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[2022-02-26] (300187)永清环保:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2022-014
永清环保股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”），按照《中华人民共和国公司法》及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司第五届董事会2022年第三次临时会议审议通过,决定于2022年3月14日召开2022年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开的届次：2022年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
第五届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年3月14日召开2022年第二次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022年3月14日（星期一）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
2、网络投票时间：2022年3月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年3月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月14日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统
两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2022年3月9日
（七）出席对象：
1、截止至2022年3月9日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人
出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
2、公司董事、监事、其他高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：
湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 √
2.00 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易 √
的议案》
（二）提案说明
1、以上议案已经公司第五届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过，详细
内容请见公司 2022 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的相关公告。
2、提案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 2.00 为关联交易议案，关联股东将回避表决。
3、根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（三）提案编码注意事项
本次股东大会未设累积投票提案和逐项表决提案。提案编码100为总议案，对提案100进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同投票意见。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、
《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
2、自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人
持《居民身份证》、《授权委托书》（见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真（见附件3）以抵达本公司的时间为准。
（二）登记时间：2022年3月11日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
（三）登记地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保证券部
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
联系地址：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保
联系人：潘洁、黄田
电话：0731－83285599，传真：0731－83285599 邮编：410330
七、备查文件
（一）永清环保股份有限公司第五届董事会2022年第三次临时会议决议。
特此公告
永清环保股份有限公司
董事 会
2022年2月26日
附件：
1、《参与网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《永清环保股份有限公司股东大会股东参会登记表》。
附件1:
参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350187”，投票简称为“永清投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为：2022年3月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席永清环保股份有限公
司2022年第二次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果
均由本人/本单位承担。
备注 同 反 弃
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 √
2.00 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的 √
议案》
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
说明 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己
的意愿投票表决或放弃投票。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股；
委托人股东账号： ；
受托人身份
[2022-02-26] (300187)永清环保:第五届董事会2022年第三次临时会议决议公告
证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2022-012
永清环保股份有限公司
第五届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 23 日向全
体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会 2022 年第三次临时会
议的通知，会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的
董事 8 名，实际出席的董事 8 名。
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《中华人民共和国公司法》
以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规及规范性文件的有关规定，为规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。
本次修订后的《公司章程》需提交公司股东大会审议通过后生效。
详细情况请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《<永清环保股份有限公司章程>修正案》、《永清环保股份有限公司章程》。二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
为完成碳达峰、碳中和的政策咨询服务和技术解决方案，助力双碳目标达成，同时保留和引进优秀人才，公司董事会同意公司与公司董事、永清双碳研究院执行院长刘代欢先生共同投资设立合资公司，用于开拓和发展公司双碳业务。
本次参与共同投资的刘代欢先生为公司第五届董事会董事，系公司关联自然
人，根据《上市规则》等相关规定，本次共同投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
关联董事已回避表决。公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可，并对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
详细情况请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》、《永清环保股份有限公司独立董事对第五届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的事前认可意见》、《永清环保股份有限公司独立董事对第五届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2022 年
第二次临时股东大会的议案》
公司提议定于2022年3月14日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
详细情况请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
永清环保股份有限公司
董 事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26] (300187)永清环保:关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2022-013
永清环保股份有限公司
关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次关联交易事项已经永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”）第五届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过，关联董事已回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
3、本次交易完成后，公司持有合资公司 67%股权，将成为公司控股子公司，
纳入公司合并报表范围。
4、本次交易受新业务拓展及团队整合风险、宏观经济和行业政策不确定带来的经营风险等因素影响。具体请见本公告“八、本次交易的风险提示”，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
为完成公司碳达峰、碳中和的政策咨询服务和技术解决方案，助力公司双碳目标达成，同时保留和引进优秀人才，公司与公司董事、永清双碳研究院执行院长刘代欢先生签订《合作投资协议书》，共同出资 8,000 万元（币种：人民币，以下同）设立永之清碳（北京）科技有限公司（以下简称“永之清碳”），其中
公司出资 5,360 万元，占永之清碳 67%股权，刘代欢出资 2,640 万元, 占永之清
碳 33%股权,资金均来源于自有资金。
本次参与共同投资的刘代欢先生为公司第五届董事会董事，系公司关联自然人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，本次共同投资将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组
公司已于 2022 年 2 月 25 日召开第五届董事会 2022 年第三次临时会议，审
议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。 根据《上市规则》及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
二、交易对方的基本情况
刘代欢先生为公司第五届董事会董事、永清双碳研究院执行院长，不是失信被执行人。本次交易不会影响公司独立性，亦不存在向关联方形成依赖的情形。
刘代欢博士曾先后在中国科学院南京土壤研究所、中国科学院亚热带农业生态研究所做博士后。2016年4月至2020年4月先后担任公司监事和监事会主席，2020 年 4 月选举成为公司董事，同时是公司第五届董事会战略委员会委员。其曾主持湖南省青年基金项目 1 项，先后参与国家自然科学基金、国家重点基础研究发展计划、国家重点研发计划、中科院科技专项、省重点研发计划等多个国家和省级课题研究。申请专利 30 多项，发表论文 20 多篇。参与农田修复市场项目技术指导 20 多个。2019 年以永清环保作为主要完成单位、永清环保刘代欢先生作为主要完成人的“稻田镉砷污染阻控关键技术与应用”获得 2019 年度国家科学技术进步奖二等奖。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
名 称：永之清碳（北京）科技有限公司
注册资本：人民币 8,000 万元
住 所：北京市朝阳区广渠路 23 号院 7 号楼 8 层 915
经营范围：技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；技术检测；软件开发；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；环境保护设施运营；污染治理设施运营
组织形式：公司组织形式为有限责任公司
经营期限：长期
（二）本次交易完成后股权结构如下：
股东 股权比例
永清环保股份有限公司 67%
刘代欢 33%
合计 100%
（三）与公司之间关系
永之清碳成立后，公司将持有永之清碳 67%股权，其将成为公司控股子公司。
四、合作投资协议的主要内容
甲方：永清环保股份有限公司
乙方：刘代欢
（本公告第四部分投资协议中的“公司”仅为公司名词或“永之清碳”）
（一）出资情况：
公司认缴出资 8,000 万元，其中甲方以货币资金认缴出资 5,360 万元，出资
比例为 67%；乙方以货币资金认缴出资 2,640 万元，出资比例为 33%。甲、乙双方一致同意，实缴出资根据后续永之清碳业务发展需要分步实缴到位。
公司成立后，甲、乙双方分别以其认缴的出资额为限对公司承担责任，并按其在公司持股比例分享利润、分担风险及亏损；公司应以其全部资产对公司的债务承担责任。
（二）公司法人治理结构
永之清碳的出资人为公司股东。永之清碳设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。
永之清碳不设董事会，设执行董事 1 名，执行董事为公司法定代表人，对公司股东负责，由甲方推荐，经股东会选举产生。执行董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。
永之清碳不设监事会，设监事 1 名，由甲方推荐，经股东会选举产生。监事每届任期为三年，监事任期届满，可以连选连任。
永之清碳设总经理 1 名，由甲方推荐，执行董事聘任或解聘，负责公司日常经营管理工作。
永之清碳股东会、执行董事、监事的权限，按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）的相关规定执行，若有特殊规定，在公司章程中明确。
（三）股权管理
1、股权转让
任一方股东向股东以外的其他方转让其部分或全部股权时，须经其他股东书面同意。任一方股东转让其部分或全部股权时，在同等条件下其他股东有优先购买权。
2、管理团队持股约定
为促进永之清碳未来主营业务发展，甲、乙双方协商一致确定，乙方同意将其所持永之清碳 33%股权中的不少于 29%的股权预留用于给永之清碳将来根据业务发展所需引进的新的管理或业务团队（以下简称“新团队”）实施管理团队持股。
在新团队持股人员没有确认前，该股权暂由乙方全部认购和持有，在合适时机以乙方名下永之清碳股权实施团队持股。在明确新团队持股人员后，乙方应该按照届时拟定的团队持股实施方案要求与新团队持股人员成立员工持股平台（合伙制企业），以员工持股平台持有该 33%股权，乙方亦通过员工持股平台形式间接持有永之清碳股份，转让价格以其原始实际出资成本为对价转让给员工持股平台，最终实现核心团队人员通过员工持股平台间接持有公司股权。持股人员因职务变动、离职以及退休等原因不再在永之清碳担任职务的，必须将其股权转让给职务接替人员或甲方指定的接收方（含甲方）。持股人员范围、条件、方式、退出安排及转让价格等具体实施方案由永之清碳股东会审议决定，并在员工持股平台合伙协议中予以明确约定。
（四）股东退出
永之清碳若出现《公司法》中约定的符合解散条件的情形，可召开股东会，做出清产解散的决议。
股东可按本协议“股权管理”的约定，通过股权转让的方式实现退出。
（五）协议的生效
本协议自甲、乙双方签署盖章并经甲方履行相应法律法规规定的审议程序后生效；自生效之日起，对各方均具有约束力。
(六)争议解决与适用的法律
因本协议履行过程中引起的或与本协议相关的任何争议，各方应争取以友好
协商的方式迅速解决，若经协商仍未能解决，任何一方均可向协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、交易目的和对上市公司的影响
（一）本次交易的目的和必要性
为助力碳达峰、碳中和的目标落实,国家对环保行业出台了一系列政策支持，各地政府也都在十四五规划中纷纷提出双碳目标和路径。随着全国碳市场的全面开放与发展，未来双碳领域的市场广阔，将给涉及相关业务的环保企业带来新的发展机遇。
公司发挥自身综合环保服务优势，已在 2021 年 8 月成立双碳研究院，对双
碳领域的政策、市场、技术、商业模式等进行研究，开展碳中和技术的研发和转化应用，为钢铁、石化、电力、建材、有色等碳排放重点行业的龙头企业提供碳达峰、碳中和的政策咨询服务和技术解决方案。
为开拓和发展业务，助力公司双碳目标达成，公司经研究决定与公司核心技术骨干、永清双碳研究院执行院长刘代欢先生共同投资设立永之清碳，永之清碳设立后主要针对区域、园区、行业开展双碳综合解决方案、可再生能源及多能互补解决方案、碳资产开发与碳交易、绿色金融等业务，是进一步落实公司双碳发展战略的又一重要举措，有利于推动公司双碳业务拓展和长远发展，同时积极引进技术、业务经验丰富的人才，实现人才激励，构造共同价值链，有利于完善公司双碳业务布局，增强未来可持续发展能力，进一步提升公司双碳业务领域的核心竞争力。
（二）本次交易对上市公司的影响
本次交易符合公司战略发展需要及长远利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，本次永之清碳成立后预计将对公司2022年度及以后年度营业收入和净利润产生积极影响，目前公司暂无法预计永之清碳对公司经营业绩的具体影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
过去十二个月内公司与关联人刘代欢先生未发生过交易类别相同或相关的关联交易。
（一）独立董事事前认可意见
本次与关联方共同投资构成关联交易。公司经营管理层已就本次交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会2022年第三次临时会议审议，关联董事在审议该议案时应履行回避表决程序。
（二）独立董事意见
1、与本次交易相关的议案在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可并同意提交董事会审议。
2、本次关联交易事项经公司第五届董事会2022年第三次临时会议审议通过。董事会会议的召集召开的审议程序、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求。
3、本次参与公司共同投资的关联方为公司董事、永清双碳研究院执行院长刘代欢先生，其为公司核心技术骨干。公司与其共同投资设立合资公司是为了更好开展业务，助力双碳目标达成，同时为保留和引进优秀人才，实施团队激励，提升公司整体竞争力，符合公司战略发展规划，不存在影响公司独立性，也不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意本事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
八、本次交易的风险提示
1、新业务拓展及团队整合风险
合资公司永之清碳开展的业务属于公司新拓展的双碳业务，公司需通过整合现有专业团队及引进外部专业人才相结合的方式加强团队力量，可能存在项目经险不足、团队能力不及预期的风险，给未来业务推进带来不利影响。
2、宏观经济和行业政策不确定带来的经营风险
永之清碳运行过程中仍受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，公司将根据内部管理制度等对其采取适当的管理措施并加强风险管控。
敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。
九、备查文件
（一）永清环保股
[2022-02-15] (300187)永清环保:关于聘任公司副总经理的公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2022-011
永清环保股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日召开了第
五届董事会 2022 年第二次临时会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司业务发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任聂兵先生为公司副总经理，主要负责公司双碳业务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,独立董事对该议案发表了同意的独立意见（聂兵先生简历请见附件）。
聂兵先生从事节能低碳发展规划、低碳发展模式设计、企业及公众碳减排机制设计与低碳互联网平台运营、碳排放权交易及碳排放核算与评估相关工作 16年。其具备公司副总经理岗位所需要的专业知识和工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
截止至本公告披露日，聂兵先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
特此公告
永清环保股份有限公司
董 事 会
2022年2月15日
附件：聂兵先生简历
聂兵先生简历
聂兵，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于中山大学分析化学专业，曾任广东省碳普惠创新发展中心主任，工信部电子五所赛宝认证中心碳普惠发展中心主任,兼任广东省应对气候变化专家组成员、广东省碳排放权交易机制工作组成员、广东省碳达峰碳中和标准化技术委员会委员、广东省环境科学学会常务理事、广东省低碳产业促进会副会长。现任永清环保股份有限公司副总经理。
聂兵先生从事节能低碳发展规划、低碳发展模式设计、企业及公众碳减排机制设计与低碳互联网平台运营、碳排放权交易及碳排放核算与评估相关工作 16年。2015 年率领团队在全国率先提出并实施企业及公众减碳的碳普惠机制。主持完成省部级绿色低碳发展项目 10 余项，领导完成自愿减排项目（CDM/CCER）的审定/核证 160 余项。在多家学术期刊发表绿色低碳相关的论文十余篇。
截止至本公告披露日，聂兵先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。
[2022-02-15] (300187)永清环保:第五届董事会2022年第二次临时会议决议公告
证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2022-010
永清环保股份有限公司
第五届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 10 日向全
体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会 2022 年第二次临时会
议的通知，会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的
董事 8 名，实际出席的董事 8 名。
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任聂兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详细情况请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》、《永清环保股份有限公司独立董事对第五届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告
永清环保股份有限公司
董事 会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-29] (300187)永清环保:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2022-008
永清环保股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年1月28日（星期五）下午13:30
（2）网络投票时间：2022年1月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月28日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长马铭锋先生因公出差无法参加本次现场会议，由出席会议的半数以上董事共同推选董事、总经理王峰女士主持本次会议。
5、会议召开的合法、合规性说明：公司第五届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计5人，
代表股份数376,790,150股，占公司股份总数的58.4624%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东（或授权代表）4人，代表股份数376,774,250股，占公司股份总数的58.4599%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东为1人，代表股份数15,900股，占公司股份总数的
0.0025%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
议案1.00 审议通过《关于提名邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案表决结果为：同意376,774,250股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9958%；反对15,900股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0042%；弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；反对15,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
邹凤鸣女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。本次股东大会审议通过该议案后，原监事会主席丁帅钧先生的辞职申请正式生效。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：黄靖珂 周晓玲
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、永清环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告
永清环保股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (300187)永清环保:第五届监事会2022年第二次临时会议决议公告
证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2022-009
永清环保股份有限公司
第五届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 1 月 28 日向
全体监事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届监事会 2022 年第二次临时
会议的通知，会议于 2022 年 1 月 28 日以现场表决的方式举行。本次会议由监
事邹凤鸣女士主持，会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《永清环保股份有限公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第五届监事会主席的议案》
公司监事会选举邹凤鸣女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于提名邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》后，原监事会主席丁帅钧先生的辞职申请正式生效。
特此公告
永清环保股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-25] (300187)永清环保:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2022-007
永清环保股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”），按照《中华人民共和国公司法》及《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定, 根据公司第五届董事会2022年第一次临时会议决议，决定于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会，公司已于2022年1月13日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布了《永清环保股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的投票方式举行，现将会议有关事项再次提示通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）会议召开的届次：2022年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
第五届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022年1月28日（星期五）下午13:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
2、网络投票时间：2022年1月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年1月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月28日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复 表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统 两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2022年1月21日
（七）出席对象：
1、截止至2022年1月21日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人 出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
2、公司董事、监事、其他高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：
湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保一楼会议室
二、 会议审议事项
（一）《关于提名邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的 议案》
（上述议案内容请详见2022年1月13日在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）
三、议案编码
本次股东大会提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于提名邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
四、现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真（见附件3）以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2022年1月27日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保证券部
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
联系地址：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保
联系人：潘洁、黄田
电话：0731－83285599，传真：0731－83285599 邮编：410330
七、备查文件
1、永清环保股份有限公司第五届董事会2022年第一次临时会议决议；
2、永清环保股份有限公司第五届监事会2022年第一次临时会议决议。
特此公告
永清环保股份有限公司
董事 会
2022年1月25日
附件：
1、《参与网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《永清环保股份有限公司股东大会股东参会登记表》。
附件1:
参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350187”，投票简称为“永清投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为：2022年1月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席永清环保股份有限公
司2022年第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果
均由本人/本单位承担。
备注 同 反 弃
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于提名邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监 √
事候选人的议案》
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
说明 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己
的意愿投票表决或放弃投票。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股；
委托人股东账号： ；
受托人身份证号码： ；
受委托人签名： ；
委托日期： ；有效期限： 。
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加公
章，法定代表人需签字。
附件3:
永清环保股份有限公司
股东参会登记表
个人股东姓名/
[2022-01-20] (300187)永清环保:2021年度业绩预告
证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2022-006
永清环保股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间:
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况:同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：6,600 万元–7,600 万元
股东的净利润 盈利： 3,255.23 万元
比上年同期增长：102.75% - 133.47%
扣除非经常性损益 盈利：5,900 万元–6,900 万元
后的净利润 盈利： 2,638.71 万元
比上年同期增长：123.59% - 161.49%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告尚未经会计师事务所审计。永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）已就业绩预告有关情况与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕整体战略目标，进一步构建和完善了“工程+运营”双核模式，不断优化组织架构，完善绩效考核及长效激励机制，充分激发员工的积极性和创新力，推动公司整体管理水平、盈利能力得到较大提升。2021 年度公司归属于上市公司股东的净利润较上年同向上升的主要原因如下：
(一)报告期内，新增往年处于建设期的固废和收购的危废项目的业绩，运营
板块业务收入、利润持续增长。
（二）报告期内，公司加强对应收账款的管理和监控，应收账款的余额和坏账计提减少，保证资金的良性循环。
（三）预计非经常性损益对公司本报告期净利润的影响金额约为 700 万元。由于公司实施股权激励计划，股份支付摊销费用对当期净利润的影响金额约为300 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经年审会计师事务所审计。2021 年度业绩的具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）深交所要求的其他文件
特此公告
永清环保股份有限公司
董事 会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-13] (300187)永清环保:关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2022-004
永清环保股份有限公司
关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事辞职
近日，永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司监事会主席丁帅钧先生提交的书面辞职报告。丁帅钧先生因个人原因申请辞去公司第五届
监事会主席和监事职务，其原定任期至 2023 年 9 月 14 日第五届监事会届满。辞
去上述职务后，丁帅钧先生将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，丁帅钧先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会补选的监事就任前，丁帅钧先生仍将严格依据相关规定履行监事职务。
截至本公告披露日，丁帅钧先生持有本公司股份为 1,000 股，占公司总股本的 0.0002%，不存在应当履行而未履行的承诺。其辞职后将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求对其股份进行管理。
二、补选监事
鉴于公司监事会主席丁帅钧先生辞职，为确保公司监事会的正常运作，保障相关工作顺利交接，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司提名，公司第五届监事会 2022年第一次临时会议审议通过了《关于提名邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意补选邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监事，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。邹凤鸣女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。（简历详见附件）
以上人员的职务变动不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。丁帅钧先生在担任监事会主席期间勤勉尽责，公司和公司监事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
永清环保股份有限公司
监事 会
2022年1月13日
附件：《邹凤鸣女士简历》
邹凤鸣女士简历
邹凤鸣，女，1983年9月出生，本科学历，毕业于湖南师范大学，2005年参加工作，曾就职于远大空调有限公司，先后担任接待部部长、上海世博会远大馆接待部部长等职。
2011年4月，加入湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称“永清集团”），先后担任行政部经理、营销管理中心综合部部长。2020年2月至今，担任永清集团物业管理事业部总经理、永清集团工会副主席。
截至本公告披露日，邹凤鸣女士未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，其未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，其任职资格符合《公司章程》等有关法律法规规定，不属于失信被执行人。
[2022-01-13] (300187)永清环保:关于公司董事辞职的公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2022-003
永清环保股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事朱海林先生提交的书面辞职报告。朱海林先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会
董事和薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期至 2023 年 9 月 14 日第五届董事
会届满。辞去上述职务后，朱海林先生将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，朱海林先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，朱海林先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，其辞职后将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求对其股份进行管理。
朱海林先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对朱海林先生在任职期间为公司所作贡献表示衷心的感谢！
特此公告
永清环保股份有限公司
董 事 会
2022年1月13日
[2022-01-13] (300187)永清环保:第五届监事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2022-002
永清环保股份有限公司
第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 1 月 10 日向
全体监事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届监事会 2022 年第一次临时
会议的通知，会议于 2022 年 1 月 12 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出
席的监事 3 名， 实际出席的监事 3 名。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体监事一致审议通过如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
近日，公司监事会收到公司监事会主席丁帅钧先生提交的书面辞职报告。丁帅钧先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会主席和监事职务。辞去上述职务后，丁帅钧先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司提名邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，邹凤鸣女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司监事会同意补选邹凤鸣女士为公司第五届监事会监事，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
本议案需提交股东大会审议。
详细情况请见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告》。
特此公告
永清环保股份有限公司监事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13] (300187)永清环保:第五届董事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2022-001
永清环保股份有限公司
第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 10 日向全
体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会 2022 年第一次临时会
议的通知，会议于 2022 年 1 月 12 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席
的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
根据《公司章程》规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司董事会同意变更法定代表人为总经理王峰女士，同时授权指定人员按照相关规定尽快办理法定代表人变更的工商登记手续。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的议案》
公司提议定于2022年1月28日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于提名邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
详细情况请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
永清环保股份有限公司
董事 会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13] (300187)永清环保:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2022-005
永清环保股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”），按照《中华人民共和国公司法》及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司第五届董事会2022年第一次临时会议审议通过,决定于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）会议召开的届次：2022年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
第五届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022年1月28日（星期五）下午13:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
2、网络投票时间：2022年1月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年1月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月28日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复 表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统 两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2022年1月21日
（七）出席对象：
1、截止至2022年1月21日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人 出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
2、公司董事、监事、其他高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：
湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保一楼会议室
二、 会议审议事项
（一）《关于提名邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的 议案》
（上述议案内容请详见2022年1月13日在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）
三、议案编码
本次股东大会提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于提名邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监
1.00 √
事候选人的议案》
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真（见附件3）以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2022年1月27日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保证券部
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
联系地址：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保
联系人：潘洁、黄田
电话：0731－83285599，传真：0731－83285599 邮编：410330
七、备查文件
1、永清环保股份有限公司第五届董事会2022年第一次临时会议决议；
2、永清环保股份有限公司第五届监事会2022年第一次临时会议决议。
特此公告
永清环保股份有限公司董事会
2022年1月13日
附件：
1、《参与网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《永清环保股份有限公司股东大会股东参会登记表》。
附件1:
参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350187”，投票简称为“永清投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为：2022年1月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席永清环保股份有限公
司2022年第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果
均由本人/本单位承担。
备注 同 反 弃
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于提名邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监 √
事候选人的议案》
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
说明 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己
的意愿投票表决或放弃投票。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股；
委托人股东账号： ；
受托人身份证号码： ；
受委托人签名： ；
委托日期： ；有效期限： 。
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加公
章，法定代表人需签字。
附件3:
永清环保股份有限公司
股东参会登记表
个人股东姓名/ 个人股东身份证号码/
法人股东姓名 法人股东营业执照
号码
法人股东 是否委托
法定代表人姓名
股东账户 持股数量
[2021-12-28] (300187)永清环保:第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2021-084
永清环保股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 22 日向
全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会第十四次会议的通知，
会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：
一、以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展的需要，公司向长沙银行股份有限公司(以下简称“长沙银行”)申请综合授信额度为人民币 25,000 万元，授信期限为 2 年。其中敞口额度为 20,000 万元，授信品种及额度分别为流动资金贷款 12,000 万元、长链保理
额度 5,000 万元、银行承兑汇票额度 1,000 万元，非融资性保函 2,000 万元，单
笔业务不超过 2 年；票据池额度为 5,000 万元。本次敞口部分将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供保证担保，公司实际控制人刘正军先生及配偶提供个人连带责任担保。
以上授信公司授权董事长在本次董事会批准的额度内与长沙银行签署相关合同等法律文件。
特此公告
永清环保股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-24] (300187)永清环保:关于成立联合体签订EPC意向总承包合同的公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2021-083
永清环保股份有限公司
关于成立联合体签订 EPC 意向总承包合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本合同为三方达成一致签订的项目意向合同。湖南永太建设工程有限公司（以下简称“永太建设”）与永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”或“公司”）组成联合体承包该项目。目前发包方与承包方尚未签订项目的正式合同，最终能否签署正式合同仍存在一定的不确定性。合同最终成交金额、条款等具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
近日，公司和永太建设自愿组成联合体，与中国电建集团江西省水电工程局有限公司（以下简称“江西电建”）签订了《清远市清农清新 105MW 光伏厂区、110KV 升压站项目 EPC 意向总承包合同》。现将有关情况公告如下：
一、合同签署概况
(一) 签订合同基本情况
发包人： 中国电建集团江西省水电工程局有限公司
承包人： 湖南永太建设工程有限公司（联合体牵头方）
永清环保股份有限公司 （联合体成员方）
项目名称：清远市清农清新 105MW 集中式光伏发电项目光伏厂区、110kV
升压站项目
合同类型：EPC 意向总承包合同
合同工期：合同工程的总工期为 180 天。
合同总金额：18,900 万元人民币。其中根据承接内容，公司预计承接合同金
额为 10,430 万元人民币（具体合同金额以正式签订的合同为准）
(二) 合同的生效条件
本合同自三方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章或合同专用章
二、发包人介绍
(一) 基本情况
企业名称：中国电建集团江西省水电工程局有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄利民
注册资本：80,000 万元人民币
成立日期：1988 年 06 月 01 日
注册地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 138 号
经营范围：建筑工程、水利水电工程、电力工程、输变电工程、地基基础工程、钢结构工程、公路路基工程、市政工程、公路工程、环保工程、机电安装工程、铁路工程、河湖整治工程、预拌混凝土工程、园林绿化工程、建筑智能化工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程；消防工程施工；水电工程安装、起重机械的安装；电力设备及新能源设备的运行、检修和维护；工程管理服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；建筑材料的开发、生产、加工、销售；房屋建筑工程劳务分包、建筑安装工程劳务分包、建筑装饰工程劳务分包；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国内贸易；土木工程劳务分包；自有房地产经营活动（依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）
(二) 与公司之间关系
江西电建与公司不存在关联关系。
(三) 履约能力分析
江西电建经营情况正常，信用状况良好，资金充足,具有完全的履约能力。
三、联合体基本情况
永太建设与永清环保自愿组成联合体，共同参与清远清新 105MWp 并网光伏发电项目光伏厂区、110kV 升压站项目的 EPC 工程承包。永太建设为联合体牵头单位，永清环保为联合体成员。
（一） 联合体总包范围
清远清新 105MWp 除组件外，EPC 总包固定单价为 1.80 元/瓦（含升压站）。
（二）联合体牵头单位基本情况
企业名称：湖南永太建设工程有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李江山
注册资本：8,888 万元人民币
成立日期：2020 年 12 月 01 日
注册地址：湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号陆都小区综合大楼 2005
号
经营范围：水利水电工程、环保设施工程、城市及道路照明工程、建筑防水、防腐保温工程、园林绿化工程、房屋建筑工程的施工；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；机电工程施工总承包；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；建筑装饰；风景园林工程设计服务；古建筑工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；地基与基础工程专业承包；建筑劳务分包；建材批发；钢结构工程专业承包；建筑行业建筑工程设计；智能化安装工程服务；机电设备安装工程专业承包；新能源技术推广；新能源的技术开发、咨询及转让；能源管理服务；新能源工程运行维护服务；工程总承包服务；弱电工程总承包；电子与智能化工程专业承包；建设工程设计；基站电源建设 ；通信基站技术咨询；能源技术咨询服务；工程咨询；电气设备的销售、服务；电气技术、储能系统的研发；信息科技技术、软件的开发；新能源汽车充电桩的建设、产品与系统的销售、运营及技术服务；储能设备销售；储能设备安装；电子自动化工程、建筑钢结构、预制构件工程的安装服务；电力工程、建设工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(三) 与公司之间关系
永泰建设与公司不存在关联关系。
（四）联合体成员项目负责内容
（1）永泰建设作为联合体的牵头方，负责整个合同的全面协调与履行。主要负责 EPC 承包合同内项目的全过程和全方位设计、及技术服务工作、105MW 的集电线路、送出线路、变配电系统、升压站、储能工程设备采购及工程实施等。
（2）公司承担联合体 EPC 协议约定的与联合体成员有关其他相关责任，主要负责的建设项目内容为：承接清新两个标段（35MW+35MW)共计 70MW 光伏区
项目的设备采购（除光伏组件外）、安装与施工，承包固定单价为 1.49 元/瓦。主要包括：光伏场区建设及含集电线路，除输电线路的所有设备采购供货、土建及安装、调试试验，以及工程全容量并网安全稳定运行 240 小时试运行、消缺、整套系统的性能保证的验收、技术和售后服务。完成合同范围内 70MW 的竣工验收所涉及到的所有工作（环保、水保、消防、质检、并网、安评、安全竣工验收等，同时也包括备品备件、专用工具以及相关技术资料的提供）。
四、合同的主要内容
（一）合同名称：《清远市清农清新 105MW 光伏厂区、110KV 升压站项
目 EPC 意向总承包合同》
（二）合同总金额：18,900 万元人民币
（三）工程建设规模：105MW
（四）工程内容：
（1）EPC 承包合同内项目（含光伏场区、集电线路、送出线路、变配电系统、升压站（含送出工程接口）、储能工程等）的全过程和全方位设计及技术服务工作（包括但不限于项目征租地、青苗赔偿、项目前期开发、各类合规性手续办理、内外部协调等）。
（2）勘察设计、光伏场区建设、110kV 升压站建设、集电线路、送出线路、储能工程建设［包括设备（不包含光伏组件）采购供货、土建及安装、调试试验，以及工程全容量并网安全稳定运行 240 小时试运行、消缺、整套系统的性能保证的验收、技术和售后服务］。完成竣工验收所涉及到的所有工作（环保、水保、消防、质检、并网、安评、安全竣工验收等，同时也包括备品备件、专用工具以及相关技术资料的提供）。
（五）合同工期：
合同工程的总工期为 180 天，自开工之日起计算，在项目具备开工条件并征得业主及承包人认可的开工时间为工期起始时间，具体时间以发包人或监理签发的开工令为准。
（六）付款方式
根据合同规定按照工程进度支付,支付方式为银行承兑、其它金融产品、电
（七）竣工验收
光伏电站整体并网试运行 240 小时后，即视为达到竣工验收条件，由于非承包人原因导致电站无法按时并网发电的，承包人完成施工图纸所包含的工程内容后，亦视为工程达到竣工验收条件。
（八）争议裁决
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、对公司的影响
近年来，公司投建的多个光伏发电项目稳定运营，该合同的签订有助于公司进一步推动公司光伏业务的拓展。该意向合同的签订对公司当期利润不产生影响，未来正式合同的签订预计增加公司经营业绩，同时为公司提供丰富的项目实践经验。
六、风险提示
本合同为意向总承包合同，项目双方就项目开展初步达成了实施方向。发包方与承包方尚未签订项目的正式合同，最终能否签署正式合同仍存在一定的不确定性。合同最终成交金额、条款等具体内容以最终签署的合同为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
（一）《清远市清农清新 105MW 光伏厂区、110KV 升压站项目 EPC 意向
总承包合同》。
特此公告。
永清环保股份有限公司
董 事会
2021年12月24日
[2021-12-21] (300187)永清环保:关于控股股东所持本公司部分股份解除质押的公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2021-082
永清环保股份有限公司
关于控股股东所持本公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至本公告披露日,永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称“永清集团”）
累计质押其持有的本公司股份为 293,470,000 股（含本次）,占其持有本公司股
份的 76.74%,敬请投资者注意相关风险。
一、股东股份解除质押基本情况
近日，公司收到控股股东永清集团关于所持本公司部分股份解除质押的有关
资料，获悉永清集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
（一）本次解除质押基本情况
是否为控
股股东或 本次解除质 占其所持 占公司总
股东名称 第一大股 押股份数量 股份比例 股本比例 起始日 解除日期 质权人
东及其一 （股）
致行动人
湖南永清环境科 5,000,000 1.31% 0.78% 2020-9-28 2021-12-17 北京银行
技产业集团有限 是 股份有限
公司 公司长沙
4,400,000 1.15% 0.68% 2020-10-14 2021-12-17 分行
合计 - 9,400,000 2.46% 1.46% - - -
（二）股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东永清集团所持质押股份情况如下：
累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数量 持股 数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名称 （股） 比例 （股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
湖南永清
环境科技 382,436,553 59.34% 293,470,000 76.74% 45.53% 0 0.00% 0 0.00%
产业集团
有限公司
合计 382,436,553 59.34% 293,470,000 76.74% 45.53% 0 0.00% 0 0.00%
（三）控股股东永清集团目前质押的股份不存在平仓风险，其质押本公司股
票为日常融资需求，不会对上市公司日常生产经营等产生重大影响。公司将持续
关注质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投
资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明（部分解除质押登记）。
特此公告。
永清环保股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-10] (300187)永清环保:关于深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2021-081
永清环保股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日收到深圳证券 交易所创业板公司管理部《关于对永清环保股份有限公司的关注函》（创业板关 注函〔2021〕第505号，以下简称“关注函”），对公司于2021年12月6日晚披露与 江山控股有限公司（证券代码0295.HK，证券简称“江山控股”）签订《碳资产开 发与管理服务合作框架协议》公告的相关事项表示关注。公司董事会对关注函提 出的问题高度重视，在进行逐项核查落实后，公司已按照相关要求向深圳证券交 易所作出了回复，现就关注函中所涉及问题及公司作出的相关回复公告如下：
问题一、请补充说明上述光伏及风力发电项目的业主方及其持有项目的份 额、电站规模及其所在地、是否并网，公司后续是否需与江山控股以外的主体 签署专项委托协议，分期开发的具体计划及时间安排；
回复：
上述光伏及风力发电项目相关情况补充如下：
业主方 持有项目份额 规模（MW） 所在地 是否并网
宿州旭强新能源工程有限公司 100% 20 安徽宿州 并网
合肥绿聚源光伏发电有限公司 100% 20 安徽合肥 并网
100% 20 安徽合肥 并网
肥西中晖光伏发电有限公司 100% 20 安徽合肥 并网
灵璧永基新能源科技有限公司 100% 20 安徽宿州 并网
定边县智信达新能源有限公司 100% 50 陕西榆林 并网
榆林正信电力有限公司 100% 30 陕西榆林 并网
定边县晶阳电力有限公司 100% 30 陕西榆林 并网
定边县万和顺新能源发电有限公司 100% 30 陕西榆林 并网
济源大峪江山光伏发电有限公司 100% 20 河南济源 并网
宝丰县鑫泰光伏电力科技开发有限公司 100% 100 河南平顶山 并网
黄石黄源光伏电力开发有限公司 100% 30 湖北黄石 并网
上述项目业主均属于江山控股的全资子公司，公司目前已与各项目业主达成一致，待时机成熟时陆续推进专项委托协议签署工作。由于CCER备案申请已于2017年3月暂停实施，相关政策还在逐步出台中，在现有政策环境下无法很快推进项目落地，后续分期开发的具体计划以及时间安排将根据CCER相关政策及标准出台时间进一步确定，公司将密切关注相关政策动态及本次合作具体计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
问题二、 请补充说明你公司拟提供CCER项目有关专业服务的具体内容，
并结合行业政策、公司是否具备相关专业团队及资质许可等说明提供上述服务的可行性，同时就上述合作事项可能存在的不确定性进一步提示风险
回复：
（一）公司拟提供CCER项目有关专业服务的具体内容：
1、碳资产开发项目设计文件公示前的技术服务
1）项目预评估，收集本项目的相关技术资料、经济和环境方面的法律、法规和政策；
2）设计本项目的利益相关方意见收集方式，协助甲方按照CCER项目相关要求实施并完成利益相关方意见征集工作；
3）向甲方提出编写碳资产开发项目设计文件所需的信息、资料的清单，并进行搜集整理；
4）编制符合要求的碳资产开发项目设计文件公示稿；
5）完成独立第三方机构审定、现场审核所需要的准备事项、问题答复以及文件清单整理。
2、碳资产开发项目设计文件公示后的技术服务
在独立第三方机构所执行的审定过程中，确保与独立第三方机构的及时沟通，以及沟通渠道的畅通，以加快审核进度、尽早完成本项目的登记备案申请。配合独立第三方机构所执行的审定过程，及时有效地回复独立第三方机构所提出的问题，完成相应材料的准备，包括但不限于以下几个方面：
1）碳资产开发项目设计文件完整性检查，是否符合方法学和独立第三方机构的要求；
2）碳资产开发项目设计文件排他性/一致性检查，是否与其他项目存在描述冲突和不一致现象；
3）项目基准线充分性描述和适用性检查，证据是否有效和充分；
4）额外性论述数据分析准确性，引用数据源是否权威有效，数据是否真实可得；
5）数据计算方法是否符合主管部门和独立第三方机构最新要求；
6）书面证据的提供是否合理完备；
7）监测计划的完整性和适用性，是否符合方法学，并符合主管部门和独立第三方机构的最新要求；
8）其他潜在风险评估；
9）负责修改碳资产开发项目设计文件直至满足项目CCER登记备案要求；
10）及时通知甲方行业的最新情况和动态，更新碳资产开发项目设计文件相应内容和回复；为项目后期核查需要注意的问题和潜在风险予以及时发现，并向甲方提出改进意见；
11）独立第三方机构所执行的审定过程结束后，协助完成本项目的国家登记簿备案；
12）针对CCER审核理事会、主管部门在项目备案中提出的问题，在规定的时间内，负责回复，并提供相应资料，以保证本项目实现备案。
3、项目备案后的签发过程中的技术服务
1）制订监测计划，对项目业主进行相关培训；
2）负责根据项目业主提供的数据编制项目监测报告；
3）负责组织协调独立第三方机构核查的准备、现场接待工作；
4）负责修改项目监测报告以满足CCER签发的要求。
4、负责配合独立第三方机构完成项目的审定和核查工作
负责与独立第三方机构及时沟通，保障项目审定与核查的顺利推进。
5、负责协助甲方确定碳资产的销售及增值方式
协助买方对项目进行尽职调查，提供合同条款的法律咨询和合同审阅服务、协助甲方开设碳资产收益接受账户以及督促买方付款、核实款项。
6、其他特别服务
1）协助甲方完成项目的项目识别、风险评估；
2）办理各种必要的备案手续；
3）通知甲方项目取得的阶段性进展；
4）负责办理向国家主管部门递交温室气体自愿减排项目备案申请材料等相关事宜；
5）处理国家主管部门审查CCER备案有关事宜。
（二）结合行业政策、公司是否具备相关专业团队及资质许可等说明提供上述服务的可行性，同时就上述合作事项可能存在的不确定性进一步提示风险
回复：
2012年6月，国家发改委印发施行了《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》，对国内温室气体自愿减排项目等5个事项实施备案管理。2017年3月14日，国家发改委发布公告，暂缓受理温室气体自愿减排（CCER）交易方法学、项目、减排量、审定与核证机构、交易机构备案申请。CCER体系起步于2012年6月，暂停于2017年3月，运行了近五年时间。2021年7月16日，全国碳排放交易市场正式启动，同时生态环境部于10月26日出台《关于做好全国碳排放权交易市场第一个履约周期碳排放配额清缴工作的通知》，明确CCER可用于全国碳排放权交易市场第一个履约周期碳排放配额清缴，比例不超过5%作为碳交易市场的补充机制。目前CCER备案暂未恢复，仍以存量项目的碳资产配额交易为主。CCER项目的开发流程需经过严格的项目备案和减排量备案流程，主要包括六个步骤，依次是：项目文件设计、项目审定、项目备案、项目实施与监测、减排量核查与核证、减排量签发。通过以上六个步骤之后，方可在核证自愿减排管理中心登记注册CCER并投入市场进行交易。
经公司查询相关政策法规，目前对开展CCER项目的开发、备案及交易等相
关专业服务没有明确的资质许可。公司定位于环保领域全产业链企业，在环保及新能源领域有较丰富的项目投资、咨询、建设、运营经验，具备电力行业（新能源发电、火力发电）设计乙级、生态建设和环境工程咨询甲级、环境影响评价甲级等资质以及相关项目的经验；具有一流的研发技术平台，拥有国家企业技术中心、国家工程实验室、国家博士后科研工作站3个国家级研发平台和7个省级研发平台。在污染耕地治理、土壤修复、超低排放、垃圾发电等领域拥有139项专利技术，依托公司在环保领域多年的技术积累和专业团队打造，为后续拓展CCER项目及其它新业务领域奠定了坚实的技术和人才基础。今后下半年以来，公司加大了内部资源整合力度，与国内的科研院所建立了较为深入的合作关系，对于CCER相关政策及操作流程进行了系统的研究，基本具备为相关企业提供相应技术服务的业务基础和团队储备，提供上述CCER项目有关专业服务具有可行性。
风险提示：
1、政策风险：鉴于CCER相关政策及标准于2017年暂停实施，虽然全国碳排放交易市场已于今年7月份启动，相关政策在逐步出台，但CCER新政策与标准目前相关部门还未明确，新政策的发布时间存在较大的不确定性，可能影响本次合作的实施进程。
2、备案审批及交易风险：因CCER备案相关标准尚未明确，本次拟合作的CCER项目能否顺利通过独立第三方机构的审定、核查、注册并顺利完成交易存在较大的不确定性，同时碳资产交易价格也存在较大幅度波动的风险，可能对未来收益带来较大的不确定性。
3、新业务拓展及团队整合风险：因CCER项目属于公司拟新拓展的业务，公司需通过整合现有专业团队及引进外部专业人才相结合的方式加强团队力量，可能存在项目经险不足、团队能力不及预期的风险，给项目推进带来不利影响。
问题三、 请补充说明你公司提供上述服务的具体盈利模式和收费标准，并
结合市场可比交易情况说明是否将对公司财务状况及经营成果构成重大影响
回复：
在此次合作中，公司的盈利模式系通过前期组织专业团队对CCER进行开发、审批注册并推进交易达成，完成CCER开发、审批注册、交易的相关费用由公司承担，交易收益双方按比例进行分成；因项目大小、日发电小时数等项目情况不同，具体收费标准需与项目公司在后续签订专项委托协议时共同商定。本次协议的签署，不会对公司当期的财务状况及经营成果构成重大影响。鉴于目前CCER相关政策尚未明朗，本次合作是否会对公司未来的财务状况及经营成果构成重大影响尚存在较大的不确定性。
问题四、 你公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司于2021年11
月20日披露减持股份计划的预披露公告，拟通过集中竞价和大宗交易合计减持不超过3%的股份。请补充说明你公司与江山控股筹划上述合作事项的过程，你公司判断需履行临时信息披露义务的标准，是否存在利用“双碳”概念炒作股价配合控股股东减持的情形。
回复：
江山控股以清洁能源业务为核心主业，主要投资、营运太阳能电站，提供新能源电站运营、维护及金融服务，与公司具有较强的业务协同性。为拓展新业务领域，不断提升公司的盈利能力，公司于2021年10月中旬与江山控股初步接洽合作意向，在业务商谈过程中，公司严格按照上市
[2021-12-10] (300187)永清环保:第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2021-080
永清环保股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 6 日向
全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会第十三次会议的通知，
会议于2021 年12 月 10 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 9名，
实际出席的董事 9 名，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综
合授信额度的议案》
根据公司业务发展的需要，公司拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请
综合授信额度 2.4 亿元，其中总敞口为 1.9 亿元，完全现金额度为 0.5 亿元，
循环使用，期限为 1 年。组合额度 1.9 亿综合授信将用于流动资金贷款、电子银行承兑汇票和非融资性保函（投标保函、履约保函、预付款保函、质量维修保函）。本次敞口部分将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供保证担保，及刘正军、陈慧慧个人连带责任担保。
以上授信公司授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同等法律文件。该议案无需提交股东大会审议。
特此公告
永清环保股份有限公司
董 事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-07] (300187)永清环保:关于与江山控股有限公司签订《碳资产开发与管理服务合作框架协议》的公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2021-079
永清环保股份有限公司
关于与江山控股有限公司签订《碳资产开发与管理服务合作
框架协议》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
1、本协议为签约双方开展战略合作的框架协议，表达双方战略合作意向，具体实施内容和投资建设进程尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本协议未涉及具体金额，协议的签署不会对公司本年度的财务状况和经营成果构成重大影响。对后续具体合作事项，公司将按照法律法规和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。
3、公司不存在最近三年披露的战略协议无进展或进展未达预期的情况。本次战略合作框架协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。
一、协议签署概述
2021年12月3日，永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）与江山控股有限公司（以下简称“江山控股”）签订《碳资产开发与管理服务合作框架协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。双方本着平等协商、互惠互利、优势互补、合作发展的原则，经友好协商，决定在中国温室气体自愿减排项目的开发、登记、备案及交易领域开展合作。
本协议为双方战略合作框架协议，无需提交董事会和股东大会审议。关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，及时履行信息披露义务。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
公司名称：江山控股有限公司
成立时间：1955年6月13日
法定代表人：靳延兵
注册资本：人民币648,658.8万元
主营业务：江山控股以清洁能源业务为核心，主要投资、营运太阳能电站，提供新能源电站运营及维护服务；公司还提供金融服务及资产管理服务。
注册地址：香港湾仔告士打道108号光大中心8楼803–4室
江山控股与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
江山控股信用状况良好，具备较好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、协议的主要内容
甲方：江山控股有限公司
乙方：永清环保股份有限公司
（一）合作范围
1.甲方有意对下属11个、共计395.48MW的项目（以下简称“项目”，项目清单详见附录），进行中国温室气体自愿减排项目（以下简称“CCER项目”）的开发、登记、备案、交易。
2.乙方作为专业环保机构，有意为甲方提供CCER项目有关的专业服务（服务内容详见附录），并与项目业主分别签订专项委托协议。
3.CCER项目合作阶段:
第一部分为2000年-2013年的光伏发电及风力发电项目的开发；
第二部分为2013年-2017年的光伏发电及风力发电项目进行开发；
第三部分为2017年以后的光伏发电及风力发电项目进行全域开发，项目将在政策条件满足后分期开发。
4.CCER项目交易方式：项目业主全权委托乙方对CCER项目进行开发、管理并寻找交易对手和交易。
（二）CCER项目协议
经甲乙双方选定具体的项目后，乙方与具体项目的项目业主另行订立CCER
项目专项委托协议，用于明确乙方与项目业主的职责、权益及其他相关事项。
（三）合作机制
双方建立高层协调机制，由主要领导研究沟通、主管领导负责落实的协调机制，形成顺畅的渠道，推进相关工作。
双方建立对口联络机制，双方各自指定具体牵头部门或各自成立工作推进小组，负责日常工作联系，并及时通报、反馈重大事项的进展情况，协调相关事宜。
（四）其他条款
1.对本协议的任何修改均须双方共同签署单项修改协议文本。
2.如因主管部门等相关管理机构对CCER规则进行修改而导致本协议约定的合作内容无法推进时，双方协商解决。
3.由于CCER规则仍然处于不时的修改之中，而CCER项目的申报过程还存在不确定因素，乙方不能保证本项目必然备案成功。因此，非乙方的原因致使本项目未能备案成功，乙方无须为此承担责任。
4.本协议一式肆份，甲乙双方各持两份，具有同等法律效力。
四、协议签署目的和对公司的影响
本次公司与江山控股签订碳资产开发与管理服务合作框架协议的目的，是为了充分发挥各自优势，实现优势互补，互利共赢。有利于公司推进碳资产管理业务的开展，加快公司双碳战略的实施。本次协议的签署，不会对公司本年度财务状况及经营成果构成重大影响，不会对公司独立性产生影响。
五、风险提示
本次签订的协议为双方基于合作意向而达成的战略框架性约定，具体合作内容和实施细节等尚待进一步落实和明确。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
永清环保股份有限公司
董事 会
2021年12月7日
[2021-12-04] (300187)永清环保:关于控股股东股份减持计划减持数量过半的公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2021-078
永清环保股份有限公司
关于控股股东股份减持计划减持数量过半的公告
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月20日披露了《关于控股股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2021-076），公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称“永清集团”）计划自本公告披露之日起15个交易日后六个月内以集中竞价交易方式、自本公告披露之日起3个交易日后六个月内以大宗交易方式（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）减持公司股份合计不超过19,335,004股（占公司总股本比例3%）。
公司于2021年12月3日收到控股股东永清集团《关于减持永清环保股份有限公司股份数量过半的告知函》，获悉永清集团在减持期间合计减持数量超过其本次股份减持计划数量的一半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持时间区间内，大股东在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将相关进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称
减持方式
减持时间
减持均价 （元/股）
减持股数 （股）
减持比例 （%）
湖南永清环境科技产业集团有限公司
大宗交易
2021年11月26日
7.47
1,000,000
0.15516
大宗交易
2021年11月29日
7.84
4,522,258
0.70167
大宗交易
2021年12月1日
8.12
4,000,000
0.62063
大宗交易
2021年12月2日
7.84
3,367,000
0.52242
合 计
12,889,258
1.99988
2、股份变动基本情况
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
股东名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
股数
（股）
占总股本比例 （%）
股数
（股）
占总股本比例
（%）
湖南永清环境科技产业集团有限公司
合计持有
395,325,811
61.34%
382,436,553
59.34
其中
无限售条件股份
395,325,811
61.34%
382,436,553
59.34
有限售条件股份
注：（1）本次权益变动前后计算依据公司总股本为 644,500,165 股。
（2）表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施具有不确定性，永清集团将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
3、永清集团为公司控股股东，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、本次减持未违反相关承诺，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
特此公告
永清环保股份有限公司
董 事 会
2021年12月4日
[2021-12-02] (300187)永清环保:关于控股股东减持比例超过1%的公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2021-077
永清环保股份有限公司
关于控股股东减持比例超过1%的公告
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日收到公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称“永清集团”）《关于减持永清环保股份有限公司股份超过1%的告知函》。永清集团于2019年6月25日至2021年12月1日期间，通过深圳证券交易所集中竞价和大宗交易累计减持公司股份11,509,000股，永清集团所持有的公司股份比例累计变动超过1%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称
减持方式
减持时间
减持均价 （元/股）
减持股数 （股）
减持比例 （%）
湖南永清环境科技产业集团有限公司
集中竞价
2019年6月26日
5.72
794,700
0.13
集中竞价
2019年7月1日-2019年7月4日
6.16
987,000
0.15
集中竞价
2019年7月1日-2019年7月4日
6.22
205,000
0.03
大宗交易
2021年11月26日
7.47
1,000,000
0.16
大宗交易
2021年11月29日
7.84
4,522,300
0.70
大宗交易
2021年12月1日
8.12
4,000,000
0.62
合 计
11,509,000
1.79
2、股份变动基本情况
股东名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
股数
（股）
占总股本比例 （%）
股数
（股）
占总股本比例
（%）
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南永清环境科技产业集团有限公司
合计持有
397,312,511
61.65
385,803,511
59.86
其中
无限售条件股份
397,312,511
61.65
385,803,511
59.86
有限售条件股份
注：（1）本次权益变动前后计算依据公司总股本为 644,500,165 股。
（2）表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、累计持股比例减少超过1%的说明
1.基本情况
信息披露义务人
湖南永清环境科技产业集团有限公司
住所
浏阳经济技术开发区蓝思一路6号
权益变动时间
2019年6月25日至2021年12月1日
股票简称
永清环保
股票代码
300187
变动类型（可多选）
增加□ 减少?
一致行动人
有□ 无?
是否为第一大股东或实际控制人
是? 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等）
增持/减持股数（万股）
增持/减持比例（%）
A股
198.67（集中竞价）
0.31
A股
952.23（大宗交易）
1.48
合 计
1,150.9
1.79
本次权益变动方式（可多选）
通过证券交易所的集中交易 ?
通过证券交易所的大宗交易 ?
其他 □（请注明）
本次增持股份的资金来源（可多选）
自有资金 □ 银行贷款 □
其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质
本次变动前持有股份
本次变动后持有股份
股数(万股)
占总股本比例(%)
股数(万股)
占总股本比例(%)
合计持有股份
397,312,511
61.65
385,803,511
59.86
其中：无限售条件股份
397,312,511
61.65
385,803,511
59.86
有限售条件股份
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划
是? 否□
公司于2021年11月20日披露了《关于控股股东减持股份计划的预披露公告》，控股股东永清集团拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过19,335,004股（占公司总股本比例3%）。其中通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
永清集团在2021年11月26日至2021年12月1日期间，通过大宗交易减持公司股份952.23万股，占目前公司总股本的1.48%。上述减持情况与已披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形，本次减持计划尚未履行完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
是□ 否?
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份
是□ 否?
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形
是□ 否?
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺
不适用
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ?
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 ?
三、其他相关说明
1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、永清集团为公司控股股东，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持未违反相关承诺，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一 致。
四、备查文件
1、永清集团《关于减持永清环保股份有限公司股份超过1%的告知函》。
特此公告
永清环保股份有限公司
董 事 会
2021年12月2日
[2021-11-20] (300187)永清环保:关于控股股东减持股份计划的预披露公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2021-076
永清环保股份有限公司
关于控股股东减持股份计划的预披露公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日收到公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称“永清集团”）《关于计划减持永清环保股份有限公司股份的告知函》。永清集团共计持有公司395,325,811股股份（其中无限售条件的流通股数量为395,325,811股，有限售条件的流通股数量为0股），占公司总股本比例为61.34%。
永清集团计划自本公告披露之日起15个交易日后六个月内以集中竞价交易方式、自本公告披露之日起3个交易日后六个月内以大宗交易方式（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）减持公司股份合计不超过19,335,004股（占公司总股本比例3%）。(若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持股份数量作相应调整)
上述股份通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。（若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持股份数量作相应调整）
一、拟减持股东的持股情况
（一）股东名称：湖南永清环境科技产业集团有限公司。
（二）持股情况：截至本公告日，永清集团共持有公司股份395,325,811股，占公司总股本比例 61.34%。其中无限售条件的流通股数量为395,325,811股，有限售条件的流通股数量为0股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：永清集团资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份、二级市场增持的股份，非公开发行股份以及因资本公积转增股本而相应增加的股份。
3、减持方式：集中竞价、大宗交易。
4、减持期间：通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起3个交易日后6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）
5、减持股份数量：通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持股份总数不超过19,335,004股，占公司总股本比例为3%(若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持股份数量作相应调整)
6、减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定。
（二）相关承诺及履行情况
1、永清集团在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 中所作出的关于股份限售和股份减持的承诺，具体如下：
(1)股份限售承诺
控股股东、实际控制人及其母亲直接或间接持有的股份，锁定期为三十六个月。
(2)股份减持承诺
公司控股股东永清集团、股东欧阳玉元、实际控制人刘正军及其母亲尹翠华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、永清集团在公司《非公开发行A股股票预案》中所作出的关于股份限售的承诺，具体如下：
永清集团承诺，于按本合同认购甲方本次向其非公开发行的股份后，永清集团按本合同认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
截至本公告日，永清集团均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致，将遵守上述承诺进行减持。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，永清集团将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、永清集团《关于计划减持永清环保股份有限公司股份的告知函》。
特此公告
永清环保股份有限公司
董事会
2021年11月20日
[2021-10-27] (300187)永清环保:第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2021-069
永清环保股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 16 日
向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会第十二次会议的通
知，会议于 2021 年 10 月 26 日以现场表决和通讯表决的方式举行。本次会议应
出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，会议由总经理王峰女士主持。
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，本次会议经审议形成如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2021
年第三季度报告的议案》
董事会认为，公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向激励对
象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意
以 2021 年 10 月 26 日为首次授予日，授予价格为 3.65 元/股，授予 41 名激励对
象共计 760.00 万股限制性股票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
因董事长马铭锋先生与董事兼总经理王峰女士、董事刘代欢先生、董事戴新西先生均属于本次激励计划的拟激励对象，系关联董事，回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用公司
自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高公司短期自有流动资金的使用效率，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
公司董事会授权董事长签署相关文件。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《永清环保股份有限公司关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》。
特此公告
永清环保股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300187)永清环保:第五届监事会第七次会议决议公告
证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2021-070
永清环保股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于
2021 年 10 月 26 日在公司一楼会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次
会议的通知已于 2021 年 10 月 16 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全
体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
会议由监事会主席丁帅钧先生主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体监事一致审议通过如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021
年第三季度报告的议案》
监事会认为，公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励
对象首次授予限制性股票的议案》
1、监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》
等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
公司确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 10 月 26 日，
并同意以 3.65 元/股的授予价格向 41 名激励对象授予 760.00 万股限制性股票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告
永清环保股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (300187)永清环保:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0816元
每股净资产: 2.3239元
加权平均净资产收益率: 3.58%
营业总收入: 6.62亿元
归属于母公司的净利润: 5260.07万元
[2021-10-16] (300187)永清环保:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2021-067
永清环保股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年10月15日（星期五）下午2:30
（2）网络投票时间：2021年10月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有限公司一楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长马铭锋先生
5、会议召开的合法、合规性说明：公司第五届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年10月15日召开2021年第二次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》等规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计4人，代表股份数397,771,761股，占公司股份总数的61.7179%。其中，参加本次股东大
会网络投票的股东2人，代表股份数83,100股，占公司股份总数0.0129％。
2、根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，公司独立董事洪源先生已就本次股东大会的议案通过在指定媒体的公告向公司全体股东征集投票权，在征集期内，无股东向征集人委托投票。
3、公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所律师出席或列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于〈永清环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》
本议案表决结果为：同意397,690,661股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9796%；反对81,100股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0204%；弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,364,850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6843％；反对81,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3157％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2、审议通过《关于〈永清环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》
本议案表决结果为：同意397,690,661股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9796%；反对81,100股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0204%；弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,364,850
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6843％；反对81,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3157％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
本议案表决结果为：同意397,690,661股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9796%；反对81,100股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0204%；弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,364,850
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6843％；反对81,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3157％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：黄靖珂杨敏
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
永清环保股份有限公司
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-13] (300187)永清环保:关于控股股东所持本公司部分股份解除质押的公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2021-066
永清环保股份有限公司
关于控股股东所持本公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至本公告披露日,永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称“永清集团”）
累计质押其持有的本公司股份为 302,870,000 股（含本次）,占其持有本公司股
份的 76.61%,敬请投资者注意相关风险。
一、股东股份解除质押基本情况
近日，公司收到控股股东永清集团关于所持本公司部分股份解除质押的有关
资料，获悉永清集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
（一）本次解除质押基本情况
是否为控
股股东或 本次解除质 占其所持 占公司总股
股东名称 第一大股 押股份数量 股份比例 本比例 起始日 解除日期 质权人
东及其一 （股）
致行动人
湖南永清环境科 北京银行
技产业集团有限 是 12,500,000 3.1619% 1.9395% 2020-9-25 2021-10-13 长沙分行
公司
合计 - 12,500,000 3.1619% 1.9395% - - -
（二）股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东永清集团所持质押股份情况如下：
累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东 持股数量 持股 数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名称 （股） 比例 （股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
湖南永清
环境科技 395,325,811 61.34% 302,870,000 76.61% 46.99% 0 0.00% 0 0.00%
产业集团
有限公司
合计 395,325,811 61.34% 302,870,000 76.61% 46.99% 0 0.00% 0 0.00%
（三）控股股东永清集团目前质押的股份不存在平仓风险，其质押本公司股
票为日常融资需求，不会对上市公司日常生产经营等产生重大影响。公司将持续
关注质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投
资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明（部分解除质押登记）。
特此公告。
永清环保股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-30] (300187)永清环保:第五届监事会2021年第一次临时会议决议公告
证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2021-061
永清环保股份有限公司
第五届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2021 年第一次
临时会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于 2021
年 9 月 27 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体监事一致审议通过如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈永清
环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《永清环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计划的决策程序合法、有效。实施激励计划能够有效调动核心管理及技术（业务）骨干人员的积极性，有利于公司的长远可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《永清环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《永清环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈永清
环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
经审议，公司监事会认为：《永清环保股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，能够建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意董事会制定的《永清环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案 具体 内容详 见公 司于 2021 年 9 月 30 日刊 登在 巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）的《永清环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核实<
永清环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
经对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干人员，不包括独立董事、监事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人的配偶、父母、子女以及外籍员工，且不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定的激励对象条件，符合《永清环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于十日。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前五日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
本议案 具体 内容详 见公 司于 2021 年 9 月 30 日刊 登在 巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）的《永清环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
特此公告
永清环保股份有限公司
监 事 会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-30] (300187)永清环保:关于2021年限制性股票激励计划授予价格及业绩考核指标合理性的补充说明公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2021-064
永清环保股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划授予价格
及业绩考核指标合理性的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2021 年股权激励计划所
设置的业绩考核指标并非上市公司对于未来考核期内向市场做出的业绩承诺，存在因各种因素和原因而无法达到的可能。下述关于 2021 年限制性股票激励计划授予价格及业绩考核指标合理性补充说明的相关内容，不作为投资建议和承诺，敬请投资者注意风险！
公司于 2021 年 9 月 29 日召开第五届董事会 2021 年第一次临时会议，审议
并表决通过了《关于〈永清环保股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，现就公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）确定的授予价格及业绩考核指标的合理性补充说明如下：
一、关于限制性股票授予价格合理性的补充说明
作为高科技的环保企业，公司始终将技术创新作为企业发展的核心竞争力。公司对优秀的管理、研发、技术及业务人员的需求较大，充分保障股权激励的有效性是稳定核心骨干人才的重要途径。所处经营环境面临诸多挑战，包括技术革新、人才竞争等，本次激励计划确定的授予价格有利于公司在目前经营环境下有效地进行人才激励，使公司在行业竞争中获得优势。
根据公司 2021 年 9 月 1 日披露的《股票交易异常波动公告》：“公司股票
交易价格连续两个交易日内（2021 年 8 月 31 日、2021 年 9 月 1 日）收盘
价格涨幅偏离值累计超过 30%”，本激励计划草案公告前 20 个交易日的交易总额及交易总量较大，偏离了公司股票交易的日常情况，导致本激励计划草案公布前 20 个交易日交易均价较高和授予价格相较于此价格相对偏低。而激励计划草
案公布前一日、前 60 日和前 120 日交易均价下的授予价格的折扣比例较市场常规 5 折定价水平来看并无太大差异。草案公告前 20 日均价下授予价格折扣为公司股价近期异常波动情况下导致的，可参照性相对较低。
同时，本次计划公司亦设置了具有挑战性的业绩考核指标，采用自主定价方式确定授予价格，系本着激励与约束对等原则，通过激励计划充分调动激励对象主观能动性和创造性，提升持续经营能力和股东权益。
二、关于业绩考核指标合理性的补充说明
从公司过往三年（2018-2020 年）的业绩表现和分布来看，第三季度和第四
季度的业绩情况具有较大的波动性和不确定性，公司将 2021 年净利润作为第一个归属考核年度下的业绩考核目标并非确定性事项，仍然具有不可预期性的风险。
项目-净利润 2018 年 2019 年 2020 年
第三季度 105.04 312.70 1,178.56
第四季度 -18,650.66 2,424.04 -1,842.43
全年净利润 -16,664.57 5,673.08 3,255.23
注：上述净利润指“归属于上市公司股东的净利润”,公司 2019 年第四季度的净利润为
2424.04 万元，是由于处置云南危废生产投资收益 6,176.29 万元，若剔除此项，公司 2019年第四季度归母净利润为-3,752.25 万元。
因此，公司本次激励计划采用 2021 年作为第一个考核年度，体现了公司当
前业务发展进程及核心骨干员工绑定等实际激励诉求的切实体现，可以有效体现本次激励计划的及时性，提振核心员工士气，有利于公司在当下时期更好地保留和引进优秀人才，进而促进整体竞争力的不断提升。
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，公司本次激励计划的
业绩考核指标分为公司层面业绩考核、事业部层面业绩考核及个人层面绩效考核三层考核。公司选取归属于上市公司股东的净利润作为公司层面业绩考核指标，该指标反映公司盈利能力，是未来企业成长性的重要体现，能够树立较好的资本市场形象。
公司本次激励计划的业绩考核中第一个归属期的考核年度 2021 年净利润目
标值为 7,000.00 万元，该考核目标不仅高于公司过去三年（2018-2020）任一年度的业绩水平，更大幅超出此三年均值-2,578.75 万元，相较于 2020 年业绩基数增长 115.04%。尽管上半年实现了较好的盈利水平，但从历史业绩来看，公司下半年业绩情况具有较大的波动性和不确定性，从有利于股权激励作用发挥等角
度出发，基于激励与约束匹配原则，公司合理设置了 2021 年度业绩考核指标。
本次激励计划考核指标的设计综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况及公司未来的发展规划等相关因素，亦结合了实现可能性和对公司员工的激励及约束效果，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，能够达到本次激励计划的考核目的。未来，公司将对现有的固危废、土壤、新能源等板块，加强精细化管理和数字化转型，持续提升市场占有率，着眼增量、实现业绩快速增长！
特此公告
永清环保股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
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