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[2022-01-26] (300183)东软载波:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2022-006
青岛东软载波科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、理财产品种类：固定收益类产品；
2、理财产品金额：人民币伍仟万元整；
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买短期理财产品，但仍不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日使用部分闲置
自有资金购买了银行理财产品，并于 2022 年 1 月 26 日收到银行回单。现就相关
事宜公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务发展及公司资金使用安排的情况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司收益。
2、投资金额：人民币伍仟万元整
3、投资方式：购买银行理财产品
理财产品名称：农银理财“农银匠心·灵动”240 天固收增强人民币理财产
品
理财产品种类：固定收益类产品
业绩比较基准（年化）：3.70%
产品风险评级：中低
4、投资期限：起始日为 2022 年 1 月 25 日，起始日后最短持有 240 天后开
放赎回/预约赎回。
5、资金来源：闲置自有资金
6、本次委托理财受托方为中国农业银行青岛延安路支行，公司与委托理财受托方无关联关系。
二、审批程序
公司第五届董事会第五次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高闲置资金使用效率，进一步增加公司收益，同意公司及子公司在确保不影响生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，期限为自公司股东大会议审议通过之日起 2 年，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年12 月 1 日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-054）。
本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无需再提交公司董事会及股东大会审议。
三、投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
四、风险控制措施
1、公司及子公司进行委托理财时，将选择资信状况、财务状况良好，无不
良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司股东大会审议通过后，股东大会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
3、公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司及子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事意见
公司独立董事关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见：经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买理财产品额度的决策程序符合《公司章程》《重大经营及投资决策制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。同意提交
股东大会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、2021 年第二次临时股东大会会议决议；
3、相关理财产品的认购资料。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-24] (300183)东软载波:关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告(2022/01/24)
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2022-005
青岛东软载波科技股份有限公司
关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、理财产品种类：固定收益类产品；
2、理财产品金额：人民币陆仟万元整；
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买短期理财产品，但仍不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海东软载波微电子有限公司（以下简称“上海微电子”）于近日使用部分闲置自有资金
购买了银行理财产品，并于 2022 年 1 月 24 日收到银行回单。现就相关事宜公告
如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司主营业务发展及资金使用安排的情况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司及子公司收益。
2、投资金额：人民币陆仟万元整
3、投资方式：购买银行理财产品
理财产品名称：建信理财“安鑫”（最低持有 270 天）按日开放固定收益
类净值型人民币理财产品
理财产品种类：固定收益类产品
业绩比较基准（年化）：3.45% ~ 4.45%
产品风险评级：较低风险
4、投资期限：起始日为 2022 年 1 月 21 日，起始日后最短持有 270 天后按
日开放赎回。
5、资金来源：闲置自有资金
6、本次委托理财受托方为中国建设银行股份有限公司上海宜山路支行，公司及上海微电子与委托理财受托方无关联关系。
二、审批程序
公司第五届董事会第五次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高闲置资金使用效率，进一步增加公司收益，同意公司及子公司在确保不影响生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，期限为自公司股东大会议审议通过之日起 2 年，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年12 月 1 日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-054）。
本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无需再提交公司董事会及股东大会审议。
三、投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
四、风险控制措施
1、公司及子公司进行委托理财时，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司股东大会审议通过后，股东大会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
3、公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司及子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事意见
公司独立董事关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见：经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买理财产品额度的决策程序符合《公司章程》《重大经营及投资决策制度》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。同意提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、2021 年第二次临时股东大会会议决议；
3、相关理财产品的认购资料。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-17] (300183)东软载波:关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2022-004
青岛东软载波科技股份有限公司
关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、理财产品种类：固定收益类产品；
2、理财产品金额：人民币壹亿元整；
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买短期理财产品，但仍不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司于近日使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，并于
2022 年 1 月 17 日收到银行回单。现就相关事宜公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司主营业务发展及资金使用安排的情况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司及子公司收益。
2、投资金额：人民币壹亿元整
3、投资方式：购买银行理财产品
理财产品名称：招银理财招睿金鼎九个月定开 14 号固定收益类理财计划
理财产品种类：固定收益类产品
业绩比较基准（年化）：3.70%
产品风险评级：中低
4、投资期限：2022 年 1 月 13 日至 2022 年 10 月 13 日
5、资金来源：闲置自有资金
二、审批程序
公司第五届董事会第五次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高闲置资金使用效率，进一步增加公司收益，同意公司及子公司在确保不影响生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，期限为自公司股东大会议审议通过之日起 2 年，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年12 月 1 日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-054）。
本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无需再提交公司董事会及股东大会审议。
三、投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
四、风险控制措施
1、公司及子公司进行委托理财时，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司股东大会审议通过后，股东大会授权公司管理层在上述投资额度内
签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
3、公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司及子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事意见
公司独立董事关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见：经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买理财产品额度的决策程序符合《公司章程》《重大经营及投资决策制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。同意提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、2021 年第二次临时股东大会会议决议；
3、相关理财产品的认购资料。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日
[2022-01-13] (300183)东软载波:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告(2022/01/13)
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2022-003
青岛东软载波科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、理财产品种类：固定收益类（开放式净值型）产品；
2、理财产品金额：人民币伍仟万元整；
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买短期理财产品，但仍不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日使用部分闲置
自有资金购买了银行理财产品，并于 2022 年 1 月 13 日收到银行回单。现就相关
事宜公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务发展及公司资金使用安排的情况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司收益。
2、投资金额：人民币伍仟万元整
3、投资方式：购买银行理财产品
理财产品名称：农银理财“农银安心 灵动”180 天人民币理财产品
理财产品种类：固定收益类（开放式净值型）产品
业绩比较基准（年化）：3.60%
产品风险评级：中低
4、投资期限：起始日为 2022 年 1 月 12 日，起始日后最短持有 180 天后开
放赎回/预约赎回。
5、资金来源：闲置自有资金
二、审批程序
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高闲置资金使用效率，进一步增加公司收益，同意公司及子公司在确保不影响生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，期限为自公司股东大会议审议通过之日起 2 年，在上述使用期限及额度范围内，资金可以
循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日公布在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-054）。
本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无需再提交公司董事会及股东大会审议。
三、投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
四、风险控制措施
1、公司及子公司进行委托理财时，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司股东大会审议通过后，股东大会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
3、公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司及子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事意见
公司独立董事关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见：经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买理财产品额度的决策程序符合《公司章程》《重大经营及投资决策制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。同意提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、2021 年第二次临时股东大会会议决议；
3、相关理财产品的认购资料。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-11] (300183)东软载波:关于取得发明专利证书的公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2022-002
青岛东软载波科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
证书号：第 4874908 号
发明名称：一种基于 HPLC 通信具有网关功能的智慧家庭交互终端
专利号：ZL 2019 1 0808907.3
专利类型：发明专利
专利申请日：2019 年 8 月 29 日
专利权人：青岛东软载波科技股份有限公司
青岛东软载波智能电子有限公司
授权公告日：2021 年 12 月 31 日
授权公告号：CN 110365562 B
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明涉及一种基于 HPLC 通信具有网关功能的智慧家庭交互终端，包括 4
寸触控屏、铝合金中框、主板、板卡连接线、隔板、电源板和后壳，主板、隔板和电源板依次安装在铝合金中框中予以固定；铝合金中框固定安装在后壳中，4寸触控屏安装的后壳面上；板卡连接线用于主板和电源板安装，主板上安装有全
志R16 CPU、两颗512MB DDR、8GB eMMC Flash和Realtek HR8723BS WIFI+BT
模块，电源板上安装有东软载波SC1667宽带载波模块、电源模块和2颗Panasonic磁保持继电器。本发明集成智能交互显示和网关功能，设备小型化，组网系统简单，成本比智慧交互终端+网关两个设备方案变低。
该发明专利技术目前已应用于公司智能化解决方案和产品，对公司目前拓展智能化解决方案市场有着积极的作用，对公司目前经营情况不会产生重大影响。专利的取得有利于公司充分发挥载波通信技术在智能楼宇、智慧园区、电网智能
化等解决方案的主导作用和知识产权优势，完善了公司载波通信技术和产品在智能化领域的产品线，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力，为公司拓展智能化市场起到积极作用。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-07] (300183)东软载波:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2022-001
青岛东软载波科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日
召开的第五届董事会第五次会议及 2021 年 12月 16日召开的 2021 年第二次临时
股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金购
买低风险、流动性高的理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
具体内容详见公司于 2021 年 12月 1 日公布在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公
告》（公告编号：2021-054）。
近期，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告
如下：
一、理财产品的基本情况
单位：人民币万元
序 委托方 受托机构 产品名称 产品类型 金额 起始日 终止日期 预期年化 资金
号 名称 期 收益率 来源
兴 业 银 行 兴银理财金雪 无固定期
1 青岛东软载波科 青 岛 市 北 球稳利【1】号 非保本浮 7,000 2022 年 限/每6个 3%-4.2% 自 有
技股份有限公司 支行 【B】款净值型 动收益型 1 月 6 日 月开放赎 资金
理财产品 回
兴银理财金雪
青岛东软载波科 兴 业 银 行 球 悦 享 聚 利 非保本浮 2022 年 2023 年 1 自 有
2 技股份有限公司 青 岛 市 北 【2022】年第 动收益型 10,000 1 月 7 日 月 5 日 4.60% 资金
支行 【1】期净值型
理财产品
关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第五届董事会第五次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无需再提交公司董事会及股东大会审议。
三、投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
四、风险控制措施
1、公司及子公司进行委托理财时，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司股东大会审议通过后，股东大会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
3、公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1．公司及子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司
主营业务的正常开展。
2．通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、此前十二个月内购买理财产品的情况
公司及子公司此前十二个月内未使用自有资金购买理财产品。
七、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、2021 年第二次临时股东大会会议决议；
3、相关理财产品的认购资料。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-16] (300183)东软载波:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-060
青岛东软载波科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股
东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于 2021 年 12 月 16 日（星期四）14:00
在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中
网 络 投 票 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行。
出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份146,536,959股，占上市公司总股份的 31.6762％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 143,778,400 股，占上市公司总股份的 31.0799％。通过网络投票的股东 13人，代表股份 2,758,559 股，占上市公司总股份的 0.5963％。
本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长崔健先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决结果：同意 145,083,200 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0079％；反对 1,453,759 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9921％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）总表决结果：同意 1,304,800股，占出席会议中小股东所持股份的 47.3001％；反对 1,453,759 股，占出席会
议中小股东所持股份的 52.6999％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意 145,679,659 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4150％；反对 857,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5850％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,901,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.9222％；反对 857,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 31.0778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 143,795,500 股，占出席会议所有股东所持股份的98.1292％；反对 2,741,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8708％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 17,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6199％；反对 2,741,459 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3801％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 143,795,500 股，占出席会议所有股东所持股份的98.1292％；反对 2,741,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8708％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 17,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6199％；反对 2,741,459 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3801％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 143,795,500 股，占出席会议所有股东所持股份的98.1292％；反对 2,741,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8708％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 17,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6199％；反对 2,741,459 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3801％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决结果：同意 143,795,500 股，占出席会议所有股东所持股份的98.1292％；反对 2,741,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8708％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 17,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6199％；反对 2,741,459 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3801％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
总表决结果：同意 143,795,500 股，占出席会议所有股东所持股份的98.1292％；反对 2,741,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8708％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 17,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6199％；反对 2,741,459 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3801％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
总表决结果：同意 143,795,500 股，占出席会议所有股东所持股份的98.1292％；反对 2,741,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8708％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 17,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6199％；反对 2,741,459 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3801％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于修订<重大经营及投资决策制度>的议案》
总表决结果：同意 143,795,500 股，占出席会议所有股东所持股份的98.1292％；反对 2,741,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8708％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 17,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6199％；反对 2,741,459 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3801％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
总表决结果：同意 143,852,800 股，占出席会议所有股东所持股份的98.1683％；反对 2,684,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8317％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 74,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6971％；反对 2,684,159 股，占出席会议中小股东所持股份的97.3029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于购买公司及董监高责任保险的议案》
总表决结果：同意 145,667,359 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4066％；反对 861,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5876％；弃权8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,888,959 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.4763％；反对 861,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 31.2119％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.3118％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（青岛）律师事务所的律师现场见证，并出具了《关于青岛东软载波科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
[2021-12-13] (300183)东软载波:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-059
青岛东软载波科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过的《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公
司拟于 2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创
新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2021 年第二
次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），公司已于 2021 年 12 月 1
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-058）。根据相关规定，现将有关事项再次通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 16 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股东账户只
能 选 择 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)中的一种方式进行网络投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 13 日（星期一）
7、出席对象：
（1）、截止股权登记日 2021 年 12 月 13 日（星期一）下午深圳证券交易所
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）、公司董事、监事和高级管理人员；
（3）、公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室
二、会议审议事项
本次会议共审议 11 项提案：
1、关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
4、关于修订《董事会议事规则》的议案；
5、关于修订《监事会议事规则》的议案；
6、关于修订《关联交易决策制度》的议案；
7、关于修订《对外担保决策制度》的议案；
8、关于修订《累积投票制实施细则》的议案；
9、关于修订《重大经营及投资决策制度》的议案；
10、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；
11、关于购买公司及董监高责任保险的议案。
其中，上述议案 2 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
股东胡亚军、王锐根据 2020 年 12 月 30 日签署的《股份转让总体协议之补
充协议》《表决权放弃协议》，放弃行使其持有股份的全部表决权，详情请见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号 2020-094）。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。
上述议案均已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日刊登在中国证监会指定的信息披
露网站的公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票
提案
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财
1.00 √
产品的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
7.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案 √
8.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
9.00 关于修订《重大经营及投资决策制度》的议案 √
关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》
10.00 √
的议案
11.00 关于购买公司及董监高责任保险的议案 √
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2021 年 12 月 15 日（星期三）9:00-11:30，13:00-15:00
2、登记地点：公司证券部办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件 3），以便登记确认。传真请在 2021 年 12 月 15 日 15:00 前传至
0532-83676855 东软载波证券部（收），并进行电话确认。来信请寄：山东省青岛市市北区上清路 16 号甲，青岛东软载波科技股份有限公司证券部（收），邮编266023（信封请注明“股东大会登记”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0532-83676959
联系传真：0532-83676855
电子邮箱：zhangyan@eastsoft.com.cn
联系地址：山东省青岛市市北区上清路 16 号甲
邮政编码：266023
联系人：王辉 张燕
2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 13 日
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《青岛东软载波科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会授权委托书》
附件 3：《青岛东软载波科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会股东登记表》
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350183”，投票简称为“东
软投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的
√
议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
[2021-12-01] (300183)东软载波:关于购买公司及董监高责任保险的公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-056
青岛东软载波科技股份有限公司
关于购买公司及董监高责任保险的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买公司及董监高责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、具体方案
1、投保人：青岛东软载波科技股份有限公司
2、被保险人：本公司及全体董事、监事、高级管理人员等
3、责任限额：1000万元/年
4、保险费总额：不超过10万元/年
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
公司提请股东大会在上述权限内授权公司管理层负责董监高责任保险的具体办理（包括但不限于确定保险公司、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。此事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规。我们同意将该议案提交股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责，该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2021年12月1日
[2021-12-01] (300183)东软载波:关于向银行申请授信额度的公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-057
青岛东软载波科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司生产经营和发展需要，降低公司财务成本，拟向中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行申请综合授信额度人民币 1 亿元，授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，期限为 3 年。
向银行申请的授信额度最终以其实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司提请董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。
本次向银行申请授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2021年12月1日
[2021-12-01] (300183)东软载波:关于修订公司部分管理制度的公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-055
青岛东软载波科技股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021年11月29日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关管理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订。
本次修订的主要制度如下：
序号
制度名称
类型
备注
1
股东大会议事规则
修订
尚需提请股东大会审议
2
董事会议事规则
修订
尚需提请股东大会审议
3
监事会议事规则
修订
尚需提请股东大会审议
4
关联交易决策制度
修订
尚需提请股东大会审议
5
对外担保决策制度
修订
尚需提请股东大会审议
6
累积投票制实施细则
修订
尚需提请股东大会审议
7
重大经营及投资决策制度
修订
尚需提请股东大会审议
8
募集资金专项存储及使用管理制度
修订
尚需提请股东大会审议
9
审计委员会工作细则
修订
10
提名委员会工作细则
修订
11
薪酬与考核委员会工作细则
修订
12
战略委员会工作细则
修订
13
信息披露管理制度
修订
14
投资者关系管理制度
修订
15 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 修订
16 董事会秘书工作细则 修订
17 总经理工作细则 修订
18 独立董事制度 修订
19 独立董事年报工作制度 修订
20 审计委员会年报工作制度 修订
21 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订
22 内部审计制度 修订
23 重大信息内部报告制度 修订
24
董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度
修订
25 内幕信息保密制度 修订
26 委托理财管理制度 修订
上述制度已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，部分制度的修订尚需
提交股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2021 年12 月1 日
[2021-12-01] (300183)东软载波:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-058
青岛东软载波科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过的《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2021年12月16日（星期四）下午14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大道17号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月16日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股东账户只能选择通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)中的一种方式进行网络投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021年12月13日（星期一）
7、出席对象：
（1）、截止股权登记日2021年12月13日（星期一）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）、公司董事、监事和高级管理人员；
（3）、公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：山东省青岛市胶州开发区创新大道17号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室
二、会议审议事项
本次会议共审议11项提案：
1、关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
4、关于修订《董事会议事规则》的议案；
5、关于修订《监事会议事规则》的议案；
6、关于修订《关联交易决策制度》的议案；
7、关于修订《对外担保决策制度》的议案；
8、关于修订《累积投票制实施细则》的议案；
9、关于修订《重大经营及投资决策制度》的议案；
10、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；
11、关于购买公司及董监高责任保险的议案。
其中，上述议案2应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
股东胡亚军、王锐根据2020年12月30日签署的《股份转让总体协议之补充协议》《表决权放弃协议》，放弃行使其持有股份的全部表决权，详情请见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号2020-094）。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。
上述议案均已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月1日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表： 提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有议案
√
非累积投票提案
1.00
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
√
2.00
关于修订《公司章程》的议案
√
3.00
关于修订《股东大会议事规则》的议案
√
4.00
关于修订《董事会议事规则》的议案
√
5.00
关于修订《监事会议事规则》的议案
√
6.00
关于修订《关联交易决策制度》的议案
√
7.00
关于修订《对外担保决策制度》的议案
√
8.00
关于修订《累积投票制实施细则》的议案
√
9.00
关于修订《重大经营及投资决策制度》的议案
√
10.00
关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
√
11.00
关于购买公司及董监高责任保险的议案
√
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2021年12月15日（星期三）9:00-11:30，13:00-15:00
2、登记地点：公司证券部办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真请在2021年12月15日15:00前传至0532-83676855东软载波证券部（收），并进行电话确认。来信请寄：山东省青岛市市北区上清路16号甲，青岛东软载波科技股份有限公司证券部（收），邮编266023（信封请注明“股东大会登记”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0532-83676959
联系传真：0532-83676855
电子邮箱：zhangyan@eastsoft.com.cn
联系地址：山东省青岛市市北区上清路16号甲
邮政编码：266023
联系人：王辉 张燕
2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2021年12月1日
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《青岛东软载波科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托书》
附件3：《青岛东软载波科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会股东登记表》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350183”，投票简称为“东软投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票议案外的所有议案
√
非累积投票提案
1.00
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
√
2.00
关于修订《公司章程》的议案
√
3.00
关于修订《股东大会议事规则》的议案
√
4.00
关于修订《董事会议事规则》的议案
√
5.00
关于修订《监事会议事规则》的议案
√
6.00
关于修订《关联交易决策制度》的议案
√
7.00
关于修订《对外担保决策制度》的议案
√
8.00
关于修订《累积投票制实施细则》的议案
√
9.00
关于修订《重大经营及投资决策制度》的议案
√
10.00
关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
√
11.00
关于购买公司及董监高责任保险的议案
√
（2）填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月16日的交易时间，即上午9:15—9:25、
9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月16日（现场股东大会结束当日） 下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
青岛东软载波科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席青岛东软载波科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。本授权委托的有效期为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票议案外的所有议案
√
非累积投票提案
1.00
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
√
2.00
关于修订《公司章程》的议案
√
3.00
关于修订《股东大会议事规则》的议案
√
4.00
关于修订《董事会议事规则》的议案
√
5.00
关于修订《监事会议事规则》的议案
√
6.00
关于修订《关联交易决策制度》的议案
√
7.00
关于修订《对外担保决策制度》的议案
√
8.00
关于修订《累积投票制实施细则》的议案
√
9.00
关于修订《重大经营及投资决策制度》的议案
√
10.00
关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
√
11.00
关于购买公司及董监高责任保险的议案
√
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人证件号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
受托人（签字）：
受托人证件号码：
委托日期：
附件3：
青岛东软载波科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会股东登记表
姓名/名称
身份证号码/企业营业执照号
证券账户号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
[2021-12-01] (300183)东软载波:第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-052
青岛东软载波科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年11月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年11月22日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事表决，审议通过了如下议案：
1、关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
公司及子公司在确保不影响生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买理财产品，期限为自公司股东大会议审议通过之日起2年，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，只能用于购买投资期限不超过18个月的低风险、流动性高的理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
公司独立董事发表了独立意见。
《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
根据公司《委托理财管理制度》的相关规定，本议案需提交股东大会审议，并需经股东大会审议批准后实施。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。表决通过。
2、关于修订《公司章程》的议案
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》作出修订。
《公司章程》修正案和修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。表决通过。
3、关于修订公司部分管理制度的议案
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修改的制度如下：
1、股东大会议事规则；
2、董事会议事规则；
3、关联交易决策制度；
4、对外担保决策制度；
5、累积投票制实施细则；
6、重大经营及投资决策制度；
7、募集资金专项存储及使用管理制度；
8、审计委员会工作细则；
9、提名委员会工作细则；
10、薪酬与考核委员会工作细则；
11、战略委员会工作细则；
12、信息披露管理制度；
13、投资者关系管理制度；
14、防范控股股东及关联方占用公司资金制度；
15、董事会秘书工作细则；
16、总经理工作细则；
17、独立董事制度；
18、独立董事年报工作制度；
19、审计委员会年报工作制度；
20、年报信息披露重大差错责任追究制度；
21、内部审计制度；
22、重大信息内部报告制度；
23、董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度；
24、内幕信息保密制度；
25、委托理财管理制度。
修订后的公司管理制度详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
其中第1-7项需提交股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。表决通过。
4、关于购买公司及董监高责任保险的议案
为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。保险费总额不超过10万元/年。
《关于购买公司及董监高责任保险的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。表决通过。
5、关于向银行申请授信额度的议案
为满足公司生产经营和发展需要，降低公司财务成本，拟向中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行申请综合授信额度人民币1亿元，授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，期限为3年。
《关于向银行申请授信额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。表决通过。
6、关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案
公司定于2021年12月16日（周四）召开2021年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于2021年12月1日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2021-058）。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2021年11月29日
[2021-12-01] (300183)东软载波:第五届监事会第五次会议决议公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-053
青岛东软载波科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2021年11月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年11月22日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席李珩先生主持。
经与会监事表决，审议通过了如下议案：
1、 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
公司及子公司在确保不影响生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买理财产品，期限为自公司股东大会议审议通过之日起2年，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，只能用于购买投资期限不超过18个月的低风险、流动性高的理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司及子公司使用额度不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。表决通过。
2、 关于修订《监事会议事规则》的议案
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对《监事会议事规则》作出修订。
修订后的《监事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。表决通过。
3、 关于购买公司及董监高责任保险的议案
为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。保险费总额不超过10万元/年。
监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责，该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
监事会
2021年11月29日
[2021-12-01] (300183)东软载波:关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-054
青岛东软载波科技股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东软载波”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高闲置资金使用效率，进一步增加公司收益，同意公司及子公司在确保不影响生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买理财产品，期限为自公司股东大会议审议通过之日起2年，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
1．投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在确保不影响主营业务正常运营的情况下，拟使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的理财产品，增加公司收益，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，增加股东回报。
2．投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用。
3．投资品种
公司及子公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行短期委托理财。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过18个月的低风险、流动性高的理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。 4．投资期限
自股东大会审议通过之日起两年内有效。
5．资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
6．决策程序
本议案需提交股东大会审议通过后方可实施。
7、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司及子公司进行委托理财时，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司股东大会审议通过后，股东大会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
（3）公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司的影响
1． 公司及子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2．通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日, 公司及子公司前十二个月内未使用自有资金购买理财产品。
五 、审批程序
1．2021年11月29日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
2．2021年11月29日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司及子公司使用额度不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
六、独立董事意见
经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买理财产品额度的决策程序符合《公司章程》、《重大经营及投资决策制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。同意提交股东大会审议。
七、备查文件：
1、青岛东软载波科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2、青岛东软载波科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；
3、青岛东软载波科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五会议相关事项独立意见。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2021年12月1日
[2021-10-23] (300183)东软载波:第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-050
青岛东软载波科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会
议于 2021 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2021 年 10 月 18 日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事 3 人，
实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席李珩先生主持。
经与会监事表决，审议通过了如下议案：
一、关于审议公司《2021 年第三季度报告》的议案
《2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
第三季度报告披露提示性公告刊登在 2021 年 10 月 23 日的《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。
经审核，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-23] (300183)东软载波:第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-049
青岛东软载波科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于 2021 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于 2021 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参会
董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事表决，审议通过了如下议案：
一、关于审议公司《2021 年第三季度报告》的议案
《2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《2021 年第三季度报告》披露提示性公告刊登在 2021 年 10 月 23 日的《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-23] (300183)东软载波:关于《2021年第三季度报告》披露的提示性公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-051
青岛东软载波科技股份有限公司
关于《2021 年第三季度报告》披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司《2021 年第三季度报告》已于 2021 年 10
月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (300183)东软载波:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1483元
每股净资产: 6.4556元
加权平均净资产收益率: 2.28%
营业总收入: 5.47亿元
归属于母公司的净利润: 6862.15万元
[2021-09-17] (300183)东软载波:关于全资子公司取得发明专利证书的公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-046
青岛东软载波科技股份有限公司
关于全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海东软载波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
证书号：第 4619042 号
发明名称：驱动过流检测电路
专利号：ZL 2019 1 0407143.7
专利类型：发明专利
专利申请日：2019 年 5 月 16 日
专利权人：上海东软载波微电子有限公司
授权公告日：2021 年 8 月 17 日
授权公告号：CN 110031671 B
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
一种驱动过流检测电路，包括：驱动管、第一 NMOS 管、基准电流源、比较电路以及第一阻抗器件，其中：基准电流源，输出端与第一阻抗器件的第一端以及第一 NMOS 管的漏极耦接；第一阻抗器件的第一端与比较电路的第一输入端耦接，第二端与比较电路的第二输入端耦接；比较电路，适于将第一输入端输入的电流与第二输入端输入的电流进行比较，并输出比较结果；驱动管的栅极输入控制信号，漏极与第一阻抗器件的第二端、比较电路的第二端以及驱动负载耦接，源极与地耦接；第一 NMOS 管的漏极与比较电路的第一端、第一阻抗器件的第一端耦接，栅极输入控制信号，源极与地耦接。上述方案能够精确地判断驱动器件是否过流。
该发明专利技术目前已应用于公司工业互联网领域，不会对公司目前经营产生重大影响。专利的取得有利于公司充分发挥相关技术在工业级微控制器、通信
芯片的主导作用和知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力，为拓展工业级应用市场起到积极作用。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-17] (300183)东软载波:关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-047
青岛东软载波科技股份有限公司
关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net/），参与本次投资者集体接待
日活动。活动时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）下午 15:00 至 17:00。届时公
司副总经理、董事会秘书王辉先生及公司财务总监陈秋华女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-13] (300183)东软载波:关于全资子公司取得美国发明专利证书的公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-045
青岛东软载波科技股份有限公司
关于全资子公司取得美国发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海东软载波微电子有限公司于近日取得由美国专利商标局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
申请号：16/221,389
发明名称：多载波通信系统中的子载波估计方法及装置
专利号：US11012266B2
专利类型：发明专利
专利权人：上海东软载波微电子有限公司
专利申请日：2018 年 12 月 14 日
授权公告日：2021 年 5 月 18 日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明提供了一种多载波通信系统中的子载波估计方法及装置，所述方法包括：接收发送端发送的数据帧，从所述数据帧中提取训练序列；将所述训练序列及预设的参考序列分别进行快速傅里叶变换运算，得到所述训练序列的频域数据及所述参考序列的频域数据，并将所述训练序列的频域数据和所述参考序列的频域数据共轭相乘；提取共轭相乘结果的实部；分别对 M×N 的阵列中每一列中
的所有数值求平均值，得到 1 行 N 列的输出阵列；根据所述 1 行 N 列的输出阵
列中的每一列的值，估计所述 1 行 N 列的输出阵列所对应的 N 个子载波是否传
输有效数据。上述方案能够在实现低复杂度的子载波估计的同时，提高子载波估计的精确度。
以上发明专利技术目前已应用于公司载波芯片产品，专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日
[2021-08-24] (300183)东软载波:关于全资子公司取得发明专利证书的公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-044
青岛东软载波科技股份有限公司
关于全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海东软载波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
证书号：第 4578415 号
发明名称：一种芯片的 FLASH 加密保护方法、装置、FLASH 控制器及芯片
专利号：ZL 2018 1 1147926.8
专利类型：发明专利
专利申请日：2018 年 9 月 29 日
专利权人：上海东软载波微电子有限公司
授权公告日：2021 年 7 月 27 日
授权公告号：CN 109471809 B
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明涉及一种芯片的 FLASH 加密保护方法、装置、FLASH 控制器及芯片，
所述 FLASH 加密保护方法包括如下步骤：在所述芯片上电或复位后，为 FLASH的存储区内的每一存储页均生成页密钥，其中，不同存储页的页密钥相互独立；利用每一存储页的页密钥对写入相应存储页的数据进行加密。本发明技术方案可以有效提高芯片的 FLASH 中存储数据的安全性。
该发明专利技术目前已应用于公司的工业级 MCU 多款产品，不会对公司目前经营产生重大影响。专利的取得有利于公司充分发挥相关技术在工业级MCU 芯片的主导作用和知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力，为拓展工业级 MCU 产品市场起到积极作用。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-21] (300183)东软载波:监事会决议公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-042
青岛东软载波科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2021 年 8 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实
际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席李珩先生主持。
经与会监事表决，审议通过了如下议案：
一、关于审议公司《2021 年半年度报告及半年度报告摘要》的议案
公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
公司 2021 年半年度报告摘要将刊登在 2021 年 8 月 21 日的《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。
经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-21] (300183)东软载波:董事会决议公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-041
青岛东软载波科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2021 年 8 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实
际参会董事 9 人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事表决，审议通过了如下议案：
一、关于审议公司《2021年半年度报告及半年度报告摘要》的议案
经审议，董事会一致认为：公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
公司 2021 年半年度报告摘要将刊登在 2021 年 8 月 21 日的《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。
独立董事对公司 2021 年上半年关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况发表了独立意见
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 19 日
[2021-08-21] (300183)东软载波:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0668元
每股净资产: 6.3742元
加权平均净资产收益率: 1.03%
营业总收入: 2.88亿元
归属于母公司的净利润: 3092.49万元
[2021-08-16] (300183)东软载波:关于全资子公司经营范围变更并完成工商变更登记的公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-038
青岛东软载波科技股份有限公司
关于全资子公司经营范围变更并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公
司青岛东软载波智能电子有限公司（以下简称“智能电子”）因经营
发展的需要，对经营范围进行了变更，并于近日完成工商变更登记手
续，取得了由胶州市行政审批服务局换发的《营业执照》。
一、变更内容
智能电子本次仅涉及经营范围变更，其他登记事项未发生变更，
具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
经营范围 研发、设计、生产、加 一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；
工、销售：通讯设备（不 电子产品销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销
含卫星地面接收设备）、 售；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；移动通信设备
采集终端、电子产品、 销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；终端
商用密码产品、低压电 计量设备制造；终端计量设备销售；移动终端设备制造；移动终端
器产品；建筑智能化工 设备销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；电工仪器仪表
程设计及施工；计算机 销售；显示器件销售；商用密码产品销售；电力设施器材制造；配
软件开发及配套技术服 电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；软件开发；软件销
务；集成电路设计及销 售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理
售；计算机配件维修。 论与算法软件开发；人工智能硬件销售；网络与信息安全软件开发；
批发、零售、代销代购： 云计算装备技术服务；软件外包服务；网络技术服务；信息技术咨
计算机、软件、办公设 询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机系统
备；经营本企业进出口 服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯
业务；经营来料加工和 片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服
“三来一补”业务。（依 务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；
法须经批准的项目，经 互联网设备销售；计算器设备销售；办公设备销售；办公设备耗材
相关部门批准后方可开 销售；办公设备租赁服务；计算机及办公设备维修；互联网销售（除
展经营活动）。 销售需要许可的商品）；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研
发；节能管理服务；合同能源管理；风力发电技术服务；太阳能发
电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：商用密
码进出口；商用密码产品质量检测；建筑智能化系统设计；建筑智
能化工程施工；货物进出口；餐饮服务；住宿服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
二、变更后的营业执照
公司名称：青岛东软载波智能电子有限公司
统一社会信用代码：91370281077388111C
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道
法定代表人：崔健
注册资本：人民币 100,000 万元
成立日期：2013 年 10 月 12 日
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；电子
元器件批发；电子产品销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电
组件设备销售；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；移动
通信设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；
终端计量设备制造；终端计量设备销售；移动终端设备制造；移动终
端设备销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；电工仪器仪表
销售；显示器件销售；商用密码产品销售；电力设施器材制造；配电
开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；软件开发；软件销售；
人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算
法软件开发；人工智能硬件销售；网络与信息安全软件开发；云计算
装备技术服务；软件外包服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；
信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；计算器设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；计算机及办公设备维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；节能管理服务；合同能源管理；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：商用密码进出口；商用密码产品质量检测；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；货物进出口；餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三 、备查文件
胶州市行政审批服务局换发的《营业执照》。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 16 日
[2021-08-05] (300183)东软载波:关于股价异常波动的公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-037
青岛东软载波科技股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 股票交易异常波动情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月3日、2021年8月4日、2021年8月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
公司董事会通过通讯及现场问询方式，对公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、全体董事、监事及高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况；
6、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告日，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司生产经营正常，关于公司经营情况及风险因素具体详见公司将于2021年8月21日在巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告》，公司尚未披露的2021年半年度报告,相关业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-05-28] (300183)东软载波:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-035
青岛东软载波科技股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2021年5月18日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
1、分配方案披露至本次权益分派实施期间公司股本总额未发生变化；
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
3、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本462,609,137股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年6月3日，除权除息日为：2021年6月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户 股东名称
1 01*****832 崔健
2 08*****777 深圳山汇投资管理有限公司－佛山市澜海瑞盛股权投资合伙
企业（有限合伙）
3 01*****271 胡亚军
4 00*****089 王锐
5 00*****354 陈一青
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年5月25日至登记日：2021年6月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、本次权益分派不涉及公司股本变动。
五、咨询办法
1、咨询机构：公司证券投资部办公室
2、咨询地址：青岛市市北区上清路16号甲
3、咨询联系人：王辉 张燕
4、咨询电话：0532-83676959 传真电话：0532-83676855
六、备查文件
1、公司2020年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2021年5月27日
[2021-05-28] (300183)东软载波:关于全资子公司取得发明专利证书的公告
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2021-036
青岛东软载波科技股份有限公司
关于全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海东软载波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
证书号：第 4337692 号
发明名称：一种芯片复位电路、复位方法及 MCU芯片
专利号：ZL2018 1 1147316.8
专利类型：发明专利
专利申请日：2018 年 09 月 29 日
专利权人：上海东软载波微电子有限公司
授权公告日：2021 年 04 月 02 日
授权公告号：CN 109407807 B
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明涉及一种芯片复位电路、复位方法及 MCU 芯片，所述芯片复位电路
包括：读取及校验电路，适于读取所述芯片的存储器，以获取所述存储器内存储的配置信息和校验信息，并利用所述校验信息校验所述配置信息，当校验失败时反复读取所述存储器并进行校验，直至所述配置信息全部校验成功；复位控制电路，适于在所述读取及校验电路校验失败时，生成芯片复位信号，所述芯片复位信号用于复位所述芯片的内部模块。本发明技术方案能够有效加载芯片配置信息。
该发明专利技术目前已应用于公司的工业级 MCU 多款产品，不会对公司
目前经营产生重大影响。专利的取得有利于公司充分发挥相关技术在工业级MCU 芯片的主导作用和知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力，为拓展工业级 MCU 产品市场起到积极作用。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
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