≈≈长荣股份300195≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.01.29)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润2584.00万元至3349.00万元 (公告日期：2022-
01-29)
3)01月29日(300195)长荣股份:2021年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年07月23日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:6887.43万 同比增:80.33% 营业收入:11.03亿 同比增:18.01%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1600│ 0.1500│ 0.0900│ -0.2300│ 0.0900
每股净资产 │ 6.5068│ 6.5116│ 6.4498│ 6.4144│ 6.4137
每股资本公积金 │ 5.3434│ 5.3434│ 5.3434│ 5.3434│ 5.5899
每股未分配利润 │ -0.1825│ -0.1911│ -0.4170│ -0.5139│ -0.1574
加权净资产收益率│ 2.5000│ 2.3900│ 1.5000│ -3.0300│ 1.3800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1627│ 0.1540│ 0.0970│ -0.2279│ 0.0902
每股净资产 │ 6.5068│ 6.5116│ 6.4498│ 6.4144│ 6.5666
每股资本公积金 │ 5.3434│ 5.3434│ 5.3434│ 5.3434│ 5.5899
每股未分配利润 │ -0.1825│ -0.1911│ -0.4170│ -0.5139│ -0.1574
摊薄净资产收益率│ 2.5001│ 2.3651│ 1.5034│ -3.5528│ 1.3738
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A 股简称:长荣股份 代码:300195 │总股本(万):42338.74 │法人:李莉
上市日期:2011-03-29 发行价:40 │A 股 (万):31343.94 │总经理:李莉
主承销商:渤海证券股份有限公司 │限售流通A股(万):10994.8│行业:专用设备制造业
电话:86-22-26986268 董秘:江波 │主营范围:印刷设备的设计制造，主要集中于
│印后加工设备的设计与制造
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1600│ 0.1500│ 0.0900
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2020年 │ -0.2300│ 0.0900│ 0.1200│ 0.0300
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2019年 │ -1.5900│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0600
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2018年 │ 0.2200│ 0.2800│ 0.2100│ 0.1100
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2017年 │ 0.3600│ 0.3100│ 0.1900│ 0.1900
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[2022-01-29](300195)长荣股份:2021年度业绩预告
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2022-005
天津长荣科技集团股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年01月01日至2021年12月31日。
2、预计净利润为正值且属于下列情形之一：
√扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,584.00 万元–3,349.00 万元 亏损：9,648.53 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：738.00 万元–956.00 万元 亏损：10,677.81 万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、主营业务收入持续增加，适时推出新产品，业绩实现扭亏为盈。
报告期内，受国内消费需求拉动影响，公司所处包装印刷市场需求上升，公司适时推出Mastermatrix106CSB全清废模切机、悦·MK1060CS清废模切机等新机型，拓展瓦楞包装新市场，客户订单实现增长，为公司主营业务收入增长提供支撑。
2、出口业务发展良好，为业绩增长提供支撑。
公司在报告期内，积极拓展海外新兴市场，自行研发的高速凹印机等高端印刷装备实现出口销售，与海德堡合作的出口等业务逐步恢复到疫情前水平，为业绩增长提供了支持。
3、受原材料等价格大幅上涨等因素影响，主营业务利润率下降。
报告期内，受钢材、铜等大宗商品价格大幅上涨以及物流运费增长等客观因素影响，公司主营业务原材料成本和物流成本等持续上升，但印刷装备销售价格向下游客户传导明显滞后以及公司搬迁新厂区造成费用上升等因素影响，公司主营业务利润率有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据公司将在2021年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2022年01月28日
[2022-01-19](300195)长荣股份:关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的进展公告
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2022-004
天津长荣科技集团股份有限公司
关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提供担保的进展公告
一、担保情况概述
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十次会议，审议并通过《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的议案》，公司控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司（以下简称“天津北瀛”）向兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称“兴业银行”）申请2,000万元人民币综合授信额度，有效期自合同订立之日起一年。董事会同意公司与兴业银行签订《最高额保证合同》，对该授信额度提供连带责任保证担保。详见公司于2021年12月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-136）。以上事项经公司于2022年01月11日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
二、担保进展情况
公司于2022年01月19日收到通知，兴业银行已于2022年01月18日与公司就前述事项签署完毕了《最高额保证合同》。合同已于签署之日起正式生效，公司已完成本次提供担保的程序。
三、担保合同主要内容
1、合同签订主体
保证人：天津长荣科技集团股份有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司天津分行
2、保证方式
保证人在本合同项下的保证方式为连带责任保证。
3、保证最高本金限额
本合同项下的保证最高本金限额为人民币2,000万元整。
4、保证额度有效期自2022年01月18日至2022年11月22日止。
5、保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
6、合同的有效期
本合同自立约各方签名或盖章或按指印之日起生效，有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。
四、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2022年01月19日
[2022-01-13](300195)长荣股份:关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的进展公告
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2022-003
天津长荣科技集团股份有限公司
关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提供担保的进展公告
一、担保情况概述
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十次会议，审议并通过《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》，公司控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司（以下简称“长荣华鑫”）与天津东疆融资租赁有限公司（以下简称“东疆租赁”）签订《融资租赁合同（售后回租）》，出租人为东疆租赁，合同金额为3,000万元人民币，合同期限为18个月。董事会同意公司与东疆租赁签订《担保合同》，对前述业务提供连带责任保证担保。详见公司于2021年12月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-135）。以上事项经公司于2022年01月11日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
二、担保进展情况
公司于2022年01月13日收到通知，东疆租赁已于2022年01月12日与公司就前述事项签署完毕了《保证合同》。合同已于签署之日起正式生效，公司已完成本次提供担保的程序。
三、担保合同主要内容
1、合同签订主体
保证人：天津长荣科技集团股份有限公司
债权人：天津东疆融资租赁有限公司
2、保证方式
本合同项下的保证方式为连带责任保证。
3、保证范围
（1）主合同项下债权人对承租人享有的全部债权；（2）承租人在主合同项下任何其他义务的履行；（3）债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用。
4、保证期间
本合同项下的保证期间为主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起三年；承租人在主合同项下的债务履行期限如有变更，则保证期间为自本合同生效之日起至变更后的全部债务履行期限届满之日后满三年时止。
5、合同的生效
本合同经债权人和保证人双方盖章并由其法定代表人或授权代表签字（或盖人名章）后生效。
四、报备文件
《保证合同》
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2022年01月13日
[2022-01-11](300195)长荣股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2022-002
天津长荣科技集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 01 月 11 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 01 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 01 月 11 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2022 年 01 月 04 日。
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）2 人（户），共代表有表决权股份数额为 99,140,648 股，所持有表决权股份数占公司股份总数423,387,356 股的 23.4161%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数414,695,556 股的 23.9069%。其中，中小股东 1 人（户），共代表有表决权股份数额为 17,147,648 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的4.0501%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的4.1350%。（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东 8 人（户），共代表有表决权股份数额为 399,600 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356股的 0.0944%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的0.0964%。其中，中小股东 8 人（户），共代表有表决权股份数额为 399,600 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 0.0944%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的 0.0964%。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）10 人（户），共代表有表决权的股份数额为 99,540,248 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的23.5104% ，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的24.0032%。其中，中小股东 9 人（户），共代表有表决权的股份数额为 17,547,248股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 4.1445%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的 4.2314%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等出席本次会议。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》
本次交易为关联交易，参会的关联股东李莉回避表决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）9 人（户），共代表有表决权的股份数额为17,547,248 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 4.1445%，占公司扣除已
回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的 4.2314%。其中，中小股东 9 人
（户），共代表有表决权的股份数额为 17,547,248 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 4.1445%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数414,695,556 股的 4.2314%。
总表决情况：同意 17,251,948 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 98.3171%；反对 263,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 1.5017%；弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有
股东所持有效表决权股份数的 0.1812%。
中小股东总表决情况：同意 17,251,948 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 98.3171%；反对 263,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 1.5017%；弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1812%。
议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 99,182,248 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.6403%；反对 358,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.3597%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 17,189,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 97.9598%；反对 358,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.0402%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
议案表决结果为通过。
（三）审议并通过了《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 99,186,248 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.6444%；反对 354,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.3556%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 17,193,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 97.9826%；反对 354,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.0174%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：杜若英、翟玲玲
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 11 日
[2022-01-05](300195)长荣股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2022-001
天津长荣科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日
召开公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 1 月 11 日（星期二）下午 14:00 召开公
司 2022 年第一次临时股东大会，本次会议通知已于 2021 年 12 月 24 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过召开2022 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 11 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 11 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 4 日。
7、出席对象：
（1）于 2022 年 1 月 4 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦会议室。
二、会议审议事项
1.00 《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担
保的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议决议通过，程序合法、资料完备。公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/）上披露相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的 √
议案》
2.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供 √
担保的议案》
3.00 《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用 √
有限公司提供担保的议案》
四、会议登记事项：
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2022 年 1 月 10 日 16:00 前送
达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300101（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2022 年 1 月 10 日 9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。
3、登记地点：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。
5、会议联系方式：
联系人姓名：江波、王广龙
电话号码：022—26986268
传真号码：022—26973430
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300101
7、临时提案请于会议召开前十天提交。
8 、 本 通 知 请见 中 国 证 监会 创 业 板指 定 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
2、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 05 日
附件一：
股东参会登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
附件二：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣科技集
团股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代
表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决
权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反
对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自
行投票。）
备注
该列
提案编 打钩
码 提案名称 的项 同意 反对 弃权
目可
以投
票
100 总议案 √
1.00 《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易 √
的议案》
《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提
2.00 √
供担保的议案》
《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利
3.00 √
用有限公司提供担保的议案》
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜说明如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：350195
2.投票简称：长荣投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
[2021-12-29](300195)长荣股份:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2021-138
天津长荣科技集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次交易标的涉及未注册专有技术，该技术属于商业秘密，因此仅可使用收益法评估其价值。收益法是基于对未来的预测，因此未来宏观经济和行业环境的变化、标的公司自身的经营决策等因素都将对标的公司盈利预测的实现带来不确定性。
2、本次关联交易以具有证券从业资格的评估及审计机构出具的相应报告为定价依据。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）于
2021 年 12 月 24 日披露了《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的
公告》（公告号：2021-134）。同日，深圳证券交易所创业板公司管理部下发《关于对天津长荣科技集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 534号）（以下简称“关注函”）。
根据关注函相关要求，公司对相关问题进行了认真分析及回复，具体回复如下：
问题 1.关联方海德堡以未注册专有技术作价 8,900 万元增资，且该专有技
术使用权为非排他使用权，海德堡集团内部可以使用。
（1）请你公司补充说明海德堡此次增资涉及的未注册专有技术主要内容、取得途径、资源投入、具体用途、期限、是否存在权属纠纷；该部分未注册专有技术是否在海德堡资产负债表中体现，如是，请补充说明确认金额及依据，是否与本次增资作价存在差异及原因；该专有技术非排他使用权的设置是否会
影响长德科技的具体使用，如否，请补充说明保障机制及可能存在的使用限制；海德堡后续是否计划申请注册，如是，补充说明权利人。
（2）请评估机构补充说明远程实施评估的方式、手段、评估依据、重要假设及其合理性、关键参数及其确定依据、具体过程以及为保证评估所设指标真实、准确所采取的措施。
（3）请你公司结合此次交易作价、增值率、评估具体过程、海德堡取得该专有技术时间及以前年度确认金额、同行业可比案例，补充说明此次交易作价是否公允，按收益法确认作价的合规性、合理性。
请保荐机构就（1）（3）发表核查意见。
公司回复：
（1）请你公司补充说明海德堡此次增资涉及的未注册专有技术主要内容、取得途径、资源投入、具体用途、期限、是否存在权属纠纷；该部分未注册专有技术是否在海德堡资产负债表中体现，如是，请补充说明确认金额及依据，是否与本次增资作价存在差异及原因；该专有技术非排他使用权的设置是否会影响长德科技的具体使用，如否，请补充说明保障机制及可能存在的使用限制；海德堡后续是否计划申请注册，如是，补充说明权利人。
Heidelberger Druckmaschinen AG 即德国海德堡印刷机械股份公司（以下
简称“海德堡”）是一家在“德交所”挂牌的上市公司，该公司具有超过 170年的悠久历史，是世界印刷设备制造行业的领先企业，掌握着全球领先的印刷装备制造技术。
一、海德堡此次增资涉及的未注册专有技术主要内容、取得途径、资源投入、具体用途、期限及权属情况
（一）相关专有技术的主要内容及具体用途
海德堡本次增资涉及的未注册专有技术为海德堡拥有的生产工序专有技术，根据海德堡出具的《海德堡与 MK 合资 HMT 的专有技术概述》，该项专业技术主要包含：海德堡为长德科技设计的厂房布局和模型、海德堡机械零部件生产的初始样品报告、海德堡产品技术开发的质量标准、海德堡开发的关于曲面处理的标准规范（SAP/UG-CAD-System）及工艺要求、海德堡开发的测量方法的图片、工具等技术要求规范文件、海德堡开发的测量工艺公差规范、刀具等工具安置区域
的规划等全套海德堡生产工艺和技术诀窍文件及其配套的使用方法培训等。
该批专有技术不仅针对特定的生产工序，还涵盖了整个 SCM 和 PLM 工艺链，
能够利用该批专有技术在机械工程的所有领域的各种基础材料中规划和制造高度复杂和技术复杂的零件。该批专有技术所涉及的工程师及高级管理人员的培训、厂房的布局、材料的选型、设备的配备选择、零部件的制成、化学品的选择、测量的方法等种种细节均由海德堡统一标准制定。
以海德堡胶印机高速链条导轨产品的生产流程举例：海德堡的专有技术——生产工序针对相关产品制定了其所使用的原材料材质以及该材质的基本标准，并根据海德堡指定的硬度转换表，对该原材料进行检测的工艺技术标准进行了详细说明，包括该零件材料表面处理半成品的标准等。在此基础上，对原材料加工的标准尺寸进行了明确约定；同时，对该尺寸下铸件原材料和其他零部件表面处理的程序和标准，类似油漆控制流程和图纸加工标准进行了详细说明。此外，相关标准还对该产品的加工夹具和工装标准进行明确，并对该工装夹具提供远程指导。在原材料上料至机加工设备阶段，海德堡提供该零部件在数控机床上使用的程序编制工作，并通过视频等形式对现场工程师进行远程指导；在产成品完成后，海德堡提供了全套检测标准，包括技术标准和命名标准等。最终，经过检测的零部件形成产品并按照海德堡提供的包装、防护及运输要求标准，向客户进行交付。至此，该产品的生产流程完成。
综上，海德堡向天津长德科技有限公司（以下简称“长德科技”）提供的是包括零部件机加工在内的全套专有技术和工艺解决方案，而该批专有技术主要将积累的先进经验通过数据化及标准化对长德科技进行转移。一方面，将上述包含各种信息的文件、记录和资料进行转移；另一方面，还将针对未来生产的产品提供更新培训课程和咨询服务等配套职能。此外，海德堡还将转移零部件的特定信息，例如刀具计划、工作计划、技术图纸、NC 程序、夹紧情况、3D 模型乃至测试说明。上述专有技术还为长德科技制定整个生产设置的布局计划和蓝图以使其快速进入生产部署。该批专有技术不仅适用于印刷行业，还能被应用于对质量、准确性和成本效率有较高要求的机械工程的所有其他部门的生产，具有较为广泛的实际应用性。
据测算，使用该批专有技术生产公司凹印机、模切机等设备使用的零部件，
可有效在公司现有机加工时长方面提升接近 6 倍左右的效率，同时有效提升了公司零部件和产品的一致性。目前使用该批专有技术生产的海德堡零部件产品已经通过海德堡的技术认证，并安装到海德堡和公司出品的印刷机械装备上，包括胶印机、凹印机等产品。
（二）该批专有技术的取得途径、资源投入及期限
该批专有技术为海德堡在其生产过程中，由生产工程团队独立研发创造的非专利综合技术和工艺诀窍。这些专有技术和经验在海德堡百余年的生产过程中不断积累沉淀、优化提升，形成其在印刷装备制造领域的核心竞争优势，同时海德堡一直与全球领先的大学保持密切合作，对专有技术进行更新换代以保持其先进性。
出于对商业秘密和企业核心竞争力的保护，海德堡未对该批专有技术申请相关专利，且未设定期限。
二、该部分未注册专有技术在海德堡资产负债表中体现情况、保障机制及后续申请注册计划
（一）相关专有技术未在海德堡资产负债表中体现
根据海德堡出具的《海德堡与 MK 合资 HMT 的专有技术概述》，该批专有技
术是海德堡在百余年生产中不断提炼及累积的知识和经验的具现化，无法量化其资源投入。因此，海德堡未对其进行资本化，亦未在资产负债表中体现。
除长德科技外，该批专有技术除海德堡内部使用外未授权给其他第三方使用，不存在权属纠纷。目前，海德堡仅在中国上海设有其唯一的海外生产工厂，即 HGES，而该工厂所使用的零部件基本需要依靠从德国进口到中国后，再进行装配，成本较高。对此，海德堡方面已明确表示，将实行“本地服务本地”战略，即海德堡将逐步将零部件实现本地化供应，以实现更加优化的供应链管理和成本管理。在中国市场，海德堡选择将长德科技作为合资公司，从而逐步替代德国总部在中国地区零部件供应的产能。因此未来该批专有技术仅在海德堡内部和在长德科技同时使用，即长德科技将作为在中国使用该批专有技术的唯一主体，与海德堡在中国地区之外的其他地区继续使用该批专有技术不存在纠纷和竞争。
（二）保障措施及后续申请注册计划
根据公司与海德堡签署的《股转和增资协议》，“4.4 各方认可，德方向公
术的地域范围内的所有法律权利、所有权和利益，使用目的是在地域范围内制造、修改、开发、创造衍生及改进公司产品设计和质量，设计、生产和销售设备的零部件，并提供与此相关的维修和服务，以及开发、推广和销售双方约定的其他产品（“公司目的”）。专有技术交付之后，专有技术在地域范围内的法律所有权和公司对其做出的任何修改和改进，均应在所有时候归属于公司。公司在此授予德方和其所有关联公司一项不受限制的、已全部支付的、免提成费的、永久的、不可撤销的、可自由转让、可自由再许可（有权在任一再许可的基础上继续授予再许可）的普通许可，使其可为任何目的在全球范围内使用前述专有技术和前述修改和改进。”因此，该批专有技术非排他使用权的设置仅为了明确海德堡内部继续在中国地域范围外合法使用，而不会影响长德科技对该等专有技术在中国地域范围内的所有权和使用权。此外，由于该批专有技术是一体且不可分割的，为保护商业秘密和企业核心竞争力，海德堡后续暂无对该项专有技术进行申请注册的计划。
经核查，保荐机构认为：海德堡本次增资涉及的未注册专有技术为海德堡拥有的生产工序专有技术，相关技术系海德堡在百余年生产过程中由生产工程团队独立研发创造的非专利综合技术和工艺诀窍，未对该批专有技术申请相关专利，且未设定期限。出于对商业秘密和企业核心竞争力的保护，该批专有技术未在资产负债表中体现，不存在权属纠纷，海德堡未来暂无申请注册计划。
（2）请评估机构补充说明远程实施评估的方式、手段、评估依据、重要假设及其合理性、关键参数及其确定依据、具体过程以及为保证评估所设指标真实、准确所采取的措施。
一、关于评估机构远程实施评估的方式手段的说明
自 2021 年 10 月下旬至 12 月中旬，资产评估专业人员主要通过与海德堡集
团总部的税务总管-Thomas Schrotz 和 Controlling -Harald Falkenhain、长德
科技经理 Jeff Jan 进行项目对接，通过电子邮件、电话等方式了解评估目的、获取专有技术的资料，指导其对被评估无形资产进行申报、了解专有技术的范围、产权、应用领域、先进性、可盈利性及保护措施等，获取了专有技术内部资料文件、海德堡与长荣股份共同编制的长德科技商业计划书等资料文件。
评估人员并分别于 2021 年 10 月 28 日，11 月 2 日，12 月 3 日、12 月 7 日、
12 月 9 日、12 月 10 日、12 月 13 日、12 月 17 日与海德堡总部 Thomas Schrotz
和 Controlling -Harald Falkenhain 进行视频连线对海德堡申报的无形资产进行清查了解访谈获得资料。
同时由于天津本地防疫管控要求的原因，无法对天津长德科技有限公司进行
实地勘察，评估人员于 2021 年 12 月 10 日和 2021 年 12 月 20 日在长德科技经理
Jeff Jan 和长荣股份相关当事人的共同见证下，对长德科技进行视频连线和直播的方式进行勘察了解相关专有技术的实施措施。
A.参观了长德科技工装区域，每个工装对应一种零件，工装均为德国进口，并按德国要求摆放，大部分工装是液压机构，可透过程序自动控制。精准控制上件的时间和压力。确保加工精密度并可以确保不用停机，一次性上料完成一个零件的生产。
B.参观了长德科技原材料放置区域，原材料很多为国外进口，所有高
[2021-12-24](300195)长荣股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2021-137
天津长荣科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议经审议通过决定于 2022 年 1 月 11 日（星期二）召开公司 2022 年第一
次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过召开2022 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 11 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 1 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 11 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 4 日。
7、出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦会议室。
二、会议审议事项
1.00 《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议决议通过，程序合法、资料完备。公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/）上披露相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的 √
议案》
2.00 《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供 √
担保的议案》
3.00 《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用 √
有限公司提供担保的议案》
四、会议登记事项：
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2022 年 1 月 10 日 16:00 前送
达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300101（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2022 年 1 月 10 日 9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。
3、登记地点：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。
5、会议联系方式：
联系人姓名：江波、王广龙
电话号码：022—26986268
传真号码：022—26973430
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300101
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、临时提案请于会议召开前十天提交。
8、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
2、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
附件一：
股东参会登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
附件二：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣科技集
团股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代
表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决
权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反
对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自
行投票。）
备注
该列
提案编 打钩
码 提案名称 的项 同意 反对 弃权
目可
以投
票
100 总议案 √
《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易
1.00 √
的议案》
《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提
2.00 √
供担保的议案》
《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利
3.00 √
用有限公司提供担保的议案》
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜说明如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：350195
2.投票简称：长荣投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 11 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 1 月 11 日下午
[2021-12-24](300195)长荣股份:第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2021-132
天津长荣科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议，由董事长李莉女士召集，于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件形式发出
会议通知，于 2021 年 12 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李
莉女士主持，以邮寄和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》
经董事会审议，同意公司与 Heidelberger Druckmaschinen AG 签订《股权转
让及增资协议》，将全资子公司长德科技 40%股权转让给海德堡并进一步共同对其增资。本次股权转让及增资能够引入战略合作伙伴，提高长德科技的抗风险能力，提升公司盈利能力。本次对长德科技增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司主营业务、财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，相关股权转让及增资的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-134）。
本次交易为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
董事会认为长荣华鑫资信良好，经营状况正常，经查阅长荣华鑫最近一年一期财务报表及其项目情况，各项目运营正常，其具备良好的偿债能力。长荣华鑫与公司签订了《反担保合同》，此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会同意公司为长荣华鑫本次售后回租业务提供不超过 3,000 万元人民币的连带责任保证担保。公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜，并签署相关协议。
公司独立董事发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，担保的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-135）。
此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的议案》
董事会经查阅天津北瀛最近一年一期财务报表及合同等资料，发现天津北瀛资信良好，生产经营等状况正常，具备良好的偿债能力。天津北瀛及北京北瀛均与公司签订了《反担保合同》，此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会同意为天津北瀛提供最高额不超过贰仟万元的担保。公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜，并签署相关协议。
公司独立董事发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，担保的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-136）。
此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议第五届
董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过的有关议案。有关股东大会的通知具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-137）。
此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24](300195)长荣股份:第五届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2021-133
天津长荣科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件形式
发出会议通知，于 2021 年 12 月 23 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事
会主席蔡连成先生主持，以邮寄和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次关联交易的交易标的及无形资产出资均已由具有从事证券、期货相关评估业务资格的评估机构进行评估，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。本次交易的审议与决策程序合法有效，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的相关规定。同时，本次交易事项能够提高长德科技的抗风险能力，并通过引进技术升级产品从而扩大市场，提升公司盈利能力，符合公司战略发展规划。我们同意本次转让全资子公司部分股权并对其增资事项。
本次交易为关联交易，关联监事董浩回避表决，此项议案以 2 票赞同，0 票
反对，0 票弃权获得通过。
本项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：本次担保为公司对控股子公司提供的担保，长荣华鑫
各项目运营正常，具备良好的偿债能力。其通过与公司签订反担保的方式将本次担保的财务风险处于公司可控的范围内，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。本次担保的决策程序合法有效，符合相关法律法规关于对外担保的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：天津北瀛为公司控股二级子公司，资信状况良好，具有良好的偿债能力。天津北瀛及其母公司北京北瀛均与公司签订了《反担保合同》，此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，本次担保的决策程序合法有效，符合相关法律法规关于对外担保的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案需提交公司股东大会审议。
备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24](300195)长荣股份:关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的公告
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2021-136
天津长荣科技集团股份有限公司
关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本期担保生效后，天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）及控股子公司对外担保总额为人民币305,267.80万元，占公司2020年经审计净资产（归属于上市公司股东的净资产）的112.41%。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保及子公司对公司提供的担保。公司尚未签订本次担保有关协议，具体内容以实际签署的合同、协议为准。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司（以下简称“天津北瀛”）拟向兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称“兴业银行”）申请2,000万元人民币综合授信额度，有效期自合同订立之日起一年。公司拟与兴业银行签订《最高额保证合同》，对该授信额度提供连带责任保证担保。
2021年12月23日，公司第五届董事会第二十二次会议审议并通过《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的议案》，会议应参与表决的董事7名，此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事对本次担保发表了独立意见。公司第五届监事会第二十次会议审议通过该议案并发表审核意见。
天津北瀛资产负债率超过70%，且公司及控股子公司的对外担保总额（不含本次）已超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜，并签署相关协议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称 天津北瀛再生资源回收利用有限公司
成立日期 2011-08-05
营业期限 2011 年 08 月 05 日至 2061 年 08 月 04 日
注册地点 天津子牙循环经济产业区
法定代表人 邹远飞
注册资本 5000 万元人民币
废旧金属收购、销售；废旧五金电器、废旧电线电缆、废旧电机、机械配件批发零
主营业务 售；铸件加工制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进
出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）天津北瀛最近一年又一期财务数据
1、资产及负债情况：
单位：元
项目 截至 2020 年 12 月 31 日 截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 213,400,657.36 226,980,202.35
负债总额 170,339,855.93 178,800,207.56
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 43,060,801.43 48,179,994.79
2、利润情况
单位：元
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 65,432,659.43 88,817,133.39
利润总额 4,918,060.73 5,119,193.36
净利润 5,313,952.07 5,119,193.36
3、信用情况
经查询中国执行信息公开网，截至 2021 年 12 月 23 日，天津北瀛不属于失信被执
行人，其信用状况良好。
（三）天津北瀛与上市公司关系：公司之控股二级子公司，上市公司通过控股子 公司北京北瀛新材料科技有限公司（以下简称“北京北瀛”）间接持有天津北瀛 85%的 股份。
三、担保协议及反担保协议
（一）担保协议的主要内容
公司本次提供担保的方式为连带责任保证担保，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额及担保期限将不超过本次担保审议的范围。
（二）反担保合同的内容
公司与天津北瀛及其母公司北京北瀛均签订了《反担保合同》，主要内容包括：
1、反担保的主债权为公司为天津北瀛担保的融资合同项下的融资款，本金为人民币贰仟万元整；
2、担保方式为连带责任保证反担保；
3、担保物为反担保人名下拥有的全部资产，包括但不限于房产、设备等；
4、反担保的范围为公司承担担保责任代为清偿的全部债务,该债务包括但不限于债务本金和利息（包括复利）、违约金（或罚息）、损害赔偿金以及债权人实现债权发生的诉讼费、律师费等相关费用；
5、反担保期限自合同签订之日起至担保人代为清偿融资合同项下全部债务之日起满两年止。
6、在公司基于担保合同项下担保责任未解除之前，反担保人未经公司书面同意不得再次向他人提供保证担保或擅自转让、再行担保或以其他方式处分本合同项下反担保物。
（三）少数股东同比例担保情况：天津北瀛为公司控股二级子公司，其母公司北京北瀛的少数股东均为自然人股东，无法提供有效资产为上述担保提供同比例担保。为控制本次担保的风险，公司除与天津北瀛签订《反担保协议》外，也与北京北瀛签订了《反担保协议》，由北京北瀛以其拥有的全部资产向上市公司提供反担保。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为，本次担保对象为公司持股85%的控股二级子公司天津北瀛，为公
司合并报表范围内的下属公司。公司对其提供担保是为了满足其经营管理及业务发展的资金需要。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
经查阅天津北瀛最近一年一期财务报表及合同等资料，发现天津北瀛资信良好，生产经营等状况正常，具备良好的偿债能力。天津北瀛及北京北瀛均与公司签订了《反担保合同》，此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会同意为天津北瀛提供最高额不超过贰仟万元的担保。
公司的独立董事发表独立意见如下：本次担保的决策程序合法有效，符合相关法律法规关于对外担保的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。天津北瀛为公司控股二级子公司，资信状况良好，具有良好的偿债能力。同时其已签订《反担保合同》，为公司提供反担保，本次担保对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保的额度及逾期担保的额度
本期担保生效后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为305,267.80万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为112.41%。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保及子公司对公司提供的担保。截至2021年12月23日，公司及其控股子公司对子公司担保实际发生额为159,082.17万元，占公司最近一期净审计净资产的比例为58.58%。
截至目前，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
2、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十二次会议决议相关事项的独立意见》
3、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》
4、《反担保协议》
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2021年12月24日
★★机构调研
调研时间:2019年07月23日
调研公司:渤海证券,渤海证券,渤海证券,渤海证券,渤海证券,渤海证券,渤海证券,渤海证券,渤海证券,渤海证券,渤海证券,渤海证券,渤海证券,渤海证券,渤海证券,渤海证券,渤海证券
接待人:证券事务代表:王岩,证券事务助理:赵文宇,董事会秘书:刘俊峰,证券事务助理:刘德辰,战略投资部经理:王广龙,战略投资部:许佳
调研内容:一、介绍公司基本情况
天津长荣科技集团股份有限公司成立于1995年，经过20多年发展，从中国制造到中国创造，成为行业公认的中国印后品牌佼佼者。自2008年起，公司连续多年蝉联印机行业综合效益指数行业第一，是中国印机行业的领军企业。2017年，公司更名为“天津长荣科技集团股份有限公司”，确立四位一体多轴协同发展的综合产业集团。2017年，公司完成定向增发约15亿元建设新型智能绿色装备制造产业示范基地。
近两年来公司亮点频现，2018年度公司海外销售实现2.76亿元人民币。长荣赛鲁迪R983系列凹版印刷机成功推向市场，天津北瀛、马尔巴贺长荣、长荣激光等多家子公司正式投产运营。
公司确立了“以印刷装备为主导，拓展高端装备制造，产业链多轴协同，成为中国第一、全球一流的印刷产业生态圈的引领者和综合服务商”战略，以“智慧印厂”为目标，为行业客户提供整体解决方案和综合服务，由单纯的设备供应商向综合服务商转变。不断尝试在各细分市场和客户群的多领域服务业务升级和服务模式转变，聚焦核心国际市场，结合多种营销渠道，提升长荣品牌国际影响力。
高端印刷装备制造业务是公司核心主业，目前公司正在坚定推进国际化战略，2018年度海外销售实现2.76亿元。公司产品在市场上具有核心竞争优势，双机组模切烫金机获得全球独家专利，首创了双机组全清废模切机，烫金机国内市场占有率高达90%。在新产品开发方面，公司新研发的Digimatrix 60FC机型被认定为国际先进水平；Duopress power 106CSB被认定为国际领先水平，至此，公司共完成国际先进和国际领先研发项目18项。
公司围绕印刷装备业务多轴协同发展，推出融资租赁业务，产融结合助力行业发展；开发智慧印厂整体解决方案，引领印刷装备智能制造；印刷+互联网模式带动下游印刷行业转型升级。
公司于2019年3月完成对海德堡的股权投资，成为海德堡单一最大股东。双方签署了战略合作协议，在共同推进数字化、智能化转型，双向分销、双向供应，高端零部件和耗材市场布局，共建工业4.0标准智能制造基地和人才培育计划，以融资租赁，推进按张收费新模式等方面继续深化合作，在包装印刷市场上携手并肩。
二、投资者互动主要内容
1、问：公司2018年上半年的业绩预告中显示净利润下滑，如何看待这个问题？
答：现阶段公司业务处于升级转型期。公司目前在烟包、酒包等行业的印后装备领域处于领先地位，拥有大量稳定的客户。为扩大市场容量，公司基于印后领域优势向印中市场进军。公司与赛鲁迪合作推出中国首台长荣赛鲁迪凹版印刷机，标志着公司从印后领域向印中领域进军。凹印机的售价、毛利率等相比于印后设备更高，目前，长荣Cerutti R983十色组卷对卷凹版印刷机推向市场累计实现过亿元销售额。在印中市场开拓阶段、在公司数字化转型阶段，公司投入较大，对净利润有一定的影响。
2、问：公司目前产业布局较多，如何做到产业间协同？
答：公司在2018年梳理了发展战略，确立了“以印刷装备为主导，拓展高端装备制造，产业链多轴协同，成为中国第一、全球一流的印刷产业生态圈的引领者和综合服务商”战略。公司始终围绕印刷装备业务上下游进行产业布局，各核心业务板块与主业息息相关、互生共赢。公司子公司天津北瀛拥有高水平技术团队，是华北地区最大的绿色高端铸件生产基地，在环保政策趋严的环境下，高端铸件拥有庞大的市场。天津北瀛投产后将保障公司印刷装备业务的铸件需求，同时进一步开发风电设备核心铸件、高端机床设备核心铸件、发动机减速机转子等核心铸件、石油管路固定装置等核心铸件等高端铸件市场，开发高附加值铸件产品，未来将形成公司新的利润增长极。目前，天津北瀛已为美国哈斯、德国西门子、英国Landis、美国维特利等国际厂商提供高端铸件。公司子公司长荣华鑫围绕印机行业为客户提供融资租赁服务，与海德堡探讨共同开拓国内融资租赁市场。子公司马尔巴贺长荣生产并销售应用于包装行业的模切工具、模切材料等，生产高端配件。子公司长荣激光建设智能化钣金生产基地，提供高端钣金制造。子公司荣联汇智荣联汇智致力于印刷行业软件开发与应用，为公司智能化战略发展和“智慧印厂”提供软件支撑。随着子公司的逐步建设投产，公司数年的产业布局已初见成效。但是在印刷行业，不是所有项目都能立即产生效益，公司在投资过程中对项目进行梳理，逐步进行产业优化。
3、问：怎么看待子公司长荣云印刷一直处于亏损状态？
答：长荣云印刷有相对长的开发期，公司也结合我国云印刷市场实际积极探索云印刷业务新的运营模式，逐步完善云印刷内部管理模式建设，调整云印刷业务的管理团队。
4、问：凹印机的生产周期大概多久？
答：凹印机售价在2,000万元左右，生产周期较长，公司根据客户需求，做个性化的定制服务，从签单到交付接近半年的时间。随着凹印机技术的进一步成熟、工艺流程改善、操作技术熟练，凹印机的生产周期将逐步缩减。
5、问：公司2018年海外收入达到总收入的20%以上，公司未来对海外市场有怎样的规划？
答：公司在过去20年的发展中，在国内做到了进口设备的替代，打破了国内高端印后设备依赖进口的局面。在海外市场上，公司的印刷装备在质量及性价比上有竞争力。公司通过与海德堡的合作，使“MK”品牌在国际上有了一定的口碑。未来公司将继续深化与海德堡的战略合作，使民族品牌在国际上得到进一步的认同。海外市场有巨大空间，对长荣来说既是机遇也是挑战。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-03-11 连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:21.70 成交量:1978.00万股 成交金额:21380.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华安证券股份有限公司蚌埠分公司 ｜1102.08 ｜-- ｜
｜广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业｜773.67 ｜3.05 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证｜749.95 ｜838.92 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司上海东明路证券营业｜505.08 ｜556.30 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业｜344.10 ｜1.65 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜1156.08 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证｜30.30 ｜859.73 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证｜749.95 ｜838.92 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜211.24 ｜583.86 ｜
｜长江证券股份有限公司上海东明路证券营业｜505.08 ｜556.30 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-12-14｜9.10 ｜132.97 ｜1210.03 ｜中信建投证券股｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜太阳宫中路证券｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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