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[2022-02-26] (300177)中海达:关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2022-005
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告
公司股东李洪江先生、黄宏矩先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有本公司股份 40,500 股（约占公司总股本比例为 0.0054%）
的公司董事、总裁李洪江先生计划自本减持股份预披露公告之日起15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过 10,125 股（约占公司总股本比例为 0.0014%）。
2、持有本公司股份 116,062 股（约占公司总股本比例为0.0156%）的公司董事、副总裁兼财务总监黄宏矩先生计划自本减持股份预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过 29,016 股（约占公司总股本比例为0.0039%）。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 02 月 25 日分别收到公司董事李洪江先生、黄宏矩先生出具
的《关于拟减持公司股份的告知函》（以下简称“本告知函”），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东及董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、 股东的基本情况
有限售条件 无限售流通 无限售流
持股数量 占公司总
股东姓名 职 务 股份数量 股份数量 通股占总
（股） 股本比例
（股） （股） 股本比例
李洪江 董事、总裁 40,500 0.0054% 30,375 10,125 0.0014%
董事、副总
黄宏矩 116,062 0.0156% 87,046 29,016 0.0039%
裁、财务总监
备注：本表数据四舍五入，保留小数点后四位数。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持的原因：股东个人资金需求。
2、股份来源：李洪江先生、黄宏矩先生所持股份为公司 2016 年
限制性股票激励计划获授股份。
3、减持方式：通过集中竞价的方式。
4、减持股份数量和比例：
拟减持数量不超 拟减持数量占
股东姓名 职务 减持方式
过（单位：股） 总股本比例
李洪江 董事、总裁 集中竞价 10,125 0.0014%
董事、副总裁、
黄宏矩 集中竞价 29,016 0.0039%
财务总监
合 计 39,141 0.0053%
（1）李洪江先生计划自本减持股份预披露公告之日起 15 个交易
日后的 6 个月内，以集中竞价交易的方式减持公司股份合计不超过
10,125 股（约占公司总股本比例为 0.0014%）。
（2）黄宏矩先生计划自本减持股份预披露公告之日起 15 个交易
日后的 6 个月内，以集中竞价交易的方式减持公司股份合计不超过29,016 股（约占公司总股本比例为 0.0039%）。
（3）如本公告披露日至计划减持期间发生送股、资本公积转增股份等股份变动事项，则上述数量作相应调整。
5、减持期间：在遵守法律法规和相关规定的前提下，通过集中竞价方式减持的，自本减持股份预披露公告之日起 15 个交易日后的6 个月内实施。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、承诺及履行情况：
本次减持股东李洪江先生、黄宏矩先生承诺在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后或任期届满半年内，不转让所持有的公司股份。
截至本告知函出具日，李洪江先生、黄宏矩先生严格履行了上述各项承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
8、本次减持股份预披露事项不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规所规定的情况。
三、相关风险提示
1、本次减持股东将根据市场行情、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持股东明确知悉并将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相关承诺的要求，并依据计划进展情况及时履行相应的信息披露义务。
3、李洪江先生、黄宏矩先生不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
李洪江先生、黄宏矩先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2022 年 02 月 25 日
[2022-02-12] (300177)中海达:关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2022-004
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会于 2022 年 02 月 11 日收到公司职工代表监事陈影女士提交的书
面辞职申请书，陈影女士因个人原因请求辞去所担任的公司职工代表监事职务。陈影女士辞去监事职务后，将不在公司任职。
截至本公告披露日，陈影女士未持有公司股份，其配偶、子女均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈影女士
原定任期至 2024 年 05 月 19 日, 辞职后仍将严格遵守《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规对离任监事的规定。
本公司及监事会谨向陈影女士在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
鉴于陈影女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数。为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于 2022 年 02 月 11
日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，一致同意补选谢柏栋先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职
工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
监事会
2022 年 02 月 11 日
附件：
谢柏栋，1980 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。
本科学历，毕业于广东金融学院，2001 年 11 月至 2009 年 11 月任中
海达测绘仪器有限公司生产部技术主管，2009 年 11 月至 2020 年 5
月任中海达测绘仪器有限公司物选组组长，2020 年 5 月至今任公司中央研究院研发资源部经理。
截至本公告披露日，谢柏栋先生持有公司股份 33,000 股, 其配
偶、子女均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谢柏栋先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
[2022-01-25] (300177)中海达:2021年度业绩预告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2022-003
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日。
2、业绩情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：5,125.28 万元–5,782.71 万元
公司股东的 盈利：8,589.87 万元
净利润 比上年同期下降：32.68%-40.33%
扣除非经常 盈利：3,000 万元–3,657.43 万元
性损益后的 亏损：2,191.44 万元
净利润 比上年同期增长：236.90% - 266.90%
注：本公告格式中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年度公司整体业务保持稳定发展的态势，营业收入较去年有一定的增长。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因为公司持续加大在自动驾驶、星基增强、激光雷达等相关领域技术的研发，同时为稳定公司重要研发技术等人员，人员薪酬进行优化提升，导致公司研发、销售及管理费用有所增加，相关费用总额增幅约 10%，加之非经常性损益减少所致。
此外，报告期内，公司扣除非经常性损益后的净利润实现较大幅度增长，主要系公司聚焦主业，主营业务基本面向好，特别是北斗高精度智能应用业务取得较好发展。
预计 2021 年非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为 2,200 万元，主要为政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门和证券事务部门进行初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2、2021 年年度业绩的具体数据将在公司 2021 年年度报告中详
细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 24 日
[2022-01-15] (300177)中海达:关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2022-001
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 01 月 14 日收到公司总裁廖定海先生的书面辞职报告，廖定
海先生因公司内部工作安排请求辞去公司总裁职务，辞任后仍将继续
担任公司董事长职务。公司于 2022 年 01 月 14 日召开的第五届董事
会第七次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会同意聘任李洪江先生为公司总裁（人员简历详见本公告后附件），任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次聘任后，李洪江先生将同时担任公司董事、总裁职务，不再担任公司副总裁职务。
公司董事会谨向廖定海先生担任总裁期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！截至本公告日，廖定海先生持有公司股份140,281,830股，约占公司总股本的 18.85%。因廖定海先生为公司实际控制人，且担任公司董事长职务，其所持股份将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对公司实际控制人、大股东、董事的相关规定执行。
根据《公司章程》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》的相关规定，李洪江先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，李洪江先生从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。本次聘任公司总裁的程序符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见，相关内容
详见于 2022 年 01 月 15 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 14 日
附件：人员简历
李洪江,男,中国国籍,无境外永久居留权。1979 年出生,男,硕士
学位,毕业于中欧国际工商学院 EMBA。2001 年加入公司,曾任职广州市中海达测绘仪器有限公司总经理、江苏中海达海洋信息技术有限公司董事兼总经理、广州中海达测绘科技有限公司执行董事、广州中海达定位技术有限公司总经理、董事长助理等职务;2019 年 8 月至今任广州中海达卫星导航技术股份有限公司副总裁。
截至本公告日，李洪江先生持有公司股票 40,500 股，约占公司
总股本的 0.0054%；其持有公司控股子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司约 11.79%的股权；持有公司二级控股子公司南京海普水文科技有限公司 10%的股权并担任其法定代表人；持有员工持股企业广州志星安投资发展合伙企业（有限合伙）99%的出资份额；持有长兴海创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)8.9%的出资份额；持有长兴同袍一心企业管理咨询合伙企业(有限合伙)约 1.49%的出资份额；持有安吉润江企业管理合伙企业（有限合伙）99%的出资份额并担任执行事务合伙人。李洪江先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。
[2022-01-15] (300177)中海达:第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2022-002
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第七次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2022 年 01 月 03 日以
邮件、电话等形式通知了全体董事。
2、 本次会议于 2022年01 月14日在公司五楼会议室以现场及通
讯方式召开。
3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，
董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。
4、 本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
因公司内部工作安排，廖定海先生请求辞去公司总裁职务。经公司董事会提名，并经提名委员会审核，公司董事会同意聘任李洪江先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。本次聘任后，李洪江先生将同时担任公司董事、总裁职务，不再担任公司副总裁职务。廖定海先生辞任总裁职务后，仍将继续担任公司董事长职务。
公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。
《关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告》及独立董事所发表意见
的具体内容详见于 2022 年 01 月 15 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 14 日
[2021-12-22] (300177)中海达:关于参股公司在深圳证券交易所创业板上市的公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-092
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于参股公司在深圳证券交易所创业板上市的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）参股的武汉光庭信息技术股份有限公司（简称“光庭信息”）首次公开
发行股票拟于 2021 年 12 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，证
券简称“光庭信息”，证券代码“301221”，发行价格为 69.89 元/股。
截至本公告披露日，公司持有光庭信息 235.3 万股，占其首次公
开发行后总股本的 2.5404%。公司持有的该部分股票自光庭信息上市之日起 12 个月内不得转让。
二、相关事项对公司的影响及风险提示
公司根据企业会计准则相关规定，对光庭信息的持股目前按长期股权投资科目进行核算，后续按权益法进行计量，计量按权益法核算的长期股权投资应根据被投资公司实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额并得出投资收益。即：光庭信息在创业板挂牌上市时，其股价波动对公司财务状况和经营成果不会产生直接影响。股份限售期结束后，按实际处置价格计算处置损益。具体对公司财务状况的实际影响以审计报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (300177)中海达:关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-091
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资二级子公司广州中海达投资发展有限公司参与设立产业投资基金的资金来源为自有资金，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、本次设立产业投资基金事项在董事会审议通过后，交易各方已签订关于设立产业投资基金的合伙协议，产业投资基金尚未完成登记备案程序，亦未开展任何投资活动。
3、产业投资基金的后续设立、出资、备案、投资、收益存在不确定性。公司郑重提示广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、公司参与设立产业投资基金暨关联交易的概述
1、本次投资基本情况
为充分整合利用各方优势资源，进一步拓宽公司的产业生态圈，公司全资二级子公司广州中海达投资发展有限公司（以下简称“中海达投资”）拟与公司参股子公司广州源合智创股权投资管理有限公司（以下简称“源合智创”）、广州番禺产业投资有限公司（以下简称“番禺产投”）、长兴同袍一心企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
（以下简称“同袍一心”）、广州睿博投资有限公司（以下简称“睿博投资”）、广州市番禺汇强经贸发展有限公司（以下简称“汇强经贸”）共同出资设立产业投资基金“广州源合汇睿股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“产业投资基金”，企业名称暂定，以工商部门最终核准登记的名称为准），主要投资方向为北斗应用、新一代信息技术、新能源、先进制造等战略新兴产业领域。产业投资基金的出资规模为 10,000 万元人民币。其中，番禺产投担任产业投资基金的普通合伙人、基金管理人和执行事务合伙人，出资 625 万元；源合智创担任普通合伙人，出资 100 万元；中海达投资、同袍一心、睿博投资、汇强经贸作为产业投资基金的有限合伙人分别对应出资1,800 万元、1,100 万元、2,775 万元、3,600 万元。
2、关联关系说明
公司实控人、董事长、总裁廖定海先生，董事、副总裁李洪江先生、黄宏矩先生，副总裁陈锦鸿先生、应晓伟先生为同袍一心的有限合伙人，副总裁廖建平先生为同袍一心的普通合伙人。
公司董事、副总裁黄宏矩先生、副总裁陈锦鸿先生、应晓伟先生、廖建平先生为源合智创的间接股东，副总裁陈锦鸿先生为源合智创高管，中海达投资为源合智创的直接股东。
基于公司全资公司中海达投资为本次产业投资基金出资人之一，综上所述，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，源合智创、同袍一心为公司及中海达投资的关联法人，本次公司子公司参与设立产业投资基金事项构成关联交易。
3、审议程序
公司已于 2021 年 12 月 20 日召开的第五届董事会第六次会议和
第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，关联董事廖定海先生及其一致行动人廖文先生、关联董事李洪江先生、黄宏矩先生已对此议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。公司监事会发表了相关审核意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司参与设立产业投资基金暨关联交易的核查意见》。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。
上述交易事项在董事会审议通过后，各方合伙人签署了《广州源合汇睿股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
4、本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同投资方基本情况
（一）普通合伙人
1、广州番禺产业投资有限公司
统一社会信用代码：91440113355797768B
注册地址：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2101 房
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：苏妮娜
注册资本：30,000 万人民币
经营范围：投资管理服务;创业投资;创业投资咨询业务。
股权结构：
序号 股东名称 股权比例
1 广州市番禺交通建设投资有限公司 100%
番禺产投为广州市番禺区战略性新兴产业创业投资引导基金的管理人，已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为：P1032351。
关系说明：番禺产投与公司及全资公司中海达投资、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
信用情况：番禺产投不属于失信被执行人。
2、广州源合智创股权投资管理有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5ARKU67E
注册地址：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号（自编北区 B-1
写字楼南村镇万博二路 79 号）202 房）
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：欧阳业恒
注册资本：1,380 万人民币
经营范围：股权投资管理;受托管理股权投资基金;企业自有资金投资;投资咨询服务;企业管理咨询服务;企业财务咨询服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;为留学人员提供创业、投资项
目的信息咨询服务。
股权结构：
序号 股东名称 股权比例
1 广州行健志铭资本管理合伙企业（有限合伙） 40%
2 广州中海达投资发展有限公司 35%
3 广州精诚致远股权投资合伙企业（有限合伙） 25%
合计 100%
最近一年一期的财务数据：（单位：元）
损 益 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 2,087,618.46 2,930,693.09
净利润 -1,204,663.34 -236,982.83
资 产 2020 年 12 月 31 日 2021 年 09 月 30 日
（经审计） （未经审计）
净资产 10,299,435.31 10,062,452.48
关联关系说明：公司董事、副总裁黄宏矩先生，副总裁陈锦鸿先生、应晓伟先生、廖建平先生为源合智创的间接股东，副总裁陈锦鸿先生为源合智创高管，中海达投资为源合智创的直接股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，源合智创为公司及中海达投资的关联法人。
信用情况：源合智创不属于失信被执行人。
（二） 有限合伙人
1、广州中海达投资发展有限公司
统一社会信用代码：91440101340073468E
注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心13 号楼 402 房
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：欧阳业恒
注册资本：10,000 万人民币
经营范围：企业自有资金投资;投资管理服务;企业总部管理;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;资产管理（不含许可审批项目）;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;策划创意服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;市场调研服务;商品信息咨询服务;会议及展览服务。
股权结构：
序号 股东名称 股权比例
1 广州中海达创新科技集团有限公司 100%
关联关系说明：广州中海达创新科技集团有限公司为公司全资子公司，中海达投资为公司全资二级子公司。
信用情况：中海达投资不属于失信被执行人。
2、长兴同袍一心企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330522MA2D5TPU35
注册地址：浙江省湖州市长兴县开发区明珠路 1278 号长兴世贸大厦 A 座 1308-32 室
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：廖建平
注册资本：4,800 万元人民币
经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
出资结构：
序号 合伙人类型 合伙人名称 出资比例
1 普通合伙人 廖建平 2.17%
2 廖定海 83.27%
3 李洪江 1.49%
4 黄宏矩 1.49%
5 欧阳业恒 1.49%
6 鲍志雄 1.37%
7 朱空军 1.37%
8 有限合伙人 李刚 1.15%
9 廖兴国 1.15%
10 胡依林 1.15%
11 应晓伟 1.15%
12 张剑石 1.15%
13 陈锦鸿 0.91%
14 姜军毅 0.69%
合计
[2021-12-21] (300177)中海达:第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-090
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第六次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2021 年 12 月 10 日以
邮件、电话等形式通知了全体监事。
2、本次会议于2021年12月20日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
4、本次会议由监事会主席黄曼萍女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
监事会经认真审核后认为：公司本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项符合公司发展的战略，有利于提升公司的行业竞争力。董事会审议该关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议和表决程序
符合相关法律法规和《公司章程》的规定，产业投资基金的相关管理机制设置合理，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司参与设立产业投资基金暨关联交易事项。
《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见于 2021 年 12 月21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-21] (300177)中海达:第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-089
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第六次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2021 年 12 月 10 日以
邮件、电话等形式通知了全体董事。
2、 本次会议于2021年12月20日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。
3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，
董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。
4、 本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
为充分整合利用各方优势资源，进一步拓宽公司的产业生态圈，公司全资二级子公司广州中海达投资发展有限公司（以下简称“中海
达投资”）拟与公司参股子公司广州源合智创股权投资管理有限公司（以下简称“源合智创”）、广州番禺产业投资有限公司（以下简称“番禺产投”）、长兴同袍一心企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“同袍一心”）、广州睿博投资有限公司（以下简称“睿博投资”）、广州市番禺汇强经贸发展有限公司（以下简称“汇强经贸”）共同出资设立产业投资基金“广州源合汇睿股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“产业投资基金”，企业名称暂定，以工商部门最终核准登记的名称为准），主要投资方向为北斗应用、新一代信息技术、新能源、先进制造等战略新兴产业领域。产业投资基金的出资规模为10,000 万元人民币。其中，番禺产投担任产业投资基金的普通合伙人、基金管理人和执行事务合伙人，出资 625 万元；源合智创担任普通合伙人，出资 100 万元；中海达投资、同袍一心、睿博投资、汇强经贸作为产业投资基金的有限合伙人分别对应出资 1,800 万元、1,100 万元、2,775 万元、3,600 万元。
公司实控人、董事长、总裁廖定海先生，董事、副总裁李洪江先生、黄宏矩先生，副总裁陈锦鸿先生、应晓伟先生为同袍一心的有限合伙人，副总裁廖建平先生为同袍一心的普通合伙人。
公司董事、副总裁黄宏矩先生、副总裁陈锦鸿先生、应晓伟先生、廖建平先生为源合智创的间接股东，副总裁陈锦鸿先生为源合智创高管，中海达投资为源合智创的直接股东。
基于公司全资公司中海达投资为本次产业投资基金出资人之一，综上所述，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，
源合智创、同袍一心为公司及中海达投资的关联法人，本次公司子公司参与设立产业投资基金事项构成关联交易。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。公司监事会发表了相关审核意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司参与设立产业投资基金暨关联交易的核查意见》。
《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见于 2021 年 12 月21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事廖定海先生及其一致行动人廖文先生、关联董事李洪江先生、黄宏矩先生已对此议案回避表决。本议案经非关联董事过半数通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-15] (300177)中海达:关于持股5%以上股东减持公司股份达到1%暨减持计划实施完毕的公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-088
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持公司股份达到 1%
暨减持计划实施完毕的公告
股东廖文先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
的信息一致。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 10 月 23 日披露了《关于持股 5%以上股东及部分董事、高
级管理人员减持股份预披露公告》（以下简称“减持计划”）, 公司 持股 5%以上股东廖文先生，计划自减持计划公告之日起 15 个交易日 后的 6 个月内，以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过 7,441,690 股（约占公司总股本比例为 1%）。
公司于 2021 年 12 月 15 日收到廖文先生出具的《关于股份减持
计划实施完毕的告知函》，廖文先生以集中竞价交易的方式减持公司 股份合计 7,441,000 股（约占公司总股本比例为 0.9999%），减持比 例约达到公司总股本的 1%。根据《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关实施情况公告如 下：
一、股东减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减 持 股 数 减持比例
（元/股） （股）
集中竞价 2021年12月14日 9.509 3,701,000 0.4973%
廖文
集中竞价 2021年12月15日 9.340 3,740,000 0.5026%
合计 - 7,441,000 0.9999%
备注：上述表格数据计算四舍五入，保留至小数点后四位数。
二、减持计划具体实施情况
1.基本情况
信息披露义务人 廖文
住所 广州市番禺区南村镇华南碧桂园翠云山苑 X 街 X 号
权益变动时间 2021 年 12 月 14 日、2021 年 12 月 15 日
股票简称 中海达 股票代码 300177
变 动 类 型 增加□ 减少 一致行动人 有 无□
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是 否
2.本次权益变动情况
股份种类 减持股数（股） 减持比例（%）
A 股 7,441,000 0.9999%
合 计 7,441,000 0.9999%
通过证券交易所的集中交易 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 间接方式转让 □
本次权益变动方式 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
（可多选） 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
（备注：因公司股东廖文先生与公司实际控制人廖定海先生为父子关系，为一致行动人，下述表格同时披露廖定海先生的持股情况。以下比例数据四舍五入，取小数点后四位。）
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
合计持有 50,790,696 6.8252% 43,349,696 5.8253%
股份
其中：无
廖文 限售条件 12,697,674 1.7063% 5,256,674 0.7064%
股份
有限售条 38,093,022 5.1189% 38,093,022 5.1189%
件股份
合计持有 140,281,830 18.8508% 140,281,830 18.8508%
股份
其中：无
廖定海 限售条件 23,908,208 3.2127% 23,908,208 3.2127%
股份
有限售条 116,373,622 15.6381% 116,373,622 15.6381%
件股份
4. 承诺、计划等履行情况
是 否□
公司于 2021 年 10 月 23 日披露了《关于持股 5%以上股东及部
分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号 2021-078),
公司持股 5%以上股东廖文先生计划自预披露公告发布之日起 15 个
交易日后的 6 个月内,以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过
本次变动是否为履 7,441,690 股（约占公司总股本比例为 1%）。
行已作出的承诺、 截至本公告日，公司持股 5%以上股东廖文先生的上述股份减持
意向、计划 实施情况与其此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，实际
减持股份数量未超过减持计划的股份数量，本次减持计划已实施完
毕。
本次减持后，廖文先生持有公司股份 43,349,696 股，约占公司
总股本的 5.8253%。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生
变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
本次变动是否存在
违反《证券法》《上
市公司购买管理办 是□否
法》等法律、行政
法规、部门规章、 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所
业务规则等规定的
情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第 是□否
六十三条的规定，
是否存在不得行使 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件
公司持股 5%以上股东廖文先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-02] (300177)中海达:关于公司控股股东、实际控制人减持股份超过1%暨减持计划实施完毕的公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-086
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人减持股份超过1%
暨减持计划实施完毕的公告
股东廖定海先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月23日披露了《关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号2021-078)（以下简称“减持计划”）, 公司控股股东、实际控制人廖定海先生计划自预披露公告发布之日起3 个交易日后的 6 个月内,以大宗交易的方式减持公司股份合计不超过14,883,381股(约占公司当时总股本比例为2%)。
公司于2021年12月01日收到公司控股股东、实际控制人廖定海先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，廖定海先生于2021年12月01日以大宗交易方式减持公司股份14,883,000股(约占公司总股本比例为2.00%)，减持比例超过公司总股本的 1%,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板信息披露业务备忘录第18 号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等相关规定，现将有关实施情况公告如下：
一、股东减持情况
股东名称
减持方式
减持期间
减持均价
减 持 股 数（股）
减持比例
（%）
廖定海
大宗交易
2021年12月01日
7.24
14,883,000
2.00%
合计
-
14,883,000
2.00%
备注：上述表格数据计算四舍五入，保留至小数点后两位数。
二、减持计划具体实施情况
1.基本情况
信息披露义务人
廖定海
住所
广州市番禺区南村镇华南碧桂园翠云山苑 X 街 X 号
权益变动时间
2021 年 12 月 01 日
股票简称
中海达
股票代码
300177
变动类型（可多选）
增加□ 减少?
一致行动人
有? 无□
是否为第一大股东或实际控制人
是? 否□
2.本次权益变动情况
股份种类
减持股数（股）
减持比例（%）
A 股
14,883,000
2.00%
合 计
14,883,000
2.00%
本次权益变动方式（可多选）
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 ? 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
（备注：因公司股东廖文先生与公司实际控制人廖定海先生为父子关系，为一致行动人，下述表格 同时披露廖文先生的持股情况。以下比例数据四舍五入，取小数点后两位。）
股东名称
股份性质
本次变动前持有股份
本次变动后持有股份
股数(股)
占总股本比例(%)
股数(股)
占总股本比例(%)
廖定海
合计持有股份
155,164,830
20.85%
140,281,830
18.85%
其中：无限售条件股份
38,791,208
5.21%
23,908,208
3.21%
有限售条件股份
116,373,622
15.64%
116,373,622
15.64%
廖文
合计持有股份
50,790,696
6.83%
50,790,696
6.83%
其中：无限售条件股份
12,697,674
1.71%
12,697,674
1.71%
有限售条件股份
38,093,022
5.12%
38,093,022
5.12%
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划
是? 否□
公司于 2021年 10 月 23 日披露了《关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号2021-078), 公司控股股东、实际控制人廖定海先生计划自预披露公告发布之日起3 个交易日后的 6 个月内,以大宗交易的方式减持公司股份合计不超过 14,883,381股(约占公司当时总股本比例为 2%)。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人廖定海先生上述股份减持实施情况与其此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，实际减持股份数量未超过减持计划的股份数量，本次减持计划已实施完毕。
本次减持后，廖定海先生持有公司股份 140,281,830股，约占公司总股本的 18.85%，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
是□ 否?
如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份
是□ 否?
如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件?
公司控股股东、实际控制人廖定海先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 01 日
[2021-12-02] (300177)中海达:关于公司控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-087
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月01日收到公司控股股东、实际控制人廖定海先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》、《简式权益变动报告书》，以及股东廖文先生出具的《简式权益变动报告书》。自2020年02月07日至2021年12月01日期间，廖定海先生主动减持和被动稀释使得累计权益变动比例约为公司总股本的6.11%，廖文先生被动稀释累计权益变动比例约为公司总股本的0.69%。廖定海先生和廖文先生上述累计权益变动比例约为公司总股本的6.80%。
本次减持后，廖定海先生、廖文先生仍为持有公司5%以上股份的股东。现将权益变动的具体情况公告如下：
一、 股东权益变动情况
1、2020年02月07日至2021年12月01日股东主动权益变动具体情况
信息披露义务人
减持日期
减持方式
减持均价（元/股）
减持股数（股）
约占公司减持时总股本比例
廖定海
2020年06月23日
大宗交易
9.65
13,500,000
2.00%
2021年12月01日
大宗交易
7.24
14,883,000
2.00%
合计
28,383,000
4.00%
2、公司2018年股票期权激励计划首次授予部分及预留部分的激励对象于2020年02月07日至2020年06月23日期间,合计行权610,247股，导致廖定海先生的持股比例被动稀释约0.02%，廖文先生的持股比例被动稀释约0.01%。
3、公司2020年向特定对象发行股票事项于2021年03月04日实际发行人民币普通股（A股）60,931,891股，导致廖定海先生的持股比例被动稀释约1.86%，廖文先生的持股比例被动稀释约 0.61%。
4、公司2018年股票期权激励计划首次授予部分及预留部分的激励对象于2020年06月24日至2021年05月03日期间,合计行权7,005,601股，导致廖定海先生的持股比例被动稀释约0.23%，廖文先生的持股比例被动稀释约0.08%。
5、廖文先生在2020年02月07日至2021年12月01日期间未进行主动减持。
6、上述数据计算四舍五入，保留至小数点后两位数。
二、 股东本次权益变动前后的持股情况
股东姓名
股份性质
本次变动前持有公司股份
（2020年02月06日）
本次变动后持有公司股份
股数（股）
占总股本比例
股数（股）
占总股本比例
廖定海
合计持有股份
168,664,830
24.96%
140,281,830
18.85%
其中：无限售条件股份
37,103,708
5.49%
23,908,208
3.21%
有限售条件股份
131,561,122
19.47%
116,373,622
15.64%
廖文
合计持有股份
50,790,696
7.52%
50,790,696
6.83%
其中：无限售条件股份
12,697,674
1.88%
12,697,674
1.71%
有限售条件股份
38,093,022
5.64%
38,093,022
5.12%
备注：1、上述数据计算四舍五入，保留至小数点后两位数。
2、公司于2020年02月07日披露了《关于公司控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书》，于2020年02月12日披露了《关于公司控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告（更新后）》、《简式权益变动报告书（更新后）》。本次权益变动前的股份数据应以截止2020年02月06日的实际数据为准。
三、其他相关说明
1、本次权益变动后，廖定海先生持有公司股份140,281,830股，约占上市公司总股本的18.85%；廖文先生持有公司股份50,790,696股，约占上市公司总股本的6.83%。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
2、信息披露义务人已履行权益变动报告义务，上述权益变动具体情况详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
公司控股股东、实际控制人廖定海先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》、《简式权益变动报告书》，以及股东廖文先生出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2021年12月01日
[2021-12-02] (300177)中海达:简式权益变动报告书
1
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中海达
股票代码：300177
信息披露义务人：廖定海、廖文
通讯地址：广州市番禺区南村镇华南碧桂园翠云山苑*街*号
股权变动性质：股份减少
签署日期：2021年12月01日
2
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
3
目 录
第一节 释义 ................................................... 4
第二节 信息披露义务人 ......................................... 5
第三节 权益变动目的及持股计划 ................................. 6
第四节 权益变动方式 ........................................... 7
第五节 信息披露义务人前6个月内买卖上市交易股份的情况 ......... 9
第六节 其他重大事项 .......................................... 10
第七节 信息披露义务人声明 .................................... 11
第八节 备查文件 .............................................. 12
4
第一节 释义
本报告书中，除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
信息披露义务人
指
廖定海先生、廖文先生
公司、上市公司
指
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
报告书、本报告书
指
广州中海达卫星导航技术股份有限公司简式权益变动报告书
权益变动
指
廖定海先生通过大宗交易方式减持其持有公司的股份,以及廖定海先生、廖文先生被动稀释其持有公司的股份
深交所
指
深圳证券交易所
《公司法》
指
《中华人民共和国公司法》
《上市规则》
指
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
准则15号
指
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
元
指
人民币元
5
第二节 信息披露义务人
一、信息披露义务人基本情况
（一）基本情况
1、股东姓名：廖定海、廖文
2、性别：男
3、国籍：中国
4、身份证号码：廖定海44010519630225****、廖文44010519931003****
5、住所：广州市番禺区南村镇华南碧桂园翠云山苑*街*号
6、其他国家或地区的居留权：无
7、在上市公司任职情况：廖定海先生为公司董事长、总裁，廖文先生为公司董事。
8、持有公司股份情况（截至2021年12月01日）：
信息披露义务人
股份种类
持有股数（股）
占当前总股本比例
廖定海
A股普通股
140,281,830
18.85%
廖文
A股普通股
50,790,696
6.83%
9、廖定海先生、廖文先生均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在证券市场不良诚信记录，不存在《公司法》第一百四十九条规定的情形。
二、信息披露义务人一致行动关系说明
廖定海先生与廖文先生为父子关系，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，为一致行动人。
截至本报告书签署日，信息披露义务人廖定海先生、廖文先生未被列入涉金融严重失信人名单，亦不是海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人廖定海先生、廖文先生不存在持有境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
6
第三节 权益变动目的及持股计划
一、信息披露义务人权益变动的目的
信息披露义务人廖定海先生本次主动减持公司股票主要是个人资金需要，已按披露的相关计划进行。
二、信息披露义务人在未来十二个月的持股计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少上市公司股份之可能性。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露及其他相关义务。
7
第四节 权益变动方式
一、股份变动的方式
信息披露义务人廖定海先生通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其所持有公司的股份，以及信息披露义务人廖定海先生、廖文先生被动稀释其持有公司的股份。
二、信息披露义务人持股情况
截至2020年02月06日，廖定海先生持有公司股份168,664,830股，约占公司当时总股本的24.96%；廖文先生持有公司股份50,790,696股，约占公司当时总股本的7.52%。
公司2018年股票期权激励计划（以下简称“期权激励计划”）首次授予部分及预留部分的激励对象于2020年02月07日至2020年06月23日期间,合计行权610,247股，导致公司股本相应增加610,247股。廖定海先生、廖文先生未参与本次期权激励计划，持股比例因公司前述股本增加而被动稀释，廖定海先生的持股比例被动稀释约0.02%，廖文先生的持股比例被动稀释约0.01%。此后，2020年06月23日，廖定海先生以大宗交易方式合计减持公司股份13,500,000股，减持比例约占公司当时总股本的2.00%。该次减持后，廖定海先生持有公司股份155,164,830股，约占公司当时总股本的22.95%；廖文先生持有公司股份50,790,696股，约占公司当时总股本的7.51%。
公司2020年向特定对象发行股票事项于2021年03月04日实际发行人民币普通股（A股）60,931,891股，导致公司股本相应增加 60,931,891股。廖定海先生、廖文先生虽未参与本次向特定对象发行股票事项，其持股数量未发生变化，但持股比例因前述公司股本增加而被动稀释，廖定海先生的持股比例被动稀释约1.86%，廖文先生的持股比例被动稀释约 0.61%。此外,公司期权激励计划首次授予部分及预留部分的激励对象于2020年06月24日至2021年05月03日期间,合计行权7,005,601股，导致公司股本相应增加7,005,601股。廖定海先生、廖文先生未参与本次期权激励计划，持股比例因公司前述股本增加而被动稀释，廖定海先生的持股比例被动稀释约0.23%，廖文先生的持股比例被动稀释约0.08%。
2021年12月01日，廖定海先生以大宗交易方式累计减持公司股份14,883,000股，减持比例约占公司总股本的2.00%。本次减持后，廖定海先生持
8
有公司股份140,281,830股，约占公司总股本的18.85%；廖文先生持有公司股份50,790,696股，约占公司总股本的6.83%。
因此，截至2021年12月01日，廖定海先生主动减持和被动稀释使得累计权益变动比例约为公司总股本的6.11%，廖文先生被动稀释累计权益变动比例约为公司总股本的0.69%。廖定海先生和廖文先生上述累计权益变动比例约为公司总股本的6.80%。
备注：1、上述数据计算四舍五入，保留至小数点后两位数。
2、公司于2020年02月07日披露了《关于公司控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书》，于2020年02月12日披露了《关于公司控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告（更新后）》、《简式权益变动报告书（更新后）》。本次权益变动前的股份数据应以截止2020年02月06日的实际数据为准。
三、信息披露义务人持股变动情况
1、2020年02月07日至2021年12月01日股东主动权益变动具体情况
信息披露义务人
减持日期
减持方式
减持均价（元/股）
减持股数（股）
占公司减持时总股本比例
廖定海
2020年06月23日
大宗交易
9.65
13,500,000
2.00%
2021年12月01日
大宗交易
7.24
14,883,000
2.00%
合计
28,383,000
4.00%
2、公司2018年股票期权激励计划首次授予部分及预留部分的激励对象于2020年02月07日至2020年06月23日期间,合计行权610,247股，导致廖定海先生的持股比例被动稀释约0.02%，廖文先生的持股比例被动稀释约0.01%。
3、公司2020年向特定对象发行股票事项于2021年03月04日实际发行人民币普通股（A股）60,931,891股，导致廖定海先生的持股比例被动稀释约1.86%，廖文先生的持股比例被动稀释约 0.61%。
4、公司2018年股票期权激励计划首次授予部分及预留部分的激励对象于2020年06月24日至2021年05月03日期间,合计行权7,005,601股，导致廖定海先生的持股比例被动稀释约0.23%，廖文先生的持股比例被动稀释约0.08%。
5、廖文先生在2020年02月07日至2021年12月01日期间未进行主动减持。
9
6、信息披露义务人在本次权益变动前后持股情况
股东姓名
股份性质
本次变动前持有公司股份
（即：2020年02月06日）
本次变动后持有公司股份
股数（股）
占总股本比例
股数（股）
占总股本比例
廖定海
合计持有股份
168,664,830
24.96%
140,281,830
18.85%
其中：无限售条件股份
37,103,708
5.49%
23,908,208
3.21%
有限售条件股份
131,561,122
19.47%
116,373,622
15.64%
廖文
合计持有股份
50,790,696
7.52%
50,790,696
6.83%
其中：无限售条件股份
12,697,674
1.88%
12,697,674
1.71%
有限售条件股份
38,093,022
5.64%
38,093,022
5.12%
备注：上述数据计算四舍五入，保留至小数点后两位数。
四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
10
第五节 信息披露义务人前6个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日起前6个月内不存在买卖公司股票的情况。
11
第六节 其他重大事项
本次权益变动后，信息披露义务人廖定海先生持有公司股份140,281,830股，约占上市公司总股本的18.85%；信息披露义务人廖文先生持有公司股份50,790,696股，约占上市公司总股本的6.83%。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。
12
第七节 信息披露义务人声明
本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
13
第八节 备查文件
一、信息披露义务人的身份证复印件；
二、信息披露义务人签署的简式权益报告书。
14
（本页无正文，为《广州中海达卫星导航技术股份有限公司简式权益变动报告》签署页）
信息披露义务人名称：廖定海
签字：
签署日期：2021年12月01日
15
（本页无正文，为《广州中海达卫星导航技术股份有限公司简式权益变动报告》签署页）
信息披露义务人名称：廖文
签字：
签署日期：2021年12月01日
16
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
上市公司所在地
广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心13号楼101厂房
股票简称
中海达
股票代码
300177
信息披露义务人名称
廖定海
信息披露义务人注册地
-
拥有权益的股份数量变化
增加□ 减少■
不变，但持股人发生变化□
有无一致行动人
有■ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东
是■ 否□
信息披露义务人是否为上市公司实际控制人
是■ 否□
权益变动方式（可多选）
通过证券交易所的集中交易? 协议转让 □
国有股行政划转或变更 ? 间接方式转让 □
取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □
继承 □ 赠与 □
其他 ■ （大宗交易）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例
股票种类：人民币普通股
持股数量：168,664,830股
持股比例：24.96%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例
股票种类：人民币普通股
持股数量：140,281,830股
变动数量：28,383,000股
变动比例：6.11%
变动后持股比例：18.85%
17
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持
是 □ 否 □
其他：信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少上市公司股份之可能性。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露及其他相关义务。
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票
是 □ 否 ■
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题
是 □ 否 ■
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形
是 □ 否 ■
（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准
是 □ 否 ■
是否已得到批准
是 □ 否 □
填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
18
（本页无正文，为《广州中海达卫星导航技术股份有限公司简式权益变动报告》附表签署页）
信息披露义务人名称：廖定海
签字：
签署日期：2021年12月01日
19
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
上市公司所在地
广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心13号楼101厂房
股票简称
中海达
股票代码
300177
信息披露义务人名称
廖文
信息披露义务人注册地
-
拥有权益的股份数量变化
增加□ 减少□
不变，但持股人发生变化?
有无一致行动人
有■ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东
是□ 否■
信息披露义务人是否为上市公司实际控制人
是□ 否■
权益变动方式（可多选）
通过证券交易所的集中交易□ 协议转让 □
国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □
继承 □ 赠与 □
其他 □ （大宗交易）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例
股票种类：人民币普通股
持股数量：50,790,696股
持股比例：7.52%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例
股票种类：人民币普通股
持股数量：50,790,696股
变动数量： 0股
变动比例： 0.69%
变动后持股比例：6.83%
20
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持
是 □ 否 □
其他：信息披露义务人不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少上市公司股份之可能性。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露及其他相关义务。
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票
是 □ 否 ■
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题
是 □ 否 □
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形
是 □ 否 □
（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准
是 □ 否 ■
是否已得到批准
是 □ 否 □
填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
21
（本页无正文，为《广州中海达卫星导航技术股份有限公司简式权益变动报告》附表签署页）
信息披露义务人名称：廖文
签字：
签署日期：2021年12月01日
[2021-11-25] (300177)中海达:关于公司转让全资子公司部分股权用于实施股权激励的进展公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-085
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司转让全资子公司部分股权用于实施股权激励的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 09 月 24 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于
公司转让全资子公司部分股权用于实施股权激励的议案》，为充分调动公司全资子公司广州都市圈网络科技有限公司（以下简称“都市圈”）部分核心管理层及核心骨干的工作积极性，保持都市圈的长期稳定发展，进一步建立和健全长效激励机制，公司以人民币 700 万元转让全资子公司都市圈 35%的股权用于实施员工股权激励计划。本次股权激励计划的激励对象将通过员工持股平台广州中达钜智企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中达钜智”)间接持有都市圈股权。本次股权转让后，公司持有都市圈 65%的股权，都市圈仍为公司的控股子公司。
该次董事会后，公司与中达钜智签订了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司与广州中达钜智企业管理合伙企业（有限合伙）关于广州都市圈网络科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。
上述交易的具体内容详见公司于 2021 年 09 月 25 日披露的《关
于公司转让全资子公司部分股权用于实施股权激励的公告》。
二、交易进展情况
截止本公告日，公司已收到中达钜智关于都市圈股权激励计划相
关的首笔股权转让款项人民币 350 万元，并于 2021 年 11 月 24 日完
成了都市圈股权转让相关工商变更手续。公司将根据股权转让协议的
约定，督促中达钜智在 2021 年 11 月 30 日前完成剩余部分的股权转
让款支付。
本次工商变更手续完成后，都市圈由公司的全资子公司变更为控股公司，其股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
广州中海达卫星导航技术股份有限
公司 1,300 65
广州中达钜智企业管理合伙企业（有 700 35
限合伙）
合计 2,000 100
三、备查文件
工商部门出具的相关《准予变更登记（备案）通知书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-18] (300177)中海达:关于公司部分董事、高级管理人员股份减持实施完毕的公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-084
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员股份减持实施完毕的公告
股东李洪江先生、黄宏矩先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 10 月 23 日披露了《关于持股 5%以上股东及部分董事、高
级管理人员减持股份预披露公告》（以下简称“减持计划”）, 公司董事、副总裁李洪江先生计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过 13,500股（约占公司总股本比例为 0.0018%）；公司董事、副总裁兼财务总监黄宏矩先生计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过 38,688 股（约占公司总股本比例为 0.0052%）。
公司于 2021 年 11 月 17 日分别收到公司董事、副总裁李洪江先
生、黄宏矩先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，李洪江先生、黄宏矩先生以集中竞价交易的方式减持公司股份合计52,188 股（约占公司总股本比例为 0.0070%），本次股份减持事宜已经实施完毕。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持方式 减持期间 减持均价 减 持 股 数 减持比例
股东名称 （股）
（元/股）
李洪江 集中竞价 2021年11月17日 8.86 13,500 0.0018%
黄宏矩 集中竞价 2021年11月17日 8.82 38,688 0.0052%
合计 - 52,188 0.0070%
1)股份来源：李洪江先生、黄宏矩先生所持股份为公司 2016 年
限制性股票激励计划获授股份。
2）减持价格区间：李洪江先生的减持价格为 8.86 元/股，黄宏
矩先生的减持价格为 8.82 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数(股) 比例 股数(股) 比例
合计持有股 54,000 0.0073% 40,500 0.0054%
份
李洪江 其中：无限售 13,500 0.0018% 0 0%
条件股份
有限售条件 40,500 0.0054% 40,500 0.0054%
股份
合计持有股 154,750 0.0208% 116,062 0.0156%
份
黄宏矩 其中：无限售 38,688 0.0052% 0 0%
条件股份
有限售条件 116,062 0.0156% 116,062 0.0156%
股份
备注：上述表格数据计算四舍五入，保留至小数点后四位数。
二、其他相关说明
1、本次减持股份期间，公司董事、副总裁李洪江先生、黄宏矩先生不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定以及前述人员所作出的相关承诺。
2、截至本公告日，公司董事、副总裁李洪江先生、黄宏矩先生上述股份减持实施情况与其此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，本次减持数量在减持计划范围内，本次减持计划已实施完毕。
3、李洪江先生、黄宏矩先生不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
李洪江先生、黄宏矩先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-06] (300177)中海达:关于公司副总裁辞职的公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-083
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021年11月05日收到公司副总裁李刚先生的书面辞职报告，李刚先生因个人原因请求辞去公司副总裁职务，辞任后不在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，李刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，李刚先生未持有公司股份，其配偶、子女均未持有公司股份，李刚先生不存在应履行而未履行的承诺事项。李刚先生
原定任期至 2024 年 05 月 19 日，辞职后仍将严格遵守《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规对离任高管的规定。
公司对李刚先生在担任副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 05 日
[2021-10-23] (300177)中海达:第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-080
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2021 年 10 月 11 日以
邮件、电话等形式通知了全体董事。
2、 本次会议于2021年10月22日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。
3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，
董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。
4、 本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
《2021 年第三季度报告》的具体内容详见于 2021 年 10 月 23
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (300177)中海达:第五届监事会第五次会议决议公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-081
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2021 年 10 月 11 日以
邮件、电话等形式通知了全体监事。
2、本次会议于2021年10月22日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
4、本次会议由监事会主席黄曼萍女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
监事会经认真审核后认为，公司《2021 年第三季度报告》的审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》的具体内容详见于 2021 年 10 月 23 日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (300177)中海达:关于2021年第三季度报告披露的提示性公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-082
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于 2021 年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司《2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 23 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会
第五次会议审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》，为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公
司《2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 23 日在中国证监会创业
板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (300177)中海达:关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-078
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于持股 5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份
预披露公告
公司持股 5%以上股东廖定海先生、廖文先生，股东黄宏矩先生、李洪江先
生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有本公司股份 155,164,830 股（约占公司总股本比例为20.8507%）的公司控股股东、实际控制人廖定海先生计划自本减持股份预披露公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内，以大宗交易的方式减持公司股份不超过 14,883,381 股（约占公司总股本比例为 2%）。2、持有本公司股份 50,790,696 股（约占公司总股本比例为6.8252%）的公司董事廖文先生计划自本减持股份预披露公告之日起15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过 7,441,690 股（约占公司总股本比例为 1%）。
3、持有本公司股份 54,000 股（约占公司总股本比例为 0.0073%）的公司董事、副总裁李洪江先生计划自本减持股份预披露公告之日起15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过 13,500 股（约占公司总股本比例为 0.0018%）。
4、持有本公司股份 154,750 股（约占公司总股本比例为 0.0208%）的董事、副总裁兼财务总监黄宏矩先生计划自本减持股份预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价交易的方式减持公司
股份不超过 38,688 股（约占公司总股本比例为 0.0052%）。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 10 月 22 日分别收到公司控股股东、实际控制人廖定海先生，
董事廖文先生、李洪江先生、黄宏矩先生出具的《关于拟减持公司股
份的告知函》（以下简称“本告知函”），根据《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董监高减持股份的
若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、 股东的基本情况
有限售条件 无限售流通 无限售流
持股数量 占公司总
股东姓名 职 务 股份数量 股份数量 通股占总
（股） 股本比例
（股） （股） 股本比例
董事长、
廖定海 155,164,830 20.8507% 116,373,622 38,791,208 5.2127%
总裁
廖文 董事 50,790,696 6.8252% 38,093,022 12,697,674 1.7063%
董事、副
李洪江 54,000 0.0073% 40,500 13,500 0.0018%
总裁
董事、副
黄宏矩 总裁、财 154,750 0.0208% 116,062 38,688 0.0052%
务总监
备注：本表数据四舍五进，保留小数点后四位数。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持的原因：股东个人资金需求。
2、股份来源：
积转增所取得的股份，以及 2015 年通过资管计划增持所取得的股份
（该部分股份已于 2019 年 01 月划转至廖定海先生名下）。
（2）廖文先生本次所减持股份为公司首次公开发行和资本公积 转增所取得的股份。
（3）李洪江先生、黄宏矩先生所持股份为公司 2016 年限制性股
票激励计划获授股份。
3、减持方式：通过集中竞价、大宗交易的方式。
4、减持股份数量和比例：
拟减持数量不超 拟减持数量占
股东姓名 职务 减持方式
过（单位：股） 总股本比例
廖定海 董事长、总裁 大宗交易 14,883,381 2%
廖文 董事 集中竞价 7,441,690 1%
李洪江 董事、副总裁 集中竞价 13,500 0.0018%
董事、副总裁、
黄宏矩 集中竞价 38,688 0.0052%
财务总监
合 计 22,377,259 3.0070%
（1）廖定海先生计划自本减持股份预披露公告之日起 3 个交易
日后的 6 个月内，以大宗交易的方式减持公司股份不超过 14,883,381 股（约占公司总股本比例为 2%）。
（2）廖文先生计划计划自本减持股份预披露公告之日起 15 个
交易日后的 6 个月内，以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过 7,441,690 股（约占公司总股本比例为 1%）。
（3）李洪江先生计划自本减持股份预披露公告之日起 15 个交易
日后的 6 个月内，以集中竞价交易的方式减持公司股份合计不超过
13,500 股（约占公司总股本比例为 0.0018%）。
（4）黄宏矩先生计划自本减持股份预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价交易的方式减持公司股份合计不超过38,688 股（约占公司总股本比例为 0.0052%）。
（5）如本公告披露日至计划减持期间发生送股、资本公积转增股份等股份变动事项，则上述数量作相应调整。
5、减持期间：在遵守法律法规和相关规定的前提下，通过集中竞价方式减持的，自本减持股份预披露公告之日起 15 个交易日后的6 个月内实施；通过大宗交易方式减持的，自本减持股份预披露公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内实施。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、承诺及履行情况：
（1）根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》廖定海先生做出的所持股份流通限制及自愿锁定的承诺：在担任公司董事、高管人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
（2）根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》廖文先生做出的所持股份流通限制及自愿锁定的承诺：在廖定海担任公司董事、高管人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，在廖定海离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
（3）根据《广州中海达卫星导航技术股份有限公司与国金证券股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》廖定海先生、廖文先生做出以下关于维持对发行人控制权的承诺：为维持对公司的控制权，本人不可撤销地承诺如下：保证采用任何形式的合法手段维持自承诺函出具后 36 个月内对上市公司的控制权，包括但不限于：1.不会主动放弃在上市公司董事会及股东大会的提名权、提案权、表决权等权利（应当回避的除外），不会协助任何第三方增强其在上市公司董事会、股东会的表决权，不会协助任何其他方谋求上市公司控制权；2.不会主动辞去上市公司董事长、董事职务；3.将不以任何方式转让或减待所持有的其数量、占比足以影响上市公司控制权的上市公司股份，亦不委托他人管理其所持有的上市公司股份；4.如有实际需要，将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，采取增持股份等合法措施，以稳定上市公司控制权。
（4）本次减持股东李洪江先生、黄宏矩先生承诺在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后或任期届满半年内，不转让所持有的公司股份。
截至本告知函出具日，廖定海先生、廖文先生、李洪江先生、黄宏矩先生严格履行了上述各项承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
8、本次减持股份预披露事项不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规所规定的情况。
三、相关风险提示
1、本次减持股东将根据市场行情、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持股东明确知悉并将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相关承诺的要求，并依据计划进展情况及时履行相应的信息披露义务。
3、本次减持计划实施后，廖定海先生仍是公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
廖定海先生、廖文先生、李洪江先生、黄宏矩先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-23] (300177)中海达:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.064元
每股净资产: 3.1159元
加权平均净资产收益率: 2.15%
营业总收入: 11.43亿元
归属于母公司的净利润: 4676.78万元
[2021-09-25] (300177)中海达:第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-075
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2021 年 09 月 13 日以
当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。
2、 本次会议于2021年09月24日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。
3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。
4、 本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司转让全资子公司部分股权用于实施股权激励的议案》
为充分调动公司全资子公司广州都市圈网络科技有限公司（以下简称“都市圈”）部分核心管理层及核心骨干的工作积极性，保持都市圈的长期稳定发展，进一步建立和健全长效激励机制，公司以人民
币 700 万元转让全资子公司都市圈 35%的股权用于实施员工股权激励计划。本次股权激励计划的激励对象将通过员工持股平台广州中达钜智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有都市圈股权。本期激励对象共计 3 名，包括：廖兴国、黄鸿、樊星。其中，向激励对象廖兴国所授予的都市圈 9%股权，经廖兴国提请并经公司同意及都市圈股东会决议审议通过，可转让予符合本次激励计划及相关法律法规认定的其他都市圈任职员工。本次股权转让后，公司持有都市圈65%的股权，都市圈仍为公司的控股子公司。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
《关于公司转让全资子公司部分股权用于实施股权激励的公告》
的具体内容于 2021 年 09 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁廖定海先生提名，并经提名委员会审核，公司董事会同意聘任廖建平先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。
《关于聘任公司副总裁的公告》及独立董事所发表意见的具体内
容详见于 2021 年 09 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2021 年 09 月 24 日
[2021-09-25] (300177)中海达:第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-076
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2021 年 09 月 13 日
以当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。
2、本次会议于2021年09月24日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
4、本次会议由监事会主席黄曼萍女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司转让全资子公司部分股权用于实施股权激励的议案》
监事会经认真审核后认为：公司转让全资子公司部分股权用以实施股权激励符合公司发展的需要，未损害公司股东利益，上述交易事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求。因此，监事会一致同意该议案。
《关于公司转让全资子公司部分股权用于实施股权激励的公告》
的具体内容于 2021 年 09 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
监事会
2021 年 09 月 24 日
[2021-09-25] (300177)中海达:关于公司转让全资子公司部分股权用于实施股权激励的公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-068
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司转让全资子公司部分股权用于实施股权激励的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 09 月 24 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于
公司转让全资子公司部分股权用于实施股权激励的议案》，为充分调动公司全资子公司广州都市圈网络科技有限公司（以下简称“都市圈”）部分核心管理层及核心骨干的工作积极性，保持都市圈的长期稳定发展，进一步建立和健全长效激励机制，公司以人民币 700 万元转让全资子公司都市圈 35%的股权用于实施员工股权激励计划。本次股权激励计划的激励对象将通过员工持股平台广州中达钜智企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中达钜智”)间接持有都市圈股权。本期激励对象共计 3 名，包括：廖兴国、黄鸿、樊星。其中，向激励对象廖兴国所授予的都市圈 9%股权，经廖兴国提请并经公司同意及都市圈股东会决议审议通过，可转让予符合本次激励计划及相关法律法规认定的其他都市圈任职员工。
本次股权转让后，公司持有都市圈 65%的股权，都市圈仍为公司的控股子公司。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表
了审核意见。
上述交易事项在董事会审议通过后，公司与中达钜智签订了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司与广州中达钜智企业管理合伙
企业（有限合伙）关于广州都市圈网络科技有限公司之股权转让协议》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述交易在董事会审批权限范围内，无需经过公司股东大会批准。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：广州中达钜智企业管理合伙企业（有限合伙）
2、企业性质：有限合伙企业
3、注册地：广州
4、执行事务合伙人：廖兴国
5、注册资本：人民币 710 万元
6、统一社会信用代码：91440101MA9XXY7009
7、经营范围：企业管理咨询;企业信用修复服务;办公服务。
8、出资结构：
合伙人名称 合伙人类型 出资额 出资份额 出资方式
（万元）
廖兴国 普通合伙人 450.353 63.43% 货币
黄鸿 有限合伙人 166.353 23.43% 货币
樊星 有限合伙人 93.294 13.14% 货币
合 计 710 100% -
8、关系说明：中达钜智及激励对象与公司及公司前十名股东、
董监高人员不存在关联关系。
9、中达钜智为本次股权激励计划的员工持股平台，于 2021 年07 月 06 日成立，激励对象将在本股权激励计划经公司董事会审议通过后根据相关约定进行出资。
10、 中达钜智不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
（1）企业名称：广州都市圈网络科技有限公司
（2）转让的资产类别：公司转让都市圈 35%的股权予中达钜智，
用于都市圈实施股权激励计划。
（3）住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 537 号番禺节能科技
园番山创业中心 1 号楼 3 区 801 室。
（4）统一社会信用代码：914401157812416743
（5）企业性质：有限责任公司
（6）法定代表人：廖兴国
（7）注册资本：人民币 2,000 万元
（8）经营范围：风景园林工程设计服务;森林资源环境工程设计服务;营林造林工程设计服务;城市园林绿化规划设计服务;林业规划设计服务;林业工程设计服务;地下管线探测;信息系统集成服务;城市规划设计;旅游景区规划设计、开发、管理;公园规划设计;计算机信息安全产品设计;科技信息咨询服务;计算机网络系统工程服务;工程技术咨询服务;工程项目管理服务;信息技术咨询服务;商品信息咨
询服务;网络信息技术推广服务;信息系统安全服务;网络安全信息咨询;工程监理服务;工程总承包服务;工程施工总承包;其他工程设计服务;软件服务;游戏软件设计制作;计算机房设计服务;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;模型设计服务;广告业;软件开发;软件批发;软件零售;测绘服务;海洋服务;数据处理和存储服务;数据交易服务;通信技术研究开发、技术服务;数据处理和存储产品设计;地理信息加工处理;通信系统工程服务;卫星通信技术的研究、开发;通信工程设计服务;互联网区块链技术研究开发服务;物联网技术研究开发;城乡规划编制;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。
（9）与公司的关系：本次股权转让前，公司持有都市圈 100%的
股权。
（10）相关权属情况：都市圈不存在有关资产抵押、质押或者其他第三人权利的情况，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁等事项。
2、账面价值：根据评估机构中联国际评估咨询有限公司出具的《广州中海达卫星导航技术股份有限公司拟实施股权转让涉及广州都市圈网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（编号为：中联国际评字【2021】第 VIMQB0506 号），截止至评估基准日 2020 年12 月 31 日，都市圈单体净资产账面价值为人民币-960.07 万元，评估值为人民币 2,880 万元。经公司与中达钜智及本次激励计划的激励对象协商一致，本次都市圈股权转让拟以都市圈整体估值人民币
2,000 万元作为交易基础，由中达钜智以 700 万元受让公司持有的都
市圈 35%的股权。
3、都市圈最近一年一期的财务数据：（以下为合并报表财务数据，单位：元）
2020 年 12 月 31 日 2021 年 06 月 30 日
资 产
（经审计） （未经审计）
资产总额 164,269,518.22 187,362,257.50
负债总额 170,671,495.28 180,890,268.00
净资产 -6,401,977.06 6,471,989.50
应收账款总额 66,647,780.78 102,160,089.73
2020 年 1-12 月 2021 年 1-6 月
损 益
（经审计） （未经审计）
营业收入 109,716,745.29 98,645,924.24
营业利润 -2,195,102.15 14,629,681.94
净利润 -2,882,167.98 12,873,966.56
经营活动产生的现金流量
-5,296,062.56 7,603,892.40
净额
4、都市圈不属于失信被执行人。
四、本次股权激励计划的基本情况
1、激励计划目的
制定实施本激励计划的主要目的是完善都市圈激励机制，进一步提高员工的积极性、创造性，促进都市圈业绩持续增长，在提升都市圈价值的同时为员工带来增值利益，实现员工与都市圈共同发展。
2、授予对象
本激励计划适用于都市圈的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员或者核心业务人员，以及都市圈认为应当激励的对都市
圈经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。本期激励对象共计 3名，包括：廖兴国、黄鸿、樊星。
其中，向激励对象廖兴国所授予的都市圈 9%股权，经廖兴国提
请并经公司同意及都市圈股东会决议审议通过，可转让予符合本激励计划及相关法律法规认定的其他都市圈任职员工。
所有激励对象必须在都市圈或都市圈下属分、子公司任职并签署劳动合同。
3、股权来源
本计划涉及的股权来源为公司向激励对象转让的都市圈股权，激励对象通过员工持股平台以预先约定的价格受让公司持有都市圈的股权，以达到持有都市圈股权之目的。
4、授予份额及份额分配
本激励计划拟授予激励对象的股权对应都市圈的出资额为 700
万元，占都市圈注册资本的 35%。
本计划授予的股权在各激励对象间的分配情况如下表所示：(以下百分比计算结果四舍五入，保留至小数点后两位)
授予对象 都市圈任职 获授股权占都市圈 折算为：占都市圈员工持股
职务 注册资本的比例（%) 平台注册资本的比例（%)
廖兴国 总经理 22.20% 63.43%
黄鸿 副总经理 8.20% 23.43%
樊星 副总经理 4.60% 13.14%
合计 35.00% 100.00%
5、认购金额及认购方式
基于都市圈业务/资产特征和股权激励的目的，本次以都市圈整
体作价人民币 2,000 万元为基础，激励对象通过员工持股平台合计受让公司持有都市圈的 35%股权，激励对象通过对员工持股平台的出资实现了对都市圈股权的持有，激励对象个人的出资金额=都市圈实缴出资金额×个人激励股权比例×(710÷700)，激励对象具体出资情况分别如下：(百分比计算结果四舍五入，保留至小数点后两位)
序号 激励对象 个人激励股权 相对应员工持股平 相对应都市圈的股
比例 台的出资额 权认购出资额
1 廖兴国 22.20% 450.35 万元 444.01 万元
2 黄鸿 8.20% 166.35 万元 164.01 万元
3 樊星 4.60% 93.3 万元 91.98 万元
合计 35% 710 万元 700 万元
激励对象于股权激励协议签订后 90 天内出资完毕。自公司收到
持股平台支付的股权转让款并完成工商变更，视为认购成功。如激励对象获授方式为受让其他激励对象的激励股权，则受让方支付完毕相关款项后视为认购成功。
6、本激励计划的有效期
本激励计划有效期自激励对象签署股权激励协议之日起至激励对象
[2021-09-25] (300177)中海达:关于聘任公司副总裁的公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-077
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任廖建平先生为公司副总裁（人员简历详见本公告后附件），任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。廖建平先生的薪酬将按第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》中的相关规定执行。
廖建平先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，廖建平先生从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。本次聘任公司副总裁的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见，相关内容
详见于 2021 年 09 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2021 年 09 月 24 日
附件：人员简历
廖建平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，本科学历，毕业于中南大学测绘工程系。2012 年 7 月加入公司，曾任职广州市中海达测绘仪器有限公司广州分公司销售部经理、广州中海达测绘科技有限公司副总经理、广州市中海达测绘仪器有限公司副总经理、公司智能应用事业部总经理，公司测绘事业部总经理等职务；目前担任公司测绘事业部兼智能应用事业部总经理、广州中海达测绘科技有限公司执行董事、广州海达星宇技术有限公司总经理、广州中海达天恒科技有限公司执行董事。
截至本公告披露日，廖建平先生未持有公司股份，分别持有员工持股企业广州志达亨泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）99%的出资份额、广州志星联投资发展合伙企业（有限合伙）99%的出资份额、广州行健志铭资本管理合伙企业（有限合伙）4.11%的出资份额、长兴海创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）4.11%的出资份额、长兴同袍一心企业管理咨询合伙企业（有限合伙）0.6875%的出资份额。廖建平先生为公司实际控制人廖定海先生的侄子，与董事廖文先生为堂兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。
[2021-09-07] (300177)中海达:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021－074
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
a）现场会议召开时间：2021年09月06日下午15:30开始
b）网络投票时间：
通过深圳 证券交 易所交易 系统进 行网 络投票的 时间为 2021
年09月06日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为
2021年09月06日9:15—15:00。
（2）现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节
能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）会议召集人：董事会。
（5）会议主持人：董事长廖定海先生。
（6）会议召开的合法、合规性：公司于2021年08月20日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况（以下百分比计算四舍五入，保留至小数点后四位数）：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份206,164,276股，占公司有表决权股份总数约27.7040%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东 4 人，代表股份 44,200 股，占上市公司总股份约 0.0059％。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 8 人，代表股份
206,208,476 股，占上市公司总股份约 27.7099%。其中，出席会议的持有上市公司 5%以上股份股东（包括股东代理人）为 2 人，代表股
份 205,955,526 股，占上市公司总股份约 27.6759%；出席会议的中
小投资者为 4 人，代表股份 44,200 股，占上市公司总股份约 0.0059%。
（3）公司董事、监事、高管和见证律师等相关人士出席本次会议。二、议案审议表决情况
1、本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
2、与会股东审议了以下议案：
1.00：审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 206,206,976 股，占出席会议所有股东所持有
的有效表决权股份总数约 99.9993%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 42,700
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的96.6063%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.3937%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.00：审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 206,168,276 股，占出席会议所有股东所持有
的有效表决权股份总数约 99.9805%；反对 40,200 股，占出席会议所 有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0195%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,000 股，
占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 9.0498%；反对 40,200 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 90.9502%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
3.00：审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 206,168,276 股，占出席会议所有股东所持有
的有效表决权股份总数约 99.9805%；反对 40,200 股，占出席会议所 有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0195%；弃权 0 股，占出席 会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,000 股，
占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 9.0498%；反对 40,200 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 90.9502%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
4.00：审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 206,168,276 股，占出席会议所有股东所持有
的有效表决权股份总数约 99.9805%；反对 40,200 股，占出席会议所 有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.0195%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 4,000 股，
占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 9.0498%；反对 40,200 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 90.9502%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、 律师姓名：胡轶、张穗霞
3、 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、 公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、 北京大成（广州）律师事务所出具的《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2021 年 09 月 06 日
[2021-09-02] (300177)中海达:关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-072
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为 60,931,891 股，占公司股本总额的 8.1879%。
2、本次解除限售的股份上市流通日为 2021 年 09 月 06 日（星期
一）。
一、 本次申请解除限售股份的基本情况
本次申请解除限售的股份为公司 2020 年向特定对象发行的新增
股份。经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3068 号），同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特定对象实际发行人民币普通股（A 股）60,931,891 股，每股发行价格人民币 8.37 元，本次发行募集资金总额人民币 509,999,927.67 元，扣除发行费用人民币 9,373,662.14 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 500,626,265.53 元，该募集资金经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZM10002 号）。
本次向特定对象发行新增的股份于 2021 年 03 月 04 日上市，股
票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。
截至本公告披露日，公司总股本为 744,169,066 股。其中，限售
条件股份 216,039,209 股，占公司总股本的 29.0309%；无限售条件流通股 528,129,857 股，占公司总股本的 70.9691%。
二、本次申请解除限售股东的相关情况
1、本次申请解除限售的股东 10 名，具体情况如下：
序号 认购对象名称 获配价格（元/股） 获配股数（股） 获配金额（元）
1 中国银河证券股份有 8.37 16,726,403 139,999,993.11
限公司
2 中国北方工业有限公 8.37 11,947,431 99,999,997.47
司
广东恒健新兴产业投
资基金管理有限公司
3 -广东航天云制造产 8.37 5,973,715 49,999,994.55
业投资基金合伙企业
（有限合伙）
4 徐峰 8.37 4,778,972 39,999,995.64
5 博时资本管理有限公 8.37 3,584,229 29,999,996.73
司
珠海金丰创晟投资管
6 理有限公司-金丰定 8.37 3,584,229 29,999,996.73
增 1 号私募证券投资
基金
镇江银河创业投资有
7 限公司-银河投资定 8.37 3,584,229 29,999,996.73
向增发 1 号私募基金
8 林丽芬 8.37 3,584,229 29,999,996.73
9 大成基金管理有限公 8.37 3,584,227 29,999,979.99
司
序号 认购对象名称 获配价格（元/股） 获配股数（股） 获配金额（元）
10 财通基金管理有限公 8.37 3,584,227 29,999,979.99
司
合计 - 60,931,891 509,999,927.67
2、根据《广州中海达卫星导航技术股份有限公司创业板向特定对象发行股票之股份认购协议》，本次申请解除限售的 10 名股东须遵守如下约定：自公司本次创业板向特定对象发行股票上市首日起，认购方所认购的本次向特定对象发行的股份 6 个月内不得转让。在锁定期届满后认购方减持须遵守《公司法》、《证券法》、《证券证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则及《公司章程》的相关规定。若监管机构对创业板向特定对象发行股票发行对象的锁定期进行调整，则公司对本次创业板向特定对象发行股票的锁定期也将作相应调整。
本次申请解除股份限售的股东除上述约定外，无后续补充约定及其他约定，亦无作出其他相关承诺。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述约定，未发生违反约定的情形。
3、本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2021 年 09 月 06 日（星期
一）。
2、本次解除限售的股份数量为 60,931,891 股，占公司总股本
8.1879%；于解禁日实际可上市流通数量为 60,931,891 股，占公司总
股本 8.1879%。
3、本次申请解除限售的股东为 10 名，涉及解除限售的证券账户
数量为 17 个。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
序 发行对象名称 持有股份的证券账户 获配股数（股） 解除限售股份 实际可上市流
号 名称 数量（股） 通数量（股）
1 林丽芬 林丽芬 3,584,229 3,584,229 3,584,229
2 徐峰 徐峰 4,778,972 4,778,972 4,778,972
3 中国北方工业有 中国北方工业有限公 11,947,431 11,947,431 11,947,431
限公司 司
4 中国银河证券股 中国银河证券股份有 16,726,403 16,726,403 16,726,403
份有限公司 限公司
财通基金－光大银行
－璟江定增1号资产管 358,422 358,422 358,422
理计划
财通基金－山东信
托·德善齐家 231 号家
族信托－财通基金玉 250,896 250,896 250,896
财通基金管理有
5 泉 1017 号单一资产管
限公司
理计划
财通基金－忤合亮道
稳进私募证券投资基
金－财通基金玉泉 1,182,795 1,182,795 1,182,795
1039 号单一资产管理
计划
财通基金－广东南方
传媒投资有限公司－
1,792,114 1,792,114 1,792,114
财通基金玉泉 1059 号
单一资产管理计划
大成基金－光大银行
－大成阳光定增1号集 597,371 597,371 597,371
合资产管理计划
大成基金管理有限公
司－社保基金 1101 组 955,794 955,794 955,794
合
大成基金管理有 大成基金－银河投资
6
限公司 资产配置2号私募基金
1,015,531 1,015,531 1,015,531
－大成基金银河2号单
一资产管理计划
大成基金－银河投资
资产配置1号私募基金
1,015,531 1,015,531 1,015,531
－大成基金银河1号单
一资产管理计划
博时资本－招商银行
－博时资本－启睿1号 477,897 477,897 477,897
集合资产管理计划
博时资本管理有 博时资本－嘉兴启缘
7
限公司 股权投资合伙企业（有
限合伙）－博时资本－ 3,106,332 3,106,332 3,106,332
启睿2号单一资产管理
计划
镇江银河创业投 镇江银河创业投资有
8 资有限公司-银 限公司-银河投资定向 3,584,229 3,584,229 3,584,229
河投资定向增发 增发 1 号私募基金
1 号私募基金
广东恒健新兴产
广东恒健新兴产业投
业投资基金管理
[2021-09-01] (300177)中海达:关于公司控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-073
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江中海达空间信息技术有限公司（以下简称“浙江中海达”）拟向银行申请授信额度不超过人民币 883.5359 万元，以其自有房产做抵押担保，担保期限 3 年（自实际抵押合同签订之日起）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次抵押担保事项无需经过公司董事会、股东大会批准，由公司董事长审批决定后报告董事会。浙江中海达已履行了相关内部审批程序，后续由浙江中海达根据实际情况与具体银行签订相关合同。
二、 被担保人基本情况
公司名称：浙江中海达空间信息技术有限公司
成立日期：2014 年 08 月 28 日
注册地址：浙江省湖州市德清县舞阳街道科源路10号1幢1101、1102 室。
法定代表人：吴文荣
注册资本：人民币 2,428.57 万元
经营范围：测绘服务；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：地理遥感信息服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理服务；土地整治服务；档案整理服务；工程管理服务；建筑物清洁服务；信息技术咨询服务；市政设施管理；智能农业管理；生态资源监测；智能无人飞行器销售；绘图、计算及测量仪器销售；软件销售；智能水务系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
股权结构：
序号 股东名称 出资金额（万 持股比例
元）
1 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 1,348.57 55.5294%
2 吴文荣 880 36.2353%
3 张叶廷 200 8.2353%
合 计 2,428.57 100%
与公司的关系：浙江中海达为公司控股子公司，公司持有浙江中海达 55.5294%股权。
被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：
2020 年12月31日 2021 年06 月30日
资 产
（经审计） （未经审计）
资产总额 141,969,321.92 133,959,110.73
负债总额 85,945,996.52 68,130,167.03
银行贷款总额 8,000,000.00 12,000,000.00
流动负债总额 84,423,736.48 66,482,906.99
净资产 56,023,325.40 65,828,943.70
2020 年1-12月 2021 年1-6 月
损 益
（经审计） （未经审计）
营业收入 51,936,807.09 47,113,260.86
利润总额 -248,036.44 10,595,737.63
净利润 68,623.67 9,805,618.30
信用状况：浙江中海达不属于失信被执行人。
三、 担保协议的主要内容
1、协议的主要内容
浙江中海达拟以其自有房产做抵押担保向银行申请不超过人民币 883.5359 万元的贷款授信额度，担保期限 3 年（自实际抵押合同签订之日起）。浙江中海达已履行了相关内部审批程序，后续由浙江中海达根据实际情况与具体银行签订相关合同。
2、抵押资产的明细情况
产权人 权属证明 房产地址 房屋面积
不动产权证书编号： 浙江省湖州市德清
浙江中海达空间信息 县舞阳街道科源路 974.99 平方米
技术有限公司 浙（2018）德清县不 10号1幢1001、1002
动产权第 0021429 号 室
根据房地产估价报告（编号：华瑞估价字(2021)XY190 号），上述房产抵押价值约为人民币 883.5359 万元。
四、 本次抵押担保的原因
公司控股子公司浙江中海达以其自有房产做抵押担保向银行申请贷款，主要源于其生产经营和业务发展对流动资金的需求加大，为更好服务于经营发展，通过银行贷款补充企业流动资金，满足生产经营需要。
五、 拟采取的风险防范措施
本次浙江中海达以其自有房产做抵押担保向银行申请授信额度，
系基于其业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，浙江中海达履行了相关内部审批程序，公司亦已就此事项进行过充分的测算分析，认为浙江中海达具有足够的债务偿还能力，风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。
此外，公司管理层将结合浙江中海达的生产经营、现金流转情况，审慎进行抵押担保业务，严格审核浙江中海达的还款能力、项目风险和收益等，并加强其财务管控和内部审计工作，最大限度降低授信担保风险，以保障公司和广大投资者利益。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次抵押担保后，公司及下属子公司的担保额度总金额为87,583.5359 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产比例为 49.48%；公司及下属子公司提供担保总余额为 49,917.10万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产比例为28.20%。
截至本公告日，公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保事项。
七、 其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2021 年 09 月 01 日
[2021-08-21] (300177)中海达:董事会决议公告
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-064
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2021 年 08 月 10 日以
当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。
2、 本次会议于2021年08月20日在公司五楼会议室以现场及通
讯方式召开。
3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。
4、 本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
《2021 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于 2021
年 08 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告，公司已于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于 2021 年半年度报告披露的提
示性公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董
事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见于 2021 年 08 月 21
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等最新法律法规、规范性文件及章程指引，结合公
司实际情况，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体如下：
条款 修订前 修订后
公司系依照《公司法》和其他有 公司系依照《公司法》和其他
关规定成立的股份有限公司(以下 有关规定成立的股份有限公司
简称“公司”)。 (以下简称“公司”)。
原章程第 公司以有限责任公司整体变更为 公司以有限责任公司整体变更为
二条 股份有限公司方式发起设立；在广 股份有限公司方式发起设立；在
州市工商行政管理局注册登记，取 广州市市场监督管理局注册登
得营业执照，营业执照注册号为 记 ， 统 一 信 用 代 码 为
440101000006771。 9144010178894572X2。
原章程第 本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称其他高级管理人员
十一条 指公司的副总裁、总裁助理、董事 是指公司的副总裁、董事会秘书、
会秘书、财务负责人、总工程师。 财务负责人。
发起人持有的本公司股份，自
发起人持有的本公司股份，自 公司成立之日起 1 年内不得转让。
公司成立之日起 1 年内不得转让。 公司公开发行股份前已发行的股
公司公开发行股份前已发行的股 份，自公司股票在证券交易所上市
份，自公司股票在证券交易所上市 交易之日起 1 年内不得转让。
交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人
公司董事、监事、高级管理人 员应当向公司申报所持有的本公
员应当向公司申报所持有的本公司 司的股份及其变动情况，在任职期
的股份及其变动情况，在任职期间 间每年转让的股份不得超过其所
每年转让的股份不得超过其所持有 持有本公司股份总数的 25%；所持
本公司股份总数的 25%；所持本公司 本公司股份自公司股票上市交易
股份自公司股票上市交易之日起 1 之日起 1 年内不得转让。
原章程第 年内不得转让。 上述人员在首次公开发行股
二十八条 上述人员在首次公开发行股票 票上市之日起六个月内申报离职
上市之日起六个月内申报离职的， 的，自申报离职之日起十八个月内
自申报离职之日起十八个月内不得 不得转让其直接持有的本公司股
转让其直接持有的本公司股份；在 份；在首次公开发行股票上市之日
首次公开发行股票上市之日起第七 起第七个月至第十二个月之间申
个月至第十二个月之间申报离职 报离职的，自申报离职之日起十二
的，自申报离职之日起十二个月内 个月内不得转让其直接持有的本
不得转让其直接持有的本公司股 公司股份。在首次公开发行股票上
份。在首次公开发行股票上市之日 市之日起十二个月之后申报离职
起十二个月之后申报离职的，自申 的，自申报离职之日起六个月内不
报离职之日起六个月内不得转让其 得转让其直接持有的本公司股份，
直接持有的本公司股份。 并遵守相关法律法规对董事、监
事、高级管理人员的股份转让的其
他相关规定。
公司董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人
原章程第 员、持有本公司股份 5%以上的股东, 员、持有本公司股份 5%以上的股
二十九条 将其持有的本公司股票在买入后 6 东, 违反《证券法》相关规定将其
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 持有的本公司股票或者其他具有
内又买入，由此所得收益归本公司 股权性质的证券在在买入后 6 个月
所有,本公司董事会将收回其所得 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
收益。但是，证券公司因包销购入 买入，由此所得收益归本公司所
售后剩余股票而持有 5%以上股份 有,本公司董事会将收回其所得收
的，卖出该股票不受 6 个月时间限 益。但是，证券公司因包销购入售
制。 后剩余股票而持有 5%以上股份的，
公司董事会不按照前款规定执 卖出该股票不受 6 个月时间限制。
行的，股东有权要求董事会在 30 日 前款所称董事、监事、高级管
内执行。公司董事会未在上述期限 理人员、自然人股东持有的股票或
内执行的，股东有权为了公司的利 者其他具有股权性质的证券，包括
益以自己的名义直接向人民法院提 其配偶、父母、子女持有的及利用
起诉讼。 他人账户持有的股票或者其他具
公司董事会不按照第一款的规 有股权性质的证券。
定执行的，负有责任的董事依法承 公司董事会不按照前款规定
担连带责任。 执行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期
限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法
承担连带责任。
股东大会是公司的权力机构， 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权: 依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投 (一)决定公司的经营方针和
资计划； 投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表 (二)选举和更换非由职工代
担任的董事、监事,决定有关董事、 表担任的董事、监事,决定有关董
监事的报酬事项； 事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务 (五)审议批准公司的年度财
原章程第 预算方案、决算方案； 务预算方案、决算方案；
四十条 (六)审议批准公司的利润分配 (六)审议批准公司的利润分
方案和弥补亏损方案； 配方案和弥补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册 (七)对公司增加或者减少注
资本作出决议； 册资本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决 (八)对发行公司债券作出
[2021-08-21] (300177)中海达:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0942元
每股净资产: 3.1434元
加权平均净资产收益率: 3.19%
营业总收入: 8.37亿元
归属于母公司的净利润: 6815.92万元
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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