≈≈长海股份300196≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.19)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月21日
2)预计2021年年度净利润54500.00万元至60500.00万元,增长幅度为101.3
4%至123.50% (公告日期：2022-01-20)
3)02月09日(300196)长海股份:关于变更签字注册会计师的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本40870万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021-
05-17;除权除息日:2021-05-18;红利发放日:2021-05-18;
机构调研:1)2022年02月16日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:42085.30万 同比增:114.50% 营业收入:18.33亿 同比增:24.11%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.0300│ 0.6300│ 0.2600│ 0.6600│ 0.4800
每股净资产 │ 7.9355│ 7.5408│ 7.2663│ 7.0065│ 6.8242
每股资本公积金 │ 1.9716│ 1.9714│ 1.9725│ 1.9725│ 1.9725
每股未分配利润 │ 4.5780│ 4.1833│ 3.9079│ 3.6484│ 3.5072
加权净资产收益率│ 13.3600│ 8.4500│ 3.5200│ 9.6800│ 7.1800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.0297│ 0.6349│ 0.2595│ 0.6623│ 0.4801
每股净资产 │ 8.1786│ 7.7839│ 7.5094│ 7.2495│ 6.8240
每股资本公积金 │ 1.9716│ 1.9713│ 1.9725│ 1.9725│ 1.9725
每股未分配利润 │ 4.5780│ 4.1832│ 3.9078│ 3.6483│ 3.5071
摊薄净资产收益率│ 12.5901│ 8.1569│ 3.4553│ 9.1358│ 7.0348
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:长海股份 代码:300196 │总股本(万):40871.47 │法人:杨国文
上市日期:2011-03-29 发行价:18.58│A 股 (万):24587.64 │总经理:杨鹏威
主承销商:中国建银投资证券有限责任公司│限售流通A股(万):16283.83│行业:非金属矿物制品业
电话:86-519-88712521 董秘:费伟炳│主营范围:玻纤制品及玻纤复合材料的研发、
│生产和销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 1.0300│ 0.6300│ 0.2600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.6600│ 0.4800│ 0.3000│ 0.1400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.7100│ 0.5700│ 0.3600│ 0.1300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.6300│ 0.4600│ 0.2600│ 0.0900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.4800│ 0.3900│ 0.4900│ 0.4900
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-09](300196)长海股份:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2022-004
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召
开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，期限一年，该事项已
经公司 2020 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日、
2021 年 5 月 8 日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）
上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）和《2020
年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-033）。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，
现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天健会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，原委派朱大为、韩熙作为
签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于天健会计师事务所内部工作调整，经
天健会计师事务所安排，现指派吴慧、朱俊峰作为公司 2021 年度财务报表审计
报告的签字注册会计师，继续为公司提供审计服务，其中吴慧为项目合伙人及签
字注册会计师，朱俊峰为签字注册会计师。
二、本次变更签字注册会计师简历
吴慧，自 2005 年开始在天健会计师事务所从事上市公司审计工作，2009 年
成为中国注册会计师。
朱俊峰，自 2010 年开始在天健会计师事务所从事上市公司审计工作，2013
年成为中国注册会计师。
吴慧和朱俊峰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度
财务报表审计工作产生影响。
三、备查文件
1、天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。
2、变更后的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-22](300196)长海股份:关于出售公司部分资产的进展公告
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2022-003
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
关于出售公司部分资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）本次交易的进展情况
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开第
四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，并于 2021 年8月 9 日召开 2021
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟继续出售公司部分资产的议案》，同意公司根据贵金属市场情况择机出售其拥有的目前闲置的贵金属铑粉不超过 100kg。具体内
容详见公司 于 2021 年 7 月 16 日、2021 年 8 月 28 日刊登在 巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟继续出售公司部分资产的公告》（公告编号：2021-047）、《关于出售公司部分资产的进展公告》（公告编号：2021-057）。
近日，公司与贺利氏金属（上海）有限公司（以下简称“贺利氏金属”）签订了《成交确认书——贵金属账户交易》，公司将一部分贵金属铑粉适时出售给了贺利氏金属，转让总金额为人民币 42,559,999.96 元（含 13%增值税）。公司后续交易将继续采用询比价的方式进行，后续交易对象、交易价格、交易时间、是否能完成交易等内容尚不确定，亦未签署正式交易合同，无履约安排，公司将根据后续交易的进展情况及时履行信息披露义务。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）交易对方概况
1、企业名称：贺利氏金属（上海）有限公司
2、企业性质：有限责任公司(外国法人独资)
3、注册地：上海市闵行区光中路 1 号第二幢 3 楼
4、主要办公地址：上海市闵行区光中路 1 号第二幢 3 楼
5、法定代表人：ANDRE CHRISTL
6、注册资本：1,150 万美元
7、统一社会信用代码：913100005647850428
8、成立时间：2010 年 11 月 22 日
9、经营范围：从事贵金属（金、银、铂、钯、铑、钌、铱、锇）、有色金属以及相关制品的批发、佣金代理（拍卖除外）以及进出口业务（金块进出口、白银出口除外），上述制品的委托加工；工业用贵金属及其相关制品和设备的经营性租赁，向境内外租赁或购买租赁财产；提供相关技术支持及配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、主要股东：贺利氏（中国）投资有限公司持有其 100%股权
（二）交易对方与公司关系
贺利氏金属与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询中国执行信息公开网，贺利氏金属未被列入失信执行人名单。贺利氏是总部位于德国哈瑙的生产贵金属及技术供应的全球性集团公司，在贵金属、齿科、传感器、石英玻璃及特种光源领域的市场及技术方面位居世界领先地位。贺利氏是世界五百强企
业，2018 年 7 月 19 日，2018 年《财富》世界 500 强排行榜发布，贺利氏位列 482 位。
经公司综合评估，信用状况良好，具有雄厚的资金实力。由于贺利氏金属属于非上市公司，相关财务数据涉及其公司商业机密，公司已申请豁免披露。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称：铑粉
2、交易的类别：固定资产
3、权属状况说明
交易标的属公司合法持有，权属清晰且不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
4、相关资产运营情况的说明
本次出售的部分资产为公司 2011 年起陆续购入的贵金属铑粉，目前部分贵金属铑
粉处于闲置状态。
5、交易标的最近一年财务报表的账面价值
单位：人民币元
日期 账面原值 累计折旧 账面净值 审计情况
2020 年 12 月 31 日 5,624,371.86 464,485.24 5,159,886.61 经审计
【注】：交易主体为母公司，上述为 100kg铑粉的账面价值。
6、交易的定价政策及定价依据
本次交易综合考虑以市场公允价值为基础，经交易双方协商确定价格。本次出售部分资产形成的收益最终将以公司年度经审计的财务报告数据为准。
四、交易的主要内容
（一）成交确认书的主要条款
经公司与贺利氏金属协商一致，按照市场原则签订的《成交确认书——贵金属账户交易》，主要内容如下：
1、卖方：江苏长海复合材料股份有限公司
2、买方：贺利氏金属（上海）有限公司
3、合同总价款人民币 42,559,999.96 元（含 13%增值税）。
4、发货方式：金属账户
由于交易内容涉及公司的商业机密，公司已申请豁免披露。
五、涉及出售资产的其他安排
本次出售的部分资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交
易。本次交易不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。本次交易后所得款项将用于公司日常生产经营。
六、本次交易对公司的影响
本次交易有利于公司盘活资产，进一步提升资产管理水平，提高资产利用效率，优化资产结构，促进核心业务的持续发展并稳步提升盈利能力。本次交易符合公司实际经营和未来发展需要，对公司日常经营及财务状况将产生积极影响。本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
七、风险提示
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定进行出售，后续公司若继续出售，将根据出售资产的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。鉴于贵金属市场价格波动较大且无法预测，后续交易可能存在因市场价格波动导致交易的具体实施时间和价格存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
八、备查文件
1、《成交确认书——贵金属账户交易》。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-20](300196)长海股份:2021年年度业绩预告
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2022-002
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降 □基本持平
3、业绩预告情况表
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：54,500.00 万元— 60,500.00 万元 盈利：27,069.26
的净利润 比上年同期增长：101.34 %至 123.50 % 万元
扣除非经常性损益后 盈利：46,500.00 万元— 52,500.00 万元 盈利：25,309.35
的净利润 比上年同期增长：83.73 %至 107.43% 万元
注：表格中“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关 事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在 重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，玻纤行业下游应用领域需求强劲，行业景气度持续上升。公司主
营产品质量不断提高，销售实现量价齐升，主营业务保持良好发展态势。叠加公司进一步加强内部管理，有效提升了运营管理效率，降本增效，公司整体利润水平显著提高。
2021 年度公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响为
7,000.00 万元— 9,800.00 万元，上年同期为 1759.91 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2021 年年度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董事会
2022年1月19日
[2022-01-19]长海股份(300196):长海股份2021年度净利润预增101%-124%
▇上海证券报
长海股份披露业绩预告。公司预计2021年盈利54,500.00万元-60,500.00万元，比上年同期增长101.34%至123.50%。报告期内，玻纤行业下游应用领域需求强劲，行业景气度持续上升。公司主营产品质量不断提高，销售实现量价齐升，主营业务保持良好发展态势。
[2022-01-05](300196)长海股份:关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2022-001
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、长海转债（债券代码：123091）转股期为 2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22
日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为 16.14 元/股。
2、2021 年第四季度，共有 370 张“长海转债”完成转股（票面金额共计人民币 37,000
元），合计转成 2,291 股“长海股份”股票（股票代码 300196）。
3、截至 2021 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券张数为 5,497,687 张，剩余
可转换公司债券票面总金额为人民币 549,768,700 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券上市发行情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066 号）同意注册，公司于 2020
年 12 月 23 日向不特定对象发行了 550 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00
元，按面值发行，发行总额为人民币 55,000.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足55,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 55,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020
年 12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 29 日）起至可
转换公司债券到期日（2026 年 12 月 22 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
公司于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020
年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原 16.24 元/股调整为 16.14 元/股。调整后的转股价
格自 2021 年 5 月 18 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-035）。
二、可转债转股及股份变动情况
“长海转债”于 2021 年 6 月 29 日起可转换为公司股份。2021 年第四季度，“长海
转债”因转股减少 370 张，转股数量为 2,291 股，截至 2021 年 12 月 31 日，公司剩余
可转债张数为 5,497,687 张，剩余可转债票面总金额为 549,768,700 元。公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次股份变动数量 本次变动后
股份性质 （2021 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 31 日）
数量（股） 比例（%） 可转债转股（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非 162,838,291 39.84 0 162,838,291 39.84
流通股
高管锁定股 162,838,291 39.84 0 162,838,291 39.84
二、无限售条件流通股 245,874,108 60.16 2,291 245,876,399 60.16
三、总股本 408,712,399 100 2,291 408,714,690 100
注：根据募集说明书中的条款，可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额以及该余额所对应的当期应计利息。因此，根据可转债张数计算的转股数与实际转股数会存在差异。
三、其他
投资者如需了解“长海转债”的相关条款，请查阅公司于 2020 年 12 月 21 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0519-88712521。
四、备查文件
1、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“长
海股份”股本结构表；
2、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“长
海转债”股本结构表。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-17](300196)长海股份:关于长海转债2021年付息的公告
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2021-065
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
关于“长海转债”2021 年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“长海转债”（债券代码：123091）将于 2021 年 12 月 23 日按面值支付第
一年利息，每 10 张“长海转债”（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）。
2、债权登记日：2021 年 12 月 22 日
3、除息日：2021 年 12 月 23 日
4、付息日：2021 年 12 月 23 日
5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12
月 22日，票面利率为 0.3%。
6、本次付息对象：“长海转债”本次付息的债权登记日为 2021 年 12 月 22
日，截至 2021 年 12 月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“长海
转债”持有人享有本次派发的利息，在 2021 年 12 月 22 日前（含当日）申请转
换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后 计息年度的利息。
7、下一年度的票面利率：0.6%
8、下一付息期起息日：2021 年 12 月 23日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2020 年 12 月 23 日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“长
海转债”或“可转债”）将于 2021 年 12 月 23 日支付自 2020 年 12 月 23 日至 2021
年 12 月 22 日期间的利息。根据《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将本次付息有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券简称：长海转债
2、可转换公司债券代码：123091
3、可转换公司债券发行量：人民币 55,000.00 万元（550 万张）
4、可转换公司债券上市量：人民币 55,000.00 万元（550 万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2021 年 1 月 15 日
7、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22
日
8、可转换公司债券转股期的起止日期：2021 年 6 月 29 日-2026 年 12 月 22
日
9、票面利率：第一年为 0.3%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为
1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。
10、还本付息的期限和方式：
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即 2020 年 12 月
23 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。
4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
13、可转换公司债券的担保情况：本次向不特定对象发行的可转换公司债券不提供担保。
14、可转债信用级别及资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有限公司对公司本次发行的可转债进行了跟踪资信评级，并出具了《2020 年江苏长海复合材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》。经审定，公司主体信用等级为 AA，本次可转债的信用等级为 AA，评级展望“稳定”。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的相关条款，本次付息为“长海转债”第一年付息，计息
期间为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日，票面利率为 0.3%，本次付息
每 10 张“长海转债”（面值 1,000.00 元）债券派发利息人民币 3.00 元（含税）。
1、对于持有“长海转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为 2.4 元；
2、对于持有“长海转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于
境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108
号）规定和 2021 年 10 月 27 日召开的国务院常务会议，暂免征收企业所得税和
增值税，实际每 10 张派发利息为 3.00 元；
3、对于持有“长海转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每 10
张派发利息 3.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2021 年 12 月 22 日
2、除息日：2021 年 12 月 23 日
3、付息日：2021 年 12 月 23 日
四、本次付息对象
本次付息对象为截至 2021 年 12 月 22 日（即债权登记日）下午深圳证券交
易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“长海转债”持有人。
五、本次付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结
算系统将“长海转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税〔2018〕108 号）等规定，自
2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的
债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。同时，国务院常务会议于 2021 年10 月 27 日作出决定，将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限延长至“十四五”末，即 2025 年 12月 31 日。故本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
投资者如需了解“长海转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 12
月 21 日刊登在巨潮资讯网上的《募集说明书》全文。同时，投资者也可通过以下联系方式对本次付息事宜进行咨询：
1、咨询部门：江苏长海复合材料股份有限公司证券部
2、咨询地址：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村
3、联系电话：0519-88712521
4、联系传真：0519-88712521
5、联系邮箱：finance@changhaigfrp.com
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-10-28](300196)长海股份:第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2021-062
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日以电子 邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股 份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知》。2021年10月27日，公司第四届董 事会第二十二次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长杨国文提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任费伟炳先 生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书的事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/） 的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议《2021年第三季度报告》
《2021年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董事会
2021年10月27日
[2021-10-28](300196)长海股份:第四届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2021-063
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日以电
子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第四届监
事会第十九次会议通知》。2021 年 10 月 27 日，公司第四届监事会第十九次会议在
公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监
事会主席许耀新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2021年第三季度报告》
监事会认为：监事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
监事会
2021年10月27日
[2021-10-28](300196)长海股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.03元
每股净资产: 7.9355元
加权平均净资产收益率: 13.36%
营业总收入: 18.33亿元
归属于母公司的净利润: 4.21亿元
[2021-10-15](300196)长海股份:2021年前三季度业绩预告
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2021-059
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
2、预计的业绩： ? 亏损 ? 扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
3、业绩预告情况表：
项目 本报告期（2021 年 1-9 月） 上年同期
归属于上市公司股东 比上年同期增长：91.13 %至 119.16 % 19,620.48 万元
的净利润 盈利：37,500 万元— 43,000 万元
其中，2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 30 日的业绩变动情况如下：
项目 本报告期（2021 年 7-9 月） 上年同期
归属于上市公司股东 比上年同期增长：59.48 %至 135.42 % 7,242.24 万元
的净利润 盈利：11,549.86 万元—17,049.86 万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩与上年同期相比增长的主要原因：
报告期内，玻纤行业高景气延续，国内外玻璃纤维及制品市场需求旺盛，销 售量价齐升等因素业绩得以提升。
2021 年前三季度预计公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影
响金额约为 5,250 万元—6,100 万元，上年同期为 1,154.46 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2021 年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年第三季度报告中
详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 14 日
★★机构调研
调研时间:2022年02月16日
调研公司:中国国际金融股份有限公司,中泰证券股份有限公司
接待人:董事会秘书:费伟炳
调研内容:1、公司对2022年玻纤纱供需的展望如何?玻纤市场乐观,玻纤行业每年都有一定的新增产能,玻纤的应用需求一直比较旺盛,供需格局向好,从每年的扩张速度和市场价格来判断,市场仍有进一步的扩张空间。2、公司60万吨智能制造基地项目的进展情况?目前,60万吨智能制造基地项目尚在审批中,后续进展请留意公司公告。3、公司10万吨池窑生产线项目的投资回报周期大概是多久?一般项目的成本及回报周期要看使用期限和生产情况。一座窑炉使用寿命10年,投资回报周期大概在5-6年。4、公司60万吨项目资金的情况?未来是否有比较大的融资需求?预计会通过什么方式?股权还是银行借款?项目建设资金来源主要是自有资金和通过定增、发行可转债或申请银行贷款等方式自筹。5、如何看待碳纤维和玻纤在风电叶片上的竞争格局,未来五年内在风电叶片上碳纤维大规模取代玻纤的可能性?在成本端、产品应用方面,未来几年两者竞争格局不会有太大变化。从成本端来看,两者最大差异在成本,目前碳纤维价格是玻纤的20倍左右。从产品应用端来看,玻纤的接受度较高,尤其在下游应用领域中逐步扩张,这是碳纤维体量无法企及的。碳纤维受原油化工影响较大,在高端领域上有一定优势,在中低端没有任何优势,因此无法在短时间内对玻纤有竞争性替代。6、公司认为2022年出口较2021年持平还是有所增长?具体要看市场和销售情况,同时也要考虑到国外疫情的因素。7、2.5万吨树脂技改后产能利用率是否会有提升?产能利用率将会有提高,因为化工最大产能损耗在产品切换上,目前该项目处于调试测试阶段,在通过相关验收、试运行后将正式投入生产运营。8、湿法薄毡未来是否有明显拉动生产的应用领域?湿法薄毡可用于风电项目、建材装饰材料的基材等等,比如内外墙装饰、屋面防水、电子基材等方面,产销量每年都有所增长,并且公司也在不断研发能够应用到其他不同领域的产品。9、原材料纱的价格处于高位,制品价格后期是否有提升空间?这取决于市场情况,在供不应求状态下不排除有提价的可能性,并且公司在制品方面从去年开始就不断进行调价。10、玻纤行业目前产能没有刚性限制,如何看待今年以及到2025年新增产能对行业的冲击?行业每年都有新增产能,去年新增产能相比往年较多。行业远期前景较好,行业内各大企业处于如期增产阶段。11、江苏地区附近的热塑产品需求比较好是为什么?主要原因是热塑纤维在塑料制品、汽车轻量化及其他轻量化产品上的应用越来越多,能够起到增强的作用。以前热塑产品没有纤维,现在为了强度和性能指标添加了纤维,进而近年来热塑纤维的市场应用越来越普及。12、不饱和聚酯树脂的自供比例?大部分对外销售,自用比例很少。13、做制品的公司生产不饱和聚酯树脂的优势?不饱和聚酯树脂能够配套玻纤下游生产玻璃钢制品,如生产玻璃钢制品的企业。客户在需求玻璃纤维的同时,还需采购不饱和聚酯树脂生产玻璃钢产品(例如玻璃钢管道、玻璃钢船艇,玻璃钢水箱等),并且其他辅料化工产品和技术服务等,从公司这里可以做到一站式采购和服务。
(一)龙虎榜
【交易日期】2017-07-14 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.69 成交量:721.00万股 成交金额:20283.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业｜2688.97 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业｜1451.84 ｜476.77 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司杭州教工路证券｜756.70 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜520.13 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司常州环府路证券营业｜508.91 ｜673.14 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营｜38.66 ｜3055.64 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司合肥长江中路证券营｜-- ｜871.00 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司常州环府路证券营业｜508.91 ｜673.14 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司郑州玉凤路证券营业｜-- ｜566.36 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券｜3.32 ｜541.93 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-04-02｜9.59 ｜265.56 ｜2546.73 ｜东海证券股份有｜东海证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司常州博爱｜限公司常州通江｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜中路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================