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[2022-02-25] (300188)美亚柏科:2021年度业绩快报
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-12
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅（％）
营业总收入 253,609.24 238,609.83 6.29%
营业利润 35,558.81 42,466.85 -16.27%
利润总额 35,354.35 42,031.64 -15.89%
归属于上市公司股东的 31,037.19 37,462.10 -17.15%
净利润
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的 27,301.37 34,106.53 -19.95%
净利润
基本每股收益（元） 0.39 0.47 -17.02%
加权平均净资产收益率 9.15% 11.97% -2.82%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅（％）
总 资 产 489,830.34 468,063.03 4.65%
归属于上市公司股东的 347,872.27 330,117.46 5.38%
所有者权益
股 本 80,709.38 80,666.66 0.05%
归属于上市公司股东的 4.31 4.09 5.38%
每股净资产（元）
注：1.上述数据以合并报表数据填列。
2.根据新旧租赁准则衔接规定，公司已根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 253,609.24 万元，较上年同期增长 6.29%；
实现营业利润 35,558.81 万元、利润总额 35,354.35 万元、归属于上市公司股东的净利润 31,037.19 万元、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润27,301.37 万元，较上年同期分别下降 16.27%、15.89%、17.15%、19.95%，业绩变动的主要原因如下：
1、由于受全国各地新冠疫情影响，公司大数据商机订单延后、在手订单延迟实施及验收，同时，大数据产品化平台和新业务投入增加，对公司净利润产生影响。
2、公司持续巩固主赛道，培育新赛道，加大网络空间安全、大数据智能化及新型智慧城市的投入，推动行业横向复制及市场纵向渗透。电子数据取证业务在区县市场成长明显；大数据智能化业务持续提升“乾坤”大数据操作系统复用能力；新网络空间安全板块业务投入初见成效；新型智慧城市业务，积极参与标杆项目规划及建设，打造行业样板。
（二）公司财务状况
报告期，公司财务状况良好。报告期末总资产为 489,830.34 万元，比期初增长 4.65% ；归属于上市公司股东的所有者权益为 347,872.27 万元，比期初增长 5.38%；每股净资产 4.31 元，比期初增长 5.38%，增长的主要原因是报告期公司盈利所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2022 年 1 月 28 日在中国证监会创业
板指定信息披露网站巨潮资讯网公告的《2021 年度业绩预告》（公告编号：2022-06）不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。
2、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊
登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
董事会
2022 年 02 月 25 日
[2022-02-23] (300188)美亚柏科:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2022-11
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六 次会议，决定于2022年3月10日（星期四）下午15:00在厦门市软件园二期观日路 12号美亚柏科大厦2109会议室召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称 “本次股东大会”）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2022年2月22日召开了第五届董 事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 10
日（现场股东大会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 10 日
（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 3 月 7 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司续聘的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：厦门软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 2109 会
议室。
二、本次股东大会审议的议案
1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、《关于修订<董事、监事津贴制度>部分条款的议案》；
3、《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》;
4、《关于购买董监高责任险的议案》；
5、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
上述议案 1 已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，议案 2、议案 3、
议案 4 已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，议案 5 已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体议案内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
上述议案 1、议案 5 需经股东大会特别决议通过，即经出席会议股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 ：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案 √
2.00 关于修订《董事、监事津贴制度》部分条款的议案 √
3.00 关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案 √
4.00 关于购买董监高责任险的议案 √
5.00 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2022 年 3 月 8 日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00）
2、登记地点：厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并请仔细填写《2022 年第一
次临时股东大会参会股东登记表》（详见附件 3）。信函或传真须于 2022 年 3 月 8
日 17:00 前送达或传真至公司。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系地址：福建省厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科董事会办公室
邮政编码：361008
联系人：蔡志评
联系电话：0592-3698792
传真：0592-2519335-212
电子邮箱：tzzgx@300188.cn
5、本次股东大会会期半天，与会人员交通及食宿等费用自理。疫情期间，请做好个人安全防护，若需现场参会，请提前了解疫情防控要求，参会期间请全
程佩戴口罩。
6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会第五次会议决议；
3、第五届董事会第六次会议决议；
4、第五届监事会第四次会议决议；
5、第五届监事会第五次会议决议；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350188”，投票简称为“美亚投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案 ：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案 √
2.00 关于修订《董事、监事津贴制度》部分条款的议案 √
3.00 关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案 √
4.00 关于购买董监高责任险的议案 √
5.00 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案 √
3、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月10日（现场股东大会召开当日），即9:15-9:25；9:30-11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月10日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司/（本人），出席厦门市
美亚柏科信息股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本公司/（本人）
签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均
为本公司/（本人）承担。
委托人对下述议案表决如下：
备注
提案
[2022-02-23] (300188)美亚柏科:第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-07
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2022年 2 月 22 日下午以通讯会议的方式召开了第五届董事会第六次会议，会议通知
于 2022 年 2 月 17 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
与会董事认为：公司董事会根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，拟对 85 名因不符合激励条件及申请退出激励计划的原激励对象已获授尚未行权的股票期权进行注销，对其已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购注销限制性股票的减资公告》、《关于美亚柏科注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票之法律意见书》等内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《关于回购注销限制性股票的减资公告》同日刊登在《证券时报》等公司指定信息披露报刊。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 3 月 10 日（周四）下午 15:00 在厦门市软件园二期观日
路12号美亚柏科大厦2109会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开公司2022 年第一次临时股东大会。
《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-23] (300188)美亚柏科:第五届监事会第五次会议决议公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-08
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 22
日下午以通讯会议的方式召开了第五届监事会第五次会议。会议通知于 2022 年
2 月 17 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光锋先生召 集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议 案》
经审议，与会监事认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对 85 名因不符合激 励条件及申请退出激励计划的原激励对象，已获授尚未行权的股票期权和已获授 尚未解除限售的限制性股票进行注销/回购注销。本次注销部分股票期权和回购 注销部分限制性股票事项的审议和决策程序符合相关规定，合法有效。同意对上 述原激励对象已获授尚未行权的股票期权进行注销，已获授尚未解除限售的限制 性股票进行回购注销。
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》、《关于回购注 销限制性股票的减资公告》、《关于美亚柏科注销部分股票期权和回购注销部分限 制性股票之法律意见书》等相关内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《关于回购注销限制性股票的减资公告》 同日刊登在《证券时报》等公司指定信息披露报刊。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-23] (300188)美亚柏科:关于回购注销限制性股票的减资公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-10
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于回购注销限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于
2022 年 2 月 22 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，
审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，鉴于本次激励计划部分原激励对象因不符合激励条件及申请退出激励计划的原因，公司决定对上述原激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计 233,640 股进行回购注销。完成本次回购注销后，公司总股本拟由公告日公司总股本的 807,122,869 股减至 806,889,229 股，注册资本由807,122,869 元减至 806,889,229 元。实际股份变动情况，以公司在中登公司办理完成回购注销手续为准。
公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理注册资本的变更登记。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-23] (300188)美亚柏科:关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-09
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于2022 年2 月22 日召开公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。2021年5月至今，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）
中 81 名原激励对象因离职，已不符合股权激励条件；公司于 2021 年 8 月完成监
事会换届选举，许光锋先生当选公司第五届监事会职工代表监事，因许光锋先生为公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案）》的相关规定，公司监事不得成为股权激励对象；公司 3 名股权激励对象因个人原因，申请退出激励计划。综合以上原因，根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会拟对上述 85 名不符合股权激励条件及申请退出激励计划的激励对象已获授尚未行权的股票期权进行注销，已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。现将具体内容公告如下：
一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施简述
1、2019 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《<2019 年
股票期权与限制性股票激励计划(草案）>及其摘要》(以下简称“《激励计划（草案）》”)、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《股权激励考核管理办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等事项；公司第四届监事会第六次会议审议了上述事项，并对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实；公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的
情形发表了同意的独立意见。
2、2019 年 3 月 30 日至 2019 年 4 月 8 日，公司对首次授予激励对象的姓名
和职务在公司内部 OA 办公系统及内部邮件系统进行了公示。监事会对公示情况发
布了核查意见，并于 2019 年 4 月 9 日，发布了《监事会关于 2019 年股票期权与
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2019 年 4 月 18 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《<2019 年股票
期权与限制性股票激励计划(草案）>及其摘要》、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等事项。
4、2019 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对首次授予部分激励对象调整后的名单进行核实并发表了核查意见。
5、2019 年 6 月 6 日，公司发布了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励
计划首次授予登记完成的公告》，2019 年 6 月 11 日完成了本激励计划股票期权和
限制性股票首次授予工作。
6、2019 年 7 月 17 日公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九
次会议，2019 年 8 月 2 日公司召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销
部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。
7、2019 年 9 月 29 日公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
十一次会议，2019 年 10 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。
8、2020 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和监事会第十四
次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对预留权益授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
9、2020 年 2 月 25 日，公司发布了《关于 2019 年股权激励计划预留部分限
制性股票授予登记完成的公告》；2020 年 2 月 26 日，公司发布了《关于 2019 年
股权激励计划预留部分股票期权授予登记完成的提示性公告》，2020 年 2 月 26 日
完成了本激励计划预留部分股票期权和限制性股票授予工作。
10、2020 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事
会第十五次会议，2020 年 4 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关
于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。
11、2020 年 6 月 1 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十
七次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关
事项发表了独立意见。2020 年 6 月 16 日, 首次授予部分限制性股票第一个解锁
期解锁股份上市流通、首次授予部分股票期权第一个可行权期可行权。
12、2020 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事
会第十八次会议，2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。
13、2020年11月26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，2020年12月14日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。
14、2021年3月29日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一会议，2021年4月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。
15、2021年6月18日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个可行权/解除限售期条件成就的议案》、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个可行权/解除限售期条件成就的议
案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已授予未行权股票期权的议案》和《关于调整股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2021年8月27日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
16、2022年2月22日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，并在报纸上刊登了《关于回购注销限制性股票的减资公告》。
二、本次注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、本次注销股票期权及回购注销限制性股票情况
（1）注销股票期权
根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于65名获授股票期权的激励对象因离职及申请退出激励计划的原因，公司董事会拟对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。本次注销的股票期权数量合计为133,390份。其中首次授予的股票期权109,140份,预留授予的股票期权24,250份。
（2）回购注销限制性股票
1）本次回购注销基本情况
根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于56名获授限制性股票的激励对象因离职、监事身份及申请退出激励计划的原因，公司董事会拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量合计为233,640股，占本公告发出日公司总股本的0.0289%，其中首次授予的限制性股票205,890股,预留授予的限制性股票27,750股。
2）回购数量、回购价格及调整依据
根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》“第五章 激励计划的具体内容”“（九）限制性股票回购与注销”的相关规定，在授予日后，若美
亚柏科发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量、回购价格做相应的调整。
自公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授予及预留授予以来，公司实施了两次权益分派：2020年6月3日，公司实施了2019年年度权益分派，向全体股东每10股派人民币现金0.9元（含税）。2021年6月18日，公司实施了2020年年度权益分派，向全体股东每10股派人民币现金1.3元（含税）。除此之外，公司未发生其他影响限制性股票数量或价格的事项。
本次限制性股票回购注销不涉及回购数量调整，只涉及回购价格调整。派息回购价格的调整方法如下：
P＝P0﹣V ，其中：P为调整后的回购价格，P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额。
2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分，授予日为2019年5月16日，授予价格为8.55元/股，回购价格根据派息情况调整为：
P＝P0﹣V=8.55 元/股-0.09 元/股-0.13 元/股=8.33 元/股。
2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分，授予日为2020年1月23日，授予价格为10.69元/股，回购价格根据派息情况调整为：
P＝P0﹣V=10.69 元/股-0.09 元/股-0.13 元/股=10.47 元/股。
3）回购资金总额及资金来源
本次回购注销首次授予部分已获授尚未解除限售的限制性股票共205,890股，回购价格为8.33元/股，回购资金为1,715,063.70元；回购注销预留授予部分已获授尚未解除限售的限制性股票共27,750股，回购价格为10.47元/股，回购资金为290,542.50元。本次回购资金总计2,005,606.20元，回购资金全部为公司自有资金。
三、本次回购注销后公司股权结构变化情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
项目
[2022-01-28] (300188)美亚柏科:2021年度业绩预告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-06
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
（二）业绩预告情况：
1、预计净利润：同向下降
2、业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
盈利: 30,000 万元–37,000 万元
归属于上市公司股东 盈利：37,462.10 万元
的净利润 比上年同期下降：1.23% - 19.92%
盈利: 26,600 万元–33,100 万元
扣除非经常性损益后 盈利：34,106.53 万元
的净利润
比上年同期下降：2.95% - 22.01%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师 事务所审计。
本公司已就业绩预告有关事项与公司年度审计机构中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙）进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方 面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、 预计 2021 年度，公司营业收入较去年同期保持增长。由于受全国各地
新冠疫情影响，公司大数据商机订单延后、在手订单延迟实施及验收，同时，大数据产品化平台和新业务投入增加，对公司净利润产生影响。
2、 公司持续巩固主赛道，培育新赛道，加大网络空间安全、大数据智能
化及新型智慧城市的投入，推动行业横向复制及市场纵向渗透。电子数据取证业务在区县市场成长明显；大数据智能化业务持续提升“乾坤”大数据操作系统复用能力；新网络空间安全板块业务投入初见成效；新型智慧城市业务，积极参与标杆项目规划及建设，打造行业样板。
3、 预计 2021 年度公司非经常性损益对净利润的影响金额区间为 3,400 万
元至 3,900 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2021 年度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-10] (300188)美亚柏科:关于对全资子公司美亚信息安全研究所增资的公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-04
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于对全资子公司美亚信息安全研究所增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
因业务发展需要，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）拟出资 19,000 万元对全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司（以下简称“美亚信息安全研究所”）进行增资，增资完成后，美亚信息安全研究所注册资本将由 1,000 万元增加至 20,000 万元。
该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。该交易事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的的基本情况
1、公司基本情况
公司名称：厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司
统一社会信用代码：913502007692915801
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1,000 万元人民币
法人代表：申强
注册地址：厦门市软件园观日路 14 号
营业期限：2005-05-30 至 2055-05-29
经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；互联网安全服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：司法鉴定服务；出版物零售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、增资前后股权结构：
序 增资前注册资本 增资后注册资本 出资
股东名称 出资额 出资额
号 （万元） 出资比例 （万元） 出资比例 方式
厦门市美亚柏科信
1 1,000 100% 20,000 100% 现金
息股份有限公司
合计 1,000 100% 20,000 100% -
3、主要财务指标
单位：万元
项目 2021 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 13,118.53 13,780.29
净资产 4,688.90 6,957.22
2021 年 1 月-11 月 2020 年
营业收入 6,090.57 7,390.88
净利润 -1,963.31 1,206.96
注： 2020 年财务数据已经审计，2021 年 1 月-11 月财务数据未经审计。
三、本次增资的目的对上市公司的影响
本次对全资子公司美亚信息安全研究所进行增资，主要是为了增强美亚信息安全研究所的资本实力，提升承接业务、资质申请、项目投标等方面的综合实力。
本次使用自有资金对美亚信息安全研究所增资事项，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、风险提示
子公司日常经营管理可能受到宏观经济、政策变化、市场竞争、团队建设各方面的风险，公司将协助子公司建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，明确子公司的经营策略，做好业务规划，加强内部协作，积极防范和应对企业面临的各类风险。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-10] (300188)美亚柏科:关于对全资子公司美亚网安增资的公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-03
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于对全资子公司美亚网安增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）拟出资 2,000 万元对全资子公司北京美亚柏科网络安全科技有限公司（以下简称“美亚网安”）进行增资，增资完成后，美亚网安注册资本将由 1,000 万元增加至 3,000 万元。
该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。该交易事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的的基本情况
1、公司基本情况
公司名称：北京美亚柏科网络安全科技有限公司
统一社会信用代码：91110109MA019RE34L
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：1,000 万人民币
法人代表：胥方
注册地址：北京市海淀区羊坊店东路 5 号 15 号楼一层 109
营业期限：2018-01-09 至 2048-01-08
经营范围：技术开发；计算机系统集成服务；数据处理和存储服务（禁止新建和扩建银行卡中心和数据中心、PUE 值在 1.5 以下的云计算中心除外）；软件设计；销售（含网上销售）计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子设备；电脑图文设计、制作；货物进出口；技术进出口；代理进出口；企业形象策划；经济信息咨询；出版物批发；互联网信息服务；出版物批发；出版物批发。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、本次增资前后股权结构：
序 增资前注册资本 增资后注册资本 出资
股东名称 出资额 出资额
号 （万元） 出资比例 （万元） 出资比例 方式
厦门市美亚柏科信
1 1,000 100% 3,000 100% 现金
息股份有限公司
合计 1,000 100% 3,000 100% -
3、主要财务指标
单位：万元
项目 2021 年 11 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,161.62 216.31
净资产 -429.09 215.55
2021 年 1 月-11 月 2020 年
营业收入 570.02 13.97
净利润 -1,444.63 14.94
注：2020 年财务数据已经审计，2021 年 1 月-11 月财务数据未经审计。
三、本次增资的目的及对公司的影响
根据公司“十四五”战略发展规划,网络空间安全是公司业务发展主赛道之一。美亚网安作为公司网络空间安全业务的重要承接单位,主要围绕零信任、网络安全大数据平台、数据安全、智慧城市安全运营中心、企业安全大脑等方向开展研发、销售及服务。现为提升美亚网安的业务承接能力，增强美亚网安在项目投标中的资本实力，公司拟对美亚网安进行增资。
本次使用自有资金对美亚网安增资事项，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、风险提示
本次增资事项，可能由于政策变化、市场竞争、经营管理、税收等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。美亚网安团队组建时间不久，经营管理模式不够完善，公司将全力支持子公司做好业务规划，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作，充分利用现有业务基础和优势，明确子公司的经营策略，不断对组织、团队和产品等进行优化，实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合，积极防范和应对企业面临的经营风险。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-10] (300188)美亚柏科:关于拟购买董监高责任险的公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-05
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于拟购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10
日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险，具体投保方案如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员
3、保险责任限额：以最终签订的保险合同为准
4、保险费总额：以最终签订的保险合同为准
5、保险期限：1 年
同时，为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人范围；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
1、该事项提交公司第五届董事会第五次会议审议，全体董事回避表决。
2、该事项提交公司第五届监事会第四次会议审议，全体监事回避表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
为公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险，有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，其决策程序合法、有效，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。我们同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-10] (300188)美亚柏科:第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-02
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10
日下午以通讯会议的方式召开了第五届监事会第四次会议。会议通知于 2022 年
1 月 05 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光锋先生召 集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司美亚网安增资的议案》
经审议，与会监事认为：该投资事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公 司对外投资管理制度》等相关规定，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利 益的情形。
该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于全资子公司美亚信息安全研究所增资的议案》
经审议，与会监事认为：该投资事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公 司对外投资管理制度》等相关规定，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利 益的情形。
该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（三）审议《关于购买董监高责任险的议案》
经审议，与会监事认为：为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。
公司全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
《关于拟购买董监高责任险的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-10] (300188)美亚柏科:第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-01
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2022年 1 月 10 日下午以通讯会议的方式召开了第五届董事会第五次会议，会议通知
于 2022 年 1 月 05 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司美亚网安增资的议案》
《关于对全资子公司美亚网安增资的公告》、《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获
得通过。
（二）审议通过《关于全资子公司美亚信息安全研究所增资的议案》
《关于对全资子公司美亚信息安全研究所增资的公告》、《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获
得通过。
（三）审议《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。
公司全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于拟购买董监高责任险的公告》、《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：9 名与会董事，0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<董事、监事津贴制度>部分条款的议案》
修订后的《董事、监事津贴制度》（2022 年 1 月）详见公司同日刊登于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获
得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》
修订后的《关联交易管理制度》（2022 年 1 月）详见公司同日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获
得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2021-12-17] (300188)美亚柏科:关于房屋租赁暨关联交易的更正公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-87
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于房屋租赁暨关联交易的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于
2021 年 12 月 16 日披露了《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-84）。经核实，原公告中租赁金额存在个别数据计算有误，现对相关内容更正如下：
一、更正前
“甲、乙双方约定，从 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，该房屋
每日每平方米建筑面积租金为（人民币）7.58 元(包含物业管理费、供暖费、税费),年租金总计为（人民币）5,464,370.8 元，合同生效之日起按半年支付，并
于每年 1 月、6 月 15 日之前付清租金，租金为 27,321,875.4 元/半年。”
二、更正后
“甲、乙双方约定，从 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，该房屋
每日每平方米建筑面积租金为（人民币）7.58 元(包含物业管理费、供暖费、税费),年租金总计为（人民币）5,464,370.8 元，合同生效之日起按半年支付，并
于每年 1 月、6 月 15 日之前付清租金，租金为 2,732,185.4 元/半年。”
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。对于上述更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-16] (300188)美亚柏科:关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-86
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
16 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中相应条款。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、变更注册资本具体情况
1．公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 2019 年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予部分股票期权第一个可行权期条件成就，公司实施自主行权事项；公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第二个可行权期和预留授予部分股票期权
第一个可行权期条件成就，公司实施自主行权事项。自 2021 年 3 月 30 日至 2021
年 12 月 6 日，自主行权股票期权共 713,004 份。基于以上原因，公司股本共增
加了 713,004 股。
2．根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》和《2019 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2020 年年度股东大会、2021年第一次临时股东大会审议通过了对部分离职的原激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的回购注销事项，回购注销股份数共计 107,000 股，公司股本减少 107,000 股。
鉴于上述原因,公司股份总数由 806,477,635 股增加为 807,083,639 股，公
司注册资本由人民币 806,477,635 元增加为人民币 807,083,639 元。
变更事项 变更前 变更后
注册资本 806,477,635 元 807,083,639 元
股份总数 806,477,635 股 807,083,639 股
二、《公司章程》修订情况
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第 3 条 公司根据《中国共产党章程》规定， 第三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设
设立中共厦门市美亚柏科信息股份有限公司 立中共厦门市美亚柏科信息股份有限公司委员会委员会（以下简称“公司党委”）。公司党 （以下简称“公司党委”）。公司党委在公司发委在公司发挥政治核心和思想引领作用，把 挥政治核心和思想引领作用，把方向、管大局、方向、管大局、保落实，宣传贯彻党的方针 促落实，宣传贯彻党的方针政策，引导和监督企政策，引导和监督企业遵守国家的法律法规， 业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职 团组织，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，工群众，维护各方合法权益，促进企业健康 促进企业健康发展。
发展。
第 7 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第七条 公司注册资本为人民币 807,083,639
806,477,635 元。 元。
第 8 条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司为永久存续的其他股份有限公司
(上市)。
第 14 条 经公司登记机关核准，公司的经营 第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营
范围：软件开发；人工智能应用软件开发； 范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服 信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批务；人工智能行业应用系统集成服务；信息 发；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和系统集成服务；信息系统运行维护服务；大 存储支持服务；5G通信技术服务；计算机及通讯数据服务；互联网数据服务；数据处理和存 设备租赁；广播影视设备销售；通信设备销售；储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨 移动通信设备销售；数字内容制作服务（不含出询、技术交流、技术转让、技术推广；互联 版发行）；互联网安全服务；技术进出口；商用密网安全服务；信息咨询服务（不含许可类信 码产品生产；商用密码产品销售；安防设备销售；息咨询服务）；信息安全设备制造；计算机 安防设备制造；金属链条及其他金属制品销售；软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备 金属制品销售；照明器具制造；可穿戴智能设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交机系统服务；软件销售；信息安全设备销售； 流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围数字视频监控系统销售；智能机器人的研发； 设备制造；移动终端设备制造；移动通信设备制智能无人飞行器销售；智能车载设备销售； 造；通信设备制造；互联网设备制造；大数据服云计算设备销售；物联网设备销售；安防设 务；人工智能公共数据平台；信息安全设备销售；
备销售；通信设备销售；网络设备销售；教 信息安全设备制造；网络与信息安全软件开发；育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活 智能机器人销售；智能机器人的研发；计算机系动）；技术进出口；货物进出口；建筑智能 统服务；信息系统运行维护服务；电子产品销售；化系统设计；建筑智能化工程施工；计算机 云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统；信息系统安全专用产品销售；出版物批发； 智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造。
互联网信息服务；商用密码产品销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设
计；互联网信息服务；互联网上网服务；电子出
版物出版；电子出版物制作；出版物零售；建设
工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；
司法鉴定服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
第20条 公司股份总数为 806,477,635股， 第二十条 公司股份总数为 807,083,639 股，公
公司的股本结构为：普通股806,477,635 股， 司的股本结构为：普通股807,083,639 股，其他
其他种类股 0股。 种类股 0股。
第 42 条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）决定公司的战略和发展规划；
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
（三）审议批准董事会的报告； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准监事会的报告；
决算方案； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 方案；
亏损方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 方案；
议； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （十）批准公司重大会计政策、会计估计变更方
变更公司形式作出决议； 案；
…… （十一）对公司合并、分立、解散、清算或者变
……
第 127 条 公司设董事会，对股东大会负责。 第一百二十七条 公司设董事会，对股东大会负
责。董事会是公司的经营决策主体，发挥定战略、
作决策、防风险作用，依照法定程序和公司章程
行使对公司重大问题的决策权，并加强对经理层
的管理和监督。
第 128 条 公司董事会由 9 名董事组成，设 第一百二十八条 公司董事会由 9 名董事组成，
董事长 1人，可以设副董事长，独立董事占 设董事长 1 人，可以设副董事长，独立董事占比
比不低于公司董事会人数的 1/3。 不低于公司董事会人数的 1/3，外部董事人数应当
超过董事会全体成员的半数。
第 129 条 董事会行使下列职权： 第一百二十九条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向大会报告工 （一）审议决定贯彻党中央决策部署和落实国家
作； 发展战略的重大举措；
（二）执行股东大会的决议； （二）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）执行股东大会的决议；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司战略和发展规划、经营方针和投
方案； 资计划；决定公司的经营计划和投资方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
方案； 制订公司预算调整方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
行债券或其他证券及上市方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 券或其他证券及上市方案；
或者合并、分立和解散或者变更公司形式的 （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者
方案；
[2021-12-16] (300188)美亚柏科:关于房屋租赁暨关联交易的公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-84
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于房屋租赁暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”、“租赁方”）为满足日常办公需要，拟与电子十院技术服务有限公司（以下简称“电子十院”或“出租方”）签署《房屋租赁合同》，拟向电子十院租赁其海淀区羊坊店东路 5 号房屋，作为公司北京总部办公场所。电子十院技术服务有限公司与公司同属于国家开发投资集团有限公司控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
公司于 2021 年 12 月 16 日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会
第三次会议，审议通过了《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》，关联董事申强、王曲、许瑾光、涂峥、蒋蕊回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。
二、关联交易方的基本情况
公司名称：电子十院技术服务有限公司
统一信用代码：91110000MA01YB855X
注册资本：20,000万元人民币
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地址：北京市海淀区万寿路27号院1号楼7层A0702
法定代表人：娄宇
成立日期：2020-12-23
经营范围：技术服务；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
序号 股东名称 出资额 持股比例
1 国家开发投资集团有限公司 20,000 100%
电子十院技术服务有限公司与公司同属于国家开发投资集团有限公司控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
电子十院技术服务有限公司主要财务数据：截至2021年11月30日，电子十院总资产为19,983.69万元，净资产-29,224.00万元；2021年1-11月实现营业收入2,303.41万元，净利润988.53万元。
经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）等，该交易对手方非失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
本次租赁年费用包括房租租金(包含物业管理费、供暖费、税费)等，房屋租赁价格参考标的房产所在地区周边写字楼市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定。
四、协议的主要内容
出租方(甲方)：电子十院技术服务有限公司
承租方(乙方)：厦门市美亚柏科信息股份有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《北京市房屋租赁条例》(以下简称：《条例》)的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就乙方承租甲方可依法 出租 的房屋事宜，订立本合同。
（一）出租或预租房屋情况
1－1 甲方出租给乙方的房屋座落在本市 海淀区羊坊店东路 5 号，该房屋建
筑面积为 1,975.05 平方米。
1－2 甲方确认其出租本合同项下租赁标的已取得不动产所有权人的同意，
并应自本合同签订后 5 日内向乙方提供有权出租证明。签订本合同前，甲方已告诉乙方该房屋未设定抵押。
（二）租赁用途
2－1 乙方向甲方承诺，租赁该房屋作为办公使用，并遵守国家和本市有关
房屋使用和物业管理的规定。
2－2 乙方保证，在租赁期内未征得甲方书面同意以及按规定须经有关部门
审批而未核准前，不得擅自改变上述约定的使用用途。
（三）交付日期和租赁期限
3－1 甲乙双方约定，房屋正式租赁期从 2022 年 1 月 1 日起至 2041 年 12
月 31 日止。
3－2 租赁期限届满前叁个月，甲乙双方应就续租事宜进行协商：乙方有意向继续承租该房屋，甲方同意的，双方应在租赁期限届满前重新签订新的房屋租赁合同；甲方拟不再出租或乙方拟不再承租的,租赁期满,甲方有权收回租赁标的，乙方应如期返还，甲方认可：在同等条件下，乙方享有优先承租该房屋的权利。
（四）租金及支付方式
4－1 乙方按下述时间及标准支付租金：
1、甲、乙双方约定，从 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，该房
屋每日每平方米建筑面积租金为（人民币）7.58 元(包含物业管理费、供暖费、税费),年租金总计为（人民币）5,464,370.8 元，合同生效之日起按半年支付，
并于每年 1 月、6 月 15 日之前付清租金，租金为 27,321,875.4 元/半年。
2、从 2024 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，该房屋每日每平方米建
筑面积租金为（人民币）7.81 元(包含物业管理费、供暖费、税费),年租金总计
为（人民币）5,630,176.3 元，按半年支付，并于每年 1 月、6 月 15 日之前付清
租金，租金为 2,815,088.15 元/半年。
3、从 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，该房屋每日每平方米建
筑面积租金为（人民币）8.05 元(包含物业管理费、供暖费、税费),年租金总计
为（人民币）5,803,190.6 元，按半年支付，并于每年 1 月、6 月 15 日之前付清
租金，租金为 2,901,595.3 元/半年。
4、从 2028 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日止，该房屋每日每平方米建
筑面积租金为（人民币）8.29 元(包含物业管理费、供暖费、税费),年租金总计
为（人民币）5,976,205 元，按半年支付，并于每年 1 月、6 月 15 日之前付清租
金，租金为 2,988,102.5 元/半年。
5、从 2030 年 1 月 1 日起至 2031 年 12 月 31 日止，该房屋每日每平方米建
筑面积租金为（人民币）8.54 元(包含物业管理费、供暖费、税费),年租金总计
为（人民币）6,156,428.4 元，按半年支付，并于每年 1 月、6 月 15 日之前付清
租金，租金为 3,078,214.2 元/半年。
6、从 2032 年 1 月 1 日起至 2033 年 12 月 31 日止，该房屋每日每平方米建
筑面积租金为（人民币）8.8 元(包含物业管理费、供暖费、税费),年租金总计
为（人民币）6,343,860.6 元，按半年支付，并于每年 1 月、6 月 15 日之前付清
租金，租金为 3,171,930.3 元/半年。
7、从 2034 年 1 月 1 日起至 2035 年 12 月 31 日止，该房屋每日每平方米建
筑面积租金为（人民币）9.06 元(包含物业管理费、供暖费、税费),年租金总计
为（人民币）6,531,292.8 元，按半年支付，并于每年 1 月、6 月 15 日之前付清
租金，租金为 3,265,646.4 元/半年。
8、从 2036 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止，该房屋每日每平方米建
筑面积租金为（人民币）9.33 元(包含物业管理费、供暖费、税费),年租金总计
为（人民币）6,725,934 元，按半年支付，并于每年 1 月、6 月 15 日之前付清租
金，租金为 3,362,967 元/半年。
9、从 2038 年 1 月 1 日起至 2039 年 12 月 31 日止，该房屋每日每平方米建
筑面积租金为（人民币）9.61 元(包含物业管理费、供暖费、税费),年租金总计
为（人民币）6,927,784.1 元，按半年支付，并于每年 1 月、6 月 15 日之前付清
租金。
10、从 2040 年 1 月 1 日起至 2041 年 12 月 31 日止，该房屋每日每平方米建
筑面积租金为（人民币）9.9 元(包含物业管理费、供暖费、税费),年租金总计
为（人民币）7,136,843.2 元，按半年支付，并于每年 1 月、6 月 15 日之前付清
租金，租金为 3,568,421.6 元/半年。
4－2 逾期支付的，每逾期一日，则乙方需按未支付租金的万分之三支付违约金。
(五)其他费用
5－1 甲、乙双方约定，从 2022 年 1 月 1 日起至 2041 年 12 月 31 日止，使用
该房屋所发生的水电费、通讯费、网络费、车位费等由乙方承担。
(六)房屋使用要求和维修责任
6－1 租赁期间，乙方装修不得损坏主体结构，乙方增设的附属设施和设备
及其维修责任由乙方负责。
6－2 租赁期间，乙方应合理使用并爱护该房屋及其附属设施。因乙方使用
不当或不合理使用，致使该房屋及其附属设施损坏或发生故障的，乙方应负责维修。乙方拒不维修，甲方可代为维修，费用由乙方承担。
6—3 租赁期间，乙方承担供电高压自管设备设施的维修维护工作及承担相
应责任，该部分产生的费用由乙方承担。
(七) 房屋返还时的状态
7－1 除甲方同意乙方续租外，乙方应在本合同的租期届满后的当日内返还
该房屋，未经甲方同意逾期返还房屋的，每逾期一日，乙方应按 9.9 元/平方米(人民币)向甲方支付该房屋占用使用费。
7－2 乙方返还该房屋应当符合正常使用后的状态。返还时，应经甲方验收
认可，并相互结清各自应当承担的费用。
7－3 租赁期满不续租或提前解除合同的，乙方应在到期日或解约日前将自
有财物搬出，保证将租赁房屋交还给甲方。
(八) 转租、转让和交换
8－1 租赁期内，乙方不得擅自将本租赁办公房进行转卖以及改变使用用途。
8－2 租赁期限内，乙方有权将合同项下租赁标的转租、提供予其子公司、
分公司使用。甲方同意并确认，乙方前述行为不构成违约，乙方不得转租、提供予其分、子公司以外的第三方使用，否则应承担违约责任。
8－3 在租赁期内，甲方如需出售该房屋，应提前三个月通知乙方。乙方在
同等条件下有优先购买权。
(九) 解除本合同的条件
9－1 甲、乙双方同意在租赁期内，有下列情形之一的，本合同终止，双方
互不承担责任：
(1) 该房屋因社会公共利益被依法征用的；
(2) 该房屋因城市建设需要被依法列入房屋拆迁许可范围的；
(3) 因不可抗力导致该房屋毁损、灭失或者被鉴定为危险房屋的；
(4) 甲乙双方友好协商一致提前终止合同的。
9－2 甲、乙双方同意，有下列情形之一的，守约方可书面通知另一方解除
本合同：
(1) 甲方未按时交付该房屋，经乙方催告后柒日内仍未交付的；
(2) 甲方交付的该房屋不符合本合同的约定，致使不能实现租赁目的的；或
甲方交付的房屋存在缺陷、危及乙方安全的。
(3) 乙方未征得甲方同意改变房屋用途，致使房屋损坏的；
(4) 因乙方原因造成房屋主体结构损坏的；
(5) 乙方擅自转租该房屋、转让该
[2021-12-16] (300188)美亚柏科:关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-85
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16
日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表
公司第五届董事会同意聘任申强先生为公司总经理；同意聘任栾江霞女士、吴鸿伟先生、葛鹏先生、周成祖先生、蔡志评先生、杜新胜先生、水军先生担任公司副总经理；同意聘任张乃军先生担任公司财务总监；同意聘任蔡志评先生担任公司董事会秘书。上述人员将共同组成公司第五届董事会高级管理人员，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事关于聘任高级管理人员及董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
公司第五届董事会同意聘任沈石华女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
蔡志评先生和沈石华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司董事长滕达先生、董事会秘书蔡志评先生和证券事务代表沈石华女士的通讯方式如下：
联系地址：厦门市软件园二期观日路 12 号
联系电话：0592-3698792
传真号码：0592-2519335
电子邮箱：tzzgx@300188.cn
公司第五届董事会高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的简历附后，
独立董事关于聘任高级管理人员及董事会秘书同意的独立意见详见同日披露于巨潮资讯网《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见》的公告。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
附：人员简历
1、申强，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，硕士，无永久境
外居留权，1992 年毕业于西北师范大学外语系，2014 年获厦门大学软件工程硕士学位。担任中国互联网发展基金会理事、中国软件行业协会理事、福建省第十届党代表、福建省火炬创业导师、厦门城市党建学院客座教授。荣获厦门十大创新创业风云人物、厦门十大经济领军人物、厦门市第九批拔尖人才、厦门市首批非公有制企业和社会组织党建领军人才、厦门市直机关优秀共产党员、厦门市优秀党务工作者。历任西北师大外事办任助理翻译，厦门市美亚柏科信息股份有限公司营销中心总监、副总经理、常务副总经理。2015 年 8 月至今任公司党委书记、董事、总经理（总裁）。
截至本公告披露日，申强先生持有公司股份 1,757,400 股，占公司股份总数
的 0.22%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、栾江霞，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历、
工程师，毕业于浙江大学动力工程及工程热物理专业，无永久境外居留权。担任国投智慧城市创新研究院副秘书长、厦门市信创联盟理事长、厦门火炬高新区产业联合会执行会长、厦门市思明区第十八届人大代表、厦门理工大学硕士生企业导师等职务。荣获福建省最美科技工作者、福建省优秀软件骨干人才等荣誉。2000
年 4 月至 2008 年 10 月，任厦门雅迅网络股份有限公司事业部总经理；2008 年
11 月至 2011 年 4 月，任公司拓展中心总监。现任公司副总经理、常务执行总裁。
截至本公告披露日，栾江霞女士持有公司股份 927,700 股，占公司股份总数
的 0.11%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3、张乃军，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，硕士，正高级会计师，无永
久境外居留权。1993 年至 2000 年任厦门物资集团公司出纳、会计、主办会计；
2000 年至 2003 年任厦门外商投资企业物资公司财务经理；2003 年至 2005 年任
厦门盛榕贸易有限公司财务经理；2005 年至 2007 年任厦门山索贸易公司财务总监；2007 年至今任公司财务总监、执行总裁。
截至本公告披露日，张乃军持有公司股份 1,269,680 股，占公司股份总数的
0.16%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、吴鸿伟，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，博士，高级工程师，无永
久境外居留权。2004 年硕士毕业于厦门大学系统工程专业，2013 年获厦门大学电路与系统博士学位，享受国务院特殊津贴专家。2004 至今，历任公司技术总监、副总经理。2009 年 9 月至今任公司副总经理，现任公司副总经理（执行总裁）、首席技术官。
截至本公告披露日，吴鸿伟持有公司股份 1,331,360 股，占公司股份总数的
0.16%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
5、葛鹏，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。
1991 年毕业于北京邮电大学无线电工程系；1991 年 7 月至 1998 年 7 月任中国民
用航空局工程师；1998 年 8 月至 2013 年 6 月，任北京鼎永泰克科技有限公司总
经理；2013 年 6 月至今任香港鼎永泰克科技有限公司总经理；2013 年 6 月至 2015
年 8 月任公司刑检事业部总经理；2015 年 8 月至今任公司副总经理（执行总裁）。
截至本公告披露日，葛鹏持有公司股份197,680股，占公司股份总数的0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
6、周成祖，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，
无永久境外居留权。高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，厦门市劳动模范，福建省级高层次人才（B 类），福建省优秀软件骨干人才，数字福建城市公共安全产业咨询委员会委员，厦门理工学院硕士研究生企业导师。2008 年硕士研究生双学位毕业于比利时鲁汶大学 GroupT 学院和北京交通大学软件学院。曾就职于 Sun Microsystem 中国工程研究院、中软国际等公司，2010 年至今，历任公司经理、总监、大数据与智能平台研究院副院长；现任公司党委委员、纪委书记、副总经理（执行总裁）、大数据与智能平台研究院院长。
截至本公告披露日，周成祖持有公司股份 136,100 股,占公司股份总数的
0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
7、蔡志评，男，1974 年 4 月出生，中国国籍，毕业于武汉大学电子学与信
息系统专业，厦门大学 MBA 和资本运营总裁班学员，无永久境外居留权。1997
年 7 月至 1999 年 5 月在厦门邮电纵横和移动分公司担任工程师；1999 年 5 月至
2003 年 3 月在华为技术有限公司担任高级工程师；2003 年 3 月至 2011 年 9 月在
东南融通（中国）系统工程有限公司先后担任质量管理部经理和并购整合高级经
理等职务；2011 年 9 月至 2017 年 6 月历任公司投资部经理、投资中心总监；2017
年 6 月至今任公司副总经理（执行总裁）、董事会秘书。已于 2017 年 6 月取得深
交所颁发的董事会秘书资格证。
截至本公告披露日，蔡志评先生持有公司股份 198,080 股，占公司股本总数
0.02%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
8、杜新胜，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，大数
据工程师，无永久境外居留权。2014 年获北京邮电大学电子与通信工程领域工程硕士学位，厦门市“海纳百川”人才计划第三批白鹭英才、2018 年厦门市高层次及骨干人才（C 类）、2021 年度厦门十大战略新兴产业影响力人物。历任公司培训中心总工、大数据与智能平台研究院副院长兼运营中心总监，2018 年 7月至今任公司党委委员，2019 年 11 月至今任公司副总裁、电子数据取证与智能装备研究院院长。
截至本公告披露日，杜新胜持有公司股份 3,600 股，占公司股份总数的
0.0004%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
9、水军，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。
毕业于湖南师范大学计算机信息管理专业。2004 年至 2006 年任湖南能通高科技发展有限公司技术主管。2006 年 4 月加入珠海市新德汇信息技术有限公司，先后担任系统集成总监、副总经理、常务副总经理、总经理等职务；2021 年 5 月任美亚柏科副总裁。
截至本公告披露日，水军持有公司股份552,918股，占公
[2021-12-16] (300188)美亚柏科:第五届监事会第三次会议决议公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-83
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16
日下午以通讯会议的方式召开了第五届监事会第三次会议。会议通知于 2021 年
12 月 08 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光锋先生召 集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司房租租赁暨关联交易的议案》
经审议，与会监事认为：公司董事会在审议该议案时，已取得公司独立董事 事前认可及同意的独立意见，其审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规 定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
《关于公司房租租赁暨关联交易的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16] (300188)美亚柏科:第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-82
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2021年 12 月 16 日下午以通讯会议的方式召开了第五届董事会第四次会议，会议通知
于 2021 年 12 月 08 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。
一、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司房租租赁暨关联交易的议案》
公司因日常办公需要，拟向电子十院技术服务有限公司（以下简称“电子十院”）租赁其位于北京市海淀区羊坊店东路 5 号的房屋合计 1,975.05 平方米作为北京总部办公场所。电子十院与公司同属于国家开发投资集团有限公司控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易，公司董事会已履行了必要的审批程序，公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
《关于公司房租租赁暨关联交易的公告》及《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
关联董事申强、王曲、许瑾光、涂峥、蒋蕊回避表决。
该议案表决结果：9 名与会董事，4 票同意，5 票回避表决，0 票反对，0 票
弃权，该议案获得通过。
（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的公告》及修订后的《公司章程》（2021 年 12 月）详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获
得通过。
（三）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>部分条款的议案》
修订后的《重大信息内部报告制度》（2021 年 12 月）详见公司同日刊登于
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获
得通过。
（四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》（2021 年 12 月）详见公司同日
刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获
得通过。
（五）审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>部分条款的议案》
修订后的《外部信息报送和使用管理制度》（2021 年 12 月）详见公司同日
刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获
得通过。
（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>部分条款的议案》
修订后的《信息披露管理制度》（2021 年 12 月）详见公司同日刊登于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获
得通过。
（七）审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>部分条款的议案》
修订后的《对外捐赠管理制度》（2021 年 12 月）详见公司同日刊登于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获
得通过。
（八）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司第五届董事会同意聘任申强先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获
得通过。
（九）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司第五届董事会同意聘任栾江霞女士、吴鸿伟先生、葛鹏先生、周成祖先生、蔡志评先生担任公司副总经理，同意聘任张乃军先生担任公司财务总监；经市场化选聘，并经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司第五届董事会同意聘杜新胜先生、水军先生担任公司副总经理。上述高级管理人员任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获
得通过。
（十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司第五届董事会同意聘任蔡志评先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获
得通过。
（十一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司第五届董事会同意聘任沈石华女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获
得通过。
《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-11-18] (300188)美亚柏科:关于获得政府补助的公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-82
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）及
下属子公司（包括全资及控股子公司）自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 17 日
累计获得各项政府补助资金共计人民币 7,064.71 万元，且全部补助金额都已到账。政府补助的具体类型及其会计处理方法均根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定确认及处理，具体情况如下：
获得 发放 补助原 收款 补助金额 补助依 计入会 与资产相 是否具
主体 主体 因 时间 （万元） 据 计科目 关/与收 有可持
益相关 续性
科技部 科研项 2021.01 100 科技计划 递延 资产/收益 否
目经费 2021.03 项目书 收益 相关
2020 年
厦门市 厦门市 厦府办
工业和 产业转 2021.02 301.67 〔2018〕 其他 收益相关 否
信息化 型升级 233 号 收益
局 专项资
金
科技部 科研项 2021.03 108 科技计划 递延 资产/收益 否
目经费 2021.11 项目书 收益 相关
科技部 科研项 2021.03 108 科技计划 递延 资产/收益 否
美亚 目经费 项目书 收益 相关
柏科 国家科
厦门市 技计划 科技计划 其他
科学技 配套资 2021.03 211.63 项目书 收益 收益相关 否
术局 助
2020 年
协同攻 项目合同 递延 资产/收益
工信部 关与体 2021.03 303.56 书 收益 相关 否
验推广
中心
厦门市 2020 年 中国质协
工业和 国家质 2021.04 57.14 字 其他 收益相关 否
信息化 量标杆 〔2020〕 收益
厦门市
思明区 省级重 闽科基 其他
科技和 点实验 2021.06 150 〔2020〕 收益 收益相关 否
信息化 室奖励 7 号
局
厦门市 成果转
思明区 化项目 厦委
科技和 营业 2021.07 111.59 〔2019〕 其他 收益相关 否
信息化 税、增 17 号 收益
局 值税奖
励
厦门市 2019 年
思明区 市三高 厦委发
人民政 企业政 2021.09 124.37 〔2019〕 其他 收益相关 否
府开元 策扶持 17 号 收益
街道办 资金
事处
厦门市 2021 市 厦府
工业和 级软件 2021.10 110 〔2018〕 其他 收益相关 否
信息化 专项金 374 号 收益
局
厦科资配
厦门市 〔2021〕
科学技 研发费 2021.03 112.5 6 号，厦 其他 收益相关 否
术局 用补助 2021.09 科资配 收益
〔2021〕
23 号
国家税
务总局
厦门火 软件增 2021.01 财税 其他
炬高技 值税退 至 2,047.35 〔2011〕 收益 收益相关 是
术产业 税 2021.11 100 号
开发区
税务局
无锡国
家高新 锡数发
技术产 数字经 2021.09 95 〔2021〕 其他 收益相关 否
业开发 济补贴 8 号 收益
江苏 区管理
税软 委员会
软件 无锡国
科技 家高新 服务业 锡发改服
有限 技术产 纾困发 2021.10 88.43 务 其他 收益相关 否
公司 业开发 展专项 〔2021〕 收益
及其 区管理 资金 1 号
子公 委员会
司） 无锡市
高新技 软件增 2021.01 财税
术产业 值税退 至 142.37 〔2011〕 其他 收益相关 是
开发区 税 2021.11 100 号 收益
国家税
务局
珠海 珠海高 新一代
新德 新技术 信息技 珠工信 其他
汇信 产业开 术产业 2021.05 98 〔2021〕 收益 收益相关 否
息技 发区发 发展专 35 号
术有 展改革 项资金
限公 和财政
司 金融局
实体经
珠海市 济新增 珠府办涵 其他
投资促 注册资 2021.08 90 〔2018〕 收益 收益相关 否
进中心 本奖市 307 号
级部分
珠海高
新技术 2020 年
产业开 度招商 珠府办涵 其他
发区发 引资政 2021.09 210 〔2018〕 收益 收益相关 否
展改革 策扶持 307 号
和财政 奖励
金融局
珠海高 应对疫 珠海高新
新技术 情助力 区应对新
产业开 企业平 冠疫情促 其他
发区发 稳增长 2021.09 50 进实体经 收益 收益相关 否
展改革 奖励资 济发展的
和财政 金 若干政策
金融局 〔试行〕
国家税
务总局
珠海
（国 软件增 2021.02 财税 其他
家）高 值税退 至 171.13 〔2011〕 收益 收益相关 是
新技术 税 2021.10 100 号
产业开
发区税
务局
厦门 公共安 公共安全
市美 厦门市 全领域 领域人工
亚柏 科学技 人工智 2021.06 735 智能基础 专项应 资产/收益 否
科信 术局 能基础 支持平台 付款 相关
息安 支撑平 项目资金
全研 台 拨付通知
究所 厦门市 新型研
[2021-11-18] (300188)美亚柏科:第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-81
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2021年 11 月 17 日下午以通讯会议的方式召开了第五届董事会第三次会议，会议通知
于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于公司选聘高级管理人员工作方案的议案》
为保持公司持续创新发展，结合公司“十四五”战略规划明确的业务发展路径，公司制定了高级管理人员选聘工作方案，目的是建设高素质、专业化、年轻化的经营管理团队，推动公司持续健康的发展。
公司第五届董事会在完成聘任高级管理人员前，公司现任的高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相关职责。
该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案
获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-15] (300188)美亚柏科:关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-80
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司持股 5%以上股东李国林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 67,300,067 股（占公司当前总股本的 8.34%）的股东李国林，
计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即从 2021 年 12 月 7 日至
2022 年 6 月 4 日止）通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价
和大宗交易）减持本公司股份合计不超过 300 万股，占公司当前总股本的 0.37%。
近日厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）收到持股 5%以上股东李国林出具的《股份减持告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：李国林。
2、持股数量及比例：股东持有公司股份总数量为 67,300,067 股，占公司当
前总股本的 8.34%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划情况
1、本次拟减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：首次公开发行前持有的股份及该部分股份上市后转增后获得的股份。
3、减持方式：集中竞价或大宗交易等深圳证券交易所允许的方式。
4、减持数量及比例：本次减持股份数量不超过 300 万股（如减持期间公司
有送股、资本公积金转增股本等导致股份变动事项，应对该数量进行相应调整），不超过公司当前总股本的 0.37%。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即从 2021
年 12 月 7 日至 2022 年 6 月 4 日止）。
6、减持的价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定。
三、股东李国林股份锁定承诺及履行情况
1、在公司首次公开发行股票并上市时承诺：在任期内每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让本人所持的公司股份。
2、2019 年 3 月 29 日与公司控股股东国投智能科技有限公司（以下简称“国
投智能”）签署了《表决权委托协议》，李国林将其持有美亚柏科的 27,024,316股表决权委托给国投智能。委托期限截至时间为下述孰早时间止：
（1）国投智能仅通过其所持有的有表决权的股份成为目标公司第一大股东且获得目标公司实际控制权之日；
（2）自本协议生效之日起 5 年期限届满之日。
3、作为公司监事承诺如下：
（1）本人在任期内每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%，
在离职后半年内，不转让本人所持的公司股份。
（2）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
（3）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（4）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
（5）中国证监会及深交所规定的其他期间。
截至本公告日，股东李国林所作承诺均得到严格履行，不存在违反承诺的情况。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性。股东李国林将根据市场、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。股东李国林承诺，在按照计划减持公司股份期间，将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、股东李国林不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致本公司控制权发生变更。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促股东李国林严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
股东李国林出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
[2021-10-26] (300188)美亚柏科:第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-76
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2021年 10 月 25 日下午以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二次会议，会议通知
于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》
与会董事认为：公司《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2021 年第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》。
该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案
获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (300188)美亚柏科:第五届监事会第二次会议决议公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-77
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25
日下午以通讯会议的方式召开了第五届监事会第二次会议。会议通知于 2021 年
10 月 15 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光锋先生召 集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》
经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2021 年第三季度报告披露的提示性公告》同 日刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》。
该议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (300188)美亚柏科:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0408元
每股净资产: 3.9844元
加权平均净资产收益率: 1.02%
营业总收入: 12.41亿元
归属于母公司的净利润: 3338.48万元
[2021-10-15] (300188)美亚柏科:2021年前三季度业绩预告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-75
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年01月01日至2021年09月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
项 目 本报告期（2021 年 1-9 月） 上年同期（2020 年 1-9 月）
归属于上市公司 比上年同期下降：56.81% - 42.42%
股东的净利润 盈利：6,946.65 万元
盈利:3,000 万元-4,000 万元
其中，2021 年第三季度（2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）业绩变动：
项 目 第三季度（2021 年 7-9 月） 上年同期（2020 年 7-9 月）
归属于上市公司 比上年同期下降：66.66% - 51.44%
股东的净利润 盈利：6,572.30 万元
盈利:2,191.35 万元-3,191.35 万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、预计前三季度公司营业收入较去年同期增长 10%-20%,毛利率对比去年
同期持续保持提升。公司持续开展“星火”、“捷豹”、“雷霆”、“双百”等专项 营销行动，加大新行业的横向推广力度及持续提升对区县市场的覆盖，其中刑 侦、经侦、企事业等细分新行业新签订单均比去年同期增长。
2、为实现公司“十四五”战略发展规划提出的“力争成为全球电子数据 取证领域领航者，力争成为公安大数据智能化与新型智慧城市建设运营领域的 领跑者，力争成为网络空间安全领域领先者”和“初步建成世界一流的大数据 企业”的发展目标，公司在网络空间安全和大数据智能化两大主赛道不断加大
投入并持续突破发展。
（1）网络空间安全：提出“长城计划”，落地国内首个自主可控的网络安全大数据平台并已复制至其他城市；提出“狼烟计划”，聚焦以数据安全为核心的新网络空间安全，参与了部级大数据零信任体系技术标准制定，自研“天盾”零信任数据防护平台，从公安大数据安全不断延伸到政企大数据安全。
（2）大数据智能化：不断加大“乾坤”国产化大数据操作系统的研发投入和项目推广应用，大数据产品化效益持续得到提升；成立了新型智慧城市事业部，与国投智能、中国电子工程设计院有限公司三方联合成立的国投智慧城市创新研究院，争取抢抓新基建和新型智慧城市发展机遇期，打造服务新型智慧城市的生态体系；与厦门信息集团有限公司全资子公司厦门大数据有限公司合资设立厦门城市大脑建设运营有限公司，加快在新型智慧城市领域的产业布局，推动新型智慧城市业务的落地。
3、目前公司战略新业务还处于投入阶段，相关投入效益尚未能在当期体现，导致公司前三季度期间费用支出增长幅度高于营业收入增长幅度。同时，第三季度受厦门等地区新冠疫情影响，公司人员出差受限等原因，导致商机拓展、项目实施和验收受到滞后影响。
4、预计2021年前三季度公司非经常性损益对净利润的影响金额约为2,380万元到 2,500 万元之间。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2021 年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年第三季度报告中
详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-29] (300188)美亚柏科:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-74
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10
日召开第四届董事会第二十六次会议、2021 年 8 月 27 日召开 2021 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，同意选举郑文元先生担任公司第五届董事会独立董事 ，任期自公司股东大会通过之日起三年。
截至公司2021年第一次临时股东大会通知发出之日，郑文元先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》第六条的规定，独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。郑文元先生已于2021年8月11日书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事郑文元先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-27] (300188)美亚柏科:关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-73
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司持股
5%以上股东李国林先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
是否为控
股东 股股东或 本次解除 占其所 占公司 质押开始 质押解除
名称 第一大股 质押股数 持股份 总股本 日期 日期 质权人
东及其一 比例 比例
致行动人
李国林 否 570 万股 8.47% 0.71% 2018-9-27 2021-9-24 国信证券股
份有限公司
合 计 - 570 万股 8.47% 0.71% - - -
2、股东股份累计质押情况
累计 已质押股份 未质押股份情况
质押 情况
/冻 占其 占公 已质
股东 持股数量 持股 结/ 所持 司总 押股 占已 未质押股份 占未质
名称 （股） 比例 拍卖 股份 股本 份限 质押 限售和冻结 押股份
等数 比例 比例 售和 股份 数量（股） 比例
量 冻结 比例
数量
李国林 67,300,067 8.34% 0 0% 0% 0 0% 53,100,000 78.90%
合计 67,300,067 8.34% 0 0% 0% 0 0% 53,100,000 78.90%
截至本公告披露日，李国林持有公司股份 67,300,067 股，占公司目前总股
本 807,109,799 股的 8.34%，其中持有高管锁定股 53,100,000 股，占其未质押
股份数的 78.90%。
二、备查文件
1、国信证券股份有限公司出具的股票质押回购到期购回交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《董监高每日持股变化明细》；4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-23] (300188)美亚柏科:关于公司持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-72
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于公司持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告
股东李国林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）持
股 5%以上股东李国林计划自 2021 年 8 月 31 日起至 2022 年 2 月 27 日止，通过
深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）减持本公司股
份合计不超过 350 万股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日发布于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-50）。
截至 2021 年 9 月 23 日，本次减持计划实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
截至 2021 年 9 月 23 日收盘，李国林先生减持股份基本情况如下：
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占当前总股本
名称 （元/股） （股） 比例
2021 年 9 月 02 日 18.03 1,216,700 0.15%
2021 年 9 月 17 日 16.97 549,080 0.07%
集中竞价
李国林 2021 年 9 月 22 日 17.14 1,466,153 0.18%
2021 年 9 月 23 日 17.18 268,000 0.03%
合计 - - 3,499,933 0.43%
注：截至 2021 年 9 月 22 日，公司总股本为 807,108,809 股，上述减持比例
以该股本为基数来计算比例。若表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，是由于四舍五入所造成的。
二、股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份性质 股数（股） 占当前总 股数（股） 占当前总
股本比例 股本比例
合计持股股份 70,800,000 8.77% 67,300,067 8.34%
李国林 其中：有限售条件股份 53,100,000 6.58% 53,100,000 6.58%
无限售条件股份 17,700,000 2.19% 14,200,067 1.76%
注：截至 2021 年 9 月 22 日，公司总股本为 807,108,809 股，本公告以该
股本为基数来计算比例。若表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差 异，是由于四舍五入所造成的。
三、其他相关说明
1、截至本公告披露日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一 致，实际减持数量未超过计划减持股份数量。
2、本次股份减持期间，股东李国林遵守《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、 《公司章程》等有关法律、法规、规章及业务规则的规定，不存在违规情况。
3、股东李国林不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司 的治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致本公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、李国林先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-03] (300188)美亚柏科:关于参加2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-71
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于参加 2021 年度厦门辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地了解厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）情况，公司将参加由厦门证监局指导，厦门上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。有关事项公告如下：
一、本次活动情况
活动时间：2021年9月7日（周二）15:00-17:00；
活动方式：网络在线互动；
活动平台：全景网投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net）。
二、公司参加人员
董事长滕达先生、总经理申强先生、财务总监张乃军先生、董事会秘书蔡志评先生参加本次活动。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
广大投资者届时可通过全景网投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net）参加本次活动，与公司进行在线互动交流。
四、公司联系人及联系方式
联系人：蔡志评；
联系电话：0592-3698792；
联系邮箱：tzzgx@300188.cn。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-08-27] (300188)美亚柏科:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-66
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召 开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年8月27日（星期五）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 8 月 27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 27 日
（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：厦门软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 2109 会议室。
4、会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公 司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的规定。
5、会议出席情况：
通过现场和网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共计 33 人，
代表公司有表决权的股份数为389,577,112 股，占公司有表决权股份总数的
48.2716％。其中，出席现场会议的股东及股东代表共计 19 人，代表公司有表决权的股份数为 385,810,896 股，占公司有表决权股份总数的 47.8049 ％；通
过网络投票的股东 14 人，代表公司有表决权的股份数为 3,766,216 股，占
公司有表决权股份总数的 0.4667 ％。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 18 人，代表公司有表决权的股份数为4,767,602股，占公司有表决权股份总数的0.5907％。
出席会议的股东及股东代表均为2021年8月23日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：
（1）公司现任董事9人，全部出席了本次会议。
（2）公司现任监事3人，全部出席了本次会议。
（3）公司董事会秘书蔡志评出席了本次会议。
（4）公司部分高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核备案。具体表决结果如下：
1.1 非独立董事候选人：滕达先生
表决结果：同意股份数 389,487,114 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9769%；其中中小股东同意股份数 4,677,604 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1123%。滕达先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.2 非独立董事候选人：申强先生
表决结果：同意股份数 389,487,114 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9769%；其中中小股东同意股份数 4,677,604 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.1123%。申强先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.3 非独立董事候选人：王曲先生
表决结果：同意股份数 389,407,113 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9564%；其中中小股东同意股份数 4,597,603 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4343%。王曲先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.4 非独立董事候选人：许瑾光先生
表决结果：同意股份数 389,407,113 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9564%；其中中小股东同意股份数 4,597,603 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4343%。许瑾光先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.5 非独立董事候选人：蒋蕊女士
表决结果：同意股份数 389,407,113 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9564%；其中中小股东同意股份数 4,597,603 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4343%。蒋蕊女士当选公司第五届董事会非独立董事。
1.6 非独立董事候选人：涂峥先生
表决结果：同意股份数 389,407,113 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9564%；其中中小股东同意股份数 4,597,603 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4343%。涂峥先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.7 独立董事候选人：郝叶力女士
表决结果：同意股份数 389,407,115 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 99.9564%；其中中小股东同意股份数 4,597,605 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4343%。郝叶力女士当选公司第五届董事会独立董事。
1.8 独立董事候选人：郑文元先生
表决结果：同意股份数 389,407,113 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9564%；其中中小股东同意股份数 4,597,603 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4343%。郑文元先生当选公司第五届董事会独立董事。
1.9 独立董事候选人：陈少华先生
表决结果：同意股份数 389,407,113 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9564%；其中中小股东同意股份数 4,597,603 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4343%。陈少华先生当选公司第五届董事会独立董事。
上述第五届董事会 9 名董事（其中独立董事 3 名）任期自本次股东大会审议
通过之日起三年。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。具体表决结果如下：
2.1 非职工代表监事候选人：刘冬颖女士
表决结果：同意股份数 389,164,413 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8941%；其中中小股东同意股份数 4,354,903 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.3437 %。刘冬颖女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
2.2 非职工代表监事候选人：李国林先生
表决结果：同意股份数 389,453,613 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9683%；其中中小股东同意股份数 4,644,103 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 97.4096%。李国林先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
上述2名监事会非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
3、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
本议案采用非累积投票方式进行表决。
表决结果：同意389,472,412股，占出席会议有表决权股份总数的99.9731 %；反对100,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0258%；弃权4,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011％。
其中中小投资者表决情况为：同意4,662,902股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8039 %；反对100,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1080%；弃权 4,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0881％。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
4、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
本议案采用非累积投票方式进行表决。
表决结果：同意股份数389,472,412 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9731％；反对股份数 100,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0258％；弃权股份数 4,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0011 ％。
其中中小股东表决情况为：同意股份数4,662,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8039 ％；反对股份数 100,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1080％；弃权股份数 4,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0881 ％。
该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
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