≈≈纳川股份300198≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.24)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润-10000万元至-9000万元 (公告日期：2022-01-
28)
3)定于2022年3 月10日召开股东大会
4)02月22日(300198)纳川股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通
知(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2020年11月02日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-2506.10万 同比增:-158.03% 营业收入:3.73亿 同比增:-39.12%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0243│ 0.0006│ 0.0002│ 0.0467│ 0.0419
每股净资产 │ 1.3835│ 1.4068│ 1.4054│ 1.4051│ 1.3908
每股资本公积金 │ 0.0643│ 0.0627│ 0.0616│ 0.0616│ 0.0520
每股未分配利润 │ 0.2545│ 0.2794│ 0.2790│ 0.2788│ 0.2739
加权净资产收益率│ -1.7400│ 0.0400│ 0.0200│ 3.3800│ 3.0500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0243│ 0.0006│ 0.0002│ 0.0467│ 0.0419
每股净资产 │ 1.3835│ 1.4068│ 1.4054│ 1.4051│ 1.3908
每股资本公积金 │ 0.0643│ 0.0627│ 0.0616│ 0.0616│ 0.0520
每股未分配利润 │ 0.2545│ 0.2794│ 0.2790│ 0.2788│ 0.2739
摊薄净资产收益率│ -1.7560│ 0.0393│ 0.0166│ 3.3269│ 3.0102
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A 股简称:纳川股份 代码:300198 │总股本(万):103154.85 │法人:陈志江
上市日期:2011-04-07 发行价:31 │A 股 (万):86938.4 │总经理:陈志江
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):16216.45│行业:橡胶和塑料制品业
电话:0595-87770616 董秘:姚俊宾│主营范围:研发、生产和销售高密度聚乙烯(
│HDPE)缠绕增强管及配套管件以及为高密度聚
│乙烯(HDPE)缠绕增强管的设计和施工提供技
│术支持服务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0243│ 0.0006│ 0.0002
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2020年 │ 0.0467│ 0.0419│ 0.0180│ 0.0039
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2019年 │ 0.2299│ 0.3523│ 0.3687│ 0.0057
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2018年 │ -0.3850│ 0.0055│ 0.0244│ 0.0064
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2017年 │ 0.0690│ 0.0340│ 0.0262│ 0.0262
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[2022-02-22](300198)纳川股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2022-006
福建纳川管材科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第七次会议决定
于 2022 年 3 月 10 日（星期四）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2022
年第一次临时股东大会。
3、会 议 召 开 的 合 法 、合 规 性 ：经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 ，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议的时间为：2022 年 3 月 10 日（星期四）下午 14:30。
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月10日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月10日9:15至2022年3月10日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2022年3月4日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年3月4日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授
权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案 √
（上述议案为选举独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。）
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见同
日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2022年3月9日（星期三）9：00-12：00；13：00-17：00。
2.现场登记地点：泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会办公室
3.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。信函和传真在 2022 年 3 月 9 日（星期
三）17:00 前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
（4）联系方式
通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司。
邮政编码：362800
联 系 人：杨婷婷
联系电话：0595-87770616
传 真：0595-87962111
电子邮箱：yangtingting@nachuan.com
（5）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）
五、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350198。
2.投票简称：纳川投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年3月10日的交易时间，即9:15－9:25, 9:30－11:30，
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间: 2022 年 3 月 10 日 9:15-15：00。
2. 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 ，需 按 照《 深 圳 证 券 交 易 所 投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席福建纳川管材科技
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使
表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 的栏目可 同 反 弃
编码
以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事
1.00 的议案 √
说明：非累积投票议案，请在相应的表决意见项下划“√”，表决项涂改无效，就一
项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决。
委托股东姓名/名称（签章）:
身份证号码/营业执照号码 ：
委托股东持股数： 股
委托股份性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托日期： 年 月 日
附 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束； 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自
制均有效。
附件三：
福建纳川管材科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
股东参会登记表
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号
股东账号
持股数量
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编
[2022-02-22](300198)纳川股份:第五届董事会第七次会议决议公告
第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2022-004
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2022 年 2 月 21 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场表决及通
讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其 5 人以现场投票
方式表决，4 人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于 2022年 2 月 11 日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
公司拟补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举其为公司独立董事之日起，选举其担任公司第五届董事会审计委员会主任、第五届董事会战略委员会委员职务。
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事对本议案发表的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》
鉴于李永年先生已辞去公司董事会董事及董事会提名委员会委员职务，为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》，董事福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
会同意补选董事史晟彦先生为公司董事会提名委员会委员。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 3 月 10 日（星期四）下午 14:30 召开 2022 年第一次临时
股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月二十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2022-02-22](300198)纳川股份:关于补选第五届董事会提名委员会委员的公告
关于补选第五届董事会提名委员会委员的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2022-010
福建纳川管材科技股份有限公司
关于补选第五届董事会提名委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》，具体情况公告如下：
公司于2021年11月16日、12月2日分别在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2021-131）、《关于变更董事的公告》（公告编号：2021-135），李永年先生因工作变动申请辞去公司第五届董事会董事职务及其在董事会提名委员会的任职，辞职后李永年先生不再担任公司任何职务。
为完善公司治理结构，保证董事会提名委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会同意补选董事史晟彦先生担任董事会提名委员会委员，与余雪松先生、苑宝玲女士组成第五届董事会提名委员会，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月二十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
关于补选第五届董事会提名委员会委员的公告
附件：史晟彦先生简历
史晟彦先生：中国国籍，无境外居留权，1982年10月出生，硕士学历。2008年6月至2009年2月，任威立雅工业水（上海）有限公司市场部投资助理；2009年3月至2009年8月，任北京朗新明环保科技有限公司投资部投资助理；2009年9月至2012年11月，任北京标准水务有限公司投资部经理；2012年11月至2021年5月，任北控水务集团有限公司市场投资中心总经理助理；2021年5月至今，任长江生态环保集团有限公司运营中心副主任；2021年12月至今，任福建纳川管材科技股份有限公司董事。
截至目前，史晟彦先生未直接或间接持有公司股份，在公司持股5%以上的股东长江生态环保集团有限公司任职；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所 惩 戒 ；不 存 在《 公 司 法 》、《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
福建纳川管材科技股份有限公司
[2022-02-22](300198)纳川股份:关于补选独立董事的公告
关于补选独立董事的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2022-009
福建纳川管材科技股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原独立董事许年行先生因个人工作变动原因申请辞去公司独立董事职务及其在战略委员会、审计委员会的任职。具体内容详见公司于2021年12月31日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-137）。
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2022年2月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名翁国雄先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司独立董事之日起，选举其担任公司第五届董事会审计委员会主任、第五届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
截至公告披露日，翁国雄先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过五家，连任时间未超过六年。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2022年第一次股东大会审议。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月二十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
关于补选独立董事的公告
附件：翁国雄先生简历
（一）翁国雄先生：中国国籍，无境外居留权，1961 年 12 月出生，在
职研究生。1982 年 8 月至 1992 年 3 月，任福建省财政科研所科员；1992 年
3 月至 1997 年 3 月，任《福建财会》编辑室副主任（副科）；1997 年 3 月至
1998 年 6 月，任福建省资产评估中心部门经理；1998 年 6 月至 2001 年 8 月，
任西藏林芝地区财政局副书记、副局长；2001 年 8 月至 2004 年 10 月，任福
建省财政厅监督局调研员；2004 年 10 月至 2009 年 12 月，任福建省资产评
估管理中心主任；2009 年 12 月至 2016 年 11 月，任福建省注册会计师管理
中心主任；2016 年 11 月至 2019 年 12 月，任福建省注册会计师管理中心副
处级高级会计师。
（二）翁国雄先生未直接或间接持有公司股份；
（三）翁国雄先生与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；
（四）翁国雄先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易 所公 开 认 定 为不 适 合 担任 上 市 公 司董 事 、监事 和 高 级 管理 人 员 ；（ 4）最 近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。翁国雄先生不属于失信被执行人。福建纳川管材科技股份有限公司
[2022-01-28](300198)纳川股份:2021年度业绩预告
2021 年度业绩预告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2022-003
福建纳川管材科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）预计的业绩：
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
（三）业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
股东的净利润 亏损：9,000 万元–10,000 万元 盈利：4,822.06 万元
扣除非经常性损
益后的净利润 亏损：9,000 万元–10,000 万元 盈利：3,235.67 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行预沟通， 公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重 大 分 歧。 本 次 业 绩预 告 是 公司财务部门进行初步测算的预计，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年度公司归属于上市公司股东的净利润对比去年同期下降幅度较
大，主要原因如下：
1、受管道市场环境波动及全国各地突发、多发疫情的影响，本报告期公 司管材产品销售量较上年同期有所下降且价格不高，导致本报告期营业收入 较上年同期下降，同时本报告期受宏观环境影响主要原材料价格较高，以及 福建纳川管材科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
产量下降导致单位产品分摊的固定成本增加，综合导致公司管道业务毛利减少及对管道板块部分子公司的未来规划进行调整。
2、公司贸易板块受市场环境及公司战略调整等综合影响导致经营业绩对比上年同期下降幅度较大。
3、本报告期联营企业的经营业绩较上年同期下降幅度较大，同时本报告期公司无债务重组等收益综合导致本报告期公司的投资收益较上年同期下降幅度较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2021 年度业绩具体数据将在公司 2021 年度报告中详细披露，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十八日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2022-01-20]纳川股份(300198):纳川股份中标3654万元雨污排水管采购项目
▇证券时报
纳川股份(300198)1月20日晚间公告，公司收到中建隧道建设有限公司发来的《中标通知》，确认公司成为“中建隧道重庆分公司一品河项目雨污排水管采购”的中标单位，中标金额3654.42万元(含税)，占公司2020年度营业收入的4.08%。
[2022-01-20](300198)纳川股份:关于公司收到中标通知的公告
关于公司收到中标通知的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2022-002
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司收到中标通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年1月20日收到中建隧道建设有限公司发来的《中标通知》，确认公司成为“中建隧道重庆分公司一品河项目雨污排水管采购”（以下简称“项目”）的中标单位，中标金额36,544,200元（含税）。
一、中标项目基本情况
1、项目名称：中建隧道重庆分公司一品河项目雨污排水管采购
2、招标人：中建隧道建设有限公司
3、中标人：福建纳川管材科技股份有限公司
4、中标金额：36,544,200元
二、招标人的基本情况
1、基本情况：
公司名称：中建隧道建设有限公司
统一社会信用代码：91500113MA5U7U4M9E
法定代表人：杜永强
公司类型：有限责任公司
住所：重庆市巴南区巴滨路 6 号 12 幢 10-1
成立日期：2016 年 09 月 28 日
经营范围：基础设施项目的建设与管理；承接公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电工程的施工总承包及项目管理业务；桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、城市轨道交通工程的施工；建筑工程总承包业务以及项目管理和相福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司收到中标通知的公告
关的技术与管理业务（以上须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司与中建隧道建设有限公司不存在关联关系。
三、中标对公司的影响
本 项 目中 标 金 额 为36,544,200 元 ， 占 公 司2020年 度 经 审 计 的 营 业 收 入
894,755,112.43元的4.08%。若后续能够签订正式合同并顺利实施，对公司的经营业绩将产生积极影响，在提升公司盈利水平的同时将进一步提升公司的品牌知名度和影响力，增强公司的综合实力和核心竞争力，有利于公司管网业务开拓更广阔的市场空间，符合公司的发展规划，有利于公司的长远发展。
公司与招标人不存在关联关系，本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
四、风险提示
本项目虽已确定中标，但尚未签订正式合同，合同签订及合同条款仍存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知》
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2022-01-11](300198)纳川股份:关于全资子公司收到中标通知的公告
关于全资子公司收到中标通知的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2022-001
福建纳川管材科技股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司福建纳川水务有限公司（以下简称“纳川水务”）于2022年1月11日收到中国一冶集团有限公司湖北公司发来的《中标通知》，确认纳川水务成为“中国一冶宜昌市主城区两网共建项目二期PPP工程C1标段发展大道片区微顶管工程”（以下简称“项目”）的中标单位，中标金额40,508,000元（含税）。
一、中标项目基本情况
1、项目名称：中国一冶宜昌市主城区两网共建项目二期PPP工程C1标段发展大道片区微顶管工程
2、招标人：中国一冶集团有限公司湖北公司
3、中标人：福建纳川水务有限公司
4、中标金额：40,508,000元
5、项目分包范围和内容：珠海路片区、港窑路片区、发展大道片区范围内的土方、微顶管、摇管井及其他附属工程。包括但不限于土方开挖、回填、外运；摇管井施工；微顶管顶进；工作井施工；管道检验及试验；道路破除及恢复；以及分包施工标段范围内的安全防护、雨季抽水、清扫等安全文明施工内容。
二、招标人的基本情况
1、基本情况：
公司名称：中国一冶集团有限公司湖北分公司
统一社会信用代码：91420100594503253C
负责人：龙明
公司类型：其他有限责任公司分公司
福建纳川管材科技股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知的公告
住所：武汉市青山区 36 街坊(工业路 3 号)
成立日期：2012 年 04 月 16 日
经营范围：凭公司许可证在授权范围内经营。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
关联关系：公司与中国一冶集团有限公司湖北公司不存在关联关系。
三、中标对公司的影响
本 项 目 中 标 金 额 为 40,508,000元 ，占公司 2020年度经审计 的营业收入
894,755,112.43元的4.53%。若后续能够签订正式合同并顺利实施，对公司的经营业绩将产生积极影响，在提升公司盈利水平的同时将进一步加强公司在管网建造方面的能力，增强公司的综合实力和核心竞争力，有利于公司管网业务开拓更广阔的市场空间，符合公司的发展规划，有利于公司的长远发展。
公司与招标人不存在关联关系，本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
四、风险提示
本项目虽已确定中标，但尚未签订正式合同，合同签订及合同条款仍存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知》
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2021-12-31](300198)纳川股份:关于公司独立董事辞职的公告
关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-137
福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事许年行先生提交的书面辞职申请，许年行先生因个人工作变动原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及其在战略委员会、审计委员会的任职，辞职后许年行先生不再担任公司任何职务。许年行先生的原定任期为2021年3月24日至2024年3月24日, 其辞职不会对公司日常经营产生影响。截至本公告日，许年行先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。
公司及董事会对许年行先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，许年行先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，其辞职将在股东大会选举产生新的独立董事或达到符合法律规定的其他条件后生效,在此之前，许年行先生仍将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定继续履行独立董事、战略委员会及审计委员会的相关职责。
为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会将尽快选举产生新的独立董事候选人。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月三十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
[2021-12-03](300198)纳川股份:2021年第四次临时股东大会决议公告
2021 年第四次临时股东大会决议公告
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2021-134
福建纳川管材科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无否决议案的情形；
3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
召集人：本次股东大会由公司董事会召集
召开时间：
现场会议召开的时间：2021年12月2日（星期四）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月2日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月2日9:15至2021年12月2日下午15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：公司五楼会议室
表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
会议主持人 ：本次股东大会由公司董事长陈志江先生主持
现场其他出席人员：公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，律师等相关人员列席了本次会议。
合法有效性：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
2021 年第四次临时股东大会决议公告
福建纳川管材科技股份有限公司
等公司制度的规定。
会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东（代理人）共7人,代表股份373,857,514股，占公司有表决权总股份的36.2424%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东共2人、代表股份164,504,085股，占公司有表决权总股份的15.9473%；参加本次股东大会网络投票的股东共5人、代表股份209,353,429股，占公司有表决权总股份的20.2951%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份10,600股，占公司有表决权总股份的0.0010％。其中，通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0％；通过网络投票的股东3人，代表股份10,600股，占公司有表决权总股份的0.0010％。
二、本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案
1、审议通过《关于非独立董事辞职并推选新非独立董事候选人的议案》
议案1.01选举史晟彦先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意373,857,014股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权99.9999%；反对500股，占出席本次会议有表决权股东所持表决权0.0001％；无弃权票。
中小股东总表决情况：同意10,100股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权95.2830％；反对500股，占出席本次会议有表决权中小股东所持表决权4.7170％；无弃权票。
表决结果：经审议，表决通过《关于非独立董事辞职并推选新非独立董事候选人的议案》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市新桥律师事务所蔡青律师、杜军辉律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为纳川股份本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关于召开2021年第四次临时股东大会通知》的有关规定，表决结果合法有效。
2021 年第四次临时股东大会决议公告
福建纳川管材科技股份有限公司
四、备查文件
1、福建纳川管材科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议。
2、北京市新桥律师事务所出具的《关于福建纳川管材科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二日
★★机构调研
调研时间:2020年11月02日
调研公司:东方自营,工银瑞信,彤源投资,光大永明,金元顺安,源乘投资,泓澄投资,沣京资本,希瓦资产
接待人:董事会秘书:姚俊宾,财务经理:连海阳
调研内容:一、公司三季度业绩情况
纳川股份2020年前三季度营业收入61,204.73万元，归属于上市公司股东的净利润4,318.70万元。其中第三季度营业收入26,579.92万元，归属于上市公司股东的净利润2,457.35万元。
今后，纳川将继续秉持“纳百川?容万物”的经营哲学，完善环保产业链条，为国家基础建设、水质环保提供源源不断的产品与服务，为海内外环保事业贡献力量，助力人类生存与生态环境可持续发展。
二、投资者交流提问
1、问：三项费率均有明显下降，其中销售费用下降与三峡业务增多有关系吗？
答：销售费用率较上年同期下降的原因主要为营业收入较上年同期有所增加及本公司对销售费用采取了有效的管控。
2、问：当前星恒经营情况及全年预期？
答：星恒电源目前正接受海通证券上市辅导，当前星恒电源经营情况良好，全年经营情况都将呈现良好态势。
3、问：长江大保护管网工程的进展？
答：目前公司已签订的与长江大保护项目相关的合同(包含关联交易)金额累计1.2亿多元，同时，对年初预计的关联交易金额进行合理调整，由年初预计的金额12,000万元，调整为30,000万元。
4、问：除长江大保护管网业务外，公司自身其他的业务发展情况？
答：公司于2020年10月19日和10月26日分别披露了《关于全资子公司收到中标通知书的公告》和《关于公司签订孟加拉艾萨拉姆2x660MW燃煤电站项目物资采购合同的公告》，公司全资子公司纳川水务中标了“徐州市区污水管网提质增效一期工程-软件园路等6条道路污水管网工程施工2标段”项目，项目中标金额41,996,263.41元；与山东电力建设第三工程有限公司签订了《孟加拉艾萨拉姆2x660MW燃煤电站项目物资采购合同》，合同金额为73,514,837元。公司除积极跟进长江大保护管网市场外，也努力开拓其他国内市场，同时紧跟国家“一带一路”战略开拓国外业务。
5、问：公司目前的产能及未来几年的规划情况？
答：公司的产能建设规划一直是以实际发展需求为基础,结合潜在投资者的战略资源等进行综合考虑。公司现有产能约5万吨，后续公司拟将产能扩充至10万吨。公司在与长江生态环保集团探索更多的合作机会中，将根据实际需求和项目建设要求配备相应的产能。
6、问：针对明年的业务规划，公司目前的人才储备进展如何？
答：公司2003年成立，通过17年发展已集聚大量专业人才，形成深厚的技术沉淀。目前组建纳川水务公司，并引进40多人才及储备干部，后续公司将根据长江大保护项目及公司其他业务的实际发展需求为基础，逐步扩充相关专业人才。
7、问：三峡集团党委书记雷董到公司考察，对公司的影响？
答：公司作为三峡集团内重要的排水管网研发、产品设计和制造、项目建设、管网运营及修复综合管网服务商，为“长江大保护”项目管网系统提供全流程的技术支持及解决方案。本次雷董到公司考察，可以切实了解掌握公司的生产和经营情况，其对公司“依靠技术进步，通过不断的研发增强公司核心竞争力”理念的高度赞赏并作出的相应指示，是对公司的认可及支持，为公司后续深化、加强与三峡集团的战略合作提供了强有力的信心支撑。
8、问：公司对新能源方面的福建万润的看法如何？
答：福建万润在公司体量中的实际占比很小，近几年新能源补贴政策的退坡对其利润的影响也较大。但福建万润具备较强的技术水平，其自主研发出DAT系列自动变速器技术、制动能高回收技术、底盘驱动辅件技术、双稳态离合器、电机直驱助力转向器、变频驱动技术、整车能源综合管理技术、与清华合作的AEBS(自动紧急刹车系统)等，组成万润产品的核心技术，达到国内先进水平。公司计划用1-2年的时间对其进行孵化，会继续支持福建万润的研发技术投入。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-03-15 日价格涨幅达到10%
涨幅:16.08 成交量:6522.70万股 成交金额:29554.33万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长江证券股份有限公司大连中山路证券营业｜1138.66 ｜1.66 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏｜777.57 ｜19.62 ｜
｜大道证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜712.73 ｜58.43 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司南京分公司 ｜586.20 ｜80.66 ｜
｜东亚前海证券有限责任公司上海分公司 ｜492.10 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长城证券股份有限公司广州昌岗中路证券营｜49.56 ｜578.84 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华安证券股份有限公司福州五四路证券营业｜-- ｜406.59 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司泉州分公司 ｜41.10 ｜383.42 ｜
｜广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业｜7.33 ｜348.85 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜171.49 ｜325.94 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-10-09｜3.68 ｜1900.00 ｜6992.00 ｜山西证券交易单｜长江证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜元(208201) ｜限公司厦门湖滨｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜北路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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