≈≈永清环保300187≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)预计2021年年度净利润6600万元至7600万元,增长幅度为102.75%至133.
47% (公告日期：2022-01-20)
3)02月26日(300187)永清环保:关于召开2022年第二次临时股东大会的通
知(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:19335.00万股;预计募集资金：55483.89
万元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超过35名，为符合中国证监会规
定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保
险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他
法人、自然人或其他合格的投资者
机构调研:1)2021年12月21日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:5260.07万 同比增:3.19% 营业收入:6.62亿 同比增:35.71%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0816│ 0.0705│ 0.0289│ 0.0505│ 0.0791
每股净资产 │ 2.3239│ 2.3120│ 2.2695│ 2.2405│ 2.2696
每股资本公积金 │ 0.5644│ 0.5645│ 0.5645│ 0.5645│ 0.5643
每股未分配利润 │ 0.5238│ 0.5127│ 0.4711│ 0.4422│ 0.5044
加权净资产收益率│ 3.5800│ 3.1000│ 1.2800│ 2.1900│ 3.2100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0816│ 0.0705│ 0.0289│ 0.0505│ 0.0791
每股净资产 │ 2.3239│ 2.3120│ 2.2695│ 2.2405│ 2.2696
每股资本公积金 │ 0.5644│ 0.5645│ 0.5645│ 0.5645│ 0.5643
每股未分配利润 │ 0.5238│ 0.5127│ 0.4711│ 0.4422│ 0.5044
摊薄净资产收益率│ 3.5119│ 3.0504│ 1.2738│ 2.2543│ 3.4850
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A 股简称:永清环保 代码:300187 │总股本(万):64450.02 │法人:马铭锋
上市日期:2011-03-08 发行价:40 │A 股 (万):64372.98 │总经理:王峰
主承销商:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):77.04 │行业:生态保护和环境治理业
电话:0731-83285599 董秘:潘洁 │主营范围:大气治理、土壤污染修复、新能源
│发电、环评咨询服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0816│ 0.0705│ 0.0289
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2020年 │ 0.0505│ 0.0791│ 0.0608│ 0.0230
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2019年 │ 0.0894│ 0.0509│ 0.0458│ 0.0142
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2018年 │ -0.2600│ 0.0308│ 0.0292│ 0.0267
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2017年 │ 0.2200│ 0.1289│ 0.0892│ 0.0892
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[2022-02-26](300187)永清环保:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2022-014
永清环保股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”），按照《中华人民共和国公司法》及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司第五届董事会2022年第三次临时会议审议通过,决定于2022年3月14日召开2022年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开的届次：2022年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
第五届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年3月14日召开2022年第二次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022年3月14日（星期一）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
2、网络投票时间：2022年3月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年3月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月14日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统
两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2022年3月9日
（七）出席对象：
1、截止至2022年3月9日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人
出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
2、公司董事、监事、其他高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：
湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 √
2.00 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易 √
的议案》
（二）提案说明
1、以上议案已经公司第五届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过，详细
内容请见公司 2022 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的相关公告。
2、提案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 2.00 为关联交易议案，关联股东将回避表决。
3、根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（三）提案编码注意事项
本次股东大会未设累积投票提案和逐项表决提案。提案编码100为总议案，对提案100进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同投票意见。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、
《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
2、自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人
持《居民身份证》、《授权委托书》（见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真（见附件3）以抵达本公司的时间为准。
（二）登记时间：2022年3月11日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
（三）登记地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保证券部
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
联系地址：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保
联系人：潘洁、黄田
电话：0731－83285599，传真：0731－83285599 邮编：410330
七、备查文件
（一）永清环保股份有限公司第五届董事会2022年第三次临时会议决议。
特此公告
永清环保股份有限公司
董事 会
2022年2月26日
附件：
1、《参与网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《永清环保股份有限公司股东大会股东参会登记表》。
附件1:
参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350187”，投票简称为“永清投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为：2022年3月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席永清环保股份有限公
司2022年第二次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果
均由本人/本单位承担。
备注 同 反 弃
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 √
2.00 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的 √
议案》
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
说明 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己
的意愿投票表决或放弃投票。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股；
委托人股东账号： ；
受托人身份
[2022-02-26](300187)永清环保:第五届董事会2022年第三次临时会议决议公告
证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2022-012
永清环保股份有限公司
第五届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 23 日向全
体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会 2022 年第三次临时会
议的通知，会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的
董事 8 名，实际出席的董事 8 名。
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《中华人民共和国公司法》
以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规及规范性文件的有关规定，为规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。
本次修订后的《公司章程》需提交公司股东大会审议通过后生效。
详细情况请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《<永清环保股份有限公司章程>修正案》、《永清环保股份有限公司章程》。二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
为完成碳达峰、碳中和的政策咨询服务和技术解决方案，助力双碳目标达成，同时保留和引进优秀人才，公司董事会同意公司与公司董事、永清双碳研究院执行院长刘代欢先生共同投资设立合资公司，用于开拓和发展公司双碳业务。
本次参与共同投资的刘代欢先生为公司第五届董事会董事，系公司关联自然
人，根据《上市规则》等相关规定，本次共同投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
关联董事已回避表决。公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可，并对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
详细情况请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》、《永清环保股份有限公司独立董事对第五届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的事前认可意见》、《永清环保股份有限公司独立董事对第五届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2022 年
第二次临时股东大会的议案》
公司提议定于2022年3月14日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
详细情况请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
永清环保股份有限公司
董 事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](300187)永清环保:关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2022-013
永清环保股份有限公司
关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次关联交易事项已经永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”）第五届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过，关联董事已回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
3、本次交易完成后，公司持有合资公司 67%股权，将成为公司控股子公司，
纳入公司合并报表范围。
4、本次交易受新业务拓展及团队整合风险、宏观经济和行业政策不确定带来的经营风险等因素影响。具体请见本公告“八、本次交易的风险提示”，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
为完成公司碳达峰、碳中和的政策咨询服务和技术解决方案，助力公司双碳目标达成，同时保留和引进优秀人才，公司与公司董事、永清双碳研究院执行院长刘代欢先生签订《合作投资协议书》，共同出资 8,000 万元（币种：人民币，以下同）设立永之清碳（北京）科技有限公司（以下简称“永之清碳”），其中
公司出资 5,360 万元，占永之清碳 67%股权，刘代欢出资 2,640 万元, 占永之清
碳 33%股权,资金均来源于自有资金。
本次参与共同投资的刘代欢先生为公司第五届董事会董事，系公司关联自然人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，本次共同投资将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组
公司已于 2022 年 2 月 25 日召开第五届董事会 2022 年第三次临时会议，审
议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。 根据《上市规则》及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
二、交易对方的基本情况
刘代欢先生为公司第五届董事会董事、永清双碳研究院执行院长，不是失信被执行人。本次交易不会影响公司独立性，亦不存在向关联方形成依赖的情形。
刘代欢博士曾先后在中国科学院南京土壤研究所、中国科学院亚热带农业生态研究所做博士后。2016年4月至2020年4月先后担任公司监事和监事会主席，2020 年 4 月选举成为公司董事，同时是公司第五届董事会战略委员会委员。其曾主持湖南省青年基金项目 1 项，先后参与国家自然科学基金、国家重点基础研究发展计划、国家重点研发计划、中科院科技专项、省重点研发计划等多个国家和省级课题研究。申请专利 30 多项，发表论文 20 多篇。参与农田修复市场项目技术指导 20 多个。2019 年以永清环保作为主要完成单位、永清环保刘代欢先生作为主要完成人的“稻田镉砷污染阻控关键技术与应用”获得 2019 年度国家科学技术进步奖二等奖。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
名 称：永之清碳（北京）科技有限公司
注册资本：人民币 8,000 万元
住 所：北京市朝阳区广渠路 23 号院 7 号楼 8 层 915
经营范围：技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；技术检测；软件开发；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；环境保护设施运营；污染治理设施运营
组织形式：公司组织形式为有限责任公司
经营期限：长期
（二）本次交易完成后股权结构如下：
股东 股权比例
永清环保股份有限公司 67%
刘代欢 33%
合计 100%
（三）与公司之间关系
永之清碳成立后，公司将持有永之清碳 67%股权，其将成为公司控股子公司。
四、合作投资协议的主要内容
甲方：永清环保股份有限公司
乙方：刘代欢
（本公告第四部分投资协议中的“公司”仅为公司名词或“永之清碳”）
（一）出资情况：
公司认缴出资 8,000 万元，其中甲方以货币资金认缴出资 5,360 万元，出资
比例为 67%；乙方以货币资金认缴出资 2,640 万元，出资比例为 33%。甲、乙双方一致同意，实缴出资根据后续永之清碳业务发展需要分步实缴到位。
公司成立后，甲、乙双方分别以其认缴的出资额为限对公司承担责任，并按其在公司持股比例分享利润、分担风险及亏损；公司应以其全部资产对公司的债务承担责任。
（二）公司法人治理结构
永之清碳的出资人为公司股东。永之清碳设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。
永之清碳不设董事会，设执行董事 1 名，执行董事为公司法定代表人，对公司股东负责，由甲方推荐，经股东会选举产生。执行董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。
永之清碳不设监事会，设监事 1 名，由甲方推荐，经股东会选举产生。监事每届任期为三年，监事任期届满，可以连选连任。
永之清碳设总经理 1 名，由甲方推荐，执行董事聘任或解聘，负责公司日常经营管理工作。
永之清碳股东会、执行董事、监事的权限，按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）的相关规定执行，若有特殊规定，在公司章程中明确。
（三）股权管理
1、股权转让
任一方股东向股东以外的其他方转让其部分或全部股权时，须经其他股东书面同意。任一方股东转让其部分或全部股权时，在同等条件下其他股东有优先购买权。
2、管理团队持股约定
为促进永之清碳未来主营业务发展，甲、乙双方协商一致确定，乙方同意将其所持永之清碳 33%股权中的不少于 29%的股权预留用于给永之清碳将来根据业务发展所需引进的新的管理或业务团队（以下简称“新团队”）实施管理团队持股。
在新团队持股人员没有确认前，该股权暂由乙方全部认购和持有，在合适时机以乙方名下永之清碳股权实施团队持股。在明确新团队持股人员后，乙方应该按照届时拟定的团队持股实施方案要求与新团队持股人员成立员工持股平台（合伙制企业），以员工持股平台持有该 33%股权，乙方亦通过员工持股平台形式间接持有永之清碳股份，转让价格以其原始实际出资成本为对价转让给员工持股平台，最终实现核心团队人员通过员工持股平台间接持有公司股权。持股人员因职务变动、离职以及退休等原因不再在永之清碳担任职务的，必须将其股权转让给职务接替人员或甲方指定的接收方（含甲方）。持股人员范围、条件、方式、退出安排及转让价格等具体实施方案由永之清碳股东会审议决定，并在员工持股平台合伙协议中予以明确约定。
（四）股东退出
永之清碳若出现《公司法》中约定的符合解散条件的情形，可召开股东会，做出清产解散的决议。
股东可按本协议“股权管理”的约定，通过股权转让的方式实现退出。
（五）协议的生效
本协议自甲、乙双方签署盖章并经甲方履行相应法律法规规定的审议程序后生效；自生效之日起，对各方均具有约束力。
(六)争议解决与适用的法律
因本协议履行过程中引起的或与本协议相关的任何争议，各方应争取以友好
协商的方式迅速解决，若经协商仍未能解决，任何一方均可向协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、交易目的和对上市公司的影响
（一）本次交易的目的和必要性
为助力碳达峰、碳中和的目标落实,国家对环保行业出台了一系列政策支持，各地政府也都在十四五规划中纷纷提出双碳目标和路径。随着全国碳市场的全面开放与发展，未来双碳领域的市场广阔，将给涉及相关业务的环保企业带来新的发展机遇。
公司发挥自身综合环保服务优势，已在 2021 年 8 月成立双碳研究院，对双
碳领域的政策、市场、技术、商业模式等进行研究，开展碳中和技术的研发和转化应用，为钢铁、石化、电力、建材、有色等碳排放重点行业的龙头企业提供碳达峰、碳中和的政策咨询服务和技术解决方案。
为开拓和发展业务，助力公司双碳目标达成，公司经研究决定与公司核心技术骨干、永清双碳研究院执行院长刘代欢先生共同投资设立永之清碳，永之清碳设立后主要针对区域、园区、行业开展双碳综合解决方案、可再生能源及多能互补解决方案、碳资产开发与碳交易、绿色金融等业务，是进一步落实公司双碳发展战略的又一重要举措，有利于推动公司双碳业务拓展和长远发展，同时积极引进技术、业务经验丰富的人才，实现人才激励，构造共同价值链，有利于完善公司双碳业务布局，增强未来可持续发展能力，进一步提升公司双碳业务领域的核心竞争力。
（二）本次交易对上市公司的影响
本次交易符合公司战略发展需要及长远利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，本次永之清碳成立后预计将对公司2022年度及以后年度营业收入和净利润产生积极影响，目前公司暂无法预计永之清碳对公司经营业绩的具体影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
过去十二个月内公司与关联人刘代欢先生未发生过交易类别相同或相关的关联交易。
（一）独立董事事前认可意见
本次与关联方共同投资构成关联交易。公司经营管理层已就本次交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会2022年第三次临时会议审议，关联董事在审议该议案时应履行回避表决程序。
（二）独立董事意见
1、与本次交易相关的议案在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可并同意提交董事会审议。
2、本次关联交易事项经公司第五届董事会2022年第三次临时会议审议通过。董事会会议的召集召开的审议程序、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求。
3、本次参与公司共同投资的关联方为公司董事、永清双碳研究院执行院长刘代欢先生，其为公司核心技术骨干。公司与其共同投资设立合资公司是为了更好开展业务，助力双碳目标达成，同时为保留和引进优秀人才，实施团队激励，提升公司整体竞争力，符合公司战略发展规划，不存在影响公司独立性，也不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意本事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
八、本次交易的风险提示
1、新业务拓展及团队整合风险
合资公司永之清碳开展的业务属于公司新拓展的双碳业务，公司需通过整合现有专业团队及引进外部专业人才相结合的方式加强团队力量，可能存在项目经险不足、团队能力不及预期的风险，给未来业务推进带来不利影响。
2、宏观经济和行业政策不确定带来的经营风险
永之清碳运行过程中仍受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，公司将根据内部管理制度等对其采取适当的管理措施并加强风险管控。
敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。
九、备查文件
（一）永清环保股
[2022-02-15](300187)永清环保:关于聘任公司副总经理的公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2022-011
永清环保股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日召开了第
五届董事会 2022 年第二次临时会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司业务发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任聂兵先生为公司副总经理，主要负责公司双碳业务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,独立董事对该议案发表了同意的独立意见（聂兵先生简历请见附件）。
聂兵先生从事节能低碳发展规划、低碳发展模式设计、企业及公众碳减排机制设计与低碳互联网平台运营、碳排放权交易及碳排放核算与评估相关工作 16年。其具备公司副总经理岗位所需要的专业知识和工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
截止至本公告披露日，聂兵先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
特此公告
永清环保股份有限公司
董 事 会
2022年2月15日
附件：聂兵先生简历
聂兵先生简历
聂兵，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于中山大学分析化学专业，曾任广东省碳普惠创新发展中心主任，工信部电子五所赛宝认证中心碳普惠发展中心主任,兼任广东省应对气候变化专家组成员、广东省碳排放权交易机制工作组成员、广东省碳达峰碳中和标准化技术委员会委员、广东省环境科学学会常务理事、广东省低碳产业促进会副会长。现任永清环保股份有限公司副总经理。
聂兵先生从事节能低碳发展规划、低碳发展模式设计、企业及公众碳减排机制设计与低碳互联网平台运营、碳排放权交易及碳排放核算与评估相关工作 16年。2015 年率领团队在全国率先提出并实施企业及公众减碳的碳普惠机制。主持完成省部级绿色低碳发展项目 10 余项，领导完成自愿减排项目（CDM/CCER）的审定/核证 160 余项。在多家学术期刊发表绿色低碳相关的论文十余篇。
截止至本公告披露日，聂兵先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。
[2022-02-15](300187)永清环保:第五届董事会2022年第二次临时会议决议公告
证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2022-010
永清环保股份有限公司
第五届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 10 日向全
体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会 2022 年第二次临时会
议的通知，会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的
董事 8 名，实际出席的董事 8 名。
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任聂兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详细情况请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》、《永清环保股份有限公司独立董事对第五届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告
永清环保股份有限公司
董事 会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-29](300187)永清环保:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2022-008
永清环保股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年1月28日（星期五）下午13:30
（2）网络投票时间：2022年1月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月28日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长马铭锋先生因公出差无法参加本次现场会议，由出席会议的半数以上董事共同推选董事、总经理王峰女士主持本次会议。
5、会议召开的合法、合规性说明：公司第五届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计5人，
代表股份数376,790,150股，占公司股份总数的58.4624%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东（或授权代表）4人，代表股份数376,774,250股，占公司股份总数的58.4599%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东为1人，代表股份数15,900股，占公司股份总数的
0.0025%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
议案1.00 审议通过《关于提名邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案表决结果为：同意376,774,250股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9958%；反对15,900股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0042%；弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；反对15,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
邹凤鸣女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。本次股东大会审议通过该议案后，原监事会主席丁帅钧先生的辞职申请正式生效。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：黄靖珂 周晓玲
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、永清环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告
永清环保股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](300187)永清环保:第五届监事会2022年第二次临时会议决议公告
证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2022-009
永清环保股份有限公司
第五届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 1 月 28 日向
全体监事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届监事会 2022 年第二次临时
会议的通知，会议于 2022 年 1 月 28 日以现场表决的方式举行。本次会议由监
事邹凤鸣女士主持，会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《永清环保股份有限公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第五届监事会主席的议案》
公司监事会选举邹凤鸣女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于提名邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》后，原监事会主席丁帅钧先生的辞职申请正式生效。
特此公告
永清环保股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-25](300187)永清环保:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2022-007
永清环保股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”），按照《中华人民共和国公司法》及《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定, 根据公司第五届董事会2022年第一次临时会议决议，决定于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会，公司已于2022年1月13日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布了《永清环保股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的投票方式举行，现将会议有关事项再次提示通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）会议召开的届次：2022年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
第五届董事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022年1月28日（星期五）下午13:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
2、网络投票时间：2022年1月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年1月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月28日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复 表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统 两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2022年1月21日
（七）出席对象：
1、截止至2022年1月21日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人 出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
2、公司董事、监事、其他高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：
湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保一楼会议室
二、 会议审议事项
（一）《关于提名邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的 议案》
（上述议案内容请详见2022年1月13日在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）
三、议案编码
本次股东大会提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于提名邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
四、现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真（见附件3）以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2022年1月27日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保证券部
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
联系地址：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保
联系人：潘洁、黄田
电话：0731－83285599，传真：0731－83285599 邮编：410330
七、备查文件
1、永清环保股份有限公司第五届董事会2022年第一次临时会议决议；
2、永清环保股份有限公司第五届监事会2022年第一次临时会议决议。
特此公告
永清环保股份有限公司
董事 会
2022年1月25日
附件：
1、《参与网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《永清环保股份有限公司股东大会股东参会登记表》。
附件1:
参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350187”，投票简称为“永清投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为：2022年1月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席永清环保股份有限公
司2022年第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果
均由本人/本单位承担。
备注 同 反 弃
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于提名邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监 √
事候选人的议案》
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
说明 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己
的意愿投票表决或放弃投票。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股；
委托人股东账号： ；
受托人身份证号码： ；
受委托人签名： ；
委托日期： ；有效期限： 。
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加公
章，法定代表人需签字。
附件3:
永清环保股份有限公司
股东参会登记表
个人股东姓名/
[2022-01-20](300187)永清环保:2021年度业绩预告
证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2022-006
永清环保股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间:
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况:同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：6,600 万元–7,600 万元
股东的净利润 盈利： 3,255.23 万元
比上年同期增长：102.75% - 133.47%
扣除非经常性损益 盈利：5,900 万元–6,900 万元
后的净利润 盈利： 2,638.71 万元
比上年同期增长：123.59% - 161.49%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告尚未经会计师事务所审计。永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）已就业绩预告有关情况与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕整体战略目标，进一步构建和完善了“工程+运营”双核模式，不断优化组织架构，完善绩效考核及长效激励机制，充分激发员工的积极性和创新力，推动公司整体管理水平、盈利能力得到较大提升。2021 年度公司归属于上市公司股东的净利润较上年同向上升的主要原因如下：
(一)报告期内，新增往年处于建设期的固废和收购的危废项目的业绩，运营
板块业务收入、利润持续增长。
（二）报告期内，公司加强对应收账款的管理和监控，应收账款的余额和坏账计提减少，保证资金的良性循环。
（三）预计非经常性损益对公司本报告期净利润的影响金额约为 700 万元。由于公司实施股权激励计划，股份支付摊销费用对当期净利润的影响金额约为300 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经年审会计师事务所审计。2021 年度业绩的具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）深交所要求的其他文件
特此公告
永清环保股份有限公司
董事 会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-19]永清环保(300187):永清环保2021年度净利润预增103%-133%
▇上海证券报
永清环保披露业绩预告。公司预计2021年盈利6,600万元-7,600万元，比上年同期增长102.75%-133.47%。报告期内，公司新增往年处于建设期的固废和收购的危废项目的业绩，运营板块业务收入、利润持续增长。
★★机构调研
调研时间:2021年12月21日
调研公司:广发证券股份有限公司,融通基金管理有限公司,弘毅远方基金管理有限公司,广东正圆私募基金管理有限公司
接待人:副总经理、财务总监:刘敏,总经理:王峰,证券部主任:蒲臻
调研内容:一、来访人员参观了公司研发中心实验室
二、与来访人员主要就以下方面进行了沟通和交流
1、问：公司目前业务主要有哪几块，能否大致介绍下各项业务的情况?
答：公司目前以固危废运营+环境工程为主业，其中固危废运营类业务主要为固废（垃圾发电）、危废处理及光伏运营，工程类业务主要为：土壤修复（农田修复和场地修复）、大气治理以及新能源工程建设等。（1）固危废运营服务公司全资拥有两座垃圾焚烧发电厂（衡阳垃圾发电厂、新余垃圾发电厂），累计处置垃圾353万吨，发电11.69亿度，共具备2,400吨/天的处理能力，将持续为公司贡献稳定的营业收入和经营性现金流。同时公司参股的长沙市生活垃圾焚烧发电厂，目前运营状态良好，贡献持续稳定的投资收益。公司拥有具有国际先进水平的复合式垃圾焚烧炉排，是国内屈指可数的自主研发、生产垃圾焚烧炉的企业之一。多次被清气团智库选入知名环保品牌企业，多项指标均处于行业领先水平。在危废处置领域，公司目前拥有江苏永之清和甘肃禾希两个危废处置公司，年综合处置量达7.14万吨。江苏永之清的焚烧处置产能3.8万吨，扩建项目完工后产能4.4万吨，核准焚烧处置危废种类共 17 大类；甘肃禾希处置量为3.34万吨/年，对于项目处置增项工作正在积极推进，可基本覆盖禾希五市绝大部分危废类别。（2）环境工程服务公司是国内环境治理领域的龙头企业，拥有“农田土壤污染控制与修复技术国家工程实验室”、“国家企业技术中心”、“博士后科研工作站”三大国家级科研技术平台，是土壤修复领域唯一一家同时拥有上述3个国家级平台的企业，主持或参与国家及省部级研发项目20余项。拥有重金属污染土壤离子矿化?稳定化技术、异位热脱附技术、极限土壤气相抽提技术、土壤原位化学氧化/还原技术、原位电热强化回收处理技术等多项国内外先进技术。公司已先后实施共计40多万亩的重金属污染耕地治理项目，治理耕地总量稳居行业第一；近两年公司在成渝、长三角地区多次斩获亿元大型土壤修复订单，表明公司在土壤修复领域持续获得市场的认可；公司参建的唐河污水库污染治理与生态修复一期工程入选中国环保产业协会“2020年重点环境保护实用技术及示范工程名录”。（3）新能源电站业务公司承接新能源光伏电站的工程总承包，涵盖储能、供能项目的设计、系统集成、成套设备、工程建设、运营管理等整体解决方案。目前公司已投建益阳菱角岔、衡阳角山米业、郴州兴义物流园、高岭国际商贸城等光伏项目，年发电量约为8800万度。
2、问：公司未来的发展规划有怎样的考虑，未来哪些领域有望成为公司发展主中心？
答：公司将继续发挥自身综合环保服务的优势，坚持“工程+运营”双核+“双碳综合服务”的发展战略,以固危废运营作为公司稳健发展的压舱石，以新能源拓展作为公司把握市场新机遇的主力军，土壤修复提供弹性和快速增长潜力。创新开展双碳技术服务，打造集前端双碳技术服务、中端环境工程服务及后端环境运营服务、碳交易为一体的环保产业链布局，快速提升公司双碳产品及服务的核心竞争力。双碳综合服务方面，将积极拓展与各大工业园区及园区客户建设可再生能源项目的增值服务，打造可再生能源项目投资+CCER碳资产综合服务+上网电费的商业模式；依托现有垃圾焚烧项目，未来待相关政策出台后拟开发生物质发电自愿减排项目，利用废弃物回收处置再利用项目，打造资源循环利用的减碳示范项目。致力于拓展绿色发展新途径，为优化能源结构、助力清洁能源及打造节能环保建筑发挥示范作用。因此，固危废运营、土壤修复及双碳综合服务将作为公司未来发展的主中心。
3、问：公司与江山控股签订的《碳资产开发与管理服务合作框架协议》具体有哪些方面的合作内容，这块对于咱们后续发展会有怎样影响？
答：公司与江山控股近日签订《碳资产开发与管理服务合作框架协议》，主要针对中国温室气体自愿减排项目（以下简称“CCER项目”）的开发、登记、备案及交易领域开展合作。其中江山控股拟将其下属11个共计390MW的光伏及风力发电项目委托给公司来进行CCER项目的开发、登记、备案、交易等一系列碳资产管理业务，后期公司会与江山控股各个项目分别签订专项委托协议。具体合作内容包括：碳资产开发项目设计文件公示前的技术服务、碳资产开发项目设计文件公示后的技术服务、项目备案后的签发过程中的技术服务、负责配合独立第三方机构完成项目的审定和核查工作、负责协助甲方确定碳资产的销售及增值方式和其他特别服务。公司与江山控股签署战略合作协议有利于双方建立长期、稳定的战略合作关系，发挥双方业务协同效应，实现优势互补，互利共赢，有效提升公司盈利能力与效益增长。
4、问：公司新成立的双碳研究院目前现状，以及公司对于碳相关业务后续的看法，这块具体落实到订单层面大概需要多久？
答：公司8月底新成立的双碳研究院，旨为钢铁、石化、电力、建材、有色等碳排放重点行业的龙头企业提供碳达峰、碳中和的政策咨询服务和技术解决方案，助力双碳目标达成。目前，对前端的碳盘查、双碳规划等双碳咨询服务，中端的节能、环保、降碳等工程技术服务，以及后端的工程运营以及碳资产管理、碳交易等服务，正在积极调研政策动态、技术前沿、市场分布、商业模式等；除了为碳排放重点行业的龙头企业提供双碳服务外，还将根据国家政策和市场需求为更广泛的客户提供相关服务；在订单上，已与江山控股达成CCER开发和碳资产管理的框架协议，与步步高签署《商业综合体光伏发电项目合同能源管理合同》，正在推动与金隅红树林等重点企业深入合作，为公司增加新的利润增长点。
5、问：公司对于传统工程类业务的考虑，未来这些业务在公司发展中的定位？
答：公司传统工程类业务包括土壤修复、烟气治理相关业务，主要采用EPC的业务模式通过与客户签订工程总承包合同，承担项目整体的规划设计、材料采购、项目实施和管理，对项目的质量、安全、工期全面负责，完工后将项目整体交付给业主。在该类项目中公司以技术+管理服务为主，利用较强技术水平、研发实力和项目实施及管理能力来获得市场的认可。未来将在长三角、成渝、珠三角等重点区域加大布局力度，推进市场、技术、执行的一体化布局，构建更具竞争力的上下游产业链，确保服务最好、成本最低、效益最高。
6、问：公司目前在手的运营类项目有哪些，在布局新能源光伏等新兴运营项目方面公司有怎样的考量？
答：（1）公司目前在手的运营类项目包括：衡阳、新余生活垃圾焚烧发电项目运营；益阳菱角岔、郴州兴义物流园等7个分布式光伏发电项目运营；武冈永清、安仁永清等5个生活垃圾清运项目运营；江苏永之清及甘肃禾希2个工业危废处置项目运营等。（2）公司在布局新能源光伏等新兴运营项目方面的考量：公司在新能源项目的设计、建设、运营、技术服务工作中积累了丰富经验，公司拥有执行力强、技术过硬的运营管理团队，拟从以下方面开展新能源光伏等新兴运营项目：①充分利用我司生活垃圾焚烧发电厂的运营管理优势，对外拓展生活垃圾焚烧发电项目的整体或分系统运营业务。②继续投资建设及运营分布式光伏发电项目，逐步开展蓄能项目投资建设及运营。③拓展环卫一体化、污泥干化处置等方面的投资及运营业务。
7、问：公司今年订单情况如何，对应到业绩层面的话有怎样的目标？
答：截止至9月30日，新增订单6.67亿元，其中大气2.8亿元，修复3.63亿元及其他业务订单0.24亿元。为切实有效实施公司战略布局，公司于今年9月发布了2021年限制性股票激励计划。为了最大程度发挥股权激励的作用，公司设置了多个层面的业绩考核指标，充分体现激励与约束的作用，杜绝“大锅饭”的现象，核心骨干员工与公司利益深度绑定，与公司共进退、共发展、共享成果，给公司未来增长提供动力，确保公司发展战略及经营目标的实现。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-01 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:36.45 成交量:11538.41万股 成交金额:111186.71万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证｜2911.67 ｜3240.83 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜宏信证券有限责任公司西昌月海路证券营业｜1583.93 ｜1787.08 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1528.25 ｜1650.74 ｜
｜兴业证券股份有限公司陕西分公司 ｜1368.62 ｜1495.42 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1161.52 ｜453.83 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业｜26.76 ｜3372.06 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证｜2911.67 ｜3240.83 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜宏信证券有限责任公司西昌月海路证券营业｜1583.93 ｜1787.08 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司长沙五一大道证券营｜10.82 ｜1656.48 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1528.25 ｜1650.74 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-04-28｜50.00 ｜6.00 ｜300.00 ｜申万宏源证券有｜申万宏源证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司长沙蔡锷｜限公司长沙蔡锷｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜中路证券营业部｜中路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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