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[2022-01-29] (300195)长荣股份:2021年度业绩预告
证券代码：300195            证券简称：长荣股份            公告编号：2022-005
            天津长荣科技集团股份有限公司
                  2021年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年01月01日至2021年12月31日。
    2、预计净利润为正值且属于下列情形之一：
    √扭亏为盈          同向上升          同向下降
    项  目                  本报告期                    上年同期
 归属于上市公司  盈利：2,584.00 万元–3,349.00 万元  亏损：9,648.53 万元
 股东的净利润
 扣除非经常性损  盈利：738.00 万元–956.00 万元      亏损：10,677.81 万元
 益后的净利润
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因说明
    1、主营业务收入持续增加，适时推出新产品，业绩实现扭亏为盈。
    报告期内，受国内消费需求拉动影响，公司所处包装印刷市场需求上升，公司适时推出Mastermatrix106CSB全清废模切机、悦·MK1060CS清废模切机等新机型，拓展瓦楞包装新市场，客户订单实现增长，为公司主营业务收入增长提供支撑。
    2、出口业务发展良好，为业绩增长提供支撑。
    公司在报告期内，积极拓展海外新兴市场，自行研发的高速凹印机等高端印刷装备实现出口销售，与海德堡合作的出口等业务逐步恢复到疫情前水平，为业绩增长提供了支持。
    3、受原材料等价格大幅上涨等因素影响，主营业务利润率下降。
    报告期内，受钢材、铜等大宗商品价格大幅上涨以及物流运费增长等客观因素影响，公司主营业务原材料成本和物流成本等持续上升，但印刷装备销售价格向下游客户传导明显滞后以及公司搬迁新厂区造成费用上升等因素影响，公司主营业务利润率有所下降。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据公司将在2021年年度报告中详细披露。
    敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
    特此公告
                                              天津长荣科技集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2022年01月28日

[2022-01-19] (300195)长荣股份:关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的进展公告
证券代码：300195            证券简称：长荣股份            公告编号：2022-004
            天津长荣科技集团股份有限公司
 关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                  提供担保的进展公告
    一、担保情况概述
    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十次会议，审议并通过《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的议案》，公司控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司（以下简称“天津北瀛”）向兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称“兴业银行”）申请2,000万元人民币综合授信额度，有效期自合同订立之日起一年。董事会同意公司与兴业银行签订《最高额保证合同》，对该授信额度提供连带责任保证担保。详见公司于2021年12月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-136）。以上事项经公司于2022年01月11日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
    二、担保进展情况
    公司于2022年01月19日收到通知，兴业银行已于2022年01月18日与公司就前述事项签署完毕了《最高额保证合同》。合同已于签署之日起正式生效，公司已完成本次提供担保的程序。
    三、担保合同主要内容
    1、合同签订主体
    保证人：天津长荣科技集团股份有限公司
    债权人：兴业银行股份有限公司天津分行
    2、保证方式
    保证人在本合同项下的保证方式为连带责任保证。
    3、保证最高本金限额
    本合同项下的保证最高本金限额为人民币2,000万元整。
    4、保证额度有效期自2022年01月18日至2022年11月22日止。
    5、保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
    6、合同的有效期
    本合同自立约各方签名或盖章或按指印之日起生效，有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。
    四、备查文件
    《最高额保证合同》
    特此公告
                                              天津长荣科技集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2022年01月19日

[2022-01-13] (300195)长荣股份:关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的进展公告
证券代码：300195            证券简称：长荣股份            公告编号：2022-003
            天津长荣科技集团股份有限公司
      关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                  提供担保的进展公告
    一、担保情况概述
    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十次会议，审议并通过《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》，公司控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司（以下简称“长荣华鑫”）与天津东疆融资租赁有限公司（以下简称“东疆租赁”）签订《融资租赁合同（售后回租）》，出租人为东疆租赁，合同金额为3,000万元人民币，合同期限为18个月。董事会同意公司与东疆租赁签订《担保合同》，对前述业务提供连带责任保证担保。详见公司于2021年12月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-135）。以上事项经公司于2022年01月11日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
    二、担保进展情况
    公司于2022年01月13日收到通知，东疆租赁已于2022年01月12日与公司就前述事项签署完毕了《保证合同》。合同已于签署之日起正式生效，公司已完成本次提供担保的程序。
    三、担保合同主要内容
    1、合同签订主体
    保证人：天津长荣科技集团股份有限公司
    债权人：天津东疆融资租赁有限公司
    2、保证方式
    本合同项下的保证方式为连带责任保证。
    3、保证范围
    （1）主合同项下债权人对承租人享有的全部债权；（2）承租人在主合同项下任何其他义务的履行；（3）债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用。
    4、保证期间
    本合同项下的保证期间为主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起三年；承租人在主合同项下的债务履行期限如有变更，则保证期间为自本合同生效之日起至变更后的全部债务履行期限届满之日后满三年时止。
    5、合同的生效
    本合同经债权人和保证人双方盖章并由其法定代表人或授权代表签字（或盖人名章）后生效。
    四、报备文件
    《保证合同》
    特此公告
                                              天津长荣科技集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2022年01月13日

[2022-01-11] (300195)长荣股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300195          证券简称：长荣股份          公告编号：2022-002
          天津长荣科技集团股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
  2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  一、会议召开和出席情况
  1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
  2、股东大会召集人：公司董事会
  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 01 月 11 日（星期二）下午 14:00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 01 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 01 月 11 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
  5、表决方式：
  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
  （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
  6、现场会议召开地点：公司会议室
  7、股权登记日：2022 年 01 月 04 日。
  8、现场会议主持人：董事长李莉女士
  9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）2 人（户），共代表有表决权股份数额为 99,140,648 股，所持有表决权股份数占公司股份总数423,387,356 股的 23.4161%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数414,695,556 股的 23.9069%。其中，中小股东 1 人（户），共代表有表决权股份数额为 17,147,648 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的4.0501%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的4.1350%。（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东 8 人（户），共代表有表决权股份数额为 399,600 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356股的 0.0944%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的0.0964%。其中，中小股东 8 人（户），共代表有表决权股份数额为 399,600 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 0.0944%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的 0.0964%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）10 人（户），共代表有表决权的股份数额为 99,540,248 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的23.5104% ，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的24.0032%。其中，中小股东 9 人（户），共代表有表决权的股份数额为 17,547,248股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 4.1445%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的 4.2314%。
  公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等出席本次会议。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。
  10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、议案审议表决情况
  本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
  （一）审议并通过了《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》
  本次交易为关联交易，参会的关联股东李莉回避表决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）9 人（户），共代表有表决权的股份数额为17,547,248 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 4.1445%，占公司扣除已
回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的 4.2314%。其中，中小股东 9 人
（户），共代表有表决权的股份数额为 17,547,248 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 4.1445%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数414,695,556 股的 4.2314%。
  总表决情况：同意 17,251,948 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 98.3171%；反对 263,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 1.5017%；弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有
股东所持有效表决权股份数的 0.1812%。
  中小股东总表决情况：同意 17,251,948 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 98.3171%；反对 263,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 1.5017%；弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1812%。
  议案表决结果为通过。
  （二）审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
  总表决情况：同意 99,182,248 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.6403%；反对 358,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.3597%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
  中小股东总表决情况：同意 17,189,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 97.9598%；反对 358,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.0402%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
  议案表决结果为通过。
  （三）审议并通过了《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的议案》
  总表决情况：同意 99,186,248 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.6444%；反对 354,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.3556%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
  中小股东总表决情况：同意 17,193,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 97.9826%；反对 354,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.0174%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
  议案表决结果为通过。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
  2、律师姓名：杜若英、翟玲玲
  3、结论：
  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
  2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》
  特此公告
                                        天津长荣科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 01 月 11 日

[2022-01-05] (300195)长荣股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300195          证券简称：长荣股份          公告编号：2022-001
          天津长荣科技集团股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日
召开公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 1 月 11 日（星期二）下午 14:00 召开公
司 2022 年第一次临时股东大会，本次会议通知已于 2021 年 12 月 24 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过召开2022 年第一次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 11 日（星期二）下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 11 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 1 月 4 日。
    7、出席对象：
    （1）于 2022 年 1 月 4 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦会议室。
    二、会议审议事项
    1.00 《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》
    2.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
    3.00 《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担
保的议案》
    以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议决议通过，程序合法、资料完备。公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/）上披露相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表
 提案                                                        备注
 编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                        目可以投票
 100                      总议案                            √
 1.00  《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的      √
      议案》
 2.00  《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供      √
      担保的议案》
 3.00  《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用      √
      有限公司提供担保的议案》
    四、会议登记事项：
    1、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2022 年 1 月 10 日 16:00 前送
达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300101（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：2022 年 1 月 10 日 9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。
    3、登记地点：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。
    5、会议联系方式：
    联系人姓名：江波、王广龙
    电话号码：022—26986268
    传真号码：022—26973430
    电子邮箱：crgf@mkmchina.com
    通信地址：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300101
    7、临时提案请于会议召开前十天提交。
    8 、 本 通 知 请见 中 国 证 监会 创 业 板指 定 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、备查文件
    1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
    2、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告
                                        天津长荣科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 01 月 05 日
  附件一：
                  股东参会登记表
股东名称                          证件号码
股东账号                          持股数量
联系电话                          电子邮箱
联系地址                          邮    编
    附件二：
                    股东大会授权委托书
        兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣科技集
    团股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代
    表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决
    权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需
    要签署的相关文件。
        （说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反
    对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自
    行投票。）
                                                                备注
                                                      该列
提案编                                                打钩
 码                      提案名称                    的项  同意  反对  弃权
                                                      目可
                                                      以投
                                                      票
 100                      总议案                      √
 1.00  《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易  √
        的议案》
        《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提
 2.00                                                  √
        供担保的议案》
        《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利
 3.00                                                  √
        用有限公司提供担保的议案》
        委托股东姓名及签章：
        身份证或营业执照号码：
        委托股东持股数：
        委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    附件三：
            参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜说明如下：
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票代码：350195
    2.投票简称：长荣投票
    3.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

[2021-12-29] (300195)长荣股份:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
证券代码：300195          证券简称：长荣股份          公告编号：2021-138
            天津长荣科技集团股份有限公司
        关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
  1、本次交易标的涉及未注册专有技术，该技术属于商业秘密，因此仅可使用收益法评估其价值。收益法是基于对未来的预测，因此未来宏观经济和行业环境的变化、标的公司自身的经营决策等因素都将对标的公司盈利预测的实现带来不确定性。
  2、本次关联交易以具有证券从业资格的评估及审计机构出具的相应报告为定价依据。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
  敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
  天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）于
2021 年 12 月 24 日披露了《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的
公告》（公告号：2021-134）。同日，深圳证券交易所创业板公司管理部下发《关于对天津长荣科技集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 534号）（以下简称“关注函”）。
  根据关注函相关要求，公司对相关问题进行了认真分析及回复，具体回复如下：
    问题 1.关联方海德堡以未注册专有技术作价 8,900 万元增资，且该专有技
术使用权为非排他使用权，海德堡集团内部可以使用。
    （1）请你公司补充说明海德堡此次增资涉及的未注册专有技术主要内容、取得途径、资源投入、具体用途、期限、是否存在权属纠纷；该部分未注册专有技术是否在海德堡资产负债表中体现，如是，请补充说明确认金额及依据，是否与本次增资作价存在差异及原因；该专有技术非排他使用权的设置是否会
影响长德科技的具体使用，如否，请补充说明保障机制及可能存在的使用限制；海德堡后续是否计划申请注册，如是，补充说明权利人。
    （2）请评估机构补充说明远程实施评估的方式、手段、评估依据、重要假设及其合理性、关键参数及其确定依据、具体过程以及为保证评估所设指标真实、准确所采取的措施。
    （3）请你公司结合此次交易作价、增值率、评估具体过程、海德堡取得该专有技术时间及以前年度确认金额、同行业可比案例，补充说明此次交易作价是否公允，按收益法确认作价的合规性、合理性。
    请保荐机构就（1）（3）发表核查意见。
    公司回复：
    （1）请你公司补充说明海德堡此次增资涉及的未注册专有技术主要内容、取得途径、资源投入、具体用途、期限、是否存在权属纠纷；该部分未注册专有技术是否在海德堡资产负债表中体现，如是，请补充说明确认金额及依据，是否与本次增资作价存在差异及原因；该专有技术非排他使用权的设置是否会影响长德科技的具体使用，如否，请补充说明保障机制及可能存在的使用限制；海德堡后续是否计划申请注册，如是，补充说明权利人。
  Heidelberger Druckmaschinen AG 即德国海德堡印刷机械股份公司（以下
简称“海德堡”）是一家在“德交所”挂牌的上市公司，该公司具有超过 170年的悠久历史，是世界印刷设备制造行业的领先企业，掌握着全球领先的印刷装备制造技术。
  一、海德堡此次增资涉及的未注册专有技术主要内容、取得途径、资源投入、具体用途、期限及权属情况
  （一）相关专有技术的主要内容及具体用途
  海德堡本次增资涉及的未注册专有技术为海德堡拥有的生产工序专有技术，根据海德堡出具的《海德堡与 MK 合资 HMT 的专有技术概述》，该项专业技术主要包含：海德堡为长德科技设计的厂房布局和模型、海德堡机械零部件生产的初始样品报告、海德堡产品技术开发的质量标准、海德堡开发的关于曲面处理的标准规范（SAP/UG-CAD-System）及工艺要求、海德堡开发的测量方法的图片、工具等技术要求规范文件、海德堡开发的测量工艺公差规范、刀具等工具安置区域
的规划等全套海德堡生产工艺和技术诀窍文件及其配套的使用方法培训等。
  该批专有技术不仅针对特定的生产工序，还涵盖了整个 SCM 和 PLM 工艺链，
能够利用该批专有技术在机械工程的所有领域的各种基础材料中规划和制造高度复杂和技术复杂的零件。该批专有技术所涉及的工程师及高级管理人员的培训、厂房的布局、材料的选型、设备的配备选择、零部件的制成、化学品的选择、测量的方法等种种细节均由海德堡统一标准制定。
  以海德堡胶印机高速链条导轨产品的生产流程举例：海德堡的专有技术——生产工序针对相关产品制定了其所使用的原材料材质以及该材质的基本标准，并根据海德堡指定的硬度转换表，对该原材料进行检测的工艺技术标准进行了详细说明，包括该零件材料表面处理半成品的标准等。在此基础上，对原材料加工的标准尺寸进行了明确约定；同时，对该尺寸下铸件原材料和其他零部件表面处理的程序和标准，类似油漆控制流程和图纸加工标准进行了详细说明。此外，相关标准还对该产品的加工夹具和工装标准进行明确，并对该工装夹具提供远程指导。在原材料上料至机加工设备阶段，海德堡提供该零部件在数控机床上使用的程序编制工作，并通过视频等形式对现场工程师进行远程指导；在产成品完成后，海德堡提供了全套检测标准，包括技术标准和命名标准等。最终，经过检测的零部件形成产品并按照海德堡提供的包装、防护及运输要求标准，向客户进行交付。至此，该产品的生产流程完成。
  综上，海德堡向天津长德科技有限公司（以下简称“长德科技”）提供的是包括零部件机加工在内的全套专有技术和工艺解决方案，而该批专有技术主要将积累的先进经验通过数据化及标准化对长德科技进行转移。一方面，将上述包含各种信息的文件、记录和资料进行转移；另一方面，还将针对未来生产的产品提供更新培训课程和咨询服务等配套职能。此外，海德堡还将转移零部件的特定信息，例如刀具计划、工作计划、技术图纸、NC 程序、夹紧情况、3D 模型乃至测试说明。上述专有技术还为长德科技制定整个生产设置的布局计划和蓝图以使其快速进入生产部署。该批专有技术不仅适用于印刷行业，还能被应用于对质量、准确性和成本效率有较高要求的机械工程的所有其他部门的生产，具有较为广泛的实际应用性。
  据测算，使用该批专有技术生产公司凹印机、模切机等设备使用的零部件，
可有效在公司现有机加工时长方面提升接近 6 倍左右的效率，同时有效提升了公司零部件和产品的一致性。目前使用该批专有技术生产的海德堡零部件产品已经通过海德堡的技术认证，并安装到海德堡和公司出品的印刷机械装备上，包括胶印机、凹印机等产品。
  （二）该批专有技术的取得途径、资源投入及期限
  该批专有技术为海德堡在其生产过程中，由生产工程团队独立研发创造的非专利综合技术和工艺诀窍。这些专有技术和经验在海德堡百余年的生产过程中不断积累沉淀、优化提升，形成其在印刷装备制造领域的核心竞争优势，同时海德堡一直与全球领先的大学保持密切合作，对专有技术进行更新换代以保持其先进性。
  出于对商业秘密和企业核心竞争力的保护，海德堡未对该批专有技术申请相关专利，且未设定期限。
  二、该部分未注册专有技术在海德堡资产负债表中体现情况、保障机制及后续申请注册计划
  （一）相关专有技术未在海德堡资产负债表中体现
  根据海德堡出具的《海德堡与 MK 合资 HMT 的专有技术概述》，该批专有技
术是海德堡在百余年生产中不断提炼及累积的知识和经验的具现化，无法量化其资源投入。因此，海德堡未对其进行资本化，亦未在资产负债表中体现。
  除长德科技外，该批专有技术除海德堡内部使用外未授权给其他第三方使用，不存在权属纠纷。目前，海德堡仅在中国上海设有其唯一的海外生产工厂，即 HGES，而该工厂所使用的零部件基本需要依靠从德国进口到中国后，再进行装配，成本较高。对此，海德堡方面已明确表示，将实行“本地服务本地”战略，即海德堡将逐步将零部件实现本地化供应，以实现更加优化的供应链管理和成本管理。在中国市场，海德堡选择将长德科技作为合资公司，从而逐步替代德国总部在中国地区零部件供应的产能。因此未来该批专有技术仅在海德堡内部和在长德科技同时使用，即长德科技将作为在中国使用该批专有技术的唯一主体，与海德堡在中国地区之外的其他地区继续使用该批专有技术不存在纠纷和竞争。
  （二）保障措施及后续申请注册计划
  根据公司与海德堡签署的《股转和增资协议》，“4.4 各方认可，德方向公
术的地域范围内的所有法律权利、所有权和利益，使用目的是在地域范围内制造、修改、开发、创造衍生及改进公司产品设计和质量，设计、生产和销售设备的零部件，并提供与此相关的维修和服务，以及开发、推广和销售双方约定的其他产品（“公司目的”）。专有技术交付之后，专有技术在地域范围内的法律所有权和公司对其做出的任何修改和改进，均应在所有时候归属于公司。公司在此授予德方和其所有关联公司一项不受限制的、已全部支付的、免提成费的、永久的、不可撤销的、可自由转让、可自由再许可（有权在任一再许可的基础上继续授予再许可）的普通许可，使其可为任何目的在全球范围内使用前述专有技术和前述修改和改进。”因此，该批专有技术非排他使用权的设置仅为了明确海德堡内部继续在中国地域范围外合法使用，而不会影响长德科技对该等专有技术在中国地域范围内的所有权和使用权。此外，由于该批专有技术是一体且不可分割的，为保护商业秘密和企业核心竞争力，海德堡后续暂无对该项专有技术进行申请注册的计划。
  经核查，保荐机构认为：海德堡本次增资涉及的未注册专有技术为海德堡拥有的生产工序专有技术，相关技术系海德堡在百余年生产过程中由生产工程团队独立研发创造的非专利综合技术和工艺诀窍，未对该批专有技术申请相关专利，且未设定期限。出于对商业秘密和企业核心竞争力的保护，该批专有技术未在资产负债表中体现，不存在权属纠纷，海德堡未来暂无申请注册计划。
    （2）请评估机构补充说明远程实施评估的方式、手段、评估依据、重要假设及其合理性、关键参数及其确定依据、具体过程以及为保证评估所设指标真实、准确所采取的措施。
  一、关于评估机构远程实施评估的方式手段的说明
  自 2021 年 10 月下旬至 12 月中旬，资产评估专业人员主要通过与海德堡集
团总部的税务总管-Thomas Schrotz 和 Controlling -Harald Falkenhain、长德
科技经理 Jeff Jan 进行项目对接，通过电子邮件、电话等方式了解评估目的、获取专有技术的资料，指导其对被评估无形资产进行申报、了解专有技术的范围、产权、应用领域、先进性、可盈利性及保护措施等，获取了专有技术内部资料文件、海德堡与长荣股份共同编制的长德科技商业计划书等资料文件。
  评估人员并分别于 2021 年 10 月 28 日，11 月 2 日，12 月 3 日、12 月 7 日、
12 月 9 日、12 月 10 日、12 月 13 日、12 月 17 日与海德堡总部 Thomas Schrotz
和 Controlling -Harald Falkenhain 进行视频连线对海德堡申报的无形资产进行清查了解访谈获得资料。
  同时由于天津本地防疫管控要求的原因，无法对天津长德科技有限公司进行
实地勘察，评估人员于 2021 年 12 月 10 日和 2021 年 12 月 20 日在长德科技经理
Jeff Jan 和长荣股份相关当事人的共同见证下，对长德科技进行视频连线和直播的方式进行勘察了解相关专有技术的实施措施。
  A.参观了长德科技工装区域，每个工装对应一种零件，工装均为德国进口，并按德国要求摆放，大部分工装是液压机构，可透过程序自动控制。精准控制上件的时间和压力。确保加工精密度并可以确保不用停机，一次性上料完成一个零件的生产。
  B.参观了长德科技原材料放置区域，原材料很多为国外进口，所有高

[2021-12-24] (300195)长荣股份:关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的公告
证券代码：300195          证券简称：长荣股份          公告编号：2021-134
          天津长荣科技集团股份有限公司
 关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
  （一）关联交易的基本情况
  天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）与关联方 Heidelberger Druckmaschinen AG（以下简称“海德堡”）签订了《股权转让及增资协议》，公司拟将全资子公司天津长德科技有限公司（以下简称“长德科技”或“合资公司”）40%的股权转让给海德堡，转让价款人民币 320 万元；股权转让完成后，长德科技将变更为中外合资企业，公司及海德堡拟共同对合资公司增资，其中公司以自有资金 13,350 万元人民币对合资公司增资，海德堡以作价 8,900 万元人民币的专有技术（以下简称“专有技术”）对合资公司增资，该专有技术为合资公司供应海德堡和公司相关高端零部件所必须的技术且长期有效。海德堡聘请了中同华资产评估（上海）有限公司（以下简称“中同华”）对该部分专有技术进行了评估，并出具资产评估报告（中同华沪评报字[2021]第 1051 号）。增资完成后，合资公司总注册资本为人民币 23,050 万元，其中公司将持有合资公司 60%股权，海德堡将持有合资公司 40%股权。
  （二）关联关系
  公司董事长、总裁、控股股东、实际控制人李莉女士担任海德堡股东代表监事，同时通过实际控制的天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）持有MasterworkMachinerySàrl.（以下简称“长荣卢森堡”）100%股权，长荣卢森堡持有海德堡 25,743,777 股股份，占目前海德堡股份总数的 8.46%；公司董事高梅担任名轩投资经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《公司章程》的有关规定，海德堡为公司关联方。
  2021 年 12 月 23 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议并通过《关于
转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》，关联董事李莉、高梅回避
表决，会议应参与表决的非关联董事 5 名，此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0
票弃权获得通过。独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。公司第五届监事会第二十次会议审议通过该议案并发表审核意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜。
    二、关联方基本情况
  （一）基本情况
  公司名称：Heidelberger Druckmaschinen AG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）
  企业性质：股份公司
  公司住所：Kurfürsten-Anlage52-60，Heidelberg,Baden-Württemberg，69115，Germany
  商业注册号：HRB330004
  经营范围：提供印前设备，包括计算机直接制版（CTP）、丝网印刷计算机直接制版（CTS）；提供印中设备，包括数码印刷、单张纸胶印、柔版印刷、标签印刷等。
  海德堡经审计财务数据如下：
                                                                单位：百万欧元
    项目          2021 年 9 月 30 日    2021 年 3 月 31 日    2020 年 3 月 31 日
  资产总计                  2,194.72              2,168.95            2,602.66
  负债总计                  2,058.21              2,059.91            2,400.24
  资产净值                    136.51              109.04              202.42
                                                                单位：百万欧元
      项目          2021 年 4-9 月        2020/2021 财年      2019/2020 财年
  净销售收入                  983.35            1,913.17            2,349.45
  税后净利润                  12.67              -42.89            -343.00
  海德堡经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不存在影响其履约能力的重大不确定事项。
    三、交易标的情况
  1、基本情况
  名称：天津长德科技有限公司
  社会统一信用代码：91120113MA06YXEU2G
  类型：有限责任公司(法人独资)
  住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永兴道 30 号
  法定代表人：李莉
  注册资本：捌佰万元人民币
  成立日期：2020 年 04 月 07 日
  营业期限：2020 年 04 月 07 日至长期
  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
  截至目前，长德科技股权结构如下：
    序号              股东名称              注册资本（万元）  持股比例
    1      天津长荣科技集团股份有限公司            800          100.00%
                    合计                            800          100.00%
  本次股权转让及增资完成后，股权结构如下：
    序号              股东名称              注册资本（万元）  持股比例
    1      天津长荣科技集团股份有限公司          13,830        60.00%
    2    Heidelberger Druckmaschinen AG          9,220          40.00%
                    合计                          23,050        100.00%
  2、标的资产最近一年及一期的财务数据：
                                                            单位：元
        项目                2021 年 9 月 30 日          2020 年 12 月 31 日
      资产总额                      9,397,611.78              6,869,802.37
      应收账款                      3,913,074.76                277,035.69
      负债总额                      17,344,477.58              4,048,445.70
      归母净资产                    -7,946,865.80              2,821,356.67
                                                            单位：元
        项目                  2021 年 1-9 月              2020 年 4-12 月
      营业收入                      4,664,845.96                260,768.51
      营业利润                      -7,930,860.07              -5,178,643.33
      归母净利润                    -7,925,822.76              -5,178,643.33
  注：前述财务数据经过北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计。
  3、经查询中国执行信息公开网，截至2021年12月23日，长德科技不属于失信被执行人，其信用状况良好。
    四、协议的主要内容
  甲方：天津长荣科技集团股份有限公司（长荣股份或公司）
  乙方：Heidelberger Druckmaschinen AG（海德堡）
  标的公司：天津长德科技有限公司
  1、长荣股份同意按照本协议的约定出售、且海德堡同意按照本协议的约定购买长荣股份持有的 40%标的公司股权，该等股权构成标的公司 40%的注册资本。
  股权转让完成后，长荣股份持有标的公司 60%的股权，海德堡持有标的公司40%的股权。
  紧接股权转让后，长荣股份和海德堡将根据本协议条款，按照其各自持有的注册资本比例认购标的公司新增注册资本。
  2、对价
  股权的应支付对价为人民币 3,200,000 元。在满足支付条件后的 10 天内，
海德堡应以现金直接汇付的方式向长荣股份指定的资产变现账户支付购买价格。
  支付条件包括：（1）适用的登记和备案（包括在中国国家市场监督管理局对本协议中详述的长荣股权转让的登记）应当已完成；（2）长荣股份应当已在相关银行开立资产变现账户，并已将该等银行账户信息提供给海德堡。
  3、增资与出资
  各方进一步同意在股权转让完成后十五日内启动认购标的公司新增注册资本事宜。
  海德堡同意认缴增加的注册资本为人民币 89,000,000 元，由海德堡以向标的公司转让未注册专有技术的所有权形式出资（“专有技术”），海德堡最终将持有公司新增注册资本的 40%所有权。各方确认本协议附件估值报告及其对专有技术的评估结果由经中国证监会认可的具有相关评估资质的中国会计师事务所或评估机构出具。
  长荣股份同意认缴增加的注册资本为人民币 133,500,000 元，由长荣股份以现金出资，并根据标的公司的要求，以能够完全支持公司投资计划和年度财务预算方案的方式进行实缴。
  4、生效
  除非双方另行约定，股权转让应当在生效日生效。
  股权转让和增资后，标的公司的总注册资本为人民币 230,500,000 元。长荣股份和海德堡在公司内的持股比例如下所示:
  股东            持股比例                认缴注册资本（元）
长荣股份                      60%                        13

[2021-12-24] (300195)长荣股份:关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的公告
证券代码：300195          证券简称：长荣股份            公告编号：2021-135
            天津长荣科技集团股份有限公司
 关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
  本期担保生效后，天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）及控股子公司对外担保总额为人民币305,267.80万元，占公司2020年经审计净资产（归属于上市公司股东的净资产）的112.41%。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保及子公司对公司提供的担保。公司尚未签订本次担保有关协议，具体内容以实际签署的合同、协议为准。敬请投资者注意相关风险。
    一、担保情况概述
  公司控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司（以下简称“长荣华鑫”）拟与天津东疆融资租赁有限公司（以下简称“东疆租赁”）签订《融资租赁合同（售后回租）》，出租人为东疆租赁，合同金额为3,000万元人民币，合同期限为18个月。公司拟与东疆租赁签订《担保合同》，对前述业务提供连带责任保证担保。
  2021年12月23日，公司第五届董事会第二十二次会议审议并通过《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》，会议应参与表决的董事7名，此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事对本次担保发表了独立意见。公司第五届监事会第二十次会议审议通过该议案并发表审核意见。
  长荣华鑫资产负债率超过70%，且公司及控股子公司的对外担保总额（不含本次）已超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜，并签署相关协议。
    二、被担保人基本情况
  （一）被担保人基本情况
被担保人名称    长荣华鑫融资租赁有限公司
成立日期        2015-07-20
营业期限        2015 年 07 月 20 日至 2045 年 07 月 19 日
注册地点        天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-501-E
法定代表人      随群
注册资本        3000 万美元
                融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；
主营业务        租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的
                项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）长荣华鑫最近一年又一期财务数据
    1、资产及负债情况：
                                                                            单位：元
          项目          截至 2020 年 12 月 31 日  截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
        资产总额              990,759,776.39                  1,132,577,843.80
        负债总额              758,446,664.33                    873,799,297.80
    或有事项涉及的总额                      0                                0
          净资产                232,113,112.06                    258,778,546.00
    2、利润情况
                                                                            单位：元
        项目                    2020 年 1-12 月          2021 年 1-9 月（未经审计）
      营业收入                  77,157,026.66                    70,044,932.27
      利润总额                  18,566,133.29                    35,287,245.25
        净利润                  13,496,718.41                    26,465,433.94
    3、信用情况
    经查询中国执行信息公开网，截至 2021 年 12 月 23 日，长荣华鑫不属于失信被执
 行人，其信用状况良好。
    （三）长荣华鑫与上市公司关系：公司之控股子公司，上市公司直接及间接持有 长荣华鑫 76.67%的股份。
  （一）担保协议的主要内容
  公司本次提供担保的方式为连带责任保证担保，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与东疆租赁共同协商确定，最终实际担保总额及担保期限将不超过本次担保审议的范围。
  （二）反担保合同的内容
  公司与长荣华鑫签订了《反担保合同》，主要内容包括：
  1、反担保的主债权为公司担保的融资合同项下的融资款，本金为人民币（大写）叁仟万元整（融资期限不超过18个月,具体融资金额及融资期限以融资人和贷款方实际签订融资合同后贷款方发放融资款时融资凭证载明为准）；
  2、担保方式为连带责任担保；
  3、担保物为长荣华鑫名下现有设备（含公司融资租赁设备）所有权（包括残值的收益权；以本次担保额度为限）、公司现有租赁设备所得的租金收益及其他收入（以本次担保额度为限）。根据长荣华鑫截至2021年9月30日的财务数据统计得出，其名下现有设备（含公司融资租赁设备）总金额为人民币1,460,301,704.74元；长荣华鑫目前存续项目全部租金收益（不含本金）为人民币169,553,123.04元；
  4、反担保的范围为公司承担担保责任代为清偿的全部债务,该债务包括但不限于债务本金和利息（包括复利）、违约金（或罚息）、损害赔偿金以及债权人实现债权发生的诉讼费、律师费等相关费用；
  5、反担保期限自合同签订之日起至担保人代为清偿融资合同项下全部债务之日起满两年止。
  6、在公司基于担保合同项下担保责任未解除之前，反担保人未经公司书面同意不得再次向他人提供保证担保或擅自转让、再行担保或以其他方式处分本合同项下反担保物。
  （三）少数股东同比例担保情况
  长荣华鑫少数股东天津盛创投资有限公司（以下简称“盛创投资”）将不提供同比例担保。
  盛创投资为天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会100%持股的国有独资企业。根据《市国资委关于修订并印发天津市市管企业担保事项管理办法的通知》（津国资预算〔2017〕30号）中第八条规定“除特殊情况外，出现以下情形之一的，市管
企业及其所属企业不得提供担保：（四）被担保人为民营企业、自然人或非法人单位。”盛创投资作为天津市北辰区政府所属国有独资企业，需执行上述规定。据此，盛创投资不能为长荣华鑫提供担保。
  长荣华鑫为公司控股子公司，盛创投资仅持有长荣华鑫23.33%股权，持股比例相对较低，且不参与长荣华鑫的日常经营管理；公司对长荣华鑫重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理；同时长荣华鑫与公司签订了《反担保合同》，本次担保事项的风险在可控范围内。
    四、董事会及独立董事意见
  公司董事会认为，本次担保对象为公司持股76.67%的控股子公司长荣华鑫，为公司合并报表范围内的子公司。公司对其提供担保是为了满足其经营管理及业务发展的资金需要。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
  长荣华鑫资信良好，经营状况正常，经查阅长荣华鑫最近一年一期财务报表及其项目情况，各项目运营正常，其具备良好的偿债能力。长荣华鑫与公司签订了《反担保合同》，此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会同意公司为长荣华鑫本次售后回租业务提供不超过3,000万元人民币的连带责任保证担保。
  公司的独立董事发表独立意见如下：本次担保的决策程序合法有效，符合相关法律法规关于对外担保的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。长荣华鑫为公司控股子公司，资信状况良好，具有良好的偿债能力，同时其已签订《反担保合同》，为公司提供反担保，本次担保对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。我们同意上述担保事项。
    五、累计对外担保的额度及逾期担保的额度
  本期担保生效后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为305,267.80万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为112.41%。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保及子公司对公司提供的担保。截至2021年12月23日，公司及其控股子公司对子公司担保实际发生额为159,082.17万元，占公司最近一期净审计净资产的比例为58.58%。
  截至目前，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
  1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
  2、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十二次会议决议相关事项的独立意见》
  3、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》
  4、《反担保协议》
                                              天津长荣科技集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2021年12月24日

[2021-12-24] (300195)长荣股份:关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的公告
证券代码：300195          证券简称：长荣股份            公告编号：2021-136
            天津长荣科技集团股份有限公司
 关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司
                    提供担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
  本期担保生效后，天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）及控股子公司对外担保总额为人民币305,267.80万元，占公司2020年经审计净资产（归属于上市公司股东的净资产）的112.41%。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保及子公司对公司提供的担保。公司尚未签订本次担保有关协议，具体内容以实际签署的合同、协议为准。敬请投资者注意相关风险。
    一、担保情况概述
  公司控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司（以下简称“天津北瀛”）拟向兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称“兴业银行”）申请2,000万元人民币综合授信额度，有效期自合同订立之日起一年。公司拟与兴业银行签订《最高额保证合同》，对该授信额度提供连带责任保证担保。
  2021年12月23日，公司第五届董事会第二十二次会议审议并通过《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的议案》，会议应参与表决的董事7名，此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事对本次担保发表了独立意见。公司第五届监事会第二十次会议审议通过该议案并发表审核意见。
  天津北瀛资产负债率超过70%，且公司及控股子公司的对外担保总额（不含本次）已超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜，并签署相关协议。
    二、被担保人基本情况
    （一）被担保人基本情况
被担保人名称  天津北瀛再生资源回收利用有限公司
成立日期      2011-08-05
营业期限      2011 年 08 月 05 日至 2061 年 08 月 04 日
注册地点      天津子牙循环经济产业区
法定代表人    邹远飞
注册资本      5000 万元人民币
              废旧金属收购、销售；废旧五金电器、废旧电线电缆、废旧电机、机械配件批发零
主营业务      售；铸件加工制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进
              出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）天津北瀛最近一年又一期财务数据
    1、资产及负债情况：
                                                                            单位：元
          项目        截至 2020 年 12 月 31 日  截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
        资产总额                  213,400,657.36                      226,980,202.35
        负债总额                  170,339,855.93                      178,800,207.56
    或有事项涉及的总额                      0.00                                0.00
          净资产                    43,060,801.43                        48,179,994.79
    2、利润情况
                                                                            单位：元
          项目              2020 年 1-12 月          2021 年 1-9 月（未经审计）
        营业收入                  65,432,659.43                        88,817,133.39
        利润总额                    4,918,060.73                        5,119,193.36
          净利润                    5,313,952.07                        5,119,193.36
    3、信用情况
    经查询中国执行信息公开网，截至 2021 年 12 月 23 日，天津北瀛不属于失信被执
 行人，其信用状况良好。
    （三）天津北瀛与上市公司关系：公司之控股二级子公司，上市公司通过控股子 公司北京北瀛新材料科技有限公司（以下简称“北京北瀛”）间接持有天津北瀛 85%的 股份。
    三、担保协议及反担保协议
  （一）担保协议的主要内容
  公司本次提供担保的方式为连带责任保证担保，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额及担保期限将不超过本次担保审议的范围。
  （二）反担保合同的内容
  公司与天津北瀛及其母公司北京北瀛均签订了《反担保合同》，主要内容包括：
  1、反担保的主债权为公司为天津北瀛担保的融资合同项下的融资款，本金为人民币贰仟万元整；
  2、担保方式为连带责任保证反担保；
  3、担保物为反担保人名下拥有的全部资产，包括但不限于房产、设备等；
  4、反担保的范围为公司承担担保责任代为清偿的全部债务,该债务包括但不限于债务本金和利息（包括复利）、违约金（或罚息）、损害赔偿金以及债权人实现债权发生的诉讼费、律师费等相关费用；
  5、反担保期限自合同签订之日起至担保人代为清偿融资合同项下全部债务之日起满两年止。
  6、在公司基于担保合同项下担保责任未解除之前，反担保人未经公司书面同意不得再次向他人提供保证担保或擅自转让、再行担保或以其他方式处分本合同项下反担保物。
  （三）少数股东同比例担保情况：天津北瀛为公司控股二级子公司，其母公司北京北瀛的少数股东均为自然人股东，无法提供有效资产为上述担保提供同比例担保。为控制本次担保的风险，公司除与天津北瀛签订《反担保协议》外，也与北京北瀛签订了《反担保协议》，由北京北瀛以其拥有的全部资产向上市公司提供反担保。
    四、董事会及独立董事意见
  公司董事会认为，本次担保对象为公司持股85%的控股二级子公司天津北瀛，为公
司合并报表范围内的下属公司。公司对其提供担保是为了满足其经营管理及业务发展的资金需要。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
  经查阅天津北瀛最近一年一期财务报表及合同等资料，发现天津北瀛资信良好，生产经营等状况正常，具备良好的偿债能力。天津北瀛及北京北瀛均与公司签订了《反担保合同》，此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会同意为天津北瀛提供最高额不超过贰仟万元的担保。
  公司的独立董事发表独立意见如下：本次担保的决策程序合法有效，符合相关法律法规关于对外担保的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。天津北瀛为公司控股二级子公司，资信状况良好，具有良好的偿债能力。同时其已签订《反担保合同》，为公司提供反担保，本次担保对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。我们同意上述担保事项。
    五、累计对外担保的额度及逾期担保的额度
  本期担保生效后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为305,267.80万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为112.41%。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保及子公司对公司提供的担保。截至2021年12月23日，公司及其控股子公司对子公司担保实际发生额为159,082.17万元，占公司最近一期净审计净资产的比例为58.58%。
  截至目前，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
  1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
  2、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十二次会议决议相关事项的独立意见》
  3、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》
  4、《反担保协议》
        天津长荣科技集团股份有限公司
                              董事会
                      2021年12月24日

[2021-12-24] (300195)长荣股份:第五届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：300195      证券简称：长荣股份        公告编号：2021-133
          天津长荣科技集团股份有限公司
        第五届监事会第二十次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件形式
发出会议通知，于 2021 年 12 月 23 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事
会主席蔡连成先生主持，以邮寄和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
  经与会监事审议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》
  经审核，监事会认为：本次关联交易的交易标的及无形资产出资均已由具有从事证券、期货相关评估业务资格的评估机构进行评估，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。本次交易的审议与决策程序合法有效，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的相关规定。同时，本次交易事项能够提高长德科技的抗风险能力，并通过引进技术升级产品从而扩大市场，提升公司盈利能力，符合公司战略发展规划。我们同意本次转让全资子公司部分股权并对其增资事项。
  本次交易为关联交易，关联监事董浩回避表决，此项议案以 2 票赞同，0 票
反对，0 票弃权获得通过。
  本项议案需提交公司股东大会审议。
  二、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
  经审核，监事会认为：本次担保为公司对控股子公司提供的担保，长荣华鑫
各项目运营正常，具备良好的偿债能力。其通过与公司签订反担保的方式将本次担保的财务风险处于公司可控的范围内，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。本次担保的决策程序合法有效，符合相关法律法规关于对外担保的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
  此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  本项议案需提交公司股东大会审议。
  三、审议并通过了《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的议案》
  经审核，监事会认为：天津北瀛为公司控股二级子公司，资信状况良好，具有良好的偿债能力。天津北瀛及其母公司北京北瀛均与公司签订了《反担保合同》，此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，本次担保的决策程序合法有效，符合相关法律法规关于对外担保的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
  此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  本项议案需提交公司股东大会审议。
备查文件
    1.《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》
    特此公告
                                        天津长荣科技集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (300195)长荣股份:第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300195      证券简称：长荣股份        公告编号：2021-132
          天津长荣科技集团股份有限公司
      第五届董事会第二十二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议，由董事长李莉女士召集，于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件形式发出
会议通知，于 2021 年 12 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李
莉女士主持，以邮寄和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
  经与会董事审议通过了如下议案：
  一、审议并通过了《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》
  经董事会审议，同意公司与 Heidelberger Druckmaschinen AG 签订《股权转
让及增资协议》，将全资子公司长德科技 40%股权转让给海德堡并进一步共同对其增资。本次股权转让及增资能够引入战略合作伙伴，提高长德科技的抗风险能力，提升公司盈利能力。本次对长德科技增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司主营业务、财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
  公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，相关股权转让及增资的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-134）。
  本次交易为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
  二、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
  董事会认为长荣华鑫资信良好，经营状况正常，经查阅长荣华鑫最近一年一期财务报表及其项目情况，各项目运营正常，其具备良好的偿债能力。长荣华鑫与公司签订了《反担保合同》，此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会同意公司为长荣华鑫本次售后回租业务提供不超过 3,000 万元人民币的连带责任保证担保。公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜，并签署相关协议。
  公司独立董事发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，担保的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-135）。
  此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、审议并通过了《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的议案》
  董事会经查阅天津北瀛最近一年一期财务报表及合同等资料，发现天津北瀛资信良好，生产经营等状况正常，具备良好的偿债能力。天津北瀛及北京北瀛均与公司签订了《反担保合同》，此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会同意为天津北瀛提供最高额不超过贰仟万元的担保。公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜，并签署相关协议。
  公司独立董事发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，担保的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-136）。
  此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
  四、审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  公司拟于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议第五届
董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过的有关议案。有关股东大会的通知具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-137）。
  此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    备查文件
  1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
  特此公告
                                        天津长荣科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (300195)长荣股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300195          证券简称：长荣股份          公告编号：2021-137
          天津长荣科技集团股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议经审议通过决定于 2022 年 1 月 11 日（星期二）召开公司 2022 年第一
次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过召开2022 年第一次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 1 月 11 日（星期二）下午 14:00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 11 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、股权登记日：2022 年 1 月 4 日。
  7、出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦会议室。
    二、会议审议事项
  1.00 《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》
  2.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
  3.00 《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的议案》
  以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议决议通过，程序合法、资料完备。公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/）上披露相关公告。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码表
 提案                                                        备注
 编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                        目可以投票
 100                      总议案                            √
 1.00  《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的      √
      议案》
 2.00  《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供      √
      担保的议案》
 3.00  《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用      √
      有限公司提供担保的议案》
    四、会议登记事项：
  1、登记方式：
  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2022 年 1 月 10 日 16:00 前送
达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300101（信封请注明“股东大会”字样）。
  2、登记时间：2022 年 1 月 10 日 9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。
  3、登记地点：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部。
  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。
  5、会议联系方式：
  联系人姓名：江波、王广龙
  电话号码：022—26986268
  传真号码：022—26973430
  电子邮箱：crgf@mkmchina.com
  通信地址：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300101
  6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
  7、临时提案请于会议召开前十天提交。
  8、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、备查文件
  1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
  2、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告
                                        天津长荣科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 24 日
  附件一：
                  股东参会登记表
股东名称                          证件号码
股东账号                          持股数量
联系电话                          电子邮箱
联系地址                          邮    编
    附件二：
                    股东大会授权委托书
        兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣科技集
    团股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代
    表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决
    权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需
    要签署的相关文件。
        （说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反
    对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自
    行投票。）
                                                                备注
                                                      该列
提案编                                                打钩
  码                      提案名称                    的项  同意  反对  弃权
                                                      目可
                                                      以投
                                                      票
 100                      总议案                      √
      《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易
 1.00                                                  √
      的议案》
      《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提
 2.00                                                  √
      供担保的议案》
      《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利
 3.00                                                  √
      用有限公司提供担保的议案》
        委托股东姓名及签章：
        身份证或营业执照号码：
        委托股东持股数：
        委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
  附件三：
            参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜说明如下：
    一、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票代码：350195
  2.投票简称：长荣投票
  3.填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 1 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 11 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 1 月 11 日下午

[2021-12-10] (300195)长荣股份:关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：300195          证券简称：长荣股份          公告编号：2021-130
          天津长荣科技集团股份有限公司
          关于公司高级管理人员辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12
月 10 日收到公司副总裁朱达平先生提交的书面辞职报告。朱达平先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，朱达平先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。朱达平先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
  朱达平先生原定任期为 2020 年 5 月 13 日至 2023 年 5 月 12 日。截至 2021
年 12 月 10 日，朱达平先生持有公司股份 96,000 股，占公司总股本的 0.02%。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
  （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
  （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
  （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
  公司董事会对朱达平先生任职期间勤勉尽责的工作态度及对公司的贡献表示衷心感谢！
  特此公告
                                        天津长荣科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (300195)长荣股份:关于公司及控股子公司继续开展资产池业务并提供担保的进展公告
证券代码：300195          证券简称：长荣股份            公告编号：2021-131
            天津长荣科技集团股份有限公司
        关于公司及控股子公司继续开展资产池业务
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                并提供担保的进展公告
    一、担保情况概述
  天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十九次会议，审议并通过《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务并提供担保的议案》，同意公司及长荣华鑫融资租赁有限公司（以下简称“长荣华鑫”）与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）继续开展总额不超过3亿元的资产池业务，有效期一年，公司及长荣华鑫以资产质押池内质押资产及资产池保证金账户内的保证金为依资产池债权债务合同与质权人形成的债务提供担保，担保总额不超过3亿元整。详见公司于2021年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务并提供担保的公告》（公告编号：2021-120）。以上事项经公司于2021年11月16日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过。
    二、担保进展情况
  公司于2021年12月10日收到通知，浙商银行天津分行已与公司就前述资产池事项签署完毕了《资产池质押担保合同》。合同已于签署之日起正式生效，公司已完成本次提供担保的程序。
    三、报备文件
  《资产池质押担保合同》
  特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
                      董事会
              2021年12月10日

[2021-12-04] (300195)长荣股份:2021-129 关于原持股5%以上股东股份减持比例超过2%暨减持计划实施完成的公告
    1
    证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2021-129
    天津长荣科技集团股份有限公司
    关于原持股5%以上股东股份减持比例超过2%
    暨减持计划实施完成的公告
    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-111），持公司股份5%以上股东长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫3号集合资产管理计划（以下简称“长城基金”）计划在该公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过12,441,328股（占本公司扣除当时回购账户股份后总股本比例不超过3.00%）。
    公司于2021年11月19日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份至5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-125），长城基金自2021年10月11日至2021年11月18日，通过集中竞价交易方式减持公司股份合计614,400股。截至2021年11月18日，长城基金持有公司股份20,734,700股，占公司扣除回购账户股份后股本总数的4.99998%，持有公司股份比例降至5%以下。
    公司于2021年11月26日在巨潮资讯网披露了《关于原持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告》（公告编号：2021-128），截至2021年11月26日该公告出具日，长城基金本次股份减持计划的减持时间已过半。长城基金自2021年11月19日至2021年11月25日，通过集中竞价交易方式减持公司股份合计2,536,300股。截至2021年11月25日，长城基金持有公司股份18,198,400股，占公司扣除回购账户股份后股本总数的4.39%。
    公司股东长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫3号集合资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    。
    2
    公司于2021年12月2日收到长城基金出具的《关于股份减持计划完成的告知函》，长城基金自2021年11月26日至2021年12月2日通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份合计9,290,100股，减持比例占公司扣除回购账户股份后股本总数的2.24%。长城基金本次累计减持公司股份12,440,800股，减持比例占公司扣除回购账户股份后股本总数的3.00%，本次股份减持计划已实施完毕，现将本次减持计划实施结果公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东本次减持计划累计减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持时间
    减持均价（元/股）
    减持股数（万股）
    减持比例（%）
    长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫3号集合资产管理计划
    集中竞价交易 2021/10/11 6.45 32.58 0.0786 2021/10/12 6.44 0.78 0.0019 2021/11/17 6.46 2.32 0.0056 2021/11/18 6.62 25.76 0.0621
    2021/11/25
    6.67
    253.63
    0.6116
    2021/11/26
    6.59
    99.62
    0.2402
    大宗交易
    2021/11/30
    6.60
    200.00
    0.4823
    2021/12/1
    6.89
    350.00
    0.8440
    2021/12/2
    7.25
    279.39
    0.6737
    合 计
    1,244.08
    3.0000
    注：本表存在的个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成。
    2、股东本次减持计划实施前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数（万股）
    占总股本比例（%）
    股数（万股）
    占总股本比例（%）
    长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫3号集合资产管理计划
    合计持有股份
    2,134.91
    5.1481
    890.83
    2.1482
    无限售条件股份
    2,134.91
    5.1481
    890.83
    2.1482
    有限售条件股份
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    注：本表存在的个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成。
    3、本次减持公司股份超过2%的情况
    3
    1.基本情况
    信息披露义务人
    长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫3号集合资产管理计划
    住所
    上海市黄浦区陆家浜路471号七层A区
    权益变动时间
    2021年11月26日至2021年12月2日
    股票简称
    长荣股份
    股票代码
    300195
    变动类型（可多选）
    增加□ 减少√
    一致行动人
    有□ 无√
    是否为第一大股东或实际控制人
    是□ 否√
    2.本次权益变动情况
    股份种类（A股、B股等）
    减持股数（股）
    减持比例（%）
    A股
    9,290,100
    2.2402%
    合 计
    9,290,100
    2.2402%
    本次权益变动方式（可多选）
    通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □
    通过证券交易所的大宗交易 √ 间接方式转让 □
    国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
    取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
    赠与 □ 表决权让渡 □
    其他 □（请注明）
    3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
    股份性质
    本次变动前持有股份（2021.11.25）
    本次变动后持有股份
    （2021.12.2）
    股数(股)
    占总股本比例
    股数(股)
    占总股本比例
    合计持有股份
    18,198,400
    4.3884%
    8,908,300
    2.1482%
    其中：无限售条件股份
    18,198,400
    4.3884%
    8,908,300
    2.1482%
    有限售条件股份
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    4. 承诺、计划等履行情况
    本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划
    是√ 否□
    长城基金预计减持不超过12,441,328股，其中，以集中竞价交易方式减持股份数量不超过4,147,109股，以大宗交易方式减持股份数量不超过8,294,219股。长城基金实际以集中竞价交易方式减持股份数量4,146,900股，以大宗交易方式减持股份数量8,293,900股。长城基金减持情况与此前已披露的减持计划一致。长城基金严格履行了关于股份减持的承诺，不存在违反承诺的情形。
    4
    本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
    是□ 否√
    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
    5. 被限制表决权的股份情况
    按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份
    是□ 否√
    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
    6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
    7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
    8.备查文件
    1.相关书面承诺文件
    2.深交所要求的其他文件
    二、其他相关说明
    1、根据相关规定，计算相关股份比例时，总股本应当扣除公司回购专用账户中的股份数量，截至2021年12月2日，公司总股本423,387,356股，回购专用账户中的股份数量为8,691,800股，扣除公司回购专用账户中的股份数量后总股本为414,695,556股。
    2、本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
    3、本次减持与此前已披露的意向、减持计划一致。
    4、本次减持不存在违反承诺的情形。
    5、长城基金不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
    三、备查文件
    1、《关于股份减持计划完成的告知函》
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告
    天津长荣科技集团股份有限公司
    5
    董事会
    2021年12月3日

[2021-11-26] (300195)长荣股份:关于原持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告
 证券代码：300195      证券简称：长荣股份        公告编号：2021-128
            天津长荣科技集团股份有限公司
  关于原持股 5%以上股东股份减持计划时间过半的公告
  公司股东长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫 3 号集合资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日
 在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告 编号：2021-111），持公司股份 5%以上股东长城资本管理有限公司-长城资本瑞 鑫 3 号集合资产管理计划（以下简称“长城基金”）计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过 12,441,328 股（占本公司扣除当时回购账户股份后总股本比例不超过 3.00%）。
    公司于 2021 年 11 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持
 股份至 5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-125），长城基金自
 2021 年 10 月 11 日至 2021 年 11 月 18 日，通过集中竞价交易方式减持公司股份
 合计 614,400 股。截至 2021 年 11 月 18 日，长城基金持有公司股份 20,734,700
 股，占公司扣除回购账户股份后股本总数的 4.99998%，持有公司股份比例降至 5%以下。
    公司于 2021 年 11 月 26 日收到长城基金出具的《关于股份减持进展的告知
 函》，截至 2021 年 11 月 26 日，长城基金本次股份减持计划的减持时间已过半，
 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次股 份减持计划实施进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东本次减持股份情况
 股东名称    减持方式    减持时间  减持均价（元）  减持股数（万股）  减持比例（%）
长城资本管理                2021/10/11      6.45            32.58            0.0786
 有限公司-长  集中竞价交  2021/10/12      6.44            0.78            0.0019
城资本瑞鑫 3      易      2021/11/17      6.46            2.32            0.0056
号集合资产管                2021/11/18      6.62            25.76            0.0621
  理计划                  2021/11/25      6.67            253.63          0.6116
                              合  计                        315.07          0.7598
        注：本表存在的个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入
    造成。
        2、股东本次减持前后持股情况
                                        本次减持前持有股份        本次减持后持有股份
    股东名称          股份性质        股数      占总股本比      股数      占总股本比
                                      （万股）    例（%）    （万股）    例（%）
 长城资本管理有限公  合计持有股份    2,134.91      5.1481      1,819.84      4.3884
司-长城资本瑞鑫 3 号  无限售条件股份  2,134.91      5.1481      1,819.84      4.3884
 集合资产管理计划  有限售条件股份      0        0.0000        0        0.0000
        注：本表存在的个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入
    造成。
        二、其他相关说明
        1、根据相关规定，计算相关股份比例时，总股本应当扣除公司回购专用账
    户中的股份数量，截至 2021 年 11 月 25 日，公司总股本 423,387,356 股，回购
    专用账户中的股份数量为 8,691,800 股，扣除公司回购专用账户中的股份数量后
    总股本为 414,695,556 股。
        2、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
        3、本次减持与此前已披露的意向、减持计划一致。
        4、本次减持不存在违反承诺的情形。
        5、长城基金不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响
    公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
        三、备查文件
        1、《关于股份减持进展的告知函》
        2、深交所要求的其他文件
        特此公告
      天津长荣科技集团股份有限公司
                            董事会
                  2021 年 11 月 26 日

[2021-11-19] (300195)长荣股份:简式权益变动报告书(更正后)
    天津长荣科技集团股份有限公司
        简式权益变动报告书
  上市公司名称：天津长荣科技集团股份有限公司
  股票上市地点：深圳证券交易所
  股票简称：长荣股份
  股票代码：300195
  信息披露义务人：长城资本管理有限公司及长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫 3 号集合资产管理计划
  住所：上海市黄浦区陆家浜路 471 号七层 A 区
  通讯地址：北京市丰台区凤凰嘴街 2 号院 1 号楼中国长城资产大厦（15 层）
  股份变动性质：股份数量减少，持股比例下降
                      签署日期：2021 年 11 月 18 日
                    信息披露义务人声明
  一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在天津长荣科技集团股份有限公司（简称“长荣股份”）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在长荣股份拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人，提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。
                        目  录
信息披露义务人声明 ...... 1
目    录 ...... 1
第一节  释义 ...... 2
第二节  信息披露义务人介绍 ...... 3
第三节  权益变动目的 ...... 4
第四节  权益变动方式 ...... 5
第五节  信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况...... 7
第六节  其他重大事项 ...... 8
第七节  信息披露义务人声明 ...... 9
第八节  备查文件 ......11
                      第一节  释义
  在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
公司/上市公司/长荣股份      指    天津长荣科技集团股份有限公司，在深圳证券交易
                                  所上市，股票代码：300195
信息披露义务人              指    长城资本管理有限公司及长城资本管理有限公司-
                                  长城资本瑞鑫 3 号集合资产管理计划
                                  根据相关规定，计算相关股份比例时，总股本应当
                                  剔除公司回购专用账户中的股份数量（以公司最新
扣除回购账户股份后总股本    指    披露的数据为准 ）。截至本报告日，公司总股本
                                  423,387,356 股，扣除回购账户股份后总股本
                                  414,695,556 股。
权益变动报告书/本            指    天津长荣科技集团股份有限公司简式权益变动报告
报告书                            书
中国证监会、证监会          指    中国证券监督管理委员会
元                          指    人民币元
  注：本报告书可能存在个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成。
                第二节  信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人的基本情况
  （一）基本情况
      企业名称        长城资本管理有限公司
      注册地        上海市黄浦区陆家浜路 471 号七层 A 区
      通讯地址        北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A605
    法定代表人      杨堃
  统一社会信用代码    91310000MA1FL1F64M
      企业类型        有限责任公司
      注册资本        10,000 万元人民币
      成立时间        2016 年 01 月 20 日
      经营期限        2016 年 01 月 20 日至无固定期限
                      使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或债权投资，
      经营范围        或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金，为客户提
                      供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务，经中国证监会认
                      可开展的其它业务。
 主要股东名称及认缴出  长城国瑞证券有限公司认缴出资额 10,000 万，出资比例 100%
        资额
  长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫 3 号集合资产管理计划系长城资本管理有限公司设立的私募股权投资基金（以下简称“瑞鑫 3 号”）。瑞鑫 3 号于
2020 年 9 月 28 日成立，2020 年 10 月 15 日在中国证券投资基金业协会完
成备案，备案编码为 SJQ288。
  （二）信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有、控制其他境内或境外上市公司 5%以上的发行在外股份的情况。
  （三）信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况
                                                          其他国家居
 姓名    性别        职务          国籍      长期居住地
                                                            留权情况
 杨堃    男        董事长        中国        北京          无
                                                          其他国家居
 姓名    性别        职务          国籍      长期居住地
                                                            留权情况
阴哲民    男    董事兼总经理      中国        北京          无
                  第三节  权益变动目的
    一、本次权益变动的原因和目的
  本次权益变动是信息披露义务人因自身资金需求进行减持导致其持有的长荣股份比例降至 5%以下。
    二、信息披露义务人未来 12 个月内股份变动计划
  2021 年 9 月 8 日，长荣股份在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东股
份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-111），持公司股份 5%以上股东长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫 3 号集合资产管理计划计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过 12,441,328 股（占本公司扣除当时回购账户股份后总股本比例不超过 3.00%）。截至本报告书签署日，信息披露义务人已通过集中竞价减持共计 614,400 股，该减持计划尚在实施中。
  除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人没有明确在未来 12 个月内增持或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划，不排除在本次权益变动完成后的 12 个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。如有计划或发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
                  第四节  权益变动方式
    一、权益变动方式
  本次权益变动的方式系信息披露义务人瑞鑫 3 号通过集中竞价交易方式减持股份导致其持股比例降低。本次权益变动后，瑞鑫 3 号不再是公司持股 5%以上的股东。
    二、本次权益变动的基本情况
  信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动前后的持股情况如下：
股东名称  股份  变动    变动期间    减持均价    减持股数    变动比例
          性质  方式                （元 / 股）    （股）
                  集中    2021/10/11        6.45      325,800  0.07856%
                  竞价
长城资本
管理有限          集中    2021/10/12        6.44        7,800  0.00188%
公司-长    人民  竞价
城资本瑞  币普
鑫 3 号集  通股  集中    2021/11/17        6.46      23,200  0.00559%
合资产管          竞价
理计划
                  集中    2021/11/18        6.62      257,600  0.06212%
                  竞价
                      合计                              614,400  0.14816%
    三、本次权益变动前后持股情况
  本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益变动情况如下：
 股东      股份性质        本次权益变动前          本次权益变动后
 名称                      股份数量    股份比例    股份数量    股份比例
 长城资  无限售条件股份    21,349,100  5.14814%    20,734,700  4.99998%
 本管理  有限售条件股份            0        0%              0        0%
 有限公
 司-长城
 资本瑞        合计        21,349,100  5.14814%    20,734,700  4.99998%
鑫 3 号集
 合资产
 管理计
  划
  本次权益变动后，信息披露义务人不再是持有上市公司 5%以上股份的股东。
    四、信息披露义务人持有的上市公司股份的权利与限制情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人瑞鑫 3 号持有公司 20,734,700 股，全
部为无限售流通股，不存在任何质押、冻结或其他权利限制的情况。
    五、本次权益变动对上市公司的影响
  本次权益变动不会导致上市公司的实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
    第五节  信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
      在本报告书签署日前 6 个月内，信息披露义务人通过证券交易所的证券交易
  系

[2021-11-19] (300195)长荣股份:简式权益变动报告书
    天津长荣科技集团股份有限公司
        简式权益变动报告书
  上市公司名称：天津长荣科技集团股份有限公司
  股票上市地点：深圳证券交易所
  股票简称：长荣股份
  股票代码：300195
  信息披露义务人：长城资本管理有限公司及长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫 3 号集合资产管理计划
  住所：上海市黄浦区陆家浜路 471 号七层 A 区
  通讯地址：北京市丰台区凤凰嘴街 2 号院 1 号楼中国长城资产大厦（15 层）
  股份变动性质：股份数量减少，持股比例下降
                      签署日期：2020 年 11 月 18 日
                    信息披露义务人声明
  一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在天津长荣科技集团股份有限公司（简称“长荣股份”）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在长荣股份拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人，提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。
                        目  录
信息披露义务人声明 ...... 1
目    录 ...... 1
第一节  释义 ...... 2
第二节  信息披露义务人介绍 ...... 3
第三节  权益变动目的 ...... 4
第四节  权益变动方式 ...... 5
第五节  信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况...... 7
第六节  其他重大事项 ...... 8
第七节  信息披露义务人声明 ...... 9
第八节  备查文件 ......11
                      第一节  释义
  在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
公司/上市公司/长荣股份      指    天津长荣科技集团股份有限公司，在深圳证券交易
                                  所上市，股票代码：300195
信息披露义务人              指    长城资本管理有限公司及长城资本管理有限公司-
                                  长城资本瑞鑫 3 号集合资产管理计划
                                  根据相关规定，计算相关股份比例时，总股本应当
                                  剔除公司回购专用账户中的股份数量（以公司最新
扣除回购账户股份后总股本    指    披露的数据为准 ）。截至本报告日，公司总股本
                                  423,387,356 股，扣除回购账户股份后总股本
                                  414,695,556 股。
权益变动报告书/本            指    天津长荣科技集团股份有限公司简式权益变动报告
报告书                            书
中国证监会、证监会          指    中国证券监督管理委员会
元                          指    人民币元
  注：本报告书可能存在个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成。
                第二节  信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人的基本情况
  （一）基本情况
      企业名称        长城资本管理有限公司
      注册地        上海市黄浦区陆家浜路 471 号七层 A 区
      通讯地址        北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A605
    法定代表人      杨堃
  统一社会信用代码    91310000MA1FL1F64M
      企业类型        有限责任公司
      注册资本        10,000 万元人民币
      成立时间        2016 年 01 月 20 日
      经营期限        2016 年 01 月 20 日至无固定期限
                      使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或债权投资，
      经营范围        或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金，为客户提
                      供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务，经中国证监会认
                      可开展的其它业务。
 主要股东名称及认缴出  长城国瑞证券有限公司认缴出资额 10,000 万，出资比例 100%
        资额
  长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫 3 号集合资产管理计划系长城资本管理有限公司设立的私募股权投资基金（以下简称“瑞鑫 3 号”）。瑞鑫 3 号于
2020 年 9 月 28 日成立，2020 年 10 月 15 日在中国证券投资基金业协会完
成备案，备案编码为 SJQ288。
  （二）信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有、控制其他境内或境外上市公司 5%以上的发行在外股份的情况。
  （三）信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况
                                                          其他国家居
 姓名    性别        职务          国籍      长期居住地
                                                            留权情况
 杨堃    男        董事长        中国        北京          无
                                                          其他国家居
 姓名    性别        职务          国籍      长期居住地
                                                            留权情况
阴哲民    男    董事兼总经理      中国        北京          无
                  第三节  权益变动目的
    一、本次权益变动的原因和目的
  本次权益变动是信息披露义务人因自身资金需求进行减持导致其持有的长荣股份比例降至 5%以下。
    二、信息披露义务人未来 12 个月内股份变动计划
  2021 年 9 月 8 日，长荣股份在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东股
份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-111），持公司股份 5%以上股东长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫 3 号集合资产管理计划计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过 12,441,328 股（占本公司扣除当时回购账户股份后总股本比例不超过 3.00%）。截至本报告书签署日，信息披露义务人已通过集中竞价减持共计 614,400 股，该减持计划尚在实施中。
  除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人没有明确在未来 12 个月内增持或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划，不排除在本次权益变动完成后的 12 个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。如有计划或发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
                  第四节  权益变动方式
    一、权益变动方式
  本次权益变动的方式系信息披露义务人瑞鑫 3 号通过集中竞价交易方式减持股份导致其持股比例降低。本次权益变动后，瑞鑫 3 号不再是公司持股 5%以上的股东。
    二、本次权益变动的基本情况
  信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动前后的持股情况如下：
股东名称  股份  变动    变动期间    减持均价    减持股数    变动比例
          性质  方式                （元 / 股）    （股）
                  集中    2021/10/11        6.45      325,800  0.07856%
                  竞价
长城资本
管理有限          集中    2021/10/12        6.44        7,800  0.00188%
公司-长    人民  竞价
城资本瑞  币普
鑫 3 号集  通股  集中    2021/11/17        6.46      23,200  0.00559%
合资产管          竞价
理计划
                  集中    2021/11/18        6.62      257,600  0.06212%
                  竞价
                      合计                              614,400  0.14816%
    三、本次权益变动前后持股情况
  本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益变动情况如下：
 股东      股份性质        本次权益变动前          本次权益变动后
 名称                      股份数量    股份比例    股份数量    股份比例
 长城资  无限售条件股份    21,349,100  5.14814%    20,734,700  4.99998%
 本管理  有限售条件股份            0        0%              0        0%
 有限公
 司-长城
 资本瑞        合计        21,349,100  5.14814%    20,734,700  4.99998%
鑫 3 号集
 合资产
 管理计
  划
  本次权益变动后，信息披露义务人不再是持有上市公司 5%以上股份的股东。
    四、信息披露义务人持有的上市公司股份的权利与限制情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人瑞鑫 3 号持有公司 20,734,700 股，全
部为无限售流通股，不存在任何质押、冻结或其他权利限制的情况。
    五、本次权益变动对上市公司的影响
  本次权益变动不会导致上市公司的实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
    第五节  信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
      在本报告书签署日前 6 个月内，信息披露义务人通过证券交易所的证券交易
  系

[2021-11-19] (300195)长荣股份:关于简式权益变动报告书的更正公告
证券代码：300195          证券简称：长荣股份          公告编号：2021-127
          天津长荣科技集团股份有限公司
        关于简式权益变动报告书的更正公告
    股东长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫 3 号集合资产管理计划保证向
 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
 致。
  天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到信息披露义务人长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫 3 号集合资产管理计划（以下简称“信息
披露义务人”）通知，其于 2021 年 11 月 19 日披露的《简式权益变动报告书》中
签署日期书写错误，现予以更正，具体内容如下：
  更正前：
  签署日期：2020 年 11 月 18 日
  更正后：
  签署日期：2021 年 11 月 18 日
  除上述更正内容外，《简式权益变动报告书》中其他内容不变。由此给投资者带来的不变，信息披露义务人对此深表歉意，敬请广大投资者谅解。
  特此公告
                                        天津长荣科技集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 11 月 19 日

[2021-11-19] (300195)长荣股份:关于持股5%以上股东减持股份至5%以下暨权益变动的提示性公告
证券代码：300195          证券简称：长荣股份          公告编号：2021-125
          天津长荣科技集团股份有限公司
      关于持股 5%以上股东减持股份至 5%以下
              暨权益变动的提示性公告
      持股 5%以上的股东长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫 3 号集合资产
 管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
 致。
  特别提示：
  1、本次权益变动性质属于股份减持导致持股比例降低，未触及要约收购；
  2、本次权益变动不会导致上市公司的实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形；
  3、本次权益变动后，股东长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫 3 号集合资产管理计划持有公司股份 20,734,700 股，占公司扣除回购账户股份后股本总数的 4.99998%，不再是公司持股 5%以上股东。
  天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日在
巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-111），持公司股份 5%以上股东长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫 3号集合资产管理计划（以下简称“长城基金”）计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过12,441,328 股（占本公司扣除当时回购账户股份后总股本比例不超过 3.00%）。
  公司于 2021 年 11 月 18 日收到股东长城基金的《关于股份减持进展的告知
函》及《简式权益变动报告书》，长城基金自 2021 年 10 月 11 日至 2021 年 11
月 18 日，通过集中竞价交易方式减持公司股份合计 614,400 股，现持有公司股
份 20,734,700 股，占公司扣除回购账户股份后股本总数的 4.99998%，持有公司股份比例降至 5%以下。现将本次权益变动的具体内容公告如下：
  一、本次权益变动概述
  1、股东减持股份情况
股东名称  股份  变动    变动期间    减持均价    减持股数    变动比例
          性质  方式                （元 / 股）    （股）
                  集中    2021/10/11        6.45      325,800  0.07856%
                  竞价
长城资本
管理有限          集中    2021/10/12        6.44        7,800  0.00188%
公司-长    人民  竞价
城资本瑞  币普
鑫 3 号集  通股  集中    2021/11/17        6.46      23,200  0.00559%
合资产管          竞价
理计划
                  集中    2021/11/18        6.62      257,600  0.06212%
                  竞价
                      合计                              614,400  0.14816%
  注：本表存在的个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成。
  2、股东本次减持前后持股情况
 股东      股份性质        本次权益变动前          本次权益变动后
 名称                      股份数量    股份比例    股份数量    股份比例
 长城资  无限售条件股份    21,349,100  5.14814%    20,734,700  4.99998%
 本管理  有限售条件股份            0        0%              0        0%
 有限公
 司-长城
 资本瑞
鑫 3 号集      合计        21,349,100  5.14814%    20,734,700  4.99998%
 合资产
 管理计
  划
  注：本表存在的个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成。
    二、其他相关说明
  1、根据相关规定，计算相关股份比例时，总股本应当扣除公司回购专用账
户中的股份数量，截至 2021 年 11 月 18 日，公司总股本 423,387,356 股，回购
专用账户中的股份数量为 8,691,800 股，扣除公司回购专用账户中的股份数量后总股本为 414,695,556 股。
  2、本次权益变动符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定；本次减持不存在违反承诺的情形。
  3、本次权益变动已经按照相关规定进行了预披露，股东减持与此前披露的减持计划一致，实际减持数量未超过计划减持股份数量。
  4、本次权益变动不会导致上市公司的实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
  5、本次权益变动后，长城基金持有公司股份 20,734,700 股，占公司扣除回购账户股份后股本总数的 4.99998%，不再是公司持股 5%以上股东。
  6、截至 2021 年 11 月 18 日，长城基金的减持计划尚未实施完毕，公司将持
续关注减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
    三、备查文件
  1、《关于股份减持进展的告知函》；
  2、《简式权益变动报告书》。
  特此公告
                                        天津长荣科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 19 日

[2021-11-19] (300195)长荣股份:关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：300195          证券简称：长荣股份          公告编号：2021-126
          天津长荣科技集团股份有限公司
 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 23 日
召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。具体内
容详见公司于 2020 年 11 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-188）。
  在使用此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2021年 11月22日，使用的募集资金总额为 10,000 万元。在使用该资金补充流动资金期间，公司对
该资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。公司已于 2021 年 11 月 18
日将上述用于暂时补充流动资金的 10,000 万元归还并存入募集资金项目专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人。至此，本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。
    备查文件
  《渤海银行客户业务回单》
  特此公告
      天津长荣科技集团股份有限公司
                            董事会
                  2021 年 11 月 19 日

[2021-11-16] (300195)长荣股份:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：300195          证券简称：长荣股份          公告编号：2021-124
          天津长荣科技集团股份有限公司
        2021 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  一、会议召开和出席情况
  1、股东大会届次：公司 2021 年第五次临时股东大会
  2、股东大会召集人：公司董事会
  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 16 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
  5、表决方式：
  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
  （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
  6、现场会议召开地点：公司会议室
  7、股权登记日：2021 年 11 月 9 日。
  8、现场会议主持人：董事长李莉女士
    9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）2 人（户），共
代表有表决权股份数额为 99,140,648 股，所持有表决权股份数占公司股份总数423,387,356 股的 23.4161%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数414,695,556 股的 23.9069%。其中，中小股东 1 人（户），共代表有表决权股份数额为 17,147,648 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的4.0501%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的4.1350%。（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东 23 人（户），共代表有表决权股份数额为 50,553,900 股，所持有表决权股份数占公司股份总数423,387,356 股的 11.9403%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数414,695,556 股的 12.1906%。其中，中小股东 22 人（户），共代表有表决权股份数额为 1,622,900 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的0.3833%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的0.3913%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）25 人（户），共代表有表决权的股份数额为 149,694,548 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 35.3564%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数414,695,556 股的 36.0975%。其中，中小股东 23 人（户），共代表有表决权的股份数额为 18,770,548 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 4.4334%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的4.5263%。
    公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等出席本次会议。
  10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、议案审议表决情况
    本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
  （一）审议并通过了《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务并提供担保的议案》
    总表决情况：同意 148,071,648 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 98.9159%；反对 1,622,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 1.0841%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 17,147,648 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 91.3540%；反对 1,622,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 8.6460%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
    议案表决结果为通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2、律师姓名：靳庆军、杜若英
    3、结论：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》
    2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2021 年第
五次临时股东大会之法律意见书》
    特此公告
                                        天津长荣科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 16 日

[2021-11-10] (300195)长荣股份:关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300195          证券简称：长荣股份          公告编号：2021-123
          天津长荣科技集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第五次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28
日召开公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第五
次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00 召开
公司 2021 年第五次临时股东大会，本次会议通知已于 2021 年 10 月 29 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：公司 2021 年第五次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过召开2021 年第五次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 16 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、股权登记日：2021 年 11 月 9 日。
  7、出席对象：
    （1）于 2021 年 11 月 9 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦会议室。
    二、会议审议事项
  1.00 《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务并提供担保的议案》
  以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议决议通过，程序合法、资料完备。公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/）上披露相关公告。
    三、提案编码
  本次股东大会提案编码表
                                                              备注
  提案编码                  提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
      100                      总议案                        √
    1.00  《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务并      √
            提供担保的议案》
    四、会议登记事项：
  1、登记方式：
  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2021 年 11 月 15 日 16:00 前
送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300101（信封请注明“股东大会”字样）。
  2、登记时间：2021 年 11 月 15 日 9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。
  3、登记地点：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部。
  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。
  5、会议联系方式：
  联系人姓名：江波、王广龙
  电话号码：022—26986268
  传真号码：022—26973430
  电子邮箱：crgf@mkmchina.com
  通信地址：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300101
  6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
  7、临时提案请于会议召开前十天提交。
  8、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、备查文件
  1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
2、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
                                    天津长荣科技集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 11 月 10 日
  附件一：
                  股东参会登记表
股东名称                          证件号码
股东账号                          持股数量
联系电话                          电子邮箱
联系地址                          邮    编
    附件二：
                    股东大会授权委托书
        兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣科技集
    团股份有限公司于 2021 年 11 月 16 日召开的 2021 年第五次临时股东大会，并代
    表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决
    权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需
    要签署的相关文件。
        （说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反
    对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自
    行投票。）
                                                                备注
                                                      该列
提案编                                                打钩
  码                      提案名称                    的项  同意  反对  弃权
                                                      目可
                                                      以投
                                                      票
 100                      总议案                      √
      《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务并提
 1.00                                                  √
      供担保的议案》
        委托股东姓名及签章：
        身份证或营业执照号码：
        委托股东持股数：
        委托人股票账号：
        受托人签名：
        受托人身份证号码：
        委托书签发日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
  附件三：
            参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜说明如下：
    一、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票代码：350195
  2.投票简称：长荣投票
  3.填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 11 月 16 日下午 15:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://

[2021-10-29] (300195)长荣股份:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知的更正公告
证券代码：300195          证券简称：长荣股份          公告编号：2021-122
          天津长荣科技集团股份有限公司
 关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-121）。因工作人员工作疏漏，正文部分关于会议登记时间书写错误，现更正如下：
    更正前：
    四、会议登记事项：
    2、登记时间：2021 年 10 月 15 日 9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。
    更正后
    四、会议登记事项
    2、登记时间：2021 年 11 月 15 日 9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。
    除上述更正事项外，原公告其他事项不变。对于上述更正给广大投资者造成的不便公司深表歉意。敬请广大投资者谅解。
                                        天津长荣科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (300195)长荣股份:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知(更新后)
证券代码：300195          证券简称：长荣股份          公告编号：2021-121
          天津长荣科技集团股份有限公司
      关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议经审议通过决定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）召开公司 2021 年第五
次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：公司 2021 年第五次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过召开2021 年第五次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 16 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 9 日。
    7、出席对象：
    （1）于 2021 年 11 月 9 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦会议室。
    二、会议审议事项
    1.00 《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务并提供担保的议案》
    以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议决议通过，程序合法、资料完备。公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/）上披露相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表
                                                              备注
  提案编码                  提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
      100                      总议案                        √
      1.00  《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务并      √
            提供担保的议案》
    四、会议登记事项：
    1、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2021 年 11 月 15 日 16:00 前
送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300101（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：2021 年 11 月 15 日 9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。
    3、登记地点：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。
    5、会议联系方式：
    联系人姓名：江波、王广龙
    电话号码：022—26986268
    传真号码：022—26973430
    电子邮箱：crgf@mkmchina.com
    通信地址：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300101
    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    7、临时提案请于会议召开前十天提交。
    8 、 本 通 知 请见 中 国 证 监会 创 业 板指 定 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、备查文件
    1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
    2、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》
    3、深交所要求的其他文件。
特此公告
                                    天津长荣科技集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 10 月 29 日
  附件一：
                  股东参会登记表
股东名称                          证件号码
股东账号                          持股数量
联系电话                          电子邮箱
联系地址                          邮    编
    附件二：
                    股东大会授权委托书
        兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣科技集
    团股份有限公司于 2021 年 11 月 16 日召开的 2021 年第五次临时股东大会，并代
    表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决
    权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需
    要签署的相关文件。
        （说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反
    对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自
    行投票。）
                                                                备注
                                                      该列
提案编                                                打钩
 码                      提案名称                    的项  同意  反对  弃权
                                                      目可
                                                      以投
                                                      票
 100                      总议案                      √
 1.00  《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务并提  √
        供担保的议案》
        委托股东姓名及签章：
        身份证或营业执照号码：
        委托股东持股数：
        委托人股票账号：
        受托人签名：
        受托人身份证号码：
        委托书签发日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    附件三：
            参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜说明如下：
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票代码：350195
    2.投票简称：长荣投票
    3.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 11 月 16 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网

[2021-10-29] (300195)长荣股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.16元
    每股净资产: 6.5068元
    加权平均净资产收益率: 2.5%
    营业总收入: 11.03亿元
    归属于母公司的净利润: 6887.43万元

[2021-10-29] (300195)长荣股份:第五届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：300195      证券简称：长荣股份        公告编号：2021-118
          天津长荣科技集团股份有限公司
        第五届监事会第十九次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九
次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件形式
发出会议通知，于 2021 年 10 月 28 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议由监
事会主席蔡连成先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权，其中蔡连成先生以通讯方式参加会议。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
  经与会监事审议通过了如下议案：
  一、审议并通过了《2021 年第三季度报告》
  经审核，监事会认为董事会编制和审核天津长荣科技集团股份有限公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯
网披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-119）。
  此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  二、审议并通过了《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务并提供担保的议案》
  经审核，监事会认为该事项可以提高资金使用效率，优化公司及子公司的财务结构，同时满足了经营资金需求。公司与子公司签订了反担保协议，担保行为风险可控，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。担保的具体情况详见公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯
网披露的《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务并提供担保的公告》（公告编号：2021-120）。
  此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
    1.《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》
    特此公告。
                                        天津长荣科技集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (300195)长荣股份:第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300195      证券简称：长荣股份        公告编号：2021-117
          天津长荣科技集团股份有限公司
      第五届董事会第二十一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议，由董事长李莉女士召集，于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件形式发出
会议通知，于 2021 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议由董事长
李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权，其中独立董事苑泽明女士、杨金国先生、许文才先生以通讯方式参加会议。
会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监
事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《2021年第三季度报告》
    董事会认为公司编制《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容全面、客观、真实地反映了公司报告期内的总体经营状况。监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司
于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：
2021-119）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议并通过了《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务并提供担保的议案》
    董事会认为长荣华鑫资信良好，经营状况正常，经查阅长荣华鑫最近一年一期财务报表及其项目情况，各项目运营正常，其具备良好的偿债能力。本次担保为对前次担保的续期，不会增加累计对外担保总额，同时长荣华鑫与公司签订了《反担保合同》，此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。不存
在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会同意公司及长荣华鑫继续使用不超过 3 亿元的资产池业务并提供相应担保。公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜，并签署相关协议。
    公司独立董事发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，担保的具
体情况详见公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子
公司继续开展资产池业务并提供担保的公告》（公告编号：2021-120）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议并通过了《关于召开 2021年第五次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议第五届
董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过的有关议案。有关
股东大会的通知具体详见公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于
召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-121）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    备查文件
    1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
    特此公告
                                        天津长荣科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (300195)长荣股份:2021-121关于召开2021年第五次临时股东大会的的公告
证券代码：300195          证券简称：长荣股份          公告编号：2021-121
          天津长荣科技集团股份有限公司
      关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议经审议通过决定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）召开公司 2021 年第五
次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：公司 2021 年第五次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过召开2021 年第五次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 16 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 9 日。
    7、出席对象：
    （1）于 2021 年 11 月 9 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦会议室。
    二、会议审议事项
    1.00 《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务并提供担保的议案》
    以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议决议通过，程序合法、资料完备。公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/）上披露相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表
                                                              备注
  提案编码                  提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
      100                      总议案                        √
      1.00  《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务并      √
            提供担保的议案》
    四、会议登记事项：
    1、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2021 年 11 月 15 日 16:00 前
送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300101（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：2021 年 10 月 15 日 9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。
    3、登记地点：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。
    5、会议联系方式：
    联系人姓名：江波、王广龙
    电话号码：022—26986268
    传真号码：022—26973430
    电子邮箱：crgf@mkmchina.com
    通信地址：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300101
    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    7、临时提案请于会议召开前十天提交。
    8 、 本 通 知 请见 中 国 证 监会 创 业 板指 定 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、备查文件
    1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
    2、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》
    3、深交所要求的其他文件。
特此公告
                                    天津长荣科技集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 10 月 29 日
  附件一：
                  股东参会登记表
股东名称                          证件号码
股东账号                          持股数量
联系电话                          电子邮箱
联系地址                          邮    编
    附件二：
                    股东大会授权委托书
        兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣科技集
    团股份有限公司于 2021 年 11 月 16 日召开的 2021 年第五次临时股东大会，并代
    表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决
    权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需
    要签署的相关文件。
        （说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反
    对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自
    行投票。）
                                                                备注
                                                      该列
提案编                                                打钩
 码                      提案名称                    的项  同意  反对  弃权
                                                      目可
                                                      以投
                                                      票
 100                      总议案                      √
 1.00  《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务并提  √
        供担保的议案》
        委托股东姓名及签章：
        身份证或营业执照号码：
        委托股东持股数：
        委托人股票账号：
        受托人签名：
        受托人身份证号码：
        委托书签发日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    附件三：
            参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜说明如下：
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票代码：350195
    2.投票简称：长荣投票
    3.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 11 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 11 月 16 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网

[2021-10-13] (300195)长荣股份:关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
证券代码：300195          证券简称：长荣股份          公告编号：2021-115
          天津长荣科技集团股份有限公司
      关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）于
2021 年 2 月 3 日召开的第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具
体内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2021-009）。
    截至 2021 年 10 月 11 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《公司
法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将本次回购结果暨股份变动情况公告如下：
    一、回购股份实施情况
    1、2021 年 2 月 18 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交
易方式实施了本次回购方案，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日在巨潮资讯
网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-015）。
    2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，在回
购期间，公司分别于 2021 年 3 月 1 日、2021 年 4 月 1 日、2021 年 5 月 6 日、2021
年 6 月 1 日、2021 年 7 月 1 日、2021 年 8 月 2 日、2021 年 9 月 1 日、2021 年
10 月 8 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-016、2021-025、2021-048、2021-067、2021-073、2021-088、2021-110、2021-113）；
于 2021 年 5 月 13 日披露了《关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告》（公
告编号：2021-057）；于 2021 年 7 月 27 日披露了《关于回购公司股份比例达到
2%暨回购进展公告》（公告编号：2021-086）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
    3、公司实际回购的时间区间为 2021 年 2 月 18 日至 2021 年 10 月 11 日。
截至 2021 年 10 月 11 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式
回购公司股份 8,691,800 股，占公司总股本的比例为 2.05%，本次回购股份的最高成交价格为 6.48 元/股，最低成交价格为 4.93 元/股，成交金额为50,084,681.98 元（不含交易费用）。公司本次回购资金总额已达到回购方案规定的回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，公司实际回购股份情况与公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》的相关内容不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。
    二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
    公司本次实际回购使用资金总额、回购的股份数量、比例、回购价格、回购的实施期限及资金来源等相关内容均符合公司董事会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。公司回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按披露的回购方案完成回购。
    三、本次回购股份对公司的影响
    本次实施回购未对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，回购实施完成后公司股权分布仍然符合上市条件。
    四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况
    公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日期间不存在买卖本公司股票情况。
    五、回购股份实施的合规性说明
    公司回购股份时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十
九条的相关规定。
    1、公司未在下列期间回购公司股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 2 月 18 日）前五个交易日公
司股票累计成交量为 32,985,948 股，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即8,246,487 股）。
    3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    六、股份变动情况
    公司本次回购股份数量为 8,691,800 股。按照截至本公告披露日公司股本
结构计算，假设全部用于实施股权激励或员工持股计划并全部予以锁定，预计公司股本结构变动情况如下：
    股份性质                    实施前                        实施后
                      股份数量（股）        比例    股份数量（股）  比例
 有限售条件股份        109,947,975        25.97%    118,639,775    28.02%
 无限售条件股份        313,439,381        74.03%    304,747,581    71.98%
    总股本            423,387,356        100.00%    423,387,356    100.00%
    七、已回购股份的后续安排
  本次回购股份 8,691,800 股全部存放于公司回购专用证券账户，在回购股份过户之前，该部分股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
  本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。
  若公司未能实施上述计划，则公司将适时作出安排并及时履行审议程序及信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        天津长荣科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 13 日

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