润滑脂、新型密封设计、独特柔轮加工工艺等先进技术和工艺的运用，使公司的谐波减速器具有高精度、使用寿命长、体积小、重量轻、传动平稳、承载力大、扭动刚性大、振动小、耐冲击等特点，产品的精度及寿命能够与世界一流品牌竞争，并荣获了“金手指奖 2019年中国国际机器人年度评选”之“创新产品奖”，公司减速器产品具有良好的市场发展前景。目前，公司的减速器已实现批量销售，还有部分潜在客户正对公司产品进行测试和试用，公司正加紧拓展减速器市场，以提升公司的销售规模和市场份额。
10、问：公司研发模式，以及研发团队情况
答：（1）公司技研部、机器人事业部下属的研发部门、高速风机事业部下属的研发部门和生产运营部下属的工艺课负责公司的技术研发相关工作，并根据公司目前主要产品的技术方向以及未来产品研发规划，设置了专业研发小组。公司根据客户的需求进行开发，布局新的产品领域并进行前瞻性研究，还致力于对现有产品的性能进行持续优化和升级，以满足下游行业相关材料、结构和技术工艺不断变革以及生产效率、加工精度要求不断提高的需求，巩固公司的产品领先优势。此外，Cybelec瑞士、Infranor法国和Mavilor分别设有独立的技术开发部门，分别专注于运动控制器、伺服驱动和伺服电机的开发和升级，并基于客户确定的规格、参数、时间、预算和技术等要求，为客户提供定制化的运动控制解决方案。目前，公司正积极整合瑞士Infranor集团在运动控制领域的研发资源和技术积累，不断推进公司整体研发水平和产品性能的提升。除依靠自身技术力量进行研究开发以外，公司还注重与大专院校、科研院所等外部机构进行“产、学、研”合作，与哈尔滨工业大学、湖南大学、广东省智能制造研究所、华南理工大学、德国弗劳恩霍夫协会LBF研究所等大专院校、专业机构建立了良好的合作关系，不断加强公司研发人员对于基础理论和技术的掌握和学习，进一步提高了研发人员的能力，增强了公司的技术储备和技术创新能力。（2）公司高度重视研发投入，2018年度、2019年度、2020年度公司的研发投入分别为5,988.16万元、5,421.81万元、7,021.70万元，占营业收入的比重分别为12.97%、15.42%、8.03%。公司拥有一支强大的研发团队，截至2020年12月末，公司拥有研发人员265人（含境外研发人员），占员工总数的16.19%，其中绝大部分拥有本科及以上学历，具有较为丰富的技术积累和研发经验。未来，公司将继续加大研发投入，增强公司研发团队的建设。
11、问：公司收购Infranor集团后，对于相关技术的转移以及产品国产化的情况如何
答：公司已经与瑞士Infranor集团签订相关合作开发协议，由瑞士Infranor集团的研发团队与公司相关研发人员对接，积极推进相关产品开发工作。同时，在技术方面瑞士Infranor集团无条件授权公司在中国境内使用瑞士Infranor集团及其下属子公司与双方合作研发的新产品和技术转移的成熟产品相关的全部专利和非专利技术，相关技术转移不存在障碍。截至目前，公司与Infranor集团在伺服电机、伺服驱动器和数控系统等领域的合作已经全面展开，在伺服电机方面，公司与Infranor集团正在进行机器人关节模组新产品、BL系列成熟产品等的合作研发；在伺服驱动器方面，面向中国市场的新产品系列Pac HP（代表紧凑型和高性能）、机器人关节伺服放大器新产品正在合作研发过程中。后续，公司将继续加强公司境内研发团队与瑞士Infranor集团研发人员交流、学习和合作，逐步吸收、消化并掌握瑞士Infranor集团在伺服系统、伺服电机和运动控制器等方面的核心技术，开发出满足国内市场需求的伺服电机、伺服驱动和数控系统产品，并争取早日实现上述产品在国内的批量化生产和销售。
12、问：公司2020年度商誉减值以及财务费用的状况
答：截至2020年12月31日，公司商誉的账面价值为22,471.73万元，其中2017年10月非同一控制下合并东莞显隆形成商誉2,528.99万元，2020年1月非同一控制下合并瑞士Infranor集团形成商誉19,942.75万元。根据《企业会计准则》的规定，上述商誉在未来每年年度终了需进行减值测试。如果东莞显隆、瑞士Infranor集团的经营情况不如预期，则相关商誉将存在减值风险，这将对公司的经营业绩造成较大不利影响。对此，公司将继续加强下属公司的后续整合和管理工作，深化在财务管理、人力资源管理、客户管理、项目管理、资源统筹、业务拓展等方面的融合，发挥整合协同效应，激发增长新动能。同时通过信息化系统的集团化应用和数据对接，建设集团化风险控制体系，最大限度地降低商誉减值风险2020年度，公司的财务费用增幅为39.57%，主要系将Infranor集团纳入合并范围，以及通过银行借款、融资租赁等方式筹集的有息负债金额较大所致，公司会逐步减少银行的融资，加大对现金流的管控力度，降低财务费用。
13、问：公司2020年计提的应收账款金额较大，相关款项是否存在回转的可能性
答：截至2020年12月31日，公司的应收账款账面原值为38,750.15万元，占公司资产总额的比重为18.94%，账面价值较大。公司的应收账款较为集中，其中对前五大欠款客户的应收账款余额占公司应收账款期末余额的比重达34.06%。2020年度，公司对深圳市远洋翔瑞机械有限公司的应收账款因其破产而单项计提坏账准备，2020年末坏账准备余额为7,136.49万元，北海市硕华科技有限公司、松林数控设备（深圳）有限公司因账龄长、存在回款风险而进行单项计提坏账准备，坏账准备余额分别为590.91万元、303.19万元，2020年公司合计形成坏账损失2,212.00万元。针对上述计提坏账准备的客户，公司均已向相关法院、仲裁机构提起诉讼、仲裁。其中，公司诉深圳市远洋翔瑞机械有限公司一案，广州市中级人民法院已作出了一审判决，但鉴于远洋翔瑞已经处于破产清算状态，且广州市中级人民法院已冻结的沃尔夫的银行存款金额较小，轮候查封的土地需待其他人民法院依法解除查封后才能正式查封，并且轮候查封的土地和查封的机器设备均未经价值评估，因此，未来公司对远洋翔瑞的相关债权的清偿情况存在较大不确定性。而其他案件目前亦处于法律程序中，未来相关款项能否收回亦存在不确定性。
14、问：今年PCB板块的回暖，对公司业绩的影响如何
答：随着大数据、万物互联、智慧城市等趋势的持续发展，2021年度的PCB行业景气度保持上行状态。公司在2021年度的PCB成型机主轴和PCB钻孔机主轴产品订单情况良好，PCB成型机主轴和PCB钻孔机主轴2021年第一季度的销售收入均较上年同期大幅增长。
15、问：公司现有业务布局及未来发展规划
答：公司是国内领先的数控机床主轴制造商，近年来，公司紧抓我国高端装备制造业快速发展的契机，立足主轴行业，借助公司在研发、制造、客户、品牌等方面的积累，稳步向数控机床和工业机器人等高端装备的其他核心功能部件领域横向扩张，致力于成为全球顶级的高端装备核心功能部件设计制造商。除主轴外，公司自主开发的转台、直线电机、谐波减速器等功能部件产品均已实现销售。此外，公司于2020年1月完成对瑞士Infranor集团的收购，将核心功能部件产品线拓展至数控系统、伺服电机和伺服驱动器等运动控制领域核心产品。在产业布局方面，公司将继续完善公司的主轴产品体系，巩固并提升公司主轴业务的行业领先地位。同时，紧抓我国高端装备制造业快速发展的契机，充分利用公司的客户资源和品牌优势，推动公司的转台、直线电机、减速器及其他运动控制产品销售规模的增长，以进一步完善公司在数控机床和机器人核心功能部件领域的产业布局。在产品研发方面，公司将推动公司境内研发团队与瑞士Infranor集团研发人员交流、学习和合作，逐步吸收、消化并掌握瑞士Infranor集团在伺服系统、伺服电机和运动控制器等方面的核心技术，开发出满足国内市场需求的伺服电机、伺服驱动和数控系统产品，并实现上述产品在国内的批量化生产和销售。此外，公司将不断完善现有产品的型号序列，优化现有产品的性能以及完成RV减速器和高速风机等产品的研发工作。在市场开拓方面，公司将继续巩固与现有客户的合作关系，加大对其他潜在客户的开拓力度，充分整合Infranor集团在瑞士、德国、法国、西班牙、意大利、美国、英国等国家的子公司，以及在众多新兴市场国家的合作伙伴等遍布全球的营销网络资源，进一步拓展公司产品的海外的销售渠道。公司将通过上述努力，不断提升公司服务高端装备制造业的广度和深度，增强公司向装备制造商提供核心功能部件产品系统化解决方案的服务能力，为公司做大做强注入新的盈利增长点，推动公司加快向高端装备核心功能部件设计制造商升级。
二、参观公司展厅
公司总经理和董事会秘书带领调研人员参观展厅并介绍公司产品。
会议过程中，公司相关领导与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-23 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:4139.01万股 成交金额:78045.45万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2106.10 ｜82.63 ｜
｜广发证券股份有限公司上海浦东南路证券营｜2059.12 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司｜1628.60 ｜3.50 ｜
｜机构专用 ｜1518.31 ｜1475.76 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券｜1442.29 ｜8.06 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜607.93 ｜1669.80 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业｜0.20 ｜1485.48 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1518.31 ｜1475.76 ｜
｜海通证券股份有限公司深圳梅林路证券营业｜7.86 ｜1300.41 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜万联证券股份有限公司广州花都公益路证券｜-- ｜1129.19 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-04-11｜10.14 ｜250.00 ｜2535.00 ｜长江证券股份有｜第一创业证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海锦绣｜份有限公司佛山｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜绿景三路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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