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[2022-02-22] (300198)纳川股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2022-006
福建纳川管材科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第七次会议决定
于 2022 年 3 月 10 日（星期四）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2022
年第一次临时股东大会。
3、会 议 召 开 的 合 法 、合 规 性 ：经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 ，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议的时间为：2022 年 3 月 10 日（星期四）下午 14:30。
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月10日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月10日9:15至2022年3月10日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2022年3月4日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年3月4日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授
权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案 √
（上述议案为选举独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。）
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见同
日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2022年3月9日（星期三）9：00-12：00；13：00-17：00。
2.现场登记地点：泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会办公室
3.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。信函和传真在 2022 年 3 月 9 日（星期
三）17:00 前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
（4）联系方式
通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司。
邮政编码：362800
联 系 人：杨婷婷
联系电话：0595-87770616
传 真：0595-87962111
电子邮箱：yangtingting@nachuan.com
（5）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）
五、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350198。
2.投票简称：纳川投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年3月10日的交易时间，即9:15－9:25, 9:30－11:30，
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间: 2022 年 3 月 10 日 9:15-15：00。
2. 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 ，需 按 照《 深 圳 证 券 交 易 所 投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席福建纳川管材科技
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使
表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 的栏目可 同 反 弃
编码
以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事
1.00 的议案 √
说明：非累积投票议案，请在相应的表决意见项下划“√”，表决项涂改无效，就一
项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决。
委托股东姓名/名称（签章）:
身份证号码/营业执照号码 ：
委托股东持股数： 股
委托股份性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托日期： 年 月 日
附 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束； 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自
制均有效。
附件三：
福建纳川管材科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
股东参会登记表
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号
股东账号
持股数量
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编
[2022-02-22] (300198)纳川股份:第五届董事会第七次会议决议公告
第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2022-004
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2022 年 2 月 21 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场表决及通
讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其 5 人以现场投票
方式表决，4 人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于 2022年 2 月 11 日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
公司拟补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举其为公司独立董事之日起，选举其担任公司第五届董事会审计委员会主任、第五届董事会战略委员会委员职务。
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事对本议案发表的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》
鉴于李永年先生已辞去公司董事会董事及董事会提名委员会委员职务，为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》，董事福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
会同意补选董事史晟彦先生为公司董事会提名委员会委员。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 3 月 10 日（星期四）下午 14:30 召开 2022 年第一次临时
股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月二十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2022-02-22] (300198)纳川股份:关于补选第五届董事会提名委员会委员的公告
关于补选第五届董事会提名委员会委员的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2022-010
福建纳川管材科技股份有限公司
关于补选第五届董事会提名委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》，具体情况公告如下：
公司于2021年11月16日、12月2日分别在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2021-131）、《关于变更董事的公告》（公告编号：2021-135），李永年先生因工作变动申请辞去公司第五届董事会董事职务及其在董事会提名委员会的任职，辞职后李永年先生不再担任公司任何职务。
为完善公司治理结构，保证董事会提名委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会同意补选董事史晟彦先生担任董事会提名委员会委员，与余雪松先生、苑宝玲女士组成第五届董事会提名委员会，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月二十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
关于补选第五届董事会提名委员会委员的公告
附件：史晟彦先生简历
史晟彦先生：中国国籍，无境外居留权，1982年10月出生，硕士学历。2008年6月至2009年2月，任威立雅工业水（上海）有限公司市场部投资助理；2009年3月至2009年8月，任北京朗新明环保科技有限公司投资部投资助理；2009年9月至2012年11月，任北京标准水务有限公司投资部经理；2012年11月至2021年5月，任北控水务集团有限公司市场投资中心总经理助理；2021年5月至今，任长江生态环保集团有限公司运营中心副主任；2021年12月至今，任福建纳川管材科技股份有限公司董事。
截至目前，史晟彦先生未直接或间接持有公司股份，在公司持股5%以上的股东长江生态环保集团有限公司任职；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所 惩 戒 ；不 存 在《 公 司 法 》、《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
福建纳川管材科技股份有限公司
[2022-02-22] (300198)纳川股份:关于补选独立董事的公告
关于补选独立董事的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2022-009
福建纳川管材科技股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原独立董事许年行先生因个人工作变动原因申请辞去公司独立董事职务及其在战略委员会、审计委员会的任职。具体内容详见公司于2021年12月31日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-137）。
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2022年2月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名翁国雄先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司独立董事之日起，选举其担任公司第五届董事会审计委员会主任、第五届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
截至公告披露日，翁国雄先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过五家，连任时间未超过六年。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2022年第一次股东大会审议。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月二十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
关于补选独立董事的公告
附件：翁国雄先生简历
（一）翁国雄先生：中国国籍，无境外居留权，1961 年 12 月出生，在
职研究生。1982 年 8 月至 1992 年 3 月，任福建省财政科研所科员；1992 年
3 月至 1997 年 3 月，任《福建财会》编辑室副主任（副科）；1997 年 3 月至
1998 年 6 月，任福建省资产评估中心部门经理；1998 年 6 月至 2001 年 8 月，
任西藏林芝地区财政局副书记、副局长；2001 年 8 月至 2004 年 10 月，任福
建省财政厅监督局调研员；2004 年 10 月至 2009 年 12 月，任福建省资产评
估管理中心主任；2009 年 12 月至 2016 年 11 月，任福建省注册会计师管理
中心主任；2016 年 11 月至 2019 年 12 月，任福建省注册会计师管理中心副
处级高级会计师。
（二）翁国雄先生未直接或间接持有公司股份；
（三）翁国雄先生与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；
（四）翁国雄先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易 所公 开 认 定 为不 适 合 担任 上 市 公 司董 事 、监事 和 高 级 管理 人 员 ；（ 4）最 近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。翁国雄先生不属于失信被执行人。福建纳川管材科技股份有限公司
[2022-01-28] (300198)纳川股份:2021年度业绩预告
2021 年度业绩预告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2022-003
福建纳川管材科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）预计的业绩：
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
（三）业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
股东的净利润 亏损：9,000 万元–10,000 万元 盈利：4,822.06 万元
扣除非经常性损
益后的净利润 亏损：9,000 万元–10,000 万元 盈利：3,235.67 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行预沟通， 公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重 大 分 歧。 本 次 业 绩预 告 是 公司财务部门进行初步测算的预计，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年度公司归属于上市公司股东的净利润对比去年同期下降幅度较
大，主要原因如下：
1、受管道市场环境波动及全国各地突发、多发疫情的影响，本报告期公 司管材产品销售量较上年同期有所下降且价格不高，导致本报告期营业收入 较上年同期下降，同时本报告期受宏观环境影响主要原材料价格较高，以及 福建纳川管材科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
产量下降导致单位产品分摊的固定成本增加，综合导致公司管道业务毛利减少及对管道板块部分子公司的未来规划进行调整。
2、公司贸易板块受市场环境及公司战略调整等综合影响导致经营业绩对比上年同期下降幅度较大。
3、本报告期联营企业的经营业绩较上年同期下降幅度较大，同时本报告期公司无债务重组等收益综合导致本报告期公司的投资收益较上年同期下降幅度较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2021 年度业绩具体数据将在公司 2021 年度报告中详细披露，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十八日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2022-01-20] (300198)纳川股份:关于公司收到中标通知的公告
关于公司收到中标通知的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2022-002
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司收到中标通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年1月20日收到中建隧道建设有限公司发来的《中标通知》，确认公司成为“中建隧道重庆分公司一品河项目雨污排水管采购”（以下简称“项目”）的中标单位，中标金额36,544,200元（含税）。
一、中标项目基本情况
1、项目名称：中建隧道重庆分公司一品河项目雨污排水管采购
2、招标人：中建隧道建设有限公司
3、中标人：福建纳川管材科技股份有限公司
4、中标金额：36,544,200元
二、招标人的基本情况
1、基本情况：
公司名称：中建隧道建设有限公司
统一社会信用代码：91500113MA5U7U4M9E
法定代表人：杜永强
公司类型：有限责任公司
住所：重庆市巴南区巴滨路 6 号 12 幢 10-1
成立日期：2016 年 09 月 28 日
经营范围：基础设施项目的建设与管理；承接公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电工程的施工总承包及项目管理业务；桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、城市轨道交通工程的施工；建筑工程总承包业务以及项目管理和相福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司收到中标通知的公告
关的技术与管理业务（以上须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司与中建隧道建设有限公司不存在关联关系。
三、中标对公司的影响
本 项 目中 标 金 额 为36,544,200 元 ， 占 公 司2020年 度 经 审 计 的 营 业 收 入
894,755,112.43元的4.08%。若后续能够签订正式合同并顺利实施，对公司的经营业绩将产生积极影响，在提升公司盈利水平的同时将进一步提升公司的品牌知名度和影响力，增强公司的综合实力和核心竞争力，有利于公司管网业务开拓更广阔的市场空间，符合公司的发展规划，有利于公司的长远发展。
公司与招标人不存在关联关系，本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
四、风险提示
本项目虽已确定中标，但尚未签订正式合同，合同签订及合同条款仍存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知》
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2022-01-11] (300198)纳川股份:关于全资子公司收到中标通知的公告
关于全资子公司收到中标通知的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2022-001
福建纳川管材科技股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司福建纳川水务有限公司（以下简称“纳川水务”）于2022年1月11日收到中国一冶集团有限公司湖北公司发来的《中标通知》，确认纳川水务成为“中国一冶宜昌市主城区两网共建项目二期PPP工程C1标段发展大道片区微顶管工程”（以下简称“项目”）的中标单位，中标金额40,508,000元（含税）。
一、中标项目基本情况
1、项目名称：中国一冶宜昌市主城区两网共建项目二期PPP工程C1标段发展大道片区微顶管工程
2、招标人：中国一冶集团有限公司湖北公司
3、中标人：福建纳川水务有限公司
4、中标金额：40,508,000元
5、项目分包范围和内容：珠海路片区、港窑路片区、发展大道片区范围内的土方、微顶管、摇管井及其他附属工程。包括但不限于土方开挖、回填、外运；摇管井施工；微顶管顶进；工作井施工；管道检验及试验；道路破除及恢复；以及分包施工标段范围内的安全防护、雨季抽水、清扫等安全文明施工内容。
二、招标人的基本情况
1、基本情况：
公司名称：中国一冶集团有限公司湖北分公司
统一社会信用代码：91420100594503253C
负责人：龙明
公司类型：其他有限责任公司分公司
福建纳川管材科技股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知的公告
住所：武汉市青山区 36 街坊(工业路 3 号)
成立日期：2012 年 04 月 16 日
经营范围：凭公司许可证在授权范围内经营。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
关联关系：公司与中国一冶集团有限公司湖北公司不存在关联关系。
三、中标对公司的影响
本 项 目 中 标 金 额 为 40,508,000元 ，占公司 2020年度经审计 的营业收入
894,755,112.43元的4.53%。若后续能够签订正式合同并顺利实施，对公司的经营业绩将产生积极影响，在提升公司盈利水平的同时将进一步加强公司在管网建造方面的能力，增强公司的综合实力和核心竞争力，有利于公司管网业务开拓更广阔的市场空间，符合公司的发展规划，有利于公司的长远发展。
公司与招标人不存在关联关系，本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
四、风险提示
本项目虽已确定中标，但尚未签订正式合同，合同签订及合同条款仍存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知》
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2021-12-31] (300198)纳川股份:关于公司独立董事辞职的公告
关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-137
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事许年行先生提交的书面辞职申请，许年行先生因个人工作变动原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及其在战略委员会、审计委员会的任职，辞职后许年行先生不再担任公司任何职务。许年行先生的原定任期为2021年3月24日至2024年3月24日, 其辞职不会对公司日常经营产生影响。截至本公告日，许年行先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。
公司及董事会对许年行先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，许年行先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，其辞职将在股东大会选举产生新的独立董事或达到符合法律规定的其他条件后生效,在此之前，许年行先生仍将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定继续履行独立董事、战略委员会及审计委员会的相关职责。
为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会将尽快选举产生新的独立董事候选人。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月三十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2021-12-03] (300198)纳川股份:2021年第四次临时股东大会决议公告
2021 年第四次临时股东大会决议公告
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-134
福建纳川管材科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无否决议案的情形；
3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
召集人：本次股东大会由公司董事会召集
召开时间：
现场会议召开的时间：2021年12月2日（星期四）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月2日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月2日9:15至2021年12月2日下午15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：公司五楼会议室
表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
会议主持人 ：本次股东大会由公司董事长陈志江先生主持
现场其他出席人员：公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，律师等相关人员列席了本次会议。
合法有效性：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
2021 年第四次临时股东大会决议公告
福建纳川管材科技股份有限公司
等公司制度的规定。
会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东（代理人）共7人,代表股份373,857,514股，占公司有表决权总股份的36.2424%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东共2人、代表股份164,504,085股，占公司有表决权总股份的15.9473%；参加本次股东大会网络投票的股东共5人、代表股份209,353,429股，占公司有表决权总股份的20.2951%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份10,600股，占公司有表决权总股份的0.0010％。其中，通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0％；通过网络投票的股东3人，代表股份10,600股，占公司有表决权总股份的0.0010％。
二、本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案
1、审议通过《关于非独立董事辞职并推选新非独立董事候选人的议案》
议案1.01选举史晟彦先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意373,857,014股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权99.9999%；反对500股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权0.0001％；无弃权票。
中小股东总表决情况：同意10,100股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权95.2830％；反对500股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权4.7170％；无弃权票。
表决结果：经审议，表决通过《关于非独立董事辞职并推选新非独立董事候选人的议案》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市新桥律师事务所蔡青律师、杜军辉律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为纳川股份本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关于召开2021年第四次临时股东大会通知》的有关规定，表决结果合法有效。
2021 年第四次临时股东大会决议公告
福建纳川管材科技股份有限公司
四、备查文件
1、福建纳川管材科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议。
2、北京市新桥律师事务所出具的《关于福建纳川管材科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二日
[2021-12-03] (300198)纳川股份:关于变更董事的公告
关于变更董事的公告
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-135
福建纳川管材科技股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2021-131）。
李永年先生因工作变动申请辞去公司第五届董事会董事职务及其在董事会提名委员会的任职，辞职后李永年先生不再担任公司任何职务。李永年先生的原定任期为2021年3月24日至2024年3月24日。截至本公告日，李永年先生未持有公司股份。
公司及董事会对李永年先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会推选史晟彦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
公司于2021年12月2日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于非独立董事辞职并推选新非独立董事候选人的议案》，史晟彦先生正式出任公司第五届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二日
关于变更董事的公告
福建纳川管材科技股份有限公司
附件：史晟彦先生简历
史晟彦先生：中国国籍，无境外居留权，1982年10月出生，硕士学历。2008年6月至2009年2月，任威立雅工业水（上海）有限公司市场部投资助理；2009年3月至2009年8月，任北京朗新明环保科技有限公司投资部投资助理；2009年9月至2012年11月，任北京标准水务有限公司投资部经理；2012年11月至2021年5月，任北控水务集团有限公司市场投资中心总经理助理；2021年5月至今，任长江生态环保集团有限公司运营中心副主任。
截至本公告日，史晟彦先生未直接或间接持有公司股份，在公司持股5%以上的股东长江生态环保集团有限公司任职；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
[2021-11-16] (300198)纳川股份:第五届董事会第六次会议决议公告
第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-130
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2021 年 11 月 15 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场表决及
通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中 3 人以现场
投票方式表决，5 人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知
于 2021 年 11 月 8 日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公
司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于非独立董事辞职并推选新非独立董事候选人的议案》
公司原董事李永年先生因工作变动，申请辞去公司第五届董事会董事职务及其在董事会提名委员会的任职；辞职后，李永年先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，同意推选史晟彦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 8 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 12 月 2 日（星期四）下午 14:30 召开 2021 年第四次临时
股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 8 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十五日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2021-11-16] (300198)纳川股份:关于拟变更董事的公告
关于拟变更董事的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-131
福建纳川管材科技股份有限公司
关于拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李永年先生提交的书面辞职申请，李永年先生因工作变动申请辞去公司第五届董事会董事职务及其在董事会提名委员会的任职，辞职后李永年先生不再担任公司任何职务。李永年先生的原定任期为2021年3月24日至2024年3月24日。截至本公告日，李永年先生未持有公司股份。
公司及董事会对李永年先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核后，公司于2021年11月15日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于非独立董事辞职并推选新非独立董事候选人的议案》，同意推选史晟彦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2021年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
史晟彦先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件，未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
关于拟变更董事的公告
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十五日
附件：史晟彦先生简历
史晟彦先生：中国国籍，无境外居留权，1982 年 10 月出生，硕士学历。
2008 年 6 月至 2009 年 2 月，任威立雅工业水（上海）有限公司市场部投资
助理；2009 年 3 月至 2009 年 8 月，任北京朗新明环保科技有限公司投资部
投资助理；2009 年 9 月至 2012 年 11 月，任北京标准水务有限公司投资部经
理；2012 年 11 月至 2021 年 5 月，任北控水务集团有限公司市场投资中心总
经理助理；2021 年 5 月至今，任长江生态环保集团有限公司运营中心副主任。
截至本公告日，史晟彦先生未直接或间接持有公司股份，在公司持股 5%
以上的股东长江生态环保集团有限公司任职；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
福建纳川管材科技股份有限公司
[2021-11-16] (300198)纳川股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-132
福建纳川管材科技股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第六次会议决定于 2021
年 12 月 2 日（星期四）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2021 年第
四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2021 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议的时间为：2021 年 12 月 2 日（星期四）下午 14:30。
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月2日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月2日9:15至2021年12月2日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年11月26日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2021年11月26日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授
权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1、关于非独立董事辞职并推选新非独立董事候选人的议案
1.01 选举史晟彦先生为公司第五届董事会非独立董事
上述议案已经公司2021年11月15日第五届董事会第六次会议审议通过，
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
上述议案属于普通决议事项，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数
的1/2以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小
投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 关于非独立董事辞职并推选新非独立董事候选人的议案 √
1.01 选举史晟彦先生为公司第五届董事会非独立董事 √
四、会议登记方法
1.登记时间：2021年12月1日（星期三）9：00-12：00；13：00-17：00。
2.现场登记地点：泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会办公室
3.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。信函和传真在 2021 年 12 月 1 日（星期
三）17:00 前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
（4）联系方式
通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司。
邮政编码：362800
联 系 人：杨婷婷
联系电话：0595-87770616
传 真：0595-87962111
电子邮箱：yangtingting@nachuan.com
（5）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）
六、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350198。
2.投票简称：纳川投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月2日的交易时间，即9:15－9:25, 9:30－11:30，
和 13:00—15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间: 2021 年 12 月 2 日上午 9:15，结束
时间为 2021 年 12 月 2 日下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席福建纳川管材科技
股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使
表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
该列打
提案 勾的栏
提案名称 同 反 弃
编码 目可以
意 对 权
投票
非累积投票提案
1.00 关于非独立董事辞职并推选新非独立董事候选人的议案 √
1.01 选举史晟彦先生为公司第五届董事会非独立董事 √
委托股东姓名/名称（签章）:
身份证号码/营业执照号码 ：
委托股东持股数： 股
委托股份性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托日期： 年 月 日
附 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束； 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自
制均有效。
附件三：
福建纳川管材科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
股东参会登记表
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号
股东账号
持股数
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编
[2021-10-29] (300198)纳川股份:第五届董事会第五次会议决议公告
第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-127
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2021 年 10 月 27 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场表决及
通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 人以现场
投票方式表决，6 人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知
于 2021 年 10 月 19 日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合
《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
公司《2021 年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
全体董事、高级管理人员保证公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月二十九日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2021-10-29] (300198)纳川股份:第五届监事会第四次会议决议公告
第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-128
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于 2021 年 10 月 27 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场表决及
通讯表决方式召开，会议有表决权监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》
规定的法定人数。本次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以书面送达、电子邮件形
式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于< 2021 年第三季度报告>的议案》
公司《2021 年第三季度报告》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
经审核，监事会认为公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实，准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
监 事 会
二○二一年十月二十九日
福建纳川管材科技股份有限公司 1
[2021-10-29] (300198)纳川股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0243元
每股净资产: 1.3835元
加权平均净资产收益率: -1.74%
营业总收入: 3.73亿元
归属于母公司的净利润: -0.25亿元
[2021-10-29] (300198)纳川股份:关于联合体收到中标通知书的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-129
福建纳川管材科技股份有限公司
关于联合体收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年9月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于联合体预中标公示的提示性公告》（公告编号：2021-122）。
公司于2021年10月29日收到采购人阳新县住房和城乡建设局、采购代理人湖北方圆工程造价咨询有限公司发来的《中标通知书》，确认长江生态环保集团有限公司（牵头人）与公司、三峡绿色发展有限公司、上海宝冶集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、三峡生态环境有限公司组成的联合体成为“阳新县长江大保护水环境综合治理PPP项目（一期工程）”的中标单位。现将中标项目具体情况公告如下：
一、中标项目基本情况
（一）项目名称：阳新县长江大保护水环境综合治理PPP项目（一期工程）
（二）项目编号：131-2021CG-154（政府采购备案号：阳财采计备[2021]A123号）
（三）采购人：阳新县住房和城乡建设局
（四）项目地点：湖北省黄石市阳新县
（五）项目建设规模和内容：本项目包括管网工程、河湖工程、污水处理工程、供水工程四类项目，共11个子项。其中2个管网工程和4个河湖工程为新建项目；4个污水处理工程和1个供水工程为存量项目。具体情况如下：
1、管网工程
（1）城东和老城区管网提质增效及管网改造工程
项目内容主要为以下几个部分：
1）城东区
①设计对城东区现状排水管道进行检测排查整治，管道总长约135千米。其中雨水管约85千米，污水管约50千米，改造面积约8.5平方千米。
②对城东区进行智慧水务改造，主要进行管网关键节点的流量监测、水质监测和视频检测，建设监控中心1处进行远程监测及数据收集管理。
2）老城区
①以《老城区雨污分流改造专项规划》中所提到的内涝高风险区和中风险区的管道按两年一遇重现期进行改造，对可利用的现状合流管进行检测整治，对地块内部进行雨污分流改造过程中保留的合流管道进行检测整治，长度约92千米。
②设计对老城区进行雨污分流改造，改造面积约11.0平方千米，包括建筑排水管，街巷支管，社区支管和市政管道。共计新建管道669.14千米。
（2）城北区管网提质增效及污水收集工程
项目内容主要为以下三个部分：
1）管网排查整治工程
设计对城北区现状排水管道进行排查整治，管道总长约81千米，其中雨水管约51千米，污水管约30千米，排查整治面积约14.56平方千米。
2）污水收集工程
设计对城北区现状散排污水的村庄进行新建污水管道，对散排污水进行截污纳管；对已经雨污分流的小区和厂区进行市政接驳，使地块排水与市政系统连通。
3）雨污分流工程
设计对城北区现状老旧小区及市政路沿线自建房聚集区进行雨污分流改造，提高污水收集率。
2、河湖工程
（1）马蹄湖水环境综合治理工程
马蹄湖水环境综合治理工程的工程范围为马蹄湖水域及其沿岸区域，面积约1.35km2，项目主要内容包括水质改善工程（截污工程、面源污染控制工程、湖泊清淤工程、淤泥处理、垃圾处理、原位水质净化工程）、生态修复工程（生态护坡工程、水生植物构建工程）、信息化管理工程等。
莲花湖水环境综合治理工程的工程范围为莲花湖水域及其沿岸区域，面积约4.7km2，项目主要内容包括水质改善工程（截污工程、面源污染控制工程、湖泊清淤工程、淤泥处理、垃圾处理、原位水质净化工程）、生态修复工程（生态护坡工程、水生植物构建工程）、信息化管理工程等。
（3）南门河水环境综合治理工程
南门河水环境综合治理工程的工程范围为南门河水域及其沿岸区域，面积约1.5km2，项目主要内容包括水质改善工程（截污工程、面源污染控制工程、清淤工程、淤泥处理、垃圾处理）、生态修复工程（生态护坡工程）、信息化管理工程等。
（4）北湖水环境综合治理工程
北湖水环境综合治理工程的工程范围为北湖水域及其沿岸区域，面积约3.26km2，项目主要内容包括水质改善工程（截污工程、面源污染控制工程、湖泊清淤工程、淤泥处理、垃圾处理、原位水质净化工程）、生态修复工程（生态护坡工程、水生植物构建工程）、信息化管理工程等。
3、存量项目
（1）阳新县王英镇仙岛湖生态旅游度假区污水处理厂工程
污水处理设计规模为1700m?/d。存量资产评估范围为：土地面积9660.00m2；房屋及构筑物占地面积为4807.49m2，包括综合楼、加药及配电间、污泥脱水间、鼓风机房、出水在线监 测房、污泥泵房及储泥池、污泥堆场棚、沉砂调节池、生物接触氧化池、网格絮凝平流式沉淀池、人工快渗池，工艺管道及一体化泵站及设备设施。
（2）阳新县富池镇郝矶污水厂及污水收集工程
污水处理厂设计规模为4000m?/d。采用格栅+调节池+A2O+二沉+混凝沉淀池+连续流砂滤罐+次氯酸钠消毒工艺。存量资产评估范围为：房屋建筑物3处，其中设备用房建筑面积364.14m2，门房建筑面积27.15m2，综合楼建筑面积210.89m2；构筑物及其他辅助设施25项，包括A2O池、二沉池、中间水池、消毒池、混凝土沉淀池、格栅及提升井房、细格栅及旋流沉淀池、调节池、污泥浓缩池、场地土方、花岗石地面、沥青砼路面、围墙、在线监控室+加巴 歇尔池、砂滤池、初沉池、鼓风机房及加药间、脱水机房、在线监测室、厂区零星、毛石挡土墙、临时配电室、场地回填、场地抛石挤淤、管网；机器设备5项，包括电力电缆、自控设 备、在线仪表设
备、监控设备、变电所；土地使用权1处，用地性质为公共设施用地，净用地面积10299m2。
（3）阳新县兴国镇五一污水厂及污水收集工程
污水处理厂设计规模为2000m?/d，采用格栅+调节池+A2O+二沉池+混凝沉淀池+砂滤池+次氯酸钠消毒工艺。存量资产评估范围为：房屋建筑物3处，其中设备用房建筑面积364.14m2，门房建筑面积27.15m2，综合楼建筑面积216.83m2；构筑物及其他辅助设施18项，包括A2O池、二沉池、中间水池、消毒池、混凝土沉淀池、格栅及提升井房、细格栅及旋流沉淀池、调节池、污泥浓缩池、场地土方、花岗石地面、沥青砼路面、围墙、在线监控室+加巴歇尔池、砂滤池、脱水机房鼓风机房及加药间、厂区管网、管网；机器设备5项，包括室外电气工程、自控设备、在线仪表设备、监控设备、变电所；土地使用权1处，用地性质为公共设施用地，净用地面积12480.648m2。
（4）阳新县第二污水处理厂工程
污水处理厂设计规模为15000m?/d，存量资产评估范围为：房屋建筑物8处，总建筑面积2805.43m2，包括综合楼、食堂及倒班楼、门房、仓库机修间、尾水排江泵房、污泥储池及脱水机房、配水井及污泥泵房、鼓风机房及配电间；附属构筑物7处，总建筑面积6510.78m2，包括格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、初沉池、BFBR池、二沉池、滤布滤池、紫外线消毒池及巴氏计量槽；及污水处理专用设施及室内可移动的设施设备。
（5）阳新县自来水公司沿镇水厂净水工程
水厂设计供水规模为10万m?/d，存量资产评估范围为：主体工程及附属工程数量 120963.36m2，包括综合楼、进水泵房及配电间、折板絮凝平流沉淀池、V型滤池、加药间、反冲泵房、浓缩池、污泥脱水车间、送水泵房、配电中心、传达室、大门、厂区道路、广场、 挡墙及放坡、进厂道路围墙、厂区绿化等；设备主要为MBR一体化生活污水处理设备、高低 压配电设备自动化控制系统、一体化药剂投机系统/次氯酸钠发生器等设备；水厂土地面积为74434m2。
（六）合作期限：本项目合作期为30年。
（七）项目总投资：本项目的总投资241,310.55万元，其中新建项目194,815.10万元，存量项目46,495.45万元。
（八）项目公司：本项目由阳新县住房和城乡建设局通过公开招标采购社会资本；中标社会资本与政府方出资代表共同出资在阳新县设立项目公司，其中，政府方出资代表占股5%，中标社会资本占股95%。本项目资本金比例为项目总投资20%，其余由项目公司进行融资。
（九）运作模式：采用BOT+TOT模式，项目公司在合作期内负责本项目的投融资、建设、运营维护和移交等工作，合作期届满时，项目公司将本项目设施完好、无偿、无债务地移交给项目实施机构或政府指定的其他机构。
（十）项目回报机制：可行性缺口补助
二、项目采购人情况
1、采购单位：阳新县住房和城乡建设局；
2、地址：阳新县陵园大道13-7号；
3、采购人与本公司不存在关联关系。
三、投标联合体及合作方情况
本次公司与长江生态环保集团有限公司（牵头人）、三峡绿色发展有限公司、上海宝冶集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、三峡生态环境有限公司组成联合体进行本项目投标。
长江生态环保集团有限公司为本次项目的牵头人，公司、三峡绿色发展有限公司、上海宝冶集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、三峡生态环境有限公司为联合体成员。
联合体合作方介绍：
1、长江生态环保集团有限公司
统一社会信用代码：91420000MA4976CJ9X
法定代表人：赵峰
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2018年12月13日
住所：武汉市江岸区六合路1号
注册资本：3000000.000000万元人民币
经营范围：依托长江经济带建设，负责与生态、环保、节能、清洁能源相关的
规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务。涵盖原水、节水、给排水业务，城镇污水综合治理、污泥处置、排污口整治、再生水利用、管网工程、设备设施安装维护、以及工业废水处理、固废处理处置、危废处理、船舶污染物处理、农村面污染治理、土壤修复；河道湖库水环境综合治理、水土流失与石漠化治理、黑臭水体治理、村镇环境综合治理；引调水工程、河流源区及水源地保护与治理、河湖水系连通、生态防护林工程、岸线保护与治理、湿地保护与修复、河湖生态修复、保护区及国家公园保护、消落带生境修复、河口生境修复、海绵城市规划建设；长江流域珍稀、濒危、特有动植物生境恢复和保护、生物多样性保护；工业企业大气污染综合治理；节能减排、垃圾发电、环保清洁能源、清洁能源替代利用、热电冷三联供；绿色节能建筑设计及建设、生态农业技术开发、生物制药技术研究及推广；船舶电动化；水利水电工程设计、建设、管理；闸坝联合生态调度、补水调度、应急调度、以及流域水环境监测预警；土地开发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
2、三峡绿色发展有限公司
统一社会信用代码：91110111MA01DPR76R
法定代表人：时会良
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2018年07月26日
住所：北京市石景山区八角东街25号院1号楼5层512室
注册资本：52500.000000万人民币
经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；承包境外工程；工程管理服务；园林绿化服务；园林绿化设计；技术咨询（中介除外）、技术开发、技术服务；
[2021-10-22] (300198)纳川股份:2021年前三季度业绩预告
2021 年前三季度业绩预告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-124
福建纳川管材科技股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日
2. 预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3. 业绩预告情况表
项目 本报告期（2021 年 1-9 月） 上年同期
归属于上市公司 亏损：2400 万元–2700 万元 盈利：4,318.70 万元
股东的净利润
其中，2021年第三季度（2021年7月1日-2021年9月30日）业绩变动：
项目 本报告期（2021年7-9月） 上年同期
归属于上市公司
股东的净利润 亏损：2450万元–2750万元 盈利：2,457.35万元
注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润对比去年同期下降
幅度较大，主要原因如下：
1、本报告期受宏观环境影响，公司管材板块主要原材料价格上涨，同
时，福建地区发生“新冠”疫情，导致营业收入有所下降，综合导致管材板
块毛利减少。
2、公司贸易板块受市场环境及公司战略调整等综合影响导致销售业绩
对比上年同期下降幅度较大。
四、风险提示
福建纳川管材科技股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。2021年前三季度业绩具体数据将在本公司2021年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月二十二日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2021-10-19] (300198)纳川股份:关于公司签订《岳阳市中心城区污水系统综合治理二期工程PPP项目克拉管买卖合同》的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-123
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司签订《岳阳市中心城区污水系统综合治理二期工程
PPP 项目克拉管买卖合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、合同的生效条件：本合同经各方签字盖章后生效。
2、合同的重大风险及重大不确定性：
本合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇战争、动乱、七级以上地震、海啸、空中飞行物坠落、对工程造成损害的重大自然灾害等不可抗力的影响，可能会导致合同无法如期或不能履行。敬请广大投资者注意上述风险。
3、该合同顺利履行预计将对公司本年及以后年度经营业绩产生积极的影响。
一、合同签署概况
1、福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2021-101），确认公司成为中国建筑第二工程局有限公司（以下简称“中建二局”）“岳阳市中心城区污水系统综合治理二期工程PPP项目克拉管采购”（以下简称“项目”）的中标单位。2021年9月20日，公司与中建二局签订了《岳阳市中心城区污水系统综合治理二期工程PPP项目克拉管买卖合同》（以下简称“合同”），暂定含税合同总额28,250,000元。
2、2020年9月28日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于确定自愿性披露标准的议案》，为保证信息披露的公平性，公司拟定了自愿
性披露标准：公司签署单笔金额达到2,000万元以上（含2,000万元）的提供产品或服务的单个销售、工程或运营服务合同，或单笔合同金额未达到上述标准，但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式》进行对外披露。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于确定自愿性披露标准的公告》（公告编号：2020-081）。
此次签署合同为公司自愿性披露事项，不需要经过董事会审议。
二、交易对方介绍
1、交易对方基本情况
名称：中国建筑第二工程局有限公司
统一社会信用代码：91110000100024296D
法定代表人：石雨
公司类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：1980 年 12 月 09 日
注册资本：1000000.000000 万人民币
住所：北京市通州区梨园镇北杨洼 251 号
经营范围：土木工程建设；核电站工程建筑；装饰工程的设计、施工、科研、咨询；线路、管道、设备的安装；混凝土预制构件及成品的制作；钢结构、网架工程的制作与安装；地基与基础工程施工；建设项目中预应力专项工程的施工；公路施工；各类工业、能源、交通、民用等工程建设项目的设计及施工总承包；建筑机械、钢模板机具的设计、加工、销售、租赁；工业筑炉；建筑材料的销售；自有房屋租赁；信息咨询服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；城市园林绿化工程。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系说明：公司与中建二局不存在关联关系。
3、履约能力分析：中建二局是上市公司中国建筑股份有限公司的全资子公司，因此中建二局具有较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、交易各方：
甲方：中国建筑第二工程局有限公司
乙方：福建纳川管材科技股份有限公司
2、暂定含税合同总额：28,250,000元。
3、付款：
（1）支付方式：
甲方使用银行转账方式或票据（国内信用证、银行承兑汇票）、应付账款保理等一系列供应链融资支付方式进行付款，具体使用何种票据，由甲方直接指定，乙方无异议。若甲方采用供应链金融方式进行付款，支付产生成本通过调差费予以结算（根据银行扣费及相关单据计算），乙方将相关调差依据提交甲方，调差结算在次月20日办理，100%支付，乙方必须在次月内（且不允许跨年）办理调差费用结算，超期及跨年的不予办理结算，此外甲方不再支付任何其他费用。
（2）付款时间：甲方于次月25日前支付上月结算金额的70%，乙方成最后一次供货且工程完工后办理总结算，办理完总结算后9个月内付款至90%，余款自总结算办理完成后12个月内无息付清。
4、生效条件：本合同经各方签字盖章后生效。
5、违约责任：合同条款中已对各方责任和义务、违约责任与赔偿等方面做出明确的规定。
6、争议处理：
本合同履行过程中如发生纠纷，双方首先友好协商。如协商不成，任何一方均应向合同签订地法院即重庆市江北区人民法院提起诉讼。因诉讼行为产生的律师费、保函费、保全担保费、诉讼费等所有费用由申请方自行承担。
双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：（1)单方违约导致合同确已无法履行，双方
协议终止合同；（2)协商要求停止合同工作，且为双方接受；（3)法院要求停止合同工作。
四、合同签订对公司的影响
该合同暂定含税总额28,250,000元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的3.16%。合同的顺利履行预计对公司本年度及以后年度经营业绩产生积极影响。公司将根据本合同实际履行情况以及收入确认原则确认收入。该协议的顺利实施能够进一步提升公司的品牌知名度和影响力，增强公司的综合实力和核心竞争力，有利于公司管网业务开拓更广阔的市场空间，符合公司的发展规划，有利于公司的长远发展。上述合同为日常经营合同，此合同的签订与履行对公司的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同而形成业务依赖。
五、风险提示
本合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇战争、动乱、七级以上地震、海啸、空中飞行物坠落、对工程造成损害的重大自然灾害等不可抗力的影响，可能会导致合同无法如期或不能履行。敬请广大投资者注意上述风险。
六、合同的审议程序
该合同未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的董事会或股东大会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，也无需独立董事发表意见。
七、其他相关说明
（1）公司于2021年9月22日对该合同进行签字盖章，同时向公司董秘办报告合同签订进展，并第一时间寄出公司已签字盖章合同。由于合同双方住所地不同，交易对方中建二局还需履行相关内部签批流程等因素，公司于2021年10月19日收到合同，并于今日披露公告。公司不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于信息披露及时性的要求，公司关于合同签订
及信息披露不存在内部控制缺陷。
（2）公司承诺将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露重大合同的履行情况，公司董事会特提醒广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司与中国建筑第二工程局有限公司签订的《岳阳市中心城区污水系统综合治理二期工程PPP项目克拉管买卖合同》
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月十九日
[2021-09-24] (300198)纳川股份:关于联合体预中标公示的提示性公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-122
福建纳川管材科技股份有限公司
关于联合体预中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 23 日 ， 黄 石 市 公 共 资 源 交 易 网
（https://www.hsztbzx.com/front/index）发布《阳新县长江大保护水环境综合治理PPP项目（一期工程）采购项目预中标（成交)结果公告》信息，由长江生态环保集团有限公司作为牵头人与三峡绿色发展有限公司、上海宝冶集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）、三峡生态环境有限公司组成的联合体成为阳新县长江大保护水环境综合治理PPP项目（一期工程）的预中标单位。现将具体预中标情况的有关内容公告如下：
一、项目的主要情况
（ 一 ）项 目 名 称 ：阳 新 县 长 江 大 保 护 水 环 境 综 合 治 理 PPP项 目（ 一 期 工 程 ）。
（二）项目编号：131-2021CG-154（政府采购备案号：阳财采计备[2021]A123号）。
（三）采购人：阳新县住房和城乡建设局。
（四）项目地点：湖北省黄石市阳新县。
（五）项目建设规模和内容：本项目包括管网工程、河湖工程、污水处理工程、供水工程四类项目，共11个子项。其中2个管网工程和4个河湖工程为新建项目；4个污水处理工程和1个供水工程为存量项目。具体情况如下：
1、管网工程
（1）城东和老城区管网提质增效及管网改造工程
项目内容主要为以下几个部分：
1）城东区
其中雨水管约85千米，污水管约50千米，改造面积约8.5平方千米。
②对城东区进行智慧水务改造，主要进行管网关键节点的流量监测、水质监测和视频检测，建设监控中心1处进行远程监测及数据收集管理。
2）老城区
①以《老城区雨污分流改造专项规划》中所提到的内涝高风险区和中风险区的管道按两年一遇重现期进行改造，对可利用的现状合流管进行检测整治，对地块内部进行雨污分流改 造过程中保留的合流管道进行检测整治，长度约92千米。
②设计对老城区进行雨污分流改造，改造面积约11.0平方千米，包括建筑排水管，街巷支管，社区支管和市政管道。共计新建管道669.14千米。
（2）城北区管网提质增效及污水收集工程
项目内容主要为以下三个部分：
1）管网排查整治工程
设计对城北区现状排水管道进行排查整治，管道总长约81千米，其中雨水管约51千米，污水管约30千米，排查整治面积约14.56平方千米。
2）污水收集工程
设计对城北区现状散排污水的村庄进行新建污水管道，对散排污水进行截污纳管；对已经雨污分流的小区和厂区进行市政接驳，使地块排水与市政系统连通。
3）雨污分流工程
设计对城北区现状老旧小区及市政路沿线自建房聚集区进行雨污分流改造，提高污水收集率。
2、河湖工程
（1）马蹄湖水环境综合治理工程
马蹄湖水环境综合治理工程的工程范围为马蹄湖水域及其沿岸区域，面积约1.35km2，项目主要内容包括水质改善工程（截污工程、面源污染控制工程、湖泊清淤工程、淤泥处理、垃圾处理、原位水质净化工程）、生态修复工程（生态护坡工程、水生植物构建工程）、信息化管理工程等。
莲花湖水环境综合治理工程的工程范围为莲花湖水域及其沿岸区域，面积约4.7km2，项目主要内容包括水质改善工程（截污工程、面源污染控制工程、湖泊清淤工程、淤泥处理、垃圾处理、原位水质净化工程）、生态修复工程（生态护坡工程、水生植物构建工程）、信息化管理工程等。
（3）南门河水环境综合治理工程
南门河水环境综合治理工程的工程范围为南门河水域及其沿岸区域，面积约1.5km2，项目主要内容包括水质改善工程（截污工程、面源污染控制工程、清淤工程、淤泥处理、垃圾处理）、生态修复工程（生态护坡工程）、信息化管理工程等。
（4）北湖水环境综合治理工程
北湖水环境综合治理工程的工程范围为北湖水域及其沿岸区域，面积约3.26km2，项目主要内容包括水质改善工程（截污工程、面源污染控制工程、湖泊清淤工程、淤泥处理、垃圾处理、原位水质净化工程）、生态修复工程（生态护坡工程、水生植物构建工程）、信息化 管理工程等。
3、存量项目
（1）阳新县王英镇仙岛湖生态旅游度假区污水处理厂工程
污水处理设计规模为1700m?/d。存量资产评估范围为：土地面积9660.00m2；房屋及构筑物占地面积为4807.49m2，包括综合楼、加药及配电间、污泥脱水间、鼓风机房、出水在线监 测房、污泥泵房及储泥池、污泥堆场棚、沉砂调节池、生物接触氧化池、网格絮凝平流式沉淀池、人工快渗池，工艺管道及一体化泵站及设备设施。
（2）阳新县富池镇郝矶污水厂及污水收集工程
污水处理厂设计规模为4000m?/d。采用格栅+调节池+A2O+二沉+混凝沉淀池+连续流砂滤罐+次氯酸钠消毒工艺。存量资产评估范围为：房屋建筑物3处，其中设备用房建筑面积364.14m2，门房建筑面积27.15m2，综合楼建筑面积210.89m2；构筑物及其他辅助设施25项，包括A2O池、二沉池、中间水池、消毒池、混凝土沉淀池、格栅及提升井房、细格栅及旋流沉淀池、调节池、污泥浓缩池、场地土方、花岗石地面、沥青砼路面、围墙、在线监控室+加巴歇尔池、砂滤池、初沉池、鼓风机房及加药间、脱水机房、在线监测室、厂
区零星、毛石挡土墙、临时配电室、场地回填、场地抛石挤淤、管网；机器设备5项，包括电力电缆、自控设 备、在线仪表设备、监控设备、变电所；土地使用权1处，用地性质为公共设施用地，净用地面积10299m2。
（3）阳新县兴国镇五一污水厂及污水收集工程
污水处理厂设计规模为2000m?/d，采用格栅+调节池+A2O+二沉池+混凝沉淀 池 +砂 滤 池 +次 氯 酸 钠 消 毒 工 艺 。存 量 资 产 评 估 范 围 为 ：房 屋 建 筑 物 3处 ，其中设备用房建筑面积364.14m2，门房建筑面积27.15m2，综合楼建筑面积216.83m2；构筑物及其他辅助设施18项，包括A2O池、二沉池、中间水池、消毒池、混凝土沉淀池、格栅及提升井房、细格栅及旋流沉淀池、调节池、污泥浓缩池、场地土方、花岗石地面、沥青砼路面、围墙、在线监控室+加巴歇尔池、砂滤池、脱水机房鼓风机房及加药间、厂区管网、管网；机器设备5项，包括室外电气工程、自控设备、在线仪表设备、监控设备、变电所；土地使用权1处，用地性质为公共设施用地，净用地面积12480.648m2。
（4）阳新县第二污水处理厂工程
污水处理厂设计规模为15000m?/d，存量资产评估范围为：房屋建筑物8处，总建筑面积2805.43m2，包括综合楼、食堂及倒班楼、门房、仓库机修间、尾水排江泵房、污泥储池及脱水机房、配水井及污泥泵房、鼓风机房及配电间；附属构筑物7处，总建筑面积6510.78m2，包括格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、初沉池、BFBR池、二沉池、滤布滤池、紫外线消毒池及巴氏计量槽；及污水处理专用设施及室内可移动的设施设备。
（5）阳新县自来水公司沿镇水厂净水工程
水厂设计供水规模为10万m?/d，存量资产评估范围为：主体工程及附属工程数量 120963.36m2，包括综合楼、进水泵房及配电间、折板絮凝平流沉淀池、V型滤池、加药间、反冲泵房、浓缩池、污泥脱水车间、送水泵房、配电中心、传达室、大门、厂区道路、广场、 挡墙及放坡、进厂道路围墙、厂区绿化等；设备主要为MBR一体化生活污水处理设备、高低 压配电设备自动化控制系统、一体化药剂投机系统/次氯酸钠发生器等设备；水厂土地面积为74434m2。
（六）合作期限：本项目合作期为30年。
（七）项目总投资：本项目的总投资241,310.55万元，其中新建项目194,815.10万元，存量项目46,495.45万元。
（八）项目公司：本项目由阳新县住房和城乡建设局通过公开招标采购社会资本；中标社会资本与政府方出资代表共同出资在阳新县设立项目公司，其中，政府方出资代表占股5%，中标社会资本占股95%。本项目资本金比例为项目总投资20%，其余由项目公司进行融资。
（九）运作模式：采用BOT+TOT模式，项目公司在合作期内负责本项目的投融资、建设、运营维护和移交等工作，合作期届满时，项目公司将本项目设施完好、无偿、无债务地移交给项目实施机构或政府指定的其他机构。
（十）项目回报机制：可行性缺口补助
二、项目采购人情况介绍
1、采购单位：阳新县住房和城乡建设局；
2、地址：阳新县陵园大道13-7号；
3、采购人与本公司不存在关联关系。
三、投标联合体及合作方情况
本次公司与长江生态环保集团有限公司（牵头人）、三峡绿色发展有限公司、上海宝冶集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、三峡生态环境有限公司组成联合体进行本项目投标。
长江生态环保集团有限公司为本次项目的牵头人，公司、三峡绿色发展有限公司、上海宝冶集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、三峡生态环境有限公司为联合体成员。
联合体合作方介绍：
1、长江生态环保集团有限公司
统一社会信用代码：91420000MA4976CJ9X
法定代表人：赵峰
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2018年12月13日
住所：武汉市江岸区六合路1号
注册资本：3000000.000000万元人民币
经营范围：依托长江经济带建设，负责与生态、环保、节能、清洁能源相关的规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务。涵盖原水、节水、给排水业务，城镇污水综合治理、污泥处置、排污口整治、再生水利用、管网工程、设备设施安装维护、以及工业废水处理、固废处理处置、危废处理、船舶污染物处理、农村面污染治理、土壤修复；河道湖库水环境综合治理、水土流失与石漠化治理、黑臭水体治理、村镇环境综合治理；引调水工程、河流源区及水源地保护与治理、河湖水系连通、生态防护林工程、岸线保护与治理、湿地保护与修复、河湖生态修复、保护区及国家公园保护、消落带生境修复、河口生境修复、海绵城市规划建设；长江流域珍稀、濒危、特有动植物生境恢复和保护、生物多样性保护；工业企业大气污染综合治理；节能减排、垃圾发电、环保清洁能源、清洁能源替代利用、热电冷三联供；绿色节能建筑设计及建设、生态农业技术开发、生物制药技术研究及推广；船舶电动化；水利水电工程设计、建设、管理；闸坝联合生态调度、补水调度、应急调度、以及流域水环境监测预警；土地开发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
2、三峡绿色发展有限公司
统一社会信用代码：91110111MA01DPR76R
法定代表人：时会良
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2018年07月26日
住所：北京市石景山区八角东街25号院1号楼5层512室
注册资本：52500.000000万人民币
经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；承包境外工程；工程管理服务；园林绿化服务；园林绿化设计；技术咨询（中介
[2021-08-28] (300198)纳川股份:监事会决议公告
第五届监事会第三次会议决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-119
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议于 2021 年 8 月 26 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场表决及通
讯表决方式召开，会议有表决权监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规
定的法定人数。本次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面送达、电子邮件形式发
出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2021 年半年度报告全文>及<2021 年半年度报告摘要>
的议案》
经审核，监事会认为公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实，准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2021 年半年度报告全文》及其摘要详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。
福建纳川管材科技股份有限公司 1
第五届监事会第三次会议决议公告
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
监 事 会
二○二一年八月二十八日
福建纳川管材科技股份有限公司 2
[2021-08-28] (300198)纳川股份:董事会决议公告
第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-118
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于 2021 年 8 月 26 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场表决及通
讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 人以现场投
票方式表决，6 人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于
2021 年 8 月 16 日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公
司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2021 年半年度报告全文>及<2021 年半年度报告摘要>
的议案》
公司《2021 年半年度报告全文》及其摘要详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
全体董事、高级管理人员保证公司 2021 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十八日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2021-08-28] (300198)纳川股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0006元
每股净资产: 1.4068元
加权平均净资产收益率: 0.04%
营业总收入: 2.52亿元
归属于母公司的净利润: 57.09万元
[2021-08-26] (300198)纳川股份:关于公司签订框架采购合同的公告
关于公司签订框架采购合同的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-114
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司签订框架采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、合同的生效条件：本合同经双方法人或授权代表签字或者盖章生效。
2、合同的重大风险及重大不确定性：
本合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇战争、水灾、台风、地震、罢工或其他双方公认为不可抗力事故的原因影响，可能会导致合同无法如期或不能履行。敬请广大投资者注意上述风险。
3、该合同顺利履行预计将对公司本年及以后年度经营业绩产生积极的影响。
一、合同签署概况
1、福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2021-108），确认公司成为中国核工业二三建设有限公司“XXX工程PVC、PVDF、HDPE类材料采购”（以下简称“项目”）的中标单位。2021年8月20日，公司与中国核工业二三建设有限公司签订了《XXX工程PVC、PVDF、HDPE类材料框架采购合同》（以下简称“合同”），合同金额为20,094,774.5元。
2、2020年9月28日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于确定自愿性披露标准的议案》，为保证信息披露的公平性，公司拟定了自愿性披露标准：公司签署单笔金额达到2,000万元以上（含2,000万元）的提供产品或服务的单个销售、工程或运营服务合同，或单笔合同金额未达到上述标准，但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式》进行对外披露。具体内容福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司签订框架采购合同的公告
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于确定自愿性披露标准的公告》（公告编号：2020-081）。
此次签署合同为公司自愿性披露事项，不需要经过董事会审议。
二、交易对方介绍
1、交易对方基本情况
名称：中国核工业二三建设有限公司
统一社会信用代码：91110000104322012F
法定代表人：张金涛
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：1958 年 11 月 01 日
注册资本：64336.920000 万人民币
住所：北京市顺义区顺康路 58 号院 1 幢
经 营 范 围 ：施 工 总 承 包 ；专 业 承 包 ；承 包 境 外 工 程 和 境 内 国 际 招 标 工 程 ；企业管理培训；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；批发、零售建筑材料、装饰材料、五金材料、机械设备、五金、交电、电子产品、文化用品；技术服务；租赁建筑工程机械设备；出租办公用房；会议服务；工程准备；以下仅限外埠分支机构经营:仓储服务；制造密封用填充料；制造金属结构；制造金属压力容器；制造金属钢跳板；金属表面处理及热处理加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系说明：公司与中国核工业二三建设有限公司不存在关联关系。
2、交易情况：公司近三年未与中国核工业二三建设有限公司发生类似交易情况。
3、履约能力分析：中国核工业二三建设有限公司的股东为中国核工业建设股份有限公司、杭州国改双百协同股权投资合伙企业（有限合伙）和中广核工程有限公司。其中国有控股上市公司中国核工业建设股份有限公司为中国核工业二三建设有限公司的控股股东。因此中国核工业二三建设有限公司福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司签订框架采购合同的公告
具有较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、交易各方：
甲方：中国核工业二三建设有限公司
乙方：福建纳川管材科技股份有限公司
2、合同金额：20,094,774.5元。
3、价款支付时间及方式：
（1）甲方按如下时间向乙方支付合同价款：
到货验收合格后，收到增值税专用发票后，60天内以一年期汇票支付订单结算金额的100%；若单份订单结算金额在10万元及以下的，180日内以电汇全额支付。
（2）支付方式：电汇或一年期汇票。
4、生效条件：本合同经双方法人或授权代表签字或者盖章生效。
5、违约责任：合同条款中已对各方权利和义务、违约责任与赔偿等方面做出明确的规定。
6、争议解决：
双方因履行本合同发生争议，应协商解决，协商不成或者一方不愿意协商的，应提前甲方注册地或北京仲裁委员会仲裁。
四、合同签订对公司的影响
该合同总金额20,094,774.5元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的2.25%。合同的顺利履行预计对公司本年度及以后年度经营业绩产生积极影响。公司将根据本合同实际履行情况以及收入确认原则确认收入。该协议的顺利实施能够进一步提升公司的品牌知名度和影响力，增强公司的综合实力和核心竞争力，有利于公司管网业务开拓更广阔的市场空间，符合公司的发展规划，有利于公司的长远发展。上述合同为日常经营合同，此合同的签订与履行对公司的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同而形成业务依赖。
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司签订框架采购合同的公告
五、风险提示
本合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇战争、水灾、台风、地震、罢工或其他双方公认为不可抗力事故的原因影响，可能会导致合同无法如期或不能履行。敬请广大投资者注意上述风险。
六、合同的审议程序
该合同未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的董事会或股东大 会 审 议 标 准 ，无 需 提 交 董 事 会 或 股 东 大 会 审 议 ，也 无 需 独 立 董 事 发 表 意 见 。
七、其他相关说明
（1）交易对方中国核工业二三建设有限公司于2021年8月20日对该采购合同签字盖章，并于8月22日寄出。公司于8月24日收到合同后，第一时间履行相关内部签批流程，于8月26日完成对合同的签字盖章，并于今日披露公告。公司不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于信息披露及时性的要求，公司关于合同签订及信息披露不存在内部控制缺陷。
（2）公司承诺将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露重大合同的履行情况，公司董事会特提醒广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司与中国核工业二三建设有限公司签订的《XXX工程PVC、PVDF、HDPE类材料框架采购合同》
特此公告。
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董 事 会
二○二一年八月二十六日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2021-08-23] (300198)纳川股份:2021年半年度业绩预告
2021 年半年度业绩预告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-113
福建纳川管材科技股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √ 同向下降
3、业绩预告情况表
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 比上年同期下降：96.24%-97.31%
盈利：1,861.35 万元
股东的净利润 盈利：50 万元-70 万元
预计本报告期公司非经常性损益对净利润的影响金额为 200 万元至 250
万元之间。
注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，经营情况总体稳定，归属于上市公司股东的净利润比上年同期同向下降主要系营业收入对比上年同期有所下降，其中：管材板块、基建板块业绩对比上年同期上升，贸易板块受市场环境及人员变动的影响致销售业绩对比上年同期下降较大；另由于上年同期收到黄石新港开发有限公司管材资金占用利息收入 730.77 万元及确认部分债务重组收益本期无等综合所致。
福建纳川管材科技股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2021 年半年度业绩具体数据将在公司 2021 年半年度报告中详细披露，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月二十三日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2021-08-11] (300198)纳川股份:关于公司签订框架采购协议的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-111
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司签订框架采购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、协议的生效及有效期：本协议经双方代表签字盖章后生效，有效期至2022年8月2日。
2、协议的重大风险及重大不确定性：
本协议在执行过程中可能受包括但不限于自然灾害、战争、火灾、洪水、爆炸、暴乱、罢工等不可抗力因素影响，造成协议不能履行或不能如期履行。敬请广大投资者注意上述风险。
3、该协议顺利履行预计将对公司本年及以后年度经营业绩产生积极的影响。
一、协议签署概况
1、福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）于2021年8月3日与福建永荣科技有限公司（以下简称“永荣科技”或“买方”）签订了《HDPE管框架采购协议》（以下简称“采购协议”），合同暂定总价为2,000万元人民币。
2、2020年9月28日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于确定自愿性披露标准的议案》，为保证信息披露的公平性，公司拟定了自愿性披露标准：公司签署单笔金额达到2,000万元以上（含2,000万元）的提供产品或服务的单个销售、工程或运营服务合同，或单笔合同金额未达到上述标准，但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式》进行对外披露。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于确定自愿性披露标准的公告》（公告编号：2020-081）。
此次签署协议为公司自愿性披露事项，不需要经过董事会审议。
二、交易对方介绍
1、交易对方基本情况
名称：福建永荣科技有限公司
成立日期：2014 年 03 月 12 日
组织类型：其他有限责任公司
法定代表人：吴道斌
住所：福建省莆田市秀屿区东庄镇石门澳产业园内
注册资本：360000.000000 万人民币
经营范围：合成纤维原料己内酰胺技术研发；合成纤维原料己内酰胺及化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）生产、销售；危险化学品生产（有效期2020年1月22日至2023年1月21日）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；仓储服务；氮肥制造（不含易制毒化学品）；化肥批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；热电联产；电力供应；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；自来水生产和供应（不含国境口岸）；煤制合成气生产（不含危险化学品及易制毒化学品）；煤制液体燃料生产（不含危险化学品及易制毒化学品）；其他未列明零售业；卫生材料及医药用品制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系说明：公司与永荣科技不存在关联关系。
2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额： （元）
序号 年度 销售发生金额（含税） 占公司当年销售比例
1 2018 280,2887 0.66%
2 2019 0 0
3 2020 0 0
3、履约能力分析：
永荣科技股东构成情况：
股东名称 持股比例
国开发展基金有限公司 11.11111%
福建永荣控股集团有限公司 45.33333%
福建地方产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 10%
莆田市国有资产投资有限公司 32.66667%
福建省投资开发集团有限责任公司 0.88889%
永荣科技的股东中，国开发展基金有限公司是国家开发银行的全资子公司，莆田市国有资产投资有限公司是莆田市国有资产管理委员会的全资子公司，福建省投资开发集团有限责任公司是福建省人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司，因此永荣科技具有较强的履约能力。
三、协议的主要内容
1、交易各方：
买方（甲方）：福建永荣科技有限公司
卖方（乙方）：福建纳川管材科技股份有限公司
2、合同暂定总价：2,000万元
3、付款：
（1）付款方式：
履约保函：合同签署后15个工作日内，卖方开具人民币50万元金额的银行见索即付履约保函或保证金给买方；履约保函或保证金在合同到期后15个工作日内退还；
到货款：卖方货物到买方现场后，卖方开具的含13%增值税全额专用发票，买方收到卖方开具的合格的发票之日起15个工作日内支付合同总价90%的到货款；
质保款：本合同价格的10%留作质量保证金，质量保证金不计利息，以货物不出质量问题为先决条件，自货物验收合格日起算；满12个月或货到现场18个月（以条件先到者为准）后，支付本合同总价10%质保金。
（2）付款币种：电汇/转账
4、生效及有效期：本协议经双方代表签字盖章后生效，有效期至2022年8月2日。
5、违 约 责 任 ：协 议 条 款 中 已 对 各 方 权 利 和 义 务 、违 约 责 任 与 赔 偿 等 方 面做出明确的规定。
6、争议解决：凡因本协议及订单的签订及履行发生的一切争议，包括但不限于违约责任、协议效力和撤销终止等，应由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方就该争议向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、协议签订对公司的影响
该合同暂定总价为2,000万元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的2.24%。协议的顺利履行预计对公司本年度及以后年度经营业绩产生积极影响。公司将根据本协议实际履行情况以及收入确认原则确认收入。该协议的顺利实施能够进一步提升公司的品牌知名度和影响力，增强公司的综合实力和核心竞争力，有利于公司管网业务开拓更广阔的市场空间，符合公司的发展规划，有利于公司的长远发展。上述协议为日常经营合同，此协议的签订与履行对公司的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行协议而形成业务依赖。
五、风险提示
本协议虽已正式签署并正式生效，但本协议在执行过程中可能受包括但不限于自然灾害、战争、火灾、洪水、爆炸、暴乱、罢工等不可抗力因素影响，造成协议不能履行或不能如期履行。敬请广大投资者注意上述风险。
六、协议的审议程序
该协议未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的董事会或股东大 会 审 议 标 准 ，无 需 提 交 董 事 会 或 股 东 大 会 审 议 ，也 无 需 独 立 董 事 发 表 意 见 。
七、其他相关说明
（1）公司业务部门在走完合同评审后于2021年8月9日对该采购协议进行签字盖章，同时向公司董秘办报告协议签订进展，并第一时间寄出公司已签字盖章《采购协议》，董秘办根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，第一时间督促业
务部门追踪协议交易对方签字盖章事宜。鉴于《采购协议》“第十八条 生效及有效期 本协议经双方代表签字盖章后生效，有效期至2022年8月2日”条款，及永荣科技尚未对《采购协议》签字盖章，出于谨慎性原则，公司未第一时间对协议签订事项进行披露；且由于协议双方住所地不同，永荣科技还需履行相关内部签批流程等因素，公司于2021年8月11日收到生效版《采购协议》，并于今日披露公告。公司不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于信息披露及时性的要求，公司关于协议签订及信息披露不存在内部控制缺陷。
（2）公司承诺将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露重大合同的履行情况，公司董事会特提醒广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司与福建永荣科技有限公司签订的《HDPE管框架采购协议》
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月十一日
[2021-07-26] (300198)纳川股份:1092021年第三次临时股东大会决议公告
2021 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-109
福建纳川管材科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议结合网络投票的方式召开公司2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会无否决提案、修改提案和新提案提交表决。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、会议召开和出席情况
召集人：本次股东大会由公司董事会召集
召开时间：
现场会议召开的时间：2021年7月26日（星期一）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月26日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月26日9:15至2021年7月26日下午15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：公司五楼会议室
表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
会议主持人 ：本次股东大会由公司董事长陈志江先生主持
现场其他出席人员：公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，律师等相关人员列席了本次会议。
合法有效性：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司福建纳川管材科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东（代理人）共12人,代表股份374,392,739股，占公司有表决权总股份的36.2942%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东共2人、代表股份164,718,710股，占公司有表决权总股
份的15.9681% ；参 加本 次股 东大 会网 络投票 的股 东共 10人 、代 表股 份
209,674,029股，占公司有表决权总股份的20.3261%。
二、本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 374,308,339 股，占出席会议有表决权股东所持表决权
99.9775%；反对 84,400 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0225％；无弃权票。
中小股东总表决情况：同意 570,400 股，占出席会议有表决权中小股东
所持表决权 87.1106％；反对 84,400 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 12.8894％；无弃权票。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3 以上通过。
表决结果：经审议，表决通过《关于修订<公司章程>的议案》。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 374,308,339 股，占出席会议有表决权股东所持表决权
99.9775%；反对 84,400 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.0225％；无弃权票。
中小股东总表决情况：同意 570,400 股，占出席会议有表决权中小股东
所持表决权 87.1106％；反对 84,400 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 12.8894％；无弃权票。
表决结果：经审议，表决通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
三、律师出具的法律意见
福建纳川管材科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
通过现场见证，福建天衡联合（福州）律师事务所律师林晖、陈威确认，本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、福建纳川管材科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议。
2、福建天衡联合（福州）律师事务所出具的《关于福建纳川管材科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年七月二十六日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2021-07-23] (300198)纳川股份:关于公司收到中标通知书的公告
关于公司收到中标通知书的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-108
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年7月23日收到中科信工程咨询（北京）有限责任公司发来的《中标通知书》，确认公司成为中国核工业二三建设有限公司“XXX工程PVC、PVDF、HDPE类材料采购”（以下简称“项目”）的中标单位，中标金额：20,094,774.50元。
一、中标项目基本情况
1、项目名称：XXX工程PVC、PVDF、HDPE类材料采购
2、招标人：中国核工业二三建设有限公司
3、中标人：福建纳川管材科技股份有限公司
4、中标金额：20,094,774.50元
二、招标公司的基本情况
1、基本情况：
公司名称：中国核工业二三建设有限公司
统一社会信用代码：91110000104322012F
法定代表人：张金涛
公司类型：其他有限责任公司
住所：北京市顺义区顺康路 58 号院 1 幢
成立日期：1958 年 11 月 01 日
经营范围：施工总承包；专业承包；承包境外工程和境内国际招标工程；企业管理培训；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；批发、零售建筑材料、装饰材料、五金材料、机械设备、五金、交电、电子产品、文化用品；技术服务；租赁建筑工程机械设备；出租办公用房；会议服务；工程准备；以下福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司收到中标通知书的公告
仅限外埠分支机构经营:仓储服务；制造密封用填充料；制造金属结构；制造金属压力容器；制造金属钢跳板；金属表面处理及热处理加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司与中国核工业二三建设有限公司不存在关联关系。
三、中标对公司的影响
本项目中标金额：20,094,774.50元，占公司2020年度经审计的营业收入894,755,112.43元的2.25%。若后续能够签订正式合同并顺利实施，对公司的经营业绩将产生积极影响，在提升公司盈利水平的同时将进一步加强公司在管网建造方面的能力，增强公司的综合实力和核心竞争力，有利于公司管网业务开拓更广阔的市场空间，符合公司的发展规划，有利于公司的长远发展。
公司与招标人不存在关联关系，本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
四、风险提示
本项目虽已确定中标，但尚未签订正式合同，合同签订及合同条款、合同金额仍存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十三日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2021-07-10] (300198)纳川股份:第五届董事会第三次会议决议公告
第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-103
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2021 年 7 月 9 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场表决及通
讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 人以现场投
票方式表决，6 人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于
2021 年 7 月 1 日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公
司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司法人治理制度，根据《上市公司治理准则》、《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司实际情况，董事会拟对《公司章程》进行修订，本次修订后的《公司章程》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
详 见 同 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨
潮 资 讯 网 披露（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》全文。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的《股东大会议事规则》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 7 月 26 日（星期一）下午 14:30 召开 2021 年第三次临时
股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年七月十日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2021-07-10] (300198)纳川股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-107
福建纳川管材科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第三次会议决定于 2021
年 7 月 26 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2021 年第
三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议的时间为：2021 年 7 月 26 日（星期一）下午 14:30。
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月26日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2021年 7月 26日 9:15 至2021年7月26日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年7月20日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2021年7月20日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授
权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
上述议案已分别经公司2021年7月9日第五届董事会第三次会议审议通过，
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
其中议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上
通过。
三、提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
四、会议登记方法
1.登记时间：2021年7月23日（星期五）9：00-12：00；13：00-17：00。
2.现场登记地点：泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会办公室
3.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2021 年 7 月 23 日（星期五）17:00
前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司 董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注 明 “ 股 东 大 会 ” 字 样 ）。 不 接 受 电 话 登 记 。
（4）联系方式
通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司。
邮政编码：362800
联 系 人：杨婷婷
联系电话：0595-87770616
传 真：0595-87962111
电子邮箱：yangtingting@nachuan.com
（5）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附
件一）
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年七月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350198。
2.投票简称：纳川投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所系统投票的程序
1.投票时间：2021年7月26日的交易时间，即 9:15－9:25, 9:30－11:30，
和 13:00—15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间: 2021 年 7 月 26 日上午 9:15，结束
时间为 2021 年 7 月 26 日下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席福建纳川管材科技
股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使
表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 的栏目可 同 反 弃
编码
以投票 意 对 权
100 总议案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
委托股东姓名/名称（签章）:
身份证号码/营业执照号码 ：
委托股东持股数： 股
委托股份性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托日期： 年 月 日
附 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束； 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自
制均有效。
附件三：
福建纳川管材科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
股东参会登记表
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号
股东账号
持股数
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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